Постанова № 26989241, 13.10.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

м. Чернівці 13 жовтня 2011 року

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі

головуючого судді : Дудакова С.Є.,

при секретарі: Колосар О.І.,

з участю прокурора: Рулякова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, –

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1, звернувся з поданням, яке погоджено із заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.

В провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа, порушена Генеральною прокуратурою України за фактом доведення до банкрутства Закритого акціонерного товариства «Котнар», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що власниками та службовими особами ЗАТ «Котнар»(ЄДРПОУ 22091380; Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 163) впродовж 2009-2011 років вчинено ряд дій, що погіршили фінансову спроможність зазначеного суб’єкта господарської діяльності та, як наслідок, призвели до його стійкої фінансової неспроможності чим завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Так, менш ніж за рік до порушення справи про банкрутство службовими особами ЗАТ «Котнар»укладено низку багатомільйонних угод, зокрема щодо купівлі цінних паперів, які значно збільшили розмір збитків від діяльності товариства, не мали позитивного економічного ефекту та призвели до стійкої фінансової неспроможності даного товариства.

Зокрема, 04.02.2010 року між ТОВ «ТД «Котнар Плюс»та ЗАТ «Котнар»укладений договір купівлі-продажу цінних паперів №48Б, відповідно до якого останнє придбало простий вексель АА № 1383963 номінальною вартістю 14,2 млн. грн. Продаж вчинено за 14 млн. грн., з яких ЗАТ «Котнар»фактично перерахувало на рахунок ТОВ «ТД «Котнар Плюс»9,9 млн. грн. Крім того, ТОВ «Торговий Дім «Котнар Плюс»подало заяву про визнання його конкурсним кредитором ЗАТ «Котнар»з вимогами на суму 19989505 грн.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 11.02.2011 р. ТОВ «Торговий дім «Котнар Плюс»визнано кредитором ЗАТ «Котнар».

Постановою Львівського Апеляційного Господарського суду від 16.06.2011 р. скасовано ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 11.02.2011 р. про визнання ТОВ «ТД «Котнар Плюс»кредитором ЗАТ «Котнар»та відмовлено у визнанні його кредиторських вимог.

У своєму поданні слідчий вказує, що в ході проведення досудового слідства необхідно провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують укладання вказаного вище договору ЗАТ «Котнар» із ТОВ «Торговий Дім «Котнар Плюс»по купівлі простих векселів.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення на ТОВ «Торговий дім «Котнар Плюс» (код ЄДРПОУ 35280015, м. Рівне, вул. Грушевського, 32) виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються укладання договору ТОВ «Торговий дім «Котнар Плюс»із ЗАТ «Котнар»по купівлі простих векселів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.Є. Дудаков