Постанова № 27033786, 02.08.2012, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

02.08.2012

Справа №410/3682/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2012 року суддя Дніпропетровського районного суду Озерянська Ж.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2012 року до Дніпропетровського районного суду надійшло подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) по рахунку № 26006050002185, який належить ТОВ «Клуб активного відпочинку «Оріль»(код: за ЄДРПОУ 33856290) з 01.01.2011 року по дату пред’явлення постанови до виконання, а саме:

- завірені копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

- роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по вищевказаним рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу (на магнітному та паперовому носіях);

- завірені копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів/.

У поданні зазначено, що директор ТОВ «Клуб активного відпочинку «Оріль»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, упродовж 2011 року, в порушення вимог ст.ст. 24, 48, 52, 53, 54, 55, 67, 106, 107 Кодексу законів про працю України, грубо порушуючи законодавство про працю, з метою уникнення від виплати заробітної плати, податків, страхових внесків та інших обов'язкових платежів та виконання інших соціальних гарантій, передбачених трудовим законодавством, використовував працю громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на території бази відпочинку, розташованої за адресою: Дніпропетровський район, сел. Кіровське. вул. Орільська, 11, без належним чином оформлених трудових відносин, чим грубо порушив право громадян на належні умови праці, відпочинок, оплату праці, забезпечення їх соціальних гарантій.

11.04.2012 року прокурором Дніпропетровського району старшим радником юстиції ОСОБА_6 за даним фактом порушено кримінальну справу № 4129011, відносно директора ТОВ «Клуб активного відпочинку «Оріль»ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів перерахованих, виникла необхідність отримати інформацію по банківським рахункам ТОВ «Клуб активного відпочинку «Оріль»з 01.01.2011 року по дату пред'явлення постанови до виконання.

Вивчивши матеріали подання, кримінальної справи, суд вважає його обґрунтованим, оскільки в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, з метою забезпечення всебічності, повноти та об’єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів, виникає необхідність отримати інформацію по банківським рахункам ТОВ «Клуб активного відпочинку «Оріль», керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299) по рахунку № 26006050002185, який належить ТОВ «Клуб активного відпочинку «Оріль»(код: за ЄДРПОУ 33856290) з 01.01.2011 року по дату пред’явлення постанови до виконання, а саме:

- завірені копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

- роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по вищевказаним рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу (на магнітному та паперовому носіях);

- завірені копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів/.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Озерянська Ж.М.