Постанова № 27149977, 01.11.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

01.11.2012

дело № 1\2011\11527\2012

2011\10946\2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

31 октября 2012 года г. Харьков

Дзержинский районный суд города Харькова в составе:

председательствующего судьи Штых Т.В.

прокурора Криволапова Д.А.

секретаря Кондратюк И.В.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Харькова, украинца, граждана Украины, работающего директором ЧП «Бизнес Тема», холостого, с высшим образованием, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_1, не судимого, в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 УК Украины, суд, -

УСТАНОВИЛ :

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что он преследуя корыстную цель, создал субъект предпринимательской деятельности для дальнейшего прикрытия незаконной деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в начале февраля 2007 года. ОСОБА_2 вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий 12.07.2007 зарегистрировали юридическое лицо -Частное предприятие «Гелеан»код ЕГРПОУ 35246478, 06.02.2007 зарегистрировали юридическое лицо -Частное предприятие «НП Инфотекс-Люкс»код ЕГРПОУ 34859816, 22.05.2007 зарегистрировали юридическое лицо -Частное предприятие «Якість-100»код ЕГРПОУ 35071075.

При этом, учредитель и директор ЧП «Гелеан»- ОСОБА_3, ЧП «Якість-100»- ОСОБА_4, ЧП «НП Инфотекс-Люкс»- ОСОБА_5 за весь период существования предприятия каким либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о их деятельности и местонахождении не осведомлены, так как были введены в заблуждение ОСОБА_2, будучи уверенными, что указанные предприятия регистрируются для осуществления законной хозяйственной деятельности.

На основании представленных ОСОБА_2, и неустановленных следствием лиц документов, была проведена регистрация ЧП «Гелеан»код ЕГРПОУ 35246478 в исполкоме Харьковского городского совета за № 14801020000036812 от 12.07.2007 года, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации указаного предприятия.

20.07.2007 года ЧП «Гелеан»было включено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка № 081132.

На основании представленных ОСОБА_2, и неустановленных следствием лиц документов, была проведена регистрация ЧП «Якють-100»в исполкоме Харьковского городского совета за № 14801020000035949 от 22.05.2007 года, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации указаного предприятия. Указаный

20.07.2007 года ЧП «Якють-100»было включено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка № 081132.

На основании представленных ОСОБА_2, и неустановленных следствием лиц документов, была проведена регистрация ЧП «НП Инфотех-Люкс»в исполкоме Харьковского городского совета за № 14801020000032995 от 06.02.2007 года, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации указаного предприятия.

19.04.2010 года ЧП «НП Инфотех-Люкс»было включено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка № 078283.

На основании выданного исполкомом Харьковского городского совета народных депутатов свидетельства о государственной регистрации, справки о включении субъекта предпринимательской деятельности в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины ЧП «Гелеан», ЧП «Якють-100»и ЧП «НП Инфотех-Люкс»приобрели статус юридического лица.

ОСОБА_2 и неустановленные следствием лица, умышленно, с целью завуалирования своей преступной деятельности, связанной с созданием субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности в ГНИ Дзержинского района г.Харькова предоставили регистрационные документы, на основании которых 16.07.2007 года ЧП «Гелеан», за №31484„ 29.05.2007 года ЧП «Яюсть-ЮО»за № 19408 и 06.02.2007 ЧП «НП Инфотех-Люкс»за № 16814 , были поставлены на налоговый учет как плательщики налогов.

Реализуя преступный умысел, направленный на создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с документальным оформлением несуществующих (бестоварных) операций, ОСОБА_2 17.09.2007 года открыл расчетный счет предприятия ЧП «Гелеан», в Акционерном Восточно-Украинском банке «Грант»МФО 351607, 12.06.2007 года открыл расчетный счет предприятия ЧП «Яюсть- ЮО», в Акционерном Восточно-Украинском банке «Грант»МФО 351607, 03.08.2007 года открыл расчетный счет предприятия ЧП «НП Инфотех-Люкс»в Акционерном Восточно- Украинском банке «Грант»МФО 351607.

При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Гелеан», ЧП «Якють-100», ЧП «НП Инфотех-Люкс»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности.

Зарегистрировав,-ЧП «Гелеан», ЧП «Якють-100», ЧП «НП Инфотех-Люкс»в органах государственной власти, имея в своем распоряжении печать, уставные и регистрационные документы, ОСОБА_2, в группе с неустановленими следствием лицами начали осуществлять противоправные действия.

В указанный период времени, проживая в г. Харькове, ОСОБА_2, совместно с неустановленными следствием лицами, разработали план совершения преступления, выразившегося в «обналичивании» денежных средств для различных участников предпринимательской деятельности путем получения безналичных денежных средств на расчетный счет приобретенного им юридического лица без намерения осуществления им уставной деятельности, предусмотренной учредительными документами.

По замыслу ОСОБА_2 фактическими действиями фиктивного предприятия являлись бы операции по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов фактически функционирующих предприятий различных форм собственности в наличные денежные средства, путем подделки документов, в которых постоянно нуждались юридические лица в процессе обеспечения хозяйственных сделок, при этом составляли подложные бухгалтерские и другие документы, эмитирующие движение товаров и предоставлении услуг.

Такое, не предусмотренное законодательством, движение финансовых ресурсов из безналичной формы в наличную, по предварительной договоренности с должностными лицами заинтересованных юридических лиц, позволяло последним при обменных операциях по переводу безналичных денежных средств в наличные не уплачивать НДС от общей суммы оборота.

Кроме того, в период, с мая 2007 по декабрь 2008 года, ОСОБА_2, в дневное время, будучи в преступном сговоре с неустановленными следствием лицами, направленном на использование заведомо поддельного документа с целью осуществления фиктивного предпринимательства, пришли в помещение Пенсионного Фонда Дзержинского района в г.Харькове, расположенного по адресу г.Харьков пр.Ленина д.40, где предоставили расчеты сумм взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Якють 100»и ЧП «Гелеан»за период с мая 2007 по декабрь 2008 года, используя их в качестве документов подтверждающих сумму расходов на оплату труда и других выплат, связанных с отношениями трудового найма.

На основании вышеуказанных поддельных расчетов сумм взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Якють 100»и ЧП «Гелеан», пенсионным фондом Дзержинского района в г.Харькове были внесены данные в систему персонифицированного учета страхования стажа при начислении пенсии.

Таким образом, ОСОБА_2 своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 205 УК Украины -фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности и ч.3 ст.358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.

Допрошенный в судебном заседании, в качестве подсудимого, ОСОБА_2 свою вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью. Пояснил суду, что он признает себя виновным в совершении вышеуказанных преступлений, действительно допускал фиктивное предпринимательство, а также предоставлял поддельные документы.

В судебном заседании адвокат ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2, ссылаясь на ст.1 п. « в »Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Суд также выслушал мнение подсудимого ОСОБА_2, который не возражал против прекращения уголовного дела, поддержав ходатайство адвоката, просил применить Закон Украины «Об амнистии».

Представитель государственного обвинения также не возражал против прекращения уголовного дела в связи с применением Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, обратив внимание на тот факт, что подсудимый полностью признал себя виновным. На момент совершения преступлений имел несовершеннолетнего ребенка дочь ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5. По месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет родителей инвалидов преклонного возраста.

Ст. 1 Закона Украины от 08.07.2011 года «Об амнистии»предусматривает освобождение от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и иных наказаний не связанных с лишением свободы за преступления, совершенные умышленно, которые не являются тяжкими в соответствии со ст. 12 УПК Украины. Преступления, которые совершил ОСОБА_2 в соответствии со ст.12 УПК Украины не являются тяжкими.

В ст. 7 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года указан перечень лиц, к которым данный закон не применяется. ОСОБА_2 в рамках вышеуказанного уголовного дела, не относится к данным категориям.

ОСОБА_2 на момент совершения преступлений имел несовершеннолетнего ребенка - дочь ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, родившуюся в г. Тыла РФ, актовая запись № 296, свидетельство НОМЕР_1 выданное Зареченским районным отделом ЗАГС г. Тулы.

Преступление ОСОБА_2 совершил в 2007-2008 годах, т.е. до 08.07.2011 года- даты вступления в силу Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 и на момент совершения преступлений имел несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого не лишен родительских прав.

При таком комплексном подходе, путем тщательной проверки материалов уголовного дела, разъяснив подсудимому ОСОБА_2 основания освобождения от уголовной ответственности, и получив отказ в возражении против прекращения дела по данному основанию, суд считает необходимым прекратить производство по делу и освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности, применив Закон Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

В деле не заявлен гражданский иск.

В деле имеются судебные издержки за проведения судебных экспертиз, при этом сумму 18192,16 гривен необходимо взыскать с ОСОБА_2 в пользу государства.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК Украины ( л.д.176-177 т.д.9,л.д. 70-71 т.д.1,л.д.112-207 т.д.1, л.д.118-119 т.д.1,л.д.4-55 т.д. 9, л.д. 301-317 т.д.1, л.д. 98-206 т.д.2, л.д.56-98 т.д.9, л.д. 406-475 т.д.2,л.д. 365,368 т.д.2).

На основании ст. 1 п. «в»Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, руководствуясь п.4 ст. 6,282 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205,ч.3 ст. 358 УК Украины -прекратить.

Применить к ОСОБА_2 Закон Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, освободив его от уголовной ответственности за преступления, совершенные им, предусмотренное ч.1 ст. 205,ч.3 ст. 358 УК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_2 - подписку о невыезде с постоянного места жительства -отменить.

Вещественные доказательства : изъятые бухгалтерские документы, документы пенсионного фонда ( л.д.176-177 т.д.9,л.д. 70-71 т.д.1,л.д.112-207 т.д.1, л.д.118-119 т.д.1,л.д.4-55 т.д. 9, л.д. 301-317 т.д.1, л.д. 98-206 т.д.2, л.д.56-98 т.д.9, л.д. 406-475 т.д.2,л.д. 365,368 т.д.2) - хранить в материалах дела.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу государства судебные издержки в сумме одна тысяча сто девяносто две гривны 16 копеек.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течении 7 суток, через районный суд.

Постановление составлено и отпечатано судьей в совещательной комнате.

Судья