Постанова № 27117764, 19.04.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

19.04.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4/0808/432/2012

19 апреля 2012 годаг. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Минасов В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД 1-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области майора юстиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, а также материалы уголовного дела № 697, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представлению, настоящее уголовное дело возбуждено 27.03.2012 в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по признакам фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб государству, по предварительному сговору группой лиц, т.е. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в октябре 2010 года ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности, приобрел частное предприятие «Венсан», зарегистрированное 11.12.2006 Исполнительным комитетом Запорожского городского совета, у его собственника и учредителя ОСОБА_5, получив тем самым возможность фактически руководить деятельностью указанного предприятия.

После этого, в августе 2011 года ОСОБА_2, действуя умышленно, разработал план конвертации безналичных денежных средств в наличные и вступил в преступный сговор с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 с целью занятия фиктивным предпринимательством от имени ЧП «Венсан».

При этом, согласно разработанному преступному плану, который был известен всем его участникам, ОСОБА_2 занимался подысканием клиентов из числа субъектов хозяйствования, нуждавшихся в конвертации безналичных денежных средств в наличные и осуществлял общее руководство деятельностью ЧП «Венсан», ОСОБА_4 занимался подготовкой фиктивных финансово-бухгалтерских документов от имени указанного предприятия, на основании которых получал денежные средства в наличной форме в отделении АО «УкрСиббанка»г. Запорожья № 695 со счета № 26002064421600, а ОСОБА_3, подписывал от имени директора финансово-бухгалтерские документы, подготовленные ОСОБА_4

В период времени с 01.01.2011 по 01.03.2012 в г. Запорожье, ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя умышленно от имени ЧП «Венсан», будучи достоверно осведомленными в его фиктивности, осуществляли хозяйственную деятельность без цели получения прибыли и предоставления налоговой отчетности, уплаты налогов в государственный бюджет Украины, в результате чего получили от субъектов предпринимательской деятельности на свой счет денежные средства на сумму 5 898 338,9 грн. и незаконно, безосновательно сформировали предприятиям-контрагентам налоговый кредит налога на добавленную стоимость на сумму 1 179 667,78 грн., что является крупным материальным ущербом причиненным государству, так как в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

21.03.2012 отделом проверок сомнительных операций Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой службы в Запорожской области проведено аналитическое исследование финансово-хозяйственных операций ЧП «Венсан»№ 13/16-3/34790016, согласно которому ЧП «Венсан»получив на свой расчетный счет № 26002064421600, открытый в АО «УкрСиббанк»денежные средства в сумме 5 898 338,90 грн. (3 670 000,00 из которых сняты со счета в наличной форме по чековой книжке) от субъектов предпринимательской деятельности, незаконно сформировало им налоговый кредит в сумме 1 179 667,78 грн.

14.03.2012 в ходе производства выемки в АО «УкрСиббанк»была изъята распечатка движения денежных средств по счету ЧП «Венсан»№ 26002064421600, согласно которой предприятием-контрагентом указанного предприятия, перечислявшего в его адрес денежные средства, которые в последующем были обналичены, являлось ООО «Промтехмашпроект», ЕГРПОУ 36097288. Денежные средства на счет ЧП «Венсан», ООО «Промтехмашпроект»перечисляло со своего расчетного счета 26003701355105, открытого в АО «ОТП Банк»МФО 300528.

Допрошенный в качестве подозреваемого, ОСОБА_2 показал, что ЧП «Венсан»с декабря 2011 года по март 2012 оказывало услуги различным предприятиям г. Запорожья по конвертации денежных средств из безналичного в наличный расчет, финансово-хозяйственные операции при этом проводя лишь документально (фиктивно), путем оформления первичных бухгалтерских документов. Поступившие при этом на счет ЧП «Венсан»денежные средства в безналичной форме, снимались со счета предприятия наличными по чековой книжке, после чего передавались заказчику.

Таким образом, документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ООО «Промтехмашпроект», ЕГРПОУ 36097288, договора с приложениями и дополнениями, спецификации, счета, накладные, налоговые накладные, чеки за период с 01.09.2011 по 02.03.2012, квитанции, ордера, документы банковского (регистрационного) дела по открытию и использованию счета ООО «Промтехмашпроект», документы об использовании клиент-банка, а также иные документы, содержащие свободные образцы подписей сотрудников и печати ООО «Промтехмашпроект», имеют значение для дела, могут способствовать установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

В соответствии с ч.2 ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»требуемые сведения и документы составляют банковскую тайну и согласно п.2 ч.1 ст.62 этого закона, информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1.Провести выемку в Региональном отделении АО «ОТП Банк»МФО 300528, г. Запорожье, пр. Ленина, 66, документов, касающихся движения денежных средств по счету

№ 26003701355105 ООО «Промтехмашпроект», ЕГРПОУ 36097288, с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов с момента открытия указанного счета по 02.03.2012, а также договоров с приложениями и дополнениями, спецификаций, счетов, накладных, налоговых накладных, чеков за период с 01.09.2011 по 02.03.2012, квитанций, ордеров, документов банковского (регистрационного) дела по открытию и использованию счета ООО «Промтехмашпроект», ЕГРПОУ 36097288, документов об использовании клиент-банка, а также иных документов, содержащих свободные образцы подписей сотрудников и печати ООО «Промтехмашпроект», ЕГРПОУ 36097288.

2.Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области.

Настоящее постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Жовтневого районного суда

г. Запорожья В.В. Минасов

Постановление объявлено: ____ (______)

«___»апреля 2012 года

< Дата документу >

< Дата документу >