Постанова № 26970894, 06.03.2012, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-40/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С. А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській обл., погодженого з заступником начальника відділу -начальником ВРКС СВ ПМ ДПА в Київській обл., про розкриття банківської таємниці АКБ "Східно -Європейський банк" (МФО 322658) щодо ТОВ "Рідан Плюс" (ЄДРПОУ 33880962) та проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській обл. за погодженням з заступником начальника відділу -начальником ВРКС СВ ПМ ДПА в Київській обл. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в АКБ "Східно -Європейський банк" (МФО 322658) щодо ТОВ "Рідан Плюс" (ЄДРПОУ 33880962.)

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 06.12.2011 року порушена кримінальної справи відносно директора та засновника ТОВ "ВВ Холдінг" ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що директор ТОВ "ВВ «Холдінг" (ЄДРПОУ 14340722) ОСОБА_1 відобразив по бухгалтерському та податковому обліку результати фінансово -господарських операцій з придбання у ТОВ "Рідан Плюс" (ЄДРПОУ 33880962), яке має ознаки фіктивності, парфумерної продукції та послуг по розфасовці продукції, вартістю 15 097 769,04 грн., внаслідок чого протягом липня -листопада 2006 року ухилився від сплати ПДВ на суму 2 516 294,84 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Рідан Плюс" (ЄДРПОУ 33880962) має в АКБ "Східно -Європейський банк" (МФО 322658) рахунок № 26007300101648.

За викладеним, враховуючи те, що в АКБ "Східно -Європейський банк" (МФО 322658) знаходяться документи ТОВ "Рідан Плюс" (ЄДРПОУ 33880962), які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, керуючись ст.ст.14-1, 177, 178, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю АКБ "Східно -Європейський банк" (МФО 322658) щодо ТОВ "Рідан Плюс" (ЄДРПОУ 33880962) та провести виїмку в АКБ "Східно -Європейський банк" (МФО 322658) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 17/5 документів ТОВ "Рідан Плюс" (ЄДРПОУ 33880962):

- документів, які стали підставою для відкриття і обслуговування рахунку № 26007300101648 за період з 01.07.2006 року по 31.03.2007 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26007300101648 за період з 01.07.2006 року по 31.03.2007 року з наданням підтверджуючих документів;

- договору на встановлення системи «Банк - Клієнт», номерів телефонів, з яких проходило з'єднання з системою «Банк -Клієнт»за період з 01.07.2006 року по 31.03.2007 року.

Постанова є обов'язковою до виконання службовими особами АКБ "Східно -Європейський банк" (МФО 322658) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 17/5.

Виконання постанови доручити СВ ПМ ДПА в Київській обл.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: