Постанова № 26800794, 06.03.2012, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 2114/1997/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

06 березня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду у м.Херсоні ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення виїмки в публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854) ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за участю ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128), ПП “Старкад —Пром” (код 36945503) за ознаками ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що вказані підприємства зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності, яка мала вираз у незаконному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та сприянню реально діючим суб'єктам господарської діяльності ухиленню від сплати податків.

Так, за період часу 2010-2011 рр. від реально діючих суб'єктів господарської діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму 273 000 000 грн.

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) оригіналів документів, а саме юридичної справи за договором про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів уповноважених осіб, платіжних доручень щодо списання коштів по рахунку, чеків на підставі яких знімалися готівкові кошти, а також роздруківки руху грошових коштів по рахунку №2600235310304, який належить ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128) за період з 03.06.2009 по 03.03.2012 року.

Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що в ПАТ «Діамантбанк», можливо отримати оригінали вказаних документів, керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки в публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854) оригіналів документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, як в паперовому, так і в електронному вигляді, по банківському рахунку №2600235310304, який належить ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128) за період з 03.06.2009 по 03.03.2012 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду та ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу.

- юридичної справи за договором про відкриття банківського рахунку №2600235310304, укладеного між АТ «Діамантбанк»та ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128).

- карток зі зразками підписів уповноважених осіб ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128) щодо здійснення операцій по банківському рахунку №2600235310304, які діяли в період з 03.06.2009 по 03.03.2012 року.

- платіжних доручень, які надавалися ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128) до установи банку з метою перерахування коштів з рахунку №2600235310304, в період з 03.06.2009 по 03.03.2012 року.

- документів (чеків), на підставі яких в період 03.06.2009 по 03.03.2012 року довірені особи знімали готівкові кошти з банківського рахунку №2600235310304, який належить ПП “Віллія Експотрейд” (код 36505128).

2. Зобов’язати ПАТ «Діамантбанк»надати документи, зазначені в резолютивній частині цієї постанови.

3. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.А.Скорик

Постанова мені оголошена: “_____” ___ 2012 р.

___________