Постанова № 26935714, 16.02.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

17 листопада 2011 року суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кальчук А.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, про надання згоди на проведення виїмки в приміщенні ТОВ «АХМЕД ЯР УА»(ЄДРПОУ 35274221), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, 21, погодженого заступником прокурора Черкаської області, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Черкаської області, звернувся до суду з поданням про надання згоди на проведення виїмки в приміщенні ТОВ «АХМЕД ЯР УА»(ЄДРПОУ 35274221), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, 21, посилаючись на те, що за вказаною адресою можуть знаходитись банківські документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

16.09.2011 прокурором відділу прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справи № НОМЕР_1 за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Проведеною УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області перевіркою щодо додержання вимог податкового законодавства фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2), виявлено порушення.

Так, в період лютого-березня 2011 року, невстановленою особою внесено до офіційних документів –податкових декларацій про податок на додану вартість завідомо неправдиві відомості про здійснення торговельних операцій, а саме придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Агрохімпостач-2003»(м. Черкаси, код ЄДРПОУ 36300205) на суму 6 282 043, 97 грн., хоча останнє як суб’єкт господарської діяльності, фінансово-господарську діяльність не здійснювало.

Внаслідок подання до ДПІ у м. Черкаси податкових декларацій з неправдивою інформацією щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість, невстановленою особою спричинено ненадходження коштів до бюджету у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 256 408 грн.

Під час досудового слідства, відповідно до оперативної інформацією отриманої співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області, встановлено, що до незаконної діяльності приватного підприємця ОСОБА_2 причетне ТОВ «АХМЕД ЯР УА», яке зареєстроване і знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, 21.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 –задовольнити.

2. Надати згоду на проведення виїмки в приміщенні ТОВ «АХМЕД ЯР УА»(ЄДРПОУ 35274221), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, 21, а саме:

- договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей чи виконання інших робіт та послуг ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2);

- податкових накладних та накладних по відпустці товарно-матеріальних цінностей;

- книг оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та їх списання;

- документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей чи виконання робіт ФОП ОСОБА_2 та інших документів, які підтверджують фінансово-господарські операції вчинені з ФОП ОСОБА_2

3. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду

м. Черкаси А.П. Кальчук

Постанову оголошено: ____________