Постанова № 27004805, 04.09.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1786/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"04" вересня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України м. Києва Васюти Р.В. про проведення виїмки документів за матеріалами кримінальної справи №02-19249, -

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України м. Києва Васюти Р.В. за матеріалами кримінальної справи №02-19249 про проведення виїмки оригіналів документів.

Як вбачається з подання, В провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 02-19249 порушена СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «Фундамент»та ТОВ «Укоспецмонтаж»за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України та порушена Генеральною прокуратурою України по факту фіктивного підприємництва ТОВ «ПФГ «Укртрейдінвест»за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході аналізу товарно-грошових потоків по банківських рахунках ТОВ «ПФГ «Укртрейдінвест»встановлено, що одним з основних контрагентів товариства є ТОВ «Тельта торг», що також має ознаки фіктивності.

В ході аналізу товарно-грошових потоків по банківських рахунках ТОВ «Дельта торг»встановлено, що одним з основних контрагентів товариства є ТОВ «Арго-торгівельна мережа».

Документи які знаходяться в ТОВ «Арго-торгівельна мережа»та свідчать про господарську діяльність з ТОВ «Дельта торг»мають значення для встановлення істини по справі та мають значення речових доказів.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Арго-торгівельна мережа», що фіксують факти здійснення господарських операцій ТОВ «Арго-торгівельна мережа»з ТОВ «Дельта торг»за весь період здійснення господарських операцій знаходяться у ТОВ «Дельта торг», керуючись ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл СВ Дарницького РУ ГУМВС України м. Києва на проведення виїмки у службових осіб ТОВ «Арго-торгівельна мережа»(код ЄДРПОУ 32249009) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що фіксують факти здійснення господарських операцій ТОВ «Арго-торгівельна мережа»(код ЄДРПОУ 32249009) з ТОВ «Дельта торг»(код ЄДРПОУ 36689110) за період з моменту створення ТОВ «Арго-торгівельна мережа». (код ЄДРПОУ 32249009) по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою до виконання службовими особами ТОВ «Арго-торгівельна мережа»(код ЄДРПОУ 32249009).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: