Постанова № 27004843, 11.09.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1902/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"11" вересня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., при секретарі Сокуренко Н.Г., за участю прокурора Іващенко А.О., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про накладення арешту на кошти юридичної особи ПАТ «Коровай»(код 00381350) та зупинення видаткових операцій по матеріалам кримінальної справи №50-6491,-

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про накладення арешту на кошти юридичної особи ПАТ «Коровай»(код 00381350) та зупинення видаткових операцій по рахункам, що належать ПАТ «Коровай»в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»(МФО 380366).

Як вбачається з подання, в провадженні слідчого відділу ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №50-6491, порушена прокуратурою м. Києва відносно директора ПАТ «Коровай»ОСОБА_3 за ч.2 ст. 212 КК України, тобто за умисне ухилення від сплати податків у великому розмірі.

Досудовим слідством встановлено, що керівником ПАТ «Коровай»ОСОБА_3 в порушення в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. 198 та п.201.1 ст. 201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.10 р. та Порядку ведення реєстру отриманих та виданих накладних, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.10 р., що встановлено актом ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС від 30.03.12 р. №756/22-50/00381350 «Про результати невиїзної позапланової перевірки ПАТ «Коровай» по взаємовідносинам з ТОВ «Грант»з питань достовірності нарахування податку на додану вартість за період з 01.06.11 по 30.06.11 року»в червні 2011 року завищено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 2190489,63 грн.

Також встановлено, що ПАТ «Коровай»в своїй діяльності використовує банківські рахунки №26008010000412 (у валюті євро, долар США, російський рубль та українська гривня) в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»(МФО 380366).

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що ПАТ «Коровай»відкрито вказані рахунки, на яких акумулюються грошові кошти, з метою забезпечення виконання вироку та цивільного позову по справі, а також забезпечення відшкодування завданих державі збитків, керуючись ст.ст. 14-1, 29, 125, 126, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26008010000412 у валюті євро, долар США, російський рубль та українська гривня клієнта ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»(МФО 380366), які належать -ПАТ «Коровай»(код 00381350).

2. Зупинити видаткові операції з рахунків №26008010000412 у валюті євро, долар США, російський рубль та українська гривня клієнта ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»(МФО 380366), які належать -ПАТ «Коровай»(код 00381350), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів -станом на дату, годину та хвилину отримання постанови суду.

3. Зобов'язати службових осіб банку негайно надати до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчого СВ ДПІ Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М.

Суддя: