Постанова № 27013797, 15.10.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/2822/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"15" жовтня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.., розглянувши подання старшого слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Дарницького РУГУ МВС України знаходиться кримінальна справа №52-2609, яку порушено по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди за ч.2 ст.190 КК України.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСББ «Актів»(код ЄДРПОУ 33227735) має розрахунковий рахунок № 26009052724910 в ПФ «Приватбанк»м. Київ (МФО 300711), який керівництво об’єднання використовує для здійснення незаконної господарської діяльності.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ОСББ «Актів»є єдиною можливістю для отримання документів, щодо відкриття вказаних банківських рахунків, надходження та використання коштів з банківських рахунків.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання –задовольнити.

Надати дозвіл ПФ «Приватбанк»м. Київ ( МФО 300711) begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСББ «Актів»код ЄДРПОУ 33227735 для старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 , а саме, щодо відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів по розрахунковому рахунку № 26009052724910, на паперовому та електронному носіях, з обов’язковим зазначенням дати проведення платежів: номери платіжних доручень; повні назви підприємств, контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, повні реквізити їх банків; повну розшифровку призначення платежів без скорочень; точні суми платежів, з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; оригіналів документів щодо відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, копій паспортів службових осіб, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності та інші).

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами ПФ «Приватбанк»м. Київ ( МФО 300711) begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов