Постанова № 26935765, 20.01.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 05 січня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю прокурора Бондаренко М.Ю. розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №260393013580, по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100036, порушена відносно голови правління ПрАТ «Монастирищенський котельний завод»(код ЄДРПОУ 31324315) ОСОБА_2 та головного бухгалтера вищевказаного підприємства ОСОБА_3 по факту замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, будучи головою правління ПрАТ «Монастирищенський котельний завод»(код ЄДРПОУ 31324315), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з головним бухгалтером вищевказаного підприємства ОСОБА_3, умисно, в порушення п.п. 7.7.1, п.п. 7.7.2, п.п. 7.7.7 п. 7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з бюджету держави, подали до ДПІ у Монастирищенському районі Черкаської області податкову декларацію з податку на додану вартість за листопад 2010 року із заявою про повернення суми бюджетного відшкодування та розрахунком суми бюджетного відшкодування, в якій безпідставно зазначили суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок підприємства в розмірі 443516 грн., достовірно знаючи, що фактична сплата постачальникам товарів (робіт, послуг) у попередніх податкових періодах склала лише 79425 грн., і підприємство має право на відшкодування тільки в межах зазначеної суми, в зв‘язку з чим незаконно заявили суму бюджетного відшкодування за листопад 2010 року в розмірі 364091 грн., чим, зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли замах на її заволодіння в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ПрАТ «Монастирищенський котельний завод»мало взаємовідносини з ПАТ «Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод»(код ЄДРПОУ 255289). З метою встановлення обставин взаємовідносин ПрАТ «Монастирищенський котельний завод»з ПАТ «Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод»та відслідкування руху коштів по взаємовідносинах вищевказаних підприємств виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ «Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод»(код ЄДРПОУ 255289) №260393013580 , відкритого в Філії Монастирищенського ВАТОЩАД, МФО 354648 (м. Монастирище, вул. Леніна, 130) з вказанням часу проведення операцій, зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та призначення платежу, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.2007 року по 01.12.2010 року, довіреностей осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” –Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого, думку прокурора в режимі нерозголошення матеріалів кримінальної справи, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в Філії Монастирищенського ВАТОЩАД, МФО 354648 (м. Монастирище, вул. Леніна, 130), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта Філії Монастирищенського ВАТОЩАД, МФО 354648 (м. Монастирище, вул. Леніна, 130) - ПАТ «Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод»(код ЄДРПОУ 255289).

2. Провести виїмку у службових осіб Філії Монастирищенського ВАТОЩАД, МФО 354648 (м. Монастирище, вул. Леніна, 130):

· справи з юридичного оформлення рахунку №260393013580, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт –банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт –банк”, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківки руху коштів ПАТ «Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод»(код ЄДРПОУ 255289) по рахунку №260393013580, з вказанням призначення платежів, зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ, номером рахунку та МФО банку, за період з 01.01.2007 року по 01.12.2010 року;

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси В.Д.Пироженко

Постанова мені оголошена: «_» _______2012 року

_______(________)