Постанова № 27117956, 24.05.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

24.05.2012

Дело № 4/0808/626/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о наложении ареста на банковский счет

г. Запорожье 24 мая 2012 года

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Минасов В.В., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья ОСОБА_1 о наложении ареста на банковские счета по уголовному делу №211204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье находится уголовное дело № 211204, возбужденное в отношении председателя правления ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, который занимая должность директора ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола», действуя умышленно, в период времени с 01.01.2009 року по 31.12.2009 року, в нарушении требований п.132 ст. 1, п. 5.1, п.п. 5.2.1, п. 5.2, п.п. 5.3.9, п.5.3, ст. 5 Закону Украины «О налогообложении прибыли предприятий »от 22.05.1997 года, № 283/97 (с изменениями и дополнениями) путем неправомерного отнесения сумм до валовых расходов согласно первичных документов по приобретению сырья от ООО «Интерком В.В.», на сумму 4 561 054 грн., ООО «Гранд - Групп»на сумму 1 525 623,71 грн., а также согласно дополнения № 5 расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов к декларации по налогу на добавленную стоимость ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»по приобретению товарно-материальных ценностей от ООО «Евро ресурс Стандарт»на сумму 483 375 грн., уклонился от уплаты налога на прибыль предприятий на общую сумму 1 642 513,17 грн., в том числе по периодах: 1 квартал 2009 года 45 873,75 грн., за 2 квартал 2009 года 74 970 грн., за 3 квартал 2009 года 720 643,50 грн., за 4 квартал 2009 года 801 025,92 грн.

В результате противоправных действий ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупных размерах на суму 1 642 513,17 грн., что больше чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что сотрудниками ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья проведена проверка соблюдения требований налогового законодательства предприятием ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»за период времени с августа 2009 года по октябрь 2009 года, соответственно были приняты налоговые уведомления решения на общую сумму 1 140 263,5 грн., которые прошли административный, судебный порядок обжалования. Кроме того ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья заявлено гражданский иск по данному уголовному делу на общую сумму 1 642 513,77 грн.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»(код ЕГРПОУ 01973472) открыты банковские счета № 26007043770122 (украинская гривна), № 26008043770121 (украинская гривна), № 26009043770001 (украинская гривна), № 26009043770120 (украинская гривна) в помещении ПАО Акционерный Коммерческий банк Индустриалбанк (МФО 313849).

В соответствии с ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» №2121-ІІІ от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) - «арест на имущество или средства банка, которые находятся на его счетах, арест на средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом».

Согласно положения ст.1172 Гражданского кодекса Украины юридическое или физическое лицо возмещает ущерб, причиненный работником во время выполнения им своих трудовых (служебных) обязанностей.

Учитывая вышеизложенное, с целью возмещения ущерба, причинённого государству, обеспечения сохранности денежных средств, находящихся на банковских счетах, а также обеспечения заявленного гражданского иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст.14-1, 29, 125, 126, 130 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на денежные средства в сумме 1 642 513,17 грн., находящиеся на банковских счетах № 26007043770122 (украинская гривна), № 26008043770121 (украинская гривна), № 26009043770001 (украинская гривна) № 26009043770120 (украинская гривна) принадлежащих ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»и открытого в помещении ПАО Акционерный Коммерческий банк Индустриалбанк (МФО 313849), расположенному по адресу г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины 39Д

2.Запретить ПАО Акционерный Коммерческий банк Индустриалбанк (МФО 313849) производить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств с банковских счетов № 26007043770122 (украинская гривна), № 26008043770121 (украинская гривна), № 26009043770001 (украинская гривна), № 26009043770120 (украинская гривна), за исключением расходных операций по выдачи заработной платы, других социальных платежей и по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также определенных контролирующим органом денежных обязательств.

3.Обязать служебных лиц указанного банка предоставить информацию в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья по адресу: г. Запорожье ул. Чекистов, 24 об остатке денежных средств на банковским счетам № 26007043770122 (украинская гривна), № 26008043770121 (украинская гривна), № 26009043770001 (украинская гривна), № 26009043770120 (украинская гривна) (украинская гривна) которые принадлежат ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола», состоянием на момент получения постановления суда о наложении ареста на банковский счет.

Копию постановления направить в ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Минасов

< Дата документу >

< Дата документу >