Постанова № 27004294, 25.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1532/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" ТОВ "ТК "АКЦЕПТ",-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" ТОВ "ТК "АКЦЕПТ" і посилався на те, що в провадженні Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 02-20682 порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 ОСОБА_2 без дозволу правовласників, порушуючи ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використав знак для товарів та послуг «ULAN», чим завдав ТОВ «Виробнича фірма»«ІНВЕКС Телеком»матеріальну шкоду на загальну суму 102480.00 грн., що в 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян, тобто є значною. Згідно показів ОСОБА_2 він придбав контрактну кабельно-провідникову продукцію марковану товаром для знаків та послуг ULAN, згідно видаткової накладної № ФА-000100 в ТОВ «Колізей ХХ1»(код ЄДРПОУ 31865125).

В ході аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 мало господарські відносини з ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895.

При аналізі податкової звітності ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 встановлено, що ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 мало господарські відносини з ТОВ "ТК "АКЦЕПТ" код ЄДРПОУ 37813837, що має ознаки фіктивності.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ "ТК "АКЦЕПТ" код ЄДРПОУ 37813837 № 260013011283 відкритому в ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ "ТК "АКЦЕПТ" код ЄДРПОУ 37813837 для старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунку, що належить ТОВ "ТК "АКЦЕПТ" код ЄДРПОУ 37813837 № 260013011283 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред`явлення постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" МФО 300669.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов