Постанова № 27004276, 13.08.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1672/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"13" серпня 2012 р. Суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В. В., розглянувши подання старшого слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В. про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «ТАСкомбанк»(МФО: 339500) ТОВ «Константа-інкорпорейтед» (код ЄДРПОУ: 37817020) по кримінальній справі № 02-18181,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2010 СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу № 02-18181 по факту підробки документів ТОВ «Тектон Юнайтед»(код ЄДРПОУ 36257359) за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

03.06.2012 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу № 02-18182 по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тектон Юнайтед»(код ЄДРПОУ 36257359) за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяне підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020), директор якого, громадянка ОСОБА_2, під час допиту її як свідка дала показання про те, що на посаду директора її ніколи не призначали, назва підприємства їй не знайома, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності на підприємстві не має.

Так, невстановлені особи, які діяли від імені директора підприємства ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020) громадянки ОСОБА_2, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладають «фіктивні»угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг. Після укладення угод на банківські рахунки підконтрольного невстановленим особам підприємства ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020) перераховувалися грошові кошти за нібито поставлені ТМЦ, які в подальшому переводилися у готівку.

Відповідно до інформаційної бази ДПС України встановлено, що розрахунковий рахунок № 26004052637001, який належить ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020), відкрито у АТ «ТАСкомбанк»(МФО: 339500).

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" -інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного злочину, встановлення істини у справі, встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків, а також встановлення дійсності перерахування грошових коштів за нібито поставлені ТМЦ на розрахунковий рахунок ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020), виникла необхідність у вилученні в АТ «ТАСкомбанк»(МФО: 339500) документів на відкриття рахунку, відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, номерів транзакцій) по рахунку № 26004052637001, який належить ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020) за весь період діяльності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання старшого слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В. про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «ТАСкомбанк»(МФО: 339500) ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020) задовольнити.

2. Надати АТ «ТАСкомбанк»(МФО: 339500) дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта - ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020), яка містить банківську таємницю, а саме:

3. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття поточного рахунку у гривні України, Російських рублях, доларів США, євро зокрема № 26004052637001 (українська гривня), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

4. Первинні документи, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004052637001 (українська гривня) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за весь період діяльності;

5. Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26004052637001 (українська гривня) за період з 2010 на момент пред'явлення постанови;

6. Провести в АТ «ТАСкомбанк»(МФО: 339500) виїмку оригіналів документів та інформації стосовно його клієнта ТОВ «Константа-інкорпорейтед»(код ЄДРПОУ: 37817020), що містять зазначену вище інформацію та містить банківську таємницю.

7. Виконання постанови доручити співробітникам податкової міліції ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя