Постанова № 26992134, 23.10.2012, Сквирський районний суд Київської області

ПАТ "Компанія "Ельба"

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 1022/3459/2012

4/1022/76/2012

ПОСТАНОВА

23 жовтня 2012 року суддя Сквирського районного суду Київської області Ярошенко С.М., при секретарі Ткачук А.Г., за участю прокурора Постельги О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сквира подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Шаменка О.А. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

23.10.2012 року слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Шаменко О.А., за згодою заступника прокурора Київської області Сидорчука О.О., вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПАТ Компанія «Ельба».

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 70-745, порушена 23.04.12 прокурором Сквирського району Київської області Шахраєм Ю.І. за фактом розтрати чужого майна у великих та особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами ДП «Тхорівський спиртовий завод»шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування подання зазначено, що досудовим слідством у справі встановлено, що в період з 17 по 30 серпня 2011 року службові особи Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ «Еліт Парфум»розчинник багатокомпонентний органічний кількістю 112719,74 літрів на загальну суму 798055,76 грн., що перебував на відповідальному зберіганні у Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод»на підставі договору відповідального зберігання №ЕЛ-00000109 від 02.03.2011 року з ПАТ «Компанія «Ельба», завдавши Державному підприємству «Тхорівський спиртовий завод»матеріальної шкоди на вказану суму.

В той самий період часу, службові особи Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ «Еліт Парфум»концентрат мийний кількістю 52299,83 літрів на загальну суму 391120,33 грн., що перебував на переробці у Державного підприємства «Тхорівський спиртовий завод»на підставі договору переробки давальницької сировини №01-08-10 від 01.08.2010 року з ПАТ «Компанія «Ельба», завдавши Державному підприємству «Тхорівський спиртовий завод»матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до листа ПАТ «Компанія «Ельба»№б/н та без дати (вхідний УПМ ДПС у Київській області №570/10 від 03.05.2012) з копіями фінансово-господарських документів з приводу взаємовідносин між ПАТ Компанія «Ельба»та ДП «Тхорівський спиртовий завод», визначено, що поставка продукції за контрактом №01-08-10 від 01.08.2010 була розпочата у грудні 2010 року, а за даними довідки №07-21/14 від 28.02.12 про зустрічну звірки між ПАТ Компанія «Ельба»та ДП «Тхорівський спиртовий завод», складену Державною фінансовою інспекцією в Київській області встановлено, що до початку поставок в грудні 2010 року сировини, на ПАТ Компанія «Ельба»був залишок невикористаної продукції, а саме: «в період з 01.01.2010 по 13.02.2012 діяло 45 договорів по яких проводились взаєморозрахунки між ПАТ Компанія «Ельба» та ДП «Тхорівський спиртовий завод», за якими станом на 01.01.2011 в ПАТ Компанія «Ельба»обліковується дебіторська заборгованість на суму 9912422 грн. по розрахунках з ДП «Тхорівський спиртовий завод», станом на 01.01.2012 в ПАТ Компанія «Ельба»обліковується дебіторська заборгованість на суму 4264747 грн. по розрахунках з ДП «Тхорівський спиртовий завод». Таким чином, дана інформація не співпадає з вищевказаним листом ПАТ Компанія «Ельба».

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що подання слід задовольнити, оскільки у ПАТ «Радикал Банк»зберігаються документи, що містять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПАТ Компанія «Ельба»та мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України,

постановив:

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Компанія «Ельба»(код ЄДРПОУ 31826636) по рахунку №26005001001309, відкритому у ПАТ «Радикал Банк»(МФО 319111).

Надати згоду на проведення у ПАТ «Радикал Банк»(МФО 319111) виїмки документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку Публічного акціонерного товариства «Компанія «Ельба»(код ЄДРПОУ 31826636) №26005001001309, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 01.01.2006 року по 01.01.2012 року, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 01.01.2006 року по 01.01.2012 року;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи Публічного акціонерного товариства Компанія «Ельба»(код ЄДРПОУ 31826636).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ярошенко С. М.