Вирок № 27156997, 09.10.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 1-49/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Дідика М.В.,

при секретарях Асіпцовій О.В., Василишиній О.В., Коруні О.В.,

з участю прокурора Коваленка Ю.О.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Новошахтинськ, Ростовської області, громадянина України, росіянина, з освітою середньою, працюючого водієм в готелі «Богданів Яр», одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 358 КК України; ст. 290 КК України; ч. 1 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, з освітою середньою, працюючого директором ПП "Спецторг", проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, одруженого, раніше не судимого,

у вчинені злочинів, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України; ч. 2 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 358 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Києва, громадянина України, росіянина, з освітою середньою-технічною, комерційний директор фірма «Еколог», зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_3, не одруженого, в силу ст. 89 КК України, раніше не судимого,

у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України; ч. 2 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 358 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з освітою середньою -технічою, працюючого менеджером ПП «ВІД», проживаючого і зареєстрованого: АДРЕСА_4, одруженого, раніше не судимого,

у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 5 ст. 27, ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 15, ст. 290 КК України; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, зареєстрованого у Республіці Молдова, одруженого, раніше не судимого,

у вчинені злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України; ст. 290 КК України; ч. 3 ст. 15, ст. 290 КК України; ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 знав ОСОБА_11, який займався прийомом заявок на виготовлення реєстраційних номерних знаків для автомобілів, замовлення таких номерних знаків у підприємств МПП «Вьюга», ТОВ «Метаб»та ЗАТ «Знак»які безпосередньо займалися виготовленням номерних знаків і наданням виготовлених номерних знаків особі, яка безпосередньо являлася замовником виготовлення номерних знаків. Відповідно до передбаченої підприємством виробником ЗАТ «Знак»процедурою, для виготовлення реєстраційних номерів необхідно було надати заявку від імені власника автомобіля (особи яка керували ним по довіреності), копію свідоцтва про реєстрацію автомобіля та копію висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу на вказаний автомобіль. Розуміючи це ОСОБА_6 за попередньою змовою зі своїм товаришем ОСОБА_7, у січні 2007 року в своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 із застосуванням комп'ютерної техніки виготовив: 1) копію підробленого свідоцтва НОМЕР_1 на автомобіль марки TOYOTA модель AVALON, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_2, нібито виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, власник ОСОБА_12, реєстраційний номер НОМЕР_3, 2) висновок спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 19.01.2007 року № 11/3/10101 з комплексного дослідження автомобіля TOYOTA AVALON, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_2, реєстраційний номер НОМЕР_3 та 3) заяву від 20.01.2007 року на ім'я ОСОБА_11 від нібито ОСОБА_12 на отримання реєстраційних номерів НОМЕР_3 на автомобіль TOYOTA AVALON. При цьому ОСОБА_6 і ОСОБА_7 розуміли, що вказаний автомобіль TOYOTA AVALON, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 ніколи не був зареєстрований під реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 і що виготовлені ним документи не відповідають дійсності та є підробленими.

20.01.2007 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 34 надав директору ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 завідомо підроблені ним: 1) копію підробленого свідоцтва НОМЕР_1 на автомобіль TOYOTA AVALON, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_2, нібито виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, власник ОСОБА_12, реєстраційний номер НОМЕР_3, 2) висновок спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 19.01.2007 року № 11/3/10101 з комплексного дослідження автомобіля TOYOTA AVALON, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_2, реєстраційний номер НОМЕР_3 нібито складеного експертом ОСОБА_13 та 3) заяву від 20.01.2007 року на ім'я ОСОБА_11 від нібито ОСОБА_12 на отримання реєстраційних номерів НОМЕР_3 на автомобіль TOYOTA AVALON. ОСОБА_11 повірив у справжність наданих документів і тому здійснив замовлення реєстраційних номерів у ЗАТ «Знак», м. Київ. На вказане замовлення ЗАТ «Знак»виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_3, які були передані ОСОБА_11, а останній передав їх ОСОБА_6 Наданням завідомо підроблених документів ОСОБА_11 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документи. У подальшому вказані реєстраційні номерні знаки ОСОБА_6 віддав ОСОБА_7

Крім того ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7, у березні 2007 року в своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 із застосуванням комп'ютерної техніки повторно виготовив: 1) копію підробленого свідоцтва НОМЕР_4 на автомобіль марки VOLKSWAGEN модель PASSAT, 2000 року випуску, номер кузову НОМЕР_5, нібито виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, власник ОСОБА_14, реєстраційний номер НОМЕР_6, 2) висновок спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 01.03.2007 року № 11/3/10101 з комплексного дослідження автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, 2000 р. в., номер кузову НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_6, та 3) заяву від 03.03.2007 року на ім'я ОСОБА_11 від нібито ОСОБА_14 на отримання реєстраційних номерів НОМЕР_6 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT. При цьому ОСОБА_6 і ОСОБА_7 розуміли, що вказаний автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2000 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 ніколи не був зареєстрований під реєстраційними номерними знаками НОМЕР_6 і що виготовлені ним документи не відповідають дійсності та є підробленими.

03.03.2007 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 34 надав директору ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 завідомо підроблені ним: 1) копію підробленого свідоцтва НОМЕР_4 на автомобіль марки VOLKSWAGEN модель PASSAT, 2000 року випуску, номер кузову НОМЕР_5, нібито виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, власник ОСОБА_14, реєстраційний номер НОМЕР_6, 2) висновок спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 01.03.2007 року № 11/3/10101 з комплексного дослідження автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, 2000 р. в., номер кузову НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_6 нібито складеного експертом ОСОБА_13 та 3) заяву від 03.03.2007 року на ім'я ОСОБА_11 від нібито ОСОБА_14 на отримання реєстраційних номерів НОМЕР_6 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT. ОСОБА_11 повірив у справжність наданих документів і тому здійснив замовлення реєстраційних номерів у МПП «Вьюга», м. Київ. На вказане замовлення МПП «Вьюга»виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_6, які були передані ОСОБА_11, а останній передав їх ОСОБА_6 Наданням завідомо підроблених документів ОСОБА_11 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документи. У подальшому ОСОБА_6 передав реєстраційні номерні знаки НОМЕР_6 ОСОБА_7

Крім того, підсудні вчинили несанкціоноване внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7; підроблення документів на автомобіль, їх використання та заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля.

Так, у 2007 році ОСОБА_6 у невстановленої особи придбав не розмитнений автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, який був завезений з-за кордону. Вказаний автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, був 1981 року випуску. У той період часу існувала заборона щодо реєстрації вказаних автомобілів на території України, які старші 8 років випуску. ОСОБА_6 розумів, що він не зможе офіційно розмитнити та зареєструвати вказаний автомобіль у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі. У ОСОБА_6 був знайомий, який міг несанкціоновано внести дані вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль". При наявності підроблених документів, які б співпадали з незаконно внесеною інформацією у базу, та реєстраційних номерів на автомобіль його можливо було експлуатувати на території України. При цьому реальної реєстрації автомобіля у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі не відбувалося.

У вересні 2007 року для незаконної експлуатації автомобіля ОСОБА_6 звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення вказаного транспортного засобу. При цьому ОСОБА_6 умовив вказану особу за 2 тис. доларів США несанкціоновано внести його дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. Невстановлена особа піддалася умовлянням ОСОБА_6 і погодилася незаконно внести дані вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" за 2 тис. доларів США. ОСОБА_6 надав вказаній невстановленій особі 2 тис. доларів США та повні характеристики автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

21.09.2007 невстановлена особа за сприянням ОСОБА_6 розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", що Миронівським МРЕВ Київської області нібито зареєстрований автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстрацій номер НОМЕР_8, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9, власник ОСОБА_15, проживаючий АДРЕСА_6.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у м. Миронівці, Київської області на громадянина ОСОБА_15

В дійсності ж ОСОБА_15, який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 ніколи не мав автомобіля MERCEDES BENZ 307 D, ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки НОМЕР_8 Миронівським РЕВ ДАІ 21.05.2004 знищені після зняття з обліку автомобіля ВАЗ-2106. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 Білоцерківським РЕВ ДАІ 04.06.2004 видано на автомобіль Skoda Octavia.

У вересні 2007 року ОСОБА_6 звернувся до іншої невстановленої особи за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль MERCEDES, BENZ 307 D. При цьому ОСОБА_6 умовив вказану особу за 200 доларів США виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля. Невстановлена особа погодилась на умовляння ОСОБА_6 щодо виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію на вказаний автомобіль. У той же день ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля, анкетні дані ОСОБА_15 та 200 доларів США, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

У той же день за сприянням ОСОБА_6 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 04.06.2004 на автомобіль MERCEDES, BENZ 307 D, власник ОСОБА_15, нібито видане Миронівським МРЕВ в Київській області.

У вересні 2007 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ОСОБА_6 для незаконного використання.

У вересні 2007 року ОСОБА_6, з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль MERCEDES, BENZ 307 D за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_8. На вказане замовлення ОСОБА_11 у вересні 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у МПП "Вьюга", розташоване: м. Полтава, вул. Кагамлика, 72. На вказане замовлення МПП "Вьюга" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_8, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 для експлуатації. У вересні 2007 року ОСОБА_6 незаконно начепив реєстраційні номери НОМЕР_8 на автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, без дозволу реєстраційно-екзаменаційного органу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок").

14.03.2008 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_16, представившись ОСОБА_15, мешканцем АДРЕСА_6.

У присутності нотаріуса ОСОБА_6 підробив підпис від імені ОСОБА_15 та написав "ОСОБА_15" у довіреності від 14.03.2008 ВКІ № 651206 відповідно до якої власник ОСОБА_15 довіряє ОСОБА_6 користування та розпорядження автомобілем MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8. Вказану довіреність було завірено приватним нотаріусом ОСОБА_16 Після цього ОСОБА_6 забрав вказану підроблену довіреність для незаконного використання під час експлуатації автомобіля MERSEDES BENZ 307 D.

ОСОБА_6 розумів, що на вищевказаний автомобіль без реєстрації в органах ДАІ він не зможе офіційно пройти державний технічний огляд і отримати талон про проходження державного технічного огляду (видача та використання талонів у той час була регламентована Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 141 "Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причипів"). Тому у вересні 2007 року він підробив талон про проходження державного технічного огляду НОМЕР_10, нібито виданий 07.09.2007 підрозділом ДАІ. У вказаний талон ОСОБА_6 власноручно записав дані автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 та поставив підпис від імені посадової особи ДАІ. У дійсності державний технічний огляд вказаного автомобіля у будь-якому реєстраційно-екзаменаційному підрозділі ДАІ не проходив і не міг проходити, так як автомобіль у жодному підрозділі не був зареєстрованим.

Вказаний талон ОСОБА_6 у вересні 2007 року начепив у нижньому правому куті лобового скала автомобіля MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7 та надав для ознайомлення усім особам, які бажали переконатися у законності експлуатації вказаного автомобіля.

02 липня 2008 року ОСОБА_6 надав вказаний автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7 у користування своєму знайомому ОСОБА_17 Для цього ОСОБА_6 02 липня 2008 року за адресою: м. Київ, пр-т Комарова Космонавта звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_18, у присутності якого підписав довіреність від 02.07.2008 № ВКМ 132536. Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_6 довіряє в порядку передовіри користування автомобілем MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 ОСОБА_17 В підтвердження свого права на вказаний автомобіль ОСОБА_6 пред'явив нотаріусу підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 04.06.2004 на автомобіль MERCEDES, BENZ 307 D, власник ОСОБА_15 та підроблену довіреність від 14.03.2008 ВКІ № 651206 відповідно до якої власник ОСОБА_15 довіряє ОСОБА_6 користування та розпорядження автомобілем MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8. Будучи впевненим у правдивості пред'явлених документів нотаріус ОСОБА_18 завірив підпис ОСОБА_6 у довіреності від 02.07.2008 №ВКМ № 132536.

02.07.2008 ОСОБА_6 надав ОСОБА_17 для користування сам автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7 з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_8 разом з ключами до нього, підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 04.06.2004 на автомобіль, підроблену довіреність від 14.03.2008 ВКІ № 651206, підроблений талон про проходження державного технічного огляду НОМЕР_10, нібито виданий 07.09.2007, довіреність від 02.07.2008 №ВКМ № 132536 від ОСОБА_6 на ОСОБА_17 Вказаними діями ОСОБА_6 використав завідомо підроблені документи. З 02.07.2008 по середину вересня 2008 року ОСОБА_17 незаконно експлуатував вказаний автомобіль з використанням вищевказаних документів, не знаючи що частини з них є підроблені. У середини вересня 2008 року ОСОБА_6 забрав у ОСОБА_17 вищевказаний автомобіль разом з документами на нього для власного використання.

У 2009 році закінчувалася дія підробленого талону НОМЕР_10, нібито виданого 07.09.2007. У 2009 році ОСОБА_6 також не міг офіційно пройти державний технічний огляд автомобіля, тому він знову вирішив користуватися підробленим талоном про проходження технічного огляду (видача та використання талонів у 2009 році регламентувалася Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 606 "Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів"). У листопаді 2009 року для виготовлення підробленого талону ОСОБА_6 звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого талону на автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7. При цьому ОСОБА_6 за 100 доларів США переконав невстановлену особу виготовити підроблений талон про проходження державного технічного огляду на вказаний автомобіль. Невстановлена особа піддалася на умовляння ОСОБА_6 і згодилася виготовити підроблений талон на вказаний автомобіль. Для здійснення виготовлення підробленого талону ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля та 100 доларів США, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

У листопаді 2009 року невстановлена особа за сприянням ОСОБА_6 виготовила підроблений талон про проходження державного технічного огляду НОМЕР_11. У вказаний талон вона внесла неправдиві відомості, що нібито 29.11.2009 пройдений технічний огляд автомобіля MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8. У кінці листопада 2009 року невстановлена особа віддала вказаний підроблений талон ОСОБА_6, який в той же день начепив його у правому нижньому куті лобового скла автомобіля MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7. У подальшому ОСОБА_6 надавав вказаний підроблений талон усім особам, які бажали переконатися у законній експлуатації автомобіля MERSEDES BENZ 307ОСОБА_6 під час експлуатації автомобіля ОСОБА_6

Незаконне внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, талонів про проходження технічних оглядів від 07.09.2007 НОМЕР_10 та від 23.11.2009 НОМЕР_15 на вказаний автомобіль, довіреності від 14.03.2008 ВКІ № 651206 відповідно до якої власник ОСОБА_15 довіряє ОСОБА_6 автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7 та реєстраційних номерів НОМЕР_8 дало можливість ОСОБА_6 незаконно експлуатувати вказаний автомобіль.

Наявність несанкціоновано внесеної інформації про реєстрацію MERSEDES BENZ 307в базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" дало можливість ОСОБА_6 без сплати відповідних податків і зборів незаконно експлуатувати вказаний автомобіль на території України без сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля MERSEDES BENZ 307, відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 12 000 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 520,86 грн., послуг МВС України у розмірі 106,34 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 127,13 грн., які повинні були бути сплачені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007.

Отже ОСОБА_6 за сприянням невстановленої особи з 21.09.2007 мав можливість незаконно експлуатувати автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7 без сплати обов'язкових податків і зборів на загальну суму 12 754,33 грн. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на цю суму, чим йому було заподіяно шкоди на суму 12 754,33 грн., яка в 63 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є значною шкодою.

З 21.09.2007 по 27.01.2010 ОСОБА_6 незаконно експлуатував на території України автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7 без реєстрації в реєстраційно - екзаменаційних органах ДАІ.

Крім того, підсудні вчинили підроблення документів на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, їх використання та заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля.

Так, 15.02.2005 в Угорщині викрадено автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12.

16.02.2008 Маловисківським РЕВ ДАІ УМВС України в Кіровоградській області зареєстрований автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, власник ОСОБА_20, під реєстраційними номерами НОМЕР_13. ОСОБА_20 видано свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб НОМЕР_14 від 16.02.2008. На вказаному свідоцтві в особливих відмітках значилося: "розшукується Інтерполом, зняття з обліку дозволено, висновок від 20.08.2007".

20.03.2008 ВДАІ УМВС України в Кіровоградській області скасовано реєстрацію автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 на вказаний автомобіль та державні номерні знаки НОМЕР_13 у ОСОБА_20 у той же день вилучені працівниками Маловисківського РЕВ ДАІ УМВС України в Кіровоградській області.

21.03.2008 у невстановленої особи автомобіль придбав ОСОБА_6 При продажу автомобіля невстановлена особа надала ОСОБА_6 копію свідоцтва про реєстрацію автомобіля НОМЕР_14 від 15.02.2008р. ОСОБА_6 мав одного знайомого, який міг виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль. При наявності реєстраційних номерів на вказаний автомобіль ОСОБА_6 планував експлуатувати його під видом законного.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 звернувся до іншої невстановленої особи за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. При цьому ОСОБА_6 умовив вказану особу за 200 доларів США виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля. Невстановлена особа погодилась на умовляння ОСОБА_6 щодо виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію на вказаний автомобіль. У той же день ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля, анкетні дані ОСОБА_20 і 200 доларів США, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

У той же день за сприянням ОСОБА_6 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 16.02.2008, нібито видане на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13, нібито видане Маловисківським ВРЕР УДАІ УМВС України в Кіровоградській області. По своєму змісту в ньому була відображена інформація, яка містилася у справжньому свідоцтві реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 16.02.2008 на вказаний автомобіль, що було вилучено 20.03.2008 працівниками Маловисківського ВРЕР під час анулювання реєстрації автомобіля. У кінці березня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 ОСОБА_6 для незаконного використання, чим сприяла вчиненню вказаного злочину.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 звернувся до невстановленої особи за 100 доларів США виготовити підроблену довіреність від власника ОСОБА_20 на ОСОБА_6 щодо керування та розпорядження автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 та витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей.

При цьому ОСОБА_6 умовив вказану особу за 100 доларів США виготовити підроблену довіреність та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей. Невстановлена особа погодилась на умовляння ОСОБА_6 щодо виготовлення підробленої довіреності на вказаний автомобіль і витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей. У той же день ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля, анкетні дані ОСОБА_20, свої анкетні дані і 100 доларів США, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

У той же день за сприянням ОСОБА_6 невстановлена особа виготовила підроблену довіреність від 22.03.2008 ВЕВ № 532458 відповідно до якої ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_6 керувати та розпоряджатися автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 та виготовила підроблений витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 22.03.2008 № 859084. На вказаній довіреності зазначено, що підпис ОСОБА_20 виконано в присутності державного нотаріуса Одинадцятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_21 У підробленому витягу № 859084 є підтвердження видачі вищевказаної довіреності. В дійсності ОСОБА_20 вищевказану довіреність ніколи ОСОБА_6 не надавав, а державний нотаріус ОСОБА_21 не посвідчувала підпис у вказаній довіреності та запису до Єдиного реєстру довіреностей не вносила.

У кінці березня 2008 року невстановлена особа віддала підроблену довіреність ВЕВ № 532458 від 22.03.2008 та підроблений витяг від 22.03.2008 № 859084 ОСОБА_6 для незаконного використання, чим сприяла вчиненню вказаного злочину.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_13. На вказане замовлення у березні 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_13, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 для експлуатації.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 незаконно начепив реєстраційні номери НОМЕР_13 на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 без дозволу реєстраційно-екзаменаційного органу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок").

ОСОБА_6 розумів, що на вищевказаний автомобіль при анульованій реєстрації в органах ДАІ він не зможе офіційно пройти державний технічний огляд і отримати талон про проходження державного технічного огляду (видача та використання талонів регламентувалася Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 606 "Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів"). У листопаді 2009 року для виготовлення підробленого талону ОСОБА_6 звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого талону на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12.

При цьому ОСОБА_6 за 100 доларів США переконав невстановлену особу виготовити підроблений талон про проходження державного технічного огляду на вказаний автомобіль. Невстановлена особа піддалася на умовляння ОСОБА_6 і згодилася виготовити підроблений талон на вказаний автомобіль. Для здійснення виготовлення підробленого талону ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля та 100 доларів США, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

У листопаді 2009 року невстановлена особа за сприянням ОСОБА_6 виготовила підроблений талон про проходження державного технічного огляду НОМЕР_15. У вказаний талон вона внесла неправдиві відомості, що нібито 23.11.2009 пройдений технічний огляд автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13. У кінці листопада 2009 року невстановлена особа віддала вказаний підроблений талон ОСОБА_6, який в той же день начепив його у правому нижньому куті лобового скла автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. У подальшому ОСОБА_6 надавав вказаний підроблений талон усім особам, які бажали переконатися у законній експлуатації автомобіля MERSEDES BENZ 307ОСОБА_6Наявність підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, НОМЕР_14 від 16.02.2008, талону про проходження державного технічного огляду НОМЕР_15 від 23.11.2009 на вказаний автомобіль, довіреності від 22.03.2008 ВЕВ № 532458 відповідно до якої ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_6 керувати та розпоряджатися автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 та реєстраційних номерів НОМЕР_13 на автомобілі дало можливість ОСОБА_6 незаконно експлуатувати вказаний автомобіль на території України. Це відбулося без сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 39 470 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 2 996,68 грн., послуг МВС України у розмірі 90,39 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 131,7 грн., які повинні були бути сплачені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007.

З 21.03.2008 по 27.01.2010 ОСОБА_6 незаконно експлуатував на території України автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 при анульованій реєстрації в органах ДАІ.

Діяльність у складі організованої групи.

Крім того, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 близько 10 років займалися купівлею-продажем автомобілів, будучи обізнаними у предметі та практиці за такими відносинами, бажаючи збагатитися за рахунок скоєння злочинів у таких відносинах, приблизно в травні 2008 року вирішили зорганізуватися у стійке об'єднання для вчинення злочинів, направлених на надання незаконних послуг щодо ухилення від сплати податків при розмитненні та реєстрації транспортних засобів за грошову винагороду. Результатом реалізації їх загального задуму стало створення організованої злочинної групи у складі якої упродовж травня-жовтня 2008 року ними скоєно ряд злочинів на території м. Києва. У травні 2008 року до створеної організованої злочинної групи ОСОБА_6 долучив невстановлену особу, яка на прохання ОСОБА_6 мала можливість несанкціоновано вносити до АІС "Національний банк даних "Автомобіль" неправдиву інформацію про реєстрацію транспортних засобів. Ця особа у вересні 2007 році за спрямуванням ОСОБА_6 вже несанкціоновано вносила у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" неправдиву інформацію про реєстрацію автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, 1981 року випуску, який ОСОБА_6 у подальшому незаконно експлуатував на території України.

Для вчинення вищевказаних злочинів організатор групи ОСОБА_6 розробив об'єднаний єдиний план злочинних дій для вчинення злочинів, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої групи для скоєння вищевказаних злочинів, ними погоджений і схвалений.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 єдиного плану злочинних дій механізм організованої групи виразився у несанкціонованому внесенні до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" неправдивих даних про реєстрацію транспортних засобів, підробці документів на транспортні засоби (технічних паспортів, довіреностей на право керування та розпорядження транспортними засобами, талонів про проходження держаних технічних оглядів, висновків спеціаліста експертної установи з комплексного дослідження транспортних засобів), виготовлення та використання реєстраційних номерів -номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів.

Діючи відповідно до розробленого єдиного злочинного плану ОСОБА_6 безпосередньо поклав на себе визначення вартості незаконних послуг щодо окремого транспортного засобу, отримання від ОСОБА_8 і ОСОБА_7 грошових коштів за вищевказані дії, здійснення розподілу отриманих коштів як для надання винагороди іншим особам так і у розподілі між самими учасниками групи за протиправну діяльність, організація несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", незаконне замовлення і отримання реєстраційних номерів -номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів, замовляння і отримання підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, довіреностей на право керування та розпорядження транспортними засобами, талонів про проходження технічних оглядів і висновків спеціалістів експертної установи з комплексного дослідження транспортних засобів.

Відповідно до розробленого єдиного злочинного плану на ОСОБА_7 ОСОБА_6 поклав безпосередній пошук якісних дорогих автомобілів, неправдива інформація про реєстрацію яких в подальшому несанкціоновано вносилися в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", отримання від володільців транспортних засобів коштів за діяльність організованої групи, отримання від організатора групи ОСОБА_6 реєстраційних номерів, підроблених свідоцтв про реєстрацію, довіреностей на право керування та розпорядження транспортними засобами та талонів про проходження технічних оглядів, які ОСОБА_7 повинен був надавати володільцям автомобілів для незаконного використання.

Відповідно до розробленого єдиного злочинного плану на ОСОБА_8 ОСОБА_6 поклав безпосередній пошук якісних дорогих автомобілів, неправдива інформація про реєстрацію яких в подальшому несанкціоновано вносилася в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", отримання від володільців транспортних засобів коштів за діяльність організованої групи, підроблення довіреностей на право керування та розпорядження автомобілями, отримання від організатора групи ОСОБА_6 реєстраційних номерів та підроблених свідоцтв про реєстрацію, які ОСОБА_8 повинен був надавати володільцям автомобілів для незаконного використання.

Відповідно до розробленого єдиного злочинного плану на невстановлену особу ОСОБА_6 поклав обов'язок отримання від ОСОБА_6 характеристики автомобілів та несанкціоноване внесення неправдивої інформації у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" щодо нібито реальної реєстрації транспортних засобів.

Ретельно готуючись до кожного злочину, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановили місце незаконного виготовлення реєстраційних номерів транспортних засобів, а також місця підроблення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, довіреностей про надання прав на керування та розпорядження автомобілями, талонів про проходження державних технічних оглядів і висновків спеціаліста експертної установи з комплексного дослідження транспортних засобів.

З травня по жовтень 2008 року організованою у стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, організованою групою у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи шляхом несанкціонованого внесення неправдивої інформації, підроблення документів і отриманням реєстраційних номерів систематично здійснено сприяння в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів при розмитненні та реєстрації в органах ДАІ 8 автомобілів.

Зокрема, підсудні вчинили несанкціоноване внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання, а також заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом потерпілого ОСОБА_22 (шахрайство тільки у ОСОБА_8).

Так, 13.12.2007 невстановленими особами у м. Прато (Італія) викрадено автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16.

На початку 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8

У травні 2008 року ОСОБА_8 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків та зборів звернувся до організатора злочинної групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16. При цьому ОСОБА_8 умовив ОСОБА_6 за 6 тис. доларів США несанкціоновано внести дані про цей автомобіль у цю базу та підробити свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль. Одночасно за вказану суму ОСОБА_8 умовив ОСОБА_6 отримати у підприємства, яке має можливість виробити номерні знаки, виготовити номерний знак, який буде вказаний у свідоцтві про реєстрацію автомобіля. Вказані дії ОСОБА_8 були погоджені з іншим членом злочинної групи ОСОБА_7

Організатор злочинної групи ОСОБА_6 мав знайомого, який за 4 тис. доларів США мав можливість несанкціоновано внести дані вищевказаного транспортного засобу в базу АІС "Автомобіль". Крім того ОСОБА_6 мав ще одного знайомого, який за 200 доларів США міг підробити свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб. Також ОСОБА_6 знав працівників ПП "Авто Альфа", яке розташоване за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22. Вказане підприємство займалося прийомом заявок на виготовлення номерних знаків, замовленням номерних знаків на підприємстві виробнику номерів та передачею особі, яка замовляла реєстраційні номери. Вироблення номерних знаків коштувало близько 500 грн. Враховуючи , що вказані незаконні дії коштували ОСОБА_6 4,3 тис. доларів, тому він з 6 тис. доларів США міг собі залишити 1,7 тис. доларів США і погодився на пропозицію ОСОБА_8 щодо несанкціонованого внесення автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Автомобіль", підроблення свідоцтва про реєстрацію на вказаний автомобіль і виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_17 на вказаний автомобіль. Організатор злочинної групи ОСОБА_6 згодився виконати прохання іншого члена групи ОСОБА_8, тому у той же день ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG та 6 тис. доларів США. Наданням характеристик вказаних транспортних засобів і коштів за несанкціоноване внесення їх у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" та підроблення документів ОСОБА_8 за згодою ОСОБА_7 сприяв учинення вказаних злочинів.

У червні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими членами групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Автомобіль" і умовив цю особу за 4 тис. доларів США здійснити несанкціоноване внесення вказаного транспортного засобу. З метою отримання 4 тис. доларів США невстановлена особа піддалася умовлянням ОСОБА_6 і взяла від нього 4 тис. доларів США та повні дані транспортного засобу. Наданням характеристик вказаного транспортного засобу і коштів за несанкціоноване внесення їх у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" та підроблення документів ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 сприяли учинення несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

29.05.2008 невстановлена особа за сприянням ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Автомобіль", що нібито автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23, 24.09.1965 р.н., мешканець Київської області: АДРЕСА_8 зареєстрований у Броварському РЕВ ДАІ в Київській області.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Броварському районі, Київської області на громадянина ОСОБА_23

У дійсності ж ОСОБА_23, який мешкає в Київській області, АДРЕСА_8 автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_17" Броварським РЕВ ДАІ УДАІ в Київській області знищені 10.03.2005.

У кінці травня 2008 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими членами групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 умовив невстановлену особу за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG. У той же день на прохання ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 18.03.2005 Броварським МРЕВ в Київській області воно видано на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23. У кінці травня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене посвідчення ОСОБА_6, який у той же день за погодженням з ОСОБА_7 віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання.

У кінці травня 2008 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 організатор злочинної групи ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими учасниками групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_17. У кінці травня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_17, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці травня 2008 року ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 дав два реєстраційні номери "НОМЕР_17" ОСОБА_8 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16. Передачею реєстраційного номеру "НОМЕР_17" ОСОБА_8 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 сприяли зміні ОСОБА_8 без дозволу реєстраційного органу номерної панелі автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16. У кінці травня 2008 року в м. Києві ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу "НОМЕР_17" без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16.

02.06.2008 член організованої групи ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_23 на ОСОБА_8 на право керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16. Одночасно у той же час ОСОБА_8 для вчинення підроблення довіреності за домовленістю з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 надав характеристики автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, чим сприяв вчиненню вказаного підроблення. У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ. АДРЕСА_19 за погодженням з членами організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_23, мешканцем АДРЕСА_8. У присутності нотаріуса невстановлена особа за погодженням з ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_23 у довіреності від 02.06.2008 ВКО № 834613 відповідно до якої ОСОБА_23 довіряє ОСОБА_8 користування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24 Цю довіреність ОСОБА_8 за згодою з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 забрав для незаконного користуванням автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 та підроблену довіреність ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 від імені ОСОБА_23 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 і довіреності ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG і реєстраційних номерів НОМЕР_17 на автомобіль дало можливість члену організованої групи ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України без сплати митних платежів у сумі 134 188,39 грн. (на дату незаконного внесення в базу), які повинні бути сплачені при ввезенні на митну територію України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Також на вказану дату це дало можливість ОСОБА_8 ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 300 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 6 454,38 грн.; послуг МВС України у розмірі 299,32 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 225,84 грн., яка повинна була бути сплачена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007. Отже ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7, ОСОБА_6 і невстановлених осіб з 29.05.2008 мав можливість експлуатувати автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 без сплати обов'язкових податків і зборів на загальну суму 141 467,93 грн., чим заподіяли бюджету матеріальної шкоди на вказану суму.

З 29.05 по 09.07.2008 ОСОБА_8 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатував на території України викрадений у Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 05.09.2009 № 488 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 29.05.2008 становила 215 146 грн., що перевищувала 835 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на вказану дату.

У червні 2008 року ОСОБА_8, розуміючи, що не мав прав розпоряджатися вказаним автомобілем, під видом продажу автомобіля, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами особи, яка захоче придбати вказаний автомобіль. Для досягнення своєї корисливої мети ОСОБА_8 повідомив своїм знайомим, що він продає вказаний автомобіль. Одним з цих знайомих був мешканець м. Севастополя ОСОБА_25 ОСОБА_8 повідомив останньому, що він продасть вказаний автомобіль за 44 тисяч доларів США. ОСОБА_25 не мав бажання купляти вказаний автомобіль, але про вказаний автомобіль повідомив своєму знайомому мешканцю м. Севастополя ОСОБА_22. Одночасно ОСОБА_25 дав мобільний телефон ОСОБА_8 "НОМЕР_20". ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_8 і з`ясував характеристики автомобіля. ОСОБА_8 описав автомобіль та запропонував придбати його за 44 тис. доларів США. ОСОБА_22 погодився на купівлю автомобіля та запропонував ОСОБА_8 приїхати на ньому до м. Севастополя, де оформити купівлю-продаж автомобіля.

09.07.2008 ОСОБА_8 приїхав на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 до м. Севастополя та зустрівся з ОСОБА_22 біля МРЕВ м. Севастополя за адресою: вул. Комуністична, 15Б. На вказаному автомобілі знаходилися реєстраційні номери НОМЕР_17, які будь-яким реєстраційно-екзаменаційним підрозділом цьому автомобілі не видавалися та за ним не закріплювалися. При зустрічі ОСОБА_8 пред'явив ОСОБА_22 підроблене посвідчення НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17, власник ОСОБА_23, видане Броварським МРЕВ в Київській області; підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 При цьому ОСОБА_8 розумів, що вказане свідоцтво Броварським ВРЕВ в Київській області ніколи не видавалося, а ОСОБА_23 власником автомобіля ніколи не був і довіреність ОСОБА_8 не видавав. Також ОСОБА_8 розумів, що дійсної реєстрації автомобіля у Броварському ВРЕВ не відбувалось, а дані про реєстрацію автомобіля є лише в комп'ютерній базі АІС "Автомобіль". Тому ОСОБА_8 розумів, що заплативши ОСОБА_8 кошти, ОСОБА_22 не ставав власником автомобіля. З метою заволодіння 44 тис. доларами США ОСОБА_22 ОСОБА_8 повідомив останньому, що вказаний автомобіль він придбав у ОСОБА_23 на авторинку м. Києва. При цьому ОСОБА_8 замовчував той факт, що автомобіль у дійсності у Броварському ВРЕВ ДАІ Київської області ніколи не реєструвався, а свідоцтво про реєстрацію на автомобіль та довіреність від ОСОБА_23 є підробленими. Враховуючи, що вказані умови були суттєві, тому ОСОБА_8 під час угоди був зобов`язаний повідомити про них ОСОБА_22

Оглянувши підроблені свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 і введеним в оману ОСОБА_22 повірив ОСОБА_8, що вказані документи справжні, а автомобіль дійсно зареєстрований у Київській області на ОСОБА_23 Технічний стан автомобіля ОСОБА_22 сподобався, тому він вирішив придбати вказаний автомобіль за 44 тис. доларів США. Для прискорення купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_22 запропонував ОСОБА_8 здійснити оформлення угоди через видачу ОСОБА_8 довіреності на ОСОБА_26, на що ОСОБА_8 погодився.

09.07.2008 ОСОБА_8 за адресою: м. Севастополь, вул. Комуністична, 15-б звернувся до приватного нотаріуса м. Севастополя ОСОБА_27 і повідомив, що він бажає передовірити автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, яким він, з його слів, мав право розпоряджатися на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG та довіреності від 02.06.2008 ВКО № 834613, та попрохав нотаріуса посвідчити його волевиявлення. Потім ОСОБА_8 пред'явив нотаріусу ОСОБА_27 підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG та підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613. Після цього в присутності нотаріуса ОСОБА_27 ОСОБА_8 видав довіреність ВКР від 09.07.2008 відповідно до якої ОСОБА_8 на підставі довіреності від ОСОБА_23 довіряє ОСОБА_22 користуватися та розпоряджатися автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23 Оригінал вказаної довіреності ОСОБА_8 забрав із собою та пішов до автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, який знаходився біля МРЕВ м. Севастополя за адресою: вул. Комуністична, 15Б, де ОСОБА_8 чекав ОСОБА_22 У автомобілі ОСОБА_8 передав ОСОБА_22 підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 на вказаний автомобіль, довіреність ВКР від 09.07.2008 від ОСОБА_8 на ОСОБА_22, ключі до автомобіля та сам автомобіль. Будучи обманутим ОСОБА_8, вважаючи, що вказаний автомобіль дійсно був ОСОБА_23 і отримавши від ОСОБА_8 довіреність на керування та розпорядження автомобілем, ОСОБА_22 дав ОСОБА_8 за нього 44 тис. доларів США (станом на 09.07.2008 по офіційному курсу Національного банку України становить 4,8407 грн.). У дійсності ж ОСОБА_22 ніяких прав на автомобіль не отримав, чим йому було завдано значної матеріальної шкоди на суму 212 990,8 грн., яка в 827 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливим великим розміром.

У період часу з 09.07.2008 по 04.10.2008 маючи свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19, довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 і ВКР від 09.07.2008 від ОСОБА_8 на ОСОБА_22 ОСОБА_22 його незаконно експлуатував, вважаючи що це відбувалося законно. Правоохоронними органами був виявлений факт незаконного внесення вказаного автомобіля в базу АІС "Автомобіль", тому 04.10.2008 автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG у ОСОБА_22 було вилучено.

Крім того, підсудні вчинили несанкціоноване внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію MERCEDES, № кузова НОМЕР_21; LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22 і LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами вказаних автомобілів; підроблення документів на автомобілі та їх використання.

Так, 14.03.2007 ОСОБА_28 до України був тимчасово ввезений автомобіль MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21, який необхідно було вивезти за межі України до 13.03.2008. Він був поставлений на стоянку по вул. Салютній, м. Києва. Власником автомобіля був ОСОБА_28, але користувався цим автомобілем ОСОБА_10 13 березня 2008 року закінчувався законний термін перебування автомобіля на території України, тому його необхідно було вивозити за межі України. ОСОБА_10 планував і в подальшому експлуатувати автомобіль на території України, тому не бажав вивозити цей автомобіль за межі України. Для його експлуатації необхідно було зареєструвати автомобіль у відповідному підрозділі ДАІ, а це неможливо було зробити без розмитнення автомобіля, що коштувало 176 641,11 грн. Від брата своєї жінки ОСОБА_29 ОСОБА_10 дізнався дані ОСОБА_9, який займався купівлею-продажем автомобілів.

У квітні 2008 року на автомийці по вул. Василенка, 1, м. Києва ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_9 Під час зустрічі, ОСОБА_10 повідомив, що у нього є автомобіль MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21, який у 2007 році потрапив до України з іноземної держави. ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9, що у березні закінчився термін перебування автомобіля на території України і автомобіль повинен був бути вивезений за її межі. Після цього ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10, що він зможе допомогти ОСОБА_10 щодо реєстрації автомобіля у митних органах та підрозділах ДАІ на території України за 10 тис. доларів США. (станом на 31.05.2008 курс долара США до української гривні становив 4,852 грн.). Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10, що сама реєстрація може відбутися лише в комп'ютерній базі ДАІ, без надання автомобіля та на сторонню особу. Ще ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10, що для користування автомобілем необхідно підробити технічний паспорт на автомобіль, реєстраційні номери та довіреність на ім`я ОСОБА_10 від начебто власника автомобіля. ОСОБА_10, розуміючи, що при законній реєстрації автомобіля та постановки його на облік в органах ДАІ необхідно буде заплатити значно більше ніж пропонував ОСОБА_9, тому він умовив ОСОБА_9 за запропоновані 10 тис. доларів США здійснити незаконне внесення автомобіля в комп'ютерну базу АІС "Автомобіль" (вказана інформаційна система функціонує на підставі Наказу МВС України від 28.02.1996 № 131) та надати йому підроблені документи для користування автомобілем на території України.

ОСОБА_9 розумів, що для нього незаконну реєстрацію вищевказаного автомобіля та підроблення свідоцтва про реєстрацію, реєстраційних номерів і довіреності на ім`я ОСОБА_10 можуть зробити за 8 тис. доларів США, а інші 2 тис. доларів США він зможе залишити собі, тому він погодився на пропозицію ОСОБА_10 При цьому ОСОБА_9 попросив у ОСОБА_10 повні дані автомобіля і як завдаток за виконання вказаних послуг 6 тис. доларів США. Ці кошти ОСОБА_10 через декілька днів на автомийці по вул. Василенка, 1, м. Києва передав ОСОБА_9 разом з повними даними на автомобіль MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21. Одночасно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 домовилися, що інші 4 тис. доларів США ОСОБА_10 віддасть ОСОБА_9 після наявності незаконно внесеної інформації в базу даних ДАІ про вказаний автомобіль та отримання від ОСОБА_9 підробленого свідоцтва про реєстрацію на цей автомобіль і реєстраційні номери.

У травні 2008 року ОСОБА_9 з метою отримання іншої частини коштів від ОСОБА_10, для втручання в роботу АІС "Автомобіль" звернувся до ОСОБА_7 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21 без самої реєстрації автомобіля.

У травні 2008 року для надання відповіді ОСОБА_9 ОСОБА_7, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, повідомив ОСОБА_6 і ОСОБА_8 про пропозицію несанкціоновано внести до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" дані автомобіля MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21 без самої реєстрації автомобіля, підроблення на нього документів і незаконного виготовлення реєстраційних номерів. ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, визначив що вказані незаконні послуги будуть коштувати ОСОБА_9 6 тис. доларів США. У червні 2008 року за вказані незаконні послуги ОСОБА_7 запросив у ОСОБА_9 6 тис. доларів США., які ОСОБА_9 у цей же день дав ОСОБА_7 Крім того у вказаний день ОСОБА_9 дав ОСОБА_7 характеристики автомобіля MERSEDES 420. Наданням характеристик вказаних транспортних засобів і коштів за несанкціоноване внесення їх у базу АІС "Автомобіль" та підроблення документів ОСОБА_9 сприяв учинення вказаних злочинів.

У травні 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21 без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також за сприянням ОСОБА_9 і ОСОБА_10 умовив цю особу за 4 тис. доларів США здійснити несанкціоноване внесення у вищевказану базу цих транспортних засобів, на що невстановлена особа з метою отримання коштів піддалася на умовляння ОСОБА_6 і взяла від ОСОБА_6 4 тис. доларів США та повні дані вказаного автомобіля. Цими діями члени організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 сприяли вчиненню несанкціонованого внесення транспортного засобу автомобіля MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

31.05.2008 невстановлена особа за погодженням з ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_6 розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля MERSEDES 420, 1993 року випуску, № кузов НОМЕР_21 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Автомобіль", що Кагарлицьким МРЕВ ДАІ Київської області нібито зареєстрований автомобіль MERCEDES, модель 420, реєстраційний номер НОМЕР_24, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу KXM НОМЕР_88, № кузова НОМЕР_21, власник ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований: АДРЕСА_9. Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Кагарлицькому районі, Київської області на громадянина ОСОБА_30

В дійсності ж ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_6, який мешкає за адресою: Київська область, АДРЕСА_9 ніколи не мав автомобіля MERCEDES, модель 420 і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_24" Кагарлицьким МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Київській області закріплювалися за автомобілем ВАЗ 2107, що належав ОСОБА_31 (1958 р.н., мешкає АДРЕСА_10), а державні номерні знаки "НОМЕР_24" були знищені 04.08.2004. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КХМ НОМЕР_88 Кагарлицьким МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Київській області ніколи не видавалося.

У травні 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до іншої невстановленої особи за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль MERCEDES, модель 420. Одночасно для виконання підроблення свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими членами групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 надав невстановленій особі характеристики автомобіля MERCEDES, анкетні дані нібито власника ОСОБА_30 та 200 доларів США за виконання підроблення свідоцтва. Наданням 200 доларів і даних щодо вказаного автомобіля і нібито власника ОСОБА_30 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 організував вчинення вказаного злочину і сприяв вчиненню підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. У той же день за спрямуванням ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 на автомобіль MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24, нібито видане Кагарлицьким МРЕВ ДАІ Київської області 17.07.2004, власник ОСОБА_30

У травні 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 ОСОБА_6 Останній, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у той же день віддав його ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 для його незаконного використання. У травні 2008 року ОСОБА_7, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за погодженням з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 біля будинку № 30 по вул. Московерецькій, м. Києва віддав ОСОБА_9 вказане підроблене свідоцтво. Передачею ОСОБА_9 підробленого свідоцтва про реєстрацію автомобіля члени організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 сприяли незаконному використанню завідомо підроблених документів і ухилення від сплати податків та інших зборів, які повинен був заплатити ОСОБА_10 при розмитненні та реєстрації в органах ДАІ автомобіля MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21. У травні 2008 року на заправочній станції за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 1 ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 підроблене свідоцтво НОМЕР_25 нібито видане 17.07.2004 Кагарлицьким МРЕВ ДАІ Київської області. Передачею ОСОБА_10 підробленого свідоцтва про реєстрацію автомобіля ОСОБА_9 сприяв учиненню незаконного використання завідомо підробленого документу і ухилення від сплати податків та інших зборів, які повинен був заплатити ОСОБА_10 при розмитненні та реєстрації в органах ДАІ автомобіля MERCEDES, модель 420.

У травні 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за сприянням ОСОБА_10 і ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль MERCEDES, модель 420 без сплати податків та зборів за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_24. У травні 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у МПП "Вьюга", розташоване: м. Полтава, вул. Кагамлика, 72. На вказане замовлення МПП "Вьюга" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_24, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 Він у той же день віддав їх ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобіля MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21 (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок"). У травні 2008 року ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 біля будинку № 30 по вул. Московерецькій, м. Києва віддав ОСОБА_9 2 реєстраційних номера НОМЕР_24. Передачею ОСОБА_9 реєстраційного номеру НОМЕР_24 члени організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 здійснили сприяння зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобілів MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21. У травні 2008 року на заправочній станції за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 1 ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 реєстраційний номер НОМЕР_24. Передачею ОСОБА_10 2 реєстраційних номерів НОМЕР_24 ОСОБА_9 здійснив сприяння зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобіля MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21. У травні 2008 року ОСОБА_10 за спрямуванням ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без дозволу відповідних органів начепив незаконно отриманий реєстраційний номер НОМЕР_24 на автомобіль MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21.

25.07.2008, виконуючи свою роль у складі організованої групи ОСОБА_8, за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою: м. Київ. АДРЕСА_19 звернувся до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_30, мешканцем Київської області, АДРЕСА_9. У присутності нотаріуса ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за сприянням ОСОБА_10 і ОСОБА_9 підробив підпис від імені ОСОБА_30 та написав "ОСОБА_30" у довіреності від 25.07.2008 № ВКО № 444429 відповідно до якої власник ОСОБА_30 довіряє ОСОБА_10 користування та розпорядження автомобілем MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24 Цю довіреність ОСОБА_8 забрав для передачі ОСОБА_10 через ОСОБА_9 У кінці липня 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за спрямуванням ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 підроблену довіреність від 25.07.2008 № ВКО № 444429 від ОСОБА_30 У той же день вказану підроблену довіреність ОСОБА_9 за спрямуванням ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_8 і ОСОБА_7 передав ОСОБА_10 для незаконного використання.

З 31 травня по вересень 2008 року ОСОБА_10 за спрямування ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 і невстановлених осіб з використанням підробленого свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_25, наявності реєстраційних номерів НОМЕР_24, а також існування у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" запису про реєстрацію вказаного автомобіля на ОСОБА_30 незаконно експлуатував на території України автомобіль MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21.

Наявність несанкціоновано внесеної інформації про реєстрацію MERCEDES, модель 420, у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" дало можливість ОСОБА_10 без сплати відповідних податків і зборів незаконно експлуатувати вказаний автомобіль на території України без сплати митних платежів у сумі 176 641,11 грн. (на дату незаконного внесення в базу), які повинні бути сплачені при ввезенні на митну територію України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Також на вказану дату це дало можливість невстановленій особі ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21 відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 42 000 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 11 462,85 грн. послуг МВС України у розмірі 361 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 282,3 грн., які повинні була бути сплачені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007.

Отже ОСОБА_10 за спрямуванням ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та невстановленої особи з 31.05.2008 мав можливість незаконно експлуатувати автомобіль MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21 без сплати обов'язкових податків і зборів на загальну суму 230 747,26 грн. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на цю суму, чим йому було заподіяно шкоди на суму 230 747,26 грн., яка в 896 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є значною шкодою.

Крім того, літом 2008 року на адресу ОСОБА_10 з США до України було відправлено 2 автомобіля LINCOLN TOWN CAR. ОСОБА_10 розумів, що для законного їх розмитнення та реєстрації в підрозділі ДАІ необхідно витрати значні кошти. Незаконне ж внесення базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" та підроблення документів, незаконне виготовлення та зміна без відповідного дозволу реєстраційних знаків на ці автомобілі (як це було зроблено з попереднім автомобілем MERSEDES 420) дадуть йому можливість користуватися цими автомобілями на території України значно дешевше.

У першій половині червня 2008 року на автомийці по вул. Василенка, 1, м. Києва ОСОБА_10 для виконання свого умислу з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету (580 497,74 грн. становили тільки митні платежів по курсу 4,8543 грн. за долар США) повторно звернувся до ОСОБА_9 щодо незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 2 автомобілів LINCOLN TOWN CAR, підроблення документів на ці автомобілі та виготовлення реєстраційних номерів. Під час зустрічі, ОСОБА_10 повідомив, що у нього є 2 автомобіля LINCOLN TOWN CAR, які в майбутньому потраплять до України з Польщі. Також ОСОБА_10 за 24 тис. доларів США умовив ОСОБА_9 несанкціоновано здійснити внесення даних цих автомобілів у базу ДАІ, підробити свідоцтва на реєстрацію вказаних транспортних засобів та незаконно виготовити реєстраційні номери. ОСОБА_9 погодився здійснити вказані незаконні дії за 24 тис. доларів США. У цей же день ОСОБА_10 дав ОСОБА_9 24 тис. доларів США за ці послуги та дані вищевказаних автомобілів, чим сприяв вчинення несанкціонованому внесення транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" і підроблення документів.

У червні 2008 року ОСОБА_9 з метою отримання частини коштів, отриманих від ОСОБА_10, з метою втручання в роботу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" повторно звернувся до ОСОБА_7 для внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації 2 автомобілів LINCOLN TOWN CAR, 2000 року випуску, кузова № НОМЕР_22 і № НОМЕР_23 без самої реєстрації автомобілів.

ОСОБА_7, являючись членом організованої групи, діяльність якої була спрямована на надання послуг з легалізації незаконно отриманих транспортних засобів на території України, ухилення від сплати митних та інших обов'язкових платежів і податків, що сплачуються перед реєстрацією транспортних засобів при реєстрації автомобілів. Це ставало можливим шляхом несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних про нібито реєстрацію автомобіля, підроблення документів під вказані дані та незаконному виготовленні для транспортного засобу реєстраційних номерів. До складу організованої групи також входили ОСОБА_6, який був її організатором, і ОСОБА_8

Для надання відповіді ОСОБА_9 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 і ОСОБА_8 про пропозицію несанкціоновано внести 2 автомобіля LINCOLN TOWN CAR до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення на них документів і незаконного виготовлення реєстраційних номерів. ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вирішили, що за вказані незаконні послуги вони візьмуть з ОСОБА_9 14 тис. доларів США. У червні 2008 року за вказані незаконні послуги ОСОБА_7 запросив у ОСОБА_9 14 тис. доларів США., які ОСОБА_9 у цей же день дав ОСОБА_7 Крім того у вказаний день ОСОБА_9 дав ОСОБА_7 характеристики 2 автомобілів LINCOLN TOWN CAR. Наданням характеристик вказаних транспортних засобів і коштів за несанкціоноване внесення їх у базу АІС "Автомобіль" та підроблення документів ОСОБА_9 сприяв учинення вказаних злочинів.

У червні 2008 року виконуючи свою роль у вчиненні злочину ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 12 тис. доларів США, а по 1 тис. доларів США залишив собі та ОСОБА_8 Одночасно ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 повні дані 2 автомобілів LINCOLN TOWN CAR, 2000 року випуску, які він отримав від ОСОБА_9

У червні 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації 2 автомобілів LINCOLN TOWN CAR, 2000 року випуску, кузова № НОМЕР_22 і № НОМЕР_23 без самої реєстрації автомобілів. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умовив цю особу за 8 тис. доларів США здійснити несанкціоноване внесення у вищевказану базу цих транспортних засобів, на що невстановлена особа з метою отримання коштів піддалася на умовляння ОСОБА_6 і взяла від ОСОБА_6 8 тис. доларів США та повні дані вказаних автомобілів. Цими діями члени організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 сприяли вчиненню несанкціонованого внесення транспортних засобів двох автомобілів LINCOLN TOWN CAR у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

15.06.2008 невстановлена особа за сприянням ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_6 повторно, розуміючи, що ніякої реєстрації цих автомобілів у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки несанкціоновано внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", що Стрийським МРЕВ ДАІ Львівської області нібито зареєстровані автомобілі LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22, власник ОСОБА_32, зареєстрований АДРЕСА_11 та LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_33, зареєстрований АДРЕСА_12. Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Національний банк даних "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цих автомобілів працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" переконатися, що вказані автомобілі нібито були зареєстрований у м. Стрий, Львівської області на громадян ОСОБА_32 та ОСОБА_33

В дійсності ж у Львівській області свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_28 та НОМЕР_30 не видавалися, державні номерні знаки НОМЕР_26 та НОМЕР_27 не отримувалися та не видавалися, а самі автомобілі LINCOLN TOWN CAR ніколи не реєструвалися. ОСОБА_32 і ОСОБА_33 є вигадані особи і у м. Стрий, Львівської області ніколи не проживали та не були зареєстровані.

У червні 2008 року ОСОБА_6 умовив іншу невстановлену особу за 400 доларів США підробити два свідоцтва про реєстрацію на автомобілі INCOLN TOWN CAR. Наданням 400 доларів і даних щодо вказаних автомобілів ОСОБА_6 сприяв вчиненню підроблення двох свідоцтв на транспортні засоби. У той же день на прохання ОСОБА_6 за сприянням ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 невстановлена особа підробила свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_29 та НОМЕР_30. У свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 вона внесла неправдиві відомості, що нібито 10.06.2008 Стрийським МРЕВ ДАІ Львівської області зареєстрований автомобіль LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_33, зареєстрований АДРЕСА_12. У свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 вона внесла неправдиві відомості, що нібито 10.06.2008 Стрийським МРЕВ ДАІ Львівської області зареєстрований автомобіль LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22, власник ОСОБА_32, зареєстрований АДРЕСА_11.

У червні 2008 року невстановлена особа віддала підроблені посвідчення НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ОСОБА_6 Останній у той же день віддав їх ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 для їх незаконного використання. У червні 2008 року ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 біля будинку № 30 по вул. Московерецькій, м. Києва віддав ОСОБА_9 підроблені свідоцтва НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Передачею ОСОБА_9 підроблених свідоцтв про реєстрацію автомобілів члени організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 сприяли незаконному використанню завідомо підроблених документів і ухилення від сплати податків та інших зборів, які повинен був заплатити ОСОБА_10 при розмитненні та реєстрації в органах ДАІ двох LINCOLN TOWN CAR, перед їх експлуатацією в Україні.

У червні 2008 року на заправочній станції за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 1 ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 два підроблені свідоцтва нібито видані 10.06.2008 Стрийським МРЕВ ДАІ Львівської області 1) НОМЕР_30 на LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_33, зареєстрований АДРЕСА_12 та 2) НОМЕР_29 на автомобіль LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22, власник ОСОБА_32, зареєстрований АДРЕСА_11. Передачею ОСОБА_10 підроблених свідоцтв про реєстрацію автомобілів ОСОБА_9 сприяв учиненню незаконного використання завідомо підроблених документів і ухилення від сплати податків та інших зборів, які повинен був заплатити ОСОБА_10 при розмитненні та реєстрації в органах ДАІ двох LINCOLN TOWN CAR, перед їх експлуатацією в Україні.

У червні 2008 року ОСОБА_6 за сприянням ОСОБА_10 і ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з метою отримання можливості експлуатувати два автомобілі LINCOLN TOWN CAR без сплати податків та зборів за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 за 1000 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_27 і НОМЕР_26. У червні 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у невстановленого підприємства. На вказане замовлення невстановлене підприємство виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_27 і 2 реєстраційних номера НОМЕР_26, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 Останній у той же день віддав їх ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобілів LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 та LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок"). У червні 2008 року ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 біля будинку № 30 по вул. Московерецькій, м. Києва віддав ОСОБА_9 2 реєстраційних номера НОМЕР_27 і 2 реєстраційних номера НОМЕР_26. Передачею ОСОБА_9 реєстраційних номерів НОМЕР_27 і 2 реєстраційних номера НОМЕР_26 члени організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 здійснили сприяння зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобілів LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 та LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23.

У червні 2008 року на заправочній станції за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 1 ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 2 реєстраційні номера НОМЕР_27 і 2 реєстраційні номера НОМЕР_26. Передачею ОСОБА_10 2 реєстраційних номера НОМЕР_27 і 2 реєстраційних номера НОМЕР_26 ОСОБА_9 здійснив сприяння зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобілів LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 та LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23.

У серпні 2008 року виконуючи свою активну роль у складі організованої групи ОСОБА_6 умовив невстановлену особу за 200 доларів США виготовити довіреності від імені вигаданих осіб ОСОБА_33 і ОСОБА_32 на ОСОБА_10 щодо надання права користування та розпорядженням двома автомобілями LINCOLN TOWN CAR. На вказану пропозицію невстановлена особа погодилася. Тоді для вчинення цього злочину за погодженням з ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ОСОБА_6 надав невстановленій особі дані вказаних автомобілів LINCOLN TOWN CAR і 200 доларів США., чим сприяв вчиненню підроблення двох довіреностей на транспортні засоби.

Вигаданих осіб від імені яких треба було підробляти довіреності, повинно було бути дві. Тому вказана невстановлена особа знайшла ще одну невстановлену особу, яка б зіграла роль іншого власника автомобіля LINCOLN TOWN CAR і підробила б підпис від його імені у довіреності на вказаний автомобіль. 14.08.2008 вказані невстановлені особи за погодженням з ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за адресою: Рівненська область, АДРЕСА_13 звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_34 для підроблення довіреностей на ім'я ОСОБА_10

Перша невстановлена особа представилася вигаданою особою ОСОБА_33, мешканцем Львівської області, АДРЕСА_12. Під час цього вказана невстановлена особа пред'явила нотаріусу ОСОБА_34 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 на LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_8 У присутності нотаріуса вказана невстановлена особа підробила підпис від імені ОСОБА_33 у довіреності від 14.08.2008 ВКР №619320 відповідно до якої ОСОБА_8 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_8 Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_34 Цю довіреність невстановлена особа забрала для передачі ОСОБА_6

Крім того друга невстановлена особа представившись вигаданою особою ОСОБА_32, мешканцем АДРЕСА_11. Під час цього вказана невстановлена особа пред'явила нотаріусу ОСОБА_34 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 на LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22, власник ОСОБА_32 У присутності нотаріуса вказана невстановлена особа підробила підпис від імені ОСОБА_32 у довіреності від 14.08.2008 ВКР №619321 відповідно до якої ОСОБА_32 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, № кузов НОМЕР_22, власник ОСОБА_32 Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_34 Цю довіреність невстановлена особа передала першій невстановленій особі для передачі ОСОБА_6

У серпні 2008 року невстановлена особа віддала ОСОБА_6 підроблені довіреності від 14.08.2008 ВКР №619321 та ВКР №619320 щодо двох автомобілів LINCOLN TOWN CAR. Останній у той же день віддав їх ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 для їх незаконного використання. У серпні 2008 року ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 біля будинку № 30 по вул. Московерецькій, м. Києва віддав ОСОБА_9 підроблені довіреності від 14.08.2008 ВКР №619321 та ВКР №619320. Передачею цих довіреностей ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 сприяли вчиненню незаконного використання завідомо підроблених документів. У серпні 2008 року на заправочній станції за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 1 ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 дві підроблені довіреності, які посвідчені 14.08.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_34 від імені вигаданих осіб ОСОБА_33 і ОСОБА_32 щодо керування та розпорядження автомобілями LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер першого НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23 та LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22. Наданням вказаних довіреностей ОСОБА_10 ОСОБА_9 сприяв вчинення останнім використання завідомо підроблених довіреностей.

У вересні 2008 року правоохоронними органами незаконне внесення вищевказаних трьох автомобілів було виявлено, тому у цей же місяць в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" добавлені дані, що кожен з цих автомобілів внесений незаконно. Це зашкодило ОСОБА_10 в подальшому незаконно експлуатувати вищевказані автомобілі на території України, тому він звернувся до ОСОБА_9 і ОСОБА_7 щодо повернення 34 тис. доларів США, які він платив за незаконне внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" і підроблення документів на ці автомобілі. ОСОБА_9 і ОСОБА_7 відмовилися повертати кошти, так як вважали, що їх робота була виконана. У версені 2008 року в кафе "Пузата хата" м. Києва між ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відбулася зустріч. Під час зустрічі обговорювалися питання щодо анулювання в електронній базі ДАІ реєстрації автомобілів MERCEDES 420 і двох LINCOLN TOWN CAR. Під час зустрічі ОСОБА_7 пообіцяв повернути кошти або усунути інформацію в електронній базі щодо анулювання реєстрації вказаних автомобілів.

У жовтні 2008 року автомобіль LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 та автомобіль LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22, які належали ОСОБА_10 знаходилися у м. Гдині, Польщі. ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_9 з метою перевезення вказаних автомобілів до України. ОСОБА_9 погодився це зробити і попросив від ОСОБА_10 підроблені свідоцтва про реєстрацію на вказані автомобілі, підроблені довіреності на ОСОБА_10, реєстраційні номери НОМЕР_27 та НОМЕР_29, а також попросив зробити довіреності від імені ОСОБА_10 на громадян ОСОБА_35 та ОСОБА_36 До вказаних громадян планував звернутися ОСОБА_9 для надання їм вказаних документів і реєстраційних номерних знаків для ввезення автомобілів на територію України.

28.10.2008 ОСОБА_10 за погодженням з ОСОБА_9 у м. Києві звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_37 Нотаріусу він пред'явив свій паспорт; підроблені свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 на LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_8 та свідоцтво НОМЕР_29 на автомобіль LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22, власник ОСОБА_32; довіреність від 14.08.2008 ВКР №619320 відповідно до якої власник ОСОБА_8 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_8; довіреність від 14.08.2008 ВКР №619321 відповідно до якої власник ОСОБА_32 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, № кузов НОМЕР_22.

28.10.2008 у присутності нотаріуса ОСОБА_37 ОСОБА_10 підписав від свого імені довіреність від 28.10.2008 ВКР №468408 відповідно до якої ОСОБА_10 від імені власника ОСОБА_33 довіряє ОСОБА_36 користуватися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, власник ОСОБА_8 Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_37 Одночасно ОСОБА_10 підписав від свого імені довіреність від 28.10.2008 ВКР №468410 відповідно до якої ОСОБА_10 від імені власника ОСОБА_32 довіряє ОСОБА_35 користуватися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, № кузов НОМЕР_22. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_37

У кінці жовтня 2008 року ОСОБА_10 на авто мийці по вул. Василенка 1, м. Києва віддав ОСОБА_9 підроблені свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_30 та НОМЕР_29 на автомобілі LINCOLN TOWN CAR; довіреності від 14.08.2008 ВКР №619320 від вигаданого власника ОСОБА_8; довіреність від 14.08.2008 ВКР №619321 від вигаданого власника ОСОБА_32; довіреність від 28.10.2008 ВКР №468408 ОСОБА_10 від імені власника ОСОБА_33 на ОСОБА_36; довіреність від 28.10.2008 ВКР №468410 ОСОБА_10 від імені власника ОСОБА_32 на ОСОБА_35 та реєстраційні номерні знаки НОМЕР_30 і НОМЕР_29. За домовленістю ОСОБА_9 повинен був за допомогою вказаних підроблених документів і реєстраційних номерних знаків здійснити доставку автомобілів LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 та LINCOLN TOWN CAR, № кузова НОМЕР_23 до України. Доставити автомобілі до України у ОСОБА_9 не вийшло від незалежних від нього обставин.

Незаконне внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаних 2 автомобілів LINCOLN TOWN CAR, наявність підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_30 LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23 та НОМЕР_29 на автомобіль LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22, наявність реєстраційних номерів НОМЕР_27 і НОМЕР_26 на автомобілі, при наявності вказаних автомобілів у ОСОБА_10 дало б можливість останньому незаконно їх експлуатувати на території України без сплати митних платежів у сумі 580 497,74 грн. за два автомобіля станом на 15.06.2008 (дата незаконного внесення в базу), які повинні бути сплачені при ввезенні на митну територію України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Також на вказану дату це дало б можливість ОСОБА_10 ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації двох автомобілів LINCOLN TOWN CAR відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 92 020 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 10 292,42 грн.; послуг МВС України у розмірі 687,08 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 564 грн., які повинні були бути сплачені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007.

Сприянням у вчиненні несанкціонованого внесення транспортних засобів до АІС "Національний банк даних "Автомобіль" і передачею підроблених свідоцтв про реєстрацію автомобілів LINCOLN TOWN CAR і реєстраційних номерних номерів НОМЕР_27 і НОМЕР_26 ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 і невстановлені особи сприяли ухиленню ОСОБА_10 від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які він повинен був сплати перед експлуатацією транспортних засобів. Отже ОСОБА_10 за сприянням ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 і невстановлених осіб мав мету експлуатувати два автомобіля LINCOLN TOWN CAR без сплати обов'язкових податків і зборів на загальну суму 684 061,24 грн., чим заподіяти бюджету матеріальної шкоди на вказану суму. Від незалежних від волі ОСОБА_10 обставин (автомобілі не потрапили до України) він не довів злочин до кінця. Ненадходження вказаних автомобілів до України не дало можливість ОСОБА_10 змінити без дозволу відповідних органів ДАІ номерні панелі з ідентифікаційними номерами автомобілів LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 та LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 на НОМЕР_27 і НОМЕР_26.

Враховуючи, що ОСОБА_10 не міг безперешкодно експлуатувати вищевказані 3 автомобілі, тому з вересеня 2008 року по березень 2009 року він неодноразово звертався до ОСОБА_9 і ОСОБА_7 з проханням повернення коштів за несанкціоноване внесення до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних про реєстрацію його автомобілів, підроблення документів і виготовлення реєстраційних номерів. 04.03.2009 ОСОБА_10 звернувся в Департамент карного розшуку МВС України та повідомив про обставини реєстрації вказаних автомобілів і попросив притягнути до кримінальної відповідальності за вчинені дії ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (це бажання під час досудового слідства враховане).

Крім того, підсудні вчинили несанкціоноване внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію PORSCHE CAYENNЕ S, № кузоваНОМЕР_31, заміна без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля, підроблення документів на автомобіль та їх використання.

Так, на початку червня 2008 року невстановлена особа придбала нерозмитнений автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, 2005 року випуску. Невстановлена особа розуміла, що для законного їх розмитнення та реєстрації в підрозділі ДАІ необхідно витрати значні кошти. Незаконне ж внесення базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" та підроблення документів, незаконне виготовлення та зміна без відповідного дозволу реєстраційних знаків на цей автомобіль дадуть їй можливість користуватися цим автомобілем на території України значно дешевше.

Вказана невстановлена особа знала ОСОБА_8.У першій половині червня 2008 року в м. Києві невстановлена особа для виконання свого умислу з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету (39 370 доларів США, чи 218 075,54 грн) звернулася до ОСОБА_8 щодо незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, підроблення документів на цей автомобіль та виготовлення реєстраційних номерів. ОСОБА_8 погодився здійснити вказані незаконні дії за 9 тис. доларів США. У цей же день невстановлена особа дала ОСОБА_8 09 тис. доларів США за ці послуги та дані вказаного автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, чим сприяла вчинення несанкціонованому внесення транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" і підроблення документів.

ОСОБА_8 повідомив іншим членам групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про пропозицію несанкціоновано внести автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення на них документів і незаконного виготовлення реєстраційних номерів. ОСОБА_6 і ОСОБА_7 погодилися з пропозицією ОСОБА_8 і вирішили несанкціоновано внести дані автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, виготовлення на нього підробленого посвідчення та замовлення реєстраційних номерів.

У червні 2008 року виконуючи свою роль у вчиненні злочину ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 7 тис. доларів США, а по 1 тис. доларів США залишив собі та ОСОБА_7 Одночасно ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 повні дані автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, які він отримав від невстановленої особи.

У червні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, 2005 року випуску без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умовив цю особу за 4 тис. доларів США здійснити несанкціоноване внесення у вищевказану базу цього транспортного засобу, на що невстановлена особа з метою отримання коштів піддалася на умовляння ОСОБА_6 і взяла від ОСОБА_6 4 тис. доларів США та повні дані вказаного автомобіля. Цими діями члени організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 сприяли вчиненню несанкціонованого внесення транспортного засобу автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, 2005 року випуску в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

27.06.2008 невстановлена особа за сприянням ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_6 повторно, розуміючи, що ніякої реєстрації цих автомобілів у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки несанкціоновано внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" , що 25.06.2008 Львівським ВРЕР при УДАІ УМВС України в Львівській області нібито зареєстрований автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32, власник ОСОБА_38, місце реє старці: АДРЕСА_14. Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Національний банк даних "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у м. Стрий, Львівської області на громадян ОСОБА_38

У дійсності ж реєстраційно-екзаменаційними підрозділами ДАІ при ГУМВС України у Львівській області автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31 не реєструвався, державні номерні знаки НОМЕР_33 УДАІ ГУМВС України у Львівській області не отримувалися та на транспортні засоби не видавалися, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 на транспортні засоби не видавалося. ОСОБА_38 є вигаданою особою і у Стрийському районі, Львівської області ніколи не проживав та не був зареєстрований.

У червні 2008 року ОСОБА_6 умовив іншу невстановлену особу за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31. Для підроблення свідоцтва ОСОБА_6 надав повні дані транспортного засобу, анкетні дані ОСОБА_38 та 200 доларів США. Наданням 200 доларів, даних вказаного автомобіля та особи ОСОБА_38 сприяв вчиненню підроблення свідоцтва на вказаний автомобіль. У той же день на прохання ОСОБА_6 за сприянням ОСОБА_7 і ОСОБА_8 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32. У вказане свідоцтво про реєстрацію вона внесла неправдиві відомості, що нібито 25.06.2008 Львівським ВРЕР при УДАІ УМВС України в Львівській області зареєстрований автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, власник ОСОБА_38, зареєстрований АДРЕСА_14.

У червні 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 ОСОБА_6 Останній у липні 2008 року віддав його ОСОБА_8 для передачі невстановленій особі для його незаконного використання. ОСОБА_8 за погодженням з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у той же день віддав невстановленій особі підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 на автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S. Передачею невстановленій особі підробленого свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_32 члени організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 сприяли незаконному використанню завідомо підроблених документів і ухилення від сплати податків та інших зборів, які повинна була сплатити невстановлена особа при розмитненні та реєстрації в органах ДАІ автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31.

01 липня 2008 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з метою отримання можливості незаконно експлуатувати автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31 без сплати податків та зборів за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_33. Під час замовлення реєстраційного номеру ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 пред'явив ОСОБА_11 підроблене свідоцтво про реєстрації НОМЕР_32 від 25.06.2008 на автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, реєстраційний номер НОМЕР_33. Копію вказаного підробленого свідоцтва ОСОБА_6 залишив ОСОБА_11 У липні 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у МПП "Вьюга", розташоване: м. Полтава, вул. Кагамлика, 72. На вказане замовлення МПП "Вьюга" виготовило 2 реєстраційних номерів НОМЕР_33, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 Останній за попередньою змовою з ОСОБА_7 у той же день віддав їх ОСОБА_8 для передачі невстановленій особі для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31. Передачею невстановленій особі реєстраційних номерів НОМЕР_33 ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 здійснили сприяння зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S.

У липні 2008 року невстановлена без дозволу відповідних органів ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") начепила реєстраційні номери НОМЕР_33 на автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31 для його незаконної експлуатації на території України.

Незаконне внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 на вказаний автомобіль і реєстраційних номерів НОМЕР_33 дало можливість невстановленій особі експлуатувати автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31 на території України без сплати митних платежів у сумі 218 075,54 грн. станом на 27.06.2008 (дата незаконного внесення в базу), які повинні бути сплачені при ввезенні на митну територію України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Також на вказану дату це дало можливість невстановленій особі ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 2 029,95 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 8 316,27 грн.; послуг МВС України у розмірі 298,54 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 282,5 грн., які повинні були бути сплачені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007. Всього від незаконної експлуатації автомобіля на території України без сплати вказаних податків і зборів (обов'язкових платежів) бюджет недотримав 229 002,8 грн.

Сприянням у вчиненні несанкціонованого внесення транспортних засобів до АІС "Національний банк даних "Автомобіль" і підроблення свідоцтва про реєстрацію, передачею підробленого свідоцтва про реєстрацію на автомобіль на незаконного використання та надання реєстраційних номерних номерів НОМЕР_33 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 і невстановлені особи сприяли ухиленню невстановленої особи від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які вона повинна була сплати перед експлуатацією транспортного засобу на суму 229 002,8 грн.

З 27.06.2008 по червень 2009 року невстановлена особа експлуатувала на території України PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31 під реєстраційними номерами НОМЕР_33.

Крім того, підсудні вчинили несанкціоноване внесення до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання.

Так, влітку 2008 року в м. Києві члени організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 у невстановленої особи придбали автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску. Вказаний автомобіль був не розмитнений на території України.

ОСОБА_8 і ОСОБА_7 розуміли, що не розмитнений автомобіль вони не зможуть офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому вони вирішили його незаконно експлуатувати за допомогою незаконного внесення даних в базу ДАІ, підроблення документів та зміні реєстраційних номерів без дозволу відповідних органів ДАІ.

На початку липня 2008 року члени організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 звернулися до організатора злочинної групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення інформації про транспортний засіб BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення свідоцтва про реєстрацію на вказаний автомобіль і довіреності від нібито власника автомобіля на ОСОБА_8, а також незаконного виготовлення реєстраційних номерів на транспортний засіб. За вказані дії ОСОБА_7 з ОСОБА_8 пообіцяли 6 тис. доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, тоді ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надали організатору групи ОСОБА_6 характеристики вказаного транспортного засобу та 6 тис. доларів США, чим сприяли вчиненню незаконного внесення транспортного засобу в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", і підроблення свідоцтва про реєстрацію та довіреності на ОСОБА_8

У липні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими членами групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" і умовив цю особу за 4 тис. доларів США здійснити несанкціоноване внесення вказаного транспортного засобу. З метою отримання 4 тис. доларів США невстановлена особа піддалася умовлянням ОСОБА_6 і взяла від нього 4 тис. доларів США та повні дані транспортного засобу. Наданням характеристик вказаного транспортного засобу і коштів за несанкціоноване внесення його у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 сприяли учинення несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

25.07.2008 невстановлена особа за сприянням ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску в будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", що нібито 30.05.2006 автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, власник ОСОБА_39, мешканець АДРЕСА_15 був зареєстрований у Львівському ВРЕР ДАІ УДАІ України в Львівській області під реєстраційними номерами НОМЕР_34, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_35.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Національний банк даних "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Львівському ВРЕР ДАІ УДАІ України в Львівській області на громадянина ОСОБА_39 під реєстраційними номерами НОМЕР_34.

У дійсності ж автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ при ГУМВС України у Львівській області ніколи реєструвався, державні номерні знаки НОМЕР_34 були знищені Львівським ВРЕР ДАІ при ГУМВС України у Львівській області 05.07.2006, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_35 на транспортні засоби не видавалося. Громадянина ОСОБА_39 не існує.

У липні 2008 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими членами групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 умовив невстановлену особу за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску. Для цієї мети він за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW 730D і кошти в сумі 200 доларів США, чим сприяв вчиненню підроблення вказаного посвідчення. У той же день на прохання ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_35. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 30.05.2006 автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску зареєстрований ВРЕВ ДАІ УДАІ МВС України у Львівській області 30.05.2006 під реєстраційними номерами НОМЕР_34, власник ОСОБА_39. У липні 2008 року невстановлена особа віддала підроблене посвідчення ОСОБА_6, який у той же день за погодженням з ОСОБА_7 віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання.

У липні 2008 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 організатор злочинної групи ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими учасниками групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_34. У липні 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_34, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці травня 2008 року ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 дав два реєстраційні номери НОМЕР_34 ОСОБА_8 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску. Передачею реєстраційного номеру НОМЕР_34 ОСОБА_8 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 сприяли зміні ОСОБА_8 без дозволу реєстраційного органу номерної панелі автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску. В кінці липні 2008 року в м. Києві ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_34 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску.

12.08.2008 член організованої групи ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені неіснуючої особи ОСОБА_39 на ОСОБА_8 на право керування та розпорядження автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску. Одночасно у той же час ОСОБА_8 для вчинення підроблення довіреності за домовленістю з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 надав характеристики автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску та дані неіснуючої особи ОСОБА_39, чим сприяв вчиненню вказаного підроблення. У цей же день невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_16 за погодженням з членами організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса ОСОБА_40, представившись ОСОБА_39, мешканцем АДРЕСА_15. У присутності нотаріуса невстановлена особа за погодженням з ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_39 у довіреності від 12.08.2008 ВКР № 335079 відповідно до якої ОСОБА_39 довіряє ОСОБА_8 користування та розпорядження автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_40 Цю довіреність ОСОБА_8 за згодою з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 забрав у невстановленої особи для незаконного користуванням автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 і підроблену довіреність ВКР № 335079 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW 730D від ОСОБА_39 на ОСОБА_8 ОСОБА_8 поклав у автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н" для незаконного використання.

З 25 липня 2008 року по 16 вересня 2008 року ОСОБА_8 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатував на території України автомобіль BMW 730D, № кузова "Б-Н". Під час експлуатації автомобіля ОСОБА_8 пред'являв підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 і підроблену довіреність ВКР № 335079 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW 730D від ОСОБА_39 на ОСОБА_8 усім особам, що бажали перевірити законність експлуатації автомобіля.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б Н", підробленої довіреності ВКР № 335079 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW 730D і реєстраційних номерів НОМЕР_34 на автомобіль дало можливість члену організованої групи ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України без сплати митних платежів у сумі 150 303 грн. (на дату незаконного внесення в базу - на 25.07.2008), які повинні бути сплачені при ввезенні на митну територію України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Також на вказану дату це дало можливість ОСОБА_8 ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля BMW 730D відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 897,9 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 10 448,83 грн.; послуг МВС України у розмірі 298,54 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 282,3 грн., які повинні були бути сплачена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007. Отже ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_6 і невстановлених осіб з 25.07.2008 мав можливість експлуатувати автомобіль BMW 730D, № кузова "Б-Н" без сплати обов'язкових податків і зборів на загальну суму 162 230,57 грн., чим заподіяли бюджету матеріальної шкоди на вказану суму.

У вересні 2008 року ОСОБА_8, розуміючи, що не мав прав розпоряджатися вказаним автомобілем, під видом продажу автомобіля, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами особи, яка захоче придбати вказаний автомобіль. Для досягнення своєї корисливої мети ОСОБА_8 повідомив своїм знайомим, що він продає вказаний автомобіль. Одним з цих знайомих був мешканець м. Севастополя ОСОБА_25. ОСОБА_8 повідомив останньому, що він продасть вказаний автомобіль за 30 тисяч доларів США. ОСОБА_25 не мав бажання купляти вказаний автомобіль, але про нього повідомив своєму знайомому мешканцю м. Севастополя ОСОБА_41. 16 вересня 2008 року, знаходячись у м. Києві ОСОБА_41 зустрівся з ОСОБА_8 неподалік від авторинку м. Києва. Там знаходився автомобіль BMW 730D, № кузова "Б Н". ОСОБА_8 пред'явив ОСОБА_41 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 і підроблену довіреність ВКР № 335079 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW 730D від ОСОБА_39 на ОСОБА_8 Одночасно ОСОБА_8 надав ОСОБА_41 можливість перевірити технічний стан автомобіля BMW 730D, № кузова "Б Н". Вказаний автомобіль сподобався ОСОБА_41 і він погодився придбати його у ОСОБА_8 за 30 тис. доларів США. Враховуючи, що автомобіль був без номерний і його неможливо було зняти з обліку з власника, тому ОСОБА_41 погодився на пропозицію ОСОБА_8 щодо оформлення угоди купівлі-продажу через надання довіреності від ОСОБА_8 на нього.

16.09.2008 ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_17 звернувся до приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_42 і повідомив, що він бажає передовірити автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34, яким він, з його слів, мав право розпоряджатися на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на автомобіль нього та довіреності від 12.08.2008 ВКР № 335079, та попрохав нотаріуса посвідчити його волевиявлення. Потім ОСОБА_8 пред'явив нотаріусу ОСОБА_42 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н" та підроблену довіреність від 12.08.2008 №ВКР № 335079.

Після цього в присутності нотаріуса ОСОБА_39 ОСОБА_8 видав довіреність від 16.09.2008 ВКТ № 139135 відповідно до якої ОСОБА_8 на підставі довіреності від ОСОБА_39 довіряє ОСОБА_41, ОСОБА_25 і ОСОБА_43 користуватися та розпоряджатися автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", власник ОСОБА_39 Оригінал вказаної довіреності ОСОБА_8 забрав із собою.

16.09.2010 ОСОБА_8 зустрівся зі ОСОБА_41 по вул. Туполева, м. Києва. У автомобілі BMW 730D, номер кузова "Б-Н" ОСОБА_8 передав ОСОБА_41 підроблене свідоцтво про реєстрацію про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на автомобіль BMW 730D, підроблену довіреність ВКР № 335079 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW 730D від ОСОБА_39 на ОСОБА_8, довіреність від 16.09.2008 ВКТ № 139135 відповідно до якої ОСОБА_8 довіряє ОСОБА_41, ОСОБА_25 і ОСОБА_43 користуватися та розпоряджатися автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", ключі до автомобіля та сам автомобіль. Будучи обманутим ОСОБА_8, вважаючи, що вказаний автомобіль дійсно був ОСОБА_39 і отримавши від ОСОБА_8 довіреність на керування та розпорядження автомобілем, ОСОБА_41 дав ОСОБА_8 за нього грошові кошти.

Крім того, підсудні вчинили несанкціоноване внесення до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію BMW X5, номер кузова НОМЕР_36; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання.

Так,у ніч з 05 на 06.06.2008 із гаражного приміщення м. Мурсія (Іспанія) невстановленими особами був викрадений автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, який належав ОСОБА_44.

У липні 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_7 Він розумів, що викрадений автомобіль не зможе офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України. Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_7 не бажав сплачувати. Наявність незаконного внесення даних автомобіля в базу АІС "Автомобіль" та підроблених документів і реєстраційних номерів давало можливість експлуатувати автомобіль без сплати вказаних податків і платежів.

У липні 2008 року ОСОБА_7 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків та зборів звернувся до організатора групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. При цьому ОСОБА_7 умовив ОСОБА_6 за 6 тис. доларів США несанкціоновано внести дані про цей автомобіль у цю базу та підробити свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль. Одночасно за вказану суму ОСОБА_7 умовив ОСОБА_6 отримати у підприємства, яке має можливість виробити номерні знаки, виготовити номерний знак, який буде вказаний у свідоцтві про реєстрацію автомобіля. Вказані дії ОСОБА_7 були погоджені з іншим членом організованої групи ОСОБА_8

Організатор групи ОСОБА_6 мав знайомого, який за 4 тис. доларів США мав можливість несанкціоновано внести дані вищевказаного транспортного засобу в базу АІС "Автомобіль". Крім того ОСОБА_6 мав ще одного знайомого, який за 200 доларів США міг підробити свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб. Також ОСОБА_6 знав працівників ПП "Авто Альфа", яке розташоване за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22. Вказане підприємство займалося прийомом заявок на виготовлення номерних знаків, замовленням номерних знаків на підприємстві виробнику номерів та передачею особі, яка замовляла реєстраційні номери. Вироблення номерних знаків коштувало близько 500 грн. Враховуючи , що вказані незаконні дії коштували ОСОБА_6 4,3 тис. доларів, тому він з 6 тис. доларів США міг собі залишити 1,7 тис. доларів США і погодився на пропозицію ОСОБА_7 щодо несанкціонованого внесення автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 у базу АІС "Автомобіль", підроблення свідоцтва про реєстрацію на вказаний автомобіль і виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_37 на вказаний автомобіль. Організатор групи ОСОБА_6 згодився виконати прохання іншого члена групи ОСОБА_7, тому у той же день ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 та 6 тис. доларів США. Наданням характеристик вказаних транспортних засобів і коштів за несанкціоноване внесення їх у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" та підроблення документів ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_8 сприяв учинення вказаних злочинів.

У серпні 2008 року організатор групи ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими членами групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 у базу АІС "Автомобіль" і умовив цю особу за 4 тис. доларів США здійснити несанкціоноване внесення вказаного транспортного засобу. З метою отримання 4 тис. доларів США невстановлена особа піддалася умовлянням ОСОБА_6 і взяла від нього 4 тис. доларів США та повні дані транспортного засобу. Наданням характеристик вказаних транспортних засобів і коштів за несанкціоноване внесення їх у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" та підроблення документів ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 сприяли учинення несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

27.08.2008 невстановлена особа за сприянням ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстрацій номер НОМЕР_37 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Автомобіль", що нібито 26.08.2008 у Бориспільському МРЕВ Київської області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38, власник ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, місце проживання: АДРЕСА_18.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Бориспільському районі, Київської області на громадянина ОСОБА_45

У дійсності ж ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_18 автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_37" 11.08.2006 Бориспільським РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області видані на автомобіль ГАЗ 33023, власниця ОСОБА_46 Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 видане на автомобіль Hyundai Sonata.

У серпні 2008 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими членами групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 умовив невстановлену особу за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для вчинення підроблення свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5, анкетні дані ОСОБА_45 і 200 доларів США, чим сприяли вчинення підроблення свідоцтва. У той же день на прохання ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 26.08.2008 Бориспільським МРЕВ ДАІ у Київській області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, власник ОСОБА_45 У кінці серпня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво ОСОБА_6, який у той же день за погодженням з ОСОБА_8 віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_7 для його незаконного використання, чим спільно з ОСОБА_8 сприяли вчиненню ОСОБА_7 незаконного використання підробленого свідоцтва.

У кінці серпня 2008 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 організатор групи ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими учасниками групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_37. У кінці серпня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у МПП "Вьюга", розташоване: м. Полтава, вул. Кагамлика, 72. На вказане замовлення МПП "Вьюга" виготовило 2 реєстраційних номери НОМЕР_37, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці серпня 2008 року ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_8 дав два реєстраційні номери НОМЕР_37 ОСОБА_7 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Передачею реєстраційного номеру "НОМЕР_37" ОСОБА_7 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 сприяли зміні ОСОБА_8 без дозволу реєстраційного органу номерної панелі автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У кінці серпня 2008 року в м. Києві ОСОБА_7 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_37 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

01.09.2008 член організованої групи ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_45 на свою доньку ОСОБА_47 та зятя ОСОБА_48 на право керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Одночасно у той же час ОСОБА_7 для вчинення підроблення довіреності за домовленістю з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надав характеристики автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, чим сприяв вчиненню вказаного підроблення. У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ. АДРЕСА_19 за погодженням з членами організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_45, мешканцем АДРЕСА_18. У присутності нотаріуса ОСОБА_24 невстановлена особа за погодженням з ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_45 у довіреності від 01.09.2008 ВКР 569027 відповідно до якої ОСОБА_45 довіряє ОСОБА_47 і ОСОБА_48 користування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24 Цю довіреність ОСОБА_7 за згодою з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 забрав для незаконного користуванням автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37.

ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 розуміли, що на викрадений автомобіль у Іспанії вони не зможуть офіційно пройти державний технічний огляд і отримати талон про проходження державного технічного огляду (видача та використання талонів передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 606 "Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів"). Тому ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 вирішили підробити талон про проходження технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37.

23.10.2010 у м. Києві ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 умовив невстановлену особу за 100 доларів США підробити талон про проходження технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для вчинення підроблення талону ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5 та 100 доларів США, чим сприяв вчинення підроблення талону. У той же день на прохання ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 невстановлена особа підробила талон про проходження технічного огляду ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У вказаний талон вона внесла неправдиві відомості, що нібито 23.10.2008 проведено технічний огляд автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. 23.10.2008 невстановлена особа віддала підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 ОСОБА_6, який у той же день за погодженням з ОСОБА_8 віддав підроблений талон ОСОБА_7 для його незаконного використання, чим спільно з ОСОБА_8 сприяли вчиненню ОСОБА_7 незаконного використання підробленого талону. Вказаний талон ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у той же день почепив під лобове скло у правому верхньому куті автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання під час експлуатації автомобіля.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 та підроблену довіреність від 01.09.2008 ВКР 569027 щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем ОСОБА_7 поклав у викрадений раніше в Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання. З 27.08.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надавав підроблене свідоцтво про реєстрацію АІС № НОМЕР_39 та підроблену довіреність усім особам, які бажали упевнитися у законності експлуатації ОСОБА_7 вказаного автомобіля, чим вчинив використання завідомо підробленого документа. Крім цього з 01.09.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надавав підроблену довіреність від 01.09.2008 ВКР 569027 щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем усім особам, які бажали упевнитися в законності експлуатації ОСОБА_7 автомобіля BMW X5, чим вчинив використання завідомо підробленого документа. Крім цього з 23.10.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надавав підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 усім особам, які бажали упевнитися в проходженні технічного огляду вказаного автомобіля, чим вчинив використання завідомо підробленого документа.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на вказаний автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 і реєстраційних номерів НОМЕР_37 на вказаний автомобіль дало можливість члену організованої групи ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_8 незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України без сплати митних платежів у сумі 99 393,26 грн. (на дату незаконного внесення в базу), які повинні бути сплачені при ввезенні на митну територію України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Також на вказану дату це дало можливість ОСОБА_7 ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 900 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 8 587,13 грн.; послуг МВС України у розмірі 299,32 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 282,3 грн., яка повинна була бути сплачена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007. Отже ОСОБА_7 за сприянням ОСОБА_8, ОСОБА_6 і невстановлених осіб з 27.08.2008 мав можливість експлуатувати автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 без сплати обов'язкових податків і зборів на загальну суму 109 462,01 грн., чим заподіяли бюджету матеріальної шкоди на вказану суму.

З 27.08.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за спрямуванням і сприяння організатора ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_8 із реєстраційними номерами НОМЕР_37 незаконно експлуатував на території України викрадений у Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Крім того, підсудні вчинили несанкціоноване внесення до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_59; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання та заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом потерпілого ОСОБА_48 (шахрайство тільки у ОСОБА_8 і ОСОБА_7).

Так, 08.09.2008 невстановленими особами у м. Брасов (Румунія) викрадено автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_41 із реєстраційним номером НОМЕР_42 Румунії.

У вересні 2008 року вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8 та інша невстановлена особа. ОСОБА_8 і невстановлена особа розуміли, що викрадений автомобіль вони не зможуть офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля BMW X5, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_43 у базу АІС "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснення несанкціонованого внесення у базу цього транспортного засобу та характеристики вказаного автомобіля.

01.10.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи повторно розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW X5, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов № НОМЕР_43 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", що нібито автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов № НОМЕР_43, власник ОСОБА_49, мешканець АДРЕСА_20 зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області.

Вказаний запис після його несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області на громадянина ОСОБА_49 В дійсності ж ОСОБА_49 є вигаданою особою, яка у м. Лебедин, Сумської області ніколи не проживав. Автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов № НОМЕР_43 у Лебединському МРЕВ УДАІ Сумської області ніколи не реєструвався. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_44" Лебединським МРЕВ знищено 14.01.2008.

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення свідоцтва про реєстрацію на автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43. Для виготовлення вказаного свідоцтва він за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав вказаній особі характеристики автомобіля BMW X5, кузов № НОМЕР_43, анкетні дані нібито власника ОСОБА_49 і кошти в сумі 200 доларів США, чим сприяв вчинення підроблення свідоцтва. У той же день невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ВМС НОМЕР_45. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 30.09.2008 Лебединським ВРЕВ ГУ ДАІ МВС України в Сумській області воно видано на автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов № НОМЕР_43, власник ОСОБА_49. У кінці вересня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене посвідчення ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у той же день віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання.

У кінці червня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 ОСОБА_6 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_44. У кінці вересня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_44, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці вересня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, дав два реєстраційні номери "НОМЕР_44" ОСОБА_8 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW X5, кузов № НОМЕР_43. У кінці вересня 2008 року в м. Києві ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу "НОМЕР_44" без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ спільно з невстановленою особою незаконно начепили на автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов № НОМЕР_43 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Румунії автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_43 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов № НОМЕР_43 і реєстраційних номерів НОМЕР_44 на цей автомобіль дало можливість члену організованої групи ОСОБА_8 та невстановленій особі за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7 і невстановленою особою незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України без сплати митних платежів у сумі 191 629,65 грн. (на дату незаконного внесення в базу), які повинні бути сплачені при ввезенні на митну територію України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Також на вказану дату це дало можливість ОСОБА_7 ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, який повинен був сплачений при реєстрації автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46 відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 у розмірі 748,25 грн.; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який повинен був сплачений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.1998 у розмірі 11 317,25 грн.; послуг МВС України у розмірі 259,74 грн. і сплати вартості спеціальної продукції в розмірі 282,3 грн., які повинні були бути сплачена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007.

З 01 жовтня 2008 року ОСОБА_8 та невстановлена особа незаконно експлуатували на території України викрадений у Румунії автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_43. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 09.09.2009 № 92 07 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 01.10.2008 складала 377 260 грн. Вказана вартість у 1 465 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_8 і невстановлена особа розуміли, що не мали права розпоряджатися вказаним автомобілем. Однак на початку листопада 2008 року під видом його продажі вирішили шляхом обману заволодіти грошовими коштами особи, яка захоче придбати вказаний автомобіль. Для досягнення корисливої мети невстановлена особа за домовленістю з ОСОБА_8 вирішила зіграти роль власника автомобіля ОСОБА_49 при шахрайському заволодінню коштами при імітуванні продажі автомобіля. Після цього ОСОБА_8 повідомляв своїм знайомим, що вказаний автомобіль продається за 60 тис. доларів США. Одним з них був ОСОБА_48. Дії ОСОБА_8 і невстановленої особи при продажу автомобіля ОСОБА_48 були погоджені з ОСОБА_7, без узгодження з ОСОБА_6

Так, у листопаді 2008 року в дворі будинку 30, по вул. Москворецькій, м. Києва ОСОБА_8 запропонував придбати вищевказаний автомобіль за 60 тис. доларів США, при цьому ОСОБА_8 описав його технічні характеристики. ОСОБА_48 зацікавився автомобілем та попрохав показати його. На наступний день ОСОБА_8 спільно з невстановленою особою приїхали до будинку № 30 по вул. Москворецькій м. Києва на автомобілі BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_47. На вказаному автомобілі незаконно висіли реєстраційні номери НОМЕР_44. Біля вказаного будинку вони зустрілися з ОСОБА_48 ОСОБА_8 представив невстановлену особу як власника автомобіля ОСОБА_49, що остання й підтвердила. Невстановлена особа виконуючи свою роль у заволодінні коштами ОСОБА_48 показала останньому технічний стан транспортного засобу, який сподобався ОСОБА_48 Також невстановлена особа пред'явила ОСОБА_48 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, видане Лебединським МРЕВ УДАІ Сумської області, власник ОСОБА_49 При цьому ОСОБА_8 і невстановлена особа розуміли, що вказане свідоцтво Лебединським МРЕВ УДАІ Сумської області не видавалося, а ОСОБА_49 власником автомобіля ніколи не був. Також ОСОБА_8 розумів, що дійсної реєстрації автомобіля у Лебединському МРЕВ УДАІ не відбувалось, а дані про реєстрацію автомобіля є лише в комп'ютерній базі АІС "Автомобіль". Тому ОСОБА_8 та невстановлена особа розуміли, що заплативши ОСОБА_8 та невстановленій особі кошти, ОСОБА_48 не ставав власником автомобіля. З метою заволодіння 60 тис. доларами США ОСОБА_48 невстановлена особа повідомила, що вказаний автомобіль належить їй. При цьому ОСОБА_8 і невстановлена особа замовчували той факт, що автомобіль у дійсності у Лебединському ВРЕВ УДАІ Сумської області ніколи не реєструвався, а свідоцтво про реєстрацію на автомобіль є підробленим. Враховуючи, що вказані умови були суттєві, тому ОСОБА_8 і невстановлена особа під час угоди були зобов`язані повідомити про них ОСОБА_48 Будучи впевненим, що автомобіль належить саме вказаній особі, ОСОБА_48 погодився придбати вказаний автомобіль за 60 тис. доларів США. Тоді невстановлена особа повідомила ОСОБА_48, що оформити договір-продажу вказаного автомобіля не має можливості, так вона терміново уїжджає. При цьому невстановлена особа запропонувала оформити угоду купівлі-продажу у виді видачі довіреності на право керування та розпорядження автомобілем від ОСОБА_49 на ОСОБА_48 На вказану пропозицію ОСОБА_48 погодився.

25.11.2008 ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою особою з метою отримання 60 тис. доларів США від ОСОБА_48 за адресою: м. Київ. АДРЕСА_19 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_49, мешканцем АДРЕСА_20. Під час цього ОСОБА_8 пред'явив нотаріусу ОСОБА_24 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49 У присутності нотаріуса ОСОБА_8 підробив підпис від імені ОСОБА_49 та написав "ОСОБА_49" у довіреності від 25.11.2008 ВМА № 866952 відповідно до якої ОСОБА_49 довіряє ОСОБА_48 користування та розпорядження автомобілем BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49 Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24 Цю довіреність ОСОБА_8 забрав для незаконного надання ОСОБА_48

26.11.2008 ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою собою вирішили підробити талон про проходження технічного огляду автомобіля BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 до 2010 року. У той же день невстановлена особа підробила бланк реєстраційного талону ЕГ № НОМЕР_48 ДАІ МВС України з відміткою про дійсність до 2010 року. У той же день у вказаний талон ОСОБА_8 написав марку автомобіля "BMW", реєстраційний номер автомобіля "НОМЕР_44" останні 7 цифр кузова автомобіля "НОМЕР_111" та підробив підпис від імені посадової особи ДАІ, яка нібито видала вказаний документ. Вказаний талон ОСОБА_8 і невстановлена особа у той же день почепили під стекло у правому верхньому куті автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 для незаконного використання під час експлуатації автомобіля.

26.11.2008 ОСОБА_8 та невстановлена особа приїхали до буд. 30 по вул. Москворецька, м. Києва на автомобілі BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, де зустрілися з ОСОБА_48 У автомобілі невстановлена особа передала ОСОБА_48 підроблене свідоцтво про реєстрацію ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, підроблену довіреність від 25.11.2008 ВМА № 866952 від ОСОБА_49 на ОСОБА_48, ключі до автомобіля та сам автомобіль. Будучи обманутим ОСОБА_8 та невстановленою особою, вважаючи, що вказаний автомобіль дійсно був ОСОБА_49 і отримавши від невстановленої особи довіреність на керування та розпорядження автомобілем, ОСОБА_48 дав ОСОБА_8 за нього 360 тис. грн. (еквівалент 60 тис. доларам США). У дійсності ж ОСОБА_48 ніяких прав на автомобіль не отримав, чим йому було завдано значної матеріальної шкоди на суму 360 тис. грн., яка в 1 398 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливим великим розміром.

У період часу з 26.11.2008 по 08.06.2009 маючи підроблені свідоцтво про реєстрацію ВМС НОМЕР_45, довіреність від 25.11.2008 ВМА № 866952 від ОСОБА_49 на ОСОБА_48, талон про проходження технічного огляду ЕГ № НОМЕР_48, реєстраційний номер НОМЕР_44 на автомобіль ОСОБА_48 його незаконно експлуатував, вважаючи що це відбувалося законно. Правоохоронними органами був виявлений факт незаконного внесення вказаного автомобіля в базу АІС "Автомобіль" і 08.06.2009 автомобіль BMW, кузов НОМЕР_46 у ОСОБА_48 було вилучено.

Крім того, підсудні вчинили заміну ідентифікаційного номеру кузова та номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49.

Так, у травні 2009 року ОСОБА_8 в м. Києві у невстановленої особи придбав викрадений у м. Заксен-Анхальт (Німеччина) автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49, сірого кольору, реєстраційні номерні знаки Німеччини НОМЕР_50. ОСОБА_8, розумів, що його він не зможе офіційно розмитнити та зареєструвати в органах ДАІ України.

Про придбаний автомобіль ОСОБА_8 розповів своєму другу ОСОБА_7, який порадив ОСОБА_8 придбати українські документи на пошкоджений автомобіль такої ж марки та кольору, і за допомогою вказаних документів експлуатувати викрадений у Німеччині автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на території України. Також ОСОБА_7 порадив ОСОБА_8 змінити номер кузова викраденого автомобіля на номер кузова придбаного пошкодженого автомобіля та начепити на викрадений автомобіль реєстраційні номерні знаки пошкодженого автомобіля. Реєстрацій номерні знаки Німеччини НОМЕР_50 з викраденого автомобіля ОСОБА_7 пообіцяв переховувати у себе. Вказаними діями ОСОБА_7 сприяв вчиненню казаних злочинів.

Для досягнення вказаної мети ОСОБА_8, використовуючи поради ОСОБА_7, вирішив придбати в України розбитий автомобіль такої ж марки і кольору, незаконно замінити у викраденому в Німеччині автомобілі реєстраційний номер НОМЕР_50 на номер придбаного автомобіля в Україні (далі український автомобіль) та шляхом механічного втручання у ідентифікаційний номер кузова німецького автомобіля змінити у нього цей номер на номер кузова придбаного українського автомобіля. В подальшому ОСОБА_8 вирішив користуючись справжніми документами на український автомобіль Subaru Tribeca мати можливість незаконно експлуатувати викрадений у Німеччині автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 з українськими державними реєстраційними номерами на український автомобіль.

У травні 2009 року ОСОБА_8 знайшов автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_51, який був повністю згорілим, не міг більше експлуатувався, тому дешево продавався. Вказаний автомобіль належав ОСОБА_50, а ОСОБА_51 мав довіреність на його користування та розпорядження від останнього. 27.05.2009 у м. Києві ОСОБА_8 зустрівся з продавцем автомобіля ОСОБА_51 Останній продав ОСОБА_8 указаний згорілий автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, реєстрацій номер НОМЕР_51, сірого кольору ОСОБА_8 за 5 500 доларів США. 27.05.2009 на виконання вказаної угоди ОСОБА_51 передав ОСОБА_8: сам згорілий автомобіль, ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, довіреність від власника автомобіля ОСОБА_50 на ОСОБА_51 від 19.05.2009 №ВМЕ № 709604, довіреності від ОСОБА_51 на ОСОБА_8 від 27.05.2009 № ВМЕ 763784, а ОСОБА_8 заплатив ОСОБА_51 5 500 доларів США.

З вказаного українського автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 ОСОБА_8, використовуючи поради свого друга ОСОБА_7, зняв реєстраційні номерні знаки НОМЕР_51 і без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на німецький автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49, сірого кольору, знявши з нього реєстраційні номерні знаки Німеччини НОМЕР_50. Самі реєстраційні номери Німеччини НОМЕР_50 ОСОБА_8 дав на зберігання своєму другу ОСОБА_7, який будучи обізнаним про те, що ці номерні знаки раніше знаходилися на викраденому у Німеччині автомобілі Subaru Tribeca, пообіцяв їх зберігати.

27.05.2009 ОСОБА_8 для узаконення на території України автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 за сприянням ОСОБА_7 з використанням відповідного обладнання без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") замінив ідентифікаційний номер кузова транспортного засобу Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на № кузова НОМЕР_52 (належить № кузова українського автомобіля).

28.05.2009 ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 вирішив змінити реєстраційні номерні знаки НОМЕР_51 автомобіля Subaru Tribeca на інший реєстрацій номер. Для вказаної мети, він використовуючи довіреність від ОСОБА_51 щодо керування та розпорядження та свідоцтво про реєстрацію на автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 звернувся до ВРЕР № 8 УДАІ в м. Києві та отримав там реєстраційний номер НОМЕР_53 на автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52. У той же день ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер НОМЕР_53 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ незаконно начепив на німецький автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 (він вже був зі зміненим ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_52 українського автомобіля).

З 27.05 по 15.06.2009 ОСОБА_8 незаконно експлуатував автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на території України.

Підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково. По суті пояснив, що у 2008 році працював продавцем запасних частин. Був знайомий з ОСОБА_7 та ОСОБА_8.. Ще у 2007 році придбав автомобіль Мерседес, який був не розмитнений. Знайомий по імені ОСОБА_39 сказав, що може його зареєструвати.

За 2 тисячі доларів ОСОБА_39 через деякий час приніс йому документи на автомобіль, і сказав, що усе нормально, можна спокійно користуватися автомобілем. Техталон був виписаний на особу «ОСОБА_15», якого не знає, від його імені було також доручення. Будь яких дій по втручанню в роботу автоматизованої системи по реєстрації транспортних засобів не вчиняв. Визнає ту обставину, що замовив талон техогляду і ним користувався, а також те, що користуючись автомобілем, не сплачував за нього необхідні збори.

Фактично має відношення до трьох автомобілів, 2 Мерседеси та Рендровер.

Так, «Мерседес 307»придбав по оголошенню. ОСОБА_39 сказав, що усе буде нормально і за гроші зробив на нього документи. Автомобілем користувався.

З приводу автомобіля «Мерседес 420»зателефонував ОСОБА_7, попросив допомогти оформити на нього документи, щоб користуватися. Зустрілися з ОСОБА_39, точніше їх познайомив і вони уже між собою вирішували усі питання.

Автомобіль «Рендровер Діскавері»купив на авто базарі. Останній був зареєстрований і мав тимчасовий талон, перебував у розшуку. Наміру його продавати не мав. Коли дія тимчасового талону закінчилася, заплатив знайомому по імені ОСОБА_7 15 тисяч доларів США і останній приніс документи на машину. Пізніше йому стало відомо, що реєстрація автомобіля анульована.

Заперечує ту обставину, що керував діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в складі організованої групи. Йому було відомо, що автомобілі старше 8 років не можна розмитнювати, проте його переконали, що усе буде законно.

Слідчому сказав, що на принтері в домашніх умовах виготовляв документи на автомобілі. Це зробив, оскільки відчував тиск з боку слідства.

З приводу виготовлення номерних знаків звертався до знайомого, який працював на фірмі.

З приводу реєстрації автомобілів «Лінкольн»нічого сказати не може.

Доступу до автоматизованої системи реєстрації транспортних засобів не мав, а тому не міг втручатися в її роботу.

Чи звертався ОСОБА_8 з приводу реєстрації автомобіля «Фольксваген», не пам»ятає. Щодо заміни номерів транспортних засобів нічого пояснити не може, зазначених дій не вчиняв. Засвідчує ту обставину, що підробив один висновок спеціаліста НДЕКЦ, внісши в ксерокопію бланку данні на автомобіль «Мерседес». Коштів за реєстрацію транспортних засобів, які зазначені в обвинуваченні, не отримував.

Про те що автомобілі крадені, йому не було відомо.

З приводу реєстрації «Мерседеса-420», гроші брав від ОСОБА_7 і передав ОСОБА_39. З приводу двох «Лінкольн», грошей і документів не отримував.

Підсудний ОСОБА_7 винним себе визнав частково. Пояснив, що передавав документи на реєстрацію двох автомобілів Лінкольн і Мерседес, які отримав від ОСОБА_9. Документи на реєстрацію передавав через ОСОБА_6 особі по імені ОСОБА_39. ОСОБА_9 звернувся саме до нього, бо він добре знав ОСОБА_6. За реєстрацію транспортних засобів коштів не отримував. Пізніше йому стало відомо, що реєстрацію ТЗ анулювали. Був переконаний у законності своїх дій та дій людей, яким передавав документи, останні запевняли, що це робиться на учасників бойових дій. Пізніше ОСОБА_9 прийшов з претензіями. Йому не було відомо , як проходить процедура реєстрації ТЗ. Підроблення документів спільно з ОСОБА_6 не вчиняв.

Автомобіль БМВ-Х5 у ОСОБА_8 купив його зять ОСОБА_48, який в подальшому був визнаний потерпілим. Автомобіль був з документами. Щодо заміни номерів на автомобіль «Фольксваген Туарег», нічого сказати не може.

На автомобіль «Мерседес 420», документи і номери приніс ОСОБА_39.

Автомобіль БМВ Х5 купив з документами і оформляв в МРЕО

На досудовому слідстві говорив,те що рекомендували. Гроші ОСОБА_39 передавав за пільгову розтаможку транспортних засобів.

З приводу реєстрації «Мерседеса-420»та двох «Лінкольн», гроші брав від ОСОБА_9 і дані на автомобілі, які в подальшому передав ОСОБА_6.

Не знав що автомобілі які купував і в подальшому реєстрував, мають незаконне походження.

У вчинених діях розкаюється. Не думав, що усе так повернеться. На даний час усвідомлює протиправність своїх дій.

Підсудний ОСОБА_8 винним себе не визнав. Пояснив, що у нього у власності був автомобіль «Фольксваген Туарег», який був офіційно зареєстрований. Пізніше автомобіль продав із зняттям з обліку. Ніякого відношення до автомобілів «Мерседес 420», двох «Лінкольнів»«Порше», «БМВ-Х5»2005 року, відношення не має. В той же час, через знайомого допоміг продати автомобіль «БМВ-Х5»ОСОБА_48. Отримав певні кошти за посередництво.

Автомобіль БМВ був у нього у власності, без номера кузова. Знайшовся клієнт. Провели експертизу, усе було нормально.

Автомобіль «Субару»купив на авто ринку без реєстрації. Знайомий сказав, що зареєструє поагрегатно. Пішов в МРЕО, там видали документи.

Заміни номерів «БМВ Х5»не проводив, ОСОБА_48, який придбав його, керував ним, усе було нормально.

Не визнає факту вчинення шахрайства. Автомобілі «Фольксваген»та «БМВ Х5»зняв з обліку і купці придбали. Не сумнівався у законності реалізації цих транспортних засобів..

Він більш тривалий час знає ОСОБА_7, який і познайомив його з ОСОБА_6. У нього ж і познайомився з ОСОБА_10.

В автомобілі «Субару»була переварена панель і купив його на ринку у німця з «бріфом». Знав, що існує система переобладнання автомобілів. Німець сказав, що треба документи на бите авто і він усе зробить. Придбав документи, передав німцю. Через деякий час, на підставі доручення, в МРЕО видали документи.

Йому не було відомо, що автомобілі які купував та в подальшому реєстрував крадені, або мають інше незаконне походження, адже їх купував у власників на території України.

Хто вносив в базу данні автомобілів, його не цікавило, він цього не робив.

ОСОБА_6 ніяких доручень не давав.

Підсудний ОСОБА_9 винним себе не визнав. Пояснив, що у 2008 році зателефонував ОСОБА_29, та сказав, що є автомобіль «Мерседес 420», на тимчасовому ввозі і запитав, чи можна його розмитнити. Він зателефонував раніше знайомому ОСОБА_7 Останній сказав, що через знайомих є можливість провести пільгове розмитнення. Запитав данні автомобіля, а пізніше повідомив суму. Ціну назвав 8 тисяч доларів США. Інформацію передав ОСОБА_29, який запитав, чи це законно. У свою чергу, враховуючи що у законності дій його переконав ОСОБА_7, сказав, що усе законно. ОСОБА_29 погодився. ОСОБА_29 передав бріф і гроші в конверті, а він у свою чергу передав ОСОБА_7. Отримавши конверт, останній навіть його не відкривав. Через деякий час зустрівся з ОСОБА_7, і той передав документи і номери, які він передав ОСОБА_29. З ОСОБА_10 не зустрічався, хоча і знай його раніше, оскільки він зять ОСОБА_29.

Через деякий час ОСОБА_29 попросив розтаможити два автомобілі «Лінкольни». Він зателефонував ОСОБА_7. Той сказав, що за 12 тисяч доларів це можливо зробити. Усе відбувалося як і з автомобілем «Мерседес». За результатами ОСОБА_7 передав документи на автомобілі та номери, які він в свою чергу передав ОСОБА_29. ОСОБА_10 і ОСОБА_29 були вдячні за допомогу.

Пізніше йому стало відомо, що скасували реєстрацію на автомобіль «Мерседес».Зателефонував ОСОБА_7, той сказав, що будуть розбиратися. Пізніше звів ОСОБА_7 з ОСОБА_10 та ОСОБА_29, почалися розбори.

До зустрічі ОСОБА_8 не знав. ОСОБА_7 нічого не міг пояснити конкретно і не давав прізвища особи, яка безпосередньо займалася реєстрацією ТЗ. Перед цим ОСОБА_7 запевняв, що канал надійний, люди перевірені і він у них впевнений, і його товариші такими автомобілями уже користуються. ОСОБА_6 не знає взагалі.

З приводу доручень виданих ОСОБА_10 на двох осіб, нічого пояснити не може, вважає, що їх підкинули. Гроші за автомобілі передавав ОСОБА_29, а не ОСОБА_10.

Підсудний ОСОБА_10 винним себе визнав частково. Пояснив, що на зберіганні мав автомобіль «Мерседес 420», планував оформити його на себе. Від ОСОБА_29, брата дружини, взнав, що у того є знайомий ОСОБА_9, який може посприяти у вирішенні питання реєстрації автомобіля. Звернувся до останнього. Зустрілися на мийці. За розтаможку та постановку на облік ОСОБА_9 озвучив 10 тисяч доларів США. Погодився на умови. Передав завдаток 6 тисяч доларів. Пізніше ОСОБА_9 передав йому документи, номери, доручення.

Через деякий час сказав ОСОБА_9, що є ще два автомобілі «Лінкольни», які будуть доставлені в Польшу, останній погодився допомогти їх оформити. Передав по 12 тисяч доларів за кожне авто. Автомобілі ще знаходилися в Польші, а ОСОБА_9 уже показав документи на їх реєстрацію. Пізніш стало відомо, що реєстрація транспортних засобів анульована. Виникла потреба забрати автомобілі з Польші. ОСОБА_9 сказав, що треба видати доручення на осіб, яких він вкаже і вони заберуть автомобілі. Проте цього зробити не вдалося, автомобілі так і залишилися на території Польші. Почав вимагати повернути гроші. Пізніше написав заяву у міліцію. Визнає свою вину у частині використання підроблених документів.

«Мерседес»придбали в Америці, і автомобіль був на тимчасовому обліку.

Як повинна проходити реєстрація, йому не відомо, але ОСОБА_9 переконував, що усе буде законно, і не говорив, як усе має відбуватися.

Незважаючи на показання підсудних їх винність у вчиненні злочинів підтверджується сукупністю доказів повно, всебічно і об»єктивно досліджених в ході судового слідства.

Так, вина обвинувачених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 щодо підроблення документів, які пов'язані з реєстраційними номерами НОМЕР_3, НОМЕР_6, та використання вказаних підроблених документів повністю доводиться наступними доказами:

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 01.09.2009 № 4/8 8668, відповідно до якої:

1) номерні знаки НОМЕР_3 18.03.2006 видані при реєстрації на автомобіль BMW X5, який 26.02.2008 знятий з обліку, а вказані номерні знаки знищені РЕР № 3, підпорядкованому УДАІ ГУМВС України в м. Києві;

2) номерні знаки НОМЕР_6 управлінням ДАІ м. Києва не отримувалися і за транспортними засобами не закріплювалися (т. 6 а.с. 2-4).

Висновком судово-трасологічної експертизи від 27.07.2009 № 19/17 93 18/5-40, відповідно до якої номерні знаки НОМЕР_58 (2 шт.) та 265-92-КІ (2 шт.) виготовлені із застосуванням спеціалізованого обладнання, яке використовується при виробництві номерних знаків. Маркувальні позначки "НОМЕР_3" та "НОМЕР_6" на наданих номерних знаках зміні не піддавалися (т. 12 а.с. 10-17).

Відповіддю МПП "Вьюга" від 30.09.2009, відповідно до якої вказане підприємство на замовлення СПД ОСОБА_11 виготовило дублікати номерних занків: НОМЕР_6 та НОМЕР_3 (т. 6 а.с. 8-9).

Показаннями свідка ОСОБА_52 який в судовому засіданні пояснив, що з батьком ОСОБА_11 займається наданням за зверненнями зацікавлених осіб посередницьких послуг по виготовленню дублікатів державних номерних знаків на транспортні засоби, свою підприємницьку діяльність здійснює АДРЕСА_21 або АДРЕСА_22.

Безпосереднім виготовленням самих дублікатів номерних знаків на транспортні засоби займається МПП "Вьюга" (м. Полтава), з яким СПД "ОСОБА_11" укладено відповідну угоду про спільну виробничу діяльність. Туди ОСОБА_11, після оформлення пакету документів за участю звернувшихся зацікавлених осіб, направляє замовлення для виготовлення дублікатів номерних знаків. Після чого, у спосіб визначений вищеназваною угодою, одержує виготовлену продукцію (номерні знаки), які надалі передає зацікавленим особам, за що і отримує від останніх грошову винагороду. Звернення зацікавлених осіб за потрібною ним послугою, оформлення покету документів, направлення замовлення, одержання виготовлених номерних знаків і їх передача замовнику фіксується СПД "ОСОБА_11" у відповідному журналі обліку

Показаннями свідка ОСОБА_11, який на досудовому слідстві дав аналогічні свідчення (т. 6 а.с. 38-41).

Протоколом виїмки у ОСОБА_52 від 26.01.2010, відповідно до якого у останнього вилучені нижче вказані документи (Т. 6 а.с. 46, 60-61).

Речовими доказами -документами, які вилучені у ОСОБА_52, а саме:

- оформлена від імені ОСОБА_54 на ім'я ПП ОСОБА_11 заявка від 20.01.2008 р. на виготовлення номерних знаків на автомобіль марки TOYOTA, д.н. НОМЕР_3;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_60 на автомобіль TOYOTA AVALON, державний номерний знак НОМЕР_3;

- копія Висновку спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_13 № 11/3/10101 від 19.01.2007 на бланку реєстраційного обліку КА № 809809, стосовно дослідження автомобіля TOYOTA AVALON, державний номерний знак НОМЕР_3;

- оформлена від імені ОСОБА_14 на ім'я ПП ОСОБА_11 заявка від 03.03.2008 року на виготовлення номерних знаків на автомобіль VOLKSWAGEN, державний номер НОМЕР_6;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_61 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, державний номерний знак НОМЕР_6;

- копія Висновку спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_13 № 11/3/10101 від 01.03.2007 року на бланку реєстраційного обліку КА № 809089 стосовно дослідження автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, державний номерний знак НОМЕР_6 (т. 6 а.с. 62-73, 76, 80).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, що вилучені у ОСОБА_52 26.01.2010 (т. 6 а.с. 74-75).

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 -т.22 а.с.54)(т. 6 а.с. 33-36 (35).

Показаннями свідка ОСОБА_55, яка в судовому засіданні пояснила, що вона займається наданням посередницьких послуг при виготовленні дублікатів номерних знаків. Під час її діяльності як ОСОБА_11 так і ОСОБА_52 неодноразово зверталися до неї для отримання послуг по виготовленню номерних знаків для оперативності. Самі ж ОСОБА_11 працювали переважно з підприємством "Вьюга", яке знаходиться у м. Полтаві.

Відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 12.07.2010, відповідно до якої висновки спеціалістів:

- 11/3/10101 від 19.01.2007 на бланку реєстраційного обліку КА № 809809;

- 11/3/10101 від 01.03.2007 року на бланку реєстраційного обліку КА № 809089

експертом ОСОБА_13 не складалися та не підписувалися (Т. 6 а.с. 123-132).

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи (т. 22 а.с. 160-165).

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме такі копії бланків висновків надавалися підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 70, 73) (Т. 22 а.с. 166, 178).

- відрізком паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавалися висновки експерта щодо дослідження траснопрних засобів -т. 22 а.с. 70, 73) (т. 22 а.с. 167-168, 178).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010 (т. 22 а.с. 172-177).

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі (т. 22 а.с. 54-55).

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання (т. 22 а.с. 56-57).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_6, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснював, що з приводу виготовлення номерних знаків він звертався на підприємство, яке виготовляло номерні знаки. Вказане підприємство знаходиться на вул. Жмеринській, м. Києва. Для виготовлення номерів пред'являв молодому хлопцю, який приймав замовлення, підроблене свідоцтво на автомобіль, заявку на виготовлення номерів від імені власника та підроблене заключення спеціаліста. Заключення спеціаліста він виготовив самостійно за допомогою комп'ютера та принтера. Вдома мав електронні бланки документів у тому числі заключення спеціаліста. У подальшому отримував на вказаному підприємстві номерні знаки, які передавав ОСОБА_7 (т. 22 а.с. 36-42, 74-79).

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками (т. 22 а.с. 64-71).

Протоколом обшуку в будинку обвинуваченого ОСОБА_7 від 08.06.2009, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 під час якого вилучені нижче вказані предмети (Т. 23 а.с. 140-144).

Речовими доказами -предметами, вилученими у будинку обвинуваченого ОСОБА_7:

- реєстраційними номерними знаками НОМЕР_6 (2 штуки), з задньої сторони номери мають позначку "В" (цей символ є емблемою підприємства МПП "Вьюга", яке за замовленням ПП ОСОБА_11 виготовляло реєстраційні номерні знаки транспортних засобів);

- реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 (2 штуки), з задньої сторони номери мають позначку "DS»(Т. 23 а.с. 151)

Протоколом огляду вищевказаних предметів від 02.07.2010, що вилучені з будинку ОСОБА_7 08.06.2009(Т. 23 а.с. 149-150).

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. Яз - телефон НОМЕР_56;

2. Яз2 - телефон НОМЕР_57 (номери належали ОСОБА_6: "ОСОБА_6" - попереднє прізвище ОСОБА_6).

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133) (Т. 23 а.с. 173-181).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що реєстраційні номерні знаки НОМЕР_6 та НОМЕР_3 лежали у нього вдома без мети використання, на якому саме автомобілі вони використовувалися, та звідки вони у нього взялися, не пам'ятає (Т. 23 а.с. 122-127, Т. 30 а. с. 243-244).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді) та НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165).Т. 21 а.с. 42-43

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 23.01 по 10.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_57 -належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 18 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 11 хв. 15 сек. Т. 21 а.с. 118

2. У період часу з 09.02 по 05.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_56 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 23 а.с. 178) відбулося 142 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 180 хв. 6 сек.

Т. 21 а.с. 115-117

3. У період часу з 05.03 по 01.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_66 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. Т. 21 а.с. 114

Відповіддю ТОВ "Астеліт" (Life) від 24.06.2010 № 4567, відповідно до якої надано наявну інформацію щодо телефонних з'єднань обвинуваченого ОСОБА_6 по телефонним номерам НОМЕР_66 та НОМЕР_67 (належність номерів ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) встановлено:

1. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 4 телефонних з'єднань.

2. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 18 телефонних з'єднань.

3. У період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 ОСОБА_6 під час телефонних з'єднань 122 рази знаходився поряд з телекомунікаційними вишками компанії Life, які знаходяться за адресами: Жмеринська, 14 і Святошинська, 34 (біля них за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 знаходиться офіс приватного підприємця ОСОБА_11- т. 6 а. с. 90-91, де ОСОБА_6 незаконно отримував номерні знаки на транспортні засоби). (Т. 21 а.с. 207-278, 279-280).

Вина обвинуваченого ОСОБА_6 щодо несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7; підроблення документів на автомобіль, їх використання та заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля повністю доводиться наступними доказами:

Протоколом огляду в Центрі безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України (далі - ЦБДР та АС) від 27.08.2010, під час якого у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" зафіксовано наявність інформації про реєстрацію автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8, власник ОСОБА_15, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9, дата операції в Миронівському МРЕВ Київській області 04.06.2004, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 21.09.2007.

Т. 5 а.с. 213-223 (215)

Показаннями свідка ОСОБА_56, який в судовому засіданні пояснив, що у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" є інформація про реєстрацію автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8, власник ОСОБА_15, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9, дата операції в Миронівському МРЕВ Київській області 04.06.2004, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 21.09.2007.

Також він пояснив, що інформація про вказаний транспортний засіб потрапила до бази даних незаконно.

Відповіддю УДАІ ГУМВС України в Київській області від 04.03.2010 № 18/1894, відповідно до якої автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Київської області не реєструвався. Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 04.06.2004 Білоцерківським РЕВ ДАІ видано на автомобіль Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_68. Номерні знаки НОМЕР_8 Миронівським РЕВ ДАІ 21.05.2004 знищені згідно акту після зняття з обліку 18.05.2004 автомобіля ВАЗ 2106, який належить ОСОБА_88 (Т. 6 а.с. 138-139).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 30.03.2010 № 4/8 3182, відповідно до якої автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 у реєстраційних підрозділах ДАІ не реєструвався. Номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію надавалися на інші транспортні засоби. Т. 6 а.с. 142-185 (145-146)

Показаннями свідка ОСОБА_15, який в судовому засіданні пояснив, що він проживає у Київській області, АДРЕСА_25. Також він пояснив, що у його власності ніколи не було автомобіля MERSEDES BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_8. Ніякого доручення на ім'я ОСОБА_6 він ніколи не давав. Хто і яким чином підробив його підпис у довіреності від його імені він не знає.

Показаннями свідка ОСОБА_57, який на досудовому слідстві пояснив, що він у 2006 році працював на посаді державного автомобільного інспектора у ВРЕР № 9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві. Під час роботи у його обов'язки входила реєстрація транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. При постановці на облік транспортного засобу обов'язково вимагається проведення огляду транспортного засобу як експертом-криміналістом так і працівником реєстраційного підрозділу ДАІ. При відсутності транспортного засобу він у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ зареєстрованим бути не може (Т. 32 а.с. 142-144).

Відповіддю Державної митної служби України від 09.06.2010 № 15/848, відповідно до якої факту митного оформлення автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7 не зафіксовано. Т. 11 а.с. 35-36.

Протоколом виїмки від 08.04.2010 у обвинуваченого ОСОБА_6 автомобіля MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, відповідно до якого у обвинуваченого ОСОБА_6 08.04.2010 з його двору за адресою: АДРЕСА_1 вилучено вказаний автомобіль. Т. 6 а.с. 202-203

Протоколом огляду автомобіля MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, який вилучений у ОСОБА_6 Т. 22 а.с. 198-200

Речовим доказом - автомобілем MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, який вилучений у обвинуваченого ОСОБА_6 Т. 6 а.с. 205-206

Висновком з комплексного дослідження транспортного засобу від 12.05.2010 № 93-4, відповідно до якого ідентифікаційний номер НОМЕР_7, наданого на дослідження автомобіля MERSEDES BENZ 307 D не змінювався та являється первинним. Т. 12 а.с. 32-35

Висновком автотоварознавчої експертизи транспортного засобу від 05.05.2010 № 92-04, відповідно до якого ринкова вартість автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7 станом на 21.09.2007 складає 17 362 грн. Т. 12 а.с. 50-69.

Протоколом виїмки у приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 07.04.2010, відповідно до якого у ОСОБА_16 вилучено нижчевказані документи. Т. 6 а.с. 208

Речовими доказами, які вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_16 07.04.2010, а саме:

- копією довіреності від 14.03.2008 № ВКІ 651206 відповідно до якої власник автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 ОСОБА_15 довіряє користуватися і розпоряджатися ним ОСОБА_6

- витягом з про реєстрацію з Єдиного реєстрцудж довіреностей ВМ № 220991, відповідно до якого довіреності від 14.03.2008 № ВКІ 651206 зареєстрована у вказаному реєстрі. Т. 6 а.с. 210-211, 214

Протоколом огляду документів від 03.09.2010, які вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_16 Т. 6 а.с. 213

Висновком почеркознавчої експертизи від 29.06.2010 № 95, відповідно до якого:

1. Підпис у графі "Підпис" в копії довіреності ВКІ № 651206 від 14.03.2008 виконаний ОСОБА_6 (від імені нібито власника ОСОБА_15 на ОСОБА_6 щодо автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7).

2. Запис у графі "Підпис" в копії довіреності ВКІ № 651206 від 14.03.2008 виконаний ОСОБА_6 Т. 12 а.с. 130-135.

Показаннями свідка ОСОБА_16, яка в судовому засіданні пояснила, що 14.03.2008 вона дійсно посвідчувала довіреність від 14.03.2008 № ВКІ 651206 відповідно до якої власник автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 ОСОБА_15 довіряє користуватися і розпоряджатися ним ОСОБА_6

Протоколом виїмки у приватного нотаріуса ОСОБА_18 від 07.04.2010, відповідно до якого у ОСОБА_18 вилучено нижчевказані документи. Т. 6 а.с. 217-218.

Речовими доказами, які вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_18 07.04.2010, а саме:

- копію довіреності ВКМ 132536 від 02.07.2008, відповідно до якої ОСОБА_6 довіряє користуватися автомобілем MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7 реєстраційний номер НОМЕР_8 ОСОБА_17

- витягом з про реєстрацію з Єдиного реєстрцудж довіреностей МН № 388435, відповідно до якого довіреность від 02.07.2008 № ВКМ 132536 зареєстрована у вказаному реєстрі.

- копією довіреності від 14.03.2008 № ВКІ 651206 відповідно до якої власник автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 ОСОБА_15 довіряє користуватися і розпоряджатися ним ОСОБА_6

- витягом з про реєстрацію з Єдиного реєстрцудж довіреностей ВМ № 220991, відповідно до якого довіреності від 14.03.2008 № ВКІ 651206 зареєстрована у вказаному реєстрі. Т. 6 а.с. 219-222, 236.

Протоколом огляду документів від 03.09.2010, які вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_18 Т. 6 а.с. 225

Показаннями свідка ОСОБА_18, який в судовому засіданні пояснив, що 02.07.2008 він дійсно посвідчував довіреність, видану ОСОБА_6 від імені ОСОБА_15 З цього приводу проводили виїмку документів.

Відповіддю МПП "Вьюга" від 30.09.2009, відповідно до якої вказане підприємство на замовлення СПД ОСОБА_11 виготовляло дублікати номерних знаків. Т. 6 а.с. 8-9

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54).Т. 6 а.с. 33-36 (35)

Протоколом виїмки у ОСОБА_6 від 28.01.2010, відповідно до якого вилучені нижче вказані документи. Т. 22 а.с. 179

Речовими доказами: документами, які вилучені у ОСОБА_6:

- свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 04.06.2004 на автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8;

- довіреністю від 14.03.2008 ВКІ № 651206 відповідно до якої власник ОСОБА_15 довіряє ОСОБА_6 користування та розпорядження автомобілем MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8;

- витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 220990 щодо вищевказаної довіреності від 14.03.2008 ВМ № 220990. Т. 22 а.с. 181-190, 192

Протоколом огляду документів, що вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 28.01.2010. Т. 22 а.с. 191

Висновком почеркознавчої експертизи від 29.06.2010 № 95, відповідно до якого:

1. Підпис у графі "Підпис" в довіреності ВКІ № 651206 від 14.03.2008 виконаний ОСОБА_6 (від імені нібито власника ОСОБА_15 на ОСОБА_6 щодо автомобіля MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7).

2. Запис у графі "Підпис" в довіреності ВКІ № 651206 від 14.03.2008 виконаний ОСОБА_6 Т. 12 а.с. 130-135

Висновком технічної експертизи від 10.07.2010 № 19/7-62, відповідно до якого свідоцтво про реєстрацію траснопртного засобу НОМЕР_9 (на автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7) відповідає агннлогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу України. Ознак зміни первинного змісту документу виявлено не було. Т. 12 а.с. 83-84

Протоколами огляду від 30.01.2010 автомобілів MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 та LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13, відповідно до яких з вказаних автомобілів вилучені нижче вказані предмети та документи. Т. 22 а.с. 195-197, 198-200.

Речовими доказами: предмети та документи, що вилучені з автомобілів MERSEDES BENZ 307та LAND ROVER DISCOVERY:

- талоном про проходження державного технічного огляду НОМЕР_10, нібито виданий 07.09.2007 підрозділом ДАІ на автомобіль MERSEDES BENZ 307 D, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 (Т. 22 а.с. 201-202).

- талоном про проходження державного технічного огляду НОМЕР_11 від 29.11.2009 на автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8. Т. 22 а.с. 203-204

- роздруківкою з бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль", відповідно до якої 21.03.2008 автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13, дата роздруківки -04.07.2009, знятий з обліку у зв'язку з анулюванням реєстрації (це є додатковим підтвердженням про обізнаність ОСОБА_6 про існування вказаної електронної бази); Т. 22 а.с. 207-210.

- реєстраційними номерами НОМЕР_69 (2 штуки), які з задньої сторони мають символ "В" (цей символ є емблемою підприємства МПП "Вьюга", яке за замовленням ПП ОСОБА_11 виготовляло реєстраційні номерні знаки транспортних засобів). Т. 22 а.с. 216

Протоколами огляду предметів реєстрацій номерів НОМЕР_69 (2 штуки), які вилучені 30.01.2010 з автомобілів MERSEDES BENZ 307і LAND ROVER DISCOVERY. Т. 22 а.с. 214-215.

Висновком техніко-криміналістичної експертизи від 16.07.2010 № 19/7 65, відповідно до якого наданий талон про проходження державного технічного огляду серії НОМЕР_10 на автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7 відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу України. Ділянка паперу в місці розташування літерно-цифрових записвів "НОМЕР_70" на лицьовому боці документа та "НОМЕР_70" на зворотному боці, а також ділянка зі словами "Мерседес", цифрами "НОМЕР_71" піддавалися підчистці з подальшою зміною первинного змісту на цифри "НОМЕР_70", "Мерседес", "НОМЕР_71" відповідно. Встановити первинний зміст видаленого тексту не видається можливим із-за механічного видалення поверхневого шару паперу. Т. 12 а.с. 98-99.

Висновком почеркознавчої експертизи від 29.06.2010 № 95, відповідно до якого:

1. Запис в графі "номерний знак" в талоні про проходження державного технічного огляду НОМЕР_10 від 07.09.2007 (на автомобіль MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7) виконаний ОСОБА_6 (там виконано записи "НОМЕР_70").

2. Запис в графі "марка, модель ТЗ" в талоні про проходження державного технічного огляду НОМЕР_10 від 07.09.2007 виконаний ОСОБА_6 (там виконано запис "Мерседес Бенц 307").

3. Запис в графі "Кузов № " в талоні в талоні про проходження державного технічного огляду НОМЕР_10 від 07.09.2007 виконаний ОСОБА_6 (там виконано запис "НОМЕР_7").

4. Запис в графі "Дата проведення" в талоні про проходження державного технічного огляду НОМЕР_10 від 07.09.2007 виконаний ОСОБА_6 (там виконано запис "07.09.07"). Т. 12 а.с. 129-135

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи. Т. 22 а.с. 160-165

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме такі копії бланків висновків надавалися підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 61-73, 110-117); Т. 22 а.с. 166, 178

- відрізок паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавалися висновки експерта щодо дослідження транспортних засобів -т. 22 а.с. 61-73, 110-117). Т. 22 а.с. 167-168, 178

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010р. Т. 22 а.с. 172-177

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі. Т. 22 а.с. 54-55

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання. Т. 22 а.с. 56-57

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_6, який на досудовому слідстві пояснював, що у 2007 році він для власного користування здійснив "вливку" автомобіля Мерседес 307D через свого знайомого за 2 тис. доларів США. Інший знайомий на ім'я ОСОБА_39 за грошову винагороду виготовив йому підробні свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль, виписку з державного реєстру довіреностей та довіреність від нібито власника на нього. У довіреності підпис від імені власника автомобіля він поставив особисто.

З приводу виготовлення номерних знаків він звертався на підприємство, яке виготовляло номерні знаки. Вказане підприємство знаходиться на вул. Жмеринській, м. Києва. Для виготовлення номерів пред'являв молодому хлопцю, який приймав замовлення, підробне свідоцтво на автомобіль, заявку на виготовлення номерів від імені власника та підробне заключення спеціаліста. Заключення спеціаліста виготовляв самостійно за допомогою комп'ютера та принтера. Вдома мав електронні бланки документів у тому числі заключення спеціаліста. У подальшому отримав на вказаному підприємстві номерні знаки.

У 2009 році дізнався, що вказаний автомобіль поставлений на облік незаконно, тому він з того часу автомобілем більше не користувався, а лише купляв у ОСОБА_39 талони про проходження державних технічних оглядів, таких випадків було два. Т. 22 а.с. 36-42, 74-79, 80-81, 140-143

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками. Т. 22 а.с. 64-71

Показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні пояснив, що він у квітні 2009 року спільно з ОСОБА_9 їздили до ОСОБА_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що незаконною реєстрацією автомобілів займався особисто не він, а його знайомив, який працює у правоохоронних органах. Т. 8 а.с. 169-171

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що влітку 2008 року їх знайомий ОСОБА_6 повідомив, що за допомогою свого знайомого у нього є можливість незаконно вносити у комп'ютер ДАІ інформацію про реєстрацію автомобілів без самої реєстрації у жодному МРЕВ. В подальшому він та ОСОБА_8 через ОСОБА_6 заносили до бази АІС "Автомобіль" дані відповідних автомобілів. Така послуга коштувала 5 або 6 тис. доларів США. Він та ОСОБА_8 надавали ОСОБА_6 гроші та дані автомобілів (марку, номер кузова, колір, об'єм двигуна та інші характеристики), а через 10 днів отримували від нього номерні знаки та документи на автомобіль, який відповідно до електронної бази даних був на обліку. Самі автомобілі ОСОБА_6 ніколи не надавалися. При цьому реальної реєстрації автомобілів у відповідних підрозділах МРЕВ не відбувається, а інформація про їх реєстрацію існувала лише в електронній базі. Т. 23 а.с. 40-44, 46-47, 48-50, 70-75, 92-96, 118-119

Протоколом обшуку від 08.06.2009 у квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, під час якого вилучено список з 84 автомобілів. Т. 25 а.с. 86-90

Речовим доказом - списком з 84 автомобілів (усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.124-125, 129-131) (відповідно до показів ОСОБА_8 вказаний список йому надав ОСОБА_6.Т. 25 а.с. 100

Протоколом огляду документів, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009. Т. 25 а.с. 122-123, 124-125

Протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу щодо ОСОБА_8, проведеного на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 04.06.2009 №01-3031цт. Під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" за допомогою свого знайомого ОСОБА_6

Вказаний захід записаний на диск DVD-R інв. № 3/4/69т. Т. 24 а.с. 2-10

Показаннями свідка ОСОБА_58, який на досудовому слідстві показав, що він працює в Департаменті карного розшуку МВС України. На підставі постанови заступника Голови Апеляційного суду м. Києва ОСОБА_59 від 04 червня 2009 року № 01-3031цт у період часу з 19 год. по 20 год. 15 хв. 08 червня 2009 року в приміщенні Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області за адресою: м. Іванків, вул. Київська, 25 ним спільно з начальником відділу ДКР МВС ОСОБА_60 була проведена бесіда з ОСОБА_8, ця розмова була записана на диск DVD-R інв. № 3/4/69т., що був переданий для приєднання до вказаної кримінальної справи.

Під час допиту ОСОБА_58 дав покази, що під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль ( Т. 8 а.с. 46-49).

Показаннями свідка ОСОБА_60 який на досудовому слідстві дав аналогічні показання Т. 8 а.с. 50-54

Очною ставкою між ОСОБА_58 і ОСОБА_8, під час неї ОСОБА_58 підтвердив свої покази щодо розповіді ОСОБА_8 про несанкціоноване внесення інформації в АІС "Національний банк даних "Автомобіль". ОСОБА_8 під час очної ставки повідомив, що він не пам'ятає, щоб розповідав працівникам карного розшуку про обставини несанкцоіновіаного внесення інформації в базу ДАІ (раніше ОСОБА_8 надав свідчення, що він взагалі нікому такого не розповідав -т. 24 а.с.58). Т. 24 а.с. 129-131

Висновком судово-фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 34 щодо запису розповіді ОСОБА_8 на DVD-R інв. № 3/4/69т відповідно до якої фрагмент розмови у дослідній частині висновку, позначеної індексом Ч, належить ОСОБА_8 (саме особа з позначком Ч розповіла про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль"). Т.15 а.с. 137-171

Протоколом огляду диска DVD-R інв. № 3/4/69т., відповідно до якого на записаному диску міститься аудиозапис розмови (ОСОБА_8, ОСОБА_58 і ОСОБА_60), який відповідає дослівному змісту тексту фонограми, який відображений у висновку фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13. Т. 24 а.с. 11

Речовим доказом - диском DVD-R інв. № 3/4/69т з записом розповіді ОСОБА_8 про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

На диску знаходиться звукова інформація про розповідь ОСОБА_8 про відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались, є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль. Т. 8 а.с. 12

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_8, який на досудовому слідстві дав свідчення, що у кінці осені 2008 року у ОСОБА_8 почалися складності щодо проданого ним автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG. ОСОБА_8 телефонував покупець з АР Крим, якому він продав вказаний автомобіль, і скаржився, що працівники ДАІ забрали у нього вказаний автомобіль. ОСОБА_8 попрохав ОСОБА_6 перевірити реєстрацію вказаного автомобіля по базі ДАІ та повідомити, які там складності. Після цього до нього приїхав ОСОБА_6 та привіз список з 84 автомобілів. На вказаному списку були деякі відмітки. ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 подивитися, чи немає у ньому вищевказаного автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG. ОСОБА_8 знайшов вказаний автомобіль на останній сторінці списку та показав ОСОБА_6. Він при ОСОБА_8 відмітив у списку цей автомобіль та обіцяв з'ясувати в чому питання. Сам список залишився у ОСОБА_8 (вказаний список складається з 84 автомобілів, усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.100, 124-125, 129-131) Т. 24 а.с. 13-17, 31-35, 43-47, 56-58, 65-66, 69-72, 76-80, 86-88, 213-214, Т. 25 а. с. 81-82

Вина обвинуваченого ОСОБА_6 щодо підроблення документів на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, їх використання та заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля повністю доводиться наступними доказами:

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерпол від 02.07.2010 № С58/9391, відповідно до якої автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 перебуває з 2005 року в міжнародному розшуку, ініціатор -правоохоронні органи Угорщини. Вказаний автомобіль викрадено 15.02.2005. Т. 11 а.с. 217

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерпол від 30.08.2010 № С58/12681, відповідно до якої автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 перебуває в міжнародному розшуку. Розслідування у справі закінчено та справу передано до суду. Т. 11 а.с. 218-219

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 30.03.2010 № 4/8 3182, відповідно до якої 21.03.2008 реєстрацію транспортного засобу LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номерний знак НОМЕР_13 було анульовано. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СРВ № НОМЕР_72 вилучено та зберігається в Маловисківському РЕВ ДАІ при матеріалах анулювання реєстрації транспортного засобу. Реєстраційні номери НОМЕР_13 також вилучені, а з 27.03.2008 вони перезакріплені за автомобілем Opel Astra.

До вказаної відповіді надана копія обрізаного свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_14 транспортного засобу LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номерний знак НОМЕР_13 на російській мові (т. 6 а. с. 185). (у ОСОБА_6 28.01.2010 вилучено свідоцтво НОМЕР_14 про реєстрацію на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 на українській мові -т. 22 а.с.180, 187-188). Т. 6 а.с. 142-185

Відповіддю УДАІ УМВС України в Кіровоградській області від 09.03.2010 № 10/2370, відповідно до якої 21.03.2008 реєстрацію транспортного засобу LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номерний знак НОМЕР_13 було анульовано. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СРВ № НОМЕР_72 вилучено та зберігається в Маловисківському РЕВ ДАІ при матеріалах анулювання реєстрації транспортного засобу. Реєстраційні номери НОМЕР_13 також вилучені, а з 27.03.2009 вони перезакріплені за автомобілем Opel Astra Т. 7 а.с. 2-5

Показаннями свідка працівника РЕВ ДАІ м. Мала Виска Кіровоградської області ОСОБА_61, який в судовому засіданні пояснив, що 21.03.2008 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14, видане на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номерний знак НОМЕР_13 було вилучено та долучено до матеріалів справи РЕВ ДАІ про анулювання реєстрації вказаного автомобіля.

При ознайомленні з копією свідоцтва свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14, видане на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номерний знак НОМЕР_13, нібито видане Маловисківським ВРЕВ УДАІ, заповнене українською мовою (було вилучено 28.01.2010 у ОСОБА_6)

Показаннями свідка начальника РЕВ ДАІ м. Мала Виска Кіровоградської області ОСОБА_62, який на досудовому слідстві пояснив, що 21.03.2008 автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_13 було знято з реєстрації. Державний номерний знак НОМЕР_13 було видано на автомобіль Opel Astra. До 22.07.2010 цей реєстраційний номер був у користуванні за вказаним автомбілем Opel Astra.

Також ОСОБА_62 пояснив, що талон державного технічного огляду НОМЕР_15 (вилучений з автомобіля ОСОБА_6) РЕВ ДАІ м. Мала Виска не видавався. Т. 7 а.с. 17-21

Відповіддю Державної митної служби України від 09.06.2010 № 15/848, відповідно до якої факту митного оформлення автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 не зафіксовано (Т. 11 а.с. 35-36).

Протоколом виїмки від 08.04.2010 у обвинуваченого ОСОБА_6 автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, відповідно до якого у обвинуваченого ОСОБА_6 08.04.2010 з його двору за адресою: АДРЕСА_1 вилучено вказаний автомобіль (Т. 6 а.с. 202-203).

Протоколом огляду автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. Т. 22 а.с. 195-197

Речовим доказом - автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, який вилучений у обвинуваченого ОСОБА_6

Т. 6 а.с. 204, 207

Висновком експертизи з комплексного дослідження транспортного засобу від 11.05.2010 № 93-3 відповідно до якого ідентифікаційний номер НОМЕР_12 наданого на дослідження автомобіля LAND ROVER DISCOVERY не змінювався та являється первинним. Т. 12 а.с. 149-152

Висновком судової автотоварознавчої експертизи від 29.04.2010 № 92 03 відповідно до якого ринкова вартість автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, номер кузова НОМЕР_73 станом на 20.03.2008 складала 99 889 грн. Т. 12 а.с. 166-180

Висновком технічної експертизи від 10.07.2009 № 19/7-67, відповідно до якої бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_14 на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, номер кузова НОМЕР_73 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу України. В наданому свідоцтві про реєстрацію наявні деякі ознаки (пошкодження та відклеювання захисної плівки по краях, а також наявність волокон та забруднення під захисною плівкою), які можуть свідчити про внесення змін в первинний зміст документу, що однак недостатньо для формування будь-якого категоричного висновку з цього приводу, і тому вирішити питання щодо зміни первинного змісту наданого на дослідження свідоцтва про реєстрацію з серійним номером НОМЕР_14 не представляється можливим. Т. 12 а.с. 194-195

Висновком технічної експертизи від 10.07.2009 № 19/7-68, відповідно до якого бланк талона про проходження технічного огляду НОМЕР_15 від 23.11.2009 на на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, номер кузова НОМЕР_73 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу України. Ознак внесення змін та доповнень до наданого на дослідження талону виявлено не було. Т. 12 а.с. 209-210

Протоколом виїмки в 11 Державній нотаріальній конторі м. Києва від 10.04.2010, відповідно до якого довіреність ВЕВ № 532458 від 22.03.2008 від імені власника автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13 ОСОБА_20 на ОСОБА_6 щодо користування та розпорядження вказаним автомобілем їх конторою не видавалось. Нотаріус ОСОБА_21, яка нібито завіряла вказану довіреність звільнилася з їх нотаріальної контори у 2007 році. Також під час огляду з'ясовано, що відповідно до витягу з єдиного реєстру довіреностей довіреності від імені ОСОБА_20, датована 22.03.2008, не існує. Т. 6 а.с. 232

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54). Т. 6 а.с. 33-36 (35)

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи. Т. 22 а.с. 160-165

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме такі копії бланків висновків надавалися підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 61-73, 110-117); Т. 22 а.с. 166, 178

- відрізком паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавалися висновки експерта щодо дослідження траснопрних засобів -т. 22 а.с. 61-73, 110-117). Т. 22 а.с. 167-168, 178

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010. Т. 22 а.с. 172-177

Протоколами огляду від 30.01.2010 автомобілів MERSEDES BENZ 307, кузов № НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_8 та LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13, відповідно до яких з вказаних автомобілів вилучені нижче вказані предмети та документи. Т. 22 а.с. 195-197, 198-200

Речовими доказами: предмети та документи, що вилучені з автомобілів MERSEDES BENZ 307та LAND ROVER DISCOVERY:

- талоном про проходження державного технічного огляду НОМЕР_15 від 23.11.2009 на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13; Т. 22 а.с. 205-206

- роздруківкою з бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль", відповідно до якої 21.03.2008 автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13, дата роздруківки -04.07.2009, знятий з обліку у зв'язку з анулюванням реєстрації (це є додатковим підтвердженням про обізнаність ОСОБА_6, що цей автомобіль експлуатувати було заборонено); Т. 22 а.с. 207-210

- реєстраційними номерами НОМЕР_13 (2 штуки), які з задньої сторони мають символ "m" (цей символ є емблемою підприємства ТОВ "Метаб", яке за замовленням ПП ОСОБА_11 виготовляло реєстраційні номерні знаки транспортних засобів). Т. 22 а.с. 216

Протоколами огляду реєстраційних номерів НОМЕР_13, які вилучені 30.01.2010 з автомобілів MERSEDES BENZ 307 і LAND ROVER DISCOVERY. Т. 22 а.с. 214-215

Висновком техніко-криміналістичної експертизи від 10.07.2009 № 19/7 66, відповідно до якого бланк талону про проходження державного технічного огляду серії НОМЕР_11 на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу України. Ознак внесення змін та доповнень до наданого на дослідження талону виявлено не було. Т. 12 а.с. 113-114

Протоколом виїмки у ОСОБА_6 від 28.01.2010, відповідно до якого вилучені нижче вказані документи. Т. 22 а.с. 179

Речовими доказами: документами, які вилучені у ОСОБА_6:

- свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 16.02.2008, нібито видане на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13 (заповнене українською мовою);

- довіреністю від 22.03.2008 ВЕВ № 532458 відповідно до якої ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_6 керувати та розпоряджатися автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12;

- витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 22.03.2008 № 859084 щодо вищевказаної довіреності від 22.03.2008 ЕО № 859084 (Т. 22 а.с. 181-190, 192).

Протоколом огляду документів, що вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 28.01.2010. Т. 22 а.с. 191

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі. Т. 22 а.с. 54-55

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання. Т. 22 а.с. 56-57

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_6, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що в 2007 році він придбав автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, реєстраційний номер НОМЕР_13. Даний автомобіль він експлуатував по довіреності. Повідомив, що йому відомо про анулювання реєстрації вказаного автомобіля.

Також повідомив, що його знайомий на ім'я ОСОБА_39 за 200 доларів США виготовляв йому підроблені свідоцтва про реєстрацію на автомобілі, а за 100 доларів США виготовляв підроблені довіреності на право керування та розпорядження ними, а за 100 грн. талони про проходження державного технічного огляду автомобілів. Т. 22 а.с. 36-42, 74-79, 80-81, 140-143

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками. Т. 22 а.с. 64-71

Вина обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо несанкціонованого внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання, а також ОСОБА_8 у заволодінні грошовими коштами шахрайським шляхом потерпілого ОСОБА_22 повністю доводиться наступними доказами:

Протоколом огляду в ЦБДР та АС від 27.08.2010, під час якого у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" зафіксовано наявність інформації про реєстрацію автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17, свідоцтво про реєстрацію КХМ НОМЕР_74, власник ОСОБА_23, проживає Київська область, АДРЕСА_8, дата операції в Броварському МРЕВ Київської області 18.03.2005, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 29.05.2008 (Т. 5 а.с. 213-223 (216)

Показаннями свідка ОСОБА_56,який в судовому засіданні пояснив, що у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" є інформація про реєстрацію автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16.

Також він пояснив, що інформація про вказаний транспортний засіб потрапила до бази даних незаконно.

Відповіддю ЦБДР та АС від 04.06.2009 № 45/1462, відповідно до якої 29.05.2009 до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 29.05.2008 несанкціоновано внесено інформацію про реєстрацію автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17. Т. 5 а.с. 131-135

Відповіддю ЦБДР та АС від 19.06.2009 № 45/16234 відповідно до якої до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" незаконно внесено дані про реєстрацію автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17, свідоцтво про реєстрацію КХМ НОМЕР_74. Т. 5 а.с. 51-55 (55)

Відповіддю УДАІ ГУМВС України в Київській області від 29.05.2009 № 18/4196, відповідно до якого державні номерні знаки НОМЕР_17 Броварським РЕВ вперше присвоєні автомобілю ЗИЛ 441510, зареєстрованому за гр. ОСОБА_89, з видачею свідоцтва про реєстрацію КХМ-101749. 10.03.2005 зазначений автомобіль зхнятий з обліку , державні номерні знаки НОМЕР_17 здані та знищені згідно акту знищення від 10.03.2005.

Свідоцтво про реєстрацію КХМ НОМЕР_74 видане 04.03.2005 Українсько-австрійському підприємству ТОВ "Бітунова Україна" на півпричіпи Schwarzmuller, 1985 р.в., шасі № НОМЕР_75. Т. 5 а.с. 60-63

Відповіддю УДАІ ГУМВС України в Київській області від 14.05.2009 № 18/3627, у якій відображена аналогічна інформація попередній відповіді.

Т. 7 а.с. 101-106

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 16.11.2009 № 17708, відповідно до якого у ньому відображена інформація, яка аналогічна попередній відповіді УДАІ ГУМВС України в Київській області від 29.05.2009 № 18/4196. Т. 5 а.с. 66-82 (67, 80)

Показаннями свідка ОСОБА_23, який показав про те що він проживає за адресою: Київська область, АДРЕСА_8. Також він пояснив, що ніколи не мав у своєї власності, володінні, користуванні і розпорядженні автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, ніколи не оформляв у нотаріуса бідь-яку довіреність стосовно такого автомобіля, ніколи не підписував довіреність на такий автомобіль та ніколи не знав і не знає ОСОБА_8 Т. 7 а.с. 88-91

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 16.06.2009 № С58/8177 відповідно до якої автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16 перебуває у міжнародному розшуку як викрадений у Італії. Т. 11 а.с. 198-200

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.11.2009 № С58/16607 відповідно до якої автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16 було зареєстровано в Італії з 29.12.2004 на компанію Finconsumo. 13.12.2007 вказаний автомобіль було викрадено у м. Прато (Італія). Т. 11 а.с. 203

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 16.09.2010 № С26/12681 відповідно до якої автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16 був викрадений у м. Прато (Італія) 13.12.2007. Подальша перевірка продовжується. Т. 11 а.с. 219

Показаннями свідка ОСОБА_57, який на досудовому слідстві пояснив, що він у 2006 році працював на посаді державного автомобільного інспектора у ВРЕР № 9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві. Під час роботи у його обов'язки входила реєстрація транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. При постановці на облік транспортного засобу обов'язково вимагається проведення огляду транспортного засобу як експертом-криміналістом так і працівником реєстраційного підрозділу ДАІ. При відсутності транспортного засобу він у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ зареєстрованим бути не може.

Відповіддю Державної митної служби України від 10.06.2009 № 11/8 01.15/5464, відповідно до якої розрахунок митних платежів, які повинні нараховуватися при ввезенні на митну територію України за автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, тип двигуна -дизель, робочий об'єм циліндрів -2461 куб. см., станом на 29.05.2008 становив 134 188, 39 грн.

Також у вказаній відповіді відображено, що у Держмитслужбі України інформації щодо митного оформлення вказаного транспортного засобу відсутня. Т. 11 а.с. 5-7

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 09.12.2009 № 4/8 11355, відповідно до якої при першій реєстрації у реєстраційних підрозділах ДАІ МВС України автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, вартістю 215 146 грн., тип двигуна -дизель, робочий об'єм циліндрів -2461 куб. см., станом на 29.05.2008 необхідно було сплатити 7 279,54 грн. Т. 11 а.с. 67-68

Актом затримання і приймання на зберігання автомототранспортного засобу від 04.10.2008, відповідно до якого 04.10.2008 в м. Севастополі у ОСОБА_22 вилучено автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, державний номерний знак НОМЕР_17 та нижче вказані документи. Т. 7 а.с. 66

Оглядом автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16. Т. 7 а.с. 154-157

Речовим доказом, автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16, який вилучений у ОСОБА_22 Т. 7 а.с. 158, 174, 179

Висновком експертизи з комплексного дослідження транспортного засобу від 04.09.2009 № 487, відповідно до якого ідентифікаційний номер автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16 змінам та знищенню не піддавався та являється первоначальним. Т. 12 а.с. 225-229

Висновком автотоварознавчої експертизи від 05.09.2009 № 488, відповідно до якої ринкова вартість автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16 на 29.05.2008 становить 215 146 грн., на 09.07.2008 становить 214 733 грн. Т. 12 а.с. 244-248

Речовими доказами - документами, які вилучені у ОСОБА_22, а саме:

- свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, державний номерний знак НОМЕР_17, видане Броварським МРЕВ Київської області;

- копією довіреності від 02.06.2008 від власника автомобіля ОСОБА_23 на ОСОБА_8 щодо користування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16;

- копія довіреності від 09.07.2008 від імені ОСОБА_8 в порядку передоручення від власника ОСОБА_23 довіряє користування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 ОСОБА_22 Т. 7 а.с. 74-77, 79

Оглядом вищевказаних документів від 03.09.2010, які вилучені у ОСОБА_22 Т. 7 а.с. 78

Висновком техніко-криміналістичної експертизи від 22.06.2009 № 19/7-172, відповідно до якої блакн свідоцтва про реєстрацію трансорптного засобу НОМЕР_18, заповнене на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17 відповідає бланку зразка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу відповідного замовлення. В свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії КХМ НОМЕР_74 були внесені зміни шляхом наклеювання другої захисної плівки менших розмірів, з подальшою обрізкою картки. Т. 13 а.с. 23-27

Показаннями потерпілого ОСОБА_22, який будучи допитаним на досудовому слідстві, показав про те що він літом 2008 року у ОСОБА_8 за 40 тис. доларів придбав автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16. Автомобіль бло придбано по довіреності, яку надав ОСОБА_8 Оплата здійснювалася в м. Севастополі, біля МРЕВ ВДАІ м. Севастополя. Після отримання коштів ОСОБА_8 надав документи на автомобіль. Т. 7 а.с. 52, 70, 111, 127-128, 147-148, 194-195

Протоколом впізнання потерпілим ОСОБА_22 від 11.06.2009 під час якого він по рисам обличчя, густим бровам, погляду, харкетерній короткій зачісці впізнав ОСОБА_8 як особу, яка заволоділа його коштами при продажу автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG. Т. 7 а.с. 125-126

Заявою від потерпілого ОСОБА_22 від 03.06.2010 щодо шахрайського заволодіння ОСОБА_8 його коштами у сумі 40 тис. доларів США при продажу йому автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16. Т. 7 а.с. 184

Показаннями свідка нотаріуса м. Севастополя ОСОБА_27, яка на досудовому слідстві показала про те, що 09.07.2009 року вона будучи приватним нотаріусом перевіривши за паспортними даними звернувшувся за нотаріальними послугами особу -ОСОБА_8 нотаріально посвідчила довіреність від імені ОСОБА_8, який діяв від імені ОСОБА_23, на ім'я ОСОБА_22 про право останнього розпоряджатися автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17 Т. 7 а.с. 225-226

Відповіддю Міністерства юстиції України від 09.07.2009 № 5709 0 26 09-31, відповідно до якої у Єдиному реєстрі довіреностей є відомості щодо засвідчення двох правочинів стосовно автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17. Першим з яких є нотаріально посвідчене уповноваження громадянином ОСОБА_23 громадянина ОСОБА_8 володіти, користуватися і розпоряджатися таким автомобілем, а другим -є нотаріально посвідчене в порядку передоручення уповноваження громадянином ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_22 володіти, користуватися і розпоряджатися таким автомобілем. Т. 7 а.с. 103-220

Виїмкою в Броварському МРЕВ Київської області від 16.06.2009, відповідно до якої у вказаній установі вилучені нижчезазначені документи:

- акт знищення реєстрацій номерів НОМЕР_17 від 10.03.2005;

- висновок про результати перевірки щодо реєстрацій номерів НОМЕР_17, у ньому відображено, що державні номерні знаки НОМЕР_17 Броварським РЕВ вперше були присвоєні 31.03.2004 на автомобіль ЗИЛ. 10.03.2005 вказаний автомобіль ЗИЛ знятий з обліку, а реєстраційні номерні знаки НОМЕР_17 знищені. Свідоцтво про реєстрацію КХМ НОМЕР_74 видане 04.03.2005 на півпричіп Schwarzmuller. Т. 8 а.с. 8-16

Показаннями свідка працівника Броварського РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_64, який пояснив, що номерний знак НОМЕР_17 Броварським РЕВ УДАІ знищено 10.03.2005. Раніше він був закріплений за автомобілем ЗИЛ. Свідоцтво про реєстрацію КХМ НОМЕР_74 видане 04.03.2005 на півпричіп Schwarzmuller використовувалося до 16.06.2009. Т. 8 а.с. 18-19

Показаннями свідка працівника Броварського РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_65, який в судовому засіданні пояснив, що номерний знак НОМЕР_17 Броварським РЕВ УДАІ знищено 10.03.2005.

Протоколом виїмки у ВРЕВ № 1 УДАІ ГУМВС України в м. Києві від 15.06.2009, відповідно до якого у вказаному підрозділі вилучені нижчевказані документи. Т. 8 а.с. 20-21

Речовими доказами, які вилучені у ВРЕВ № 1 УДАІ ГУМВС України в м. Києві, саме:

- свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_76 від 03.06.2008 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16, особа на яку виписано свідоцтво є ОСОБА_8, видане ВРЕР-1 УДАІ в м. Києві;

- заявою від імені ОСОБА_8 від 03.06.2008 щодо реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUARE Т. 8 а.с. 5-6, 22-32, 35

Протоколом огляду документів від 03.09.2010, які вилучені у ВРЕВ № 1 УДАІ ГУМВС України в м. Києві Т. 8 а.с. 33-34

Показаннями працівника МРЕВ № 1 ГУМВС України в м. Києві свідка ОСОБА_66, який пояснив, що він за зверненням ОСОБА_8 здійснював реєстрацію автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17. Т. 8 а.с. 36-37

Показаннями свідка ОСОБА_67, який в судовому засіданні показав, що він працює директором ТОВ "Метаб", яке з листопада 2007 року займається виготовленням дублікатів номерних знаків на автомобілі. При виготовленні номерних занків їхнє підприємство з задньої сторони кожного знаку ставить емблему: "m". Крім того ОСОБА_67 показав, що ОСОБА_52 являється їх посередником і замовником по виготовленню табличок номерних знаків. Останній збирає пакет документів від замовників, які бажають отримати таблички державних номерних знаків. До цих документів відносяться копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та копія висновку експерта з комплексного дослідження автомобіля.

Речовими доказами, що надані директором ТОВ "Метаб", а саме:

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № НОМЕР_77 на автомобіль Mazda 323, реєстраційний номер НОМЕР_17, виданого 02.02.2007 Ірпінським МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Київській області;

- копією висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу від 30.05.2008 № 11/3/10101 НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві автомобіля Mazda 323, реєстраційний номер НОМЕР_17, виконаного експертом ОСОБА_13 на бланку КА 809809; Т. 6 а.с. 110-117, 120-121

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, що надані директором ТОВ "Метаб" ОСОБА_67 Т. 6 а.с. 118-119

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54). Т. 6 а.с. 33-36 (35)

Показаннями свідка ОСОБА_13, який дав свідчення про те що він з 1995 року працює в НДЕКЦ при ГУ МВС України на посаді експерта. За весь час роботи в названій експертній установі він не складав, не підписував та не посвідчував своєю печаткою експерта пред'явлену йому копію висновку спеціаліста НДККЦ при ГУМВС України в м. Києві, виконані від імені експерта ОСОБА_13 (отриману в ТОВ "Метаб") від 30.05.2008 № 11/3/10101 автомобіля Mazda 323, реєстраційний номер НОМЕР_17, на бланку № КА 809809. Т. 6 а.с. 133-134

Відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 12.07.2010, відповідно до якої висновок спеціаліста від 30.05.2008 № 11/3/10101 на бланку № КА 809809 ОСОБА_13 не складався та не підписувався (Т. 6 а.с. 136)

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи. Т. 22 а.с. 160-165

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме така копія бланку висновку надавалися підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 115); Т. 22 а.с. 166, 178

- відрізок паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавався висновок експерта щодо дослідження транспортного засобу -т. 22 а.с. 115). Т. 22 а.с. 167-168, 178

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010. Т. 22 а.с. 172-177

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі. Т. 22 а.с. 54-55

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання. Т. 22 а.с. 56-57

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_6, який на досудовому слідстві пояснив, що у 2008 році до нього звернулися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з проханням "влити" автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG темного кольору. ОСОБА_8 повідомив, що вказана "вливка" потрібна особисто йому. За "вливку" вказаного автомобіля ОСОБА_7 з ОСОБА_8 заплатили йому 5 тис. доларів США. За вказану "вливку" він свою долю не брав, так як робив цю послуги для друзів. Вказаний автомобіль через його знайомого був внесений у електрону базу ДАІ. В подальшому він дізнався, що вказаний автомобіль був проданий, і зрозумів, що новому господарю скоріше всього про "вливку" вказного автомобіля не було повідомлено. Це могло спричинити проблеми для нього. ОСОБА_7 поясняв, що вказаний автомобіль він робив для себе без мети продажу. Чи заволодівали ОСОБА_7 або ОСОБА_8 коштами при продажу вказаного автомобіля йому нічого не було відомо. Якщо таке і відбувалося, то він в цьому ніякої участі не брав.

Також він повідомив, що його знайомий на ім'я ОСОБА_39 за 200 доларів США виготовляв йому підроблені свідоцтва про реєстрацію на автомобілі, а за 100 доларів США виготовляв підроблені довіреності на право керування та розпорядження ними, а за 100 грн. талони про проходження державного технічного огляду автомобілів.

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22).

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками. Т. 22 а.с. 64-71

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 25.08.2009 № 4/8 8401, відповідно до якої ОСОБА_7 здійснено 24 реєстраційні дії з транспортними засобами, частина з них привезена з-за кордону; ОСОБА_8 у 2008 році здійснено 2 реєстраційні дії з автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16 (угнаного в Італії - т. 11 а.с. 203); (це є додатковим доказом обізнаності обвинуваченого ОСОБА_7 з особливостями реєстрації автомобілів, які привезені з-за кордону, та необхідності обов'язкового надання автомобілів для візуального огляду під час їх реєстрації Т. 32 а.с. 72-80

Показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні пояснив, що він у квітні 2009 року спільно з ОСОБА_9 їздили до ОСОБА_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що незаконною реєстрацією автомобілів займався особисто не він, а його знайомив, який працює у правоохоронних органах. Т. 8 а.с. 169-171

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. ОСОБА_11 -телефон НОМЕР_78 (номер належав ОСОБА_8 -т. 10 а. с. 147-148);

2. ОСОБА_11 2 - телефон НОМЕР_79 (номер належав ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).;

3. Яз - телефон НОМЕР_56;

4. Яз2 - телефон НОМЕР_57 (два останні номери належали ОСОБА_6: "ОСОБА_6" - попереднє прізвище ОСОБА_6).

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133).

Т. 23 а.с. 173-181

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який на досудовому слідстві дав свідчення про те, що ОСОБА_8 на території України придбав нерозмитнений автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG. У червні 2008 року ОСОБА_8 при ньому звернувся до ОСОБА_6 з проханням незаконно зареєструвати автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, чорного кольору. ОСОБА_6 допоміг внести в базу ДАІ цей автомобіль за 6 тис. доларів США. Потім ОСОБА_6 при ньому віддав ОСОБА_8 пару реєстраційних номерів на автомобіль і свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля, відповідно якого власником автомобіля був невідомий йому і ОСОБА_8 громадянин з Київської області. Цей автомобіль ОСОБА_8 продав у АР Крим. Осінню 2008 року йому зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що реєстрацію вказаного автомобіля, який вони незаконно зареєстрували, анульовано. Т. 23 а.с. 40-44, 46-47, 48-50, 70-75,Т. 30 а. с. 243-244

Протоколом обшуку від 08.06.2009 у квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, під час якого вилучені нижченаведені документи. Т. 25 а.с. 86-90

Речовими доказами: документами, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8:

- довіреністю ВКО № 834613 від 02.06.2008 від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16; Т. 25 а.с. 91-92, 132

- копією паспорта ОСОБА_25 (відповідно до показів потерпілого ОСОБА_22, свідка ОСОБА_25 і обвинуваченого ОСОБА_8 саме він звів ОСОБА_8 з ОСОБА_22 при продажу автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG); Т. 25 а.с. 99, 132

- списком з 84 автомобілів (усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.124-125). 7 автомобілів з них виділено, серед них виділеним є й автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номер кузова НОМЕР_16 (відповідно до показів ОСОБА_8 цей список йому надав ОСОБА_6 - т. 24 а. с. 57); Т. 25 а.с. 100, 132

- 19 пустими нотаріальними бланками довіреностей ВЕВ № 736442; Т. 25 а.с. 101-121, 132

- пустим аркушем паперу з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_45 Т. 25 а.с. 93, 132

Протоколом огляду документів, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009. Т. 25 а.с. 122-123

Протоколом огляду списку з 84 транспортних засобів, який вилучений в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009. Т. 25 а.с. 124-125

Протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу щодо ОСОБА_8, проведеного на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 04.06.2009 №01-3031цт. Під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

Вказаний захід записаний на диск DVD-R інв. № 3/4/69т. Т. 24 а.с. 2-10

Показаннями свідка ОСОБА_58, який на досудовому слідстві показав, що працює в Департаменті карного розшуку МВС України. На підставі постанови заступника Голови Апеляційного суду м. Києва ОСОБА_59 від 04 червня 2009 року № 01-3031цт у період часу з 19 год. по 20 год. 15 хв. 08 червня 2009 року в приміщенні Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області за адресою: м. Іванків, вул. Київська, 25 ним спільно з начальником відділу ДКР МВС ОСОБА_60 була проведена бесіда з ОСОБА_8, ця розмова була записана на диск DVD-R інв. № 3/4/69т., що був переданий для приєднання до вказаної кримінальної справи.

Під час допиту ОСОБА_58 дав покази, що під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ несанкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля Фольксваген Таурег, який у подальшому ОСОБА_8 продав до АР Крим. На цей автомобіль ОСОБА_8 зробив на себе довіреність від вигаданого власника і зареєстрував вказаний автомобіль на підроблений техпаспорт.

Також ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що його особистим автомобілем є лише Фольсваген Таурег, а всі інші автомобілі робилися з участю ОСОБА_7, при цьому останній брав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації (Т. 8 а.с. 46-49).

Показаннями свідка ОСОБА_60, який на досудовому слідстві дав аналогічні показанняТ. 8 а.с. 50-54

Очною ставкою між ОСОБА_58 і ОСОБА_8, під час неї ОСОБА_58 підтвердив свої покази щодо розповіді ОСОБА_8 про несанкціоноване внесення інформації в АІС "Національний банк даних "Автомобіль". ОСОБА_8 під час очної ставки повідомив, що він не пам'ятає, щоб розповідав працівникам карного розшуку про обставини несанкцоіновіаного внесення інформації в базу ДАІ (раніше ОСОБА_8 надав свідчення, що він взагалі нікому такого не розповідав -т. 24 а.с.58). Т. 24 а.с. 129-131

Висновком судово-фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 34 щодо запису розповіді ОСОБА_8 на DVD-R інв. № 3/4/69т відповідно до якої фрагмент розмови у дослідній частині висновку, позначеної індексом Ч, належить ОСОБА_8 (саме особа з позначком Ч розповіла про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль"). Т. 15 а.с. 137-171

Протоколом огляду диска DVD-R інв. № 3/4/69т., відповідно до якого на записаному диску міститься аудиозапис розмови (ОСОБА_8, ОСОБА_58 і ОСОБА_60), який відповідає дослівному змісту тексту фонограми, який відображений у висновку фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13. Т. 24 а.с. 11

Речовим доказом - диском DVD-R інв. № 3/4/69т з записом розповіді ОСОБА_8 про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

На диску знаходиться звукова інформація про розповідь ОСОБА_8 про відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались, є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ не санкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля Фольксваген Таурег, який у подальшому ОСОБА_8 продав до АР Крим. На цей автомобіль ОСОБА_8 зробив на себе довіреність від вигаданого власника і зареєстрував вказаний автомобіль на підроблений техпаспорт.

Також ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що його особистим автомобілем є лише Фольсваген Таурег, а всі інші автомобілі робилися з участю ОСОБА_7, при цьому останній брав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації. Т. 8 а.с. 12

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_8, який на досудовому слідстві пояснював, що в кінці травня або на початку червня 2008 року на Центральному авторинку м. Києва у невідомої особи за 35 тис. доларів США він придбав автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG. При цьому продавець на ім'я ОСОБА_68 попередив його, що автомобіль зареєстрований на учасника бойових дій і на протязі 5 років його не можна знімати з реєстрації. Продавав автомобіль не власник. Він попросив у ОСОБА_68, щоб на нього була зроблена довіреність від власника. ОСОБА_68 виконав цю умову та надав йому довіреність щодо керування та розпорядження автомобілем від його власника. Власника автомобіля ОСОБА_23 він ніколи не бачив і з ним не спілкувався. У подальшому експлуатував автомобіль 2 чи 3 місяця. При цьому вказаний автомобіль поставив на тимчасовий облік у МРЕВ м. Києва на своє ім'я. Потім вказаний автомобіль продав у м. Севастополі за 44 тис. доларів США. При купівлі-продажу надав від свого імені довіреність щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем особі, яка купила у нього автомобіль за 44 тис. доларів США. Крім цього передав покупцю технічний паспорт на автомобіль та довіреність від власника на його прізвище, щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем.

У кінці осені 2008 року у нього почалися складності щодо проданого ним автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG. Йому телефонував покупець з АР Крим, якому він продав вказаний автомобіль, і скаржився, що працівники ДАІ забрали у нього вказаний автомобіль. Він попросив ОСОБА_6 перевірити реєстрацію вказаного автомобіля по базі ДАІ та повідомити, які там складності. Після цього до нього приїхав ОСОБА_6 та привіз список з 84 автомобілів. На вказаному списку були деякі відмітки. ОСОБА_6 запропонував йому подивитися, чи немає у ньому вищевказаного автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG. Він знайшов вказаний автомобіль на останній сторінці списку та показав ОСОБА_6. Той при ньому відмітив у списку цей автомобіль та обіцяв з'ясувати в чому питання. Сам список залишився у нього (вказаний список складається з 84 автомобілів, усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.100, 124-125, 129-131).

Також повідомив, що ніколи не звертався ні до ОСОБА_6, ні до інших осіб з приводу внесення інформації в базу ДАІ без самої реєстрації. Тому він не міг і не розповідав нікому, що він нібито звертався до когось щодо незаконного внесення автомобілв в базу ДАІ (відповідно до очної ставки між ОСОБА_8 і працівником Департаменту карного розшуку МВС України ОСОБА_58 ОСОБА_8 повідомив, що не пам'ятає, чи розповідав останньому про свою причетність до незаконного внесення інформації в базу ДАІ. Свідок ОСОБА_58 у свою чергу пам'ятає, як 08.06.2009 ОСОБА_8 розповідав йому та ОСОБА_60, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 через ОСОБА_6 несанкціоновано внесли до комп'ютерної бази ДАІ дані про реєстрацію автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG -т. 24 а.с. 129-131). Т. 24 а.с. 13-17, 31-35, 43-47, 56-58, 65-66, 69-72, 76-80, 86-88. 213-214,Т. 25 а. с. 81-82

Протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 від 09.06.2009, під час якого у ОСОБА_8 вилучені телефони "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82) та NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80).

Т. 24 а.с. 24

Протоколом огляду мобільних телефонів ОСОБА_8, які у нього вилучені 09.06.2009, а саме:

1. "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні 4 записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_25 Севастополь -НОМЕР_84 та НОМЕР_85;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

4) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

2. "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні 3 записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_25 Севастополь -НОМЕР_84 та НОМЕР_85;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66.

(Ознайомившись з вказаним протоколом огляду ОСОБА_8 повідомив, що його зміст відображає інформацію, яка була записана на його телефонах - т. 24 а.с. 154-155.) Т. 25 а.с. 140-153

Відповіддю ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1 відповідно до якої надано деталізацію телефонних з'єднань абонента НОМЕР_20 (вказаний номер належав ОСОБА_8 - т. 7 а.с. 128). Т. 21 а.с. 23

Протоколом огляду компакт-диску, який наданий до відповідді ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1. Під час огляду вказаного диску виявлено телефонні з'єднання ОСОБА_8 з телефонного номеру НОМЕР_20 та ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_57 (вказаний номер належав ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) у період часу з 17.06 по 26.09.2008 у кількості 49 телефонних з'єднань. Т. 21 а.с. 24-26

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді), НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165) та ОСОБА_8 за телефонними номерами: НОМЕР_87 (належність номеру ОСОБА_8 визначено в самій відповіді), НОМЕР_78 (т. 10 а.с. 147 148) і НОМЕР_79 (належність номеру ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).

Т. 21 а.с. 42-43

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 01.01 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 1158 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 29 год. 15 хв. 08 сек. Т. 21 а.с. 67-90

2. У період часу з 02.01 по 16.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_87) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. Т. 21 а.с. 91-113

3. У період часу з 11.02 по 06.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 25 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 22 хв. 4 сек. Т. 21 а.с. 65

4. У період часу з 24.04 по 08.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_79) відбулося 327 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 425 хв. Т. 21 а.с. 58-64

5. У період часу з 17 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_20 -належність номеру ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128) відбулося 22 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 25 хв. 43 сек. Т. 21 а.с. 66

6. У період часу з 23.01 по 10.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_57 -належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 18 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 11 хв. 15 сек.Т. 21 а.с. 118

7. У період часу з 09.02 по 05.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_56 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 23 а.с. 178) відбулося 142 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 180 хв. 6 сек. Т. 21 а.с. 115-117

8. У період часу з 05.03 по 01.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_66 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. Т. 21 а.с. 114

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 03.06.2010 № 857/01, відповідно до якої надано роздруківку телефонних з'єднань номерів 067 7293000 (належність номеру ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) та НОМЕР_56, які належали обвинуваченому ОСОБА_6

У вказаній роздруківці виявлені наступні факти:

1. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_56 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 (належність номеру ОСОБА_52 -т. 6 а. с. 42) у період часу з 01.12.2008 по 21.05.2009 відбулося 22 телефонних з'єднання.

2. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 у період часу з 08.07.2009 по 19.01.2010 відбулося 24 телефонних з'єднання.

3. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_11 НОМЕР_95 (належність номеру - т. 6 а.с. 38) відбулося 1 телефонне з'єднання 15.08.2009. Т. 21 а.с. 123-201, 202

Відповіддю ТОВ "Астеліт" (Life) від 24.06.2010 № 4567, відповідно до якої надано наявну інформацію щодо телефонних з'єднань обвинуваченого ОСОБА_6 по телефонним номерам НОМЕР_66 та НОМЕР_67 (належність номерів ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) встановлено:

1. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_96 ОСОБА_52 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 9 телефонних з'єднань.

2. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 4 телефонних з'єднань.

3. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 18 телефонних з'єднань.

4. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_20 ОСОБА_8 в період часу з 17.06 по 26.09.2008 відбулося 18 телефонних з'єднань.

5. У період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 ОСОБА_6 під час телефонних з'єднань 122 рази знаходився поряд з телекомунікаційними вишками компанії Life, які знаходяться за адресами: Жмеринська, 14 і Святошинська, 34 (біля них за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 знаходиться офіс приватного підприємця ОСОБА_11- т. 6 а. с. 90-91, де ОСОБА_6 незаконно отримував номерні знаки на транспортні засоби). (Т. 21 а.с. 207-278, 279-280).

Вина обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 щодо несанкціонованого внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію MERCEDES, № кузова НОМЕР_21; LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22 і LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами вказаних автомобілів; підроблення документів на автомобілі та їх використання повністю доводиться наступними доказами:

Протоколом огляду в ЦБДР та АС від 27.08.2010, під час якого у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" зафіксовано наявність інформації про реєстрацію автомобілів:

1) MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24, свідоцтво про реєстрацію КХМ НОМЕР_88, власник ОСОБА_30, мешкає Київська область, Кагарлицький район, АДРЕСА_9, дата операції в Кагарлицькому МРЕВ Київської області 17.07.2004, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 31.05.2008;

2) LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22, реєстраційний номер НОМЕР_26, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28, власник ОСОБА_32, проживає Львівська область, АДРЕСА_11, дата операції в Стрийському МРЕВ Львівської області 10.06.2008, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 15.06.2008;

3)TOWN CAR, кузов НОМЕР_23, реєстраційний номер НОМЕР_27, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_89, власник ОСОБА_33, проживає Львівська область, АДРЕСА_12, дата операції в Стрийському МРЕВ Львівської області 10.06.2008, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 15.06.2008. (Т. 5 а.с. 213-223 (217-219)

Показаннями свідка ОСОБА_56, який в судовому засіданні пояснив, що у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" є інформація про реєстрацію автомобілів MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21; LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22 і LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23.

Також він пояснив, що інформація про вказані транспортні засоби потрапила до бази даних незаконно.

Відповіддю ЦБДР та АС від 04.06.2009 № 45/1462, відповідно до якої 29.05.2009 до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 31.05.2008 несанкціоновано внесено інформацію про реєстрацію автомобіля MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24, а 15.06.2008 несанкціоновано внесено інформацію про реєстрацію автомобілів LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22, реєстраційний номер НОМЕР_26 та LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23, реєстраційний номер НОМЕР_27.Т. 5 а.с. 131-135

Відповіддю ЦБДР та АС від 19.06.2009 № 45/16234 відповідно до якої до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" незаконно внесено дані про реєстрацію автомобіля MERCEDES, модель 420, № кузова НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24, свідоцтво про реєстрацію КХМ НОМЕР_88; LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22, реєстраційний номер НОМЕР_26 та LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23, реєстраційний номер НОМЕР_27. (Т. 5 а.с. 51-55 (53)

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 16.11.2009 № 17708, відповідно до якого у ньому відображена інформація, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_24 з 03.10.2002 закріплений за автомобілем ВАЗ2107, власник автомобіля ОСОБА_31, дата отримання 19.09.2002, дата знищення номерного знака 15.07.2007. За іншими транспортними засобами вказаний реєстраційний номер НОМЕР_24 не закріплювався.

Реєстраційні номерні знаки НОМЕР_27 та НОМЕР_26 відділіленнями реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ при ГУМВС України в Львівській області не видавалися. Т. 5 а.с. 66-82 (67, 73, 78)

Відповіддю відділу паспортної роботи, громадянства, та реєстрації фізичних осіб УГІРФО ГУМВС України в Львівській області від 26.06.2009 № 19/603ПВ, відповідно до якої ОСОБА_32, 02.07.1987 р.н. і ОСОБА_33, 05.08.1979 р.н. зареєстрованими, знятими з обліку на території Львівської області не числяться. Т. 5 а.с. 91

Рапортом начальника Кагарлицького МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_69 та його поясненням, відповідно до яких MERSEDES 420, 1993 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24, № кузов НОМЕР_21 Кагарлицьким МРЕВ ДАІ ГУМВС України в Київській області ніколи не реєструвався. Під час дачі пояснення громадян ОСОБА_30 показав, що він ніколи не мав вказаного автомобіля, тому у Кагарлицькому МРЕВ його ніколи не реєстрував. Т. 8 а.с. 68-70

Карткою наданою УДАІ ГУМВС України в Київській області відповідного до якої під реєстраційним номером НОМЕР_24 11.07.2004 був зареєстрований автомобіль ВАЗ 2107, власник ОСОБА_31 Т. 8 а.с. 72-73

Актом знищення реєстраційного номеру "НОМЕР_24" від 04.08.2004, відповідно до якого Кагарлицьким МРЕВ УДАЇ Київської області 04.08.2004 реєстраційний номер "НОМЕР_24" знищений. Т. 8 а.с. 71

Відповіддю Стрийського ВРЕР ДАІ при ГУМВС України у Львівській області від 05.06.2009 № 1233 відповідно до якого свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_90 зі складу УДАІ не отримувалося і Стрийським ВРЕР не видавалося. Т. 8 а.с. 225

Відповіддю Стрийського ВРЕР ДАІ ГУМВС України в Львівській області від 28.07.2009 № 1659, відповідно до якої свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_89 та НОМЕР_90 не видавалися, державні номерні знаки НОМЕР_26 та НОМЕР_27 згідно накладних не стримувалися та не видавалися. Т. 8 а.с. 237

Показаннями свідка ОСОБА_70, працює начальником Стрийського ВРЕР ДАІ при ГУМВС України в Львівській області, який пояснив, що свідоцтва про реєстрацію трансопнртних засобів НОМЕР_28 і НОМЕР_30 від 10.06.2008 їх підрозділом не видавалися. Реєстраційні номерні знаки НОМЕР_91 і НОМЕР_92 Стрийським ВРЕВ ДАІ не отримувалися і не видавалися. Т. 8 а.с. 238

Довідкою з адресного бюро ГУМВС України в Львівській області від 05.06.2009, відповідно до якої ОСОБА_33 у м. Стрий зареєстрованим не значиться. Т. 8 а.с. 229

Відповіддю виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області від 18.06.2009 № 1118-1119/317, відповідно до якої на території АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 будинків не має (самі ці адреси були несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" як адреси мешкання власників автомобілів ОСОБА_33 і ОСОБА_32 та саме ці адреси були вказані у підроблених свідоцтвах про реєстрацію на два автомобілі LINCOLN TOWN CAR та довіреностях щодо користування вказаними автомобілями -т.5 а.с. 218-219, т. 8 а. с. 81, 82). Т. 8 а.с. 232

Відповіддю Стрийського ВРЕР ДАІ при ГУМВС України у Львівській області від 28.07.2009 № 1659 відповідно до якої свідоцтва ро реєстрацію тирнасопртних засобів НОМЕР_28 та НОМЕР_90 не видавалися, державні номерні знаки НОМЕР_26 та НОМЕР_27 згідно накладних УДАІ не отримувалися та не видавалися. Т. 8 а.с. 237

Відповіддю Стрийського ВРЕР ДАІ при ГУМВС України у Львівській області від 05.06.2009 № 1232 відповідно до якої свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_89 зі складу УДАІ не отримувалося і Стрийським ВРЕР не видавалося. Т. 8 а.с. 224

Довідкою з адресного бюро ГУМВС України в Львівській області від 05.06.2009 відповідно до якої ОСОБА_32 в м. Стрий зареєстрованим не значиться. Т. 8 а.с. 228

Показаннями свідка ОСОБА_30, який на досудовому слідстві повідомив, що він ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає за адресою: АДРЕСА_9. Також він пояснив, що він ніколи не мав власності або користуванні автомобіля Mersedes 420, номер НОМЕР_24, № кузов НОМЕР_21, такого автомобіля ніколи не реєстрував у органах ДАІ, доручення на його користування нікому не надавав. Як його анкетні дані опинилися у реєстраційних документах на вказаний автомобіль йому невідомо (саме дані вказаної особи були несанкціоновано внесені до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" і саме його дані були внесені у підроблені свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 від 17.07.2004 на Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24 і довіреності 25.07.2008 № ВКО 444429 щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем від ОСОБА_30 на ОСОБА_10, які були вилучені у ОСОБА_10 - т.5 а.с. 217, т.8 а.с. 80, 83-84) (Т. 8 а.с. 97-100).

Відповіддю Державної митної служби України від 23.06.2009 № 35/11 966, відповідно до якої 14.03.2007 Південною митницею було здійснене митне оформлення автомобіля MERCEDES, модель 420, № кузоваНОМЕР_93 (відповідно до показів ОСОБА_10 саме в цей день був здійснений тимчасовий ввіз на територію Україну вказаного автомобіля -т. 29, а.с. 75-84). Т. 5 а.с. 110

Відповіддю Державної митної служби України від 29.10.2009 № 35/1 1889, відповідно до якої:

1) 14.03.2007 Південною митницею був оформлений автомобіль MERCEDES, модель 420, № кузоваНОМЕР_93 на підставі зобов'язання про зворотнє вивезення;

2) інформації про перетин митного кордону України автомобілями LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_22 та LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23 не зафіксовано. Т. 11 а.с. 10-13

Відповіддю Державної митної служби України від 05.06.2009 № 06/3 10.15/5376 відповідно до якого митні платежі, які повинні були нараховуватися при ввезенні на митну територію України автомобілів:

1. Benz S 420, 1993 року випуску, робочий об'єм 4 196 куб. см. станом на 31.05.2008 становив 176 641,11 грн. (курс валют тоді був 4,85 грн. за 1 долар, що становить 36 тис. доларів США);

2.TOWN CAR, 2000 року випуску, об'єм двигуна 4601 куб. см станом на 15.06.2008 становив 290 248,87 грн. (курс валют тоді був 4,85 грн. за долар, що становило 59 844 доларів США).

Також у вказаній відповіді відображено, що у Держмитслужбі України інформації щодо митного оформлення вказаних транспортних засобів відсутня.

Т. 11 а.с. 2-3

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС від 21.10.2009 № 4/8-9887 відповідно до якого при першій реєстрації автомобілів:

1. Benz S 420, 1993 року випуску, робочий об'єм 4 196 куб. см. станом на 31.05.2008 необхідно було сплатити податків на 54 тис. грн.

2.TOWN CAR, 2000 року випуску, об'єм двигуна 4601 куб. см станом на 15.06.2008 необхідно було сплатити 51 тис. грн. Т. 11 а.с. 44

Протоколом виїмки у ОСОБА_10 автомобіля Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21 від 12.07.2009. Т. 8 а.с. 139-141

Речовим доказом автомобілем Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21. Т. 8 а.с. 143-144

Протоколом огляду автомобіля Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21, який вилучено у ОСОБА_10 12.07.2009.

Т. 8 а.с. 141-142

Висновком з комплексного дослідження транспортного засобу від 04.08.2009 № 93-19, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_21 наданого на дослідження автомобіля Mersedes 420 не змінювався та являється первинним. Т. 13 а.с. 84-86

Висновком автотоварознавчої експертизи від 10.09.2009 № 19/15-12, відповідно до якої ринкова вартість автомобіля Mersedes 420, номер кузова НОМЕР_21 станом на 31.05.2008 складає 382 095 грн.

Т. 13 а.с. 100-118

Протоколом виїмки від 06.03.2009 у обвинуваченого ОСОБА_10, під час якої вилучені предмети та документи.Т. 8 а.с. 78-79

Речовими доказами: предметами та документами, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_10:

- свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 від 17.07.2004 на автомобіль Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21 реєстрацій номер НОМЕР_24, видане Кагарлицьким МРЕВ в Київській області, власник ОСОБА_30 (саме ці дані були несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 5 а. с.217); Т. 8 а.с. 83-84, 86

- довіреністю від 25.07.2008 № ВКО 444429 від ОСОБА_30 на ОСОБА_10 щодо керування та розпорядження автомобілем Mersedes 420, номер НОМЕР_24, № кузов НОМЕР_21 (вказаний автомобіль ніколи ОСОБА_30 не належав і він до нього ніякого відношення не мав -т. 8 а.с. 68-70); Т. 8 а.с. 30, 86

- реєстраційними номерами НОМЕР_24 (2 штуки), які з задньої сторони мають букву "В" (цей символ є емблемою підприємства МПП "Вьюга", яке за замовленням ПП ОСОБА_11 виготовляло реєстраційні номерні знаки трансортних засобів); Т. 8 а.с. 89-91, 89-91

- довіреністю від 14.08.2008 ВКР №619320 відповідно до якої ОСОБА_33 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23, реєстраційний номер НОМЕР_27 (відповідно до отриманих документів з Львівської області ОСОБА_33, нібито мешканця м. Стрия, ніколи не існувало -т. 8 а. с. 229, 232). Т. 8 а.с. 82, 86

- довіреністю від 14.08.2008 ВКР №619321 відповідно до якої ОСОБА_32 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, № кузов НОМЕР_22, реєстраційний номер НОМЕР_26 (відповідно до отриманих документів з Львівської області ОСОБА_32, нібито мешканця м. Стрия, ніколи не існувало -т. 8 а.с. 228, 232). Т. 8 а.с. 81, 86

Протоколом огляду документів від 03.09.2010, які вилучені у ОСОБА_10 06.03.2009. Т. 8 а.с. 85

Протоколом огляду реєстраційних номерів НОМЕР_24, які вилучені у ОСОБА_10 06.03.2009. Т. 8 а.с. 87-88

Висновком судово-трасологічної експертизи від 27.07.2009 № 19/17 93 20/5-41, відповідно до якої номерні знаки НОМЕР_24 (2 шт.) виготовлені із застосуванням спеціалізованого обладнання, яке використовується при виробництві номерних знаків. Маркувальні позначення "НОМЕР_24" нак даних номерних знаках зміні не піддавалися.Т. 13 а.с. 132-136

Висновком техніко-криміналістичної експертизи від 23.09.2009 № 19/7 170, відповідно до якого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером КХМ НОМЕР_88 від 17.07.2004 на автомобіль Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24 відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу України. Т. 13 а.с. 68-69

Висновком почеркознавчої експертизи від 11.01.2010 № 426, відповідно до якої:

1. Рукописний запис "ОСОБА_30" у графі "Підпис" у довіреності ВКО № 444429 від 25.07.2008 щодо автомобіля Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24 виконаний ОСОБА_8.

2. Вирішити питання, чи виконано підпис у графі "Підпис" у довіреності ВКО № 444429 від 25.07.2008 щодо автомобіля Mersedes 420, № кузов НОМЕР_21, реєстраційний номер НОМЕР_24 від імені ОСОБА_30 ОСОБА_8 не представилося можливим з-за недостатньою кількістю порівняльного матеріалу (надати експериментальні зразки підпису від імені ОСОБА_30 ОСОБА_8 відмовився -т. 24 а.с. 81-83). Т. 13 а.с. 150-153

Відповіддю Міністерства юстиції України від 09.07.2009 № 5709 0 26 09-31, відповідно до якої у повному витягу з Єдиного реєстру довіреностей знаходиться інформація про наступні довіреності:

1. - довіреність від 25.07.2008 № ВКО 444429 від ОСОБА_30 на ОСОБА_10 щодо керування та розпорядження автомобілем Mersedes 420, номер НОМЕР_24, № кузов НОМЕР_21;

2. довіреність від 14.08.2008 ВКР №619320 відповідно до якої ОСОБА_33 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23, реєстраційний номер НОМЕР_27;

3. довіреність від 28.10.2008 ВКР 468408 відопвідно до якої ОСОБА_10 у порядку передоручення надає ОСОБА_36 довіреність на користування автомобілем LINCOLN TOWN CAR, кузов НОМЕР_23, реєстраційний номер НОМЕР_27 (цю довіреність 12.06.2009 було вилучено у автомобілі Lexus RX-330, реєстраційний номер НОМЕР_94, яким користувався обвинувачений ОСОБА_9 -т.27 а.с.100-102);

4. довіреність від 14.08.2008 ВКР №619321 відповідно до якої ОСОБА_32 довіряє ОСОБА_10 користуватися та розпоряджатися автомобілем LINCOLN TOWN CAR, № кузов НОМЕР_22, реєстраційний номер НОМЕР_26;

5. довіреність від 28.10.2008 ВКР 468410 відопвідно до якої ОСОБА_10 у порядку передоручення надає ОСОБА_35 довіреність на користування автомобілем LINCOLN TOWN CAR, № кузов НОМЕР_22, реєстраційний номер НОМЕР_26 (цю довіреність 12.06.2009 було вилучено у автомобілі Lexus RX-330, реєстраційний номер НОМЕР_94, яким користувався обвинувачений ОСОБА_9 -т.27 а.с.100-102). Т. 8 а.с. 187-216

Показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_9 повідомляв йому, що частина 34 тис. доларів США за розмитнення 3 автомобілів та внесення їх в базу ДАІ ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 Т. 8 а.с. 59-65, 150-156, 166-168, 169-171

Протоколом пред'явлення ОСОБА_29 фотознімків для впізнання від 29.04.2009, відповідно до якого ОСОБА_29 серед 4 наданих осіб упізнав ОСОБА_9 як особу, що пропонувала допомогу в розмитненні автомобіля MERSEDES 420 (лімузин). Т. 8 а.с. 157-159

Протоколом пред'явлення ОСОБА_29 фотознімків для впізнання від 29.04.2009, відповідно до якого ОСОБА_29 серед 4 наданих осіб упізнав ОСОБА_7 як особу, що була представлена ОСОБА_9 як особа, що займалася оформлення документів на автомобіль MERSEDES 420 (лімузин). Т. 8 а.с. 160-162

Протоколом пред'явлення ОСОБА_29 фотознімків для впізнання від 29.04.2009, відповідно до якого ОСОБА_29 серед 4 наданих осіб упізнав ОСОБА_8 як особу, що була йому представлена ОСОБА_9

Т. 8 а.с. 163-165

Відповіддю МПП "Вьюга" від 30.09.2009, відповідно до якої вказане підприємство на замовлення СПД ОСОБА_11 виготовило дублікати номерних знаків: НОМЕР_24 згідно договору №8/1-К від 01.01.2008.Т. 6 а.с. 8-9

Протоколом виїмки у ОСОБА_52 від 26.01.2010, відповідно до якого у останнього вилучені нижче вказані документи. Т. 6 а.с. 46, 60-61

Речовими доказами -документами, які вилучені у ОСОБА_52, а саме:

- оформлена від імені ОСОБА_71 на ім'я ПП ОСОБА_11 заявка від 05.06.2008 року на виготовлення номерних знаків на автомобіль Лексус, державний номер НОМЕР_24;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_112 на автомобіль марки LEXUS GX 470, державний номерний знак НОМЕР_24;

- копія Висновку спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_13 № 11/3/10101 від 06.06.2008 р. на бланку реєстраційного обліку КА № 809808 стосовно дослідження автомобіля LEXUS GX 470, державний номерний знак НОМЕР_24;

- журнал обліку замовлень на виготовлення дублікатів номерних знаків ЧП ОСОБА_11 за 2008 рік. Т. 6 а.с. 62-73, 76, 80

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, що вилучені у ОСОБА_52 26.01.2010. Т. 6 а.с. 74-75

Протоколом огляду від 03.09.2010 журналу обліку замовлень на виготовлення дублікатів номерних знаків, яку вилучено у ОСОБА_52 26.01.2010. Під час огляду виявлено, що на 18 аркуші журналу міститься запис: "05.06.2008, НОМЕР_24", а навпроти вказаного запису на 19 сторінці є запис" Lexus ОСОБА_71". Т. 6 а.с. 78-79

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54). Т. 6 а.с. 33-36 (35)

Показаннями свідка ОСОБА_13, який в судовому засіданні дав свідчення про те що працює в НДЕКЦ при ГУ МВС України на посаді експерта. За весь час роботи в названій експертній установі він не складав, не підписував та не посвідчував своєю печаткою експерта пред'явлену йому на досудовому слідстві копію висновку спеціаліста НДККЦ при ГУМВС України в м. Києві, виконаного від його імені

Відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 12.07.2010, відповідно до якої висновок спеціаліста № 11/3/10101 від 06.06.2008 на бланку реєстраційного обліку КА № 809808 експертом ОСОБА_13 не складався та не підписувався. Т. 6 а.с. 123-132

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи.Т. 22 а.с. 160-165

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме така копія бланку висновку надавалася підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 64); Т. 22 а.с. 166, 178

- відрізок паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавався висновок експерта щодо дослідження транспортного засобу -т. 22 а.с. 64).Т. 22 а.с. 167-168, 178

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010.Т. 22 а.с. 172-177

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі. Т. 22 а.с. 54-55

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання.Т. 22 а.с. 56-57

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_6, який будучи допитаним на досудовому слідстві дав свідчення про те, що весною 2008 року до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням "влити" автомобіль MERSEDES лімузин, двигун близько 5 літрів. За "вливку" вказаного автомобіля ОСОБА_7 заплатив 4,5 тис. доларів США. За вказану "вливку" він свою долю взяв у розмірі 500 доларів США. Вказаний автомобіль був внесений у електронну базу ДАІ через знайомого. Крім цього на вказаний автомобіль ОСОБА_7 просив його виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки. На прохання його знайомий на ім'я ОСОБА_39 за 200 доларів США за 30 хвилин виготовив йому підроблене свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль.

З приводу виготовлення номерних знаків звернувся на підприємство, яке виготовляло номерні знаки. Вказане підприємство знаходиться на вул. Жмеринській, м. Києва. Для виготовлення номерів пред'являв молодому хлопцю, який приймав замовлення, підробне свідоцтво на автомобіль, заявку на виготовлення номерів від імені власника та підробне заключення спеціаліста. Заключення спеціаліста він виготовляв самостійно за допомогою комп'ютера та принтера. Дома мав електронні бланки документів у тому числі заключення спеціаліста. У подальшому отримав на вказаному підприємстві номерні знаки, які передав ОСОБА_7 Т. 22 а.с. 32-34, 36-42, 61-63, 74-79, 80-81, 97-98, 131, 136-137, 140-143

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками. Т. 22 а.с. 64-71

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. ОСОБА_11 -телефон НОМЕР_78 (номер належав ОСОБА_8 -т. 10 а. с. 147-148);

2. ОСОБА_11 2 - телефон НОМЕР_79 (номер належав ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).;

3. Яз - телефон НОМЕР_56;

4. Яз2 - телефон НОМЕР_57 (два останні номери належали ОСОБА_6: "ОСОБА_6" - попереднє прізвище ОСОБА_6).

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133).

Т. 23 а.с. 173-181

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 25.08.2009 № 4/8 8401, відповідно до якої ОСОБА_7 здійснено 24 реєстраційні дії з транспортними засобами, частина з них привезена з-за кордону(це є додатковим доказом обізнаності обвинуваченого ОСОБА_7 з особливостями реєстрації автомобілів, які привезені з-за кордону, та необхідності обов'язкового надання автомобілів для візуального огляду під час їх реєстрації).Т. 32 а.с. 72-80

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який на досудовому слідстві дав свідчення про те, що влітку 2008 року його знайомий ОСОБА_6 сказав, що у нього є можливість за 6 000 доларів США вносити автомобілі в базу даних ДАІ без самої реєстрації автомобіля в територіальному підрозділі. Також ОСОБА_6 повідомив, що така реєстрація є незаконною, так як вона відбувалася тільки в комп'ютері. Він у 2008 році надав дані 3 транспортних засобів, яких ОСОБА_6 організував незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" без реєстрації їх у відповідному підрозділі ДАІ. Серед них були автомобілі Mersedes 420 і два Lincoln Towr Car, які він надав ОСОБА_9 Під час вказаних дій він повідомляв ОСОБА_9, що це внесення в базу ДАІ є незаконним. ОСОБА_9 порадився з власником цим транспортних засобів і останній також дав згоду на незаконне внесення цих засобів у комп'ютерну базу. Потім ОСОБА_9 надав повні дані вказаних автомобілів (марка, номер кузова, об'єм двигуна та інші) та гроші в сумі 21 тис. доларів США. Через декілька днів ОСОБА_6 передав йому три технічні паспорти на автомобілі та три пари номерних знаків на вищевказані автомобілі, які він передав ОСОБА_9 За незаконну реєстрацію автомобілів Lincoln Towr Car ОСОБА_8 отримав 500 доларів США. Вказані автомобілі ОСОБА_6 фізично не надавалися, надавалися лише їх характеристики.

У подальшому комп'ютерну реєстрацію усіх цих трьох автомобілів було анульовано. ОСОБА_9 спільно з власником автомобілів декілька раз зустрічалися з ним та ОСОБА_8 з вимогою повернення коштів за вказану реєстрацію. Під час вказаних зустрічей він дізнався, що два автомобіля Lincoln Towr Car до України взагалі не потрапляли. Т. 23 а.с. 40-44, 46-47, 48-50, 70-75, 92-96, 103-105, 118-11, Т. 30 а. с. 243-244

Протоколом обшуку від 08.06.2009 у квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, під час якого вилучені нижченаведені документи. Т. 25 а.с. 86-90

Речовими доказами: документами, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8:

- списку з 84 автомобілів (усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.124-125, 129-131). 7 автомобілів з них виділено, серед них виділеними є й автомобілі:

1) "MERCEDES, модель 420, реєстраційний номер НОМЕР_24, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу KXM НОМЕР_88, № кузова НОМЕР_21";

2) "LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_89" та

3) "LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_89"; Т. 25 а.с. 100, 132

- 19 пустих нотаріальних бланків доврінеостей ВЕВ № 736442; Т. 25 а.с. 101-121, 132

- пустий аркуш паперу з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_45 Т. 25 а.с. 100, 132

Протоколом огляду документів, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009. Т. 25 а.с. 122-123

Протоколом огляду списку з 84 транспортних засобів, який вилучений в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009. Т. 25 а.с. 124-125

Протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу щодо ОСОБА_8, проведеного на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 04.06.2009 №01-3031цт. Під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" .

Вказаний захід записаний на диск DVD-R інв. № 3/4/69т. Т. 24 а.с. 2-10

Очною ставкою між ОСОБА_58 і ОСОБА_8, під час неї ОСОБА_58 підтвердив свої покази щодо розповіді ОСОБА_8 про несанкціоноване внесення інформації в АІС "Національний банк даних "Автомобіль". ОСОБА_8 під час очної ставки повідомив, що він не пам'ятає, щоб розповідав працівникам карного розшуку про обставини несанкцоіновіаного внесення інформації в базу ДАІ (раніше ОСОБА_8 надав свідчення, що він взагалі нікому такого не розповідав -т. 24 а.с.58). Т. 24 а.с. 129-131

Висновком судово-фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 34, відповідно до якої фрагмент розмови у дослідній частині висновку, позначеної індексом Ч, належить ОСОБА_8 (саме особа з позначком Ч розповіла про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль"). Т. 15 а.с. 137-171

Протоколом огляду диска DVD-R інв. № 3/4/69т., відповідно до якого на записаному диску міститься аудиозапис розмови (ОСОБА_8, ОСОБА_58 і ОСОБА_60), який відповідає дослівному змісту тексту фонограми, який відображений у висновку фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13. Т. 24 а.с. 11

Речовим доказом - диском DVD-R інв. № 3/4/69т з записом розповіді ОСОБА_8 про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

На диску знаходиться звукова інформація про розповідь ОСОБА_8 про відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались, є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ несанкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобілів Mersedes лімузин і двох Lincoln. Також ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що вказані автомобілі робилися з участю ОСОБА_7, при цьому останній приймав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації.Т. 8 а.с. 12

Протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 від 09.06.2009, під час якого у ОСОБА_8 вилучені телефони "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82) та NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80).

Т. 24 а.с. 24

Протоколом огляду мобільних телефонів ОСОБА_8, які у нього вилучені 09.06.2009, а саме:

1. "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

2. "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66.

(Ознайомившись з вказаним протоколом огляду ОСОБА_8 повідомив, що його зміст відображає інформацію, яка була записана на його телефонах - т. 24 а.с. 154-155.) Т. 25 а.с. 140-153

Відповіддю ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1 відповідно до якої надано деталізацію телефонних з'єднань абонента НОМЕР_20 (вказаний номер належав ОСОБА_8 - т. 7 а.с. 128). Т. 21 а.с. 23

Протоколом огляду компакт-диску, який наданий до відповідді ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1. Під час огляду вказаного диску виявлено телефонні з'єднання ОСОБА_8 з телефонного номеру НОМЕР_20 та ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_57 (вказаний номер належав ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) у період часу з 17.06 по 26.09.2008 у кількості 49 телефонних з'єднань. Т. 21 а.с. 24-26

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді), НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165) та ОСОБА_8 за телефонними номерами: НОМЕР_87 (належність номеру ОСОБА_8 визначено в самій відповіді), НОМЕР_78 (т. 10 а.с. 147 148) і НОМЕР_79 (належність номеру ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).Т. 21 а.с. 42-43

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 01.01 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 1158 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 29 год. 15 хв. 08 сек. Т. 21 а.с. 67-90

2. У період часу з 02.01 по 16.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_87) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. Т. 21 а.с. 91-113

3. У період часу з 11.02 по 06.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 25 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 22 хв. 4 сек.

Т. 21 а.с. 65

4. У період часу з 24.04 по 08.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_79) відбулося 327 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 425 хв. Т. 21 а.с. 58-64

5. У період часу з 17 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_20 -належність номеру ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128) відбулося 22 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 25 хв. 43 сек. Т. 21 а.с. 66

6. У період часу з 23.01 по 10.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_57 -належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 18 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 11 хв. 15 сек. Т. 21 а.с. 118

7. У період часу з 09.02 по 05.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_56 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 23 а.с. 178) відбулося 142 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 180 хв. 6 сек.

Т. 21 а.с. 115-117

8. У період часу з 05.03 по 01.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_66 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. Т. 21 а.с. 114

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 03.06.2010 № 857/01, відповідно до якої надано роздруківку телефонних з'єднань номерів 067 7293000 (належність номеру ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) та НОМЕР_56, які належали обвинуваченому ОСОБА_6

У вказаній роздруківці виявлені наступні факти:

1. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_56 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 (належність номеру ОСОБА_52 -т. 6 а. с. 42) у період часу з 01.12.2008 по 21.05.2009 відбулося 22 телефонних з'єднання.

2. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 у період часу з 08.07.2009 по 19.01.2010 відбулося 24 телефонних з'єднання.

3. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_11 НОМЕР_95 (належність номеру - т. 6 а.с. 38) відбулося 1 телефонне з'єднання 15.08.2009. Т. 21 а.с. 123-201, 202

Відповіддю ТОВ "Астеліт" (Life) від 24.06.2010 № 4567, відповідно до якої надано наявну інформацію щодо телефонних з'єднань обвинуваченого ОСОБА_6 по телефонним номерам НОМЕР_66 та НОМЕР_67 (належність номерів ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) встановлено:

1. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_96 ОСОБА_52 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 9 телефонних з'єднань.

2. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 4 телефонних з'єднань.

3. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 18 телефонних з'єднань.

4. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_20 ОСОБА_8 в період часу з 17.06 по 26.09.2008 відбулося 18 телефонних з'єднань.

5. У період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 ОСОБА_6 під час телефонних з'єднань 122 рази знаходився поряд з телекомунікаційними вишками компанії Life, які знаходяться за адресами: Жмеринська, 14 і Святошинська, 34 (біля них за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 знаходиться офіс приватного підприємця ОСОБА_11- т. 6 а. с. 90-91, де ОСОБА_6 незаконно отримував номерні знаки на транспортні засоби).

Т. 21 а.с. 207-278, 279-280

Протоколом обшуку від 08.06.2009 в квартирі обвинуваченого ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4. Під час обшуку вилучені нижче вказані речі. Т. 27 а.с. 4-13

Речовими доказами, які вилучекні в квартирі обвинуваченого ОСОБА_9 08.06.2009, а саме:

- копії технічних паспортів транспортних засобів у кількості 3 штук;

- 43 візитки нотаріусів та осіб, діяльність яких пов'язана з транспортними засобами (СТО, автомагазини, оцінка автомобілів та інші);

(Вказані документи є додатковим доказом обізнаності ОСОБА_9 з специфікою розмитнення та реєстрації транспортних засобів в Україні).Т. 27 а.с. 22-48, 52

Протоколом огляду від 10.06.2009 речей, які вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_9 Т. 27 а.с. 49-51

Протоколом огляду автомобіля Lexus RX-330, реєстраційний номер НОМЕР_94 від 12.06.2009, який був у користуванні обвинуваченого ОСОБА_9 під час якого вилучені нижчевказані документи. (У липні 2009 року Генеральною прокуратурою України за зверненням ОСОБА_9 проводилася перевірка, під час якої з'ясовувалася законність вилучення нижчевказаних довіреностей. Дії працівників міліції по їх вилученню визнано законними -т. 26 а.с. 99-102. Постановою Печерського районного суду від 07.09.2009 вказане рішення залишено у силі). Т. 27 а.с. 100-102

Речовими доказами -документами, вилучені у автомобілі Lexus RX-330, реєстраційний номер НОМЕР_94:

- довіреністю ВКР № 468410 від 28.10.2008 від ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_32 на ОСОБА_35 щодо керування та розпорядження автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_26, кузов НОМЕР_22;

- довіреністю ВКР № 468408 від 28.10.2008 від ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_33 на ОСОБА_36 щодо керування та розпорядження автомобілем LINCOLN TOWN CAR, реєстраційний номер НОМЕР_27, кузов НОМЕР_23;

- пустим аркушем паперу з відбитком печатки нотаріуса ОСОБА_45;

- роздруківкою з бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" щодо автомобіля Toyota Land Crueser;

- реєстраційною карткою автомобіля Skoda Octavia від 12.09.2008;

- пустим нотаріальним бланком ВЕВ № 636551;

- копією свідоцтва про реєстрацію на автомобіль ВАЗ 21111. Т. 27 а.с. 103-111, 112

Висновком почеркознавчої експертизи від 27.07.2009 № 302, відповідно до якого:

1. рукописні записи в графі "Підпис" в довіреності серії ВКР № 468408 від 28.10.2008 виконані ОСОБА_10;

2. підпис в графі "Підпис" в довіреності серії ВКР № 468408 від 28.10.2008 виконаний ОСОБА_10;

3. рукописні записи в графі "Підпис" в довіреності серії ВКР № 468410 від 28.10.2008 виконані ОСОБА_10;

4. підпис в графі "Підпис" в довіреності серії ВКР № 468410 від 28.10.2008 виконаний ОСОБА_10 Т. 13 а.с. 168-173

Показаннями свідка ОСОБА_73, який в судовому засіданні пояснив, що у червні 2009 року власник автомобіля Lexus RX-330, реєстраційний номер НОМЕР_94 ОСОБА_72 надав йому довіреність на право керування і експлуатацію вказаного автомобіля. На підставі довіреності від ОСОБА_72 він мав право відкрити вказаний автомобіль та експлуатувати його. 12.06.2009 приїхав до Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області, де знаходився вказаний автомобіль. У подальшому працівник міліції запросив для участі двох понятих. Він повідомив, що він дозволяє оглянути вказаний автомобіль В його присутності та двох понятих працівником міліції був зроблений огляд автомобіля Lexus RX-330, реєстраційний номер НОМЕР_94. Під час огляду в автомобілі були виявлені дві довіреності на автомобілі LINCOLN. Вказані довіреності були під час огляду вилучені. Про вказану дію був складений протокол, який був підписаний ним та понятими. Ніяких зауважень від присутніх не виникло.

Протоколом здійснення оперативно-технічного заходу від 06.08.2009 відносно обвинуваченого ОСОБА_9, здійсного на підставі Постанови заступника Голови Апеляційного суду м. Києва від 20.03.2009 № 01-1449цт.

У вказаному протоколі відображений зміст 3 телефонних розмов від 28.05.2009 обвинуваченого ОСОБА_9: Т. 26 а.с. 2-7

Речовим доказом -диском СD-R інв. № 2/1/697т, на якому знаходяться отриманий на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 20.03.2009 № 01-1449цт зміст 5 телефонних розмов ОСОБА_9, які відбулися 28.05.2009. Т. 26 а.с. 21, 24

Протоколом огляду диску СD-R інв. № 2/1/697т від 02.07.2010 відповідно до якого на вказаному диску знаходяться 5 телефонних розмов ОСОБА_9 від 28.05.2010, а саме:

1. В 12 год. 31 хв. з ОСОБА_74 (телефонний номер НОМЕР_97). Під час розмови ОСОБА_74 нагадав ОСОБА_9, що до ОСОБА_9 ту особу (мався на увазі ОСОБА_10) привела близька ОСОБА_9 людина, ОСОБА_9 усе зробив. Також особа брала машину в темну, вона знала, що це все ліве і йде в темну. Тому, якщо щось провалилось, то цейого проблеми, а не ОСОБА_9

На це ОСОБА_9 повідомив, що згоден з ОСОБА_74 Тому він викличе Дядю ОСОБА_7, ОСОБА_29 і ОСОБА_75 (мався на увазі ОСОБА_10).

Також ОСОБА_74 запропонував сказати ОСОБА_9: "У Вас розписки є, що я брав? Ні. Я все тобі зробив, як ми і домовлялися. Бажаєте в міліції розповісти, як ви машини гоняли, як я їх на облік ставив. Ви все це бажаєте знати?".

З вказаними словами ОСОБА_9 погодився. Т. 26 а.с. 10-11

2. В 18 год. 44 хв. з ОСОБА_76(телефонний номер НОМЕР_98). Під час розмови ОСОБА_9 повідомив, що зять ОСОБА_29 якто давав ОСОБА_9 кошти під автомобілі. ОСОБА_9 допоміг йому, а через пів року по базі вийшла серйозна запара і вони накрилися. Ці автомобілі були лівакові лімузини по схемі, яку ОСОБА_76 повинен був пам'ятати. Також ОСОБА_9 повідомив, що робота була зроблена, він документи отримав, він у МРЕВ був, він пробив його влаштувало, а через три місяця він звернувся ще раз, йому знову допомогли, а потім вийшла ситуація. Після останніх слів ОСОБА_76 запитва ОСОБА_9: "Вони в базі були , а потім взлетіли". На це ОСОБА_9 відповів, що так.

Т. 26 а.с. 12-13

3. В 18 год. 50 хв. з ОСОБА_76 (телефонний номер НОМЕР_98). Під час розмови ОСОБА_76 сказав ОСОБА_9, що якщо автомобілі ставилися в базу та вони "взлетели", то за такі справи необхідно відповідати, а кошти повертати. На це ОСОБА_9 повідомив, що по базі таким чином було забито 400 автомобілів і хто є гарантом, що вони "не взлетят".

Т. 26 а.с. 14

4. В 20 год. 59 хв. з ОСОБА_10 (телефонний номер 0675016963). Під час розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10, що він розраховувався лише після того, як кожну машину пробивав по МРЕВ. Також ОСОБА_9 зауважував ОСОБА_10, що він не давав гарантію на автомобілі на все життя, а вів мову про 5 років. В процесі розмови ОСОБА_9 знову повідомив ОСОБА_10, що "зроблена робота" ОСОБА_10 влаштувала, його влаштував Мерседес, а через два місяці ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9, що автомобілі вже стоять у Гдині. На це ОСОБА_10 відповів ОСОБА_9, що Мерседес був пробним автомобілем, а інші два лімузина йшли під конкретну роботу ОСОБА_9 У відповідь ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10, що проблеми пов'язані з тим, що ОСОБА_10 не завіз до України 2 останні лімузини, то це проблеми ОСОБА_10, а не ОСОБА_9 ОСОБА_10 був не згоден з ОСОБА_9 і повідомив, що проблеми з завезенням автомобілів до України це вже проблеми ОСОБА_9 (щодо відповідності тексту розмови та обізнаності ОСОБА_10 про можливі заходи відносно ОСОБА_9, в тому числі отримання як доказу вказаного телефонного запису, ОСОБА_10 відповідати відмовився на підставі ст. 63 Конституції України -29 а.с. 132 134). Т. 26 а.с. 15-17

5. В 21 год. 06 хв. з ОСОБА_29 (телефонний номер НОМЕР_99). Під час розмови ОСОБА_29 нагадав ОСОБА_9, що останній отримав 36 тис. доларів за постановку на облік 3 автомбілів, одна з них Мерседес, два інших знаходяться у Польші. На всі ці 3 машини зроблено анулювання реєстрації. Також ОСОБА_29 запитав ОСОБА_9, для чого той надрукував липові номера на вказані автомобілі. При цьому ОСОБА_29 нагадав ОСОБА_9, що останній узяв гроші, машини поставив лівим шляхом. Також ОСОБА_29 нагадав, що він не гавно у Києві, у ньго всі начальники МРЕВ друзі, але ніхто з них не узявся за таку реєстрацію з лівими номерами та по лівому поставленими, як це взявся робити ОСОБА_9 для ОСОБА_10 ОСОБА_75. Також ОСОБА_29 нагадав ОСОБА_9, що на його знайомий ОСОБА_7, що робив машини (мав на увазі ОСОБА_7), вказаним чином вже зробив 400 машин. При цьому ОСОБА_29 зауважив, що ОСОБА_9 знав про це, коли звертався до того ОСОБА_29.

Також під час розмов ОСОБА_29 повідомив ОСОБА_9, що з автомобіля Мерседес вже зняли номерні знаки і в теперішній час ОСОБА_9 знаходиться у розробці в самому "Главку" МВС України. У кінці розмови ОСОБА_29 повідомив ОСОБА_9, що процес йде, та відносно ОСОБА_9 суд у свій час прийме рішення. Т. 26 а.с. 18-20

Показаннями свідка ОСОБА_74, який на досудовому слідстві пояснив, що в він має знайомого ОСОБА_9 Останній розповідав ОСОБА_74, що до ОСОБА_9 звернулася особа, якій ОСОБА_9 поставив на облік автомобіль втемну. При цьому і та особа, яка давала замовлення ОСОБА_9 на таку реєстрацію, і сам ОСОБА_9 були обізнані, що автомобіль ставиться на облік незаконно. Також ОСОБА_9 повідомляв ОСОБА_74, що сам ОСОБА_9 за отримання коштів ніяких розписок власнику автомобіля не писав.

28.05.2009 між ним та ОСОБА_9 відбулася телефонна розмова з приводу вищевказаної реєстрації. Під час телефонної розмови ОСОБА_74 запропонував ОСОБА_9 пригрозити власнику автомобіля, що він може й сам бути змушений пояснювати правоохоронним органам щодо незаконних дій зі своїми автомобілями. Т. 26 а.с. 149-153

Показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні пояснив, що він являється тестем ОСОБА_10 Крім того він пояснив, що ОСОБА_9 зробив ліву реєстрацію та по лівому поставив на облік 3 автомобіля. Сам ОСОБА_9 повідомляв йому, що частина 34 тис. доларів США за розмитнення 3 автомобілів та внесення їх в базу ДАІ ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 У квітні 2009 року він спільно з ОСОБА_9 приїхали до ОСОБА_7 з проханням повернути гроші за постановку на облік автомобілів. ОСОБА_7 повідомив, що він гроші поверне та навіть обіцяв назвати особу, яка влізла у сервер. Так пройшов деякий час, але гроші ОСОБА_9 так ніхто і не повернув. Від когось з знайомих ОСОБА_9 він чув, що аналогічним чином по незаконній реєстрації за ОСОБА_7 ОСОБА_29 значилося 400 автомобілів. Від знайомих ОСОБА_9 він чув, що у момент постановки на облік автомобілів ОСОБА_10 ОСОБА_9 знав, що на ОСОБА_7 по незаконній реєстрації значилося 400 автомобілів.

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 25.08.2009 № 4/8 8401, відповідно до якої ОСОБА_7 здійснено 24 реєстраційні дії з транспортними засобами, частина з них привезена з-за кордону; ОСОБА_9 здійснено 10 реєстраційних операцій з автомобілями, в тому числі й привезених з-за кородону автомобілів Mersedes-Benz Sprinter, номер кузову НОМЕР_100 та FIAT DOBLO, номер кузову НОМЕР_101 (це є додатковим доказом обізнаності обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з особливостями реєстрації автомобілів, які привезені з-за кордону, та необхідності обов'язкового надання автомобілів для візуального огляду під час їх реєстрації).Т. 32 а.с. 72-80

Протоколом виїмки у ВРЕР № 9 м. Києва від 07.09.2009, відповідно до якого у вказаній установі вилучені документи щодо реєстрації ОСОБА_9 отриманих з-за кордону автомобілів Mersedes-Benz Sprinter, номерний знак НОМЕР_103, номер кузову НОМЕР_100 та FIAT DOBLO, номерний знак НОМЕР_102, номер кузову НОМЕР_101. Т. 32 а.с. 86-87

Речовими доказами, які вилучені у ВРЕР № 9 м. Києва 07.09.2009, а саме:

- заявою № 1153583001 від 29.11.2006 від імені ОСОБА_9, відповідно до якої у той день ОСОБА_9 звернувся до МРЕВ № 9 для реєстрації привезеного з-за кордону автомобіля FIAT DOBLO, номер кузову НОМЕР_101;Т. 32 а.с. 93, 139-141

- висновком спеціаліста № 11/8389 від 29.11.2006 відповідно до якого ОСОБА_9 надано експерту для огляду автомобіль FIAT DOBLO, номерний знак НОМЕР_102, номер кузову НОМЕР_101;Т. 32 а. с. 92, 139-141

- заявою № 1153584401 від 29.11.2006 від імені ОСОБА_9, відповідно до якої у той день ОСОБА_9 звернувся до МРЕВ № 9 для реєстрації привезеного з-за кордону автомобіля Mersedes-Benz Sprinter, номер кузову НОМЕР_100; Т. 32 а.с. 128, 139-141

- висновком спеціаліста № 11/8388 від 29.11.2006 відповідно до якого ОСОБА_9 надано експерту для огляду автомобіль Mersedes-Benz Sprinter, номерний знак НОМЕР_103, номер кузову НОМЕР_100.

Т. 32 а.с. 111, 139-141

Протоколом огляду документів, які вилучені у ВРЕР № 9 м. Києва 07.09.2009. Т. 32 а.с. 137-138

Показаннями свідка ОСОБА_57, який на досудовому слідстві пояснив, що він у 2006 році працював на посаді державного автомобільного інспектора у ВРЕР № 9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві. Під час роботи у його обов'язки входила реєстрація транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. При постановці на облік транспортного засобу обов'язково вимагається проведення огляду транспортного засобу як експертом-криміналістом так і працівником реєстраційного підрозділу ДАІ. При відсутності транспортного засобу він у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ зареєстрованим бути не може.

29.11.2006 він працював на своєму робочому місці та до нього з переліком документів для реєстрації автомобілів FIAT DOBLO і Mersedes-Benz Sprinter звернувся ОСОБА_9 для постановки їх на облік на своє ім'я. Упевнившись у достатності наданих документів ОСОБА_77 провів візуальний огляд наданих ОСОБА_9 автомобілів FIAT DOBLO і Mersedes-Benz Sprinter. Далі ОСОБА_77 запевнив, що під час реєстрації автомобілів вони були точно надані ОСОБА_9 для візуального огляду. Впевнившись у дійсності наданих документів для реєстрації та наявності самих автомобілів ОСОБА_77 провів реєстрацію вказаних автомобілів на ОСОБА_9 Т. 32 а.с. 142-144

Очною ставкою між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 від 17.06.2009, відповідно до якої ОСОБА_7 повідомив, що отримував від ОСОБА_9 24 тис. доларів за реєстрацію двох автомобілів LINCOLN TOWN CAR та 7 тис. доларів США за реєстрацію автомобіля MERSEDES. Т. 23 а.с. 106-109

Протоколом очної ставки між ОСОБА_29 і ОСОБА_9, під час якої ОСОБА_29 повідомив, що у 2008 році ОСОБА_10 необхідно було розмитнити та зареєструвати в органах ДАІ автомобіль. ОСОБА_29 познайомив останнього з ОСОБА_9 Сам же ніякої участі в цій діяльності не брав. Від ОСОБА_10 ОСОБА_29 чув, що ОСОБА_9 приймав безпосередню участь в розмитненні 2-х автомобілів LINCOLN, передав документи на ці автомобілі ОСОБА_10 та повідомив ОСОБА_10, що автомобілі вже розмитнені. Т. 26 а.с. 131-136

Протоколом очної ставки між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 О.О.від 12.06.2009.

Відповідно до якої ОСОБА_10 надав покази, що в середині вересня 2008 року між ним, ОСОБА_9 і ОСОБА_7 у кафе "Пузата хата" м. Києва проводилася зустріч з приводу анулювання реєстрації одного автомобіля MERSEDES 420 (лімузин) і двох LINCOLN TOWN CAR. На зустрічі ОСОБА_10 вимагав від ОСОБА_7 повренення коштів у сумі 34 тис. доларів США, які надавалися ним за розмитнення та реєстрацію вказанимх автомобілів. Під час зустрічі ОСОБА_9 згодився, що гроші потрібно повернути. По поведінці ОСОБА_9 було зрозуміло, що він обізнаний про незаконну реєстрацію автомобіля MERSEDES 420 (лімузин). ОСОБА_7 пообіцяв повернути отримані гроші. Також ОСОБА_7 повідомив, що аналогічним чином було анульовано реєстрацію багатьох інших автомобілів. Таких зустрічей було дві. На одній з них був присутній ОСОБА_8 ОСОБА_11.

ОСОБА_7 підтвердив усі вищевказані покази ОСОБА_10

Крім цього ОСОБА_10 на очній ставці показав, що самі автомобілі до митних органів та підрозділів ДАІ не надавалися, а давалися лише документи на них. Т. 23 а.с. 97-100

Протоколом очної ставки між ОСОБА_9 і ОСОБА_10, під час якої ОСОБА_10 повідомив, що у квітні 2008 році він звернувся до ОСОБА_9 щодо розмитнення та реєстрації в органах ДАІ автомобіля MERSEDES. За це він дав ОСОБА_9 8 тис. доларів США. В червні 2008 року приїхав ОСОБА_9 і привіз номерні знаки на автомобіль MERSEDES і технічний паспорт на вказаний автомобіль. Технічний паспорт був виписаний на ім'я ОСОБА_30. ОСОБА_9 пояснив ОСОБА_10, що цей "ОСОБА_30" є своєю людиною (у дійсності ОСОБА_30 взагалі не знав, що на нього по електронній базі зареєстрований вказаний автомобіль -т. 8 а.с.68-70). Також ОСОБА_9 поясняв ОСОБА_10, що автомобіль у митних органах при розмитненні надавати не потрібно враховуючи зв'язки ОСОБА_9 у митних органах.

Також при очній ставці ОСОБА_10 повідомив, що у нього було два автомобілі Lincoln, які знаходилися у Польші, в порту Гдиня. У кінці травня 2008 року ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_9 з метою розмитнення вказаних автомобілів. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився. За розмитнення вказаних автомобілів ОСОБА_10 дав ОСОБА_9 20 тис. доларів США та дві довіреності на осіб, які вказав ОСОБА_10 ОСОБА_9 (ці довіреності були вилучені в автомобілі ОСОБА_9 -т. 27 а.с. 100-106). Через два тижня ОСОБА_9 показав ОСОБА_10 два технічні паспорти на вказані автомобілі Lincoln та номерні знаки. Після цього ОСОБА_10 дав ОСОБА_9 ще 4 тис. доларів США за розмитнення та реєстрацію в органах ДАІ автомобілів Lincoln, які продовжували залишатися у Польші.

Під час очної ставки ОСОБА_10 повідомив, що він після анулювання реєстрації неодноразово звертався до ОСОБА_9 з приводу повернення 34 тис. доларів США, які останній узяв за розмитнення та реєстрацію в органах ДАІ 3 автомобілів.

ОСОБА_9 про очній ставці вищевказані покази ОСОБА_10 повністю заперечував. Він також заперечував своє спілкування з ОСОБА_10 щодо повернення коштів ОСОБА_9 (під час надання телефонної роздруківки щодо розмови від 28.05.2000 ОСОБА_9 змінив свої попередні покази і показав, що зміст телефонних роздруківок відповідає дійсності -т. 26 а.с. 183-213). Т. 26 а.с. 75-82

Протоколом пред'явлення ОСОБА_10 фотознімків для впізнання від 02.04.2009, відповідно до якого ОСОБА_10 серед 4 наданих осіб упізнав ОСОБА_9 як особу, що надавала йому послуги при операціях з автомобілями MERSEDES і двом Lincoln. Т. 29 а.с. 48-50

Протоколом пред'явлення ОСОБА_10 фотознімків для впізнання від 02.04.2009, відповідно до якого ОСОБА_10 серед 4 наданих осіб упізнав ОСОБА_7 як особу, що була причетна до надання йому послуг при операціях з автомобілями MERSEDES і двом Lincoln.

Т. 29 а.с. 51-53

Протоколом пред'явлення ОСОБА_10 фотознімків для впізнання від 02.04.2009, відповідно до якого ОСОБА_10 серед 4 наданих осіб упізнав ОСОБА_8 як особу, що була у серпні 2008 року присутня на зустрічі, на якій обговорювалися питання щодо наданих йому послуг при операціях з автомобілями MERSEDES і двом Lincoln.Т. 29 а.с. 54-56

Відповіддю ЗАТ "Український мобільний зв'язок" (МТС) від 10.12.2009 № GD-09-2394, відповідно до якої:

1) у період часу з 01.01 по 01.06.2008 обвинуваченим ОСОБА_9, телефонний номер НОМЕР_104 (вказаний номер належав ОСОБА_9 -т. 26 а.с. 118) з обвинуваченим ОСОБА_7, телефонний номер НОМЕР_65 (вказаний номер належав ОСОБА_7 -т. 21 а.с. 42) було здійснено 966 телефонних зєднань, загальною тривалістю 46 тис. 435 сек. (становить близько 13 годин).

Т. 16 а.с. 5, т. 18 а.с. 1-154, т. 19 а. с. 176-204

2) у період часу з 01.06 по 19.06.2008 обвинуваченим ОСОБА_9, телефонний номер НОМЕР_104, з обвинуваченим ОСОБА_7, телефонний номер НОМЕР_65, було здійснено 198 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 4 тис. 352 сек. (становить близько 1 години, 12 хвилин).

Т. 16 а.с. 5, т. 19 а.с. 1-175, т. 19 а. с. 205-212

3) у період часу з 07.06 по 24.12.2008 обвинуваченим ОСОБА_9, телефонний номер НОМЕР_104, з обвинуваченим ОСОБА_10, телефонний номер 0675016963 (вказаний номер належав ОСОБА_10 -т. 29 а.с. 104), було здійснено 146 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 9 тис. 257 сек. (становить близько 2,5 годин).Т. 16 а.с. 5, т. 19 а.с. 1-175, т. 20 а. с. 61-65

4) у період часу з 07.01 по 23.02.2009 обвинуваченим ОСОБА_9, телефонний номер НОМЕР_104, з обвинуваченим ОСОБА_10, телефонний номер 0675016963 було здійснено 51 телефонне з'єднання, загальною тривалістю 568 сек. (становить близько 10 хвилин). Т. 16 а.с. 5, т. 20 а.с. 1-60, 67-69

5) у період часу з 09.07 по 20.10.2008 обвинуваченим ОСОБА_9, телефонний номер НОМЕР_104, з обвинуваченим ОСОБА_8, телефонний номер НОМЕР_20 (вказаний номер належав ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128), було здійснено 82 телефонних з'єднання, загальною тривалістю 2 тис. 130 сек. (становить близько 35 хвилин). Т. 16 а.с. 5, т. 19 а.с. 1-175, т. 19 а. с. 213-215

6) 28.05.2009 в 12 год. 31 хв. відбулося з'єднання між телефонним номером ОСОБА_9 НОМЕР_104 з телефонним номером НОМЕР_97 товариша ОСОБА_9 ОСОБА_74, тривалістю 440 сек. (вказану телефонну розмову записано на оптичний носій інформації -т. 26 а.с. 10 11). Т. 16 а.с. 5, т. 20 а.с. 133

7) 28.05.2009 в 18 год. 44 хв. і в 18 год. 50 хв. відбулися з'єднання між телефонним номером ОСОБА_9 НОМЕР_104 з телефонним номером НОМЕР_98 товариша ОСОБА_9 ОСОБА_76, тривалістю 351 сек. і 96 сек.(вказані телефонні розмови записано на оптичний носій інформації -т. 26 а.с. 12 13, 14). Т. 16 а.с. 5, т. 20 а.с. 133

8) 28.05.2009 в 20 год. 59 хв. відбулося з'єднання між телефонним номером ОСОБА_9 НОМЕР_104 з телефонним номером 0675016963 ОСОБА_10 тривалістю 358 сек. (вказану телефонну розмову записано на оптичний носій інформації -т. 26 а.с. 15 17). Т. 16 а.с. 5, т. 20 а.с. 133

9) 28.05.2009 в 21 год. 06 хв. відбулося з'єднання між телефонним номером ОСОБА_9 НОМЕР_104 з телефонним номером НОМЕР_99 ОСОБА_29, тривалістю 755 сек. (вказану телефонну розмову записано на оптичний носій інформації -т. 26 а.с. 18 20)(Т. 16 а.с. 5, т. 20 а.с. 134)

Вина обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо несанкціонованого внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання повністю доводиться наступними доказами:

Протоколом огляду в ЦБДР та АС від 27.08.2010, під час якого у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" зафіксовано наявність інформації

про реєстрацію автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузоваНОМЕР_31, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32, власник ОСОБА_38, проживає Львівська область, АДРЕСА_26, дата операції 25.06.2008, регіон реєстрації -АДРЕСА_26, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 27.06.2008(Т. 5 а.с. 213-223 (220)

Показаннями свідка ОСОБА_56, працює начальником відділу ЦБДР та АС, який пояснив, що у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" є інформація про реєстрацію автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузоваНОМЕР_31.

Також він пояснив, що інформація про вказаний транспортний засіб потрапила до бази даних незаконно (Т. 5 а.с. 224-226).

Відповіддю ЦБДР та АС від 19.06.2009 № 45/16234 відповідно до якої до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" незаконно внесено дані про реєстрацію автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузоваНОМЕР_31, реєстраційний номер НОМЕР_33, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 (Т. 5 а.с. 51-55 (54).

Відповіддю УДАІ ГУМВС України в Львівській області від 06.10.2009 № 9/3325 відповідно до якої автомобіль PORSCHE CAYENNЕ S, № кузова НОМЕР_31, реєстраційний номер НОМЕР_33 реєстнраційно-екзаменаційними підрозділами ДАІ при ГУМВС України у Львіувській області не реєструвався. Реєстраційні номерні знаки НОМЕР_33 УДАІ ГУМВС України у Львівській області не отримувалися та на будь-які транспортні засоби не видавалися. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВСС № НОМЕР_113 на транспортні засоби не видавалося (Т. 9 а.с. 26);

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 16.11.2009 № 17708, відповідно до якого реєстраційні номери НОМЕР_33 відділеннями реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ при ГУМВС України в Львівській області не видавалися (Т. 5 а.с. 66-82 (72).

Відповіддю відділу паспортної роботи, громадянства, та реєстрації фізичних осіб УГІРФО ГУМВС України в Львівській області від 08.10.2009 № 19/919ПВ, відповідно до якої ОСОБА_38, 05.11.1972 р.н., зареєстрованими, знятими з обліку на території Львівської області не числиться (Т. 9 а.с. 28).

Відповіддю Державної митної служби України від 10.06.2009 № 11/8 01.15/5464, відповідно до якої розрахунок митних платежів, які повинні нараховуватися при ввезенні на митну територію України за автомобіль PORSCHE CAYENNЕ, 2005 року випуску, тип двигуна -бензин, робочий об'єм циліндрів -4511 куб. см., станом на 25.06.2008 становив 218 075,54 грн.

Також у вказаній відповіді відображено, що у Держмитслужбі України інформації щодо митного оформлення вказаного транспортного засобу відсутня (Т. 11 а.с. 5-7).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 09.12.2009 № 4/8 11355, відповідно до якої при першій реєстрації у реєстраційних підрозділах ДАІ МВС України автомобіля PORSCHE CAYENNЕ, 2005 року випуску, вартістю 277 208,85 грн., тип двигуна -бензин, робочий об'єм циліндрів -4511 куб. см., станом на 25.06.2008 необхідно було сплатити податків та зборів на суму 10 927,26 грн. (т. 11 а.с. 67-68).

Відповіддю МПП "Вьюга" від 30.09.2009, відповідно до якої вказане підприємство на замовлення СПД ОСОБА_11 виготовило дублікати номерних знаків НОМЕР_33 згідно договору №8/1-К від 01.01.2008. До відповіді додані нижче вказані документи, які перераховані нижче(Т. 6 а.с. 8-9)

Речовими доказами -документами, які отримані від МПП "Вьюга", саме:

- оформлена від незазначеної особи на ім'я ПП ОСОБА_11 заявка від 01.07.2008 року на виготовлення номерних знаків на незазначений у заявці автомобіль, державний номер НОМЕР_33;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВВС152025 на автомобіль PORSHE CAYENNE S, державний номерний знак НОМЕР_33 (Т. 6 а.с. 11-12, 14).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що надані МПП "Вьюга" (Т. 6 а.с. 13).

Протоколом виїмки у ОСОБА_52 від 26.01.2010, відповідно до якого у останнього вилучені нижче вказані документи (Т. 6 а.с. 46, 60-61).

Речовими доказами -документами, які вилучені у ОСОБА_52, а саме:

- оформлена від незазначеної особи на ім'я ПП ОСОБА_11 заявка від 01.07.2008 року на виготовлення номерних знаків на незазначений у заявці автомобіль, державний номер НОМЕР_33;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВВС152025 на автомобіль PORSHE CAYENNE S, державний номерний знак НОМЕР_33;

- копія Висновку спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_13 № 11/3/10101 від 24.06.2008 року на бланку реєстраційного обліку КА № 809989 стосовно дослідження автомобіля PORSHE CAYENNE S, державний номерний знак НОМЕР_33 (Т. 6 а.с. 62-73, 76, 80).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, що вилучені у ОСОБА_52 26.01.2010 (Т. 6 а.с. 74-75).

Протоколом огляду від 03.09.2010 журналу обліку замовлень на виготовлення дублікатів номерних знаків, яку вилучено у ОСОБА_52 26.01.2010. Під час огляду виявлено, що на 20 аркуші міститься запис "01.07.2008, НОМЕР_33". А навпроти вказаного запису на 21 аркуші "ОСОБА_38" (Т. 6 а.с. 78-79).

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) (Т. 6 а.с. 33-36 (35)

Відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 12.07.2010, відповідно до якої висновок спеціаліста № 11/3/10101 від 24.06.2008 на бланку реєстраційного обліку КА № 809989 експертом ОСОБА_13 не складався та не підписувався (Т. 6 а.с. 123-132).

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи (Т. 22 а.с. 160-165).

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме така копія бланку висновку надавалася підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 67) (Т. 22 а.с. 166, 178).

- відрізок паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавався висновок експерта щодо дослідження траснопрного засобу -т. 22 а.с. 67) (Т. 22 а.с. 167-168, 178).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010 (Т. 22 а.с. 172-177).

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі(Т. 22 а.с. 54-55).

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання (Т. 22 а.с. 56-57).

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками (Т. 22 а.с. 64-71).

Показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні пояснив, пояснив, що він у квітні 2009 року спільно з ОСОБА_9 їздили до ОСОБА_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що незаконною реєстрацією автомобілів займався особисто не він, а його знайомив, який працює у правоохоронних органах.

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. ОСОБА_11 -телефон НОМЕР_78 (номер належав ОСОБА_8 -т. 10 а. с. 147-148);

2. ОСОБА_11 2 - телефон НОМЕР_79 (номер належав ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).;

3. Яз - телефон НОМЕР_56;

4. Яз2 - телефон НОМЕР_57 (два останні номери належали ОСОБА_6: "ОСОБА_6" - попереднє прізвище ОСОБА_6).

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133)(Т. 23 а.с. 173-181).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 25.08.2009 № 4/8 8401, відповідно до якої ОСОБА_7 здійснено 24 реєстраційні дії з транспортними засобами, частина з них привезена з-за кордону (угнаного в Італії -т. 11 а.с. 203); (це є додатковим доказом обізнаності обвинуваченого ОСОБА_7 з особливостями реєстрації автомобілів, які привезені з-за кордону, та необхідності обов'язкового надання автомобілів для візуального огляду під час їх реєстрації)(Т. 32 а.с. 72-80)

Протоколом обшуку від 08.06.2009 у квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, під час якого вилучені нижченаведені документи (Т. 25 а.с. 86-90).

Речовими доказами: документами, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8:

- списком з 84 автомобілів (усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.124-125, 129-131, відповідно до показів ОСОБА_8 вказаний список йому надав ОСОБА_6 -24 а.с. 57). 7 автомобілів з них виділено, серед них виділеним є дані автомобіля PORSCHE CAYENNЕ S, № кузоваНОМЕР_31, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 (Т. 25 а.с. 100, 132).

- 19 пустими нотаріальними бланками довріностей ВЕВ № 736442; Т. 25 а.с. 101-121, 132

- пустим аркушем паперу з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_45 (Т. 25 а.с. 93, 132).

Протоколом огляду документів, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009 (Т. 25 а.с. 122-123).

Протоколом огляду списку з 84 транспортних засобів, який вилучений в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009 (Т. 25 а.с. 124-125).

Протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу щодо ОСОБА_8, проведеного на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 04.06.2009 №01-3031цт. Під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . Вказаний захід записаний на диск DVD-R інв. № 3/4/69т (Т. 24 а.с. 2-10).

Очною ставкою між ОСОБА_58 і ОСОБА_8, під час неї ОСОБА_58 підтвердив свої покази щодо розповіді ОСОБА_8 про несанкціоноване внесення інформації в АІС "Національний банк даних "Автомобіль". ОСОБА_8 під час очної ставки повідомив, що він не пам'ятає, щоб розповідав працівникам карного розшуку про обставини несанкцоіновіаного внесення інформації в базу ДАІ (раніше ОСОБА_8 надав свідчення, що він взагалі нікому такого не розповідав -т. 24 а.с.58) (Т. 24 а.с. 129-131).

Висновком судово-фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 34, відповідно до якої фрагмент розмови у дослідній частині висновку, позначеної індексом Ч, належить ОСОБА_8 (саме особа з позначком Ч розповіла про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль") (Т. 15 а.с. 137-171).

Протоколом огляду диска DVD-R інв. № 3/4/69т., відповідно до якого на записаному диску міститься аудиозапис розмови (ОСОБА_8, ОСОБА_58 і ОСОБА_60), який відповідає дослівному змісту тексту фонограми, який відображений у висновку фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 (Т. 24 а.с. 11).

Речовим доказом - диском DVD-R інв. № 3/4/69т з записом розповіді ОСОБА_8 про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

На диску знаходиться звукова інформація про розповідь ОСОБА_8 про відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались, є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ не санкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля PORSCHE CAYENNЕ. Також ОСОБА_8 розповів, що вказаний автомобіль був несанкціоновано внесений для ОСОБА_78. При цьому ОСОБА_8 повідомив реєстраційний номер вказаного автомобіль "ВС 5050" (автомобіль PORSCHE CAYENNЕ був несанкціоновано внесений у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" під реєстраційним номером НОМЕР_33 -т. 5 а.с.54).

Крім того ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що вказаний автомобіль робився з участю ОСОБА_7, при цьому останній приймав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації (Т. 8 а.с. 12).

Протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 від 09.06.2009, під час якого у ОСОБА_8 вилучені телефони "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82) та NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80).(Т. 24 а.с. 24).

Протоколом огляду мобільних телефонів ОСОБА_8, які у нього вилучені 09.06.2009, а саме:

1. "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні записи:

1. телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2. ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

3. ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

2. "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні записи:

1. телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2. ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66.

(Ознайомившись з вказаним протоколом огляду ОСОБА_8 повідомив, що його зміст відображає інформацію, яка була записана на його телефонах - т. 24 а.с. 154-155.)(Т. 25 а.с. 140-153).

Відповіддю ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1 відповідно до якої надано деталізацію телефонних з'єднань абонента НОМЕР_20 (вказаний номер належав ОСОБА_8 - т. 7 а.с. 128)(Т. 21 а.с. 23).

Протоколом огляду компакт-диску, який наданий до відповідді ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1. Під час огляду вказаного диску виявлено телефонні з'єднання ОСОБА_8 з телефонного номеру НОМЕР_20 та ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_57 (вказаний номер належав ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) у період часу з 17.06 по 26.09.2008 у кількості 49 телефонних з'єднань (Т. 21 а.с. 24-26).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді), НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165) та ОСОБА_8 за телефонними номерами: НОМЕР_87 (належність номеру ОСОБА_8 визначено в самій відповіді), НОМЕР_78 (т. 10 а.с. 147 148) і НОМЕР_79 (належність номеру ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28)(Т. 21 а.с. 42-43).

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 01.01 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 1158 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 29 год. 15 хв. 08 сек. (Т. 21 а.с. 67-90).

2. У період часу з 02.01 по 16.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_87) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 91-113).

3. У період часу з 11.02 по 06.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 25 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 22 хв. 4 сек. (Т. 21 а.с. 65).

4. У період часу з 24.04 по 08.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_79) відбулося 327 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 425 хв.(Т. 21 а.с. 58-64).

5. У період часу з 17 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_20 -належність номеру ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128) відбулося 22 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 25 хв. 43 сек.(Т. 21 а.с. 66).

6. У період часу з 23.01 по 10.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_57 -належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 18 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 11 хв. 15 сек. (Т. 21 а.с. 118).

7. У період часу з 09.02 по 05.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_56 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 23 а.с. 178) відбулося 142 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 180 хв. 6 сек.(Т. 21 а.с. 115-117).

8. У період часу з 05.03 по 01.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_66 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек.(Т. 21 а.с. 114).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 03.06.2010 № 857/01, відповідно до якої надано роздруківку телефонних з'єднань номерів 067 7293000 (належність номеру ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) та НОМЕР_56, які належали обвинуваченому ОСОБА_6

У вказаній роздруківці виявлені наступні факти:

1. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_56 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 (належність номеру ОСОБА_52 -т. 6 а. с. 42) у період часу з 01.12.2008 по 21.05.2009 відбулося 22 телефонних з'єднання.

2. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 у період часу з 08.07.2009 по 19.01.2010 відбулося 24 телефонних з'єднання.

3. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_11 НОМЕР_95 (належність номеру - т. 6 а.с. 38) відбулося 1 телефонне з'єднання 15.08.2009.(Т. 21 а.с. 123-201, 202).

Відповіддю ТОВ "Астеліт" (Life) від 24.06.2010 № 4567, відповідно до якої надано наявну інформацію щодо телефонних з'єднань обвинуваченого ОСОБА_6 по телефонним номерам НОМЕР_66 та НОМЕР_67 (належність номерів ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) встановлено:

1. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_96 ОСОБА_52 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 9 телефонних з'єднань.

2. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 4 телефонних з'єднань.

3. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 18 телефонних з'єднань.

4. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_20 ОСОБА_8 в період часу з 17.06 по 26.09.2008 відбулося 18 телефонних з'єднань.

5. У період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 ОСОБА_6 під час телефонних з'єднань 122 рази знаходився поряд з телекомунікаційними вишками компанії Life, які знаходяться за адресами: Жмеринська, 14 і Святошинська, 34 (біля них за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 знаходиться офіс приватного підприємця ОСОБА_11- т. 6 а. с. 90-91, де ОСОБА_6 незаконно отримував номерні знаки на транспортні засоби) (Т. 21 а.с. 207-278, 279-280).

Вина обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо несанкціонованого внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання повністю доводиться наступними доказами:

Протоколом огляду в ЦБДР та АС від 27.08.2010, під час якого у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" зафіксовано наявність інформації

про реєстрацію автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_105, власник ОСОБА_39, проживає АДРЕСА_24, дата операції 30.05.2006, регіон реєстрації - м. Львів, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 25.07.2008 (Т. 5 а.с. 213-223 (221).

Показаннями свідка ОСОБА_56, працює начальником відділу ЦБДР та АС, який в судовому засіданні пояснив, що у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" є інформація про реєстрацію автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску.

Також він пояснив, що інформація про вказаний транспортний засіб потрапила до бази даних незаконно (Т. 5 а.с. 224-226).

Відповіддю ЦБДР та АС від 19.06.2009 № 45/16234 відповідно до якої до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" незаконно внесено дані про реєстрацію автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_105 (Т. 5 а.с. 51-55 (52).

Відповіддю УДАІ ГУМВС України в Львівській області від 06.10.2009 № 9/3326, відповідно до якої автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 реєстраційно-екзаменаційними підрозділами ДАІ при ГУМВС України в Львівській області не реєструвався. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ВСС НОМЕР_106 на транспортні засоби не видавалося. Державні номерні знаки НОМЕР_34 були знищені Львівськім ВРЕР ДАІ при ГУМВС України у Львівській області відповідно до акту № 386/06 від 05.07.2006 (копія акту додається до відповіді). (Т. 9 а.с. 29-30).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 16.11.2009 № 17708, відповідно до якого реєстраційні номери НОМЕР_34 видавалися 17.05.2006 Львівськимм ВРЕР ДАІ на автомобіль Mersedes-Benz Vito, власник ОСОБА_79 25.05.2006 даний автомобіль знятий з обліку для реалізації, а номерні знаки НОМЕР_34 згідно акту від 05.07.2006 № 386/06 знищені як непридатні (Т. 5 а.с. 66-82 (72)

Відповіддю відділу паспортної роботи, громадянства, та реєстрації фізичних осіб УГІРФО ГУМВС України в Львівській області від 08.10.2009 № 9/918, відповідно до якої ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованими, знятими з обліку на території Львівської області не числиться (Т. 9 а.с. 33).

Показаннями свідка ОСОБА_57, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що у 2006 році працював на посаді державного автомобільного інспектора у ВРЕР № 9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві. Під час роботи у його обов'язки входила реєстрація транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. При постановці на облік транспортного засобу обов'язково вимагається проведення огляду транспортного засобу як експертом-криміналістом так і працівником реєстраційного підрозділу ДАІ. При відсутності транспортного засобу він у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ зареєстрованим бути не може (Т. 32 а.с. 142-144).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 09.12.2009 № 4/8 11355, відповідно до якої при першій реєстрації у реєстраційних підрозділах ДАІ МВС України автомобіля BMW 730D, номер кузова "Б-Н", 2003 року випуску, вартістю 348 294,18 грн. станом на 25.07.2008 необхідно було сплатити податків та зборів на суму 11 927,57 грн. (Т. 11 а.с. 67-68).

Протоколом виїмки у приватного нотаріуса ОСОБА_42 від 03.08.2009, відповідно до якого у останнього вилучені нижче вказані документи (Т. 9 а.с. 38-40).

Речовими доказами, які вилучені у нотаріуса ОСОБА_42, а саме:

- копією довіреності від 12.08.2008 ВКР № 335079 від імені власника автомобіля ОСОБА_39 на ОСОБА_8 щодо керування та розпорядження

автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", реєстраційний номер НОМЕР_34.

Т. 9 а.с. 42, 48

- витягом з Єдиного реєстру довіреностей КН № 257628 відповідно до якого до вказаного реєстру внесено вищевказану довіреність від 12.08.2008 ВКР № 335079(Т. 9 а.с. 43, 48).

- копією довіреності від 16.09.2008 № ВКТ 139135 на автомобіль BMW 730D, номер кузова "Б Н", реєстрацій номер НОМЕР_34 відповідно до якої ОСОБА_8 діючи від імені власника ОСОБА_39 уповноважує ОСОБА_25, ОСОБА_41 та ОСОБА_43 керувати та розпоряджатися вказаним автомобілем (Т. 9 а.с. 41, 48).

- витягом з Єдиного реєстру довіреностей КН № 257629 відповідно до якого до вказаного реєстру внесено вищевказану довіреність від 16.09.2008 ВКТ № 139135 (Т. 9 а.с. 43, 48).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, які вилучені у нотаріуса ОСОБА_42(Т. 9 а.с. 47).

Висновком почеркознавчої експертизи від 22.12.2009 № 420, відповідно до якої підпис та запис у графі "Підпис" в довіреності № 7827 від 16.09.2008 щодо автомобіля BMW 730D виконані ОСОБА_8(Т. 13 а.с. 207-210).

Показаннями свідка ОСОБА_41, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що 16 вересні 2008 року у ОСОБА_8 він придбав автомобіль BMW 730D, безномерний. ОСОБА_8 виписав у порядку передовіреності від власника автомобіля Козака довіреність на ОСОБА_41, ОСОБА_43 та ОСОБА_25 (Т. 9 а.с. 70-72).

Протоколом впізнання свідком ОСОБА_41 від 19.10.2010 під час якого по зачісці, овалу обличчя , розрізу очей та іншим чертам обличчя в їх сукупності впізнав ОСОБА_8 як особу, що продала йому автомобіль BMW 730D, без номерний (Т. 9 а.с. 73).

Показаннями свідка ОСОБА_25, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що у вересні 2008 року його знайомий ОСОБА_8 продавав автомобіль BMW 730D, безномерний. У той час інший його знайомий ОСОБА_41 з м. Севастополя бажав придбати автомобіль. ОСОБА_25 познайомив ОСОБА_8 зі ОСОБА_41. У подальшому ОСОБА_8 надав ОСОБА_41 довіреність на право керування та розпорядження цим автомобілем. У вказану довіреність був вписаний і ОСОБА_25, як особа, що мала також право керування та розпорядження цим автомобілем (Т. 9 а.с. 53).

Протоколом впізнання свідком ОСОБА_25 від 06.10.2009, під час якого останній впізнав ОСОБА_8 як особу, що надавала довіреність на вказаний автомобіль BMW 730D, без номерний (Т. 9 а.с. 54).

Показаннями нотаріуса свідка ОСОБА_40, яка в судовому засіданні пояснила, що до неї як до нотаріуса звернувся ОСОБА_39, зареєстрований у м. Львові. У її присутності він надав довіреність від 12.08.2008 ВКР № 335079 від імені власника автомобіля ОСОБА_39 на ОСОБА_8 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", реєстраційний номер НОМЕР_34. ОСОБА_40 як приватний нотаріус засвідчила вказану довіреність (Т. 9 а.с. 62-63).

Речовими доказами, які надані нотаріусом ОСОБА_40, а саме:

- копією довіреності від 12.08.2008 ВКР № 335079 від імені власника автомобіля ОСОБА_39 на ОСОБА_8 щодо керування та розпорядження

автомобілем BMW 730D, номер кузова "Б-Н", реєстрацій номер НОМЕР_34 (Т. 9 а.с. 64, 69).

- витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 793250 відповідно до якого до вказаного реєстру внесено вищевказану довіреність від 12.08.2008 ВКР № 335079 (Т. 9 а.с. 64, 69).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, які надані нотаріусом ОСОБА_40 (Т. 9 а.с. 68).

Показаннями свідка ОСОБА_67, який в судовому за сіданні пояснив, що він працює директором ТОВ "Метаб", яке займається виготовленням дублікатів номерних знаків на автомобілі. При виготовленні номерних знаків їхнє підприємство з задньої сторони кожного знаку ставить емблему: "m". Крім того ОСОБА_67 показав, що ОСОБА_52 являється їх посередником і замовником по виготовленню табличок номерних знаків. Останній збирає пакет документів від замовників, які бажають отримати таблички державних номерних знаків. До цих документів відносяться копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та копія висновку експерта з комплексного дослідження автомобіля.(Т. 6 а.с. 107-108, Т. 11 а.с. 179-180).

Речовим доказом, що наданий директором ТОВ "Метаб", а саме:

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу КІС № 943944 від 28.01.2005 на автомобіль ЗАЗ 110307, реєстрацій номер НОМЕР_34, видане МРЕВ № 1 ДАІ ГУМВС України в м. Києві (Т. 6 а.с. 110-117, 120-121).

Протоколом огляду вищевказаного документу від 03.09.2010, що наданий директором ТОВ "Метаб" ОСОБА_67 (Т. 6 а.с. 118-119).

Показаннями свідка ОСОБА_52, який в судовому засіданні пояснив, що разом з батьком займається наданням за зверненнями зацікавлених осіб посередницьких послуг по виготовленню дублікатів державних номерних знаків на транспортні засоби.

Безпосереднім виготовленням самих дублікатів номерних знаків на транспортні засоби займається МПП "Вьюга" (м. Полтава), з яким СПД "ОСОБА_11" укладено відповідну угоду про спільну виробничу діяльність. Туди ОСОБА_11, після оформлення пакету документів за участю звернувшихся зацікавлених осіб, направляє замовлення для виготовлення дублікатів номерних знаків. Після чого, у спосіб визначений вищеназваною угодою, одержує виготовлену продукцію (номерні знаки), які надалі передає зацікавленим особам, за що і отримує від останніх грошову винагороду. Звернення зацікавлених осіб за потрібною ним послугою, оформлення пакету документів, направлення замовлення, одержання виготовлених номерних знаків і їх передача замовнику фіксується СПД "ОСОБА_11" у відповідному журналі обліку.

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54)(Т. 6 а.с. 33-36 (35).

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи (Т. 22 а.с. 160-165).

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме такі копії бланків висновків надавалися підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 61-73, 110-117) (Т. 22 а.с. 166, 178);

- відрізок паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавалися висновки експерта щодо дослідження транспортних засобів -т. 22 а.с. 61-73, 110-117)(Т. 22 а.с. 167-168, 178).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010 (Т. 22 а.с. 172-177).

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі (Т. 22 а.с. 54-55).

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання (Т. 22 а.с. 56-57).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_6, який на досудовому слідстві дав свідчення про те, що у 2008 році до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням "влити" автомобіль BMW, кузов безномерний. За "вливку" вказаного автомобіля ОСОБА_7 заплатили ОСОБА_6 4 тис. доларів США. За вказану "вливку" ОСОБА_6 свою долю взяв у розмірі 500 доларів США. Вказаний автомобіль був внесений у електронну базу ДАІ через знайомого ОСОБА_6 Крім цього на вказаний автомобіль ОСОБА_7 просив ОСОБА_6 виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію на нього та номерні знаки. На прохання ОСОБА_6 його знайомий на ім'я ОСОБА_39 за 200 доларів США за 30 хвилин виготовив йому підроблене свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль.

З приводу виготовлення номерних знаків ОСОБА_6 звертався на підприємство, яке виготовляло номерні знаки. Вказане підприємство знаходитиься на вул. Жмеринській, м. Києва. Для виготовлення номерів ОСОБА_6 пред'являв молодому хлопцю, який приймав замовлення, підробне свідоцтво на автомобіль, заявку на виготовлення номерів від імені власника та підробне заключення спеціаліста. Заключення спеціаліста ОСОБА_6 виготовляв самостійно за допомогою комп'ютера та принтера. Дома ОСОБА_6 мав електронні бланки документів у тому числі заключення спеціаліста. У подальшому ОСОБА_6 отримав на вказаному підприємстві номерні знаки, які передав ОСОБА_7 (Т. 22 а.с. 32-34, 36-42, 61-63, 74-79, 80-81, 97-98, 131, 136-137, 140-143).

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками (Т. 22 а.с. 64-71).

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. ОСОБА_11 -телефон НОМЕР_78 (номер належав ОСОБА_8 -т. 10 а. с. 147-148);

2. ОСОБА_11 2 - телефон НОМЕР_79 (номер належав ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).;

3. Яз - телефон НОМЕР_56;

4. Яз2 - телефон НОМЕР_57 (два останні номери належали ОСОБА_6: "ОСОБА_6" - попереднє прізвище ОСОБА_6).

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133) (Т. 23 а.с. 173-181).

Показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні пояснив, що він у квітні 2009 року спільно з ОСОБА_9 їздили до ОСОБА_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що незаконною реєстрацією автомобілів займався особисто не він, а його знайомив, який працює у правоохоронних органах.

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 25.08.2009 № 4/8 8401, відповідно до якої ОСОБА_7 здійснено 24 реєстраційні дії з транспортними засобами, частина з них привезена з-за кордону (це є додатковим доказом обізнаності обвинуваченого ОСОБА_7 з особливостями реєстрації автомобілів, які привезені з-за кордону, та необхідності обов'язкового надання автомобілів для візуального огляду під час їх реєстрації) (Т. 32 а.с. 72-80).

Протоколом обшуку від 08.06.2009 у квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, під час якого вилучені нижченаведені документи (Т. 86 а.с. 86-90).

Речовими доказами: документами, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8:

- копією паспорта ОСОБА_25 (відповідно до показів потерпілого ОСОБА_22, свідка ОСОБА_25 і обвинуваченого ОСОБА_8 саме він звів ОСОБА_8 з ОСОБА_22 при продажу автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG) (Т. 25 а.с. 99);

- списком з 84 автомобілів (усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.124-125, 129-131) (Т. 25 а.с. 100);

- 19 пустими нотаріальними бланками довіреностей ВЕВ № 736442 (Т. 25 а.с. 101-121);

- пустим аркушем паперу з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_45(Т. 25 а.с. 93).

Протоколом огляду документів, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009 (Т. 25 а.с. 122-123).

Протоколом огляду списку з 84 транспортних засобів, який вилучений в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009 (Т. 25 а.с. 124-125).

Протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу щодо ОСОБА_8, проведеного на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 04.06.2009 №01-3031цт. Під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . Вказаний захід записаний на диск DVD-R інв. № 3/4/69т. (Т. 24 а.с. 2-10).

Показаннями свідка ОСОБА_58, який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що він працює в Департаменті карного розшуку МВС України. На підставі постанови заступника Голови Апеляційного суду м. Києва ОСОБА_59 від 04 червня 2009 року № 01-3031цт у період часу з 19 год. по 20 год. 15 хв. 08 червня 2009 року в приміщенні Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області за адресою: м. Іванків, вул. Київська, 25 ним спільно з начальником відділу ДКР МВС ОСОБА_60 була проведена бесіда з ОСОБА_8, ця розмова була записана на диск DVD-R інв. № 3/4/69т., що був переданий для приєднання до вказаної кримінальної справи.

Під час допиту ОСОБА_58 дав покази, що під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ не санкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля БМВ 730, кузов безномерний.

Крім того ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що вказаний автомобіль робився з участю ОСОБА_7, при цьому останній приймав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації (Т. 8 а.с. 46-49).

Показаннями свідка ОСОБА_60 , який на досудовому слідстві дав аналогічні показання як і свідок ОСОБА_58(Т. 8 а.с. 50-54).

Очною ставкою між ОСОБА_58 і ОСОБА_8, під час неї ОСОБА_58 підтвердив свої покази щодо розповіді ОСОБА_8 про несанкціоноване внесення інформації в АІС "Національний банк даних "Автомобіль". ОСОБА_8 під час очної ставки повідомив, що він не пам'ятає, щоб розповідав працівникам карного розшуку про обставини несанкцоіновіаного внесення інформації в базу ДАІ (раніше ОСОБА_8 надав свідчення, що він взагалі нікому такого не розповідав -т. 24 а.с.58).

Висновком судово-фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 34, відповідно до якої фрагмент розмови у дослідній частині висновку, позначеної індексом Ч, належить ОСОБА_8 (саме особа з позначком Ч розповіла про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль")(Т. 15 а.с. 137-171).

Протоколом огляду диска DVD-R інв. № 3/4/69т., відповідно до якого на записаному диску міститься аудиозапис розмови (ОСОБА_8, ОСОБА_58 і ОСОБА_60), який відповідає дослівному змісту тексту фонограми, який відображений у висновку фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 (Т. 24 а.с. 11).

Речовим доказом - диском DVD-R інв. № 3/4/69т з записом розповіді ОСОБА_8 про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

На диску знаходиться звукова інформація про розповідь ОСОБА_8 про відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались, є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ не санкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля БМВ 730, кузов безномерний.

Крім того ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що вказаний автомобіль робився з участю ОСОБА_7, при цьому останній приймав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації (Т. 8 а.с. 12).

Протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 від 09.06.2009, під час якого у ОСОБА_8 вилучені телефони "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82) та NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80) (Т. 24 а.с. 24).

Протоколом огляду мобільних телефонів ОСОБА_8, які у нього вилучені 09.06.2009, а саме:

1. "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні 4 записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_25 Севастополь -НОМЕР_84 та НОМЕР_85;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

4) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

2. "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні 3 записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_25 Севастополь -НОМЕР_84 та НОМЕР_85;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66.

(Ознайомившись з вказаним протоколом огляду ОСОБА_8 повідомив, що його зміст відображає інформацію, яка була записана на його телефонах - т. 24 а.с. 154-155.)(Т. 25 а.с. 140-153).

Відповіддю ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1 відповідно до якої надано деталізацію телефонних з'єднань абонента НОМЕР_20 (вказаний номер належав ОСОБА_8 - т. 7 а.с. 128).(Т. 21 а.с. 23).

Протоколом огляду компакт-диску, який наданий до відповідді ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1. Під час огляду вказаного диску виявлено телефонні з'єднання ОСОБА_8 з телефонного номеру НОМЕР_20 та ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_57 (вказаний номер належав ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) у період часу з 17.06 по 26.09.2008 у кількості 49 телефонних з'єднань (Т. 21 а.с. 24-26).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді), НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165) та ОСОБА_8 за телефонними номерами: НОМЕР_87 (належність номеру ОСОБА_8 визначено в самій відповіді), НОМЕР_78 (т. 10 а.с. 147 148) і НОМЕР_79 (належність номеру ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28)(Т. 21 а.с. 42-43).

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 01.01 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 1158 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 29 год. 15 хв. 08 сек. (Т. 21 а.с. 67-90).

2. У період часу з 02.01 по 16.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_87) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 91-113).

3. У період часу з 11.02 по 06.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 25 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 22 хв. 4 сек. (Т. 21 а.с. 65).

4. У період часу з 24.04 по 08.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_79) відбулося 327 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 425 хв. (Т. 21 а.с. 58-64).

5. У період часу з 17 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_20 -належність номеру ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128) відбулося 22 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 25 хв. 43 сек. (Т. 21 а.с. 66).

6. У період часу з 23.01 по 10.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_57 -належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 18 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 11 хв. 15 сек.(Т. 21 а.с. 118).

7. У період часу з 09.02 по 05.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_56 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 23 а.с. 178) відбулося 142 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 180 хв. 6 сек. (Т. 21 а.с. 115-117).

8. У період часу з 05.03 по 01.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_66 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 114).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 03.06.2010 № 857/01, відповідно до якої надано роздруківку телефонних з'єднань номерів 067 7293000 (належність номеру ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) та НОМЕР_56, які належали обвинуваченому ОСОБА_6

У вказаній роздруківці виявлені наступні факти:

1. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_56 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 (належність номеру ОСОБА_52 -т. 6 а. с. 42) у період часу з 01.12.2008 по 21.05.2009 відбулося 22 телефонних з'єднання.

2. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 у період часу з 08.07.2009 по 19.01.2010 відбулося 24 телефонних з'єднання.

3. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_11 НОМЕР_95 (належність номеру - т. 6 а.с. 38) відбулося 1 телефонне з'єднання 15.08.2009(Т. 21 а.с. 123-201, 202).

Відповіддю ТОВ "Астеліт" (Life) від 24.06.2010 № 4567, відповідно до якої надано наявну інформацію щодо телефонних з'єднань обвинуваченого ОСОБА_6 по телефонним номерам НОМЕР_66 та НОМЕР_67 (належність номерів ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) встановлено:

1. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_96 ОСОБА_52 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 9 телефонних з'єднань.

2. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 4 телефонних з'єднань.

3. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 18 телефонних з'єднань.

4. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_20 ОСОБА_8 в період часу з 17.06 по 26.09.2008 відбулося 18 телефонних з'єднань.

5. У період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 ОСОБА_6 під час телефонних з'єднань 122 рази знаходився поряд з телекомунікаційними вишками компанії Life, які знаходяться за адресами: Жмеринська, 14 і Святошинська, 34 (біля них за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 знаходиться офіс приватного підприємця ОСОБА_11- т. 6 а. с. 90-91, де ОСОБА_6 незаконно отримував номерні знаки на транспортні засоби) (Т. 21 а.с. 207-278, 279-280).

Вина обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо несанкціонованого внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію BMW X5, номер кузова НОМЕР_36; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання повністю доводиться наступними доказами:

Протоколом огляду в ЦБДР та АС від 27.08.2010, під час якого у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" зафіксовано наявність інформації про реєстрацію автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38, власник ОСОБА_45, проживає АДРЕСА_18, дата операції в Бориспільському МРЕВ Київської області 26.08.2008, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 27.08.2008. (Т. 5 а.с. 213-223 (222).

Показаннями свідка ОСОБА_56, який в судовому засіданні пояснив, що у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" є інформація про реєстрацію автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Також він пояснив, що інформація про вказаний транспортний засіб потрапила до бази даних незаконно.

Відповіддю ЦБДР та АС від 19.06.2009 № 45/16234 відповідно до якої до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" незаконно внесено дані про реєстрацію автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 (Т. 5 а.с. 131-135).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 16.11.2009 № 17708, відповідно до якого реєстраційні номери НОМЕР_37 11.08.2006 закріплені за автомобілем ГАЗ 33023 212, власник ОСОБА_46, дата отримання номерних знаків 11.08.2006, дата знищення номерних знаків НОМЕР_37 29.07.2008 (Т. 5 а.с. 66-82 (67, 82).

Відповідями Бориспільського РЕВ ДАІ при УДАІ ГУМВС України в Київській області від 03.03.2009 вих. № 184 та УДАІ ГУМВС України в Київській області від 14.05.2009 № 18/3626 відповідно до яких зареєстрованим у Бориспільскому РЕВ ДАІ при УДАІ ГУМВС України в Київській області автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 не значиться. Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 видане на автомобіль Hyundai Sonata, номерні знаки НОМЕР_107, власник ОСОБА_80 Номерні знаки НОМЕР_37 видані на автомобіль ГАЗ 33023 212, власник ОСОБА_46 У липні 2008 року номерні знаки НОМЕР_37 знищено (Т. 9 а.с. 83-86, 89-95).

Показаннями свідка ОСОБА_45, який в судовому засіданні пояснив, що він постійно проживає за адресою: АДРЕСА_18

Автомобіля BMW X5, він ніколи не реєстрував. Реєстраційні номери та свідоцтво про реєстрацію на нього він ніколи не отримував. Про те, що на нього зареєстрований вказаний автомобіль дізнався лише під час дачі показів. Вважає, що на нього автомобіль зареєстрований неправомірно. Має в користуванні автомобіль «Мітцубісі».

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 16.06.2009 № С58/8177 відповідно до якої автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 перебуває у міжнародному розшуку як викрадений у Іспанії (Т. 11 а.с. 198-200).

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.11.2009 № С58/16607 відповідно до якої автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 було зареєстровано на громадянина ОСОБА_44. Вказаний автомобіль було викрадено у власника з гаражного приміщення за місцем його проживання у м. Мусія (Іспанія) у ніч з 05 на 06.06.2008. За фактом викрадення провінцією Мурсія розслідується кримінальна справа № 65616 (Т. 11 а.с. 203).

Показаннями свідка ОСОБА_57, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що він у 2006 році працював на посаді державного автомобільного інспектора у ВРЕР № 9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві. Під час роботи у його обов'язки входила реєстрація транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. При постановці на облік транспортного засобу обов'язково вимагається проведення огляду транспортного засобу як експертом-криміналістом так і працівником реєстраційного підрозділу ДАІ. При відсутності транспортного засобу він у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ зареєстрованим бути не може (Т. 32 а.с. 142-144).

Відповіддю Державної митної служби України від 16.11.2009 № 11/3 10.15/11123, відповідно до якої при здійсненні митного оформлення автомобіля BMW X5, 2005 року випуску, об'єм двигуна 3 000 куб. см., вид палива -дизель, необхідно було сплатити 99 393,26 грн.

Також у вказаній відповіді відображено, що митне оформлення імпорту вказаного транспортного засобу не здійснювалось (Т. 11 а.с. 15-17).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 09.12.2009 № 4/8 11355, відповідно до якої при першій реєстрації у реєстраційних підрозділах ДАІ МВС України автомобіля BMW X5, 2005 року випуску, вартістю 286 237,6 грн., об'єм двигуна 3 000 куб. см., вид палива -дизель, станом на 27.08.2008 необхідно було сплатити податків та зборів на суму 10 068,75 грн. (Т. 11 а.с. 67-68).

Показаннями свідка ОСОБА_47, який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що проживає поряд з ОСОБА_7 по вул. Московрецкій, м. Києва. У вересні 2008 року в користуванні ОСОБА_7 був автомобіль BMW X5, синього кольору. У 2008 році вказаним автомобілем ОСОБА_7 користувався декілька місяців (Т. 9 а.с. 105-107).

Протоколом вилучення у ОСОБА_81 від 25.04.2009, відповідно до якого у ОСОБА_81 вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 від 26.08.2008 на автомобіль BMW X5 (Т. 9 а.с. 119).

Речовим доказом свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_38 від 26.08.2008 на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, власник ОСОБА_45 (Т. 9 а.с. 120-121, 123).

Протоколом огляду свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_38 від 26.08.2008.(Т. 9 а.с. 122).

Висновком техніко-криміналістичної експертизи документа від 19.08.2009 № 19/7-348, відповідно до якого свідоцтво про реєстрацію трансорптного засобу із серійним номером НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_45 не відповідає встановленим зразкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу України. В тексті, яким заповнено картку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із серійним номером НОМЕР_38 будь-які зміни (підчистка, дописка, виправлення, травлення і т.д.) відсутні (Т.14 а.с. 10-14).

Протоколом огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 від 25.04.2009, під час якого у ОСОБА_81 вилучено вказаний автомобіль (Т. 9 а.с. 134).

Протоколом огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 від 10.08.2009 (Т. 9 а.с. 182).

Речовим доказом автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, який вилучено у ОСОБА_81(Т. 9 а.с. 167, 168, 233-234).

Висновком комплексного дослідження транспортного засобу від 10.06.2009 № 06, відповідно до якого на наданому на дослідження автомобілі BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 номер кузова не змінювався (Т. 13 а.с. 224-228).

Висновком автотоварознавчої експертизи від 17.06.2009 № 25, відповідно до якого вартість автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 станом на 01.09.2008 складала 242 290,4 грн.(Т. 13 а.с. 242-247).

Протоколом виїмки з автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 талону про проходження державного технічного огляду ЕБ № НОМЕР_40. (Т. 9 а.с. 170).

Речовим доказом - талоном про проходження державного технічного огляду ЕБ № НОМЕР_40 на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстрацій номер НОМЕР_37 (Т. 9 а.с. 171-172, 176).

Протоколом огляду талону про проходження державного технічного огляду ЕБ № НОМЕР_40 на автомобіль BMW X5 (Т. 9 а.с. 175).

Висновком техніко-криміналістиної експертизи від 20.10.2009 № 19/7 386, відповідно до якого наданий талон про проходження технічного огляду серії ЕБ № НОМЕР_40 на автомобіль BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_37, не відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу України. Ознак внесення змін та доповнень до наданого на дослідження талону виявлено не було (Т. 14 а.с. 29-30).

Показаннями свідка ОСОБА_67, який судовому засіданні показав, що працює директором ТОВ "Метаб", яке з листопада 2007 року займається виготовленням дублікатів номерних знаків на автомобілі. При виготовленні номерних занків їхнє підприємство з задньої сторони кожного знаку ставить емблему: "m". Крім того ОСОБА_67 показав, що ОСОБА_52 являється їх посередником і замовником по виготовленню табличок номерних знаків. Останній збирає пакет документів від замовників, які бажають отримати таблички державних номерних знаків. До цих документів відносяться копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та копія висновку експерта з комплексного дослідження автомобіля ( Т. 6 а.с. 107-108, Т. 11 а.с. 179-180).

Речовими доказами, що надані директором ТОВ "Метаб", а саме:

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РМС № 258112 на автомобіль BMW 730, реєстраційний номер НОМЕР_37, виданого МРЕВ № 6 ДАІ ГУМВС України в м. Києві;

- копією висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу від 28.08.2008 № 11/3/10101 НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві автомобіля BMW 730, реєстраційний номер НОМЕР_37, виконаного експертом ОСОБА_13 на бланку КА 809889 (Т. 6 а.с. 110-117, 120-121).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, що надані директором ТОВ "Метаб" ОСОБА_67 (Т. 6 а.с. 118-119).

Показаннями свідка ОСОБА_52, який в судовому засіданні пояснив про те, що з батьком займається наданням за зверненнями зацікавлених осіб посередницьких послуг по виготовленню дублікатів державних номерних знаків на транспортні засоби, свою підприємницьку діяльність здійснює у місті Києві по вул. Жмеринська, на території ТОВ "Автобудкомплект-К".

Безпосереднім виготовленням самих дублікатів номерних знаків на транспортні засоби займається МПП "Вьюга" (м. Полтава), з яким СПД "ОСОБА_11" укладено відповідну угоду про спільну виробничу діяльність. Туди ОСОБА_11, після оформлення пакету документів за участю звернувшихся зацікавлених осіб, направляє замовлення для виготовлення дублікатів номерних знаків. Після чого, у спосіб визначений вищеназваною угодою, одержує виготовлену продукцію (номерні знаки), які надалі передає зацікавленим особам, за що і отримує від останніх грошову винагороду. Звернення зацікавлених осіб за потрібною ним послугою, оформлення покету документів, направлення замовлення, одержання виготовлених номерних знаків і їх передача замовнику фіксується СПД "ОСОБА_11" у відповідному журналі обліку.

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) (Т. 6 а.с. 33-36 (35).

Показаннями свідка ОСОБА_13, який в судовому засіданні пояснив, про те що він з 1995 року працює в НДЕКЦ при ГУ МВС України на посаді експерта. За весь час роботи в названій експертній установі він не складав, не підписував та не посвідчував своєю печаткою експерта пред'явлені йому на досудовому слідстві копію висновку спеціаліста НДККЦ при ГУМВС України в м. Києві, яка ніби то виконана від його імені (отриманого у ТОВ "Метаб")- від 28.08.2008 № 11/3/10101 автомобіля BMW 730, реєстраційний номер НОМЕР_37, на бланку № КА 809889.

Відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 12.07.2010, відповідно до якої висновок спеціаліста від 28.08.2008 № 11/3/10101 на бланку № КА 809889 ОСОБА_13 не складався та не підписувався (Т. 6 а.с. 136).

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи (Т. 22 а.с. 160-165).

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме така копія бланку висновку надавалася підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 117) (Т. 22 а.с. 166, 178).

- відрізком паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавався висновок експерта щодо дослідження транспортних засобів -т. 22 а.с. 117) (Т. 22 а.с. 167-168, 178).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010 (Т. 22 а.с. 172-177).

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі (Т. 22 а.с. 54-55).

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання (Т. 22 а.с. 56-57).

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками (Т. 22 а.с. 64-71).

Показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні пояснив, що він у квітні 2009 року спільно з ОСОБА_9 їздили до ОСОБА_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що незаконною реєстрацією автомобілів займався особисто не він, а його знайомив, який працює у правоохоронних органах. Також ОСОБА_7 повідомив, що він за допомогою вказаного знайомого зареєстрував на свою доньку ОСОБА_47 автомобіль, реєстрацію якого також було анульовано.

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 25.08.2009 № 4/8 8401, відповідно до якої ОСОБА_7 здійснено 24 реєстраційні дії з транспортними засобами, частина з них привезена з-за кордону (це є додатковим доказом обізнаності обвинуваченого ОСОБА_7 з особливостями реєстрації автомобілів, які привезені з-за кордону, та необхідності обов'язкового надання автомобілів для візуального огляду під час їх реєстрації) (Т. 32 а.с. 72-80).

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. ОСОБА_11 -телефон НОМЕР_78 (номер належав ОСОБА_8 -т. 10 а. с. 147-148);

2. ОСОБА_11 2 - телефон НОМЕР_79 (номер належав ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).;

3. Яз - телефон НОМЕР_56;

4. Яз2 - телефон НОМЕР_57 (два останні номери належали ОСОБА_6: "ОСОБА_6" - попереднє прізвище ОСОБА_6).

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133)(Т. 23 а.с. 173-181).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який будучи допитаним на досудовому слідстві дав свідчення про те, що приблизно влітку 2008 року їх знайомий ОСОБА_6 повідомив, що за допомогою свого знайомого у нього є можливість незаконно вносити у комп'ютер ДАІ інформацію про реєстрацію автомобілів без самої реєстрації у жодному МРЕВ. На вказану пропозицію він та ОСОБА_8 через ОСОБА_6 заносили до бази АІС "Автомобіль" дані відповідних автомобілів. Така послуга коштувала 5 або 6 тис. доларів США. Він та ОСОБА_8 надавали ОСОБА_6 гроші та дані автомобілів (марку, номер кузова, колір, об'єм двигуна та інші характеристики), а через 10 днів отримували від нього номерні знаки та документи на автомобіль, який відповідно до електронної бази даних був на обліку. Самі автомобілі ОСОБА_6 ніколи не надавалися. Автомобілі ставилися на облік на осіб, які ніякого відношення до них не мали.

Приблизно в червні 2008 року у нього був автомобіль BMW Х5, синього кольору, який він купив не розмитнений за 25 тис. доларів США. Він з метою незаконної реєстрації вказаного автомобіля звернувся до ОСОБА_6 Останній за 6 тис. доларів США зробив незаконну реєстрацію вказаного автомобіля. Крім того ОСОБА_6 зробив йому підроблені документи на нього та реєстраційні номери. Осінню 2008 року електронну реєстрацію вказаного автомобіля було анульовано (Т. 23 а.с. 40-44, 46-47, 48-50, 70-75, 92-96, 118-119, 122-127, Т. 30 а. с. 243-244).

Протоколом обшуку від 08.06.2009 у квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, під час якого вилучені нижченаведені документи (Т. 25 а.с. 86-90).

Речовими доказами: документами, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8:

- списку з 84 автомобілів (усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.124-125, 129-131). 7 автомобілів з них виділено, серед них виділеним є дані автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 (Т. 25 а.с. 100)

- 19 пустими нотаріальними бланками довіреностей ВЕВ № 736442 (Т. 25 а.с. 101-121);

- пустим аркушем паперу з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_45(Т. 25 а.с. 93);

Протоколом огляду документів, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009.(Т. 25 а.с. 122-123).

Протоколом огляду списку з 84 транспортних засобів, який вилучений в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009 (Т. 25 а.с. 124-125).

Протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу щодо ОСОБА_8, проведеного на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 04.06.2009 №01-3031цт. Під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . Вказаний захід записаний на диск DVD-R інв. № 3/4/69т (Т. 24 а.с. 2-10).

Показаннями свідка ОСОБА_58, який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що він працює в Департаменті карного розшуку МВС України. На підставі постанови заступника Голови Апеляційного суду м. Києва ОСОБА_59 від 04 червня 2009 року № 01-3031цт у період часу з 19 год. по 20 год. 15 хв. 08 червня 2009 року в приміщенні Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області за адресою: м. Іванків, вул. Київська, 25 ним спільно з начальником відділу ДКР МВС ОСОБА_60 була проведена бесіда з ОСОБА_8, ця розмова була записана на диск DVD-R інв. № 3/4/69т., що був переданий для приєднання до вказаної кримінальної справи.

Під час допиту ОСОБА_58 дав покази, що під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ не санкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля БМВ Х5, який був оформлений на ОСОБА_47.

Крім того ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що вказаний автомобіль робився з участю ОСОБА_7, при цьому останній приймав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації (Т. 8 а.с. 46-49).

Очною ставкою між ОСОБА_58 і ОСОБА_8, під час неї ОСОБА_58 підтвердив свої покази щодо розповіді ОСОБА_8 про несанкціоноване внесення інформації в АІС "Національний банк даних "Автомобіль". ОСОБА_8 під час очної ставки повідомив, що він не пам'ятає, щоб розповідав працівникам карного розшуку про обставини несанкцоіновіаного внесення інформації в базу ДАІ (раніше ОСОБА_8 надав свідчення, що він взагалі нікому такого не розповідав -т. 24 а.с.58) (Т. 24 а.с. 129-131).

Висновком судово-фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 34, відповідно до якої фрагмент розмови у дослідній частині висновку, позначеної індексом Ч, належить ОСОБА_8 (саме особа з позначком Ч розповіла про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль").(Т. 15 а.с. 137-171).

Протоколом огляду диска DVD-R інв. № 3/4/69т., відповідно до якого на записаному диску міститься аудиозапис розмови (ОСОБА_8, ОСОБА_58 і ОСОБА_60), який відповідає дослівному змісту тексту фонограми, який відображений у висновку фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 (Т. 24 а.с. 11).

Речовим доказом - диском DVD-R інв. № 3/4/69т з записом розповіді ОСОБА_8 про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

На диску знаходиться звукова інформація про розповідь ОСОБА_8 про відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались, є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ не санкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля БМВ Х5, який був оформлений на ОСОБА_47.

Крім того ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що вказаний автомобіль робився з участю ОСОБА_7, при цьому останній приймав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації (Т. 8 а.с. 12)

Протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 від 09.06.2009, під час якого у ОСОБА_8 вилучені телефони "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82) та NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80) (Т. 24 а.с. 24).

Протоколом огляду мобільних телефонів ОСОБА_8, які у нього вилучені 09.06.2009, а саме:

1. "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні 4 записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_25 Севастополь -НОМЕР_84 та НОМЕР_85;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

4) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

2. "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні 3 записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_25 Севастополь -НОМЕР_84 та НОМЕР_85;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66.

(Ознайомившись з вказаним протоколом огляду ОСОБА_8 повідомив, що його зміст відображає інформацію, яка була записана на його телефонах - т. 24 а.с. 154-155.)(Т. 25 а.с. 140-153).

Відповіддю ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1 відповідно до якої надано деталізацію телефонних з'єднань абонента НОМЕР_20 (вказаний номер належав ОСОБА_8 - т. 7 а.с. 128)(Т. 21 а.с. 23).

Протоколом огляду компакт-диску, який наданий до відповідді ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1. Під час огляду вказаного диску виявлено телефонні з'єднання ОСОБА_8 з телефонного номеру НОМЕР_20 та ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_57 (вказаний номер належав ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) у період часу з 17.06 по 26.09.2008 у кількості 49 телефонних з'єднань (Т. 21 а.с. 24-26).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді), НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165) та ОСОБА_8 за телефонними номерами: НОМЕР_87 (належність номеру ОСОБА_8 визначено в самій відповіді), НОМЕР_78 (т. 10 а.с. 147 148) і НОМЕР_79 (належність номеру ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28)(Т. 21 а.с. 42-43).

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 01.01 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 1158 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 29 год. 15 хв. 08 сек. (Т. 21 а.с. 67-90);

2. У період часу з 02.01 по 16.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_87) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 91-113);

3. У період часу з 11.02 по 06.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 25 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 22 хв. 4 сек. (Т. 21 а.с. 65);

4. У період часу з 24.04 по 08.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_79) відбулося 327 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 425 хв. (Т. 21 а.с. 58-64);

5. У період часу з 17 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_20 -належність номеру ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128) відбулося 22 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 25 хв. 43 сек.(Т. 21 а.с. 66);

6. У період часу з 23.01 по 10.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_57 -належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 18 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 11 хв. 15 сек. (Т. 21 а.с. 118);

7. У період часу з 09.02 по 05.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_56 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 23 а.с. 178) відбулося 142 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 180 хв. 6 сек.(Т. 21 а.с. 115-117);

8. У період часу з 05.03 по 01.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_66 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 114).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 03.06.2010 № 857/01, відповідно до якої надано роздруківку телефонних з'єднань номерів 067 7293000 (належність номеру ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) та НОМЕР_56, які належали обвинуваченому ОСОБА_6

У вказаній роздруківці виявлені наступні факти:

1. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_56 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 (належність номеру ОСОБА_52 -т. 6 а. с. 42) у період часу з 01.12.2008 по 21.05.2009 відбулося 22 телефонних з'єднання.

2. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 у період часу з 08.07.2009 по 19.01.2010 відбулося 24 телефонних з'єднання.

3. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_11 НОМЕР_95 (належність номеру - т. 6 а.с. 38) відбулося 1 телефонне з'єднання 15.08.2009. (Т. 21 а.с. 123-201, 202).

Відповіддю ТОВ "Астеліт" (Life) від 24.06.2010 № 4567, відповідно до якої надано наявну інформацію щодо телефонних з'єднань обвинуваченого ОСОБА_6 по телефонним номерам НОМЕР_66 та НОМЕР_67 (належність номерів ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) встановлено:

1. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_96 ОСОБА_52 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 9 телефонних з'єднань.

2. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 4 телефонних з'єднань.

3. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 18 телефонних з'єднань.

4. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_20 ОСОБА_8 в період часу з 17.06 по 26.09.2008 відбулося 18 телефонних з'єднань.

5. У період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 ОСОБА_6 під час телефонних з'єднань 122 рази знаходився поряд з телекомунікаційними вишками компанії Life, які знаходяться за адресами: Жмеринська, 14 і Святошинська, 34 (біля них за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 знаходиться офіс приватного підприємця ОСОБА_11- т. 6 а. с. 90-91, де ОСОБА_6 незаконно отримував номерні знаки на транспортні засоби). (Т. 21 а.с. 207-278, 279-280).

Вина обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо несанкціонованого внесення у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" інформації про реєстрацію BMW X5, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_43; заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційним номером вказаного автомобіля; підроблення документів на автомобіль та їх використання, а також ОСОБА_8 і ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шахрайським шляхом потерпілого ОСОБА_48 повністю доводиться наступними доказами:

Протоколом огляду в ЦБДР та АС від 27.08.2010, під час якого у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" зафіксовано наявність інформації про реєстрацію автомобіля BMW X5, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_43, реєстраційний номер НОМЕР_44, свідоцтво про реєстрацію ВМС НОМЕР_45, власник ОСОБА_49, проживає Сумська область, АДРЕСА_20, дата операції в Лебединському МРЕВ Сумської області 30.09.2008, дата надходження даних в АІС "Національний банк даних "Автомобіль" 01.10.2008. (Т. 5 а.с. 213-223 (223).

Показаннями свідка ОСОБА_56, який в судовому засіданні пояснив пояснив, що у базі АІС "Національний банк даних "Автомобіль" є інформація про реєстрацію автомобіля BMW X5, кузов № НОМЕР_43.

Також він пояснив, що інформація про вказаний транспортний засіб потрапила до бази даних незаконно.

Відповіддю УДАІ УМВС України в Сумській області від 01.07.2009 № 10/4565, відповідно до якої автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_43, реєстраційний номер НОМЕР_44 на території Сумської області не реєструвався. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 підрозділами ДАІ Сумської області не видавалося. За номерним знаком НОМЕР_44 22.12.2007 був зареєстрований автомобіль Mersedes-Benz 311, 11.01.2008 було проведено перереєстрацію вказаного автомобіля, а 14.01.2008 реєстрацій номерний знак НОМЕР_44 знищено згідно акту від 14.01.2008 № 574 (копія акту додається до відповіді) (Т. 10 а.с. 28-29).

Відповіддю Лебединського ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Сумській області від 21.07.2009 № 1011, відповідно до якої автомобіль BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_44, власник ОСОБА_49 зареєстрованим не значиться (Т. 10 а.с. 49).

Довідками Адресоного бюро УМВС України в Сумській області від 12.06.2009 та 20.07.2009 відповідно до яких ОСОБА_49 на території Сумської області зареєстрованим не значиться (Т. 10 а.с. 33).

Довідкою АБД Лебединського МРВ УМВС України в Сумській області від 07.07.2009 відповідно до якої ОСОБА_49 зареєстрованим, знятим з обліку не значиться (Т. 10 а.с. 41).

Довідкою Виконавчого комітету Лебединської місцевої ради, відповідно до якої за адресою: АДРЕСА_20 громадяни ОСОБА_49 ніколи не проживав і не проживає (Т. 10 а.с. 43).

Показаннями свідка ОСОБА_82, яка будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що вона з 1991 року проживає за адресою: АДРЕСА_20 (відповідно до внесеної інформації до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 5 а. с. 223, та свідоцтва про реєстрацію на автомобіль BMW X5 -т. 10 а.с. 6-7, вигадана особа ОСОБА_49 проживає саме за цією адресою). Особа ОСОБА_49 у його квартирі ніколи не проживав і таку особу вона не знає (Т. 10 а.с. 48).

Показаннями свідків ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_82, ОСОБА_85, ОСОБА_86, які на досудовому слідстві пояснили, що час проживають поряд з квартирою за адресою: АДРЕСА_20. Особа ОСОБА_49 у вказаній квартирі ніколи не проживала і таку особу вони не знають (Т. 10 а.с. 34-37, 44-47).

Відповідями Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 09.09.2009 № 12658 і від 08.10.2009 № 14182, відповідно до яких автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_43 перебуває в міжнародному розшуку як викрадений 08.09.2008 у м. Брасов (Румунія) (Т. 5 а.с. 117, 119).

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.11.2009 № С58/16607 відповідно до якої автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43 було викрадено невстановленими особами 08.09.2008 в м. Брасов (Румунія) (Т. 11 а.с. 203).

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.05.2010 № С58/6941 відповідно до якої автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43 було викрадено невстановленими особами 08.09.2008 в м. Брасов (Румунія). За вказаним фактом поліцією графства Брасов 21.09.2008 порушено кримінальну справу № 18316 за статтями Кримінального кодексу Румунії 208 "Крадіжка" та 209 "Крадіжка із обтяжуючими обставинами" (передбачають покарання від 10 до 12 років позбавлення волі) (Т. 11 а.с. 208-212).

Відповіддю Державної митної служби України від 10.06.2009 № 11/8 01.15/5464, відповідно до якої розрахунок митних платежів, які повинні нараховуватися при ввезенні на митну територію України за автомобіль BMW X5, 2008 року випуску, тип двигуна -дизель, робочий об'єм циліндрів -2993 куб. см., станом на 30.09.2008 становив 191 629,65 грн.

Також у вказаній відповіді відображено, що у базі даних Держмитслужби України інформації щодо митного оформлення імпорту вказаного транспортного засобу відсутня (Т. 11 а.с. 5-7).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 09.12.2009 № 4/8 11355, відповідно до якої при першій реєстрації у реєстраційних підрозділах ДАІ МВС України автомобіля BMW X5, 2008 року випуску, вартістю 377 260 грн., тип двигуна -дизель, робочий об'єм циліндрів -2993 куб. см., станом на 01.10.2008 необхідно було сплатити податків та зборів на суму 12 608,09 грн. (Т. 11 а.с. 67-68).

Протоколом виїмки у ОСОБА_48 від 08.06.2009, відповідно до якого у нього вилучено автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43 та документів на нього (Т. 10 а.с. 2).

Речовими доказами, які вилучені у ОСОБА_48, а саме:

- автомобілем BMW X5, кузов № НОМЕР_43(Т. 10 а.с. 83, 87);

- свідоцтвом про реєстрацію трансорптного засобу ВМС НОМЕР_45 від 30.09.2008 на автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43, нібито видане Лебединським ВРЕВ ГУДАІ МВС України в Сумській області (Т. 10 а.с. 6-7, 9);

- довіреністю від 25.11.2008 № ВМА № 866952 на автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43 від власника ОСОБА_49 на ОСОБА_48 (Т. 10 а.с. 5, 9).

Протоколом огляду вищевказаного свідоцтва ВМС НОМЕР_45 та довіреності № ВМА № 866952 (Т. 10 а.с. 8);

Висновком комплексної експертизи транспортного засобу від 06.07.2009 № 93-15, відповідно до якого ідентифікаційний номер НОМЕР_43 у наданому для експертного дослідження автомобілі BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_44 являється первісним, нанесеним в заводських умовах і змінам не піддавався (Т. 14 а.с. 62-65);

Висновком судової автотоварознавчої експертизи від 09.09.2009 № 92 07, відповідно до якого ринкова вартість автомобіля BMW X5, кузов № НОМЕР_43 станом на 01.10.2008 складала 377 260 грн. (Т. 14 а.с. 79-89).

Висновком техніко-криміналістичної експертизи документу від 18.09.2009 № 19/7-351, відповідно до якого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із серійним номером ВМС НОМЕР_45 виписане на ім'я ОСОБА_49, відповідає встановленим зразкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу України. В друкованому тексті, яким заповнено вказане свідоцтво, ознак внесення змін та доповнень в первинний зміст не виявлено (Т. 14 а.с. 103-107).

Висновком почеркознавчої експертизи від 15.01.2010 № 419, відповідно до якого відсутність експериментальних зразків підпису ОСОБА_8, виконаних у вигляді запису "ОСОБА_49", не дало можливість зробити висновок, чи виконано запис "ОСОБА_49" у графі "Підпис" в довіреності ВМА "№ 866952 від 25.11.2008 ОСОБА_8 або іншою особою (надати експериментальні зразки почерку у вигляді "ОСОБА_49" ОСОБА_8 відмовився -т. 24 а. с. 81-83).(Т. 14 а.с. 121-122).

Витягом з Єдиного реєстру довіреностей РТ № 986022 від 21.07.2010, відповідно до якого у вказаному реєстрі значиться довіреність від 25.11.2008 № ВМА № 866952 на автомобіль BMW X5, кузов № НОМЕР_43 (Т. 10 а.с. 65).

Протоколом виїмки з автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46 талону про проходження державного технічного огляду ЕГ № НОМЕР_48 від 26.11.2008 (Т. 10 а.с. 11);

Речовим доказом - талоном про проходження державного технічного огляду ЕГ № НОМЕР_48 від 26.11.2008 автомобіля BMW X5, кузов № НОМЕР_43, реєстраційний номер НОМЕР_44 (Т. 10 а.с. 12-13, 15).

Протоколом оглядом талону про проходження державного технічного огляду ЕГ № НОМЕР_48 (Т. 10 а.с. 14);

Висновком техніко-криміналістичної експертизи від 16.07.2010 № 19/7 70, відповідно до якого наданий на дослідження талон про проходження технічного огляду серії ЕГ № НОМЕР_48 від 26.11.2008 відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу України (Т. 14 а.с. 161-162);

Висновком почеркознавчої експертизи від 23.12.2009 № 395, відповідно до якого рукописні записи в талоні про проходження державного технічного серії ЕГ № НОМЕР_48 від 26.11.2008: "ВМ 0320 АІ" в графі "Номерний знак"; "BMW X5" в графі "Марка, модель"; "L 056565" в графі "№ шасі (кузова, рами)"; "26.11.2008" в графі "Дата проведення технічного огляду"; "26.11.2008" в графі "дата проведення чергового ТО" виконані ОСОБА_8 (Т. 14 а.с. 143-147).

Показаннями потерпілого ОСОБА_48, який в судовому засіданні пояснив, що звернувся до ОСОБА_8 з метою придбати автомобіль. Той допоміг. Познайомив з людиною яка продавала автомобіль BMW X5, чорного кольору, по генеральному дорученню, за 60 тисяч доларів США. Зараз цей автомобіль у нього на зберіганні. У присутності ОСОБА_8 передав гроші власнику. ОСОБА_7 його тесть. Потерпілим себе не визнає. Від позову та матеріальних претензій до підсудних відмовляється.

В той же час, будучи допитаним на досудовому слідстві потерпілий пояснював, що ОСОБА_8 з власником повідомили його, що для того щоб йому був проданий автомобіль, то він повинен був дати завдаток у сумі 20 тис. доларів США. На наступний день до нього додому приїхав ОСОБА_8 і він дав йому 20 тис. доларів у гривневому еквіваленті (це було близько 120 тис. грн.). Ці кошти ОСОБА_11 взяв саме за продаж йому вищевказаного автомобіля. ОСОБА_8 повідомив, що власнику автомобіля терміново треба відлітати з країни, тому він випише йому генеральну довіреність на вказаний автомобіль, а оформлювати договір купівлі-продажу у власника немає часу. Враховуючи, що він вже дав частину коштів, йому сподобався цей автомобіль, ціна його була досить привабливою і він вже тривалий час знав ОСОБА_8 з позитивної сторони, тому погодився у такому оформленні на нього автомобіля. ОСОБА_8 попросив у нього дані, щоб вірно виписати на нього довіреність від власника, які він надав.

Через декілька днів ОСОБА_8 приїхав до нього додому на вищевказаному автомобілі разом з власником автомобіля. Він віддав ОСОБА_8 40 тисяч доларів у гривневому еквіваленті (це приблизно 240 тис. грн.), а ОСОБА_8 дав йому свідоцтво про реєстрацію на автомобіль ВМС НОМЕР_45, власником значився ОСОБА_49, довіреність на керування та розпорядження вказаним автомобілем від ОСОБА_49 на його ім`я і сам автомобіль. Власник при цій передачі стояв мовчки і до прийому-передачі не втручався.

Від заволодіння у листопаді 2008 року ОСОБА_8 та невстановленою особою його коштами у сумі 360 тис. грн. за придбання автомобіля йому заподіяно значної матеріальної шкоди на суму 360 тис. грн.

Зазначені показання потерпілого на досудовому слідстві суд визнає правдивими та бере до уваги як такі, що узгоджуються з іншими доказами.

Показаннями свідка ОСОБА_67, який будучи допитаним в судовому засіданні показав, що працює директором ТОВ "Метаб", яке займається виготовленням дублікатів номерних знаків на автомобілі. При виготовленні номерних занків їхнє підприємство з задньої сторони кожного знаку ставить емблему: "m". Крім того ОСОБА_67 показав, що ОСОБА_52 являється їх посередником і замовником по виготовленню табличок номерних знаків. Останній збирає пакет документів від замовників, які бажають отримати таблички державних номерних знаків. До цих документів відносяться копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та копія висновку експерта з комплексного дослідження автомобіля (т. 6 а.с. 107-108,т. 11 а.с. 179-180).

Речовими доказами, що надані директором ТОВ "Метаб", а саме:

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz, реєстрацій номер НОМЕР_108, виданого МРЕВ № 5 ДАІ ГУМВС України в м. Києві;

- копією висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу від 03.10.2008 № 11/3/10101 НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві автомбіля Mersedes-Benz, реєстрацій номер НОМЕР_108, виконаного експертом ОСОБА_13 на бланку КА № 809980 (Т. 6 а.с. 110-117, 120-121).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010, що надані директором ТОВ "Метаб" ОСОБА_67 (Т. 6 а.с. 118-119).

Протоколом огляду мобільного телефону "Nokia 1110i", IMEI НОМЕР_62, який вилучений у квартирі за адресою: АДРЕСА_23 у та належить ОСОБА_52. Під час огляду телефону виявлено запис :"ОСОБА_6 НОМЕР_63" (номер у записній книжці належить обвинуваченому ОСОБА_6, якого й зовуть ОСОБА_6 - т.22 а.с.54).(Т. 6 а.с. 33-36 (35)

Відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві від 12.07.2010, відповідно до якої висновок спеціаліста від 03.10.2008 № 11/3/10101 на бланку № КА № 809980 ОСОБА_13 не складався та не підписувався (Т. 6 а.с. 136).

Протоколом обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_6 від 27.01.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучені нижче вказані документи (Т. 22 а.с. 160-165).

Речовими доказами -документами, вилучені у квартирі обвинуваченого ОСОБА_6:

- пустим бланком висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (саме така копія бланку висновку надавалася підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів -т. 22 а.с. 113) (Т. 22 а.с. 166, 178).

- відрізок паперу з висновку спеціаліста з комплексного дослідження транспортного засобу НДЕКЦ при ГУМВ України в м. Києві КА № 0435284. На вказаному відрізку мається печатка експерта ОСОБА_13 (саме від імені експерта ОСОБА_13 підприємцю ОСОБА_11 для незаконного виготовлення реєстраційних номерів надавався висновок експерта щодо дослідження транспортних засобів -т. 22 а.с. 113) (Т. 22 а.с. 167-168, 178).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 30.08.2010, що вилучені з квартири ОСОБА_6 27.01.2010 (Т. 22 а.с. 172-177).

Протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 від 28.01.2010, під час якого вилучені нижче вказані речі (Т. 22 а.с. 54-55).

Речовими доказами, які вилучені у обвинуваченого ОСОБА_6 під час затримання 28.01.2008:

- візитною ламінованою карткою першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_63 з його фотографією;

- галограмою з гербом України для наклеювання (Т. 22 а.с. 56-57).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_6, який будучи допитаним на досудовому слідстві дав свідчення про те, що у 2008 році до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням "влити" автомобіль BMW Х5. За "вливку" вказаного автомобіля ОСОБА_7 заплатив йому 4 тис. доларів США. Вказаний автомобіль був внесений у електронну базу ДАІ через його знайомого. Крім цього на вказаний автомобіль ОСОБА_7 просив його виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію на нього та номерні знаки. На прохання, його знайомий на ім'я ОСОБА_39 за 200 доларів США за 30 хвилин виготовив йому підроблене свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль.

З приводу виготовлення номерних знаків звертався на підприємство, яке виготовляло номерні знаки. Вказане підприємство знаходиться на вул. Жмеринській, м. Києва. Для виготовлення номерів він пред'являв молодому хлопцю, який приймав замовлення, підроблене свідоцтво на автомобіль, заявку на виготовлення номерів від імені власника та підроблене заключення спеціаліста. Заключення спеціаліста він виготовляв самостійно за допомогою комп'ютера та принтера. Дома мав електронні бланки документів у тому числі заключення спеціаліста. У подальшому отримав на вказаному підприємстві номерні знаки, які передав ОСОБА_7

Крім того пояснив, що під «вливку»попадали "договірні автомобілі". Термін "договірний" означає, що автомобіль був викрадений у власника іноземної країни з його ж згоди (як правило це автомобіль, що придбаний у кредит). Після викрадення автомобіля власник заявляє про його викрадення, страхова компанія відшкодовує вартість автомобіля, а власник позбавляється необхідності сплачувати кредит за автомобіль. Поліція ж тієї країни порушує кримінальну справу за фактом викрадення, шукає викрадача, як правило, не знаходить його.

ОСОБА_7 поясняв йому, що автомобілі, які несанкціоновано вносилися до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ОСОБА_7 робив для себе, без мети продажу. Чи заволодівали ОСОБА_8 або ОСОБА_7 коштами при продажу вказаного автомобіля йому нічого не було відомо. Якщо таке і відбувалося, то він в цьому ніякої участі не брав (Т. 22 а.с. 32-34, 36-42, 61-63, 74-79, 80-81, 97-98, 131, 136-137, 140-143,Т. 30 а. с. 3-4).

Відтворенням обстановки і обставин події з участю ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 запропонував проїхати до АДРЕСА_22 і повідомив, що саме на території вказаної автомобільної бази він замовляв номерні знаки (відповідно до вилучених рекламних буклетів у приватного підприємства ОСОБА_11 - т. 6 а.с. 55-56, і показів ОСОБА_52 -т. 6 а.с. 85-91 воно знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22)

У подальшому ОСОБА_6 привів усіх присутніх до одного з приміщень вказаної бази, на якому малася табличка з різними номерними знаками (Т. 22 а.с. 64-71).

Показаннями свідка ОСОБА_29, який будучи допитаним в судовому засіданні пояснив, що у квітні 2009 року спільно з ОСОБА_9 їздили до ОСОБА_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що незаконною реєстрацією автомобілів займався особисто не він, а його знайомив, який працює у правоохоронних органах (Т. 8 а.с. 169-171).

Відповіддю Департаменту ДАІ МВС України від 25.08.2009 № 4/8 8401, відповідно до якої ОСОБА_7 здійснено 24 реєстраційні дії з транспортними засобами, частина з них привезена з-за кордону (угнаного в Італії -т. 11 а.с. 203); (це є додатковим доказом обізнаності обвинуваченого ОСОБА_7 з особливостями реєстрації автомобілів, які привезені з-за кордону, та необхідності обов'язкового надання автомобілів для візуального огляду під час їх реєстрації). (Т. 32 а.с. 72-80).

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. ОСОБА_11 -телефон НОМЕР_78 (номер належав ОСОБА_8 -т. 10 а. с. 147-148);

2. ОСОБА_11 2 - телефон НОМЕР_79 (номер належав ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).;

3. Яз - телефон НОМЕР_56;

4. Яз2 - телефон НОМЕР_57 (два останні номери належали ОСОБА_6: "ОСОБА_6" - попереднє прізвище ОСОБА_6).

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133) (Т. 23 а.с. 173-181).

Протоколом обшуку від 08.06.2009 у квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, під час якого вилучені нижченаведені документи (Т. 25 а.с. 86-90).

Речовими доказами: документами, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8:

- списком з 84 автомобілів (усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с.124-125, 129-131).(Т. 25 а.с. 100).

- 19 пустими нотаріальними бланками довіреностей ВЕВ № 736442(Т. 25 а.с. 101-121).

- пустим аркушем паперу з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_45(Т. 25 а.с. 93).

Протоколом огляду документів, які вилучені в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009 (Т. 25 а.с. 122-123).

Протоколом огляду списку з 84 транспортних засобів, який вилучений в квартирі обвинуваченого ОСОБА_8 08.06.2009 (Т. 25 а.с. 124-125).

Протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу щодо ОСОБА_8, проведеного на підставі постанови Апеляційного суду м. Києва від 04.06.2009 №01-3031цт. Під час участі у вказаних оперативно-технічних заходах ОСОБА_8 розповів відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" .

Вказаний захід записаний на диск DVD-R інв. № 3/4/69т. (Т. 24 а.с. 2-10).

Очною ставкою між ОСОБА_58 і ОСОБА_8, під час неї ОСОБА_58 підтвердив свої покази щодо розповіді ОСОБА_8 про несанкціоноване внесення інформації в АІС "Національний банк даних "Автомобіль". ОСОБА_8 під час очної ставки повідомив, що він не пам'ятає, щоб розповідав працівникам карного розшуку про обставини несанкцоіновіаного внесення інформації в базу ДАІ (раніше ОСОБА_8 надав свідчення, що він взагалі нікому такого не розповідав -т. 24 а.с.58) (Т. 24 а.с. 1290-131).

Висновком судово-фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 34, відповідно до якої фрагмент розмови у дослідній частині висновку, позначеної індексом Ч, належить ОСОБА_8 (саме особа з позначком Ч розповіла про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль") (Т. 15 а.с. 137-171).

Протоколом огляду диска DVD-R інв. № 3/4/69т., відповідно до якого на записаному диску міститься аудиозапис розмови (ОСОБА_8, ОСОБА_58 і ОСОБА_60), який відповідає дослівному змісту тексту фонограми, який відображений у висновку фоноскопічної експертизи від 25.11.2009 № 19/13 (Т. 24 а.с. 11).

Речовим доказом - диском DVD-R інв. № 3/4/69т з записом розповіді ОСОБА_8 про особливості несанкціонованого внесення інформації в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".

На диску знаходиться звукова інформація про розповідь ОСОБА_8 про відомі йому обставини несанкціонованого внесення неправдивої інформації про реєстрацію транспортних засобів у АІС "Національний банк даних "Автомобіль" . При цьому ОСОБА_8 повідомив, що інформація, яка дозволяє ідентифікувати транспортні засоби (номер кузова, колір, рік випуску, марка автомобіля) для внесення в електронну базу ДАІ надавалися ОСОБА_6 Дані транспортних засобів, а саме: марку автомобіля, модель, ідентифікаційний номер кузова, колір, рік випуску та інші характеристики надавав ОСОБА_6 ОСОБА_7 або ОСОБА_8

Через деякий час ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8, що інформація про транспортний засіб, реквізити якого надавались, є внесеним у електронну базу ДАІ. Одночасно ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підроблені документи на вказані "влиті" транспортні засоби, тобто виконував роботу "під ключ". Після перевірки вказаних транспортних засобів по базі ДАІ вони значилися по ній зареєстрованими. За вказані послуги ОСОБА_6 отримував від 5 до 7 тисяч доларів США за один автомобіль.

Одночасно під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що ним та ОСОБА_7 вказаним способом через ОСОБА_6 до бази ДАІ несанкціоновано було внесено дані про реєстрацію автомобіля БМВ Х5, який був у подальшому проданий ОСОБА_48.

Крім того ОСОБА_8 під час розмови зауважив, що вказаний автомобіль робився з участю ОСОБА_7, при цьому ОСОБА_7 приймав участь коли домовлялись з клієнтами, з ОСОБА_6, вкладав частину своїх грошей на оплату послуг останнього щодо несанкціонованого внесення інформації (Т. 8 а.с. 12).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_8, який на досудовому слідстві дав свідчення, що приблизно в кінці осені 2008 року ОСОБА_48 сказав, що він хоче придбати гарний автомобіль. Став шукати йому такий автомобіль і звернувся до свого знайомого ОСОБА_87, у якого був такий автомобіль BMW Х5. ОСОБА_48 влаштував автомобіль, який пропонував ОСОБА_87. Тоді ОСОБА_87 через нього продав вказаний автомобіль BMW Х5 ОСОБА_48 за 60 тис. доларів США. Від організації цієї угоди отримав 1 тис. доларів США. Через нього ОСОБА_87 передав ОСОБА_48 довіреність на право керування та розпорядження автомобілем (у довіреності власником автомобіля значиться ОСОБА_49, а зовсім не особа на ім'я ОСОБА_87 -т.10 а.с.5).

Під час пред'явлення довіреності від 25.11.2008 ВМА № 8666952 від імені ОСОБА_49 на ОСОБА_48 щодо вищевказаного автомобіля BMW Х5 повідомив, що вказаний документ баче вперше.

Крім того повідомив, що у нього є друг ОСОБА_7, з яким вони дружать з 1998 року. В кінці осені 2008 року до нього приїхав ОСОБА_6 та привіз список з 84 автомобілів. Сам список залишився у нього (вказаний список складається з 84 автомобілів, усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль".-т. 25 а.с.100, 124-125, 129-131).

Крі того ОСОБА_8 повідомив, що ніколи не звертався ні до ОСОБА_6, ні до інших осіб з приводу внесення інформації в базу ДАІ без самої реєстрації. Тому він не міг і не розповідав нікому, що він нібито звертався до когось щодо незаконного внесення автомобілв в базу ДАІ (відповідно до очної ставки між ОСОБА_8 і працівником Департаменту карного розшуку МВС України ОСОБА_58 ОСОБА_8 повідомив, що не пам'ятає, чи розповідав останньому про свою причетність до незаконної внесення інформацію в базу ДАІ. Свідок ОСОБА_58 у свою чергу пам'ятає, як 08.06.2009 ОСОБА_8 розповідав йому та ОСОБА_60, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 через ОСОБА_6 несанкціоновано внесли до комп'ютерної бази ДАІ дані про реєстрацію автомобіля BMW X5, який був у подальшому проданий ОСОБА_48 ОСОБА_48.-т. 24 а.с. 129-131) (Т. 24 а.с. 13-17, 43-47, 56-58, 65-66, 69-72, 86-88, 213-214,Т. 25 а.с. 81-82).

Протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_8 і потерпілим ОСОБА_48, під час якої ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_48 у тому, що він особисто узяв від ОСОБА_48 кошти в сумі 360 тис. грн. за продажу автомобіля BMW X5.

Крім цього ОСОБА_8 повідомив, що отримані за автомобіль кошти він передав господарю автомобіля. Також при очній ставці ОСОБА_8 повідомив, що він не знає чоловіка, який продавав автомобіль. ОСОБА_8 спілкувався з ним лише декілька разів і виступив гарантом укладення договору купівлі-продажу між незнайомим йому власником автомобіля і ОСОБА_48. Навіть як його звали ОСОБА_8 не пам'ятає (Т. 24 а.с. 89-91).

Протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 від 09.06.2009, під час якого у ОСОБА_8 вилучені телефони "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82) та NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80) (Т. 24 а.с. 24).

Протоколом огляду мобільних телефонів ОСОБА_8, які у нього вилучені 09.06.2009, а саме:

1. "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

3) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66;

2. "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступні записи:

1) телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2) ОСОБА_6 НОМЕР_57 та НОМЕР_66.

(Ознайомившись з вказаним протоколом огляду ОСОБА_8 повідомив, що його зміст відображає інформацію, яка була записана на його телефонах - т. 24 а.с. 154-155.)(Т. 25 а.с. 140-153).

Відповіддю ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1 відповідно до якої надано деталізацію телефонних з'єднань абонента НОМЕР_20 (вказаний номер належав ОСОБА_8 - т. 7 а.с. 128) (Т. 21 а.с. 23).

Протоколом огляду компакт-диску, який наданий до відповідді ЗАТ "Українські радіосистеми" (Beeline) від 18.01.2010 № 81 16/1. Під час огляду вказаного диску виявлено телефонні з'єднання ОСОБА_8 з телефонного номеру НОМЕР_20 та ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_57 (вказаний номер належав ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) у період часу з 17.06 по 26.09.2008 у кількості 49 телефонних з'єднань (Т. 21 а.с. 24-26).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді), НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165) та ОСОБА_8 за телефонними номерами: НОМЕР_87 (належність номеру ОСОБА_8 визначено в самій відповіді), НОМЕР_78 (т. 10 а.с. 147 148) і НОМЕР_79 (належність номеру ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28) (Т. 21 а.с. 42-43).

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 01.01 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 1158 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 29 год. 15 хв. 08 сек. (Т. 21 а.с. 67-90);

2. У період часу з 02.01 по 16.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_87) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 91-113);

3. У період часу з 11.02 по 06.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 25 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 22 хв. 4 сек. (Т. 21 а.с. 65);

4. У період часу з 24.04 по 08.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_79) відбулося 327 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 425 хв. (Т. 21 а.с. 58-64);

5. У період часу з 17 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_20 -належність номеру ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128) відбулося 22 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 25 хв. 43 сек. (Т. 21 а.с. 66);

6. У період часу з 23.01 по 10.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_57 -належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 18 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 11 хв. 15 сек. (Т. 21 а.с. 118);

7. У період часу з 09.02 по 05.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_56 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 23 а.с. 178) відбулося 142 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 180 хв. 6 сек. (Т. 21 а.с. 115-117);

8. У період часу з 05.03 по 01.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_6 (телефонний номер НОМЕР_66 - належність номеру ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 114);

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 03.06.2010 № 857/01, відповідно до якої надано роздруківку телефонних з'єднань номерів 067 7293000 (належність номеру ОСОБА_6 - т.22 а.с.54) та НОМЕР_56, які належали обвинуваченому ОСОБА_6

У вказаній роздруківці виявлені наступні факти:

1. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_56 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 (належність номеру ОСОБА_52 -т. 6 а. с. 42) у період часу з 01.12.2008 по 21.05.2009 відбулося 22 телефонних з'єднання.

2. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_52 НОМЕР_96 у період часу з 08.07.2009 по 19.01.2010 відбулося 24 телефонних з'єднання.

3. Між абонентським номером ОСОБА_6 НОМЕР_86 і абонентським номером ОСОБА_11 НОМЕР_95 (належність номеру - т. 6 а.с. 38) відбулося 1 телефонне з'єднання 15.08.2009 (Т. 21 а.с. 123-201, 202).

Відповіддю ТОВ "Астеліт" (Life) від 24.06.2010 № 4567, відповідно до якої надано наявну інформацію щодо телефонних з'єднань обвинуваченого ОСОБА_6 по телефонним номерам НОМЕР_66 та НОМЕР_67 (належність номерів ОСОБА_6 - т. 24 а.с. 104) встановлено:

1. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_96 ОСОБА_52 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 9 телефонних з'єднань.

2. Між абонентським номером НОМЕР_66 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 4 телефонних з'єднань.

3. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_65 ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 відбулося 18 телефонних з'єднань.

4. Між абонентським номером НОМЕР_67 ОСОБА_6 і абонентським номером НОМЕР_20 ОСОБА_8 в період часу з 17.06 по 26.09.2008 відбулося 18 телефонних з'єднань.

5. У період часу з 01.01.2007 по 30.06.2009 ОСОБА_6 під час телефонних з'єднань 122 рази знаходився поряд з телекомунікаційними вишками компанії Life, які знаходяться за адресами: Жмеринська, 14 і Святошинська, 34 (біля них за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 знаходиться офіс приватного підприємця ОСОБА_11- т. 6 а. с. 90-91, де ОСОБА_6 незаконно отримував номерні знаки на транспортні засоби) (Т. 21 а.с. 207-278, 279-280).

Вина обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заміни ідентифікаційного номеру кузова та номерних панелей з ідентифікаційним номером автомобіля автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49 повністю доводиться наступними доказами:

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 09.09.2009, відповідно до якої автомобіль SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49 перебуває в міжнародному розшуку як викрадений у Німеччині (Т. 5 а.с. 117).

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.11.2009 № С58/16607, відповідно до якої автомобіль SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49 було викрадено на території Німеччини 26.06.2009 із реєстраційним номером цієї країни SDL EC 40 (саме цей закордонний реєстраційний номер вилучено 08.06.2009 з будинку обвинуваченого ОСОБА_7 -т. 11 а.с. 203) (Т. 11 а.с. 203).

Відповіддю Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.05.2010 № С58/6941, відповідно до якої автомобіль SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49 було викрадено на території Німеччини з 26 по 29.06.2009 із реєстраційним номером цієї країни SDL EC 40. В рамках справи про викрадення поліцією м. Заксен-Анхальт здійснюється його розшук. Вказані злочинні дії передбачені статтею 243 Кримінального кодексу ФРН "Викрадення із обтяжуючими обставинами" (покарання перебачене від 3 місяців до 10 років позбавлення волі) (Т. 11 а.с. 208-212).

Відповіддю Державної митної служби України від 16.11.2009 № 11/3 10.15/11123, відповідно до якої митного оформлення імпорту автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49 не здійснювалося (Т. 11 а.с. 15-17).

Показаннями свідка ОСОБА_50, який в судовому засідання пояснив, що у квітні 2007 року він придбав автомобіль SUBARU TRIBECA,сірого кольору. В березні 2009 року автомобіль згорів на вул. Перемоги, м. Києва. Через декілька днів йому зателефонували і запропонували купити згорівший автомобіль за 40 тис. грн. Погодився продати цей згорівший автомобіль за 4,5 тис. доларів.

Пізніше в приміщенні банку "Укрсоцбанк" по вул. 40 річчя Жовтня, м. Києва продав вказаний автомобіль за 4,5 тис. доларів США, надавши від свого імені довіреність на ім'я ОСОБА_51 та ще двох чоловіків.

Показаннями свідка ОСОБА_51, який в судовому засіданні пояснив, що 12 травня 2009 року придбав згорівший автомобіль SUBARU TRIBECA за 4,5 тис. доларів США.

27.05.2009року продав вказаний автомобіль ОСОБА_8 за 5,5 тис. доларів США. Під час купівлі-продажу надав довіреність від імені власника автомобіля ОСОБА_50 на ОСОБА_8 щодо керування та розпорядження автомобілем SUBARU TRIBECA.

Протоколом огляду від 09.11.2009 CD -диска, наданого ОСОБА_51, під час якого на вказаному диску виявлено 17 файлів автомобіля SUBARU TRIBECA сірого кольору. На вказаних фотографіях автомобіль зіпсований унаслідок пожежі. Також на вказаних фотографіях з лівої та правої сторони автомобіля маються надписи білим кольором (Т. 10 а.с. 149-153).

Речовим доказом - CD -диском, який наданий ОСОБА_51 з зображенням згорівшего автомобіля (Т. 10 а.с. 154).

Протоколом обшуку в будинку обвинуваченого ОСОБА_7 від 08.06.2009, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 під час якого вилучено рейстрайний номер SDL EC 40 (Т. 23 а.с. 140-144).

Речовимими доказами -предметами, вилученими у будинку обвинуваченого ОСОБА_7:

- державними автомобільними номерними знаками "SDL EC 40" Федеративної Республіки Німеччини (пара) (саме під цими реєстраційними номерними знаками у Німеччині було викрадено автомобіль SUBARU TRIBECA, який був вилучений у ОСОБА_8) (Т. 23 а.с. 148).

Протоколом огляду вищевказаних реєстраційних номерів від 02.07.2010, що вилучені з будинку ОСОБА_7 08.06.2009 року (Т. 23 а.с. 149-150).

Висновком судово-трасологічної експертизи від 27.07.2009 № 19/17 93 18/5-40, відповідно до якої маркувальні позначки "SDL EC 40" на наданих номерних знаках зміні не піддавалися (Т. 12 а.с. 10-17).

Протоколом огляду від 17.08.2009 мобільного телефону "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_54) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»(НОМЕР_55) в корпусі з чорного кольору, який вилучений 08.06.2009 у будинку ОСОБА_7, та належить останньому.

Під час огляду вказаного телефону у телефонній книзі виявлені наступні записи:

1. ОСОБА_11 -телефон НОМЕР_78 (номер належав ОСОБА_8 -т. 10 а. с. 147-148);

2. ОСОБА_11 2 - телефон НОМЕР_79 (номер належав ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28).;

(Під час огляду вказаного телефону ОСОБА_7 погодився з відображеною інформацією у вищевказаному протоколі огляду від 17.08.2009 -т. 23 а. с. 132-133) (Т. 23 а.с. 173-181).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який будучи допитаним на досудовому слідстві дав свідчення, що звідки у нього взялися вилучені державні автомобільні номерні знаки "SDL EC 40" Федеративної Республіки Німеччина він не пам'ятає (відповідно до повідомлення Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.11.2009 № С58/16607 саме під такими реєстраційними номерними знаками був викрадений у Німеччині автомобіль SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49 -т. 11 а.с.203). Відповідно до висновку до висновку комплексної експертизи транспортного засобу від 23.06.2009 № 93-14 саме № кузова НОМЕР_49 транспортного засобу є первинним номером автомобіля SUBARU TRIBECA, що був вилучений у ОСОБА_8 -т. 10 а.с. 123-124.) (Т. 23 а.с. 122-127).

Протоколом виїмки у ОСОБА_8 від 15.06.2009, під час якого у останнього вилучено автомобіль SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52 (первинний номер кузова НОМЕР_49) та нижчевказані предмети та документи (Т. 10 а.с. 93-95).

Речовим доказом - автомобілем SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52 (первинний номер кузова НОМЕР_49), який вилучений у обвинуваченого ОСОБА_8( Т. 10 а.с. 123-124).

Висновком комплексної експертизи транспортного засобу від 23.06.2009 № 93-14, відповідно до якого ідентифікацій номер у наданому для експертного дослідження автомобілі SUBARU TRIBECA, реєстраційний номер НОМЕР_53, змінювався у кустарних умовах шляхом видалення фрагменту номерної панелі, що містить номер кузова, та закріпленням (вварюванням) на його місце фрагменту панелі з номером НОМЕР_52. Вірогідний первісний номер у наданому для експериментального дослідження автомобілі SUBARU TRIBECA, реєстраційний номер НОМЕР_53 - НОМЕР_49 (Т. 14 а.с. 201-203).

Висновком автотоварознавчої експертизи від 16.11.2009 № 19-15-16, відповідно до якого ринкова вартість автомобіля SUBARU TRIBECA, реєстраційний номер НОМЕР_53, номер кузова НОМЕР_52 станом на 27.05.2009 могла становити 2444 706,65 грн. (Т. 14 а.с. 223-233).

Речовими доказами, які вилучені у ОСОБА_8 з автомобіля SUBARU TRIBECA, а саме:

- свідоцтвом про реєстрацію на автомобіль SUBARU TRIBECA, № кузова № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_53, власник ОСОБА_50 (Т. 10 а.с. 97-98, 116);

- рахунком-замовлення № КС-0009353 від 28.05.2009 на виконання робіт щодо діагностування автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52 (Т. 10 а.с. 99-100, 116);

- меморіальним ордером АКБ "Правекс Банк" від 28.05.2009 на суму 1 781,04 грн. за надання послуг за рахунком-замовлення № КС-0009353 від 28.05.2009 (Т. 10 а.с. 101, 116);

- копією акту про пожежу від 09.02.2009 виданого державним інспектором з пожежного нагляду Шевченківськогого району м. Києва щодо знищення капоту, бамперу, лівого крила, ізоляції, переднього лівого колеса, верхньої частини двигуна, переднього лівівого колеса, радіатора та пошкодження лобового скла, панелі пристроїв автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52, власник ОСОБА_50 (Т. 10 а.с. 104, 116);

- полісом № ВС/9532317 обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності щодо автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_53 (Т. 10 а.с. 105, 116);

- довіреністю ВМЕ № 709604 від 19.05.2009 відповідно до якої власник автомобіля ОСОБА_50 довіряє ОСОБА_51 користуватися та розпоряджатися автомобілем SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_53 (Т. 10 а.с. 106-107, 116);

- довіреністю ВМЕ № 763784 від 27.05.2009 відповідно до якої ОСОБА_51.від імені власника автомобіля ОСОБА_50 довіряє ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися автомобілем SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_53 (Т. 10 а.с. 108-110, 116);

- копією технічного паспорту SDL-K-A-334/06-00167, від 30.11.2006 на іноземній мові, автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_49, реєстраційний номер SDL -EC40 (відповідно до відповіді Робочого апарату Укрбюро Інтерпол від 20.11.2009 № С58/16607 саме цей автомобіль був викрадений у Німеччині -т. 11 а.с. 203) (Т. 10 а.с. 111, 116);

- роздруківкою з бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" на автомобіль Porshe Cayenne, дата надходження даних 27.03.209 (свідчить про обізнаннясть ОСОБА_8 з існуванням вказаної бази даних і даних, які у ній перебувають) (Т. 10 а.с. 112, 116).

Протоколом огляду вищевказаних документів від 03.09.2010 під час якого проведено огляд документів, які вилучені 15.06.2009 у ОСОБА_8 (Т. 10 а.с. 114-115).

Висновком почеркознавчої експертизи від 09.11.2009 № 350, відповідно до якої:

1. підпис та запис у графі "Підпис" довіреності ВМЕ № 709604 від 19.05.2009 від імені ОСОБА_50 виконані ОСОБА_50

2. підпис та запис у графі "Підпис" довіреності ВМЕ № 763784 від 27.05.2009 від імені ОСОБА_51 виконані ОСОБА_51 (Т. 13 а.с. 45-54).

Протоколом огляду від 15.06.2009 автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52, під час якого вилучені нижчевказані документ(. 10 а.с. 117

Речовими доказами, які вилучені 15.06.2009 під час огляду автомобіля SUBARU ).о проходження державного технічного огляду АБА № 000771 від 05.06.2009 автомобіля SUBARU TRIBECA, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_53 (Т. 10 а.с. 118-119, 122).

- талоном обов'язкового страхування СТ/530507 автомобіля (Т. 10 а.с. 120-121, 122).

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_8, який будучи допитаним на досудовому слідстві дав свідчення, що у середині травня 2009 року він на авторинку м. Києва побачив у продажу не розмитнений автомобіль SUBARU TRIBECA 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_52 на ньому були німецькі номери. Продавав цей автомобіль господар автомобіль німець. Його звали ОСОБА_33. Він продавав автомобіль за 9 тис. доларів США. Зацікавився автомобілем, так як він був у гарному технічному стані. Також він поцікавився, скільки буде коштувати розмитнений автомобіль. ОСОБА_33 сказав, що цей же автомобіль у розмитненому виді та поставленому на облік в ДАІ України буде коштувати 17 тис. доларів США. ОСОБА_33 запропонував схему розмитнення через переобладнання автомобіля. Він сказав, що йому потрібно придбати документи на такий же автомобіль SUBARU TRIBECA. Через деякий час ОСОБА_33 зателефонував йому і повідомив, що він знайшов згорівший автомобіль на який були документи. Для купівлі документів йому потрібно було 5 тис. доларів США. З ним домовилися зустрітися на вул. Туполева, біля МРЕВ. Там знаходився власник згорівшого автомобіля разом з документами та самим згорівши автомобілем. До них підійшов експерт з МРЕВ, який сфотографував автомобіль, звірив вузли та агрегати з свідоцтвом на автомобіль. У зверненні власника автомобіля він написав, що автомобіль після пожежі. За його послуги оплату здійснював він особисто. Автомобіль відповідно до його висновку виявився добрим, після цього віни заплатив німцю ОСОБА_33 5 тис. доларів США за вказаний автомобіль. Як ОСОБА_33 розраховувався з власником, він не бачив. Отримав акт експертизи на руки. Вони пішли з господарем автомобіля та німцем ОСОБА_33 до найближчого нотаріуса і власник виписав довіреність на його ім`я на право керування та розпорядження згорівши автомобілем. За послуги нотаріуса заплатив 200 грн. Після цього ОСОБА_33 сказав, що йому весь автомобіль не потрібен, йому потрібні тільки документи. Потім ОСОБА_33 забрав собі документи на вказаний згорівший автомобіль, довіреність на його ім`я щодо керування та розпорядження згорівшим автомобілем і сам автомобіль. Автомобіль ОСОБА_33 забрав на евакуаторі. Через годину ОСОБА_33 повернув йому згорівший автомобіль.

Через два дня ОСОБА_33 дав йому автомобіль SUBARU TRIBECA 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_52, з українським номерами НОМЕР_53, довіреність від імені власника, ксерокопію німецького техпаспорту (Бріф). Також ОСОБА_33 дав йому довідку з печаткою МРЕВ № 8, що документи на цей автомобіль знаходяться на реєстрації в ДАІ МРЕВ № 8. В цей же день він заплатив німцю ОСОБА_33 12 тис. доларів США за придбаний автомобіль.

Через два дня він звернувся в МРЕВ № 8, для видачі документів. Туди він дав довіреність на його ім`я, довідку, що документи знаходяться на реєстрації та свій паспорт з ідентифікаційним кодом. Інших документів він не надавав.

Також під час допиту ОСОБА_8 повідомив, що в травні 2009 року (відповідно до показів ОСОБА_7 це відбулося у 2006 чи 2007 році -т. 23 а.с. 125) на вул. Туполева, м. Києва ОСОБА_8 знайшов кульок чорного кольору, у якому була ксерокопія технічного паспорта (т. 24 а. с.57-58) на іноземній мові (відповідно до висновку комплексної експертизи транспортного засобу від 23.06.2009 № 93-14 саме номер № кузова НОМЕР_49 транспортного засобу є первинним номером автомобіля SUBARU TRIBECA, що був вилучений у ОСОБА_8 -т. 10 а.с. 123-124. Відповідно до повідомлення Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 20.05.2010 № С58/6941 вказаний автомобіль є викраденим у Німеччині -т. 11 а.с.208) (Т. 24 а.с. 13-17, 76-80, 86-88,Т. 25 а.с. 81-82).

Протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 від 09.06.2009, під час якого у ОСОБА_8 вилучені телефони "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82) та NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80) (Т. 24 а.с. 24).

Протоколом огляду мобільних телефонів ОСОБА_8, які у нього вилучені 09.06.2009, а саме:

1. "NOKIA Е51 1" (ІМЕІ:НОМЕР_82). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступний запис:

телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

2. "NOKIA 6500 classic" (ІМЕІ: НОМЕР_80). Під час огляду вказаного телефону встановлено, що у мобільному телефоні в розділі "Контакти" серед інших записів маються наступний запис:

телефон ОСОБА_7 -НОМЕР_83;

(Ознайомившись з вказаним протоколом огляду ОСОБА_8 повідомив, що його зміст відображає інформацію, яка була записана на його телефонах - т. 24 а.с. 154-155.) (Т. 25 а.с. 140-153).

Відповіддю ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 18.12.2009 № 2022/01, відповідно до якої надано CD-диск з деталізацією телефонних з'єднань ОСОБА_7 за телефонними номерами: НОМЕР_65 (належність номеру ОСОБА_7 визначено в самій відповіді), НОМЕР_64 (т. 23 а.с. 165) та ОСОБА_8 за телефонними номерами: НОМЕР_87 (належність номеру ОСОБА_8 визначено в самій відповіді), НОМЕР_78 (т. 10 а.с. 147 148) і НОМЕР_79 (належність номеру ОСОБА_8: 09.06.2009 у ОСОБА_8 вилучено телефон IA 6500 classic»(ІМЕІ: НОМЕР_80) з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»(НОМЕР_81) -т. 25 а.с. 146, вказаний мобільний оператор повідомив, що за цією сім-карткою закріплений номер НОМЕР_79 -т. 21 а.с. 28) (Т. 21 а.с. 42-43).

Протоколом огляду від 02.07.2010 наданого CD-диску до відповіді ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.11.2009 № 13/6-17936. Під час огляду вказаного диску встановлені телефонні з'єднання:

1. У період часу з 01.01 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 1158 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 29 год. 15 хв. 08 сек. (Т. 21 а.с. 67-90);

2. У період часу з 02.01 по 16.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_87) відбулося 1139 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 27 год. 13 хв. 50 сек. (Т. 21 а.с. 91-113);

3. У період часу з 11.02 по 06.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_78) відбулося 25 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 22 хв. 4 сек.(Т. 21 а.с. 65);

4. У період часу з 24.04 по 08.06.2009 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_64) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_79) відбулося 327 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 425 хв. (Т. 21 а.с. 58-64);

5. У період часу з 17 по 19.06.2008 між ОСОБА_7 (телефонний номер НОМЕР_65) та ОСОБА_8 (телефонний номер НОМЕР_20 -належність номеру ОСОБА_8 -т. 7 а.с. 128) відбулося 22 телефонних з'єднань, загальною тривалістю 25 хв. 43 сек. (Т. 21 а.с. 66).

Аналізуючи досліджені в судовому засіданні докази в сукупності, суд прийшов до висновку про доведеність вини підсудних у вчиненні злочинів.

Часткове визнання своєї вини у вчиненні злочинів підсудними ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та повне заперечення своєї винності підсудними ОСОБА_8, ОСОБА_9, у під час судового розгляду справи, суд розцінює як спробу підсудних уникнути передбаченої законом відповідальності за вчинене як кримінальної так і цивільно-правової.

Суд не бере до уваги та відкидає показання підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу того, що не вчиняли злочини, тим більше в складі організованої групи, не проводили заміну ідентифікаційних номерів транспортних засобів, не вчиняли будь-яких дій та не брали участі як пособники у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем з метою незаконної реєстрації транспортних засобів та інших дій, які їм інкримінуються, були переконані у законності своїх дій та осіб які їм допомагали.

Показання підсудних є непослідовними, не логічними, такими що не узгоджуються між собою та з іншими доказами повно та всебічно дослідженими в судовому засіданні.

Так, ОСОБА_6 будучи неодноразово допитаним на досудовому слідстві як підозрюваний, обвинувачений, а також при наданні явки з повинною, дав показання про те, що з 1996 року він займається діяльністю пов'язаною з купівлею-продажем автомобілів. З того часу він їздив у Західну Європу, де купляв потримані автомобілі, приганяв їх до України та продавав. У подальшому він, маючи багатьох знайомих у МРЕВ м. Києва, надавав послуги громадянам при розмитненні, знятті та постановці автомобілів на облік.

ОСОБА_7 він знає з 1995 року, а його ділового партнера ОСОБА_8 знає з 2008 року. Вказані особи займалися незаконною легалізацією транспортних засобів. До нього звернувся ОСОБА_7 з проханням знайти людину, яка б могла "влити" автомобіль (незаконно, без реєстрації в органах ДАІ внести інформацію про нього в електронну базу ДАІ). Схема ОСОБА_7 була побудована наступним чином: ОСОБА_7 з ОСОБА_8 знаходили автомобіль, який перебував в Україні незаконно і його неможливо було зареєструвати. На ці автомобілі замовляли підроблені документи та, при необхідності, здійснювали заміну номерів кузова. Потім ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зверталися до нього з проханням внести дані про вказані автомобілі в електронну базу даних ДАІ про їх реєстрацію. Він мав знайомого, який від 3 до 5 тис. доларів США здійснював внесення даних конкретного автомобіля у електронну базу ДАІ. До вказаної суми добавляв 500 доларів, для себе за кожен автомобіль.

Так, навесні 2008 року до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням "влити" у електронну базу автомобіль Мерседес лімузин, двигуном близько 5 літра. Він узяв у ОСОБА_7 дані автомобіля і повідомив ОСОБА_7, що це буде коштуватиме 4 тис. доларів США. Через деякий час автомобіль Мерседес був внесений у електронну базу ДАІ. ОСОБА_7 попросив його зробити підроблене свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль. Він звернувся до особи, яка займалася виготовленням підроблених документів, і остання виготовила підроблене свідоцтво за 200 доларів США. У подальшому він звернувся до підприємства, яке займається виготовлення номерних знаків по вул. Жмеринській, м. Києва. На підставі підроблених документів йому виготовили реєстраційні номери, що значилися у підробленому свідоцтві про реєстрацію Мерседеса. Підроблене свідоцтво та реєстраційні номери віддав ОСОБА_7 Аналогічним чином на прохання ОСОБА_7 він забезпечив "вливку" автомобіля BMW Х5 синього кольору, BMW без номерної та VOLKSWAGEN TOUAREG.

Також ОСОБА_6 повідомив, що він не знав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 робили з автомобілями в подальшому. ОСОБА_7 поясняв йому, що автомобілі він робив для себе без мети продажу. Чи заволодів ОСОБА_7 або ОСОБА_8 коштами при продажу вказаних автомобілів він не знав, і йому про це нічого не відомо. Якщо таке і відбувалося, то він у цьому ніякої участі не брав.

Крім того у 2007 році він для власного користування здійснив "вливку" автомобіля Мерседес 307D, а особа на ім'я ОСОБА_39 на його прохання зробила для нього підроблені свідоцтво про реєстрацію на автомобіль і довіреність на нього. У довіреності підпис від імені власника автомобіля він поставив особисто (Т. 22 а.с. 32-34, 35-42, 61-63, 74-79, 80-81, 97-98, 131, 136-137, 140-143, 146-147, Т. 30 а.с. 3-4).

ОСОБА_7 будучи неодноразово у ході досудового слідства допитаним як підозрюваний, обвинувачений, а також при наданні явки з повинною, дав показання про те, що останні декілька років він разом з ОСОБА_8 перепродував автомобілі престижних марок, які були незаконно ввезені на територію України. Приблизно влітку 2008 року їх знайомий ОСОБА_6 повідомив, що за допомогою свого знайомого, у якого є можливість незаконно вносити у комп'ютер ДАІ інформацію про реєстрацію автомобілів без самої реєстрації у жодному МРЕВ. На вказану пропозицію він та ОСОБА_8 через ОСОБА_6 заносили до бази АІС "Автомобіль" дані відповідних автомобілів. Така послуга коштувала 5 або 6 тис. доларів США. він та ОСОБА_8 надавали ОСОБА_6 гроші та дані автомобілів (марку, номер кузова, колір, об'єм двигуна та інші характеристики), а через 10 днів отримували від нього номерні знаки та документи на автомобіль, який відповідно до електронної бази даних був на обліку. Самі автомобілі ОСОБА_6 ніколи не надавалися. При цьому він та ОСОБА_8 розуміли, що реальної реєстрації автомобілів у відповідних підрозділах МРЕВ не відбувається, а інформація про їх реєстрацію існувала лише в електронній базі. Таким чином на незаконний облік були поставлені автомобілі BMW X5, MERSEDES 420 (лімузин) і два LINCOLN TOWN CAR (на прохання ОСОБА_9). Гроші за внесення у базу ОСОБА_9 передавав йому в присутності ОСОБА_8 Останній отримав 500 доларів США за незаконну постановку на облік двох Лінкольнів. Крім того вони з ОСОБА_8 організували внесення електронної інформації про реєстрацію автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG (ОСОБА_8 продав його в Крим), автомобіля BMW 730 D (кузов безномерний), BMW X5 (яким користувався ОСОБА_48).

Автомобілі ставилися на облік на осіб, які ніякого відношення до них не мали (Т. 23 а.с. 40-44, 46-47, 48-50, 70-75, 92-96, 103-105,118-119, 122-127, 132-133, Т. 30 а. с. 129-241, 243-244).

ОСОБА_8 будучи неодноразово допитаним на досудовому слідстві як підозрюваний та як обвинувачений, дав показання про те, що з 1998 року він дружить з ОСОБА_7 З 2007 року він спільно з ним займається купівлею-продажем автомобілів.

У кінці осені 2008 року у нього почалися складності щодо проданого ним автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG. Йому телефонував покупець з АР Крим, якому він продав вказаний автомобіль, і скаржився, що працівники ДАІ забрали у нього вказаний автомобіль. Він попрохав ОСОБА_6 перевірити реєстрацію вказаного автомобіля по базі ДАІ та повідомити, які там складності. Після цього до нього приїхав ОСОБА_6 та привіз список з 84 автомобілів. На вказаному списку були деякі відмітки. ОСОБА_6 запропонував йому подивитися, чи немає у ньому вищевказаного автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG. Він знайшов вказаний автомобіль на останній сторінці списку та показав ОСОБА_6. Він при ньому відмітив у списку цей автомобіль та обіцяв з'ясувати в чому питання. Сам список залишився у нього (вказаний список складається з 84 автомобілів, усі вони несанкціоновано внесені в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" -т. 25 а.с. 100, 124-131).

Крім того ОСОБА_8 повідомив, що під час обшуку у нього вдома були вилучені 19 бланків ксерокопій довіреностей ВКР № 154420, ксерокопії технічних паспортів і звітніх карток, пустий аркуш А4 зі штампом приватного нотаріуса ОСОБА_45, то всі ці речі він у травні 2009 року знайшов у кульці чорного кольору на вул. Туполева, біля МРЕВ.

Також ОСОБА_8 повідомив, що ніколи не звертався ні до ОСОБА_6, ні до інших осіб з приводу внесення інформації в базу ДАІ без самої реєстрації. Тому він не міг і не розповідав нікому, що він нібито звертався до когось щодо незаконного внесення автомобілв в базу ДАІ. (відповідно до очної ставки між ОСОБА_8 і працівником Департаменту карного розшуку МВС України ОСОБА_58 ОСОБА_8 повідомив, що не пам'ятає, чи розповідав останньому про свою причетність до незаконного внесення інформацію в базу ДАІ -т. 24 а.с. 129-131) (Т. 24 а.с. 13-17, 31-35, 43-47, 56-58, 65-66, 69-72, 76-80, 86-88, 96-97, 103-104, 213-214,Т. 25 а.с. 81-82).

Вищезазначені показання підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, як такі що узгоджуються між собою та з іншими доказами дослідженими в ході судового слідства, суд визнає правдивими та бере до уваги як такі, що в сукупності з іншими доказами, викривають підсудних у вчиненні злочинів.

Суд також не бере до уваги та відкидає показання підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_10, оскільки їх показання не узгоджуються та спростовуються сукупністю доказів повно досліджених в судовому засіданні, зокрема показаннями інших підсудних які вони давали на досудовому слідстві і які суд визнає правдивими та бере до уваги, показаннями свідків, висновками експертиз, документами, речовими та іншими доказами.

Крім того, суд вважає, що в ході судового розгляду справи знайшла своє підтвердження та обставина, що підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також невстановлені слідством особи, діяли в складі організованої групи.

Оскільки, як свідчать матеріали справи та встановлено в ході судового слідства, у вчиненні злочинів брали участь більше трьох осіб, які, як видно з характеру, способу, злагодженості, послідовності та системності дій, попередньо зорганізувались у спільне об»єднання для вчинення злочинів, які потребували довготривалої підготовки. Об»єднання відзначалося стійкістю, оскільки було стабільним і згуртованим і його учасники мали єдині наміри щодо вчинення злочинів, з розподілом функцій учасників групи.

Аналізуючи досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд вважає доведеною винність підсудних у вчиненні злочинів та кваліфікує дії підсудних:

ОСОБА_6:

за ч.2 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, та заподіяли значної шкоди, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

за ч.2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч.3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів;

за ст. 290 КК України, як заміна без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, та заподіяли значної шкоди, вчинені повторно, організованою групою;

за ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, як заміна без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів, вчинений організованою групою;

за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, як замах на заміну без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, вчинений організованою групою;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються та посвідчується установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, організованою групою;

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинені організованою групою,

кваліфікує дії ОСОБА_7:

за ч.2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч.3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів,

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, та заподіяли значної шкоди, вчинені повторно, організованою групою;

ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, як заміна без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів, вчинений організованою групою;

за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, як замах на заміну без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, вчинений організованою групою;

за ст. 290 КК України, як заміна ідентифікаційного номеру кузова транспортного засобу та заміні без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються та посвідчується установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, організованою групою;

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинені організованою групою

за ч.4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах,

кваліфікує дії ОСОБА_8:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, та заподіяли значної шкоди, вчинені повторно, організованою групою;

за ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, як заміна без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів, вчинений організованою групою;

за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, як замах на заміну без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, вчинений організованою групою;

за ст. 290 КК України, як заміна ідентифікаційного номеру кузова транспортного засобу та заміні без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються та посвідчується установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, організованою групою;

за ч.2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинені організованою групою;

за ч.3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів;

за ч.4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах,

кваліфікує дії ОСОБА_9:

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, як надання засобів і знарядь для вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, та заподіяли значної шкоди, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч. 5 ст. 27, ст. 290 КК України, як наданні засобів і знарядь для заміни без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортного засобу;

за ч. 3 ст. 15, ст. 290 КК України, як замах на заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів;

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358КК України, як надання засобів і знарядь сприяння до вчинення підроблення документів, які видаються та посвідчується установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як надання засобів і знарядь для використання завідомо підроблених документів,

кваліфікує дії ОСОБА_10

за ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, як надання засобів і знарядь, а також шляхом умовляння та підкупу схилення інших співучасників до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, та заподіяли значної шкоди, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ст. 290 КК України, як заміна без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортного засобу;

за ч. 3 ст. 15, ст. 290 КК України, як замах на заміну без дозволу відповідних органів номерних панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів;

за ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358КК України, як надання засобів і знарядь, а також умовляння та підкупу схилення інших співучасників до вчинення підроблення документів, які видаються та посвідчується установою, що надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч.3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

Наряду з обвинуваченнями які знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду справи, підсудний ОСОБА_6 обвинувачується у легалізації автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. Як зазначено в обвинуваченні, 15.02.2005 в Угорщині викрадено автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12.

16.02.2008 Маловисківським РЕВ ДАІ УМВС України в Кіровоградській області зареєстрований автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, власник ОСОБА_20, під реєстраційними номерами НОМЕР_13. ОСОБА_20 видано свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб НОМЕР_14 від 16.02.2008. На вказаному свідоцтві в особливих відмітках значилося: "розшукується Інтерполом, зняття з обліку дозволено, висновок від 20.08.2007".

20.03.2008 ВДАІ УМВС України в Кіровоградській області скасовано реєстрацію автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 на вказаний автомобіль та державні номерні знаки НОМЕР_13 у ОСОБА_20 у той же день вилучені працівниками Маловисківського РЕВ ДАІ УМВС України в Кіровоградській області.

21.03.2008 у невстановленої особи автомобіль придбав ОСОБА_6 При продажу автомобіля невстановлена особа надала ОСОБА_6 копію свідоцтва про реєстрацію автомобіля НОМЕР_14 від 15.02.2008 і повідомила, що автомобіль знаходиться у міжнародному розшуку, розшукується Інтреполом, тому його неможливо законно зареєструвати у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ. ОСОБА_6 мав знайомого, який міг виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль. При наявності реєстраційних номерів на вказаний автомобіль ОСОБА_6 планував експлуатувати його під видом законного, чим легалізувати його на території України.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 звернувся до іншої невстановленої особи за 200 доларів США підробити свідоцтво про реєстрацію на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. При цьому ОСОБА_6 умовив вказану особу за 200 доларів США виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля. Невстановлена особа погодилась на умовляння ОСОБА_6 щодо виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію на вказаний автомобіль. У той же день ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля, анкетні дані ОСОБА_20 і 200 доларів США, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

У той же день за сприянням ОСОБА_6 невстановлена особа підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 16.02.2008, нібито видане на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13, нібито видане Маловисківським ВРЕР УДАІ УМВС України в Кіровоградській області. По своєму змісту в ньому була відображена інформація, яка містилася у справжньому свідоцтві реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 16.02.2008 на вказаний автомобіль, що було вилучено 20.03.2008 працівниками Маловисківського ВРЕР під час анулювання реєстрації автомобіля. У кінці березня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 ОСОБА_6 для незаконного використання.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 звернувся до невстановленої особи за 100 доларів США виготовити підроблену довіреність від власника ОСОБА_20 на ОСОБА_6 щодо керування та розпорядження автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 та витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей.

При цьому ОСОБА_6 умовив вказану особу за 100 доларів США виготовити підроблену довіреність та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей. Невстановлена особа погодилась на умовляння ОСОБА_6 щодо виготовлення підробленої довіреності на вказаний автомобіль і витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей. У той же день ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля, анкетні дані ОСОБА_20, свої анкетні дані і 100 доларів США, чим сприяв вчиненню вказаного злочину.

У той же день за сприянням ОСОБА_6 невстановлена особа виготовила підроблену довіреність від 22.03.2008 ВЕВ № 532458 відповідно до якої ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_6 керувати та розпоряджатися автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 та виготовила підроблений витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 22.03.2008 № 859084. На вказаній довіреності зазначено, що підпис ОСОБА_20 виконано в присутності державного нотаріуса Одинадцятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_21 У підробленому витягу № 859084 є підтвердження видачі вищевказаної довіреності. В дійсності ОСОБА_20 вищевказану довіреність ніколи ОСОБА_6 не надавав, а державний нотаріус ОСОБА_21 не посвідчувала підпис у вказаній довіреності та запису до Єдиного реєстру довіреностей не вносила. У кінці березня 2008 року невстановлена особа віддала підроблену довіреність ВЕВ № 532458 від 22.03.2008 та підроблений витяг від 22.03.2008 № 859084 ОСОБА_6 для незаконного використання.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_13. На вказане замовлення у березні 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_13, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 для експлуатації.

У кінці березня 2008 року ОСОБА_6 незаконно начепив реєстраційні номери НОМЕР_13 на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 без дозволу реєстраційно-екзаменаційного органу ДАІ.

ОСОБА_6 розумів, що на вищевказаний автомобіль при анульованій реєстрації в органах ДАІ він не зможе офіційно пройти державний технічний огляд і отримати талон про проходження державного технічного огляду (видача та використання талонів регламентувалася Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 606 "Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів"). У листопаді 2009 року для виготовлення підробленого талону ОСОБА_6 звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого талону на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. При цьому ОСОБА_6 за 100 доларів США переконав невстановлену особу виготовити підроблений талон про проходження державного технічного огляду на вказаний автомобіль. Невстановлена особа піддалася на умовляння ОСОБА_6 і згодилася виготовити підроблений талон на вказаний автомобіль. Для здійснення виготовлення підробленого талону ОСОБА_6 надав невстановленій особі характеристики вказаного автомобіля та 100 доларів США.

У листопаді 2009 року невстановлена особа за сприянням ОСОБА_6 виготовила підроблений талон про проходження державного технічного огляду НОМЕР_15. У вказаний талон вона внесла неправдиві відомості, що нібито 23.11.2009 пройдений технічний огляд автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_13. У кінці листопада 2009 року невстановлена особа віддала вказаний підроблений талон ОСОБА_6, який в той же день начепив його у правому нижньому куті лобового скла автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. У подальшому ОСОБА_6 надавав вказаний підроблений талон усім особам, які бажали переконатися у законній експлуатації автомобіля MERSEDES BENZ 307ОСОБА_6

Наявність підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12, НОМЕР_14 від 16.02.2008, талону про проходження державного технічного огляду НОМЕР_15 від 23.11.2009 на вказаний автомобіль, довіреності від 22.03.2008 ВЕВ № 532458 відповідно до якої ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_6 керувати та розпоряджатися автомобілем LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 та реєстраційних номерів НОМЕР_13 на автомобіль дало можливість ОСОБА_6 незаконно його експлуатувати на території України.

З 21 березня 2008 року ОСОБА_6 незаконно експлуатував на території України викрадений в Угорщині автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 29.04.2010 № 92-03 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 21.03.2008 складала 99 889 грн. Вказана вартість у 387 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Раніше 15.02.2005 вказаний автомобіль із реєстраційним номером JOJ-047 викрадено в Угорщині. Вказане діяння кримінальним законом Угорщини визнається злочином. За аналогічне діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

З 21.03.2008 по 27.01.2010 ОСОБА_6 незаконно експлуатував на території України автомобіль LAND ROVER DISCOVERY, кузов НОМЕР_12 при анульованій реєстрації в органах ДАІ.

Отже ОСОБА_6 шляхом: підроблення документів на автомобіль і виготовленням реєстраційних номерів вчинив дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, а так саме набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у легалізації викраденого в Італії автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16.

13.12.2007 невстановленими особами у м. Прато (Італія) викрадено автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16.

На початку 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8 Він розумів, що викрадений автомобіль не зможе офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому він вирішив легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль". Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_8 не бажав сплачувати. Наявність незаконного внесення даних автомобіля в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблених документів і наявність реєстраційних номерів давало можливість експлуатувати автомобіль без сплати вказаних податків і платежів.

У травні 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків і зборів звернувся до організатора групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16. Організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, повідомив ОСОБА_8, що послуги щодо надання допомоги в ухиленні від сплати податків та інших обов'язкових платежів щодо вказаного автомобіля та його легалізації будуть коштувати ОСОБА_8 6 тис. доларів США. ОСОБА_8 на вказану пропозицію погодився. Ці дії були узгоджені з іншим членом організованої групи ОСОБА_7 У той же день ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 та 6 тис. доларів США.

У червні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснити несанкціоноване внесення та характеристики вказаного автомобіля. Цими діями ОСОБА_6 організував несанкціоноване внесення транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 сприяв учиненню вказаного злочину.

29.05.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", яка знаходиться на сервері Центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 29-а, що нібито автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23, 24.09.1965 р.н., мешканець Київської області: АДРЕСА_8 зареєстрований у Броварському РЕВ ДАІ в Київській області. При цьому невстановлена особа розуміла, що ніякої реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Національний банк даних "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Броварському районі, Київської області на громадянина ОСОБА_23

У дійсності ж ОСОБА_23, який мешкає в Київській області, АДРЕСА_8 автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_17" Броварським РЕВ ДАІ УДАІ в Київській області знищені 10.03.2005.

У кінці травня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого свідоцтва на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16. Для виготовлення підробленого свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, анкетні дані ОСОБА_23 і 200 доларів США, чим сприяв учинення підроблення свідоцтва. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У кінці травня 2008 року невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 18.03.2005 Броварським МРЕВ в Київській області воно видано на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23.

У кінці травня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво ОСОБА_6 Наданням підробленого свідоцтва ОСОБА_6 невстановлена особа сприяла використанню завідомо підробленого документа. ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_7 і невстановленою особою віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання. Вказаними діями ОСОБА_6 організував вчинення використання ОСОБА_8 підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 та спільно з ОСОБА_7 та невстановленою особою сприяв вчиненню вказаного злочину.

02.06.2008 член організованої групи ОСОБА_8 за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприяння ОСОБА_7 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_23 на ОСОБА_8 на право керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16. Одночасно у той же день ОСОБА_8 для вчинення підроблення довіреності за спрямуванням з ОСОБА_6 і сприянням ОСОБА_7 надав характеристики автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16 та дані ОСОБА_23, чим сприяв вчиненню вказаного підроблення. У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ, АДРЕСА_19 за погодженням з членами організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_23, мешканцем Київської області, АДРЕСА_8. У присутності нотаріуса невстановлена особа за сприянням ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_23 у довіреності від 02.06.2008 ВКО № 834613 відповідно до якої ОСОБА_23 довіряє ОСОБА_8 користування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24

Цю довіреність ОСОБА_8 за згодою з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 забрав у невстановленої особи для незаконного користуванням автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 та підроблену довіреність ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 від імені ОСОБА_23 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 і довіреності ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG і реєстраційних номерів НОМЕР_17 на автомобіль дало можливість члену організованої групи ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України, внаслідок чого відбулася легалізація вказаного автомобіля на території України, що дозволило його експлуатувати під видом законного.

03.06.2008 ОСОБА_8 за попередньої змовою з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вирішив зареєструвати вказаний автомобіль на себе. Для цього він 03.06.2008 звернувся до ВРЕР № 1 УДАІ м. Києва та надав інспектору ОСОБА_66 завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на вказаний автомобіль. 03.06.2008 вказаний автомобіль ВРЕР № 1 УДАІ м. Києва був зареєстрований на ОСОБА_8

З 29.05 по 09.07.2008 ОСОБА_8 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатував на території України викрадений у Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 05.09.2009 № 488 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 29.05.2008 становила 215 146 грн., що перевищувала 835 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на вказану дату.

Раніше 13.12.2007 вказаний автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 із реєстрацій номером НОМЕР_110 викрадено у м. Прато (Італія). Вказаний автомобіль був зареєстрований на компанію FINCONSUMO BANKA та SPA FI.MA GEST SRL. Поліцією Італією він оголошений у міжнародний розшук. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

Отже організована група у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

2) викраденого в Іспанії автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Крім того, у ніч з 05 на 06.06.2008 із гаражного приміщення м. Мурсія (Іспанія) невстановленими особами був викрадений автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, який належав ОСОБА_44. В липні 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_7 Він розумів, що викрадений автомобіль не зможе офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому він вирішив легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль" та підроблення документів. Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_7 не бажав сплачувати.

У липні 2008 року ОСОБА_7 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків та зборів, а також його легалізації звернувся до організатора групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину повідомив ОСОБА_7, що послуги щодо надання допомоги в ухиленні від сплати податків та інших обов'язкових платежів щодо вказаного автомобіля та його легалізації будуть коштувати ОСОБА_7 6 тис. доларів США. ОСОБА_7 на вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Ці дії були узгоджені з іншим членом організованої групи ОСОБА_8 У той же день ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 та 6 тис. доларів США. Наданням характеристик вказаного транспортного засобу і коштів за несанкціоноване внесення його в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_8 сприяв учинення вказаного злочину.

У серпні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснення несанкціонованого внесення в базу цього транспортного засобу та характеристики вказаного автомобіля. Цими діями ОСОБА_6 організував несанкціоноване внесення транспортного засобу автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

27.08.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_8 і ОСОБА_7 повторно, розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстрацій номер НОМЕР_37 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Автомобіль", що нібито 26.08.2008 у Бориспільському МРЕВ Київської області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38, власник ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, місце проживання: АДРЕСА_18. База АІС "Національний банк даних "Автомобіль" розташована на сервері Центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 29-А.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Бориспільскому районі, Київської області на громадянина ОСОБА_45

У дійсності ж ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_18 автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_37" 11.08.2006 Бориспільським РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області видані на автомобіль ГАЗ 33023, власниця ОСОБА_46 Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 видане на автомобіль Hyundai Sonata.

У серпні 2008 року організатор групи ОСОБА_6 виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого свідоцтва на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для виготовлення підробленого свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5, анкетні дані ОСОБА_45 і 200 доларів США, чим сприяли вчинення підроблення свідоцтва. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У серпні 2008 року невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 26.08.2008 Бориспільським МРЕВ ДАІ у Київській області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, власник ОСОБА_45 У кінці серпня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_8 і невстановленою особою віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_7 для його незаконного використання.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 ОСОБА_7 поклав у викрадений раніше в Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання.

01.09.2008 член організованої групи ОСОБА_7 за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_8 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_45 на свою доньку ОСОБА_47 та зятя ОСОБА_48 на право керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Одночасно у той же час ОСОБА_7 для вчинення підроблення довіреності за домовленістю з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надав характеристики автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 та анкетні дані своєї доньки ОСОБА_47 та ОСОБА_48, чим сприяв вчинення вказаного підроблення.

У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ. АДРЕСА_19 за спрямуванням і сприянням ОСОБА_6 та за сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_45, мешканцем АДРЕСА_18. У присутності нотаріуса ОСОБА_24 невстановлена особа за погодженням з ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_45 у довіреності від 01.09.2008 ВКР 569027 відповідно до якої ОСОБА_45 довіряє ОСОБА_47 і ОСОБА_48 користування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24 Цю довіреність ОСОБА_7 за спрямуванням і сприянням ОСОБА_6 та за сприянням з ОСОБА_8 забрав для незаконного користуванням автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37.

Підроблену довіреність від 01.09.2008 ВКР 569027 щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем ОСОБА_7 поклав у викрадений раніше в Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання.

23.10.2010 у м. Києві організатор групи ОСОБА_6 виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого талону про проходження технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для вчинення підроблення талону ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 і 100 доларів США. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення талону про проходження державного технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У той же день невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблений талон про проходження державного технічного огляду ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У вказаний талон вона внесла неправдиві відомості, що нібито 23.10.2008 проведено технічний огляд автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У дійсності станом на 23.10.2008 вказаний автомобіль у будь-якому реєстраційному підрозділі України не був зареєстрований і державний технічний огляд ніде не проходив. 23.10.2008 невстановлена особа віддала підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_8 віддав підроблений талон ОСОБА_7 для його незаконного використання.

Вказаний талон ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у той же день почепив під лобове скло у правому верхньому куті автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання під час експлуатації автомобіля. З 23.10.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надавав підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 усім особам, які бажали упевнитися в проходженні технічного огляду вказаного автомобіля, чим вчинив використання завідомо підробленого документа.

У кінці серпня 2008 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою у вчиненні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з метою легалізації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а також його експлуатації на території України без сплати податків і зборів за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_37. У кінці серпня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номери НОМЕР_37, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці серпня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за погодженням з ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Передачею реєстраційного номеру "НОМЕР_37" ОСОБА_7 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 сприяли зміні ОСОБА_7 без дозволу реєстраційного органу номерної панелі автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а ОСОБА_6 організував вчинення вказаного злочину. У кінці серпня 2008 року в м. Києві ОСОБА_7 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_37 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на вказаний автомобіль BMW X5, довіреності від 01.09.2008 ВКР 569027 від начебто власника ОСОБА_45, підробленого талону про проходження державного технічного огляду від 23.10.2008 ЕБ № НОМЕР_40 на автомобіль і наявність реєстраційних номерів НОМЕР_37 дало можливість члену організованої групи ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_8 і невстановленою особою незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України, внаслідок чого відбулася легалізація вказаного автомобіля на території України, що дозволило його експлуатувати під видом законного.

З 27.08.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за спрямуванням і сприяння організатора ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_8 із реєстраційними номерами НОМЕР_37 незаконно експлуатував на території України викрадений у Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 17.06.2009 № 25 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 27.08.2008 становила 286 237,6 грн. (або 59 140 доларів США по курсу долара США до української на вказану дату), що перевищувала 1 111 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на вказану дату. Раніше вказаний автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 із реєстраційним номером 830DYN, був зареєстрований на громадянина ОСОБА_44, а у ніч з 05 на 06.06.2008 був викрадений у м. Мурсія (Італія). За фактом викрадення поліцією провінції Мурсія розслідується кримінальна справа № 65616. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

Отже організована група у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили повторні дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

3) викраденого в Румунії автомобіля BMW, кузов НОМЕР_109.

Крім того, 08.09.2008 невстановленими особами у м. Брасов (Румунія) викрадено автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 із реєстраційним номером НОМЕР_42 Румунії.

У вересні 2008 року вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8 та інша невстановлена особа. ОСОБА_8 і невстановлена особа розуміли, що викрадений автомобіль вони не зможуть офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому вирішили легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль". Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_8 та невстановлена особа не бажали сплачувати. Наявність незаконного внесення даних автомобіля в базу АІС "Автомобіль" та підроблених документів і реєстраційних номерів давало можливість експлуатувати автомобіль без сплати вказаних податків і платежів.

Для легалізації викраденого автомобіля на території України та уникнення сплати обов'язкових податків і зборів при розмитненні та постановки на облік ОСОБА_8 та невстановлена особа вирішили скористатися незаконними послугами організованої групи, до складу якої входив сам ОСОБА_8

У вересні 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у складі організованої групи, з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати обов'язкових податків і зборів повідомив організатору групи ОСОБА_6 про наявний у нього викрадений у Румунії автомобіль, вказавши його характеристики. При цьому ОСОБА_8, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, запропонував ОСОБА_6 по розробленому раніше плану несанкціоновано внести дані про реєстрацію цього автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підробити свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль і незаконно отримати реєстраційні номери на нього. ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, повідомив, що вказані послуги будуть коштувати 6 тис. доларів США. Ці дії ОСОБА_8 і ОСОБА_6 були узгоджені з іншим членом групи ОСОБА_7

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 у базу АІС "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснення несанкціонованого внесення у базу цього транспортного засобу та характеристики вказаного автомобіля.

01.10.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи повторно розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", що нібито автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49, мешканець АДРЕСА_20 зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області.

Вказаний запис після його несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області на громадянина ОСОБА_49 В дійсності ж ОСОБА_49 є вигаданою особою, яка у м. Лебедин, Сумської області ніколи не проживав. Автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 у Лебединському МРЕВ УДАІ Сумської області ніколи не реєструвався. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_44" Лебединським МРЕВ знищено 14.01.2008.

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення свідоцтва про реєстрацію на автомобіль BMW, кузов НОМЕР_114. Для виготовлення вказаного свідоцтва він за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав вказаній особі характеристики автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46, анкетні дані нібито власника ОСОБА_49 і кошти в сумі 200 доларів США, чим сприяв вчинення підроблення свідоцтва. У той же день невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ВМС НОМЕР_45. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 30.09.2008 Лебединським ВРЕВ ГУ ДАІ МВС України в Сумській області воно видано на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49. У кінці вересня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене посвідчення ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у той же день віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання.

У кінці червня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 ОСОБА_6 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_44. У кінці вересня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_44, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці вересня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, дав два реєстраційні номери "НОМЕР_44" ОСОБА_8 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46. У кінці вересня 2008 року в м. Києві ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу "НОМЕР_44" без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ спільно з невстановленою особою незаконно начепили на автомобіль BMW, кузов НОМЕР_46.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Румунії автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 і реєстраційних номерів НОМЕР_44 на цей автомобіль дало можливість ОСОБА_8 та невстановленій особі незаконно його експлуатувати на території України.

З 01 жовтня 2008 року ОСОБА_8 та невстановлена особа незаконно експлуатували на території України викрадений у Румунії автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 09.09.2009 № 92 07 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 01.10.2008 складала 377 260 грн. Вказана вартість у 1 465 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Раніше 08.09.2008 вказаний автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 із реєстраційним номером НОМЕР_42 Румунії викрадено у м. Брасов. За даним фактом поліцією графства Брасов 21.09.2008 порушено кримінальну справу № 18316 за статтями Кримінального кодексу Румунії 208 "Крадіжка" та 209 "Крадіжка із обтяжуючими обставинами". Відповідно до Кримінального кодексу Румунії покарання за вказаний злочин передбачений у виді позбавлення волі від одного до п'ятнадцяти років. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

Отже організована група у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили повторні дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, а так саме набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, вчинені організованою групою, ОСОБА_6 скоїв злочини, передбачені ч. 3 ст. 209 КК України.

В свою чергу ОСОБА_7 органом досудового слідства обвинувачується у легалізації у складі організованої групи:

1) викраденого в Італії автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16.

13.12.2007 невстановленими особами у м. Прато (Італія) викрадено автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16.

На початку 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8 Він розумів, що викрадений автомобіль не зможе офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому він вирішив легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль". Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_8 не бажав сплачувати. Наявність незаконного внесення даних автомобіля в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблених документів і наявність реєстраційних номерів давало можливість експлуатувати автомобіль без сплати вказаних податків і платежів.

У травні 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків і зборів звернувся до організатора групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16. Організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, повідомив ОСОБА_8, що послуги щодо надання допомоги в ухиленні від сплати податків та інших обов'язкових платежів щодо вказаного автомобіля та його легалізації будуть коштувати ОСОБА_8 6 тис. доларів США. ОСОБА_8 на вказану пропозицію погодився. Ці дії були узгоджені з іншим членом організованої групи ОСОБА_7 У той же день ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 та 6 тис. доларів США.

У червні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснити несанкціоноване внесення та характеристики вказаного автомобіля. Цими діями ОСОБА_6 організував несанкціоноване внесення транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 сприяв учиненню вказаного злочину.

29.05.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", яка знаходиться на сервері Центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 29-а, що нібито автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23, 24.09.1965 р.н., мешканець Київської області: АДРЕСА_8 зареєстрований у Броварському РЕВ ДАІ в Київській області. При цьому невстановлена особа розуміла, що ніякої реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Національний банк даних "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Броварському районі, Київської області на громадянина ОСОБА_23

У дійсності ж ОСОБА_23, який мешкає в Київській області, АДРЕСА_8 автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_17" Броварським РЕВ ДАІ УДАІ в Київській області знищені 10.03.2005.

У кінці травня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого свідоцтва на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16. Для виготовлення підробленого свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, анкетні дані ОСОБА_23 і 200 доларів США, чим сприяв учинення підроблення свідоцтва. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У кінці травня 2008 року невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 18.03.2005 Броварським МРЕВ в Київській області воно видано на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23.

У кінці травня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво ОСОБА_6 Наданням підробленого свідоцтва ОСОБА_6 невстановлена особа сприяла використанню завідомо підробленого документа. ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_7 і невстановленою особою віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання. Вказаними діями ОСОБА_6 організував вчинення використання ОСОБА_8 підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 та спільно з ОСОБА_7 та невстановленою особою сприяв вчиненню вказаного злочину.

02.06.2008 член організованої групи ОСОБА_8 за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприяння ОСОБА_7 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_23 на ОСОБА_8 на право керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16. Одночасно у той же день ОСОБА_8 для вчинення підроблення довіреності за спрямуванням з ОСОБА_6 і сприянням ОСОБА_7 надав характеристики автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16 та дані ОСОБА_23, чим сприяв вчиненню вказаного підроблення. У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ, АДРЕСА_19 за погодженням з членами організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_23, мешканцем Київської області, АДРЕСА_8. У присутності нотаріуса невстановлена особа за сприянням ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_23 у довіреності від 02.06.2008 ВКО № 834613 відповідно до якої ОСОБА_23 довіряє ОСОБА_8 користування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24

Цю довіреність ОСОБА_8 за згодою з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 забрав у невстановленої особи для незаконного користуванням автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 та підроблену довіреність ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 від імені ОСОБА_23 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 і довіреності ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG і реєстраційних номерів НОМЕР_17 на автомобіль дало можливість члену організованої групи ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України, внаслідок чого відбулася легалізація вказаного автомобіля на території України, що дозволило його експлуатувати під видом законного.

03.06.2008 ОСОБА_8 за попередньої змовою з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вирішив зареєструвати вказаний автомобіль на себе. Для цього він 03.06.2008 звернувся до ВРЕР № 1 УДАІ м. Києва та надав інспектору ОСОБА_66 завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на вказаний автомобіль. 03.06.2008 вказаний автомобіль ВРЕР № 1 УДАІ м. Києва був зареєстрований на ОСОБА_8

З 29.05 по 09.07.2008 ОСОБА_8 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатував на території України викрадений у Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 05.09.2009 № 488 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 29.05.2008 становила 215 146 грн., що перевищувала 835 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на вказану дату.

Раніше 13.12.2007 вказаний автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 із реєстрацій номером НОМЕР_110 викрадено у м. Прато (Італія). Вказаний автомобіль був зареєстрований на компанію FINCONSUMO BANKA та SPA FI.MA GEST SRL. Поліцією Італією він оголошений у міжнародний розшук. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

У червні 2008 року ОСОБА_8, розуміючи, що не мав прав розпоряджатися вказаним автомобілем, не поставивши до відома ОСОБА_6 і ОСОБА_7 під видом продажу автомобіля, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами особи, яка захоче придбати вказаний автомобіль. Для досягнення своєї корисливої мети ОСОБА_8 повідомив своїм знайомим, що він продає вказаний автомобіль. Одним з цих знайомих був мешканець м. Севастополя ОСОБА_25. ОСОБА_8 повідомив останньому, що він продасть вказаний автомобіль за 44 тисяч доларів США. ОСОБА_25 не мав бажання купляти вказаний автомобіль, але про вказаний автомобіль повідомив своєму знайомому мешканцю м. Севастополя ОСОБА_22 Одночасно ОСОБА_25 дав мобільний телефон ОСОБА_8 "НОМЕР_20". ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_8 і з`ясував характеристики автомобіля. ОСОБА_8 описав автомобіль та запропонував придбати його за 44 тис. доларів США. ОСОБА_22 погодився на купівлю автомобіля та запропонував ОСОБА_8 приїхати на ньому до м. Севастополя, де оформити купівлю-продаж автомобіля.

09.07.2008 ОСОБА_8 приїхав на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 до м. Севастополя та зустрівся з ОСОБА_22 біля МРЕВ м. Севастополя за адресою: вул. Комуністична, 15Б. На вказаному автомобілі знаходилися реєстраційні номери НОМЕР_17, які будь-яким реєстраційно-екзаменаційним підрозділом цьому автомобілі не видавалися та за ним не закріплювалися. При зустрічі ОСОБА_8 пред'явив ОСОБА_22 підроблене посвідчення НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17, власник ОСОБА_23, видане Броварським МРЕВ в Київській області; підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 При цьому ОСОБА_8 розумів, що вказане свідоцтво Броварським ВРЕВ в Київській області ніколи не видавалося, а ОСОБА_23 власником автомобіля ніколи не був і довіреність ОСОБА_8 не видавав. Також ОСОБА_8 розумів, що дійсної реєстрації автомобіля у Броварському ВРЕВ не відбувалось, а дані про реєстрацію автомобіля є лише в комп'ютерній базі АІС "Автомобіль". Тому ОСОБА_8 розумів, що заплативши ОСОБА_8 кошти, ОСОБА_22 не ставав власником автомобіля. З метою заволодіння 44 тис. доларами США ОСОБА_22 ОСОБА_8 повідомив останньому, що вказаний автомобіль він придбав у ОСОБА_23 на авторинку м. Києва. При цьому ОСОБА_8 замовчував той факт, що автомобіль у дійсності у Броварському ВРЕВ ДАІ Київської області ніколи не реєструвався, а свідоцтво про реєстрацію на автомобіль та довіреність від ОСОБА_23 є підробленими. Враховуючи, що вказані умови були суттєві, тому ОСОБА_8 під час угоди був зобов`язаний повідомити про них ОСОБА_22

Оглянувши підроблені свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 і введеним в оману ОСОБА_22 повірив ОСОБА_8, що вказані документи справжні, а автомобіль дійсно зареєстрований у Київській області на ОСОБА_23 Технічний стан автомобіля ОСОБА_22 сподобався, тому він вирішив придбати вказаний автомобіль за 44 тис. доларів США. Для прискорення купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_22 запропонував ОСОБА_8 здійснити оформлення угоди через видачу ОСОБА_8 довіреності на ОСОБА_26, на що ОСОБА_8 погодився.

09.07.2008 ОСОБА_8 за адресою: м. Севастополь, вул. Комуністична, 15-б звернувся до приватного нотаріуса м. Севастополя ОСОБА_27 і повідомив, що він бажає передовірити автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, яким він, з його слів, мав право розпоряджатися на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG та довіреності від 02.06.2008 ВКО № 834613, та попрохав нотаріуса посвідчити його волевиявлення. Потім ОСОБА_8 пред'явив нотаріусу ОСОБА_27 підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG та підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613. Після цього в присутності нотаріуса ОСОБА_27 ОСОБА_8 видав довіреність ВКР від 09.07.2008 відповідно до якої ОСОБА_8 на підставі довіреності від ОСОБА_23 довіряє ОСОБА_22 користуватися та розпоряджатися автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23 Оригінал вказаної довіреності ОСОБА_8 забрав із собою та пішов до автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, який знаходився біля МРЕВ м. Севастополя за адресою: вул. Комуністична, 15Б, де ОСОБА_8 чекав ОСОБА_22 У автомобілі ОСОБА_8 передав ОСОБА_22 підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 на вказаний автомобіль, довіреність ВКР від 09.07.2008 від ОСОБА_8 на ОСОБА_22, ключі до автомобіля та сам автомобіль. Будучи обманутим ОСОБА_8, вважаючи, що вказаний автомобіль дійсно був ОСОБА_23 і отримавши від ОСОБА_8 довіреність на керування та розпорядження автомобілем, ОСОБА_22 дав ОСОБА_8 за нього 44 тис. доларів США (станом на 09.07.2008 по офіційному курсу Національного банку України становить 4,8407 грн.). У дійсності ж ОСОБА_22 ніяких прав на автомобіль не отримав, чим йому було завдано значної матеріальної шкоди на суму 212 990,8 грн., яка в 827 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливим великим розміром.

У період часу з 09.07.2008 по 04.10.2008 маючи свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19, довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 і ВКР від 09.07.2008 від ОСОБА_8 на ОСОБА_22 ОСОБА_22 його незаконно експлуатував, вважаючи що це відбувалося законно. Правоохоронними органами був виявлений факт незаконного внесення вказаного автомобіля в базу АІС "Автомобіль", тому 04.10.2008 автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG у ОСОБА_22 було вилучено.

Отже організована група у складі ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

2) викраденого в Іспанії автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Крім того, у ніч з 05 на 06.06.2008 із гаражного приміщення м. Мурсія (Іспанія) невстановленими особами був викрадений автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, який належав ОСОБА_44. В липні 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_7 Він розумів, що викрадений автомобіль не зможе офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому він вирішив легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль" та підроблення документів. Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_7 не бажав сплачувати.

У липні 2008 року ОСОБА_7 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків та зборів, а також його легалізації звернувся до організатора групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину повідомив ОСОБА_7, що послуги щодо надання допомоги в ухиленні від сплати податків та інших обов'язкових платежів щодо вказаного автомобіля та його легалізації будуть коштувати ОСОБА_7 6 тис. доларів США. ОСОБА_7 на вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Ці дії були узгоджені з іншим членом організованої групи ОСОБА_8 У той же день ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 та 6 тис. доларів США. Наданням характеристик вказаного транспортного засобу і коштів за несанкціоноване внесення його в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_8 сприяв учинення вказаного злочину.

У серпні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснення несанкціонованого внесення в базу цього транспортного засобу та характеристики вказаного автомобіля. Цими діями ОСОБА_6 організував несанкціоноване внесення транспортного засобу автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

27.08.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_8 і ОСОБА_7 повторно, розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстрацій номер НОМЕР_37 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Автомобіль", що нібито 26.08.2008 у Бориспільському МРЕВ Київської області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38, власник ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, місце проживання: АДРЕСА_18. База АІС "Національний банк даних "Автомобіль" розташована на сервері Центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 29-А.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Бориспільскому районі, Київської області на громадянина ОСОБА_45

У дійсності ж ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_18 автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_37" 11.08.2006 Бориспільським РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області видані на автомобіль ГАЗ 33023, власниця ОСОБА_46 Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 видане на автомобіль Hyundai Sonata.

У серпні 2008 року організатор групи ОСОБА_6 виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого свідоцтва на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для виготовлення підробленого свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5, анкетні дані ОСОБА_45 і 200 доларів США, чим сприяли вчинення підроблення свідоцтва. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У серпні 2008 року невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 26.08.2008 Бориспільським МРЕВ ДАІ у Київській області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, власник ОСОБА_45 У кінці серпня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_8 і невстановленою особою віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_7 для його незаконного використання.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 ОСОБА_7 поклав у викрадений раніше в Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання.

01.09.2008 член організованої групи ОСОБА_7 за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_8 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_45 на свою доньку ОСОБА_47 та зятя ОСОБА_48 на право керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Одночасно у той же час ОСОБА_7 для вчинення підроблення довіреності за домовленістю з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надав характеристики автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 та анкетні дані своєї доньки ОСОБА_47 та ОСОБА_48, чим сприяв вчинення вказаного підроблення.

У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ. АДРЕСА_19 за спрямуванням і сприянням ОСОБА_6 та за сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_45, мешканцем АДРЕСА_18. У присутності нотаріуса ОСОБА_24 невстановлена особа за погодженням з ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_45 у довіреності від 01.09.2008 ВКР 569027 відповідно до якої ОСОБА_45 довіряє ОСОБА_47 і ОСОБА_48 користування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24 Цю довіреність ОСОБА_7 за спрямуванням і сприянням ОСОБА_6 та за сприянням з ОСОБА_8 забрав для незаконного користуванням автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37.

Підроблену довіреність від 01.09.2008 ВКР 569027 щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем ОСОБА_7 поклав у викрадений раніше в Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання.

23.10.2010 у м. Києві організатор групи ОСОБА_6 виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого талону про проходження технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для вчинення підроблення талону ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 і 100 доларів США. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення талону про проходження державного технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У той же день невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблений талон про проходження державного технічного огляду ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У вказаний талон вона внесла неправдиві відомості, що нібито 23.10.2008 проведено технічний огляд автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У дійсності станом на 23.10.2008 вказаний автомобіль у будь-якому реєстраційному підрозділі України не був зареєстрований і державний технічний огляд ніде не проходив. 23.10.2008 невстановлена особа віддала підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_8 віддав підроблений талон ОСОБА_7 для його незаконного використання.

Вказаний талон ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у той же день почепив під лобове скло у правому верхньому куті автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання під час експлуатації автомобіля. З 23.10.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надавав підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 усім особам, які бажали упевнитися в проходженні технічного огляду вказаного автомобіля, чим вчинив використання завідомо підробленого документа.

У кінці серпня 2008 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою у вчиненні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з метою легалізації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а також його експлуатації на території України без сплати податків і зборів за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_37. У кінці серпня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номери НОМЕР_37, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці серпня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за погодженням з ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Передачею реєстраційного номеру "НОМЕР_37" ОСОБА_7 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 сприяли зміні ОСОБА_7 без дозволу реєстраційного органу номерної панелі автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а ОСОБА_6 організував вчинення вказаного злочину. У кінці серпня 2008 року в м. Києві ОСОБА_7 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_37 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на вказаний автомобіль BMW X5, довіреності від 01.09.2008 ВКР 569027 від начебто власника ОСОБА_45, підробленого талону про проходження державного технічного огляду від 23.10.2008 ЕБ № НОМЕР_40 на автомобіль і наявність реєстраційних номерів НОМЕР_37 дало можливість члену організованої групи ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_8 і невстановленою особою незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України, внаслідок чого відбулася легалізація вказаного автомобіля на території України, що дозволило його експлуатувати під видом законного.

З 27.08.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за спрямуванням і сприяння організатора ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_8 із реєстраційними номерами НОМЕР_37 незаконно експлуатував на території України викрадений у Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 17.06.2009 № 25 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 27.08.2008 становила 286 237,6 грн. (або 59 140 доларів США по курсу долара США до української на вказану дату), що перевищувала 1 111 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на вказану дату. Раніше вказаний автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 із реєстраційним номером 830DYN, був зареєстрований на громадянина ОСОБА_44, а у ніч з 05 на 06.06.2008 був викрадений у м. Мурсія (Італія). За фактом викрадення поліцією провінції Мурсія розслідується кримінальна справа № 65616. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

Отже організована група у складі ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили повторні дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

3) викраденого в Румунії автомобіля BMW, кузов НОМЕР_109.

Крім того, 08.09.2008 невстановленими особами у м. Брасов (Румунія) викрадено автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 із реєстраційним номером НОМЕР_42 Румунії.

У вересні 2008 року вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8 та інша невстановлена особа. ОСОБА_8 і невстановлена особа розуміли, що викрадений автомобіль вони не зможуть офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому вирішили легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль". Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_8 та невстановлена особа не бажали сплачувати. Наявність незаконного внесення даних автомобіля в базу АІС "Автомобіль" та підроблених документів і реєстраційних номерів давало можливість експлуатувати автомобіль без сплати вказаних податків і платежів.

Для легалізації викраденого автомобіля на території України та уникнення сплати обов'язкових податків і зборів при розмитненні та постановки на облік ОСОБА_8 та невстановлена особа вирішили скористатися незаконними послугами організованої групи, до складу якої входив сам ОСОБА_8

У вересні 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у складі організованої групи, з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати обов'язкових податків і зборів повідомив організатору групи ОСОБА_6 про наявний у нього викрадений у Румунії автомобіль, вказавши його характеристики. При цьому ОСОБА_8, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, запропонував ОСОБА_6 по розробленому раніше плану несанкціоновано внести дані про реєстрацію цього автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підробити свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль і незаконно отримати реєстраційні номери на нього. ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, повідомив, що вказані послуги будуть коштувати 6 тис. доларів США. Ці дії ОСОБА_8 і ОСОБА_6 були узгоджені з іншим членом групи ОСОБА_7

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 у базу АІС "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснення несанкціонованого внесення у базу цього транспортного засобу та характеристики вказаного автомобіля.

01.10.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи повторно розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", що нібито автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49, мешканець АДРЕСА_20 зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області.

Вказаний запис після його несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області на громадянина ОСОБА_49 В дійсності ж ОСОБА_49 є вигаданою особою, яка у м. Лебедин, Сумської області ніколи не проживав. Автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 у Лебединському МРЕВ УДАІ Сумської області ніколи не реєструвався. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_44" Лебединським МРЕВ знищено 14.01.2008.

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення свідоцтва про реєстрацію на автомобіль BMW, кузов НОМЕР_114. Для виготовлення вказаного свідоцтва він за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав вказаній особі характеристики автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46, анкетні дані нібито власника ОСОБА_49 і кошти в сумі 200 доларів США, чим сприяв вчинення підроблення свідоцтва. У той же день невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ВМС НОМЕР_45. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 30.09.2008 Лебединським ВРЕВ ГУ ДАІ МВС України в Сумській області воно видано на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49. У кінці вересня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене посвідчення ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у той же день віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання.

У кінці червня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 ОСОБА_6 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_44. У кінці вересня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_44, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці вересня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, дав два реєстраційні номери "НОМЕР_44" ОСОБА_8 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46. У кінці вересня 2008 року в м. Києві ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу "НОМЕР_44" без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ спільно з невстановленою особою незаконно начепили на автомобіль BMW, кузов НОМЕР_46.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Румунії автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 і реєстраційних номерів НОМЕР_44 на цей автомобіль дало можливість ОСОБА_8 та невстановленій особі незаконно його експлуатувати на території України.

З 01 жовтня 2008 року ОСОБА_8 та невстановлена особа незаконно експлуатували на території України викрадений у Румунії автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 09.09.2009 № 92 07 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 01.10.2008 складала 377 260 грн. Вказана вартість у 1 465 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Раніше 08.09.2008 вказаний автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 із реєстраційним номером НОМЕР_42 Румунії викрадено у м. Брасов. За даним фактом поліцією графства Брасов 21.09.2008 порушено кримінальну справу № 18316 за статтями Кримінального кодексу Румунії 208 "Крадіжка" та 209 "Крадіжка із обтяжуючими обставинами". Відповідно до Кримінального кодексу Румунії покарання за вказаний злочин передбачений у виді позбавлення волі від одного до п'ятнадцяти років. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

У подальшому ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і невстановленою особою, не поставивши до відома ОСОБА_6, вирішили продати вказаний незаконно легалізований автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 ОСОБА_48 за 60 тис. доларів США. ОСОБА_48 не знав, що автомобіль не реєструвався в Україні, а надався йому для продажу по підробленим документам. Тому він згодився купити автомобіль за 60 тис. доларів США.

26.11.2008 ОСОБА_8 разом з невстановленою особою приїхали до буд. 30 по вул. Москворецька, м. Києва на автомобілі BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, де зустрілися з ОСОБА_48 У автомобілі невстановлена особа передала ОСОБА_48 підроблене свідоцтво про реєстрацію ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, підроблену довіреність від 25.11.2008 ВМА № 866952 від ОСОБА_49 на ОСОБА_48, ключі до автомобіля та сам автомобіль. Будучи обманутим ОСОБА_8 та невстановленою особою, вважаючи, що вказаний автомобіль дійсно був ОСОБА_49 і отримавши від невстановленої особи довіреність на керування та розпорядження автомобілем, ОСОБА_48 дав ОСОБА_8 за нього 360 тис. грн. (еквівалент 60 тис. доларам США).

У період часу з 26.11.2008 по 08.06.2009 маючи підроблені свідоцтво про реєстрацію ВМС НОМЕР_45, довіреність від 25.11.2008 ВМА № 866952 від ОСОБА_49 на ОСОБА_48, талон про проходження технічного огляду ЕГ № НОМЕР_48, реєстраційний номер НОМЕР_44 на автомобіль ОСОБА_48 його незаконно експлуатував, вважаючи що це відбувалося законно. Правоохоронними органами був виявлений факт незаконного внесення вказаного автомобіля в базу АІС "Автомобіль" і 08.06.2009 автомобіль BMW, кузов НОМЕР_46 у ОСОБА_48 було вилучено.

Отже організована група у складі ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили повторні дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

Таким чином, як зазначено у обвинуваченні, своїми умисними діями, що виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, а так саме набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, вчинені організованою групою, ОСОБА_7 скоїв злочини, передбачені ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у легалізації не у складі організованої групи 4) викраденого в Німеччині автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49.

У травні 2009 року ОСОБА_8 в м. Києві у невстановленої особи придбав викрадений у м. Заксен-Анхальт (Німеччина) автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49, сірого кольору, реєстраційні номерні знаки Німеччини SDL. ОСОБА_8, знаючи, що вказаний автомобіль є раніше викраденим, розумів, що його він не зможе офіційно розмитнити та зареєструвати в органах ДАІ України, тому вирішив легалізувати вказаний автомобіль на території України.

Про придбаний автомобіль ОСОБА_8 розповів своєму другу ОСОБА_7, який порадив ОСОБА_8 придбати українські документи на пошкоджений автомобіль такої ж марки та кольору, і за допомогою вказаних документів експлуатувати викрадений у Німеччині автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на території України. Також ОСОБА_7 порадив ОСОБА_8 змінити номер кузова викраденого автомобіля на номер кузова придбаного пошкодженого автомобіля та начепити на викрадений автомобіль реєстраційні номерні знаки пошкодженого автомобіля. Реєстрацій номерні знаки Німеччини SDLз викраденого автомобіля ОСОБА_7 пообіцяв переховувати у себе. Вказаними діями ОСОБА_7 сприяв вчиненню казаних злочинів.

Для досягнення вказаної мети ОСОБА_8, використовуючи поради ОСОБА_7, вирішив придбати в України розбитий автомобіль такої ж марки і кольору, незаконно замінити у викраденому в Німеччині автомобілі реєстраційний номер SDLна номер придбаного автомобіля в Україні (далі український автомобіль) та шляхом механічного втручання у ідентифікаційний номер кузова німецького автомобіля змінити у нього цей номер на номер кузова придбаного українського автомобіля. В подальшому ОСОБА_8 вирішив користуючись справжніми документами на український автомобіль Subaru Tribeca мати можливість незаконно експлуатувати викрадений у Німеччині автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 з українськими державними реєстраційними номерами на український автомобіль.

У травні 2009 року ОСОБА_8 знайшов автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_51, який був повністю згорілим, не був придатний для подальшої експлуатації, тому дешево продавався. Вказаний автомобіль належав ОСОБА_50, а ОСОБА_51 мав довіреність на його користування та розпорядження від останнього. 27.05.2009 у м. Києві ОСОБА_8 зустрівся з продавцем автомобіля ОСОБА_51 Останній продав ОСОБА_8 указаний згорілий автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_51, сірого кольору ОСОБА_8 за 5 500 доларів США. 27.05.2009 на виконання вказаної угоди ОСОБА_51 передав ОСОБА_8: сам згорілий автомобіль, ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, довіреність від власника автомобіля ОСОБА_50 на ОСОБА_51 від 19.05.2009 №ВМЕ № 709604, довіреність від ОСОБА_51 на ОСОБА_8 від 27.05.2009 № ВМЕ 763784, а ОСОБА_8 заплатив ОСОБА_51 5 500 доларів США.

З вказаного українського автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 ОСОБА_8, використовуючи поради свого друга ОСОБА_7, зняв реєстраційні номерні знаки НОМЕР_51 і без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на німецький автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49, сірого кольору, знявши з нього реєстраційні номерні знаки Німеччини SDL. Самі реєстраційні номери Німеччини SDLОСОБА_8 дав на зберігання своєму другу ОСОБА_7, який будучи обізнаним про те, що ці номерні знаки раніше знаходилися на викраденому у Німеччині автомобілі Subaru Tribeca, пообіцяв їх зберігати. Вказаними діями ОСОБА_7 сприяв вчиненню ОСОБА_8 легалізацію викраденого автомобіля на території України.

27.05.2009 ОСОБА_8 для легалізації на території України викраденого в Німеччині автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 за сприянням ОСОБА_7 з використанням відповідного обладнання без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") замінив ідентифікаційний номер кузова транспортного засобу Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на № кузова НОМЕР_52 (належить № кузова українського автомобіля).

28.05.2009 ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 вирішив змінити реєстраційні номерні знаки НОМЕР_51 автомобіля Subaru Tribeca на інший реєстрацій номер. Для вказаної мети, він використовуючи довіреність від ОСОБА_51 щодо керування та розпорядження та свідоцтво про реєстрацію на автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 звернувся до ВРЕР № 8 УДАІ в м. Києві та отримав там реєстраційний номер НОМЕР_53 на автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52. У той же день ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер НОМЕР_53 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ незаконно начепив на німецький автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 (він вже був зі зміненим ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_52 українського автомобіля).

Наявність зміненого номеру кузова викраденого в Німеччині автомобіля Subaru Tribeca під згорілий в Україні, документів для законного користування українським автомобілем (свідоцтво про реєстрацію автомобіля, довіреностей на право керування та розпорядження автомобілем), реєстраційних номерів з українського автомобіля на викраденому в Німеччині надало можливість ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 легалізувати вказаний автомобіль на території України. З 27.05 по 15.06.2009 ОСОБА_8 незаконно експлуатував автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на території України.

Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 16.11.2009 № 19-15-16 ринкова вартість автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 (надавався вилучений у ОСОБА_8 викрадений автомобіль з первинним номером кузова НОМЕР_49) станом на 27.05.2009 могла становити 244 706,65 грн. Вказана вартість у 808 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Раніше вказаний автомобіль Subaru Tribeca № кузова НОМЕР_49, у травні 2009 року викрадений у м. Заксен-Анхальт (Німеччина). Відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччини вказані дії кваліфікуються за ст. 243 Кримінального кодексу Німеччини "Викрадення із обтяжуючих обставинами", а покарання за нього, передбачено у виді позбавлення волі на термін від трьох місяців до 10 років. Поліцією м. Заксен-Анхальт про викрадення автомобіля Subaru Tribeca № кузова НОМЕР_49 розслідується кримінальна справа. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

Отже ОСОБА_8 за повторним сприянням ОСОБА_7 вчинив дії спрямовані на повторне маскування незаконно походження автомобіля, приховував та замаскував права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, володів ним, використовував такий автомобіль, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного посягання, що передувало легалізації.

Таким чином, як зазначено у обвинуваченні, своїми умисними діями, що виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, а так саме набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.

В свою чергу ОСОБА_8, органом досудового слідства обвинувачується у легалізації в складі організованої групи

1) викраденого в Італії автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16.

13.12.2007 невстановленими особами у м. Прато (Італія) викрадено автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16.

На початку 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8 Він розумів, що викрадений автомобіль не зможе офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому він вирішив легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль". Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_8 не бажав сплачувати. Наявність незаконного внесення даних автомобіля в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблених документів і наявність реєстраційних номерів давало можливість експлуатувати автомобіль без сплати вказаних податків і платежів.

У травні 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків і зборів звернувся до організатора групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16. Організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, повідомив ОСОБА_8, що послуги щодо надання допомоги в ухиленні від сплати податків та інших обов'язкових платежів щодо вказаного автомобіля та його легалізації будуть коштувати ОСОБА_8 6 тис. доларів США. ОСОБА_8 на вказану пропозицію погодився. Ці дії були узгоджені з іншим членом організованої групи ОСОБА_7 У той же день ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 та 6 тис. доларів США.

У червні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснити несанкціоноване внесення та характеристики вказаного автомобіля. Цими діями ОСОБА_6 організував несанкціоноване внесення транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, № кузова НОМЕР_16 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 сприяв учиненню вказаного злочину.

29.05.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", яка знаходиться на сервері Центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 29-а, що нібито автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23, 24.09.1965 р.н., мешканець Київської області: АДРЕСА_8 зареєстрований у Броварському РЕВ ДАІ в Київській області. При цьому невстановлена особа розуміла, що ніякої реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Національний банк даних "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Національний банк даних "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Броварському районі, Київської області на громадянина ОСОБА_23

У дійсності ж ОСОБА_23, який мешкає в Київській області, АДРЕСА_8 автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_17" Броварським РЕВ ДАІ УДАІ в Київській області знищені 10.03.2005.

У кінці травня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого свідоцтва на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16. Для виготовлення підробленого свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, анкетні дані ОСОБА_23 і 200 доларів США, чим сприяв учинення підроблення свідоцтва. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У кінці травня 2008 року невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 18.03.2005 Броварським МРЕВ в Київській області воно видано на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23.

У кінці травня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво ОСОБА_6 Наданням підробленого свідоцтва ОСОБА_6 невстановлена особа сприяла використанню завідомо підробленого документа. ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_7 і невстановленою особою віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання. Вказаними діями ОСОБА_6 організував вчинення використання ОСОБА_8 підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 та спільно з ОСОБА_7 та невстановленою особою сприяв вчиненню вказаного злочину.

02.06.2008 член організованої групи ОСОБА_8 за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприяння ОСОБА_7 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_23 на ОСОБА_8 на право керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16. Одночасно у той же день ОСОБА_8 для вчинення підроблення довіреності за спрямуванням з ОСОБА_6 і сприянням ОСОБА_7 надав характеристики автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16 та дані ОСОБА_23, чим сприяв вчиненню вказаного підроблення. У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ, АДРЕСА_19 за погодженням з членами організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_23, мешканцем Київської області, АДРЕСА_8. У присутності нотаріуса невстановлена особа за сприянням ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_23 у довіреності від 02.06.2008 ВКО № 834613 відповідно до якої ОСОБА_23 довіряє ОСОБА_8 користування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24

Цю довіреність ОСОБА_8 за згодою з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 забрав у невстановленої особи для незаконного користуванням автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG № кузова НОМЕР_16.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 та підроблену довіреність ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, № кузова НОМЕР_16 від імені ОСОБА_23 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 і довіреності ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG і реєстраційних номерів НОМЕР_17 на автомобіль дало можливість члену організованої групи ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України, внаслідок чого відбулася легалізація вказаного автомобіля на території України, що дозволило його експлуатувати під видом законного.

03.06.2008 ОСОБА_8 за попередньої змовою з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вирішив зареєструвати вказаний автомобіль на себе. Для цього він 03.06.2008 звернувся до ВРЕР № 1 УДАІ м. Києва та надав інспектору ОСОБА_66 завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на вказаний автомобіль. 03.06.2008 вказаний автомобіль ВРЕР № 1 УДАІ м. Києва був зареєстрований на ОСОБА_8

З 29.05 по 09.07.2008 ОСОБА_8 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно експлуатував на території України викрадений у Італії автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 05.09.2009 № 488 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 29.05.2008 становила 215 146 грн., що перевищувала 835 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на вказану дату.

Раніше 13.12.2007 вказаний автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 із реєстрацій номером НОМЕР_110 викрадено у м. Прато (Італія). Вказаний автомобіль був зареєстрований на компанію FINCONSUMO BANKA та SPA FI.MA GEST SRL. Поліцією Італією він оголошений у міжнародний розшук. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

У червні 2008 року ОСОБА_8, розуміючи, що не мав прав розпоряджатися вказаним автомобілем, не поставивши до відома ОСОБА_6 і ОСОБА_7 під видом продажу автомобіля, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами особи, яка захоче придбати вказаний автомобіль. Для досягнення своєї корисливої мети ОСОБА_8 повідомив своїм знайомим, що він продає вказаний автомобіль. Одним з цих знайомих був мешканець м. Севастополя ОСОБА_25. ОСОБА_8 повідомив останньому, що він продасть вказаний автомобіль за 44 тисяч доларів США. ОСОБА_25 не мав бажання купляти вказаний автомобіль, але про вказаний автомобіль повідомив своєму знайомому мешканцю м. Севастополя ОСОБА_22 Одночасно ОСОБА_25 дав мобільний телефон ОСОБА_8 "НОМЕР_20". ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_8 і з`ясував характеристики автомобіля. ОСОБА_8 описав автомобіль та запропонував придбати його за 44 тис. доларів США. ОСОБА_22 погодився на купівлю автомобіля та запропонував ОСОБА_8 приїхати на ньому до м. Севастополя, де оформити купівлю-продаж автомобіля.

09.07.2008 ОСОБА_8 приїхав на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16 до м. Севастополя та зустрівся з ОСОБА_22 біля МРЕВ м. Севастополя за адресою: вул. Комуністична, 15Б. На вказаному автомобілі знаходилися реєстраційні номери НОМЕР_17, які будь-яким реєстраційно-екзаменаційним підрозділом цьому автомобілі не видавалися та за ним не закріплювалися. При зустрічі ОСОБА_8 пред'явив ОСОБА_22 підроблене посвідчення НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_17, власник ОСОБА_23, видане Броварським МРЕВ в Київській області; підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 щодо керування та розпорядження автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 При цьому ОСОБА_8 розумів, що вказане свідоцтво Броварським ВРЕВ в Київській області ніколи не видавалося, а ОСОБА_23 власником автомобіля ніколи не був і довіреність ОСОБА_8 не видавав. Також ОСОБА_8 розумів, що дійсної реєстрації автомобіля у Броварському ВРЕВ не відбувалось, а дані про реєстрацію автомобіля є лише в комп'ютерній базі АІС "Автомобіль". Тому ОСОБА_8 розумів, що заплативши ОСОБА_8 кошти, ОСОБА_22 не ставав власником автомобіля. З метою заволодіння 44 тис. доларами США ОСОБА_22 ОСОБА_8 повідомив останньому, що вказаний автомобіль він придбав у ОСОБА_23 на авторинку м. Києва. При цьому ОСОБА_8 замовчував той факт, що автомобіль у дійсності у Броварському ВРЕВ ДАІ Київської області ніколи не реєструвався, а свідоцтво про реєстрацію на автомобіль та довіреність від ОСОБА_23 є підробленими. Враховуючи, що вказані умови були суттєві, тому ОСОБА_8 під час угоди був зобов`язаний повідомити про них ОСОБА_22

Оглянувши підроблені свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 і введеним в оману ОСОБА_22 повірив ОСОБА_8, що вказані документи справжні, а автомобіль дійсно зареєстрований у Київській області на ОСОБА_23 Технічний стан автомобіля ОСОБА_22 сподобався, тому він вирішив придбати вказаний автомобіль за 44 тис. доларів США. Для прискорення купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_22 запропонував ОСОБА_8 здійснити оформлення угоди через видачу ОСОБА_8 довіреності на ОСОБА_26, на що ОСОБА_8 погодився.

09.07.2008 ОСОБА_8 за адресою: м. Севастополь, вул. Комуністична, 15-б звернувся до приватного нотаріуса м. Севастополя ОСОБА_27 і повідомив, що він бажає передовірити автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, яким він, з його слів, мав право розпоряджатися на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG та довіреності від 02.06.2008 ВКО № 834613, та попрохав нотаріуса посвідчити його волевиявлення. Потім ОСОБА_8 пред'явив нотаріусу ОСОБА_27 підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG та підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613. Після цього в присутності нотаріуса ОСОБА_27 ОСОБА_8 видав довіреність ВКР від 09.07.2008 відповідно до якої ОСОБА_8 на підставі довіреності від ОСОБА_23 довіряє ОСОБА_22 користуватися та розпоряджатися автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_16, власник ОСОБА_23 Оригінал вказаної довіреності ОСОБА_8 забрав із собою та пішов до автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, № кузова НОМЕР_16, який знаходився біля МРЕВ м. Севастополя за адресою: вул. Комуністична, 15Б, де ОСОБА_8 чекав ОСОБА_22 У автомобілі ОСОБА_8 передав ОСОБА_22 підроблене свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, підроблену довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 на вказаний автомобіль, довіреність ВКР від 09.07.2008 від ОСОБА_8 на ОСОБА_22, ключі до автомобіля та сам автомобіль. Будучи обманутим ОСОБА_8, вважаючи, що вказаний автомобіль дійсно був ОСОБА_23 і отримавши від ОСОБА_8 довіреність на керування та розпорядження автомобілем, ОСОБА_22 дав ОСОБА_8 за нього 44 тис. доларів США (станом на 09.07.2008 по офіційному курсу Національного банку України становить 4,8407 грн.). У дійсності ж ОСОБА_22 ніяких прав на автомобіль не отримав, чим йому було завдано значної матеріальної шкоди на суму 212 990,8 грн., яка в 827 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливим великим розміром.

У період часу з 09.07.2008 по 04.10.2008 маючи свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19, довіреність від 02.06.2008 ВКО № 834613 від ОСОБА_23 на ОСОБА_8 і ВКР від 09.07.2008 від ОСОБА_8 на ОСОБА_22 ОСОБА_22 його незаконно експлуатував, вважаючи що це відбувалося законно. Правоохоронними органами був виявлений факт незаконного внесення вказаного автомобіля в базу АІС "Автомобіль", тому 04.10.2008 автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG у ОСОБА_22 було вилучено.

Отже організована група у складі ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

2) викраденого в Іспанії автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Крім того, у ніч з 05 на 06.06.2008 із гаражного приміщення м. Мурсія (Іспанія) невстановленими особами був викрадений автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, який належав ОСОБА_44. В липні 2008 року в м. Києві вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_7 Він розумів, що викрадений автомобіль не зможе офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому він вирішив легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль" та підроблення документів. Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_7 не бажав сплачувати.

У липні 2008 року ОСОБА_7 з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати податків та зборів, а також його легалізації звернувся до організатора групи ОСОБА_6 для несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину повідомив ОСОБА_7, що послуги щодо надання допомоги в ухиленні від сплати податків та інших обов'язкових платежів щодо вказаного автомобіля та його легалізації будуть коштувати ОСОБА_7 6 тис. доларів США. ОСОБА_7 на вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Ці дії були узгоджені з іншим членом організованої групи ОСОБА_8 У той же день ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 повні дані транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 та 6 тис. доларів США. Наданням характеристик вказаного транспортного засобу і коштів за несанкціоноване внесення його в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_8 сприяв учинення вказаного злочину.

У серпні 2008 року організатор злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль" даних щодо реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснення несанкціонованого внесення в базу цього транспортного засобу та характеристики вказаного автомобіля. Цими діями ОСОБА_6 організував несанкціоноване внесення транспортного засобу автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

27.08.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_8 і ОСОБА_7 повторно, розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстрацій номер НОМЕР_37 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Автомобіль", що нібито 26.08.2008 у Бориспільському МРЕВ Київської області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38, власник ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, місце проживання: АДРЕСА_18. База АІС "Національний банк даних "Автомобіль" розташована на сервері Центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 29-А.

Вказаний запис після його незаконного внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Бориспільскому районі, Київської області на громадянина ОСОБА_45

У дійсності ж ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_18 автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 ніколи не мав і ніколи його у будь-якому підрозділі ДАІ не реєстрував. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_37" 11.08.2006 Бориспільським РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області видані на автомобіль ГАЗ 33023, власниця ОСОБА_46 Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 видане на автомобіль Hyundai Sonata.

У серпні 2008 року організатор групи ОСОБА_6 виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого свідоцтва на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для виготовлення підробленого свідоцтва ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5, анкетні дані ОСОБА_45 і 200 доларів США, чим сприяли вчинення підроблення свідоцтва. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У серпні 2008 року невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 26.08.2008 Бориспільським МРЕВ ДАІ у Київській області зареєстрований автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37, власник ОСОБА_45 У кінці серпня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене свідоцтво ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_8 і невстановленою особою віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_7 для його незаконного використання.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 ОСОБА_7 поклав у викрадений раніше в Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання.

01.09.2008 член організованої групи ОСОБА_7 за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_8 умовив невстановлену особу підробити довіреність від імені ОСОБА_45 на свою доньку ОСОБА_47 та зятя ОСОБА_48 на право керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Одночасно у той же час ОСОБА_7 для вчинення підроблення довіреності за домовленістю з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надав характеристики автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 та анкетні дані своєї доньки ОСОБА_47 та ОСОБА_48, чим сприяв вчинення вказаного підроблення.

У цей же день невстановлена особа за адресою: м. Київ. АДРЕСА_19 за спрямуванням і сприянням ОСОБА_6 та за сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулася до нотаріуса ОСОБА_24, представившись ОСОБА_45, мешканцем АДРЕСА_18. У присутності нотаріуса ОСОБА_24 невстановлена особа за погодженням з ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підробила підпис від імені ОСОБА_45 у довіреності від 01.09.2008 ВКР 569027 відповідно до якої ОСОБА_45 довіряє ОСОБА_47 і ОСОБА_48 користування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Вказану довіреність було завірено нотаріусом ОСОБА_24 Цю довіреність ОСОБА_7 за спрямуванням і сприянням ОСОБА_6 та за сприянням з ОСОБА_8 забрав для незаконного користуванням автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37.

Підроблену довіреність від 01.09.2008 ВКР 569027 щодо керування та розпорядження вказаним автомобілем ОСОБА_7 поклав у викрадений раніше в Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання.

23.10.2010 у м. Києві організатор групи ОСОБА_6 виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення підробленого талону про проходження технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37. Для вчинення підроблення талону ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 надав невстановленій особі характеристики транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_37 і 100 доларів США. Цими діями ОСОБА_6 організував підроблення талону про проходження державного технічного огляду автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а також разом з іншими членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв учиненню вказаного злочину.

У той же день невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблений талон про проходження державного технічного огляду ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У вказаний талон вона внесла неправдиві відомості, що нібито 23.10.2008 проведено технічний огляд автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. У дійсності станом на 23.10.2008 вказаний автомобіль у будь-якому реєстраційному підрозділі України не був зареєстрований і державний технічний огляд ніде не проходив. 23.10.2008 невстановлена особа віддала підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в той же день за погодженням з ОСОБА_8 віддав підроблений талон ОСОБА_7 для його незаконного використання.

Вказаний талон ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у той же день почепив під лобове скло у правому верхньому куті автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 для незаконного використання під час експлуатації автомобіля. З 23.10.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за згодою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 надавав підроблений талон ЕБ № НОМЕР_40 від 23.10.2008 щодо керування та розпорядження автомобілем BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 усім особам, які бажали упевнитися в проходженні технічного огляду вказаного автомобіля, чим вчинив використання завідомо підробленого документа.

У кінці серпня 2008 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою у вчиненні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з метою легалізації автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а також його експлуатації на території України без сплати податків і зборів за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_37. У кінці серпня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номери НОМЕР_37, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці серпня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за погодженням з ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Передачею реєстраційного номеру "НОМЕР_37" ОСОБА_7 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 сприяли зміні ОСОБА_7 без дозволу реєстраційного органу номерної панелі автомобіля BMW X5, номер кузова НОМЕР_36, а ОСОБА_6 організував вчинення вказаного злочину. У кінці серпня 2008 року в м. Києві ОСОБА_7 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_37 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії АІС № НОМЕР_39 на вказаний автомобіль BMW X5, довіреності від 01.09.2008 ВКР 569027 від начебто власника ОСОБА_45, підробленого талону про проходження державного технічного огляду від 23.10.2008 ЕБ № НОМЕР_40 на автомобіль і наявність реєстраційних номерів НОМЕР_37 дало можливість члену організованої групи ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_8 і невстановленою особою незаконно експлуатувати цей автомобіль на території України, внаслідок чого відбулася легалізація вказаного автомобіля на території України, що дозволило його експлуатувати під видом законного.

З 27.08.2008 по 22.01.2009 ОСОБА_7 за спрямуванням і сприяння організатора ОСОБА_6, за сприянням ОСОБА_8 із реєстраційними номерами НОМЕР_37 незаконно експлуатував на території України викрадений у Іспанії автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 17.06.2009 № 25 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 27.08.2008 становила 286 237,6 грн. (або 59 140 доларів США по курсу долара США до української на вказану дату), що перевищувала 1 111 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на вказану дату. Раніше вказаний автомобіль BMW X5, номер кузова НОМЕР_36 із реєстраційним номером 830DYN, був зареєстрований на громадянина ОСОБА_44, а у ніч з 05 на 06.06.2008 був викрадений у м. Мурсія (Італія). За фактом викрадення поліцією провінції Мурсія розслідується кримінальна справа № 65616. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

Отже організована група у складі ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили повторні дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

3) викраденого в Румунії автомобіля BMW, кузов НОМЕР_109.

Крім того, 08.09.2008 невстановленими особами у м. Брасов (Румунія) викрадено автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 із реєстраційним номером НОМЕР_42 Румунії.

У вересні 2008 року вказаний автомобіль у невстановленої особи придбав ОСОБА_8 та інша невстановлена особа. ОСОБА_8 і невстановлена особа розуміли, що викрадений автомобіль вони не зможуть офіційно зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ України, тому вирішили легалізувати автомобіль за допомогою незаконного внесення його даних у базу АІС "Автомобіль". Одночасно для розмитнення автомобіля та постановку його на облік необхідно було сплати до бюджету митні платежі, інші податки та обов'язкові платежі, які ОСОБА_8 та невстановлена особа не бажали сплачувати. Наявність незаконного внесення даних автомобіля в базу АІС "Автомобіль" та підроблених документів і реєстраційних номерів давало можливість експлуатувати автомобіль без сплати вказаних податків і платежів.

Для легалізації викраденого автомобіля на території України та уникнення сплати обов'язкових податків і зборів при розмитненні та постановки на облік ОСОБА_8 та невстановлена особа вирішили скористатися незаконними послугами організованої групи, до складу якої входив сам ОСОБА_8

У вересні 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у складі організованої групи, з метою отримання можливості експлуатувати автомобіль без сплати обов'язкових податків і зборів повідомив організатору групи ОСОБА_6 про наявний у нього викрадений у Румунії автомобіль, вказавши його характеристики. При цьому ОСОБА_8, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, запропонував ОСОБА_6 по розробленому раніше плану несанкціоновано внести дані про реєстрацію цього автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підробити свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль і незаконно отримати реєстраційні номери на нього. ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, повідомив, що вказані послуги будуть коштувати 6 тис. доларів США. Ці дії ОСОБА_8 і ОСОБА_6 були узгоджені з іншим членом групи ОСОБА_7

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для несанкціонованого внесення даних автомобіля BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 у базу АІС "Автомобіль" без самої реєстрації автомобіля. При цьому ОСОБА_6 за згодою з іншими членами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надав вказаній особі 4 тис. доларів США для здійснення несанкціонованого внесення у базу цього транспортного засобу та характеристики вказаного автомобіля.

01.10.2008 невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприянням ОСОБА_7, ОСОБА_8 і невстановленої особи повторно розуміючи, що ніякої реєстрації автомобіля BMW, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 у будь-якому підрозділі ДАІ не було здійснено, з використанням комп'ютерної техніки незаконно внесла дані в базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", що нібито автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційних номерів НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49, мешканець АДРЕСА_20 зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області.

Вказаний запис після його несанкціонованого внесення в базу АІС "Автомобіль" став доступним для читання усіма користувачам АІС "Автомобіль". Це давало можливість при зупиненні цього автомобіля працівником ДАІ у будь-якому регіоні України та зверненні до бази АІС "Автомобіль" переконатися, що вказаний автомобіль нібито був зареєстрований у Лебединському МРЕВ Сумської області на громадянина ОСОБА_49 В дійсності ж ОСОБА_49 є вигаданою особою, яка у м. Лебедин, Сумської області ніколи не проживав. Автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 у Лебединському МРЕВ УДАІ Сумської області ніколи не реєструвався. Реєстраційні номерні знаки "НОМЕР_44" Лебединським МРЕВ знищено 14.01.2008.

У кінці вересня 2008 року організатор групи ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, звернувся до невстановленої особи для виготовлення свідоцтва про реєстрацію на автомобіль BMW, кузов НОМЕР_114. Для виготовлення вказаного свідоцтва він за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надав вказаній особі характеристики автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46, анкетні дані нібито власника ОСОБА_49 і кошти в сумі 200 доларів США, чим сприяв вчинення підроблення свідоцтва. У той же день невстановлена особа за спрямуванням і сприянням організатора злочину ОСОБА_6, а також сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ВМС НОМЕР_45. У вказане свідоцтво вона внесла неправдиві відомості, що нібито 30.09.2008 Лебединським ВРЕВ ГУ ДАІ МВС України в Сумській області воно видано на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, власник ОСОБА_49. У кінці вересня 2008 року невстановлена особа віддала підроблене посвідчення ОСОБА_6, який виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у той же день віддав підроблене свідоцтво ОСОБА_8 для його незаконного використання.

У кінці червня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_22 ОСОБА_6 за 500 грн. незаконно замовив у директора ПП "Авто Альфа" ОСОБА_11 виготовлення реєстраційних номерів НОМЕР_44. У кінці вересня 2008 року виготовляти вказані реєстраційні номери ОСОБА_11 замовив у ТОВ "Метаб", м. Києва (розташоване м. Київ, вул. Кіквідзе, 18). На вказане замовлення ТОВ "Метаб" виготовило 2 реєстраційних номера НОМЕР_44, які були передані ОСОБА_11 Останній передав їх ОСОБА_6 У кінці вересня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, дав два реєстраційні номери "НОМЕР_44" ОСОБА_8 для зміни без дозволу відповідних органів ДАІ номерної панелі з ідентифікаційним номером автомобіля BMW, кузов НОМЕР_46. У кінці вересня 2008 року в м. Києві ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер транспортного засобу "НОМЕР_44" без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ спільно з невстановленою особою незаконно начепили на автомобіль BMW, кузов НОМЕР_46.

Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 ОСОБА_8 поклав у викрадений раніше в Румунії автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 для незаконного використання.

Незаконне внесення в базу АІС "Автомобіль" даних щодо реєстрації вищевказаного автомобіля, наявність підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46 і реєстраційних номерів НОМЕР_44 на цей автомобіль дало можливість ОСОБА_8 та невстановленій особі незаконно його експлуатувати на території України.

З 01 жовтня 2008 року ОСОБА_8 та невстановлена особа незаконно експлуатували на території України викрадений у Румунії автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46. Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 09.09.2009 № 92 07 ринкова вартість вищевказаного автомобіля станом на 01.10.2008 складала 377 260 грн. Вказана вартість у 1 465 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Раніше 08.09.2008 вказаний автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 із реєстраційним номером НОМЕР_42 Румунії викрадено у м. Брасов. За даним фактом поліцією графства Брасов 21.09.2008 порушено кримінальну справу № 18316 за статтями Кримінального кодексу Румунії 208 "Крадіжка" та 209 "Крадіжка із обтяжуючими обставинами". Відповідно до Кримінального кодексу Румунії покарання за вказаний злочин передбачений у виді позбавлення волі від одного до п'ятнадцяти років. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

У подальшому ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 і невстановленою особою, не поставивши до відома ОСОБА_6, вирішили продати вказаний незаконно легалізований автомобіль BMW, 2008 року випуску, кузов НОМЕР_46 ОСОБА_48 за 60 тис. доларів США. ОСОБА_48 не знав, що автомобіль не реєструвався в Україні, а надався йому для продажу по підробленим документам. Тому він згодився купити автомобіль за 60 тис. доларів США.

26.11.2008 ОСОБА_8 разом з невстановленою особою приїхали до буд. 30 по вул. Москворецька, м. Києва на автомобілі BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, де зустрілися з ОСОБА_48 У автомобілі невстановлена особа передала ОСОБА_48 підроблене свідоцтво про реєстрацію ВМС НОМЕР_45 на автомобіль BMW, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44, кузов НОМЕР_46, підроблену довіреність від 25.11.2008 ВМА № 866952 від ОСОБА_49 на ОСОБА_48, ключі до автомобіля та сам автомобіль. Будучи обманутим ОСОБА_8 та невстановленою особою, вважаючи, що вказаний автомобіль дійсно був ОСОБА_49 і отримавши від невстановленої особи довіреність на керування та розпорядження автомобілем, ОСОБА_48 дав ОСОБА_8 за нього 360 тис. грн. (еквівалент 60 тис. доларам США).

У період часу з 26.11.2008 по 08.06.2009 маючи підроблені свідоцтво про реєстрацію ВМС НОМЕР_45, довіреність від 25.11.2008 ВМА № 866952 від ОСОБА_49 на ОСОБА_48, талон про проходження технічного огляду ЕГ № НОМЕР_48, реєстраційний номер НОМЕР_44 на автомобіль ОСОБА_48 його незаконно експлуатував, вважаючи що це відбувалося законно. Правоохоронними органами був виявлений факт незаконного внесення вказаного автомобіля в базу АІС "Автомобіль" і 08.06.2009 автомобіль BMW, кузов НОМЕР_46 у ОСОБА_48 було вилучено.

Отже організована група у складі ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом: несанкціонованого внесення даних про реєстрацію вказаного автомобіля у базу АІС "Національний банк даних "Автомобіль", підроблення документів на нього і виготовленням реєстраційних номерів вчинили повторні дії спрямовані на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

Таким чином, як зазначено у обвинуваченні, своїми умисними діями, що виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, а так саме набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, вчинені організованою групою, ОСОБА_8 скоїв злочини, передбачені ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 обвинувачується у легалізації не у складі організованої групи

4) викраденого в Німеччині автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49.

У травні 2009 року ОСОБА_8 в м. Києві у невстановленої особи придбав викрадений у м. Заксен-Анхальт (Німеччина) автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49, сірого кольору, реєстраційні номерні знаки Німеччини SDL. ОСОБА_8, знаючи, що вказаний автомобіль є раніше викраденим, розумів, що його він не зможе офіційно розмитнити та зареєструвати в органах ДАІ України, тому вирішив легалізувати вказаний автомобіль на території України.

Про придбаний автомобіль ОСОБА_8 розповів своєму другу ОСОБА_7, який порадив ОСОБА_8 придбати українські документи на пошкоджений автомобіль такої ж марки та кольору, і за допомогою вказаних документів експлуатувати викрадений у Німеччині автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на території України. Також ОСОБА_7 порадив ОСОБА_8 змінити номер кузова викраденого автомобіля на номер кузова придбаного пошкодженого автомобіля та начепити на викрадений автомобіль реєстраційні номерні знаки пошкодженого автомобіля. Реєстрацій номерні знаки Німеччини SDLз викраденого автомобіля ОСОБА_7 пообіцяв переховувати у себе. Вказаними діями ОСОБА_7 сприяв вчиненню казаних злочинів.

Для досягнення вказаної мети ОСОБА_8, використовуючи поради ОСОБА_7, вирішив придбати в України розбитий автомобіль такої ж марки і кольору, незаконно замінити у викраденому в Німеччині автомобілі реєстраційний номер SDLна номер придбаного автомобіля в Україні (далі український автомобіль) та шляхом механічного втручання у ідентифікаційний номер кузова німецького автомобіля змінити у нього цей номер на номер кузова придбаного українського автомобіля. В подальшому ОСОБА_8 вирішив користуючись справжніми документами на український автомобіль Subaru Tribeca мати можливість незаконно експлуатувати викрадений у Німеччині автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 з українськими державними реєстраційними номерами на український автомобіль.

У травні 2009 року ОСОБА_8 знайшов автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_51, який був повністю згорілим, не був придатний для подальшої експлуатації, тому дешево продавався. Вказаний автомобіль належав ОСОБА_50, а ОСОБА_51 мав довіреність на його користування та розпорядження від останнього. 27.05.2009 у м. Києві ОСОБА_8 зустрівся з продавцем автомобіля ОСОБА_51 Останній продав ОСОБА_8 указаний згорілий автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, реєстраційний номер НОМЕР_51, сірого кольору ОСОБА_8 за 5 500 доларів США. 27.05.2009 на виконання вказаної угоди ОСОБА_51 передав ОСОБА_8: сам згорілий автомобіль, ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52, довіреність від власника автомобіля ОСОБА_50 на ОСОБА_51 від 19.05.2009 №ВМЕ № 709604, довіреність від ОСОБА_51 на ОСОБА_8 від 27.05.2009 № ВМЕ 763784, а ОСОБА_8 заплатив ОСОБА_51 5 500 доларів США.

З вказаного українського автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 ОСОБА_8, використовуючи поради свого друга ОСОБА_7, зняв реєстраційні номерні знаки НОМЕР_51 і без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") незаконно начепив на німецький автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49, сірого кольору, знявши з нього реєстраційні номерні знаки Німеччини SDL. Самі реєстраційні номери Німеччини SDLОСОБА_8 дав на зберігання своєму другу ОСОБА_7, який будучи обізнаним про те, що ці номерні знаки раніше знаходилися на викраденому у Німеччині автомобілі Subaru Tribeca, пообіцяв їх зберігати. Вказаними діями ОСОБА_7 сприяв вчиненню ОСОБА_8 легалізацію викраденого автомобіля на території України.

27.05.2009 ОСОБА_8 для легалізації на території України викраденого в Німеччині автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 за сприянням ОСОБА_7 з використанням відповідного обладнання без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ (передбаченого Постановою Кабінету Міністрів від 07.09.1998 № 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок") замінив ідентифікаційний номер кузова транспортного засобу Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на № кузова НОМЕР_52 (належить № кузова українського автомобіля).

28.05.2009 ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 вирішив змінити реєстраційні номерні знаки НОМЕР_51 автомобіля Subaru Tribeca на інший реєстрацій номер. Для вказаної мети, він використовуючи довіреність від ОСОБА_51 щодо керування та розпорядження та свідоцтво про реєстрацію на автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 звернувся до ВРЕР № 8 УДАІ в м. Києві та отримав там реєстраційний номер НОМЕР_53 на автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52. У той же день ОСОБА_8 отриманий реєстраційний номер НОМЕР_53 без дозволу відповідного реєстраційно - екзаменаційного відділу ДАІ незаконно начепив на німецький автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 (він вже був зі зміненим ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_52 українського автомобіля).

Наявність зміненого номеру кузова викраденого в Німеччині автомобіля Subaru Tribeca під згорілий в Україні, документів для законного користування українським автомобілем (свідоцтво про реєстрацію автомобіля, довіреностей на право керування та розпорядження автомобілем), реєстраційних номерів з українського автомобіля на викраденому в Німеччині надало можливість ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 легалізувати вказаний автомобіль на території України. З 27.05 по 15.06.2009 ОСОБА_8 незаконно експлуатував автомобіль Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_49 на території України.

Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи від 16.11.2009 № 19-15-16 ринкова вартість автомобіля Subaru Tribeca, № кузова НОМЕР_52 (надавався вилучений у ОСОБА_8 викрадений автомобіль з первинним номером кузова НОМЕР_49) станом на 27.05.2009 могла становити 244 706,65 грн. Вказана вартість у 808 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Раніше вказаний автомобіль Subaru Tribeca № кузова НОМЕР_49, у травні 2009 року викрадений у м. Заксен-Анхальт (Німеччина). Відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччини вказані дії кваліфікуються за ст. 243 Кримінального кодексу Німеччини "Викрадення із обтяжуючих обставинами", а покарання за нього, передбачено у виді позбавлення волі на термін від трьох місяців до 10 років. Поліцією м. Заксен-Анхальт про викрадення автомобіля Subaru Tribeca № кузова НОМЕР_49 розслідується кримінальна справа. За вказане діяння Кримінальним кодексом України також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та внаслідок вчення такого діяння незаконно одержані доходи.

Отже ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_7 вчинив дії спрямовані на повторне маскування незаконно походження автомобіля, приховував та замаскував права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, володів ним, використовував такий автомобіль, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного посягання, що передувало легалізації.

Таким чином, як зазначено у обвинуваченні, своїми умисними діями, що виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконно походження майна, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, а так саме набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.

Вищезазначені обвинувачення, зокрема ОСОБА_6 за ч.1 ст.209, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.2 ст. 209, ч.3 ст.209 КК України, в ході судового розгляду справи судом не доведені і підсудні за вищевказаними статтями підлягають виправданню на підставі ст.6 п.2 КПК України.

Суд прийшов до такого висновку на підставі детального аналізу доказів досліджених у ході судового розгляду справи, враховуючи вимоги кримінального закону, який передбачає відповідальність за легалізацію та новел Постанови пленуму Верховного суду України № 5 від 15.04.2005 року «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання)доходів, одержаних злочинним шляхом».

Так, відповідно диспозиції ст. 209 КК України обов»язковою умовою, за якою настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є одержання таких доходів унаслідок вчинення визначеного у п.1 примітки до статті 209 КК суспільно небезпечного протиправного діяння(предикатного).

За змістом п.1 примітки до ст. 209 КК України предикатним діянням може бути: діяння, яке згідно з КК є злочином і за яке відповідною статтею(сатиною статті) цього кодексу передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не менше трьох років; діяння яке визнається злочином згідно з кримінальним законом іншої держави, якщо КК України за таке саме діяння передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк не менше трьох років.

Притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 209 КК України. як зазначено у п.11. ППВС, можливо як за умови, що факт одержання нею коштів або іншого майна внаслідок вчинення предикатного діяння встановленого судом у відповідних процесуальних документах (вироку чи постановах, ухвалах про звільнення від кримінальної відповідальності, про закриття справ з нереабілітуючих підстав тощо), так і в разі, коли вона не притягувалася до кримінальної відповідальності за предикатне діяння. В останньому випадку особа одночасно притягується до кримінальної відповідальності за предикатний злочин та за легалізацію (відмивання) коштів або іншого майна, одержаного у наслідок його вчинення, тобто за сукупністю цих злочинів, оскільки вона усвідомлює, що вчиняє легалізацію таких коштів (майна).

Як видно з показань підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, останні за кошти придбали транспортні засоби на території України, а в подальшому вчиняли дії по їх узаконенню. Походження транспортних засобів на території України їх не цікавило і їм не було достовірно відомо, що транспортні засоби викрадені, або іншим злочинним шляхом вибули з користування власників та потрапили на територію України.

Матеріали кримінальної справи не містять даних з приводу того, що підсудні по відношенню до майна, в даному випадку автомобілів, які, як зазначено у обвинуваченні легалізували, вчиняли предикатний злочин(ни) і це встановлено відповідними процесуальними документами.

Крім того, в даному випадку підсудні не притягуються до відповідальності за предикатні злочини.

Суд також вважає за необхідне відмітити, що матеріали кримінальної справи не містять, достатніх доказів того, що майно, яке в даному випадку виступає предметом легалізації, було одержано внаслідок предикатного діяння і підсудні, у зв»язку з цим, умисно вчиняли інкриміновані їм дії (ст.209 КК), з метою надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню майном, його набуттю чи приховування джерел його походження.

Як видно з матеріалів справи, зокрема показань підсудних, свідків, письмових доказів, підсудні не мали наміру і їм не було необхідності приховувати чи маскувати незаконне походження майна, в даному випадку автомобілів, оскільки, усі вони придбали їх на законних підставах, шляхом укладення, як правило договорів купівлі -продажу.

Крім того, в ході судового розгляду справи не здобуто доказів того, що підсудні знали, що автомобілі викрадені, як зазначено у обвинуваченні. Матеріали справи не містять, а стороною обвинувачення в ході судового розгляду не надано доказів на підтвердження того, що підсудні усвідомлювали, що автомобілі, які вони придбали, одержані іншими особами, злочинним шляхом.

Вищезазначене є свідченням відсутності в діях підсудних об»єктивної та суб»єктивної сторони злочину передбаченого ст. 209 КК України.

Наявні в справі докази обвинувачення за ст. 209 КК України, суд не бере до уваги та відкидає, оскільки вони не підтверджують наявності в діях ОСОБА_6 складу злочинів передбачених ч.1 ст.209, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 складу злочинів передбачених ч.2 ст. 209, ч.3 ст.209 КК України, а інших доказів, які би підтверджували такі обставини, стороною обвинувачення не надано.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку, що ОСОБА_6 за ч.1 ст.209, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.2 ст. 209, ч.3 ст.209 КК України, підлягають виправданню на підставі ст. 6 п.2 КПК України.

При обранні покарання підсудним суд враховує тяжкість вчинених злочинів, особи винних.

Так, ОСОБА_6 на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, офіційно працює, одружений.

ОСОБА_7, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, одружений, не працюючий.

ОСОБА_8 в силу ст. 89 КК України, раніше не судимий, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, офіційно працює.

ОСОБА_9, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, одружений, офіційно працює.

ОСОБА_10, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, одружений, офіційно не працюючий.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_6, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає, як зазначено у обвинуваченні, з»явлення із зізнанням. Додатковими обставинами, які пом»якшують покарання, суд вважає за необхідне визнати: наявність на утриманні неповнолітньої дитини, а також те, що ОСОБА_6 є ліквідатором наслідків ЧАЕС 2 категорії, вчинення злочину вперше.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_7, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає, як зазначено у обвинуваченні, з»явлення із зізнанням,та додатковими обставинами, вчинення злочину вперше, позитивні характеристики, незадовільний стан здоров»я, що підтверджується довідками.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_8, суд визнає, наявність на утриманні хворої мами-пенсіонерки, його виключно позитивні характеристики за місцем проживання та роботи.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_9, суд визнає наявність на утриманні 4-х неповнолітніх дітей, вчинення злочину вперше, позитивні характеристики.

Обставинами, що пом»якшують покарання ОСОБА_10, суд визнає наявність на утриманні неповнолітньої дитини, вчинення злочину вперше, позитивні характеристики.

Обставини, визначені в ст. 67 КК України, що обтяжують покарання, відсутні.

Суд виключає з обвинувачення ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 обтяжуючі покарання обставин: вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб та вчинення злочину повторно. Приймаючи зазначене рішення, суд враховує вимоги ст. 67 КК України, згідно якої, якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, що має місце в даному випадку, суд не може ще раз врахувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.

Крім того, суд не вважає за необхідне визнавати обтяжуючу покарання обставину для усіх підсудних, - тяжкі наслідки. Оскільки в ході судового слідства зазначена обставина свого підтвердження не знайшла, а тому її також виключає з обвинувачення.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 покарання, застосовуючи правила ст. 70 КК України, у виді позбавлення волі.

Проте, враховуючи обставини справи, тяжкість вчинених злочинів, особи винних, пом»якшуючі та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд прийшов до висновку про можливість виправлення винних без відбування покарання, а тому, керуючись вимогами ст. 75 КК України, приймає рішення про звільнення їх від відбування покарання з випробуванням та вважає за необхідне покласти на засуджених обов»язки передбачені ст. 76 КК України.

На підставі ст. 77 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 додаткове покарання за ст. 190 ч.4 КК України у виді конфіскації майна, враховуючи застосування до них ст. 75 КК України, не застосовувати.

Крім того, враховуючи, що вчинення підсудними злочину передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, не було пов»язане з посадою підсудних або заняттям ним певною діяльністю, відповідно до вимог ст. 55 КК України, не застосовувати додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Приймаючи таке рішення, судом також враховуються новели Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», п.17 якого зазначено, що відповідно до ст. 55 КК позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов»язане з посадою підсудного або заняттям ним певною діяльністю.

Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю за санкцією статті є обов»язковим, то воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими було пов»язано. До інших осіб, які були співучасниками злочину, не пов»язаного з їх діяльністю чи займаною посадою, додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не застосовуються з наведенням у вироку відповідних мотивів. У такому випадку посилатися на ст. 69 КК України не потрібно.

Саме таке покарання, на погляд суду, є необхідним і достатнім для виправлення осіб та попередження нових злочинів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України стягнути судові витрати по справі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, до вступу вироку в законну силу залишити попередню, у виді підписки про невиїзд.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_7, до вступу вироку в законну силу, залишити попередню, - застава. Предмет застави, в сумі 34000 гривень, які внесено та знаходяться на депозитному рахунку головного слідчого управління МВС України № 37318054000034 (т.23 а.с.81-85), після вступу вироку в законну силу, повернути заставодавцю ОСОБА_2, на його вимогу.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_8, до вступу вироку в законну силу, залишити попередню, - застава. Предмет застави, в сумі 34000 гривень, які внесено та знаходяться на депозитному рахунку МВС України № 37318054000034 (т.24 а.с.49), після вступу вироку в законну силу, повернути заставодавцю ОСОБА_2, на його вимогу.

Керуючись вимогами ст. 291 КПК України, цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 враховуючи що він, будучи належним чином повідомленим, на розгляд справи не з»явився, залишити без розгляду, що дає підстави потерпілому заявити позов в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів та призначити покарання:

за ч.2 ст. 361 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3(три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю,

за ч.2 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 2(два) роки,

за ч.3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1(один) рік,

за ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 2(два) роки,

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, виді позбавлення волі на строк 5(п»ять) років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю,

за ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 3(три) роки,

за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 3(три) роки,

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 (три)роки

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 2(два) роки,

на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять)років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3(три)роки. На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції та повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

В пред»явленному обвинуваченні за ч.1 ст.209, ч.3 ст.209 КК України ОСОБА_6 визнати невинним і по суду виправдати.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6, до вступу вироку в законну силу залишити попередню, у виді підписки про невиїзд.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів та призначити покарання:

за ч.2 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 2(два) роки;

за ч.3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1(один) рік,

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, виді позбавлення волі на строк 4(чотири) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю,

за ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 3(три) роки,

за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 3(три) роки,

за ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 2(два) роки,

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 (три)роки,

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 2(два) роки,

за ч.4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5(п»ять) років,

на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять)років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3(три)роки. На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції та повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

В пред»явленному обвинуваченні за ч.2 ст.209, ч.3 ст.209 КК України ОСОБА_7 визнати невинним і по суду виправдати.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_7, до вступу вироку в законну силу, залишити попередню, - застава. Предмет застави, в сумі 34000 гривень, які внесено та знаходяться на депозитному рахунку головного слідчого управління МВС України № 37318054000034 (т.23 а.с.81-85), після вступу вироку в законну силу, повернути заставодавцю ОСОБА_2, на його вимогу.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів та призначити покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, виді позбавлення волі на строк 4(чотири) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю,

за ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 3(три) роки,

за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 3(три) роки,

за ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 2(два) роки,

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 (три)роки,

за ч.2 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 2(два) роки;

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 2(два) роки,

за ч.3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1(один) рік,

за ч.4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять)років,

на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять)років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3(три)роки. На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції та повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

В пред»явленному обвинуваченні за ч.2 ст.209, ч.3 ст.209 КК України ОСОБА_8 визнати невинним і по суду виправдати.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_8, до вступу вироку в законну силу, залишити попередню, - застава. Предмет застави, в сумі 34000 гривень, які внесено та знаходяться на депозитному рахунку головного слідчого управління МВС України № 37318054000034 (т.23 а.с.81-85), після вступу вироку в законну силу, повернути заставодавцю ОСОБА_2, на його вимогу.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочинів та призначити покарання:

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю,

за ч. 5 ст. 27, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 2(два) роки,

за ч. 3 ст. 15, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 1(один) рік,

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки,

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік

на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два)роки. На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції та повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_9, до вступу вироку в законну силу залишити попередню, у виді підписки про невиїзд.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочинів та призначити покарання:

за ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3(три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю,

за ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки,

за ч. 3 ст. 15, ст. 290 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік,

за ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358КК України,у виді позбавлення волі на строк 2(два) роки,

за ч.3 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1(рік) рік,

на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є його власністю.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_10 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1( один) рік. На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції та повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_10, до вступу вироку в законну силу залишити попередню, у виді підписки про невиїзд.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 залишити без розгляду.

Стягнути з засуджених судові витрати по справі:

з ОСОБА_6,

вартість комп'ютерно-технічної експертизи № 18-39 від 22.04.2010 -18 254,16 грн. (Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630 на рахунок 31255272210705, банк одержувача: ГУ ДКУ у Київській області, МФО- 821018, призначення платежу -за експертні роботи), ( т. 5, а.с. 193);

вартість криміналістичної експертизи № 19/17-93-18/5-40 від 27.07.2009 -516,12 грн.,

вартість комп'ютерно-технічної експертизи № 18-41 від 01.09.2009 -6 084,72 грн., т. 15, а.с. 67;

( Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630, на рахунок 35223002000663 в ГУ ДКУ у Київській області, МФО 821018, - за експертні роботи)т.12 а.с. 9;

вартість судової експертизи з комплексного дослідження транспортного засобу № 93-4 від 12.05.2010 -901,44 грн., ( т. 12, а.с. 31);

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 92-04 від 05.05.2010 -563,40 грн.,( т. 12, а.с. 49);

вартість технічної експертизи документів № 19/7-62 від 10.07.2010 -1 216,94 грн., т. 12, а.с. 82;

вартість технічної експертизи документів № 19/7-65 від 16.07.2010 -1 216,94 грн., т. 12, а.с. 97;

вартість технічної експертизи документів № 19/7-66 від 10.07.2010 -1 216,94 грн., т. 12, а.с. 112;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-95 від 29.06.2010 -1216,94 грн., т. 12, а.с. 129;

вартість судової експертизи з комплексного дослідження транспортного засобу № 93-3 від 11.05.2010 -901,44 грн., т. 12, а.с. 148;

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 92-03 від 29.04.2010 -450,72 грн., т. 12, а.с. 165;

вартість технічної експертизи документів № 19/7-67 від 10.07.2010 -1 216,94 грн., т. 12, а.с. 193;

вартість технічної експертизи документів № 19/7-68 від 10.07.2010 -1 216,94 грн., т. 12, а.с. 208,

(Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630 на рахунок 31255272210705, банк одержувача: ГУ ДКУ у Київській області, МФО- 821018, призначення платежу -за експертні роботи)

з ОСОБА_7

вартість експертизи з комплексного дослідження транспортного засобу № 487 від 04.09.2009 -990,95 грн., т. 12, а.с. 224;

вартість автотоварознавчої експертизи № 488 від 05.09.2009 -608,09 грн.,(Отримувач платежу НДЕКЦ при УМВС України в м. Севастополі, ЗКПО 25576402, банк УГ КУ в м. Севастополі, МФО 824509, рахунок 35226002000809)( т. 12, а.с. 243);

вартість техніко-криміналістичної експертизи № 19/7-172 від 22.09.2009 -1 013,47 грн., т. 13, а.с. 22;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-350 від 09.11.2009 -1 521,18 грн., т. 13, а.с. 44;

вартість технічної експертизи документів № 19/7-170 від 23.09.2009 -811,30 грн., т. 13, а.с. 67;

вартість комплексної експертизи транспортного засобу № 93-19 від 04.08.2009 -600,96 грн., т. 13, а.с. 83;

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 19/15-12 від 10.09.2009 -608,09 грн., т. 13, а.с. 99;

вартість судово-трасологічної експертизи № 19/17-93-20/5-41 від 27.07.2009 -516,12 грн., т. 13, а.с. 131;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-426 від 11.01.2010 -396,64 грн., т. 13, а.с. 149;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-302 від 27.07.2009 -1 216,94 грн., т. 13, а.с. 167;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-425 від 11.01.2010 -253,53 грн., т. 13, а.с. 186;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-420 від 22.12.2009 -1 521,18 грн., т. 13, а.с. 206;

вартість комп'ютерно-технічної експертизи № 18-42 від 03.12.2009 -6 084,72 грн., т. 15, а.с. 85,

( Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630, на рахунок 35223002000663 в ГУ ДКУ у Київській області, МФО 821018, - за експертні роботи).

з ОСОБА_8

вартість експертизи з комплексного дослідження транспортного засобу № 06 від 10.06.2009 -300,48 грн., т. 13, а.с. 223;

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 25 від 17.06.2009 -300,48 грн., т. 13, а.с. 241;

(Одержувач платежу6 НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, код 25574009, рахунок 35223003000037, одержувач УДК у Черкаській області, МФО 854018).

вартість техніко-криміналістичної експертизи № 19/7-348 від 19.08.2009 -506,74 грн., т. 14, а.с. 9;

вартість техніко-криміналістичної експертизи № 19/7-386 від 20.10.2009 -1 827,36 грн., т. 14, а.с. 28;

вартість комплексної експертизи транспортного засобу № 93-15 від 06.07.2009 -375,60 грн., т. 14, а.с. 61;

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 92-07 від 09.09.2009 -751,20 грн., т. 14, а.с. 78;

вартість техніко-криміналістичної експертизи № 19/7-351 від 18.09.2009 -506,74 грн., т. 14, а.с. 102;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-395 від 23.12.2009 -811,30 грн., т. 14, а.с. 142;

вартість комплексної експертизи транспортного засобу № 93-14 від 23.06.2009 -375,60 грн., т. 14, а.с. 200,

вартість судово-фоноскопічної експертизи № 19/13-34 від 25.11.2009 -10 546,85 грн., т. 15, а.с. 136;

(Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630, на рахунок 35223002000663 в ГУ ДКУ у Київській області, МФО 821018, - за експертні роботи).

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-418 від 11.01.2010 -507,06 грн., т. 14, а.с. 44;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7-419 від 15.01.2010 -507,06 грн., т. 14, а.с. 120;

вартість техніко-криміналістичної експертизи № 19/7-70 від 16.07.2010 -1 216,94 грн., т. 14, а.с. 160;

(Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630 на рахунок 31255272210705, банк одержувача: ГУ ДКУ у Київській області, МФО- 821018, призначення платежу -за експертні роботи).

з ОСОБА_9

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 19/15-14 від 12.10.2009 -750,72 грн., т. 14, а.с. 176;

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 19/15-16 від 16.11.2009 -750,72 грн., т. 14, а.с. 222;

вартість технічної експертизи документів № 19/7-226 від 06.07.2009 -1 216,94 грн., т. 14, а.с. 246;

вартість техніко-криміналістичної експертизи № 19/7-349 від 21.09.2009 -506,74 грн., т. 15, а.с. 9;

вартість техніко-криміналістичної експертизи № 19/7-352 від 11.09.2009 -506,74 грн., т. 15, а.с. 29;

вартість судово - трасологічної експертизи № 19/17-93-21/5-42 від 27.07.2009 -516,12 грн., т. 15, а.с. 47;

(Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630, на рахунок 35223002000663 в ГУ ДКУ у Київській області, МФО 821018, - за експертні роботи).

вартість судової автотоварознавчої експертизи № 92-03 від 29.04.2010 -450,72 грн., т. 12, а.с. 165;

вартість технічної експертизи документів № 19/7-67 від 10.07.2010 -1 216,94 грн., т. 12, а.с. 193;

(Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630 на рахунок 31255272210705, банк одержувача: ГУ ДКУ у Київській області, МФО- 821018, призначення платежу -за експертні роботи)

з ОСОБА_10

вартість комп'ютерно-технічної експертизи № 18-46 від 17.11.2009 -2 028,24 грн., т. 15, а.с. 101;

вартість комп'ютерно-технічної експертизи № 18-43 від 04.12.2009 -3 245,18 грн., т. 15, а.с. 117;

вартість комплексного дослідження транспортного засобу за висновком спеціаліста № 93-10 від 17.06.2009 - 148,74 грн., т. 27, а.с. 123;

вартість технічного дослідження документів за висновком спеціаліста № 19/7-51 від 18.06.2009 -405,65 грн., т. 27, а.с. 128;

вартість технічної експертизи документів № 19/7 - 233 від 14.07.2009 -811,30 грн., т. 27, а.с. 150;

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7 - 388 від 21.10.2009 -1 216,94 грн., т. 28, а.с. 162,

(Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630, на рахунок 35223002000663 в ГУ ДКУ у Київській області, МФО 821018, - за експертні роботи).

вартість почеркознавчої експертизи № 19/7 - 368 від 14.01.2010 -811,30 грн., т. 27, а.с. 172(

(Одержувач: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630 на рахунок 31255272210705, банк одержувача: ГУ ДКУ у Київській області, МФО- 821018, призначення платежу -за експертні роботи).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим який перебуває під вартою, -в той же строк з моменту отримання ним копії вироку.

Суддя Дідик М.В.