Рішення № 27146543, 12.03.2012, Приморський районний суд м. Одеси

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ___

Справа № 1522/5217/12

№ провадження 2о/1522/162/12

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2012 року Приморський районний суд міста Одеси в складі:

головуючого судді Свяченої Ю.Б.,

при секретарі Росолик О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі справу за заявою Державної податкової інспекції у Приморському району м.Одеси, зацікавлені особи ПП «Дана-Даблью», ПАТ «Радикал Банк», про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду з заявою, в якій просить зобовязати ПАТ «Радикал Банк»розкрити інформацію, що містить банківську таємницю про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, який належить ПП «Дана-Даблью»(код ЄДРПОУ 37351889), відкритий ПАТ «Радикал Банк»МФО 319111 із зазначенням реквізитів контрагентів (найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку, саме з 11.01.2011р. по теперішній час (або станом на день закриття рахунку).

В судове засідання заявник свого представника не направив, про причини неявки суду не повідомили. Відповідно до ч.2 ст. 289 неявка в судове засідання без поважних причин заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обовязковою.

Суд, ознайомившись із доводами заявника, дослідивши надані до суду матеріали в якості доказів, дійшов висновку, про можливість задоволення заяви Державної податкової інспекції у Приморському району м.Одеси з наступних підстав.

Заява про розкриття інформації, що містить банківську таємницю відповідає вимогам ст. 288 ЦПК України, подана за правилами підсудності. У відповідності до норм ч.1, ст. 290 ЦПК України.

Відповідно до ст.234 ч.1 ЦПК України, окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. До того ж частина 2, пункт 11 відповідної статті регламентує, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи, зокрема, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Під час розгляду заяви судом встановлено, що основним завданням та функцією органів державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів і зборів ( обов»язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

При проведенні заходів в рамках оперативного супроводу кримінальної справи №201201100058, порушеної відносно невстановлених осіб по факту організації фіктивного підприємства та навмисного ухилення від сплати податків з використанням ПП «Софітек Плюс»за ознаками злочину, передбаченого ст..ст.27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України. Було встановлено, що підприємство ПП «Дана-Даблью»має ознаки фіктивності, за юридичною адресою не знаходиться та підконтрольне особам, які стоять за організацією злочинної діяльності підприємств задіяних в схемі умисного ухилення від сплати податків.

Державної податкової інспекції у Приморському району м.Одеси позбавлено можливості провести перевірку ПП «Дана-Даблью», у зв»язку з відсутністю вказаного підприємства за адресою, що підтверджується актом від 28.02.2012р. №618 про результати інформаційної перевірки питань фактичного місцезнаходження ПП «Дана-Даблью».

Вищенаведене свідчить про ухилення від сплати податків, зборів та інших обов»язкових платежів, посадовими особами ПП «Дана-Даблью»шляхом використання розрахункового рахунку, який задіяний в схемі незаконної конвертації та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для визначення розміру нанесених державі збитків, виникла необхідність отримання інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який належить ПП «Дана-Даблью»(код ЄДРПОУ 37351889), відкритий ПАТ «Радикал Банк»МФО 319111 із зазначенням реквізитів контрагентів (найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку, саме з 11.01.2011р. по теперішній час (або станом на день закриття рахунку).

Згідно зі ст.. 1076 ЦК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта ( в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи вищевикладене й на підставі діючого цивільно-процесуального закону України, суд вважає, що заява Державної податкової інспекції у Приморському району м.Одеси про розкриття інформації, що містить банківську таємницю підлягає задоволенню

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.10, 11, 15, 57, 60, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 287-290 ЦПК України, ст. 19 Конституції України, ст. 1076 ЦК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», суд, -

В И Р І Ш И В :

Заяву Державної податкової інспекції у Приморському району м.Одеси, зацікавлені особи ПП «Дана-Даблью», ПАТ «Радикал Банк», про розкриття інформації, що містить банківську таємницю - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Радикал Банк»розкрити інформацію, що містить банківську таємницю про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, який належить ПП «Дана-Даблью»(код ЄДРПОУ 37351889), відкритий ПАТ «Радикал Банк»МФО 319111 із зазначенням реквізитів контрагентів ( найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку, саме з 11.01.2011р. по теперішній час (або станом на день закриття рахунку).

Допустити негайне виконання рішення суду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі в пятиденний строк з дня ухвалення рішення апеляційної скарги, з направленням копії апеляційної скарги до апеляційного суду.

Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Суддя Ю.Б.Свячена