Вирок № 27018973, 21.09.2012, Центрально-Міський районний суд м. Горлівки

21.09.2012Судья: Грицаюк Н. М.

Дело № 1-435/11

П Р И Г О В О Р

И м е н е м У к р а и н ы

21 сентября 2012 года Центрально- Городской районный суд города Горловки Донецкой области в составе: председательствующего - судьи Грицаюк Н.Н., при секретаре Котляревской А.С., Кобец Е.А., с участием прокурора Головиной К.В., Сергиенко А.В., защитника- адвоката ОСОБА_1 , рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Горловке уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее судимого 13.01.2012 года Димитровским городским судом Донецкой области по ст. 191 ч. 3, 366 ч.1,70 ч.1 УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций на 2 года ; 31.01.2012 года Димитровским городским судом Донецкой области по ст. 191 ч. 3, 15 ч.2 ст.191 ч.3, 361 ч.2 ,70 ч.ч.1,2,4 УК Украины к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций на 2 года 3 месяца , не женатого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 , ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 , ч.2 ст.362, ч.1 ст.1 ст.366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2 совершил преступление при следующих обстоятельствах: , что он, будучи ранее не судим, совершил ряд умышленных, в том числе корыстных, тяжких преступлений, при следующих обстоятельствах:

Так он, работая согласно приказа № 3.DO - КП - 2008 - 107 от 14 февраля 2008 года в должности специалиста по продаже услуг - руководителя отделения № 66 Димитровского отде ления «Донецкого регионального управления ПАО КБ ПриватБанк»управления «Закрытого ак ционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк», являясь должностным лицом, наде ленным административно - хозяйственными полномочиями по заключению договоров на приоб ретение имущества, имущественных прав, и иных договоров, связанных с приобретением средств, договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, договоров о совершении банковских операций, в марте 2010 года, более точно установить дату в ходе досудебного след ствия не представилось возможным, вступил в преступный сговор с иными лицами , материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, направленный на хищение денежных средств с карточных счетов клиентов указан ного банка.

Так реализуя свой преступный умысел, подсудимый ОСОБА_2 27 марта 2010 года, около 14 часов 00 минут, из корыстных побуждений, в рабочее время, находясь в помещении Димитровского отделения Донецкого РУ ПАО «КБ ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Димитров, ул. Ватутина, д. 6 , имея на основании своих должностных обязанностей , право доступа к Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк», с целью совершения в дальнейшем хищения де нежных средств с карточного счета клиента банка ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с иными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществил несанк ционированные действия с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Про граммного комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк», а именно, используя логин и пароль сотрудника отделения «Горловского филиала»Донецкого РУ ПАО «КБ ПриатБанк»ОСОБА_4, вошел в Единую клиентскую базу Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ Приват Банк», и изменил в ней контактный номер телефона клиентки отделения «Горловского филиала»Донецкого РУ ПАО «КБ ПриватБанк»ОСОБА_3 с телефонного номера НОМЕР_1 на телефонный номер НОМЕР_2, что в дальнейшем дало ему и иным лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, возможность осуществлять расходные операции с карточного счета Сеферо вой А.И. за №4405885211919821, открытом в отделении «Горловского филиала»Донецкого РУ ПАО «КБ ПриватБанк»и находясь вне помещения банка, путем регистрации ОСОБА_3 в программном комплексе банка «Приват-24» с указанием при этом измененного контактного те лефонного номера НОМЕР_2 вместо НОМЕР_1 и добавления в программном комплексе «Приват-48», предназначенном для внутрибанковского использования , с целью обслуживания клиентов карточного счета ОСОБА_3 в аккаунт пользователя Приват-24, ранее созданного ОСОБА_2 от имени ОСОБА_3

В дальнейшем подсудимый ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с не установлен ными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, с использованием незаконно произведенных им изменений в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк», с карточного сче та ОСОБА_3 за №4405885211919821, открытом в отделении «Горловского филиала»До нецкого РУ ПАО «КБ ПриватБанк», в период времени с 03 апреля 2010 года по 05 апреля 2010 года, с помощью программного комплекса «Приват-24», через всемирную сеть «Интернет»осуществил перевод денежных средств на счет клиентов ПАО «КБ ПриватБанк»- ОСОБА_5В в суме 35 тысяч грн., , ОСОБА_6- в сумме 18 тысячгрн., а всего на общую сумму 53 тысячи грн., при этом указанные денежные средства в последствии были обналичены в различных банковских терминалах ПАО «КБ «ПриватБанк» Донецкой области , которыми подсудимый ОСОБА_2 по предварительному сговору с иными лицами завладели и распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 , будучи назначенным на основании приказа № 3.DO - КП - 2008 - 107 от 14 фев раля 2008 года , на должность специалиста по продаже услуг - руководителя отделения № 66 Димитровского отделения «Донецкого регионального управления ПАО «КБ ПриватБанк»управления «Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк», и, являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными полномочиями по заклю чению договоров на приобретение имущества, имущественных прав, и иных договоров, связан ных с приобретением средств , договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, дого воров о совершении банковских операций, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуджений, с целью завладения чужими имуществом, вступил в преступный с не установленными в ходе досудебного следствия лицами , материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, и в период времени с 03 апреля 2010 года по 05 апреля 2010 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, , дос товерно зная о том, , что на карточном счете клиента банка ОСОБА_3 находятся денежные средства, находясь в неустановленном месте, используя программный комплекс «Приват-24»предназначенный для доступа к счетам клиентов ПАО «КБ ПриватБанка», через сеть «Интернет», после осуществления несанкционированных действий с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО «КБ Приват Банк», изменил в ней номер контактного телефона клиентки отделения «Горловского филиала»Донецкого РУ ПАО «КБ ПриватБанк»ОСОБА_3 с телефонного номера НОМЕР_1 на телефонный номер НОМЕР_2, что в дальнейшем дало ему и не установленным следствием лицам возможность осуществлять расходные операции с карточного счета ОСОБА_3 за № 4405885211919821, открытого в ПАО «КБ ПриватБанк», на счет клиентов ПАО «КБ ПриватБанк»гр-н ОСОБА_7 (№5577212911654393) в сумме 38 тысяч гривен, ОСОБА_7 (№5577212911654393) в сумме 28 тысяч гривен, , а также денежный перевод через систему «WesternUnion»на сумму 2 тысячи 068 долларов США (1 тысяча 999 долларов США и комиссия 69 долларов США) в Рос сийскую Федерацию на имя ОСОБА_8, что согласно курса конвертации на тот день соот ветствовало 16 тысячам 388 гривнам 90 копейкам), а всего на общую сумму 82388 гри вен 90 копеек, однако завладеть вышеуказанными денежными средствами ОСОБА_2 и не установленные лица не смогли по независящим от них причинам, а именно по причине блоки ровки банком перевода денежных средств.

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимый ОСОБА_2 работая на основании приказа № 3.D0 - КП - 2008 - 107 от 14 февраля 2008 года в должности специалиста по продаже услуг - руководителя отделения № 66 Димитровского отделения «Донецкого регионального управления ПАО «КБ ПриватБанк»управления «Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк», являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными полномочиями по заключению договоров на приобретение имущества, имущественных прав, и иных договоров, связанных с приобретением средств, договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, договоров о совершении банковских операций, в марте 2010 года, более точно дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений,с целью хищения чужого имущества, вступил в преступный сговор с иными , не установленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, направленный на хище ние денежных средств с карточных счетов клиентов указанного банка.

При этом, реализуя свой преступный умысел, подсудимый ОСОБА_2 31 марта 2010 года в 13 часов 44 ми нуты, т.е. в рабочее время, находясь в помещении Димитровского отделения Донецкого РУ ПАО «КБ ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Димитров, ул. Ватутина, д. 6 , и имея , согласно сво им функциональным обязанностям , право доступа к Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк», с целью совершения в дальнейшем хищения де нежных средств с карточного счета клиента банка ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору с не установленными следствием лицами, осуществил несанкциони рованные действия с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программно го комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк», а именно, используя логин и пароль сотрудни ка отделения №6 Мариупольского филиала ПАО «КБ ПриватБанк»гр. ОСОБА_10, вошел в ОСОБА_11 ную клиентскую базу Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк», и изменил в ней контактный номер телефона клиента отделения №6 Мариупольского филиала ПАО «КБ ПриватБанк»ОСОБА_9 с телефонного номера НОМЕР_3 на телефонный номер НОМЕР_4, что в дальнейшем дало ему и не установленным следствием лицам возмож ность осуществлять расходные операции с карточного счета ОСОБА_9 за №4405885211552333, открытом в отделении №6 Мариупольского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», находясь вне по мещения банка путем регистрации ОСОБА_9 в программном комплексе банка «Приват-24», с указанием при этом измененного контактного телефонного номера НОМЕР_4 вместо НОМЕР_3 и добавления в программном комплексе «Приват-48», предназначенном для внутрибанковского использования , с целью обслуживания клиентов карточного счета ОСОБА_9 в аккаунт пользователя «Приват-24», ранее созданного ОСОБА_2 от имени ОСОБА_9

В дальнейшем подсудимый ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с не установлен ными в ходе досудебного следствия лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, с использованием незаконно произведенных ним изменений в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк»с карточного сче та ОСОБА_9 за №4405885211552333, открытом в отделении №6 Мариупольского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», 02 апреля 2010 года осуществил перевод денежных средств на счет клиента ПАО «КБ ПриватБанк»гр.ОСОБА_12 в сумме 24 тысячи гривен 50 копеек, часть из которых, а именно 23 тысячи 700 гривен, а также комиссия в сумме 252 гривны , которые впоследствии были обналичены в банковском терминале ПАО «КБ ПриватБанк»Донецкой области, и которыми впоследствии ОСОБА_2 и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_2, работая на основании приказа N° 3.DO - КП - 2008 - 107 от 14 февраля 2008 года в должности специалиста по продаже услуг - руководителя отделения № 66 Димитровского отделения «Донецкого регионального управления ПАО «КБ ПриватБанк»управления «Закрытого акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк», являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными полномочиями по заключению договоров на приобретение имущества, имущественных прав, и иных договоров, связанных с приобретением средств, договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, договоров о совершении банковских операций, 13 мая 2010 года, в дневное время, находясь на своем рабочем месте в качестве руководителя отделения № 66 - специалиста по продаже услуг Димитровского отделения ПАО «КБ ПриватБанк», расположенного по адресу: .Димитров ул. Ватутина,66, в связи с возникшими у него материальными трудностями, действуя умышленно, вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами и посредством использова ния своих функциональных обязанностей в личных целях, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем завладения чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, досто верно зная, что пришедшее к нему неустановленное лицо не является ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5 и копия паспорта на имя последней, а также справка о доходах с ООО «ПК Донецкое угольное топливо»не соответствует действительности, оформил клиенту банка ОСОБА_13 без её ведома кредитный договор № SAMDN500TC003166719 на выпуск мгновенной кредитной карты «Универсальная»за № 4149437409237227 с кредитным лимитом 4 тысячи гривен, что дало возможность осуществлять расходные операции с карточно го счета. После чего кредитная карта «Универсальная»за № 4149437409237227 была активиро вана 14 мая 2010 года в 13 часов 28 минут с использованием номера мобильного телефона НОМЕР_5. В этот же день, т.е. 14 мая 2010 года ОСОБА_2, действуя в сговоре с неуста новленными лицами, в период времени с 14 часов 57 минут по 14 часов 59 минут, в Димитров- ском отделении ПАО «КБ ПриватБанк», в банкомате CAD08021 осуществили снятие денежных средств в сумме 2 тысячи 80 гривен, после чего продолжая свой преступный умысел направлен ный на завладение денежными средствами принадлежащими ПАО «КБ ПриватБанк»15 мая 2010 года. ОСОБА_2 и неустановленные лица в период времени с 09 часов 28 минут по 09 часов 30 минут в Димитровском отделении ПАО «КБ ПриватБанк»с банкомата CAD08021 осущест вили снятие денежных средств в сумме 1 тысяча 913 гривен 60 копеек, причинив, таким образом материальный ущерб ПАО «КБ ПриватБанк»на общую сумму 3 тысячи 993 гривны 60 копеек.

Он же , работая на основании прика за № 3.D0 - КП - 2008 - 107 от 14 февраля 2008 года в должности специалиста по продаже услуг - руководителя отделения № 66 Димитровского отделения «Донецкого регионального управле ния ПАО «КБ ПриватБанк»управления «Закрытого акционерного общества коммерческого бан ка «ПриватБанк», т.е. являясь должностным лицом, наделенным административно- хозяйственными полномочиями по заключению договоров на приобретение имущества, имуще ственных прав, и иных договоров, связанных с приобретением средств, договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, договоров о совершении банковских операций, в июне 2010 го да, более точно установить дату в ходе досудебного следствия не представилось возможным, вступил в преступный сговор с не установленными следствием лицами , направленный на хище ние денежных средств с карточных счетов клиентов указанного банка.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2 06 июня 2010 года, в дневное время, находясь в помещении модуля №66 Димитровского отделения Донецкого РУ ПАО «КБ Приват Банк», расположенного в г. Димитров и согласно своим функциональным обязанностям имея право доступа к Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ При ватБанк», с целью совершения в дальнейшем хищения денежных средств с карточного счета клиентов банка ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_11, действуя по предварительному сго вору с не установленными в ходе следствия лицами , осуществил несанкционированные действия с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программного комплекса «Про минь»ПАО «КБ ПриватБанк», а именно, используя логин и пароль сотрудника банка- специали ста по продажам розничных услуг клиентам отделения группы А Луганского филиала ПАО «КБ ПриатБанк»ОСОБА_16. вошел в Единую клиентскую базу Программного комплекса «Проминь»ПАО «КБ ПриватБанк», и изменил в ней контактный номер телефона клиента Луганского фи лиала ПАО «КБ ПриватБанк»ОСОБА_14 с номера НОМЕР_6 на номер телефона НОМЕР_7, контактный номер телефона ОСОБА_15 НОМЕР_8 на номер телефона НОМЕР_9, контакт ный номер телефона ОСОБА_11 НОМЕР_10 на номер телефона НОМЕР_11, что в дальней шем давало ему и не установленным следствием лицам возможность осуществлять расходные операции с карточных счетов ОСОБА_14Е.в сумме 26 тысяч грн., ОСОБА_15 в сумме 14 тысяч грн. и ОСОБА_11 в сумме 13 тысяч грн., после чего путем ре гистрации последних в программном комплексе банка «Приват-24», с указанием при этом изме ненных контактных телефонов и добавления в программном комплексе «Приват-48», предназна ченном для внутрибанковского использования с целью обслуживания клиентов, карточных сче тов ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_11В в аккаунт пользователей Приват-24, ранее соз данных ОСОБА_2 от имени ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_11

Впоследствии ОСОБА_2 и неустановленные лица намеревались с помощью про граммного комплекса банка «Приват24»и сети ОСОБА_5 осуществить перевод денежных средств находящихся на счетах ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11 на счета посторон них лиц, а затем обналичить в банковских терминалах, однако осуществить задуманное не смогли по независящим от их воли обстоятельствам , поскольку счета ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11 были заблокированы бан ком, чем создали все условия необходимые для совершения хищения денежных средств.

Подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и суду показал, что с 01.02.2008 г. по 15.06.2010 г. работал в должности начальника отделения № 66 ПАО КБ «ПриватБанк»В его функциональные обязанности входила продажа розничных услуг клиентам банка.

В конце марта 2010 года ему на мобильный телефон позвонил ранее ему незнакомый мужчина , назвав его по имени, и сообщил, что теперь он будет работать на них, по тому мужчины он, ОСОБА_2, понимал, что речь идет о каких-то противоправных деяниях, после этого разговора ему на мобильный телефон стали неоднократно звонить незнакомые лица и стали угрожать, а также встретили возле отделения банка, где он работал, и сообщили, что он должен выполнять все их требования, за что получит денежное вознаграждение, в противном случае высказали угрозы вплоть до убийства. Он дал согласие на выполнение их требований.

Спустя два дня к нему подошел один из этих мужчин и показал ему лист бумаги, на котором был указан логин сотрудника «КБ «ПриватБанк»ОСОБА_4 , ее пароль, а также данные клиента банка ОСОБА_3 , тип вклада, сумма вклада , номер контактного телефона , который нужно будет указать , а также указать номер мобильного телефона, записанного на этом листе бумаги, за эту работу мужчина обещал заплатить 1 тысячу грн.27.03.2010 года днем он зашел в Димитровское отделение банка , где сев за персональный компьютер кого- то из сотрудников банка Мищенко или Ведмидь , при этом он запустил программу «Проминь» и зашел в него под логином и паролем ОСОБА_4 , изменил в данных клиента банка ОСОБА_3 номер мобильного телефона , указанный ему неизвестным, о чем в последствии доложил последнему.

31.03.2010 года он снова зашел в Димитровское отделение банка , чтобы внести изменения номера телефона клиента банка Жадана .Перед этим тот же мужчина на листе бумаги предоставил ему данные логина и пароля работника банка ОСОБА_6. В начале апреля 2010 года ему снова позвонил неизвестный и сказал, что для него- Литвинова есть работа и нужно поехать с ним и обналичить деньги. Вечером за ним домой заехали двое неизвестных мужчин на легковом автомобиле «ДЭУ ОСОБА_17»светлого цвета, он сел к ним в салон, не мог разглядеть сидящих, там было двое мужчин, они долго ехали , как он понял в г. Донецк, где останавливались у банкоматов , при этом либо он, подсудимый, либо незнакомый молодой парень снимали деньги с карточек, парень при этом надевал медицинскую маску, а он закрывал рукой камеру видеонаблюдения. Карточки ему давал водитель автомобиля, на них же были нацарапаны пин-коды, снятые с банкомата деньги и карточки он возвращал водителю. Он снимал деньги 3-4 раза. Потом они снова долго ездили на автомобиле, вернулись назад в город Красноармейск , где ему дали 3 тысячи грн., которые он в последствии потратил.

Во второй половине апреля 2010 года ему на телефон снова позвонил неизвестный и стал угрожать большими неприятностями, т.к. посчитал, что остальные деньги с указанных карточек снял он. Он понимал, что эти деньги были перечислены на карточки неизвестных со счетов ОСОБА_3 и ОСОБА_9, при этом он понимал, что измененные номера мобильных телефонов, которые он заносил в базу данных клиентов ,нужно было для того, чтобы их зарегистрировали в «Приват -24»и подключили к аккаунт- счетам карты «комби»этих клиентов. Зарегистрировать клиента в «Приват-24»можно с любого внешнего интернета , т.е. компьютера, имеющего доступ к сети интернет, в том числе и в интернет- клубах, а изменения мобильного телефона можно было произвести только из банковского компьютера .

Эти неизвестные, не поверив ему, стали периодически звонить ему , угрожать, требовали вернуть 30 тысяч грн.

В мае 2010 года ему снова позвонили и сказали, что он может «исправиться», для чего ему нужно будет оформить кредитный договор на кредитную карту «Универсальная» по документам, которые принесет их человек. В тот день к нему на работу пришли две незнакомые девушки , сказав, что ему звонили по их поводу , и одна из них представила ему ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_13 и справку об идентификационном коде (ИНН) , при чем на ксерокопии данного паспорта была наклеена фотография этой девушки, он оформил кредит на имя ОСОБА_13, понимая, что пришедшая к нему девушка таковой не является, выдал кредитную карту незнакомой девушке. Карту он не активизировал, денег с нее не снимал, поэтому никаких вознаграждений ни от кого не получал

В начале июня 2010 года к нему на мобильный телефон снова позвонили неизвестные и предложили подзаработать. Работа заключалась в том, что снова у четырех клиентов банка, у которых были депозитные договоры «комби» изменить в данных номера мобильных телефонов, ха это ему пообещали вознаграждение , и он дал согласие. В воскресенье 06.06.2010 года к нему

Домой подъехали трое молодых ранее неизвестных парня на автомобиле такси марки «Ланос»., он взял ключи от отделения банка, где работал, и они поехали к отделению № 66.При этом его функция состояла в том, чтобы , как и в случаях с клиентами банка ОСОБА_3 и ОСОБА_9 лишь войдя в ПК «Проминь» , внести в базу данных этих четырех клиентов, которые , как оказалось, были жителями Луганской области, иные номера мобильных телефонов, которые ему заранее укажут эти незнакомые мужчины. Приехав к отделению банка № 66, он переоделся в другую одежду, поменявшись ею с одним из тех молодых людей, которые приехали к нему, одел медицинскую маску, и позвонил на пульт охраны , назвал свою фамилию и секретный код , предупредил, что отключил сигнализацию, своими ключами открыл входную дверь, набрал код отключения сигнализации и проверил «тревожную кнопку», после чего выдернул из электросети шнур камер видеонаблюдения , после чего на персональном компьютере работницы банка Захаровой запустил систему ПК «Проминь»и вошел под логином и паролем сотрудника банка Ризун в базу данных, где внес ложные данные , указав в данных клиентов банка иные мобильные телефоны, которые на листке бумаги ему написали неизвестные. После чего покинул отделение банка таким же образом, позвонил с мобильного телефона одного из тех парней на пульт охраны и сообщил, что покидает здание, и включает сигнализацию.

15.06.2010 года когда он находился у отделения банка и собирался идти домой, к нему подъехал тот же автомобиль «Ланос», из которого вышли неизвестный мужчина, который изначально приезжал к нему и парень по кличке «Малой», которые приказали ему сесть к ним в автомобиль и спросили, где деньги, обвинив его, что они не смогли снять деньги со счетов тех четырех клиентов, полагая, что они не смогли зарегистрировать этих лиц в системе «Привал- 24», поэтому посчитали, что он ввел в данные клиентов свой номер мобильного телефона и сам снял эти деньги.

Мужчины стали угрожать ему, что у него есть 5 минут, чтобы найти 3 тысячи грн. и три дня, чтобы отдать им 30 тысяч грн. ОСОБА_14 занял у матери 2 тысячи и отдал им, но они требовали еще, заставив снять деньги со своей карточки, но он сообщил, что его карта заблокирована, мужчины не поверили ему, сказав, что они напрасно ехали из г.Донецка, он пи них пытался снять деньги, но карта действительно была заблокирована, тогда он позвонил матери на работу и попросил занять 1000 грн., что она и сделала, он передал мужчинам эту сумму, и они разошлись, а на следующий день он уехал в город Харьков, где находился у друга до 29.07.2010 года, боясь расправы неизвестных.

Также подсудимый указал, что в ходе обыска у него в его компьютере была обнаружена в электронном варианте пошаговая инструкция по изменению номера телефона клиента банка и регистрации их в базе «Приват-48», которую ему передал один из тех мужчин , он «скачал» ее на свой домашний компьютер, а позже распечатал, этот мужчина отдельно при этом давал ему информацию о пароле и логине работника банка через которые он должен проникнуть в систему «Проминь», а также информацию о клиентах банка , которым нужно было изменять номера телефонов.

Подсудимый пояснил, что обращаться в правоохранительные органы не стал, т.к. боялся реальности угроз неизвестных, т.к. они знали , где и с кем он проживает, его номер телефона и иные обстоятельства его жизни. В содеянном раскаялся.

Потерпевшая ОСОБА_3, явка которой в судебное заседание признана невозможной и показания который, данные ею в ходе досудебного следствия, оглашены судом, показала, что она является клиентом банка КБ «ПриватБанк»с 2002 года , ею был оформлен депозит на сумму 160 тысяч грн., договор постоянно пролонгировался, последний раз он был продлен в феврале 2010 года.07.04.2010 года она обратилась в отделение банка. Чтобы снять проценты по вкладу, и ей сообщили, что она, якобы, делал большие покупки 03-05 апреля 2010 года и у нее со счета снято более 70 тысяч грн.

Она стала выяснять в банке , как такое могло быть, ведь в феврале 2001 после переоформления договора ей выдали новую кредитную банковскую карточку с пакетом документов и новым пин-кодом, причем до того времени она конверт не вскрывала и даже не знала его номер, свою банковскую карточку и этот конверт она никому не давала. После чего она обратилась в правоохранительные органы ( т.1 л.д. 154-155).

Свидетель ОСОБА_17 , явка которой в судебное заседании признана невозможной и показания которой , данные ею в ходе досудебного следствия, оглашены судом , показала, что она с 2000 года работает в КБ «ПриватБанк», в ее функциональные обязанности входит оформление депозитных вкладов , текущих счетов ,авторизация депозитных договоров , обслуживание срочных вкладов и т.д. 07.04.2010 года к ней обратилась клиентка банка ОСОБА_3 Ивановна- жительница города Горловки, для снятия процентов с вклада, в ходе проверки стало известно, что с ее вклада были сняты значительные денежные средства, при чем под паролем сотрудницы банка ОСОБА_4 были проведены корректировки данных этой клиентки через программный комплекс «Проминь»в базу данных ОСОБА_3 был внесен новый номер мобильного телефона , после чего в дальнейшем осуществлена передача данных из ПК «Проминь»на ПК «Привал-48», где и были зарегистрированы изменения реквизитов в договоре , что позволило снять с ее счета 70 тысяч грн. В ходе проверки было установлено, что злоумышленники под логином и паролем ОСОБА_4 , вошли в программный комплекс «Проминь»с компьютера, который находится в Димитровском отделении банка, поменяли номер контактного телефона, причем в тот же период делались попытки перечислить с ее счета на счета других клиентов банка суммы 28 тысяч грн. и 38 тысяч грн., но эти суммы перечислены не были, т.к. карты, на которые переводились средства , были не активны а также 05.04.2010 года был оформлен перевод системой «Вестерн Юнион»в Россию 2 тысяч долларов США , но этот перевод не был осуществлен, т.к. после обращения ОСОБА_3 в банк , его сотрудниками этот перевод был заблокирован.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники Горловского филиала КБ «ПриватБанк»к данным фактам не причастны.( т.1 л.д. 150-152).

Кроме полного признания своей вины подсудимым его вина нашла свое подтверждение и иными исследованными судом доказательствами:

- протоколом обыска жилища подсудимого ОСОБА_2 дома № 11 по пер.Московскому в городе Димитрове , где в ходе обыска были обнаружены и изъяты жесткий диск системного блока da 7200», копия паспорта на имя гр-ки ОСОБА_13 , на 1 странице которой в окне фото приклеена цветная фотография неизвестной женщины , лист бумаги формата А4 с данными клиентов банка среди которых имеется фамилия ОСОБА_13 ( т. 1 л.д. 109);

-протоколом выемки в ПАО КБ «ПриватБанк», в ходе которой изъяты данные об изменении личной информации клиентки банка ОСОБА_3 , данные об изменении информации клиента ОСОБА_18 с ip-адреса 10.8.112.252,CD диск «Verbatim»серийный № WLD 60IHJ27165894 ( т.1 л.д. 123);

- заключением компьютерно- технической экспертизы № 283 от 18.08.2010 года , согласно выводам которой на представленном CD RW диск «Verbatim»серийный № WLD 60IHJ27165894, а также на жестком диске , обнаружены данные об изменении информации ОСОБА_3 а ОСОБА_9 и Инструкции по изменению анкетных данных клиентов под логином LG20780REA (т.1 л.д. 132-148);

- выписками по движению денежных средств по карточному счету 4405885211919821 клиента банка ОСОБА_3 и 4405885211552333 клиента ОСОБА_9 ( т.12 л.д. 225-228);

- протоколом выемки из ПАО КБ «ПриватБанк», в ходе которой были изъяты данные об изменении личной информации ОСОБА_13 CD диск rita»№ 79529 ( т.2 л.д.7);

-заключением компьютерно- технической экспертизы № 363 , из которой следует, что на представленном на исследование CD диск rita»№ 79529 , обнаружены данные об изменении информации на имя ОСОБА_19 ( т.2 л.д. 16-29);

- протоколом выемки из ПАО КБ «ПриватБанк», в ходе которой были изъяты анкета- заявление ОСОБА_13 , справка об условиях кредитования, справка о доходах на ее имя, копия паспорта на имя ОСОБА_13 , сведения о выдаче пластиковой карты , выписка по лицевому счетцу № 4149437409237227 ( т.2 л.д. 66-67);

- заключением криминалистической экспертизы № 145 , согласно выводам которой оттиск круглой печати и штампа «Донецкое угольное топливо»в справке о заработной плате на имя ОСОБА_13 нанесена струйно- капельным способом при помощи множительной техники. Подпись от имени ОСОБА_20 в справке о заработной плате на имя ОСОБА_13 выполнена не ОСОБА_20 , а иным лицом, подписи от имени ОСОБА_13 в копиях паспорта , выполнены ОСОБА_2, подписи от имени ОСОБА_13 в анкете - заявлении и справке об условиях кредитования выполнены не ОСОБА_13, не ОСОБА_2, а иным лицом., рукописный текст ото имени ОСОБА_13 в анкете заявке и копиях паспорта выполнены ОСОБА_2 ( т.2 л.д. 163-177);- сведениями об изменении анкетных данных на имя клиентов банка ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_11 ( т.2 л.д. 263).

Оценивая относимые и допустимые доказательства, собранные органом досудебного следствия, и исследованные судом, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого ОСОБА_2 правильно квалифицированы как несанкционированное изменение информации , которая обрабатывается в электронно- вычислительных машинах ( компьютерах) , информатизированных системах или компьютерных сетях, или хранящейся на носителях такой информации , совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные по предварительному сговору группой лиц, т.е. по ч.3 ст.362 УК Украины.

Кроме того суд полагает, что в ходе судебного следствия нашло свое подтверждение и обвинение ОСОБА_2 в совершении умышленных действий, выразившихся во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений ( служебный подлог) и он должен нести ответственность по ч.1 ст.366 УК Украины, а также в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своего служебного положения , совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц., т.е. по ч.3 ст.191 УК Украины.

Однако суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_2 по ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 УК Украины квалифицированы неверно , как покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах , т.к. в ходе досудебного следствия и в судебном заседании было достоверно установлено, что денежные средства в сумме 28 тысяч грн., и 38 тысяч грн., а также 2000 долларов США ( эквивалент 16399,9 грн.) , которые подсудимый перечислил со счета клиента банка ОСОБА_3 на счета гр-на ОСОБА_7 и посредством системы «Вестерн Юнион»в РФ на имя ОСОБА_22 , не были похищены, т.к. карточки были не активизированы , т.е. общая сумма денежных средств составила 82388 грн.90 коп.

Сумма же в 35 тысяч грн., которая была переведена со счета гр-нки ОСОБА_3 на счет гр-на ОСОБА_5, была реально похищена подсудимым ОСОБА_2 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, т.е. указанная сумма органом досудебного следствия была вменена дважды.

Таким образом, исходя из разъяснений Закона Украины № 2635- IVот 25.06.2005 г. О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» с учетом п.22.5 ст.22 Закона Украины от 22.05.2003 г. № 889- IV « О налоге с доходов физических лиц», вступивший в законную силу с 01.01.2004 г. , где предусмотрено, что для квалификации преступлений сумма необлагаемого налогом дохода устанавливается на уровне налоговой льготы, определенной п.п.6.1.1 п.6.1 ст.6 этого же Закона для соответствующего года , при расчете суммы ущерба, причиненного хищением на 2010 год , следует исходить из 434,5 грн. - 50% от минимальной заработной платы на 2010 год ( Закон Украины № 1646 от 20.10.2009 г. «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы»).

Таким образом , по данному эпизоду действия ОСОБА_2 следует квалифицировать как покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением , совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц , т.е.по ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 УК Украины При этом суд учитывает, что квалифицируя действия подсудимого по ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 УК Украины органом досудебного следствия, ни при возбуждении уголовного дела 31.08.2010 г.( т.2 л.д. 2), ни при последующем предъявлении обвинения подсудимому, ни в обвинительном заключении такой квалифицирующий признак , как крупный размер, вменен не был.

Также суд полагает, что по эпизоду преступных деяний в отношении потерпевших ОСОБА_11 ,ОСОБА_21, ОСОБА_14 действия подсудимого также следует квалифицировать не как оконченный состав преступления , а как покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением , совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц , т.е.по ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 УК Украины, поскольку , исходя из текста самого постановления о привлечении ОСОБА_2 в качестве обвиняемого и обвинительного заключения денежными средствами указанных лиц подсудимые и иные лица завладеть не смогли, т.к. счета последних были заблокированы банком.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает степень тяжести совершенных ОСОБА_2 преступлений, обстоятельств дела, данные о личности, подсудимый положительно характеризуется по месту жительства, судим Димитровским горсудом Донецкой области 13.01.212 г. и 31.01.2012 г. за совершение аналогичных преступлений, преступления, совершенные подсудимым законодателем отнесены к разряду тяжких.

Чистосердечное раскаяние и активное содействие следствию в раскрытии преступлений, суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих вину.

С учетом личности подсудимого, совершенных ним преступлений, и конкретных обстоятельств дела , суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно лишь в условиях изоляции от общества с избранием наказания в виде лишения свободы в пределах санкции статьи, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функции, с конфискацией программных или технических средств , при помощи которых были совершены несанкционированные действия с информацией, являющихся собственностью подсудимого. .

Учитывая, что преступления , за которые ОСОБА_2 осуждается по данному приговору, совершены до его осуждения Димитровским горсудом Донецкой области, при назначении окончательного наказания следует применить требования ч.4 ст.70 УК Украины, вновь назначенным по данному приговору наказанием поглотить наказание, избранное подсудимому по приговору Димитровского горсуда Донецкой области от 31.01.2012 года.

Согласно ч.1 ст.1166 ГК Украины , вред, причиненный неправомерными решениями, действием или бездеятельностью , личным неимущественным правам физических либо юридических лиц, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, который его причинил.

Согласно ч.1 ст.1191 ГК Украины , лицо, которое возместило ущерб, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования ( регресса) к виновному лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Суд считает, что заявленный гражданский иск ПАО КБ «ПриватБанк» на сумму 86268 грн.20 коп. подлежит частичному удовлетворению, т.к. в результате противоправных действий подсудимого ОСОБА_2 были похищены денежные средства ОСОБА_23 ( 53 тысячи грн.) , ОСОБА_9 ( 24 тысячи грн. 50 коп.) и выдан кредит на имя ОСОБА_13 ( на сумму 4000 грн.) , а всего на сумму 81000 грн.50 коп.В остальной части заявленных требований отказать, т.к. они не вытекают из материалов данного уголовного дела.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.81 УПК Украины, судебные издержки, связанные с проведением экспертиз, взыскать с подсудимого ОСОБА_2 в пользу экспертного учреждения.

Руководствуясь ст. ст.321-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным :

- по ч.3 ст.191 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 4 (четырех ) лет лишения свободы с лишениям права занимать, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций, сроком на 3 ( три) года ;

- по ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 3 ( трех ) лет 6 ( шести) месяцев лишения свободы с лишениям права занимать, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций, сроком на 2 (два) года;

-ст.362 ч.3 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 3 ( трех) лет лишения свободы с лишениям права занимать, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций, сроком на 2 ( два ) года, с конфискацией программных или технических средств , при помощи которых были совершены несанкционированные действия с информацией, являющихся собственностью ОСОБА_2 ;

- по ч1. ст.366 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде ограничения свободы на 3 ( три) года с лишениям права занимать, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций, сроком на 2 (два) года.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины с учетом п.п. «б»п.1 ч.1 ст.72 УК Украины, где предусмотрено, что одному дню лишения свободы соответствуют два дня ограничения свободы, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить наказание ив виде 4 ( четырех) лет 6 ( шести) месяцев лишения свободы с лишением права занимать, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций, сроком на 3 ( три) года ,с конфискацией программных или технических средств , при помощи которых были совершены несанкционированные действия с информацией, являющихся собственностью ОСОБА_2

На основании ч.4 ст.70 УК Украины , вновь назначенным наказанием по данному приговору, поглотить наказание, избранное ОСОБА_2 по приговору Димитровского городского суда Донецкой области от 31.01.2012 года Украины к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций на 2 года 3 месяца) и окончательно назначить наказание в виде 4 ( четырех) лет 6 ( шести) месяцев лишения свободы с с лишениям права занимать, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций, сроком на 3 ( три) года ,с конфискацией программных или технических средств , при помощи которых были совершены несанкционированные действия с информацией, являющихся собственностью ОСОБА_2

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - содержание под стражей в Артемовском следственном изоляторе УГПтСУ в Донецкой области.

Срок наказания исчислять с 28.10.2011 года.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу Публичного акционерного общества коммерчески банк «ПриватБанк»в счет возмещения материального ущерба 81 000 ( восемьдесят одну) грн. 50 копеек.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу Научно- исследовательского экспертно- криминалистического центра при ГУМВД Украины в Донецкой области код ОКПО 25574914 р/счет 35220001000450 банк УКГ в Донецкой области МФО 834016 219 ( двести девятнадцать) грн. 22 коп.- за проведение компьютерно- технической экспертизы № 283,и на тот же счет 164 ( сто шестьдесят четыре) грн. 41 коп.- за проведение компьютерно- технической экспертизы № 363 , в то же экспертное учреждение на р/счет № 31253272210095 1480 ( тысячу четыреста восемьдесят) грн. 93 коп.- за проведение почерковедческой и технической экспертизы № 145.

Вещественные доказательства- жесткий диск системного компьютера, хранящегося в камере хранения вещественных доказательств СУ Горловского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области по квитанции серия ФЭ № 784-19- уничтожить, 2 копии паспорта на имя ОСОБА_13, лист бумаги формата А4 с данными клиента банка ОСОБА_13, пластиковые карточки стартового пакета «лайф»,»Джинс»бумажный вкладыш к стартовому пакету МТС, данные об изменении личной информации ОСОБА_3, ОСОБА_9 , данные об изменении личной информации ОСОБА_13, анкеты- заявки ОСОБА_13, справка о доходах, справка об условиях кредитования , сведения о выдаче пластиковых карт , выписка по лицевому счету, , хранящиеся в материала дела, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья Н.Н.Грицаюк.