Постанова № 27004186, 25.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1533/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.., розглянувши подання слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки клієнта АТ «Сведбанк» (публічне) ТОВ «Транстрейдинг»,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України у м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Сведбанк» (публічне) ТОВ «Транстрейдинг»і посилався на те, що в провадженні Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 02-16692 по факту заподіяння майнової шкоди у великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 6 лютого 2009 року між ТОВ «Укрграндконтакт-ВМВ»в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПП «Кронас»в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір постачання вугільної продукції № 11/Д-В. Згідно умов даного договору ПП «Кронос»поставило ТОВ «Укрграндконтакт-ВМВ»692 т вугілля, загальною вартістю 229 744 грн.

ТОВ «Укрграндконтракт-ВМВ», в порушення умов договору постачання вугільної продукції № 11/Д-В від 6 лютого 2009 року, не оплатило МПП «Кронас»вартість поставленого вугілля впродовж трьох банківських днів, чим МПП «Кронос»було заподіяну майнову шкоду у великих розмірах на загальну суму 229 744 грн.

Крім того ОСОБА_2 є директором ТОВ «Скіф». В ході аналізу податкової звітності ТОВ «Скіф»встановлено, що товариство мало господарські відносини з ТОВ «Транстрейдинг», що має ознаки фіктивності.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Транстрейдинг»(код ЄДРПОУ 36797998) № 26001000634901 відкритому в АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164) є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130, 178,141 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюті Р.В. на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164) ТОВ «Транстрейдинг»(код ЄДРПОУ 36797998), а саме: інформації, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, коду ЄДРПОУ, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку ТОВ «Транстрейдинг»(код ЄДРПОУ 36797998) № 26001000634901 відкритому в АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов