Постанова № 26769947, 09.07.2012, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/10450/2012 року

Провадження № 4/0907/1335/2012 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2012 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П. розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС підполклвника міліції ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Івано-Франківської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, та проведення виїмки документів,суддя –

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС підполковник міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, та проведення виїмки оригіналів документів та носіїв інформації.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні слідчого управління УМВС знаходиться кримінальна справа № 332387, порушена 28 січня 2012 року відносно громадян ОСОБА_2 ОСОБА_3 Єуджина та ОСОБА_4 Клаудіо-Константіна за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_5, з метою незаконного заволодіння шляхом обману чужим майном – грошима ПАТ КБ «Приватбанк» з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, в листопаді 2011 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли громадяни ОСОБА_2 ОСОБА_4-К., ОСОБА_3, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи.

ОСОБА_5 придбав пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації введення клієнтами банку персональних ідентифікаційних номерів (ПІН-кодів). В листопаді 2011 року ОСОБА_5, невстановлені слідством особи, ОСОБА_4-К. та ОСОБА_3 в м.Києві , в період з 25 листопада по перші числа грудня 2011 року, неодноразово встановлювали на банкомати ПАТ КБ «Приватбанк»: CAК 23986 (вул.Дружби Народів, 28), САК 26898 (Майдан Незалежності, 2), САК 23890 (вул..Мельникова, 1) несанкціонований пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів і зібрали відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 65 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» та їх ПІН – коди.

У подальшому, на підставі отриманої інформації, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи підробили платіжні карти та з ОСОБА_4-К. і ОСОБА_3, упродовж 27-31 грудня 2011 року в банкоматах міста Чернівці, ОСОБА_2 та Великобританії, намагались зняти гроші з рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», однак не довели свого злочинного умислу до кінця з незалежних від них причин, оскільки рахунки були заблоковані банком.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, ОСОБА_4-К., ОСОБА_3, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, 12.01.2012, о 7 год. 24 хв. встановили на банкомат CAIF 7816 ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Коломиї по вул.Шевченка, 2-а несанкціонований пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів, за допомогою яких, в період з 7 год. 24 хв. до 11 год. 04 хв. 12.01.2012, зібрали відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 112 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» та їх ПІН - коди.

У подальшому, на підставі отриманої інформації, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи підробили платіжні карти, з допомогою яких 13.01.2012 в банкоматах міста Монастириськ Тернопільської області, міст Тлумач і Тисмениця Івано-Франківської області незаконно зняли гроші з рахунків 18 клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 28240,06 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5, ОСОБА_4-К., ОСОБА_3, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, 17.01.2012 в 7 год. 40 хв. намагалися встановити на банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Львові по вул. Крехівська, 11 пристрій для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру, а 18.01.2012, о 8 год. 30 хв., встановили на банкомат CALV 8171 ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Львові по вул.Сихівська, 13, пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів, за допомогою яких, у період з 8 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. 18.01.2012, зібрали відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 59 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» та їх ПІН – коди. Того ж дня ОСОБА_4-К. та ОСОБА_3 були затриманні працівниками міліції на місці вчинення злочину під час зняття накладок з банкомату.

Враховуючи наведене з матеріалів, наданих суду, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо анкетних даних, місця реєстрації власників платіжних карт, які були скомпрометовані:

- в період з 25 листопада по перші числа грудня 2011 року, в м. Києві через банкомати ПАТ КБ «Приватбанк»: CAК 23986 (вул. Дружби Народів, 28), САК 26898 (Майдан Незалежності, 2), САК 23890 (вул. Мельникова, 1);

- 12.01.2012 в м.Коломиї по вул.Шевченка, 2-а через банкомат CAIF 7816 ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 17.01.2012 в м.Львові через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Крехівська, 11;

- 18.01.2012, через банкомат CALV 8171 ПАТ КБ «Приватбанк»: в м.Львові по вул.Сихівська, 13, а також рух коштів цих карт у вказаний період часу, суму коштів, яка знаходилася на рахунку в момент компроментації, - з цього приводу суд вважає подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів та носіїв інформації, що становлять банківську таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщеннях Івано-Франківського відділення Дніпропетровського ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570), розташованих в м. Івано-Франківську по вул. Галицька, 22, а саме:

1. Інформацію про анкетні дані, місце реєстрації власників платіжних карт, які були скомпрометовані:

- в період з 25 листопада по перші числа грудня 2011 року, в м. Києві через банкомати ПАТ КБ «Приватбанк»: CAК 23986 (вул. Дружби Народів, 28), САК 26898 (Майдан Незалежності, 2), САК 23890 (вул. Мельникова, 1);

- 12.01.2012 в м.Коломиї через банкомат CAIF 7816 ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Шевченка, 2-а;

- 17.01.2012 в м.Львові через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Крехівська, 11;

- 18.01.2012, в м.Львові через банкомат CALV 8171 ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Сихівська, 13,

а також рух коштів цих карт у вказаний період часу, суму коштів, яка знаходилася на рахунку в момент компрометації в національній та іноземній валюті;

2. Інформацію чи є банкомати електронно-обчислювальними машинами;

3. Матеріали службових розслідувань за фактами компрометації банківських карток в м. Києві 25-30 листопада 2011 та м.Львові 17-18 січня 2012.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ковалюк І.П.