Постанова № 27004290, 25.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1527/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "ФIНРОСТБАНК" ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "ФIНРОСТБАНК" ОСОБА_2 і посилався на те, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249, порушена по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Промислово-фінансова група «Укртрейдінвест»код ЄДРПОУ 36688960 та шахрайства за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході аналізу руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ВЕРТИКАЛЬ" код ЄДРПОУ 35618358 встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ВЕРТИКАЛЬ" код ЄДРПОУ 35618358 мало господарські відносини з ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 відкрито в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2begin_of_the_skype_highlighting.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме:

відомостей про рух коштів по рахунку, що належить ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення постанови;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 готівкових коштів через касу АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

копії документів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 на ім`я ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов