Постанова № 27004771, 29.08.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1750/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"29" серпня 2012 р. Суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В. В., розглянувши подання Слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенант міліції Сиченко В.М., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки клієнта ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937) ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс» (код ЄДРПОУ 37448658),

ВСТАНОВИВ:

02.03.2012року СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу № 052-3512 по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами гр..ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України..

В ході досудового слідства встановлено, що протягом липня -серпня 2011 року генеральний директор ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, передав останньому ксерокопію наказу Міністерства аграрної політики України №340 від 14.07.2011 року про нібито надання Міністерством аграрної політики та продовольства України цьому товариству статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, що не відповідало дійсності, чим переконав ОСОБА_3 в наявності такого статусу у товариства з метою отримання від останнього грошових коштів під приводом подальшого інвестування.

Для цього, ОСОБА_4 переконав ОСОБА_3 укласти попередній договір від 14.08.2011 року про купівлю останнім частки статутного капіталу вказаного товариства розміром 12% та в подальшому отримав за вказані дії від ОСОБА_3 кошти на суму понад 80000 грн.

Разом з тим, згідно листа Міністерства аграрної політики та продовольства України №37-11-6-15/1967 від 10.02.2012 року наказом вказаного міністерства за №340 від 14.07.2011 року статус оптового ринку сільськогосподарської продукції було надано ТОВ «Херсонський оптовий ринок»та одночасно відмовлено ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»у наданні такого статусу, що свідчить про факт навмисного введення в оману ОСОБА_3 з метою заволодіння його коштами шахрайським шляхом. Таким чином, ОСОБА_4 незаконно заволодів коштами потерпілого ОСОБА_3

Дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс» (код ЄДРПОУ 37448658) № 26004015554601 відкритому в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937) є єдиною можливістю встановити внесення грошових коштів директором ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»(код ЄДРПОУ 37448658) ОСОБА_4 на рахунок вказаного підприємства, а також перерахування коштів іншим суб»єктам господарської діяльності а також подальше їх використання службовими особами підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937) - ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»(код ЄДРПОУ 37448658) та проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, коду ЄДРПОУ, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»(код ЄДРПОУ 37448658) № 26004015554601 відкритому в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

- Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»(код ЄДРПОУ 37448658), готівкових коштів через касу ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937), а також інформацію, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунку № 26004015554601, що належать ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»(код ЄДРПОУ 37448658) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

- Інформації, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»(код ЄДРПОУ 37448658) в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

- Документи юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Європолекс»(код ЄДРПОУ 37448658) № 26004015554601 відкритому в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937), карток зі зразками підписів та відбитків печатки за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :