Постанова № 26989425, 11.05.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-531/12

П О С Т А Н О В А

10 травня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Чебан В.М.

при секретарі Костащук І.І.

з участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів в АКІБ «УкрСиббанк»в м. Чернівці, вул. Головна, 119, МФО 351005, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області О.К. Васильчуком, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКІБ «УкрСиббанк»в м. Чернівці, вул. Головна, 119, МФО 351005.

В поданні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Трансспецмонтаж-БМП»(юридична адреса: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Михальча, вул. Головна, 37Б ) протягом 2010-2011 років, діючи умисно, в порушення п.5.1, пп.5.2.1 п.5.2 ст.5, пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України від 28.12.1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств ”, п.п.14.1.27, п.14.1, ст.14, п.138.2, ст.138, п.п.139.1.9, п.139.1, ст.139 Податкового кодексу України № 2755 І від 02.12.2010 р., ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1295716,45 грн. та діючи в порушення п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.6, п.7.2, п.п. 7.4.1, 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість ” від 03.04.1997 року № 168\97-ВР, п.198.1 п. 198.3, 198.6 ст.198, пп. 201.1 п. 201.10 ст.201 Податкового кодексу України № 2755 І від 02.12.2010 р. ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1174007 грн., а всього податків на загальну суму 2469723,45 грн.

Кримінальна справа порушена 03 травня 2012 року за ст. 212 ч.3 КК України відносно службових осіб ТОВ «Трансспецмонтаж –БМП»(юридична адреса: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Михальча, вул. Головна, 37Б ).

Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в АКІБ "УкрСибБанк" м. Чернівці, вул. Головна, 119 (МФО 351005), поточні рахунки № 26008287783000, 26042287783000 і які становлять банківську таємницю, а саме: в довідці про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 28.07.2010 р. по 31.12.2011 р., картках із зразками підписів службових осіб ТОВ «Трансспецмонтаж-БМП», платіжних дорученнях містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного слідчий просить суд надати дозвіл на про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АКІБ "УкрСибБанк" м. Чернівці, вул. Головна, 119 (МФО 351005) –ТОВ «Трансспецмонтаж-БМП», код ЄДРПОУ 36755062, рахунки № 26008287783000, 26042287783000, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 28.07.2010 р. по 31.12.2011 р., картки із зразками підписів службових осіб ЗАТ «Котнар», платіжних доручень.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що кримінальна справа порушена 03 травня 2012 року за ст.. 212 ч.3 КК України відносно службових осіб ТОВ «Трансспецмонтаж –БМП»(юридична адреса: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Михальча, вул. Головна, 37Б ) (а.с.6-7).

На підставі проведених слідчих дій, було встановлено, що 30.07.2010 року та 17.03.2011 року ТОВ «Трансспецмонтаж –БМП»(юридична адреса: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Михальча, вул. Головна, 37Б ) відкрито розрахункові рахунки №2600828778300, № 26042287783000 в АБІТ «УкрСиббанк»(МФО 351005, м. Чернівці, вул. Головна, 119) (а.с.13).

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» містяться дані, що мають доказове значення по даній справі.

Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, об’єктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у зв’язку з чим подання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 3 ст. 178 КПК України примусова виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення в АКІБ «УкрСиббанк»в м. Чернівці, вул. Головна, 119, МФО 351005, виїмки документів, виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ «Трансспецмонтаж-БМП», код ЄДРПОУ 36755062, рахунки № 26008287783000, 26042287783000, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 28.07.2010 р. по 31.12.2011 р., картки із зразками підписів службових осіб ЗАТ «Котнар», платіжних доручень.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: