Постанова № 26782984, 17.10.2012, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Дело

№ 18463/12

Пр. 4-5626/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2012 годгород ОдессаСудья Малиновского районного суда города Одессы Черевко С.П., с участием прокурора Мельничука С.А., рассмотрев представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Жеренколеева Н.В. о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

Как усматривается из представления следователя, по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений ст.ст. 321 ч.3, 201 ч.2, проводится досудебное следствие, в ходе которого, установлено, что в период с начала января 2012 г. по июнь 2012 года (более точное время следствием не установлено), находясь в баре «Орион», расположенном по ул. Житомирская в г. Одессе, гражданин ОСОБА_7 вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля ядовитых веществ на территорию Вьетнама.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_7 приобрел у неустановленного следствием лица, в неустановленном следствием месте, цветные металлы, которые согласно заключения научно-технического отчета от 18.07.2012 года содержат практически чистые никель (98,9 %) и свинец (96,9 %), которые согласно п.п. 87, 106 Постановления КМУ от 20.06.1995 года № 440 отнесены к ядовитым химическим веществам 1 класса опасности и на их производство, хранение, транспортировку, использование, захоронение, уничтожение и утилизацию необходимо разрешение Министерства экологии и природных ресурсов Украины, а неустановленное следствием лицо действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, должно было организовать перевозку во Вьетнам вышеуказанных ядовитых веществ под предлогом поставки стеклянных изоляторов для линий электропередач U70BS, которые в количестве 6480 штук, должны были быть поставлены вьетнамской компании INVESTMENT & TRADING CORP»согласно договора № 21-LIC/12/C151 от 06.06.2012 г. с ООО «Львовская изоляторная компания»через Южную таможню с их сокрытием от таможенного контроля.

Так, неустановленное следствием лицо обратилось к начальнику отдела экспедирования ООО Ukraine LTD»ОСОБА_8., который действуя на основании договора № 01/09/11/01 заключенного между ООО Ukraine LTD»и ЧП «Скат Транс»о сотрудничестве по осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом, устно договорился с директором ЧП «Скат Транс»ОСОБА_5 об организации и осуществлении перевозки груза по маршруту Одесса-Львов-Николаев-Южная таможня, которым для этого был выделен автомобиль F 95 XF», г/н НОМЕР_1, с прицепом г/н НОМЕР_2 и водитель ОСОБА_6

21.06.2012 г. ООО «Львовская изоляторная компания»были отгружены ОСОБА_6 в прицеп указанного автомобиля стеклянные изоляторы для линии электропередач U70BS, в количестве 6480 штук, а 22.06.2012 Львовской таможней была оформлена грузовая таможенная декларация №209140000/2012/020640 на груз (стеклянные изоляторы для линии электропередач U70BS) в количестве 27 мест, нетто 23328 кг. Указанный товар 22.06.2012 г. в контейнере № FCIU 8851394 под таможенным обеспечением Львовской таможни -металлическая пломба № 209/228 был направлен под таможенным контролем в Южную таможню для дальнейшего вывоза груза во Вьетнам. При этом ОСОБА_6 были вручены товаросопроводительные документы на груз, среди которых была грузовая таможенная декларация № 209140000/2012/020640, инвойс № 166 LIC/12 от 14.06.2012 г., CMR б/н от 22.06.2012 г.

После этого неустановленное следствием лицо вступило в преступный сговор с ОСОБА_6, направленный на замену стеклянных изоляторов для линий электропередач в опломбированном контейнере на цветные металлы, которые содержат ядовитые вещества для дальнейшего их перемещения через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, на территорию Вьетнама.

23.06.2012 года ОСОБА_6 съехал с маршрута движения и направился в г.Херсон, где выгрузил стеклянные изоляторы для линий электропередач в присутствии ОСОБА_7 на территории складских помещений по адресу: АДРЕСА_1 После чего ОСОБА_6, находясь в г. Херсон, в неустановленном месте, осуществил загрузку вышеуказанных цветных металлов, весом примерно 15-20 тонн, которые содержат ядовитые вещества.

Затем 25.06.2012 г. ОСОБА_6 на автомобиле приехал в г. Николаев, где 26.06.2012 г. на территории ООО «Армет», расположенной по ул. Новозаводская, 24, осуществил дозагрузку цветных металлов, весом около 5 тонн, которые содержат ядовитые вещества. После чего неустановленное следствием лицо изготовило оттиск на пломбе, опломбировав контейнер № FCIU 8851394, который согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области № 585 от 10.07.2012 г. оставлен не пломбировочным устройством № 209/228 Львовской таможни.

Продолжая свои преступные действия ОСОБА_6 на указанном автомобиле с прицепом проследовал в г. Одесса, где при въезде в Южную таможню (евро терминал) предоставил все необходимые товаросопроводительные документы на стеклянные изоляторы для линий электропередач, которые якобы находились в контейнере, чем ввел в заблуждение работников Южной таможни, вследствие чего был пропущен на склад хранения грузов.

При этом представителями ООО Ukraine LTD»по указанию ОСОБА_4 уже было оформлено таможенное поступление контейнера в порт и поручение №251 от 25.06.2012 г. на погрузку груза на судно BERHNARD SIBUM рейс 0023-007W.

03.07.2012 г. сотрудниками УСБУ Украины в Одесской области совместно с сотрудниками СБК Южной таможни был произведен досмотр контейнера № FCIU 8851394, в котором согласно товаросопроводительных документов должны были находиться стеклянные изоляторы для линий электропередач, однако было установлено, что в контейнере находятся вышеуказанные цветные металлы, которые содержат ядовитые вещества.

В ходе досудебного следствия установлено, что оплата согласно выставленных счетов по организации наземной и морской перевозки груза -стеклянных изоляторов для линий электропередач могла быть произведена на текущий счет ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС»(ЕГРПОУ:36040320) открытый в ООО «Уникомбанк»(МФО 335902).

04.10.2012 судьей Малиновского районного суда г. Одессы Гарским О.В. вынесено постановление об отказе в удовлетворении представления следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области о проведении выемки банковских документов в ООО «Уникомбанк»(МФО 335902), мотивируя тем, что суд не усматривает по какому адресу необходимо осуществить выемку документов, т.к. в представлении указаны только реквизиты банковского учреждения.

В связи с изложенными обстоятельствами, следователь, в производстве которого находится уголовное дело, обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Малиновского района г. Одессы о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в ООО «Уникомбанк»г. Донецк, ул. Челюскинцев, 202-а (МФО 335902), выписки движения денежных средств ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС»(ЕГРПОУ:36040320) (в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по расчетному счету № 260000638 за период времени с 01.04.2012 года по 17.09.2012 г. с перечнем контрагентов, документации, на основании которой осуществлялись платежи, а также карточки с образцами подписей должностных лиц ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС», документов, подтверждающих полномочия должностных лиц предприятия по распоряжению счетом, заявки должностных лиц ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС»на установление системы банк-клиент по обслуживанию электронного счета клиента (с указанием места нахождения компьютера, с которого идет обслуживание электронного счета), а также договора на расчетно-кассовое обслуживание указанного предприятия, мотивируя свое представление тем, что указанные документы выступают доказательствами по уголовному делу и имеют существенное значение для установления лиц причастных к совершению преступления, а также для более полного и всестороннего расследования уголовного дела, имеющее важное значение, для раскрытия преступления.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав доводы следователя, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемки документов, составляющих банковскую тайну, в ООО «Уникомбанк»г. Донецк, ул. Челюскинцев, 202-а, МФО 335902 следующих документов:

- выписки движения денежных средств ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС»(ЕГРПОУ:36040320) (в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по расчетному счету № 260000638 за период времени с 01.04.2012 года по 17.09.2012г. по настоящее время с перечнем контрагентов;

- документации, на основании которой осуществлялись платежи;

- карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС»;

- документов, подтверждающих полномочия должностных лиц предприятия по распоряжению счетом,

- заявки должностных лиц ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС»на установление системы банк-клиент по обслуживанию электронного счета клиента (с указанием места нахождения компьютера, с которого идет обслуживание электронного счета);

- договора на расчетно-кассовое обслуживание ООО «НВФ ТОРГ-СЕРВИС».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Черевко С.П.