Постанова № 27014472, 19.10.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/24820/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

19 жовтня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кондратенко О.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДПС України Горбатюка О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ ДПС України Горбатюк О.В., за згодою заступника генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням, про надання АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, щодо клієнта банку ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ), посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням ДПС України в даний час проводиться слідство по кримінальній справі, яка порушена відносно ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, а також відносно ОСОБА_5, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документів виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді ( ст. 178 КПК України ).

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо документів, які містять банківську таємницю в АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ), в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України Горбатюка О.В. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) задовольнити.

АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому в ОВС ГСУ ДПС України Горбатюку О.В. ( або за його дорученням ) проведення виїмки в АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) розташованому за адресою: м. Харків, вул. Римська, буд. 32, оригіналів документів, які містять банківську таємницю стосовно його клієнта ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ), а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів ( із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу ) по рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року в паперовому та електронному вигляді;

- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу " Інтернет -клієнт -банк " ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );

- договори щодо надання послуг " клієнт банк " із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення ( перевірки ) зазначеної послуги ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) працівниками АБ " Факторіал-банк ";

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) з банком по рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ), за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № 26009000076108 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу " Інтернет -клієнт -банк " за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року в паперовому вигляді;

- платіжних доручень та інших платіжних документів по рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );

- чеків про зняття готівки з рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року;

- кредитних договорів ( угод ), договорів банківського вкладу, які укладались ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ " Факторіал-банк ".

Постанова оскарженню не підлягає.