Постанова № 27004359, 25.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1531/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві ТОВ «Технотранс Вега»

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві ТОВ «Технотранс Вега»і посилався на те, що в провадженні Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 02-20682 порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 ОСОБА_3 без дозволу правовласників, порушуючи ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використав знак для товарів та послуг «ULAN», чим завдав ТОВ «Виробнича фірма»«ІНВЕКС Телеком»матеріальну шкоду на загальну суму 102480.00 грн., що в 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян, тобто є значною. Згідно показів ОСОБА_3 він придбав контрактну кабельно-провідникову продукцію марковану товаром для знаків та послуг ULAN, згідно видаткової накладної № ФА-000100 в ТОВ «Колізей ХХ1»(код ЄДРПОУ 31865125).

В ході аналізу податкової звітності ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 встановлено, що ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 мало господарські відносини з ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895.

При аналізі податкової звітності ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 встановлено, що ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 мало господарські відносини з ТОВ "ТК "АКЦЕПТ" код ЄДРПОУ 37813837, що має ознаки фіктивності.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Технотранс Вега» код ЄДРПОУ 37001895 № 26002010703513 відкритому в Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунку № 26002010703513 відкритому в Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238 належить ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред`явлення постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов