Постанова № 27117733, 24.05.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

24.05.2012

Дело № 4/0808/624/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о наложении ареста на банковский счет

г. Запорожье 24 мая 2012 года

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Минасов В.В., рассмотрев представление старшего следователя СО ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья ОСОБА_1 о наложении ареста на банковские счета по уголовному делу №211204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье находится уголовное дело № 211204, возбужденное в отношении председателя правления ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, который занимая должность директора ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола», действуя умышленно, в период времени с 01.01.2009 року по 31.12.2009 року, в нарушении требований п.132 ст. 1, п. 5.1, п.п. 5.2.1, п. 5.2, п.п. 5.3.9, п.5.3, ст. 5 Закону Украины «О налогообложении прибыли предприятий »от 22.05.1997 года, № 283/97 (с изменениями и дополнениями) путем неправомерного отнесения сумм до валовых расходов согласно первичных документов по приобретению сырья от ООО «Интерком В.В.», на сумму 4 561 054 грн., ООО «Гранд - Групп»на сумму 1 525 623,71 грн., а также согласно дополнения № 5 расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов к декларации по налогу на добавленную стоимость ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»по приобретению товарно-материальных ценностей от ООО «Евро ресурс Стандарт»на сумму 483 375 грн., уклонился от уплаты налога на прибыль предприятий на общую сумму 1 642 513,17 грн., в том числе по периодах: 1 квартал 2009 года 45 873,75 грн., за 2 квартал 2009 года 74 970 грн., за 3 квартал 2009 года 720 643,50 грн., за 4 квартал 2009 года 801 025,92 грн.

В результате противоправных действий ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупных размерах на суму 1 642 513,17 грн., что больше чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что сотрудниками ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья проведена проверка соблюдения требований налогового законодательства предприятием ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»за период времени с августа 2009 года по октябрь 2009 года, соответственно были приняты налоговые уведомления решения на общую сумму 1 140 263,5 грн., которые прошли административный, судебный порядок обжалования. Кроме того ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья заявлено гражданский иск по данному уголовному делу на общую сумму 1 642 513,77 грн.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»(код ЕГРПОУ 01973472) открыты банковские счета № 2600307825701, № 26024007825701 (украинская гривна) в помещении Днепропетровской Филии АБ «Экспресс- банк»г. Днепропетровска (МФО 306964).

В соответствии с ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» №2121-ІІІ от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) - «арест на имущество или средства банка, которые находятся на его счетах, арест на средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом».

Согласно положения ст.1172 Гражданского кодекса Украины юридическое или физическое лицо возмещает ущерб, причиненный работником во время выполнения им своих трудовых (служебных) обязанностей.

Учитывая вышеизложенное, с целью возмещения ущерба, причинённого государству, обеспечения сохранности денежных средств, находящихся на банковских счетах, а также обеспечения заявленного гражданского иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст.14-1, 29, 125, 126, 130 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на денежные средства в сумме 1 642 513,17 грн., находящиеся на банковских счетах № 2600307825701 (украинская гривна), № 26024007825701 (украинская гривна) принадлежащих ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»и открытых в помещении Днепропетровской Филии АБ «Экспресс- банк» г. Днепропетровска (МФО 306964), расположенному по адресу г. Днепропетровск, ул. Плеханова 17.

2.Запретить Днепропетровской Филии АБ «Экспресс- банк»г. Днепропетровска (МФО 306964) производить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств с банковских счетов № 2600307825701 (украинская гривна), № 26024007825701 (украинская гривна), за исключением расходных операций по выдачи заработной платы, других социальных платежей и по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также определенных контролирующим органом денежных обязательств.

3.Обязать служебных лиц указанного банка предоставить информацию в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья по адресу: г. Запорожье ул. Чекистов, 24 об остатке денежных средств на банковских счетах № 2600307825701 (украинская гривна), № 26024007825701 (украинская гривна), которые принадлежат ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола», состоянием на момент получения постановления суда о наложении ареста на банковский счет.

Копию постановления направить в ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Минасов

< Дата документу >

< Дата документу >