Постанова № 26757436, 15.10.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/24205/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

15 жовтня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кондратенко О.О., розглянула подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення в Київській філії ПАТ КБ ” Південкомбанк ” ( МФО 320876 ), у якому відкрито рахунок ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ) за № 26005022297001, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві в даний час проводиться досудове слідство по кримінальній справі, яка порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.62 Закону України ” Про банки та банківську діяльність ”, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в Київській філії ПАТ КБ ” Південкомбанк ” ( МФО 320876 ) стосовно ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо відкриття розрахункового рахунку ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ) в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні Київської філії ПАТ КБ ” Південкомбанк ” ( МФО 320876 ), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України ” Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в адміністративних приміщеннях Київської філії ПАТ КБ ” Південкомбанк ” ( МФО 320876 ) задовольнити.

Київську філію ПАТ КБ ” Південкомбанк ” ( МФО 320876 ) розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 ( або за його дорученням ) провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні Київської філії ПАТ КБ ” Південкомбанк ” ( МФО 320876 ) ( м. Київ, пл. Солом’янська, 2 ), пов’язаних з відкриттям і функціонуванням банківського рахунку № 26005022297001 ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної справи ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 );

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 );

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 );

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти ( грошові чеки, ін. ) тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26005022297001, який належить ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 15.10.2012 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові ( поточні ) рахунки юридичних ( фізичних ) осіб - контрагентів ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкриття рахунків по 15.10.2012 року;

- договорів на встановлення системи ” Банк-Клієнт ”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи ” Банк-Клієнт ” між комп’ютером банку і комп’ютером ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по 15.10.2012 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по 15.10.2012 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів ( заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки ), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

заявок на купівлю іноземної валюти;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ” Нордекс Компані ЛТД ” ( код за ЄДРОПОУ 38061646 ), в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.