Постанова № 27004173, 25.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1519/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ"

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" b ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ".і посилався на те, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249, порушена по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Промислово-фінансова група «Укртрейдінвест»код ЄДРПОУ 36688960 та шахрайства за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Венс Транс Континент проект», ТОВ «Оксі груп», ТОВ «Комерц стандарт», що мають ознаки фіктивності є ОСОБА_4 Крім того ОСОБА_4 є директором та головним бухгалтером ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018, що також має ознаки фіктивності та задіяне в схемі мінімізації податкових зобов'язань.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018 № 26001361382, 26005365179, 26006365178 відкритих в ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018 № 26001361382, 26005365179, 26006365178 відкритих в ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунків по момент пред'явлення постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов