Постанова № 27143428, 16.02.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №1522/3769/2012

Провадження №4/1522/1001/12

П О С Т А Н О В А

16.02.2012 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Одеської області ОСОБА_1 по узгодженню із заступником прокурора Одеської області Дем'яненко Г.О. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, із якого вбачається, що прокуратурою Одеської області розслідується кримінальна справа №0511201100212, порушена за фактом організації невстановленими особами фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, 212 ч. 3 КК України.

У ході досудового слідства порушено кримінальні справи у відношенні ОСОБА_2 за ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, 212 ч. 3 КК України та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 за ст. ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період 2009-2010 років група осіб ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою, з метою впровадження схеми із незаконного обготівкування коштів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, було створено низку підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі товариство з обмеженою відповідальністю «Ніва Плюс»/ЄДРПОУ 36502661/.

Вказані фіктивні підприємства були об’єднані в єдину схему, їх діяльність спрямована на обготівкування коштів діючих підприємств-резидентів шляхом укладення безтоварних угод з фіктивними структурами, переказу коштів на банківські рахунки останніх з подальшим зняттям готівки та повернення клієнтам за виключенням частини коштів в якості оплати за надані послуги.

Для забезпечення функціонування «конвертаційного центру», реалізації злочинних намірів, направлених на умисне ухилення від сплати податків тощо, кожен член вказаної групи осіб виконував свою функцію, в тому числі: отримували готівку у банківських установах, передавали її та документи по відповідним фінансовим операціям замовникам, безпосередньо займалися управлінням банківськими рахунками підприємств, через системи «клієнт-банк», перерахуванням коштів, оформлення бухгалтерських документів тощо.

На теперішній час встановлено, що внаслідок використання фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Ніва Плюс»контрагент ТОВ "РОСТОК ПЛЮС" /ЄДРПОУ 36502635/ державі у період часу з листопада по грудень 2009 року спричинено збитки у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 4 271 316,00 гривень.

Разом з тим, встановлено, що в ПАТ «МАРФІН БАНК»/МФО 328168/ у ТОВ "РОСТОК ПЛЮС" /ЄДРПОУ 36502635/ було відкрито поточний рахунок №26000282551.

Враховуючи викладене, з метою встановлення переліку контрагентів та призначення платежів, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, та необхідних для встановлення істини у цій кримінальній справі, старший слідчий прокуратури Одеської області просив суд подання задовольнити.

Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевнившись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обґрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, так як у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури Одеської області про проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «МАРФІН БАНК»/МФО 328168/, розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ "РОСТОК ПЛЮС" /ЄДРПОУ 36502635/ поточного рахунку №26000282551:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях /в форматі EXEL/, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів /назва, код ЄДРПОУ/, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції/ за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ "РОСТОК ПЛЮС", ЄДРПОУ 36502635, /статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію /перереєстрацію/ СПД –юридичної особи; паспортів уповноважених осіб;

договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей/;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових /касових/ чеків про отримання посадовими особами ТОВ "РОСТОК ПЛЮС", ЄДРПОУ 36502635, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "РОСТОК ПЛЮС", ЄДРПОУ 36502635, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»/заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів/;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ "РОСТОК ПЛЮС", ЄДРПОУ 36502635, /кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів/;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ "РОСТОК ПЛЮС", ЄДРПОУ 36502635, за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: