Постанова № 26866400, 23.10.2012, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Дело № 406/2790/2012

Производство № 4/406/99/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2012 Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области

в составе: председательствующего –судьи Петрюк Т.М.

при секретаре - Рудовой Л.В

с участием прокурора - Шрамко И.В

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Верхнеднепровск Днепропетровской области, представление и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о получении разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, –

У С Т А Н О В И Л:

И.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ОСОБА_1, по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ОСОБА_1 указывает на следующее.

В производстве следственного отделения Верхнеднепровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находиться уголовное дело № 03121526, возбужденное по факту мошенничества, причинившего значительный ущерб, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 11 сентября 2012 года неустановленное лицо мошенническим путем завладело денежными средствами в сумме 72 тысячи гривен, принадлежащие ООО «Центррезервуарсервис», которые на основании договора поставки № 05/09 от 5 сентября 2012 года, заключенного между ООО «Центррезервуарсервис», в лице директора ОСОБА_2, и ООО «НПО Промсталь», в лице директора ОСОБА_3, а также платежного поручения № 1319 от 11.09.2012 года, были перечислены на расчетный счет № 26000158759, открытый в АБ «Укргазбанк»и принадлежащий ООО «НПО Промсталь», причинив ООО «Центррезервуарсервис»материальный ущерб на вышеуказанную суму, что является значительным материальным ущербом.

При проведении досудебного следствия было установлено, что по месту юридической регистрации ООО «НПО Промсталь», по адресу: Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, ул. Республиканская, 41, данное предприятие отсутствует. На основании данных Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции стало известно, что в период с 21.06.2011 года у ООО «НПО Промсталь»аннулировано свидетельство плательщика НДС, при этом цена и общая сумма договора № 05/09 от 05.09.2012 года, предусмотренная п.3 указанного договора, составляет 120000 гривен, в том числе НДС 20% - 20000 гривен, что подтверждено печатями предприятий и подписями служебных лиц.

Также на основании данных Днепродзержинской ОГНИ стало известно что в период с 18.03.2011 года у ООО «НПО Промсталь»имеются следующие действующие текущие счета: 26000158759, 26055158759, открытые в АБ «Укргазбанк», МФО банка 320478.

В ходе досудебного следствия, с целью всестороннего, полного исследования всех обстоятельств дела, установления круга лиц, причастных к совершению данного преступления, возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного дела банковских документов и сведений о движении денежных средств за период с 01.01.2012 года по 22.10.2012 года по текущим счетам № 26000158759, 26055158759, открытые в АБ «Укргазбанк», МФО банка 320478, принадлежащие ООО «НПО Промсталь», код ЕГРПОУ 36181903, которые имеют значение для дела.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, по уголовному делу возникла необходимость в производстве выемки указанных банковских документов для приобщения их к материалам уголовного дела.

Суд выслушав мнение прокурора полагавшего необходимым удовлетворить представление о производстве выемки, считает возможным удовлетворить представление и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по текущим счетам № 26000158759, 26055158759, открытые в АБ «Укргазбанк», МФО банка 320478, принадлежащие ООО «НПО Промсталь», код ЕГРПОУ 36181903

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 141, 22, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку документов, содержащих банковскую тайну, по текущим счетам № 26000158759, 26055158759, открытые в АБ «Укргазбанк», МФО банка 320478, принадлежащие ООО «НПО Промсталь», код ЕГРПОУ 36181903, а именно:

- оригиналов документов, подтверждающих открытие, распоряжение указанными текущими счетами, заявлений на открытие (закрытие) счетов (обслуживание в системе электронных платежей), карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение (изменения) электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на открытие и обслуживание счетов, расчетно-кассовое обслуживание (в том числе и при помощи проведения электронных платежей); юридическое дело по указанным текущим счетам, в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- реестра платежных документов (выписки со счета, сведений, информации) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.01.2012 года по дату проведения выемки, с указанием наименования контрагентов (получателей и плательщиков денежных средств), кода ЕГРПОУ, идентификационного кода, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном носителе и в электронном виде.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий:

Постановление объявлено:________

«_____»___2012 года