Постанова № 27085136, 15.10.2012, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа№4/2218/1982/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2012 року м.Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Чевилюк З.А.,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Хмельницькій області капітана податкової міліції О.П.Кухар, погодженого з заступником прокурора Хмельницької області, про проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_2 АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Хмельницькій області капітан податкової міліції О.П.Кухар зі згоди заступника прокурора Хмельницької області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_2 АДРЕСА_1, посилаючись на наступне

Відносно ОСОБА_3 порушена кримінальна справа №№41/0279 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. Останній обвинувачується у фіктивному підприємництві, організації схеми з ухилення від сплати податків, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючим суб'єктам підприємницької діяльності, без мети здійснення підприємницької діяльності, шляхом придбання ТОВ "Будівельна компанія АТР Груп", ТОВ "БК Київбудмонтаж", ПП Юридична Фірма "Фортеця", ТОВ "Будівелька компанія "АРС", ТОВ "Арс Трейд", ТОВ "Будівельно-торгова компанія "Євробуд", перереєстрації їх в органах державної влади на підставних осіб, що не мали наміру здійснювати реєстрацію суб'єктів та вести на них підприємницьку (господарську) діяльність. ПП "МС-КС"(код за ЄДРПОУ 36212674) м. Хмельницького сформувало податкове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 2,6 млн. гривень, за рахунок проведення безтоварних операцій з реалізації для ТОВ "Будівельна компанія АТР Груп", ТОВ "БК Київбудмонтаж", ПП Юридична Фірма "Фортеця", ТОВ "Будівелька компанія "АРС", ТОВ "Арс Трейд”та ТОВ "Будівельно-торгова компанія "Євробуд"скретч карток поповнення рахунку у період 2010-2012 рр.

ПП "МС-КС"у вказаний період часу проводило через ряд приватних підприємців м. Хмельницького та Хмельницької області за готівковий розрахунок реалізацію скетч-карток. Зокрема, реалізація скретч карток здійснювалась через приватного підприємця ОСОБА_2, який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1, та водночас являється директором ПП "МС-КС". Відповідно до подання за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи та чорнові записи щодо реалізації за готівку скретч карток придбаних у ПП "МС-КС", а також документи по взаєморозрахунках із ПП "МС-КС"та підприємствами, які мають ознаки фіктивності, печатки, штампи та документи фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись данні про злочинну діяльність службових осіб ПП "МС-КС", а також грошові кошти, інші документи чи предмети, що можуть мати значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд знаходить подання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Суду не надано жодних доказів про причетність до вчиненого злочину ОСОБА_2та знаходження за місцем його діяльності знарядь злочину, речей і цінності, здобутих злочинним шляхом, а також предметів, які мають значення для встановлення істини в справі.

Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.(ст..8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод).

З огляду на досліджені матеріали подання, не вбачається достатніх підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, бо наявність лише оперативної і не підтвердженої інформації щодо його причетності до злочину, не може бути підставою для проведення обшуку, а тому подання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Хмельницькій області капітана податкової міліції про проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_2 АДРЕСА_1 відмовити.

На постанову про відмову в проведенні обшуку протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Хмельницької області.

Суддя:

Суддя: