Постанова № 26989284, 23.03.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

21 березня 2012 року Справа №4-333/12

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Смотрицького В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки в AT "ОТП ОСОБА_1" (МФО300528), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком O.K., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в AT "ОТП ОСОБА_1" (МФО300528)..

Директор TOB "Ротис ЛТД" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Заводська,41) ОСОБА_2 в 2010-2011 роках, діючи умисно, шляхом укладення угод на придбання теплоізоляційних матеріалів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності», а саме: TOB «Стілтек», TOB «Мет Сервіс Постач», TOB «Інтерсана», TOB «Елтіс Маркет», TOB «Трейд-Юніор Інвест», TOB «Бербері», TOB «Бурано»умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 1 324 843 грн. та податку на прибуток в сумі 1 580 943 грн., а всього податків на суму 2 905 786 грн.

З січня 2012 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області відносно директора TOB "Ротис ЛТД" ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.З КК України.

.Під час проведення слідчих дій по даній кримінальній справі, встановлено, що TOB "Ротис ЛТД" відкрито розрахунковий рахунок № 26002001332476/980 в AT "ОТП ОСОБА_1" (МФО300528).

Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в AT "ОТП ОСОБА_1" (МФО300528), розрахунковий рахунок № 26002001332476/980, і які становлять банківську таємницю, а саме: в довідці про рух коштів з призначенням платежів по вказаним рахункам та розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років, містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»щодо

діяльності та фінансового стану клієнта, яка

стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Таким чином, виписки по рахункам вказаних суб'єктів підприємницької діяльності із розшифровкою їх контрагентів та документи, що послужили підставою для зняття готівки і перерахування коштів контрагентам є банківською таємницею. Відповідно до ч. З ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі викладеного слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки

документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта AT "ОТП ОСОБА_1"

(МФО300528) - TOB "Ротис ЛТД" (код ЄДРПОУ 22839461), рахунок №

26002001332476/980, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з

розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку

прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 3 січня 2012 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області відносно директора TOB "Ротис ЛТД" ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.З КК України.

На підставі проведених слідчих дій, було встановлено, що TOB "Ротис ЛТД" відкрито розрахунковий рахунок № 26002001332476/980 в AT "ОТП ОСОБА_1" (МФО300528).

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться в AT "ОТП ОСОБА_1" (МФО300528), містяться дані, що мають доказове значення по даній справі.

Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, об'єктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обгрунтованими, у зв'язку з чим подання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 4 ст. 178 КПК України примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 КПК України.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України,

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення в AT "ОТП ОСОБА_1" (МФОЗ00528) виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта TOB "Ротис ЛТД" (код ЄДРПОУ 22839461), рахунок № 26002001332476/980, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.Г.Смотрицький