Постанова № 27117718, 19.04.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

19.04.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4/0808/433/2012

19 апреля 2012 годаг. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Минасов В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД 1-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области майора юстиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, а также материалы уголовного дела № 697, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представлению, настоящее уголовное дело возбуждено 27.03.2012 в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по признакам фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб государству, по предварительному сговору группой лиц, т.е. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в октябре 2010 года ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности, приобрел частное предприятие «Венсан», зарегистрированное 11.12.2006 Исполнительным комитетом Запорожского городского совета, у его собственника и учредителя ОСОБА_5, получив тем самым возможность фактически руководить деятельностью указанного предприятия.

После этого, в августе 2011 года ОСОБА_2, действуя умышленно, разработал план конвертации безналичных денежных средств в наличные и вступил в преступный сговор с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 с целью занятия фиктивным предпринимательством от имени ЧП «Венсан».

При этом, согласно разработанному преступному плану, который был известен всем его участникам, ОСОБА_2 занимался подысканием клиентов из числа субъектов хозяйствования, нуждавшихся в конвертации безналичных денежных средств в наличные и осуществлял общее руководство деятельностью ЧП «Венсан», ОСОБА_4 занимался подготовкой фиктивных финансово-бухгалтерских документов от имени указанного предприятия, на основании которых получал денежные средства в наличной форме в отделении АО «УкрСиббанка»г. Запорожья № 695 со счета № 26002064421600, а ОСОБА_3, подписывал от имени директора финансово-бухгалтерские документы, подготовленные ОСОБА_4

В период времени с 01.01.2011 по 01.03.2012 в г. Запорожье, ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя умышленно от имени ЧП «Венсан», будучи достоверно осведомленными в его фиктивности, осуществляли хозяйственную деятельность без цели получения прибыли и предоставления налоговой отчетности, уплаты налогов в государственный бюджет Украины, в результате чего получили от субъектов предпринимательской деятельности на свой счет денежные средства на сумму 5 898 338,9 грн. и незаконно, безосновательно сформировали предприятиям-контрагентам налоговый кредит налога на добавленную стоимость на сумму 1 179 667,78 грн., что является крупным материальным ущербом причиненным государству, так как в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

21.03.2012 отделом проверок сомнительных операций Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой службы в Запорожской области проведено аналитическое исследование финансово-хозяйственных операций ЧП «Венсан»№ 13/16-3/34790016, согласно которому ЧП «Венсан»получив на свой расчетный счет № 26002064421600, открытый в АО «УкрСиббанк»денежные средства в сумме 5 898 338,90 грн. (3 670 000,00 из которых сняты со счета в наличной форме по чековой книжке) от субъектов предпринимательской деятельности, незаконно сформировало им налоговый кредит в сумме 1 179 667,78 грн.

14.03.2012 в ходе производства выемки в АО «УкрСиббанк»была изъята распечатка движения денежных средств по счету ЧП «Венсан»№ 26002064421600, согласно которой предприятием-контрагентом указанного предприятия, перечислявшего в его адрес денежные средства, которые в последующем были обналичены, являлось ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», ЕГРПОУ 34830179. Денежные средства на счет ЧП «Венсан», ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», перечисляло со своего расчетного счета 26001306356100 , открытого в АО «УкрСиббанк», МФО 351005.

Допрошенный в качестве подозреваемого, ОСОБА_2 показал, что ЧП «Венсан»с декабря 2011 года по март 2012 оказывало услуги различным предприятиям г. Запорожья по конвертации денежных средств из безналичного в наличный расчет, финансово-хозяйственные операции при этом проводя лишь документально (фиктивно), путем оформления первичных бухгалтерских документов. Поступившие при этом на счет ЧП «Венсан»денежные средства в безналичной форме, снимались со счета предприятия наличными по чековой книжке, после чего передавались заказчику.

Таким образом, документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», ЕГРПОУ 34830179, договора с приложениями и дополнениями, спецификации, счета, накладные, налоговые накладные, чеки за период с 01.09.2011 по 02.03.2012, квитанции, ордера, документы банковского (регистрационного) дела по открытию и использованию счета ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», документы об использовании клиент-банка, а также иные документы, содержащие свободные образцы подписей сотрудников и печати ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», имеют значение для дела, могут способствовать установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

В соответствии с ч.2 ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»требуемые сведения и документы составляют банковскую тайну и согласно п.2 ч.1 ст.62 этого закона, информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1.Провести выемку в Филиале «Запорожское Региональное Управление» Публичное Акционерное Общество «УкрСиббанк», МФО 351005, документов, касающихся движения денежных средств по счету № 26001306356100 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», ЕГРПОУ 34830179, с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов с момента открытия указанного счета по 02.03.2012, а также договоров с приложениями и дополнениями, спецификаций, счетов, накладных, налоговых накладных, чеков за период с 01.09.2011 по 02.03.2012, квитанций, ордеров, документов банковского (регистрационного) дела по открытию и использованию счета ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», ЕГРПОУ 34830179, документов об использовании клиент-банка, а также иных документов, содержащих свободные образцы подписей сотрудников и печати ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЛАДА», ЕГРПОУ 34830179.

2.Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области.

Настоящее постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Жовтневого районного суда

г. ЗапорожьяВ.В. Минасов

Постановление объявлено: ____ (______)

«___»апреля 2012 года

< Дата документу >

< Дата документу >