Постанова № 27004684, 11.09.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1900/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"11" вересня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., при секретарі Сокуренко Н.Г., за участю прокурора Іващенко А.О., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про накладення арешту на кошти юридичної особи ПАТ «Коровай»(код 00381350) та зупинення видаткових операцій по матеріалам кримінальної справи №50-6491,-

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про накладення арешту на кошти юридичної особи ПАТ «Коровай»(код 00381350) та зупинення видаткових операцій по рахункам, що належать ПАТ «Коровай»в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669).

Як вбачається з подання, в провадженні слідчого відділу ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №50-6491, порушена прокуратурою м. Києва відносно директора ПАТ «Коровай»ОСОБА_2 за ч.2 ст. 212 КК України, тобто за умисне ухилення від сплати податків у великому розмірі.

Досудовим слідством встановлено, що керівником ПАТ «Коровай»ОСОБА_2 в порушення в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. 198 та п.201.1 ст. 201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.10 р. та Порядку ведення реєстру отриманих та виданих накладних, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.10 р., що встановлено актом ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС від 30.03.12 р. №756/22-50/00381350 «Про результати невиїзної позапланової перевірки ПАТ «Коровай» по взаємовідносинам з ТОВ «Грант»з питань достовірності нарахування податку на додану вартість за період з 01.06.11 по 30.06.11 року»в червні 2011 року завищено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 2190489,63 грн.

Також встановлено, що ПАТ «Коровай»в своїй діяльності використовує банківські рахунки №№260043011350 в валюті російський рубль, долар США, Євро та українська гривня в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669).

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що ПАТ «Коровай»відкрито вказані рахунки, на яких акумулюються грошові кошти, з метою забезпечення виконання вироку та цивільного позову по справі, а також забезпечення відшкодування завданих державі збитків, керуючись ст.ст. 14-1, 29, 125, 126, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№260043011350 в валюті російський рубль, долар США, Євро та українська гривня клієнта ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669), які належать -ПАТ «Коровай»(код 00381350).

2. Зупинити видаткові операції з рахунків №№260043011350 в валюті російський рубль, долар США, Євро та українська гривня клієнта ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669), які належать -ПАТ «Коровай»(код 00381350), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів -станом на дату, годину та хвилину отримання постанови суду.

3. Зобов'язати службових осіб банку негайно надати до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчого СВ ДПІ Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М.

Суддя: