Постанова № 26992158, 23.10.2012, Сквирський районний суд Київської області

ПАТ "Банк Велес"

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 1022/3455/2012

4/1022/74/2012

ПОСТАНОВА

23 жовтня 2012 року суддя Сквирського районного суду Київської області Ярошенко С.М., при секретарі Ткачук А.Г., за участю прокурора Постельги О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сквира подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Шаменка О.А. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

23.10.2012 року слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Шаменка О.А., за згодою заступника прокурора Київської області Сидорчука О.О., вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Тетерів».

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 70-745, порушена 23.04.12 прокурором Сквирського району Київської області Шахраєм Ю.І. за фактом розтрати чужого майна у великих та особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами ДП «Тхорівський спиртовий завод»шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування подання зазначено, що досудовим слідством у справі встановлено, що в період з 17 по 30 серпня 2011 року службові особи Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ «Еліт Парфум»розчинник багатокомпонентний органічний кількістю 112719,74 літрів на загальну суму 798055,76 грн., що перебував на відповідальному зберіганні у Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод»на підставі договору відповідального зберігання №ЕЛ-00000109 від 02.03.2011 року з ПАТ «Компанія «Ельба», завдавши Державному підприємству «Тхорівський спиртовий завод»матеріальної шкоди на вказану суму.

В той самий період часу, службові особи Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ «Еліт Парфум»концентрат мийний кількістю 52299,83 літрів на загальну суму 391120,33 грн., що перебував на переробці у Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод»на підставі договору переробки давальницької сировини №01-08-10 від 01.08.2010 року з ПАТ «Компанія «Ельба», завдавши Державному підприємству «Тхорівський спиртовий завод»матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з договором перевезення вантажів автомобільним транспортом №15 від 08.03.2010 року, укладеного між ТОВ «Еліт Парфум»та ТОВ «Синтез», частину вказаної технічної рідини автомобілями ТОВ «Синтез»було перевезено до ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Тетерів», де вона зберігалась на підставі договору відповідального зберігання ТМЦ №15/08 від 15.08.2011 року, який укладений між ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Тетерів»та ТОВ «Еліт Парфум».

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що подання слід задовольнити, оскільки у ПАТ «Банк Велес»зберігаються документи, що містять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Тетерів»та мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України,

постановив:

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Тетерів»(код ЄДРПОУ 32783473) по рахунку №260090010689, відкритому у ПАТ «Банк Велес»(МФО 322799).

Надати згоду на проведення у ПАТ «Банк Велес»(МФО 322799) виїмки документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Тетерів»(код ЄДРПОУ 32783473) №260090010689, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 01.01.2011 року по 01.10.2012 року, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 01.01.2011 року по 01.10.2012 року;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Тетерів»(код ЄДРПОУ 31826636).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ярошенко С. М.