Вирок № 26756982, 17.04.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 1-4/11

В И Р О К

іменем України

17 квітня 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді Бугіль В.В.

при секретарі Ковальчук А.О.

за участю прокурора Шапран М.І.,

захисника підсудного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в м. Горлівка, Донецької області, росіянин, громадянин України, освіта середня-спеціальна, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, тимчасово мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_2, згідно ст. 89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 15 ч.3 ст. 190; 190 ч.4; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 209; ч.3 ст. 28.ю ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Торське, Красноліманського району Донецької області, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3, згідно до ст. 89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358; ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Горлівка, Донецької області, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_4, згідно до ст. 89 КК України раніше не судимий,

у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205;ч.3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Горлівка, Донецької області, українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190; ч.3 ст.15, ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст 28, ч.3 ст.358 КК України;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Горлівка, Донецької області, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, приватного підприємця, у юридичному шлюбі не перебуваю чого, зареєстрованого та мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_6, згідно до ст. 89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3, протягом вересня-жовтня 2006 року організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та вчинив злочини.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3, як керівникові організованої злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Указана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльністю -з вересня 2006 року до березня 2007 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових членів, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання -грошові кошти, надані в якості кредитів банківсько-кредитними установами.

В своєму розпорядженні члени організованої злочинної групи мали та використовували автомобілі та засоби зв'язку: телефонні апарати з SIM-картками операторів стільникового зв'язку, телефонні апарати радіозв'язку та стаціонарі телефонні апарати з абонентськими номерами.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_3 являвся організатором злочинної групи, який утворив організовану злочинну групу та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку указаних осіб, а саме:

У вересні 2006 року, будучи досконало обізнаними з умовами надання банківськими установами України кредитних коштів на придбання споживчих товарів, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитними установами), наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку і визначив способи його виконання.

Указаний план полягав в підробленні паспортів та довідок про доходи від імені засновників, або керівників указаних вище фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, або інших підприємств, придбанні фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, підшукуванні та оренді на короткий термін часу квартир із встановленими на них абонентськими телефонними номерами для підтвердження у випадку необхідності, неправдивих відомостей про місце роботи та проживання, осіб від імені яких повинні були вчинюватися заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами та наступне придбання за них споживчих товарів.

Безпосереднє заволодіння коштами, наданими банківськими установами для придбання споживчих товарів, повинно було вчинюватися шляхом використання підроблених паспортів, підроблених довідок про доходи від імені засновників, або керівників суб'єктів підприємницької діяльності, які придбавалися з метою прикриття незаконної діяльності та з використанням довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, власників паспортів, від імені яких повинно було здійснюватися заволодіння грошовими коштами, а саме: їх пред'явлення та надання в копіях представникам банківських установ.

З метою реалізації указаного плану злочинної діяльності, протягом вересня - жовтня 2006 року, з числа своїх знайомих, ОСОБА_3 підшукав співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5. - осіб, які не мали місця роботи та постійного джерела прибутків, а ОСОБА_4. та ОСОБА_5ще і мали кримінальний досвід, при цьому, ОСОБА_4. являвся особою раніше судимою за вчинення злочинів, направлених на заволодіння кредитними коштами, наданими банківськими установами для придбання споживчих товарів, підроблення та використання підроблених документів. В приміщенні невстановленого досудовим слідством кафе в м. Донецьку, ініціював вчинення заволодінь кредитними грошовими коштами та наступне придбання за них споживчих товарів, ознайомив їх зі своїм планом злочинної діяльності по вчиненню злочинів, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайств і отримав згоду від указаних осіб на участь в злочинному об'єднанні.

Метою злочинної діяльності злочинного об'єднання ОСОБА_3 визначив отримання незаконних прибутків.

Крім того, він визначив конкретні завдання об'єднання та його учасників та детально розподілив між членами створеної ним організованої злочинної групи обов'язки, відповідно до яких:

З метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, ОСОБА_3, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи: постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням організованої групи; орендою приміщень -квартир для проживання членів організованого злочинного об'єднання, орендою приміщень для розміщення офісів суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), придбаних з метою прикриття незаконної діяльності; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних функцій, вкладав кошти в незаконну підприємницьку діяльність, надавав грошові кошти, потрібні безпосередньо для вчинення шахрайств, у випадку необхідності внесення авансової плати за споживчий товар.

Крім того, ОСОБА_3 підшуковував засоби для вчинення шахрайств -документи: паспорти громадянУкраїни, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб -платників податків на ім'я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжнє посвідчення (документ) неправдивих відомостей: вклеював фотографії із зображенням членів організованої ним злочинної групи та виготовляв фальшиві документи - довідки про доходи працівника на підприємстві. Забезпечував безпосередніх виконавців шахрайств, для створення в представників кредитно-банківських установ хибного уявлення про осіб позичальників та маскування указаної злочинної діяльності зазначеними документами.

Визначав місця переховування співучасників, а також предметів, здобутих злочинним шляхом, інструктував їх щодо виконання відповідних злочинних дій.

Після вчинення злочинів, ОСОБА_3, розподіляв між членами злочинної групи грошові кошти, отримані від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

ОСОБА_4. являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, який разом з ОСОБА_3. керував утвореною ними злочинною групою, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку указаних осіб, а саме:

Будучи особою раніше судимою, 06.09.2006 Голосіївським районним судом м. Києва за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 1, 358 ч. 1 та ч. 3 КК України, тобто, за вчинення, аналогічних запланованих ОСОБА_3. злочинів -заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківській установі, підробленні документів та використанні підроблених документів, маючи відповідний кримінальний досвід, у вересні 2006 року, надавши згоду ОСОБА_3 на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої злочинної групи про входження до її складу ОСОБА_5. та ОСОБА_6. і підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно раніше розробленого ОСОБА_3. плану, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому під час готування та вчинення злочинів:

З метою усунення перешкод та умисно створюючи умови для вчинення злочинів, ОСОБА_4. разом з ОСОБА_3., забезпечував фінансування злочинної діяльності групи: постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням організованої групи; орендою приміщень -квартир для проживання членів організованого злочинного об'єднання, орендою приміщень для розміщення офісів суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), придбаних з метою прикриття незаконної діяльності; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних функцій, вкладав кошти в незаконну підприємницьку діяльність, надавав грошові кошти, потрібні безпосередньо для вчинення шахрайств, у випадку необхідності внесення авансової плати за споживчий товар.

Крім того, ОСОБА_4. разом з ОСОБА_3. підшуковував засоби для вчинення шахрайств - документи: паспорти громадянУкраїни, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб -платників податків на ім'я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжнє посвідчення (документ) неправдивих відомостей: вклеював фотографії із зображенням членів організованої ним злочинної групи та виготовляв фальшиві документи - довідки про доходи працівника на підприємстві. Забезпечував безпосередніх виконавців шахрайств, для створення в представників кредитно-банківських установ хибного уявлення про особу позичальників та маскування їхньої злочинної діяльності, зазначеними документами, які використовувалися як засоби для вчинення шахрайств.

Спрямовував зусилля безпосередніх виконавців злочинів на виконання шахрайських дій, інструктував їх щодо виконання відповідних злочинних дій та забезпечення їх виконання, координував указані дії виконавців шахрайств, забезпечував прикриття цих дій. Зокрема, повинен був відповідати та відповідав на телефонні дзвінки працівників банківських установ у випадку перевірки даних, наданих іншими членами організованого злочинного угрупування - безпосередніми виконавцями заволодінь чужим майном шляхом шахрайств під час вчинення злочинів, для підтвердження завідомо неправдивої інформації про місце роботи та проживання останніх, як позичальників кредитно-банківських установ.

Визначав місця переховування співучасників, а також предметів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_4., як інші члени злочинної групи: ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів для наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

ОСОБА_5являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, який у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, у вересні 2006 року, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, ще на етапі створення організованої злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4. та ОСОБА_6., а пізніше, ОСОБА_8. і ОСОБА_1, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, як і інші зазначені вище члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_3. плану, відомого всім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_5повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

У співучасті із членами організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3. плану злочинної діяльності та розподілу функцій між членами злочинної групи, в активній формі поруч із ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. безпосередньо вчинювати заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів та наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

Крім того, ОСОБА_5., за погодженням з ОСОБА_3. завербував нових членів до складу організованої злочинної групи осіб, які мали кримінальний досвід. Так, у січні 2007 року, під час перебування у м. Горлівка, Донецька обл., ним було завербовано раніше знайомого ОСОБА_8. У березні 2007 року, ОСОБА_5завербував до складу організованого злочинного об'єднання раніше знайомого, з яким він підтримував товариські відносини - ОСОБА_1

З метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, у вересні 2006 року придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Фінмар», підробивши та використавши підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14.

ОСОБА_6. являвся виконавцем запланованих злочинів, який у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, у вересні -жовтні 2006 року, надавши згоду останнім на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, ще на етапі створення організованої злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4. та ОСОБА_5., а пізніше, ОСОБА_8. і ОСОБА_7 і підтвердивши власними діями реальність свої намірів, як і інші зазначені вище члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_3. плану, відомого всім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_5повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

У співучасті із членами організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3. плану злочинної діяльності та розподілу функцій між членами злочинної групи, в активній формі поруч із ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. безпосередньо вчинювати заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів та наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

ОСОБА_8. являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, який у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, будучи завербованим ОСОБА_5. до її складу у січні 2007 року, надавши згоду останнім на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, ще на етапі створення організованої злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4. та ОСОБА_5., а пізніше, ОСОБА_8. і ОСОБА_7 і підтвердивши власними діями реальність свої намірів, як і інші зазначені вище члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_3. плану, відомого всім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_5повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

У співучасті із членами організованої злочинної групи, відповідно до між членами злочинної групи, в активній формі поруч із ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., а пізніше ОСОБА_7. безпосередньо вчинювати заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів та наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

Відповідав на телефонні дзвінки працівників банківських установ у випадку перевірки даних, наданих іншими членами організованого злочинного угрупування - безпосередніми виконавцями заволодінь чужим майном шляхом шахрайств під час вчинення злочинів, для підтвердження завідомо неправдивої інформації про місце роботи та проживання останніх, як позичальників кредитно-банківських установ.

ОСОБА_7. являвся виконавцем запланованих злочинів, який у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, будучи завербованим ОСОБА_5. до її складу у березні 2007 року, надавши згоду останнім на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. і підтвердивши власними діями реальність свої намірів, як і інші зазначені вище члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_3. плану, відомого всім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_7. повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

У співучасті із членами організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3. плану злочинної діяльності та розподілу функцій між членами злочинної групи, в активній формі поруч із ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., безпосередньо вчинювати заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів та наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

Так, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11., ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 14 від 19.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар», наданої йому ОСОБА_5.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувального-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 21.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LG-42 РХ 3 КМ», вартістю 8 979, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 21.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста сектору споживчого кредитування відділу кредитування фізичних осіб Київського регіонального управління ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_12., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_11 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 14 від 19.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_11., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.10.2006 ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, видану ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_11. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482, 95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме: кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, договір застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 від 21.10.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_11., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2006-001532ФО042Ск-Е, того ж дня, 21.10.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11., Відкритим акціонерним товариством «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 482, 95 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 079, 00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «LG-42 РХ 3 КМ», а 403,95 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_11. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, цього ж дня, 21.10.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8482 грн. 95 коп.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім ОСОБА_3 в жовтні 2006 року з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3., 26.10.2006 в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_14., ідентифікаційний код НОМЕР_2.

В жовтні 2006 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку № 33 від 25.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»на цій довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині № 9 ТОВ «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Філія «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_29та НОМЕР_30, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TC-29P58G», вартістю 2260, 20 грн. та цифрову відеокамеру GZ -MG 60 E», вартістю 3 520, 20 грн., а разом 5780,40 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 26.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., робоче місце якої розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та відеокамери GZ -MG 60 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були ним власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. в цих документах.

Також, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в цій заяві, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 720,44 грн., на придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та цифрової відеокамери GZ -MG 60 E», а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 та договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, в яких ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору К2Н0RО04550410, того ж дня, 26.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 720,44 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 5 200,40 грн. переказані Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора onic TC-29P58G»та цифрової відеокамери VC GZ -MG 60 E», а 520,04 грн. сплачено банку як винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 580 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та відеокамеру, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, цього ж дня, 26.10.2006, ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 720,44 грн.

В ході проведення підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: пл. Дружби народів, 6, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_26, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 30.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-центр», за адресою: пл. Дружби народів, 6 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамера «JVC GZ -MG 37 E», вартістю 3 689, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 30.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», а саме: кредитний договір № 55015056 від 30.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55015056, того ж дня, 30.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «АІС-Банк було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 021, 23 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 689, 20 переказано ТОВ «АІС-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а 332, 03 грн. -ТОВ «АІС-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку в якості комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55015056 від 30.10.2006, цього ж дня, 30.10.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_3., отриману ним за кредитні кошти відеокамеру, реалізовуючи її невстановленій слідством особі з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 021 грн. 23 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення нового злочину, а саме заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку № 33 від 25.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»на цій довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Еверест-СВ», який розташований за адресою: вул. просп. Московський, 6, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_29та НОМЕР_25, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки ony DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», звернувся до консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-DVD 405 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері на отримання кредитних коштів консультантом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант АКБ «Правекс-Банк ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 454, 76 грн., на придбання відеокамери ny DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави №№ 1-4660-536 від 28.10.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 1-4660-536, того ж дня, 28.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5 454, 76 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 399, 00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Еверест-СВ»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки DCR-DVD 405 E», а 1 055, 76 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Еверест-СВ», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 1-4660-536 від 28.10.2006, цього ж дня, 28.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5454,76 грн.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25 та НОМЕР_30, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», вартістю 4 199, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 32003) ОСОБА_20., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 01/14300000/0004/02, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 055, 85 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 569, 15 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», 365, 03 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку як оплата за прийняття і оформлення документів, згідно договору, а 121, 68 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку на здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 629, 85 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ВАТ КБ «Надра»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 055 грн. 85 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: телевізор марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральну машину марки AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», звернувся до консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів до анкети клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання телевізору марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральної машини марки on AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн., а разом 5 769,00 грн., а саме: договір № 81018118385 від 31.10.2006, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 81018118385, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 192, 00 грн.

Указані кредитні кошти було переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6»в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 577, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано указані телевізор та пральну машину, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 81018118385 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою їх подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та пральну машину було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 192,00 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17р.н.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 31.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_23., ідентифікаційний код НОМЕР_3.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_25 та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 01.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", вартістю 7 359, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 01.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_23. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме: кредитний договір № 400164162 від 01.11.2006, в якому ОСОБА_5., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164162, того ж дня, 01.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 360, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 360, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а 736, 00 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 735, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164162 від 01.11.2006, цього ж дня, 01.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 624 грн. 00 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -пральна машина та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, пральну машину EWS 1020»та телевізор TX-25F», загальною вартістю 5463,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_26., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання пральної машини EWS 1020»та телевізора asonic TX-25F», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн., на придбання пральної машини lectrolux EWS 1020», вартістю 2 789, 00 грн. та телевізора asonic TX-25F»вартістю 2 674,00 грн., а саме: пропозицію -оферту (кредитний договір) № 81018118649 від 02.11.2006, анкету від 02.11.2006, заяву на страхування, страхове свідоцтво серії БЮ № 01021 від 02.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018118649, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5112,64 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 916,00 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості пральної машини EWS 1020»та телевізора TX-25F», а 196,64 грн. -переказано на рахунок ЗАТ «Ренесанс Життя», в якості оплати страхового свідоцтва, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 547, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані пральна машина EWS 1020»та телевізор TX-25F», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018118649, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти пральну машину та телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані пральну машину та телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5112 грн. 64 коп.

Крім того в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_6., 27.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_27., ідентифікаційний код НОМЕР_4.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_30та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LCD Samsung LE», вартістю 7 877, 78 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме: кредитний договір № 400164349 від 02.11.2006, графік погашення по кредитному договору (додаток №1), в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164349, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 877, 78 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 690, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «LCD Samsung LE», а 787, 78 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164349 від 02.11.2006, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_4., отриманий ним за кредитні кошти телевізор, реалізовуючи його невстановленій слідством особі, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 690 грн. 00 коп.

Крім того в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 48 від 03.11.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеним особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_30, НОМЕР_36, НОМЕР_26 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «Samsung PS-42 E», вартістю 9 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме: кредитний договір № 001-09052-031106 від 03.11.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 001-09052-031106, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9 999, 00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у КФ АКБ «Индустриалбанк», як оплата вартості телевізора марки «Samsung PS-42 E», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6., який діяв у відповідності з відведеною йому в організованій злочинній групі роллю та із заздалегідь розробленим планом вчинення злочину, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 001-09052-031106 від 03.11.2006 та виконуючи вказівку ОСОБА_4., було повідомлено представникам магазину ТОВ «Домотехніка», що придбаний ним за кредитні кошти вищевказаний плазмовий телевізор буде отримано його родичем.

В подальшому, указаний телевізор було отримано в магазині ТОВ «Домотехніка»невстановленою слідством особою та реалізовано його, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9 999 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 38 від 31.10.2006 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_32 та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру DCR-SR60Е», вартістю 4669,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного спеціаліста ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_31., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-SR60Е», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 31.10.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн., на придбання відеокамери DCR-SR60Е»вартістю 4 699,20 грн., а саме: заяву - кредитний договір № 55289887 від 03.11.2006, анкету до заяви клієнта від 03.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006 та заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55289887, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4535,14 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4199,20 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», як оплата вартості відеокамери DCR-SR60Е», а 335,94 грн. -списано з рахунку клієнта на користь банку, як суму комісії за надання кредиту, відповідно до умов кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 470,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру DCR-SR60Е», придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55289887, цього ж дня, 03.11.2006 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4535 грн. 14 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 38 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_38, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор NX-29PS70»із сертифікатом ПДС, вартістю 2451,20 та домашній кінотеатр HTS-3320»із сертифікатом ПДС, вартістю 1990,90 грн., а разом - 4442,10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_32., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора asonic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», а саме: кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, договір застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері; в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2-0610-501-6, того ж дня, 06.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5108,20 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4442,10 грн. - переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-2», як оплата вартості телевізору onic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру «Philips HTS-3320», а 1066,10 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк» в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор NX-29PS70»та домашній кінотеатр HTS-3320», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2-0610-501-6, цього ж дня, 06.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5108 грн. 20 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 24 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн., та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в зазначеній довідці, а невстановленою слідством особою було виконано підписи в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «головний бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Печерська філія ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 08.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник sung RS21DLAT», вартістю 10709,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 08.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного менеджера Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_34., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника RS21DLAT», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 24 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_33. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний менеджер Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT», а саме: анкету - кредитний договір № К3Р0RX05020019 від 08.11.2006, в якій ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Р0RX05020019, того ж дня, 08.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9997,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9089,00 грн. переказано Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості холодильника RS21DLAT», а 908,90 грн. переказано на рахунок Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» як сплата єдиноразової винагороди за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1620, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний холодильник RS21DLAT», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Р0RX05020019, цього ж дня, 08.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9997 грн. 90 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD програвач та керамічну варильну поверхню.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 09.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчі товари, які необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD-програвач s R3305», вартістю 1312,90 та керамічну варильну поверхню sit K6C51», вартістю 3149,00 грн., а разом -4461,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 09.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», звернувся до кредитного експерта ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_35., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD програвача ilips R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний експерт ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні esit K6C51», а саме: заяву - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви від 09.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_41, заяву на закриття поточного рахунку № НОМЕР_41, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55577911, того ж дня, 09.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4332,86 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4011,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6», як оплата вартості DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», а 320,96 грн. списано з рахунку клієнта на користь банку як суму комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 450,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані DVD програвач R3305»та керамічну варильну поверхню K6C51», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55577911, цього ж дня, 09.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти DVD програвач та керамічну варильну поверхню ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані DVD програвач та керамічна варильна поверхня були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4332 грн. 86 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -музичний центр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_42, НОМЕР_39та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 23.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004»по вул. Мішуги, 4 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, музичний центр MHC-GHZ77D», вартістю 2149,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 23.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_36., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання музичного центру MHC-GHZ77D», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, видану ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру MHC-GHZ77D», вартістю 2 149,00 грн., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006, графік платежів від 23.11.2006, анкету від 23.11.2006, заява на перерахування кредитних коштів від 23.11.2006, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001732340, того ж дня, 23.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1719,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1719,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості музичного центру MHC-GHZ77D».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 430,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Технодом-2004», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний музичний центр, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006, цього ж дня, 23.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти музичний центр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний музичний центр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 1719 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення повторно заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 88 від 24.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум». Крім цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор». Невстановленою слідством особою було виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»цієї довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_44, НОМЕР_36 та НОМЕР_45, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник GR-S352QVC», вартістю 2 370,80 грн. та телевізор Y KV-29CS60K», вартістю 2600,80 грн., разом - 4971,60 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006, графік платежів ОСОБА_37. від 25.11.2006, анкету ОСОБА_37. від 25.11.2006, заяву на переказ коштів, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001777173, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4971,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4971,60 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко», як оплата вартості холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Фламенко», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані холодильник GR-S352QVC»та телевізор KV-29CS60K», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01001777173, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4971 грн. 60 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_37., ідентифікаційний код НОМЕР_47.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ "АІС-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - плазмовий телевізор та пральна машина.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_56, НОМЕР_45 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор марки «Panasonic TX-29PS60»та пральну машину марки "ARDO FL 105 S", вартістю 4 579, 10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника кредитно-банківської установи ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", а саме: кредитний договір № 56249597 від 25.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-Банк" від 25.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку від 25.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56249597, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Товариством з обмеженою відповідальністю «АІС-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 579, 10 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 579, 10 грн. переказано ТОВ "АІС-Банк" на рахунок ТОВ «Ельдорадо»у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, були отримані вищевказані телевізор та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ "АІС-Банк".

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56249597 від 25.11.2006, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ "АІС-Банк" спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 579 грн. 10 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 85 від 27.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_33»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-4», який розташований за адресою: вул. Комарова, 28, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_58, НОМЕР_59та НОМЕР_60, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-4»по вул. Комарова, 28, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», звернувся до фахівця відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_42., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_41 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів фахівцем відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи № 85 від 27.11.2006, згідно якої ОСОБА_41. працює у ТОВ «ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_41, ідентифікаційний код НОМЕР_108.

Фахівець відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн., а саме: заявку - кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви, заяву на укладення договору страхування № 56375178СП від 28.11.2006, спеціальні умови страхування, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_41., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4638,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4299,20 грн. - переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-4»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», а 339,70 грн. було перераховано на рахунок ЗАТ «СК «Довіра та Гарантія»за особисте страхування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-4», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56375178 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4638 грн. 90 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, після придбання паспорту на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., в листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_36, НОМЕР_45, НОМЕР_58 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS A6B00Rp Wide», вартістю 4 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" ОСОБА_43., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ "Альфа-Банк" заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Працівник ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме: кредитний договір № 400169218 від 28.11.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік погашення кредиту від 28.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400169218, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 999, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а 555, 44 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400169218 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 999 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення нового злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н.

Після придбання указаного паспорту, в грудні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в грудні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -авто магнітола та плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 09.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, авто магнітолу "Kenwood" та плазмовий телевізор "LCD 20 Philips 20 PF 5121", вартістю 8 492, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 09.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 492, 00 грн., на придбання автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме: кредитний договір № 400175469 від 09.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400175469, того ж дня, 09.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 492, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 642, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 850, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора та автомагнітоли, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, були отримано вищевказаний плазмовий телевізор та автомагнітола, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400175469 від 09.12.2006, цього ж дня, 09.12.2006 ОСОБА_6. перевіз отримані ним за кредитні кошти автомагнітолу та телевізор в квартиру, за місцем його проживання на той момент в м. Києві та передав ОСОБА_4, для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор та автомагнітолу було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 492 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 97 від 08.12.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого 20.11.2006 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Нова Лінія», який розташований за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -котел газовий та ковролін.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 11.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Нова Лінія», за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, котел газовий «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», вартістю 4 891, 74 грн., ковролін 3, 66 м. (Ворм енд Фузі), вартістю 6 262, 81 грн., ковролін 3, 66 м. (Біхолд 200), вартістю 5 270, 62 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 11.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта» ОСОБА_46., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ДЦ Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Працівник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а саме: кредитний договір № 002-09031-111206 від 11.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 002-09031-111206, того ж дня, 11.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 17 246, 43 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 16 425, 17 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Нова Лінія»у ЗАТ «ОТП Банк», як оплата вартості котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а 821,26 грн. -ТОВ КБ «Дельта»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Нова Лінія», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані котел газовий та ковролін, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 002-09031-111206 від 11.12.2006, цього ж дня, 11.12.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти котел газовий та ковролін, за вказівкою ОСОБА_4. невстановленій слідством особі, реалізовуючи їх, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації газового котлу та ковроліну, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 16 425 грн. 17 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в грудні 2006 року, після придбання паспорту на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_44., ідентифікаційний код № НОМЕР_8від 28.01.1999, в ході проведення підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-5», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 12.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-5»по вул. Червоноармійська, 45 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки ONY DCR-SR60E», вартістю 4599,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 12.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_47., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрова відеокамера марки DCR-SR60E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4963,30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме: кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заява на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», анкета до заяви від 12.12.2006 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 57004208, того ж дня, 12.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4963,30 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4599,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-5»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки Y DCR-SR60E», 36,34 грн. -ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за страхування, а 327,06 грн. ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-5», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 57004208 від 12.12.2006, цього ж дня, 12.12.2006 ОСОБА_6., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру невстановленій слідством особі, реалізовуючи її, за вказівкою ОСОБА_4., з метою отримання незаконного прибутку.

В подальшому, грошові кошти, отримані від реалізації розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4963 грн. 30 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільні телефони.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_64, НОМЕР_44, НОМЕР_63та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Скайтел»по вул. Довженка, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 6230i», вартістю 1205,00 грн. та мобільний телефон 7370», вартістю 1545,00 грн., а разом - 2750,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Скайтел», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321824) ОСОБА_48., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»довідку про присвоєння ОСОБА_44, ідентифікаційного коду НОМЕР_9від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПА у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4299,20 грн., на придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону OKIA 7370», а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 14.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., АКБ «Правекс-Банк» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 602,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2750,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», а 852,50 грн. було сплачено АКБ «Правекс-Банк»за розрахункове обслуговування при спожичому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Скайтел», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільні телефони, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, цього ж дня, 14.12.2006 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти мобільні телефони ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані мобільні телефони було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 602 грн. 50 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в січні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, членами організованої злочинної групи, в січні 2007 року, в невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, видану 10.01.2007 ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_67та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 10.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком»по проспекту Московський, 23-А, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру SONY DCR SR80E», вартістю 4999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 10.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_50., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери SONY DCR SR80E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблений ОСОБА_3. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери SONY DCR SR80E», а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, в якому ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Н0RX23390041, того ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 948,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4499,00 грн. - переказано ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком», як оплата вартості відеокамери SONY DCR SR80E», а 449,90 грн. -ЗАТ КБ «Приватбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку як єдиноразова винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 500,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, цього ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4948 грн. 90 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Мобілочка», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та картки пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 11.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Мобілочка»на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», вартістю 2698,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 11.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_51., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону son K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданий ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_49. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а саме: кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 015808-1-050-7, того ж дня, 11.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3561,36 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2698,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «Мобілочка»у ФАБ „Південний" (МФО 320917), як оплата вартості мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а 863,36 грн. -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ПП «Мобілочка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон та картку пам'яті, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, цього ж дня, 11.01.2007 ОСОБА_8., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон та картки пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон та картку пам'яті було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_8., ОСОБА_3. ОСОБА_4. та ОСОБА_5., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3561 грн. 36 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення повторно заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 14 від 17.01.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніскон», зареєстрованого 11.11.2005 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що про те, що ОСОБА_49. працює в ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна платня за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_52»і «Гол.бухгалтер ОСОБА_53»та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_38», який розташований за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Кредитпромбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_69, НОМЕР_70та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 18.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38»по АДРЕСА_39. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук A7M 17.1», вартістю 6 833,50 грн. та флешкарту Flash Drive 2 Gb», варістю 181,80 грн., разом - 7014,80 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 18.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», звернувся до кредитного менеджера ВАТ КБ «Кредитпромбанк»(МФО 300863) ОСОБА_54., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1» та флешкарти Flash Drive 2 Gb», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк» заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.;

- довідку про доходи № 14 від 17.01.2007, згідно якої ОСОБА_49. працює у ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна плата за півроку склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ВАТ КБ «Кредитпромбанк» ОСОБА_54., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а саме: кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 року, заяву-анкету на отримання цільового споживчого кредиту від 18.01.2007, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 49.29/05204/07-ТК000400283, того ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 252,71 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 014,80 грн. переказано ВАТ КБ «Кредитпромбанк» на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», як оплата вартості комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а 1 237,91 грн. -ВАТ КБ «Кредитпромбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку на здійснення оплати комісії за переказ коштів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані «ноутбук»та карту памяті, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Кредитпромбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007, цього ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., передав отримані ним за кредитні кошти комп'ютер типу «ноутбук»та карту пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані комп'ютер типу «ноутбук»та карта пам'яті були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 252,71 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення нового злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та аксесуари до нього.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73та НОМЕР_74, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 28.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2 622,00 грн. сумка, вартістю 112,00 грн. та брелок, вартістю 25, 00 грн., а разом - 2759,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 28.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_55., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», сумки та брелка, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55

., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 269,42 грн., на придбання мобільного телефону IA N73», сумки та брелока, а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, анкету-заявку на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 28.01.2007, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 050377-1-096-7, того ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 269,42 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 759,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»як оплата вартості мобільного телефону N73», сумки та брелка, а 510,42 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільний телефон та аксесуари до нього, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, цього ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений мобільний телефон поблизу станції Київського метрополітену «Лісова»невстановленій слідством особі за 1 700,00 грн.

Грошові кошти, отримані від реалізації телефонного апарату були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 269 грн. 42 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 13 від 02.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Таверна Ахіліс Стріж», зареєстрованого 15.12.2004. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 057,20 грн., а невстановлена слідством особа виконала підписи від імені директора товариства ОСОБА_58. в графі «директор» довідки та від імені головного бухгалтера ОСОБА_59. та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «СітіКом», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», вартістю 7200,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»(МФО 380537) ОСОБА_61., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.

Крім цього, ОСОБА_5. було надано представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», а саме: кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 року, анкету-заяву клієнта від 03.02.2007, специфікацію товару № 400004152 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400004152, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7919,92 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7200,00 грн. переказано ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», 158,40 грн. В якості оплати комісії за користування кредитом, а 719,92 грн. -ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400004152 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7919 грн. 92 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення повторно заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки GZ-MG27», вартістю 3 429,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.;

Крім того, ОСОБА_5надав представникові ВАТ КБ «Надра»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої ДПІ у Сквирському районі Київської обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», а саме: кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»видаткову накладну № 7_440758 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/02310000/4127/02, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3388,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2914,20 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки GZ-MG27», 288,03 грн. - ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, а 186,37 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 515,00 грн., як аванс за придбання указаної вище цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана цифрова відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3388 грн. 60 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_72 та НОМЕР_109, за якими ОСОБА_3 у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Compaq», вартістю 6 290,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджера споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»(МФО 300346) ОСОБА_64., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007, анкету-заявку на отримання кредиту від 03.02.2007, лист гарантію, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400219825, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6 988,89 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 290,00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а 698,89 грн. ЗАТ «Альфа-Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбуку Compaq», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400219825 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений комп'ютер на радіоринку, поблизу залізничної станції «Караваєвих дачі»в м. Києві за 2500 грн. невстановлений слідством особі.

Грошові кошти, отримані від реалізації комп'ютеру були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 988 грн. 89 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 13 від 05.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Таверна Ахіліс Стріж». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15057,20 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_58»та «Гол.бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_73та НОМЕР_77, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TH-42PV60», вартістю 9999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_66., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора TH-42PV60», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 05.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15 057,20 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізора nasonic TH-42PV60», а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, заяву-анкету клієнта від 06.02.2007, договір застави № 2007-000059ФО0184С/1 від 06.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_249., в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000059ФО0184С, того ж дня, 06.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9178,08 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8999,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора TH-42PV60», а 179,08 грн. спрямовано на рахунок банку в якості плати за розгляд документів.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 1 000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Технодом-2004», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, цього ж дня, 06.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9178 грн. 08 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, після придбання паспорту на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249- довідки ідентифікаційний код НОМЕР_12, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 12.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «NOKIA N90», вартістю 2525,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 12.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_67., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільний телефон марки OKIA N90», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 2878,50 грн., на придбання мобільного телефону марки N90», а саме: кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкета до заяви від 12.02.2007 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 59546386, того ж дня, 12.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 2878,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2525,00 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільний телефон марки N90», а 353,50 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 59546386 від 12.02.2007, цього ж дня, 12.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 878 грн. 50 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи - платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням самого ОСОБА_4.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. у невстановленому слідством місці, у невстановлених слідством осіб придбав довідку № 58 від 09.02.2007 приватного підприємства «ТІМ ВЕЛ». До цієї довідки, на замовлення ОСОБА_3. та ОСОБА_4. невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_56. працює в ПП «ТІМ ВЕЛ»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 12 811,50 грн., а також невстановлені слідством особи виконали підпис від імені директора підприємства ОСОБА_62в графі «директор»підприємства, від імені головного бухгалтера підприємства ОСОБА_68. в графі «голоний бухгалтер»та проставила відбиток печатки ПП «ТІМ ВЕЛ».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плита скло керамічна.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 13.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плита скло керамічна марки LUX EKC 5004», вартістю 3178,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 13.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до менеджера відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_69., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плита склокерамічна марки EKC 5004», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи ТОВ «ТІМ ВЕЛ»№ 58 від 09.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_56., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12811,50 грн.;

Також ОСОБА_4. було надано представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_56. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3738,82 грн., на придбання плитки скло керамічної марки EKC 5004», а саме: кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», видаткову накладну № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/01020000/3540/02, того ж дня, 13.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_56., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3738,82 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3178,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плита склокерамічна марки UX EKC 5004», 355,19 грн. -ВАТ КБ «Надра» внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, а 205,64 грн. ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати Кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плита скло керамічна, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, цього ж дня, 13.02.2007 ОСОБА_4., реалізував на ринку «Троєщина»в м. Києві невстановленій слідством особі за 1 200 грн. і таким чином отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації вищезазначеної склокерамічної плитки були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3738 грн. 82 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення злочину повторно, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_79, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 23.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор KV-DZ29M91», вартістю 2 499,00 грн. та домашній кінотеатр DAV-DZ520K», вартістю 2 419,90 грн., разом - 4918,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 23.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_70., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «SONY KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний експерт ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 639,39 грн., на придбання телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а саме: пропозицію (оферту) - кредитний договір № 81018166066 від 23.02.2007 року, анкету позичальника від 23.02.2007 року, заяву на страхування від 23.02.2007, страхове свідоцтво серії АЯ № 004441 від 23.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018166066, того ж дня, 23.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 639,39 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4426,90 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а 212,49 грн. внесено на рахунок банку, в якості плати за страхове свідоцтво, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 492,00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та домашнього кінотеатру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та домашній кінотеатр, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018166066 від 23.02.2007, цього ж дня, 23.02.2007 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4639 грн. 39 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовив довідку № 25 від 22.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16325,08 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_73. в графі «директор», від імені головного бухгалтера товариства ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер»та проставив відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ «Дельта». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», вартістю 9 959,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»(МФО 380236) ОСОБА_75., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» № 25 від 22.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби охорони вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн.;

Також, ОСОБА_5. було надано представникові ТОВ КБ «Дельта»довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві.

Кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8959,00 грн., на придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а саме: кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007 року, анкету позичальника від 24.02.2007 року, договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, заяву на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, видаткову накладну № РНБ-001075/001 від 24.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 007-09052-240207, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 10571,62 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8959,00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а 1612,62 грн. -внесено на позичковий рахунок магазину ОСОБА_71. в якості плати за договором страхування, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 007-09052-240207 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3. ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 959 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення повторно заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Магазин розумних речей», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «ВАБанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_79, НОМЕР_80та НОМЕР_81, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Магазин розумних речей», розташований по вул. В.Василевської, 6, м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», звернувся до агента ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «ВАБанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» за вих. № 25 від 22.02.2007, згідно якої останній являвся начальником служби безпеки вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану ДПА у Дарницькому районі м. Києва.

Агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007, в якому ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400005041, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ «ВАБанк»було надано споживчий кредит в сумі 8 511, 93 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 738, 20 грн. переказано ВАТ «ВАБанк»на рахунок ТОВ «Магазин розумних речей», відкритий в КРУ АКБ «Фінанси і кредит», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS F3T», а 773, 73 грн. -ВАТ «ВАБанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_71. в зазначеній установі банку в якості комісії за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Магазин розумних речей», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «ВАБанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400005041 від 24.02.2007, цього ж дня 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. ВАТ «ВАБанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 738 грн. 20 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в лютому 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_77., ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданий відділом ДПІ у Таращанському районі Київської області.

Після придбання указаного паспорту, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із своїм зображенням.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896, 18 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD рекордер.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра» дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 року, в якому ОСОБА_4. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/04740000/2185/02, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 289, 41 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 496, 00 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка», відкритий в Київській ФАКБ «Індустріалбанк», як оплата вартості DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», 502, 49 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, згідно кредитного договору, а 290, 92 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний DVD рекордер, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_4., реалізував, отриманий ним за кредитні кошти DVD рекордер та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації DVD рекордера розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 289 грн. 41 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході підготовки до вчинення повторно злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ПП «ОСОБА_14.», що розташований за адресою: АДРЕСА_39 в м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ПП «ОСОБА_14.», за адресою: АДРЕСА_39 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N 73», вартістю 2 830, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_79., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу по АДРЕСА_39, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 830, 00, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 112438-1-102-7, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 359, 75 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 723, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_14.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 636, 75 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно умов договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ПП «ОСОБА_14.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 112438-1-102-7, цього ж дня, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізував отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон для його реалізації та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації мобільного телефону, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 359 грн. 75 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення повторно злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_81 та НОМЕР_84, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», що розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор Samsung LE37R722BX», вартістю 8 990,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_80., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора Samsung LE37R722BX», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_86, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській обл. 29.11.2002 на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи № 15 від 22.02.2007, згідно якої ОСОБА_77. працює у ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна плата за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14896,18 грн.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізор Samsung LE37R722BX», а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, заяву-анкету клієнта від 27.02.2007, договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_77., в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 267,98 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 090,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора «LCD Samsung LE37R722BX», а 177,98 грн. ВАТ «Родовід Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_4. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, цього ж дня, 27.02.2007 отриманий ОСОБА_4. за кредитні кошти телевізор був реалізований та отримано незаконний прибуток.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8267 грн. 98 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення повторно злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_87, НОМЕР_88та НОМЕР_89, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 3230», вартістю 1379,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_81.», звернувся до кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_16., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 3230», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. довідку про присвоєння ідентифікаційного коду від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону 3230», а саме: кредитний договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», заяву про доходи, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 05/09150115/2313/02, того ж дня, 03.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1616,18 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1099,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ПП «ОСОБА_81.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 3230», 153,54 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за послуги банку при наданні кредиту, 169,70 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за поставку кредиту, а 193,94 грн. переказано на рахунок ЗАТ СК «Догмат-Страхування», в якості плати за здійснення поставки послуг по страхуванню, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ПП «ОСОБА_81.», грошові кошти в сумі 280,00 грн., як аванс за придбання указаного вище мобільного телефону, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_81.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 1616 грн. 18 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

Після придбання указаного паспорту, на початку березня 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих останнім ОСОБА_4 в березні 2007 року з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_7., 12.03.2007, в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_83., ідентифікаційний код НОМЕР_15.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технофорт», який розташований за адресою: пл. Перемоги, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, НОМЕР_92за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Технофорт», за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», за вказівкою ОСОБА_4., звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному представнику ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 року, в якому ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400230273, того ж дня, 12.03.2007 року, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 6 740, 00 грн.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7. було внесено до каси магазину ТОВ «Технофорт», грошові кошти в сумі 750, 00 грн., як аванс за придбання указаної вище телевізору, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 740, 00 переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Технофорт»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Технофорт», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400230273 від 12.03.2007 року, передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 740 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході підготовки до вчинення повторно злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Бравіс», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_80та НОМЕР_92, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Бравіс», розташованого по вул. Дорогожицька, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: плиту скло-керамічну ORENJE EC2770W», вартістю 4 054,00 грн. та мікрохвильову піч G MP-9482S», вартістю 2 479,00 грн., разом - 6533,00 грн. та вказав на них ОСОБА_7., як на товари, які необхідно придбати за здобуті шляхом шахрайства кредитні грошові кошти.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», звернувся до менеджера ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_86., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, ОСОБА_7., активно дезінформуючи кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс» ОСОБА_86. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному кредитному консультанту ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

Також, ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007, графік платежів від 12.03.2007, анкету від 12.03.2007, заяву на перерахування коштів на рахунок ТОВ «Бравіс», в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003537747, того ж дня, 12.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6533,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 533,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Бравіс», як оплата вартості плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Бравіс», на підставі платіжних документів, було отримано указані плита скло-керамічна та мікрохвильова піч, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003537747 від 12.03.2007, передав отримані ним за кредитні кошти плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч ОСОБА_4

В подальшому, указані плита склокерамічна та мікрохвильова піч були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 533 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення повторно злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Торгівельний центр «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженко, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів № № НОМЕР_90, НОМЕР_85, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7. разом з ОСОБА_4., 13.03.2007, за вказівкою останнього прибув до магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженко, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вказано ОСОБА_7. на споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 13.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00, без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 140549-1-053-7, того ж дня, 13.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 362, 56 грн.,

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 627, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 735, 56 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_83. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», на підставі платіжних документів, було отримано указаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 140549-1-053-7 від 13.03.2007, цього ж дня, 13.03.2007 ОСОБА_7., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7КБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 362 грн. 56 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_88, ідентифікаційний код № НОМЕР_16, видану 12.03.2007ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 28 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в дитячому центрі розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2799,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_89.», звернувся до кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_90., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 28 від 12.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3386,79 грн., на придбання мобільного телефону N73», а саме: кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, договір застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, заяву-пам'ятку на отримання споживчого кредиту від 14.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 14.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 142549-1-090-7, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3386,79 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2799,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_89.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону N73», а 587,79 грн. сплачено банку за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_89.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон N73», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3386 грн. 79 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6. наданих останнім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційний код НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер ОСОБА_74.»цієї довідки, а невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»указаної довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -миючий пилосос та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_97та НОМЕР_98, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко»по вул. Дорогожицька, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, миючий пилосос TWIN», вартістю 2 299,00 грн. та пральна машина AQXD 129», вартістю 4 059,00 грн., разом - 3602,50 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до менеджера споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини AQXD 129», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_91, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційного коду НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Кредитний експерт ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6358,00 грн., на придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини riston AQXD 129», а саме: кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007, графік платежів від 14.03.2007, анкету від 14.03.2007, заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_111 від 14.03.2007, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_91., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003557252, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_91., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6358,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6358,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко» у цій же банківській установі, як оплата вартості пилососу миючого TWIN»та пральної машини ston AQXD 129», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Фламенко», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані миючий пилосос та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003557252 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти миючий пилосос та пральну машину ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані миючий пилосос та пральна машина були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_7та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6358 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення повторно заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 11 від 13.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу «Notebooke».

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 15.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу «Notebook»Qosmio F20-156», вартістю 9 980,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 15.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Діавест+», звернувся до кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_92., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу «Notebook»Qosmio F20-156», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 11 від 13.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за 6 місяців склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а саме: кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007, графік сплати платежів за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, заяву-анкету клієнта від 15.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 15.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000012ФО277С, того ж дня, 15.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8618,40 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7980,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ЗАТ «Діавест+»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а 638,40 грн. внесено на позичковий рахунок ОСОБА_88. в банку, в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ЗАТ «Діавест+», грошові кошти в сумі 2000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище комп'ютеру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ЗАТ «Діавест+», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу «Notebooke»Qosmio F20-156», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, цього ж дня, 15.03.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу «Notebooke»було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8618 грн. 40 коп.

Всього, організованою та очоленою ОСОБА_3. групою, до якої поруч з ним увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., протягом жовтня 2006 року -березня 2007 року, у вищезазначених випадках, було вчинено заволодінь кредитними грошовими коштами кредитно-банківських установ, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) на загальну суму 269 711, 20 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в січні 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, вчинили замах на заволодіння чужим майном при наступних обставинах.

Так, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_99, НОМЕР_66 та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 13.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон «Nokia 6320i»та SIM-карту (стартовий пакет «Київстар») до нього, загальною вартістю 1048,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 13.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», звернувся до кредитного менеджера ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (код за ЄДРПОУ 34186061), робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону «Nokia 6320i»та SIM-карти (стартовий пакет «Київстар») до нього, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), яка була підготовлена в елеронному вигляді за допомогою комп'ютерної техніки.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на заволодіння кредитними грошовими коштами, належними ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

Крім того, ОСОБА_3, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., вчинив фіктивне підприємництво при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_3 та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підпису, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом жовтня 2006 року -листопада 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «Фінмар»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 21.10.2006, до ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11. було надано фальшиву довідку № 14 від 19.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар» на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 8 482, 95 грн.

30.10.2006, до ТОВ «АІС-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 4 021, 23 грн.

31.10.2006, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 4 055,85 грн.

03.11.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27. було надано фальшиву довідку № 48 від 03.11.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_27. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9 999,00 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «Фінмар», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 559,03 грн.

Крім того, у жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6., повторно, для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, разом з ОСОБА_4. підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в невстановленого слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., що були надані останнім з цією метою, за вказівкою ОСОБА_3., у вересні-жовтні 2006 року ОСОБА_4

Діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було підшукано та отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Претор», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33. увів в оману щодо своєї особи, в жовтні-листопаді 2006 року набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване 07.11.2005 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Так, в жовтні 2006 року, в приміщенні ТОВ «Претор», розташованому за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, ОСОБА_5. було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Після цього, в указаному приміщенні, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Дарниця»Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 протоколі від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. низки осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. та вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 15.11.2006, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_102., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_33. і засвідчила вірність фотокопії з заяви від 30.10.2006 про вихід зі складу учасників цього товариства ОСОБА_101. та зробила записи в реєстрі нотаріальних дій про вчинення зазначених нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, продовжуючи спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво,, 22.11.2006, ОСОБА_5., за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох в двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум» та надав для нотаріального посвідчення копій документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та статут указаного товариства в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, а приватний нотаріус ОСОБА_103,, будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в зазначених двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» і засвідчила вірність копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та копії статуту указаного товариства. ОСОБА_5., від імені ОСОБА_33. були виконані підписи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_103.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких одноособовим учасником товариства, тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_33., до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

Після придбання ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом листопада 2006 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»і вчинено заволодіння кредитними коштами, шляхом шахрайств.

Так, 25.11.2006, до ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37. було надано фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в загальній сумі 4 971,60 грн.

28.11.2006, до ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41. було надано фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в загальній сумі 4 638,90 грн.

11.12.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., було надано фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» на посаді менеджера та його заробітна платня за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «КБ «Дельта»в загальній сумі 17 246,43 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 856,93 грн.

Крім того, він, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств, у січні-лютому 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, повторно вчинили фіктивне підприємництво при наступних обставинах.

Так, в січні 2007 року, з метою реалізації свого спільного із учасниками організованої групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Макміллан», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., увівши в оману щодо своєї особи, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш».

Так, 05.02.2007, ОСОБА_5. за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_108. -колишнім засновником ТОВ «Євролінк-Україна»та ОСОБА_106. -юристом ТОВ «Макміллан»було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в наступних документах: протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 05.02.2007, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104., виконав підписи від імені ОСОБА_249. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник (засновник) цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_109., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчив справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_249. та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій про вчинення зазначеної нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснив перереєстрацію ТОВ ««Євролінк-Україна»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких, одноособовим учасником (засновником), тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_249. до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5.

Крім того, у січні 2007 року, ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_4. увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8., повторно, з метою придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи разом з ОСОБА_3. вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в приміщенні, невстановленого слідством кафе, яке розташоване поблизу ринку «Троєщина»в м. Києві паспорт громадянина України серії НОМЕР_100, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіннях чужим майном шляхом шахрайства.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у січні 2007 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій зі своїм зображенням.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, в кінці січня 2007 року підшукав та за допомогою ТОВ «Ай.Ті.Джі.», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, а саме її юриста ОСОБА_112., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(код за ЄДРПОУ 32821691), зареєстроване 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_51, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_110., 31.01.2007, власники та засновники ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. та ОСОБА_111., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_56., підписали, підготовлені ОСОБА_112. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_56. та протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», згідно якого ОСОБА_73. та ОСОБА_111. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_56. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., виконав підписи від імені ОСОБА_56. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_110., будучи введеним в оману ОСОБА_4. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_56. та зробила запис в реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_56.

Того ж дня, 31.01.2007, в приміщенні, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_110., колишнім засновником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. було передано ОСОБА_4 установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

В подальшому, ОСОБА_112., будучи введеною ОСОБА_4. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_56. до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_4.

Після придбання ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом січня 2007 року -березня 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 24.02.2007, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 5 289,41 грн.

24.02.2007, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 10 571,62 грн.

24.02.2007, до ВАТ «ВАБанк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9898 511,93 грн.

27.02.2007, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 359,75 грн.

12.03.2007, до ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ЗАТ в загальній сумі 6 740,00 грн.

13.03.2007, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя» на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 362,56 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 559,03 грн.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, яку сам організував та очолив, направленого на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., вчинив низку підроблень документів при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6. та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при невстановлених слідством обставинах в м. Горлівка, Донецької області, підшукав паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою особистого використання для реалізації спільного умислу членів організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, у вересні 2006 року, за невстановленою слідством адресою у м. Києві, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії зі своїм зображенням.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, прибув до приміщення, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., за адресою: АДРЕСА_52 , м. Київ, де, видаючи себе за ОСОБА_10., пред'явив для засвідчення особи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., використовуючи заздалегідь підроблений документ.

Після цього, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_10., 15.09.2006, за зазначеною вище адресою виконав підписи від імені останнього в підготовлених ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97. та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. і протоколі від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «Фінмар».

Крім цього, ОСОБА_5., того ж дня, 15.09.2006, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_95., вчинив підписи від імені учасника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10. в двох примірниках статуту цього підприємства та виконав підпис від імені ОСОБА_10. в довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, до якої, приватний нотаріус ОСОБА_95., не усвідомлюючи злочинних дій ОСОБА_5., що продовжував видавати себе за ОСОБА_10. внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що останній уповноважує представляти інтереси в усіх організаціях та установах ОСОБА_93. та ОСОБА_93.

Після того, як приватний нотаріус ОСОБА_95., завірила підпис учасника ОСОБА_10. у вищезазначених документах: статуті ТОВ «Фінмар»та довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_10. в реєстрі нотаріальних дій.

Таким чином, ОСОБА_5. було внесено завідомо неправдиві відомості до вищезазначених документів: заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97., протоколу від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», статуту ТОВ «Фінмар», редакції від 15.09.2006, довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736 та реєстрі нотаріальних дій, а отже, підроблено їх.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., надав економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_11. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_11. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482,95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_11. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_11. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 2006-001532ФО042Ск-Е; в графі «Заставодавець»договору застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1; в графі «Позичальник» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_11. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «21.10.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16 »довідки про доходи.

26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, представник філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5720,44 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ-MG60E»та телевізору TC-29P58G».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в кредитному договорі від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; договорі застави від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; картці від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника та акті від 26.10.2006 прийому-передачі майна в заклад.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»-виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)» видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від № 33 від 25.10.2006 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

28.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006 ОСОБА_19., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_14/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5454,76 грн., на придбання відеокамери «Sony DCD-DVD 405 E».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14; договорі застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_14 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл.Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

30.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви АІС-Банк від 30.10.2006 ОСОБА_18., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, а також рукописний запис «ОСОБА_14»на першій та другій сторінці анкети в графі «П.І.Б. заявника», тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а саме: заяву-кредитний договір від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14; заяву на відкриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.; заяву на закриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис»на першій та другій сторінці вказаного договору, а також виконав власноручний рукописний запис «ОСОБА_14»в графі «Клієнт»про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в заяві-кредитному договорі № 55015056; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на відкриття рахунку ТОВ «АІС-Банк»; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на закриття рахунку ТОВ «АІС-Банк».

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС-Банк» ОСОБА_18., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої 26.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишко, 3, м. Київ, представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 55015056.

Також, ОСОБА_6. було виконано підпис від імені ОСОБА_14. в графі «П.І.Б. позичальника»Картки ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит», та виконано в ній рукописний запис «ОСОБА_14.», про те, що він попереджений про умови кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6. та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, повторно підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на реалізації єдиного злочинного умислу, в жовтні 2006 року, членами організованої злочинної групи було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, 30.10.2006, прибув до приміщення ТОВ «Претор», за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників указаного товариства про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. і вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів, 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 31.10.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис Заявника»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQSF 105 (CSI)»та телевізору моделі «Samsung CS-29M20WU».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_14. та картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: пр. Московський, 23А, м. Київ, та видаючи себе за ОСОБА_23., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_23. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в графі «Позичальник»та в графі «Позичальник»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735,00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта» на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, кредитний інспектор ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме:

- кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27;

- графік погашення по зазначеному кредитному договору (додаток №1).

Після цього, ОСОБА_6., виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400164349, додатку № 1 до кредитного договору та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «02.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 02.11.2006 ОСОБА_26., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн. на придбання пральної машини «Electrolux EWS 1020»та телевізора «Panasonic TX-25F».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в пропозиції (оферті) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заяві на страхування від 02.11.2006, страховому свідоцтві від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 03.11.2006 ОСОБА_31., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн. на придбання відеокамери «SONY DCR-SR60Е».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_23.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр» - виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 03.11.2006 за № 155916-10.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 03.11.2006 за № 48 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_27., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме:

- кредитний договір від 03.11.2006 № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 001-09052-031106 та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткового касового ордеру від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання телевізору, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, повторно, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 06.11.2006 ОСОБА_32., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_23/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора NX-29PS70» та домашнього кінотеатру HTS-3320».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєною в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, повторно, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи від імені в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 08.11.2006 ОСОБА_34., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в кредитному договорі від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, 09.11.2006, ОСОБА_5., повторно, реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 09.11.2006 ОСОБА_35., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_33. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача «Philips R3305»та керамічної варильної поверхні «Indesit K6C51».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_33. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_33 09.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.11.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру «Sony MHC-GNZ77D».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в наступних документах: кредитному договорі № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; договорі графіку платежів від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27, анкеті № 01001732340 від 23.11.2006 ОСОБА_27 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «від імені покупця» додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, повторно, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-Банк»від 25.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Клієнт»та в графі «Заявник»про те, що ОСОБА_37. попереджений про умови кредитування; в графі «Клієнт»кредитного договору № 56249597.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., копіях підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», копіях, та виконано на них рукописні записи «25.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., в жовтні-листопаді 2006 року, повторно, за невстановленою слідством адресою, в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 24.11.2006 № 88 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, ОСОБА_37., згідно якої останній являється головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_5. виконано підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор»та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 25.11.2006 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника «LG GR-S352QVC»та телевізора «SONY KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в наступних документах: кредитному договорі № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графіку платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, 08.11.2006, ОСОБА_5., повторно, реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_43. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_37. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис особи, що надає Анкету-Заяву»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання комп'ютеру (ноутбука) марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400169218 від 28.11.2006; в та в графі «Клієнт»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у вересні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_33.» та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

28.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., надав представнику ТОВ «АІС-Банк» (Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_41. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_41. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006 ОСОБА_42., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_41. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети до заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebook»моделі «Dell Inspiron 1300».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_41. в наступних документах: заяві-кредитному договорі № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяві на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальних умовах страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяві на відкриття рахунку і картці із зразками підписів від 28.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_41. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_41. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис від імені ОСОБА_41. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377.

Крім того, в листопаді-грудні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, повторно, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді-грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в грудні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_45., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 642,00 грн., на придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізору "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»та в графі «Клієнт» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_45., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.1999, копіях, та виконано на них рукописні записи «09.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»підприємства ОСОБА_44., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_33 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_38 в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_46., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, економіст економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котла газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліна 3,66 м. (Ворм енд Фузі), ковроліна 3,66 м. (Біхолд 200), а саме:

- кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»в кредитному договорі від 11.12.2006 за № 002-09031-111206.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., копіях, та виконано на них рукописні записи «11.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності,12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту фахівцем ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, фахівець ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 963, 30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»;

- анкету до заяви від 12.12.2006;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графах «клієнт», «страхувальник», «підпис заявника»та під записом про те, що ОСОБА_44. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «клієнт»кредитного договору № 57004208 від 12.12.2006; в графі «страхувальник»документу -«умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк», в графі «страхувальник»заяви на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, в графі «клієнт»документу - «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», в графі «ПІБ заявника»анкети до заяви від 12.12.2006, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів, в графі «підпис власника рахунку»заяви про закриття поточного рахунку.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_44. 12.12.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, 14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006 ОСОБА_48., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_44/»анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3602,50 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA 6230i»та мобільного телефону «NOKIA 7370».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в наступних документах: кредитному договорі № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44; договорі застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл. та виконано на них рукописні записи «копія верна 13.12.2006 р.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в грудні 2006 року - січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в грудні 2006 року - січні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в січні 2007 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в січні 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., надав менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_49. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів в заявку-пам'ятку для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві, менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки y Stick Micro 1 GB», а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007;

- розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в графах «Позичальник»та «підпис клієнта»про те, що ОСОБА_49. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору. Підписи від імені ОСОБА_49. були виконані ОСОБА_8. в графі «позичальник»у кредитному договорі № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, в графі «позичальник»договору застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, в графі «підпис»заявки-пам'ятки на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, в графі «підпис клієнта /ОСОБА_49/»анкети-заявки на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, в графі «підпис»розписки про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, 10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: вул проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 10.01.2007 ОСОБА_50., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «підпис»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери «DVD SONY DCR SR80E».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в заяві - кредитному договорі від 10.01.2007 за № К3Н0RX23390041.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, внесення авансу № КВП000148 від 10.01.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 10.01.2007 г.», якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_52 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_53 в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 18.01.2007 ОСОБА_54., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «ОСОБА_49.»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, представник ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 252,71 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти «USB Flash Drive 2 Gb».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в договорі від 18.01.2007 за № 49.29/05204/07-ТК000400283; повідомленні клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них підписи, якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, 28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007 ОСОБА_55., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_56/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ ««Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3269,42 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA N73», сумки та брелока.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56; договорі застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, 28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання кредиту від 03.02.2007 ОСОБА_64., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис особи, що подає анкету-заяву»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «HP Compaq».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 400219825 від 03.02.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_56.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна 03.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «покупець»специфікації товару від 03.02.2007 за № 400219825 та у графі «покупець»листа-гарантії від 03.02.2007 за № 400219825.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3, який діяв відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, фахівець спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютеру -типу ноутбук марки F3Jc», а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка клієнта від 03.02.2007,

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400004152 від 03.02.2007, в графі «підпис особи, що подає анкету-заявку»анкети-заявки на отримання кредиту від 03.02.2007 та в графі «підпис клієнта»специфікації товару № 400004152 від 03.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав економісту ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, економіст ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки VC GZ-MG27», а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «позичальник»кредитного договору № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007 та в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, у січні-лютому 2007 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 05.02.2007, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств прибув за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49. Використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл. та видаючи себе за останнього, ОСОБА_5., увівши в оману представників ТОВ «Макміллан»щодо своєї особи, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж»ОСОБА_249., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 - січень 2007 року склала 15 057, 20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_58»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

06.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007 ОСОБА_66., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_249/»заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізору «Panasonic 42'' TH-42PV60».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_249; договорі застави № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк» та ОСОБА_249 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквірською МДПІ у Київській області, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3, який діяв відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, фахівець спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютеру -типу ноутбук марки F3Jc», а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка клієнта від 03.02.2007,

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400004152 від 03.02.2007, в графі «підпис особи, що подає анкету-заявку»анкети-заявки на отримання кредиту від 03.02.2007 та в графі «підпис клієнта»специфікації товару № 400004152 від 03.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав економісту ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, економіст ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки VC GZ-MG27», а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «позичальник»кредитного договору № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007 та в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та ОСОБА_74. в графі «Головний бухгалтер»и довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 89596,00 грн., на придбання плазмового телевізору марки TH-42PV 60 RH», а саме:

- кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007, між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в графах «Позичальник», «страхувальник»та під записом про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «позичальник»кредитного договору № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «підпис»анкети позичальника від 24.02.2007, в графі «страхувальник»договору добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «страхувальник»заявки на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998 та видатковій накладній від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 про внесення на рахунок ТОВ «Домотехніка» авансового платежу в сумі 1 000, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна 24.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, 23.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.02.2007 ОСОБА_70., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі Підпис заявника анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4639,39 грн., на придбання телевізору «Sony KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру «Sony DAV-DZ520K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: пропозиції (оферті) про укладення договорів від 23.02.2007 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_71; заяві на страхування та страховому свідоцтві ЗАТ «Ренесанс Життя».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)»податкової накладної № 329949 від 23.02.2007.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, ОСОБА_3, повторно, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 - лютий 2007 року склала 16 325, 02 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей»та видаючи себе за ОСОБА_71., надав агенту ВАТ «ВАБанк» ОСОБА_76. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_76., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки та в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей», агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на другій сторінці договору, про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав примірник кредитного договору в кредитному договорі № 400005041.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007», якими ОСОБА_5 засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав від його імені підпис в Специфікації товару № 400005041 ТОВ «Магазин розумних речей»в графі «Підпис Клієнта»та зробив рукописний запис «ОСОБА_71.»про те, що він отримав товар, а саме ноутбук марки «ASUS F3T».

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_4., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в лютому 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої сторінки заявки та в графі «Підпис заявника»на другій сторінці заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору.

Також, ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_77. в картці ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»та рукописний запис «ОСОБА_77.» в графі «П.І.Б. позичальника»проте, що він ознайомлений з умовами кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав від його імені підпис у видатковій накладній № РНБГ-01102/007 від 25.02.2007 ТОВ «Домотехніка»в графі «Отримав»проте, що він отримав товар, а саме DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S».

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року - лютий 2007 року склала 19 171, 40 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_73»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_74»довідки про доходи.

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті» Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 27.02.2007 ОСОБА_80., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_77/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізору «LCD Samsung LE 37R72BX».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77; договорі застави № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дубліката картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, виданого та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_77», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті»Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної № КВП003213 від 27.02.2007.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, ОСОБА_3, повторно, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007 ОСОБА_79., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_77. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 112438-1-102-7; в графі «Позичальник»договору застави № 112438-1-102-7.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених, з пред'явлених ним менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої 14.11.2003, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, 03.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37. та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007 ОСОБА_131., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі «Власноручні підписи Заявників Підпис»заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37., представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону «Nokia 3230».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: договорі № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договорі добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заяві про доходи та картці ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.» - виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, повторно, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_84., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в нижній частині першої сторінки вказаного договору та в графі «Позичальник»другій сторінці кредитного договору № 400230273.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої 12.03.2007, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_7. 12.03.2007», якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав від його імені підпис в специфікації товару ТОВ «Технофорт»від 12.07.2007 в графі «покупець»проте, що він отримав товар, а саме телевізор марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, ОСОБА_3, в березні 2007 року, повторно, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

13.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Київа, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83;

- договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_83. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 140549-1-053-7; в графі «Позичальник»договору застави № 140549-1-053-7.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених в організованій злочинній групі ролей, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_134., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання склокерамічної плити «Gorenje EC 2770 W (E 41U2-E34)»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S».

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в наступних документах: кредитному договорі № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_83; графіку платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007 та заяві на сплату коштів від 12.03.2007.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_134., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданого Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., картці фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підписи від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83; в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2006 за № ЛУК-303 та графі «Покупець товар прийняв»акті приймання-передачі товару від 12.03.2007.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у січні-березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя».

14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»на першій та другій сторінці заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить банк надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_5. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_88/»указаної анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 386,79 грн., на придбання телефонного апарату стільникового зв'язку «Nokia N 73».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_88.; розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договорі застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, повторно, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи діяти відповідно до розподілених ролей в організованій злочинній групі, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 27 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_91., згідно якої останній являється старшим менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В продовження свого спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

14.03.2007, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_91. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 14.03.2007 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_91. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 358,00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQXD»та миючого пилососу моделі «Thomas Twin aquafilter TT».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_91. в наступних документах: кредитному договорі від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графіку платежів від 14.03.2007 до кредитного договору; заяві від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_91. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. і картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 14.03.2007», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот», постачальник -ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. в графі «Покупець»договору від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 14.03.2007 за № КР-547 та в графі «Покупець товар прийняв»акту прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. завідомо неправдиві відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта від 15.03.2007, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта»указаної заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ, представник ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»моделі «Toshiba Qosmio».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договорі застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графіку сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «Копія відповідає оригіналу», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, учасників організованої групи, 13.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8. і анкета клієнта № 55557356 від 13.01.2007, підготовлена представником вищезазначеної банківської установи за допомогою комп'ютерної техніки не була формалізована в паперовому носії інформації і підписана від імені позичальника. У зв'язку з відмовою банківсько-кредитної установи у видачі кредиту ОСОБА_49., від чийого імені виступав, використовуючи завідомо підроблений паспорт на зазначене ім'я, ОСОБА_8., не були відповідно підготовлені і підписані інші документи, що складають кредитну справу позичальника банку.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на підроблення документів, які видаються та посвідчуються банківською установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами.

Крім того, в тому, що він, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, повторно вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою і фіктивного підприємництва, при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_3 та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому в організованій злочинній групі ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману ОСОБА_93. та ОСОБА_93. щодо своєї особи, пред'явив їм раніше підроблений ним паспорт на ім'я ОСОБА_11. в таким чином використав підроблений документ.

Після цього, в продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на використання підроблених документів, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт, пред'явивши його останнім та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, в продовження спільного злочинного умислу, членів організованої злочинної групи, направленого на використання підроблених документів членами організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої поруч з ним увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом жовтня 2006 року -листопада 2007 року підробили та використали під час заволодінь шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами, надаючи до банківсько-кредитних установ підроблені документи при наступних обставинах.

Так, 21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., пред'явив економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_12. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн. із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_11. та рукописними записами «21.10.2006».

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_11., а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006.

Крім того, 30.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», що розташований на пл. Дружби народів, 6, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 30.10.2006 ОСОБА_18., в графі «Клієнт»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_18. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006».

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого на пл. Дружби народів, 6 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: заяві - кредитному договорі від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14.

Крім того, 26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику Філії «Розрахунковий центр ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_17. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 26.10.2006».

Продовжуючи реалізовувати свій спільний із учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_14; договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_14; картку від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника; акт прийому-передачі майна в заклад № К2Н0RО04550410.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163 і надано ці документи представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи.

Крім того, 28.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.; підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006, після чого, надав указану анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_19. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», розташованого на просп. Московському, 6 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», що розташований по вул. Малишко, 3, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку про доходи за вих. № 33 від 27.10.2006 р. ТОВ «Фінмар», видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., в графі «Клієнт»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого на вул. Малишка, 3 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника консультантові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в вересні-жовтні 2006 року, діючи в складі організованої злочинної групи, вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої першим злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств з грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведених їм ролей, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Так, діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було отримано в ДПІ у Печерському районі м. Києва дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5.

Реалізовуючи спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в жовтні-листопаді 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Претор», яке розташоване за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману співробітників ТОВ «Претор»щодо своєю особи, пред'явив раніше підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

Після цього, в продовження свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 30.10.2006, в приміщенні ТОВ «Претор», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 загальних зборів учасників указаного товариства та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів та їх використання 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 30.10.2006, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_33., здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих їй ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_33., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на використання підроблених документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 31.10.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06».

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ ««Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ ««Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р. і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_24. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_28., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_28. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «02.11.2006».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_29. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткової накладної від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання плазмового телевізору із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «03.11.2006».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 03.11.2006 за № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 02.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_26. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Лугова, 9, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заява на страхування від 02.11.2006, страховоме свідоцтво від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та копію підробленої довідки від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 03.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_31. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяві на відкриття поточного рахунку від 03.11.2006, картці із зразками підписів від 03.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 03.11.2006.

Крім того, 06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 06.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_32. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 08.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_34. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: кредитний договір від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971 і надано цей документ представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. для формування кредитної справи.

Крім того, 09.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 09.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_35. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_33. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_33 09.11.2006».

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: заява - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документ - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс і надано цей документ представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. для формування кредитної справи.

Крім того, 23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 23.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.».

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006 укладений між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; заява на перерахування коштів за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006; додаток № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Технодом-2004»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «Від імені покупця»додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. для формування кредитної справи.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підписи в складеній спеціалістом ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., в графах «Підпис заявника» на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_40. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S" із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «25.11.2006».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС Банк»від 25.11.2006.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 25.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_37. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графік платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заява на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. для формування кредитної справи.

Крім того, 28.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами - паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37, вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_43. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 28.11.2006 із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «28.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 за № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Крім того, 28.11.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину«ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.; фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_42. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_41., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_4128.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_41., а саме: заяву-кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяву на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяву на відкриття рахунку і картку із зразками підписів від 28.11.2006 та заяву на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_45. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., картки фізичної особи -платника податків платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «09.12.2006».

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Крім того, 11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червня-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6 було надано ОСОБА_46. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданого Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «11.12.2006».

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лініня», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта» та ОСОБА_44.

Крім того, 12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_47., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану заяву останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_47. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській області із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «копія верна ОСОБА_44. 12.12.06».

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року укладений між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»від 12.12.2006;

- анкету до заяви від 12.12.2006 року;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Крім того, 14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_48. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «Копія верна 13.12.2006 р.».

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», розташованого на вул. Довженка, 1 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_140і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 10.01.2007, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49. та рукописними записами «Копия верна 10.01.2007».

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007 укладений між Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_49.

Крім того, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Крім того, 11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_51., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей заявці-пам'ятці для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту ОСОБА_51., в графах «Підпис»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_51. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої 10.01.2007.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 укладений між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка-пам'ятка для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року;

- розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Крім того, 18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. та підроблену довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдиві відомості в анкеті від 18.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 укладений між ВАТ КБ «Кредитпромбанк»та ОСОБА_49, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Крім того, 28.01.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_55. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.».

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заявці від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_61., в графах «Підпис особи, що подає анкету-заявку»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_61. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка на отримання кредиту від 03.02.2007;

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_63., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_63. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, 03.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання кредиту від 03.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_64. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007 г.».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007 та лист-гарантію від 03.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «товар отримано»листа-гарантії від 03.02.2007 і надано цей документ представникові ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. для формування кредитної справи.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в січні-лютому 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації спільного із учасниками організованої групи злочинний умисел, направленого на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в січні-лютому 2007 року, підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Макміллан», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_49, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -«Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш». При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману щодо своєї особи ОСОБА_106. -юриста ТОВ «Макміллан»та ОСОБА_108. -колишнього засновника і директора ТОВ «Євролінк-Україна», пред'явив їм раніше підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

В продовження реалізації свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 05.02.2007, за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 05.02.2007, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_249., здійснив перереєстрацію ТОВ «Євролінк-Україна» в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих йому ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_249., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім того, 06.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.; підроблену довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж» підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року -січень 2007 року склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_66. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_249, ідентифікаційний номер НОМЕР_12, виданий 03.09.2002, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», розташованого на вул. Мішуги, 4 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-000059ФО184С/1 від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім того, 12.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС банк» (ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 12.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_67., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_67. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_104, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_249. 12.02.007».

Того ж дня, 12.02.2007, в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 між ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_249;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»від 12.02.2007;

- анкету до заяви від 12.02.2007;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_107;

- картку із зразками підписів ОСОБА_249.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_107.

Крім того, 13.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 09.02.2007 за № 58 про доходи працівника ПП «ТІМ ВЕЛ»підприємства ОСОБА_56., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12 811, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_69на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заяві від 13.02.2007 на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг ОСОБА_69., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_69. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код № НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській області.

Того ж дня, 13.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р. Окипної, 3, м. Київ, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме:

- кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_56;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007;

- видаткова накладна № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Крім того, 23.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 23.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_70. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71.».

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», розташованого на вул. Глибочицькій, 44 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договорів від 23.02.2007; заява на страхування та страхове свідоцтво ЗАТ «Ренесанс Життя»від 23.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 23.02.2007 за № 329949 та надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. для формування кредитної справи.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16 325, 08 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_75., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_75. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві та видаткової накладної від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 від 24.02.2007 р. про отримання плазмового телевізору марки «Panasonic TH - 42 PV 60 HR»із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «копия верна 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта» ОСОБА_75., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме:

- кредитний договір від 24.02.2007 за № 007-09052-240207 між ТОВ «КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», що розташований по вул. В.Василевської, 6 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображеннями ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби безпеки указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_76., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_76. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 6, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., підроблені документи, які остання, будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 400005041 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», що розташований по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_78. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: пр-т Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.; підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_80. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл. із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_77».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», розташованого на пр-ті Московському, 23-А, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_77; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті «Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної від 27.02.2007 за № КВП003213 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_80. для формування кредитної справи.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», що розташований по АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 27.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_79., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_79. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого по АДРЕСА_39, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме:

- кредитний договір від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Крім того, 03.03.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 03.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_131. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», розташованого на АДРЕСА_37, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договір добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заява про доходи ОСОБА_71. від 03.03.2007; Картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»ОСОБА_71. від 03.03.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. для формування кредитної справи.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7та довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_86. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданий 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», розташованого на вул. Лукашевича, 15-А, в м. Києві, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «ПростоФінанс»та ОСОБА_83; графік сплати платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007; заява на переказ грошових коштів ОСОБА_83.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підпис від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83, графі приймання-передачі товару від 12.03.2007 та графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2007 за № ЛУК-303 і надано ці документи представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. для формування кредитної справи.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Технофорт», що розташований на пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 12.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_84., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_84. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_83. 12.03.2007».

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3 м. Києва, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 12.03.2007 за № 400230273 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 13.03.2007 ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», що розташований по вул. Довженко, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_87. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довженко, 1, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., підроблені документи, які останній будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 13.03.2007 за № 140549-1-053-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.; підроблену довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88. надав представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк», зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані ОСОБА_5. представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_90. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.; розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договір застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Крім того, 14.03.2007 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н. та довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 14.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєним в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_91. та рукописними записами «копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графік платежів від 14.03.2007 до кредитний договір; заяву від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. договорі від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., видатковій накладній від 14.03.2007 за № КР-547 та акті прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і яка надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родові Банк», на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 15.03.2007, після чого, надав указану заяву-анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_92. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_88. та рукописними записами «Копія відповідає оригіналу».

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», розташованого на просп. Московському, 8 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договір застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графік сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_4., який діяв в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_7. та ОСОБА_8., вчинив використання підробленого документу, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, 16.03.2007, ОСОБА_4., приблизно о 08 год. 00 хв., знаходячись за адресою: вул. Тургенівська, 74, м. Київ пред'явив працівникам міліції завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

ОСОБА_4., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в жовтні 2006 року ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, вчинив дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11., ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 14 від 19.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар», наданої йому ОСОБА_5.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувального-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 21.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LG-42 РХ 3 КМ», вартістю 8 979, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 21.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста сектору споживчого кредитування відділу кредитування фізичних осіб Київського регіонального управління ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_12., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_11 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 14 від 19.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_11., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.10.2006 ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, видану ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_11. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482, 95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме: кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, договір застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 від 21.10.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_11., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2006-001532ФО042Ск-Е, того ж дня, 21.10.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11., Відкритим акціонерним товариством «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 482, 95 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 079, 00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «LG-42 РХ 3 КМ», а 403,95 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_11. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, цього ж дня, 21.10.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8482 грн. 95 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в жовтні 2006 року ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, повторно, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім ОСОБА_3 в жовтні 2006 року з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3., 26.10.2006 в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_14., ідентифікаційний код НОМЕР_2.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерної розмножувальної техніки, виготовив довідку № 33 від 27.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389, 76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: пл. Дружби народів, 6, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_26, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 30.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-центр», за адресою: пл. Дружби народів, 6 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамера «JVC GZ -MG 37 E», вартістю 3 689, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 30.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», а саме: кредитний договір № 55015056 від 30.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55015056, того ж дня, 30.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «АІС-Банк було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 021, 23 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 689, 20 переказано ТОВ «АІС-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а 332, 03 грн. -ТОВ «АІС-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку в якості комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55015056 від 30.10.2006, цього ж дня, 30.10.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_3., отриману ним за кредитні кошти відеокамеру, реалізовуючи її невстановленій слідством особі з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 021 грн. 23 коп.

Крім того, в жовтні 2006 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку № 33 від 25.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»на цій довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині № 9 ТОВ «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Філія «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_29та НОМЕР_30, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TC-29P58G», вартістю 2260, 20 грн. та цифрову відеокамеру GZ -MG 60 E», вартістю 3 520, 20 грн., а разом 5780,40 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 26.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., робоче місце якої розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та відеокамери GZ -MG 60 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були ним власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. в цих документах.

Також, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в цій заяві, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 720,44 грн., на придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та цифрової відеокамери GZ -MG 60 E», а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 та договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, в яких ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору К2Н0RО04550410, того ж дня, 26.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 720,44 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 5 200,40 грн. переказані Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора onic TC-29P58G»та цифрової відеокамери VC GZ -MG 60 E», а 520,04 грн. сплачено банку як винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 580 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та відеокамеру, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, цього ж дня, 26.10.2006, ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 720,44 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Еверест-СВ», який розташований за адресою: вул. просп. Московський, 6, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_29та НОМЕР_25, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки ony DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», звернувся до консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-DVD 405 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері на отримання кредитних коштів консультантом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант АКБ «Правекс-Банк ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 454, 76 грн., на придбання відеокамери ny DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави №№ 1-4660-536 від 28.10.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 1-4660-536, того ж дня, 28.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5 454, 76 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 399, 00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Еверест-СВ»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки DCR-DVD 405 E», а 1 055, 76 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Еверест-СВ», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 1-4660-536 від 28.10.2006, цього ж дня, 28.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5454,76 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, після придбання паспорту на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., продовжуючи злочинні дії, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25 та НОМЕР_30, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», вартістю 4 199, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 32003) ОСОБА_20., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 01/14300000/0004/02, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 055, 85 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 569, 15 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», 365, 03 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку як оплата за прийняття і оформлення документів, згідно договору, а 121, 68 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку на здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 629, 85 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ВАТ КБ «Надра»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 055 грн. 85 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: телевізор марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральну машину марки AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», звернувся до консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів до анкети клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання телевізору марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральної машини марки on AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн., а разом 5 769,00 грн., а саме: договір № 81018118385 від 31.10.2006, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 81018118385, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 192, 00 грн.

Указані кредитні кошти було переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6»в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 577, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано указані телевізор та пральну машину, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 81018118385 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою їх подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та пральну машину було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 192,00 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17р.н.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 31.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_23., ідентифікаційний код НОМЕР_3.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_25 та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 01.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", вартістю 7 359, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 01.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_23. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме: кредитний договір № 400164162 від 01.11.2006, в якому ОСОБА_5., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164162, того ж дня, 01.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 360, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 360, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а 736, 00 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 735, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164162 від 01.11.2006, цього ж дня, 01.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 624 грн. 00 коп.

Крім того в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_6., 27.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_27., ідентифікаційний код НОМЕР_4.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_30та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LCD Samsung LE», вартістю 7 877, 78 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме: кредитний договір № 400164349 від 02.11.2006, графік погашення по кредитному договору (додаток №1), в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164349, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 877, 78 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 690, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «LCD Samsung LE», а 787, 78 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164349 від 02.11.2006, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_4., отриманий ним за кредитні кошти телевізор, реалізовуючи його невстановленій слідством особі, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 690 грн. 00 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -пральна машина та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, пральну машину EWS 1020»та телевізор TX-25F», загальною вартістю 5463,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_26., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання пральної машини EWS 1020»та телевізора asonic TX-25F», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн., на придбання пральної машини lectrolux EWS 1020», вартістю 2 789, 00 грн. та телевізора asonic TX-25F»вартістю 2 674,00 грн., а саме: пропозицію -оферту (кредитний договір) № 81018118649 від 02.11.2006, анкету від 02.11.2006, заяву на страхування, страхове свідоцтво серії БЮ № 01021 від 02.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018118649, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5112,64 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 916,00 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості пральної машини EWS 1020»та телевізора TX-25F», а 196,64 грн. -переказано на рахунок ЗАТ «Ренесанс Життя», в якості оплати страхового свідоцтва, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 547, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані пральна машина EWS 1020»та телевізор TX-25F», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018118649, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти пральну машину та телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані пральну машину та телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5112 грн. 64 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 38 від 31.10.2006 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_32 та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру DCR-SR60Е», вартістю 4669,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного спеціаліста ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_31., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-SR60Е», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 31.10.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн., на придбання відеокамери DCR-SR60Е»вартістю 4 699,20 грн., а саме: заяву - кредитний договір № 55289887 від 03.11.2006, анкету до заяви клієнта від 03.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006 та заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55289887, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4535,14 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4199,20 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», як оплата вартості відеокамери DCR-SR60Е», а 335,94 грн. -списано з рахунку клієнта на користь банку, як суму комісії за надання кредиту, відповідно до умов кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 470,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру DCR-SR60Е», придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55289887, цього ж дня, 03.11.2006 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4535 грн. 14 коп.

Крім того, ОСОБА_3., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_6., 27.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_27., ідентифікаційний код НОМЕР_4.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 48 від 03.11.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеним особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_30, НОМЕР_36, НОМЕР_26 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «Samsung PS-42 E», вартістю 9 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме: кредитний договір № 001-09052-031106 від 03.11.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 001-09052-031106, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9 999, 00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у КФ АКБ «Индустриалбанк», як оплата вартості телевізора марки «Samsung PS-42 E», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6., який діяв у відповідності з відведеною йому в організованій злочинній групі роллю та із заздалегідь розробленим планом вчинення злочину, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 001-09052-031106 від 03.11.2006 та виконуючи вказівку ОСОБА_4., було повідомлено представникам магазину ТОВ «Домотехніка», що придбаний ним за кредитні кошти вищевказаний плазмовий телевізор буде отримано його родичем.

В подальшому, указаний телевізор було отримано в магазині ТОВ «Домотехніка»невстановленою слідством особою та реалізовано його, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9 999 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовивши довідку № 38 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві та внісши завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_38, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор NX-29PS70»із сертифікатом ПДС, вартістю 2451,20 та домашній кінотеатр HTS-3320»із сертифікатом ПДС, вартістю 1990,90 грн., а разом - 4442,10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_32., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора asonic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», а саме: кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, договір застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері; в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2-0610-501-6, того ж дня, 06.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5108,20 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4442,10 грн. - переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-2», як оплата вартості телевізору onic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру «Philips HTS-3320», а 1066,10 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк» в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор NX-29PS70»та домашній кінотеатр HTS-3320», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2-0610-501-6, цього ж дня, 06.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5108 грн. 20 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 24 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн., та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в зазначеній довідці, а невстановленою слідством особою було виконано підписи в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «головний бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Печерська філія ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 08.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник sung RS21DLAT», вартістю 10709,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 08.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного менеджера Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_34., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника RS21DLAT», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 24 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_33. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний менеджер Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT», а саме: анкету - кредитний договір № К3Р0RX05020019 від 08.11.2006, в якій ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Р0RX05020019, того ж дня, 08.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9997,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9089,00 грн. переказано Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості холодильника RS21DLAT», а 908,90 грн. переказано на рахунок Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» як сплата єдиноразової винагороди за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1620, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний холодильник RS21DLAT», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Р0RX05020019, цього ж дня, 08.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9997 грн. 90 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD програвач та керамічну варильну поверхню.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 09.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчі товари, які необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD-програвач s R3305», вартістю 1312,90 та керамічну варильну поверхню sit K6C51», вартістю 3149,00 грн., а разом -4461,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 09.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», звернувся до кредитного експерта ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_35., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD програвача ilips R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний експерт ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні esit K6C51», а саме: заяву - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви від 09.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_41, заяву на закриття поточного рахунку № НОМЕР_41, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55577911, того ж дня, 09.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4332,86 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4011,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6», як оплата вартості DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», а 320,96 грн. списано з рахунку клієнта на користь банку як суму комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 450,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані DVD програвач R3305»та керамічну варильну поверхню K6C51», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55577911, цього ж дня, 09.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти DVD програвач та керамічну варильну поверхню ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані DVD програвач та керамічна варильна поверхня були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4332 грн. 86 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -музичний центр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_42, НОМЕР_39та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 23.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004»по вул. Мішуги, 4 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, музичний центр MHC-GHZ77D», вартістю 2149,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 23.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_36., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання музичного центру MHC-GHZ77D», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, видану ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру MHC-GHZ77D», вартістю 2 149,00 грн., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006, графік платежів від 23.11.2006, анкету від 23.11.2006, заява на перерахування кредитних коштів від 23.11.2006, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001732340, того ж дня, 23.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1719,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1719,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості музичного центру MHC-GHZ77D».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 430,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Технодом-2004», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний музичний центр, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006, цього ж дня, 23.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти музичний центр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний музичний центр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 1719 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_37., ідентифікаційний код НОМЕР_47.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ "АІС-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - плазмовий телевізор та пральна машина.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_56, НОМЕР_45 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор марки «Panasonic TX-29PS60»та пральну машину марки "ARDO FL 105 S", вартістю 4 579, 10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника кредитно-банківської установи ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", а саме: кредитний договір № 56249597 від 25.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-Банк" від 25.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку від 25.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56249597, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Товариством з обмеженою відповідальністю «АІС-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 579, 10 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 579, 10 грн. переказано ТОВ "АІС-Банк" на рахунок ТОВ «Ельдорадо»у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, були отримані вищевказані телевізор та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ "АІС-Банк".

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56249597 від 25.11.2006, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ "АІС-Банк" спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 579 грн. 10 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 88 від 24.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум». Крім цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор». Невстановленою слідством особою було виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»цієї довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_44, НОМЕР_36 та НОМЕР_45, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник GR-S352QVC», вартістю 2 370,80 грн. та телевізор Y KV-29CS60K», вартістю 2600,80 грн., разом - 4971,60 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006, графік платежів ОСОБА_37. від 25.11.2006, анкету ОСОБА_37. від 25.11.2006, заяву на переказ коштів, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001777173, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4971,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4971,60 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко», як оплата вартості холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Фламенко», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані холодильник GR-S352QVC»та телевізор KV-29CS60K», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01001777173, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4971 грн. 60 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_36, НОМЕР_45, НОМЕР_58 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS A6B00Rp Wide», вартістю 4 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" ОСОБА_43., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ "Альфа-Банк" заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Працівник ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме: кредитний договір № 400169218 від 28.11.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік погашення кредиту від 28.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400169218, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 999, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а 555, 44 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400169218 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 999 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 85 від 27.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_33»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-4», який розташований за адресою: вул. Комарова, 28, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_58, НОМЕР_59та НОМЕР_60, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-4»по вул. Комарова, 28, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», звернувся до фахівця відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_42., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_41 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів фахівцем відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи № 85 від 27.11.2006, згідно якої ОСОБА_41. працює у ТОВ «ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_41, ідентифікаційний код НОМЕР_108.

Фахівець відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн., а саме: заявку - кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви, заяву на укладення договору страхування № 56375178СП від 28.11.2006, спеціальні умови страхування, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_41., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4638,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4299,20 грн. - переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-4»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», а 339,70 грн. було перераховано на рахунок ЗАТ «СК «Довіра та Гарантія»за особисте страхування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-4», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56375178 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4638 грн. 90 коп.

Крім того, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н.

Після придбання указаного паспорту, в грудні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в грудні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -авто магнітола та плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 09.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, авто магнітолу "Kenwood" та плазмовий телевізор "LCD 20 Philips 20 PF 5121", вартістю 8 492, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 09.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 492, 00 грн., на придбання автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме: кредитний договір № 400175469 від 09.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400175469, того ж дня, 09.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 492, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 642, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 850, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора та автомагнітоли, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, були отримано вищевказаний плазмовий телевізор та автомагнітола, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400175469 від 09.12.2006, цього ж дня, 09.12.2006 ОСОБА_6. перевіз отримані ним за кредитні кошти автомагнітолу та телевізор в квартиру, за місцем його проживання на той момент в м. Києві та передав ОСОБА_4, для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор та автомагнітолу було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 492 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 97 від 08.12.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого 20.11.2006 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Нова Лінія», який розташований за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -котел газовий та ковролін.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 11.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Нова Лінія», за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, котел газовий «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», вартістю 4 891, 74 грн., ковролін 3, 66 м. (Ворм енд Фузі), вартістю 6 262, 81 грн., ковролін 3, 66 м. (Біхолд 200), вартістю 5 270, 62 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 11.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта» ОСОБА_46., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ДЦ Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Працівник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а саме: кредитний договір № 002-09031-111206 від 11.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 002-09031-111206, того ж дня, 11.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 17 246, 43 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 16 425, 17 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Нова Лінія»у ЗАТ «ОТП Банк», як оплата вартості котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а 821,26 грн. -ТОВ КБ «Дельта»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Нова Лінія», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані котел газовий та ковролін, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 002-09031-111206 від 11.12.2006, цього ж дня, 11.12.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти котел газовий та ковролін, за вказівкою ОСОБА_4. невстановленій слідством особі, реалізовуючи їх, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації газового котлу та ковроліну, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 16 425 грн. 17 коп.

Крім того, ОСОБА_3., в грудні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_44., ідентифікаційний код № НОМЕР_8від 28.01.1999.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в 2006 році ОСОБА_3 з цією метою.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-5», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 12.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-5»по вул. Червоноармійська, 45 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки ONY DCR-SR60E», вартістю 4599,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 12.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_47., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрова відеокамера марки DCR-SR60E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4963,30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме: кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заява на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», анкета до заяви від 12.12.2006 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 57004208, того ж дня, 12.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4963,30 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4599,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-5»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки Y DCR-SR60E», 36,34 грн. -ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за страхування, а 327,06 грн. ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-5», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 57004208 від 12.12.2006, цього ж дня, 12.12.2006 ОСОБА_6., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру невстановленій слідством особі, реалізовуючи її, за вказівкою ОСОБА_4., з метою отримання незаконного прибутку.

В подальшому, грошові кошти, отримані від реалізації розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4963 грн. 30 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільні телефони.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_64, НОМЕР_44, НОМЕР_63та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Скайтел»по вул. Довженка, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 6230i», вартістю 1205,00 грн. та мобільний телефон 7370», вартістю 1545,00 грн., а разом - 2750,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Скайтел», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321824) ОСОБА_48., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»довідку про присвоєння ОСОБА_44, ідентифікаційного коду НОМЕР_9від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПА у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4299,20 грн., на придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону OKIA 7370», а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 14.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., АКБ «Правекс-Банк» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 602,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2750,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», а 852,50 грн. було сплачено АКБ «Правекс-Банк»за розрахункове обслуговування при спожичому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Скайтел», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільні телефони, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, цього ж дня, 14.12.2006 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти мобільні телефони ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані мобільні телефони було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 602 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в січні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, членами організованої злочинної групи, в січні 2007 року, в невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, видану 10.01.2007 ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_67та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 10.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком»по проспекту Московський, 23-А, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру SONY DCR SR80E», вартістю 4999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 10.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_50., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери SONY DCR SR80E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблений ОСОБА_3. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери SONY DCR SR80E», а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, в якому ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Н0RX23390041, того ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 948,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4499,00 грн. - переказано ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком», як оплата вартості відеокамери SONY DCR SR80E», а 449,90 грн. -ЗАТ КБ «Приватбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку як єдиноразова винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 500,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, цього ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4948 грн. 90 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в січні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_8., 10.01.2007, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Мобілочка», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та картки пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 11.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Мобілочка»на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», вартістю 2698,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 11.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_51., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону son K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданий ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_49. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а саме: кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 015808-1-050-7, того ж дня, 11.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3561,36 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2698,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «Мобілочка»у ФАБ „Південний" (МФО 320917), як оплата вартості мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а 863,36 грн. -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ПП «Мобілочка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон та картку пам'яті, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, цього ж дня, 11.01.2007 ОСОБА_8., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон та картки пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон та картку пам'яті було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_8., ОСОБА_3. ОСОБА_4. та ОСОБА_5., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3561 грн. 36 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 14 від 17.01.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніскон», зареєстрованого 11.11.2005 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що про те, що ОСОБА_49. працює в ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна платня за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_52»і «Гол.бухгалтер ОСОБА_53»та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_38», який розташований за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Кредитпромбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_69, НОМЕР_70та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 18.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38»по АДРЕСА_39. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук A7M 17.1», вартістю 6 833,50 грн. та флешкарту Flash Drive 2 Gb», варістю 181,80 грн., разом - 7014,80 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 18.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», звернувся до кредитного менеджера ВАТ КБ «Кредитпромбанк»(МФО 300863) ОСОБА_54., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1» та флешкарти Flash Drive 2 Gb», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк» заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.;

- довідку про доходи № 14 від 17.01.2007, згідно якої ОСОБА_49. працює у ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна плата за півроку склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ВАТ КБ «Кредитпромбанк» ОСОБА_54., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а саме: кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 року, заяву-анкету на отримання цільового споживчого кредиту від 18.01.2007, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 49.29/05204/07-ТК000400283, того ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 252,71 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 014,80 грн. переказано ВАТ КБ «Кредитпромбанк» на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», як оплата вартості комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а 1 237,91 грн. -ВАТ КБ «Кредитпромбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку на здійснення оплати комісії за переказ коштів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані «ноутбук»та карту памяті, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Кредитпромбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007, цього ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., передав отримані ним за кредитні кошти комп'ютер типу «ноутбук»та карту пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані комп'ютер типу «ноутбук»та карта пам'яті були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 252,71 грн.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та аксесуари до нього.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73та НОМЕР_74, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 28.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2 622,00 грн. сумка, вартістю 112,00 грн. та брелок, вартістю 25, 00 грн., а разом - 2759,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 28.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_55., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», сумки та брелка, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 269,42 грн., на придбання мобільного телефону IA N73», сумки та брелока, а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, анкету-заявку на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 28.01.2007, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 050377-1-096-7, того ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 269,42 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 759,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»як оплата вартості мобільного телефону N73», сумки та брелка, а 510,42 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільний телефон та аксесуари до нього, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, цього ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений мобільний телефон поблизу станції Київського метрополітену «Лісова»невстановленій слідством особі за 1 700,00 грн.

Грошові кошти, отримані від реалізації телефонного апарату були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 269 грн. 42 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_72 та НОМЕР_109, за якими ОСОБА_3 у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Compaq», вартістю 6 290,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджера споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»(МФО 300346) ОСОБА_64., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007, анкету-заявку на отримання кредиту від 03.02.2007, лист гарантію, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400219825, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6 988,89 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 290,00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а 698,89 грн. ЗАТ «Альфа-Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбуку Compaq», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400219825 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений комп'ютер на радіоринку, поблизу залізничної станції «Караваєвих дачі»в м. Києві за 2500 грн. невстановлений слідством особі.

Грошові кошти, отримані від реалізації комп'ютеру були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 988 грн. 89 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 13 від 02.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Таверна Ахіліс Стріж», зареєстрованого 15.12.2004. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 057,20 грн., а невстановлена слідством особа виконала підписи від імені директора товариства ОСОБА_58. в графі «директор» довідки та від імені головного бухгалтера ОСОБА_59. та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «СітіКом», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», вартістю 7200,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»(МФО 380537) ОСОБА_61., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.

Крім цього, ОСОБА_5. було надано представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», а саме: кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 року, анкету-заяву клієнта від 03.02.2007, специфікацію товару № 400004152 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400004152, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7919,92 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7200,00 грн. переказано ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», 158,40 грн. В якості оплати комісії за користування кредитом, а 719,92 грн. -ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400004152 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7919 грн. 92 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_249., ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовив довідку № 13 від 02.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Таверна Ахіліс Стріж», зареєстрованого 15.12.2004. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15057,20 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_58. в графі «директор»довідки, від імені головного бухгалтеру ОСОБА_59. та проставив відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки GZ-MG27», вартістю 3 429,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.;

Крім того, ОСОБА_5надав представникові ВАТ КБ «Надра»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої ДПІ у Сквирському районі Київської обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», а саме: кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»видаткову накладну № 7_440758 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/02310000/4127/02, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3388,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2914,20 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки GZ-MG27», 288,03 грн. - ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, а 186,37 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 515,00 грн., як аванс за придбання указаної вище цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана цифрова відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3388 грн. 60 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 13 від 05.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Таверна Ахіліс Стріж». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15057,20 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_58»та «Гол.бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_73та НОМЕР_77, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TH-42PV60», вартістю 9999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_66., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора TH-42PV60», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 05.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15 057,20 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізора nasonic TH-42PV60», а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, заяву-анкету клієнта від 06.02.2007, договір застави № 2007-000059ФО0184С/1 від 06.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_249., в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000059ФО0184С, того ж дня, 06.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9178,08 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8999,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора TH-42PV60», а 179,08 грн. спрямовано на рахунок банку в якості плати за розгляд документів.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 1 000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Технодом-2004», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, цього ж дня, 06.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9178 грн. 08 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249- довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 12.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «NOKIA N90», вартістю 2525,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 12.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_67., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільний телефон марки OKIA N90», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 2878,50 грн., на придбання мобільного телефону марки N90», а саме: кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкета до заяви від 12.02.2007 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 59546386, того ж дня, 12.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 2878,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2525,00 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільний телефон марки N90», а 353,50 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 59546386 від 12.02.2007, цього ж дня, 12.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 878 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням самого ОСОБА_4.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. у невстановленому слідством місці, у невстановлених слідством осіб придбав довідку № 58 від 09.02.2007 приватного підприємства «ТІМ ВЕЛ». До цієї довідки, на замовлення ОСОБА_3. та ОСОБА_4. невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_56. працює в ПП «ТІМ ВЕЛ»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 12 811,50 грн., а також невстановлені слідством особи виконали підпис від імені директора підприємства ОСОБА_62в графі «директор»підприємства, від імені головного бухгалтера підприємства ОСОБА_68. в графі «голоний бухгалтер»та проставила відбиток печатки ПП «ТІМ ВЕЛ».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плита скло керамічна.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 13.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плита скло керамічна марки LUX EKC 5004», вартістю 3178,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 13.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до менеджера відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_69., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плита склокерамічна марки EKC 5004», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи ТОВ «ТІМ ВЕЛ»№ 58 від 09.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_56., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12811,50 грн.;

Також ОСОБА_4. було надано представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_56. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3738,82 грн., на придбання плитки скло керамічної марки EKC 5004», а саме: кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», видаткову накладну № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/01020000/3540/02, того ж дня, 13.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_56., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3738,82 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3178,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плита склокерамічна марки UX EKC 5004», 355,19 грн. -ВАТ КБ «Надра» внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, а 205,64 грн. ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати Кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плита скло керамічна, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, цього ж дня, 13.02.2007 ОСОБА_4., реалізував на ринку «Троєщина»в м. Києві невстановленій слідством особі за 1 200 грн. і таким чином отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації вищезазначеної склокерамічної плитки були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3738 грн. 82 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_79, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 23.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор KV-DZ29M91», вартістю 2 499,00 грн. та домашній кінотеатр DAV-DZ520K», вартістю 2 419,90 грн., разом - 4918,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 23.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_70., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «SONY KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний експерт ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 639,39 грн., на придбання телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а саме: пропозицію (оферту) - кредитний договір № 81018166066 від 23.02.2007 року, анкету позичальника від 23.02.2007 року, заяву на страхування від 23.02.2007, страхове свідоцтво серії АЯ № 004441 від 23.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018166066, того ж дня, 23.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 639,39 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4426,90 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а 212,49 грн. внесено на рахунок банку, в якості плати за страхове свідоцтво, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 492,00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та домашнього кінотеатру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та домашній кінотеатр, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018166066 від 23.02.2007, цього ж дня, 23.02.2007 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4639 грн. 39 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовив довідку № 25 від 22.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16325,08 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_73. в графі «директор», від імені головного бухгалтера товариства ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер»та проставив відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ «Дельта». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», вартістю 9 959,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»(МФО 380236) ОСОБА_75., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» № 25 від 22.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби охорони вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн.;

Також, ОСОБА_5. було надано представникові ТОВ КБ «Дельта»довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві.

Кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8959,00 грн., на придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а саме: кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007 року, анкету позичальника від 24.02.2007 року, договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, заяву на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, видаткову накладну № РНБ-001075/001 від 24.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 007-09052-240207, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 10571,62 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8959,00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а 1612,62 грн. -внесено на позичковий рахунок магазину ОСОБА_71. в якості плати за договором страхування, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 007-09052-240207 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3. ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 959 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовили довідку про доходи за вих. № 25 від 22.02.2007, Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325, 02 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставлено відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Магазин розумних речей», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «ВАБанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_79, НОМЕР_80та НОМЕР_81, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Магазин розумних речей», розташований по вул. В.Василевської, 6, м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», звернувся до агента ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «ВАБанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» за вих. № 25 від 22.02.2007, згідно якої останній являвся начальником служби безпеки вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану ДПА у Дарницькому районі м. Києва.

Агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007, в якому ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400005041, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ «ВАБанк»було надано споживчий кредит в сумі 8 511, 93 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 738, 20 грн. переказано ВАТ «ВАБанк»на рахунок ТОВ «Магазин розумних речей», відкритий в КРУ АКБ «Фінанси і кредит», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS F3T», а 773, 73 грн. -ВАТ «ВАБанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_71. в зазначеній установі банку в якості комісії за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Магазин розумних речей», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «ВАБанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400005041 від 24.02.2007, цього ж дня 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. ВАТ «ВАБанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 738 грн. 20 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_77., ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданий відділом ДПІ у Таращанському районі Київської області.

Після придбання указаного паспорту, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із своїм зображенням.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896, 18 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD рекордер.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра» дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 року, в якому ОСОБА_4. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/04740000/2185/02, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 289, 41 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 496, 00 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка», відкритий в Київській ФАКБ «Індустріалбанк», як оплата вартості DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», 502, 49 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, згідно кредитного договору, а 290, 92 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний DVD рекордер, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_4., реалізував, отриманий ним за кредитні кошти DVD рекордер та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації DVD рекордера розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 289 грн. 41 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896, 18 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ПП «ОСОБА_14.», що розташований за адресою: АДРЕСА_39 в м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ПП «ОСОБА_14.», за адресою: АДРЕСА_39 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N 73», вартістю 2 830, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_79., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу по АДРЕСА_39, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 830, 00, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 112438-1-102-7, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 359, 75 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 723, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_14.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 636, 75 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно умов договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ПП «ОСОБА_14.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 112438-1-102-7, цього ж дня, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізував отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон для його реалізації та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації мобільного телефону, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 359 грн. 75 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи № 15 від 22.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14896,18 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»довідки та в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_81 та НОМЕР_84, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», що розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор Samsung LE37R722BX», вартістю 8 990,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_80., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора Samsung LE37R722BX», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_86, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській обл. 29.11.2002 на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи № 15 від 22.02.2007, згідно якої ОСОБА_77. працює у ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна плата за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14896,18 грн.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізор Samsung LE37R722BX», а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, заяву-анкету клієнта від 27.02.2007, договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_77., в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 267,98 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 090,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора «LCD Samsung LE37R722BX», а 177,98 грн. ВАТ «Родовід Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_4. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, цього ж дня, 27.02.2007 отриманий ОСОБА_4. за кредитні кошти телевізор був реалізований та отримано незаконний прибуток.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8267 грн. 98 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_87, НОМЕР_88та НОМЕР_89, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 3230», вартістю 1379,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_81.», звернувся до кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_16., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 3230», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. довідку про присвоєння ідентифікаційного коду від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону 3230», а саме: кредитний договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», заяву про доходи, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 05/09150115/2313/02, того ж дня, 03.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1616,18 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1099,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ПП «ОСОБА_81.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 3230», 153,54 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за послуги банку при наданні кредиту, 169,70 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за поставку кредиту, а 193,94 грн. переказано на рахунок ЗАТ СК «Догмат-Страхування», в якості плати за здійснення поставки послуг по страхуванню, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ПП «ОСОБА_81.», грошові кошти в сумі 280,00 грн., як аванс за придбання указаного вище мобільного телефону, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_81.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 1616 грн. 18 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

Після придбання указаного паспорту, на початку березня 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих останнім ОСОБА_4 в березні 2007 року з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_7., 12.03.2007, в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_83., ідентифікаційний код НОМЕР_15.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технофорт», який розташований за адресою: пл. Перемоги, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, НОМЕР_92за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Технофорт», за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», за вказівкою ОСОБА_4., звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному представнику ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 року, в якому ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400230273, того ж дня, 12.03.2007 року, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 6 740, 00 грн.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7. було внесено до каси магазину ТОВ «Технофорт», грошові кошти в сумі 750, 00 грн., як аванс за придбання указаної вище телевізору, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 740, 00 переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Технофорт»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Технофорт», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400230273 від 12.03.2007 року, передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 740 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи № 29 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Бравіс», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_80та НОМЕР_92, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Бравіс», розташованого по вул. Дорогожицька, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: плиту скло-керамічну ORENJE EC2770W», вартістю 4 054,00 грн. та мікрохвильову піч G MP-9482S», вартістю 2 479,00 грн., разом - 6533,00 грн. та вказав на них ОСОБА_7., як на товари, які необхідно придбати за здобуті шляхом шахрайства кредитні грошові кошти.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», звернувся до менеджера ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_86., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, ОСОБА_7., активно дезінформуючи кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс» ОСОБА_86. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному кредитному консультанту ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

Також, ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007, графік платежів від 12.03.2007, анкету від 12.03.2007, заяву на перерахування коштів на рахунок ТОВ «Бравіс», в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003537747, того ж дня, 12.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6533,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 533,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Бравіс», як оплата вартості плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Бравіс», на підставі платіжних документів, було отримано указані плита скло-керамічна та мікрохвильова піч, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003537747 від 12.03.2007, передав отримані ним за кредитні кошти плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч ОСОБА_4

В подальшому, указані плита склокерамічна та мікрохвильова піч були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 533 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Торгівельний центр «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженко, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7. разом з ОСОБА_4., 13.03.2007, за вказівкою останнього прибув до магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженко, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вказано ОСОБА_7. на споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 13.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00, без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 140549-1-053-7, того ж дня, 13.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 362, 56 грн.,

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 627, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 735, 56 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_83. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», на підставі платіжних документів, було отримано указаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 140549-1-053-7 від 13.03.2007, цього ж дня, 13.03.2007 ОСОБА_7., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7КБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 362 грн. 56 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_88, ідентифікаційний код № НОМЕР_16, видану 12.03.2007ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 28 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в дитячому центрі розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2799,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_89.», звернувся до кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_90., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 28 від 12.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3386,79 грн., на придбання мобільного телефону N73», а саме: кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, договір застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, заяву-пам'ятку на отримання споживчого кредиту від 14.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 14.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 142549-1-090-7, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3386,79 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2799,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_89.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону N73», а 587,79 грн. сплачено банку за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_89.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон N73», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3386 грн. 79 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6. наданих останнім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційний код НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер ОСОБА_74.»цієї довідки, а невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»указаної довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -миючий пилосос та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_97та НОМЕР_98, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко»по вул. Дорогожицька, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, миючий пилосос TWIN», вартістю 2 299,00 грн. та пральна машина AQXD 129», вартістю 4 059,00 грн., разом - 3602,50 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до менеджера споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини AQXD 129», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_91, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційного коду НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Кредитний експерт ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6358,00 грн., на придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини riston AQXD 129», а саме: кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007, графік платежів від 14.03.2007, анкету від 14.03.2007, заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_111 від 14.03.2007, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_91., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003557252, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_91., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6358,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6358,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко» у цій же банківській установі, як оплата вартості пилососу миючого TWIN»та пральної машини ston AQXD 129», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Фламенко», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані миючий пилосос та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003557252 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти миючий пилосос та пральну машину ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані миючий пилосос та пральна машина були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_7та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6358 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 11 від 13.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу «Notebooke».

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 15.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу «Notebook»Qosmio F20-156», вартістю 9 980,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 15.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Діавест+», звернувся до кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_92., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу «Notebook»Qosmio F20-156», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 11 від 13.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за 6 місяців склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а саме: кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007, графік сплати платежів за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, заяву-анкету клієнта від 15.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 15.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000012ФО277С, того ж дня, 15.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8618,40 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7980,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ЗАТ «Діавест+»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а 638,40 грн. внесено на позичковий рахунок ОСОБА_88. в банку, в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ЗАТ «Діавест+», грошові кошти в сумі 2000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище комп'ютеру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ЗАТ «Діавест+», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу «Notebooke»Qosmio F20-156», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, цього ж дня, 15.03.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу «Notebooke»було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8618 грн. 40 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в січні 2007 року він, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, вчинили замах на заволодіння чужим майном при наступних обставинах.

Так, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_99, НОМЕР_66 та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 13.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон «Nokia 6320i»та SIM-карту (стартовий пакет «Київстар») до нього, загальною вартістю 1048,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 13.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», звернувся до кредитного менеджера ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (код за ЄДРПОУ 34186061), робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону «Nokia 6320i»та SIM-карти (стартовий пакет «Київстар») до нього, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), яка була підготовлена в елеронному вигляді за допомогою комп'ютерної техніки.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на заволодіння кредитними грошовими коштами, належними ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої разом з ним ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_5та ОСОБА_6., вчинив фіктивне підприємництво при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_3 та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підпису, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом жовтня 2006 року -листопада 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «Фінмар»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 21.10.2006, до ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11. було надано фальшиву довідку № 14 від 19.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар» на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 8 482, 95 грн.

30.10.2006, до ТОВ «АІС-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 4 021, 23 грн.

31.10.2006, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 4 055,85 грн.

03.11.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27. було надано фальшиву довідку № 48 від 03.11.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_27. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9 999,00 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «Фінмар», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 559,03 грн.

Крім того, у жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6., повторно, для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, разом з ОСОБА_4. підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в невстановленого слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., що були надані останнім з цією метою, за вказівкою ОСОБА_3., у вересні-жовтні 2006 року ОСОБА_4

Діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було підшукано та отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Претор», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33. увів в оману щодо своєї особи, в жовтні-листопаді 2006 року набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване 07.11.2005 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Так, в жовтні 2006 року, в приміщенні ТОВ «Претор», розташованому за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, ОСОБА_5. було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Після цього, в указаному приміщенні, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут»Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 протоколі від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. низки осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. та вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 15.11.2006, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_102., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_33. і засвідчила вірність фотокопії з заяви від 30.10.2006 про вихід зі складу учасників цього товариства ОСОБА_101. та зробила записи в реєстрі нотаріальних дій про вчинення зазначених нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, продовжуючи спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво,, 22.11.2006, ОСОБА_5., за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох в двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум»та надав для нотаріального посвідчення копій документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та статут указаного товариства в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, а приватний нотаріус ОСОБА_103,, будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в зазначених двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» і засвідчила вірність копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та копії статуту указаного товариства. ОСОБА_5., від імені ОСОБА_33. були виконані підписи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_103.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких одноособовим учасником товариства, тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_33., до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

Після придбання ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом листопада 2006 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»і вчинено заволодіння кредитними коштами, шляхом шахрайств.

Так, 25.11.2006, до ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37. було надано фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в загальній сумі 4 971,60 грн.

28.11.2006, до ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41. було надано фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в загальній сумі 4 638,90 грн.

11.12.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., було надано фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» на посаді менеджера та його заробітна платня за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «КБ «Дельта»в загальній сумі 17 246,43 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 856,93 грн.

Крім того, він, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., в січні 2007 року, з метою реалізації свого спільного із учасниками організованої групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Макміллан», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., увівши в оману щодо своєї особи, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш».

Так, 05.02.2007, ОСОБА_5. за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_108. -колишнім засновником ТОВ «Євролінк-Україна»та ОСОБА_106. -юристом ТОВ «Макміллан»було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в наступних документах: протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 05.02.2007, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104., виконав підписи від імені ОСОБА_249. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник (засновник) цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_109., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчив справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_249. та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій про вчинення зазначеної нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснив перереєстрацію ТОВ ««Євролінк-Україна»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких, одноособовим учасником (засновником), тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_249. до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5.

Крім того, у січні 2007 року, ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_4. увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., повторно, з метою придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи разом з ОСОБА_3. вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в приміщенні, невстановленого слідством кафе, яке розташоване поблизу ринку «Троєщина»в м. Києві паспорт громадянина України серії НОМЕР_100, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіннях чужим майном шляхом шахрайства.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у січні 2007 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій зі своїм зображенням.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, в кінці січня 2007 року підшукав та за допомогою ТОВ «Ай.Ті.Джі.», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, а саме її юриста ОСОБА_112., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(код за ЄДРПОУ 32821691), зареєстроване 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_51, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_110., 31.01.2007, власники та засновники ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. та ОСОБА_111., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_56., підписали, підготовлені ОСОБА_112. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_56. та протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», згідно якого ОСОБА_73. та ОСОБА_111. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_56. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., виконав підписи від імені ОСОБА_56. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_110., будучи введеним в оману ОСОБА_4. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_56. та зробила запис в реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_56.

Того ж дня, 31.01.2007, в приміщенні, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_110., колишнім засновником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. було передано ОСОБА_4 установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

В подальшому, ОСОБА_112., будучи введеною ОСОБА_4. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_56. до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_4.

Після придбання ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом січня 2007 року -березня 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 24.02.2007, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 5 289,41 грн.

24.02.2007, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 10 571,62 грн.

24.02.2007, до ВАТ «ВАБанк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9898 511,93 грн.

27.02.2007, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 359,75 грн.

12.03.2007, до ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ЗАТ в загальній сумі 6 740,00 грн.

13.03.2007, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя» на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 362,56 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 559,03 грн.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої крім нього увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., вчинив низку підроблень документів при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6. та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при невстановлених слідством обставинах в м. Горлівка, Донецької області, підшукав паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою особистого використання для реалізації спільного умислу членів організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, у вересні 2006 року, за невстановленою слідством адресою у м. Києві, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії зі своїм зображенням.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, прибув до приміщення, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., за адресою: АДРЕСА_52 , м. Київ, де, видаючи себе за ОСОБА_10., пред'явив для засвідчення особи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., використовуючи заздалегідь підроблений документ.

Після цього, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_10., 15.09.2006, за зазначеною вище адресою виконав підписи від імені останнього в підготовлених ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97. та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. і протоколі від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «Фінмар».

Крім цього, ОСОБА_5., того ж дня, 15.09.2006, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_95., вчинив підписи від імені учасника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10. в двох примірниках статуту цього підприємства та виконав підпис від імені ОСОБА_10. в довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, до якої, приватний нотаріус ОСОБА_95., не усвідомлюючи злочинних дій ОСОБА_5., що продовжував видавати себе за ОСОБА_10. внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що останній уповноважує представляти інтереси в усіх організаціях та установах ОСОБА_93. та ОСОБА_93.

Після того, як приватний нотаріус ОСОБА_95., завірила підпис учасника ОСОБА_10. у вищезазначених документах: статуті ТОВ «Фінмар»та довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_10. в реєстрі нотаріальних дій.

Таким чином, ОСОБА_5. було внесено завідомо неправдиві відомості до вищезазначених документів: заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97., протоколу від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», статуту ТОВ «Фінмар», редакції від 15.09.2006, довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736 та реєстрі нотаріальних дій, а отже, підроблено їх.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., надав економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_11. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_11. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482,95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_11. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_11. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 2006-001532ФО042Ск-Е; в графі «Заставодавець»договору застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1; в графі «Позичальник» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_11. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «21.10.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16 »довідки про доходи.

26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, представник філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5720,44 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ-MG60E»та телевізору TC-29P58G».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в кредитному договорі від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; договорі застави від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; картці від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника та акті від 26.10.2006 прийому-передачі майна в заклад.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»-виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)» видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл.Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

30.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви АІС-Банк від 30.10.2006 ОСОБА_18., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, а також рукописний запис «ОСОБА_14»на першій та другій сторінці анкети в графі «П.І.Б. заявника», тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а саме: заяву-кредитний договір від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14; заяву на відкриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.; заяву на закриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис»на першій та другій сторінці вказаного договору, а також виконав власноручний рукописний запис «ОСОБА_14»в графі «Клієнт»про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в заяві-кредитному договорі № 55015056; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на відкриття рахунку ТОВ «АІС-Банк»; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на закриття рахунку ТОВ «АІС-Банк».

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС-Банк» ОСОБА_18., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої 26.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від № 33 від 25.10.2006 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

28.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006 ОСОБА_19., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_14/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5454,76 грн., на придбання відеокамери «Sony DCD-DVD 405 E».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14; договорі застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_14 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишко, 3, м. Київ, представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 55015056.

Також, ОСОБА_6. було виконано підпис від імені ОСОБА_14. в графі «П.І.Б. позичальника»Картки ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит», та виконано в ній рукописний запис «ОСОБА_14.», про те, що він попереджений про умови кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6. та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, повторно підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на реалізації єдиного злочинного умислу, в жовтні 2006 року, членами організованої злочинної групи було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, 30.10.2006, прибув до приміщення ТОВ «Претор», за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників указаного товариства про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. і вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів, 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 31.10.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис Заявника»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQSF 105 (CSI)»та телевізору моделі «Samsung CS-29M20WU».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_14. та картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: пр. Московський, 23А, м. Київ, та видаючи себе за ОСОБА_23., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_23. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в графі «Позичальник»та в графі «Позичальник»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735,00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 02.11.2006 ОСОБА_26., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн. на придбання пральної машини «Electrolux EWS 1020»та телевізора «Panasonic TX-25F».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в пропозиції (оферті) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заяві на страхування від 02.11.2006, страховому свідоцтві від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта» на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, кредитний інспектор ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме:

- кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27;

- графік погашення по зазначеному кредитному договору (додаток №1).

Після цього, ОСОБА_6., виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400164349, додатку № 1 до кредитного договору та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «02.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 03.11.2006 за № 48 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_27., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме:

- кредитний договір від 03.11.2006 № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 001-09052-031106 та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткового касового ордеру від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання телевізору, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар» ОСОБА_23., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 03.11.2006 ОСОБА_31., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн. на придбання відеокамери «SONY DCR-SR60Е».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_23.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр» - виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 03.11.2006 за № 155916-10.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 06.11.2006 ОСОБА_32., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_23/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора NX-29PS70» та домашнього кінотеатру HTS-3320».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєною в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи від імені в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 08.11.2006 ОСОБА_34., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в кредитному договорі від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971.

Крім того, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

09.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 09.11.2006 ОСОБА_35., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_33. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача «Philips R3305»та керамічної варильної поверхні «Indesit K6C51».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_33. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_33 09.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс.

Крім того, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.11.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру «Sony MHC-GNZ77D».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в наступних документах: кредитному договорі № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; договорі графіку платежів від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27, анкеті № 01001732340 від 23.11.2006 ОСОБА_27 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «від імені покупця» додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-Банк»від 25.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Клієнт»та в графі «Заявник»про те, що ОСОБА_37. попереджений про умови кредитування; в графі «Клієнт»кредитного договору № 56249597.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., копіях підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», копіях, та виконано на них рукописні записи «25.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою, в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 24.11.2006 № 88 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, ОСОБА_37., згідно якої останній являється головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_5. виконано підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор»та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 25.11.2006 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника «LG GR-S352QVC»та телевізора «SONY KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в наступних документах: кредитному договорі № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графіку платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

28.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_37. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис особи, що надає Анкету-Заяву»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання комп'ютеру (ноутбука) марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400169218 від 28.11.2006; в та в графі «Клієнт»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у вересні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_33.» та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

28.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., надав представнику ТОВ «АІС-Банк» (Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_41. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_41. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006 ОСОБА_42., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_41. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети до заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebook»моделі «Dell Inspiron 1300».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_41. в наступних документах: заяві-кредитному договорі № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяві на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальних умовах страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяві на відкриття рахунку і картці із зразками підписів від 28.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_41. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_41. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис від імені ОСОБА_41. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377.

Крім того, в листопаді-грудні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді-грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в грудні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_45., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 642,00 грн., на придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізору "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»та в графі «Клієнт» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_45., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.1999, копіях, та виконано на них рукописні записи «09.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»підприємства ОСОБА_44., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_33 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_38 в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_46., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, економіст економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котла газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліна 3,66 м. (Ворм енд Фузі), ковроліна 3,66 м. (Біхолд 200), а саме:

- кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»в кредитному договорі від 11.12.2006 за № 002-09031-111206.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., копіях, та виконано на них рукописні записи «11.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту фахівцем ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, фахівець ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 963, 30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»;

- анкету до заяви від 12.12.2006;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графах «клієнт», «страхувальник», «підпис заявника»та під записом про те, що ОСОБА_44. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «клієнт»кредитного договору № 57004208 від 12.12.2006; в графі «страхувальник»документу -«умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк», в графі «страхувальник»заяви на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, в графі «клієнт»документу - «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», в графі «ПІБ заявника»анкети до заяви від 12.12.2006, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів, в графі «підпис власника рахунку»заяви про закриття поточного рахунку.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_44. 12.12.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006 ОСОБА_48., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_44/»анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3602,50 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA 6230i»та мобільного телефону «NOKIA 7370».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в наступних документах: кредитному договорі № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44; договорі застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл. та виконано на них рукописні записи «копія верна 13.12.2006 р.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в грудні 2006 року - січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в грудні 2006 року - січні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в січні 2007 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в січні 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., надав менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_49. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів в заявку-пам'ятку для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві, менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки y Stick Micro 1 GB», а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007;

- розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в графах «Позичальник»та «підпис клієнта»про те, що ОСОБА_49. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору. Підписи від імені ОСОБА_49. були виконані ОСОБА_8. в графі «позичальник»у кредитному договорі № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, в графі «позичальник»договору застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, в графі «підпис»заявки-пам'ятки на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, в графі «підпис клієнта /ОСОБА_49/»анкети-заявки на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, в графі «підпис»розписки про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року.

Крім того, в січні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: вул проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 10.01.2007 ОСОБА_50., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «підпис»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери «DVD SONY DCR SR80E».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в заяві - кредитному договорі від 10.01.2007 за № К3Н0RX23390041.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, внесення авансу № КВП000148 від 10.01.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 10.01.2007 г.», якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_52 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_53 в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 18.01.2007 ОСОБА_54., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «ОСОБА_49.»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, представник ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 252,71 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти «USB Flash Drive 2 Gb».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в договорі від 18.01.2007 за № 49.29/05204/07-ТК000400283; повідомленні клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них підписи, якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в січні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007 ОСОБА_55., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_56/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ ««Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3269,42 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA N73», сумки та брелока.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56; договорі застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в січні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання кредиту від 03.02.2007 ОСОБА_64., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис особи, що подає анкету-заяву»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «HP Compaq».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 400219825 від 03.02.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_56.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна 03.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «покупець»специфікації товару від 03.02.2007 за № 400219825 та у графі «покупець»листа-гарантії від 03.02.2007 за № 400219825.

Крім того, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3, який діяв відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, фахівець спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютеру -типу ноутбук марки F3Jc», а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка клієнта від 03.02.2007,

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400004152 від 03.02.2007, в графі «підпис особи, що подає анкету-заявку»анкети-заявки на отримання кредиту від 03.02.2007 та в графі «підпис клієнта»специфікації товару № 400004152 від 03.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав економісту ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, економіст ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки VC GZ-MG27», а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «позичальник»кредитного договору № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007 та в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, у січні-лютому 2007 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 05.02.2007, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств прибув за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49. Використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл. та видаючи себе за останнього, ОСОБА_5., увівши в оману представників ТОВ «Макміллан»щодо своєї особи, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж»ОСОБА_249., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 - січень 2007 року склала 15 057, 20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_58»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

06.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007 ОСОБА_66., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_249/»заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізору «Panasonic 42'' TH-42PV60».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_249; договорі застави № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк» та ОСОБА_249 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквірською МДПІ у Київській області, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, у лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, у лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

12.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 12.02.2007 на отримання кредиту фахівцем ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.02.2007, в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ, фахівець ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 2 878, 50 грн., на придбання мобільний телефон марки OKIA N 90», а саме:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 року між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_249;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- анкету до заяви від 12.02.2007 року;

- заяву на відкриття поточного рахунку;

- картку із зразками підписів;

- заяву про закриття поточного рахунку.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «клієнт»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «клієнт»кредитного договору № 59546386 від 12.02.2007, в графі «клієнт»документу - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», в графі «ПІБ заявника»анкети до заяви від 12.02.2007, в графі «підпис власника рахунку»заявки на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів, в графі «підпис власника рахунку»заявки про закриття поточного рахунку.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «копія вірна ОСОБА_249. 12.02.007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в січні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_55 виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 09.02.2007 за № 58 про доходи працівника ПП «ТІМ ВЕЛ»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 року склала 12811,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_147. в графі «Директор»та ОСОБА_68. в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ПП «ТІМ ВЕЛ».

13.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_56. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 13.02.2007 на отримання кредиту менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ, менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3738,82 грн., на придбання плитки скло керамічної марки EKC 5004», а саме:

- кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_56;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007;

- видаткова накладна № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під записом про те, що ОСОБА_56. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «позичальник»кредитного договору № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007, в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

23.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.02.2007 ОСОБА_70., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі Підпис заявника анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4639,39 грн., на придбання телевізору «Sony KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру «Sony DAV-DZ520K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: пропозиції (оферті) про укладення договорів від 23.02.2007 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_71; заяві на страхування та страховому свідоцтві ЗАТ «Ренесанс Життя».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)»податкової накладної № 329949 від 23.02.2007.

Крім того, в січні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та ОСОБА_74. в графі «Головний бухгалтер»и довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 89596,00 грн., на придбання плазмового телевізору марки TH-42PV 60 RH», а саме:

- кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007, між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в графах «Позичальник», «страхувальник»та під записом про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «позичальник»кредитного договору № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «підпис»анкети позичальника від 24.02.2007, в графі «страхувальник»договору добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «страхувальник»заявки на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998 та видатковій накладній від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 про внесення на рахунок ТОВ «Домотехніка» авансового платежу в сумі 1 000, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна 24.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 - лютий 2007 року склала 16 325, 02 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей»та видаючи себе за ОСОБА_71., надав агенту ВАТ «ВАБанк» ОСОБА_76. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_76., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки та в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей», агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на другій сторінці договору, про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав примірник кредитного договору в кредитному договорі № 400005041.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007», якими ОСОБА_5 засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав від його імені підпис в Специфікації товару № 400005041 ТОВ «Магазин розумних речей»в графі «Підпис Клієнта»та зробив рукописний запис «ОСОБА_71.»про те, що він отримав товар, а саме ноутбук марки «ASUS F3T».

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_4., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в лютому 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої сторінки заявки та в графі «Підпис заявника»на другій сторінці заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору.

Також, ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_77. в картці ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»та рукописний запис «ОСОБА_77.» в графі «П.І.Б. позичальника»проте, що він ознайомлений з умовами кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав від його імені підпис у видатковій накладній № РНБГ-01102/007 від 25.02.2007 ТОВ «Домотехніка»в графі «Отримав»проте, що він отримав товар, а саме DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S».

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007 ОСОБА_79., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_77. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 112438-1-102-7; в графі «Позичальник»договору застави № 112438-1-102-7.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених, з пред'явлених ним менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої 14.11.2003, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 19 171, 40 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_73»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_74»довідки про доходи.

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті» Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 27.02.2007 ОСОБА_80., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_77/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізору «LCD Samsung LE 37R72BX».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77; договорі застави № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дубліката картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, виданого та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_77», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті»Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної № КВП003213 від 27.02.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

03.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37. та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007 ОСОБА_131., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі «Власноручні підписи Заявників Підпис»заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37., представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону «Nokia 3230».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: договорі № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договорі добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заяві про доходи та картці ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.» - виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_84., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в нижній частині першої сторінки вказаного договору та в графі «Позичальник»другій сторінці кредитного договору № 400230273.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої 12.03.2007, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_7. 12.03.2007», якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав від його імені підпис в специфікації товару ТОВ «Технофорт»від 12.07.2007 в графі «покупець»проте, що він отримав товар, а саме телевізор марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених в організованій злочинній групі ролей, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_134., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання склокерамічної плити «Gorenje EC 2770 W (E 41U2-E34)»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S».

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в наступних документах: кредитному договорі № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_83; графіку платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007 та заяві на сплату коштів від 12.03.2007.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_134., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданого Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., картці фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підписи від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83; в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2006 за № ЛУК-303 та графі «Покупець товар прийняв»акті приймання-передачі товару від 12.03.2007.

Крім того, реалізовуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

13.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Київа, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83;

- договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_83. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 140549-1-053-7; в графі «Позичальник»договору застави № 140549-1-053-7.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у січні-березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя».

14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»на першій та другій сторінці заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить банк надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_5. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_88/»указаної анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 386,79 грн., на придбання телефонного апарату стільникового зв'язку «Nokia N 73».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_88.; розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договорі застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи діяти відповідно до розподілених ролей в організованій злочинній групі, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 27 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_91., згідно якої останній являється старшим менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В продовження свого спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

14.03.2007, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_91. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 14.03.2007 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_91. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 358,00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQXD»та миючого пилососу моделі «Thomas Twin aquafilter TT».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_91. в наступних документах: кредитному договорі від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графіку платежів від 14.03.2007 до кредитного договору; заяві від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_91. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. і картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 14.03.2007», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот», постачальник -ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. в графі «Покупець»договору від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 14.03.2007 за № КР-547 та в графі «Покупець товар прийняв»акту прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. завідомо неправдиві відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта від 15.03.2007, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта» указаної заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ, представник ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»моделі «Toshiba Qosmio».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договорі застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графіку сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «Копія відповідає оригіналу», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, він реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в січні 2007 року, він, ОСОБА_3, ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, вчинили замах на підроблення документів, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, 13.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8. і анкета клієнта № 55557356 від 13.01.2007, підготовлена представником вищезазначеної банківської установи за допомогою комп'ютерної техніки не була формалізована в паперовому носії інформації і підписана від імені позичальника. У зв'язку з відмовою банківсько-кредитної установи у видачі кредиту ОСОБА_49., від чийого імені виступав, використовуючи завідомо підроблений паспорт на зазначене ім'я, ОСОБА_8., не були відповідно підготовлені і підписані інші документи, що складають кредитну справу позичальника банку.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на підроблення документів, які видаються та посвідчуються банківською установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої злочинної групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами та установам, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої разом з ним ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., вчинив використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_4. та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому в організованій злочинній групі ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману ОСОБА_93. та ОСОБА_93. щодо своєї особи, пред'явив їм раніше підроблений ним паспорт на ім'я ОСОБА_11. в таким чином використав підроблений документ.

Після цього, в продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на використання підроблених документів, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт, пред'явивши його останнім та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, в продовження спільного злочинного умислу, членів організованої злочинної групи, направленого на використання підроблених документів членами організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої поруч з ним увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом жовтня 2006 року -листопада 2007 року підробили та використали під час заволодінь шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами, надаючи до банківсько-кредитних установ підроблені документи при наступних обставинах.

Так, 21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., пред'явив економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_12. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн. із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_11. та рукописними записами «21.10.2006».

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_11., а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006.

Крім того, в тому, що він, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, повторно вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою і фіктивного підприємництва, при наступних обставинах.

Так, 26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику Філії «Розрахунковий центр ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_17. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 26.10.2006».

Продовжуючи реалізовувати свій спільний із учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_14; договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_14; картку від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника; акт прийому-передачі майна в заклад № К2Н0RО04550410.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163 і надано ці документи представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи.

Крім того, 28.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.; підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006, після чого, надав указану анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_19. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», розташованого на просп. Московському, 6 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 30.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», що розташований на пл. Дружби народів, 6, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 30.10.2006 ОСОБА_18., в графі «Клієнт»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_18. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006».

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого на пл. Дружби народів, 6 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: заяві - кредитному договорі від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», що розташований по вул. Малишко, 3, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку про доходи за вих. № 33 від 27.10.2006 р. ТОВ «Фінмар», видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., в графі «Клієнт»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого на вул. Малишка, 3 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника консультантові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Крім того, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої першим злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств з грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведених їм ролей, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Так, діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було отримано в ДПІ у Печерському районі м. Києва дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5.

Реалізовуючи спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в жовтні-листопаді 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Претор», яке розташоване за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману співробітників ТОВ «Претор»щодо своєю особи, пред'явив раніше підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

Після цього, в продовження свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 30.10.2006, в приміщенні ТОВ «Претор», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 загальних зборів учасників указаного товариства та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів та їх використання 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 30.10.2006, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_33., здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих їй ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_33., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на використання підроблених документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 31.10.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06».

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ ««Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ ««Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р. і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_24. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_28., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_28. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «02.11.2006».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_29. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткової накладної від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання плазмового телевізору із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «03.11.2006».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 03.11.2006 за № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 02.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_26. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Лугова, 9, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заява на страхування від 02.11.2006, страховоме свідоцтво від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та копію підробленої довідки від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 03.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_31. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяві на відкриття поточного рахунку від 03.11.2006, картці із зразками підписів від 03.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 03.11.2006.

Крім того, 06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 06.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_32. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 08.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_34. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: кредитний договір від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971 і надано цей документ представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. для формування кредитної справи.

Крім того, 09.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 09.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_35. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_33. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_33 09.11.2006».

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: заява - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документ - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс і надано цей документ представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. для формування кредитної справи.

Крім того, 23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 23.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.».

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006 укладений між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; заява на перерахування коштів за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006; додаток № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Технодом-2004»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «Від імені покупця»додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. для формування кредитної справи.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 25.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_37. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графік платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заява на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. для формування кредитної справи.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підписи в складеній спеціалістом ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., в графах «Підпис заявника» на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_40. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S" із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «25.11.2006».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС Банк»від 25.11.2006.

Крім того, 28.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами - паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37, вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_43. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 28.11.2006 із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «28.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 за № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Крім того, 28.11.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину«ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.; фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_42. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_41., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_4128.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_41., а саме: заяву-кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяву на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяву на відкриття рахунку і картку із зразками підписів від 28.11.2006 та заяву на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_45. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., картки фізичної особи -платника податків платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «09.12.2006».

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Крім того, 11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червня-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6 було надано ОСОБА_46. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданого Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «11.12.2006».

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лініня», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта» та ОСОБА_44.

Крім того, 12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_47., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану заяву останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_47. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській області із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «копія верна ОСОБА_44. 12.12.06».

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року укладений між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»від 12.12.2006;

- анкету до заяви від 12.12.2006 року;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Крім того, 14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_48. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «Копія верна 13.12.2006 р.».

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», розташованого на вул. Довженка, 1 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_140і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 10.01.2007, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49. та рукописними записами «Копия верна 10.01.2007».

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007 укладений між Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_49.

Крім того, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Крім того, 11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_51., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей заявці-пам'ятці для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту ОСОБА_51., в графах «Підпис»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_51. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої 10.01.2007.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 укладений між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка-пам'ятка для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року;

- розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Крім того, 18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. та підроблену довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдиві відомості в анкеті від 18.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 укладений між ВАТ КБ «Кредитпромбанк»та ОСОБА_49, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Крім того, 28.01.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_55. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.».

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 03.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання кредиту від 03.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_64. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007 г.».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007 та лист-гарантію від 03.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «товар отримано»листа-гарантії від 03.02.2007 і надано цей документ представникові ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заявці від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_61., в графах «Підпис особи, що подає анкету-заявку»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_61. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка на отримання кредиту від 03.02.2007;

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_63., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_63. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в січні-лютому 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації спільного із учасниками організованої групи злочинний умисел, направленого на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в січні-лютому 2007 року, підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Макміллан», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_49, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -«Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш». При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману щодо своєї особи ОСОБА_106. -юриста ТОВ «Макміллан»та ОСОБА_108. -колишнього засновника і директора ТОВ «Євролінк-Україна», пред'явив їм раніше підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

В продовження реалізації свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 05.02.2007, за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 05.02.2007, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_249., здійснив перереєстрацію ТОВ «Євролінк-Україна» в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих йому ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_249., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім того, 06.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.; підроблену довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж» підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року -січень 2007 року склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_66. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_249, ідентифікаційний номер НОМЕР_12, виданий 03.09.2002, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», розташованого на вул. Мішуги, 4 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-000059ФО184С/1 від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім того, 12.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС банк» (ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 12.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_67., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_67. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_104, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_249. 12.02.007».

Того ж дня, 12.02.2007, в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 між ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_249;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»від 12.02.2007;

- анкету до заяви від 12.02.2007;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_107;

- картку із зразками підписів ОСОБА_249.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_107.

Крім того, 13.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 09.02.2007 за № 58 про доходи працівника ПП «ТІМ ВЕЛ»підприємства ОСОБА_56., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12 811, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_69на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заяві від 13.02.2007 на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг ОСОБА_69., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_69. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код № НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській області.

Того ж дня, 13.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р. Окипної, 3, м. Київ, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме:

- кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_56;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007;

- видаткова накладна № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Крім того, 23.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 23.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_70. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71.».

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», розташованого на вул. Глибочицькій, 44 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договорів від 23.02.2007; заява на страхування та страхове свідоцтво ЗАТ «Ренесанс Життя»від 23.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 23.02.2007 за № 329949 та надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. для формування кредитної справи.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16 325, 08 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_75., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_75. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві та видаткової накладної від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 від 24.02.2007 р. про отримання плазмового телевізору марки «Panasonic TH - 42 PV 60 HR»із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «копия верна 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта» ОСОБА_75., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме:

- кредитний договір від 24.02.2007 за № 007-09052-240207 між ТОВ «КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», що розташований по вул. В.Василевської, 6 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображеннями ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби безпеки указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_76., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_76. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 6, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., підроблені документи, які остання, будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 400005041 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», що розташований по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_78. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», що розташований по АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 27.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_79., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_79. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого по АДРЕСА_39, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме:

- кредитний договір від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: пр-т Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.; підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_80. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл. із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_77».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», розташованого на пр-ті Московському, 23-А, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_77; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті «Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної від 27.02.2007 за № КВП003213 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_80. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.03.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 03.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_131. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», розташованого на АДРЕСА_37, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договір добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заява про доходи ОСОБА_71. від 03.03.2007; Картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»ОСОБА_71. від 03.03.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. для формування кредитної справи.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Технофорт», що розташований на пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 12.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_84., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_84. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_83. 12.03.2007».

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3 м. Києва, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 12.03.2007 за № 400230273 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7та довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_86. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданий 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», розташованого на вул. Лукашевича, 15-А, в м. Києві, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «ПростоФінанс»та ОСОБА_83; графік сплати платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007; заява на переказ грошових коштів ОСОБА_83.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підпис від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83, графі приймання-передачі товару від 12.03.2007 та графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2007 за № ЛУК-303 і надано ці документи представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. для формування кредитної справи.

Крім того, 13.03.2007 ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», що розташований по вул. Довженко, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_87. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довженко, 1, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., підроблені документи, які останній будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 13.03.2007 за № 140549-1-053-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.; підроблену довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88. надав представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк», зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані ОСОБА_5. представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_90. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.; розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договір застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Крім того, 14.03.2007 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н. та довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 14.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєним в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_91. та рукописними записами «копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графік платежів від 14.03.2007 до кредитний договір; заяву від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. договорі від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., видатковій накладній від 14.03.2007 за № КР-547 та акті прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і яка надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родові Банк», на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 15.03.2007, після чого, надав указану заяву-анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_92. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_88. та рукописними записами «Копія відповідає оригіналу».

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», розташованого на просп. Московському, 8 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договір застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графік сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_4., який діяв в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_7. та ОСОБА_8., вчинив використання підробленого документу, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, 16.03.2007, ОСОБА_4., приблизно о 08 год. 00 хв., знаходячись за адресою: вул. Тургенівська, 74, м. Київ пред'явив працівникам міліції завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

ОСОБА_5., увійшов до складу організованої та очоленої протягом вересня-жовтня 2006 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1р.н. стійкої злочинної групи, до якої, крім нього, в різний час увійшли, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 і вчинив нові злочини.

Так, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в жовтні 2006 року ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11., ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 14 від 19.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар», наданої йому ОСОБА_5.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувального-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 21.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LG-42 РХ 3 КМ», вартістю 8 979, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 21.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста сектору споживчого кредитування відділу кредитування фізичних осіб Київського регіонального управління ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_12., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_11 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 14 від 19.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_11., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.10.2006 ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, видану ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_11. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482, 95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме: кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, договір застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 від 21.10.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_11., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2006-001532ФО042Ск-Е, того ж дня, 21.10.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11., Відкритим акціонерним товариством «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 482, 95 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 079, 00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «LG-42 РХ 3 КМ», а 403,95 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_11. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, цього ж дня, 21.10.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8482 грн. 95 коп.

Крім того, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

В жовтні 2006 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку № 33 від 25.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»на цій довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині № 9 ТОВ «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Філія «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_29та НОМЕР_30, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TC-29P58G», вартістю 2260, 20 грн. та цифрову відеокамеру GZ -MG 60 E», вартістю 3 520, 20 грн., а разом 5780,40 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 26.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., робоче місце якої розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та відеокамери GZ -MG 60 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були ним власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. в цих документах.

Також, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в цій заяві, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 720,44 грн., на придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та цифрової відеокамери GZ -MG 60 E», а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 та договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, в яких ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору К2Н0RО04550410, того ж дня, 26.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 720,44 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 5 200,40 грн. переказані Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора onic TC-29P58G»та цифрової відеокамери VC GZ -MG 60 E», а 520,04 грн. сплачено банку як винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 580 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та відеокамеру, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, цього ж дня, 26.10.2006, ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 720,44 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку № 33 від 25.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»на цій довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Еверест-СВ», який розташований за адресою: вул. просп. Московський, 6, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_29та НОМЕР_25, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки ony DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», звернувся до консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-DVD 405 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері на отримання кредитних коштів консультантом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант АКБ «Правекс-Банк ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 454, 76 грн., на придбання відеокамери ny DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави №№ 1-4660-536 від 28.10.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 1-4660-536, того ж дня, 28.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5 454, 76 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 399, 00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Еверест-СВ»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки DCR-DVD 405 E», а 1 055, 76 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Еверест-СВ», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 1-4660-536 від 28.10.2006, цього ж дня, 28.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5454,76 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерної розмножувальної техніки, виготовив довідку № 33 від 27.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389, 76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: пл. Дружби народів, 6, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_26, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 30.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-центр», за адресою: пл. Дружби народів, 6 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамера «JVC GZ -MG 37 E», вартістю 3 689, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 30.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», а саме: кредитний договір № 55015056 від 30.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55015056, того ж дня, 30.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «АІС-Банк було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 021, 23 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 689, 20 переказано ТОВ «АІС-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а 332, 03 грн. -ТОВ «АІС-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку в якості комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55015056 від 30.10.2006, цього ж дня, 30.10.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_3., отриману ним за кредитні кошти відеокамеру, реалізовуючи її невстановленій слідством особі з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 021 грн. 23 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: телевізор марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральну машину марки AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», звернувся до консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів до анкети клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання телевізору марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральної машини марки on AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн., а разом 5 769,00 грн., а саме: договір № 81018118385 від 31.10.2006, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 81018118385, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 192, 00 грн.

Указані кредитні кошти було переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6»в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 577, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано указані телевізор та пральну машину, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 81018118385 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою їх подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та пральну машину було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 192,00 грн.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім ОСОБА_3 в жовтні 2006 року з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_6., 26.10.2006 в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва було отримано картку фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_14., ідентифікаційний код НОМЕР_2.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерної розмножувальної техніки, виготовив довідку № 33 від 27.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389, 76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25 та НОМЕР_30, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», вартістю 4 199, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 32003) ОСОБА_20., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 01/14300000/0004/02, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 055, 85 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 569, 15 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», 365, 03 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку як оплата за прийняття і оформлення документів, згідно договору, а 121, 68 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку на здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 629, 85 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ВАТ КБ «Надра»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 055 грн. 85 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17р.н.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 31.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_23., ідентифікаційний код НОМЕР_3.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_25 та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 01.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", вартістю 7 359, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 01.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_23. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме: кредитний договір № 400164162 від 01.11.2006, в якому ОСОБА_5., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164162, того ж дня, 01.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 360, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 360, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а 736, 00 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 735, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164162 від 01.11.2006, цього ж дня, 01.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 624 грн. 00 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -пральна машина та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, пральну машину EWS 1020»та телевізор TX-25F», загальною вартістю 5463,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_26., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання пральної машини EWS 1020»та телевізора asonic TX-25F», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн., на придбання пральної машини lectrolux EWS 1020», вартістю 2 789, 00 грн. та телевізора asonic TX-25F»вартістю 2 674,00 грн., а саме: пропозицію -оферту (кредитний договір) № 81018118649 від 02.11.2006, анкету від 02.11.2006, заяву на страхування, страхове свідоцтво серії БЮ № 01021 від 02.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018118649, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5112,64 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 916,00 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості пральної машини EWS 1020»та телевізора TX-25F», а 196,64 грн. -переказано на рахунок ЗАТ «Ренесанс Життя», в якості оплати страхового свідоцтва, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 547, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані пральна машина EWS 1020»та телевізор TX-25F», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018118649, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти пральну машину та телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані пральну машину та телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5112 грн. 64 коп.

Крім того ОСОБА_3., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_6., 27.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_27., ідентифікаційний код НОМЕР_4.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_30та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LCD Samsung LE», вартістю 7 877, 78 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме: кредитний договір № 400164349 від 02.11.2006, графік погашення по кредитному договору (додаток №1), в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164349, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 877, 78 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 690, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «LCD Samsung LE», а 787, 78 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164349 від 02.11.2006, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_4., отриманий ним за кредитні кошти телевізор, реалізовуючи його невстановленій слідством особі, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 690 грн. 00 коп.

Крім того ОСОБА_3., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_6., 27.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_27., ідентифікаційний код НОМЕР_4.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 48 від 03.11.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеним особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_30, НОМЕР_36, НОМЕР_26 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «Samsung PS-42 E», вартістю 9 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме: кредитний договір № 001-09052-031106 від 03.11.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 001-09052-031106, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9 999, 00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у КФ АКБ «Индустриалбанк», як оплата вартості телевізора марки «Samsung PS-42 E», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6., який діяв у відповідності з відведеною йому в організованій злочинній групі роллю та із заздалегідь розробленим планом вчинення злочину, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 001-09052-031106 від 03.11.2006 та виконуючи вказівку ОСОБА_4., було повідомлено представникам магазину ТОВ «Домотехніка», що придбаний ним за кредитні кошти вищевказаний плазмовий телевізор буде отримано його родичем.

В подальшому, указаний телевізор було отримано в магазині ТОВ «Домотехніка»невстановленою слідством особою та реалізовано його, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9 999 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 38 від 31.10.2006 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_32 та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру DCR-SR60Е», вартістю 4669,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного спеціаліста ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_31., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-SR60Е», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 31.10.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн., на придбання відеокамери DCR-SR60Е»вартістю 4 699,20 грн., а саме: заяву - кредитний договір № 55289887 від 03.11.2006, анкету до заяви клієнта від 03.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006 та заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55289887, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4535,14 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4199,20 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», як оплата вартості відеокамери DCR-SR60Е», а 335,94 грн. -списано з рахунку клієнта на користь банку, як суму комісії за надання кредиту, відповідно до умов кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 470,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру DCR-SR60Е», придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55289887, цього ж дня, 03.11.2006 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4535 грн. 14 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 38 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_38, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор NX-29PS70»із сертифікатом ПДС, вартістю 2451,20 та домашній кінотеатр HTS-3320»із сертифікатом ПДС, вартістю 1990,90 грн., а разом - 4442,10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_32., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора asonic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», а саме: кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, договір застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері; в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2-0610-501-6, того ж дня, 06.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5108,20 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4442,10 грн. - переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-2», як оплата вартості телевізору onic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру «Philips HTS-3320», а 1066,10 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк» в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор NX-29PS70»та домашній кінотеатр HTS-3320», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2-0610-501-6, цього ж дня, 06.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5108 грн. 20 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 24 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна плата за останні травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн., та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в зазначеній довідці, а невстановленою слідством особою було виконано підписи в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «головний бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Печерська філія ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 08.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник sung RS21DLAT», вартістю 10709,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 08.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного менеджера Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_34., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника RS21DLAT», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 24 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_33. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний менеджер Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT», а саме: анкету - кредитний договір № К3Р0RX05020019 від 08.11.2006, в якій ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Р0RX05020019, того ж дня, 08.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9997,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9089,00 грн. переказано Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості холодильника RS21DLAT», а 908,90 грн. переказано на рахунок Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» як сплата єдиноразової винагороди за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1620, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний холодильник RS21DLAT», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Р0RX05020019, цього ж дня, 08.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9997 грн. 90 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD програвач та керамічну варильну поверхню.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 09.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчі товари, які необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD-програвач s R3305», вартістю 1312,90 та керамічну варильну поверхню sit K6C51», вартістю 3149,00 грн., а разом -4461,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 09.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», звернувся до кредитного експерта ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_35., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD програвача ilips R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний експерт ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні esit K6C51», а саме: заяву - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви від 09.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_41, заяву на закриття поточного рахунку № НОМЕР_41, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55577911, того ж дня, 09.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4332,86 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4011,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6», як оплата вартості DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», а 320,96 грн. списано з рахунку клієнта на користь банку як суму комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 450,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані DVD програвач R3305»та керамічну варильну поверхню K6C51», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55577911, цього ж дня, 09.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти DVD програвач та керамічну варильну поверхню ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані DVD програвач та керамічна варильна поверхня були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4332 грн. 86 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -музичний центр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_42, НОМЕР_39та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 23.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004»по вул. Мішуги, 4 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, музичний центр MHC-GHZ77D», вартістю 2149,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 23.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_36., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання музичного центру MHC-GHZ77D», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, видану ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру MHC-GHZ77D», вартістю 2 149,00 грн., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006, графік платежів від 23.11.2006, анкету від 23.11.2006, заява на перерахування кредитних коштів від 23.11.2006, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001732340, того ж дня, 23.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1719,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1719,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості музичного центру MHC-GHZ77D».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 430,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Технодом-2004», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний музичний центр, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006, цього ж дня, 23.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти музичний центр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний музичний центр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 1719 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_37., ідентифікаційний код НОМЕР_47.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ "АІС-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - плазмовий телевізор та пральна машина.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_56, НОМЕР_45 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор марки «Panasonic TX-29PS60»та пральну машину марки "ARDO FL 105 S", вартістю 4 579, 10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника кредитно-банківської установи ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", а саме: кредитний договір № 56249597 від 25.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-Банк" від 25.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку від 25.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56249597, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Товариством з обмеженою відповідальністю «АІС-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 579, 10 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 579, 10 грн. переказано ТОВ "АІС-Банк" на рахунок ТОВ «Ельдорадо»у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, були отримані вищевказані телевізор та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ "АІС-Банк".

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56249597 від 25.11.2006, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ "АІС-Банк" спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 579 грн. 10 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 88 від 24.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум». Крім цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор». Невстановленою слідством особою було виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»цієї довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_44, НОМЕР_36 та НОМЕР_45, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник GR-S352QVC», вартістю 2 370,80 грн. та телевізор Y KV-29CS60K», вартістю 2600,80 грн., разом - 4971,60 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006, графік платежів ОСОБА_37. від 25.11.2006, анкету ОСОБА_37. від 25.11.2006, заяву на переказ коштів, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001777173, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4971,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4971,60 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко», як оплата вартості холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Фламенко», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані холодильник GR-S352QVC»та телевізор KV-29CS60K», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01001777173, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4971 грн. 60 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_37., ідентифікаційний код НОМЕР_47.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_36, НОМЕР_45, НОМЕР_58 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS A6B00Rp Wide», вартістю 4 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" ОСОБА_43., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ "Альфа-Банк" заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Працівник ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме: кредитний договір № 400169218 від 28.11.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік погашення кредиту від 28.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400169218, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 999, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а 555, 44 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400169218 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 999 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 85 від 27.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_33»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-4», який розташований за адресою: вул. Комарова, 28, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_58, НОМЕР_59та НОМЕР_60, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-4»по вул. Комарова, 28, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», звернувся до фахівця відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_42., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_41 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів фахівцем відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи № 85 від 27.11.2006, згідно якої ОСОБА_41. працює у ТОВ «ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_41, ідентифікаційний код НОМЕР_108.

Фахівець відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн., а саме: заявку - кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви, заяву на укладення договору страхування № 56375178СП від 28.11.2006, спеціальні умови страхування, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_41., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4638,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4299,20 грн. - переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-4»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», а 339,70 грн. було перераховано на рахунок ЗАТ «СК «Довіра та Гарантія»за особисте страхування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-4», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56375178 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4638 грн. 90 коп.

Крім того, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н.

Після придбання указаного паспорту, в грудні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в грудні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -авто магнітола та плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 09.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, авто магнітолу "Kenwood" та плазмовий телевізор "LCD 20 Philips 20 PF 5121", вартістю 8 492, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 09.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 492, 00 грн., на придбання автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме: кредитний договір № 400175469 від 09.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400175469, того ж дня, 09.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 492, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 642, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 850, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора та автомагнітоли, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, були отримано вищевказаний плазмовий телевізор та автомагнітола, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400175469 від 09.12.2006, цього ж дня, 09.12.2006 ОСОБА_6. перевіз отримані ним за кредитні кошти автомагнітолу та телевізор в квартиру, за місцем його проживання на той момент в м. Києві та передав ОСОБА_4, для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор та автомагнітолу було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 492 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н.

Після придбання указаного паспорту, в грудні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в грудні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 97 від 08.12.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого 20.11.2006 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Нова Лінія», який розташований за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -котел газовий та ковролін.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 11.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Нова Лінія», за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, котел газовий «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», вартістю 4 891, 74 грн., ковролін 3, 66 м. (Ворм енд Фузі), вартістю 6 262, 81 грн., ковролін 3, 66 м. (Біхолд 200), вартістю 5 270, 62 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 11.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта» ОСОБА_46., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ДЦ Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Працівник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а саме: кредитний договір № 002-09031-111206 від 11.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 002-09031-111206, того ж дня, 11.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 17 246, 43 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 16 425, 17 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Нова Лінія»у ЗАТ «ОТП Банк», як оплата вартості котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а 821,26 грн. -ТОВ КБ «Дельта»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Нова Лінія», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані котел газовий та ковролін, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 002-09031-111206 від 11.12.2006, цього ж дня, 11.12.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти котел газовий та ковролін, за вказівкою ОСОБА_4. невстановленій слідством особі, реалізовуючи їх, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації газового котлу та ковроліну, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 16 425 грн. 17 коп.

Крім того, ОСОБА_3., в грудні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_44., ідентифікаційний код № НОМЕР_8від 28.01.1999.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в 2006 році ОСОБА_3 з цією метою.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-5», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 12.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-5»по вул. Червоноармійська, 45 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки ONY DCR-SR60E», вартістю 4599,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 12.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_47., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрова відеокамера марки DCR-SR60E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4963,30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме: кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заява на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», анкета до заяви від 12.12.2006 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 57004208, того ж дня, 12.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4963,30 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4599,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-5»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки Y DCR-SR60E», 36,34 грн. -ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за страхування, а 327,06 грн. ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-5», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 57004208 від 12.12.2006, цього ж дня, 12.12.2006 ОСОБА_6., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру невстановленій слідством особі, реалізовуючи її, за вказівкою ОСОБА_4., з метою отримання незаконного прибутку.

В подальшому, грошові кошти, отримані від реалізації розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4963 грн. 30 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільні телефони.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_64, НОМЕР_44, НОМЕР_63та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Скайтел»по вул. Довженка, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 6230i», вартістю 1205,00 грн. та мобільний телефон 7370», вартістю 1545,00 грн., а разом - 2750,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Скайтел», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321824) ОСОБА_48., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»довідку про присвоєння ОСОБА_44, ідентифікаційного коду НОМЕР_9від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПА у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4299,20 грн., на придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону OKIA 7370», а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 14.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., АКБ «Правекс-Банк» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 602,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2750,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», а 852,50 грн. було сплачено АКБ «Правекс-Банк»за розрахункове обслуговування при спожичому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Скайтел», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільні телефони, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, цього ж дня, 14.12.2006 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти мобільні телефони ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані мобільні телефони було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 602 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в січні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, членами організованої злочинної групи, в січні 2007 року, в невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, видану 10.01.2007 ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_67та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 10.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком»по проспекту Московський, 23-А, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру SONY DCR SR80E», вартістю 4999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 10.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_50., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери SONY DCR SR80E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблений ОСОБА_3. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери SONY DCR SR80E», а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, в якому ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Н0RX23390041, того ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 948,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4499,00 грн. - переказано ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком», як оплата вартості відеокамери SONY DCR SR80E», а 449,90 грн. -ЗАТ КБ «Приватбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку як єдиноразова винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 500,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, цього ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4948 грн. 90 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в січні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_8., 10.01.2007, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Мобілочка», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та картки пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 11.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Мобілочка»на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», вартістю 2698,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 11.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_51., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону son K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданий ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_49. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а саме: кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 015808-1-050-7, того ж дня, 11.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3561,36 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2698,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «Мобілочка»у ФАБ „Південний" (МФО 320917), як оплата вартості мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а 863,36 грн. -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ПП «Мобілочка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон та картку пам'яті, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, цього ж дня, 11.01.2007 ОСОБА_8., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон та картки пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон та картку пам'яті було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_8., ОСОБА_3. ОСОБА_4. та ОСОБА_5., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3561 грн. 36 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 14 від 17.01.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніскон», зареєстрованого 11.11.2005 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що про те, що ОСОБА_49. працює в ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна платня за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_52»і «Гол.бухгалтер ОСОБА_53»та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_38», який розташований за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Кредитпромбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_69, НОМЕР_70та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 18.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38»по АДРЕСА_39. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук A7M 17.1», вартістю 6 833,50 грн. та флешкарту Flash Drive 2 Gb», варістю 181,80 грн., разом - 7014,80 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 18.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», звернувся до кредитного менеджера ВАТ КБ «Кредитпромбанк»(МФО 300863) ОСОБА_54., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1» та флешкарти Flash Drive 2 Gb», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк» заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.;

- довідку про доходи № 14 від 17.01.2007, згідно якої ОСОБА_49. працює у ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна плата за півроку склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ВАТ КБ «Кредитпромбанк» ОСОБА_54., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а саме: кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 року, заяву-анкету на отримання цільового споживчого кредиту від 18.01.2007, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 49.29/05204/07-ТК000400283, того ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 252,71 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 014,80 грн. переказано ВАТ КБ «Кредитпромбанк» на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», як оплата вартості комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а 1 237,91 грн. -ВАТ КБ «Кредитпромбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку на здійснення оплати комісії за переказ коштів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані «ноутбук»та карту памяті, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Кредитпромбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007, цього ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., передав отримані ним за кредитні кошти комп'ютер типу «ноутбук»та карту пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані комп'ютер типу «ноутбук»та карта пам'яті були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 252,71 грн.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та аксесуари до нього.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73та НОМЕР_74, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 28.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2 622,00 грн. сумка, вартістю 112,00 грн. та брелок, вартістю 25, 00 грн., а разом - 2759,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 28.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_55., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», сумки та брелка, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 269,42 грн., на придбання мобільного телефону IA N73», сумки та брелока, а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, анкету-заявку на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 28.01.2007, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 050377-1-096-7, того ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 269,42 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 759,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»як оплата вартості мобільного телефону N73», сумки та брелка, а 510,42 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільний телефон та аксесуари до нього, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, цього ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений мобільний телефон поблизу станції Київського метрополітену «Лісова»невстановленій слідством особі за 1 700,00 грн.

Грошові кошти, отримані від реалізації телефонного апарату були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 269 грн. 42 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 13 від 02.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Таверна Ахіліс Стріж», зареєстрованого 15.12.2004. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 057,20 грн., а невстановлена слідством особа виконала підписи від імені директора товариства ОСОБА_58. в графі «директор» довідки та від імені головного бухгалтера ОСОБА_59. та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «СітіКом», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», вартістю 7200,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»(МФО 380537) ОСОБА_61., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.

Крім цього, ОСОБА_5. було надано представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», а саме: кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 року, анкету-заяву клієнта від 03.02.2007, специфікацію товару № 400004152 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400004152, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7919,92 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7200,00 грн. переказано ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», 158,40 грн. В якості оплати комісії за користування кредитом, а 719,92 грн. -ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400004152 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7919 грн. 92 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_249., ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовив довідку № 13 від 02.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Таверна Ахіліс Стріж», зареєстрованого 15.12.2004. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15057,20 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_58. в графі «директор»довідки, від імені головного бухгалтеру ОСОБА_59. та проставив відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки GZ-MG27», вартістю 3 429,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.;

Крім того, ОСОБА_5надав представникові ВАТ КБ «Надра»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої ДПІ у Сквирському районі Київської обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», а саме: кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»видаткову накладну № 7_440758 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/02310000/4127/02, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3388,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2914,20 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки GZ-MG27», 288,03 грн. - ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, а 186,37 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 515,00 грн., як аванс за придбання указаної вище цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана цифрова відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3388 грн. 60 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_72 та НОМЕР_109, за якими ОСОБА_3 у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Compaq», вартістю 6 290,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджера споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»(МФО 300346) ОСОБА_64., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007, анкету-заявку на отримання кредиту від 03.02.2007, лист гарантію, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400219825, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6 988,89 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 290,00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а 698,89 грн. ЗАТ «Альфа-Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбуку Compaq», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400219825 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений комп'ютер на радіоринку, поблизу залізничної станції «Караваєвих дачі»в м. Києві за 2500 грн. невстановлений слідством особі.

Грошові кошти, отримані від реалізації комп'ютеру були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 988 грн. 89 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 13 від 05.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Таверна Ахіліс Стріж». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15057,20 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_58»та «Гол.бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_73та НОМЕР_77, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TH-42PV60», вартістю 9999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_66., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора TH-42PV60», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 05.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15 057,20 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізора nasonic TH-42PV60», а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, заяву-анкету клієнта від 06.02.2007, договір застави № 2007-000059ФО0184С/1 від 06.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_249., в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000059ФО0184С, того ж дня, 06.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9178,08 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8999,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора TH-42PV60», а 179,08 грн. спрямовано на рахунок банку в якості плати за розгляд документів.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 1 000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Технодом-2004», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, цього ж дня, 06.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9178 грн. 08 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 12.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «NOKIA N90», вартістю 2525,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 12.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_67., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільний телефон марки OKIA N90», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 2878,50 грн., на придбання мобільного телефону марки N90», а саме: кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкета до заяви від 12.02.2007 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 59546386, того ж дня, 12.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 2878,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2525,00 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільний телефон марки N90», а 353,50 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 59546386 від 12.02.2007, цього ж дня, 12.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 878 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням самого ОСОБА_4.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. у невстановленому слідством місці, у невстановлених слідством осіб придбав довідку № 58 від 09.02.2007 приватного підприємства «ТІМ ВЕЛ». До цієї довідки, на замовлення ОСОБА_3. та ОСОБА_4. невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_56. працює в ПП «ТІМ ВЕЛ»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 12 811,50 грн., а також невстановлені слідством особи виконали підпис від імені директора підприємства ОСОБА_62в графі «директор»підприємства, від імені головного бухгалтера підприємства ОСОБА_68. в графі «голоний бухгалтер»та проставила відбиток печатки ПП «ТІМ ВЕЛ».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плита скло керамічна.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 13.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плита скло керамічна марки LUX EKC 5004», вартістю 3178,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 13.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до менеджера відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_69., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плита склокерамічна марки EKC 5004», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи ТОВ «ТІМ ВЕЛ»№ 58 від 09.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_56., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12811,50 грн.;

Також ОСОБА_4. було надано представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_56. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3738,82 грн., на придбання плитки скло керамічної марки EKC 5004», а саме: кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», видаткову накладну № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/01020000/3540/02, того ж дня, 13.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_56., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3738,82 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3178,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плита склокерамічна марки UX EKC 5004», 355,19 грн. -ВАТ КБ «Надра» внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, а 205,64 грн. ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати Кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плита скло керамічна, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, цього ж дня, 13.02.2007 ОСОБА_4., реалізував на ринку «Троєщина»в м. Києві невстановленій слідством особі за 1 200 грн. і таким чином отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації вищезазначеної склокерамічної плитки були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3738 грн. 82 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_79, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 23.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор KV-DZ29M91», вартістю 2 499,00 грн. та домашній кінотеатр DAV-DZ520K», вартістю 2 419,90 грн., разом - 4918,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 23.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_70., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «SONY KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний експерт ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 639,39 грн., на придбання телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а саме: пропозицію (оферту) - кредитний договір № 81018166066 від 23.02.2007 року, анкету позичальника від 23.02.2007 року, заяву на страхування від 23.02.2007, страхове свідоцтво серії АЯ № 004441 від 23.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018166066, того ж дня, 23.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 639,39 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4426,90 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а 212,49 грн. внесено на рахунок банку, в якості плати за страхове свідоцтво, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 492,00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та домашнього кінотеатру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та домашній кінотеатр, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018166066 від 23.02.2007, цього ж дня, 23.02.2007 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4639 грн. 39 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовив довідку № 25 від 22.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16325,08 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_73. в графі «директор», від імені головного бухгалтера товариства ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер»та проставив відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ «Дельта». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», вартістю 9 959,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»(МФО 380236) ОСОБА_75., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» № 25 від 22.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби охорони вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн.;

Також, ОСОБА_5. було надано представникові ТОВ КБ «Дельта»довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві.

Кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8959,00 грн., на придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а саме: кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007 року, анкету позичальника від 24.02.2007 року, договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, заяву на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, видаткову накладну № РНБ-001075/001 від 24.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 007-09052-240207, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 10571,62 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8959,00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а 1612,62 грн. -внесено на позичковий рахунок магазину ОСОБА_71. в якості плати за договором страхування, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 007-09052-240207 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3. ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 959 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовили довідку про доходи за вих. № 25 від 22.02.2007, Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325, 02 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставлено відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Магазин розумних речей», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «ВАБанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_79, НОМЕР_80та НОМЕР_81, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Магазин розумних речей», розташований по вул. В.Василевської, 6, м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», звернувся до агента ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «ВАБанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» за вих. № 25 від 22.02.2007, згідно якої останній являвся начальником служби безпеки вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану ДПА у Дарницькому районі м. Києва.

Агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007, в якому ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400005041, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ «ВАБанк»було надано споживчий кредит в сумі 8 511, 93 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 738, 20 грн. переказано ВАТ «ВАБанк»на рахунок ТОВ «Магазин розумних речей», відкритий в КРУ АКБ «Фінанси і кредит», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS F3T», а 773, 73 грн. -ВАТ «ВАБанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_71. в зазначеній установі банку в якості комісії за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Магазин розумних речей», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «ВАБанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400005041 від 24.02.2007, цього ж дня 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. ВАТ «ВАБанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 738 грн. 20 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_77., ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданий відділом ДПІ у Таращанському районі Київської області.

Після придбання указаного паспорту, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із своїм зображенням.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896, 18 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD рекордер.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра» дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 року, в якому ОСОБА_4. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/04740000/2185/02, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 289, 41 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 496, 00 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка», відкритий в Київській ФАКБ «Індустріалбанк», як оплата вартості DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», 502, 49 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, згідно кредитного договору, а 290, 92 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний DVD рекордер, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_4., реалізував, отриманий ним за кредитні кошти DVD рекордер та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації DVD рекордера розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 289 грн. 41 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896, 18 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ПП «ОСОБА_14.», що розташований за адресою: АДРЕСА_39 в м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ПП «ОСОБА_14.», за адресою: АДРЕСА_39 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N 73», вартістю 2 830, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_79., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу по АДРЕСА_39, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 830, 00, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 112438-1-102-7, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 359, 75 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 723, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_14.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 636, 75 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно умов договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ПП «ОСОБА_14.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 112438-1-102-7, цього ж дня, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізував отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон для його реалізації та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації мобільного телефону, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 359 грн. 75 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи № 15 від 22.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14896,18 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»довідки та в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_81 та НОМЕР_84, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», що розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор Samsung LE37R722BX», вартістю 8 990,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_80., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора Samsung LE37R722BX», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_86, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській обл. 29.11.2002 на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи № 15 від 22.02.2007, згідно якої ОСОБА_77. працює у ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна плата за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14896,18 грн.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізор Samsung LE37R722BX», а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, заяву-анкету клієнта від 27.02.2007, договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_77., в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 267,98 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 090,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора «LCD Samsung LE37R722BX», а 177,98 грн. ВАТ «Родовід Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_4. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, цього ж дня, 27.02.2007 отриманий ОСОБА_4. за кредитні кошти телевізор був реалізований та отримано незаконний прибуток.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8267 грн. 98 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_87, НОМЕР_88та НОМЕР_89, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 3230», вартістю 1379,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_81.», звернувся до кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_16., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 3230», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. довідку про присвоєння ідентифікаційного коду від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону 3230», а саме: кредитний договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», заяву про доходи, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 05/09150115/2313/02, того ж дня, 03.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1616,18 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1099,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ПП «ОСОБА_81.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 3230», 153,54 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за послуги банку при наданні кредиту, 169,70 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за поставку кредиту, а 193,94 грн. переказано на рахунок ЗАТ СК «Догмат-Страхування», в якості плати за здійснення поставки послуг по страхуванню, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ПП «ОСОБА_81.», грошові кошти в сумі 280,00 грн., як аванс за придбання указаного вище мобільного телефону, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_81.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 1616 грн. 18 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

Після придбання указаного паспорту, на початку березня 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих останнім ОСОБА_4 в березні 2007 року з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_7., 12.03.2007, в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_83., ідентифікаційний код НОМЕР_15.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технофорт», який розташований за адресою: пл. Перемоги, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, НОМЕР_92за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Технофорт», за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», за вказівкою ОСОБА_4., звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному представнику ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 року, в якому ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400230273, того ж дня, 12.03.2007 року, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 6 740, 00 грн.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7. було внесено до каси магазину ТОВ «Технофорт», грошові кошти в сумі 750, 00 грн., як аванс за придбання указаної вище телевізору, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 740, 00 переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Технофорт»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Технофорт», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400230273 від 12.03.2007 року, передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 740 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи № 29 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Бравіс», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_80та НОМЕР_92, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Бравіс», розташованого по вул. Дорогожицька, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: плиту скло-керамічну ORENJE EC2770W», вартістю 4 054,00 грн. та мікрохвильову піч G MP-9482S», вартістю 2 479,00 грн., разом - 6533,00 грн. та вказав на них ОСОБА_7., як на товари, які необхідно придбати за здобуті шляхом шахрайства кредитні грошові кошти.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», звернувся до менеджера ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_86., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, ОСОБА_7., активно дезінформуючи кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс» ОСОБА_86. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному кредитному консультанту ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

Також, ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007, графік платежів від 12.03.2007, анкету від 12.03.2007, заяву на перерахування коштів на рахунок ТОВ «Бравіс», в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003537747, того ж дня, 12.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6533,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 533,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Бравіс», як оплата вартості плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Бравіс», на підставі платіжних документів, було отримано указані плита скло-керамічна та мікрохвильова піч, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003537747 від 12.03.2007, передав отримані ним за кредитні кошти плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч ОСОБА_4

В подальшому, указані плита склокерамічна та мікрохвильова піч були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 533 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Торгівельний центр «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженко, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7. разом з ОСОБА_4., 13.03.2007, за вказівкою останнього прибув до магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженко, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вказано ОСОБА_7. на споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 13.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00, без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 140549-1-053-7, того ж дня, 13.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 362, 56 грн.,

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 627, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 735, 56 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_83. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», на підставі платіжних документів, було отримано указаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 140549-1-053-7 від 13.03.2007, цього ж дня, 13.03.2007 ОСОБА_7., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7КБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 362 грн. 56 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_88, ідентифікаційний код № НОМЕР_16, видану 12.03.2007ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 28 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в дитячому центрі розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2799,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_89.», звернувся до кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_90., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 28 від 12.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3386,79 грн., на придбання мобільного телефону N73», а саме: кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, договір застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, заяву-пам'ятку на отримання споживчого кредиту від 14.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 14.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 142549-1-090-7, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3386,79 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2799,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_89.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону N73», а 587,79 грн. сплачено банку за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_89.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон N73», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3386 грн. 79 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6. наданих останнім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційний код НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер ОСОБА_74.»цієї довідки, а невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»указаної довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -миючий пилосос та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_97та НОМЕР_98, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко»по вул. Дорогожицька, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, миючий пилосос TWIN», вартістю 2 299,00 грн. та пральна машина AQXD 129», вартістю 4 059,00 грн., разом - 3602,50 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до менеджера споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини AQXD 129», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_91, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційного коду НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Кредитний експерт ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6358,00 грн., на придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини riston AQXD 129», а саме: кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007, графік платежів від 14.03.2007, анкету від 14.03.2007, заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_111 від 14.03.2007, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_91., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003557252, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_91., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6358,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6358,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко» у цій же банківській установі, як оплата вартості пилососу миючого TWIN»та пральної машини ston AQXD 129», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Фламенко», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані миючий пилосос та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003557252 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти миючий пилосос та пральну машину ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані миючий пилосос та пральна машина були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_7та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6358 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 11 від 13.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу «Notebooke».

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 15.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу «Notebook»Qosmio F20-156», вартістю 9 980,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 15.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Діавест+», звернувся до кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_92., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу «Notebook»Qosmio F20-156», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 11 від 13.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за 6 місяців склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а саме: кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007, графік сплати платежів за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, заяву-анкету клієнта від 15.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 15.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000012ФО277С, того ж дня, 15.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8618,40 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7980,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ЗАТ «Діавест+»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а 638,40 грн. внесено на позичковий рахунок ОСОБА_88. в банку, в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ЗАТ «Діавест+», грошові кошти в сумі 2000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище комп'ютеру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ЗАТ «Діавест+», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу «Notebooke»Qosmio F20-156», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, цього ж дня, 15.03.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу «Notebooke»було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8618 грн. 40 коп.

Крім того, він, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в січні 2007 року, він, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, вчинили замах на заволодіння чужим майном при наступних обставинах.

Так, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_99, НОМЕР_66 та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 13.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон «Nokia 6320i»та SIM-карту (стартовий пакет «Київстар») до нього, загальною вартістю 1048,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 13.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», звернувся до кредитного менеджера ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (код за ЄДРПОУ 34186061), робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону «Nokia 6320i»та SIM-карти (стартовий пакет «Київстар») до нього, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), яка була підготовлена в елеронному вигляді за допомогою комп'ютерної техніки.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на заволодіння кредитними грошовими коштами, належними ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., вчинив фіктивне підприємництво при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_3 та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підпису, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом жовтня 2006 року -листопада 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «Фінмар»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 21.10.2006, до ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11. було надано фальшиву довідку № 14 від 19.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар» на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 8 482, 95 грн.

30.10.2006, до ТОВ «АІС-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 4 021, 23 грн.

31.10.2006, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 4 055,85 грн.

03.11.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27. було надано фальшиву довідку № 48 від 03.11.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_27. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9 999,00 грн.

Крім того, у жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6., повторно, для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, разом з ОСОБА_4. підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в невстановленого слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., що були надані останнім з цією метою, за вказівкою ОСОБА_3., у вересні-жовтні 2006 року ОСОБА_4

Діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було підшукано та отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Претор», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33. увів в оману щодо своєї особи, в жовтні-листопаді 2006 року набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване 07.11.2005 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Так, в жовтні 2006 року, в приміщенні ТОВ «Претор», розташованому за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, ОСОБА_5. було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Після цього, в указаному приміщенні, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут»Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 протоколі від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. низки осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. та вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 15.11.2006, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_102., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_33. і засвідчила вірність фотокопії з заяви від 30.10.2006 про вихід зі складу учасників цього товариства ОСОБА_101. та зробила записи в реєстрі нотаріальних дій про вчинення зазначених нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, продовжуючи спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво,, 22.11.2006, ОСОБА_5., за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох в двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум»та надав для нотаріального посвідчення копій документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та статут указаного товариства в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, а приватний нотаріус ОСОБА_103,, будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в зазначених двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» і засвідчила вірність копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та копії статуту указаного товариства. ОСОБА_5., від імені ОСОБА_33. були виконані підписи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_103.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких одноособовим учасником товариства, тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_33., до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

Після придбання ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом листопада 2006 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»і вчинено заволодіння кредитними коштами, шляхом шахрайств.

Так, 25.11.2006, до ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37. було надано фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в загальній сумі 4 971,60 грн.

28.11.2006, до ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41. було надано фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в загальній сумі 4 638,90 грн.

11.12.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., було надано фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» на посаді менеджера та його заробітна платня за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «КБ «Дельта»в загальній сумі 17 246,43 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 856,93 грн.

Крім того, в січні 2007 року, з метою реалізації свого спільного із учасниками організованої групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Макміллан», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., увівши в оману щодо своєї особи, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Євролінк-Україна» (код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш».

Так, 05.02.2007, ОСОБА_5. за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_108. -колишнім засновником ТОВ «Євролінк-Україна»та ОСОБА_106. -юристом ТОВ «Макміллан»було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в наступних документах: протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 05.02.2007, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104., виконав підписи від імені ОСОБА_249. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник (засновник) цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_109., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчив справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_249. та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій про вчинення зазначеної нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснив перереєстрацію ТОВ ««Євролінк-Україна»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких, одноособовим учасником (засновником), тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_249. до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5.

Крім того, у січні 2007 року, ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_4. увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., повторно, з метою придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи разом з ОСОБА_3. вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в приміщенні, невстановленого слідством кафе, яке розташоване поблизу ринку «Троєщина»в м. Києві паспорт громадянина України серії НОМЕР_100, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіннях чужим майном шляхом шахрайства.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у січні 2007 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій зі своїм зображенням.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, в кінці січня 2007 року підшукав та за допомогою ТОВ «Ай.Ті.Джі.», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, а саме її юриста ОСОБА_112., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(код за ЄДРПОУ 32821691), зареєстроване 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_51, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_110., 31.01.2007, власники та засновники ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. та ОСОБА_111., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_56., підписали, підготовлені ОСОБА_112. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_56. та протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», згідно якого ОСОБА_73. та ОСОБА_111. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_56. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., виконав підписи від імені ОСОБА_56. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_110., будучи введеним в оману ОСОБА_4. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_56. та зробила запис в реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_56.

Того ж дня, 31.01.2007, в приміщенні, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_110., колишнім засновником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. було передано ОСОБА_4 установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

В подальшому, ОСОБА_112., будучи введеною ОСОБА_4. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_56. до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_4.

Після придбання ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом січня 2007 року -березня 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 24.02.2007, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 5 289,41 грн.

24.02.2007, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 10 571,62 грн.

24.02.2007, до ВАТ «ВАБанк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9898 511,93 грн.

27.02.2007, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 359,75 грн.

12.03.2007, до ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ЗАТ в загальній сумі 6 740,00 грн.

13.03.2007, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя» на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 362,56 грн.

Крім того, що він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., вчинив низку підроблень документів при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6. та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при невстановлених слідством обставинах в м. Горлівка, Донецької області, підшукав паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою особистого використання для реалізації спільного умислу членів організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, у вересні 2006 року, за невстановленою слідством адресою у м. Києві, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії зі своїм зображенням.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, прибув до приміщення, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., за адресою: АДРЕСА_52 , м. Київ, де, видаючи себе за ОСОБА_10., пред'явив для засвідчення особи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., використовуючи заздалегідь підроблений документ.

Після цього, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_10., 15.09.2006, за зазначеною вище адресою виконав підписи від імені останнього в підготовлених ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97. та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. і протоколі від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «Фінмар».

Крім цього, ОСОБА_5., того ж дня, 15.09.2006, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_95., вчинив підписи від імені учасника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10. в двох примірниках статуту цього підприємства та виконав підпис від імені ОСОБА_10. в довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, до якої, приватний нотаріус ОСОБА_95., не усвідомлюючи злочинних дій ОСОБА_5., що продовжував видавати себе за ОСОБА_10. внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що останній уповноважує представляти інтереси в усіх організаціях та установах ОСОБА_93. та ОСОБА_93.

Після того, як приватний нотаріус ОСОБА_95., завірила підпис учасника ОСОБА_10. у вищезазначених документах: статуті ТОВ «Фінмар»та довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_10. в реєстрі нотаріальних дій.

Таким чином, ОСОБА_5. було внесено завідомо неправдиві відомості до вищезазначених документів: заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97., протоколу від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», статуту ТОВ «Фінмар», редакції від 15.09.2006, довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736 та реєстрі нотаріальних дій, а отже, підроблено їх.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., надав економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_11. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_11. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482,95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_11. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_11. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 2006-001532ФО042Ск-Е; в графі «Заставодавець»договору застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1; в графі «Позичальник» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_11. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «21.10.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в жовтні 2006 року.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16 »довідки про доходи.

26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, представник філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5720,44 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ-MG60E»та телевізору TC-29P58G».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в кредитному договорі від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; договорі застави від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; картці від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника та акті від 26.10.2006 прийому-передачі майна в заклад.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»-виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)» видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від № 33 від 25.10.2006 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

28.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006 ОСОБА_19., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_14/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5454,76 грн., на придбання відеокамери «Sony DCD-DVD 405 E».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14; договорі застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_14 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл.Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

30.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви АІС-Банк від 30.10.2006 ОСОБА_18., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, а також рукописний запис «ОСОБА_14»на першій та другій сторінці анкети в графі «П.І.Б. заявника», тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а саме: заяву-кредитний договір від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14; заяву на відкриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.; заяву на закриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис»на першій та другій сторінці вказаного договору, а також виконав власноручний рукописний запис «ОСОБА_14»в графі «Клієнт»про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в заяві-кредитному договорі № 55015056; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на відкриття рахунку ТОВ «АІС-Банк»; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на закриття рахунку ТОВ «АІС-Банк».

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС-Банк» ОСОБА_18., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої 26.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишко, 3, м. Київ, представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 55015056.

Також, ОСОБА_6. було виконано підпис від імені ОСОБА_14. в графі «П.І.Б. позичальника»Картки ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит», та виконано в ній рукописний запис «ОСОБА_14.», про те, що він попереджений про умови кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6. та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, повторно підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на реалізації єдиного злочинного умислу, в жовтні 2006 року, членами організованої злочинної групи було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, 30.10.2006, прибув до приміщення ТОВ «Претор», за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників указаного товариства про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. і вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів, 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: пр. Московський, 23А, м. Київ, та видаючи себе за ОСОБА_23., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_23. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в графі «Позичальник»та в графі «Позичальник»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735,00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 31.10.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис Заявника»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQSF 105 (CSI)»та телевізору моделі «Samsung CS-29M20WU».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_14. та картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою - паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта» на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, кредитний інспектор ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме:

- кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27;

- графік погашення по зазначеному кредитному договору (додаток №1).

Після цього, ОСОБА_6., виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400164349, додатку № 1 до кредитного договору та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «02.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 02.11.2006 ОСОБА_26., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн. на придбання пральної машини «Electrolux EWS 1020»та телевізора «Panasonic TX-25F».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в пропозиції (оферті) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заяві на страхування від 02.11.2006, страховому свідоцтві від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 03.11.2006 за № 48 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_27., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме:

- кредитний договір від 03.11.2006 № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 001-09052-031106 та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткового касового ордеру від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання телевізору, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 03.11.2006 ОСОБА_31., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн. на придбання відеокамери «SONY DCR-SR60Е».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_23.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр» - виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 03.11.2006 за № 155916-10.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 06.11.2006 ОСОБА_32., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_23/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора NX-29PS70» та домашнього кінотеатру HTS-3320».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєною в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи від імені в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 08.11.2006 ОСОБА_34., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в кредитному договорі від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971.

Крім того, 09.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 09.11.2006 ОСОБА_35., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_33. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача «Philips R3305»та керамічної варильної поверхні «Indesit K6C51».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_33. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_33 09.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс.

Крім того, 23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.11.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру «Sony MHC-GNZ77D».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в наступних документах: кредитному договорі № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; договорі графіку платежів від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27, анкеті № 01001732340 від 23.11.2006 ОСОБА_27 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «від імені покупця» додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою, в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 24.11.2006 № 88 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, ОСОБА_37., згідно якої останній являється головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_5. виконано підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор»та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 25.11.2006 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника «LG GR-S352QVC»та телевізора «SONY KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в наступних документах: кредитному договорі № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графіку платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-Банк»від 25.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Клієнт»та в графі «Заявник»про те, що ОСОБА_37. попереджений про умови кредитування; в графі «Клієнт»кредитного договору № 56249597.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., копіях підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», копіях, та виконано на них рукописні записи «25.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у вересні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_33.» та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

28.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., надав представнику ТОВ «АІС-Банк» (Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_41. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_41. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006 ОСОБА_42., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_41. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети до заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebook»моделі «Dell Inspiron 1300».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_41. в наступних документах: заяві-кредитному договорі № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяві на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальних умовах страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяві на відкриття рахунку і картці із зразками підписів від 28.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_41. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_41. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис від імені ОСОБА_41. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377.

Крім того, 28.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_37. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис особи, що надає Анкету-Заяву»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання комп'ютеру (ноутбука) марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400169218 від 28.11.2006; в та в графі «Клієнт»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, листопаді-грудні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді-грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в грудні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_45., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 642,00 грн., на придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізору "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»та в графі «Клієнт» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_45., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.1999, копіях, та виконано на них рукописні записи «09.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»підприємства ОСОБА_44., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_33 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_38 в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_46., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, економіст економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котла газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліна 3,66 м. (Ворм енд Фузі), ковроліна 3,66 м. (Біхолд 200), а саме:

- кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»в кредитному договорі від 11.12.2006 за № 002-09031-111206.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., копіях, та виконано на них рукописні записи «11.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту фахівцем ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, фахівець ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 963, 30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»;

- анкету до заяви від 12.12.2006;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графах «клієнт», «страхувальник», «підпис заявника»та під записом про те, що ОСОБА_44. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «клієнт»кредитного договору № 57004208 від 12.12.2006; в графі «страхувальник»документу -«умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк», в графі «страхувальник»заяви на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, в графі «клієнт»документу - «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», в графі «ПІБ заявника»анкети до заяви від 12.12.2006, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів, в графі «підпис власника рахунку»заяви про закриття поточного рахунку.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_44. 12.12.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006 ОСОБА_48., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_44/»анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3602,50 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA 6230i»та мобільного телефону «NOKIA 7370».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в наступних документах: кредитному договорі № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44; договорі застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл. та виконано на них рукописні записи «копія верна 13.12.2006 р.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: вул проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 10.01.2007 ОСОБА_50., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «підпис»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери «DVD SONY DCR SR80E».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в заяві - кредитному договорі від 10.01.2007 за № К3Н0RX23390041.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, внесення авансу № КВП000148 від 10.01.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 10.01.2007 г.», якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в грудні 2006 року - січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в грудні 2006 року - січні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в січні 2007 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в січні 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., надав менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_49. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів в заявку-пам'ятку для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві, менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки y Stick Micro 1 GB», а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007;

- розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в графах «Позичальник»та «підпис клієнта»про те, що ОСОБА_49. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору. Підписи від імені ОСОБА_49. були виконані ОСОБА_8. в графі «позичальник»у кредитному договорі № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, в графі «позичальник»договору застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, в графі «підпис»заявки-пам'ятки на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, в графі «підпис клієнта /ОСОБА_49/»анкети-заявки на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, в графі «підпис»розписки про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_52 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_53 в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 18.01.2007 ОСОБА_54., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «ОСОБА_49.»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, представник ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 252,71 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти «USB Flash Drive 2 Gb».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в договорі від 18.01.2007 за № 49.29/05204/07-ТК000400283; повідомленні клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них підписи, якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007 ОСОБА_55., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_56/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ ««Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3269,42 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA N73», сумки та брелока.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56; договорі застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання кредиту від 03.02.2007 ОСОБА_64., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис особи, що подає анкету-заяву»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «HP Compaq».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 400219825 від 03.02.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_56.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна 03.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «покупець»специфікації товару від 03.02.2007 за № 400219825 та у графі «покупець»листа-гарантії від 03.02.2007 за № 400219825.

Крім того, у січні-лютому 2007 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 05.02.2007, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств прибув за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49. Використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл. та видаючи себе за останнього, ОСОБА_5., увівши в оману представників ТОВ «Макміллан»щодо своєї особи, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

Крім того, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3, який діяв відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, фахівець спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютеру -типу ноутбук марки F3Jc», а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка клієнта від 03.02.2007,

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400004152 від 03.02.2007, в графі «підпис особи, що подає анкету-заявку»анкети-заявки на отримання кредиту від 03.02.2007 та в графі «підпис клієнта»специфікації товару № 400004152 від 03.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав економісту ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, економіст ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки VC GZ-MG27», а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «позичальник»кредитного договору № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007 та в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж»ОСОБА_249., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 - січень 2007 року склала 15 057, 20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_58»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

06.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007 ОСОБА_66., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_249/»заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізору «Panasonic 42'' TH-42PV60».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_249; договорі застави № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк» та ОСОБА_249 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквірською МДПІ у Київській області, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 12.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 12.02.2007 на отримання кредиту фахівцем ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.02.2007, в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ, фахівець ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 2 878, 50 грн., на придбання мобільний телефон марки OKIA N 90», а саме:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 року між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_249;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- анкету до заяви від 12.02.2007 року;

- заяву на відкриття поточного рахунку;

- картку із зразками підписів;

- заяву про закриття поточного рахунку.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «клієнт»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «клієнт»кредитного договору № 59546386 від 12.02.2007, в графі «клієнт»документу - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», в графі «ПІБ заявника»анкети до заяви від 12.02.2007, в графі «підпис власника рахунку»заявки на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів, в графі «підпис власника рахунку»заявки про закриття поточного рахунку.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «копія вірна ОСОБА_249. 12.02.007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_55 виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 09.02.2007 за № 58 про доходи працівника ПП «ТІМ ВЕЛ»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 року склала 12811,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_147. в графі «Директор»та ОСОБА_68. в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ПП «ТІМ ВЕЛ».

13.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_56. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 13.02.2007 на отримання кредиту менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ, менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3738,82 грн., на придбання плитки скло керамічної марки EKC 5004», а саме:

- кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_56;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007;

- видаткова накладна № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під записом про те, що ОСОБА_56. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «позичальник»кредитного договору № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007, в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Крім того, 23.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.02.2007 ОСОБА_70., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі Підпис заявника анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4639,39 грн., на придбання телевізору «Sony KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру «Sony DAV-DZ520K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: пропозиції (оферті) про укладення договорів від 23.02.2007 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_71; заяві на страхування та страховому свідоцтві ЗАТ «Ренесанс Життя».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)»податкової накладної № 329949 від 23.02.2007.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та ОСОБА_74. в графі «Головний бухгалтер»и довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 89596,00 грн., на придбання плазмового телевізору марки TH-42PV 60 RH», а саме:

- кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007, між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в графах «Позичальник», «страхувальник»та під записом про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «позичальник»кредитного договору № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «підпис»анкети позичальника від 24.02.2007, в графі «страхувальник»договору добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «страхувальник»заявки на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998 та видатковій накладній від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 про внесення на рахунок ТОВ «Домотехніка» авансового платежу в сумі 1 000, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна 24.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 - лютий 2007 року склала 16 325, 02 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей»та видаючи себе за ОСОБА_71., надав агенту ВАТ «ВАБанк» ОСОБА_76. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_76., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки та в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей», агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на другій сторінці договору, про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав примірник кредитного договору в кредитному договорі № 400005041.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007», якими ОСОБА_5 засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав від його імені підпис в Специфікації товару № 400005041 ТОВ «Магазин розумних речей»в графі «Підпис Клієнта»та зробив рукописний запис «ОСОБА_71.»про те, що він отримав товар, а саме ноутбук марки «ASUS F3T».

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_4., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в лютому 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої сторінки заявки та в графі «Підпис заявника»на другій сторінці заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору.

Також, ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_77. в картці ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»та рукописний запис «ОСОБА_77.» в графі «П.І.Б. позичальника»проте, що він ознайомлений з умовами кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав від його імені підпис у видатковій накладній № РНБГ-01102/007 від 25.02.2007 ТОВ «Домотехніка»в графі «Отримав»проте, що він отримав товар, а саме DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S».

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року - лютий 2007 року склала 19 171, 40 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_73»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_74»довідки про доходи.

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті» Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 27.02.2007 ОСОБА_80., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_77/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізору «LCD Samsung LE 37R72BX».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77; договорі застави № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дубліката картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, виданого та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_77», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті»Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної № КВП003213 від 27.02.2007.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007 ОСОБА_79., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_77. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 112438-1-102-7; в графі «Позичальник»договору застави № 112438-1-102-7.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених, з пред'явлених ним менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої 14.11.2003, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, 03.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37. та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007 ОСОБА_131., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі «Власноручні підписи Заявників Підпис»заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37., представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону «Nokia 3230».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: договорі № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договорі добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заяві про доходи та картці ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.» - виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених в організованій злочинній групі ролей, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_134., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання склокерамічної плити «Gorenje EC 2770 W (E 41U2-E34)»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S».

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в наступних документах: кредитному договорі № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_83; графіку платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007 та заяві на сплату коштів від 12.03.2007.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_134., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданого Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., картці фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підписи від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83; в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2006 за № ЛУК-303 та графі «Покупець товар прийняв»акті приймання-передачі товару від 12.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_84., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в нижній частині першої сторінки вказаного договору та в графі «Позичальник»другій сторінці кредитного договору № 400230273.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої 12.03.2007, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_7. 12.03.2007», якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав від його імені підпис в специфікації товару ТОВ «Технофорт»від 12.07.2007 в графі «покупець»проте, що він отримав товар, а саме телевізор марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Крім того, реалізовуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

13.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Київа, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83;

- договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_83. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 140549-1-053-7; в графі «Позичальник»договору застави № 140549-1-053-7.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України, а саме: в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у січні-березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя».

14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»на першій та другій сторінці заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить банк надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_5. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_88/»указаної анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 386,79 грн., на придбання телефонного апарату стільникового зв'язку «Nokia N 73».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_88.; розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договорі застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України, а саме: в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи діяти відповідно до розподілених ролей в організованій злочинній групі, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 27 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_91., згідно якої останній являється старшим менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В продовження свого спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

14.03.2007, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_91. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 14.03.2007 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_91. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 358,00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQXD»та миючого пилососу моделі «Thomas Twin aquafilter TT».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_91. в наступних документах: кредитному договорі від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графіку платежів від 14.03.2007 до кредитного договору; заяві від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_91. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. і картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 14.03.2007», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот», постачальник -ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. в графі «Покупець»договору від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 14.03.2007 за № КР-547 та в графі «Покупець товар прийняв»акту прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. завідомо неправдиві відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта від 15.03.2007, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта»указаної заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ, представник ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»моделі «Toshiba Qosmio».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договорі застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графіку сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «Копія відповідає оригіналу», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, він реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в січні 2007 року, він, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, вчинили замах на підроблення документів, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, 13.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8. і анкета клієнта № 55557356 від 13.01.2007, підготовлена представником вищезазначеної банківської установи за допомогою комп'ютерної техніки не була формалізована в паперовому носії інформації і підписана від імені позичальника. У зв'язку з відмовою банківсько-кредитної установи у видачі кредиту ОСОБА_49., від чийого імені виступав, використовуючи завідомо підроблений паспорт на зазначене ім'я, ОСОБА_8., не були відповідно підготовлені і підписані інші документи, що складають кредитну справу позичальника банку.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на підроблення документів, які видаються та посвідчуються банківською установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами та установам, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., вчинив використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_3 та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому в організованій злочинній групі ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману ОСОБА_93. та ОСОБА_93. щодо своєї особи, пред'явив їм раніше підроблений ним паспорт на ім'я ОСОБА_11. в таким чином використав підроблений документ.

Після цього, в продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на використання підроблених документів, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт, пред'явивши його останнім та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, в продовження спільного злочинного умислу, членів організованої злочинної групи, направленого на використання підроблених документів членами організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, 21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., пред'явив економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_12. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн. із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_11. та рукописними записами «21.10.2006».

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_11., а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006.

Так, 26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику Філії «Розрахунковий центр ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_17. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 26.10.2006».

Продовжуючи реалізовувати свій спільний із учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_14; договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_14; картку від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника; акт прийому-передачі майна в заклад № К2Н0RО04550410.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163 і надано ці документи представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи.

Крім того, 28.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.; підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006, після чого, надав указану анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_19. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», розташованого на просп. Московському, 6 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої першим злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств з грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведених їм ролей, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Так, діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було отримано в ДПІ у Печерському районі м. Києва дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5.

Реалізовуючи спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в жовтні-листопаді 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Претор», яке розташоване за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману співробітників ТОВ «Претор»щодо своєю особи, пред'явив раніше підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

Після цього, в продовження свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 30.10.2006, в приміщенні ТОВ «Претор», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 загальних зборів учасників указаного товариства та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів та їх використання 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 30.10.2006, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_33., здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих їй ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_33., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на використання підроблених документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, 30.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», що розташований на пл. Дружби народів, 6, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 30.10.2006 ОСОБА_18., в графі «Клієнт»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_18. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006».

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого на пл. Дружби народів, 6 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: заяві - кредитному договорі від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», що розташований по вул. Малишко, 3, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку про доходи за вих. № 33 від 27.10.2006 р. ТОВ «Фінмар», видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., в графі «Клієнт»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого на вул. Малишка, 3 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника консультантові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 31.10.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06».

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ ««Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ ««Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р. і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 02.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_26. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Лугова, 9, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заява на страхування від 02.11.2006, страховоме свідоцтво від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. для формування кредитної справи.

Крім того, 01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_24. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_28., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_28. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «02.11.2006».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_29. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткової накладної від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання плазмового телевізору із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «03.11.2006».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 03.11.2006 за № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та копію підробленої довідки від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 03.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_31. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяві на відкриття поточного рахунку від 03.11.2006, картці із зразками підписів від 03.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 03.11.2006.

Крім того, 06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 06.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_32. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 08.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_34. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: кредитний договір від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971 і надано цей документ представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. для формування кредитної справи.

Крім того, 09.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 09.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_35. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_33. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_33 09.11.2006».

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: заява - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документ - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс і надано цей документ представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. для формування кредитної справи.

Крім того, 23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 23.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.».

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006 укладений між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; заява на перерахування коштів за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006; додаток № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Технодом-2004»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «Від імені покупця»додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. для формування кредитної справи.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 25.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_37. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графік платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заява на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. для формування кредитної справи.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підписи в складеній спеціалістом ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., в графах «Підпис заявника» на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_40. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S" із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «25.11.2006».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС Банк»від 25.11.2006.

Крім того, 28.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами - паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37, вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_43. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 28.11.2006 із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «28.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 за № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Крім того, 28.11.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину«ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.; фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_42. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_41., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_4128.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_41., а саме: заяву-кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяву на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяву на відкриття рахунку і картку із зразками підписів від 28.11.2006 та заяву на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_45. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., картки фізичної особи -платника податків платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «09.12.2006».

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Крім того, 11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червня-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6 було надано ОСОБА_46. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданого Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «11.12.2006».

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лініня», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта» та ОСОБА_44.

Крім того, 12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_47., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану заяву останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_47. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській області із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «копія верна ОСОБА_44. 12.12.06».

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року укладений між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»від 12.12.2006;

- анкету до заяви від 12.12.2006 року;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Крім того, 14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_48. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «Копія верна 13.12.2006 р.».

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», розташованого на вул. Довженка, 1 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_140і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 10.01.2007, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49. та рукописними записами «Копия верна 10.01.2007».

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007 укладений між Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_49.

Крім того, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Крім того, 11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_51., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей заявці-пам'ятці для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту ОСОБА_51., в графах «Підпис»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_51. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої 10.01.2007.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 укладений між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка-пам'ятка для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року;

- розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Крім того, 18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. та підроблену довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдиві відомості в анкеті від 18.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 укладений між ВАТ КБ «Кредитпромбанк»та ОСОБА_49, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Крім того, 28.01.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_55. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.».

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 03.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання кредиту від 03.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_64. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007 г.».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007 та лист-гарантію від 03.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «товар отримано»листа-гарантії від 03.02.2007 і надано цей документ представникові ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заявці від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_61., в графах «Підпис особи, що подає анкету-заявку»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_61. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка на отримання кредиту від 03.02.2007;

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_63., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_63. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в січні-лютому 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації спільного із учасниками організованої групи злочинний умисел, направленого на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в січні-лютому 2007 року, підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Макміллан», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_49, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -«Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш». При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману щодо своєї особи ОСОБА_106. -юриста ТОВ «Макміллан»та ОСОБА_108. -колишнього засновника і директора ТОВ «Євролінк-Україна», пред'явив їм раніше підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

В продовження реалізації свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 05.02.2007, за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 05.02.2007, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_249., здійснив перереєстрацію ТОВ «Євролінк-Україна» в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих йому ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_249., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім того, 06.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.; підроблену довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж» підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року -січень 2007 року склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_66. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_249, ідентифікаційний номер НОМЕР_12, виданий 03.09.2002, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», розташованого на вул. Мішуги, 4 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-000059ФО184С/1 від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім того, 12.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС банк» (ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 12.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_67., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_67. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_104, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_249. 12.02.007».

Того ж дня, 12.02.2007, в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 між ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_249;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»від 12.02.2007;

- анкету до заяви від 12.02.2007;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_107;

- картку із зразками підписів ОСОБА_249.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_107.

Крім того, 13.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 09.02.2007 за № 58 про доходи працівника ПП «ТІМ ВЕЛ»підприємства ОСОБА_56., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12 811, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_69на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заяві від 13.02.2007 на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг ОСОБА_69., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_69. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код № НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській області.

Того ж дня, 13.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р. Окипної, 3, м. Київ, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме:

- кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_56;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007;

- видаткова накладна № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Крім того, 23.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 23.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_70. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71.».

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», розташованого на вул. Глибочицькій, 44 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договорів від 23.02.2007; заява на страхування та страхове свідоцтво ЗАТ «Ренесанс Життя»від 23.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 23.02.2007 за № 329949 та надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. для формування кредитної справи.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16 325, 08 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_75., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_75. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві та видаткової накладної від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 від 24.02.2007 р. про отримання плазмового телевізору марки «Panasonic TH - 42 PV 60 HR»із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «копия верна 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта» ОСОБА_75., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме:

- кредитний договір від 24.02.2007 за № 007-09052-240207 між ТОВ «КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», що розташований по вул. В.Василевської, 6 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображеннями ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби безпеки указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_76., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_76. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 6, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., підроблені документи, які остання, будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 400005041 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», що розташований по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_78. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», що розташований по АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 27.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_79., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_79. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого по АДРЕСА_39, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме:

- кредитний договір від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: пр-т Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.; підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_80. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл. із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_77».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», розташованого на пр-ті Московському, 23-А, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_77; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті «Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної від 27.02.2007 за № КВП003213 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_80. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.03.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 03.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_131. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», розташованого на АДРЕСА_37, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договір добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заява про доходи ОСОБА_71. від 03.03.2007; Картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»ОСОБА_71. від 03.03.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. для формування кредитної справи.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7та довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_86. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданий 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», розташованого на вул. Лукашевича, 15-А, в м. Києві, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «ПростоФінанс»та ОСОБА_83; графік сплати платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007; заява на переказ грошових коштів ОСОБА_83.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підпис від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83, графі приймання-передачі товару від 12.03.2007 та графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2007 за № ЛУК-303 і надано ці документи представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. для формування кредитної справи.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Технофорт», що розташований на пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 12.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_84., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_84. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_83. 12.03.2007».

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3 м. Києва, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 12.03.2007 за № 400230273 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 13.03.2007 ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», що розташований по вул. Довженко, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_87. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довженко, 1, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., підроблені документи, які останній будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 13.03.2007 за № 140549-1-053-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.; підроблену довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88. надав представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк», зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані ОСОБА_5. представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_90. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.; розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договір застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Крім того, 14.03.2007 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н. та довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 14.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєним в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_91. та рукописними записами «копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графік платежів від 14.03.2007 до кредитний договір; заяву від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. договорі від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., видатковій накладній від 14.03.2007 за № КР-547 та акті прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і яка надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родові Банк», на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 15.03.2007, після чого, надав указану заяву-анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_92. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_88. та рукописними записами «Копія відповідає оригіналу».

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», розташованого на просп. Московському, 8 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договір застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графік сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

ОСОБА_6., увійшов до складу організованої та очоленої протягом вересня-жовтня 2006 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1р.н. стійкої злочинної групи, до якої, крім нього, в різний час увійшли, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 і вчинив злочини.

Так, ОСОБА_6., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого у складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої поруч з ними, протягом вересня 2006 року -березня 2007 року увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаних злочинів.

Так, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в жовтні 2006 року ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11., ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 14 від 19.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар», наданої йому ОСОБА_5.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувального-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 21.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LG-42 РХ 3 КМ», вартістю 8 979, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 21.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста сектору споживчого кредитування відділу кредитування фізичних осіб Київського регіонального управління ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_12., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_11 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 14 від 19.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_11., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.10.2006 ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, видану ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_11. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482, 95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме: кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, договір застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 від 21.10.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_11., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2006-001532ФО042Ск-Е, того ж дня, 21.10.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11., Відкритим акціонерним товариством «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 482, 95 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 079, 00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «LG-42 РХ 3 КМ», а 403,95 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_11. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006, цього ж дня, 21.10.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8482 грн. 95 коп.

Крім того, в жовтні 2006 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку № 33 від 25.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»на цій довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині № 9 ТОВ «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Філія «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_29та НОМЕР_30, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TC-29P58G», вартістю 2260, 20 грн. та цифрову відеокамеру GZ -MG 60 E», вартістю 3 520, 20 грн., а разом 5780,40 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 26.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., робоче місце якої розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та відеокамери GZ -MG 60 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були ним власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. в цих документах.

Також, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в цій заяві, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 720,44 грн., на придбання телевізора «Panasonic TC-29P58G»та цифрової відеокамери GZ -MG 60 E», а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 та договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, в яких ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору К2Н0RО04550410, того ж дня, 26.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 720,44 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 5 200,40 грн. переказані Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора onic TC-29P58G»та цифрової відеокамери VC GZ -MG 60 E», а 520,04 грн. сплачено банку як винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 580 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та відеокамеру, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006, цього ж дня, 26.10.2006, ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 720,44 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім ОСОБА_3 в жовтні 2006 року з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3., 26.10.2006 в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_14., ідентифікаційний код НОМЕР_2.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерної розмножувальної техніки, виготовив довідку № 33 від 27.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389, 76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-центр», який розташований за адресою: пл. Дружби народів, 6, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_26, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 30.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-центр», за адресою: пл. Дружби народів, 6 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамера «JVC GZ -MG 37 E», вартістю 3 689, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 30.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи представника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представнику ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ -MG 37 E», а саме: кредитний договір № 55015056 від 30.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55015056, того ж дня, 30.10.2006 року, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «АІС-Банк було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 021, 23 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 689, 20 переказано ТОВ «АІС-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а 332, 03 грн. -ТОВ «АІС-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку в якості комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55015056 від 30.10.2006, цього ж дня, 30.10.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_3., отриману ним за кредитні кошти відеокамеру, реалізовуючи її невстановленій слідством особі з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 021 грн. 23 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку № 33 від 25.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»на цій довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Еверест-СВ», який розташований за адресою: вул. просп. Московський, 6, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_29та НОМЕР_25, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки ony DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», звернувся до консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-DVD 405 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері на отримання кредитних коштів консультантом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 25.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант АКБ «Правекс-Банк ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 454, 76 грн., на придбання відеокамери ny DCR-DVD 405 E», вартістю 4 399, 00 грн., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави №№ 1-4660-536 від 28.10.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 1-4660-536, того ж дня, 28.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5 454, 76 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 399, 00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Еверест-СВ»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки DCR-DVD 405 E», а 1 055, 76 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Еверест-СВ», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 1-4660-536 від 28.10.2006, цього ж дня, 28.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5454,76 грн.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерної розмножувальної техніки, виготовив довідку № 33 від 27.10.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389, 76 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамери.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25 та НОМЕР_30, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: вул. Малишка, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: відеокамера марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», вартістю 4 199, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 32003) ОСОБА_20., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 33 від 27.10.2006 видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.;

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_14. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006 року, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 01/14300000/0004/02, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 4 055, 85 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3 569, 15 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості відеокамери марки «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», 365, 03 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку як оплата за прийняття і оформлення документів, згідно договору, а 121, 68 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_14. в зазначеній установі банку на здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 629, 85 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано указану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_3, з метою її подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ВАТ КБ «Надра»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 055 грн. 85 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_31, НОМЕР_25, за яким перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 31.10.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: телевізор марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральну машину марки AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 31.10.2006, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», звернувся до консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи консультанта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_14, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів до анкети клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному консультантові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, видану ДПІ у Дніпровському районі м. Києві.

Консультант ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання телевізору марки CS-29М20WU», вартістю 2 899, 00 грн. та пральної машини марки on AQSF 105 (CS)», вартістю 2 870, 00 грн., а разом 5 769,00 грн., а саме: договір № 81018118385 від 31.10.2006, в якому ОСОБА_6. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_14., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного договору № 81018118385, того ж дня, 31.10.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 192, 00 грн.

Указані кредитні кошти було переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6»в АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізору марки CS-29М20WU»та пральної машини марки AQSF 105 (CS)».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 577, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано указані телевізор та пральну машину, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за договором № 81018118385 від 31.10.2006, цього ж дня, 31.10.2006 ОСОБА_6 передав отриману ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою їх подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та пральну машину було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 192,00 грн.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17р.н.

Після придбання указаного паспорту, в жовтні 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 31.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_23., ідентифікаційний код НОМЕР_3.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_25 та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 01.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком», за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", вартістю 7 359, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 01.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_23. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме: кредитний договір № 400164162 від 01.11.2006, в якому ОСОБА_5., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164162, того ж дня, 01.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 360, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 360, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а 736, 00 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 735, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164162 від 01.11.2006, цього ж дня, 01.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 624 грн. 00 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -пральна машина та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, пральну машину EWS 1020»та телевізор TX-25F», загальною вартістю 5463,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_26., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання пральної машини EWS 1020»та телевізора asonic TX-25F», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн., на придбання пральної машини lectrolux EWS 1020», вартістю 2 789, 00 грн. та телевізора asonic TX-25F»вартістю 2 674,00 грн., а саме: пропозицію -оферту (кредитний договір) № 81018118649 від 02.11.2006, анкету від 02.11.2006, заяву на страхування, страхове свідоцтво серії БЮ № 01021 від 02.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018118649, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5112,64 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 916,00 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості пральної машини EWS 1020»та телевізора TX-25F», а 196,64 грн. -переказано на рахунок ЗАТ «Ренесанс Життя», в якості оплати страхового свідоцтва, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 547, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані пральна машина EWS 1020»та телевізор TX-25F», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018118649, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти пральну машину та телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані пральну машину та телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5112 грн. 64 коп.

Крім того ОСОБА_3., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_6., 27.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_27., ідентифікаційний код НОМЕР_4.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_30та НОМЕР_26, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 02.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «LCD Samsung LE», вартістю 7 877, 78 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 02.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме: кредитний договір № 400164349 від 02.11.2006, графік погашення по кредитному договору (додаток №1), в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400164349, того ж дня, 02.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7 877, 78 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 690, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «LCD Samsung LE», а 787, 78 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400164349 від 02.11.2006, цього ж дня, 02.11.2006 ОСОБА_6., передав за вказівкою ОСОБА_4., отриманий ним за кредитні кошти телевізор, реалізовуючи його невстановленій слідством особі, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації зазначеної відеокамери, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 690 грн. 00 коп.

Крім того ОСОБА_3., продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в листопаді 2006 року, ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 48 від 03.11.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «Фінмар», зареєстрованого 11.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеним особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_30, НОМЕР_36, НОМЕР_26 та НОМЕР_32, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «Samsung PS-42 E», вартістю 9 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ КБ «Дельта»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_27. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме: кредитний договір № 001-09052-031106 від 03.11.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 001-09052-031106, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9 999, 00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у КФ АКБ «Индустриалбанк», як оплата вартості телевізора марки «Samsung PS-42 E», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6., який діяв у відповідності з відведеною йому в організованій злочинній групі роллю та із заздалегідь розробленим планом вчинення злочину, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 001-09052-031106 від 03.11.2006 та виконуючи вказівку ОСОБА_4., було повідомлено представникам магазину ТОВ «Домотехніка», що придбаний ним за кредитні кошти вищевказаний плазмовий телевізор буде отримано його родичем.

В подальшому, указаний телевізор було отримано в магазині ТОВ «Домотехніка»невстановленою слідством особою та реалізовано його, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9 999 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 38 від 31.10.2006 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_26, НОМЕР_32 та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру DCR-SR60Е», вартістю 4669,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного спеціаліста ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_31., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери DCR-SR60Е», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним спеціалістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 31.10.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний спеціаліст ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн., на придбання відеокамери DCR-SR60Е»вартістю 4 699,20 грн., а саме: заяву - кредитний договір № 55289887 від 03.11.2006, анкету до заяви клієнта від 03.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006 та заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 03.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55289887, того ж дня, 03.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4535,14 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4199,20 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр», як оплата вартості відеокамери DCR-SR60Е», а 335,94 грн. -списано з рахунку клієнта на користь банку, як суму комісії за надання кредиту, відповідно до умов кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 470,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру DCR-SR60Е», придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55289887, цього ж дня, 03.11.2006 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указану відеокамеру було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4535 грн. 14 коп.

Крім того,здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 38 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар», зареєстрованого 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «Гол.бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_38, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор NX-29PS70»із сертифікатом ПДС, вартістю 2451,20 та домашній кінотеатр HTS-3320»із сертифікатом ПДС, вартістю 1990,90 грн., а разом - 4442,10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_32., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_23, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 38 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_23. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді головного менеджера та його заробітна плата за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора asonic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру HTS-3320», а саме: кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, договір застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері; в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_23., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2-0610-501-6, того ж дня, 06.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_23., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5108,20 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4442,10 грн. - переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-2», як оплата вартості телевізору onic NX-29PS70»та домашнього кінотеатру «Philips HTS-3320», а 1066,10 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк» в якості оплати за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-2», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор NX-29PS70»та домашній кінотеатр HTS-3320», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2-0610-501-6, цього ж дня, 06.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 5108 грн. 20 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 24 від 06.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33. працює в ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн., та проставили відбиток печатки ТОВ «Фінмар»в зазначеній довідці, а невстановленою слідством особою було виконано підписи в графі «директор ОСОБА_10»та в графі «головний бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює Печерська філія ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 08.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник sung RS21DLAT», вартістю 10709,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 08.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного менеджера Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_34., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника RS21DLAT», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи № 24 від 06.11.2006, згідно якої ОСОБА_33. працює у ТОВ «Фінамар»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний менеджер Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT», а саме: анкету - кредитний договір № К3Р0RX05020019 від 08.11.2006, в якій ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Р0RX05020019, того ж дня, 08.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9997,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 9089,00 грн. переказано Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Домотехніка», як оплата вартості холодильника RS21DLAT», а 908,90 грн. переказано на рахунок Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» як сплата єдиноразової винагороди за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1620, 00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізору та пральної машини, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3. та ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний холодильник RS21DLAT», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Р0RX05020019, цього ж дня, 08.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9997 грн. 90 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який розташований за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD програвач та керамічну варильну поверхню.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_39та НОМЕР_33, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 09.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчі товари, які необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD-програвач s R3305», вартістю 1312,90 та керамічну варильну поверхню sit K6C51», вартістю 3149,00 грн., а разом -4461,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 09.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», звернувся до кредитного експерта ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_35., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD програвача ilips R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_33, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. дублікат картки фізичної особи - платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Кредитний експерт ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні esit K6C51», а саме: заяву - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви від 09.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_41, заяву на закриття поточного рахунку № НОМЕР_41, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_33., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 55577911, того ж дня, 09.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4332,86 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4011,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-6», як оплата вартості DVD програвача R3305»та керамічної варильної поверхні K6C51», а 320,96 грн. списано з рахунку клієнта на користь банку як суму комісії за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-6», грошові кошти в сумі 450,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-6», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані DVD програвач R3305»та керамічну варильну поверхню K6C51», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 55577911, цього ж дня, 09.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти DVD програвач та керамічну варильну поверхню ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані DVD програвач та керамічна варильна поверхня були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4332 грн. 86 коп.

Крім того, в ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -музичний центр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_42, НОМЕР_39та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 23.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004»по вул. Мішуги, 4 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, музичний центр MHC-GHZ77D», вартістю 2149,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 23.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_36., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання музичного центру MHC-GHZ77D», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_27, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, видану ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_36., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру MHC-GHZ77D», вартістю 2 149,00 грн., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006, графік платежів від 23.11.2006, анкету від 23.11.2006, заява на перерахування кредитних коштів від 23.11.2006, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_27., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001732340, того ж дня, 23.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1719,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1719,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості музичного центру MHC-GHZ77D».

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 430,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Технодом-2004», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний музичний центр, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006, цього ж дня, 23.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти музичний центр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний музичний центр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 1719 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 88 від 24.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум». Крім цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор». Невстановленою слідством особою було виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»цієї довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -холодильник та телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_44, НОМЕР_36 та НОМЕР_45, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, холодильник GR-S352QVC», вартістю 2 370,80 грн. та телевізор Y KV-29CS60K», вартістю 2600,80 грн., разом - 4971,60 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. картку фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K», а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006, графік платежів ОСОБА_37. від 25.11.2006, анкету ОСОБА_37. від 25.11.2006, заяву на переказ коштів, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01001777173, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4971,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4971,60 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко», як оплата вартості холодильника GR-S352QVC»та телевізора KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Фламенко», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані холодильник GR-S352QVC»та телевізор KV-29CS60K», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01001777173, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти холодильник ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний холодильник був реалізований, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4971 грн. 60 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21.

Після придбання указаного паспорту, в листопаді 2006 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в листопаді 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., 26.10.2006, в ДПА у м. Києві було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_37., ідентифікаційний код НОМЕР_47.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ "АІС-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - плазмовий телевізор та пральна машина.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_56, НОМЕР_45 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 25.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор марки «Panasonic TX-29PS60»та пральну машину марки "ARDO FL 105 S", вартістю 4 579, 10 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 25.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника кредитно-банківської установи ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", а саме: кредитний договір № 56249597 від 25.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-Банк" від 25.11.2006, заяву на відкриття поточного рахунку від 25.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56249597, того ж дня, 25.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Товариством з обмеженою відповідальністю «АІС-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 579, 10 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 579, 10 грн. переказано ТОВ "АІС-Банк" на рахунок ТОВ «Ельдорадо»у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S", згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, були отримані вищевказані телевізор та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ "АІС-Банк".

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56249597 від 25.11.2006, цього ж дня, 25.11.2006 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та пральну машину ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ "АІС-Банк" спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 579 грн. 10 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в жовтні-листопаді 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 85 від 27.11.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в довідці, а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_33»та в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-4», який розташований за адресою: вул. Комарова, 28, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_58, НОМЕР_59та НОМЕР_60, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-4»по вул. Комарова, 28, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», звернувся до фахівця відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_42., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_41 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів фахівцем відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_57, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи № 85 від 27.11.2006, згідно якої ОСОБА_41. працює у ТОВ «ТД Бізнес Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_41, ідентифікаційний код НОМЕР_108.

Фахівець відділу кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Inspiron 1300», вартістю 4 299,20 грн., а саме: заявку - кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006, умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкету до заяви, заяву на укладення договору страхування № 56375178СП від 28.11.2006, спеціальні умови страхування, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_41., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4638,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4299,20 грн. - переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-4»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбук Inspiron 1300», а 339,70 грн. було перераховано на рахунок ЗАТ «СК «Довіра та Гарантія»за особисте страхування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-4», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 56375178 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4638 грн. 90 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо», який розташований за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_36, НОМЕР_45, НОМЕР_58 та НОМЕР_44, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 28.11.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо», за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS A6B00Rp Wide», вартістю 4 999, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 28.11.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», звернувся до представника закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" ОСОБА_43., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_37 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ЗАТ "Альфа-Банк" заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданий ДПА у м. Києві.

Працівник ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_37. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме: кредитний договір № 400169218 від 28.11.2006, додаток № 1 до кредитного договору Графік погашення кредиту від 28.11.2006, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_37., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400169218, того ж дня, 28.11.2006, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37., Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 999, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 999, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо» у АКБ «Укрсоцбанк», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS A6B00Rp Wide», а 555, 44 грн. -ЗАТ «Альфа-Банк»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400169218 від 28.11.2006, цього ж дня, 28.11.2006 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 999 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н.

Після придбання указаного паспорту, в грудні 2006 року, ОСОБА_3., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих останнім, в грудні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -авто магнітола та плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 09.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, авто магнітолу "Kenwood" та плазмовий телевізор "LCD 20 Philips 20 PF 5121", вартістю 8 492, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 09.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 492, 00 грн., на придбання автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме: кредитний договір № 400175469 від 09.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400175469, того ж дня, 09.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 492, 00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 642, 00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості автомагнітоли "Kenwood" та плазмового телевізора "LCD 20 Philips 20 PF 5121", згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_6. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 850, 00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора та автомагнітоли, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, були отримано вищевказаний плазмовий телевізор та автомагнітола, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400175469 від 09.12.2006, цього ж дня, 09.12.2006 ОСОБА_6. перевіз отримані ним за кредитні кошти автомагнітолу та телевізор в квартиру, за місцем його проживання на той момент в м. Києві та передав ОСОБА_4, для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор та автомагнітолу було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 492 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку № 97 від 08.12.2006 Товариства з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого 20.11.2006 Дніпровською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 вніс відомості про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені ОСОБА_10. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Нова Лінія», який розташований за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ "Дельта". Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -котел газовий та ковролін.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63та НОМЕР_64, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 11.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Нова Лінія», за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, котел газовий «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», вартістю 4 891, 74 грн., ковролін 3, 66 м. (Ворм енд Фузі), вартістю 6 262, 81 грн., ковролін 3, 66 м. (Біхолд 200), вартістю 5 270, 62 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 11.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта» ОСОБА_46., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів працівником ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ДЦ Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

Працівник ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а саме: кредитний договір № 002-09031-111206 від 11.12.2006, в якому ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 002-09031-111206, того ж дня, 11.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 17 246, 43 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 16 425, 17 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Нова Лінія»у ЗАТ «ОТП Банк», як оплата вартості котелу газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліну 3,66 м. (Ворм енд Фузі) та ковроліну 3,66 м. (Біхолд 200), а 821,26 грн. -ТОВ КБ «Дельта»отримує як комісійну винагороду за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Нова Лінія», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані котел газовий та ковролін, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 002-09031-111206 від 11.12.2006, цього ж дня, 11.12.2006 ОСОБА_6., передав отриманий ним за кредитні кошти котел газовий та ковролін, за вказівкою ОСОБА_4. невстановленій слідством особі, реалізовуючи їх, з метою отримання незаконного прибутку.

Грошові кошти, отримані від реалізації газового котлу та ковроліну, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_4., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 16 425 грн. 17 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-5», який розташований за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_6. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перший, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 12.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-5»по вул. Червоноармійська, 45 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки ONY DCR-SR60E», вартістю 4599,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 12.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_47., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрова відеокамера марки DCR-SR60E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_6. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_44. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4963,30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме: кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заява на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», анкета до заяви від 12.12.2006 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 57004208, того ж дня, 12.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4963,30 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4599,90 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Ельдорадо-5»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки Y DCR-SR60E», 36,34 грн. -ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за страхування, а 327,06 грн. ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») внесено на рахунок ОСОБА_44. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо-5», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»).

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 57004208 від 12.12.2006, цього ж дня, 12.12.2006 ОСОБА_6., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру невстановленій слідством особі, реалізовуючи її, за вказівкою ОСОБА_4., з метою отримання незаконного прибутку.

В подальшому, грошові кошти, отримані від реалізації розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_6., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 4963 грн. 30 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільні телефони.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_64, НОМЕР_44, НОМЕР_63та НОМЕР_43, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.12.2006, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Скайтел»по вул. Довженка, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 6230i», вартістю 1205,00 грн. та мобільний телефон 7370», вартістю 1545,00 грн., а разом - 2750,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.12.2006, знаходячись в приміщенні магазину «Скайтел», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321824) ОСОБА_48., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_44, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»довідку про присвоєння ОСОБА_44, ідентифікаційного коду НОМЕР_9від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПА у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4299,20 грн., на придбання мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону OKIA 7370», а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_44., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 56375178, того ж дня, 14.12.2006, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., АКБ «Правекс-Банк» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 602,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2750,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 6230i»та мобільного телефону 7370», а 852,50 грн. було сплачено АКБ «Правекс-Банк»за розрахункове обслуговування при спожичому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Скайтел», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільні телефони, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, цього ж дня, 14.12.2006 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти мобільні телефони ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані мобільні телефони було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 602 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в січні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, членами організованої злочинної групи, в січні 2007 року, в невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, видану 10.01.2007 ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ КБ «Приватбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -відеокамеру.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_67та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 10.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Сіті Ком»по проспекту Московський, 23-А, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, відеокамеру SONY DCR SR80E», вартістю 4999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 10.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) ОСОБА_50., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання відеокамери SONY DCR SR80E», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»заздалегідь підроблений ОСОБА_3. документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ЗАТ КБ «Приватбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери SONY DCR SR80E», а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, в якому ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № К3Н0RX23390041, того ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ЗАТ КБ «Приватбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 948,90 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4499,00 грн. - переказано ЗАТ КБ «Приватбанк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком», як оплата вартості відеокамери SONY DCR SR80E», а 449,90 грн. -ЗАТ КБ «Приватбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку як єдиноразова винагорода за надання фінансового інструменту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 500,00 грн., як аванс за придбання указаної вище відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ КБ «Приватбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007, цього ж дня, 10.01.2007, ОСОБА_8., передав отриману ним за кредитні кошти відеокамеру ОСОБА_4 для її реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ЗАТ КБ «Приватбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4948 грн. 90 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Мобілочка», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та картки пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 11.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Мобілочка»на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», вартістю 2698,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 11.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_51., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону son K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданий ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Економіст АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_49. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а саме: кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 015808-1-050-7, того ж дня, 11.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3561,36 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2698,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «Мобілочка»у ФАБ „Південний" (МФО 320917), як оплата вартості мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки Stick Micro 1 GB», а 863,36 грн. -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ПП «Мобілочка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон та картку пам'яті, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, цього ж дня, 11.01.2007 ОСОБА_8., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон та картки пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон та картку пам'яті було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_8., ОСОБА_3. ОСОБА_4. та ОСОБА_5., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3561 грн. 36 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 14 від 17.01.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніскон», зареєстрованого 11.11.2005 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що про те, що ОСОБА_49. працює в ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна платня за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_52»і «Гол.бухгалтер ОСОБА_53»та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_38», який розташований за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Кредитпромбанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_66, НОМЕР_69, НОМЕР_70та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 18.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38»по АДРЕСА_39. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук A7M 17.1», вартістю 6 833,50 грн. та флешкарту Flash Drive 2 Gb», варістю 181,80 грн., разом - 7014,80 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 18.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», звернувся до кредитного менеджера ВАТ КБ «Кредитпромбанк»(МФО 300863) ОСОБА_54., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1» та флешкарти Flash Drive 2 Gb», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54. У вказаній анкеті ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк» заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_8.;

- довідку про доходи № 14 від 17.01.2007, згідно якої ОСОБА_49. працює у ТОВ «Ніскон»на посаді газоелектрозварника та його заробітна плата за півроку склала 15265,53 грн.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Кредитпромбанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Кредитний менеджер ВАТ КБ «Кредитпромбанк» ОСОБА_54., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_8. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а саме: кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 року, заяву-анкету на отримання цільового споживчого кредиту від 18.01.2007, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007, в яких ОСОБА_8., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_49., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 49.29/05204/07-ТК000400283, того ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., який видавав себе за ОСОБА_49., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 252,71 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 014,80 грн. переказано ВАТ КБ «Кредитпромбанк» на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», як оплата вартості комп'ютера типу ноутбук A7M 17.1»та флеш карти Flash Drive 2 Gb», а 1 237,91 грн. -ВАТ КБ «Кредитпромбанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_49. в зазначеній установі банку на здійснення оплати комісії за переказ коштів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8. в магазині ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані «ноутбук»та карту памяті, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Кредитпромбанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007, цього ж дня, 18.01.2007, ОСОБА_8., передав отримані ним за кредитні кошти комп'ютер типу «ноутбук»та карту пам'яті ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані комп'ютер типу «ноутбук»та карта пам'яті були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Кредитпромбанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 252,71 грн.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон та аксесуари до нього.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73та НОМЕР_74, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинен буде активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 28.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2 622,00 грн. сумка, вартістю 112,00 грн. та брелок, вартістю 25, 00 грн., а разом - 2759,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 28.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_55., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», сумки та брелка, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 269,42 грн., на придбання мобільного телефону IA N73», сумки та брелока, а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, анкету-заявку на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 28.01.2007, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 050377-1-096-7, того ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3 269,42 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 759,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»як оплата вартості мобільного телефону N73», сумки та брелка, а 510,42 грн. -сплачено АКБ «Правекс-Банк»в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані мобільний телефон та аксесуари до нього, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, цього ж дня, 28.01.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений мобільний телефон поблизу станції Київського метрополітену «Лісова»невстановленій слідством особі за 1 700,00 грн.

Грошові кошти, отримані від реалізації телефонного апарату були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 269 грн. 42 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки виготовили довідку № 13 від 02.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Таверна Ахіліс Стріж», зареєстрованого 15.12.2004. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 057,20 грн., а невстановлена слідством особа виконала підписи від імені директора товариства ОСОБА_58. в графі «директор» довідки та від імені головного бухгалтера ОСОБА_59. та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «СітіКом», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», вартістю 7200,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»(МФО 380537) ОСОБА_61., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютер типу ноутбук марки F3Jc», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представника ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.

Крім цього, ОСОБА_5. було надано представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», а саме: кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 року, анкету-заяву клієнта від 03.02.2007, специфікацію товару № 400004152 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400004152, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7919,92 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7200,00 грн. переказано ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютер -типу ноутбук марки F3Jc», 158,40 грн. В якості оплати комісії за користування кредитом, а 719,92 грн. -ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400004152 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти комп'ютер типу ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7919 грн. 92 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовив довідку № 13 від 02.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Таверна Ахіліс Стріж», зареєстрованого 15.12.2004. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15057,20 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_58. в графі «директор»довідки, від імені головного бухгалтеру ОСОБА_59. та проставив відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -цифрова відеокамера.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23 в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, цифрова відеокамера марки GZ-MG27», вартістю 3 429,20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 02.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн.;

Крім того, ОСОБА_5надав представникові ВАТ КБ «Надра»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої ДПІ у Сквирському районі Київської обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки GZ-MG27», а саме: кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»видаткову накладну № 7_440758 від 03.02.2007 року, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/02310000/4127/02, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3388,60 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2914,20 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості цифрової відеокамери марки GZ-MG27», 288,03 грн. - ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, а 186,37 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за надання кредиту, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 515,00 грн., як аванс за придбання указаної вище цифрової відеокамери, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказану цифрову відеокамеру, придбану за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007 ОСОБА_5., передав отриману ним за кредитні кошти цифрову відеокамеру ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указана цифрова відеокамера була реалізована, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_4., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3388 грн. 60 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - комп'ютер типу ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_72 та НОМЕР_109, за якими ОСОБА_3 у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 03.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: просп. Московський, 23, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу ноутбук Compaq», вартістю 6 290,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 03.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до менеджера споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»(МФО 300346) ОСОБА_64., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. заздалегідь підроблений документ, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007, анкету-заявку на отримання кредиту від 03.02.2007, лист гарантію, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400219825, того ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_56., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6 988,89 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 290,00 грн. переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу ноутбуку Compaq», а 698,89 грн. ЗАТ «Альфа-Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу ноутбуку Compaq», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400219825 від 03.02.2007, цього ж дня, 03.02.2007, ОСОБА_4. реалізував вищезазначений комп'ютер на радіоринку, поблизу залізничної станції «Караваєвих дачі»в м. Києві за 2500 грн. невстановлений слідством особі.

Грошові кошти, отримані від реалізації комп'ютеру були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 988 грн. 89 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 13 від 05.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Таверна Ахіліс Стріж». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»на посаді експедитора та його заробітна платня за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15057,20 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_58»та «Гол.бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технодом-2004», який розташований за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_76, НОМЕР_73та НОМЕР_77, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 06.02.2007, за вказівкою ОСОБА_4. прибув до магазину «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор TH-42PV60», вартістю 9999,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 06.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Технодом-2004», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_66., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора TH-42PV60», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному працівнику ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»№ 13 від 05.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_249., згідно якої останній являвся експедитором вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року - січень 2007 року склала 15 057,20 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквирською ДПІ у Київській обл.

Економіст споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізора nasonic TH-42PV60», а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, заяву-анкету клієнта від 06.02.2007, договір застави № 2007-000059ФО0184С/1 від 06.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_249., в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000059ФО0184С, того ж дня, 06.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 9178,08 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8999,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Технодом-2004»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора TH-42PV60», а 179,08 грн. спрямовано на рахунок банку в якості плати за розгляд документів.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Технодом-2004», грошові кошти в сумі 1 000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Технодом-2004», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000059ФО0184С від 06.02.2007, цього ж дня, 06.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_4., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 9178 грн. 08 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Євросєть ЦТ», який розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 12.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Євросєть ЦТ», що розташований за адресою: вул. Васильківська, 143/2 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «NOKIA N90», вартістю 2525,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 12.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», звернувся до фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») (МФО 380418) ОСОБА_67., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільний телефон марки OKIA N90», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_249та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економістом ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249довідку ідентифікаційний код НОМЕР_12, видану Сквирською ДПІ у Київській обл.

Фахівець сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_249. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 2878,50 грн., на придбання мобільного телефону марки N90», а саме: кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 року, документ «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», анкета до заяви від 12.02.2007 року, заява на відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, заява про закриття поточного рахунку, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_249., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 59546386, того ж дня, 12.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249., ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 2878,50 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2525,00 грн. переказано ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») на рахунок ТОВ «Євросєть ЦТ»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільний телефон марки N90», а 353,50 грн. -ВАТ «Родовід Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_249. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Євросєть ЦТ», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 59546386 від 12.02.2007, цього ж дня, 12.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт») спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 878 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням самого ОСОБА_4.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. у невстановленому слідством місці, у невстановлених слідством осіб придбав довідку № 58 від 09.02.2007 приватного підприємства «ТІМ ВЕЛ». До цієї довідки, на замовлення ОСОБА_3. та ОСОБА_4. невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_56. працює в ПП «ТІМ ВЕЛ»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 12 811,50 грн., а також невстановлені слідством особи виконали підпис від імені директора підприємства ОСОБА_62в графі «директор»підприємства, від імені головного бухгалтера підприємства ОСОБА_68. в графі «голоний бухгалтер»та проставила відбиток печатки ПП «ТІМ ВЕЛ».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плита скло керамічна.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 13.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плита скло керамічна марки LUX EKC 5004», вартістю 3178,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 13.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до менеджера відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_69., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плита склокерамічна марки EKC 5004», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ЗАТ «Догмат Україна», представника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_56 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи ТОВ «ТІМ ВЕЛ»№ 58 від 09.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_56., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12811,50 грн.;

Також ОСОБА_4. було надано представникові ВАТ КБ «Надра»картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській обл.

Менеджер відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_56. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3738,82 грн., на придбання плитки скло керамічної марки EKC 5004», а саме: кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007 року, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», видаткову накладну № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_56., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/01020000/3540/02, того ж дня, 13.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_56., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3738,82 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 3178,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плита склокерамічна марки UX EKC 5004», 355,19 грн. -ВАТ КБ «Надра» внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за розгляд документів, а 205,64 грн. ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_56. в зазначеній установі банку в якості плати за здійснення оплати Кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плита скло керамічна, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, цього ж дня, 13.02.2007 ОСОБА_4., реалізував на ринку «Троєщина»в м. Києві невстановленій слідством особі за 1 200 грн. і таким чином отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації вищезазначеної склокерамічної плитки були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 3738 грн. 82 коп.

Крім того, ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Ельдорадо-Центр», який розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор та домашній кінотеатр.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_79, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 23.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Ельдорадо-Центр», що розташований за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор KV-DZ29M91», вартістю 2 499,00 грн. та домашній кінотеатр DAV-DZ520K», вартістю 2 419,90 грн., разом - 4918,90 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 23.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», звернувся до кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»(МФО 380010) ОСОБА_70., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора «SONY KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного експерта ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний експерт ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 639,39 грн., на придбання телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а саме: пропозицію (оферту) - кредитний договір № 81018166066 від 23.02.2007 року, анкету позичальника від 23.02.2007 року, заяву на страхування від 23.02.2007, страхове свідоцтво серії АЯ № 004441 від 23.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 81018166066, того ж дня, 23.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4 639,39 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4426,90 грн. переказано ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру DAV-DZ520K», а 212,49 грн. внесено на рахунок банку, в якості плати за страхове свідоцтво, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», грошові кошти в сумі 492,00 грн., як аванс за придбання указаних вище телевізора та домашнього кінотеатру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані телевізор та домашній кінотеатр, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Банк Ренесанс Капітал».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 81018166066 від 23.02.2007, цього ж дня, 23.02.2007 ОСОБА_5., передав отримані ним за кредитні кошти телевізор та домашній кінотеатр ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані телевізор та домашній кінотеатр було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»спричинено майнову шкоду на загальну суму 4639 грн. 39 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в 2007 році ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовив довідку № 25 від 22.02.2007 Товариства з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16325,08 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_73. в графі «директор», від імені головного бухгалтера товариства ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер»та проставив відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ КБ «Дельта». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плазмовий телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_25, НОМЕР_26 та НОМЕР_27, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», що розташований за адресою: пр. Перемоги, 45, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», вартістю 9 959,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», звернувся до кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»(МФО 380236) ОСОБА_75., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ТОВ КБ «Дельта»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» № 25 від 22.02.2007 видану на ім'я ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби охорони вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн.;

Також, ОСОБА_5. було надано представникові ТОВ КБ «Дельта»довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві.

Кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8959,00 грн., на придбання плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а саме: кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007 року, анкету позичальника від 24.02.2007 року, договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, заяву на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, видаткову накладну № РНБ-001075/001 від 24.02.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 007-09052-240207, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ТОВ КБ «Дельта»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 10571,62 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8959,00 грн. переказано ТОВ КБ «Дельта»на рахунок ТОВ «Домотехніка»у цій же банківській установі, як оплата вартості плазмовий телевізор марки «PANASONIC TH-42PV 60 RH», а 1612,62 грн. -внесено на позичковий рахунок магазину ОСОБА_71. в якості плати за договором страхування, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ТОВ «Домотехніка», грошові кошти в сумі 1000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище плазмового телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний плазмовий телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ КБ «Дельта».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 007-09052-240207 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3. ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ТОВ КБ «Дельта»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 959 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовили довідку про доходи за вих. № 25 від 22.02.2007, Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325, 02 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставлено відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Магазин розумних речей», який розташований за адресою: вул. Малишка, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «ВАБанк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_79, НОМЕР_80та НОМЕР_81, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Магазин розумних речей», розташований по вул. В.Василевської, 6, м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», звернувся до агента ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», вартістю 7 738, 20 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «ВАБанк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» за вих. № 25 від 22.02.2007, згідно якої останній являвся начальником служби безпеки вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.;

Також ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «ВАБанк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану ДПА у Дарницькому районі м. Києва.

Агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_71. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007, в якому ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400005041, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ «ВАБанк»було надано споживчий кредит в сумі 8 511, 93 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7 738, 20 грн. переказано ВАТ «ВАБанк»на рахунок ТОВ «Магазин розумних речей», відкритий в КРУ АКБ «Фінанси і кредит», як оплата вартості ноутбуку марки «ASUS F3T», а 773, 73 грн. -ВАТ «ВАБанк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_71. в зазначеній установі банку в якості комісії за відкриття кредитного рахунку, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ТОВ «Магазин розумних речей», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «ВАБанк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400005041 від 24.02.2007, цього ж дня 24.02.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний ноутбук було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. ВАТ «ВАБанк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 7 738 грн. 20 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в лютому 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_77., ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданий відділом ДПІ у Таращанському районі Київської області.

Після придбання указаного паспорту, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із своїм зображенням.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896, 18 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -DVD рекордер.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 24.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Гната Юри, 20 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 24.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», звернувся до консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», вартістю 4 496, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному консультантові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра» дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 року, в якому ОСОБА_4. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01/04740000/2185/02, того ж дня, 24.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 5 289, 41 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 4 496, 00 переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Домотехніка», відкритий в Київській ФАКБ «Індустріалбанк», як оплата вартості DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», 502, 49 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за оформлення документів, згідно кредитного договору, а 290, 92 грн. -ВАТ КБ «Надра»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати кредитору за поставку кредиту, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Домотехніка», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний DVD рекордер, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007, цього ж дня, 24.02.2007 ОСОБА_4., реалізував, отриманий ним за кредитні кошти DVD рекордер та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації DVD рекордера розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 289 грн. 41 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896, 18 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині ПП «ОСОБА_14.», що розташований за адресою: АДРЕСА_39 в м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_5. було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_80та НОМЕР_81, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину ПП «ОСОБА_14.», за адресою: АДРЕСА_39 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N 73», вартістю 2 830, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_79., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу по АДРЕСА_39, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 830, 00, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. заздалегідь підроблені ним документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи за вих. № 15 від 22.02.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_77., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.;

Також ОСОБА_4. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, видану ДПА.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_77. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 року, в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 112438-1-102-7, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_77., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 359, 75 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 723, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_14.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 636, 75 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_77. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно умов договору.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ПП «ОСОБА_14.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 112438-1-102-7, цього ж дня, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізував отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон для його реалізації та отримав незаконний прибуток.

Грошові кошти, отримані від реалізації мобільного телефону, були розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 359 грн. 75 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи № 15 від 22.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14896,18 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»довідки та в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Сіті Ком», який розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3., було надано ОСОБА_4 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_81 та НОМЕР_84, за якими ОСОБА_3, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_4. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_4., 27.02.2007, за вказівкою ОСОБА_3. прибув до магазину «Сіті Ком», що розташований за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор Samsung LE37R722BX», вартістю 8 990,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4., 27.02.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», звернувся до економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_80., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора Samsung LE37R722BX», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_4., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_64., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_77, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт на указане ім'я, який був підроблений в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. У вказаній анкеті ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_4., пред'явив указаному економіста споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. заздалегідь підроблені ним же документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_86, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській обл. 29.11.2002 на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_4.;

- довідку про доходи № 15 від 22.02.2007, згідно якої ОСОБА_77. працює у ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна плата за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14896,18 грн.

Також, ОСОБА_4. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл.

Менеджер споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_4. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізор Samsung LE37R722BX», а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, заяву-анкету клієнта від 27.02.2007, договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007, графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_77., в яких ОСОБА_4., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_77., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2, того ж дня, 27.02.2007, ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8 267,98 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 8 090,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора «LCD Samsung LE37R722BX», а 177,98 грн. ВАТ «Родовід Банк»внесено на рахунок банку в якості комісійної винагороди банку, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_4. було внесено до каси магазину ТОВ «Сіті Ком», грошові кошти в сумі 900,00 грн., як аванс за придбання указаного вище телевізора, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_4. в магазині ТОВ «Сіті Ком», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, цього ж дня, 27.02.2007 отриманий ОСОБА_4. за кредитні кошти телевізор був реалізований та отримано незаконний прибуток.

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8267 грн. 98 коп.

Крім того, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ КБ «Надра». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_87, НОМЕР_88та НОМЕР_89, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 03.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_81.», який розташований за адресою: АДРЕСА_37. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон 3230», вартістю 1379,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 03.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_81.», звернувся до кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»(МФО 320003) ОСОБА_16., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону 3230», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ КБ «Надра»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16. довідку про присвоєння ідентифікаційного коду від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, видану Дарницькою ДПА у м. Києві.

Кредитний консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_16., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону 3230», а саме: кредитний договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит», заяву про доходи, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_71., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 05/09150115/2313/02, того ж дня, 03.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71., ВАТ КБ «Надра»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 1616,18 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 1099,00 грн. переказано ВАТ КБ «Надра»на рахунок ПП «ОСОБА_81.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону 3230», 153,54 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за послуги банку при наданні кредиту, 169,70 грн. внесено на рахунок банку в якості плати за здійснення оплати кредитору за поставку кредиту, а 193,94 грн. переказано на рахунок ЗАТ СК «Догмат-Страхування», в якості плати за здійснення поставки послуг по страхуванню, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ПП «ОСОБА_81.», грошові кошти в сумі 280,00 грн., як аванс за придбання указаного вище мобільного телефону, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_81.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ КБ «Надра».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., ВАТ КБ «Надра» спричинено майнову шкоду на загальну суму 1616 грн. 18 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

Після придбання указаного паспорту, на початку березня 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих останнім ОСОБА_4 в березні 2007 року з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_7., 12.03.2007, в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_83., ідентифікаційний код НОМЕР_15.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технофорт», який розташований за адресою: пл. Перемоги, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, НОМЕР_92за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Технофорт», за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», за вказівкою ОСОБА_4., звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному представнику ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 року, в якому ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400230273, того ж дня, 12.03.2007 року, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 6 740, 00 грн.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7. було внесено до каси магазину ТОВ «Технофорт», грошові кошти в сумі 750, 00 грн., як аванс за придбання указаної вище телевізору, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 740, 00 переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Технофорт»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Технофорт», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400230273 від 12.03.2007 року, передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 740 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи № 29 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Бравіс», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_80та НОМЕР_92, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Бравіс», розташованого по вул. Дорогожицька, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: плиту скло-керамічну ORENJE EC2770W», вартістю 4 054,00 грн. та мікрохвильову піч G MP-9482S», вартістю 2 479,00 грн., разом - 6533,00 грн. та вказав на них ОСОБА_7., як на товари, які необхідно придбати за здобуті шляхом шахрайства кредитні грошові кошти.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», звернувся до менеджера ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_86., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, ОСОБА_7., активно дезінформуючи кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс» ОСОБА_86. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному кредитному консультанту ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

Також, ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007, графік платежів від 12.03.2007, анкету від 12.03.2007, заяву на перерахування коштів на рахунок ТОВ «Бравіс», в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003537747, того ж дня, 12.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6533,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 533,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Бравіс», як оплата вартості плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Бравіс», на підставі платіжних документів, було отримано указані плита скло-керамічна та мікрохвильова піч, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003537747 від 12.03.2007, передав отримані ним за кредитні кошти плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч ОСОБА_4

В подальшому, указані плита склокерамічна та мікрохвильова піч були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 533 грн. 00 коп.

Крім того, продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Торгівельний центр «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженко, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7. разом з ОСОБА_4., 13.03.2007, за вказівкою останнього прибув до магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженко, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вказано ОСОБА_7. на споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 13.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00, без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 140549-1-053-7, того ж дня, 13.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 362, 56 грн.,

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 627, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 735, 56 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_83. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», на підставі платіжних документів, було отримано указаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 140549-1-053-7 від 13.03.2007, цього ж дня, 13.03.2007 ОСОБА_7., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7КБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 362 грн. 56 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_88, ідентифікаційний код № НОМЕР_16, видану 12.03.2007ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 28 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в дитячому центрі розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2799,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_89.», звернувся до кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_90., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 28 від 12.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3386,79 грн., на придбання мобільного телефону N73», а саме: кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, договір застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, заяву-пам'ятку на отримання споживчого кредиту від 14.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 14.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 142549-1-090-7, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3386,79 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2799,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_89.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону N73», а 587,79 грн. сплачено банку за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_89.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон N73», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3386 грн. 79 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6. наданих останнім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційний код НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер ОСОБА_74.»цієї довідки, а невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»указаної довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -миючий пилосос та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_97та НОМЕР_98, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко»по вул. Дорогожицька, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, миючий пилосос TWIN», вартістю 2 299,00 грн. та пральна машина AQXD 129», вартістю 4 059,00 грн., разом - 3602,50 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до менеджера споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини AQXD 129», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_91, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційного коду НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Кредитний експерт ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6358,00 грн., на придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини riston AQXD 129», а саме: кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007, графік платежів від 14.03.2007, анкету від 14.03.2007, заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_111 від 14.03.2007, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_91., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003557252, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_91., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6358,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6358,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко» у цій же банківській установі, як оплата вартості пилососу миючого TWIN»та пральної машини ston AQXD 129», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Фламенко», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані миючий пилосос та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003557252 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти миючий пилосос та пральну машину ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані миючий пилосос та пральна машина були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_7та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6358 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 11 від 13.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу «Notebooke».

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 15.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу «Notebook»Qosmio F20-156», вартістю 9 980,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 15.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Діавест+», звернувся до кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_92., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу «Notebook»Qosmio F20-156», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 11 від 13.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за 6 місяців склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а саме: кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007, графік сплати платежів за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, заяву-анкету клієнта від 15.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 15.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000012ФО277С, того ж дня, 15.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8618,40 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7980,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ЗАТ «Діавест+»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а 638,40 грн. внесено на позичковий рахунок ОСОБА_88. в банку, в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ЗАТ «Діавест+», грошові кошти в сумі 2000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище комп'ютеру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ЗАТ «Діавест+», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу «Notebooke»Qosmio F20-156», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, цього ж дня, 15.03.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу «Notebooke»було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8618 грн. 40 коп.

Крім того, він в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в січні 2007 року, він, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, вчинили замах на заволодіння чужим майном при наступних обставинах.

Так, в ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»). Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчі товари, які необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу ноутбук та карту пам'яті.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_8. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_99, НОМЕР_66 та НОМЕР_68, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_8. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_8., 13.01.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «УТЛ», який розташований за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_8. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон «Nokia 6320i»та SIM-карту (стартовий пакет «Київстар») до нього, загальною вартістю 1048,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8., 13.01.2007, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», звернувся до кредитного менеджера ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») (код за ЄДРПОУ 34186061), робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону «Nokia 6320i»та SIM-карти (стартовий пакет «Київстар») до нього, без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_8., активно дезінформуючи працівника ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_49 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним менеджером ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), яка була підготовлена в елеронному вигляді за допомогою комп'ютерної техніки.

Крім того, ОСОБА_8., пред'явив указаному представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») заздалегідь підроблений ОСОБА_4. документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_8.

Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на заволодіння кредитними грошовими коштами, належними ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»).

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_8., вчинив фіктивне підприємництво при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_3 та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підпису, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом жовтня 2006 року -листопада 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «Фінмар»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 21.10.2006, до ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_11. було надано фальшиву довідку № 14 від 19.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_11. працює в ТОВ «Фінмар» на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 8 482, 95 грн.

30.10.2006, до ТОВ «АІС-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 4 021, 23 грн.

31.10.2006, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_14. було надано фальшиву довідку № 33 від 27.10.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 4 055,85 грн.

03.11.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_27. було надано фальшиву довідку № 48 від 03.11.2006 ТОВ «Фінмар»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_27. працює на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,76 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9 999,00 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_6., які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «Фінмар», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 559,03 грн.

Так, у жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6., повторно, для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, разом з ОСОБА_4. підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в невстановленого слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., що були надані останнім з цією метою, за вказівкою ОСОБА_3., у вересні-жовтні 2006 року ОСОБА_4

Діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було підшукано та отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Претор», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33. увів в оману щодо своєї особи, в жовтні-листопаді 2006 року набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване 07.11.2005 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Так, в жовтні 2006 року, в приміщенні ТОВ «Претор», розташованому за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, ОСОБА_5. було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Після цього, в указаному приміщенні, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут»Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 протоколі від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. низки осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. та вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 15.11.2006, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_102., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_33. і засвідчила вірність фотокопії з заяви від 30.10.2006 про вихід зі складу учасників цього товариства ОСОБА_101. та зробила записи в реєстрі нотаріальних дій про вчинення зазначених нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, продовжуючи спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво,, 22.11.2006, ОСОБА_5., за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, виконав підписи від імені ОСОБА_33. в двох в двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум»та надав для нотаріального посвідчення копій документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та статут указаного товариства в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007, а приватний нотаріус ОСОБА_103,, будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в зазначених двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» і засвідчила вірність копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та копії статуту указаного товариства. ОСОБА_5., від імені ОСОБА_33. були виконані підписи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_103.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких одноособовим учасником товариства, тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_33., до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

Після придбання ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом листопада 2006 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»і вчинено заволодіння кредитними коштами, шляхом шахрайств.

Так, 25.11.2006, до ТОВ «Просто Фінанс», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_37. було надано фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в загальній сумі 4 971,60 грн.

28.11.2006, до ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_41. було надано фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна плата за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в загальній сумі 4 638,90 грн.

11.12.2006, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_44., було надано фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_44. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» на посаді менеджера та його заробітна платня за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами ТОВ «КБ «Дельта»в загальній сумі 17 246,43 грн.

Всього, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. які діяли в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, з використанням ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», прикриваючи незаконну діяльність, у вищезазначених випадках, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) кредитними грошовими коштами, належними кредитно-банківським установам в сумі 26 856,93 грн.

Крім того, він, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_8., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств, у січні-лютому 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, повторно вчинили фіктивне підприємництво при наступних обставинах.

Так, в січні 2007 року, з метою реалізації свого спільного із учасниками організованої групи злочинного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, підшукав та за допомогою ТОВ «Макміллан», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, співробітників якої ОСОБА_5., використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., увівши в оману щодо своєї особи, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш».

Так, 05.02.2007, ОСОБА_5. за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_108. -колишнім засновником ТОВ «Євролінк-Україна»та ОСОБА_106. -юристом ТОВ «Макміллан»було передано установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на зазначене ім'я, виконав підписи, в наступних документах: протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., 05.02.2007, знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104., виконав підписи від імені ОСОБА_249. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник (засновник) цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_109., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчив справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_249. та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій про вчинення зазначеної нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним ОСОБА_5. в оману щодо його особи, здійснив перереєстрацію ТОВ ««Євролінк-Україна»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких, одноособовим учасником (засновником), тобто його власником, а також директором зазначеного ТОВ являвся ОСОБА_249. до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5.

Крім того, у січні 2007 року, ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_4. увійшли ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., повторно, з метою придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюючи підготовку до фіктивного підприємництва і вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, організовуючи разом з ОСОБА_3. вчинення злочинів, діючи відповідно до розподілених ролей, підшукав та придбав у невстановленої слідством особи, в приміщенні, невстановленого слідством кафе, яке розташоване поблизу ринку «Троєщина»в м. Києві паспорт громадянина України серії НОМЕР_100, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіннях чужим майном шляхом шахрайства.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених ролей, у січні 2007 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, який видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій зі своїм зображенням.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, в кінці січня 2007 року підшукав та за допомогою ТОВ «Ай.Ті.Джі.», юридичної фірми, яка надавала послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, а саме її юриста ОСОБА_112., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(код за ЄДРПОУ 32821691), зареєстроване 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві.

Після цього, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_51, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_110., 31.01.2007, власники та засновники ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. та ОСОБА_111., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4., який використовував зазначений вище підроблений паспорт та видавав себе за ОСОБА_56., підписали, підготовлені ОСОБА_112. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_56. та протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», згідно якого ОСОБА_73. та ОСОБА_111. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_56. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4., виконав підписи від імені ОСОБА_56. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_110., будучи введеним в оману ОСОБА_4. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних останнім в двох примірниках указаного документа від імені ОСОБА_56. та зробила запис в реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_56.

Того ж дня, 31.01.2007, в приміщенні, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_110., колишнім засновником ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_73. було передано ОСОБА_4 установчу, реєстраційну, податкову, бухгалтерську документацію указаного товариства та його печатку.

В подальшому, ОСОБА_112., будучи введеною ОСОБА_4. в оману щодо його особи, здійснила перереєстрацію ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_56. до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_4.

Після придбання ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. та ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Указаними вище членами організованої злочинної групи, які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом січня 2007 року -березня 2007 року були виготовлені та надані до банківсько-кредитних установ фальшиві довідки про доходи працівників ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»і вчинено заволодіння шляхом шахрайства.

Так, 24.02.2007, до ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ВАТ в загальній сумі 5 289,41 грн.

24.02.2007, до ТОВ КБ «Дельта», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 10 571,62 грн.

24.02.2007, до ВАТ «ВАБанк», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_71. було надано фальшиву довідку № 25 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_71. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді начальника служби охорони та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 16 325,08 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ТОВ в загальній сумі 9898 511,93 грн.

27.02.2007, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_4., який видавав себе за ОСОБА_77. було надано фальшиву довідку № 15 від 22.02.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_77. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 14 896,18 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 359,75 грн.

12.03.2007, до ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного ЗАТ в загальній сумі 6 740,00 грн.

Крім того, до АКБ «Правекс-Банк», ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_83. було надано фальшиву довідку № 29 від 12.03.2007 ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420,50 грн. та вчинено заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними грошовими коштами указаного АКБ в загальній сумі 3 362,56 грн.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої крім нього увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., вчинив низку підроблень документів при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6. та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведеної кожному в організованій злочинній групі ролей, підробили документи, які видаються та посвідчуються державною установою, підприємством та приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами.

З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при невстановлених слідством обставинах в м. Горлівка, Донецької області, підшукав паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою особистого використання для реалізації спільного умислу членів організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, у вересні 2006 року, за невстановленою слідством адресою у м. Києві, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії зі своїм зображенням.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, прибув до приміщення, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., за адресою: АДРЕСА_52 , м. Київ, де, видаючи себе за ОСОБА_10., пред'явив для засвідчення особи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., використовуючи заздалегідь підроблений документ.

Після цього, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_10., 15.09.2006, за зазначеною вище адресою виконав підписи від імені останнього в підготовлених ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97. та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. і протоколі від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ «Фінмар».

Крім цього, ОСОБА_5., того ж дня, 15.09.2006, за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_95., вчинив підписи від імені учасника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10. в двох примірниках статуту цього підприємства та виконав підпис від імені ОСОБА_10. в довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, до якої, приватний нотаріус ОСОБА_95., не усвідомлюючи злочинних дій ОСОБА_5., що продовжував видавати себе за ОСОБА_10. внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що останній уповноважує представляти інтереси в усіх організаціях та установах ОСОБА_93. та ОСОБА_93.

Після того, як приватний нотаріус ОСОБА_95., завірила підпис учасника ОСОБА_10. у вищезазначених документах: статуті ТОВ «Фінмар»та довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_10. в реєстрі нотаріальних дій.

Таким чином, ОСОБА_5. було внесено завідомо неправдиві відомості до вищезазначених документів: заяві від 15.09.2006 про вихід із складу засновників підприємства ОСОБА_96. та ОСОБА_97., протоколу від 15.09.2006 № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», статуту ТОВ «Фінмар», редакції від 15.09.2006, довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736 та реєстрі нотаріальних дій, а отже, підроблено їх.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., надав економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_11. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_11. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, економіст ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 482,95 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LG-42 РХ 3 КМ», а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006, в яких ОСОБА_5.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_11. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_11. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 2006-001532ФО042Ск-Е; в графі «Заставодавець»договору застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1; в графі «Позичальник» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_11. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «21.10.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16 »довідки про доходи.

26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, представник філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5720,44 грн., на придбання відеокамери «JVC GZ-MG60E»та телевізору TC-29P58G».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в кредитному договорі від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; договорі застави від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410; картці від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника та акті від 26.10.2006 прийому-передачі майна в заклад.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»-виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)» видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від № 33 від 25.10.2006 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

28.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006 ОСОБА_19., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_14/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5454,76 грн., на придбання відеокамери «Sony DCD-DVD 405 E».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14; договорі застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_14 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі організованої злочинної групи, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в жовтні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл.Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

30.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви АІС-Банк від 30.10.2006 ОСОБА_18., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, а також рукописний запис «ОСОБА_14»на першій та другій сторінці анкети в графі «П.І.Б. заявника», тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 021, 23 грн., на придбання відеокамери марки «JVC GZ -MG 37 E», а саме: заяву-кредитний договір від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14; заяву на відкриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.; заяву на закриття поточного рахунку в ТОВ «АІС-Банк»від 30.10.2006, від імені ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис»на першій та другій сторінці вказаного договору, а також виконав власноручний рукописний запис «ОСОБА_14»в графі «Клієнт»про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в заяві-кредитному договорі № 55015056; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на відкриття рахунку ТОВ «АІС-Банк»; в графі «Підпис власника рахунку»заяви на закриття рахунку ТОВ «АІС-Банк».

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС-Банк» ОСОБА_18., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої 26.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_14. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишко, 3, м. Київ, представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 055, 85 грн., на придбання відеокамери «mini DV Panasonic NV-GS 300 EE-S», а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору про те, що ОСОБА_14. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 55015056.

Також, ОСОБА_6. було виконано підпис від імені ОСОБА_14. в графі «П.І.Б. позичальника»Картки ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит», та виконано в ній рукописний запис «ОСОБА_14.», про те, що він попереджений про умови кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_23., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: пр. Московський, 23А, м. Київ, та видаючи себе за ОСОБА_23., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_23. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 360, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки "LCD Sharp LC 32 BV8E", а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в графі «Позичальник»та в графі «Позичальник»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком» у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735,00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_27., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта» на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, кредитний інспектор ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 690, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «LCD Samsung LE», а саме:

- кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27;

- графік погашення по зазначеному кредитному договору (додаток №1).

Після цього, ОСОБА_6., виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400164349, додатку № 1 до кредитного договору та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006, копіях, та виконано на них рукописні записи «02.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 03.11.2006 за № 48 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_27., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_16в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_27. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9 999, 00 грн., на придбання плазмового телевізору марки «Samsung PS-42 E», а саме:

- кредитний договір від 03.11.2006 № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 001-09052-031106 та анкеті позичальника.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікаті картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткового касового ордеру від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання телевізору, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.11.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на реалізації єдиного злочинного умислу, в жовтні 2006 року, членами організованої злочинної групи було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

В продовження спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 15.09.2006, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств, 30.10.2006, прибув до приміщення ТОВ «Претор», за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., використовуючи при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 за № 6 загальних зборів учасників указаного товариства про вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_101. і вхід до їх складу ОСОБА_33. та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів, 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, 31.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 31.10.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис Заявника»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 192, 00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQSF 105 (CSI)»та телевізору моделі «Samsung CS-29M20WU».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах: кредитному договорі № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_14. та картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданої ДПІ у Дніпровському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 02.11.2006 ОСОБА_26., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5112,64 грн. на придбання пральної машини «Electrolux EWS 1020»та телевізора «Panasonic TX-25F».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в пропозиції (оферті) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заяві на страхування від 02.11.2006, страховому свідоцтві від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 03.11.2006 ОСОБА_31., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4535,14 грн. на придбання відеокамери «SONY DCR-SR60Е».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_23.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр» - виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 03.11.2006 за № 155916-10.

Крім того, в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_23. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 06.11.2006 ОСОБА_32., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_23. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_23/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5108,20 грн., на придбання телевізора NX-29PS70» та домашнього кінотеатру HTS-3320».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_23. в наступних документах: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_23. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєною в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в жовтні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,76 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Фінмар», а невстановленою слідством особою, виконано підписи від імені в графі «Директор ОСОБА_10»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_16»довідки про доходи.

08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви від 08.11.2006 ОСОБА_34., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9997,90 грн., на придбання холодильника «Samsung RS21DLAT».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в кредитному договорі від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971.

Крім того, 09.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_33. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети до заяви, заяви на відкриття поточного рахунку, картці із зразками підписів та заяві про закриття поточного рахунку від 09.11.2006 ОСОБА_35., які були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_33. в графі «підпис заявника»анкети до заяви, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів та в графі «підпис власника рахунку»заяви на закриття поточного рахунку, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, представник ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4332,86 грн., на придбання DVD програвача «Philips R3305»та керамічної варильної поверхні «Indesit K6C51».

Після цього, ОСОБА_5. виконав підписи від імені ОСОБА_33. в наступних документах: заяві - кредитному договорі № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_33 09.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс.

Крім того, 23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.11.2006 ОСОБА_22., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_27. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1719,00 грн., на придбання музичного центру «Sony MHC-GNZ77D».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_27. в наступних документах: кредитному договорі № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; договорі графіку платежів від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27, анкеті № 01001732340 від 23.11.2006 ОСОБА_27 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_27. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «від імені покупця» додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою, в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 24.11.2006 № 88 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», зареєстрованого Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, ОСОБА_37., згідно якої останній являється головного менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві і роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_5. виконано підпис від імені директора підприємства ОСОБА_33. в графі «директор»та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «гол.бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 25.11.2006 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графі «Підпис Клієнта:»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4971,60 грн., на придбання холодильника «LG GR-S352QVC»та телевізора «SONY KV-29CS60K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в наступних документах: кредитному договорі № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графіку платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документ щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006.

Крім того, в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств за таких обставин.

В жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в жовтні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_37., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_11. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, представник ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 579, 10 грн., на придбання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-Банк»від 25.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Клієнт»та в графі «Заявник»про те, що ОСОБА_37. попереджений про умови кредитування; в графі «Клієнт»кредитного договору № 56249597.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., копіях підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., в якій було вклеєні фотокартки ОСОБА_5., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки «ARDO FL 105 S», копіях, та виконано на них рукописні записи «25.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 28.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_37. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_37. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_37. в графах «Підпис особи, що надає Анкету-Заяву»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 999, 00 грн., на придбання комп'ютеру (ноутбука) марки «ASUS A6B00Rp Wide», а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_37. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400169218 від 28.11.2006; в та в графі «Клієнт»додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_37. на зроблених, з пред'явлених ним представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у вересні-листопаді 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_41., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в жовтні-листопаді 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в листопаді 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В листопаді 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_33.» та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_37.»довідки про доходи.

28.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., надав представнику ТОВ «АІС-Банк» (Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_41. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи ОСОБА_41. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006 ОСОБА_42., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_41. в графах «Підпис заявника»на першій та другій сторінці анкети до заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, представник ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 638,90 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebook»моделі «Dell Inspiron 1300».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_41. в наступних документах: заяві-кредитному договорі № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяві на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальних умовах страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяві на відкриття рахунку і картці із зразками підписів від 28.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_41. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_41. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис від імені ОСОБА_41. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377.

Крім того, в листопаді-грудні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в листопаді-грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_44., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. і ОСОБА_4., в жовтні 2006 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_6., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в грудні 2006 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_45., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, економіст ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7 642,00 грн., на придбання авто магнітоли "Kenwood" та плазмового телевізору "LCD 20 Philips 20 PF 5121", а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»та в графі «Клієнт» додатку № 1 до указаного вище кредитного договору - графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_45., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.1999, копіях, та виконано на них рукописні записи «09.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_3, в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 08.12.2006 за № 97 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»підприємства ОСОБА_44., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за червень-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_33 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_38 в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_46., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, економіст економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 246, 43 грн., на придбання котла газового «DOMINA F30E m (EX) 1BALE89A», ковроліна 3,66 м. (Ворм енд Фузі), ковроліна 3,66 м. (Біхолд 200), а саме:

- кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графі «Позичальник»в кредитному договорі від 11.12.2006 за № 002-09031-111206.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., копіях, та виконано на них рукописні записи «11.12.2006», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_44. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів в анкету до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту фахівцем ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, фахівець ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4 963, 30 грн., на придбання цифрової відеокамери марки DCR-SR60E», а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»;

- анкету до заяви від 12.12.2006;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в графах «клієнт», «страхувальник», «підпис заявника»та під записом про те, що ОСОБА_44. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «клієнт»кредитного договору № 57004208 від 12.12.2006; в графі «страхувальник»документу -«умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк», в графі «страхувальник»заяви на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року, в графі «клієнт»документу - «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів», в графі «ПІБ заявника»анкети до заяви від 12.12.2006, в графі «підпис власника рахунку»заяви на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів, в графі «підпис власника рахунку»заяви про закриття поточного рахунку.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській обл., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_44. 12.12.06», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_44. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006 ОСОБА_48., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_44. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_44/»анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3602,50 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA 6230i»та мобільного телефону «NOKIA 7370».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44. в наступних документах: кредитному договорі № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44; договорі застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_44. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл. та виконано на них рукописні записи «копія верна 13.12.2006 р.», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: вул проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 10.01.2007 ОСОБА_50., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «підпис»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, представник Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4948,90 грн., на придбання відеокамери «DVD SONY DCR SR80E».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в заяві - кредитному договорі від 10.01.2007 за № К3Н0RX23390041.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, внесення авансу № КВП000148 від 10.01.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 10.01.2007 г.», якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в грудні 2006 року - січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в грудні 2006 року - січні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_49., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_8., наданих останнім, в січні 2007 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_8., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в січні 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., надав менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_49. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів в заявку-пам'ятку для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка»розташованого на перехресті проспектів Московський - Оболонський в м. Києві, менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3561,36 грн., на придбання мобільного телефону Ericsson K800i»та картки пам'яті марки y Stick Micro 1 GB», а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007;

- розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в графах «Позичальник»та «підпис клієнта»про те, що ОСОБА_49. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору. Підписи від імені ОСОБА_49. були виконані ОСОБА_8. в графі «позичальник»у кредитному договорі № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 року, в графі «позичальник»договору застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, в графі «підпис»заявки-пам'ятки на отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 року, в графі «підпис клієнта /ОСОБА_49/»анкети-заявки на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року, в графі «підпис»розписки про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007 року.

Крім того, в грудні 2006 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., в грудні 2006 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_52 в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_53 в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Ніскон».

18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_49. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_8. відомості були внесені з його слів до заяви від 18.01.2007 ОСОБА_54., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_8., виконав підпис від імені ОСОБА_49. в графі «ОСОБА_49.»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, представник ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_8., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 252,71 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «Asus A7M 17.1»та флеш карти «USB Flash Drive 2 Gb».

Після цього, ОСОБА_8. виконав підписи від імені ОСОБА_49. в договорі від 18.01.2007 за № 49.29/05204/07-ТК000400283; повідомленні клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Також, ОСОБА_8. було виконано підписи від імені ОСОБА_49. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них підписи, якими ОСОБА_8. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007 ОСОБА_55., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис Клієнта /ОСОБА_56/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ ««Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3269,42 грн., на придбання мобільного телефону «NOKIA N73», сумки та брелока.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56; договорі застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 28.01.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до анкети-заяви на отримання кредиту від 03.02.2007 ОСОБА_64., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графі Підпис особи, що подає анкету-заяву»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6988,89 грн., на придбання комп'ютеру типу ноутбук «HP Compaq».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в наступних документах: кредитному договорі № 400219825 від 03.02.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_56.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_56. на зроблених копіях документів, наданих представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області та виконано на них рукописні записи «копия верна 03.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «покупець»специфікації товару від 03.02.2007 за № 400219825 та у графі «покупець»листа-гарантії від 03.02.2007 за № 400219825.

Крім того, в січні-лютому 2007 року, ОСОБА_3, який діяв відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_249., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_3 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, фахівець спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представник ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7919,92 грн., на придбання комп'ютеру -типу ноутбук марки F3Jc», а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка клієнта від 03.02.2007,

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графі «Позичальник»в кредитному договорі № 400004152 від 03.02.2007, в графі «підпис особи, що подає анкету-заявку»анкети-заявки на отримання кредиту від 03.02.2007 та в графі «підпис клієнта»специфікації товару № 400004152 від 03.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»ОСОБА_61., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «03.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від № 13 від 02.02.2007 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15057,20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_58. в графі «Директор»та ОСОБА_59. в графі «Гол. бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж».

03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав економісту ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_12., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, економіст ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3388,60 грн., на придбання цифрової відеокамери марки VC GZ-MG27», а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в графі «позичальник»кредитного договору № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007 та в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, 05.02.2007, з метою підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами - для придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення шахрайств прибув за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49. Використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл. та видаючи себе за останнього, ОСОБА_5., увівши в оману представників ТОВ «Макміллан»щодо своєї особи, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна» про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж»ОСОБА_249., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 - січень 2007 року склала 15 057, 20 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_58»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_59»довідки про доходи.

06.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007 ОСОБА_66., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_249/»заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9178,08 грн., на придбання телевізору «Panasonic 42'' TH-42PV60».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_249; договорі застави № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк» та ОСОБА_249 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_66., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., картки фізичної особи -платника податків від 03.09.2002 ОСОБА_249, ідентифікаційний код НОМЕР_12, виданої Сквірською МДПІ у Київській області, якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 12.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав фахівцю сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_249. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_249. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 12.02.2007 на отримання кредиту фахівцем ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_249. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.02.2007, в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ, фахівець ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 2 878, 50 грн., на придбання мобільний телефон марки OKIA N 90», а саме:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 року між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_249;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- анкету до заяви від 12.02.2007 року;

- заяву на відкриття поточного рахунку;

- картку із зразками підписів;

- заяву про закриття поточного рахунку.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_249. в графах «Позичальник», «клієнт»та під документом, про те, що ОСОБА_249. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «клієнт»кредитного договору № 59546386 від 12.02.2007, в графі «клієнт»документу - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», в графі «ПІБ заявника»анкети до заяви від 12.02.2007, в графі «підпис власника рахунку»заявки на відкриття поточного рахунку, в графі «зразок підпису власника рахунку»картки із зразками підписів, в графі «підпис власника рахунку»заявки про закриття поточного рахунку.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249. на зроблених, з пред'явлених ним фахівцю ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікату картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249, копіях, та виконано на них рукописні записи «копія вірна ОСОБА_249. 12.02.007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в січні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_55 виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_26р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_56., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 09.02.2007 за № 58 про доходи працівника ПП «ТІМ ВЕЛ»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 року склала 12811,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) »Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_147. в графі «Директор»та ОСОБА_68. в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ПП «ТІМ ВЕЛ».

13.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_56. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_56. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 13.02.2007 на отримання кредиту менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_56. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ, менеджеру відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3738,82 грн., на придбання плитки скло керамічної марки EKC 5004», а саме:

- кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_56;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007;

- видаткова накладна № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_56. в графах «Позичальник», «отримав(ла)»та під записом про те, що ОСОБА_56. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «позичальник»кредитного договору № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, в графі «власноручні підписи заявників»заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007, в графі «ПІБ позичальника»картки ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007, в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві підшукали та підробили паспорт громадянина України, серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в січні-лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_71., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 з цією метою.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, повторно підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16325,08 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та ОСОБА_74. в графі «Головний бухгалтер»и довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, кредитний інспектор ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 89596,00 грн., на придбання плазмового телевізору марки TH-42PV 60 RH», а саме:

- кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007, між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в графах «Позичальник», «страхувальник»та під записом про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору, в графі «позичальник»кредитного договору № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «підпис»анкети позичальника від 24.02.2007, в графі «страхувальник»договору добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007, в графі «страхувальник»заявки на укладення договору страхування життя від 24.02.2007, в графі «отримав(ла)»видаткової накладної № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, з пред'явлених ним кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_75., підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998 та видатковій накладній від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 про внесення на рахунок ТОВ «Домотехніка» авансового платежу в сумі 1 000, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «копия верна 24.02.2007», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 23.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 23.02.2007 ОСОБА_70., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі Підпис заявника анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, представник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4639,39 грн., на придбання телевізору «Sony KV-DZ29M91»та домашнього кінотеатру «Sony DAV-DZ520K».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: пропозиції (оферті) про укладення договорів від 23.02.2007 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_71; заяві на страхування та страховому свідоцтві ЗАТ «Ренесанс Життя».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)»податкової накладної № 329949 від 23.02.2007.

Крім того, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 - лютий 2007 року склала 16 325, 02 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей»та видаючи себе за ОСОБА_71., надав агенту ВАТ «ВАБанк» ОСОБА_76. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_71. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_76., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки та в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Магазин розумних речей», агент ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 511, 93 грн., на придбання ноутбуку марки «ASUS F3T», а саме: кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в нижній частині першої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на другій сторінці договору, про те, що ОСОБА_71. попереджений про умови кредитування та отримав примірник кредитного договору в кредитному договорі № 400005041.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007», якими ОСОБА_5 засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., виконав від його імені підпис в Специфікації товару № 400005041 ТОВ «Магазин розумних речей»в графі «Підпис Клієнта»та зробив рукописний запис «ОСОБА_71.»про те, що він отримав товар, а саме ноутбук марки «ASUS F3T».

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_77., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_4., наданих ОСОБА_3, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3., в лютому 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в лютому 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в заяву на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої сторінки заявки та в графі «Підпис заявника»на другій сторінці заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, консультант ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 289, 41 грн., на придбання DVD рекордера марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S», а саме: договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в нижній частині першої та другої сторінки договору, а також в графі «Позичальник»на третій сторінці договору.

Також, ОСОБА_4. було виконано підпис від імені ОСОБА_77. в картці ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»та рукописний запис «ОСОБА_77.» в графі «П.І.Б. позичальника»проте, що він ознайомлений з умовами кредитування, і таким чином внесено до вказаного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав від його імені підпис у видатковій накладній № РНБГ-01102/007 від 25.02.2007 ТОВ «Домотехніка»в графі «Отримав»проте, що він отримав товар, а саме DVD рекордер марки «Panasonic DMR-ES 35 VEE-S».

Крім того, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року - лютий 2007 року склала 19 171, 40 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3. та ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а невстановленою слідством особою виконано підписи в графі «Директор ОСОБА_73»та в графі «Гл. Бухгалтер ОСОБА_74»довідки про доходи.

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті» Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 27.02.2007 ОСОБА_80., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_77/»анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, представник ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8267,98 грн., на придбання телевізору «LCD Samsung LE 37R72BX».

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в наступних документах: кредитному договорі № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77; договорі застави № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77 та додатку № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -графіку сплати платежів.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід-Банк»ОСОБА_80., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дубліката картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, виданого та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_77», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті»Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної № КВП003213 від 27.02.2007.

Крім того, ОСОБА_3, в лютому 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

27.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_77. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_77. Надані ОСОБА_4. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007 ОСОБА_79., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_4., виконав підпис від імені ОСОБА_77. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_4., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 359, 75 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007, між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Після цього, ОСОБА_4. виконав підписи від імені ОСОБА_77. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_77. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 112438-1-102-7; в графі «Позичальник»договору застави № 112438-1-102-7.

Також, ОСОБА_4. було виконано підписи від імені ОСОБА_77. на зроблених, з пред'явлених ним менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої 14.11.2003, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007», якими ОСОБА_4. засвідчив вірність цих копій і таким чином, і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, 03.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37. та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_71. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. відомості були внесені з його слів до заяви на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007 ОСОБА_131., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_5., виконав підпис від імені ОСОБА_71. в графі «Власноручні підписи Заявників Підпис»заявки, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37., представник ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 1616,18 грн., на придбання мобільного телефону «Nokia 3230».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_71. в наступних документах: договорі № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договорі добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заяві про доходи та картці ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит».

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_71. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера від 19.05.1998 ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, виданої ДПА у Дарницькому районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна ОСОБА_71.», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.» - виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_84., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в нижній частині першої сторінки вказаного договору та в графі «Позичальник»другій сторінці кредитного договору № 400230273.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої 12.03.2007, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_7. 12.03.2007», якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав від його імені підпис в специфікації товару ТОВ «Технофорт»від 12.07.2007 в графі «покупець»проте, що він отримав товар, а саме телевізор марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених в організованій злочинній групі ролей, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_134., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання склокерамічної плити «Gorenje EC 2770 W (E 41U2-E34)»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S».

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в наступних документах: кредитному договорі № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_83; графіку платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007 та заяві на сплату коштів від 12.03.2007.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_134., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданого Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., картці фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підписи від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83; в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2006 за № ЛУК-303 та графі «Покупець товар прийняв»акті приймання-передачі товару від 12.03.2007.

Крім того, ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

13.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Київа, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83;

- договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_83. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 140549-1-053-7; в графі «Позичальник»договору застави № 140549-1-053-7.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у січні-березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя».

14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»на першій та другій сторінці заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить банк надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_5. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_88/»указаної анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 386,79 грн., на придбання телефонного апарату стільникового зв'язку «Nokia N 73».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_88.; розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договорі застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи діяти відповідно до розподілених ролей в організованій злочинній групі, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 27 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_91., згідно якої останній являється старшим менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В продовження свого спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

14.03.2007, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_91. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 14.03.2007 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_91. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 358,00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQXD»та миючого пилососу моделі «Thomas Twin aquafilter TT».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_91. в наступних документах: кредитному договорі від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графіку платежів від 14.03.2007 до кредитного договору; заяві від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_91. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. і картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 14.03.2007», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот», постачальник -ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. в графі «Покупець»договору від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 14.03.2007 за № КР-547 та в графі «Покупець товар прийняв»акту прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. завідомо неправдиві відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта від 15.03.2007, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта»указаної заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ, представник ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»моделі «Toshiba Qosmio».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договорі застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графіку сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «Копія відповідає оригіналу», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в січні 2007 року, він, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5та ОСОБА_8., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, вчинили замах на підроблення документів, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, 13.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8. і анкета клієнта № 55557356 від 13.01.2007, підготовлена представником вищезазначеної банківської установи за допомогою комп'ютерної техніки не була формалізована в паперовому носії інформації і підписана від імені позичальника. У зв'язку з відмовою банківсько-кредитної установи у видачі кредиту ОСОБА_49., від чийого імені виступав, використовуючи завідомо підроблений паспорт на зазначене ім'я, ОСОБА_8., не були відповідно підготовлені і підписані інші документи, що складають кредитну справу позичальника банку.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4. та ОСОБА_8. з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто замах на підроблення документів, які видаються та посвідчуються банківською установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами та установам, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., вчинив використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, у вересні 2006 року, ОСОБА_5., діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ОСОБА_5. увійшов ОСОБА_3 та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності - вчинення заволодінь шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведеної йому в організованій злочинній групі ролі, підшукав в м. Горлівка, Донецька обл. паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_5., у вересні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробив документ, які видається та посвідчуються установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами, а саме вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_11., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ним була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5.

Реалізовуючи свій спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, на початку вересня 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади - ОСОБА_93. та ОСОБА_93., в м. Києві придбав право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Фінмар»(код за ЄДРПОУ 31107563), зареєстроване 05.10.2000 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, сплативши 1 200 грн. 00 коп. за його придбання. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману ОСОБА_93. та ОСОБА_93. щодо своєї особи, пред'явив їм раніше підроблений ним паспорт на ім'я ОСОБА_11. в таким чином використав підроблений документ.

Після цього, в продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи злочинного умислу, направленого на використання підроблених документів, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_52, м. Київ, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., 15.09.2006, власники та засновники ТОВ «Фінмар»ОСОБА_96. та ОСОБА_97., не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5., який використовував зазначений вище підроблений паспорт, пред'явивши його останнім та видавав себе за ОСОБА_10., підписали, підготовлені ОСОБА_93. та ОСОБА_93. заяви про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді товариства на користь ОСОБА_10. та протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фінмар», згідно якого ОСОБА_96. та ОСОБА_97. вийшли зі складу учасників товариства, а ОСОБА_10. увійшов до їх складу та став одноособовим учасником і власником ТОВ Фінмар».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_5., виконав підписи від імені ОСОБА_10. в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Фінмар», як одноособовий учасник цього товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_95., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_5. в указаному документі від імені ОСОБА_10. та зробила запис в Реєстрі нотаріальних дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_10.

В подальшому, ОСОБА_93. та ОСОБА_93., будучи введеними ОСОБА_5. в оману щодо його особи, на підставі довіреності від 15.09.2006 серії ВЕВ № 229736, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95., здійснили перереєстрацію ТОВ «Фінмар»в органах державної влади, шляхом надання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, відповідно до яких його одноособовим учасником та директором являвся ОСОБА_10.: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва та Головного управління статистики м. Києва, від імені якого виступав ОСОБА_5

На підставі наданих документів, відділом статистики у Дніпровському районі міста Києва видано довідку з ЄДРПОУ № 1293 від 25.09.2006, згідно якої керівником ТОВ «Фінмар»являється ОСОБА_10.

Після придбання ТОВ «Фінмар», організована злочинна група в складі: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6., будучи досконало обізнаними з умовами надання кредитних коштів банківсько-кредитними установами, однією з яких була наявність доходу у позичальника, за рахунок якого здійснювалося погашення кредиту, про що свідчила довідка про доходи за місцем роботи, використали зазначене товариство, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, в продовження спільного злочинного умислу, членів організованої злочинної групи, направленого на використання підроблених документів членами організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої поруч з ним увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., які приховували та маскували свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою кредитними коштами, придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, протягом жовтня 2006 року -листопада 2007 року підробили та використали під час заволодінь шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами, надаючи до банківсько-кредитних установ підроблені документи при наступних обставинах.

Так, 21.10.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_11., пред'явив економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_24, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 19.10.2006 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_11., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_11., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 21.10.2006 на отримання кредиту ОСОБА_12., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_12. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_24, виданим Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_1, виданої 17.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 21.10.2006 за № КВД001431 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ВАТ «Родовід Банк»авансового платежу в сумі 900, 00 грн. із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_11. та рукописними записами «21.10.2006».

Того ж дня, 21.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_11., а саме:

- кредитний договір від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- договір застави від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 21.10.2006.

Крім того, він, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в період часу з вересня 2006 року до березня 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, повторно вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою і фіктивного підприємництва, при наступних обставинах.

Так, 26.10.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику Філії «Розрахунковий центр ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_6. були власноручно внесені до анкети-зави від 26.10.2006 на отримання кредиту та до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_14. під записом «Со статьями 190, 192, 222 УК Укрины ознакомлен (а)»анкети-заяви та в графі «(підпис)»зазначеної вище заяви про надання кредиту.

Крім того, представником Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., зі слів ОСОБА_6. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_14. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_14. до заяви від 26.10.2006 про надання кредиту, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_17. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 26.10.2006».

Продовжуючи реалізовувати свій спільний із учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, того ж дня, 26.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Ірпінська, 76, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_14; договір застави № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 укладений між Філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_14; картку від 26.10.2006 зі зразком підпису заявника; акт прийому-передачі майна в заклад № К2Н0RО04550410.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145153-9 та видаткової накладної від 26.10.2006 за № 145168-9 та графі «Прийняв: Покупець»акті прийому-передачі товару від 26.10.2006 за № 145168,145163 і надано ці документи представникові Філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_17. для формування кредитної справи.

Крім того, 28.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», за адресою: просп. Московський, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.; підроблену довідку від 25.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006, після чого, надав указану анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_19. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 28.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Еверест-СВ», розташованого на просп. Московському, 6 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_19., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 та договір застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, у вересні-жовтні 2006 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи в складі організованої та очоленої першим злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_5та ОСОБА_6. та здійснюючи підготовку до придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь шляхом шахрайств з грошовими коштами, наданими банківсько-кредитними установами у вигляді кредитів, наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до відведених їм ролей, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, в невстановленому слідством місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., з метою його подальшого підроблення та використання при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) та вчинення заволодінь чужим майном шляхом шахрайств.

В продовження спільного злочинного умислу учасників організованої злочинної групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., у вересні-жовтні 2006 року, у невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин підробили документ, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами - вищезазначений паспорт на ім'я ОСОБА_33., внісши в справжній документ завідомо неправдиві відомості. А саме: ними була переклеєна фотографія, розташована на першій сторінці указаного вище документу -шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням ОСОБА_5., наданої останнім раніше з цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Так, діючи відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, в жовтні 2006 року, ОСОБА_5. було отримано в ДПІ у Печерському районі м. Києва дублікат картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5.

Реалізовуючи спільний із учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в жовтні-листопаді 2006 року підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Претор», яке розташоване за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією. При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману співробітників ТОВ «Претор»щодо своєю особи, пред'явив раніше підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

Після цього, в продовження свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 30.10.2006, в приміщенні ТОВ «Претор», ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_33. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в підготовлених юристом зазначеного вище товариства ОСОБА_153.: протоколі від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»про звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_101. та призначення на указану посаду ОСОБА_33. і довіреності від 30.10.2006 про уповноваження останнім осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» та проставив відбитки печатки вищезазначеного товариства на підроблених документах.

Крім цього, в середині листопада 2006 року, поблизу станції «Політехнічний інститут» Київського метрополітену в м. Києві, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33. в підготовлених ОСОБА_153. довіреності від 15.11.2006 про уповноваження ОСОБА_33. осіб на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та протоколі від 16.11.2006 загальних зборів учасників указаного товариства та проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на підроблених ним документах.

Продовжуючи реалізовувати спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на підроблення документів та їх використання 15.11.2006, ОСОБА_5., за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ, діючи відповідно до відведеної йому в складі організованої злочинної групи ролі, пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ зазначеному вище приватному нотаріусу, яка будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів, виконаних останнім та зробила запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_33. Крім цього, ОСОБА_102. було надано заяву від 30.10.2006 про вихід за складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_101., вірність фотокопії, якої вона посвідчила та зробила відповідний запис про вчинення цієї нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5. було виконано підпис від імені ОСОБА_33.

В подальшому, ОСОБА_153., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 30.10.2006, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_33., здійснила перереєстрацію ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих їй ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_33., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім цього, продовжуючи свій спільний з учасниками організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи умисел, направлений на використання підроблених документів, 22.11.2006, ОСОБА_5., знаходячись за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103., пред'явив останній завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_33. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5., статут ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в новій редакції, з відміткою про реєстрацію в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації 16.11.2007 та протокол від 30.10.2006 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», а ОСОБА_103., будучи введеною в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчила справжність підписів ОСОБА_33., виконаних ОСОБА_5. від імені першого в банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»для АКІБ «УкрСиббанк». Також, ОСОБА_103. було засвідчено копії, наданого ОСОБА_5. статуту ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -вищезазначеного товариства. Про вчинення нотаріальних дій, зазначеним вище приватним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, де ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_33.

Крім того, 30.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», що розташований на пл. Дружби народів, 6, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку від 27.10.2006 за № 33 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»підприємства ОСОБА_14., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 30.10.2006 ОСОБА_18., в графі «Клієнт»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_18. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданого 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006».

Того ж дня, 30.10.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-центр», розташованого на пл. Дружби народів, 6 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-Банк»ОСОБА_18., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: заяві - кредитному договорі від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», що розташований по вул. Малишко, 3, м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив консультанту ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- підроблену довідку про доходи за вих. № 33 від 27.10.2006 р. ТОВ «Фінмар», видану на ім'я ОСОБА_14., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 13 389, 76 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підписи в складеній консультантом ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 31.10.2006 ОСОБА_20., в графі «Клієнт»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого на вул. Малишка, 3 м. Києва, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника консультантові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_20., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14.

Крім того, 31.10.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_14., пред'явив представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_14., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 31.10.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_28, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06».

Того ж дня, 31.10.2006, в приміщенні магазину ТОВ ««Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ ««Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір № 8101818385 від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_14. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_14. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267150р та видаткової накладної від 31.10.2006 за № 267143р. і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 01.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 01.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_24., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_24. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої 31.10.2006 та прибуткового касового ордеру від 01.11.2006 за № КВП004184 про внесення на рахунок ТОВ «Сіті Ком»у ЗАТ «Альфа-Банк»авансового платежу в сумі 735, 00 грн., копіях, та виконано на них рукописні записи «01.11.2006», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 01.11.2006, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_24., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме:

- кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 01.11.2006.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 02.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_26. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Лугова, 9, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договору від 02.11.2006 за № 81018118649; заява на страхування від 02.11.2006, страховоме свідоцтво від 02.11.2006 серії БЮ № 02021.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_23. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_23. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 02.11.2006 за № РНКР-02623/005 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26. для формування кредитної справи.

Крім того, 02.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 02.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_28., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_28. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «02.11.2006».

Того ж дня, 02.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_28., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 02.11.2006 № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «Фінмар»№ 48 від 03.11.2006 видану на ім'я ОСОБА_27., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_29., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_29. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої 27.10.2006 та видаткової накладної від 03.11.2006 за № РНБ-003841/001 про отримання плазмового телевізору із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «03.11.2006».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_29., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір від 03.11.2006 за № 001-09052-031106 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27.

Крім того, 03.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та копію підробленої довідки від 31.10.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за квітень-вересень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 03.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_31. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23. та рукописними записами «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006 р.».

Того ж дня, 03.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: вул. Івашкевича, 6/8, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_31., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: заяві - кредитному договорі № 55289887 від 03.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23; документі - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», заяві на відкриття поточного рахунку від 03.11.2006, картці із зразками підписів від 03.11.2006 та заяві на закриття поточного рахунку від 03.11.2006.

Крім того, 06.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_23., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 38 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_23., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_23., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 06.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_32. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 31.10.2006 ОСОБА_23, ідентифікаційний код НОМЕР_3, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_23.

Того ж дня, 06.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_23., а саме: кредитному договорі № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23; договорі застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23 та розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 08.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», за адресою: вул. Червоноармійська, 40, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та підроблену довідку від 06.11.2006 за № 24 про доходи працівника ТОВ «Фінмар»ОСОБА_33., згідно якої останній являється головним менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 08.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_34. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Того ж дня, 08.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка», за адресою: вул. вул. Червоноармійська, 40, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: кредитний договір від 08.11.2006 за № К3Н0RX05020019.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Домотехніка»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 08.11.2006 за № РНД-002971 і надано цей документ представникові Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. для формування кредитної справи.

Крім того, 09.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_33., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_33., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 09.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_35. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_40, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, дублікату картки фізичної особи -платника податків від 13.10.2006 ОСОБА_33, ідентифікаційний код НОМЕР_5, виданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_33. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_33 09.11.2006».

Того ж дня, 09.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Визволителів, 17, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33., а саме: заява - кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33; документ - умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк».

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_33. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-6»- виконано підписи від імені ОСОБА_33. у графах «Отримав (ла)»видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271752рс та видаткової накладної від 09.11.2006 за № 271753рс і надано цей документ представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_35. для формування кредитної справи.

Крім того, 23.11.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-6», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_27., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_27., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 23.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_22. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_35, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 15.10.1995 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., картки фізичної особи -платника податків від 27.10.2006 ОСОБА_27, ідентифікаційний код НОМЕР_4, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_27. та рукописними записами «ОСОБА_14. 23.11.2006 г.».

Того ж дня, 23.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_27., а саме: кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006 укладений між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27; заява на перерахування коштів за кредитним договором 01001732340 від 23.11.2006; додаток № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_27. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Технодом-2004»- виконано підписи від імені ОСОБА_27. у графі «Від імені покупця»додатку № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_22. для формування кредитної справи.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підписи в складеній спеціалістом ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 25.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_40., в графах «Підпис заявника» на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_40. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 26.10.2006 та видаткового касового ордеру від 25.11.2006 за № 47396-12 та від 25.11.2006 № 47394 про отримання телевізора марки «Panasonic TX-29PS60»та пральної машини марки "ARDO FL 105 S" із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «25.11.2006».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: пл. Дружби Народів, 6, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АІС Банк»ОСОБА_40., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 25.11.2006 № 56249597 між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_37;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС Банк»від 25.11.2006.

Крім того, 25.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. та довідку від 24.11.2006 за № 88 від 24.11.2006 ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» про те, що ОСОБА_37. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»на посаді менеджера та його заробітна платня за травень-жовтень 2006 року склала 13 389,73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 25.11.2006, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1995 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., картки фізичної особи -платника податків від 26.10.2006 ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої ДПА у м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами ОСОБА_37. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 25.11.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Фламенко», за адресою: вул. Пухівська, 4, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме: кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37; графік платежів від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37 та заява на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_37. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_37. у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 25.11.2006 за № КР-1755 та у графі «покупець товар прийняв»акту приймання-передачі товару від 25.11.2006 і надано цей документ представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. для формування кредитної справи.

Крім того, 28.11.2006, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_37., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами - паспорт громадянина України серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_37, вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 28.11.2006 на отримання кредиту ОСОБА_43., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_43. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_46, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_37, ідентифікаційний код НОМЕР_47, виданої 28.11.2006 із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_37. та рукописними записами «28.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_43., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_37., а саме:

- кредитний договір від 28.11.2006 за № 400169218 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 28.11.2006.

Крім того, 28.11.2006 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину«ТОВ «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_41., пред'явив представнику ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_101, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н.; фальшиву довідку від 27.11.2006 за № 85 про доходи працівника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_41., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за травень-жовтень 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_41., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті до заяви на отримання споживчого кредиту в від 28.11.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_42. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. на ім'я ОСОБА_41., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_2, виданий 26.10.2006, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_4128.11.2006».

Того ж дня, 28.11.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-4», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику «АІС-Банк»(Банк «Русский Стандарт») ОСОБА_42., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_41., а саме: заяву-кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский Стандарт») та ОСОБА_41.; умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 28.11.2006; заяву на укладення договору страхування від 28.11.2006; спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006; заяву на відкриття рахунку і картку із зразками підписів від 28.11.2006 та заяву на закриття поточного рахунку від 28.11.2006.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_41. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-4»- виконано підпис в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 28.11.2006 за № 146377 і надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 09.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 09.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_45. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., картки фізичної особи -платника податків платника податків ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_21, виданої 28.01.2006 із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «09.12.2006».

Того ж дня, 09.12.2006, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_45., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44;

- додаток № 1 до указаного кредитного договору - графік сплати платежів від 09.12.2006.

Крім того, 11.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Нова Лінія», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.;

- довідку ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»№ 97 від 08.12.2006 видану на ім'я ОСОБА_44., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за червня-листопад 2006 року склала 13 389, 73 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній економістом ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті позичальника від 11.12.2006 на отримання кредиту, в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6 було надано ОСОБА_46. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданого Бориспільським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_24р.н., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «11.12.2006».

Того ж дня, 11.12.2006, в приміщенні магазину «Нова Лініня», розташованого за адресою: вул. Одеське шосе, 8, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника економісту ТОВ КБ «Дельта»ОСОБА_46., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ КБ «Дельта» та ОСОБА_44.

Крім того, 12.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., пред'явив фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., в якій були вклеєні фотокартки ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей анкеті до заяви від 12.12.2006 на отримання кредиту ОСОБА_47., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану заяву останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_47. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 № НОМЕР_8від 28.01.1999, видану Бориспільською ДПІ у Київській області із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «копія верна ОСОБА_44. 12.12.06».

Того ж дня, 12.12.2006, в приміщенні магазину «Ельдорадо-5», розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_47., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 року укладений між ТОВ «АІС Банк»та ОСОБА_44;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»;

- заяву на укладення договору страхування № 57004208СП від 12.12.2006 року;

- документ «спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів»від 12.12.2006;

- анкету до заяви від 12.12.2006 року;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_102;

- картку із зразками підписів ОСОБА_44.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_102.

Крім того, 14.12.2006, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», за адресою: вул. Довженка, 1, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_44., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_44., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_48. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. серії НОМЕР_61, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н., картки фізичної особи -платника податків від 28.01.1999 ОСОБА_44, ідентифікаційний код НОМЕР_9, виданої Бориспільською ДПА у Київській обл., із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_44. та рукописними записами «Копія верна 13.12.2006 р.».

Того ж дня, 14.12.2006, в приміщенні магазину ТОВ «Скайтел», розташованого на вул. Довженка, 1 в м. Києві, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_44., а саме: кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006, договір застави № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_140і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 10.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 10.01.2007, після чого надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49. та рукописними записами «Копия верна 10.01.2007».

Того ж дня, 10.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007 укладений між Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_49.

Крім того, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «УТЛ», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський-Оболонський, в м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт»), наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. Також, ОСОБА_8. було пред'явлено представникові ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») дублікат картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., надав представнику ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_49., які представником ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») були внесені в електронний варіант анкети клієнта на отримання кредиту № 55557356 від 13.01.2007.

Під час перевірки представниками ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») ОСОБА_49., як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_49., за якого себе видавав ОСОБА_8.

Крім того, 11.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_51., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51. на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдивих відомостей заявці-пам'ятці для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007 на отримання кредиту ОСОБА_51., в графах «Підпис»на першій та другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_51. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої 10.01.2007.

Того ж дня, 11.01.2007, в приміщенні магазину «Мобілочка», розташованого за адресою: перехрестя проспектів Московський - Оболонський, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_51., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 укладений між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_49;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- заявка-пам'ятка для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007 року;

- розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК України від 11.01.2007.

Крім того, 18.01.2007, ОСОБА_8., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_38», за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_49., пред'явив представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_8. та підроблену довідку від 17.01.2007 за № 14 про доходи працівника ТОВ «Ніскон»ОСОБА_49., згідно якої останній являється газоелектрозварником указаного підприємства та сума його заробітку за липень-грудень 2006 року склала 15265,53 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_8., видаючи себе за ОСОБА_49., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., на підставі наданих ОСОБА_8. завідомо неправдиві відомості в анкеті від 18.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_8. було надано ОСОБА_54. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_8. серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., дублікату картки фізичної особи -платника податків від 10.01.2007 ОСОБА_49, ідентифікаційний код НОМЕР_10, виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києва, із виконаними на них ОСОБА_8. підписами від імені ОСОБА_49.

Того ж дня, 18.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38», розташованого за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ, ОСОБА_8. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Кредитпромбанк»ОСОБА_54., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_8. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_8. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_49., а саме: договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 укладений між ВАТ КБ «Кредитпромбанк»та ОСОБА_49, повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007.

Крім того, 28.01.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_55. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007 г.».

Того ж дня, 28.01.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Євросєть ЦТ», за адресою: вул. В.Васильківська, 143/2, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_55., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007, договір застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 і розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ.

Крім того, 03.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., наданий йому ОСОБА_3., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підпис в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві на отримання кредиту від 03.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_64. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., картки фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56, ідентифікаційний код НОМЕР_11, виданої ОДПІ у Васильківському районі Київської області, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_56. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007 г.».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр», за адресою: проспект Московський, 23, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме: кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007 та лист-гарантію від 03.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_56. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підписи від імені ОСОБА_56. у графі «товар отримано»листа-гарантії від 03.02.2007 і надано цей документ представникові ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_64. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заявці від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_61., в графах «Підпис особи, що подає анкету-заявку»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_61. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна 03.02.2007».

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Сіті Ком», розташованого за адресою: проспект Московський, 23-А, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю спеціалізованого обслуговування ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представнику ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»ОСОБА_61., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007 між ТОВ «ВіЕйБі Експрес», представником ВАТ «Всеукраїнським Акціонерним банком»та ОСОБА_249,

- анкета-заявка на отримання кредиту від 03.02.2007;

- специфікація товару № 400004152 від 03.02.2007.

Крім того, 03.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 02.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 03.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_63., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_63. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249.

Того ж дня, 03.02.2007, в приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр», розташованого за адресою: проспект Московський, 23, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_63., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 03.02.2007;

- видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в січні-лютому 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації спільного із учасниками організованої групи злочинний умисел, направленого на використання підроблених документів при придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5., діючи згідно відведеної йому ролі, в січні-лютому 2007 року, підшукав та за допомогою осіб, які надавали послуги по реєстрації і перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади -співробітників ТОВ «Макміллан», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_49, набув право власності на суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -«Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), зареєстроване 12.10.1999 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Аркуш». При цьому, ОСОБА_5., увівши в оману щодо своєї особи ОСОБА_106. -юриста ТОВ «Макміллан»та ОСОБА_108. -колишнього засновника і директора ТОВ «Євролінк-Україна», пред'явив їм раніше підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_104, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл., і таким чином використав завідомо підроблений документ.

В продовження реалізації свого спільного злочинного умислу учасників організованої групи, направленого на підроблення та використання підроблених документів, 05.02.2007, за місцем розташування ТОВ «Макміллан»та робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., за адресою: АДРЕСА_49, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_249. та використовував при цьому підроблений паспорт на указане ім'я, виконав підписи, в протоколі від 05.02.2007 за № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Євролінк-Україна»про вихід зі складу учасників (засновників) ОСОБА_108. та вхід до їх складу ОСОБА_249., а також звільнення з посади директора цього ТОВ ОСОБА_108. та призначення на зазначену посаду ОСОБА_249. і довіреності від 05.02.2007 про уповноваження останнім на представництво інтересів ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106.

Того ж дня, 05.02.2007, ОСОБА_5., пред'явивши для засвідчення своєї особи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., виконав підписи в двох примірниках нової редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», як одноособовий учасник товариства, після чого, надав підроблений ним документ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., який будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, посвідчив справжність підписів, виконаних останнім та зробив запис в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій про вчинення цієї нотаріальної дії, де ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_249.

В подальшому, ОСОБА_106., будучи введеним в оману ОСОБА_5. щодо його особи, на підставі довіреності від 05.02.2007, підробленої та наданої їй останнім від імені ОСОБА_249., здійснив перереєстрацію ТОВ «Євролінк-Україна» в органах державної влади, шляхом подання відповідних установчих та реєстраційних документів товариства, підроблених та наданих йому ОСОБА_5., відповідно до яких одноособовим учасником (власником) та директором товариства являвся ОСОБА_249., до органів державної влади: до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та Головного управління статистики м. Києва.

Крім того, 06.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», за адресою: вул. Мішуги, 4, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.; підроблену довідку від 05.02.2007 за № 13 про доходи працівника ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж» підприємства ОСОБА_249., згідно якої останній являється експедитором указаного підприємства та сума його заробітку за серпень 2006 року -січень 2007 року склала 15 057, 20 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 06.02.2007, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_66. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_105, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_249, ідентифікаційний номер НОМЕР_12, виданий 03.09.2002, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71.

Того ж дня, 06.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технодом-2004», розташованого на вул. Мішуги, 4 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме: кредитний договір № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-000059ФО184С/1 від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім того, 12.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_249., пред'явив фахівцю сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «АІС банк» (ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_75виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_249., вчинив від його імені підписи в складеній фахівцем ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 12.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_67., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_67. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_104, виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській області 17.09.1998 на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н. та дублікат картки фізичної особи -платника податків № НОМЕР_12від 03.09.2002 ОСОБА_249із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_249. та рукописними записами «копия верна ОСОБА_249. 12.02.007».

Того ж дня, 12.02.2007, в приміщенні магазину «Євросєть ЦТ», розташованого за адресою: вул. Васильківська, 143/2, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника фахівцю ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_67., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_249., а саме:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2007 між ТОВ «АІС банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_249;

- документ - «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС банк»від 12.02.2007;

- анкету до заяви від 12.02.2007;

- заяву на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_107;

- картку із зразками підписів ОСОБА_249.;

- заяву про закриття поточного рахунку № НОМЕР_107.

Крім того, 13.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р.Окипної, 3, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_56., пред'явив менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 09.02.2007 за № 58 про доходи працівника ПП «ТІМ ВЕЛ»підприємства ОСОБА_56., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за серпень-січень 2006-2007 років склала 12 811, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_56., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером ЗАТ «Догмат Україна», представником ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_69на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заяві від 13.02.2007 на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг ОСОБА_69., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_69. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_55 виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 19.02.2000 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. та картку фізичної особи -платника податків від 12.02.2004 ОСОБА_56 довідку ідентифікаційний код № НОМЕР_11, видану Васильківською ОДПІ у Київській області.

Того ж дня, 13.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: вул. Р. Окипної, 3, м. Київ, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_69., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56., а саме:

- кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007, між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_56;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 13.02.2007;

- видаткова накладна № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007.

Крім того, 23.02.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», за адресою: вул. Глибочицька, 44, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 23.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_70. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71.».

Того ж дня, 23.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-центр», розташованого на вул. Глибочицькій, 44 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: пропозиція (оферта) про укладення договорів від 23.02.2007; заява на страхування та страхове свідоцтво ЗАТ «Ренесанс Життя»від 23.02.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Ельдорадо-Центр»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної від 23.02.2007 за № 329949 та надано цей документ представникові ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_70. для формування кредитної справи.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являється начальником служби охорони указаного підприємства та сума його заробітку за вересень-лютий 2006-2007 років склала 16 325, 08 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній кредитним інспектором ТОВ «КБ «Дельта»ОСОБА_75. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_75., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_75. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_71 № НОМЕР_13 від 19.05.1998, видану Дарницьким ДПІ у м. Києві та видаткової накладної від 24.02.2007 за № РНБ-001075/001 від 24.02.2007 р. про отримання плазмового телевізору марки «Panasonic TH - 42 PV 60 HR»із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «копия верна 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого за адресою: проспект Перемоги, 45, м. Київ, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника кредитному інспектору ТОВ «КБ «Дельта» ОСОБА_75., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме:

- кредитний договір від 24.02.2007 за № 007-09052-240207 між ТОВ «КБ «Дельта»та ОСОБА_71;

- анкета позичальника від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБ-001075/001 від 24.02.2007.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», що розташований по вул. В.Василевської, 6 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_71., пред'явив агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображеннями ОСОБА_5.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 25 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_71., згідно якої останній являвся начальником служби безпеки указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 16 325, 02 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підписи в складеній агентом ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті-заяві клієнта від 24.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_76., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_76. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_29р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_71, ідентифікаційний код НОМЕР_13, виданого 19.05.1998, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_71. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Магазин розумних речей», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 6, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника агенту ВАТ «ВАБанк»ОСОБА_76., підроблені документи, які остання, будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 400005041 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71.

Крім того, 24.02.2007, ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Домотехніка», що розташований по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей заявці клієнта на отримання кредиту від 24.02.2007 ОСОБА_78., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_78. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 24.02.2007, в приміщенні магазину «Домотехніка», розташованого по вул. Гната Юри, 20 м. Києва, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_78., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», що розташований по АДРЕСА_39, та видаючи себе за ОСОБА_77., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., надані йому ОСОБА_3. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.;

- підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 27.02.2007 на отримання кредиту ОСОБА_79., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_79. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданого 14.11.2003, із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_14.», розташованого по АДРЕСА_39, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_79., підроблені документи, які остання будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме:

- кредитний договір від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77;

- договір застави від 27.02.2007 за 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.

Крім того, 27.02.2007 ОСОБА_4., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», за адресою: пр-т Московський, 23-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_77., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.; підроблену довідку від 22.02.2007 за № 15 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_77., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 14 896, 18 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_4., видаючи себе за ОСОБА_77., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80. на підставі наданих ОСОБА_4. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 27.02.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_4. було надано ОСОБА_80. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_83, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків від 14.11.2003 ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_14, виданої Таращанською ДПІ у Київській обл. із виконаними на них ОСОБА_4. підписами від імені ОСОБА_77. та рукописними записами «Копія вірна ОСОБА_77».

Того ж дня, 27.02.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Сіті «Ком», розташованого на пр-ті Московському, 23-А, в м. Києві, ОСОБА_4. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_80., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_4. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_4. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_77., а саме: кредитний договір № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_77; додаток № 1 до кредитного договору № 2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 -Графік сплати платежів; договір застави № 2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_249.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_4. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_77. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Сіті «Ком»- виконано підпис від імені ОСОБА_77. у графі «Получил (ла)»видаткової накладної від 27.02.2007 за № КВП003213 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_80. для формування кредитної справи.

Крім того, 03.03.2007 ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», за адресою: АДРЕСА_37та видаючи себе за ОСОБА_71., надав представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_71., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей в анкеті на отримання споживчого кредиту від 03.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_131. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. серії НОМЕР_82, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, видана 19.05.1998.

Того ж дня, 03.03.2007, в приміщенні магазину «СПД ОСОБА_81.», розташованого на АДРЕСА_37, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_71., а саме: договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71; договір добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Страхова компанія «Догмат-Страхування»та ОСОБА_71; заява про доходи ОСОБА_71. від 03.03.2007; Картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»ОСОБА_71. від 03.03.2007.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_5. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_71. товарно-матеріальних цінностей в магазині «СПД ОСОБА_81.»- виконано підпис від імені ОСОБА_71. у графі «ОСОБА_71.»накладної б/н від 03.03.2007 та надано цей документ представникові ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_131. для формування кредитної справи.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7та довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_86. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданий 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», розташованого на вул. Лукашевича, 15-А, в м. Києві, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «ПростоФінанс»та ОСОБА_83; графік сплати платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007; заява на переказ грошових коштів ОСОБА_83.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підпис від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83, графі приймання-передачі товару від 12.03.2007 та графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2007 за № ЛУК-303 і надано ці документи представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. для формування кредитної справи.

Крім того, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Технофорт», що розташований на пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 12.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_84., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_84. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_83. 12.03.2007».

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3 м. Києва, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 12.03.2007 за № 400230273 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 13.03.2007 ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», що розташований по вул. Довженко, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_87. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довженко, 1, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., підроблені документи, які останній будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 13.03.2007 за № 140549-1-053-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.; підроблену довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88. надав представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк», зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані ОСОБА_5. представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_90. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.; розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договір застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Крім того, 14.03.2007 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н. та довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 14.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєним в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_91. та рукописними записами «копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графік платежів від 14.03.2007 до кредитний договір; заяву від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. договорі від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., видатковій накладній від 14.03.2007 за № КР-547 та акті прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і яка надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родові Банк», на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 15.03.2007, після чого, надав указану заяву-анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_92. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_88. та рукописними записами «Копія відповідає оригіналу».

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», розташованого на просп. Московському, 8 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договір застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графік сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_4., який діяв в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_7. та ОСОБА_8., вчинив використання підробленого документу, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, 16.03.2007, ОСОБА_4., приблизно о 08 год. 00 хв., знаходячись за адресою: вул. Тургенівська, 74, м. Київ пред'явив працівникам міліції завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

ОСОБА_7., увійшов до складу організованої та очоленої протягом вересня-жовтня 2006 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1р.н. стійкої злочинної групи, до якої, крім нього, в різний час увійшли, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 і вчинив злочини.

Так, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в березні 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

Після придбання указаного паспорту, на початку березня 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих останнім ОСОБА_4 в березні 2007 року з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_7., 12.03.2007, в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_83., ідентифікаційний код НОМЕР_15.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерної множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Технофорт», який розташований за адресою: пл. Перемоги, 3, м. Києва, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ЗАТ «Альфа-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -телевізор.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, НОМЕР_92за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Технофорт», за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, телевізор «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», за вказівкою ОСОБА_4., звернувся до представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», вартістю 7 490, 00 грн., без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи представника ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному представнику ЗАТ «Альфа-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ЗАТ «Альфа-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготував документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 року, в якому ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 400230273, того ж дня, 12.03.2007 року, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ЗАТ «Альфа-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 6 740, 00 грн.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_7. було внесено до каси магазину ТОВ «Технофорт», грошові кошти в сумі 750, 00 грн., як аванс за придбання указаної вище телевізору, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 740, 00 переказано ЗАТ «Альфа-Банк»на рахунок ТОВ «Технофорт»у цій же банківській установі, як оплата вартості телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Технофорт», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний телевізор, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ЗАТ «Альфа-Банк».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 400230273 від 12.03.2007 року, передав отриманий ним за кредитні кошти телевізор ОСОБА_4

В подальшому, указаний телевізор було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ЗАТ «Альфа-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 740 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_7., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого у складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої поруч з ними, протягом вересня 2006 року -березня 2007 року увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаних злочинів.

Так, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи № 29 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. До цієї довідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В ході підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Бравіс», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_80та НОМЕР_92, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7., 12.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. разом з ОСОБА_4. прибув до магазину ТОВ «Бравіс», розташованого по вул. Дорогожицька, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вибрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: плиту скло-керамічну ORENJE EC2770W», вартістю 4 054,00 грн. та мікрохвильову піч G MP-9482S», вартістю 2 479,00 грн., разом - 6533,00 грн. та вказав на них ОСОБА_7., як на товари, які необхідно придбати за здобуті шляхом шахрайства кредитні грошові кошти.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 12.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», звернувся до менеджера ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_86., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, ОСОБА_7., активно дезінформуючи кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитним консультантом ТОВ «Просто Фінанс» ОСОБА_86. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному кредитному консультанту ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

Також, ОСОБА_7. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Кредитний консультант ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі MP-9482S», а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007, графік платежів від 12.03.2007, анкету від 12.03.2007, заяву на перерахування коштів на рахунок ТОВ «Бравіс», в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003537747, того ж дня, 12.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6533,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6 533,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Бравіс», як оплата вартості плити скло-керамічної EC2770W»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Бравіс», на підставі платіжних документів, було отримано указані плита скло-керамічна та мікрохвильова піч, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В цей же день, ОСОБА_7., в продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003537747 від 12.03.2007, передав отримані ним за кредитні кошти плиту скло-керамічну та мікрохвильову піч ОСОБА_4

В подальшому, указані плита склокерамічна та мікрохвильова піч були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 533 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Київ було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

Після придбання указаного паспорту, на початку березня 2007 року, ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих останнім ОСОБА_4 в березні 2007 року з цією метою.

Відповідно до відведеною йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_7., 12.03.2007, в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва було отримано дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_83., ідентифікаційний код НОМЕР_15.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_4., за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовив довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р., Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_4. вніс відомості про те, що ОСОБА_83. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15 420, 50 грн., а невстановлена слідством особа виконала підпис від імені директора товариства ОСОБА_56. в графі «директор»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Торгівельний центр «Скайтел», який розташований за адресою: вул. Довженко, 1, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4. було надано ОСОБА_7. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_90, НОМЕР_85, за яким перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7. разом з ОСОБА_4., 13.03.2007, за вказівкою останнього прибув до магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженко, 1 м. Києва. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4. було вказано ОСОБА_7. на споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7., 13.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», звернувся до менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., робоче місце якого розташовувалось в приміщенні торгового комплексу, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», вартістю 2 627, 00, без наміру виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, ОСОБА_7., активно дезінформуючи менеджера АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_83 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. У вказаній анкеті ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_7., пред'явив указаному менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. заздалегідь підроблені ОСОБА_3. та ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.;

- довідку про доходи за вих. № 29 від 12.03.2007 р. ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером вказаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

Також ОСОБА_7. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, видану ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_83. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме: кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року, в яких ОСОБА_7. продовжуючи видавати себе за ОСОБА_83., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 140549-1-053-7, того ж дня, 13.03.2007, ОСОБА_7., який видавав себе за ОСОБА_83., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит -грошові кошти в сумі 3 362, 56 грн.,

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2 627, 00 переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону марки «Nokia N 73», а 735, 56 -АКБ «Правекс-Банк»внесено на позичковий рахунок ОСОБА_83. в зазначеній установі банку в якості плати за розрахункове обслуговування, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_7. в магазині ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», на підставі платіжних документів, було отримано указаний мобільний телефон, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 140549-1-053-7 від 13.03.2007, цього ж дня, 13.03.2007 ОСОБА_7., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7КБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 362 грн. 56 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_5., наданих останнім ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_5., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_88, ідентифікаційний код № НОМЕР_16, видану 12.03.2007ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами та наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в лютому 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 28 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в дитячому центрі розвитку «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює АКБ «Правекс-Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти - мобільний телефон.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «ОСОБА_89.», який розташований за адресою: АДРЕСА_38. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, мобільний телефон N73», вартістю 2799,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «ОСОБА_89.», звернувся до кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»(МФО 321024) ОСОБА_90., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання мобільного телефону N73», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88 та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові АКБ «Правекс-Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 28 від 12.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3386,79 грн., на придбання мобільного телефону N73», а саме: кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, договір застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, заяву-пам'ятку на отримання споживчого кредиту від 14.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 14.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 142549-1-090-7, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., АКБ «Правекс-Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 3386,79 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 2799,00 грн. переказано АКБ «Правекс-Банк»на рахунок ПП «ОСОБА_89.»у цій же банківській установі, як оплата вартості мобільного телефону N73», а 587,79 грн. сплачено банку за розрахункове обслуговування при споживчому кредитуванні, згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ПП «ОСОБА_89.», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний мобільний телефон N73», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих АКБ «Правекс-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти мобільний телефон ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний мобільний телефон було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, АКБ «Правекс-Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 3386 грн. 79 коп.

Крім того, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, з метою підшукання та пристосування засобів вчинення злочину, у невстановленої слідством особи, в м. Києві було придбано паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

Після придбання указаного паспорту, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., повторно, було підроблено документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: ним були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6. наданих останнім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з цією метою.

Відповідно до відведеної йому ролі та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на вчинення шахрайства організованою злочинною групою, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року, у невстановленому слідством місці, при невстановлених обставинах було отримано картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційний код НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, виготовили довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державної адміністрацією. До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Крім цього, ОСОБА_3. було виконано підпис від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «головний бухгалтер ОСОБА_74.»цієї довідки, а невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»указаної довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Фламенко», який розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ТОВ «Просто Фінанс». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -миючий пилосос та пральну машину.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_97та НОМЕР_98, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_6. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_6., 14.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Фламенко»по вул. Дорогожицька, 1, в м. Києві. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_6. було обрано споживчий товар, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, миючий пилосос TWIN», вартістю 2 299,00 грн. та пральна машина AQXD 129», вартістю 4 059,00 грн., разом - 3602,50 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6., 14.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Фламенко», звернувся до менеджера споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»(ЄДРПОУ 33694552) ОСОБА_39., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини AQXD 129», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_6., активно дезінформуючи працівника ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_91, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_3. та ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів менеджером споживчого кредитування ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. У вказаній анкеті ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_6., пред'явив указаному представникові ТОВ «Просто Фінанс»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_96, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.1997 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н., в який було вклеєні фотокартки ОСОБА_6.;

- довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

Також ОСОБА_6. було пред'явлено представникові ТОВ «Просто Фінанс»картку фізичної особи -платника податків від 13.03.2007 ОСОБА_91, ідентифікаційного коду НОМЕР_95, видану Васильківською ДПІ у Київській обл.

Кредитний експерт ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6358,00 грн., на придбання миючого пилососу TWIN»та пральної машини riston AQXD 129», а саме: кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007, графік платежів від 14.03.2007, анкету від 14.03.2007, заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_111 від 14.03.2007, в яких ОСОБА_6., продовжуючи видавати себе за ОСОБА_91., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 01003557252, того ж дня, 14.03.2007, ОСОБА_6., який видавав себе за ОСОБА_91., ТОВ «Просто Фінанс»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 6358,00 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 6358,00 грн. переказано ТОВ «Просто Фінанс»на рахунок ТОВ «Фламенко» у цій же банківській установі, як оплата вартості пилососу миючого TWIN»та пральної машини ston AQXD 129», згідно кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Фламенко», та на підставі платіжних документів, було отримано вищевказані миючий пилосос та пральна машина, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ТОВ «Просто Фінанс».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 01003557252 від 14.03.2007, цього ж дня, 14.03.2007 ОСОБА_6., передав отримані ним за кредитні кошти миючий пилосос та пральну машину ОСОБА_4 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указані миючий пилосос та пральна машина були реалізовані, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для фінансування подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_6., ОСОБА_7та ОСОБА_4., ТОВ «Просто Фінанс»спричинено майнову шкоду на загальну суму 6358 грн. 00 коп.

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, наступного отримання за них споживчого товару, його реалізацію та отримання незаконного доходу, в січні-березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. виготовили довідку № 11 від 13.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». До цієї довідки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_88. працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за останні 6 місяців склала 15420,50 грн. та проставили відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку майбутнє життя», а невстановлена слідством особа виконала підпис в графі «директор ОСОБА_73.»та «Головний бухгалтер ОСОБА_74.»довідки про доходи.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких встановлено, що в магазині «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ, надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ВАТ «Родовід Банк». Зазначеними особами було визначено місце вчинення злочину -указаний вище магазина споживчий товар, який необхідно придбати за кредитні кошти -комп'ютер типу «Notebooke».

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_3. та ОСОБА_4., було надано ОСОБА_5. інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_85, НОМЕР_92та НОМЕР_94, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_5. під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_5., 15.03.2007, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4. прибув до магазину «Діавест+», який розташований за адресою: пр. Московський, 8, м. Київ. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_5. було обрано споживчий кредит, який необхідно придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, комп'ютер типу «Notebook»Qosmio F20-156», вартістю 9 980,00 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5., 15.03.2007, знаходячись в приміщенні магазину «Діавест+», звернувся до кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»(МФО 321712) ОСОБА_92., робоче місце якого розташовувалось на території указаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання комп'ютеру типу «Notebook»Qosmio F20-156», без мети виконання кредитних зобов'язань.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_5., активно дезінформуючи працівника ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_88, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_4. в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів в заяву-анкету клієнта на отримання кредитних коштів кредитного консультанта ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. У вказаній анкеті ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., виконав підпис від імені останнього.

Крім того, ОСОБА_5., пред'явив указаному представникові ВАТ «Родовід Банк»заздалегідь підроблені ОСОБА_4. документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_93, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., в який було вклеєно фотокартки ОСОБА_5.;

- довідку № 11 від 13.03.2007 ТОВ ДЦР «Майбутнє життя», згідно якої ОСОБА_88. працює в ТОВ ДЦР «Майбутнє життя»на посаді менеджера та його заробітна платня за 6 місяців склала 15420,50 грн.

Також, ОСОБА_5. було пред'явлено представникові ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92. дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88, ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Кредитний консультант ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_5. документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8 618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а саме: кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007, графік сплати платежів за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, заяву-анкету клієнта від 15.03.2007, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 15.03.2007, в яких ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_88., виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 2007-000012ФО277С, того ж дня, 15.03.2007, ОСОБА_5., який видавав себе за ОСОБА_88., ВАТ «Родовід Банк»було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 8618,40 грн.

Указані кредитні кошти були використані наступним чином: 7980,00 грн. переказано ВАТ «Родовід Банк»на рахунок ЗАТ «Діавест+»у цій же банківській установі, як оплата вартості комп'ютеру типу «Notebooke»Qosmio F20-156», а 638,40 грн. внесено на позичковий рахунок ОСОБА_88. в банку, в якості плати за розгляд документів, згідно кредитного договору.

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ВАТ «Родовід Банк», ОСОБА_5. було внесено до каси магазину ЗАТ «Діавест+», грошові кошти в сумі 2000,00 грн., як аванс за придбання указаного вище комп'ютеру, що були надані останньому при підготовці до вчинення шахрайства ОСОБА_4. та ОСОБА_3., забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_5. в магазині ЗАТ «Діавест+», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний комп'ютер типу «Notebooke»Qosmio F20-156», придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ВАТ «Родовід Банк».

В продовження спільного злочинного умислу організованої злочинної групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, цього ж дня, 15.03.2007 ОСОБА_5., передав отриманий ним за кредитні кошти ноутбук ОСОБА_4 для його реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому, указаний комп'ютер типу «Notebooke»було реалізовано, а грошові кошти розподілені між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд та використані для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_1, ВАТ «Родовід Банк»спричинено майнову шкоду на загальну суму 8618 грн. 40 коп.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами в період часу з березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої крім нього увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_7., вчинив низку підроблень документів при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, повторно, підробили документи, які видаються та посвідчуються установами, підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., підробили документ, який видається та посвідчуються державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою -паспорт громадянина України. Указаний документ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою було підроблено з метою використання членами організованої злочинної групи для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_83., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_1, наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4., в березні 2007 року.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого за адресою: пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_84., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис особи»на другій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3, м. Київ, представник ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 740, 00 грн., на придбання телевізора марки «V 32 Sony KDL-32S2530T», а саме: кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в нижній частині першої сторінки вказаного договору та в графі «Позичальник»другій сторінці кредитного договору № 400230273.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених, пред'явлених ним менеджеру ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_4. серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікаті картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_77, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданої 12.03.2007, копіях, та виконано на них рукописні записи «Копия верна ОСОБА_7. 12.03.2007», якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином внесено до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав від його імені підпис в специфікації товару ТОВ «Технофорт»від 12.07.2007 в графі «покупець»проте, що він отримав товар, а саме телевізор марки «V 32 Sony KDL-32S2530T».

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, яку сам організував та очолив, направленого на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами в березні 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., повторно вчинив низку підроблень документів при наступних обставинах.

Так, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до розподілених в організованій злочинній групі ролей, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів до анкети на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007 ОСОБА_134., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6533,00 грн., на придбання склокерамічної плити «Gorenje EC 2770 W (E 41U2-E34)»та мікрохвильової печі «LG MP-9482S».

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в наступних документах: кредитному договорі № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_83; графіку платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007 та заяві на сплату коштів від 12.03.2007.

Також, ОСОБА_7. було виконано підписи від імені ОСОБА_83. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_134., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданого Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., картці фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданої ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, якими ОСОБА_7. засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підписи від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83; в графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2006 за № ЛУК-303 та графі «Покупець товар прийняв»акті приймання-передачі товару від 12.03.2007.

Крім того, ОСОБА_3, в березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 лютий 2007 року склала 15 420, 50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, у м. Києві, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73в графі «Директор»та невстановленої слідством особи ОСОБА_74в графі «Головний бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

13.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., надав менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_83. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_83. Надані ОСОБА_7. відомості були внесені з його слів в анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7., виконав підпис від імені ОСОБА_83. в графі «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого по вул. Довженка, 1 м. Київа, менеджер АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_1, на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою розмножувальної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 362, 56 грн., на придбання мобільного телефону марки «Nokia N73», а саме:

- кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83;

- договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Після цього, ОСОБА_7. виконав підписи від імені ОСОБА_83. в графі «Позичальник»та під виконаним ним власноручно рукописним записом в графі «Заповнюється позичальником власноручно»про те, що ОСОБА_83. попереджений про умови кредитування та отримав платіжні документи і примірник кредитного договору в кредитному договорі № 140549-1-053-7; в графі «Позичальник»договору застави № 140549-1-053-7.

Крім того, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., виконав підпис від імені останнього в Розписці АКБ «Правекс-Банк»про те, що він попереджений про відповідальність згідно нормами КК України.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у січні-березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_88., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи свій спільний з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

В березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробив документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн. Указана довідка була виготовлена ОСОБА_3., за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздрукована за допомогою множильної техніки. В подальшому, невстановлена слідством особа, в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, виконала підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор»та від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. в графі «Гл. Бухгалтер»довідки та проставила відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя».

14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»на першій та другій сторінці заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить банк надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_5. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_88/»указаної анкети-заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, представник АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 3 386,79 грн., на придбання телефонного апарату стільникового зв'язку «Nokia N 73».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_88.; розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договорі застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «копия верна», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, підшукали та придбали у невстановленої слідством особи, за невстановленою слідством адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н.

В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4., діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої злочинної групи, у березні 2007 року, за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такий документ, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -указаний вище паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91., внісши в справжній документ неправдиві відомості. А саме: ними були переклеєні фотографія, розташована на першій сторінці та фотографія, розташована на третій сторінці вищезазначеного документу -шляхом вклеювання нових фотографій із зображенням ОСОБА_6., наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з цією метою останнім, за вказівкою ОСОБА_3. та ОСОБА_4.

Продовжуючи діяти відповідно до розподілених ролей в організованій злочинній групі, в березні 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. за невстановленою слідством адресою в м. Києві, підробили документ, виготовивши фальшиву довідку від 12.03.2007 за № 27 про доходи працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦР Майбутнє життя», зареєстрованого 27.01.2004 Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, ОСОБА_91., згідно якої останній являється старшим менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн. Указану довідку було виготовлено ОСОБА_3. та ОСОБА_4. за допомогою комп'ютерної техніки, а саме персонального комп'ютеру (notebook) «Aser»«Travel Mate 2410 Series», Моdel: М 52177, за невстановленою слідством адресою в м. Києві та роздруковано за допомогою множильної техніки. Після цього, в довідці було проставлено відбиток печатки ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», ОСОБА_3. виконано підпис в графі «Головний бухгалтер»довідки від імені невстановленої слідством особи ОСОБА_74. та невстановленою слідством особою виконано підпис в графі «директор ОСОБА_73.»цієї довідки про доходи.

В продовження свого спільного з учасниками організованої злочинної групи умисел, направлений на підроблення документів, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, в березні 2007 року, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

14.03.2007, ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_91. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_6. відомості були внесені з його слів до анкети від 14.03.2007 ОСОБА_39., яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою розмножувальної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_91. в графі «Підпис клієнта»анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, представник ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_6., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 6 358,00 грн., на придбання пральної машини моделі «Ariston AQXD»та миючого пилососу моделі «Thomas Twin aquafilter TT».

Після цього, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_91. в наступних документах: кредитному договорі від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графіку платежів від 14.03.2007 до кредитного договору; заяві від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Також, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_91. на зроблених копіях підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_6. і картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007 та виконано на них рукописні записи «копия верна 14.03.2007», якими ОСОБА_6. засвідчив вірність цих копій і таким чином, внесено до копії зазначеного паспорту завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот», постачальник -ТОВ «Фламенко»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. в графі «Покупець»договору від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., у графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 14.03.2007 за № КР-547 та в графі «Покупець товар прийняв»акту прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_8. та ОСОБА_7., діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, підробили документи, які надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, за наступних обставин.

15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., надав представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи. Надані ОСОБА_5. завідомо неправдиві відомості були внесені з його слів до заяви-анкети клієнта від 15.03.2007, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_5виконав підпис від імені ОСОБА_88. в графі «Підпис Клієнта» указаної заяви-анкети, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ, представник ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_5., на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8618,40 грн., на придбання комп'ютеру типу «Notebooke»моделі «Toshiba Qosmio».

Після цього, ОСОБА_5виконав підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договорі застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графіку сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Також, ОСОБА_5. було виконано підписи від імені ОСОБА_88. на зроблених копіях документів, наданих представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., а саме: підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. на ім'я ОСОБА_88. та дублікату картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві та виконано на них рукописні записи «Копія відповідає оригіналу», якими ОСОБА_5засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, він, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами та установам, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в період березня 2007 року, діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5та ОСОБА_8., вчинив використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, 12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Технофорт», що розташований на пл. Перемоги, 3 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній представником ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 12.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_84., в графах «Підпис клієнта»на другій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_84. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна ОСОБА_83. 12.03.2007».

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину «Технофорт», розташованого по пл. Перемоги, 3 м. Києва, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ЗАТ «Альфа-Банк»ОСОБА_84., підроблені документи, які останній будучи, введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 12.03.2007 за № 400230273 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, він, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним групи, направленого на використання завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установам, приватними нотаріусами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, в березні 2007 року, діючи в складі організованої злочинної групи, повторно вчинили використання підроблених документів для заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так,12.03.2007, ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», за адресою: вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_83., надав представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7та довідку про доходи за № 29 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», видану на ім'я ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 15 420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_86. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей в заяві-анкеті клієнта на отримання споживчого кредиту від 12.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_86. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, виданий 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83.

Того ж дня, 12.03.2007, в приміщенні магазину ТОВ «Бравіс», розташованого на вул. Лукашевича, 15-А, в м. Києві, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134., підроблені документи, які остання будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «ПростоФінанс»та ОСОБА_83; графік сплати платежів до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007; заява на переказ грошових коштів ОСОБА_83.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_7. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_83. товарно-матеріальних цінностей в магазині ТОВ «Бравіс»- виконано підпис від імені ОСОБА_83. у графі «Покупець»договору купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83, графі приймання-передачі товару від 12.03.2007 та графі «Отримав (ла)»видаткової накладної від 12.03.2007 за № ЛУК-303 і надано ці документи представникові ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_134. для формування кредитної справи.

Крім того, 13.03.2007 ОСОБА_7., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», що розташований по вул. Довженко, 1 м. Києва, та видаючи себе за ОСОБА_83., пред'явив менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., надані йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4. завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами:

- підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_1;

- підроблену довідку від 12.03.2007 за № 29 про доходи працівника ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»підприємства ОСОБА_83., згідно якої останній являвся менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за останні шість місяців склала 15 420, 50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_7., видаючи себе за ОСОБА_83., вчинив від його імені підписи в складеній менеджером АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87. на підставі наданих ОСОБА_7. завідомо неправдивих відомостей анкеті-заяві клієнта від 13.03.2007 на отримання кредиту ОСОБА_87., в графах «Підпис клієнта»на першій сторінці анкети, після чого, надав указану анкету останній для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_7. було надано ОСОБА_87. копії підробленого паспорту громадянина України із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_7серії НОМЕР_91, виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_83, ідентифікаційний код НОМЕР_15, виданого 12.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_7. підписами від імені ОСОБА_83. та рукописними записами «Копия верна».

Того ж дня, 13.03.2007, в приміщенні магазину «Торгівельний центр «Скайтел», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довженко, 1, ОСОБА_7. було надано для формування кредитної справи позичальника менеджеру АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_87., підроблені документи, які останній будучи, введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_7. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_7. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_83., а саме: кредитний договір від 13.03.2007 за № 140549-1-053-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83.

Крім того, 14.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38 та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.; підроблену довідку від 12.03.2007 за № 28 про доходи працівника ТОВ «ДЦР Майбутнє життя»ОСОБА_88., згідно якої останній являється менеджером указаного підприємства та сума його заробітку за вересень 2006 року -квітень 2007 року склала 15420,50 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88. надав представнику АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_90., завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. Зазначені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5. були власноручно внесені до заявки-пам'ятки від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту, після чого, виконано підписи від імені ОСОБА_88. під записами «Я особисто ознайомлений (на) з умовами надання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк». Нез'ясованих питань та зауважень немає. Підпис»заявки-пам'ятки.

Крім того, представником АКБ «Правекс-Банк», зі слів ОСОБА_5. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_88. простить указане товариство надати йому кредит та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_88. до анкети-заяви від 14.03.2007 на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_6., виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Підпис заявника»указаної заяви, тим самим засвідчивши, надані ним завідомо неправдиві відомості.

Зазначені вище, завідомо підроблені документи були надані ОСОБА_5. представникові АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90. для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_90. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_14. та рукописними записами «Копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину ПП «ОСОБА_89», за адресою: АДРЕСА_38, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_90., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.; розписку про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; договір застави від 14.03.2007 за № 142549-1-090-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88.

Крім того, 14.03.2007 ОСОБА_6., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_91., пред'явив представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., надані йому ОСОБА_3., завідомо підроблені документи, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_106, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 14.05.2007 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33р.н. та довідку про доходи за № 27 від 12.03.2007 ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про те, що ОСОБА_91. працює на посаді старшого менеджера та його заробітна платня за вересень 2006 року -лютий 2007 року склала 17 518,40 грн.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_6., видаючи себе за ОСОБА_91., вчинив від його імені підпис в складеній представником ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39. на підставі наданих ОСОБА_6. завідомо неправдивих відомостей в анкеті від 14.03.2007, після чого, надав указану анкету останньому для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_6. було надано ОСОБА_39. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_91. із вклеєним в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6. та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, ідентифікаційний номер НОМЕР_95, виданої Васильківською ДПІ у Київській обл. 13.03.2007, із виконаними на них ОСОБА_6. підписами від імені ОСОБА_91. та рукописними записами «копия верна 14.03.2007».

Того ж дня, 14.03.2007, в приміщенні магазину «Фокстрот», за адресою: вул. Велика Васильківська, 45, м. Київ, ОСОБА_6. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_39., підроблені документи, які останній будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих йому ОСОБА_6. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготувала та роздрукувала за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_6. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_14., а саме: кредитний договір від 14.03.2007 № 01003557252 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91.; графік платежів від 14.03.2007 до кредитний договір; заяву від 14.03.2007 про переказ коштів на поточний рахунок.

Крім цього, в продовження свого спільного з учасниками організованого злочинного угрупування умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6. було підроблено документи щодо отримання ОСОБА_91. товарно-матеріальних цінностей в магазині «Фокстрот»- виконано підписи від імені ОСОБА_91. договорі від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91., видатковій накладній від 14.03.2007 за № КР-547 та акті прийому-передачі від 14.03.2007 товарно-матеріальних цінностей і надано ці документи представникові ТОВ «Банк Ренессанс Капітал»для формування кредитної справи.

Крім того, 15.03.2007, ОСОБА_5., реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», за адресою: просп. Московський, 8, м. Київ та видаючи себе за ОСОБА_88., пред'явив представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., наданий йому ОСОБА_3. та ОСОБА_4., завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і яка надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_105, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н. із вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.

В продовження спільного із учасниками організованої злочинної групи умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання підроблених документів, діючи згідно, відведеної йому ролі, ОСОБА_5., видаючи себе за ОСОБА_88., вчинив від його імені підпис в складеній представником ВАТ «Родові Банк», на підставі наданих ОСОБА_5. завідомо неправдивих відомостей заяві-анкеті клієнта від 15.03.2007, після чого, надав указану заяву-анкету для формування кредитної справи позичальника.

Також, для формування кредитної справи позичальника, ОСОБА_5. було надано ОСОБА_92. копії підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_88. із вклеєними в нього фотографіями з зображенням ОСОБА_5. та дублікат картки фізичної особи -платника податків від 12.03.2007 ОСОБА_88., ідентифікаційний код НОМЕР_16, виданої ДПІ у Дарницькому районі м. Києві, із виконаними на них ОСОБА_5. підписами від імені ОСОБА_88. та рукописними записами «Копія відповідає оригіналу».

Того ж дня, 15.03.2007, в приміщенні магазину ЗАТ «Діавест», розташованого на просп. Московському, 8 в м. Києві, ОСОБА_5. було надано для формування кредитної справи позичальника представнику ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_92., підроблені документи, які останній будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому ОСОБА_5. відомостей, не усвідомлюючи характер його злочинних дій, підготував та роздрукував за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, а ОСОБА_5. виконав підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_88., а саме: кредитний договір від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО277С/1 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88.; договір застави від 15.03.2007 за № 2007-000012ФО27 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88. та графік сплати платежів за кредитним договором від 15.03.2007.

Крім того, в березні 2007 року, ОСОБА_4., який діяв в складі організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи, до якої разом з ними увійшли ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_7. та ОСОБА_8., вчинив використання підробленого документу, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами при наступних обставинах.

Так, 16.03.2007, ОСОБА_4., приблизно о 08 год. 00 хв., знаходячись за адресою: вул. Тургенівська, 74, м. Київ пред'явив працівникам міліції завідомо підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., із вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_4.

В судовому засіданні будучи допитаним як підсудний по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.3 ст. 190; 190 ч.4; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 209; ч.3 ст. 28.ю ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_3, свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав та по суті пред'явленого йому обвинувачення від дачі показів відмовився. Теж саме, по суті пред'явленого обвинувачення заявив на досудовому слідстві він показань давати не буде, а буде давати показання в суді.

В судовому засіданні будучи допитаним як підсуний по обвинуваченню, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358; ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4, свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав частково та по суті пред'явленого йому обвинувачення показав, що з пред'явленим йому обвинуваченням він згоден частково, а саме: визнає свою вину у вчиненні злочинів за ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 2 та ч. 3, 205 КК України. Свою вину за ст.ст. 209 ч. 3, 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України, ОСОБА_4. не визнав. Заявив, що в організованій групі, він не перебував. В судовому засіданні показав, що прибув до м. Києва на весні 2006 року. В тому ж році в м. Києві скоїв злочин передбачений ч.1 ст. 190 КК України за що був засуджений. Після звільнення з Київського СІЗО розпочав пошуки роботи. Оскільки не було грошей, він звернувся до свого знайомого, якого знав з 2002 року ОСОБА_3. з метою взяти вборг гроші для зайняття підприємницькою діяльністю пов'язаною з нерухомістю, а саме взяття в суборенду квартир зметю подальшого їх надання в аренду іншим громадянам. Коли зустрівся з ОСОБА_3. в м. Києві в жовтні 2006 року, останній надав йому в борг 500 гривень для зайняття його підприємницькою діяльністю. В той же період він на вокзалі в м. Києві орендував у особи квартиру та розпочав пошуки інших квартир користуючись повідомленнями у засобах масової інформації. При спілкування з особами які займалися даним видом діяльності він представлявся як особа на ім'я ОСОБА_72 з метою введення даних осіб в оману, оскільки боявся, що інші люди дізнаються про його судимість. Приблизно у лютому 2006 року знаходячись у м. Донецьк він випадково знайшов чужий паспорт в якому ім'я було вказано як ОСОБА_72, прізвище на даний час не пам'ятає. Тому в м. Києві він представлявся іншим громадянам як ОСОБА_72. В зв'язку з тим, що йому не хватало коштів для розпочатку своєї діяльності він знову звернувся за допомогою до ОСОБА_3., однак як йому здалося після чергового звернення за грошима останній з недовірою поставився до його прохання хоча погодився допомогти. З метою розвіяння сумнівів у ОСОБА_3. щодо витрачання коштів він звернувся до одного маклера який займався здачею в оренду квартир та висловив свою згоду на оренду її квартир, однак вказав їй, що за ключами від квартир приїде інша людина при цьому жінці маклеру він по телефону вказав ще, що ця людина буде від ОСОБА_72, тобто від нього. Після цього він подзвонив ОСОБА_3 та попросив його, зіславшись що він захворів, щоб останній зЧїздив до жінки маклера, заплатив їй кошти за оренду квартир та отримав від неї ключи від них. Останній на це погодився та після поїздки зателефонував йому, повідомивши, що жінка чомусь назвала його ОСОБА_72. На його думку дана ситуація ОСОБА_3 не сподобалася. В жовтні 2006 року після сплати за аренду квартир він почав шукати субарендаторів на квартири. Оскільки ОСОБА_3 залишався на той час по своїм справам у м. Києві, то він, ще декілька разів просив та отримував у нього гроші. Також він просив ОСОБА_3. щоб останній сам передав гроші за оренду квартир жінці маклеру, як він дізнався пізніше ОСОБА_252. В той же час він познайомився з дівчиною на ім'я ОСОБА_143, в яку закохався та через деякий час почав з нею проживати в одній з арендуємих ним квартир. Зі слів ОСОБА_143 він дізнався, що остання працює на фірмі, яка займається збутом побутової техніки. Також вона вказала, що будує будинок десь під Києвом. Прізвище та адресу проживання він у неї ніколи не питав. В одній із бесід ОСОБА_143розказала йому, що оптові ціни на побутову техніку нижчі ніж рознічні. Дана інформація його зацікавила та він запитав ОСОБА_143, чи може вона через свою фірму поставляти побутову техніку тим клієнтам яких він зможе знайти. ОСОБА_143погодилася на його прпозицію, однак заявила, що її фірма не продає техніку поштучно, тому необхідний оптовий покупець. З пропозицією зайнятися даним видом діяльності він звернувся до ОСОБА_3. який вказав йому, що поцікавиться у своїх знайомих щодо можливості купівлі оптової партії побутової техніки. Однак, в подальшому покупців не знайшлося. Після цього у нього виникла ідея щодо оплати орендуємих квартир побутовою технікою і він попросив ОСОБА_3. передати його пропозицію ОСОБА_252., однак остання відмовилася він даної пропозиції. Усі дані події пройшли на протязі 8-10 днів жовтня 2006 року. Оскільки діяльність по здаванню квартир в суборенду йому стала не вигідною, він попросив ОСОБА_3., щоб останній зустрівся з ОСОБА_252. та віддав їй ключі від орендуємих квартир та розрахувався з нею, що останній і зробив. В подальшому він знову займався діяльністю пов'язаною із суборендою квартир, яка продовжувалася з жовтня 2006 року по березень 2007 року. В той же період він займався іншими видами діяльності та знайомивсяся з ОСОБА_6. Також на початку жовтня 2006 року він познайомився з ОСОБА_5. В 20 - хчислах жовтня 2006 року йому зателефонував ОСОБА_6. та попосив підшукати в м. Києві квартиру для проживання, оскільки у нього вільних квартир не було то він запропонував ОСОБА_6 зупинитися у нього на арендуємій квартирі, на що останній погодився. На другий день перебування ОСОБА_6. у нього дома під час розмови останній повідомив йому, що знайшов паспорт без фотокартки. В цей ммент у нього виникла ідея зібрати усі необхідні документи, вклеїти в паспорт фотокартку ОСОБА_6. та отримати за цими документами побутову техніку за споживчий кредит та подарувати її ОСОБА_143 Дана схема отримання товарів йому була знайома та він був судимий за такий злочин. Тому він запропонував таку схему ОСОБА_6., вказавши, що отриману побутову техніку він продасть а гроші поділять пополам, на що останній погодився. Для того, щоб отримати довідку про доходи яка була потрібна для отримання кредита він звернувся до ОСОБА_5., оскільки той ому повідомляв, що має свою фірму. Після спілкування з ОСОБА_5, останній погодився надати вказану довідку за 100 гривень. На наступний день при зустрічі з ОСОБА_5., останній передав йому довідку, а він йому 100 гривень. Зазначив, що ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_5 до свого затримання не знали своєї участі у розробленому ним плані. Далі він вклеїв фотокартку ОСОБА_6. у паспорт, за що від нього отримав 300 гривень. Він домовився з ОСОБА_6. про те, що перший взнос за споживчий кредит при його оформленні робить ОСОБА_6., а також платить за таксі для доставки побутової техніки до квартири. Його власна роль була такою, що він буде знаходиться на квартирі, і в разі телефонного дзвінка з банку чи магазину, підтвердить, що ОСОБА_6. працює на фірмі яка видала довідку про доходи. Далі ОСОБА_6. проїхав у перший підходящий магазин, оформив там споживчий кредит, та привіз телевізор і відеокамеру на орендуємо квартиру. Дані товари він подарував ОСОБА_143, з метою поліпшити її ставлення до себе.

На початку 2007 року йому подзвонив ОСОБА_5. та попросив його підшукати йому квартиру для тимчасового проживання у м. Києві, що він і зробив. При передачі ключів ві квартири, він побачив що з ОСОБА_5. був ще один чоловік, як йому в подальшому стало відомо ОСОБА_8. В подальшому після знайомства з ОСОБА_8, він вирішив залучити його до своєї неправомірної діяльності. Під час спілкуванн з ОСОБА_8, останній повідомив йому, що ОСОБА_5 залучив, його до такої ж діяльності яку він сам проводив, тобто до отримання незаконним шляхом споживчих кредитів, і що останній оформив у податковій інспекції на нього ідентифікаційний код по підробленому паспорту. Так як перший раз кредит ОСОБА_8 не дали то ОСОБА_5озізлився на нього, відбрав кошти, однак залишив підроблений паспорт та довідку про доходи. В той же час ОСОБА_143зверталася до нього з проханням дістати побутову техніку для її будинку під Києвом та будівельні матеріали. В подальшому привівши ОСОБА_8 у пристойний вид, через нього було оформлено ще декілька споживчих кредитів. Його дії з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ніяк не були пов'язані, так саме як дії ОСОБА_5 з ОСОБА_8. В подальшому він сам вирішив отримувати споживчі кредити, і оскільки на той момент в нього вже було декілька підробних паспортів, а через об'яви в Інтернеті він придбавав довідки про доходи, в податковій інспекції він офрляв ідентифікаційні коди, він оформив ще декілька споживчих кредитів, а всю побутову техніку яку отримав дарував ОСОБА_143

Враховуючи, що відОСОБА_143надійшло прохання про надання їй будівельних матеріалів, він законним способом придбав фірму, орендував офіс в магазині "Брилле", зо що заплатив 1000 гривень, та почав шукати через Інтернет осіб які могли б йому продати відповідні будівельні матеріали. На протязі кількох тижнів він вів переговори про отримання будівельних матеріалів, але не встиг завершити переговори, оскільки був затриманий по даній кримінальній справі.

Також, приблизо в 20-х числах лютого 2007 року до нього звернувся ОСОБА_5, який попросив його надати фіктивну довідку від його фірми про доходи, яку він погодився зробити за 250 гривень, не питаючи для чого вона йому потрібна. В подальшому він ще декілька разів оформляв подібні фіктивні довідки. Зазначив, що ніхто крім нього про його діяльність з вище названих осіб не знав. Усізлочинні дії з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 здійснювалися окремо та не мають єдиного замислу.

Коли ОСОБА_5 забирав від нього фіктивні довідки, він передав йому анкетні дані свого родича ОСОБА_7. для того щоб він офіційно взяв його наи роботу. В той час у нього виник умисел залучити ОСОБА_7. для використання його у своїй злочинній діяльності. При зустрічі з ОСОБА_7. він повідомив його що візьме на роботи, однак з метою перевірки його надійності попросив його отримати на підробний паспорт споживчий кредит, з метою отримання побутової техніки для офісу, на що ОСОБА_7 погодився.

В подальшому до нього знову звернувся ОСОБА_6, та попросив віддати йому частину грошей які повинні були поступити від продажу побутової техніки, яку вони отримали по споживчим кредитам. Оскільки грошей не було, він обманув ОСОБА_6 сказавши що вони будуть через кілька днів та знову запропонував йому отримати кілька споживчих кредитів, на що останній погодився та приніс йому свої фотокартки які він вклеїв у підробні паспорта. Однак, ОСОБА_6. реалізувавши їх задум, отримавши побутову техніку відвіз її на квартиру яку орендував десь у Броварах.

Зазначив, що уся злочинна діяльність яка проводилася між ним та вказаними вище особами проводилася окремо, незалежно одна від одної. Після затримання усіх осіб в тому числі і ОСОБА_3., який в той момент приїхав до м. Києва по своїм справам, їх було доставлено до Шевченківського РУ ГУ МВС України де співробітниками міліції було запропоновано надати їм 50000 доларів США з метою звільнення від кримінальної відповідальності. Усі покази які надавалися ним на досудовому слідстві є неправдивими, оскільки надавалися вона під впливом стресової ситуації. Ніякої організованої злочинної групи між вказаними особами ніколи не було.

Будучи допитаним як підсудний по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст.ст. 15 ч. 3, 190 ч. 4, ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 15 ч. 3, 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_5., свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав та по суті пред'явленого йому обвинувачення показав, що він визнає свою вину за ст. 190 ч. 2 КК України, а за ст.ст. 190 ч. 4 та 209 ч. 3 КК України не визнає.

В судовому засіданні показав, що усе розпочалося у 2002 році коли він знаходився в СІЗО м. Артемівськ. Там він попав у лікарню та познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_251. Останній йому постійно почав допомагати. В подальшому ОСОБА_251 розповів йому про віру в Бога, що є багато "сестер" та "братів" і він може бути з ними. Після виходу з місць позбавлення волі, він почав спілкуватися зі знайомими ОСОБА_251 по вірі та прживати у них. ОСОБА_252 називала даних осіб білим братством. Одним з принципів братства було, що усі хто в нього входять повинні були віддавати усе своє майно на користь братства, в іншому випадку їх постигне кара. У серпні 2006 року один з "Братів" на ім'я ОСОБА_150, попросив його достати десь підробний паспорт, на цей паспорт відкрити фірму, на що він погодився. Потрібний паспорт він довго шукав, та знайшов паспорт на ім'я ОСОБА_10. ОСОБА_150 надав йому кошти на проїзд до м. Києва де він придбав фірму "Фінмар", та оформив її на підробний паспорт. В жовтні 2006 року перебуваючи в м. Донецьк він познайомився з людиною на ім'я ОСОБА_155, як в подальшому він дізнався це був ОСОБА_4. При розмові з останнім він повідомив ОСОБА_4, що в нього є фірма в м. Києві, вони обмінялися номерами мобільних телефонів та роз'їхалися. В жовтні 2006 року йому зателефонував ОСОБА_150, та викликав на зустріч в м. Горлівка. На зустрічі, ОСОБА_150 розповів йому, що необхідна допомога братству та ознайомив його зі схемою отримання споживчих кредитів по підробним документам. Також він доручив йому виготовити підробні паспорти шляхом вклеювання туди інших фотокарток. ОСОБА_150 доручив йому передавати отриману таким шляхом побутову техніку іншим "Братам" та "сестрам". Згодом ОСОБА_150 надав йому гроші на поїздку до м. Києва, ноутбук з інформацією на фірму "Фінмар" та печатки і штампи. В середині 2006 року він за 150 гривень купив паспорт на прізвище ОСОБА_11 і підробив його шляхом вклеювання туда своєї фотокартки. В подальшому він підробив довідку про доходи від своєї фірми на прізвище вказане у паспорті, отримав споживчий кредит, а товари передав "брату" ОСОБА_253, який перебував у м. Києві.

Десь в кінці жовтня 2006 року до нього зателефонував ОСОБА_4 та попросив його видати йому довідку про доходи його знайомому для отримання споживчого кредиту на що він погодився та продав дану довідку ОСОБА_4 за 100 гривень. Далі він вирішив заробляти на видачі таких довідок. Гроші від продажу довідок він витрачав на свої потреби. В кінці жовтня 2006 року він у одному барі в незнайомої людини купив два паспорти на прізвища ОСОБА_33 і ОСОБА_7, в подальшому підробивши їх вклеївши туда свої фотокартки. На діні підробні паспорти від виготовив від свої фірми фіктивні довідки про доходи та отримав кілька споживчих кредитів. Усі отримані товари він передавав "брату" ОСОБА_253. В подальшому ним була призупинена діяльність по отриманню споживчих кредитів, оскільки дуже боявся братства, нікому не розповідав про те, що в ньому перебуває. В кінці листопада 2006 року, він звернувся до ОСОБА_4 з проханням надати йому квартиру в оренду,на кілька днів. Через деякий час ОСОБА_4 йому зателефонував та повідомив, що є квартира де можна переночувати однак, там вже живе одна людина, на що він погодився. Як оплату за проживання він запропонував ОСОБА_4 ноутбук, який йому передавав ОСОБА_150 і вони домовилися зустрітися для того, щоб ОСОБА_4 його побачив. Забрав в нього ноутбук ОСОБА_4 повідомив адресу квартири, та сказав, що особа яка та проживає на ім'я ОСОБА_6не повинна знати про їхні справи з фіктивними довідками. Прибувши на квартиру, він познайомився з ОСОБА_6, як в подальшому дізнався його прізвище було ОСОБА_6. На наступний день він виїхав до м. Горлівка, де знаходився з 29 листопада 2007 ро 5 січня 2007 року. В перших числах січня 2007 року ОСОБА_150 заявив йому, що досить відпочивати та необхідно знову зайнятися діяльністю по отриманню споживчих кредитів. До прибувтя до м. Києва він познайомився з ОСОБА_8 та шляхом обману запропонував йому прийняти участь в його діяльності по отриманню споживчих кредитів і вони разом виїхали до м. Києва. У поїзді він подзвоним ОСОБА_4 та попросив дати йому квартиру в оренду, на що той погодився. Засилившись у квартиру він підробив паспорт, вклеївши туди фото ОСОБА_8 та попросив його оформити споживчий кредит. Однак ОСОБА_8 відмовили у отриманні кредита, після чого він посварився з останнім та залишив орендуємо квартиру, сказавши ОСОБА_8, щоб він віддав ключі від квартири ОСОБА_4. В подальшому він направився до м. Голівка де знову зустрівся з ОСОБА_150, який знову попросив його купити в м. Києві фірму та знову почав отримувати споживчі кредити. Оскільки він дуже боявся братства то він погодився та виїхав до м. Києва, де купив фірму "Евролин -Україна", оформив її на підробний паспорт на ім'я ОСОБА_249, який купив у невідомої особи в місцевій "розливайкі". ЗвЧязок він повинен був тримати через "брата" ОСОБА_254. Оскільки йому на той час не передали повний комплект документів на фрму він не міг виготовляти фіктивні довідки. Після дзвінка ОСОБА_254, який йому запропонував придвати такі довідки через Інтернет, що він і почав робити. Паралельно з цим він придбав два паспорти на прізвища ОСОБА_71 та ОСОБА_88. Від усієї цієї діяльності він дуже заморився та вирішив відпочить. Зізвонившись з ОСОБА_4 він у бесіді з ним запитав останнього чи може він від своєї фірми надати йому декілька фіктивних довідок про доходи, на що останній погодився. Дані довідки разом з підробним паспортом він використовував для придбання товарів на споживчі кредити. Усі товари він передава ОСОБА_74. На початку березня 2007 року він виїхав до м. Горлівка на відпочинок. Там його зустрів ОСОБА_150, який сказав йому, щоб він отримав споживчий кредин в м. Горлівка, що він 03.03.2007 року і зробив, а товари передав ОСОБА_150. Ввечері того ж дня він зайшов до одного бару в м. Горлівка, де зустрів свого знайомого ОСОБА_1, який при розмові з ним поскаржився на важке життя, а він йому пообіцяв знайти йому роботу. З цією метою він подзвонив ОСОБА_4 та попросив його взяти ОСОБА_7 на роботу, останній сказав, що єму передзвонить. На наступний день ОСОБА_4 повідомив, що може влаштувати ОСОБА_7 на роботу до своєї фірми на посаду менеджера по продажам. ОСОБА_7 зацікавився такою пропозицією ОСОБА_4 та вони разом виїхали до м. Києва. У розмові з ОСОБА_4 він називав ОСОБА_7 родичем. Прибувши до м. Києва на вокзалі він зустрівся з "братом" ОСОБА_74, який почав вимагати, щоб він поновив діяльність по отриманню кредитів на що він погодився. Далі він подзвонив ОСОБА_4, та узнав місце орендуємої квартири, і час зустрічі та попросив його виготовити ще декілька довідок про доходи. Зустрівшись з ОСОБА_4, він забрав у нього ключ від квартири, а зустріч з ОСОБА_7 відклали по причині зайнятості ОСОБА_4.

11 березня 2007 року йому подзвонив ОСОБА_4, та повідомив, що квартира в якій вони прживають з ОСОБА_7 заброньована для інших людей та їм необхідно переїхати в інше житло на проспекті Перемоги. На питання, як він отримає ключі від квартири, ОСОБА_4 повідомив, що на квартирі їх чекатиме людина, яка, якщо вони не проти трохи поживе з ними. По приїзду до квартири, він побачив там ОСОБА_8 та запитав, що він там робить, на що той відповів, що допомагає ОСОБА_4 прибирати квартири після мешканців які орендували житло. Далі він дзвоним ОСОБА_4 щодо працевлаштування ОСОБА_7, а останній сказав йому, щоб він принс резюме на ОСОБА_7 та його фотокартки. 12 березня 2007 року ОСОБА_4 подзвонв йому та попросив щоб ОСОБА_7 приїхав до нього на зустріч, а він тим самим направився до своєї знайомої дівчини де залишився ночувати до 13 березня. З ОСОБА_7 він зустрівся у ввечері та він йому розказав, як ОСОБА_4 без його відома підробив чужий паспорт вклеївши туда його фотокартку та виготовив підробну довідку, як принудив його отримати на дані документи споживчі кредити для придбання побутової техніки, якоби для свого нового офісу. Після цього він подзвонив ОСОБА_4 та почав вимагати пояснень, на що той підтвердив розповідь ОСОБА_7 та повідомив, що по відношенню до ОСОБА_7 це буде тільки раз та його фірма виплатить усі кредити.

На протязі цих днів "брат" ОСОБА_74 дзвонив йому кожен день, і під його тиском він 15 березня 2007 року на маючись у нього документи на прізвище ОСОБА_88 отримав споживчий кредит та передав ОСОБА_74 усі товари. Того ж дня йому зателефонував ОСОБА_4 та попросив, щоб в квартирі де вони проживають переночував один його знайомий, на що він погодився. На наступний день він був затриманий працівниками міліції. Людиною яка тоді ночували, як він згодом дізнався був ОСОБА_6. Після прибуття до райвідділку, співробітники міліції на прізвища ОСОБА_98 і ОСОБА_144 почали вимагати від нього підпису під тими показами які він ніколи не давав. Під психологічним примусом працівників міліції він підписав покази які йому надали. ОСОБА_3. він раніше ніколи не знав. Покази які він надава слідчому записувалися українською мовою, яку він не розуміє. ОСОБА_6 до свого арешту бачив два рази в житті, ніяких злочинів разом з ним не скоював. З ОСОБА_7 знайом з дитинства. Ніколи такого не було, щоб він, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 разом планували чи вчиняли якісь злочини та отримували за це прибуток.

Будучи допитаним як підсудний по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст.ст. 15 ч. 3, 190 ч. 4, ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 15 ч. 3, 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_6., свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав частково та по суті пред'явленого обвинувачення показав, що він визнає свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 КК України, однак, ці злочини, він в складі організованої злочинної групи не вчиняв. Вчинення злочинів, передбачених ст. 209 та ст.ст. 28, 205 КК України, він не визнає.

В судовому засіданні показав, що він раніше не судимий та ніколи не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Постійн проживає АДРЕСА_3 разом з дружиною та неповнолітнім сином, які знаходяться на його утриманні. Довгий час він працював та працює на даний час в ТОВ "Лідер-Плюс" за спеціальністю заготівник. ТОВ "Лідер -Плюс" знаходиться у м. Донецьк, та займається закупівлею та заготівкою шкір-сировини у приватних осіб та підприємств. У вересні місяці 2006 року керівництво товариства зробило оголошення про набір працівників. За цією об'явою до фірми прийшов чоловік з яким він познайомився та він представився як ОСОБА_155, а в подальшому він дізнався, що він є ОСОБА_4. В той час він повідомив йому, що займається в м. Києві здачею в суборенду квартир та на роботу до ТОВ не піде. Десь у жовтня 2006 року йому зателефонував ОСОБА_4, який перебував у м. Києві та запитав чи не має у нього знайомих щоб збути побутову техніку на що він відповів негативно. Приблизно 20-21 жовтня 2006 року він по вказівці керівництва був відправлений до м. Києва для вивчення ринку збуту продукції. Знаходячись у поїзді по дорозі до м. Києва він зателефонував ОСОБА_4 та попросив його підшукати йому квартиру для проживання на що останній погодився. По прибуттю до м. Києва ОСОБА_4 обЧяснив йому по телефону куди необхідно їхати. Рухаючись на зустріч з ОСОБА_4 від залізничного вокзалу в підземному переході він випадково знайшов паспорт на ім'я ОСОБА_14 та забрав його з собою. Засилившись до квартири ОСОБА_4, він почав вирішувати свої справи. Про знайдений паспорт він згадав тільки коли вони з ОСОБА_4 сиділи в його квартирі на кухні та відпочивали. Оглянувши даний паспорт ОСОБА_4 запропонував йому вклеїти туди його фотокартку, та отримати споживчий кредит, а отриманні товари продати, гроші поділити. Він одразу погодився на цю пропозицію хоча знав, що це незаконно. ОСОБА_4 також повідомив, що виготовлення паспорту буде кошувати йому 300 гривень, а витрати по виготовленню довідки про доходи він повинен буде оплатити з коштів які вони отримують за реалізацію побутової техніки. Він погодився на такі умови. Побутову техніку повинен був збувати ОСОБА_4 по ціні нижче її собівартості., а гроші ділить будуть по полам. Разом з ОСОБА_4 в квартирі проживала його дівчина ОСОБА_143 яка не знала, що вони з ОСОБА_4 задумали.

Ввечері того ж дня, ОСОБА_4 передав йому паспорт на ОСОБА_14, а він йому в свою чергу 300 гривен. В цей же час вони з ОСОБА_4 домовилися, що на наступний день він відправиться оформляти ідентифікаційний код у податковій інспекції, що він і зробив. Через день чи два ОСОБА_4 передав йому фіктивну довідку про доходи, за що він заплатив йому 150 гривень. Далі вони домовилися хто, що буде робити, а саме він повинен був отримати споживчий кредит, взявши побутову техніку найняти таксі та доставити техніку до квартири ОСОБА_4, який в свою чергу повинен був бути вдома на той випадок якщо банк буде перевіряти інформацію про клієнта та відповідати на телефонний дзвінок, а в подальшому реалізувати побутову техніку вивідавши половину коштів йому. Далі вони перший раз реалізували таку схему, отримавши телевізор та відеокамеру. Після цього він поїхав на квартиру яку знімав у ОСОБА_4. На наступний ень ОСОБА_4 йому зателефонував та повідомив, що вже передав товар на реалізацію. Ні тоді ні в подальшому ОСОБА_4 не повідомляв йому кому він віддає товар на реалізацію. В подальшому на протязі двох тижнів реалізуючи даний план він з ОСОБА_4 отримали приблизно ще 7 споживчих кредитів. За кожну довідку про доходи він сплачував ОСОБА_4 по 150 гривень. Приблино в середині листопада, закінчивши свої справи в м. Києві він почав збиратися до дому та попросив ОСОБА_4 віддати частину його коштів, однак останній повідомив що товар ще не проданий. Чекати він не міг на поїхав додому. Приблизно через два тижня він подзвонив ОСОБА_4 та попросив знову його віддати йому кошти на що ОСОБА_4 сказав, щоб він приїздив швидко до м. Києва та він передасть йому гроші. Через день чи два він прибув до м. Києва, посилився на одній з квартир ОСОБА_4 та почав чекати коли ОСОБА_4 йому віддасть гроші. В останніх числах листопада 2006 року йому подзвонив ОСОБА_4 та спитав чи може в квартирі переночувати його знайомий. Після цього на квартиру приїхала людина яка представилася ОСОБА_5. На наступний день ОСОБА_5 уїхав та він його більше не бачив. Через 2-3 дня з ним зустрівся ОСОБА_4 та повідомив, що побутові товари ось-ось будуть реалізовані, та запропонував йому ще раз взяти споживчий кредит. Він на це погодився на вони ОСОБА_4 реалізували ще кілька разів розроблений ними план по отриманню побутової техніки. В усіх випадках він отримував ідентифікаційні коди в податкових інспекціях на осіб які були вказані в паспортах, які йому передава ОСОБА_4, та отримував від нього довідки про доходи, де він брав їх він не знає.

13 грудня 2006 року він домовився про зустріч з ОСОБА_4 та під'їхавши до г. Турист, побачив ОСОБА_4 з раніше невідомим йому чоловіком, якого в подальшому як він дізнався після затримання звали ОСОБА_3 В подальшому в розмові з ОСОБА_4 він прсив ввідати йому гроші однак останній повідомив його в черговий раз, що товар не проданий та в нього зараз грошей не має. Оскільки кошти в нього закінчувалися, він поїхав додому в м. Горліка та звідти постійно дзвонив ОСОБА_4 з метою отримання коштів. В кінці лютого 2007 року йому зателефонував ОСОБА_4, сказав, що пам'ятає про його гроші які йому скоро передадуть та попросив приїхати його вм. Київ. В той час він вже не вірив ОСОБА_4. На початку березня 2007 року він приїхав до м. Києва та зустрівшись з ОСОБА_4 запитав його коли зможе отримати гроші або частину побутової техніки, однак ОСОБА_4 знов нічого конкретного йому не відповів та знову запропонував йому зайнятися отриманням кредитів. Враховуючи таке відношення ОСОБА_4 до нього він вирішив його обманути та погодився на дану пропозицію. Він не збирався виконувати їх домовленості. В цей же день в м. Василькові Київської області він оформив ідентифікаційний код. Довідку про доходи на наступний день йому передав ОСОБА_4, після цього він оформив кредит, а отримані товари на таксі відвіз у м. Бровари Київської області. Пилесос та пральну машину він вирішив залишити собі та відвезти до дому по місцю проживання. Після цього він позвонив ОСОБА_4 на повідомив його, що кредит на ього не оформили. ОСОБА_4 запропонував йому зустрітися однак на зустріч не зЧявився, а оскільки було вже пізно їхати в м. Бровари де він винаймав квартиру то він звернувся до ОСОБА_4 з проханням предоставити йому якесь житло на що останній погодився. Через деякий час він йому зателефонував та повідомив, що він може переночувати в квартирі біля ТЦ "Україна". Прибувши до вказаної квартири, двері йому відкрив чоловік як він дізнався згодом ОСОБА_8. Більше ні з ким він не спілкувався. На наступний день, його затримали співробітники міліції. Під примусом працівників міліції він підписав свої показ в яких зізнавався у скоєнні злочинів. Прізвище ОСОБА_3 йому не було відомо. Ні в якій організованій групі він не перебував.

Будучи допитаним як обвинувачений у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3, ОСОБА_7., свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав та по суті пред'явленого йому обвинувачення показав, що він визнає свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 та ст. 358 КК України повністю. В інших статтях, пред'явленого йому обвинувачення, він винуватим себе не визнає. Так як, вважає, що до складу групи він не входив, про плани групи не був повідомлений. В м. Київ, ОСОБА_7. прибув 7 березня 2007 року, а 12 березня 2007 року зустрівшись з ОСОБА_4., шляхом обману, був втягнутий ОСОБА_4. у вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України. 16 березня 2007 року ОСОБА_7. був затриманий співробітниками міліції. З іншими обвинуваченими, крім ОСОБА_5., який привіз його на роботу в фірмі, ОСОБА_7. не знайомий. З їхнім умислом, ОСОБА_7. також не знайомий.

В судовому засіданні показав, що у молоді роки вчиняв злочини за що відбув покарання. В подальшому вів нормальний спосіб життя. Одружився, в них здружиною народився син. Дружина була ліквідатором на ЧАЕС, багато хворіла та потрібні були кошти на ліки. Він зайнявся підприємницькою діяльністю, однак прибутку великого не було. Його дружина виїхала до Росії сказавши, що в її родичів є гроші на лікування та залишила йому сина. Потім він познайомився з дічиною, яка стала його цивільною дружиною. Оскільки дівчина навчалася, син пішов в школу йому нехватало коштів на проживання та сім'я перебувала в тяжкому матеріальному становищі. У лютому 2007 року він почав шукати можливість працевлаштуватись. Він звертався до своїх знайомих в тому числі і до ОСОБА_5. Через деякий час ОСОБА_5 йому зателефонував та повідомив, що в нього є знайомий який має фірму яка займається реалізацією будівельних матеріалів та він може його туди працевлаштувати. Враховуючи, що ОСОБА_5 їхав до м. Києва по справах то він поїхав з ним. 07 березня 2007 року вони прибули до м. Києва на квартиру яку знімав ОСОБА_5. Там вони прживали кілька днів. Приблизно 9-10 березня ОСОБА_5 зателефонувала його дружина та повідомила, що потрапила до лікарні з діагнозом "зрив плоду" і він почав хвилюватися та збиратися додому, однак ОСОБА_5 його відмовив. 11 березня ОСОБА_5 зателефонували та повідомили, що необхідно переїжджати на іншу квартиру, що вони і зробили. На даній квартирі вже проживала інша людина яка представилася ОСОБА_8, однак раніше він його ніколи не бачив. 11 березня при розмові ОСОБА_5 з невідомим йому чоловіком було домовлено по зустріч з приводу його працевлаштування. На наступний день він зустрівся з людиною на ім'я ОСОБА_4 в універмазі Україна. Даною особою він раніше ніде не зустрічався. ОСОБА_250 йому підтвердив, що дійсно у нього є фірма, і він займається підбором кадрів, справи у фірми йдуть непогано, офіс фірма поміняла та зараз має більший. Також, ОСОБА_4 повідомив що прийняв вже рішення про прийняття його на роботу на посаду менеджера по продажам та в нього буде заробітна платня у 1000 доларів США. Однак, з метою його перевірки ОСОБА_4 запропонував оформити на нього декілька споживчих кредитів на підробні паспорти з метою отримання техніки для офісу. Після цього він запитав у ОСОБА_4, хто буде віддавати дані кредити, на що останній повідомив що кредити погасить фірма. Враховуючи, що йому потрібна була робота він погодився на цю попозицію. Після цього ОСОБА_4 винув паспорт на чуже прізвище з вклеєною фотокарткою, передав його йому, також передав ідентифікаційний код та довідку про доходи від своєї фірми. В той же день він отримав кілька споживчих кредитів. Потім він повернувся до квартири де проживав з ОСОБА_5 та ОСОБА_8. ОСОБА_5 вдома не було і він ліг спати. Ближче до обіду йому зателефонував ОСОБА_4, вони зустрілися і пішли до того магазину де їм вчора по технічним причинам не до оформили кредит на мобільний телефон та до оформили його. Розійшовшись ОСОБА_4 пообіцяв, що виконає усі домовленості а фірма погасить кредити. Ввечері того ж дня він посварився з Парьоновим розказавши що відбулося з ОСОБА_4, після чого останній почав йому дзвонити та врешті сказав що на наступний день вирішить усі питання. 16 березня 2007 року в квартиру де вони проживали вірвалися співробітники міліції та затримали усіх хто там був. Прізвища ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_3 до його затримання йому не були знайомі. Під примусом працівників міліції він підписав свої покази. Ні в якій організованій групі він участі не приймав.

Аналізуючи, зібрані у справі докази, суд вважає, що показання обвинувачених ОСОБА_4., ОСОБА_6., дані в ході судового слідства у кримінальній справі та показання, дані ОСОБА_6., 20.09.2007, як обвинуваченими у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України, а також зізнання ОСОБА_3., ОСОБА_5. та ОСОБА_1, у вчиненні, інкримінованих їм злочинів, відображені в поясненнях, протоколах допиту їх як підозрюваних, протоколах допиту та протоколах додаткових допитів як обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України є, об'єктивні та відповідають дійсності. Вина підсудних доведена. Незважаючи на зміну їхніх показів у судовому засіданні, що на думку суду свідчить про намагання уникнути від кримінальної відповідальності, шляхом розробки спільної версії подій, яка б узгоджувалася між ними та суперечила б зібраним по справі доказам, оскільки, вина їх в повному обсязі підтверджуються, іншими зібраними у справі доказами, а саме:

показами ОСОБА_3. від 17.03.2007 року, наданими на досудовому слідстві, та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що, він вирішив займатися отриманням товарів в кредит в різних магазинах м. Києва на підроблені паспорти і приїхавши в м. Київ зібрав групу осіб, до якої увійшли чоловіки, що прибули до м. Києва з Донецького регіону. Це ОСОБА_4, два хлопці з іменами ОСОБА_7, хлопці з іменами ОСОБА_8 та ОСОБА_6.

ОСОБА_3 вклеював фотографії членів групи в паспорти громадянУкраїни, на які в подальшому отримували кредити, не маючи на міру їх повертати.

Також, ОСОБА_3 робив іншим членам групи довідки про доходи, у випадку необхідності їх надання при отриманні кредитів.

З метою отримання печаток фірм, відбитки яких проставлялися на довідках про доходи, ОСОБА_3 по оголошеннях в засобах масової інформації знаходив суб'єкти підприємницької діяльності, які пропонувалися на продаж та придбавав їх разом з печатками.

«Працювали»таким чином протягом 5 місяців. Члени групи проживали в м. Києві на зйомних квартирах, які ОСОБА_3 знімав для них в різних районах м. Києва. Техніку, яку члени групи, отримували за кредитні кошти передавали особисто ОСОБА_3, а останній, за заниженою вартістю реалізовував їх на різних ринках м. Києва -на ринку «Троєщина», радіоринку в районі «Караваєвих дач»та ін.

Паспорти громадянУкраїни, ОСОБА_3 придбавав на станціях Київського метрополітену, в кафе «розливайках». Придбавав він ці паспорти за гроші.

Після цього, ОСОБА_3 переклеював в них фотографії, шляхом вклеювання в паспорти фотографій членів групи, які мали отримувати кредитні кошти.

З «робітниками», ОСОБА_3 розраховувався за принесену ними техніку по різному, грошові суми були 100-300 грн. інша частина коштів, виручених від реалізації отриманих за кредитні кошти товари йшла на придбання паспортів, оренду квартир, проживання «робочих»і придбання фірм.

Свою вину в організації злочинної групи, яка займалася отриманням споживчих кредитів, без мети їх повернення в банківських установ, ОСОБА_3 щиросередечно визнав і у вчиненому розкаявся.

т. 13 а.с. 1-5

показами ОСОБА_3. від 17.03.2007 року, наданими під час досудового слідства, та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно в 2004 році в м. Горлівка, він познайомився з ОСОБА_4, який на той час працював в казино «Три березки», де вони і познайомилися.

З того часу стали підтримувати дружні відносини та періодично відпочивали разом.

Приблизно літом 2006 року, при черговій зустрічі, у ОСОБА_3 з ОСОБА_4 зайшла розмова про роботу і перший запропонував ОСОБА_4 поїхати до м. Києва, з метою підзаробити шляхом отримання кредитів на підроблені паспорти.

Приблизно в жовтні 2006 року, ОСОБА_3 з ОСОБА_4 переїхали до м. Києва, де орендували квартиру в районі центрального залізничного вокзалу м. Києва.

Через деякий час, ОСОБА_3 запропонував втілити в життя його ідею щодо отримання кредитів на підроблені паспорти в різних магазинах м. Києва.

Вони вдвох пішли до банку і дізналися про умови кредитування.

Дізнавшись про умови кредитування, вони придбали в кафе, яке розташоване поблизу якоїсь станції метро паспорт, після чого, ОСОБА_3 вклеїв в нього паспорт ОСОБА_4.

Знаючи, що банківські працівники з метою перевірки особи позичальника, перевіряють останню за місцем роботи, ОСОБА_3 через оголошення в газеті придбав фірму, яку зареєстрували на підроблений паспорт.

Зробивши підроблену довідку про доходи, ОСОБА_4 пішов до магазину для отримання кредитних коштів та наступного придбання на них споживчого товару.

ОСОБА_3 залишився в квартирі, очікуючи телефонного дзвінка з банку, з метою перевірки особи позичальника.

Через деякий час зателефонували з банку і ОСОБА_3 підтвердив, що позичальник, від імені якого ОСОБА_4тримував кредит дійсно проживає за адресою зазначеною останнім працівнику банку.

На підроблені документи, за кредитні кошти ОСОБА_4 було отримано мобільний телефон, який в подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продали на «радіоринку»за півціни.. Гроші потратили на оренду квартири та продукти харчування.

Далі, продовжили «працювати»за тією ж схемою.

Далі, до ОСОБА_3 з ОСОБА_4 приєдналися інші люди з міста Горлівки -ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4рендували для них квартири в різних районах м. Києва, придбавали паспорти в «розливайках»поблизу станцій метро, ОСОБА_4 забирав у ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 фотографії, після чого, ОСОБА_3 вклеював їх в придбанні паспорти. Після цього, вони через придбані фірми робили довідки про доходи. Далі, після роздачі документів, необхідних для отримання кредиту, ОСОБА_3 інструктував указаних вище людей як потрібно вести себе, в які магазини заходити і що брати. В основному брали за кредитні кошти товар, який легше всього продати. В цей час, ОСОБА_3, ОСОБА_4, або хто був вільним в цей час, знаходилися вдома, чи в офісі, для прийняття дзвінків з банків. Після отримання товару, його везли на квартиру, або відразу на ринок в таксі, або приватному автомобілі, продавав техніку я, виручені гроші, перед усім віддавав людям на оплату оренди квартири, і в залежності від кількості взятих кредитів, людина отримував гроші. Частина грошей витрачалася на придбання нових паспортів, а також нових фірм.

Оголошення про фірми, які продаються, ОСОБА_3 читав в газеті безкоштовних оголошень «Авізо».

Останньою фірмою, яка була ними придбана була ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя».

Придбання фірм відбувалося наступних чином.

Пошуком фірм займався ОСОБА_3 По телефону, зазначеному в оголошенні, домовлялися про зустріч, через деякий час їм повідомляли про нотаріуса куди вони повинні були під'їхати. Перед цим зустрічалися, ОСОБА_3 віддавав передоплату та паспорти, ідентифікаційний код людини на яку потрібно було оформити фірму. Через два дні зустрічалися у нотаріуса, де повністю розраховувалися за фірму.

Оформленням фірм займався той, хто був на той момент вільним.

Реєстрацією фірм займалися посередники, які зазначалися в оголошеннях на підроблені паспорти і куплені разом з ними ідентифікаційні коди. Разом з документами фірми передавалися і її печатка.

До банків надавалися паспорт, код, довідку про доходи.

Кредити членами групи бралися в наступних банках: «Русский стандарт», «Альфабанк», «Фінанси і Кредит», «Ренесанс», «Дельта банк». Інших банків ОСОБА_3 не пригадує.

Директором фірми, яка придбавалася з метою виготовлення довідок про доходи був член групи, чий підроблений паспорт ОСОБА_3 надавав.

т. 13 а.с. 19-21

показами ОСОБА_3. від 26.03.2007року, наданими на досудовому слідстві, та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів за ч. 2 ст. 190 КК України він визнав повністю та по суті, пред'явленого йому обвинувачення показав, що дані ним в якості підозрюваного показання про вчиненні ним злочини, він повністю підтверджує.

т. 13 а.с. 32

показами ОСОБА_4. по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України, наданими під час досудового слідства та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається що останній свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та по суті пред'явленого йому обвинувачення показав, що він від дачі показань відмовляється та просить керуватися даними ним на досудовому слідстві показаннями.

т. 14 а.с. 287

показами ОСОБА_4., по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, також наданими під час досудового слідства та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що він разом з ОСОБА_3., на підроблені паспорти отримував в банківсько-кредитних установ м. Києва, представники яких знаходилися в різних магазинах кредитні кошти, придбавав на них споживчі товари, які в подальшому реалізовував. ОСОБА_3 в цей час знаходився в квартирі, яку ОСОБА_4. вказував як на місце свого проживання та повинен був підтверджувати те, що особа, від імені якої представлявся ОСОБА_4, дійсно проживає за указаною адресою.

Для ОСОБА_5. та ОСОБА_6., який також отримував кредитні кошти в банківських установ, ОСОБА_4. підробляв та надавав підроблені паспорти.

т. 14 а.с. 17-20

показами ОСОБА_4., по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, наданими на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що останній свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та по суті пред'явленого йому обвинувачення показав, що він повністю підтверджує показання дані ним в якості підозрюваного.

т. 14 а.с. 30

показами ОСОБА_4., наданими під час досудового слідства при додатковому допиті в якості обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України від 05.06.2007 року та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що показання, які він давав раніше підтверджує, бажає додати, що приблизно на початку вересня 2006 року, після відбуття покарання за ст. 190 ч. 2 КК України приїхав додому, а саме до м. Артемівськ Донецької області. Знаходячись у м. Артемівську він намагався знайти собі роботу, однак марно.

На початку жовтня 2006 року через знайомих, на даний час я не пам'ятає через кого, він зустрівся з ОСОБА_3 у м. Донецьку у центрі міста у кафе, назви цього кафе, ОСОБА_4 не пам'ятає.

ОСОБА_3. ОСОБА_4 знає приблизно три роки, ОСОБА_3 часто допомагав йому та його матері грошима, оскільки мати не працює (інвалід 2-ї групи), а ОСОБА_4 ні як не міг знайти місця роботи.

Приблизно у середині жовтня 2006 року у центрі м. Донецьк ОСОБА_4. зустрівся з ОСОБА_3., з ним були два хлопця, як я дізнався від них надалі, одного звали ОСОБА_5, а іншого ОСОБА_6. Вони разом сіли у кафе (на даний час не пам'ятає назву) розмовляли про роботу, про те хто коли і за що відбував покарання. Під час розмови ОСОБА_3 запропонував їм поїхати до м. Києва та зайнятись купівлею під будівництво земельних ділянок, оскільки у м. Києві на землю ціна кожен місяць зростає, а у нього є якийсь знайомий, який зможе допомогти з придбанням земельних ділянок. У розмові ОСОБА_3 зазначив, що для цього необхідно стартовий капітал, а тому пропонує поїхати до м. Києва та отримувати товари у кредит по підроблених документах. На дану пропозицію ОСОБА_3. всі погодились, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4. особисто. Через декілька днів ОСОБА_4. разом з ОСОБА_3. поїхали до м. Києва. Квитки на поїзд до м. Києва йому купував ОСОБА_3

Приблизно у двадцятих числах жовтня 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 приїхали до м. Києва. Знімати квартиру подобово їм запропонували прямо на вокзалі. Проживали вони на багатьох квартирах м. Києва. На даний час ОСОБА_4 вже не пам'ятає адреси та показати не зможе, оскільки погано знає місто. У перший час перебування у м. Києві ОСОБА_3 виїжджав по питаннях пов'язаних з земельними ділянками у м. Києві, а ОСОБА_4 дав грошей (приблизно 400 гривень) та наказав поїздити по ринках та кафе-барах у м. Києві та при можливості, купити паспорти громадянУкраїни з пропискою у м. Києві. ОСОБА_4 придбав декілька паспортів, де і у кого, він не пам'ятає. Придбані паспорти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 Ним у подальшому було придбано ще декілька паспортів громадянУкраїни у невідомих йому осіб (впізнати цих осіб не може, оскільки не пам'ятає їх) з метою вчинення шахрайських дій при купівлі товарів за кредитні кошти.

Через пару днів до них приїхали ОСОБА_5та ОСОБА_6. З приїздом останніх ОСОБА_3 виділив їм гроші на оренду квартири, у якій вони повинні були проживати. ОСОБА_4. міг періодично проживати на орендованій квартирі як у ОСОБА_3 так і квартирі орендованій ОСОБА_5 з ОСОБА_6. Іноді ОСОБА_4 мешкав у своєї дівчини, яка проживала у м. Бровари (на даний час він не пам'ятає адреси).

По приїзду ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ОСОБА_3 наказав останнім сфотографуватися на паспорти, та віддати йому фотокартки для того щоб він зміг підробити паспорти. Стосовно довідок про доходи, то ОСОБА_4. повідомив наступне: довідки про доходи, які надавались в подальшому до кредитно-фінансових установ м. Києва для придбання товарів у кредит, з початку придбались ними по ціні приблизно 100 доларів США, за оголошенню «допоможу отримати кредит». Де ОСОБА_4 вичитував ці об'яви, він не пам'ятає, це могли бути рекламні газети, об'яви на стовпах чи у Інтернеті. В подальшому з метою оформлення фіктивних довідок про доходи (для членів їхньої групи) ОСОБА_4. придбав, у січні 2007 року у невідомої особи, на підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_56 фірму «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Разом з установчими документами та бухгалтерською документацією фірми ОСОБА_4 отримав також і печатку вказаного підприємства. Для надання вищевказаній фірмі вигляду законності, ОСОБА_4 був укладений договір оренди приміщення у магазині "Брілле" на розміщення у приміщенні магазину "Брілле" офісу фірми "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя".

У зв'язку із тим, що проживання у м. Києві дуже дороге, то у бесіді, у якій приймали участь ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, було вирішено, що необхідно до вчинюваних шахрайських дій залучити ще декілька осіб. У зв'язку із чим, в подальшому, у різний час ОСОБА_5. були залучені - ОСОБА_8та ОСОБА_7. Останні також надали ОСОБА_3 свої фотографії з метою підроблення паспортів громадянУкраїни (вклеювання фотографій) з метою придбання товарів у магазинах м. Києва за рахунок кредитних коштів банківських установ м. Києва.

Схема отримання шахрайським шляхом товарів у кредит їхньої групи виглядає наступним чином: по-перше придбався паспорт громадянина України з пропискою у м. Київ, у який шляхом підроблення вклеювалась фотографія, ОСОБА_4 чи інших членів їхньої групи (ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8.). У подальшому, при необхідності надавалась підроблена довідка про доходи з місця роботи (у деяких банках довідка про доходи була не обов'язковою умовою отримання товару у кредит). Надалі кожен з їхньої групи йшов до будь-якого магазину з продажу товарів, де надавав вищезазначені підроблені документи та рахунок-фактуру (отриману у працівника магазину) представникам банку у магазинах із зазначенням який товар він бажає отримати. Надалі працівники банку відправляли по електронній пошті паспортні дані, анкети разом із нашими фото до банку, де інформація відпрацьовувалась і вже приймалось рішення видати кредит чи ні. Після позитивного рішення ними підписувались кредитні договори. Після підписання кредитного договору представник банку надавав їм рахунок-фактуру з підписом представника банку та відбитком печатки, яку у подальшому ми надавали працівникам магазину для отримання товару. Отримані у кредит товари членами нашої групи продавались на різних ринках м. Києва, випадковим зустрічним. Отримані грошові кошти від продажу товарів, використовувались на оплату оренди квартир, на оренду офісу під фіктивну фірму, на придбання продуктів харчування, на нові підроблені довідки про доходи, на перші внески до банку (у деяких банках обов'язковою умовою отримання товару у кредит було внесення першого внеску), інша частина грошових коштів розподілялась між членами групи.

т. 14 а.с. 41-44

показами ОСОБА_4., як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України від 12.06.2007 року, наданими під час досудового слідства та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що в травні 2005 року він був затриманий працівниками Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 1, 358 ч. 1 та 358 ч. З КК України.

Суть вчинених ним злочинів, за які він був засуджений Голосіївським районним судом м. Києва полягала в тому, що ОСОБА_4. підробив чужий паспорт, за допомогою цього паспорта на чуже ім'я отримав споживчий кредит в банку. Товар, придбаний за кредитні кошти - телевізор, він реалізував, а отриманні від реалізації телевізора грошові кошти потратив на власні потреби: квартплату та їжу.

ОСОБА_3., ОСОБА_4 може охарактеризувати як людину впевнену в собі, ініціативну, таку, що вміє розташувати до себе людей, з достатньо високим рівнем інтелекту, гарний організатор та керівник.

ОСОБА_5, ОСОБА_4. може охарактеризувати як нормальну людину. Він в минулому боксер, рівень інтелекту в нього середній, він може забувати інформацію, але він нормальна людина.

ОСОБА_6 ОСОБА_4. може охарактеризувати як людину ненадійну, яка може обманути своїх товаришів, хоча з вигляду він нормальна людина.

З ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4. познайомився на початку березня 2007 року в м. Києві. ОСОБА_7 є кумом ОСОБА_5 і той поставивши ОСОБА_4 до відома та повідомивши, що у ОСОБА_7 вагітна дружина, яка знаходиться на «зберіганні»і їм потрібні гроші хоче заробити грошей. ОСОБА_7було запропоновано «попрацювати»з ними і він прибув до м. Києва, приблизно 12.03.2007. Після прибуття ОСОБА_7 до м. Києва і відбулося їхнє знайомство.

ОСОБА_7 ОСОБА_4. характеризує як спокійну, нормальну людину.

З ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4. познайомився в грудні 2006 року. Він приїхав до м. Києва для «роботи»з ними і був знайомим ОСОБА_5, чи ОСОБА_6, кого точно ОСОБА_4 не пригадує. Питання приїзду ОСОБА_8 до м. Києва і участі в «роботі»обговорював з ОСОБА_4, чи ОСОБА_6, чи ОСОБА_5. По приїзду ОСОБА_8 до м. Києва, ОСОБА_4 з ним проводив так, би мовити співбесіду та повідомив, що якщо буде робота, то він відповідно буде працювати.

ОСОБА_8 зловживає алкоголем і готовий за будь-які гроші виконувати будь-яку роботу. Його, ОСОБА_4 характеризував як людину, що опустилася на саме дно суспільства.

Паспорт на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. серії НОМЕР_111, виданий Васильківським РВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000 та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_56. було придбано мною в кафе, що знаходиться поблизу ринку «Троєщина»в січні 2007 року, у кого точно, ОСОБА_4 не пригадує.

Указаний паспорт був придбаний ним, для використання його в подальшому, для отримання кредитних коштів в банківській установі, без наміру їх повертати, придбання товару за ці кошти, наступного його продажу та використання, отриманих від продажу коштів у власних цілях.

В пред'явленій йому копії паспорту на ім'я ОСОБА_56., мається фотокартка з зображенням ОСОБА_4., яку він вклеїв в січні 2007 року на орендованій квартирі в м. Києві, де на той момент ОСОБА_4 проживав.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 13.02.2007 за № 01/01020000/3540/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_56.), які він уважно оглянув, ОСОБА_4. показав наступне.

Підпис внизу кожної сторінки кожного аркушу кредитного договору з правового боку та в графі «Позичальник» на другому аркуші договору від імені ОСОБА_56. виконано ОСОБА_4.

Підпис на першій сторінці, внизу документу та в графі «власноручні підписи заявників»в «заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та послуг»від імені ОСОБА_56. виконано ОСОБА_4.

Рукописний текст в картці ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від імені ОСОБА_56. в графі «ПІБ позичальника»цього документу, виконано ОСОБА_4.

Підпис в графі «Отримав(ла)»Видаткової накладної № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007 ТОВ «Домотехніка»від імені ОСОБА_56. виконано ОСОБА_4.

Щодо обставин заволодіння коштами по указаному вище кредиту, то ОСОБА_4. показав наступне.

13.02.2007 він прибув до магазину «Домотехніка», який розташований за адресою: вул. Р. Окипної, 3, м. Київ. взявши для реалізації своєї мети - заволодіння кредитними коштами довідку ПП «ТІМ ВЕЛ»про доходи начебто менеджера цього товариства ОСОБА_56. та підроблений паспорт на ім'я того ж таки ОСОБА_56., а також довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на указане ім'я.

Довідка ПП «ТІМ ВЕЛ»була придбана ОСОБА_4. приблизно в січні-лютому 2007 року в незнайомої йому особи по оголошенню в газеті, чи в комп'ютерній мережі «Інтернет».

В цій довідці було зазначено номер телефону, по якому у випадку необхідності міг зв'язатися працівник банку, що оформлював видачу кредиту для перевірки того, чи дійсно ОСОБА_4. працює в указаному вище товаристві та повідомити у випадку необхідності неправдиву інформацію, що він дійсно працюю у зазначеному приватному підприємстві.

Зайшовши в магазин ОСОБА_4 вибрав для реалізації мети - заволодіння коштами, плитку склокерамічну марки «ЕLEKTROLUX EKC 5004»вартістю 3178 грн.

Вибравши указану плитку він підійшов до представника ВАТ КБ «Надра»та повідомив, що хочу отримати кредитні кошти для придбання указаного вище комп'ютеру.

Після цього, ОСОБА_4. пред'явив зазначеному працівникові підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_56., картку фізичної особи - платника податків ОСОБА_56. та довідку про доходи ПП «ТІМ ВЕЛ».

З паспорту та картку фізичної особи - платника податків ОСОБА_56., працівник банку зняв копію, а довідку в оригіналі залишив у себе.

Після цього, зазначений працівник ВАТ КБ «Надра»сказав, що зараз перевірить ОСОБА_4. по банківських обліках.

Через хвилин 10-15, він сказав ОСОБА_4, що все нормально і вони можуть оформляти кредит.

Працівником банку було складено анкету позичальника, в яку внесено відомості зі слів ОСОБА_4 та з тих документів, які останній пред'явив йому щодо позичальника ОСОБА_56. його місця роботи, проживання та реєстрації, роздруковано кредитний договір, договір застави, картку ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит».

В указаних документах ОСОБА_4. зробив необхідні записи, які мені говорив робити працівник банку та вчинив підписи від імені ОСОБА_56.

Після цього, ОСОБА_4. у представника магазину «Домотехніка»отримав склокерамічну плитку про яку йде мова вище, вийшов з магазину та пішов з магазину.

З метою виручення коштів від отриманої за кредитні кошти склокерамічної плитки, ОСОБА_4. приїхав на «Троєщинський ринок», та продав цю склокерамічну плитку за 1200 грн. незнайомому йому чоловіку.

На виручені кошти, ОСОБА_4. купив продукти харчування, а частину грошей, роздав своїм товаришам.

На пред'явлені документи кредитної справи (кредитний договір від 24.02.2007 за № 01/04740000/2185/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77 на загальну суму 4496,00 грн.), ОСОБА_4. показав наступне.

В лютому 2007 року, для забезпечення спільної діяльності по заволодінню кредитними коштами, подальшого придбання на них товарів і їх реалізації та для того, щоб не «світитися»з одним і тим же паспортом (перед цим ОСОБА_4. оформляв кредити на паспорт ОСОБА_56) в якомусь кафе, в якому саме і де воно розташоване, він не знає, ОСОБА_4 придбав паспорт на ім'я ОСОБА_77, який народився ІНФОРМАЦІЯ_30 в с. Гвинтове, Буринський р-н, Сумська обл. серії НОМЕР_112, виданий 29.11.2002 Таращанським РВ ГУМВС України в Київській обл.

Після цього, ОСОБА_4. прибув за місцем його проживання на той момент в м. Києві, на орендовану квартиру, вилучив з паспорту фотографію ОСОБА_77 та вклеїв на її місце свою фотокартку.

ОСОБА_4. знав, що для отримання кредитних коштів ще необхідно пред'являти довідку про присвоєння ідентифікаційного коду працівникам банку. Оскільки, ОСОБА_77 був зареєстрований в Київській обл., ОСОБА_4. поцікавився, чи необхідно їхати в Київську обл., для того, щоб отримати дублікат указаної довідки. В Податковій інспекції України йому повідомили, що указаний дублікат можна отримати і в Центральній податковій інспекції.

ОСОБА_4. прибув до центральної податкової інспекції України в м. Києві, пред'явив підроблений ним паспорт на ім'я ОСОБА_77 і отримав дублікат картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_77.

24.02.2007, після обіду, ОСОБА_4. прибув до магазину «Домотехніка», який розташований в торговельному центрі «Квадрат»по вул. Гната Юри, 20 в м. Київ та поцікавився з якими банками працює магазин в плані придбання товарів в кредит. Мені повідомили, що з ВАТ «КБ «Надра».

ОСОБА_4. підійшов до представника банку в магазині та знаючи, що ВАТ КБ «Надра»надає кредитні кошти на придбання пральних машин, ДВД-рекордерів і такого роду техніки поцікавився отриманням кредитних коштів на придбання зазначеного.

ОСОБА_4 відповіли, що це можливо і він пред'явив підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_77., дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного коду та надав відомості до заявки на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг.

На той момент, ними для створення видимості при отриманні кредитів реальної роботи в фірмі було орендовано офіс на ТОВ «Дитячий центр розвитку Майбутнє життя». Договір оренди та супутні до нього документи було підписано ОСОБА_4. від імені ОСОБА_56.

В цей офіс було придбано та встановлено телефонну станцію, яка працює від електричної мережі, що працює в режимі радіотелефону. Радіус дії цього радіотелефону приблизно 30 км.

Для підтвердження даних про те, що особа дійсно працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку Майбутнє життя», працівникам банківських установ при отриманні кредитних коштів в телефонному режимі, ОСОБА_4. носив слухавку указаного радіотелефону з собою. Він таким чином повинен був підтверджувати дані про те, що працює в указаному ТОВ та підтверджувати по телефону такі дані щодо інших своїх товаришів, у випадку отримання ними кредитів.

Тому, 24.02.2007 ОСОБА_4. взяв з собою слухавку указаного радіотелефону.

Працівник банку, сказала, щоб ОСОБА_4 почекав поки вона перевірить мене по банківських обліках.

Він вийшов з магазину та направився на ринок, який розташований поруч із зазначеним торговим центром.

Перед цим ОСОБА_4 залишив працівнику банку номер свого мобільного телефону НОМЕР_113, яким він користувався на той момент.

Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_4 зателефонував працівник банку та повідомив, що все нормально і він може підходити та оформляти кредит.

В цей час ОСОБА_4. знаходився біля обмінного пункту валют і запитав у незнайомого йому чоловіка, який стояв в черзі, чи не бажає він придбати пральну машину, на що той відповів стверджувально.

ОСОБА_4 підійшов в магазин і ми як і в попередні рази, коли я отримував кредитні кошти оформили отримання кредиту.

Працівнику банку крім підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_77 та дублікату картки про присвоєння цьому чоловіку ідентифікаційного коду, ОСОБА_4. пред'явив довідку про те, що він начебто працює в ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»та вказав абонентський номер телефону, що був встановлений в орендованому в магазині «Білле»офісі на указане товариство № НОМЕР_85. Слухавка телефону знаходилася при ОСОБА_4 і у випадку дзвінка на указаний номер, він відповідав на цей дзвінок.

Я як і минулі рази, ОСОБА_4. підписав необхідні документи тільки тепер від імені ОСОБА_77, а саме, кредитний договір внизу першої, другої та третьої сторінки в графі «позичальник (и)», в картці ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит»в графі «ШБ позичальника»та «зразок підпису позичальника», внизу першої сторінки заявки на отримання кредиту та в графі «Власноручні підписи Заявників»в цій же заявці та у видатковій накладній № РНБГ-01102/007 на отримання ДВД-рекордера та пральної машини «Арістон», всього на загальну суму 4496 грн.

Отримавши указані товари, ОСОБА_4. тут же на ринку поблизу магазину продав пральну машинку чоловікові з яким раніше домовився про це, приблизно за 1000 грн.

ДВД-рекордер ОСОБА_4. продав на радіоринку в цей же, чи наступний день за 1000 грн. незнайомому йому чоловікові.

З вирученими від продажу пральної машинки та ДВД-рекордера грошима він вчинив як і раніше, тобто, частину витратив на прожиття, а якусь частину дав своїм товаришам.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 27.02.2007 за № 112438-1-102-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.), які він уважно оглянув, ОСОБА_4. показав наступне.

Підпис на першій сторінці, внизу кредитного договору, в графі «ОСОБА_77.»від імені ОСОБА_77. виконано ОСОБА_4. Підпис на другій сторінці договору, в графі «Позичальник...підпис» та рукописний запис «ОСОБА_77»від імені ОСОБА_77. виконано ОСОБА_4.

Підпис на першій сторінці Договору застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 (укладений між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77.), в графі «Позичальник»від імені ОСОБА_77. виконано ОСОБА_4.

Підпис в графі «Підпис клієнта»в Анкеті-заяві на отримання кредиту від імені ОСОБА_77. виконано ОСОБА_4.

Підпис в графі «Підпис»та рукописний текст «ОСОБА_77»в Розписці АКБ «Правекс-Банк», від імені ОСОБА_77. виконано ОСОБА_4.

Підпис посередині першої сторінки копії паспорту на ім'я ОСОБА_77. та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_77., а також рукописний запис «Копия верна 27.02.2007 г.», виконано від імені ОСОБА_77. ОСОБА_4.

Щодо обставин заволодіння коштами по указаному вище кредиту, то ОСОБА_4. пояснив наступне.

27.02.2007 ОСОБА_4. прибув до магазину ПП «ОСОБА_14.», який розташований за адресою: АДРЕСА_39, м. Київ взявши для реалізації мети - заволодіння кредитними коштами на підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_77.

Зайшовши в магазин ОСОБА_4. вибрав для реалізації мети - заволодіння коштами, мобільний телефон марки «Nокіа 73»вартістю 2830 грн.

Вибравши указаний телефонний апарат, він підійшов до представника АКБ «Правекс-банк» та повідомив, що хоче отримати кредитні кошти для придбання указаного вище апарату.

Після цього, ОСОБА_4. пред'явив зазначеному працівникові підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_77. та картку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_77.

З паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, працівник банку зняв копію.

Після цього, зазначений працівник «Правекс-Банк»сказав, що зараз перевірить ОСОБА_4. по банківських обліках.

Через хвилин 10-15, працівник банку сказав ОСОБА_4, що все нормально і вони можуть оформляти кредит.

Працівником банку було складено анкету позичальника, в яку внесено відомості зі слів ОСОБА_4 та з тих документів, які він пред'явив щодо позичальника ОСОБА_77. його місця роботи, проживання та реєстрації, роздруковано кредитний договір, договір застави.

В указаних документах ОСОБА_4. зробив необхідні записи, які йому говорив робити працівник банку та вчинив підписи від імені ОСОБА_77.

В цьому випадку, ОСОБА_4. знову використав ТОВ «ДЦР Майбутнє життя», а саме, пред'явив довідку про те, що ОСОБА_77 є менеджером указаного товариства та отримує там відповідну зарплату, а також знову зазначив номер телефону НОМЕР_114, який був ОСОБА_4., база до якого була встановлена в магазині «Брілле».

Після цього, ОСОБА_4. в представника магазину ПП «ОСОБА_14.»отримав телефонний апарат та аксесуар до нього, про які йде мова вище, вийшов з магазину та пішов з магазину.

З метою виручення коштів від отриманого за кредитні кошти мобільного телефону, ОСОБА_4. приїхав до станції Київського метрополітену «Лісова», де продав отриманий в кредит телефон за 1500 грн. незнайомому йому чоловіку.

На виручені кошти, ОСОБА_4. знову купив продукти харчування, а частину грошей роздав своїм товаришам. В якій частині він їм дав кошти, ОСОБА_4. зараз не пригадує.

т. 14 а.с. 49-61

Показами ОСОБА_4. по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, від 20.06.2007 року, наданими на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що його участь в заволодінні кредитними коштами, наданих банківськими установами ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. на чужі імена наступна.

Паспорт на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., серії НОМЕР_115можливо був придбаний ОСОБА_4., де саме він не пригадує.

Фотографії із зображенням ОСОБА_5. в указаний паспорт було вклеєні ОСОБА_4 в жовтні 2006 року.

В тому ж місяці указаний підроблений паспорт ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 для отримання на нього кредитних коштів та наступного придбання за нього споживчого товару, його реалізації і таким чином отримання грошових коштів.

Крім того, в тому ж місяці, тобто в жовтні 2006 року, з тією ж метою ОСОБА_4 точно не пригадує, але він міг передати ОСОБА_5 довідку ТОВ «Фінмар»про доходи ОСОБА_11. в цьому товаристві. Указана довідка здається знаходилася в комп'ютері (ноутбуці), який було вилучено працівниками міліції. На цій довідці вже в електронному варіанті малися печатка зазначеного товариства та підписи директора і головного бухгалтера. Таким чином, в жовтні 2006 року я міг роздрукувати з ноутбуку довідку ТОВ «Фінмар»та передати її ОСОБА_5 для отримання ним кредиту.

Що стосується дублікату картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11., то наскільки він пам'ятає, ця довідка була отримана ОСОБА_5 після передачі йому вже підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_11. з вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5 в податковій інспекції.

З приводу отримання кредитних коштів ОСОБА_5. за кредитними договором від 21.10.2006 за № 2006-001532ФО042Ск-Е з ВАТ «Родовід Банк»та наступного придбання за них плазмового телевізору, то ОСОБА_4бставин цього пригадує.

Телевізор, отриманий за кредитні кошти в магазині «Сіті Ком»по вул. Малишка, 3 в м. Києві був реалізований, але кому, де та ким ОСОБА_4 не пригадує.

Паспорт на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16. серії НОМЕР_117було придбано, або ОСОБА_4, або ОСОБА_3., ким точно і де саме він не пригадує. З'явився цей паспорт у них в жовтні 2006 року.

Фотографії ОСОБА_6 в паспорт ОСОБА_14. були вклеєні та паспорт переданий ОСОБА_6.

Довідку ТОВ «Фінмар»про доходи ОСОБА_14. та картку фізичної особи -платника податків було передано ОСОБА_6 разом з підробленим паспортом ОСОБА_14. для заволодіння кредитними коштами, наступного придбання за них споживчих товарів, реалізації цих товарів і таким чином отримання прибутку.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_14. на суму 4 021,23 грн.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав наступне.

Номер телефону, зазначений в анкеті позичальника НОМЕР_25, то це номер телефону оператора зв'язку «СDMA». Телефон з указаним номером на випадок телефонного дзвінка представника банківської установи на предмет перевірки, чи дійсно позичальник працює в ТОВ «Фінмар», міг знаходитися у ОСОБА_4, оскільки, він часто ходив з ним. З ким точно був цей телефон на момент оформлення кредиту ОСОБА_6. в магазині ТОВ «Ельдорадо» по пл.. Дружби Народів, 6, м. Київ, ОСОБА_4 не пригадує.

Що стосується номеру так званого домашнього телефону НОМЕР_31, зазначеного в анкеті позичальника, то цей номер міг бути переданий ОСОБА_6 за допомогою SMS-повідомлення ОСОБА_4, або ОСОБА_3.

Відеокамера отримана за кредитні кошти в магазині ТОВ «Ельдорадо»була реалізована, але кому та ким, ОСОБА_4 не пригадує.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»та наступного придбання за них відеокамери, то я обставин цього зараз не пригадую.

Відеокамеру, отриману за кредитні кошти було реалізовано, але кому, де та ким, ОСОБА_4. не пригадує.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 01.11.2006 за № 400164162 між ЗАТ «Альфа Банк»та ОСОБА_23., від імені якого виступав ОСОБА_5.), які ОСОБА_4 уважно оглянув, він обставин заволодіння кредитними грошовими коштами за цим кредитним договором не пригадує.

Телевізор, отриманий в магазині «Сіті Ком» за адресою: просп. Московський, 23-А, м. Київ був реалізований, але кому, де та ким, він не пригадує.

Паспорт на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., серії НОМЕР_117можливо був придбаний ОСОБА_4., де саме він не пригадує.

Фотографії із зображенням ОСОБА_5. в указаний паспорт були вклеєні ОСОБА_4, але коли та при яких обставинах він не пригадує. Підроблений паспорт ОСОБА_4. передав ОСОБА_5.

В жовтні 2006 року, ОСОБА_4. міг передати довідку ТОВ «Фінмар» про доходи ОСОБА_14. Указана довідка, здається знаходилася в ноутбуці, який було вилучено працівниками міліції. На цій довідці вже в електронному варіанті малася печатка ТОВ «Фінмар».

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 02.11.2006 за № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27.), які він уважно оглянув, ОСОБА_4. показав наступне.

Номер телефону, зазначений в анкеті позичальника у кредитній справі НОМЕР_25, це номер телефону оператора зв'язку «СDMA».

Телевізор, отриманий за кредитні кошти в магазині ТОВ «Ельдорадо»був реалізований, але кому, де та ким, ОСОБА_4 не пригадує.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи від 03.11.2006 за № 001-09052-031106 між ТОВ «КБ «Дельта»та ОСОБА_27. на суму 9 999 грн.), які ОСОБА_4 уважно оглянув, він показав наступне.

Паспорт на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., серії НОМЕР_119було придбано або ОСОБА_4., або ОСОБА_3. З'явився цей паспорт у жовтні 2006 року.

Фотографії ОСОБА_6, були вклеєні в указаний паспорт ОСОБА_4 та передані ОСОБА_6.

Довідку ТОВ «Фінмар»про доходи ОСОБА_27. та картку фізичної особи -платника податків було передано ОСОБА_6. разом з підробленим паспортом, для заволодіння кредитним грошовими коштами, наступного придбання за них споживчих товарів, реалізації цих товарів і таким чином отримання прибутку.

Дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_27. міг бути отриманий ОСОБА_6 в податковій інспекції.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 25.11.2006 за № 56249597 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_37. на суму 4 579, 10 грн.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав наступне.

Паспорт на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., серії НОМЕР_118було придбано, або ОСОБА_4, або ОСОБА_3, ким точно і де саме ОСОБА_4. не пригадує.

Фотографії ОСОБА_5 в указаний паспорт були вклеєні ОСОБА_4. та паспорт переданий ОСОБА_5.

Дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_37., то можливо що цей документ було отримано ОСОБА_5. після передачі йому підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_37., з вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5.

Пральна машина, отримана ОСОБА_5 за кредитним договором була реалізована, але кому, де та ким ОСОБА_4 не пригадує.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44. на суму 8 492 грн.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав наступне.

Паспорт на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. серії НОМЕР_120було придбано або ОСОБА_4., або ОСОБА_3.

Фотографії ОСОБА_6 в паспорт ОСОБА_44. були вклеєні ОСОБА_4 та передані через ОСОБА_5.

Дублікат картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_44., то можливо ця картка була отримана ОСОБА_6. в податковій інспекції.

Автомагнітолу та телевізор, отримані ОСОБА_6. за кредитні кошти за кредитним договором були реалізовані.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 12.12.2006 за № 57004208 між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_44. на суму 4 963,30 грн.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав, що цифрова відеокамера, отримана за кредитні кошти була реалізована.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 11.01.2007 за № 015808-1-050-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_49.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав, що паспорт на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., серії НОМЕР_121було придбано або ОСОБА_4., або ОСОБА_3.

Фотографії ОСОБА_8. в паспорт ОСОБА_49. були вклеєні та передані ОСОБА_8.

Дублікат картки фізичної особи -платника податків, ОСОБА_5міг отримати в податковій інспекції, але так само вона могла бути придбана разом з паспортом на ім'я ОСОБА_49.

Мобільний телефон та картка пам'яті, отримані за кредитні кошти були реалізовані.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи (кредитний договір від 03.02.3007 за № 400004152 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_249.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав наступне.

Паспорт на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_37 р.н., серії НОМЕР_54 було придбано або ОСОБА_4., або ОСОБА_3.

Фотографії ОСОБА_5. в паспорт ОСОБА_249. для заволодіння кредитними коштами, наступного придбання за них споживчих товарів, реалізації цих товарів і таким чином отримання прибутку.

Довідку ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж»про доходи ОСОБА_249. в цьому товаристві було передано ОСОБА_5. разом з паспортом ОСОБА_249. для заволодіння кредитними грошовими коштами.

Дублікат картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_249., то можливо ця довідка була отримана ОСОБА_5. в податковій інспекції, але так само вона могла бути придбана разом з паспортом на ім'я ОСОБА_249.

Комп'ютер (ноутбук), отриманий за кредитні кошти був реалізований.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи справі (кредитний договір від 03.02.2007 № 01/02310000/4127/02 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_249.), які він уважно оглянув ОСОБА_4. показав наступне.

Комп'ютер (ноутбук), отриманий за кредитні кошти був реалізований.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи справі (кредитний договір від 12.02.2007 № 59546386 між ТОВ «Банк Руский Стандарт»та ОСОБА_249.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав наступне.

Мобільний телефон, отриманий за кредитні кошти був реалізований, але кому, де та ким він не пригадує.

ОСОБА_4 не пригадує, чи надавав ОСОБА_5 грошові кошти для внесення авансу по кредиту.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи справі (кредитний договір від 24.02.2007 № 007-09052-240207 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71.), які він уважно оглянув, ОСОБА_4 показав наступне.

Паспорт на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н. серії НОМЕР_123було придбано, або ОСОБА_4, або ОСОБА_3., ким точно і де саме він не пригадує.

Фотографії ОСОБА_5 в паспорт ОСОБА_71. були вклеєні ОСОБА_4. та передані ОСОБА_5.

Довідку ТОВ «ДЦР «Майбутнє Життя»про доходи ОСОБА_71. та картку фізичної особи -платника податків було передано ОСОБА_5азом з підробленим паспортом ОСОБА_71. для заволодіння кредитними коштами, наступного придбання за них споживчих товарів, реалізації цих товарів і таким чином отримання прибутку.

Крім того, в тому ж місяці, з тією ж метою я точно не пригадую, але ОСОБА_4 міг передати ОСОБА_5 довідку ТОВ «ДЦР «Майбутнє Життя»про доходи ОСОБА_71. в цьому товаристві. Указана довідка здається знаходилася в комп'ютері (ноутбуці), який було вилучено працівниками міліції. На цій довідці вже в електронному варіанті малися печатка зазначеного товариства та підписи директора і головного бухгалтера.

Що стосується дублікату картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_71., то можливо що, ця довідка була отримана ОСОБА_5 після передачі йому вже підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_71. з вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_5, в податковій інспекції, але так само вона могла бути у паспорті під час його придбання.

З приводу отримання кредитних коштів ОСОБА_5 за кредитними договором від 24.02.2007 № 007-09052-240207 та наступного придбання за них плазмового телевізора, то я обставин цього він не пригадує.

Плазмовий телевізор, отриманий за кредитні кошти був реалізований, але кому, де та ким ОСОБА_4 не пригадує.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи справі (кредитний договір від 24.02.2007 № 400005041 між ВАТ «ВА-Банк»та ОСОБА_71. на суму 7 738,20 грн.), які він уважно оглянув ОСОБА_4 показав наступне.

Комп'ютер (ноутбук), отриманий за кредитні кошти був реалізований, але кому, де та ким ОСОБА_4 не пригадує.

ОСОБА_4 не пригадує, чи він надавав ОСОБА_5 грошові кошти для внесення авансу по кредиту.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи справі (кредитний договір від 12.03.2007 № 4000230273 між ЗАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_83. на суму 7 490,00 грн.), які ОСОБА_4. уважно оглянув, він показав наступне.

Паспорт на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н. серії НОМЕР_124було придбано, або ОСОБА_4, або ОСОБА_3., ким точно і де саме він не пригадує. З'явився цей паспорт у них на початку 2007 року.

Фотографії ОСОБА_7 в паспорт ОСОБА_83. були вклеєні ОСОБА_4 та передані ОСОБА_7.

Довідку ТОВ «ДЦР «Майбутнє Життя»про доходи ОСОБА_83. та картку фізичної особи - платника податків було передано ОСОБА_7разом з підробленим паспортом ОСОБА_83. для заволодіння кредитними коштами, наступного придбання за них споживчих товарів, реалізації цих товарів і таким чином отримання прибутку.

Крім того, в тому ж місяці тобто березні 2007 року, з тією ж метою ОСОБА_4 міг передати ОСОБА_7довідку ТОВ «ДЦР «Майбутнє Життя» про доходи ОСОБА_83. в цьому товаристві. Указана довідка здається знаходилася в комп'ютері (ноутбуці), який було вилучено працівниками міліції.

Що стосується дублікату картки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_83., то можливо що, ця довідка була отримана ОСОБА_7 після передачі йому вже підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_83. з вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_7 в податковій інспекції, але так само вона могла бути у паспорті.

З приводу отримання кредитних коштів ОСОБА_7 за кредитними договором від 12.03.2007 № 4000230273 та наступного придбання за них телевізора, то ОСОБА_4 обставин цього зараз не пригадує, але ОСОБА_4 особисто ходив разом із ОСОБА_7 до магазину.

Телевізор, отриманий за кредитні кошти був реалізований, але кому, де та ким ОСОБА_4 не пригадує.

ОСОБА_4 надавав ОСОБА_7грошові кошти для внесення авансу по кредиту.

На пред'явлені ОСОБА_4 документи кредитної справи справі (кредитний договір від 13.03.2007 № 140549-1-053-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83. на суму 3 362,56 грн.), які ОСОБА_4 уважно оглянув, він показав наступне.

З приводу отримання кредитних коштів ОСОБА_7 за кредитними договором від 13.03.2007 № 140549-1-053-7 та наступного придбання за них мобільного телефону, то обставин цього ОСОБА_4 не пригадує, але він особисто ходив разом із ОСОБА_7 до магазину.

Мобільний телефон, отриманий за кредитні кошти був реалізований, але кому, де та ким ОСОБА_4 не пригадує.

т. 14 а.с. 66-75, 80-85

Показами ОСОБА_5. від 16.03.2007 року, наданими на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що останній свою вину у вчинених ним злочинах визнав повністю та пояснив, що він в жовтні 2006 року домовився з ОСОБА_3. та ОСОБА_4. займатись заволодінням грошовими коштами банків м. Києва, шляхом шахрайства. Для цього вони використовували довідки з місця роботи фіктивної фірми ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», яка належала ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Крім того, ОСОБА_4 було надано йому підроблений паспорт громадянина України, з його вклеєними фотографіями, які він надав останньому з цією метою. На ці підроблені документи, він і повинен був отримувати кредити. Також, разом із ним заволодінням грошовими коштами банків, шляхом шахрайства займались ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8.

т. 15 а.с. 1-8

показами ОСОБА_5. від17.03.2007 року по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, наданими на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що в місто Київ він приїхав з метою заробити гроші, а саме, в жовтні місяці 2006 року в м. Донецьк він познайомився з ОСОБА_4. Він запропонував йому шахрайським шляхом на підроблені документи заволодіти коштами різних банків в м. Києві. ОСОБА_4 розповів, що в м. Києві по вул. Волгоградська, 12, розташована фіктивна фірма ТОВ Дитячий цент розвитку "Майбутнє життя", яку ОСОБА_4 разом зі своїм товаришем на ім'я ОСОБА_155, викупили в невідомих громадянта за його словами дана фірма займається будівельними матеріалами. Також він сказав ОСОБА_5., що він буде фіктивно влаштований на дану фірму на роботу та буде отримувати грошові кошти готівкою в сумі 200-500 гривень в залежності від отриманого кредиту в банку. Житлом в м. Києві він пообіцяв забезпечити. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в жовтні місяці 2006 року зустрівся з ОСОБА_4 в кафе, яке знаходиться на пл. Леніна м. Донецьк та передав йому свою фотокартку, а ОСОБА_4 його запевнив, що через два дня вже буде виготовлений підроблений паспорт з його фотокарткою.

Коли ОСОБА_5приїхав в м. Київ, то ОСОБА_4 йому зателефонував на мобільний телефон та повідомив, що він буду проживати в АДРЕСА_18. Коли він приїхав на зазначену квартиру, в ній вже знаходилися два раніше не знайомих йому чоловіка на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_8.

12 лютого 2007 року ОСОБА_5. на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що потрібно під'їхати до станції метро Либідська та з ним зустрітися. Приблизно о 16 годині він під'їхав до станції метро Либідська та зустрівся з ОСОБА_4, при цьому він передав йому підроблений паспорт з його фотокарткою на ім'я ОСОБА_249 та підроблену довідку про доходи. Крім цього він йому назвав адресу банка, де необхідно було отримати в кредит мобільний телефон «Нокіа N 90». Після цього, ОСОБА_5 приблизно о 17 годині приїхав на вул. Васильківську, 14, за місцем розташування банка "Русский стандарт", з метою отримання споживчого кредиту в сумі 2 525 гривень на мобільний телефон N 90». Для цього ОСОБА_5 надав банку наступні документи: підроблений паспорт з його фотокарткою на ім'я ОСОБА_249, підроблену довідку про доходи видану ТОВ «Дитячий цент розвитку «Майбутнє життя», в якій зазначалася інформація про те, що ОСОБА_5нібито займає посаду менеджера даного товариства та отримує заробітну плату за останніх шість місяців в сумі 2500 гривень. В банку ОСОБА_5написав заяву, з проханням надати йому споживчий кредит на мобільний телефон. Працівник банку через 30 хвилин зателефонували йому на мобільний телефон та сказав, щоб він приїхав за мобільним телефоном.

Після отримання мобільного телефону ОСОБА_5зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що він отримав мобільний телефон в кредит, після цього він приблизно через 10 хвилин зустрів біля зазначеного банку, а саме біля підземного переходу та передав мобільний телефон «Нокіа N 90», отриманий в кредит.

Крім цього, на підроблений паспорт з його фотокарткою на ім'я ОСОБА_249, ОСОБА_5 отримав споживчий кредит в "Дельта банк", що розташований в магазині «Фокстрот», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 41.

Протягом жовтня-місяця 2006 року - по березень 2007 року ОСОБА_5отримував кредити в різних банках міста Києва та усі речі, отримані за кредитні кошти віддавав ОСОБА_4.

В кінці жовтня-місяця 2006 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 біля ст. метро Лівобережна та останній йому передав підроблений паспорт з вклеєною його фотокарткою на ім'я ОСОБА_33. Через чотири дні вони знову зустрілися та ОСОБА_4 передав йому підроблену довідку про доходи, видану фірма ТОВ «Дитячий цент розвитку «Майбутнє життя», в якій була зазначена інформація про те, що він займає посаду менеджера даної фірми та отримує заробітну плату.

Саме ОСОБА_4 говорив ОСОБА_5. коли і в якому банку отримувати кредит, також на який товар та на яку суму. Також з приводу отримання кредитів ОСОБА_5спілкувався по мобільному телефону з ОСОБА_3. ОСОБА_4 дав йому мобільний телефон ОСОБА_3., та іноді, коли він не міг пояснити, що за товари отримувати в кредит, то він зв'язувався з ОСОБА_3. і він йому говорив про це.

Працівникам банку ОСОБА_5давав номери телефонів -домашній, який вказував у анкеті чи говорив усно, та номер нібито робочого телефону, який був зазначений у підробленій довідці про заробітну плату. ОСОБА_4 йому говорив, що на дзвінки по цим телефонам будуть відповідати люди, які підтвердять, що він проживає там, та що працює там.

За місцем проживання в м. Києві, а саме по АДРЕСА_18, коли телефонували працівники банку, на телефонні дзвінки відповідав чоловік на ім'я ОСОБА_8 та говорив, що він дійсно проживає за зазначеною адресою. На фірмі ТОВ «Дитячий цент розвитку «Майбутнє життя»на телефоні дзвінки відповідав ОСОБА_4, та підтверджував те, що ОСОБА_5дійсно працює на зазначеному товаристві та отримує заробітну плату.

В кінці жовтня-місяця 2006 року ОСОБА_5приїхав в м. Київ та зустрівся з ОСОБА_4 біля станції метро Лівобережна та він йому передав підроблений паспорт з його вклеєною фотокарткою на ім'я ОСОБА_33. Через чотири дні вони знову зустрілися та ОСОБА_4. передав ОСОБА_5. підроблену довідку про доходи, видану фірма ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», в якій була зазначена інформація про те, що він займає посаду менеджера даної фірми та отримує заробітну плату.

Крім цього, протягом жовтня-місяця 2006 року - по березень 2007 року, ОСОБА_5отримував кредити в різних банках міста Києва. На підроблений паспорт з його фотокарткою на ім'я ОСОБА_33 він отримав кредити в наступних банках: Банк "Ренесанс", що розташований в приміщенні магазину "Ельдорадо" по вул. Червоноармійська, 41; "Дельта банк", що розташований в магазині "Фокстрот" по вул. Червоноармійська, 41; "Вабанк", що розташований в комп'ютерному магазині біля станції метро «КПІ»; "Російський стандарт", який розташований в магазині "Ельдорадо" на Петрівці; "Родовід банк" , що розташований в магазині "Дитячий світ" біля ст. метро Дарниця; "Єврокредит", що розташований в магазині "Домотехніка" біля ст. метро «Лівобережна».

На підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_88, ОСОБА_5отримав споживчий кредит в двох банках, а саме: "Родовід банк", що розташований в комп'ютерному магазині біля ст. метро Петрівка та "Правекс банк", що розташований в магазині продажу мобільних телефонів по вул. Хрещатик.

На підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_71 ОСОБА_5 отримав споживчий кредит у двох банках, а саме: в "Ренесанс банк", що розташований в магазині "Ельдорадо" біля ст. метро «Петрівка»та в "Дельта банк", що розташований в магазині "Домотехніка" біля ст. метро «Шулявська».

Вище перелічені підроблені паспорта та довідки про доходи ОСОБА_5. передавав ОСОБА_4.

Крім того, з ОСОБА_5. у квартирі по АДРЕСА_18 м. Києва, мешкали ОСОБА_6та ОСОБА_8, які також отримували кредити таким же способом по вказівкам ОСОБА_4 та ОСОБА_3. Крім того, ОСОБА_5приїхав у м. Київ зі своїм другом з м. Горлівка ОСОБА_7, якому він запропонував отримувати таким же чином кредити. ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_4, та по його вказівкам він також отримував кредити, проте лише кілька разів. В яких банках ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримували кредити ОСОБА_5 не знає. Здебільшого ОСОБА_8 сидів на домашньому телефоні та відповідав, що вони усі там мешкають, коли дзвонили працівники банків, перевіряючи зазначену інформацію.

т. 15 а.с. 23-26

показами ОСОБА_5., від 13.06.2007 року, наданими під час додаткового допиту на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, укладений між АКБ "Правекс-Банк" в особі ОСОБА_168. та ОСОБА_88. про те, що позичальник ОСОБА_88. отримує споживчий кредит у сумі - 3386,79 грн. він бачив раніше, оскільки його підписав від імені ОСОБА_88. Даний договір був укладений ОСОБА_5. особисто на підроблені документи ОСОБА_88. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5 не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Договір застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, укладений між АКБ "Правекс-Банк" в особі ОСОБА_168. та ОСОБА_88. про те, що позичальник ОСОБА_88. для забезпечення виконання зобов'язання по кредитному договору передає у заставу отриманий у кредит товар ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки його підписав від імені ОСОБА_88. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_88.

Довідку про доходи від 12.03.2007 № 28 видана на ім'я ОСОБА_88 про те, що останній дійсно працює у ТОВ "ДЦР Майбутнє життя" та отримує заробітну плату з вересня 2006 року по лютий 2007 року разом - 15 420,50 грн. ОСОБА_5. бачив раніше, оскільки надав її особисто працівникові АКБ "Правекс-банк" з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007. Вказану довідку про доходи надав ОСОБА_5. ОСОБА_4. Дану довідку ОСОБА_5не підписував.

Копію паспорта НОМЕР_105 виданого на ім'я ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_88. АКБ "Правекс-банк", ОСОБА_5 надав працівникові АКБ "Правекс-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті і з ним та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_88. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними його фотокартками.

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_88, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 142549-1-090-7 від 14.03.2007 ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_88. в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку ОСОБА_5 надав працівникові АКБ "Правекс-Банк", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки ОСОБА_5 підписав особисто від імені ОСОБА_88.

Рахунок № Хр-73 від 14.03.2007 на мобільний телефон "Nokia N73", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, був наданий йому у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Заявку-пам'ятку для отримання споживчого кредиту в АКБ "Правекс-банк", яка заповнена на позичальника ОСОБА_88., ОСОБА_5 бачив раніше оскільки заповнив і підписав її особисто від імені ОСОБА_88. та надав у подальшому працівникові АКБ "Правекс-банк".

Анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка підписана від імені ОСОБА_88., ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_88. та надав у подальшому працівникові АКБ "Правекс-банк".

Кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, укладений між АКБ "Правекс-Банк" в особі ОСОБА_170. та ОСОБА_23. про те, що позичальник ОСОБА_23. отримує споживчий кредит у сумі - 5108,20 грн. ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки його підписав від імені ОСОБА_23. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_23. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Договір застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, укладений між АКБ "Правекс-Банк" в особі ОСОБА_170. та ОСОБА_23. про те, що позичальник ОСОБА_23. для забезпечення виконання зобов'язання по кредитному договору передає у заставу отриманий у кредит товар, ОСОБА_5бачив раніше, оскільки його підписав від імені ОСОБА_23. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_23.

Довідку про доходи від 06.11.2006 № 38 видану на ім'я ОСОБА_23 про те, що останній дійсно працює у ТОВ "Фінмар" та отримує заробітну плату з травня 2006 року по жовтень 2006 року разом - 15 265,53 грн. ОСОБА_5бачив раніше, оскільки надав її особисто працівникові АКБ "Правекс-банк" з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на неї. Дану довідку він не підписував.

Копію паспорта НОМЕР_117виданого на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_23. АКБ "Правекс-банк", ОСОБА_5надав працівникові АКБ "Правекс-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_23. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Рахунок № 142696 від 06.11.2006 на телевізор "Panasonic TX-29PS70" та домашній кінотеатр "Philips HTS-3320", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 2-0610-501-6 від 06.11.2006, був наданий ОСОБА_5., у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Анкету-заяву на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері, яка підписана від імені ОСОБА_23., ОСОБА_5бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_23. та надав у подальшому працівникові АКБ "Правекс-банк".

Кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007, укладений між ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" в особі ОСОБА_61. та ОСОБА_249. про те, що позичальник ОСОБА_249. отримує споживчий кредит у сумі - 7919,92 грн. ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки його підписав від імені ОСОБА_249. Даний договір був укладений ОСОБА_5. особисто на підроблені документи ОСОБА_249. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору він не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Довідку про доходи від 02.02.2007 № 13 видану на ім'я ОСОБА_249 про те, що останній дійсно працює у ТОВ "Таверна Ахіліс-Стріж" та отримує заробітну плату з серпня 2006 року по січень 2007 року разом - 15 057,20 грн. ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки надав її особисто працівникові ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 400004152 від 03.02.2007. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на ній. Дану довідку він не підписував.

Копію паспорта серії НОМЕР_75 виданого на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_249. ВАТ "ВА-банк", ОСОБА_5 надав працівникові ВАТ "ВА-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_249. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, ОСОБА_5 тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними його фотокартками.

Специфікацію товару № 400004152 від 03.02.2007 на комп'ютер ноутбук "Asus F3Jс", яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 400004152 від 03.02.2007, була надана ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Анкету-заява на отримання кредиту підписану від імені ОСОБА_249., ОСОБА_5бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_249. та надав у подальшому працівникові ВАТ "ВА-банк".

Кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007, укладений між ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" в особі ОСОБА_76. та ОСОБА_71. про те, що позичальник ОСОБА_71. отримує споживчий кредит у сумі - 8511,93 грн. ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_71. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_71. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар хотів реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Довідку про доходи від 22.02.2007 № 25 видану на ім'я ОСОБА_71про те, що останній дійсно працює у ТОВ "ДЦР Майбутнє життя" та отримує заробітну плату з вересня 2006 року по лютий 2007 року разом - 16 325,10 грн. ОСОБА_5надав особисто працівникові ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на ній. Дану довідку він не підписував.

Копію паспорта серії НОМЕР_78 виданого на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_71. ВАТ "ВА-банк", ОСОБА_5надав працівникові ВАТ "ВА-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5 підписав особисто від імені ОСОБА_71. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними його фотокартками.

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_71, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 400005041 від 24.02.2007 ОСОБА_5бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_88. в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку він надав працівникові АКБ "Правекс-Банк", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки ОСОБА_5 підписав особисто від імені ОСОБА_71.

Оригінал специфікації товару № 400005041 від 24.02.2007 на комп'ютер ноутбук "Asus F3Т", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 400005041 від 24.02.2007, був наданий ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Анкету-заява на отримання кредиту підписану від імені ОСОБА_71., ОСОБА_5 підписав від імені ОСОБА_71. та надав у подальшому працівникові ВАТ "ВА-банк".

Заяву (кредитний договір) № 55577911 від 09.11.2006, укладений між ТОВ "АІС-Банк" та ОСОБА_33. про те, що позичальник ОСОБА_33. отримує споживчий кредит у сумі - 4332,86 грн. ОСОБА_5бачив раніше, оскільки він його підписав від імені ОСОБА_33. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_33. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар хотів реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 09.11.2006, підписані клієнтом ОСОБА_33., ОСОБА_5 підписав від імені ОСОБА_33.

Копію паспорта серії НОМЕР_40 виданого на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_20, яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_33. ТОВ "АІС-банк", ОСОБА_5надав працівникові ТОВ "АІС-Банк" зазначений паспорт, для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5 підписав особисто від імені ОСОБА_33. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, ОСОБА_5 тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними моїми фотокартками.

Оригінал рахунка № 271753 від 09.11.2006 на DVD-рекордер "Philips", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 55577911 від 09.11.2006, ОСОБА_5був наданий йому у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Оригінал рахунка № 271752 від 09.11.2006 на керамічну плиту "Indesit", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 55577911 від 09.11.2006, був наданий ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Заяву на відкриття поточного рахунку від 09.11.2006 в ТОВ "АІС-Банк" на ОСОБА_33, ОСОБА_5 бачив раніше оскільки заповнив і підписав її особисто від імені ОСОБА_33.

Заяву про закриття поточного рахунку від 09.11.2006 в ТОВ "АІС-Банк" на ОСОБА_33., ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_33.

Анкету до заяви від 09.11.2006 на отримання кредиту підписана від імені ОСОБА_33., ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_33. та надав у подальшому працівникові ТОВ "АІС-Банк".

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_33, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 55577911 від 09.11.2006 ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_33. в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку ОСОБА_5надав працівникові ТОВ "АІС-Банк", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки він підписав особисто від імені ОСОБА_33..

Видаткову накладну № 271752рс від 09.11.2006, відповідно до якої Постачальник - ТОВ "Ельдорадо-6", передає Одержувачу - ОСОБА_33., товар - керамічну плиту "Indesit" вартістю - 3149,00 грн., ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_33., коли йому була передана керамічна плита "Indesit".

Видаткову накладну № 271753рс від 09.11.2006, відповідно до якої Постачальник - ТОВ "Ельдорадо-6", передає Одержувачу - ОСОБА_33., товар - DVD-рекордер "Philips" вартістю - 1312,90 грн., ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_33., коли йому був переданий DVD-рекордер "Philips".

Заяву (кредитний договір) № 56249597 від 25.11.2006, укладений між ТОВ "АІС-Банк" та ОСОБА_37. про те, що позичальник ОСОБА_37. отримує споживчий кредит у сумі - 4579,10 грн. ОСОБА_5бачив раніше, оскільки підписав його від імені ОСОБА_37. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_37. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар планував реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 25.11.2006, підписані клієнтом ОСОБА_37. ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки підписав їх від імені ОСОБА_37.

Копію паспорта НОМЕР_118виданого на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_37. ТОВ "АІС-банк", ОСОБА_5надав працівникові ТОВ "АІС-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив з нього копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_37. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Рахунок № № 47394 від 25.11.2006 на телевізор "Panasonic", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 56249597 від 25.11.2006, був наданий ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Заява на відкриття поточного рахунку від 25.11.2006 в ТОВ "АІС-Банк" на ОСОБА_37, ОСОБА_5бачив раніше оскільки заповнив і підписав її особисто від імені ОСОБА_37.

Заяву про закриття поточного рахунку в ТОВ "АІС-Банк" на ОСОБА_37., ОСОБА_5бачив раніше, оскільки підписав її від імені ОСОБА_37.

Оригінал видаткової накладної № 47394-12 від 25.11.2006, відповідно до якої Постачальник - ТОВ "Ельдорадо-Центр", передає Одержувачу - ОСОБА_37., товар - телевізор "Panasonic" вартістю - 2579,20 грн., ОСОБА_5 підписав від імені ОСОБА_37., коли йому був переданий телевізор "Panasonic".

Заяву (кредитний договір) № 59546386 від 12.02.2007, укладений між ТОВ "АІС-Банк" та ОСОБА_249. про те, що позичальник ОСОБА_249. отримує споживчий кредит у сумі - 2878,50 грн. ОСОБА_5 бачив раніше, оскільки він його підписав від імені ОСОБА_249. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_249. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар планував реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Копію паспорта серії НОМЕР_75 виданого на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_249. ТОВ "АІС-банк", ОСОБА_5надав працівникові ТОВ "АІС-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_249. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_249, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 59546386 від 12.02.2007 ОСОБА_5бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_249., в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку ОСОБА_5надав працівникові ТОВ "АІС-Банк", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки він підписав особисто від імені ОСОБА_249.

Заяву (кредитний договір) № 55289887 від 03.11.2006, укладений між ТОВ "АІС-Банк" та ОСОБА_23. про те, що позичальник ОСОБА_23. отримує споживчий кредит у сумі - 4535,14 грн. ОСОБА_5бачив раніше, оскільки він його підписав від імені ОСОБА_23. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_23. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар планував реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Копію паспорта серії НОМЕР_34, виданого на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_39 р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_23. ТОВ "АІС-банк", ОСОБА_5надав працівникові ТОВ "АІС-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_23. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Рахунок № 155916 від 03.11.2006 на кольорову відеокамеру "SONY", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 55289887 від 03.11.2006, був наданий ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_23, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 55289887 від 03.11.2006 ОСОБА_5бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_23. в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку ОСОБА_5надав працівникові ТОВ "АІС-Банк", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_23.

Видаткову накладну № 155916-10 від 03.11.2006, відповідно до якої Постачальник - ТОВ "Ельдорадо-Центр", передає Одержувачу - ОСОБА_23., товар - кольорову відеокамеру "SONY" вартістю - 4669,20 грн., ОСОБА_5бачив раніше, оскільки він її підписав від імені ОСОБА_23., коли йому було передано кольорову відеокамеру "SONY".

Довідку про доходи від 31.10.2006 № 38 видану на ім'я ОСОБА_23 про те, що останній дійсно працює у ТОВ "Фінмар" та отримує заробітну плату з квітня 2006 року по вересень 2006 року разом - 15 265,53 грн. ОСОБА_5бачив раніше, оскільки надав її особисто працівникові ТОВ "АІС-Банк" з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 55289887 від 03.11.2006. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на неї. Дану довідку він не підписував.

т. 15 а.с. 55-73

показами ОСОБА_5., від 19.06.2007 року, наданими під час досудового слідства та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що кредитний договір № 400169218 від 28.11.2006, укладений між ЗАТ "Альфа-Банк" в особі ОСОБА_43., що позичальник ОСОБА_37. отримує споживчий кредит у сумі - 4999,00 грн. ОСОБА_5 підписав від імені ОСОБА_37. Даний договір був укладений мною особисто на підроблені документи ОСОБА_37. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5 не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар планував реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Копію паспорта серії НОМЕР_46 виданого на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_21., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_37. ЗАТ "Альфа-Банк", ОСОБА_5надав працівникові ЗАТ "Альфа-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_37. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_37, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 400169218 від 28.11.2006 ОСОБА_5бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_37. в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку він надав працівникові ЗАТ "Альфа-Банк", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_37.

Кредитний договір № 400164162 від 01.11.2006, укладений між ЗАТ "Альфа-Банк" в особі ОСОБА_24 та ОСОБА_23. про те, що позичальник ОСОБА_23. отримує споживчий кредит у сумі - 7359,00 грн. ОСОБА_5 підписав від імені ОСОБА_23. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_23. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5 не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар планував реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Копію паспорта серії НОМЕР_34 виданого на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_23. ЗАТ "Альфа-Банк", ОСОБА_5 надав працівникові ЗАТ "Альфа-Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту він підписав особисто від імені ОСОБА_23. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_23, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 400164162 від 01.11.2006 ОСОБА_5бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_23. в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку він надав працівникові ЗАТ "Альфа-Банк", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_23.

Рахунок на оплату № КВП022652 від 01.11.2006 на телевізор "LCD Sharp LC 32 BV8E", який знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 400164162 від 01.11.2006, був наданий ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, укладений між ВАТ КБ "Надра-Банк" в особі ОСОБА_172. та ОСОБА_249. про те, що позичальник ОСОБА_249. отримує у кредит грошові кошти у сумі - 3429,20 грн. на придбання цифрової відеокамери "JVC GZ-MG27", ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_249. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_249.

Довідку про доходи від 02.02.2007 № 13 видану на ім'я ОСОБА_249 про те, що останній дійсно працює у ТОВ "Таверна Ахіліс-Стріж" та отримує заробітну плату з серпня 2006 року по січень 2007 року разом - 15 007,20 грн. ОСОБА_5 надав особисто працівникові ВАТ КБ "Надра" з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на ній. Дану довідку він не підписував.

Копію паспорта серії НОМЕР_75виданого на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_249. ВАТ КБ "Надра", ОСОБА_5надав працівникові ВАТ КБ "Надра", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив з нього копію. Дану копію паспорту він підписав особисто від імені ОСОБА_249. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Видаткова накладна № 7_440758 від 03.02.2007 на цифрову відеокамеру "JVC GZ-MG27", яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007, була надана ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору. Зазначену видаткову накладну ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_249.

Кредитний договір № 007-09052-240207 від 23.02.2007, укладений між ТОВ КБ "Дельта" в особі ОСОБА_75. та ОСОБА_71. про те, що позичальник ОСОБА_71. отримує споживчий кредит у сумі - 9959,00 грн. ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_71. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_71. Виконати зобов'язання по зазначеному кредитному договору ОСОБА_5не збирався, оскільки оформляв даний кредитний договір на підроблені документи та у подальшому отриманий товар планував реалізувати, а отримані грошові кошти потратити на власні потреби.

Довідку про доходи від 22.02.2007 № 25 видану на ім'я ОСОБА_71про те, що останній дійсно працює у ТОВ "ДЦР "Майбутнє життя" та отримує заробітну плату з вересня 2006 року по лютий 2007 року разом - 16 325,08 грн. ОСОБА_5надав особисто працівникові ТОВ КБ "Дельта" з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 007-09052-240207 від 23.02.2007. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на неї. Дану довідку він не підписував.

Копію паспорта НОМЕР_123виданого на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_71. ВАТ "ВА-банк", ОСОБА_5надав працівникові ТОВ КБ "Дельта", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_71. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_71, яка знаходиться у кредитній справі по кредитному договору № 007-09052-240207 від 23.02.2007 ОСОБА_5. бачив раніше, оскільки коли йому передав ОСОБА_4. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_88., в ньому вже знаходилась дана довідка. Зазначену довіку ОСОБА_5надав працівникові ТОВ КБ "Дельта", для того щоб останній зробив з неї копію. Дану копію довідки він підписав особисто від імені ОСОБА_71.

Видаткову накладну № РНБ-001075/001 від 24.02.2007, відповідно до якої Постачальник - ТОВ "Домотехніка", передає Одержувачу - ОСОБА_71., товар - плазмений телевізор "Panasonic TH-42" вартістю - 9959,00 грн., ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_71., коли йому був переданий плазмовий телевізор "Panasonic TH-42".

Рахунок-фактуриу № СФБ-001054/001 від 24.02.2007. Постачальник - ТОВ "Домотехніка", отримувач - ОСОБА_71., Товар - плазмовий телевізор "Panasonic TH-42" вартістю - 9959,00 грн., був наданий ОСОБА_5. у зв'язку із проплатою по зазначеному кредитному договору.

Кредитний договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007, укладений між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_172. та ОСОБА_71. про те, що позичальник ОСОБА_71. отримує у кредит грошові кошти у сумі - 1379,00 грн. на придбання мобільного телефону "Nokia 3230", ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_71. Даний договір був укладений ним особисто на підроблені документи ОСОБА_71.

Копію паспорта серії НОМЕР_78виданого на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_71. ВАТ КБ "Надра", ОСОБА_5надав працівникові ВАТ КБ "Надра", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_71. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт ОСОБА_5. невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Кредитний договір № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 укладений між ВАТ "Родовід Банк" в особі ОСОБА_66. та ОСОБА_249., ОСОБА_5підписав та заповнив від імені ОСОБА_249.

Графік (додаток № 1) сплати платежів за кредитним договором № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007, ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_249. у зв'язку із укладенням зазначеного договору.

Довідку про доходи від 02.02.2007 № 13, видану на ім'я ОСОБА_249про те, що останній дійсно працює у ТОВ "Таверна Ахіліс-Стріж" та отримує заробітну плату з серпня 2006 року по січень 2007 року разом - 15 057,20 грн. ОСОБА_5надав особисто працівникові ВАТ "Родовід Банк" з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на неї. Дану довідку він не підписував.

Копію паспорту серії НОМЕР_104, виданого на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_249. ВАТ "Родовід Банк", ОСОБА_5надав працівникові ВАТ КБ "Надра", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_249. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006 укладений між ВАТ "Родовід Банк" в особі ОСОБА_12. та ОСОБА_11. ОСОБА_5підписав та заповнив від імені ОСОБА_11.

Довідку про доходи від 19.10.2006 № 14 видану на ім'я ОСОБА_11 про те, що останній дійсно працює у ТОВ "Фінмар" та отримує заробітну плату з квітня 2006 року по вересень 2006 року разом - 13 389,76 грн. ОСОБА_5надав особисто працівникові ВАТ "Родовід Банк" з метою отримати споживчий кредит і у зв'язку з чим у подальшому був укладений кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007. Вказану довідку про доходи надав йому ОСОБА_4. Хто її підробив ОСОБА_5. невідомо, а також невідомо хто поставив свої підписи на неї. Дану довідку він не підписував.

Копію паспорта серії НОМЕР_24, виданого на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_11. ВАТ "Родовід Банк", ОСОБА_5надав працівникові ВАТ КБ "Родовід Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_11. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, укладений між ВАТ "Родовід Банк" в особі ОСОБА_92. та ОСОБА_88. ОСОБА_5підписав та заповнив від імені ОСОБА_88.

Графік (додаток № 1) сплати платежів за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007, ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_88. у зв'язку із укладенням зазначеного договору.

Договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007, укладений між ВАТ "Родовід Банк" в особі ОСОБА_92. та ОСОБА_88., ОСОБА_5підписав та заповнив від імені ОСОБА_88.

Копію паспорта серії НОМЕР_93 виданий на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32р.н., яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_88. ВАТ "Родовід Банк", ОСОБА_5надав працівникові ВАТ КБ "Родовід Банк", для того щоб останній звірив фото у паспорті та зробив копію. Дану копію паспорту ОСОБА_5підписав особисто від імені ОСОБА_88. Вищезазначений паспорт був наданий йому ОСОБА_4. Хто підробив вказаний паспорт йому невідомо, він тільки передав ОСОБА_4 свої фотокартки, а останній вже надавав підроблений паспорт із вклеєними фотокартками.

Заяву - анкету клієнта ВАТ "Родовід Банк" від 15.03.2007, на ім'я ОСОБА_88, ОСОБА_5підписав від імені ОСОБА_88. та відповідно надав неправдиві відомості зазначені у даній заяві з метою отримати шахрайським шляхом товар у кредит.

т. 15 а.с. 78-92

показами ОСОБА_6. від 20.09.2007 року, по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України, наданими останнім під час досудового слідства та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів він визнав повністю та по-суті пред'явленого обвинувачення показав, що на пред'явлені йому документи кредитної справи (кредитний договір від 26.10.2006 за № К2Н0RО04550410 між ЗАТ КБ «ПриватБанк»та ОСОБА_14. на суму 5 720,44 грн. він може показати наступне.

Указаний кредитний договір був його першим кредитним договором, який ОСОБА_6. підписав від чужого імені і відповідно перший кредит, який він отримав на підроблені документи.

26.10.2006 ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що потрібно під'їхати в магазин «Ельдорадо», що розташований на вул. Ірпінській, 76 в м. Києві та підійти до працівника банку, що здійснює оформлення кредитів в цьому магазині і здійснити отримання кредитних коштів та придбання за них товару, а саме, відеокамери. Він ОСОБА_6. також повідомив, що указаний магазин співпрацює із ЗАТ КБ «ПриватБанк». Також ОСОБА_4 сказав, щоб ОСОБА_6. вийшов на дорогу біля будинку, де останній на той час мешкав, на автомобілі під'їде чоловік та передасть ОСОБА_6. підроблений паспорт на чуже ім'я, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду для використання їх при оформлені кредиту та підроблену довідку начебто з місця роботи людини на ім'я якої ОСОБА_6 буде оформляти кредит. Також, ОСОБА_4. повідомив ОСОБА_6., що за допомогою SMS-повідомлення, наступного дня надасть інформацію про номер телефону, який необхідно було надати працівнику банку, при оформлені кредиту та який буде потрібний, у випадку, якщо працівник банку захоче перетелефонувати за місцем проживання позичальника. Номер начебто робочого телефону буде зазначений на довідці з місця роботи, яку ОСОБА_6. передадуть. По цьому телефону також зможуть підтвердити неправдиву інформацію про місце роботи ОСОБА_6.

ОСОБА_6. вийшов з будинку і підійшов до дороги, до нього під'їхав автомобіль, Водій цього автомобіля - незнайомий мені чоловік запитав, чи звати ОСОБА_6, на що останній відповів стверджувально і передав ОСОБА_6 паспорт на ім'я ОСОБА_14, який народився ІНФОРМАЦІЯ_16 в м. Києві серії НОМЕР_124, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997 та картку фізичної особи -платника податків.

З приводу виготовлення фальшивого паспорту на ім'я ОСОБА_14, шляхом вклеювання в нього фотографій із зображенням ОСОБА_6., останній давав раніше показання, в ході розслідування кримінальної справи № 10-13104, які ОСОБА_6. підтверджує і не хоче повторювати.

26.10.2006 приблизно о 17 год. 00 хв., ОСОБА_6. прибув в зазначений вище магазин «Ельдорадо»на вул. Ірпінській в м. Києві, пройшовся по магазину та вибрав для придбання за кредитні кошти відеокамеру телевізор «Panasonic TC-29P58G», вартістю 2260, 20 грн. та цифрову відеокамеру «JVC GZ -MG 60 E», вартістю 3 520, 20 грн., підійшов до представника ЗАТ КБ «ПриватБанк»та повідомив, що хоче отримати кредитні кошти на придбання указаних товарів.

Представник банку, при ОСОБА_6. перевірив ОСОБА_14. за допомогою комп'ютерної техніки, повідомив першому, що може бути виданий кредит, надав мені перелік документів, які необхідні для отримання кредиту і ОСОБА_6. їй надав ці документи, а саме: підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_14., картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_14., довідку про доходи з ТОВ «Фінмар».

Представник банку набрав анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, в яку зі слів ОСОБА_6., а також відповідно до наданих останнім підроблених документів вніс неправдиві відомості такі як, що позичальником є ОСОБА_14., що він працює в ТОВ «Фінмар», вніс адресу фактичного проживання позичальника: АДРЕСА_8(цю адресу за допомогою SMS-повідомлення ОСОБА_6 надав ОСОБА_4), номери телефонів та іншу інформацію.

В цій заяві ОСОБА_6. від імені ОСОБА_14. було вчинено підписи в графі «(Підпис заявника)».

ОСОБА_6. було зроблено рукописні записи на копії, пред'явленого в ході допиту паспорта від імені ОСОБА_14. «Копия верна»та підписи від імені зазначеного громадянина.

Крім того, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. в наступних документах:

- заяві про надання кредиту, в графі «(подпись)». В цій же заяві, мною було виконано рукописний текст;

- іншій заяві про надання кредиту, в графі «Підпис заявника»та виконано рукописний текст «ОСОБА_14.»;

- роз'яснені відповідальності за неповернення кредитних коштів;

- анкеті-заяві про надання кредиту, в графі «(підпис заявника)». В цьому документі, я також виконав необхідні рукописні тексти від імені заявника;

- в кредитному договорі № К2Н0RО04550410, від імені позичальника -ОСОБА_14.;

- в договорі застави № К2Н0RО04550410, знову від мені позичальника -ОСОБА_14.

Після оформлення зазначених документів, ОСОБА_6. отримав в магазині телевізор «Panasonic TC-29P58G», вартістю 2260, 20 грн. та цифрову відеокамеру «JVC GZ -MG 60 E», вартістю 3 520, 20 грн. та поїхав з ними за місцем свого проживання.

ОСОБА_6. також від імені ОСОБА_14. було підписано видаткові накладні про відвантаження останньому магазином «Ельдорадо», зазначених вище телевізора та відеокамери, акт прийому-передачі товару та акт прийому-передачі товару в заклад.

Указані телевізор та відеокамеру забрав для продажу ОСОБА_4, якому ОСОБА_6. по телефону повідомив, що отримав товари в магазині, а той прибув до магазину на легковому автомобілі, з незнайомим ОСОБА_6. водієм та забрав їх.

Кому вони були реалізовані ОСОБА_6 не знає, як не знає за яку суму коштів.

ОСОБА_6. пішов від магазину до станції Київського метрополітену «Академмістечко»та на метро поїхав до місця свого проживання на той момент.

На пред'явлені ОСОБА_6. документи кредитної справи (кредитний договір від 28.10.2006 за № 1-4660-536 між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_14. на суму 5 454, 76 грн.), які перший уважно оглянув, ОСОБА_6. сказав, що про обставини заволодіння кредитним коштами за цим кредитом, він вже давав показання в ході розслідування кримінальної справи № 10-13104, які підтвердив і не захотів їх повторювати.

На пред'явлені ОСОБА_6. документи кредитної справи (кредитний договір від 31.10.2006 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14. за № 81018118385 на суму 5 192, 00 грн.), які перший уважно оглянув, ОСОБА_6. повідомив, що обставини заволодіння кредитним коштами, належними ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»аналогічні тим, про які він в ході допиту вже давав показання.

Точно обставин укладення указаного вище кредитного договору та отримання телевізору марки «Samsung CS-29М20WU»та пральної машини марки «Ariston AQSF 105 (CS)»ОСОБА_6. не пригадує.

ОСОБА_6. можу напевно сказати, оглянувши, пред'явлені йому документи кредитної справи, що всі підписи від імені ОСОБА_14. в цих документах виконані першим, як і ОСОБА_6. виконані рукописні записи, від імені позичальника.

На пред'явлені ОСОБА_6. документи кредитної справи (кредитний договір від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанси»та ОСОБА_27. на суму 1 719,00 грн.), які перший уважно оглянув ОСОБА_6. показав наступне.

Обставини заволодіння кредитними грошовими коштами за указаним кредитним договором, аналогічні тим, про які ОСОБА_6. вже давав показання, як в ході розслідування справи № 10-13104, так і в ході його допиту.

Це було перше заволодіння кредитними грошовими коштами ОСОБА_6., після його прибуття до м. Києва з м. Горлівки (як він вже давав показання у кримінальній справі № 10-13104, в кінці жовтня 2006 року ОСОБА_6. поїхав з м. Києва до м. Горлівки, а в 20-х числах листопада повернувся до м. Києва).

Особливістю при отриманні кредитних коштів за цим кредитним договором було те, що ОСОБА_6. крім отримання за кредитні кошти музичного центру, повинен був отримати пральну машинку. Однак, в отриманні кредитних коштів на придбання пральної машинки ТОВ «Просто Фінанс»ОСОБА_6 (я отримував кредитні кошти від імені ОСОБА_27.) було відмовлено.

Отриманий за кредитні кошти музичний центр, ОСОБА_6. метрополітеном завіз за місцем свого проживання на той момент.

Що стосується підроблення та використання підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_27, з вклеєними в нього фотокартками із зображенням ОСОБА_6., який був використаний останнім при заволодінні кредитними грошовим коштами ТОВ «Просто Фінанс», 23.11.2006, то ОСОБА_6. з цього приводу вже давав показання у кримінальній справі № 10-13104, які повністю підтверджує.

Всі документи указаної вище кредитної справи, від мені ОСОБА_27. були підписані ОСОБА_6., як і виконані від імені ОСОБА_27. рукописні записи, як від позичальника банку.

На пред'явлені ОСОБА_6. документи кредитної справи ((кредитний договір від 28.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(«Русский Стандарт») за № 56375178 на суму 4 638, 90 грн.), які ОСОБА_6. уважно оглянув, останній повідомив, що про обставини заволодіння кредитним коштами за цим кредитом та отримання за них споживчого товару, він вже давав показання у кримінальній справі № 10-13104, які не хоче повторювати і повністю підтверджує їх.

В ході розслідування указаної вище кримінальної справи, ОСОБА_6. також давав показання про обставини підроблення паспорту на ім'я ОСОБА_41, який був використаний першим при заволодінні кредитними коштами 28.11.2006, які ОСОБА_6 також не хоче повторювати та повністю підтверджує їх.

На пред'явлені ОСОБА_6. документи кредитної справи (кредитний договір від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44 на суму 3 602, 50 грн.), які перший уважно оглянув, ОСОБА_6. показав, що обставини заволодіння кредитними коштами за цим кредитом, аналогічні, тим, про які він вже давав показання як в ході допиту, так і в ході розслідування кримінальної справи № 10-13104.

Підписи в документах кредитної справи від імені ОСОБА_44. та рукописні записи від імені ОСОБА_44, як позичальника виконані ОСОБА_6.

Отримані за кредитні кошти в торгівельному центрі «Скайтел», який розташований поблизу станції Київського метрополітену «Шулявська»два телефонних апарати стільникового зв'язку 6230І»та 7370», ОСОБА_6. передав особисто в руки ОСОБА_4, з яким після їх отримання в торгівельному центрі віддав на станції Київського метрополітену ОСОБА_4

На пред'явлені ОСОБА_6. документи кредитної справи (кредитний договір від 14.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91за № 01003557252 на суму 6 358, 00 грн.), які перший уважно оглянув, ОСОБА_6. показав, що обставини заволодіння кредитним грошовими коштами, належними ТОВ «Просто Фінанс», аналогічні обставинам заволодіння інших банківських установ, про які він вже давав показання.

Отримані в магазині «Фокстрот», який розташований по вул. Дорогожицькій, 1 в м. Києві пилосос миючий «Thomas Twin aquafilter TT»та пральна машинка «Ariston AQXD 129»ОСОБА_6. завантажив до автомобіля жовтого кольору, його марку він не пригадує, який прибув до магазину, після отримання ОСОБА_6. указаного товару та після того, як він по телефону повідомив ОСОБА_4 про його отримання. ОСОБА_4., в ході телефонної розмови повідомив, що під'їде автомобіль жовтого кольору з кузовом, який в народі називають «пиріжок», ОСОБА_6. необхідно буде підійти до водія автомобіля, сказати, що він ОСОБА_6 та завантажити в автомобіль, отримані за кредитні кошти миючий пилосос та пральну машинку, що ОСОБА_6. і було зроблено.

Всі документи кредитної справи, від імені ОСОБА_91. підписано ОСОБА_6., як від імені ОСОБА_91., виконані рукописні записи в них.

Що стосується використання ОСОБА_6. підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_91, серії НОМЕР_125, ОСОБА_6. повідомив, що цей паспорт з вклеєними в нього фотографіями із зображенням ОСОБА_6., йому передав ОСОБА_5

т. 28 а.с. 192-209

показами ОСОБА_6. від 30.10.2007 року, по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України, наданими на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав частково та показав, що він від дачі показань відмовляється, а хоче лише зазначити, що винуватим себе у вчиненні злочинів, передбачених ст. 209 ч. 3 КК України не визнає. Винуватим себе у підробленні документів та використанні підроблених документів, ОСОБА_6., визнає повністю.

т. 28 а.с. 210-220

показами ОСОБА_6. по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України у кримінальній справі № 10-13104, наданими на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів він визнав повністю та під час проведення дослідчої перевірки і в ході досудового слідства у зазначеній кримінальній справі давав послідовні та правдиві пояснення і показання.

т. 2 а.с. 169-181

показами ОСОБА_6. по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3, наданими на досудовому слідстві та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів він визнав повністю та по суті пред'явленого обвинувачення показав, що він повністю підтверджує показання дані в ході досудового слідства та від дачі показань відмовляється.

т. 16 а.с. 281

.

покази ОСОБА_6., від 17.03.2007 року, по підозрі у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що в м. Київ він приїхав на запрошення ОСОБА_3., з яким він познайомився за місцем свого проживання. Перший раз в м. Київ, він поїхав в 2006 році, в кінці жовтня. Приїхавши він зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_3., і той йому повідомив, що він повинен буде їхати на лівий берег на квартиру. ОСОБА_6. зробив так як йому сказав ОСОБА_3, після чого він пробув на даній квартирі 2-3 дня, потім приїхав ОСОБА_3, забрав його фотокартки, які він привіз із собою, та пояснив, що через деякий час привезе необхідні документи. Приблизно через 2-3 дня за адресою його проживання приїхав ОСОБА_3 та привіз паспорт з його вклеєною фотокарткою на прізвище ОСОБА_14 і всі дані на цю особу. ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_6, що потрібно буде на підроблені документи брати кредит на отримання різної техніки. На наступний день, йому на мобільний зателефонував ОСОБА_3 та пояснив, що необхідно йти в магазин "Єльдорадо" та оформити документи на придбання відеокамери. Там же в магазині в банку "Русский стандарт" на підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_14, ОСОБА_6. оформив кредит і взяв відеокамеру. Вийшов з магазину, до нього під'їхав автомобіль, і водій сказав, що він від ОСОБА_3. ОСОБА_6. перетелефонував ОСОБА_3 і той дійсно сказав, що вони від нього і що він повинен віддати відеокамеру, а проценти ОСОБА_6. отримає пізніше. Після чого, ОСОБА_6. поїхав на квартиру на лівий берег, пробув він на квартирі два дні. Не отримавши розрахунок за відеокамеру, ОСОБА_6. поїхав додому в м. Горлівка. В кінці листопада - на початку грудня 2006 року, йому зателефонував ОСОБА_3 та сказав, щоб він приїхав, та ОСОБА_6. йому відповів, що приїде тільки в тому випадку, якщо ОСОБА_3 віддасть його гроші. Так, ОСОБА_6. знову, на початку грудня 2006 року поїхав в м. Київ. ОСОБА_3 повідомив йому куди потрібно їхати на метро "Політехнічний інститут". Він приїхав на квартиру по пр-ту Перемоги. Приблизно через 2-3 дні, після його приїзду, на дану квартиру приїхавши ОСОБА_3 та сказав йому, що на даний час грошей в нього не має, але є можливість їх заробити. ОСОБА_3 сказав, що привезе ОСОБА_6. паспорт і він знову повинен буде отримати кредит, після чого він обіцяв віддати всі проценти за кредити. Знову ОСОБА_3 з'явився через днів 10, він дав ОСОБА_6. паспорт на ім'я ОСОБА_44 і знову пішов в магазин "Ельдорадо", в банк "Русский стандарт", оформив кредит і знову взяв відеокамеру. Після цього ОСОБА_6. поїхав додому.

На початку березня 2007 року ОСОБА_6. на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_3 і сказав, щоб він приїхав до м. Києва. ОСОБА_6. приїхав в м. Київ, йому зателефонував ОСОБА_3 і сказав, щоб він їхав на вул. Кудряшова 5. ОСОБА_6. приїхав на квартиру, там був чоловік на ім'я ОСОБА_8, з Донецької області. Жили вони разом з приблизно до 06.03.07 - 07.03.07 рр. Потім на домашній телефон зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, щоб вони брали з собою речі і переїжджали на другу квартиру по АДРЕСА_9. Через день на цю квартиру під'їхали ще двоє хлопців - ОСОБА_5» та ОСОБА_7. Потім вони всі разом через день переїхали в квартиру НОМЕР_149 за цією ж адресою. Після цього ОСОБА_5»дав йому три паспорти з його фотографіями (два старих на ОСОБА_44, на ОСОБА_14 та новий на ОСОБА_91). ОСОБА_7 сказав, що на паспорт ОСОБА_91. потрібно отримати ідентифікаційний код в м. Василькові. На наступний день після того як ОСОБА_7 дав ОСОБА_6. паспорти, зателефонував ОСОБА_3 та сказав, що потрібно буде поїхати в Васильків отримати код. ОСОБА_7 дав ОСОБА_6. три довідки про доходи на ім'я ОСОБА_91. фірма ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя». 12 березня 2007 року ОСОБА_6. отримав ідентифікаційний код в м. Василькові. Він перетелефонував ОСОБА_3 та сказав, що він на станції метро "Либідська", після чого останній сказав, щоб він їхав на "Петрівку" в магазин "Мобідік". Потім на "Петрівці" ОСОБА_3 сказав ОСОБА_6., щоб він знайшов мобільний телефон "Нокія Н 73" і оформив кредит в «Правекс-банку», що він і зробив. Потім, за вказівкою ОСОБА_3., ОСОБА_6. пішов в магазин "Домотехніка" і отримав кредит в банку "Ренесанс-капітал" на пральну машину, пилосос, пароварку. В цьому банку потрібно було заплатити першочерговий внесок в сумі 490 гривень, ОСОБА_6. подзвонив ОСОБА_3 та сказав, що вже все оформлено, але потрібно заплатити внесок 490 гривень. ОСОБА_3 сказав йому, щоб він вийшов до метро. ОСОБА_6. так і зробив, там біля метро до нього підійшов хлопець запитав чи він ОСОБА_6 і дав йому гроші в сумі 490 гривень. Після чого, ОСОБА_6. отримав кредит, перетелефонував ОСОБА_3, і сказав, що йому дали згоду, він відповів, що під'їде машина «Газель»і заберуть техніку. Під'їхала машина загрузили техніку і поїхала, а ОСОБА_6. поїхав на метро додому на пр-т Перемоги.

14 березня 2007 року йому знову зателефонував ОСОБА_3 та сказав, щоб він взяв паспорт ОСОБА_91. і їхав на площу Льва Толстого і взяв кредит в банку "Фінанси та кредит" на пральну машинку та пилосос, що ОСОБА_6. і зробив. Після чого, ОСОБА_3 сказав, що на вулиці його буде чекати автомобіль "Рено". Водій загрузив техніку і поїхав.

Також ОСОБА_6. пояснив, що ОСОБА_8 сидів постійно дома та відповідав на дзвінки, коли телефонували з банків, щоб підтвердити особу. В довідці про прибутки, була зазначена адреса офісу Волгоградська, 12 м. Києва, де він нібито працював. На тому офісі він ніколи не був, а прочитав адресу в довідці. Двоє хлопців ОСОБА_7 та ОСОБА_5»також отримували кредити.

т. 16 а.с. 21-24

показами ОСОБА_6. від 26.03.2007 року, по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що він свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та по суті, пред'явленого обвинувачення показав, що дані ним в якості підозрюваного показання про вчиненні ним злочини, він повністю підтверджує.Також, показами ОСОБА_6., який будучи додатково допитаним як обвинувачений, 13.06.2007, ОСОБА_6. показав, що в жовтні 2006 року, через свого знайомого на ім'я ОСОБА_41, він познайомився з ОСОБА_3. В середині жовтня 2006 року він приїхав в м. Київ і зателефонував ОСОБА_3, останній повідомив йому адресу орендованої квартири. Приїхавши на вказану квартиру, він зустрівся з ОСОБА_3., з яким був ОСОБА_4. Вони розповіли йому, що займаються отриманням товарів у кредит на підроблені документи, які продають, а виручені гроші розподіляють між собою. ОСОБА_3 та ОСОБА_4. запропонували йому вступити до їхньої групи, з метою отримання товарів в кредит, на що він дав свою згоду. Проживав він та інші члени організованої групи на різних орендуємих квартирах в м. Києва. Крім нього, в склад групи входив ОСОБА_4, який займався підробкою паспортів та довідок про доходу, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7. Перед отриманням товарів у кредит, ОСОБА_4. інструктував членів злочинної групи, які товари необхідно брати у кредит і що говорити представникам банку. Схема отримання шахрайським шляхом товарів у кредит була наступна: придбався паспорт громадянина України з пропискою у м. Києві, у якій вклеювалась фотографія члена групи. У подальшому при необхідності надавалась підроблена довідка про доходи з місця роботи. Надалі кожен із членів злочинної групи отримував товари в кредит, шляхом надання підроблених документів представникам банківських установ м. Києва.

Отримані у кредит товари членами групи продавались на різних ринках м. Києва, випадковим зустрічним. Отримані від реалізації товарів грошові кошти, розподілялись між членами злочинної групи.

т. 16 а.с. 44-46

показами ОСОБА_6. від 13.06.2007 року, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1р.н. та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 він познайомився в м. Києві, в жовтні 2006 року, на орендованій ними квартирі. З ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 він познайомився в грудні 2006 року в м. Києві. З ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 він познайомився в березні 2007 року, на одній із орендованих ними квартир в м. Києві, коли ті прибули для участі в діяльності по отриманню кредитних коштів, придбання за них товарів, наступної реалізації цих товарів і таким чином отримання ними доходів. ОСОБА_3. він може охарактеризувати як впевнену в собі людину. Він вміє розташовувати до себе людей, гарний організатор та керівник і загалом нормальна людина. ОСОБА_4. він можу охарактеризувати як людину так би мовити з хитринкою. ОСОБА_7. спокійна, врівноважена людина. Надійний. ОСОБА_5прямолінійний, емоційно не врівноважений. ОСОБА_8. зловживає алкоголем і у зв'язку з цим, не завжди може контролювати себе. За невеликі гроші, або навіть за пляшку горілки він готовий виконувати будь-яку роботу.

Відносно місць свого проживання під час зайняття діяльністю по отриманню кредитних коштів в банківських установ, придбання за них товарів та наступної реалізації цих товарів і отримання таким чином доходів він пояснив наступне.

В м. Київ, ОСОБА_6. приїхав на початку жовтня 2006 року, зустрівся з ОСОБА_3. та ОСОБА_4. і вони сказали йому, що він буде мешкати на квартирі, яку вони орендували. Ця квартира знаходиться недалеко від станції Київського метрополітену «Лівобережна».

Приблизно в перших числах листопада 2006 року він від'їхав на свою Малу Батьківщину -до м. Горлівки і знаходився там до кінця листопада 2006 року.

До м. Києва ОСОБА_6. для продовження їхньої діяльності прибув в кінці листопада, зателефонував ОСОБА_3, він йому назвав адресу квартири, в якій він мав мешкати і яку вони орендували для його проживання та проживання інших членів групи.

Прибувши на указану квартиру, яка знаходилася на просп. Перемоги в м. Києві, він там зустрівся з ОСОБА_5. З ним спільно він і проживав в подальшому на цій квартирі аж до його чергового від'їзду до м. Горлівки -приблизно до 14.12.2006-15.12.2006. В м. Київ, для продовження зазначеної злочинної діяльності, ОСОБА_6. прибув 28 лютого, чи 01 березня 2007 року.Зателефонувавши ОСОБА_3, він ОСОБА_6. сказав, що потрібно їхати на орендовану квартиру, яка розташована на АДРЕСА_36 На цій квартирі проживав також ОСОБА_8. Десь, з 7, чи 8, він, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з ОСОБА_7, які прибули з м. Горлівки стали жити в квартирі, яка розташована по АДРЕСА_7, де він і був затриманий працівниками міліції. Така постійна зміна місця проживання була обумовлена тим, щоб не бути затриманими працівниками міліції. Квартири для нашого проживання орендували тільки ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

На пред'явлену кредитну справу (кредитний договір) від 28.10.2006 № 1-4660-536 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14. на суму 5 454,76 грн. ОСОБА_6. показав наступне.

27.10.2006 ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_3 та сказав, що потрібно під'їхати в магазин «Мегамакс», що розташований поблизу станції Київського метрополітену «Петрівка»та підійти до працівника банку, що здійснює оформлення кредитів в цьому магазині і здійснити отримання кредитних коштів та придбання за них товару, а саме, відеокамери. Вони йому також повідомили, що указаний магазин співпрацює з АКБ «Правекс-Банк». Також ОСОБА_3 сказав, щоб ОСОБА_6. вийшов на дорогу біля будинку, де він на той час мешкав, на автомобілі під'їде чоловік та передасть йому підроблений паспорт на чуже ім'я, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду для використання їх при оформлені кредиту та підроблену довідку начебто з місця роботи людини на ім'я якої він буде оформляти кредит. Також, вони йому повідомили, що за допомогою SMS-повідомлення, наступного дня нададуть інформацію про номер телефону, який необхідно було надати працівнику банку, при оформлені кредиту та який буде потрібний, у випадку, якщо працівник банку захоче пере - телефонувати за місцем проживання позичальника. Номер начебто робочого телефону буде зазначений на довідці з місця роботи, яку йому передадуть. По цьому телефону також зможуть підтвердити неправдиву інформацію про місце роботи.

ОСОБА_6. вийшов з будинку і підійшов до дороги, до нього під'їхав автомобіль, Водій цього автомобіля -незнайомий йому чоловік запитав, чи звати його ОСОБА_6, на що він відповів стверджувально і передав йому паспорт на ім'я ОСОБА_14, який народився ІНФОРМАЦІЯ_16 в м. Києві серії НОМЕР_124, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997 та картку фізичної особи -платника податків. У вказаному паспорті маються дві фотографії із його зображенням. На одній із них, він зображений у 18-річному віці, а на другій, у 25-річному віці.

Указані фотографії, він передав ОСОБА_3 по приїзду до м. Києва, в жовтні 2006 року.

Отримавши паспорт та картку фізичної особи -платника податків, він повернувся в квартиру та вчинив підпис в паспорті на другій сторінці в графі «Підпис власника паспорта/подпись владельца паспорта»під фотографією із його зображенням в 25-річному віці, яка вже була вклеєна у паспорт.

28.10.2006 приблизно о 15-16 годині ОСОБА_6. прибув в зазначений ОСОБА_3, чи ОСОБА_4 магазин «Мегамакс», поблизу станції Київського метрополітену «Петрівка», пройшовся по магазину та вибрав для придбання за кредитні кошти відеокамеру «Соні», моделі DCR-DVD 405Е, підійшов до представника АКБ «Правекс-Банк»та повідомив, що хоче отримати кредитні кошти на придбання відеокамери марки «Соні».

Представник банку ОСОБА_6. надав перелік документів, які необхідні для отримання кредиту і він їй надав ці документи, а саме: підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_14., картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_14., довідку про доходи з ТОВ «Фінмар».

Представник банку набрав анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, в яку зі слів ОСОБА_6., а також відповідно до наданих їм підроблених документів вніс неправдиві відомості такі як, що позичальником є ОСОБА_14., що він працює в ТОВ «Фінмар», вніс адресу фактичного проживання позичальника: АДРЕСА_8(цю адресу за допомогою SMS-повідомлення надав, або ОСОБА_3, або ОСОБА_4), номери телефонів та іншу інформацію.

В цій заяві ним від імені ОСОБА_14. було вчинено підписи в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_14/».

Після цього, він сказав йому, щоб той почекав -працівник банку повинен був перевірити ОСОБА_14. по банківських обліках і він став ходити по магазину.

Приблизно через хвилин 30 ОСОБА_6. підійшов до представника банку і він йому повідомив, що все нормально, банк погодився видати кредит.

ОСОБА_6. було зроблено рукописні записи на копії, пред'явленого йому паспорта від імені ОСОБА_14. «Копия верна»та підписи від імені зазначеного громадянина.

Крім того, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені ОСОБА_14. в кредитному договорі 28.10.2006 № 1-4660-536 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14. внизу першої сторінки договору в графі «/ОСОБА_14./», внизу другої сторінки цього договору в графі «/ОСОБА_14./», на третій сторінці договору в графі «Позичальник», в графі «підпис» та внизу сторінки в графі «/ОСОБА_14./».

Крім того, ним був виконаний підпис в графі «Позичальник»договору застави № 1-4660-536, в графі «підпис (П.І.Б.)»розписки про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України та зроблено в цьому документі рукописний запис «ОСОБА_14 ознакомлен», внизу розписки проставлено від руки дату -28.10.2006 та поруч з підписом, виконаним мною від імені ОСОБА_14, рукописний запис «ОСОБА_14.».

Після оформлення зазначених документів, ОСОБА_6. отримав в магазині відеокамеру «Соні», моделі DCR-DVD 405Е та поїхав з нею за місцем свого проживання.

Указану відеокамеру забрав для продажу ОСОБА_3.

Кому вона була реалізована він не знає, як не знає за яку суму коштів.

Що стосується розподілу виручених від реалізації зазначеної відеокамери коштів, то ОСОБА_3 йому було обіцяно, що він отримає приблизно ? частину коштів, виручених від реалізації відеокамери, з вирахуванням суми коштів, необхідних для проживання та забезпечення їхньої діяльності (оренди житла, їжі, придбання підроблених паспортів, інших документів, СІМ-карток для мобільних телефонів і т.і.). Таку частину коштів, він мав отримувати за домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кожного разу після реалізації, отриманих ним, або іншими членами нашої групи, товарів в кредит. Тобто, ОСОБА_3 з ОСОБА_4 ОСОБА_6. повідомили, що прибуток від реалізації товарів, отриманих за кредитні кошти буде розділятися на чотирьох, при цьому будуть вираховуватися кошти, необхідні для життєдіяльності групи.

Отримавши кошти від реалізації відеокамери, яку він отримав в кредит в магазині «Мегамакс», ОСОБА_3 та ОСОБА_4, хоча б частини від цих коштів відразу не виділили.

На пред'явлені документи кредитної справи (кредитний договір від 30.10.2006 за № 55015056 між ТОВ «АІС-банк»(банк «Русский стандарт») та ОСОБА_14. на суму 3689,20 грн.), ОСОБА_6. показав наступне.

30.10.2006 йому на номер мобільного телефону зателефонував ОСОБА_3, або ОСОБА_4., та розпорядився, щоб він їхав в магазин «Ельдорадо», що розташований на пл. Дружби Народів, 6, м. Київ і вирішував питання щодо отримання кредитних коштів на придбання відеокамери, яка коштує в районі 4 000 грн. Також вони ОСОБА_6. повідомили, що указаний магазин співпрацює з банком «Русский стандарт». Для отримання кредитних коштів і наступного придбання на них відеокамери йому сказали, що необхідно взяти з собою підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_14., картку фізичної особи -платника податків на його ім'я та довідку про те, що ОСОБА_14. працює менеджером в ТОВ «Фінмар»та отримує відповідну зарплату. Указана довідка була ним отримана у незнайомого йому чоловіка за вказівкою ОСОБА_3. 27.10.2006 разом з паспортом на ім'я ОСОБА_14 та його карткою платника податків. ОСОБА_6. тоді отримав відразу чотири довідки про те, що ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фінмар», але з різними датами так би мовити видачі. Тобто, довідки були надані з перспективою подальшої «роботи»з кредитами.

Він взяв указані документи та прибув до магазину «Ельдорадо»на пл. Московській, 6 в м. Києві.

Прибувши до магазину, ОСОБА_6. вибрав відеокамеру, для отримання її за кредитні кошти та подальшої реалізації, а саме, відеокамеру марки «JVC-VG-37Е», так як і минулого разу підійшов до представника банку «Русский стандарт»в магазині, пред'явив йому ті ж документи, що і магазині «Мегамакс» 28.10.2006, тільки довідка від ТОВ «Фінмар»була з іншою датою. Представник банку перевірив ОСОБА_14. по банківських обліках та він з ним здійснили оформлення кредитних документів, а також документів щодо отримання відеокамери.

ОСОБА_6., від імені ОСОБА_14. було зроблено наступні підроблення.

В заяві № 55015056, вона ж є кредитним договором між ТОВ «АІС-банк»(Банк «Русский стандарт») та ОСОБА_14., він вчинив підпис на першій сторінці від імені ОСОБА_14. між зробленими ним власноручно записами «ОСОБА_14»та 30.10. 6», на другій сторінці цього документу він зробив аналогічні записи внизу сторінки та підпис між цими записами від імені ОСОБА_14,

На довідці ТОВ «Фінмар»від 27.10.2006 він зробив рукописний запис «Копия Верна ОСОБА_1430.10.2006г.»та підпис від імені ОСОБА_14. поруч з цим рукописним записом.

В документі, що називається «умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк», він вчинив рукописні записи «ОСОБА_14 і 30.10. 6»та виконав підпис від імені ОСОБА_14. в графі «Клієнт».

В анкеті до заяви він зробив рукописний запис «ОСОБА_14»в графах на першій та другій сторінці «П.І.Б. заявника (повністю письмово)»та підписи від імені ОСОБА_14. в указаних графах анкети.

Дані, що є в цій анкеті щодо фактичного місця проживання позичальника, номеру його домашнього телефону ОСОБА_6. за допомогою SMS-повідомлення на номер стільникового телефону надав чи то ОСОБА_3, чи то ОСОБА_4. Вони і повинні були і відповідати на дзвінок працівника банку, у випадку, якщо той захоче перевірити позичальника.

Номер мобільного телефону, що зазначений в анкеті НОМЕР_30, це абонентський номер мобільного телефону, яким він користувався на той момент.

На копії паспорту ОСОБА_14. ним було власноручно зроблено записи «Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006 г.»та вчинено підписи від імені ОСОБА_14.

На копії картки фізичної особи -платника податків ним було зроблено аналогічні записи, записам на копії паспорту та знову ж таки вчинено підпис від імені ОСОБА_14.

В заяві на відкриття поточного рахунку ним було зроблено рукописний запис «30 жовтня 6»ОСОБА_14.»та вчинено підписи від імені ОСОБА_14 в графах «(підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи)»та «Зразок підпису власника рахунку».

В заяві про закриття поточного рахунку ОСОБА_6. вчинив рукописний запис «ОСОБА_14.»та підпис від імені ОСОБА_14. в графі «(підпис власника рахунку/підпис особи, уповноваженої власником)».

У видатковій накладній № 39568-12 від 30.10.2006 на отримання відеокамери «Соні», моделі DCR-DVD 405Е, він вчинив підпис «Отримав (ла)».

Після отримання кредиту та отримання самої відеокамери, ОСОБА_6. вийшов з магазину, зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що все нормально, він відеокамеру взяв. ОСОБА_4 йому сказав, щоб він підійшов до станції Київського метрополітену «Оболонь». Біля неї, до нього підійде чоловік і він йому повинен віддати відеокамеру.

Прибувши до зазначеної станції Київського метрополітену, ОСОБА_6. почекав хвилин 20 і до нього підійшов незнайомий йому чоловік. Чоловік запитав у ОСОБА_6., чи є він ОСОБА_6, на що він відповів стверджувально, а він йому сказав, що підійшов з приводу відеокамери. ОСОБА_6. за допомогою мобільного телефону зв'язався з ОСОБА_4 та повідомив йому, що до нього підійшов чоловік з приводу відеокамери. ОСОБА_4 сказав, що все нормально і йому потрібно віддати відеокамеру. ОСОБА_6. віддав цьому чоловікові відеокамеру і направився за місцем свого проживання на той момент. Як він зрозумів, що чоловік, якому він передав відеокамеру, отриману за кредитні кошти в магазині «Ельдорадо»розрахувався за неї або з ОСОБА_3, або ж ОСОБА_4.

На пред'явлені документи кредитної справи ((договір від 31.01.2006 за № 01/14300000/0004/02 між ВАТ КБ «Надра»(кредитор) та ОСОБА_14. (позичальник) на суму 4199,00 грн.)), ОСОБА_6. показав наступне.

Отримання ним кредитних коштів та наступне отримання відеокамери відбувалося за тією ж схемою, що і попередні два рази.

Для реалізації їхньої мети ним знову ж таки було використано підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_14., картку фізичної особи -платника податків на його ім'я та підроблену довідку ТОВ «Фінмар»про доходи ОСОБА_14.

Як і минулі два рази, вранці 31.10.2006 ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_3 та розпорядився прибути до магазину ТОВ «Сіті Ком», який розташований на першому поверсі в приміщенні «Дарницького «Дитячого світу», за адресою: вул. Малишка, 3, м. Київ та отримати кредитні кошти і придбати за них відеокамеру, яка коштує в районі 4 000 -4 500 грн. Йому було повідомлено, що в указаному магазині кредитує банк «Надра».

Того ж дня, в першій його половині, ОСОБА_6. прибув за указаною вище адресою і за тією ж схемою, що і раніше отримав кредитну відеокамеру марки «mini DV Panasonic NV-GS300EE-S»за 4199,00 грн.

У випадку отримання кредиту на указану відеокамеру, ним було зроблено перший внесок в сумі 629,85 грн.

Кошти на зазначений внесок йому було залишено ОСОБА_4. і вони знаходилися в квартирі за місцем проживання на той момент, тобто в квартирі, яка знаходилася поблизу станції Київського метрополітену «Лівобережна». ОСОБА_4 також було залишено кошти на його проживання (харчування). З цих коштів було дозволено витрачати не більше 30-50 грн. в день.

Що стосується самих документів кредитної справи, то в договорі від 31.10.2006 за № 01/14300000/0004/02, ОСОБА_6. від імені ОСОБА_14. виконано підписи внизу першої сторінки, внизу другої сторінки та внизу третьої сторінки договору в графі «Позичальник (и)».

В заяві на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг, ним виконано підпис внизу першої сторінки та в графі «Власноручні підписи Заявників»на другій сторінці заяви від імені ОСОБА_14.

Що стосується даних щодо позичальника, які зазначені в заявці на отримання кредиту, то вони знову ж таки були внесені з довідки про доходи, номер мобільного телефону він надав свій -той, що був у нього на той момент, номер «домашнього телефону»НОМЕР_31, йому SMS-повідомленням «скинув»ОСОБА_3, або ОСОБА_4 перед тим, як він мав оформлювати придбання за кредитні кошти. За цим телефоном мав відповідати хтось з них на дзвінок працівника банку, у випадку якщо банківська установа буде перевіряти, чи дійсно позичальник проживає за указаною адресою.

Крім того, в магазині ОСОБА_6. сфотографували і в картці ідентифікації Клієнта в системі «Єврокредит»від 31.10.2006, що знаходиться в документах кредитної справи, мається фотографія із його зображенням.

Крім того, в цьому ж документі ним від імені ОСОБА_14. виконано підпис в графі «Зразок підпису позичальника»та рукописний запис в графі «ПІБ позичальника».

Після того, як ОСОБА_6. отримав указану відеокамеру, він вийшов з магазину.

Отриману за кредитні кошти відеокамеру він приніс на квартиру, за місцем проживання на той момент та залишив її в квартирі.

Цю відеокамеру забрав з квартири хтось із членів організованої групи.

На пред'явлені документи кредитної справи (договір від 02.11.2006 за № 400164349 між ЗАТ «Альфа-Банк»(Банк) та ОСОБА_27. (позичальник) на суму 7 690,00 грн., ОСОБА_6. показав наступне.

В кінці жовтня 2006 року, ОСОБА_4. передав йому підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_27, який народився ІНФОРМАЦІЯ_19 в с. Клюки, Тетіївський р-н, Київська обл. серії НОМЕР_126, виданий Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 21.03.2003, для пред'явлення його при отриманні кредитних коштів на придбання товарів в магазинах.

В цьому паспорті вже були вклеєні фотографії з зображенням ОСОБА_6., як у 18-річному віці, так і в 25-річному віці, які він раніше надав для цієї мети ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по приїзду в м. Києва.

ОСОБА_6. вчинив підпис на третій сторінці указаного паспорту в графі «Підпис власника паспорта/подпись владельца паспорта»під фотографією із його зображенням. Цей підпис він вчинив, після того, як отримав роз'яснення від ОСОБА_4, що йому треба зробити в паспорті.

Крім того, разом з паспортом ОСОБА_4 йому передав картку фізичної особи -платника податків на указане ім'я.

02.11.2006, вранці ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_3, або ОСОБА_4 та розпорядилися прибути за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, до магазину «Ельдорадо»для отримання за кредитні кошти LCD-телевізора, що коштує в районі 8 000 грн. Як вони йому повідомили кредитування в цьому магазині здійснює ЗАТ «Альфа-Банк»і ця банківська установа не вимагає для отримання споживчого кредиту довідки з місця роботи. Для реалізації спільної мети -отримання кредитних коштів та наступного отримання за них LCD-телевізора йому необхідно взяти документи на ОСОБА_27., тобто указаний вище паспорт та картку платника -фізичної особи. Кредит повинен був отримуватися на іншу особу, щоб не «засвітитися»перед службою безпеки банків та правоохоронними органами.

Що стосується самого зазначеного вище кредиту, то, схема його отримання, аналогічна схемі, за якою, він отримував кредитні кошти та придбавав товар раніше.

Тобто, 02.11.2006, в першій половині дня ОСОБА_6. прибув за указаною вище адресою, до магазину «Ельдорадо».

В магазині ОСОБА_6. вибрав для реалізації спільної мети LCD-телевізор марки «Samsung LЕ», який коштував 7 690 грн., після чого, підійшов до представника «Альфа-Банк»та поцікавився умовами отримання кредитних коштів на придбання указаного товару. Представник банку ОСОБА_6. повідомив, що у них обов'язковим є перший внесок в сумі 787,78 грн., при отриманні споживчого кредиту на придбання зазначеного товару.

ОСОБА_6. вийшов з магазину та зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_4 і повідомив йому, що для отримання кредиту в магазині потрібно зробити перший внесок в сумі 787,78 грн. Він ОСОБА_6. відповів, що зараз підвезуть гроші.

Через 1,5 години ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, щоб він підійшов до автомобіля марки «Газель»і взяв у його водія гроші, які передані для першого внеску по кредиту. Указаний автомобіль один і стоїть на дорозі, недалеко від входу до магазину.

ОСОБА_6. на вулиці дійсно побачив автомобіль указаної марки та підійшов до його водія. Зазначений чоловік запитав у нього, чи звати його ОСОБА_6та чи йому потрібно передати гроші для отримання кредиту. ОСОБА_6. відповів на його питання стверджувально і той передав йому кошти в сумі приблизно 800 грн. і повідомив, що ОСОБА_4 сказав чекати, щоб забрати товар.

ОСОБА_6. взяв гроші для першого внеску по кредиту і працівником банку по звичній процедурі було оформлено кредит на придбання LCD-телевізора.

ОСОБА_6. у цьому випадку було виконано підписи від імені ОСОБА_27. в кредитному договорі внизу першої сторінки, внизу другої сторінки та внизу третьої сторінки -в графі «Позичальник».

В анкеті-заяві на отримання кредита ОСОБА_6. було виконано підпис в графі «Підпис особи, що подає Анкету-Заяву»та надано неправдиві відомості для внесення в цю анкету-заяву щодо того, що він, тобто, ОСОБА_27. працює в ТОВ «Фінмар», мешкає за адресою: АДРЕСА_10, м. Київ (тел. № НОМЕР_36). Указану адресу та номер телефону ОСОБА_6. за допомогою SMS-повідомлення надав ОСОБА_3, або ОСОБА_4. Як завжди хтось з них повинен був відповідати на телефонний дзвінок працівника банку, у випадку необхідності за указаним номером.

В графіку погашення кредиту ОСОБА_6. виконав підпис в графі «ОСОБА_27».

Також ОСОБА_6. було виконано підпис від імені ОСОБА_27. в графі «Покупець»Специфікації товару № 400164349.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_27. ОСОБА_6. вже традиційно також було зроблено рукописні записи «Копия верна»та проставлено від руки дату і вчинено підписи від імені ОСОБА_27., що засвідчують указаний запис.

Після отримання телевізора, ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що все нормально телевізор отримано. Він ОСОБА_6. сказав, що телевізор допоможе завантажити водій «Газелі», який чекає на вулиці та який передав гроші і завезе цей телевізор куди треба, тобто, для реалізації.

Після цього, ОСОБА_6. разом із зазначеним вище водієм «Газелі»завантажили отриманий за кредитні кошти телевізор і водій поїхав, а він пішов на метро.

Автомобіль «Газель»представляв собою вантажний бортовий автомобіль.

03.11.2006 ОСОБА_6. оформляв кредит (кредитний договір від 03.11.2006 за № 001-09052-031106 між ТОВ «КБ «Дельта»(кредитор) та ОСОБА_27 (позичальник) на суму 999,00 грн.). Цей кредит оформлявся вранці в магазині «Домотехінка», що поруч із станцією Київського метрополітену «Шулявська»і коли все було зроблено, ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_4 і той йому сказав, щоб він повідомив банківського працівника та працівника магазину, що кредитний товар (плазмовий телевізор) буде забирати його родич), що ним і було зроблено.

В цей день ОСОБА_6. поїхав додому, тобто, до м. Горлівки, Донецька обл., після оформлення указаного кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_4. дав ОСОБА_6. 200 грн., коли він сказав, щоб з ним розрахувалися і що йому необхідно їхати додому, до дружини та дитини і дати їм грошей.

Указані кошти, ОСОБА_4 ОСОБА_6. дав після того, як він оформив кредит в магазині «Домотехніка».

З директором ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10 та головним бухгалтером цього товариства ОСОБА_16 ОСОБА_6. не знайомий.

Йому не відомо взагалі, чи є ці люди директором та головним бухгалтером указаного товариства. Місце розташування ТОВ «Фінмар»йому не відоме.

т. 16 а.с. 51-61

показами ОСОБА_6., наданими ним на досудовому слідстві під час додаткового допиту 16.06.2007 року, та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що 03.11.2006, вранці ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_3 та розпорядився прибути за адресою: просп. Перемоги, 45, м. Київ, до магазину «Домотехніка»для отримання за кредитні кошти плазмового телевізора, що коштує в районі 10 000 грн. Як він повідомив ОСОБА_6. кредитування в цьому магазині здійснює ТОВ «КБ «Дельта»і ця банківська установа не вимагає для отримання споживчого кредиту довідки з місця роботи. Для реалізації спільної мети -отримання кредитних коштів та наступного отримання за них плазмового телевізора йому необхідно взяти документи на ОСОБА_27., тобто підроблений паспорт та картку платника -фізичної особи.

Що стосується самого зазначеного вище кредиту, то, схема його отримання, аналогічна схемі, за якою, ОСОБА_6. отримував кредитні кошти та придбавав товар раніше.

Тобто, 03.11.2006, в першій половині дня ОСОБА_6. прибув за указаною вище адресою, до магазину «Домотехніка», він розташований в районі станції Київського метрополітену «Шулявська».

В магазині ОСОБА_6. вибрав для реалізації спільної мети плазмовий телевізор марки «Samsung PS-42Е 71 SX», який коштував 9999 грн., після чого, підійшов до представника ТОВ «КБ «Дельта»та поцікавився умовами отримання кредитних коштів на придбання указаного товару.

Працівник банку повідомив, що необхідно заповнити анкету позичальника, що і було зроблено.

ОСОБА_6. пред'явив указаному представнику підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_27. та картку фізичної особи -платника податків також на ім'я останнього, а також підроблену довідку ТОВ «Фінмар»про доходи ОСОБА_27. в цьому товаристві.

Дані зазначених вище документів були внесені працівником банку до анкети позичальника.

Крім того, ОСОБА_6. надав для внесення до анкети відомості про номер телефону за місцем проживання та номер робочого телефону. Як завжди, так званий номер домашнього телефону йому за допомогою SMS-повідомлення надав чи то ОСОБА_3, чи то ОСОБА_4, а так званий номер робочого телефону був внесений з підробленої довідки про доходи ТОВ «Фінмар».

Адреса проживання позичальника була зазначена та ж сама, що і під час оформлення кредиту 02.11.2006, тобто: АДРЕСА_10, м. Київ.

Після заповнення анкети, ОСОБА_6. почекав приблизно хвилин 10-15 і підійшов до представника банку, який йому повідомив, що все нормально мене перевірено по банківських обліках і банк може видати кредит.

Банківським працівником було роздруковано необхідні документи для оформлення кредиту, які підписано ОСОБА_6. від імені ОСОБА_27.

Так, ОСОБА_6. було виконано підпис від імені указаного чоловіка внизу першої та другої сторінки кредитного договору в графі «Позичальник».

В анкеті позичальника ОСОБА_6. виконав підпис в графі «Підпис»та рукописний текст в графі «Дата»і «Прізвище та ініціали».

Також ОСОБА_6. від імені ОСОБА_27. було завірено копію паспорту ОСОБА_27. та копію картки фізичної особи -платника податків відповідними написами «Копия верна»та вчинено підпис від його імені під цими написами.

Після оформлення кредиту, ОСОБА_6. виконав підпис в графі «Отримав»видаткової накладної № РНБ-003841/001 на отримання плазмового телевізора.

Перед оформленням цього кредиту, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6., що йому необхідно буде сказати в магазині, що кредит він оформлює на себе, але сам кредитний товар забере його родич -чи то дядько, чи то батько. Отже, ОСОБА_6. так і зробив, повідомив представника магазину «Домотехніка», що телевізор забере родич.

Після цього, ОСОБА_6. вийшов з магазину та направився на квартиру, де на той момент проживав.

Того дня, тобто, 03.11.2006 ОСОБА_6. отримав за свою участь в спільній діяльності по отриманню кредитів 200 грн. від ОСОБА_4 і поїхав до м. Горлівки.

Повернувся ОСОБА_6. до м. Києва приблизно 27.11.2006.

На пред'явлені копії документів кредитної справи (кредитний договір від 09.12.2006 за № 400175469 між ЗАТ «Альфа-Банк»(банк) та ОСОБА_44 (позичальник) на суму 8 492 грн.), ОСОБА_6. показав наступне.

Приблизно 08.12.2006 ОСОБА_4 передав ОСОБА_6. підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_44, який народився ІНФОРМАЦІЯ_23в с. Любарці, Бориспільський р-н, Київська обл. серії НОМЕР_127, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл., картку платника -фізичної особи на зазначене ім'я та довідку ТОВ «ТД Бізнес Оптімум»про те, що ОСОБА_44. працює в указаному товаристві на посаді менеджера.

Передавши ОСОБА_6. зазначені документи, ОСОБА_4 розпорядився, щоб він наступного дня прибув в ТЦ «Квадрат»в магазин «Домотехніка»на житловому масиві «Борщагівка»за адресою: вул. Гната Юри, 20, м. Київ та отримав за кредитні кошти автогмагнітолу вартістю приблизно до 5 000 грн. та LCD-телевізор вартістю приблизно до 4 000 грн. Він також повідомив, що в цьому магазині кредитує ЗАТ «Альфа-банк»і при отриманні споживчого кредиту необхідно робити перший внесок. Для першого внеску по кредиту ОСОБА_4 передав ОСОБА_6. грошові кошти в сумі 1 000 грн.

Наступного дня, 09.12.2006, ввечері, ОСОБА_6. поїхав до зазначеного вище магазину, вибрав для реалізації спільної мети автомагнітолу «Kenwood KVT-627»вартістю 4 778 грн. та телевізор «LCD Philips 20 РF»вартістю 3714 грн. та підійшов до представника ЗАТ «Альфа-банк»і повідомив, що хоче отримати кредитні кошти на придбання зазначеного.

Представник банку, так як і минулі рази внесла, надані ОСОБА_6. дані до анкети-заяви на отримання кредиту. Для оформлення кредиту, так як і говорив ОСОБА_4, ОСОБА_6. було використано підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_44 його картку з ідентифікаційним кодом та довідку з місця так званої роботи ОСОБА_44-ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

Адресу проживання, яку ОСОБА_6. надав до анкети це була адреса, яку йому знову за допомогою SMS-повідомлення надав ОСОБА_3, або ОСОБА_4, як і номер домашнього телефону, указаний в анкеті.

ОСОБА_6. залишив представнику банку номер свого мобільного телефону, поки вона перевірить ОСОБА_44 по банківських обліках, а сам пішов роздивлятися товари в ТЦ «Квадрат».

Приблизно через 1,5 години, представник банку повідомила, що прийшла відповідь і що банк задовольнив ОСОБА_6. прохання і видасть кредит.

Для оформлення кредиту та придбання товару за кредитні кошти йому необхідно було зробити перший внесок в розмірі 850 грн.

ОСОБА_6. заплатив в касу кошти в зазначеній сумі і було оформлено отримання кредиту на придбання товарів на загальну суму 8 489 грн.

Пред'явивши підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_44., картку фізичної особи -платника податків, з яких представник банку зробив копії, ОСОБА_6. виконав підписи від імені ОСОБА_44в наступних документах:

В кредитному договорі № 400175469 внизу першої сторінки з права, внизу другої сторінки з права та внизу третьої сторінки в графі «Позичальник».

В анкеті-заяві на отримання кредита, ОСОБА_6. виконано підпис в графі «Підпис особи, що подає анкету».

В специфікації товару № 400175469 ОСОБА_6. вчинив підпис в графі «покупець»та в цій же графі виконав рукописний запис «ОСОБА_44.».

У видатковій накладній № РНБГ-04087/007 ОСОБА_6. виконав підпис в графі «Отримав (ла)».

На копіях паспорту ОСОБА_44та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_6. зробив посвідчувальні написи та вчинив підписи від імені зазначеного чоловіка.

В графіку погашення кредиту ОСОБА_6. виконав підпис в графі «Клієнт».

Після цього, ОСОБА_6. отримав вищезазначені автомагнітолу та телевізор і їх перевіз на маршрутному таксі на квартиру за місцем проживання.

Указані речі забрав пізніше ОСОБА_4.

На пред'явлені копії документів кредитної справи (кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 між ТОВ «КБ «Дельта»(кредитор) та ОСОБА_44 (позичальник), ОСОБА_6. показав наступне.

11.12.2006, ОСОБА_3 сказав йому поїхати в магазин «Нова лінія», що розташований за адресою: Одеське шосе, 8, м. Київ та отримати кредитні кошти та відповідно придбати за них ковролін і газовий котел. Для цього використати підроблені документи на ім'я ОСОБА_44. При цьому, чи ОСОБА_4, чи ОСОБА_3 повідомили параметри ковроліну, який необхідно придбати та коляр-блакитний та пісочний.

В другій половині дня, ОСОБА_6. поїхав за зазначеною вище адресою, взявши із собою підроблені документи на ім'я ОСОБА_44.

Прибувши до магазину ОСОБА_6. вибрав ковролін та газовий котел «Domina F30E» і підійшов до представника ЗАТ «КБ «Дельта-банк», її звати ОСОБА_176.

Пред'явивши ОСОБА_176 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_44, картку фізичної особи -платника податків та довідку про те, що ОСОБА_44 начебто працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», остання внесла дані з цих документів, а також дані, які ОСОБА_6. надав усно (дані про місце фактичного проживання, номер домашнього телефону і т.і., які як завжди йому за допомогою SMS-повідомлення надав ОСОБА_3, або ОСОБА_4) і став чекати результатів банківської перевірки.

Приблизно через 1 годину, ОСОБА_176 повідомила, що все нормально, банк погодився видати кредит.

ОСОБА_6., від імені ОСОБА_44. були підписані наступні документи:

Кредитний договір від 11.12.2006 за № 002-09031-111206 в графі «позичальник»на першій та другій сторінці договору. Анкету позичальника в графі «підпис», а також зроблено рукописний запис в графі «Дата»та «Прізвище та ініціали». У копії паспорту на ім'я ОСОБА_44. та копії картки фізичної особи -платника податків зроблено рукописні записи, що стверджували вірність копій та вчинено підписи від імені ОСОБА_44.

Після цього, ОСОБА_6. було зроблено підпис від імені ОСОБА_44в графі «Одержав (ла)»та нижче цієї графи, поруч із зробленим ним рукописним записом «Копія вірна».

Отримавши ковролін двох видів та газовий котел, ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що все нормально, товар отриманий.

ОСОБА_4 сказав ОСОБА_6., що зараз під'їде автомобіль марки «Газель»і йому необхідно буде завантажити указані речі в цей автомобіль.

Приблизно о 21 годині під'їхав автомобіль марки «Газель»і ОСОБА_6. разом з чоловіком -водієм автомобіля завантажив придбані за кредитні кошти речі.

Після цього, водій указаного автомобіля поїхав сам, а ОСОБА_6. пішов на зупинку і громадським транспортом приїхав на квартиру за місцем тодішнього проживання.

На пред'явлені копії документів кредитної справи (заява - кредитний договір від 12.12.2006 за № 57004208 між ТОВ «АІС-банк»(банк «Русский стандарт») та ОСОБА_44 (позичальник) на суму 4 599 грн.), ОСОБА_6. показав наступне.

12.12.2006 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_6. за вказівкою ОСОБА_3, який повідомив, що він повинен поїхати в магазин «Ельдорадо», за адресою: вул. Червоноармійська, 45, м. Київ, отримати кредитні кошти та отримати відповідно за них цифрову камеру вартістю до 5 000 грн. Для отримання зазначеного кредиту ОСОБА_6. повинен був використати підроблені документи на ім'я ОСОБА_44.

ОСОБА_6. вибрав цифрову камеру «Sony, DCR-SR60E»для реалізації злочинної мети.

Після цього, підійшов до представника банку ТОВ «АІС-банк»(банк «Русский стандарт»), який як завжди заповнив анкету позичальника до заяви, у яку вже традиційно вніс дані з підробленого паспорту та довідки з місця роботи ОСОБА_44. Крім того, ОСОБА_6. були надані до анкети дані про так зване місце проживання: АДРЕСА_7, м. Київ та так званий номер домашнього телефону. Указані дані йому за допомогою SMS-повідомлення надав ОСОБА_3, або ОСОБА_4. Номер мобільно телефону, зазначений в анкеті, це номер, яким ОСОБА_6. на той момент користувався -НОМЕР_128. Після цього, представник банку перевірив за допомогою комп'ютеру ОСОБА_44по банківських обліках і повідомив, що можна оформляти кредит. Указаний представник банку «Русский стандарт»роздрукував необхідні документи і ОСОБА_6. їх підписав від імені ОСОБА_44.

Так, ОСОБА_6. було виконано підписи від імені зазначеної людини в наступних документах:

В заяві -кредитному договорі № 57004208, в графі «Клієнт»на першій та другій сторінці. Крім того, ОСОБА_6. було виконано рукописний запис в цьому документі «ОСОБА_44»та проставлено дату в указаній графі, знову ж таки на першій та другій сторінці документу.

В умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_6. було виконано підпис в графі «Клієнт»і в цій же графі зроблено рукописні записи «ОСОБА_44»та проставлено дату.

В заяві на укладення договору страхування, ОСОБА_6. було виконано підпис в графі «Страхувальник».

В спеціальних умовах страхування від нещасних випадків і хвороб позичальника споживчих кредитів, ОСОБА_6. було виконано підпис в графі «Клієнт» та в цій же графі зроблено рукописний запис «ОСОБА_44»та проставлено дату.

В анкеті до заяви ОСОБА_6. виконано підпис в графі «Підпис заявника»та зроблено рукописний запис в графі «П.І.Б. заявника (повністю письмово»- «ОСОБА_44»на першій сторінці, а також виконано підпис і виконано рукописний запис в аналогічних графах на другій сторінці документу.

В копії картки платника -фізичної особи та копії паспорту ОСОБА_6. було зроблено посвідчувальні написи «Копия верна»та вчинено підписи від імені ОСОБА_44.

В заяві на відкриття поточного рахунку ОСОБА_6. було зроблено підпис в графі «(підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи)»та графі «зразок підпису власника рахунку», а також виконано рукописний запис «12 12 6».

В заяві на закриття поточного рахунку ОСОБА_6. було виконано підпис в графі «(підпис власника рахунку/підпис особи, уповноваженої власником)».

Після отримання відеокамери ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_4 і той сказав, щоб він підійшов станції Київського метрополітену «Площа Льва Толстого»і там необхідно передати камеру людині.

ОСОБА_6. підійшов до указаної станції, повідомив по телефону про це ОСОБА_4, а той сказав чекати.

Через хвилин 20 до ОСОБА_6. підійшов незнайомий чоловік та запитав, чи є він ОСОБА_6, на що він відповів стверджувально. Останній ОСОБА_6. повідомив, що він звертається до нього з приводу відеокамери.

ОСОБА_6. зателефонував ОСОБА_4 та повідомив йому, що підійшов чоловік, який цікавиться відеокамерою. ОСОБА_4 сказав, щоб він дав слухавку цьому чоловікові, що і було зроблено.

Після того, як ОСОБА_4 переговорив із зазначеним чоловіком, ОСОБА_4 сказав ОСОБА_6. віддати йому відеокамеру, отриману за кредитні кошти, що і було зроблено.

Після цього, ОСОБА_6. пішов на метро і поїхав на квартиру за місцем проживання на той момент.

14.12.2006 ОСОБА_6. поїхав до м. Горлівки, а до м. Києва повернувся 01.03.2007 для продовження зайняття діяльністю.

В той період, коли ОСОБА_6. знаходився вдома, йому постійно телефонував ОСОБА_4 та говорив, щоб він приїжджав далі «працювати»і обіцяв за це гроші.

т. 16 а.с. 66-74

показами ОСОБА_6 від 19.06.2007 року, наданими на досудовому слідстві, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що з власниками паспортів, від чийого імені члени організованої групи отримували кредити, він не знайомий. Також ОСОБА_6. пояснив, що випадків здійснення перевірки банківськими працівниками, шляхом здійснення телефонних дзвінків за наданими номерами, було декілька.

т. 16 а.с. 79-80

показами ОСОБА_8. по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що ОСОБА_8., свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та по суті пред'явленого йому обвинувачення показав, що він від дачі показань відмовляється, тому що в повному обсязі підтверджує раніше дані ним на досудовому слідстві показання.

т. 17 а.с. 168

показами ОСОБА_8. від 17.03.2007 року, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що на початку 2007 року в одному з барів м. Горлівка він познайомився із хлопцем на ім'я ОСОБА_7, який запропонував йому роботу в м. Києві. Яка саме робота пропонується він не пояснив, а лише сказав, що приїхавши в Київ, ОСОБА_8. про все довідається. Потім ОСОБА_8. з ОСОБА_5., на поїзді, поїхали в Київ. По приїзду, в Києві, він разом із ОСОБА_7, поїхав на квартиру. Також ОСОБА_7 сказав йому, що необхідно зробити фотографії 3х4. Вони разом із ним пішли в фотоательє, де зробили чотири фотокартки. Фотографії ОСОБА_7 забрав з собою і десь поїхав. Через декілька днів він привіз ОСОБА_8. паспорт на ім'я ОСОБА_49, із вклеєною його фотокарткою та довідку про те, що він працює експедитором на фірмі „Майбутнє життя", а також сказав, що ОСОБА_8. потрібно приїхати в магазин і взяти в кредит мобільний телефон «Нокіа 6230 І», який коштував 949 гривень, а телефон привезти і віддати йому. ОСОБА_8. усвідомив, що шахрайським способом буде брати в кредит мобільний телефон і погодився на це. ОСОБА_7 пообіцяв йому за це хорошу винагороду. Приїхавши в магазин він звернувся в банківське відділення, з метою отримання кредиту і надав документи. ОСОБА_8. чекав приблизно 15 хвилин поки інформацію передали з магазину в банк. В цей час його запитали анкетні дані та місце роботи. ОСОБА_8. трохи плутався, тому в наданні кредиту на мобільний телефон йому відмовили. Потім він повернувся на своє тимчасове місце проживання і повідомив ОСОБА_7, що сталося. У зв'язку із цим, він трохи розсердився і сказав ОСОБА_8., щоб він чекав подальших вказівок. Деякий час ОСОБА_7 проживав з ним, потім вони переїхали на іншу квартиру. Жив ОСОБА_7 з ним не довго, потім повернувся назад в м. Горлівка. Через деякий час до нього в квартиру вселився ОСОБА_6 і ОСОБА_4, який в подальшому розповідав ОСОБА_8., що саме потрібно робити і давав йому гроші на продукти. ОСОБА_4 інколи ночував разом із ними.

Через деякий час в квартиру вселилися ще два хлопці -ОСОБА_7, який постійно носить окуляри і ОСОБА_7 високого зросту. Коли вони почали проживати вчотирьох, то ОСОБА_4 сказав ОСОБА_8., що його робота буде полягати в тому, щоб він відповідав на телефонні дзвінки. Також він сказав, що коли будуть телефонувати співробітники банку, щоб перевірити за місцем проживання кредитора, то ОСОБА_8. повинен буде повідомити співробітнику банку, що дійсно такий проживає разом з ним і він являється одним із його родичів. Список осіб, за яких можуть запитувати працівники банку йому також надав ОСОБА_4. В той же час на цих самих осіб, прізвища яких перебували у нього в списку були виготовлені фальшиві паспорти із вклеєними фотографіями осіб, які проживали з ним. Цих паспортів було багато, всі вони лежали на столі поряд із телефоном.

Щодня приблизно о 9 годині ранку хлопці, які проживали разом із ОСОБА_8. виходили з дому, брали фальшиві паспорти і йшли по магазинам оформлювати кредити. Протягом дня до нього на телефон поступало 2-3 телефонних дзвінка. Він відповідав, що дійсно особа, про яку у нього запитували, проживає разом з ним і він являється його дядьком або братом або ще кимсь із родичів. Бувало таке, що на його телефон дзвінки зовсім не поступали. В таких випадках співробітники банку телефонували на роботу по телефону, який був вказаний в довідці з місця роботи. Повертались додому хлопці ввечері приблизно о 17-20 годині. Вони зазвичай приносили їжу. Інколи вони давали гроші ОСОБА_8., щоб він сходив в магазин і купив їжу та сигарети. 16 березня 2007 року до нього прийшли співробітники міліції і привели його в Шевченківське РУ для відібрання пояснень.

т. 17 а.с. 16-18

показами ОСОБА_8., від 26.03.2007 року, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що останній свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та по суті, пред'явленого йому обвинувачення показав, що дані ним в якості підозрюваного показання про вчиненні ним злочини, він повністю підтверджує.

т. 17 а.с. 28

показами ОСОБА_8., від 07.06.2007 року року, наданими під час досудового слідства та зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно на початку січня 2007 року він у м. Горлівка, в одному із кафе познайомився з хлопцем, який представився ОСОБА_5. У бесіді з ним ОСОБА_7 питав ОСОБА_8. де він працює, чим займається. На його запитання ОСОБА_8. відповів те, що на даний час ніде не працює. ОСОБА_5. запропонував йому поїхати до м. Києва та влаштуватись там до нього на роботу. Яку необхідно буде виконувати роботу ОСОБА_5. не говорив. У зв'язку з тим, що ОСОБА_8. бажав знайти собі роботу, він погодився на пропозицію ОСОБА_5. Домовились вони з ОСОБА_5. про те, що наступного дня ОСОБА_8. повинен взяти із собою паспорт та зустрітись на вокзалі.

У перших числах січня 2007 року ОСОБА_8. разом із ОСОБА_5. приїхав до м. Києва, останній відвіз його на орендовану квартири. Приїхавши на квартиру, там він познайомився з ОСОБА_6 та ОСОБА_4. Проживали вони на квартирах м. Києва.

Коли ОСОБА_8. прибув на квартиру, ОСОБА_5. та ОСОБА_4 розповіли йому, про те, що вони займаються отриманням товарів у кредит по підроблених документах у банках міста Києва. Отримані товару у кредит у подальшому продаються, а виручені грошові кошти розподіляють між собою, а тому і йому пропонують вступити до їхньої групи та отримувати шахрайським шляхом товари у кредит. На пропозицію ОСОБА_5. та ОСОБА_4. ОСОБА_8. погодився.

Наскільки мені стало відомо від ОСОБА_4, він (ОСОБА_4) займався придбанням паспортів громадянУкраїни, які у подальшому підроблялись, шляхом вклеювання нових фотокарток, якими члени групи користувались при отриманні товарів у кредит.

Підроблені довідки про доходи, які члени групи використовували при отриманні товарів у кредит, надавались ОСОБА_4. У злочинній діяльності використовувались довідки про доходи з роботи з фірм "Майбутнє життя".

Для підроблення паспортів громадянУкраїни, на які члени злочинної групи отримували товари у кредит, необхідно було сфотографуватись, а фото передати ОСОБА_4., який у подальшому вже передавав підроблені паспорти та фіктивні довідки про доходи.

Перед отриманням товарів у кредит ОСОБА_4. інструктував всіх членів злочинної групи, які необхідно брати товар у кредит, що говорити представникові банку. На початку березня 2007 року до злочинної групи приєднався ОСОБА_7, який приїхав разом із ОСОБА_5.

До складу злочинної групи входили наряду з ОСОБА_8. - ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_5. та ОСОБА_3. Останній (ОСОБА_3) кредити сам не отримував, він більш займав координаторсько-наглядову функцію, а саме - дзвонив та питав чи були дзвінки з банків, хто та які товари отримав у кредит, займався питаннями оренди квартир у яких вони проживали.

ОСОБА_8. часто у банках відмовляли у видачі кредиту, тому ОСОБА_4. наказав йому сидіти у орендуємій ними квартирі та відповідати на дзвінки працівників банків, про те, що дійсно за вказаною адресою проживає та чи інша особа на підроблений паспорт, якій отримувався товар у кредит. Отримані ними товари у кредит по підроблених документах, він передавав ОСОБА_4., який їх реалізовував.

Частина грошових коштів отриманих від продажу отриманих товарів у кредит витрачалась на оренду квартир, продукти харчування, одежу та інші особисті речі.

Схема отримання шахрайським шляхом товарів у кредит членами групи виглядала наступним чином: по-перше придбався паспорт громадянина України з пропискою у м. Київ, у який шляхом підроблення вклеювалась фотографія, ОСОБА_8. чи інших членів злочинної групи (ОСОБА_4, ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_5.). У подальшому при необхідності надавалась підроблена довідка про доходи з місця роботи (у деяких банках довідка про доходи була не обов'язковою умовою отримання товару у кредит). Надалі кожен з членів групи йшов до будь-якого магазину з продажу товарів, де надавав вищезазначені підроблені документи та рахунок-фактуру (отриману у працівника магазину) представникам банку у магазинах із зазначенням який товар він бажає отримати. Надалі працівники банку відправляли по електронній пошті паспортні дані, анкети разом із фото до банку, де інформація відпрацьовувалась і вже приймалось рішення видати кредит чи ні. Після позитивного рішення підписувались кредитні договори. Після підписання кредитного договору представник банку надавав рахунок-фактуру з підписом представника банку та відбитком печатки, який у подальшому надавався працівникам магазину для отримання товару. Отримані у кредит товари членами групи продавались на різних ринках м. Києва, випадковим зустрічним. Отримані грошові кошти від продажу товарів, використовувались на оплату оренди квартир, на оренду офісу під фіктивну фірму, на придбання продуктів харчування, на нові підроблені довідки про доходи, на перші внески до банку (у деяких банках обов'язковою умовою отримання товару у кредит було внесення першого внеску), інша частина грошових коштів розподілялась між членами групи.

т. 17 а.с. 39-41

показами ОСОБА_8. від 07.06.2007 року, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що надана йому для огляду кредитна справа АКБ "Правекс-Банк" від 13.12.2006 на ім'я ОСОБА_249, він бачить вперше. По наданій йому для огляду копії паспорту на прізвище ОСОБА_249. ОСОБА_8. пояснив, що фото особи, яка зображена на паспорті, йому невідома, бачить її вперше. У злочинній діяльності злочинної групи вищезазначена особа не приймала участі.

т. 17 а.с. 46-47

показами ОСОБА_8. від 14.06.2007 року, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що зприводу пред'явлених документів кредитної справи (кредитний договір від 11.01.2007 № 015808-1-050-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_49. на суму 3561,36 грн.), він показав наступне.

11.01.2007 ОСОБА_8. зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що потрібно під'їхати в магазин «Мобілочка», що розташований поблизу станції Київського метрополітену «Героїв Дніпра»та підійти до працівника банку, що здійснює оформлення кредитів в цьому магазині і здійснити отримання кредитних коштів та придбання за них товару, а саме, мобільного телефону та карти пам'яті. Він також йому повідомив, що указаний магазин співпрацює з АКБ «Правекс-Банк».

У перших числах січня 2007 року, знаходячись на орендуємій квартирі, ОСОБА_8. отримав від ОСОБА_4. паспорт та картку фізичної особи -платника податків, він вчинив підпис в паспорті на другій сторінці в графі «Підпис власника паспорта/подпись владельца паспорта»під фотографією із своїм зображенням, яка вже була вклеєна у паспорт.

11.01.2007 приблизно о 11-12 годині ОСОБА_8. прибув в зазначений ОСОБА_4 магазин «Мобілочка», поблизу станції Київського метрополітену «Героїв Дніпра», пройшовся по магазину та вибрав для придбання за кредитні кошти мобільний телефон «Соні-Еріксон», моделі К800і та карту пам'яті на 1 Гб., підійшов до представника АКБ «Правекс-Банк» та повідомив, що хоче отримати кредитні кошти на придбання мобільного телефону «Соні-Еріксон», моделі К800і та карту пам'яті на 1 Гб.

Представник банку надав йому перелік документів, які необхідні для отримання кредиту і ОСОБА_8. йому надав ці документи, а саме: підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_49., картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_49.

Він набрав анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, в яку зі слів ОСОБА_8., а також відповідно до наданих їм підроблених документів вніс неправдиві відомості такі як, що позичальником є ОСОБА_49., що він працює в ТОВ «Ніскон», вніс адресу фактичного проживання позичальника: АДРЕСА_11, м. Київ (цю адресу йому надав ОСОБА_4), номери телефонів та іншу інформацію.

В цій заяві ОСОБА_8. від імені ОСОБА_49. було вчинено підписи в графі «Підпис Клієнта /ОСОБА_49/».

Після цього працівник банку сказав, щоб ОСОБА_8. почекав - оскільки ОСОБА_49. повинні були перевірити по банківських обліках і він став ходити по магазину.

Приблизно через хвилин 60 ОСОБА_8. підійшов до представника банку і він йому повідомив, що все нормально, банк погодився видати кредит.

Крім того, ним було виконано підписи від імені ОСОБА_49. в кредитному договорі 11.01.2007 № 015808-1-050-7 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_49., внизу першої сторінки договору в графі «/ОСОБА_49./», внизу другої сторінки цього договору в графі «/ ОСОБА_49./», на третій сторінці договору в графі «Позичальник», в графі «підпис» та внизу сторінки в графі «/ ОСОБА_49./».

Крім того, ОСОБА_8. був виконаний підпис в графі «Позичальник»договору застави від 11.01.2007 № 015808-1-050-7, в графі «підпис (П.І.Б.)»розписки про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України та зроблено в цьому документі рукописний запис «ОСОБА_49ознакомлен», внизу розписки проставлено від руки дату -28.10.2006 та поруч з підписом, виконаним ним від імені ОСОБА_49., рукописний запис «ОСОБА_49.».

Після оформлення зазначених документів, ОСОБА_8. отримав в магазині мобільний телефон «Соні-Еріксон», моделі К800і та карту пам'яті на 1 Гб та поїхав з нею за місцем мого проживання.

Указані мобільний телефон «Соні-Еріксон»моделі К-800і та карту пам'яті на 1 Гб забрав для продажу ОСОБА_4.

Кому вони були реалізовані ОСОБА_8. не знає, як і не знає за яку суму коштів.

Що стосується розподілу виручених від реалізації зазначеної відеокамери коштів, то ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було обіцяно, що ОСОБА_8. отримає приблизно ? частину коштів, виручених від реалізації мобільного телефону, з вирахуванням суми коштів, необхідних для проживання та забезпечення злочинної діяльності (оренди житла, їжі, придбання підроблених паспортів, інших документів, СІМ-карток для мобільних телефонів і т.і.). Таку частину коштів, він мав отримувати за домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кожного разу після реалізації, отриманих ним, або іншими членами групи, товарів в кредит. Тобто, ОСОБА_3 з ОСОБА_4. повідомили, що прибуток від реалізації товарів, отриманих за кредитні кошти буде розділятися на чотирьох, при цьому будуть вираховуватися кошти, необхідні для життєдіяльності групи.

Отримавши кошти від реалізації мобільного телефону «Соні-Еріксон», моделі К-800і та карти пам'яті на 1 Гб, які ОСОБА_8. отримав в кредит в магазині «Мобілочка», ОСОБА_3 та ОСОБА_4, хоча б частини від цих коштів відразу не виділили.

На пред'явлені документи кредитної справи (кредитний договір від 18.01.2007 № 49.29/05204/07-ТК000400283 між ВАТ КБ «Кредитпромбанк»та ОСОБА_49. на суму 7014,80 грн.), ОСОБА_8. показав наступне.

18.01.2007 ОСОБА_8. зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що потрібно під'їхати в магазин «Гіга байт», що розташований поблизу станції Київського метрополітену «Петрівка» та підійти до працівника банку, що здійснює оформлення кредитів в цьому магазині і здійснити отримання кредитних коштів та придбання за них товару, а саме, комп'ютера типу ноутбук. Він також повідомив ОСОБА_8., що указаний магазин співпрацює з ВАТ КБ «Приватбанк».

У перших числах січня 2007 року, знаходячись на орендуємій квартирі, ОСОБА_8. отримав від ОСОБА_4. паспорт та картку фізичної особи -платника податків, він вчинив підпис в паспорті на другій сторінці в графі «Підпис власника паспорта/подпись владельца паспорта»під фотографією із своїм зображенням, яка вже була вклеєна у паспорт.

18.01.2007 приблизно о 12-13 годині ОСОБА_8. прибув в зазначений ОСОБА_4 магазин «Гіга байт», поблизу станції Київського метрополітену «Петрівка», пройшовся по магазину та вибрав для придбання за кредитні кошти комп'ютер ноутбук "Asus А7М 17.1" та USB Flash Drive 2 Gb, підійшов до представника ВАТ КБ «Приватбанк»та повідомив, що хоче отримати кредитні кошти на придбання комп'ютера ноутбук "Asus А7М 17.1" та USB Flash Drive 2 Gb.

Представник банку надав йому перелік документів, які необхідні для отримання кредиту і він йому надав ці документи, а саме: підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_49., картку фізичної особи -платника податків ОСОБА_49., довідку про доходи з ТОВ «Ніскон».

Він набрав анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, в яку зі слів ОСОБА_8., а також відповідно до наданих ним підроблених документів, працівник банку вніс неправдиві відомості такі як, що позичальником є ОСОБА_49., що він працює в ТОВ «Ніскон», вніс адресу фактичного проживання позичальника: АДРЕСА_12, м. Київ (цю адресу йому надав ОСОБА_4), номери телефонів та іншу інформацію.

В цій заяві ним від імені ОСОБА_49. було вчинено підписи в графі «/ОСОБА_49./».

Після цього, працівник банку сказав, щоб ОСОБА_8. почекав -працівник банку повинен був перевірити ОСОБА_49. по банківських обліках і він став ходити по магазину.

Приблизно через хвилин 30 ОСОБА_8. підійшов до представника банку і він йому повідомив, що все нормально, банк погодився видати кредит.

Крім того, ним було виконано підписи від імені ОСОБА_49. в кредитному договорі 18.01.2007 № 49.29/05204/07-ТК000400283 між ВАТ КБ «Кредитпромбанк»та ОСОБА_49. внизу першої сторінки договору в графі «/ОСОБА_49./», внизу другої сторінки цього договору в графі «Позичальник»«/ ОСОБА_49./», на третій сторінці договору в графі «Позичальник», в графі «підпис» та внизу сторінки в графі «/ ОСОБА_49./».

Крім того, ОСОБА_8. був виконаний підпис в графі «ОСОБА_49.»Повідомлення клієнта про умови кредитування, в графі «підпис ОСОБА_49.».

Після оформлення зазначених документів, він отримав в магазині комп'ютер ноутбук "Asus А7М 17.1" та USB Flash Drive 2 Gb та поїхав з ним за місцем свого проживання.

Указані комп'ютер ноутбук "Asus А7М 17.1" та USB Flash Drive 2 Gb забрав для продажу ОСОБА_4.

Кому вони були реалізовані ОСОБА_8. не знає, як не знає за яку суму коштів.

Що стосується розподілу виручених від реалізації зазначеної відеокамери коштів, то ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ОСОБА_8, було обіцяно, що він отримає приблизно ? частину коштів, виручених від реалізації мобільного телефону, з вирахуванням суми коштів, необхідних для проживання та забезпечення злочинної діяльності (оренди житла, їжі, придбання підроблених паспортів, інших документів, СІМ-карток для мобільних телефонів і т.і.). Таку частину коштів, ОСОБА_8. мав отримувати за домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кожного разу після реалізації, отриманих ним, або іншими членами організованої групи, товарів в кредит. Тобто, ОСОБА_3 з ОСОБА_4 повідомили йому, що прибуток від реалізації товарів, отриманих за кредитні кошти буде розділятися на чотирьох, при цьому будуть вираховуватися кошти, необхідні для життєдіяльності групи.

Отримавши кошти від реалізації комп'ютера ноутбук "Asus А7М 17.1" та USB Flash Drive 2 Gb, які ОСОБА_8. отримав в кредит в магазині «Гіга байт», ОСОБА_3 та ОСОБА_4, хоча б частини від цих коштів відразу не виділили.

т. 17 а.с. 52-56

Показами ОСОБА_7від 17.03.2007 року, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що свою вину у вчинених ним злочинах визнав повністю та пояснив, що 05.03.2007 в м. Горлівка, Донецької області, ОСОБА_5запропонував йому роботу в м. Києві. Він погодився та поїхав в м. Київ. По приїзду він поселився в квартирі по АДРЕСА_7. Також, на цій квартирі крім нього та ОСОБА_5. проживали ще двоє чоловік -ОСОБА_6 та ОСОБА_8. 07.03.2007 ОСОБА_5запропонував йому займатись отриманням товарів в кредит на підроблені документи. За це ОСОБА_5обіцяв йому винагороду у вигляді відсотків від вартості товару. Так, 12.03.2007 та 13.03.2007 ОСОБА_7., на підроблений паспорт громадянина України з вклеєними його фотографіями, які він надав раніше ОСОБА_5., отримав кредити в банківських установах м. Києва на придбання мікрохвильової печі та мобільного телефону.

т. 15 а.с. 1-7

показами ОСОБА_7від 17.03.2007 року по підозрі у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно 05.03.2007 в м. Горлівка він зустрів свого товариша, з яким разом виріс, якого звуть ОСОБА_5. В розмові ОСОБА_7. розповів про своє фінансове становище та ОСОБА_5запропонував йому поїхати в м. Київ, а також сказав, що допоможе працевлаштуватись на фірму, яка займається будівництвом. Також, ОСОБА_5попросив ОСОБА_7принести свої фотографії. ОСОБА_7. на пропозицію погодився. 06.03.2007 на вокзалі біля потягу він передав ОСОБА_5. свої дві фотографії, нібито для оформлення документів для роботи. Більше він нічого не поясняв. Після приїзду в м. Київ, 07.03.2007, він поселився на квартирі, яку, як пояснив ОСОБА_5., орендує для нього фірма. Також, на цій же квартирі, на столі він знайшов паспорт на ім'я ОСОБА_83. В паспорті була вклеєна фотографія, яку раніше він передавав ОСОБА_5..

11.03.2007, ОСОБА_7. разом з ОСОБА_5 переїхав на іншу квартиру, що по АДРЕСА_7. В цій квартирі також проживали троє раніше незнайомих йому людей - ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_8. На наступний день, 12.03.2007, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_4, який сказав, що чекає його біля універмагу «Україна», що по пр. Перемоги. О 10 годині, цього ж дня, він зустрівся з ОСОБА_4, в обумовленому місці. ОСОБА_4 розповів ОСОБА_7., що він повинен робити, а саме йому потрібно було зайти в магазин, взяти побутову техніку в кредит, який оформити на підроблені документи, які йому дали. Після цього, він разом з ОСОБА_4 піднявся в магазин на другому поверсі універмагу «Україна», де ОСОБА_4 вказав йому на телевізор, який він повинен був взяти в кредит і місце, де оформляють кредит, після чого він пішов. Після, ОСОБА_7. підійшов до представника банка «Альфа Банк», надав паспорт на ім'я ОСОБА_83., з вклеєною його фотографією, ідентифікаційний код на теж ім'я та довідку про доходи. Потім, ОСОБА_7. купив телевізор вартістю 7000 гривен та виніс його на вулицю, та віддав ОСОБА_4, що далі з ним відбувалось йому не відомо. Після цього, в цей же день, через деякий час, йому на мобільний подзвонив ОСОБА_4 та сказав, що по такій же схемі потрібно взяти СВ та звичайну піч в магазині «Фокстрот», який знаходиться на проти залізничного вокзалу. По такій же схемі він підійшов до представника банку «Просто - фінанси»та оформив кредит на дві печі на суму приблизно 4000 гривен. Після чого, йому подзвонив ОСОБА_4 та передав йому куплений товар та пішов. В цей же день, через деякий час, до нього знову подзвонив ОСОБА_4, який сказав йому, щоб він пішов в магазин «Євросеть», що навпроти входу в універмаг «Україна», по пр. Перемоги м. Києва та взяв мобільний телефон «Нокія», вартістю 2500 гривен. Зайшовши в магазин, він також підійшов до представника банку «Правекс-банк»та почав оформлять кредит на мобільний телефон, на який йому вказав ОСОБА_4. Після перевірки документів йому сказали, що не можуть додзвонитись по місцю його роботи, та якщо він хоче, то можна прийти завтра. Так як було пізно, ОСОБА_7. направився на квартиру. На наступний день, а саме 13.03.2007, він вернувся в магазин «Євросеть»та придбав телефон «Нокія», який в подальшому залишив на квартирі по місцю проживання. Після цього, на наступний день, ОСОБА_7. неодноразово дзвонив ОСОБА_4 і казав, в які магазини їхати и брати кредити, однак, в подальшому, йому було відмовлено.

т. 18 а.с. 21-22

показами ОСОБА_7від 26.03.2007 року по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та по суті, пред'явленого йому обвинувачення показав, що дані ним в якості підозрюваного показання про вчиненні ним злочини, він повністю підтверджує.

т. 18 а.с. 32

показами ОСОБА_7від 12.06.2007 року, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно на початку березня 2007 року він у м. Горлівка зустрів свого друга дитинства ОСОБА_5 У бесіді з ним ОСОБА_7 питав як він працює, чим займається, на його запитання ОСОБА_7. відповів те, що займається оптово-роздрібною торгівлею продуктів харчування, однак на даний час бізнес не іде. ОСОБА_5. запропонував ОСОБА_7. поїхати до м. Києва та влаштуватись там до нього на роботу. Яку необхідно буде виконувати роботу ОСОБА_5. не говорив. У зв'язку з тим, що він нуждався у грошах, його дружина ОСОБА_6 вагітна, ОСОБА_7. погодився поїхати разом з ОСОБА_5. до м. Києва. Домовились вони з ОСОБА_5. про те, що наступного дня ОСОБА_7. повинен взяти із собою паспорт, декілька фотографій (як пояснив нібито на перепустку) та зустрітись та поїхати разом на вокзал. У м. Горлівка ОСОБА_7. віддав ОСОБА_5. свої фотографії. Квиток на поїзд до м. Києва він придбав за власні кошти.

07 березня 2007 року ОСОБА_7. разом із ОСОБА_5. приїхав до м. Києва, останній відвіз його на орендовану квартири. Прожив на вказаній квартирі він до 11 березня 2007 року. 11.03.2007 вони разом з ОСОБА_5 переїхали на іншу квартиру, де ОСОБА_5. познайомив його з ОСОБА_6 та ОСОБА_8.

12 березня 2007 року знаходячись на квартирі, ОСОБА_5. познайомив ОСОБА_7з ОСОБА_4. ОСОБА_4. ОСОБА_5. відрекомендував йому як представника фірми, на яку ОСОБА_7, нібито буде влаштований працювати. У бесіді з ОСОБА_4., останній повідомив йому, що фірма у якій він працює молода, вона ще тільки піднімається на ноги, оборотних засобів не вистачає, а тому він пропонує отримати кредити по підроблених документах. Також ОСОБА_4. сказав, що кредити будуть погашатись фірмою, а тому хвилюватись ні про що не треба. У зв'язку із тим, що ОСОБА_7. нуждався у грошах, по вищевказаних обставинах, та те, що йому дійсно необхідна була робота, він погодився, розраховуючи на те, що кредитні зобов'язання будуть погашатись фірмою про яку говорив ОСОБА_4 з ОСОБА_5.

Перед отриманням кредиту, ОСОБА_4 особисто передав ОСОБА_7. підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_83, а також підроблену довідку про доходи. Також ОСОБА_4. розповів йому, що необхідно робити та говорити представникам банків щоб отримати кредит. У подальшому коли ОСОБА_7. ходив отримувати кредити разом з ним завжди був ОСОБА_4., який говорив йому у який необхідно йти магазин та який необхідно отримувати товар у кредит. ОСОБА_7. розумів про те, що отримання товарів у кредит по підроблених документах є кримінальними діями, і те що він може понести відповідальність за свої шахрайські дії. На пропозицію ОСОБА_5. та ОСОБА_4. ОСОБА_7. погодився.

ОСОБА_7. невідомо хто підробляв паспорти та довідки про доходи, однак їх йому передав ОСОБА_4.

У своїй злочинній діяльності ним використовувались довідки про доходи з роботи з фірми "Майбутнє життя".

Отримані ОСОБА_7. товари у кредит, він особисто передавав ОСОБА_4., що він з ними робив, йому невідомо. За отримання товарів у кредит по підробленим документам, ОСОБА_7. не отримував грошової винагороди, він це робив тільки для того, щоб влаштуватись на роботу до фірми на якій працювали ОСОБА_4., ОСОБА_5. та інші вищезазначені особи.

Схема отримання шахрайським шляхом товарів у кредит виглядала наступним чином: по-перше придбався паспорт громадянина України з пропискою у м. Київ, у який шляхом підроблення вклеювалась фотографія. У подальшому при необхідності надавалась підроблена довідка про доходи з місця роботи (у деяких банках довідка про доходи була не обов'язковою умовою отримання товару у кредит) та ідентифікаційний код. Надалі ОСОБА_7. йшов до будь-якого магазину, який вказував ОСОБА_4., з продажу товарів, де надавав вищезазначені підроблені документи та рахунок-фактуру (отриману у працівника магазину) представникам банку у магазинах із зазначенням який товар він бажає отримати. Надалі працівники банку відправляли по електронній пошті паспортні дані, анкети разом із фото до банку, де інформація відпрацьовувалась і вже приймалось рішення видати кредит чи ні. Після позитивного рішення ОСОБА_7. підписувались кредитні договори. Після підписання кредитного договору представник банку надавав йому рахунок-фактуру з підписом представника банку та відбитком печатки, яку у подальшому він надавав працівникам магазину для отримання товару.

Кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 укладений між ЗАТ "Альфа-банк" у особі ОСОБА_84. з однієї сторони, та ОСОБА_83 з іншої сторони, на надання кредиту ОСОБА_83. на придбання телевізора "Соні" за ціною 7490,00 грн. був укладений ОСОБА_7. 12.03.2007 з ЗАТ "Альфа-банк" на підроблені документи на ім'я ОСОБА_83., які йому надав ОСОБА_4. Відповідно до даного кредитного договору, ОСОБА_7. зробив передоплату у 750 грн., які йому надав ОСОБА_4., та отримав у кредит телевізор "Соні", який у подальшому передав ОСОБА_4. Підписи у даному кредитному договорі від імені ОСОБА_83. ОСОБА_7. виконав особисто.

Специфікацію товару № 400230273 від 12.03.2007 ТОВ "Технофорт" ОСОБА_7. підписав у зв'язку із отриманням зазначеного телевізора "Соні" у кредит. Підпис від імені ОСОБА_83. виконаний ОСОБА_7.

Анкету-заяву на отримання кредиту від 12.03.2007, ОСОБА_7. підписав від імені ОСОБА_83. Дану анкету складав працівник ЗАТ "Альфа-банк", зазначені у ній неправдиві відомості були записані з його слів.

Фотокопію ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 на ОСОБА_83, ОСОБА_7. надав працівникам ЗАТ "Альфа-банк" з метою отримання вищезазначеного кредиту та особисто від імені ОСОБА_83. написав на ній: "12.03.07 Копия верна" та розписався від імені ОСОБА_83.

Фотокопію паспорту серії НОМЕР_91 на ОСОБА_83, ОСОБА_7. особисто передав працівнику ЗАТ "Альфа-банк" з метою отримання кредиту. Дана фотокопія паспорту була зроблена з підробленого паспорту у який замість дійсного власника паспорту були вклеєні його фотографії. Фотокопію зазначеного паспорту підписав ОСОБА_7.

Кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007, укладений між АКБ "Правекс-банк" у особі ОСОБА_182. з однієї сторони, та ОСОБА_83 ОСОБА_7. підписував від імені останнього. Даний кредитний договір був укладений 13.03.2007 між АКБ "Правекс-банк" та ОСОБА_7. на підроблені документи ОСОБА_83., які йому надав ОСОБА_4. Відповідно до даного кредитного договору він отримав у кредит мобільний телефон "Нокія", який у подальшому передав ОСОБА_4. Підписи у даному кредитному договорі від імені ОСОБА_83. ОСОБА_7. виконав особисто.

Договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007, укладений між АКБ "Правекс-банк" у особі ОСОБА_182. з однієї сторони, та ОСОБА_83 ОСОБА_7. підписав від імені останнього. Даний договір застави був укладений 13.03.2007 між АКБ "Правекс-банк" та ОСОБА_7. на підроблені документи ОСОБА_83., які йому надав ОСОБА_4. Відповідно до даного договору застави отриманий у кредит мобільний телефон "Нокія" являється заставою у разі непогашення заборгованості по кредиту. Підпис у даному кредитному договорі від імені ОСОБА_83. ОСОБА_7. виконав особисто.

Анкету-заяву на отримання споживчого кредиту від 13.03.2007 у АКБ "Правекс-Банк", ОСОБА_7. підписав від імені ОСОБА_83. Дану анкету складав працівник АКБ "Правекс-Банк", зазначені у ній неправдиві відомості були записані з його слів.

Фотокопію паспорту серії НОМЕР_91 на ОСОБА_83, ОСОБА_7. особисто передав працівнику АКБ "Правекс-Банк" з метою отримання кредиту. Дана фотокопія паспорта була зроблена з підробленого паспорту у який замість дійсного власника паспорту були вклеєні фотографії ОСОБА_7Фотокопію зазначеного паспорту ОСОБА_7. особисто підписав від імені ОСОБА_83.

Фотокопію ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 на ОСОБА_83, ОСОБА_7. надав працівникам АКБ "Правекс-Банк" з метою отримання вищезазначеного кредиту.

т. 17 а.с. 43-48

По епізоду заволодіння 21.10.06 кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід банк»в сумі 8482,95 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_11 на загальну суму 8482,95 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_11., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -в наслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк» 21.10.2006:

- заявою банку ВАТ «Родовід Банк»№ 10.4-11-4706/5574 від 07.05.2007, згідно якої ОСОБА_11 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 8482,95 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 2 а.с. 3-4

- показаннями свідка ОСОБА_12., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що з лютого місяця 2006 року по кінець 2007 року вона працювала на посаді економіста сектору споживчого кредитування відділу кредитування фізичних осіб Київського регіонального управління ВАТ «Родовід Банк». Її робоче місце знаходиться в приміщенні ТОВ «Сіті Ком», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. А. Малишка, 3. Свою роботу вона виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді економіста відділу кредитування фізичних осіб в її обов'язки входило наданвати консультацій особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ВАТ «Родовід Банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Особи з прізвищами ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_249, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, та ОСОБА_77, ОСОБА_12. не відомі, серед її знайомих таких осіб не має. Коли у магазині ТОВ «Сіті Ком»проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою, то за день ОСОБА_12. могла обслуговувати (надати консультації та оформити кредит) від 10 до 30 осіб і тому не пам'ятає прізвища усіх осіб, яким вона оформляла кредити, але впізнати їх по фотографії можливо зможе. «Кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е»від 21.10.2006 року оформлений з одного боку від імені ВАТ «Родовід Банк»в особі ОСОБА_12. відповідно до довіреності №50 від 09.03.2006 та з іншого від імені ОСОБА_11, про надання банком останньому кредиту строком на один рік з 21.10.2006 по 21.10.2007 на загальну суму 8482,95 гривень на придбання плазмового телевізору »був оформлений економістом відділу кредитування ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. 21.10.2006 у магазині ТОВ «Сіті Ком», який знаходиться по вул. А. Малишка, 3 в м. Києві. Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання ОСОБА_12. позитивної відповіді з банку. ОСОБА_12. роздрукувала цей договір у двох примірниках. Документ підписано на останній сторінці клієнтом на прізвище ОСОБА_11. (у нього були документи на це прізвище) у присутності ОСОБА_12. та нею, як особою, що оформила цей договір. Один примірник було віддано клієнту, другий залишився у ОСОБА_12. для подальшого відправлення до банку. Графік сплати платежів за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е»від 21.10.2006 був укладеним сплати платежів за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е»від 21.10.2006 укладеним з однієї сторони від імені ВАТ «Родовід Банк»та з іншої від імені ОСОБА_11. від імені ВАТ «Родовід Банк»та з іншого боку від імені ОСОБА_11., графік був роздрукований автоматично комп'ютерною програмою. Графік був оформлений ОСОБА_12. 21.10.2006 від імені банку та підписано нею від імені банку і ОСОБА_11. «Заява-анкета клієнта»від 21.10.2006 року виконана на бланку з графами для заповнення, була заповнена мною, кредитним агентом ВАТ «Родовід Банк»на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»я заповнила інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_11., який бажав отримати кредит. У даному випадку ОСОБА_11. надав мені документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище. «Заява-анкета клієнта»21.10.2006 у електронному вигляді була направлена мною до банку для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. Ким у даному випадку проводилась перевірка, тобто кредитним інспектором чи комп'ютерною програмою «скорингом»на даний час та за наданими мені на огляд документами я сказати не можу, а сама я цього не пам'ятаю. По даній «Заява-анкета клієнта»мені було надано позитивну відповідь на видачу кредиту. «Заява-анкета клієнта»від 21.10.2006 року була роздрукована ОСОБА_12. в одному примірнику, та підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_11. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Договір застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 від 21.10.2006, був оформлений з одного боку від імені ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_12. відповідно до довіреності №50 від 09.03.2006 та з іншого боку ОСОБА_11. Договір було укладено про те, що придбаний ОСОБА_11. плазмовий телевізор »модель: 42РХ 3 RV №КВД008685 буде перебувати в заставі банку до повного погашення кредиту відповідно до кредитного договору та графіку погашення до нього. Договір був надрукований комп'ютерною програмою, підписаний ОСОБА_12. від імені банку та ОСОБА_11. Даний договір був укладений 21.10.2006 року в приміщенні ТОВ «Сіті Ком», що розташований по вул. А. Малишка, 3 в м. Києві. «Розпорядження на відкриття позичкового рахунку»від 21.10.2006 року, було оформлено банком ВАТ «Родовід Банк»на ім'я ОСОБА_11. для погашення заборгованості і було роздруковане комп'ютером та підписано ОСОБА_12. 21.10.06. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту. На вказаний рахунок клієнт повинен вносити щомісячні грошові кошти відповідно до умов кредитного договору. Розпорядження від 21.10.2006 року на надання споживчого кредиту ОСОБА_11. відповідно до кредитного договору № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006 в сумі 8079 гривень з направленням суми кредиту на поточний рахунок ТОВ «Сіті Ком»для оплати плазмового телевізору »модель: 42РХ 3 RV №КВД008685, був надрукований у двох примірниках на одному аркуші 21.10.2006 та підписано ОСОБА_12. «Рахунок-фактура № КВД008685»від 21.10.2006 року, у рахунку вказані данні про вид товару -плазмовий телевізор »модель: 42РХ 3 RV, його вартість -8979 гривень з урахуванням ПДВ, назва організації, що продала товар -ТОВ «Сіті Ком»та розрахунковий рахунок № 26001000000179 магазину який поставив товар. Рахунок-фактуру підписано продавцем магазину, та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Сіті Ком №16», організації, що продала товар. «Рахунок на оплату № КВД008685»від 21.10.2006 року, був оформлений та роздрукований продавцем магазину. У рахунку вказані данні про вид товару -плазмовий телевізор »модель: 42РХ 3 RV, його вартість -8979 гривень з урахуванням ПДВ, назва організації, що продала товар -ТОВ «Сіті Ком»та розрахунковий рахунок №26001000000179 магазину який поставив товар. Документ підписано продавцем, та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Сіті Ком №16», організації, що продала товар. З рахунком клієнт, в даному випадку ОСОБА_11., підійшов до ОСОБА_12. і на підставі цього документу ОСОБА_12. внесла дані з рахунку у «Заяву-анкету клієнта». Оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_15., серії НОМЕР_24 виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві від 13.09.2001 був наданий ОСОБА_12. ОСОБА_11. 21.10.2006 року (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). ОСОБА_12. перевірила відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед нею і зробила надані їй на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_24виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 13.09.2001 на ім'я ОСОБА_11. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у ОСОБА_12. не викликав. Окрім ксерокопії паспорту ОСОБА_12. зробила сканування вказаного паспорту на спеціальному сканері з ультрафіолетовим світлом за допомогою якого видно всі невидимі захисні знаки паспорту. Копія у електронному вигляді була відправлена в банк. Оригінал «картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_11. від 17.10.2006 року ідентифікаційний номер НОМЕР_1, був наданий ОСОБА_12. ОСОБА_11. 21.10.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Оригінал «Картки фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри у ОСОБА_12. не викликав. Зроблені з оригіналів ксерокопії «листків паспорту»та «картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_11. були завірені підписом ОСОБА_12. і написом «копія вірна 21.10.2006». Довідка про доходи № 14 від 19.10.2006 була надана ОСОБА_12. особою на прізвище ОСОБА_11. Згідно інформації зазначеної у довідці ОСОБА_11. з 11.07.2004 працює на посаді менеджера в ТОВ «Фінмар»і його дохід за пів року склав . була надана мені ОСОБА_11. 21.10.2006 для оформлення кредитного договору. Документ «внесення авансу № КВД001431»за 21.10.2006 був наданий ОСОБА_11. для здійснення першого внеску, а касовий чек був наданий ОСОБА_11. касиром магазину ТОВ «Сіті Ком»після здійснення першого внеску. З цих документів ОСОБА_12. були зроблені ксерокопії, які були долучені до пакету документів кредитного договору. Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_11. по оформленому 21.10.2006 року, «кредитному договору № 2006-001532ФО042Ск-Е»ОСОБА_12. не відомо. Контроль за станом кредиту та його погашенням не входить до обов'язків ОСОБА_12.

т. 2 а.с. 113-116, 123-129

- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, від 21.06.2007 року, у ході проведення якого свідок ОСОБА_12. вказала, що особа на фото таблиці № 1 під № 11 (ОСОБА_4. -згідно довідки № 1 до фото таблиці) відома їй, як чоловік який отримував у неї консультації на отримання кредиту.

т. 2 а.с. 117-119

- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 21.06.2007 року, у ході проведення якого свідок ОСОБА_12. вказала, що особа на фото таблиці № 2 під № 9 (ОСОБА_5-згідно довідки № 2 до фото таблиці) відома їй, як чоловік який оформив у неї кредитний договір на отримання кредитних коштів для придбання товару.

т. 2 а.с. 120-122

- протоколом виїмки та огляду від 04.06.2007 року, відповідно до якого у ВАТ «Родовід Банк» вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006 (між ВАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_11. на суму 4021,95 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Договір № 2006-001532ФО042Ск-Е про цільовий кредит від 21 жовтня 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ВАТ "Родовід Банк", в особі економіста споживчого кредитування відділу кредитування фізичних осіб Київського регіонального управління ОСОБА_12., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_11. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 8079,00 гривень на строк до 21.10.2007 року;

2. Заява на цільовий кредит у ВАТ „Родовід Банк", складений від імені ОСОБА_11. від 21.10.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_11. просить керівництво ВАТ "Родовід Банк" надати йому споживчий кредит у розмірі 8482,95 гривень на покупку плазмового телевізору, своєчасне повернення якого він гарантував.

3. Договір застави № 2006-001532ФО042Ск-Е/1 від 21 жовтня 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ВАТ "Родовід Банк", в особі економіста споживчого кредитування відділу кредитування фізичних осіб Київського регіонального управління ОСОБА_12., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_11. Предметом договору є у випадку виникнення підстав для звернення стягнення на майно Заставодержатель вправі звернути стягнення на майно з метою задоволення вимог передбачених даним договором;

4. Внесенням авансу № КВД001431 від 21.10.2006 у сумі 900,00 гривень, відповідно до якого ОСОБА_11. вносить аванс на придбання плазмового телевізору;

5. Графік сплати платежів за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006 на ім'я ОСОБА_11. відповідно до якого ОСОБА_11. зобов'язаний сплачувати щомісячні платежі;

6. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_11.;

7. Ксерокопія дубліката довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_1, складеної на ім'я ОСОБА_11.;

8. Розпорядження по ВАТ "Родовід Банк" на відкриття позичкового рахунку, рахунку нарахованих доходів за кредитами, рахунку прострочених нарахованих доходів за кредитами, рахунку простроченої заборгованості за кредитами для фізичної особи, транзитного рахунка за іншими розрахунками, та позабалансових рахунків застав, за якої предмет застави залишається у заставодавця від 21.10.2006 на ім'я позичальника ОСОБА_11.

9. Виписка по особовому рахунку про прострочення заборгованості за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006;

10. Розпорядження від 21.10.2006 по ВАТ "Родовід Банк" про прийняття рішення щодо надання споживчого кредиту ОСОБА_11.

11. Розпорядження від 21.10.2006 по ВАТ "Родовід Банк" про оприбуткування застави по договору застави № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006;

12. Видаткова накладна № КВД005254 від 21.10.2006, відповідно до якої ТОВ "Сіті Ком" видає Покупцю: ОСОБА_11. плазмовий телевізор;

13. Рахунок на оплату № КВД008685 від 21.10.2006, відповідно до якого Постачальник: ТОВ "Сіті Ком", надає плазмовий телевізор, а Покупець: ВАТ "Родовід Банк" отримує плазмовий телевізор;

14. Довідка № 14 від 19.10.2006 про доходи, виданої ТОВ „Фінмар", складеної на ім'я ОСОБА_11. відповідно до якої, він працює в ТОВ "Фінмар" на посаді менеджера і його заробітна плата з квітня по вересень 2006 року склала - 13 389, 76 гривень. У нижній частині документа вона підписана директором ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. і має відбиток круглої печатки з написом ТОВ «Фінмар»ідентифікаційний код № 31107563 та самими речовими доказами -указаними документами.

т. 2 а.с. 38-68

- висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6320 згідно якого:

рукописні записи в розділі: „Заповнюється позичальником власноручно" в кредитному договорі № 2006-001532ФО042Ск-Е між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_11.; „ОСОБА_11." в договорі застави № 2006-00153ФО042Ск-Е/1 між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_11. від 21.10.2006 року, виконані ОСОБА_5

том 2 а.с. 77-81

По епізоду заволодіння 30.10.06 кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в сумі 4021,23 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 55015056 від 30.10.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_14 на загальну суму 4021,23 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_14., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -в наслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») 30.10.2006:

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 6252 від 17.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_14 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 4021,23 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 2 а.с. 131

- показами свідка ОСОБА_14., зачитаними у судовому засіданні, який показав, що на момент його затримання співробітниками Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві паспорт залишався у його знайомого ОСОБА_49, який в подальшому повідомив ОСОБА_14. про те, що втратив паспорт. Кредитних коштів в банківських установах м. Києва ОСОБА_14. ні коли не оформляв. У період часу з 09.03.2006 по теперішній час перебуває у СІЗО № 13 м. Києва.

т. 2 а.с. 219-220

- протоколом виїмки та огляду від 29.05.2007 року, відповідно до якого у ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 55015056 від 30.10.2006 між ТОВ «АІС-банк»та ОСОБА_14. на суму 4021,23 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Договір № 55015056 про цільовий кредит від 30 жовтня 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ТОВ "АІС Банк", в особі оператора ОСОБА_191., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_14. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 3689,20 гривень на строк до 02.11.2007 року;

2. Анкета до заяви ТОВ „АІС Банк", складений від імені ОСОБА_14. від 30.10.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_14. просить керівництво ТОВ "АІС Банк" надати йому споживчий кредит у розмірі 3689,20 гривень на покупку цифрової відеокамери, своєчасне повернення якого він гарантував.

3. Заява на відкриття поточного рахунку в ТОВ "АІС Банк" від 30.10.2006 від імені ОСОБА_14.;

4. Заява на закриття поточного рахунку в ТОВ "АІС Банк" від імені ОСОБА_14.;

5. Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС Банк" від 30.10.2006 підписаний від імені ОСОБА_14.;

6. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_14.;

7. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2, складеної на ім'я ОСОБА_14.;

8. Видаткова накладна № 39568-12 від 30.10.2006, відповідно до якої ТОВ "Ельдорадо-Центр" видає Покупцю: ОСОБА_14. цифрову відеокамеру;

9. Довідка № 33 від 27.10.2006 про доходи, виданої ТОВ „Фінмар", складеної на ім'я ОСОБА_14, відповідно до якої, він працює в ТОВ "Фінмар" на посаді менеджера і його заробітна плата з квітня по вересень 2006 року склала - 13 389, 76 гривень. У нижній частині документа вона підписана директором ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. і має відбиток круглої печатки з написом ТОВ «Фінмар»ідентифікаційний код № 31107563 та самими речовими доказами -зазначеними документами.

том 2 а.с. 163-178

- висновком експерта № 6312 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_14 в графах "Клієнт (Підпис)" в заяві кредитному договорі №55015056 від 30.10.2006р., умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 30.10.2006р., в графах "П.І.Б. заявника Підпис заявника" в анкеті до заяви від 30.10.2006р., в графах "Зразок підпису власника рахунку" та "(підпис власника рахунку/підпис особи, уповноваженої власником)" в заяві на відкриття поточного рахунку в ТОВ "АІС-банк" від 30.10.2006р., в графі "(підпис власника рахунку/підпис особи, уповноваженої власником)" в заяві про закриття поточного рахунку в ТОВ "АІС-банк", в графі "Отримав(ла") в видатковій накладній №39568-12 від 30.10.2006р.; біля рукописних записів "Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006 г" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_117від 21.07.1997р., картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_2 від 26.10.2006р. виконані не ОСОБА_14, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_14.

2. Рукописні записи в графах "Клієнт (Підпис)" в заяві кредитному договорі №55015056 від 30.10.2006р., умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 30.10.2006р., в графах "П.І.Б. заявника Підпис заявника" в анкеті до заяви від 30.10.2006р., в графі "(підпис власника рахунку/підпис особи, уповноваженої власником)" в заяві на відкриття поточного рахунку в ТОВ "АІС-банк" від 30.10.2006р., в графі "(підпис власника рахунку/підпис особи, уповноваженої власником)" в заяві про закриття поточного рахунку в ТОВ "АІС-банк", "Копия верна ОСОБА_14 30.10.2006 г" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_117від 21.07.1997р., картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_2 від 26.10.2006р., а також підписи від імені ОСОБА_14., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_6.

том 2 а.с. 187-191

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16 року народження, виданому Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії в замін на попередню.

При досліджуванні фотографії розміщеної на третій сторінці документу наданого на дослідження візуально, за допомогою спеціальної лупи 4-х крат і мікроскопа МБС-10 при різних режимах збільшення і під різними кутами освітлення, на просвіт, в УФП, а також при відокремленні нижньої частини фотознімка ознак її переклеювання не виявлено.

т. 12 а.с. 121-139

По епізоду заволодіння 31.10.06 кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»в сумі 4055,85 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 01/14300000/004/02 від 31.10.2006 між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_14 на загальну суму 4055,85 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_14., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»31.10.2006:

- заявою банку ВАТ КБ «Надра»№ 6242 від 16.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_14 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 4055,85 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 2 а.с. 249

- показами свідка ОСОБА_192., зачитаними у судовому засіданні, яка показала, що на посаді консультанта пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»працювала з 01 червня 2006 року. ЇЇ робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком»по вул. Малишка, 3. У ЗАТ «Догмат-Україна»укладено угоду з ВАТ КБ «Надра»про представництво інтересів ВАТ КБ «Надра»працівниками ЗАТ «Догмат-Україна», тому кредитні угоди юридично оформляються від імені ВАТ КБ «Надра», а фактично їх оформляють працівники ЗАТ «Догмат-Україна». Під час роботи на посаді консультанта пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»в обов'язки ОСОБА_192. входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашій кредитній організації банківський кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у кредитної організації ЗАТ «Догмат Україна»було укладено договір про співпрацю, а також оформлення кредитних договорів від імені ВАТ КБ «Надра». Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до ОСОБА_192. підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі торгівельної марки «Єврокредит»кредитної організації ЗАТ «Догмат Україна». Тобто умови кредитування визначає кредитна організація ЗАТ «Догмат Україна», а грошові кошти за кредит перераховує ВАТ КБ «Надра». Після отримання консультації особа повинна спочатку піти до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписати товарний чек, а на підставі товарного чеку працівники магазину у відділі інформації «ресепшен»оформляють особі рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про товар та його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин. Далі особа з рахунком-фактурою йшла до ОСОБА_192. і надавала їй оригінал паспорту, оригінал ідентифікаційного коду та рахунок-фактуру, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і довідку. «Довідка про доходи»не є обов'язковою при оформленні кредитів. ОСОБА_192. передивлялась ці документи, робила розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликали у неї сумнівів, а особу задовольняли її пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то ОСОБА_192. заповнювала в електронному варіанті на комп'ютері «заявку на отримання кредиту»зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Дана заявка - «Заявку на отримання кредиту»по електронній пошті відправлялась ОСОБА_192. у кредитний відділ ЗАТ «Догмат Україна». Після отримання «Заявки»кредитний відділ ЗАТ «Догмат Україна»проводив перевірку достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймалася кредитним відділом ЗАТ «Догмат Україна» на протязі 30 хвилин, а у разі, якщо перевірка та прийняття рішення приймалася довше ніж 30 хвилин, то це означало, що рішення знаходиться на розгляді у відділі превенції (служба безпеки банку). Яким чином кредитним відділом та відділом превенції проводилась перевірка наданої клієнтом інформації ОСОБА_192. не відомо. Відповіді про надання кредиту бувають двох видів «затверджено», або «відмовлено». ОСОБА_192. не відомо, чому надається та, чи інша відповідь на запит про надання кредиту. Після отримання позитивної відповіді («затверджено») на видачу кредиту разом з заявкою, ОСОБА_192. отримувала можливість або надати заявці статус договору, або «вилучити заявку», тобто анулювати її, в разі відмови самої особи від отримання кредиту. Далі після того, як заявці надавався статус договору, на моніторі комп'ютера з'являвся у електронному вигляді документи для оформлення кредитного договору вже у заповненому вигляді, а ОСОБА_192. їх роздруковувала у тому вигляді, в якому вони з'явились. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою кредитної організації ЗАТ «Догмат Україна». До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, ОСОБА_192. спочатку робила ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду у двох примірниках, один залишала у себе, а інший віддаю у відділ інформації магазину «Сіті Ком». ОСОБА_192. завіряла копії відтиском штампу «згідно з оригіналом», датою та власним підписом. Після цього ОСОБА_192. роздруковувала кредитний договір у трьох примірниках, заявку на отримання кредиту в одному примірнику, «Договір страхування»у трьох примірниках, картку ідентифікації клієнта у одному примірнику, заяву про доходи у одному примірнику, квитанцію на оплату кредиту, пам'ятку позичальнику та перелік документів кредитної справи. «Договір страхування»не роздруковувався, якщо під час оформлення кредиту клієнтом було надано «Довідку про доходи»і строк кредитування не перевищував 12 місяців. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляла свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на рахунку-фактури, переліку документів кредитної справи та копіях листків паспорту і ідентифікаційного коду. Перший внесок робиться за бажанням клієнта, а обов'язкове внесення авансу вимагається коли особи, що беруть кредит не досягли 23 років. У касира магазину клієнт отримував касовий чек про сплату першого внеску та надавав ОСОБА_192., менеджеру ЗАТ «Догмат Україна», вона робила з чеку копію і додавала її до кредитного договору. «Кредитне рішення»роздруковувалось у одному примірнику для надання у відділ інформації «ресепшен»магазину. Після цього ОСОБА_192. разом з клієнтом, з кредитним договором клієнта та пакетом документів до нього, а також «кредитним рішенням» йщла до відділ інформації «ресепшен»магазину магазину. Дівчата відділу інформації «ресепшен»магазину робили відмітку у комп'ютері про сплату за товар і забирали один примірник кредитного рішення, рахуноку-фактури, копій листків паспорту та ідентифікаційного коду особи, а клієнту віддавали три «Видаткові накладні»і заявку на отримання товару. На підставі цих документів продавець віддавав покупцеві товар. Фотографування клієнтів передбачено умовами кредитування у системі «Єврокредит»ЗАТ «Догмат Україна», це є обов'язковою процедурою під час оформлення кредитів у системі «Єврокредит»ЗАТ «Догмат Україна». Особа, що бажає отримати кредит письмово попереджається про те, що її буде сфотографовано і фотографія буде долучена до кредитної справи разом з іншими документами, які підтверджують особу позичальника, та ставить свій підпис про це на «Картці ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит». Особи на прізвища ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_11, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_23, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77 ОСОБА_192. не відомі, серед її знайомих таких осіб не має. «Договір № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006 року оформлений з одного боку на від імені ВАТ КБ «Надра»в особі начальника відділення № 1 ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_172 та з іншого від імені ОСОБА_14, про надання банком останньому (ОСОБА_14.) кредиту строком на рік з 31.10.2006 по 20.11.2007 р. на загальну суму 4055,85 грн. на придбання відеокамери mini DV PANASONIC NV-GS300EE-S вартість якої становить 4199,00 грн. був оформлений ОСОБА_192., консультантом пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»31.10.2006 року у приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком». Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після надання заявці клієнта статусу договору. Крім вже зазначеної інформації у договорі також вказано, про те, що особа на прізвище ОСОБА_14. виявила бажання зробити перший внесок у розмірі 629,85 грн. Документ підписано на кожному аркуші клієнтом на прізвище ОСОБА_14. (у нього були документи на це прізвище), ОСОБА_192., як особою, що оформила цей договір і підписом начальника відділення № 1 ВАТ КБ «Надра»ОСОБА_172 та скріплено відбитком печатки ВАТ КБ «Надра»- «Для договорів». Договір був роздрукований у трьох примірниках, один був відданий клієнту, а інші два залишилися у ОСОБА_192. Обидва примірники було відправлено до ЗАТ «Догмат Україна». «Заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006 виконана на бланку ВАТ КБ «Надра»31.10.2006 у магазині ТОВ «Сіті Ком»була заповнена консультантом пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192. 31.10.2007 на комп'ютері у електронному вигляді, , зі слів особи, що бажала отримати кредит. У даному випадку це була особа, яка представилась ОСОБА_192. - ОСОБА_14 та надала їй документи (паспорт, ідентифікаційний код та довідку про доходи) на це прізвище. «Заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006 у електронному вигляді була направлена до кредитного відділу ЗАТ «Догмат Україна»31.10.2006 для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. «Заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006 була роздрукована ОСОБА_192. в одному примірнику, підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і консультантом пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192. 31.10.2006. «Картка ідентифікації клієнта в системі «Євро кредит»від 31.10.2006 року була виконана консультантом пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192. об 12:27:27 на бланку кредитної організації «Єврокредит»ЗАТ «Догмат Україна»на ім'я ОСОБА_14, як «додаток до заявки № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006. Цей документ посвідчує що гр. ОСОБА_14 був ознайомлений з вимогами банку, щодо фотографування клієнтів, які виявили бажання отримати у системі «Єврокредит»ЗАТ «Догмат Україна»кредит на придбання товару і не заперечує, щоб його було, як сфотографовано, так і не заперечує проти того, щоб фотографія з його зображенням була долучена до пакету документів кредитного договору укладеного між ВАТ КБ «Надра»при посередництві працівника ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192. та ОСОБА_14 31.10.2006. Документ було роздруковано у одному примірнику і підписано ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) 31.10.2006 в присутності ОСОБА_192., яка також завірила цей документ своїм підписом, який свідчить про те, що підпис у «Картці ідентифікації клієнта в системі «Євро кредит»від 31.10.2006 був виконаний позичальником ОСОБА_14 у присутності ОСОБА_192. та належить саме ОСОБА_14. «Счет на оплату № КВД008998»від 31.10.2006, був оформлений працівниками інформаційного відділу «ресепшен»магазину ТОВ «Сіті Ком»31.10.2006 та надано клієнту для передачі консультанту пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192. для внесення інформації з рахунку у заявку клієнта. У рахунку вказані данні про товар -відеокамера mini DV PANASONIC NV-GS300EE-S, його вартість -4199,00 грн., кількість -1 шт., назва організації, що продала товар -ТОВ «Сіті Ком», розташований в м. Києві по вул. Малишко, 3, рахунок магазину, на який банк чи кредитна організація повинні перерахувати грошові кошти -№ НОМЕР_148, покупець -ЗАТ «Догмат Україна»та дата продажу товару -31.10.2006. Цей документ був виписаний у двох примірниках. Один для ОСОБА_192., а інший залишився у відділі інформації магазину «ресепшені». Примірник банку був долучений до пакету документів кредитного договору № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006. Документ - «Внесение аванса № КВД001502»від 31.10.2006 та «касовий чек»від 31.10.2006 були видані ОСОБА_14. у відділі інформації ТОВ «Сіті Ком»для здійснення клієнтом оплати першого внеску. Касовий чек був наданий ОСОБА_14. у касі магазину ТОВ «Сіті Ком»і свідчить про те, що ОСОБА_14. 31.10.2006 здійснив оплату першого внеску у розмірі 629,85 грн. Оригінали документів були отримані клієнтом у відділі інформації «ресепшені»та на касі магазину ТОВ «Сіті Ком»і надані ОСОБА_192. для того, щоб вона зробила з них копію та долучила до кредитного договору. Документи скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Сіті Ком»та завірено підписом ОСОБА_192. та написом -«31.10.2006 ОСОБА_192.». «Довідка про доходи № 33»від 27.10.2006 була надана консультанту пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192. чоловіком на прізвище ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Згідно інформації вказаній у довідці, ОСОБА_14 дійсно працює на ТОВ «Фінмар», що розташоване в м. Києві по вул. Краківська, 11-А, на посаді менеджера. Інформація з довідки була перевірена кредитним відділом ЗАТ «Догмат Україна». ОСОБА_14. сам надав ОСОБА_192. цей документ. Довідка підписана директором і головним бухгалтером ТОВ «Фінмар»та завірена відтиском печатки ТОВ «Фінмар». Під час візуального огляду «Довідка про доходи № 33»від 27.10.2006 ні яких підозр у ОСОБА_192. не викликала. Копії листків паспорту ОСОБА_14. були зроблені ОСОБА_192. з оригінал паспорту ОСОБА_14 31.10.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). ОСОБА_192. перевірила відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед нею і зробила надані їй на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997 ОСОБА_14. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у ОСОБА_192. не викликав. Ксерокопія «Ідентифікаційного коду»ОСОБА_14 № НОМЕР_2 від 26.10.2006 була зроблена ОСОБА_192. 31.10.2006 з оригіналу «Ідентифікаційного коду»гр. ОСОБА_14 № НОМЕР_2 від 26.10.2006, який був наданий їй для оформлення кредиту особою на прізвище ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Оригінал «Ідентифікаційного коду»ОСОБА_14. при візуальному вивченні підозри у ОСОБА_192. не викликав. Зроблені ОСОБА_192. ксерокопії «листків паспорту»та «ідентифікаційного коду»ОСОБА_14 були завірені підписом ОСОБА_192. та відбитком штампу «Згідно з оригіналом»31.10.2006. «Перелік документів по кредитній справі № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006 ОСОБА_14 було виконано консультантом пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192., у електронному вигляді на комп'ютері, на її робочому місці у приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком»31.10.2006 після оформлення кредитного договору від імені ВАТ КБ «Надра»в особі начальника відділення № 1 ОСОБА_172. та позичальника ОСОБА_14. «Перелік»був роздрукований у одному примірнику та долучений до кредитного договору. У «Переліку документів»ОСОБА_192. було зроблено відмітки ручкою, барвником синього кольору навпроти тих пунктів і документів, які були надані їй під час оформлення договору кредитування № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006 ОСОБА_14. та тих документів, що були роздруковані ОСОБА_192. для оформлення кредитного договору. «Перелік документів» консультант пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»ОСОБА_192. 31.10.2006 завірила власним підписом. Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_14. по оформленому 31.10.2006 «Договору кредитування № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006 ОСОБА_192. не відомо, це не входить до її обов'язків.

т. 2 а.с. 279-307

- показами свідка ОСОБА_14., зачитаними у судовому засіданні, який показав, що на момент його затримання співробітниками Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві паспорт залишався у його знайомого ОСОБА_49, який в подальшому повідомив ОСОБА_14. про те, що втратив паспорт. Кредитних коштів в банківських установах м. Києва ОСОБА_14. ні коли не оформляв. У період часу з 09.03.2006 по теперішній час перебуває у СІЗО № 13 м. Києва.

т. 2 а.с. 219-220

- протоколом виїмки та огляду 18.05.2007року, відповідно до якого у ЗАТ «Догмат Україна»представника ВАТ КБ «Надра»вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 01/14300000/0004/02»від 31.10.2006 між ЗАТ «Догмат Україна»представником ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_14. на суму 4055,85 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Договір № 01/14300000/0004/02 про цільовий кредит від 31 жовтня 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ВАТ КБ "Надра", в особі начальника відділення №1 ОСОБА_172., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_14. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 4199,00 гривень на строк до 20.11.2007;

2. Заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг ВАТ КБ „Надра", складений від імені ОСОБА_14. від 31.10.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_14. просить керівництво ВАТ КБ "Надра" надати йому споживчий кредит у розмірі 4199,00 гривень на покупку відеокамери, своєчасне повернення якого він гарантував.

3. Картка ідентифікації клієнту в системі "Єврокредит" Позичальника - ОСОБА_14.;

4. Перелік документів по кредитній справі № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006;

5. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_14.;

7. Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2, складеної на ім'я ОСОБА_14.;

8. Внесення авансу № КВД001502 від 31.10.2006, відповідно до якої ОСОБА_14. вносить перший внесок;

9. Рахунок на оплату № КВД008998 від 31.10.2006, відповідно до якої ТОВ "Сіті Ком" видає відеокамеру;

10. Довідка № 33 від 27.10.2006 про доходи, виданої ТОВ „Фінмар", складеної на ім'я ОСОБА_14, відповідно до якої, він працює в ТОВ "Фінмар" на посаді менеджера і його заробітна плата з квітня по вересень 2006 року склала - 13 389, 76 гривень. У нижній частині документа вона підписана директором ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. і має відбиток круглої печатки з написом ТОВ «Фінмар» ідентифікаційний код № 31107563 та самими речовими доказами -указаними документами.

т 2 а.с. 265-278

- висновком експерта № 6311 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_14 в правому нижньому куті кожної сторінки та в графі "Позичальник(и)" в договорі №01/14300000/0004/02 від 31.10.2006р., в нижньому правому куті та в графі "Власноручні підписи Заявників:" в заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 31.10.2006р., в графі "Зразок підпису позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі "Єврокредит" від 31.10.2006р., підпис від імені ОСОБА_14, зображення якого міститься в графі "Підпис власника паспорта" в електрографічній копії сторінки паспорта НОМЕР_117від 21.07.1997р. виконані не ОСОБА_14, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_14.

2. Рукописний запис "ОСОБА_14." в графі "ПІБ позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі "Єврокредит" від 31.10.2006р., а також підписи від імені ОСОБА_14., вказані в п.1 висновків експертизи, виконані ОСОБА_6

т. 2 а.с. 287-290

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16 року народження, виданому Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії в замін на попередню.

При досліджуванні фотографії розміщеної на третій сторінці документу наданого на дослідження візуально, за допомогою спеціальної лупи 4-х крат і мікроскопа МБС-10 при різних режимах збільшення і під різними кутами освітлення, на просвіт, в УФП, а також при відокремленні нижньої частини фотознімка ознак її переклеювання не виявлено.

т. 12 а.с. 121-139

По епізоду заволодіння 01.11.06 кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»в сумі 7360,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 400164162 від 01.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23 на загальну суму 7360,00 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_23., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору, одержаних злочинним шляхом -в наслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»01.11.2006 року:

- заявою банку ЗАТ «Альфа-Банк»№ 7596 від 31.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_23 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 7360,00 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 3 а.с. 2

- показами свідка ОСОБА_24., допитаної у судовому засіданні, яка показала, що вона працює спеціалістом відділу споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк». В її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю. Після отримання консультації особа повинна спочатку піти до продавця-консультанта та виписати довідку, в якій продавець указує вид, код та ціна товару, що буде придбатися. Далі покупець йде на ресепшен (до довідкової) де дівчата (працівники магазину) йому виписують рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються ті самі данні, що й у довідці, єдине, що додається, назва банку у якому особа отримує кредит. Далі особа їде до банку, тобто до ОСОБА_24. - спеціаліста відділу споживчого кредитування, надає їй свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру, ОСОБА_24. передивлялася ці документи після чого заповнюває анкету та відправляє цю інформацію до банку у відділ, що повинен перевіряти достовірність наданої клієнтом інформації. Разом з анкетою ОСОБА_24. направляє і фотографію особи що отримує кредит. Ці фотографії робляться автоматично Веб-камерою, що встановлена на моніторі її комп'ютера та відправляються разом з анкетою за допомогою електронної пошти. Веб-камери були встановлені на комп'ютери приблизно три місяці тому (березень 2007 року). На протязі 10-15 хвилин по електронній пошті з банку приходить відповідь по запиту. Відповіді бувають двох видів: перша це відмова, друга це підписання договору. Яким чином та хто саме проводить перевірку клієнтів та відповідність їх документів ОСОБА_24. не відомо. Після того, як на запит отримано відповідь «підписання договору»то в обов'язки ОСОБА_24. входить роздрукувати договір кредитування у двох примірниках, квитанція на оплату за товар з боку банку, дві специфікації товару, анкета клієнта і лист-гарантію для магазину. З документів клієнта ОСОБА_24. робить ксерокопії листків паспорту та ідентифікаційного коду. Після цього клієнт з документами йде на «ресепшен», де дівчата викликають до нього продавця-консультанта, який на підставі цих документів видає клієнту той товар, що було придбано. В залежності від того, який за вдачею видався день, ОСОБА_24. обслуговує приблизно від однієї до десяти осіб, тобто оформляє, а консультації надає значно більшій кількості осіб. Громадяни на прізвища ОСОБА_49, ОСОБА_194, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_88, ОСОБА_37, ОСОБА_140, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, їй не відомі, серед її знайомих таких осіб не має. «Кредитний договір № 4000164162»від 01.11.2006 виконаний з одного боку на від імені ЗАТ «Альфа-Банк»в особі ОСОБА_24. та з іншого від імені ОСОБА_23, був направлений ОСОБА_24. у заповненому вигляді з банку по електронній пошті, для укладення договору кредитування між банком в її особі та ОСОБА_23 на придбання останнім телевізору SHARP на загальну суму 7359,00 грн. Документ підписано ОСОБА_24. особисто та скріплено печаткою «Для договорів»ЗАТ «Альфа-Банк». «Заява-анкета на отримання кредиту»виконана на бланку ЗАТ «Альфа-Банк», заповнюється ОСОБА_24. зі слів особи, що бажає отримати кредит, після чого анкета підписується нею та цією особою. Після заповнення, анкета по електронній пошті направляється до банку де її зміст повинні перевірити співробітники банку, а після перевірки надати ОСОБА_24. або дозвіл на укладення договору кредитування, або відмовити особі у отриманні кредиту. «Специфікація товару № 400164162», була прислана їй (ОСОБА_24.) по електронній пошті з банку після надання дозволу на укладення договору кредитування, вона його роздрукувала, підписала, скріпила печаткою банку та віддала одну копію покупцю для передачі працівникам магазину, а другу залишила у себе. «Графік погашення»від 01.11.2006 року, був присланий їй (ОСОБА_24.) по електронній пошті з банку після надання дозволу на укладення договору кредитування, вона його роздруковувала, підписала, скріпила печаткою банку та віддала одну копію покупцю, а другу залишила у себе. Покупець також повинен підписати обидва екземпляри документу. «Квитанція першого внеску»№ КВП004184 від 01.11.2006, виписується клієнту дівчатами на «ресепшені» згідно рахунку на оплату, що надає клієнт. У квитанції вони вказують суму першого внеску, який клієнт повинен зробити у магазині перш, ніж він отримає товар. Оригінал квитанції залишається у клієнта, а банку і магазину залишаються копії. «Рахунок на оплату»№ КВП022652 від 01.11.2006, виписується клієнту дівчатами на «ресепшені». У документі вказується вид товару та його ціна. По одному примірнику документа залишається у банку і у магазині. «Лист-гарантія»присилається їй (ОСОБА_24.) по електронній пошті з банку після надання дозволу на укладення договору кредитування, вона його роздруковує, підписує, скріпляє печаткою банку та віддає один примірник магазину, а інший підписаний клієнтом залишає у себе.

т. 3 а.с. 68-72

- показами свідка ОСОБА_7, яка показала, що її брат ОСОБА_23, страждає психічними розладами, йому поставлено діагноз -шизофренія. У вересні 2006 року нею було встановлено відсутність паспорту брату. Кредитів у банківських установах м. Києва ОСОБА_23 ніколи не оформляв.

т. 3 а.с. 53-55

- протоколом виїмки та огляду від 10.05.2007 року, відповідно до якого у ЗАТ «Альфа-Банк»вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 4000164162 від 01.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_23. на суму 7360,00 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Договір № 400164162 про цільовий кредит від 01 листопада 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ЗАТ "Альфа-банк", в особі ОСОБА_24., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_23. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 7360,00 гривень на строк до 01.11.2007;

2. Анкета-заява на отримання кредиту від 01.11.2007 заповнена від імені ОСОБА_23.;

5. Специфікація товару № 400164162 від 01.11.2007 підписана від імені ОСОБА_23.;

6. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_23.;

7. Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_3, складеної на ім'я ОСОБА_23.;

8. Графік погашення від 01.11.2006 ОСОБА_23.;

9. Рахунок на оплату № КВП022652 від 01.11.2006 на отримання телевізору.

10. Лист-гарантія від 01.11.2006,

та самими речовими доказами -указаними документами.

т. 3 а.с. 21-31

- Висновком експерта № 6317 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_23 в правому нижньому куті першої та другої сторінок, в графі "Позичальник:" в кредитному договорі №400164162 від 01.11.2006р., в графі "Підпис особи, що подає Анкету-Заяву" в анкеті-заяві на отримання кредита від 01.11.2006р., в графі "підпис Клієнта" в специфікації товару №400164162 ТОВ "СітіКом" від 01.11.2006р., в нижньому правому куті першої сторінки та в графі "(Підпис)" в графіку погашення Додаток №1 до кредитного договору №400164162 від 01.11.2006р., біля рукописних записів "Копія вірна 01.11.06" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_34, картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_3 від 31.10.2006р. виконані не ОСОБА_23, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_23.

2. Рукописний запис "ОСОБА_23." в графі "ПІБ Клієнта" в специфікації товара №400164162 ТОВ "СітіКом" від 01.11.2006р. виконаний ОСОБА_5.

том 3 а.с. 40-43

По епізоду заволодіння 02.11.06 кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»в сумі 7877,78 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 400164349 від 02.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27 на загальну суму 7877,78 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_27., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»02.11.2006 року:

- заявою банку ЗАТ «Альфа-Банк»№ 7658 від 01.04.2007, згідно якої ОСОБА_27 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 7877,78 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 3 а.с. 74

- показами свідка ОСОБА_28., наданими у судовому засіданні, яка показала, що на посаді спеціаліста інформаційно-консультаційного центру ЗАТ «Альфа-Банк»вона працює з середини листопада 2006 року, а до того працювала на посаді спеціаліста відділу споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк». Коли вона працювала на посаді спеціаліста відділу споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»її (ОСОБА_28.) робоче місце знаходилося у приміщенні магазину «Ельдорадо»по вул. Червоноармійській, 118. В її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю, залучення клієнтів, роздача їм листівок з умовами кредитування банку. Після отримання консультації особа повинна спочатку піти до продавця-консультанта та виписати рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про вид товару та його вартість. Далі особа їде до банку, тобто до спеціаліста відділу споживчого кредитування, надає їй (ОСОБА_28.) свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру. Вона передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають сумнівів, а особу задовольняють її (ОСОБА_28.) пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього ОСОБА_28. заповнює анкету-заявку зі слів клієнта та відправляє цю інформацію до банку у відділ, що повинен перевіряти достовірність наданої клієнтом інформації. На протязі 10-15 хвилин по електронній пошті з банку, з відділу «верифікації»(відділ що проводить перевірку особи, яка виявила бажання отримати кредит) приходить відповідь на запит. Відповіді бувають двох видів: перша це відмова, друга це підписання договору. Причину відмови клієнту на оформлення кредиту їй, як представнику банку, що оформляє споживчі кредити в магазинах, не повідомляють. Яким чином проводиться перевірка клієнтів та відповідність їх документів відділом «верифікації»ОСОБА_28. не відомо. Після того, як на запит ОСОБА_28. отримує відповідь «підписання договору»то в її обовязки входить роздрукувати договір кредитування у двох примірниках, квитанцію на оплату за товар з боку банку та три специфікації товару. З документів клієнта ОСОБА_28. робить ксерокопії листків паспорту та ідентифікаційного коду. Після цього вона (ОСОБА_28.) як представник банку йду разом з клієнтом до каси де особі, за наданою банком специфікацією, надається чек з яким особа йде до довідкової (рисепшен), отримує накладну на отримання товару. З накладною і чеком особа йде до продавця магазину, а продавець вже віддає особі товар. В залежності від того, який за вдачею видався день, ОСОБА_28. обслуговує приблизно від однієї до десяти осіб, тобто оформляє кредит, а консультації надає значно більшій кількості осіб. В той час, коли ОСОБА_28. працювала на посаді спеціаліста відділу споживчого кредитування, то в неї не було такої можливості як фотографування клієнтів. Громадяни на прізвища ОСОБА_49, ОСОБА_194, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_37, ОСОБА_140, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_28. не відомі. Цих осіб вона не знає, серед її знайомих таких осіб не має. «Кредитний договір № 400164349»від 02.11.2006 року виконаний з одного боку на від імені ЗАТ «Альфа-Банк»в особі ОСОБА_28. та з іншого від імені ОСОБА_27, був направлений ОСОБА_28. у заповненому вигляді з банку по електронній пошті, для укладення договору кредитування між банком в її особі та ОСОБА_27, тобто особою, яка надала їй (ОСОБА_28.) свій паспорт і чиї данні ОСОБА_28. внесла у кредитний договір, на придбання останнім телевізора LCD Samsung LE32R51B на загальну суму 7690,00 грн. Документ підписано клієнтом і ОСОБА_28. особисто та скріплено печаткою «Для договорів № 115»ЗАТ «Альфа-Банк». Кредитний договір був роздрукований у двох примірниках, однин залишився у клієнта, а інший у банку. «Заява -анкета на отримання кредиту»виконана на бланку ЗАТ «Альфа-Банк», заповнена ОСОБА_28. зі слів особи, що бажала отримати кредит, після чого анкета була підписана ОСОБА_28. та клієнтом. Після заповнення, електронний варіант анкети по електронній пошті направляється до банку, де відповідність інформації повинні перевірити співробітники банку, а після перевірки надати їй (ОСОБА_28.) або дозвіл на укладення договору кредитування, або відмовити особі в отриманні кредиту. Причини відмови мені ні коли не повідомляли. «Специфікація товару № 400164349»від 02.11.2006 р., присилається ОСОБА_28. по електронній пошті з банку після надання дозволу на укладення договору кредитування. Вона (ОСОБА_28.) його роздруковує, підписує, скріпляє штампом банку з її прізвищем, ініціалами та віддає одну копію на касу, одну залишає у себе, а одну копію відає до довідкової (ресепшену) магазину. «Графік погашення»від 02.11.2006 року оформлений на ім'я ОСОБА_27., присилається ОСОБА_28. по електронній пошті з банку після надання дозволу на укладення договору кредитування, вона його роздруковує, підписує, скріпляє печаткою банку та віддає одну копію покупцю, а другу залишає у себе. Покупець також повинен підписати обидва екземпляри документу. «Рахунок № 141286 від 02.11.2006 р.», виписується клієнту продавцем магазину і з цим рахунком він приходить до неї (ОСОБА_28.). На підставі цього документу ОСОБА_28. оформлює кредит після отримання дозволу з банку на його оформлення. У рахунку вказується вид товару та його ціна. Один примірник залишається у неї (ОСОБА_28.), а один примірник залишається у довідковому відділі магазину. Наявність та оформлення «Листа-гарантії»від банку - магазину не було обов'язковим, тому цього документу немає у кредитному пакеті. Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_27 1978 р.н. та ксерокопія «картки»з ідентифікаційним кодом платника податків ОСОБА_27, були зроблені мною з документів особи, якій я і оформляла кредитний договір. На фотографії зображено ту особу, що приходила до магазину та отримала в банку кредит оформлений нею (ОСОБА_28.). Підпис на копіях документів виконано нею (ОСОБА_28.), ці копії вона зробила з паспорту наданого їй клієнтом.

т. 3 а.с. 119-123

- протоколом виїмки та огляду, відповідно якого у ЗАТ «Альфа-Банк»10.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 400164349»від 02.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_27. на суму 7877,78 грн.) та самими речовими доказами - зазначеними документами:

1. Договір № 400164349 про цільовий кредит від 02 листопада 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ЗАТ "Альфа-банк", в особі ОСОБА_28., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_27. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 7690,00 гривень на строк до 02.11.2007;

2. Анкета-заява на отримання кредиту від 02.11.2006 заповнена від імені ОСОБА_27.;

5. Специфікація товару № 400164349 від 02.11.2006 підписана від імені ОСОБА_27.;

6. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_27.;

7. Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_4, складеної на ім'я ОСОБА_27.;

8. Графік погашення від 02.11.2006 ОСОБА_27.;

9. Рахунок № 141286 від 02.11.2006 на отримання телевізору,

та самими речовими доказами -зазначеними документами.

том 3 а.с. 88-95

- Висновком експерта № 6322 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_27 правому нижньому куті першої та другої сторінок, в графі "Позичальник:" в кредитному договорі №400164349 від 03.11.2006р., в графі "Підпис особи, що подає Анкету-Заяву" в анкеті-заяві на отримання кредиту від 02.11.2006р., в графі "підпис Клієнта" в специфікації товару №400164349 ТОВ "Ельдорадо-2" від 02.11.2006р., в графі "(Підпис)" в графіку погашення Додаток №1 до кредитного договору №400164349 від 03.11.2006р., біля рукописних записів "Копия верна 02.11.06" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_126, картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_4 від 27.10.2006р. виконані не ОСОБА_27, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_27.

2. Рукописний запис "ОСОБА_14." в графі "ПІБ Клієнта" в специфікації товару №400164349 ТОВ "Ельдорадо-2" від 02.11.2006р., рукописні записи "Копия верна 02.11.06" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_126, картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_4 від 27.10.2006р., а також підписи від імені ОСОБА_27, виконані ОСОБА_6.

том 3 а.с. 105-108

По епізоду заволодіння 03.11.06 кредитними грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта»в сумі 9999,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 001-09052-031106 від 03.11.2006 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_27 на загальну суму 9999,00 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_27., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта»03.11.2006 року:

- заявою банку ТОВ КБ «Дельта»№ 8604 від 13.04.2007, згідно якої ОСОБА_27 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 9999,00 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 3 а.с. 125

- показами свідка ОСОБА_29., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на посаді кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»вона працює з 22.09.2006 року. Її робоче місце знаходиться у магазині «Мобілочка»по вул. Тельмана, 3. У листопаді 2006 року вона підміняла іншого кредитного інспектора у магазині «Домотехніка»по пр. Перемоги, 45 в м. Києві. В її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю. Після отримання консультації особа повинна спочатку піти до продавця-консультанта та виписати товарний чек. Хоча іноді клієнти спочатку отримували товарний чек у продавця товару, а вже після цього підходили до неї (ОСОБА_29.), як до представника банку і отримували консультацію по оформленню кредиту. У товарному чеку вказуються данні про вид товару, його вартість, кількість товару, печатка з номером продавця та код товару. Далі особа йде до банку, тобто до ОСОБА_29. -кредитного інспектора, надає їй свій товарний чек, паспорт, ідентифікаційний код, якщо у особи є якісь додаткові документи, наприклад довідка про доходи, свідоцтво про брак, посвідчення водія, то вона (ОСОБА_29.) не відмовлялась прийняти ці документи. Далі ОСОБА_29. передивляється ці документи, проводить ідентифікацію особи, тобто перевіряє, щоб обличчя особи що прийшла до неї відповідало фотографіям вклеєним у паспорт. Крім цього перевіряє наявність відбитку печатки на фотографії, наявність другої фотографії, якщо особі виповнилося 25 років, наявність усіх сторінок у паспорті, перевіряє щоб серія і номер паспорту були пробиті наскрізь, щоб був просвіт, перевіряє наявність реєстрацій, відмітки про шлюб, якщо особа одружена чи заміжня. Далі робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають у неї (ОСОБА_29.) сумнівів, а особу задовольняють її пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього вона спочатку йде до бухгалтерії магазину, у даному випадку ТОВ «Домотехніка»отримує там рахунок-фактуру, в якій вказується уся інформація, що і у товарному чеку, але ці документи відрізняються по-перше: до рахунку-фактури крім інформації про вид товару, його вартість, кількість товару, печатки, вноситься ще інформація про проведення розрахунку за товар, інформація про особу, що придбає товар, по-друге: різниця може бути у ціні на товар, тому що іноді ціна товару у магазині вже змінилася, а продавцям товару інформацію про це ще не надали. Після цього нею (ОСОБА_29.) заповнюється анкета-заявка зі слів клієнта та інформація відправляється до банку у відділ, що повинен перевіряти достовірність наданої клієнтом інформації, тобто у відділ кредитних експертів. На протязі 20 хвилин їй (ОСОБА_29.) по електронній пошті з банку, з відділу кредитних експертів (відділ, що проводить перевірку особи, яка виявила бажання отримати кредит) приходить відповідь на запит. Відповіді бувають двох видів: «надати кредит», чи «відмовити». Інколи разом з відповіддю «надати кредит»приходить коментар про отримання у клієнта додаткової інформації чи документів. Причину відмови клієнту на оформлення кредиту їй не повідомляють. Яким чином проводиться перевірка клієнтів та відповідність їх документів відділом кредитних експертів їй не відомо. Після того, як на її запит вона (ОСОБА_29.) отримала відповідь «надати кредит», то в її обов'язки входить піти до бухгалтерії магазину і отримати видаткову накладну, в видатковій накладній проставляється таж інформація, що і в рахунку-фактурі, однак є одна відмінність, у видатковій накладній особа, що отримує кредит ставить свій підпис за отримання товару. Далі ОСОБА_29. роздруковує договір кредитування у двох примірниках, лист-гарантію, анкету-заявку, графік погашення кредиту, квитанцію на оплату кредиту. З документів клієнта вона робить ксерокопії листків паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що надав клієнт. Після цього вона (ОСОБА_29.) віддає документи клієнту на підписання, повідомляє його про умови погашення та відділи банку, де він може здійснити погашення кредиту, а далі клієнт зі своїм пакетом документів і видатковою накладною йде до продавця магазину і отримує свій товар. Коли вона (ОСОБА_29.) працювала у магазині ТОВ «Домотехніка», то в магазині проводилась безпроцентна акція кредитування населення і наплив людей бажаючих отримати кредит був дуже великий, але в моєму випадку я у цьому магазині була на заміні лише два дні, і за ці дні нею (ОСОБА_29.) було оформлено лише два кредити. Справа у тому, що це були перші дні надання банком безпроцентного кредиту, а однією з обов'язкових вимог отримання такого кредиту була вимога наявності довідки про доходи, таким чином люди бажаючі отримати такий кредит не могли його оформити без цієї довідки. І тому нею (ОСОБА_29.) в ці два дні було оформлено лише два кредити, які вона добре запам'ятала. Це був ОСОБА_27. та жінка, прізвище я не пам'ятаю, лише пам'ятаю, що вона надала мені довідку про доходи, в якій було вказано, що вона медичний працівник. ОСОБА_14 придбав плазмовий телевізор, а жінка придбала кухонний комбайн. В той час, коли ОСОБА_29. працювала на посаді спеціаліста відділу споживчого кредитування, то в неї не було такої можливості, як фотографування клієнтів. Із Громадяни на прізвища ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, їй відомий лише ОСОБА_27, як особа, якій нею було оформлено кредит на плазмовий телевізор і який надав їй документи (паспорт, ідентифікаційний код та довідку про доходи) на прізвище ОСОБА_27. Вона добре запам'ятала цю особу тому, що коли ОСОБА_29. оформляла кредитний договір, то допустила помилку при заповненні інформації про паспорт особи, що оформляла кредит, а саме, в договорі нею була указана серія паспорту СН, а в паспорті ОСОБА_14 стоїть серія паспорту СК. Про цю помилку їй повідомили через кілька місяців з архіву банку (ТОВ КБ «Дельта») і вона (ОСОБА_29.) щоб виправити помилку почала шукати ОСОБА_27. по адресах та телефонах вказаних у договорі, але за жодною адресою та номером телефону цієї особи не знайшла. Саме тому їй і запам'яталась ця особа та її прізвище. «Кредитний договір № 001-09052-031106 від 03.11.2006 року виконаний з одного боку від імені ТОВ КБ «Дельта»в особі ОСОБА_29. та з іншого від імені одержувача кредиту ОСОБА_27, був оформлений нею, ОСОБА_29 03.11.2006 року у магазині «Домотехніка» від імені банку ТОВ КБ «Дельта»та особою, що представилася їй як ОСОБА_27, та який надав ОСОБА_29. документи (паспорт з фотографіями, ідентифікаційний код та довідку про доходи) на прізвище ОСОБА_27. Кредитний договір було укладено на придбання ОСОБА_27 плазмового телевізору sung PS-42 E 71 SX»на загальну суму 9999,00 грн. строком до 2 вересня 2007 року. На підставі інформації внесеної нею (ОСОБА_29.) у заявку-анкету комп'ютерна програма банку проводить автоматичне оформлення кредитного договору копіюючи інформацію з заявки до бланку кредитного договору, в разі отримання позитивної відповіді з банку про оформлення кредиту. Ця анкета-заявка по електронній пошті відправляється до банку у відділ «кредитних експертиз»для перевірки відповідності інформації наданої клієнтом. Приблизно через 20 хвилин по електронній пошті їй (ОСОБА_29.) на комп'ютер з банку надходить відповідь про те, що вона може укласти з цією особою кредитний договір. Договір було підписано клієнтом у її (ОСОБА_29.) присутності і нею особисто та скріплено печаткою «№ 70 КБ «Дельта-Банк». Кредитний договір був роздрукований у двох примірниках, один залишився у клієнта, а інший у банку. «Анкета позичальника»виконана 03.11.2006 року о 13:05:40 на бланку ТОВ КБ «Дельта-Банк», була заповнена нею (ОСОБА_29.) особисто зі слів особи, що бажала отримати кредит, і яка представилася їй як ОСОБА_27. Після заповнення в електронному вигляді ця анкета-заявка, була відправлена ОСОБА_29. у банк для перевірки, а потім, після перевірки повернута їй для того, щоб вона роздрукувала її і додала до пакету документів, які оформляються разом з кредитним договором. Після роздрукування анкета була підписана у її присутності особою, яка представилася ОСОБА_27. Особа у кінці анкети проставила свій підпис, дату, вписала своє прізвище та ініціали, чим підтвердила достовірність наданої їй (ОСОБА_29.) інформації. «Рахунок-фактура № СФБ-003083/001»від 03.11.2006 р., був виданий на клієнта, що оформляв кредит у банку у бухгалтерії магазину. В рахунку-фактурі вказується уся інформація, щодо виду товару, у даному випадку плазмовий телевізор Samsung PS-42 E 71SX, його вартість, тобто 9999,00 грн., кількість товару -1 шт., печатки з номером магазину - № 8 «Домотехніка», у якому продається товар та інформація про те, куди банк повинен перерахувати гроші за товар придбаний в магазині за рахунок банківського кредиту. Рахунок-фактура робиться у одному примірнику і додається до пакету документів кредитного договору. «Видаткова накладна № РНБ-003841/001»від 03.11.2006 р., була видана на клієнта, що оформляв кредит у банку у бухгалтерії магазину у трьох примірниках. Усі примірники відразу були підписані працівниками магазину, скріплені відбитком печатки «№ 8 «Домотехніка»та підписом клієнта в графі отримання товару. У видатковій накладній вказується уся інформація, щодо виду товару, у даному випадку плазмовий телевізор Samsung PS-42 E 71SX, його вартість, тобто 9999,00 грн., кількість товару -1 шт., печатки з номером магазину - № 8 «Домотехніка», у якому продається товар, та інформація про те, куди банк повинен перерахувати гроші за товар придбаний в магазині за рахунок банківського кредиту. «Довідка про доходи № 48»від 03.11.20056 року видана ОСОБА_27. і яка підтверджує, що ця особа працює на ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера, була надана їй (ОСОБА_29.) чоловіком, який представився ОСОБА_27 і який бажав отримати кредит у банку на придбання плазмового телевізора. Ця довідка з самого початку викликала у неї (ОСОБА_29.) підозру, оскільки в ній дата видачі довідки була та сама, що і день, коли особа прийшла в магазин для купівлі товару, тобто 03.11.2006 року. У жінки, якій вона (ОСОБА_29.) оформляла договір у цьому ж магазині, дата видачі довідки була на декілька днів раніше. На її питання про це, чоловік сказав, що він цю довідку замовляв раніше у себе на підприємстві, а забрав лише сьогодні. Взагалі в ТОВ КБ «Дельта»довідки про доходи не вимагаються при оформленні кредиту, але в цьому випадку була акція безпроцентного кредитування і наявність довідки була обов'язкова. Ксерокопії листків паспорту гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19. серії НОМЕР_35 виданого Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл., були зроблені з оригіналу паспорту наданого їй (ОСОБА_29.) для оформлення кредиту особою на прізвище ОСОБА_27. ОСОБА_29. перевірила відповідність фотографій вклеєних у паспорт з особою, що була перед нею і зробила ксерокопії сторінок його паспорту. Паспорт при візуальному вивченні підозри в неї не визвав. Зроблені нею (ОСОБА_29.) ксерокопії сторінок паспорту були завірені написом «копия Верна 3.11.2006г.»виконаним ОСОБА_27. та завірено його підписом. Поряд з цим написом ОСОБА_29. власноручно зробила напис наступного змісту: «підпис клієнта підтверджую 3.11.2006 р.»і завірила свій напис власним підписом. «Ксерокопія ідентифікаційного коду»гр. ОСОБА_27 № НОМЕР_4, була надана їй (ОСОБА_29.) для оформлення кредиту особою на прізвище ОСОБА_27. Вона зробила з оригіналу цього документу ксерокопію, а особа, що представилася їй ОСОБА_27. завірила цю копію написом «копия Верна 3.11.2006г.»виконаним ОСОБА_27. та власним підписом. Поряд з цим написом ОСОБА_29. власноручно зробила напис наступного змісту: «підпис клієнта підтверджую 3.11.2006 р.»і завірила свій напис власним підписом. Перший внесок ОСОБА_27. не робив.

т. 3 а.с. 188-194

- протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 23.05.2007 року, у ході проведення якого свідок ОСОБА_29. вказала, що їй знайома особа зображена на фото таблиці № 2 на фотографії під № 4 (ОСОБА_6. згідно довідки до фото таблиці) як особа, що оформляла у неї кредит на плазмовий телевізор і яка представилась їй ОСОБА_14 та надала для оформлення кредиту документи (паспорт та ідентифікаційний код) на прізвище ОСОБА_27. ОСОБА_29. добре запам'ятала цю особу тому, що коли оформляла кредитний договір, то допустила помилку при заповненні інформації про паспорт особи, що оформляла кредит, а саме, в договорі кредитування ОСОБА_29. була указана серія паспорту СН, а в паспорті ОСОБА_14 стоїть серія паспорту СК. Про цю помилку їй повідомили через кілька місяців з архіву банку (ТОВ КБ «Дельта») і ОСОБА_29. щоб виправити помилку почала шукати ОСОБА_27. по адресах вказаних у договорі, але за жодною адресою та номером телефону цієї особи не знайшла. Саме тому їй і запам'яталась ця особа та її прізвище.

т. 3 а.с. 186-187-А

- протоколом виїмки та огляду відповідно якого у ТОВ КБ «Дельта»15.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 001-09052-031106 від 03.11.2006 між ТОВ КБ «Дельта» та ОСОБА_27. на суму 9999,00 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Договір № 001-09052-031106 про цільовий кредит від 03 листопада 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ТОВ «Комерційний банк «Дельта», в особі кредитного інспектора ОСОБА_29., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_27. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 9 999,00 гривень на строк до 02.09.2007;

2. Анкета на цільовий кредит у ТОВ «Комерційний банк «Дельта», складена від імені ОСОБА_27. від 03.11.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_27. надає ТОВ «Комерційний банк «Дельта»особисті дані з метою надати йому споживчий кредит у розмірі 9 999,00 гривень, своєчасне повернення якого він гарантував.

3. Копія видаткової накладної № РНБ-003841/001 від 03.11.2006 відповідно до якої Постачальник: ТОВ «Домотехніка»передає Покупцю: ОСОБА_27. товар отриманий у кредит;

4. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_27.;

5. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_4, складеної на ім'я ОСОБА_27.;

6. Рахунок-фактура № СФБ-003083/001 від 03.11.2006, відповідно до якого Постачальник: ТОВ "Домотехніка", надає плазмовий телевізор, а Одержувач: ОСОБА_27. отримує плазмовий телевізор;

7. Довідка № 48 від 03.11.2006 про доходи, виданої ТОВ „Фінмар", складеної на ім'я ОСОБА_27, відповідно до якої, він працює в ТОВ "Фінмар" на посаді менеджера і його заробітна плата з травня по жовтень 2006 року склала - 13 389, 73 гривень. У нижній частині документа вона підписана директором ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. і має відбиток круглої печатки з написом ТОВ «Фінмар»ідентифікаційний код № 31107563та самими речовими доказами -зазначеними доказами.

т. 3 а.с. 150-166

- Висновком експерта № 6309 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_27 в графах "(Позичальник)" та ""Підпис" в кредитному договорі №001-09052-031106 від 03.11.2006р., в графі "Підпис" в анкеті позичальника від 03.11.2006р., в графі "Отримав(ла)" в видатковій накладній №РНБ-003841/001 від 03.11.2006р., біля рукописних записів "Копия Верна 3.11.2006 г" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_126, картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_4 від 27.10.2006р. виконані не ОСОБА_27, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_27.

Рукописний запис "3.11.2006 р ОСОБА_14 " в анкеті позичальника від 03.11.2006р., рукописні записи "Копия Верна 3.11.2006 г" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_126, картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_4 від 27.10.2006р., а також підписи від імені ОСОБА_27, виконані ОСОБА_6.

т. 3 а.с. 175-179

По епізоду заволодіння 25.11.06 кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») в сумі 4579,10 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 001-09052-031106 від 25.11.2006 між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_37 на загальну суму 4579,10 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_37., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») 25.11.2006:

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 11/2-02-1801, згідно якої ОСОБА_37 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 4579,10 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 3 а.с. 195-196

- показами свідка ОСОБА_40., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на посаді фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «Русский стандарт»вона працює з 01 листопада 2006 року. Раніше десь до середини січня 2007 року ТОВ «Русский стандарт»називався ТОВ «АІС-банк». Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»розташованому на площі Д.Народів, 6. Свою роботу вона виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді кредитного агенту ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») в її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «АІС-банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до неї (ОСОБА_40.) підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі ТОВ «АІС-банк». Після отримання консультації особа спочатку йде до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписує рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про товар та його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин, а також прізвище продавця. Далі особа з рахунком-фактурою йде до мене і надає їй свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і довідку. Вона (ОСОБА_40.) передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають у неї сумнівів, а особу задовольняють її пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього вона (ОСОБА_40.) заповнює в електронному варіанті у комп'ютері «Анкету» на отримання кредиту зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього вона роздруковує заявку та надає клієнту для огляду, чи вірно нею (ОСОБА_40.) було її заповнено, після чого клієнт підписує заявку, а ОСОБА_40. по електронній пошті відправляє її у банк ТОВ «АІС-банк»для проведення перевірки. Після отримання «Анкети»у банку ТОВ «АІС-банк»проводиться перевірка достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймається або «скорингом», тобто комп'ютером, або ж «анкета»направляється на перевірку кредитному інспектору ТОВ «АІС-банк». Відповіді про проведену перевірку та прийняте рішення приймаються «скорингом»на протязі 1-2 хвилин, а кредитним інспектором на протязі однієї години. Яким чином комп'ютерна програма «скоринг»та кредитний інспектор проводять перевірку наданої клієнтом інформації та приймають те, чи інше рішення їй (ОСОБА_40.) не відомо. Відповіді бувають: «отказ, кредит не может быть предоставлен», а у разі позитивної відповіді в неї (ОСОБА_40.) на екрані комп'ютера з'являється розрахунок погашення кредиту. Їй не відомо, чому надається та, чи інша відповідь на запит про надання кредиту. ОСОБА_40. запитує клієнта ще раз, чи задовольняють його умови надання кредиту нашим банком та умови проведення розрахунків по кредитах, якщо він відповідає, що його все задовольняє, то ОСОБА_40. натискає відмітку у комп'ютері «прийняти». Після цього комп'ютер формує пакет документів, які ОСОБА_40. необхідно роздрукувати разом з кредитним договором вже у заповненому вигляді. Вона їх роздруковує у тому вигляді, в якому вони з'явились. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, вона (ОСОБА_40.) спочатку робить ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду у двох примірниках, один залишає у себе, а інший віддає у відділ інформації магазину «Ельдорадо». ОСОБА_40. завіряє ці копії своїм підписом, а клієнт робить напис «копія вірна», ставить своє прізвище, ініціали, дату і власний підпис. Кредитний договір вона (ОСОБА_40.) роздруковує у трьох примірниках, «анкету»на отримання кредиту в одному примірнику, платіжну накладну на одному аркуші у двох примірниках, заяву на відкриття рахунку у одному примірнику, картку зразків підпису у одному примірнику та заяву на закриття рахунку у одному примірнику. Крім цих документів іноді за згодою клієнта вона (ОСОБА_40.) роздруковує і заяву на страхування життя клієнта у двох примірниках. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на платіжних накладних, оскільки на них особа ставить свій підпис у банку під час здійснення платежу по кредиту. Перший внесок не є обов'язковою умовою кредитування, тобто особа за власним бажанням може його зробити. Після цього вона (ОСОБА_40.) робить клієнту копію кредитного договору з яким він йде на касу магазину. Касир видає клієнту чек про сплату коштів за товар. З чеком клієнт повертається до ОСОБА_40., а вона робить копію у двох примірниках, якщо особа зробила перший внесок, то він повинен завірити чек власним підписом. Копію чеку, оригінал чеку, три примірники кредитного договору, копії документів клієнта та рахунок фактуру вона (ОСОБА_40.) віддає у інформаційний відділ магазину. Дівчата з інформаційного центру магазину завіряють документи підписами та відтисками печаток. Далі вони віддають їй (ОСОБА_40.) два примірники пакету документів разом з кредитним договором та роздруковують додатково дві видаткові накладні. Клієнт отримує від ОСОБА_40. свої примірники кредитного договору та інших документів, і разом з цими документами та видатковою накладною йде до продавця-консультанта магазину забрати свій товар. Фотографування клієнтів передбачено умовами кредитування у системі ТОВ «АІС-банк», це є обов'язковою процедурою під час оформлення кредитів. Фотографування здійснювалось за згодою клієнта. Ці фотографії не роздруковуються, а разом з «Анкетою»у електронному вигляді відправляються у банк. Де саме зберігаються фотографії у банку їй (ОСОБА_40.) не відомо. Громадяни на прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_249, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, їй не відомі. Серед її знайомих таких осіб не має. Коли у магазині «Ельдорадо-Центр»проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою, то за день вона могла обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому вона (ОСОБА_40.) не пам'ятає осіб, яким оформляла кредити. Впізнати їх навіть по фотографії також навряд зможе. «Кредитний договір № 56249597»від 25.11.2006 року укладений з одного боку на від імені ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_37, про надання банком останньому (ОСОБА_37) кредиту строком на 10 місяців з 26.11.2006 р. по 27.09.2007 р. на загальну суму 4579,10 грн. на придбання пральної машини ARDO FL105S та телевізору PANASONIC TX-29PS60 був оформлений нею, кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. 25.11.2006 року у магазині ТОВ «Ельдорадо», який знаходився на пр. Д.Народів, 6. Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання нею (ОСОБА_40.) позитивної відповіді з банку. Вона роздрукувала цей договір у трьох примірниках. Документ підписано на кожній сторінці клієнтом на прізвище ОСОБА_37. (у нього були документи на це прізвище) у її присутності та нею (ОСОБА_40.), як особою, що оформила цей договір. Також договір підписано працівником магазину та скріплено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-Центр»Один примірник вона (ОСОБА_40.) віддала клієнту, другий працівникам магазину, а третій залишила у себе для подальшого відправлення до банку. «Анкета до заяви»від 25.11.2006 року виконана на бланку з графами для заповнення, була заповнена нею, кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»вона заповнила інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_37 28.11.2006 року, який бажав отримати кредит. У даному випадку ОСОБА_37 надав їй документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище. «Анкета до заяви»25.11.2006 року у електронному вигляді була направлена нею (ОСОБА_40.) до банку для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. Ким у даному випадку проводилась перевірка, тобто кредитним інспектором чи комп'ютерною програмою «скорингом»на даний час та за наданими мені на огляд документами вона сказати не може, а сама вона цього не пам'ятає. По даній «Анкеті до заявки»їй (ОСОБА_40.) було надано позитивну відповідь на видачу кредиту. «Анкета до заяви»від 25.11.2006 року була роздрукована нею в одному примірнику, підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_37. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). «Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»зберігаються у неї (ОСОБА_40.), кредитного агенту ТОВ «АІС-банк»вже у роздрукованому вигляді. Вона (ОСОБА_40.) надає цей документ для ознайомлення і підписання клієнту, що бажає отримати кредит. У даному випадку зі змістом цього документу кредитний агент ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. ознайомила ОСОБА_37 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем), після ознайомлення ОСОБА_37 написав у кінці цього документу своє прізвище, ім'я та по батькові, підпис та дату ознайомлення -25.11.2006 року. «Заява на відкриття поточного рахунку»від 25.11.2006 р. була роздрукована нею (ОСОБА_40.) 25.11.2006 року разом з кредитним договором. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлений ОСОБА_40. кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. 25.11.2006 року, для ОСОБА_37. У заяві вказано про те, що ОСОБА_37 просить ТОВ «АІС-банк»відкрити йому поточний рахунок № НОМЕР_146 на який будуть перераховані кредитні кошти. З цього рахунку кредитні кошти автоматично перераховуються банком на рахунок магазину у якому особа, що оформила кредит (ОСОБА_37.) придбала товар.

Оглянувши надані їй (ОСОБА_40.) для ознайомлення документи можу повідомити наступне, ця «Картка із зразками підписів»від 25.11.2006 року є обов'язковою при оформленні кредиту і була роздрукована нею (ОСОБА_40.) кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. 25.11.2006 року, для ОСОБА_37. У «картці»стоїть зразок підпису особи, яка відкриває рахунок у ТОВ «АІС-банк»у даному випадку це ОСОБА_37., він проставив свій підпис у картці у її присутності. Ці обидва документи виконано на одній сторінці одного аркушу, у такому вигляді їх роздруковує комп'ютерна програма у одному примірнику. «Заява на закриття поточного рахунку»була роздрукована нею (ОСОБА_40.) 25.11.2006 року разом з кредитним договором у одному примірнику. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлений нею, кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. 25.11.2006 року, для ОСОБА_37. У заяві вказано про те, що ОСОБА_37 просить ТОВ «АІС-банк»закрити його поточний рахунок № НОМЕР_146. Ксерокопії «касових чеків»були надані їй (ОСОБА_40.) клієнтом ОСОБА_37. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Чеки були видані йому (клієнту) працівником магазину «Ельдорадо»на касі після того, як він надав касиру копію кредитного договору та рахунок-фактуру. Вона (ОСОБА_40.) зробила копії цих чеків та додала їх до кредитного договору. «Рахунок № 47394»від 25.11.2006 р. був виданий клієнту ОСОБА_37. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо»25.11.2006 року для передачі їй (ОСОБА_40.), кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. У рахунку вказані данні про вид товару -телевізор PANASONIC, його вартість -2579,20, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_147, дата продажу товару -25.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -26.11.2006 року. Рахунок підписано продавцем, у даному випадку це ОСОБА_195 та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо», організації, що продала товар. «Рахунок № 47396»від 25.11.2006 р. був виданий клієнту ОСОБА_37. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо»25.11.2006 року для передачі їй, кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40. У рахунку вказані данні про вид товару -пральної машини ARDO, його вартість -1999,90 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_147, дата продажу товару -25.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -27.11.2006 року. Рахунок підписано продавцем, у даному випадку це ОСОБА_255 та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо», організації, що продала товар. «Видаткова накладна № 47394-12»від 25.11.2006 р. була видана ОСОБА_37. у відділі інформації ТОВ «Ельдорадо-Центр»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_37. придбав, у даному випадку це - телевізор PANASONIC. У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -телевізора PANASONIC, його вартість -2579,20 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_147, дата продажу товару -25.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_37. Цей документ був виписаний продавцем у трьох примірниках. Один примірник було надано їй, кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40., його я зараз і оглядаю, другий залишився у працівників магазину у відділі інформації, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»та касового чеку продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_37. та працівником відділу інформації магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр». «Видаткова накладна № 47396-12»від 25.11.2006 р. була видана ОСОБА_37. у відділі інформації ТОВ «Ельдорадо-Центр»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_37. придбав, у даному випадку це - пральна машина ARDO. У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -пральної машини ARDO, його вартість - 1999,90 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_147, дата продажу товару -25.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_37. Цей документ був виписаний продавцем у трьох примірниках. Один примірник було надано їй, кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_40., вона його і оглядає, другий залишився у працівників магазину у відділі інформації, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»та касового чеку продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_37. та працівником відділу інформації магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр». Паспорт гр. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21. серії НОМЕР_46 виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській обл. 17.05.1995 р. був наданий їй (ОСОБА_40.) ОСОБА_37 25.11.2006 року (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Вона (ОСОБА_40.) перевірила відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед нею і зробила надані їй на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_46 виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській обл. 17.05.1995 р. ОСОБА_37. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри в неї не викликав.

Оглянувши надану їй для ознайомлення ксерокопію «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків» ОСОБА_37. № НОМЕР_47 від 26.10.2006 року може повідомити наступне: оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»був наданий їй ОСОБА_37 25.11.2006 року (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри в неї не викликав.

Зроблені нею ксерокопії «Листків паспорту» та «Картки ідентифікації фізичної особи - платника податків»гр. ОСОБА_37 були завірені підписом клієнта та написом «копия верна ОСОБА_37 25.11.2006»у її присутності, та вона у свою чергу також завірила ці копії власним підписом і написом «копия верна ОСОБА_40. 25.11.2006». Вимогами кредитування ТОВ «АІС-банк»внесення першого внеску не є обов'язковим. У даному випадку ОСОБА_37. не робив першого внеску, оскільки згідно умов кредитування банку при оформленні безпроцентного кредиту внесення першого внеску взагалі не передбачено. Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_37. їй не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до її обов'язків.

т. 3 а.с. 253-263

- показами свідка ОСОБА_37, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що по дорозі додому під час розпиття спиртних напоїв з друзями втратив паспорту, пропажу якого помітив лише дома. Де він міг його загубити йому не відомо, можливо загубив його коли пив з другом, а можливо втратив у таксі, яким добирався до дому.

т. 3 а.с. 250-252

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ТОВ „АІС-Банк" 29.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 56249597 від 25.11.2006 між ТОВ „АІС-Банк" та ОСОБА_37. на суму 8482,95 грн.) та самими речовими доказами - зазначеними документами:

1. Договір № 56249597 про цільовий кредит від 25 листопада 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ТОВ "АІС Банк", в особі оператора ОСОБА_40., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_37. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 4579,10 гривень на строк до 27.09.2007;

2. Анкета до заяви ТОВ „АІС Банк", складений від імені ОСОБА_37. від 25.11.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_37. просить керівництво ТОВ "АІС Банк" надати йому споживчий кредит у розмірі 4579,10 гривень на покупку телевізору, своєчасне повернення якого він гарантував.

3. Заява на відкриття поточного рахунку в ТОВ "АІС Банк" від 25.11.2006 від імені ОСОБА_37.;

4. Заява на закриття поточного рахунку в ТОВ "АІС Банк" від імені ОСОБА_37.;

5. Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС Банк" від 25.11.2006 підписаний від імені ОСОБА_37.;

6. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_37.;

7. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_47, складеної на ім'я ОСОБА_37.;

8. Видаткова накладна № 47394-12 від 25.11.2006, відповідно до якої ТОВ "Ельдорадо-Центр" видає Покупцю: ОСОБА_37. телевізор;

9. Видаткова накладна № 47396-12 від 25.11.2006, відповідно до якої ТОВ "Ельдорадо-Центр" видає Покупцю: ОСОБА_37. пральну машину;

10. Рахунок № 47394 від 25.11.2006 ТОВ "Ельдорадо" щодо видачі телевізору;

11. Рахунок № 47396 від 25.11.2006 ТОВ "Ельдорадо" щодо пральної машини

та самими речовими доказами -указаними документами.

том 3 а.с. 201-213

- висновком експерта № 6021 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_37" в графах: „Клієнт", цифровий запис:„25.11.6" в графах: „дата заяви" в заяві - кредитний договір № 56249597 до ТОВ „Банк Руський стандарт" /при посередництві ТОВ „АІС-Банк"/ від 25.11.2006 року; „ОСОБА_37" та цифровий запис: „25.11.6" в документі: „Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ „АІС-банк" від 25.11.2006 року; „П.І.Б. заявника /повністю письмово/" в анкеті до заяви від 25.11.2006 року; рукописні записи: „Копия Верна ОСОБА_37" на електрофотокопіях сторінок паспорту ОСОБА_37. серії НОМЕР_118виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області від 11.05.1996 року та від 07.07.2003 року; цифровий запис: „25.11.6" в заяві на відкриття поточного рахунку в банку ТОВ „АІС-банк" від 25.11.2006 року, виконані ОСОБА_5.

2. Підписи від імені ОСОБА_37. в графах: „/Підпис/" в заяві - кредитний договір № 56249597 до ТОВ „Банк Руський стандарт" /при посередництві ТОВ „АІС-Банк"/ від 25.11.2006 року; „/Підпис/" в документі: „Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ „АІС-банк" від 25.11.2006 року; нижче або проти рукописних записів: „Копия Верна. ОСОБА_37 25.11.2006" на електрофотокопіях сторінок паспорту ОСОБА_37. серії НОМЕР_118виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області від 11.05.1996 року та від 07.07.2003 року; „/підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи/" в заяві на відкриття поточного рахунку в ТОВ „АІС-банк" від 25.11.2006 року; „Зразок підпису власника рахунку" в картці із зразками підписів ОСОБА_37. від без вказання дати; „/підпис власника рахунку/ підпис особи, уповноваженої власником/" в заяві про закриття поточного рахунку в банку ТОВ „АІС-банк" без вказання дати; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № 47394-12 від 25.11.2006 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № 47396-12 від 25.11.2006 року, виконані не ОСОБА_37. Ці підписи виконані ОСОБА_5

т. 3 а.с. 221-226

По епізоду заволодіння 28.11.06 кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»в сумі 5554,44 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 400169218 від 28.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37 на загальну суму 5554,44 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_37., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»28.11.2006 року:

- заявою банку ЗАТ «Альфа-Банк»№ 7597 від 31.03.2007, згідно якої ОСОБА_37 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 5554,44 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 4 а.с. 1

- показами свідка ОСОБА_43, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді менеджера споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»приблизно з листопада 2005 року. Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Євросєть»по вул. Хрещатик, 13, а на при кінці минулого року її робоче місце знаходилось у приміщенні магазину «Ельдорадо-Центр»по вул. Хрещатик. Свою роботу вона виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. В її функціональні обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашій кредитній організації банківський кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ЗАТ «Альфа-Банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_23, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, їй жодна особа не відома. Під час праці у ТОВ «Ельдорадо», у магазині проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою. Таким чином за день вона могла обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому вона не пам'ятає осіб, яким оформляла кредити. Впізнати їх навіть по фотографії вона також не зможе.

На пред'явлені ОСОБА_43. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 400169218»від 28.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37 на загальну суму 5554,44 грн.), які ОСОБА_43 уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- Договір № 400169218 про цільовий кредит від 28 листопада 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ЗАТ "Альфа-банк", в особі ОСОБА_43., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_37. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 4999,00 гривень на строк до 29.11.2007;

- Анкета-заява на отримання кредиту від 28.11.2006 заповнена від імені ОСОБА_37.;

- Специфікація товару № 400169218 від 28.11.2006 підписана від імені ОСОБА_37.;

- Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_37.;

- Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_47, складеної на ім'я ОСОБА_37.;

- Графік погашення від 28.11.2006 ОСОБА_37.

- Лист-гарантія від 28.11.2006;

- Рахунок № 145928 від 28.11.2006 на отримання ноутбуку.

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_37. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21. серії НОМЕР_46 виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській обл. 17.05.1995 та копії «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»ОСОБА_37. № НОМЕР_47 від 26.10.2006, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_37., ОСОБА_43 не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті, малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано ноутбук Asus A6B00, загальною вартістю 4999,20 грн.

В договорі кредитування № 400169218 від 28.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37 сума кредиту складає 5554,44 грн.

т. 4 а.с. 44-53

- показаннями свідка ОСОБА_37, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що по дорозі до дому під час розпиття спиртних напоїв з друзями втратив паспорту, пропажу якого він помітив лише дома. Де він міг його загубити йому не відомо, можливо загубив його коли пив з другом, а можливо втратив у таксі, яким добирався до дому.

т. 3 а.с. 250-252

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ЗАТ «Альфа-Банк»10.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитного договору № 400169218 від 28.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37. на суму 5554,44 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

том 4 а.с. 17-25

- Висновком експерта № 6020 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_37." в графі: „Покупець" в розділі: „Службові відмітки Торгової організації", „Копія верна" в специфікації товара № 400169218 ТОВ „Ельдорадо" від 28.11.2006 року; „Копия Верна 28.11.2006" на електрофотокопії сторінок паспорту ОСОБА_37. серії НОМЕР_118виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області від 11.05.1996 року та від 07.07.2003 року, виконані ОСОБА_5.

2. Підписи від імені ОСОБА_37. /перший справа/ на лицьовій та зворотній сторонах 1 аркуша та в графі: „Позичальник:" в кредитному договорі № 400169218 між ЗАТ „Альфа-Банк" та ОСОБА_37. від 28.11.2006 року; „Підпис особи, що подає анкету-Заяву" в анкеті-заяві на отримання кредита від 28.11.2006 року, „підпис клієнта"; в розділі: „Службові відмітки Торгової організації" в специфікації Товара № 400169218 ТОВ „Ельдорадо" від 28.11.2006 року; нижче рукописного запису: „Копия Верна 28.11.2006" на електрофотокопії сторінок паспорту ОСОБА_37. серії НОМЕР_118виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області від 11.05.1996 року та від 07.07.2003 року; /перший справа/ та в графі: „Клієнт: ОСОБА_37" в графіку погашення /додаток № 1до Кредитного договору № 400169218 від 28.11.2006 року/, виконані не ОСОБА_37. Ці підписи виконані ОСОБА_5.

том 4 а.с. 33-37

По епізоду заволодіння 09.12.06 кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»в сумі 7642,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 400175469 від 09.12.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44на загальну суму 7642,00 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_44., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»09.12.2006 року:

- заявою банку ЗАТ «Альфа-Банк»№ 8298 від 09.04.2007 року, згідно якої ОСОБА_44 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 7642,00 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 4 а.с. 55

- показаннями свідка ОСОБА_45, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді менеджер по роботі з клієнтами ЗАТ «Альфа-Банк»з кінця січня 2007 року, а до того я працювала на посаді спеціаліста відділу споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк». Коли я працювала на посаді спеціаліста відділу споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»моє робоче місце знаходилося у приміщенні магазину «Домотехніка»по вул. Г. Юри, 20. Свою роботу вона виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. В її функціональні обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашій кредитній організації банківський кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ЗАТ «Альфа-Банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_23, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, їй жодна особа не відома. За день вона могла обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому вона не пам'ятає осіб, яким оформляла кредити. Впізнати їх навіть по фотографії вона також не зможе.

На пред'явлені ОСОБА_45. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 400175469»від 09.12.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44 на загальну суму 7642,00 грн.), які ОСОБА_45уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- Договір № 400175469 про цільовий кредит від 09 грудня 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ЗАТ "Альфа-банк", в особі ОСОБА_45., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_44. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 7642,00 гривень на строк до 10.10.2007;

- Анкета-заява на отримання кредиту від 09.12.2006 заповнена від імені ОСОБА_44.;

- Специфікація товару № 400175469 від 09.12.2006 підписана від імені ОСОБА_44.;

- Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_44.;

- Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_21, складеної на ім'я ОСОБА_44.;

- Графік погашення від 09.12.2006 ОСОБА_44.;

- Рахунок-фактура № СФБГ-04473/007 від 09.12.2006 на отримання телевізору та автомагнітоли.

- Видаткова накладна № РНБГ-04087/007 від 09.12.2006 на видачу телевізору та авто магнітоли.

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_44. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_44 1977 р.н. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. від 13.12.2005 та копії «Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера»ОСОБА_44. № НОМЕР_8від 28.01.1999, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_44., ОСОБА_45не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті, малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано телевізора LCD 20 Philips 20 PF та авто магнітоли Kenwood KVT-627, загальною вартістю 8492,00 грн.

В договорі кредитування № 400175469»від 09.12.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_44 сума кредиту складає 7642,00 грн., а 850,00 грн. були внесені на рахунок магазину готівкою особою, яка представилась працівникам банку ОСОБА_44. та яким було надано документи на вказане прізвище.

т. 4 а.с. 141-146

- показаннями свідка ОСОБА_44, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що біля офісу автозаправки по вул. Попудренка, 52 знаходиться безкоштовний не охоронюваний паркувальний майданчикна якому він 23.10.2006 залишив свій автомобіль марки «ВАЗ 2107»і разом з дружиною пішов до офісу фірми, а коли через деякий час, приблизно півтори години, він повернувся до автомобіля то побачив, що дверцята автомобіля були відкриті. Він відразу зателефонував до міліції, це було приблизно о 19 годині та повідомив про злам автомобіля. З автомобіля зникли авто магнітола «JVC»та барсетка з документами, яку він залишив в автомобілі. У барсетці були наступні документи: паспорт ОСОБА_44. та його дружини, ідентифікаційні коди, права на автомобіль, технічний паспорт, довіреність на право управління автомобілем, свідоцтво про народження дитини та грошові кошти. Він ніколи не отримував кредити в банківських установах як міста Києва так і в інших містах України.

т. 4 а.с. 117-119

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ЗАТ «Альфа-Банк»10.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитного договору № 400169218 від 28.11.2006 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_37. на суму 5554,44 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

том 4 а.с. 84-98

- висновком експерта № 6018 від 22.06.2007 року, згідно якого:

Рукописні записи: „Копія вірна 09.12.2006" на електрофотокопії сторінок паспорта ОСОБА_44. серії НОМЕР_129, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС Київської області від 22.08.1996 року та від 13.12.2005 року, виконані не ОСОБА_44, не ОСОБА_6, а іншою особою.

т. 4 а.с. 106-110

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23року народження, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

По епізоду заволодіння 11.12.06 кредитними грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта»в сумі 17246,43 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 002-09031-111206 від 11.12.2006 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44на загальну суму 17246,43 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_44., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта»11.12.2006 року:

- заявою банку ТОВ КБ «Дельта»№ 8876 від 17.04.2007 року, згідно якої ОСОБА_44 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 17246,43 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 5 а.с. 2

- показаннями свідка ОСОБА_46, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що працюю на посаді кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»приблизно з 01.09.2006 року. Моє робоче місце знаходиться у магазині «Нова Лінія»у смт. Чабани Одеське Шосе, 8. Свою роботу вона виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. В її функціональні обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю. Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_23, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, їй жодна особа не відома. За день вона могла обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому вона не пам'ятає осіб, яким оформляла кредити. Впізнати їх навіть по фотографії вона також не зможе.

На пред'явлені ОСОБА_46. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 002-09031-111206»від 11.12.2006 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44 на загальну суму 17246,43 грн.), які ОСОБА_46уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- Договір № 002-09031-111206 про цільовий кредит від 11 грудня 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ТОВ «Комерційний банк «Дельта», в особі кредитного інспектора ОСОБА_46., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_44. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 16 425,17 гривень на строк до 10.12.2009 року;

- Анкета на цільовий кредит у ТОВ «Комерційний банк «Дельта», складена від імені ОСОБА_44. від 11.12.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_44. надає ТОВ «Комерційний банк «Дельта»особисті дані з метою надати йому споживчий кредит у розмірі 16 425,17 гривень, своєчасне повернення якого він гарантував.

- Копія видаткової накладної № НЛ361211032 від 11.12.2006 відповідно до якої Постачальник: ЗАТ "Нова лінія" передає Покупцю: ОСОБА_44. товар отриманий у кредит;

- Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_44.;

- Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_21, складеної на ім'я ОСОБА_44.;

- Рахунок-фактура № НЛ361211035 від 11.12.2006, відповідно до якого Постачальник: ТОВ "Нова лінія", надає котел газовий та ковролін, а Покупець: ТОВ «Комерційний банк «Дельта»отримує котел газовий та ковролін;

- Довідка № 97 від 08.12.2006 про доходи, виданої ТОВ „ТД Бізнес-Оптімум", складеної на ім'я ОСОБА_44, відповідно до якої, він працює в ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" на посаді менеджера і його заробітна плата з червня по листопад 2006 року склала - 13 389, 73 гривень. У нижній частині документа вона підписана директором ОСОБА_33. та головним бухгалтером ОСОБА_37. і має відбиток круглої печатки з написом ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ідентифікаційний код № 33781131».

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_44. та пред'явила паспорт на це ім'я.

- На копії паспорту на ім'я ОСОБА_44 1977 р.н. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. від 13.12.2005 та копії «Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера»ОСОБА_44. № НОМЕР_8від 28.01.1999, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_44., ОСОБА_46 не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті, малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано котел газовий Domina F30E m (EX) 1BALE89A, ковролін 3,66м. Ворм енд Фузі 451 блакитний та ковролін 3,66м. Біхолд 200 пісочний, загальною вартістю 17246,43 грн.

В договорі кредитування № 002-09031-111206 від 11.12.2006 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44 сума кредиту складає 17246,43 грн.

т. 5 а.с. 56-61

- показаннями свідка ОСОБА_44, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що біля офісу автозаправки по вул. Попудренка, 52 знаходиться безкоштовний не охоронюваний паркувальний майданчикна якому він 23.10.2006 залишив свій автомобіль марки «ВАЗ 2107»і разом з дружиною пішов до офісу фірми, а коли через деякий час, приблизно півтори години, він повернувся до автомобіля то побачив, що дверцята автомобіля були відкриті. Він відразу зателефонував до міліції, це було приблизно о 19 годині та повідомив про злам автомобіля. З автомобіля зникли авто магнітола «JVC»та барсетка з документами, яку він залишив в автомобілі. У барсетці були наступні документи: паспорт ОСОБА_44. та його дружини, ідентифікаційні коди, права на автомобіль, технічний паспорт, довіреність на право управління автомобілем, свідоцтво про народження дитини та грошові кошти. Він ніколи не отримував кредити в банківських установах як міста Києва так і в інших містах України.

т. 4 а.с. 117-119

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ТОВ КБ «Дельта»15.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитного договору № 002-09031-111206 від 11.12.2006 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_44. на суму 17246,43 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 5 а.с. 25-37

- висновком експерта № 6022 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи в графах: „Прізвище та ініціали", цифровий запис: „11.12.2006 р." в анкеті позичальника від 11.12.2006 року; „Копія верна" на електрофотокопії видаткової накладної № НЛ361211032 від 11.12.2006 року; на електрофотокопіях сторінок паспорта ОСОБА_44. серії НОМЕР_127, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області від 22.08.1996 року та від 13.12 2005 року, виконані ОСОБА_6.

2. Підписи від імені ОСОБА_44. в графах: „Позичальник", „Підпис" в кредитному договорі № 002-09031-11206 між ТОВ „Комерційний банк „Дельта" та ОСОБА_44. від 11.12.2006 року; „Підпис" в анкеті позичальника від 11.12.2006 року; проти рукописного запису: „Копія верна" на електрофотокопії накладної № НЛ361211032 від 11.12.2006 року та на електрофотокопіях сторінок паспорта ОСОБА_44. серії НОМЕР_127, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області від 22.08.1996 року та від 13.12 2005 року, виконані не ОСОБА_44. Ці підписи виконані ОСОБА_6.

т. 5 а.с. 45-49

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23року народження, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

- довідкою ТОВ «КБ «Дельта»№ 2/01-17-4229 від 21.06.2007 року про те, що під час укладення кредитного договору № 002-09031-111206 від 11.12.2006 проводилось фотографування позичальника. До довідки додано фотознімки указаного позичальника, на яких зображений ОСОБА_6.

т. 7 а.с. 259-264

По епізоду заволодіння 12.12.06 кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в сумі 4963,30 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 57004208 від 12.12.2006 між ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_44 на загальну суму 4963,30 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_44., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») 12.12.2006 року:

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 6291 від 17.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_44 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 4963,30 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 5 а.с. 63

- показаннями свідка ОСОБА_47, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді фахівця сектору підтримки банківської діяльності у Київській області економічного регіонального управління департаменту регіонального розвитку ТОВ «Русский стандарт»з 08 листопада 2006 року. Раніше десь до середини січня 2007 року ТОВ «Русский стандарт» називалось ТОВ «АІС-банк». Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-5»розташованому на вул. Червоноармійська, 45. Свою роботу вона виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді фахівця з кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») в її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «АІС-банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_23, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, їй жодна особа не відома. Коли у магазині «Ельдорадо-5»проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою. За день вона могла обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому вона не пам'ятає осіб, яким оформляла кредити. Впізнати їх навіть по фотографії вона також не зможе.

На пред'явлені ОСОБА_47. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 57004208»від 12.12.2006 між ТОВ «АІС-банк»та ОСОБА_44 на загальну суму 17246,43 грн.), які ОСОБА_47 уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

1. Договір № 57004208 про цільовий кредит від 12 грудня 2006 року. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ТОВ "АІС Банк", в особі оператора ОСОБА_47., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_44. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 4599,90 гривень на строк до 13.10.2007 року;

2. Анкета до заяви ТОВ „АІС Банк", складений від імені ОСОБА_44. від 12.12.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_44. просить керівництво ТОВ "АІС Банк" надати йому споживчий кредит у розмірі 4599,90 гривень на покупку цифрової відеокамери, своєчасне повернення якого він гарантував.

3. Заява на відкриття поточного рахунку в ТОВ "АІС Банк" від 12.12.2006 від імені ОСОБА_44.;

4. Заява на закриття поточного рахунку в ТОВ "АІС Банк" від імені ОСОБА_44.;

5. Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС Банк" від 12.12.2006 підписаний від імені ОСОБА_44.;

6. Спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 12.12.2006 підписані від імені ОСОБА_44.;

7. Заява на укладання договору страхування підписана від імені ОСОБА_44.;

8. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_44.;

9. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_8, складеної на ім'я ОСОБА_44.;

10. Видаткова накладна № 84771 від 12.12.2006, відповідно до якої ТОВ "Ельдорадо-5" видає Покупцю: ОСОБА_44. цифрову відеокамеру;

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_44. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_44 1977 р.н. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. від 13.12.2005 та копії «Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера»ОСОБА_44. № НОМЕР_8від 28.01.1999, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_44., ОСОБА_47 не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті, малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано цифрову відеокамеру SONY загальною вартістю 4599,90 грн.

В договорі кредитування № 57004208 від 12.12.2006 між ТОВ «АІС-банк»та ОСОБА_44 сума кредиту складає 4963,30 грн.

т. 5 а.с. 121-131

- показаннями свідка ОСОБА_44, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що біля офісу автозаправки по вул. Попудренка, 52 знаходиться безкоштовний не охоронюваний паркувальний майданчикна якому він 23.10.2006 року залишив свій автомобіль марки «ВАЗ 2107»і разом з дружиною пішов до офісу фірми, а коли через деякий час, приблизно півтори години, він повернувся до автомобіля то побачив, що дверцята автомобіля були відкриті. Він відразу зателефонував до міліції, це було приблизно о 19 годині та повідомив про злам автомобіля. З автомобіля зникли авто магнітола «JVC»та барсетка з документами, яку він залишив в автомобілі. У барсетці були наступні документи: паспорт ОСОБА_44. та його дружини, ідентифікаційні коди, права на автомобіль, технічний паспорт, довіреність на право управління автомобілем, свідоцтво про народження дитини та грошові кошти. Він ніколи не отримував кредити в банківських установах як міста Києва так і в інших містах України.

т. 4 а.с. 117-119

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ТОВ «АІС-банк»29.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитного договору № 57004208 від 12.12.2006 між ТОВ «АІС-банк»та ОСОБА_44. на суму 4963,30 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 5 а.с. 90-101

- висновком експерта № 6015 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи в графах: „Клієнт", „дата Заяви" в Заяві-Кредитний договір № 5700208 між ТОВ „Руський стандарт" /при посередництві ТОВ „АІС-Банк"/ та ОСОБА_44. від 12.12.2006 року; „Клієнт" та цифровий запис: „12.12._6" в документі, що має назву: „Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ „АІС-банк" від 12.12.2006 року; „Клієнт" та цифровий запис: „12.12_6" в документі, що має назву: „Спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів" від 12.12.2006 року; рукописні записи: „Копія верна ОСОБА_44. 12.12.06", які містяться на електрофотокопіях сторінок паспорта ОСОБА_44. серії НОМЕР_127, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області від 22.08.1996 року; рукописний запис: „Копия вірна ОСОБА_44. 12.12.06", який міститься на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44. від 20.01.1999 року; „П.І.Б. заявника /повністю письмово/" та „ІD номер клієнта" в анкеті до заяви від 12.12.2006 року, виконані ОСОБА_6.

2. Підписи від імені ОСОБА_44. в графах: „Підпис" в Заяві-Кредитний договір № 5700208 між ТОВ „Руський стандарт" /при посередництві ТОВ „АІС-Банк"/ та ОСОБА_44. від 12.12.2006 року; „/Підпис/" в документі, що має назву: „Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ „АІС-банк" від 12.12.2006 року; „/Підпис/" в документі, що має назву: „Спеціальні умови страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів" від 12.12.2006 року; нижче рукописних записів: „Копія верна ОСОБА_44. 12.12.06", які містяться на електрофотокопіях сторінок паспорта ОСОБА_44. серії НОМЕР_127, виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області від 22.08.1996 року; нижче рукописного запису: „Копия вірна ОСОБА_44. 12.12.06", який міститься на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44. від 20.01.1999 року; „Підпис заявника" в анкеті до заяви від 12.12.2006 року; „Страхувальник" в заяві на укладення договору страхування від нещасних випадків та хвороб позичальників споживчих кредитів без вказання дати; „/підпис власника рахунку/ підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи/" в заяві на відкриття поточного рахунку від 12.12.2006 року; „Зразок підпису власника рахунку" в картці із зразками підписів ОСОБА_44. без вказання дати; „/підпис власника рахунку /підпис особи, уповноважених власником/" без вказання дати, виконані не ОСОБА_44. Ці підписи виконані ОСОБА_6.

т. 5 а.с. 109-114

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23року народження, виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

По епізодах заволодіння 11.01.2007 кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»в сумі 3 561 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_49 на загальну суму 3561,36 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_49., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору - внаслідок заволодіння кредитним грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»11.01.2007 року:

- заявою АКБ «Правекс-Банк»про заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 4 163, 72 грн.

т. 5 а.с. 135-137

- Показаннями свідка ОСОБА_51, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на початку року він працював на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»і звільнився за власним бажанням наприкінці березня 2007 року.

Коли він працював на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк», його робоче місце знаходилося у приміщенні магазину мобільного зв'язку «ПП Мобілочка»на перехресті проспектів Московського та Оболонського.

В його функціональні обов'язки входило надання консультацій особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під придбання будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю та оформлення документів щодо надання споживчого кредиту.

Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_51. відома лише особа на прізвище ОСОБА_49, але він пам'ятає його лише за прізвищем. Як виглядає ця особа він вже не пам'ятає.

На пред'явлені ОСОБА_51. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_49 на загальну суму 3561,36 грн.), які ОСОБА_51 уважно оглянув, він показав, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- договір застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері;

- розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 05 квітня 2001 року № 2341-111;

- рахунок-фактура № К10-00000015 від 11.01.2007 на оплату товару -мобільного телефону «Sony Ericsson K800і»та аксесуару до нього -Memory Stick Micro 1 Gb Sony, на суму 2698,00 грн.,

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_49. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 та копії ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_49 № НОМЕР_10 від 10.01.2007, зазначеним вище зроблено посвідчу вальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_49, ОСОБА_51 не знав, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано мобільний телефон «Sony Ericsson K800i»та аксесуар до нього -Memory Stick Micro 1 Gb Sony, загальною вартістю 2698,00 грн.

В договорі кредитування № 015808-1-050-7»від 11.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_49, сума кредиту складає 3561,36 грн. В цю суму кредиту входить не тільки ціна товару але й комісія банку, а у рахунку-фактурі № К10-00000015» від 11.01.2007 вказується лише ціна на товар яка становить 2698,00 грн. Таким чином комісія банку складає - 863,36 грн.

т. 5 а.с. 230-238

- показами свідка ОСОБА_49, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він в 2001 році втратив паспорт громадянина України серії НОМЕР_91 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25року народження, виданому Ленінградським РУ ГУМВС України м. Києві. До банківсько-кредитних установ з приводу отримання кредитних коштів на указаний паспорт він ніколи не звертався.

т. 5 а.с. 188-189

- Протоколом виїмки та огляду від 24.05.2007 року в АКБ «Правекс-Банк»документів кредитної справи (кредитний договір № 015808-1-050-7 від 11.01.2007) між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_49. та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 5 а.с. 159-166

- Висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6327, відповідно до якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_49 в графах "/ОСОБА_49./", "підпис" в кредитному договорі № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, в графі "Позичальник:" в договорі застави № 015808-1-050-7 від 11.01.2007, в графах "Підпис" заявці-памятці для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007, в графі "Підпис Клієнта/ОСОБА_49/" в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 11.01.2007, в графі "підпис" в розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 КК від 11.01.2007, підпис від імені ОСОБА_49, зображення якого міститься в електрографічній копії сторінки паспорта НОМЕР_121від 15.07.1997 виконані не ОСОБА_49, а іншою особою.

2. Рукописні записи в графах заявки-пам'ятки для отримання споживчого кредиту від 11.01.2007, " ОСОБА_49", 11 01 7" в розписці про ознайомлення позичальника з нормами ст.190, 192, 200, 209, 220, 222 КК від 11.01.2007р., а також підписи від імені ОСОБА_49., вказані в п. 1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_8.

т. 5 а.с. 175-179

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_91 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25року народження, виданому Ленінградським РУ ГУМВС України м. Києві мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

По епізодах заволодіння 03.02.2007 кредитними грошовими коштами ВАТ «Всеукраїнський банк «ВАБанк»в сумі 7919,92 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір від 03.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_249. за № 01/02310000/4127/02) та паспорту на ім'я ОСОБА_249., використання підроблених документів при укладенні указаного договору, внаслідок заволодіння кредитним грошовими коштами ВАТ «ВАБанк»03.02.2007 року:

- Заявою ВАТ «ВАБанк» про заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 7 200 грн.

т. 5 а.с. 239

- Протоколом виїмки та огляду від 11.05.2007 року у ВАТ «ВАБанк»документів кредитної справи (кредитний договір від 03.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_249. за № 01/02310000/4127/02) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 5 а.с. 244-252

- показами свідка ОСОБА_61, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді фахівця спеціалізованого обслуговування ТОВ «Ві Ей Бі Лізінг»з 02 квітня 2007 року, а до того я працював на посаді агента забезпечення продажу департаменту з продажу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес»і його робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком», який знаходиться по проспекту Московському, 23-А.

У ТОВ «Ві Ей Бі Експрес»укладено угоду з ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»про представництво інтересів цього ВАТ працівниками ТОВ «Ві Ей Бі Експрес», тому кредитні угоди юридично оформляються від імені ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк», а фактично їх оформляють працівники ТОВ «Ві Ей Бі Експрес».

В обов'язки ОСОБА_61 на той період часу входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під придбання будь-якого товару магазину, з яким у кредитної організації ТОВ «ВіЕйБі Експрес»було укладено договір про співпрацю та оформлення видачі ВАТ «ВАБанк»кредитних коштів.

На пред'явлені ОСОБА_61. документи кредитної справи (кредитний договір від 03.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_249. за № 01/02310000/4127/02 на суму 7919,92 грн.), він показав, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 400004152»від 03.02.2007;

- анкету-заявку на отримання кредиту від 03.02.2007;

- специфікацію товару № 400004152 від 03.02.2007;

- меморіальний ордер № 8101 від 05.02.2007;

- довідку про доходи № 13 від 02.02.2007 видана ОСОБА_249, яка підтверджує, що ОСОБА_249. працює в ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»,

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_249 та пред'явила паспорт на його ім'я з вклеєними в нього фотографіями, на яких була зображений чоловік, що звертався з приводу отримання зазначеного кредиту. На отримані кредитні кошти, за указаним вище кредитним договором, особою, яка назвалася ОСОБА_249. було придбано комп'ютер (notebook) «Asus F3jc»вартістю 7 200,00 грн.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996, зазначеним вище чоловіком зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи.

т. 5 а.с. 291-300

- Висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6313, відповідно до якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_249 в правому нижньому куті першої сторінки, в графах "ОСОБА_249" кредитному договорі №400004152 від 03.02.2007р., анкеті-заяві на отримання кредиту від 03.02.2007р. в графі "підпис Клієнта" в специфікації товара №400004152 ТОВ "СітіКом" від 03.02.2007р., біля рукописних записів "Копия верна 03.02.007" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_54 від 17.09.1998р. виконані не ОСОБА_249, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_249.

2. Рукописні записи: "ОСОБА_249." в графі "ПІБ Клієнта" в специфікації товара №400004152 ТОВ "СітіКом" від 03.02.2007р., рукописні записи "Копия верна 03.02.007" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_54 від 17.09.1998р., а також підписи від імені ОСОБА_249., вказані в п.1 цих Висновків експертизи виконані ОСОБА_5.

т. 5 а.с. 276-280

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_75на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27року народження, виданому Сквирським РВ ГУМВС України Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

- довідкою ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк»(ВАТ «ВАБанк») № 06/2240 від 26.06.2007 року про те, що під час укладення кредитного договору № 400004152 від 03.02.2007 проводилось фотографування позичальника. До довідки додано фотознімки указаного позичальника, на яких зображений ОСОБА_5.

т. 7 а.с. 267-270

По епізодах заволодіння 03.02.2007 кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»в сумі 3 388,60 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір від 03.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_249. за № 01/02310000/02), використання підроблених документів при укладенні указаного договору, внаслідок заволодіння кредитним грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»03.02.2007 року:

- заявою ВАТ КБ «Надра»про заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 3 388, 60 грн.

т. 5 а.с. 302

- Протоколом виїмки та огляду від 18.05.2007 року у ВАТ КБ «Надра»документів кредитної справи (кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_249, на загальну суму 3388,60 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 5 а.с. 315-323

- Показаннями свідка ОСОБА_63 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що остання працює на посаді менеджера відділу каналів дистрибуції департаменту продажу ЗАТ «Догмат Україна» з 03 травня 2006 року, а до того я працювала на посаді консультанта пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна». Її робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»по просп. Московському, 23.

У ЗАТ «Догмат-Україна»укладено угоду з ВАТ КБ «Надра»про представництво інтересів ВАТ КБ «Надра»працівниками ЗАТ «Догмат-Україна», тому кредитні угоди юридично оформляються від імені ВАТ КБ «Надра», а фактично їх оформляють працівники ЗАТ «Догмат-Україна».

Під час роботи на посаді консультанта пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»в обов'язки ОСОБА_63 входило надання консультацій особам, що виявили бажання отримати банківський кредит під придбання будь-якого товару магазину, з яким у кредитної організації ЗАТ «Догмат Україна»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів від імені ВАТ КБ «Надра»та оформлення кредитів.

На пред'явлені ОСОБА_63. документи кредитної справи (кредитний договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_249, на загальну суму 3388,60 грн.), вона показала, що документи цієї кредитної справи:

- договір № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007;

- заявку на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007;

- картку ідентифікації клієнта в системі «Євро кредит»від 03.02.2007;

- рахунок № 440758 від 03.02.2007, у рахунку вказані данні про товар -цифрова в/камера JVC GZ-MG27, його вартість -3429,20 грн.;

- видаткова накладна № 7_440758»від 03.02.2007, у видатковій накладній вказані данні про товар -цифрова в/камера JVC GZ-MG27, його вартість -3429,20 грн.;

- довідка про доходи № 13 від 02.02.2007 видана ОСОБА_249 ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж»;

- перелік документів по кредитній справі № 01/02310000/4127/02»від 03.02.2007 гр. ОСОБА_249, на придбання цифрової в/камери JVC GZ-MG27 вартість якої становить 3429,20 грн.,

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_249 та пред'явила паспорт на його ім'я з вклеєними в нього фотографіями, на яких був зображений чоловік, що звертався з приводу отримання зазначеного кредиту. На отримані кредитні кошти, за указаним вище кредитним договором, особою, яка назвалася ОСОБА_249. було придбано цифрову відеокамеру GZ-MG27»вартість якої становить 3429,20 грн.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_249№ НОМЕР_12від 03.09.2002, зазначеним вище чоловіком зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи.

Під час оформлення видачі кредиту вищезазначеному чоловікові ОСОБА_63 проводилося фотографування і його фотографія виконана на бланку кредитної організації «Єврокредит» ЗАТ «Догмат Україна» оформлена на ОСОБА_249, як додаток до заявки № 01/02310000/4127/02 від 03.02.2007 року об 15:37:51 годині.

т. 5 а.с. 343-346, 353-359

- Протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.06.2007 року, згідно якого ОСОБА_63. показала, що їй знайоме обличчя особи зображеної у фототаблиці № 1 на фотографії під № 11. Можливо ця особа отримувала у неї консультацію про отримання кредиту у системі кредитування «Єврокредит»ЗАТ «Догмат Україна». На фотографії № 11 в зазначеній фототаблиці зображений ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

т. 5 а.с. 347-349

- Протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотознімках від 01.06.2007 року, згідно якого ОСОБА_63. показала, що їй знайоме обличчя особи зображеної у фототаблиці № 2 на фотографії під № 6. Можливо ця особа отримувала у неї консультацію про отримання кредиту у системі кредитування «Єврокредит»ЗАТ «Догмат Україна». На фотографії № 2 в зазначеній фототаблиці зображений ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6

т. 5 а.с. 350-352

- Висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6319, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_249в правому нижньому куті першої та другої сторінок, в графі "Позичальник(и)" в договорі договір №01/02310000/4127/02 від 03.02.2007р., в правому нижньому куті першого сторінки та в графі "Власноручні підписи Заявників:" в заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.02.2007р., в графі "Зразок підпису позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі "Єврокредит" від 03.02.2007р., в графі "Отримав(ла)" в видатковій накладній №7-440758 від 03.02.2007р., підпис від імені ОСОБА_249, зображення якого міститься в графі "Підпис власника паспорта" в електрографічній копії сторінки паспорта НОМЕР_54 від 17.09.1998р., виконані не ОСОБА_249, а кимсь іншим з наслідуванням підпису ОСОБА_249.

2. Рукописний запис "ОСОБА_249." в графі "ПІБ позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі "Єврокредит" від 03.02.2007р., а також підписи від імені ОСОБА_249., вказані в п.1 цих Висновків експертизи (крім підпису, зображення якого міститься в графі "Підпис власника паспорта" в електрографічній копії сторінки паспорта НОМЕР_54 від 17.09.1998) виконані ОСОБА_5.

т. 5 а.с. 332-336

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_75на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27року народження, виданому Сквирським РВ ГУМВС України Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

По епізодах заволодіння 12.02.2007 кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк «Русский стандарт») в сумі 2 878,50 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір від 12.02.2007 між ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_249. за № 59546386), використання підроблених документів при укладенні указаного договору, внаслідок заволодіння кредитним грошовими коштами ТОВ «АІС-Банк»12.02.2007 року:

- заявою ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Русский стандарт») про заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 2 525, 00 грн.

т. 6 а.с. 2

- Протоколом виїмки та огляду від 13.06.2007 року у ТОВ «Банк Русский стандарт»документів кредитної справи (кредитний договір від 12.02.2007 між ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_249. за № 59546386, на загальну суму 3388,60 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 6 а.с. 27-35

- показами свідка ОСОБА_67, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді провідного фахівця відділу кредитування фізичних та юридичних осіб ТОВ «Русский стандарт»з 24 жовтня 2006 року. Раніше десь до середини січня 2007 року ТОВ «Русский стандарт»називалось ТОВ «АІС-банк». Її робоче місце знаходиться в приміщенні торгового центру «Інтервал Плаза», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. В. Васильківська, 143/2-а, а раніше моє робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»розташованому на вул. Хрещатик, 19-а. В її обов'язки входить надання консультацій особам, що виявили бажання отримати кредит під придбання будь-якого товару магазину, з яким банком ТОВ «АІС-банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині та оформлення видачі кредитів.

Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_249, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, та ОСОБА_77, їй знайоме прізвище ОСОБА_249, якому ОСОБА_63 здається оформлювала кредит, здається десь у лютому місяці 2007 року.

На пред'явлені ОСОБА_67. документи кредитної справи (кредитний договір № 59546386 від 12.02.2006 року між ТОВ «Русский стандарт»(«АІС-банк») та ОСОБА_249, на загальну суму 2525 грн.:

- кредитний договір № 59546386 від 12.02.2006;

- анкету до заяви від 12.02.2007;

- умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»;

- заява від 12.02.2006 на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_107;

- картку зі зразками підписів від 12.02.2006;

- рахунок-фактуру №V408000241»від 12.02.2007, у рахунку вказані данні про вид товару -мобільного телефону «Нокіа N90», його вартість -2525 гривень, назва організації, що продала товар -ТОВ «Евросеть ЦТ»;

- заяву від 12.02.2006 на закриття поточного рахунку № НОМЕР_107,

які вона уважно оглянула, ОСОБА_67 показала, що вони з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_249 та пред'явила паспорт на його ім'я з вклеєними в нього фотографіями, на яких був зображений чоловік, що звертався з приводу отримання зазначеного кредиту. На отримані кредитні кошти, за указаним вище кредитним договором, особою, яка назвалася ОСОБА_249. за кредитні кошти було придбано мобільний телефон окіа N90»вартістю 2525 грн.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 02.12.1996 та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_249№ НОМЕР_12від 03.09.2002, зазначеним вище чоловіком зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи.

т. 6 а.с. 55-64

- Висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6321, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_249в графі "(Підпис)" в заяві кредитному договорі №59546386 від 12.02.2006р., в умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 12.02.2006р., в графах "Підпис заявника" в анкеті до заяви від 12.02.2007р., в графах "(підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншою особи)" та "Зразок підпису власника рахунку" в заяві на відкриття поточного рахунку від 12.02.2006р., в графі "(підпис власника рахунку/підпис особи, уповноваженої власником)" в заяві про закриття поточного рахунку в ТОВ "Банк Русский Стандарт", біля рукописних записів "Копия верна ОСОБА_249. 12.02.007", "Копия верна. ОСОБА_249.", виконані барвником синього кольору, на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_54 від 17.09.1998р., картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_12від 03.09.2002р., виконані не ОСОБА_249, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_249.

2. Рукописні записи: "ОСОБА_249 12 02 6" в графах "Клієнт" та "Дата Заяви" в заяві кредитному договорі №59546386 від 12.02.2006р., "ОСОБА_249 12.02 6" в графі "Клієнт" в умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 12.02.2006р., "ОСОБА_249" в графах "П.І.Б. заявника" в анкеті до заяви від 12.02.2007р., "Копия Верна ОСОБА_249. 12.02.007", "Копия верна. ОСОБА_249.", виконані барвником синього кольору, на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_54 від 17.09.1998р., картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_12від 03.09.2002р., а також підписи від імені ОСОБА_249., вказані в п.1 цих Висновків експертизи виконані ОСОБА_5.

т. 6 а.с. 44-48

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_75на ім'я ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_27року народження, виданому Сквирським РВ ГУМВС України Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

По епізодах заволодіння 13.02.2007 року кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»в сумі 3 738, 82 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір від 13.02.2007 між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_56. за № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007), використання підроблених документів при укладенні указаного договору, внаслідок заволодіння кредитним грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»13.02.2007 року:

- Заявою ВАТ КБ «Надра»про заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 3 738, 82 грн.

т. 6 а.с. 65-66

- Протоколом виїмки та огляду від 18.05.2007 року у ВАТ КБ «Надра»документів кредитної справи (кредитний договір № 01/01020000/3540/02 від 13.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_56, на загальну суму 3 738, 82 грн.) та самими речовими доказами -указаними документами.

т. 6 а.с. 69-77

- Показаннями свідка ОСОБА_56 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно 12.01.2007 він зі своїм знайомим ОСОБА_202 шукали роботу в смт. Калинівка Васильківського р-ну Київської обл. На одній з вулиць до їх під'їхала машина марки «Лексус»і хлопець, який представився нам як ОСОБА_107 і запропонував роботу на будівництві. Він сказав, що йому зараз дуже потрібні працівники, що за роботу різноробочим їм будуть платити по 300 доларів США на день. Вони погодились на його пропозицію. ОСОБА_107 сказав їм, що для того, щоб вони почали працювати, необхідно надати певні документи.

ОСОБА_56 віддав йому свій паспорт, довідку з ідентифікаційним кодом, свідоцтво зварювальника, копію ордеру на квартиру, копію документів про приватизацію квартири та довідку з ЖЕК про склад сім'ї. Через декілька днів цей ОСОБА_107 передзвонив ОСОБА_56 на домашній телефон і сказав що зараз не може оформити нас, що передзвонить після Старого Нового року. Більше він не дзвонив і ОСОБА_56 його не бачив. Прочекавши ще кілька днів, я зрозумів, що його обдурили і звернувся до міліції з заявою, що у ОСОБА_56 вкрали документи та до паспортного столу з заявою про втрату паспорту.

Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_194, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_88, ОСОБА_140, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_37, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_56 по прізвищу не знайомі.

Кредитів в будь-яких банках, ОСОБА_56 не отримував.

20.03.2007 ОСОБА_56 надійшов лист від фінансової групи «Просто Фінанси»в якому було вказано про те, що він взяв у них 12.02.2007 кредит. Однак, ОСОБА_56 запевняє, що ні яких кредитів він у вказаній установі не отримував. Свого паспорту, який у нього вкрали, до крадіжки, він ніколи і нікому не передавав, а ні в оригіналі, а ні в копіях.

т. 6 а.с. 118-120

- Висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6310, згідно якого:

1. Рукописний запис: „ОСОБА_56 ." в графі: „ПІБ позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі „Єврокредит" від 13.02.2007 року, виконаний ОСОБА_4 .

2. Підписи від імені ОСОБА_56., що містяться в правому нижньому куті з лицьової та зворотної сторін 1 аркушу та в графі: „Позичальник/и/" в договорі № 01/01020000/3540/02 між ВАТ КБ „Надра" та ОСОБА_56. від 13.02.2007 року; в правому нижньому куті з лицьової сторони 1-го аркушу та в графі: „Власноручні підписи Заявників" в заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 13.02.2007 року; „П.І.Б. позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі „Єврокредит" від 13.02.2007 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № РНЧ-000771/003 від 13.02.2007 року; підпис, електрографічне зображення якого міститься в електрофотокопії сторінки паспорта ОСОБА_56. серії НОМЕР_55 , виданого Васильківським МВГУМВС України в Київській області від 19.02.2000 року, виконані не ОСОБА_56. Ці підписи виконані ОСОБА_4 .

т. 6 а.с. 88-90

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26року народження, виданому Васильківським МВ ГУМВС України Київській області мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

- Протоколом від 16.03.2007 року огляду та вилучення у ОСОБА_4. паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_56 та самим речовим доказом -паспортом.

т. 12 а.с. 281, 284

По епізоду заволодіння 24.02.2007 року кредитними грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта»в сумі 10 571, 62 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71 на загальну суму 10 571, 62 грн.), використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»24.02.2007 року:

- заявою ТОВ КБ «Дельта»про шахрайське заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 8 959, 00 грн.

т. 6 а.с. 139

- Протоколом виїмки та огляду від 24.05.2007 року у ТОВ КБ «Дельта»документів кредитної справи (кредитний договір від 24.02.2007 року між ТОВ «КБ «Дельта» та ОСОБА_71. за № 007-09-052-24-0207, на загальну суму 10 571,62 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 6 а.с. 162-175

- Показаннями свідка ОСОБА_75, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді кредитного інспектора ТОВ КБ «Дельта»приблизно з серпня 2006 року. Її робоче місце знаходиться у магазині «Домотехніка»по пр. Перемоги, 45 в м. Києві.

В її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю.

Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_75. відома лише особа на прізвище ОСОБА_185, але вона пам'ятає його лише за прізвищем. Як виглядає ця особа вона вже не пам'ятає.

ОСОБА_75. проводе фотографування осіб, що отримують кредит, оскільки це обов'язкова вимога ТОВ КБ «Дельта». Фотографування проводиться на ВЕБ-камеру встановлену на комп'ютері. Ця фотографія автоматично разом з заявкою-анкетою відправляється по електронній пошті до банку.

На пред'явлені ОСОБА_75. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71 на загальну суму 10 571, 62 грн.), які ОСОБА_75. уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 007-09052-240207 від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007 р.;

- анкета позичальника ТОВ КБ «Дельта»від 24.02.2007;

- рахунок-фактура № СФБ-001054/001 від 24.02.2007 на оплату товару -плазмовий телевізор «Panasonic TH-42 PV 60 RH», на суму 9 959, 00 грн.;

- видаткова накладна № РНБ-003841/001 від 03.11.2006;

- заява на укладення договору страхування життя від 24.02.2007;

- довідка про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»№ 25 від 22.02.2007 року, працівника підприємства ОСОБА_71. -

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_71. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., серії НОМЕР_122, виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 та копії ідентифікаційного коду ОСОБА_71№ НОМЕР_13 від 19.05.1998, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_71., ОСОБА_75. не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано плазмовий телевізор марки «Panasonic TH-42 PV 60 RH», загальною вартістю 8 959, 00 грн.

В кредитному договорі № 007-09052-240207 від 24.02.2007 між ТОВ КБ «Дельта»та ОСОБА_71, сума кредиту складає 10 571, 62 грн. В цю суму кредиту входить не тільки ціна товару але й комісія банку, а у рахунку-фактурі № СФБ-001054/001»від 24.02.2007 вказується лише ціна на товар яка становить 9 959, 00 грн. Таким чином комісія банку складає -612, 62 грн.

т. 6 а.с. 213-219

- Показаннями свідка ОСОБА_71, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно в червні 2006 року ним був втрачений паспорт громадянина України, виданий на його ім'я. Також, разом із паспортом він втратив ряд особистих документів. В зв'язку із цим, 08.06.2006 року ОСОБА_71. написав заяву до Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві. Так, ним було поновлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_131.

ОСОБА_71. ніколи не звертався до фінансово-кредитних установ міста Києва про отримання кредиту. Прізвища осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. йому не знайомі та він з ними ніколи не зустрічався.

т. 6 а.с. 211-212

- висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6318, відповідно якого:

1. Підписи від ОСОБА_71в графах "(Позичальник)", "Підпис" в кредитному договорі №007-09052-240207 від 24.02.2007р., в графі "Підпис" в анкеті позичальника від 24.02.2007р., в графі "Отримав(ла)" в видатковій накладній №РНБ-001075/001 від 24.02.2007р., в графі "ОСОБА_71", в графі "Страхувальник" в договорі добровільного страхування життя №007-09052-240207 від 24.02.2007р., біля рукописних записів "Копия верна 24.02.2007." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_123від 02.12.1996р., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 від 19.05.1998р., видаткової накладної №РНБ-001075/001 від 24.02.2007р. виконані не ОСОБА_71, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_71.

2. Рукописні записи "ОСОБА_71." в графі "Прізвище та ініціали", "24.02.2007р" в графі "Дата" в анкеті позичальника від 24.02.2007р., рукописний запис "ОСОБА_71." в графі "Страхувальник" в договорі добровільного страхування життя №007-09052-240207 від 24.02.2007р., рукописні записи "Копия верна. 24.02.2007." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_123від 02.12.1996р., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 від 19.05.1998р., видаткової накладної №РНБ-001075/001 від 24.02.2007р., а також підписи від імені ОСОБА_71., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_5.

т. 6 а.с. 183-187

- висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_122на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., виданому Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

- довідкою ТОВ «КБ «Дельта»№ 2/01-17-4229 від 21.06.2007 року про те, що під час укладення кредитного договору № 007-09052-240207 від 24.02.2007 проводилось фотографування позичальника. До довідки додано фотознімки указаного позичальника, на яких зображений ОСОБА_6.

т. 7 а.с. 259-264

По епізоду заволодіння 24.02.2007 року кредитними грошовими коштами ВАТ «ВАБанк» в сумі 8 511, 93 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71 на загальну суму 8 511, 93 грн.), використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ «ВАБанк»24.02.2007 року:

- заявою ВАТ «ВАБанк» про шахрайське заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 7 738, 20 грн.

т. 6 а.с. 221

- протоколом виїмки та огляду від 11.05.2007 року в ВАТ «ВАБанк»документів кредитної справи (кредитний договір № 400005041 від 24.02.2007) між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71. та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 6 а.с. 235-241

- Показаннями свідка ОСОБА_76, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді фахівця з обслуговування неплатників споживчих кредитів другої категорії ТОВ КБ «Дельта»з 26 лютого 2007 року, а до того вона працювала на посаді агента споживчого кредитування ТОВ «ВіЕйБі Експрес». Її робоче місце знаходилось у приміщенні магазину «Магазин розумних речей»фірми «Навігатор», який знаходиться по вул. Ванди Василевської, 6.

Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_76. відомі лише особи на прізвище ОСОБА_83, ОСОБА_71, ОСОБА_77, але вона пам'ятає їх лише за прізвищем. Як виглядають ці особа вона вже не пам'ятає.

Умовами кредитування у системі ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк»передбачено обов'язкове фотографування клієнтів, це є обов'язковою процедурою під час оформлення кредитів. Ці фотографії ОСОБА_76. робила за допомогою ВЕБ-камери, що була встановлена на її комп'ютері. Фотографії вона зберігала у електронному вигляді і по електронній пошті відправляла до банку.

На пред'явлені ОСОБА_76. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 400005041»від 24.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71 на загальну суму 8 511, 93 грн.), які ОСОБА_76. уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- договір № 400005041 від 24.02.2007;

- договір добровільного страхування життя № 007-09052-240207 від 24.02.2007 р.;

- анкета-заявка на отримання кредиту від 24.02.2007;

- специфікація товару № 400005041 від 24.02.2007 року;

- видаткова накладна № РНБ-003841/001»від 03.11.2006;

- меморіальний ордер № 61858 від 26.02.2007;

- меморіальний ордер № 61859 від 26.02.2007;

- довідка про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»№ 25 від 22.02.2007 року, працівника підприємства ОСОБА_71. -

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_71. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., серії НОМЕР_78виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.12.1996 та копії ідентифікаційного коду ОСОБА_71№ НОМЕР_13 від 19.05.1998, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_71., ОСОБА_76. не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано комп'ютер типу «ноутбук Asus F3T», загальною вартістю 8 511, 93 грн.

В договорі кредитування № 400005041 від 24.02.2007 між ВАТ «ВАБанк»та ОСОБА_71, сума кредиту складає 8 511, 93 грн. В цю суму кредиту входить не тільки ціна товару але й комісія банку.

т. 6 а.с. 261-270

- Показаннями свідка ОСОБА_71, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно в червні 2006 року ним був втрачений паспорт громадянина України, виданий на його ім'я. Також, разом із паспортом він втратив ряд особистих документів. В зв'язку із цим, 08.06.2006 року ОСОБА_71. написав заяву до Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві. Так, ним було поновлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_131.

ОСОБА_71. ніколи не звертався до фінансово-кредитних установ міста Києва про отримання кредиту. Прізвища осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. йому не знайомі та він з ними ніколи не зустрічався.

т. 6 а.с. 211-212

- висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6316, відповідно до якого:

1. Підписи від ОСОБА_71в правому нижньому куті першої сторінки, в графах "ОСОБА_71" в кредитному договорі №4005041 від 24.02.2007р., анкеті-заяві на отримання кредиту від 24.02.2007р., в графі "підпис Клієнта" в специфікації Товара №400005041 ТОВ "Магазин Розумних Речей" від 24.02.2007р., біля рукописних записів "Копия верна ОСОБА_71.", "Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_123від 02.12.1996р., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 від 19.05.1998р. виконані не ОСОБА_71, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_71.

2. Рукописні записи "ОСОБА_71." в графі "ПІБ Клієнта" в специфікації Товара №400005041 ТОВ "Магазин Розумних Речей" від 24.02.2007р., "Копия верна ОСОБА_71.", "Копия верна ОСОБА_71. 24.02.2007." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_123від 02.12.1996р., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 від 19.05.1998р., а також підписи від імені ОСОБА_71., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_5.

т. 6 а.с. 250-254

- висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_122на ім'я ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_28р.н., виданому Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

- довідкою ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк»(«ВАБанк») № 06/2240 від 26.06.2007 року про те, що під час укладення кредитного договору № 400005041 від 24.02.2007 проводилось фотографування позичальника. До довідки додано фотознімки указаного позичальника, на яких зображений ОСОБА_5.

т. 7 а.с. 267-270

По епізоду заволодіння 24.02.2007 кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»в сумі 5 289, 41 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77на загальну суму 5 289, 41 грн), використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»24.02.2007:

- заявою ВАТ КБ «Надра»про шахрайське заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 5 289, 41 грн.

т. 6 а.с. 271-272

- протоколом виїмки та огляду від 18.05.2007 року в ВАТ КБ «Надра»документів кредитної справи (кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 року) між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77. та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 6 а.с. 275-284

- Показаннями свідка ОСОБА_78, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді консультанта пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна»з жовтня 2006 року. Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка»по вул. Г. Юри, 20. Магазин знаходиться у приміщенні торгівельного центру «Квадрат».

До її функціональних обов'язків входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у кредитної організації ЗАТ «Догмат Україна»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів працівниками ЗАТ «Догмат Україна»від імені ВАТ КБ «Надра».

Фотографування клієнтів передбачено умовами кредитування у системі «Єврокредит»ЗАТ «Догмат Україна», це є обов'язковою процедурою під час оформлення кредитів у системі «Єврокредит». Особа, що бажає отримати кредит письмово попереджається про те, що її буде сфотографовано і фотографія буде долучена до кредитної справи разом з іншими документами, які підтверджують особу позичальника. Порядок фотографування затверджений у «Розпорядженні»ЗАТ «Догмат Україна».

На пред'явлені ОСОБА_78. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77на загальну суму 5 289, 41 грн.), які ОСОБА_78. уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007;

- заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг № 01/04740000/2185/02»від 24.02.2007;

- картка ідентифікації клієнта в системі «Єврокредит»від 24.02.2007;

- рахунок-фактура № СФГБ-01060/007 від 24.02.2007;

- видаткова накладна № РНБГ-01102/007 від 25.02.2007;

- меморіальний ордер № 61859 від 26.02.2007;

- довідка про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»№ 15 від 22.02.2007 року, працівника підприємства ОСОБА_77. -

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_77. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., серії НОМЕР_86 виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області 29.11.2002 та копії ідентифікаційного коду ОСОБА_77 № НОМЕР_14 від 14.11.2003, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_77., ОСОБА_78. не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано DVD-рекордер «Panasonic» та пральна машина «Ariston», загальна вартість яких становить 4 496, 00 грн.

В договорі кредитування кредитний договір № 01/04740000/2185/02 від 24.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77, сума кредиту складає 5 289, 41 грн. В цю суму кредиту входить не тільки ціна товару але й комісія банку.

т. 6 а.с. 329-340

- показаннями свідка ОСОБА_77, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно на початку грудня-місяця 2006 року він відпочивав разом з друзями, вони виїхали на природу неподалік від його дому, а саме АДРЕСА_156. Під час відпочинку вони вживали алкогольні напої. Документи знаходились у нього в кишені куртки. Коли ОСОБА_77. повернувся того дня до дому, то не знав, що в нього зникли документи. Однак наступного дня він звернув увагу на відсутність документів і почав їх шукати. Коли ОСОБА_77. їх не знайшов то зрозумів, що загубив їх під час відпочину. Повернувшись на те саме місце, де відпочивав з друзями, документів він не знайшов. Крім паспорту ОСОБА_77. втратив також чорнобильське посвідчення, посвідчення водія, свідоцтво про народження та ідентифікаційний код. З заявою про втрату паспорту та документів він звернувся до паспортного столу та Таращанського РВ ГУМВС України в Київській обл.

ОСОБА_77. ні коли не оформляв кредитний договір № 01/04740000/2185/02»від 24.02.2007 у ВАТ КБ «Надра»та не отримував у банку кредитних коштів на придбання DVD-рекордера Panasonic та пральної машини Ariston у сумі 5289,41 грн. Підписи на усіх документах кредитного договору виконані не ОСОБА_77. Про фірму ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя» він чує вперше, ні коли на даній фірмі не працював. Директор ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»ОСОБА_73. та головний бухгалтер ОСОБА_74. йому не відомі, серед його знайомих таких осіб не має.

т. 6 а.с. 303-306

- висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6323, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_77. в нижній правій частині 1-го аркушу та в графі: „Позичальник" в договорі № 01/04740000/2185/02між ВАТ КБ „Надра" та ОСОБА_77. від 24.02.2007 року; в нижній правій частині 1-го аркушу та в графі: „Власноручні підписи Заявників", проти друкованого прізвища: „/ОСОБА_77./" в заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 24.02.2007 року; „ПІБ позичальника" та „Зразок підпису позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі „Єврокредит" від 24.02.2007 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № РНБГ-01102/007 від 25.02.2007 року; підпис від імені ОСОБА_77., електрографічне зображення якого міститься в графі: „/підпис власника паспорта/Подпись владельца паспорта/" в електрофотокопії сторінки паспорта ОСОБА_77., серії НОМЕР_112, виданого Таращанським РВГУ МВС України в Київській області від 29.11.2002 року та рукописний запис: „ОСОБА_77." в графі: „ПІБ позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі „Єврокредит" від 24.02.2007 року, виконані не ОСОБА_77. Ці підписи та рукописний запис виконані ОСОБА_4 .

т. 6 а.с. 293-296

По епізоду заволодіння 27.02.2007 кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»в сумі 3 359, 75 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 112438-1-102-7» від 27.02.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77, на загальну суму 3 359, 75 грн.), використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»27.02.2007:

- заявою АКБ «Правекс-Банк»про шахрайське заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 3 465, 00 грн.

т. 7 а.с. 2-4

- протоколом виїмки та огляду від 24.05.2007 року в АКБ «Правекс-Банк» документів кредитної справи (кредитний договір № 112438-1-102-7»від 27.02.2007 року) АКБ «Надра»та ОСОБА_77. та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 7 а.с. 16-24

- Показаннями свідка ОСОБА_79, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на початку 2007 року вона працювала на посаді менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»і звільнилася за власним бажанням 10.05.2007 року. Коли вона працювала на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк» її робоче місце знаходилося у приміщенні магазину мобільного зв'язку «СПД ОСОБА_14»по Московському проспекту м. Києва.

В її обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю.

Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_76. відома лише особа на прізвище ОСОБА_77, пам'ятає його вона за прізвищем та зовнішністю.

На пред'явлені ОСОБА_79. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 між ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_77на загальну суму 3 359, 75 грн.), які ОСОБА_79. уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007;

- договір застави № 112438-1-102-7 від 27.02.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері;

- розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111;

- рахунок-фактура № 24 від 27.02.2007;

- довідка про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»№ 15 від 22.02.2007 року, працівника підприємства ОСОБА_77. -

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_77. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_30р.н., серії НОМЕР_86 виданого Таращанським РВ ГУМВС України в Київській області 29.11.2002 та копії ідентифікаційного коду ОСОБА_77 № НОМЕР_14 від 14.11.2003, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_77., ОСОБА_79. не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано мобільний телефону «Nokia N-73», загальною вартістю 2 830, 00 грн.

В договорі кредитування № 112438-1-102-7»від 27.02.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_77, сума кредиту складає 3 359, 75 грн. В цю суму кредиту входить не тільки ціна товару але й комісія банку, а у рахунку-фактурі № 24 від 27.02.2007 вказується лише ціна на товар яка становить 2 830, 00 грн. Таким чином комісія банку складає -499, 75 грн.

т. 7 а.с. 46-54

- показаннями свідка ОСОБА_77, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно на початку грудня-місяця 2006 року він відпочивав разом з друзями, вони виїхали на природу неподалік від його дому, а саме АДРЕСА_156. Під час відпочинку вони вживали алкогольні напої. Документи знаходились у нього в кишені куртки. Коли ОСОБА_77. повернувся того дня до дому, то не знав, що в нього зникли документи. Однак наступного дня він звернув увагу на відсутність документів і почав їх шукати. Коли ОСОБА_77. їх не знайшов то зрозумів, що загубив їх під час відпочину. Повернувшись на те саме місце, де відпочивав з друзями, документів він не знайшов. Крім паспорту ОСОБА_77. втратив також чорнобильське посвідчення, посвідчення водія, свідоцтво про народження та ідентифікаційний код. З заявою про втрату паспорту та документів він звернувся до паспортного столу та Таращанського РВ ГУМВС України в Київській обл.

ОСОБА_77. ні коли не оформляв кредитний договір № 112438-1-102-7 від 27.02.2007 року у АКБ «Правекс-Банк»та не отримував у банку кредитних коштів на придбання мобільного телефону «NOKIA N73» в сумі 3 359, 75 грн. Підписи на усіх документах кредитного договору виконані не ОСОБА_77. Про фірму ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»він чує вперше, ні коли на даній фірмі не працював. Директор ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»ОСОБА_73. та головний бухгалтер ОСОБА_74. йому не відомі, серед його знайомих таких осіб не має.

т. 6 а.с. 303-306

- протокол впізнання особи по фотознімках від 24.05.2007 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_79. упізнала по фототаблиці обвинуваченого ОСОБА_5. як чоловіка, який 27.02.2007 представлявся ОСОБА_77. та отримав споживчий кредит на придбання мобільного телефону в АКБ «Правекс-Банк».

т. 7 а.с. 40-42

- висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6326, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_77. в графах: „/ОСОБА_77./", „підпис", нижче реквізитів позичальника та нижче друкованих записів: „...Один з оригіналів даного Договору мною отриманий особисто" в кредитному договорі № 112438-1-102-7 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_77. від 27.02.2007 року; нижче реквізитів позичальника в договорі застави № 112438-1-102-7 між ОСОБА_77. та АКБ „Правекс-Банк" від 27.02.2007 року; проти рукописного запису: „Копия Верна ОСОБА_77." на електрофотокопії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77. від 14.11.2003 року; в графі: „Підпис Клієнта/ОСОБА_77/" в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині партнері від 27.02.2007 року; в графі: „підпис /П.І.Б./" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст..190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. № 2341-ІІІ від 27.02.2007 року; над рукописними записами та проти рукописних записів: „Копия Верна ОСОБА_77." на електрофотокопії сторінки паспорта ОСОБА_77., серії НОМЕР_112, виданого Таращанським РВГУ МВС України в Київській області від 29.07.2003 року та від 29.11.2002 року; та підпис від імені ОСОБА_77., електрографічне зображення якого міститься в графі: „/підпис власника паспорта/Подпись владельца паспорта/" в електрофотокопії сторінки паспорта ОСОБА_77., серії НОМЕР_112, виданого Таращанським РВГУ МВС України в Київській області від 29.11.2002 року; Рукописні записи: „ОСОБА_77" в графі: „Даний договір підписаний мною" в кредитному договорі № 112438-1-102-7 АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_77. від 27.02.2007 року; „ОСОБА_77." в договорі застави № 112438-1-102-7 між ОСОБА_77. та АКБ „Правекс-Банк" від 27.02.2007 року; „Копия верна ОСОБА_77. 27.02.2007" на електрофотокопії сторінки паспорта ОСОБА_77., серії НОМЕР_112, виданого Таращанським РВГУ МВС України в Київській області від 29.07.2003 року та від 29.11.2002 року; „Копия Верна ОСОБА_77. 27.02.2007г." на електрофотокопії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77. від 14.11.2003 року; в графах: „підпис /П.І.Б./", „Про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001р.№ 2341-ІІІ від 27.02.2007 року, виконані не ОСОБА_77. Ці підписи та рукописний запис виконані ОСОБА_4.

т. 7 а.с. 33-37

По епізоду заволодіння 12.03.2007 року кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»в сумі 7 490, 00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83 на загальну суму 7 490, 00 грн.), використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»12.03.2007 року:

- заявою ЗАТ «Альфа-Банк»про шахрайське заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 7 490, 00 грн.

т. 7 а.с. 56

- протоколом виїмки та огляду від 10.05.2007 року в ЗАТ «Альфа-Банк»документів кредитної справи (кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 року) ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83. та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 7 а.с. 81-87

- Показаннями свідка ОСОБА_84, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді спеціаліста споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»з 10.07.2006 року. Його робоче місце знаходиться у приміщенні магазину «Техноярмарок»по проспекту Перемоги, 3 м. Києва. Даний магазин орендує приміщення в універмазі «Україна».

В його обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю.

На пред'явлені ОСОБА_84. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83 на загальну суму 7 490, 00 грн.), які ОСОБА_84. уважно оглянув, він показав, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 400230273 від 12.03.2007;

- Заява-анкета на отримання кредиту;

- специфікація товару № 400230273 від 12.03.2007;

- рахунок-фактура № У070312-002 від 12.03.2007;

- квитанція № ПН300174 від 12.03.2007;

- квитанція № ПН300174РК від 12.03.2007;

- довідка про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»№ 29 від 12.03.2007, працівника підприємства ОСОБА_83. -

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_83. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., серії НОМЕР_91 виданого Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві 11.07.1995, зазначеним вище зроблено посвідчувльні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_83., ОСОБА_84. не знав, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано телевізор марки V32 SONY KDL-32S530T , загальною вартістю 7 490, 00 грн.

В договорі кредитування № 400230273 від 12.03.2007 року між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_83, сума кредиту складає 7 490, 00 грн.

т. 7 а.с. 127-132

- висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6324, відповідно до якого:

1. Рукописні записи: „12.03.07 Копия верна" на електрофотокопії сторінок паспорта ОСОБА_83. серії НОМЕР_91, виданого 25.12.2002 року та рукописний запис: „12.03.07" на електрофотокопії картки фізичної особи -платника податків ДПІ у Голосіївському районі м.Києва від 12.03.2007 року, виконані ОСОБА_7.

2. Підписи від імені ОСОБА_83., проти рукописних записів: „12.03.07 Копия верна" на електрофотокопії сторінок паспорта ОСОБА_83. серії НОМЕР_91, виданого 25.12.2002 року та проти рукописного запису: „12.03.07" на електрофотокопії картки фізичної особи -платника податків ДПІ у Голосіївському районі м.Києва від 12.03.2007 року, виконані не ОСОБА_83. Ці підписи виконані ОСОБА_7.

3. Підписи від імені ОСОБА_83. перший справа на 1 сторінці та в графі: „Позичальник" в кредитному договорі № 400230273 між ЗАТ „Альфа-Банк" та ОСОБА_83. від 12.03.2007 року; „Підпис особи, що подає Анкету-Заяву" від 12.03.2007 року; „Підпис" проти графи: „Покупець" в специфікації товара № 400230273 ТОВ „Технофорт" від 12.03.2007 року, виконані не ОСОБА_83.

т. 7 а.с. 96-100

- висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_91 на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., виданому Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

По епізоду заволодіння 13.03.2007 року кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»в сумі 3 362, 56 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83 на загальну суму 3 362, 56 грн.), використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»13.03.2007 року:

- заявою АКБ «Правекс-Банк»про шахрайське заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в розмірі 3 488, 00 грн.

т. 7 а.с. 133

- протоколом виїмки та огляду від 24.05.2007 року в АКБ «Правекс-Банк» документів кредитної справи (кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 року) АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83. та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 7 а.с. 136-142

- Показаннями свідка ОСОБА_87, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»з вересня 2006 року. Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину мобільного зв'язку ТОВ «Торгівельний центр «Скайтел»по пр. Перемоги, 1 м. Києва, на даний час цей магазин мобільного зв'язку перейменовано і по новому він називається «Скат».

В її функціональні обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю.

Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_87. відома лише особа на прізвище ОСОБА_83, пам'ятає вона його як за прізвищем так і за зовнішністю.

На пред'явлені ОСОБА_87. для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83 на загальну суму 3 362, 56 грн.), які ОСОБА_87. уважно оглянула, вона показала, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 140549-1-053-7 від 13.03.2007;

- договір застави № 140549-1-053-7 від 13.03.2007;

- анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері;

- розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111;

- рахунок-фактура У № 36»від 13.03.2007;

- квитанція № ПН300174РК від 12.03.2007;

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_83. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., серії НОМЕР_91 виданого Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві 11.07.1995, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_83., ОСОБА_87. не знала, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти.

В договорі кредитування № 140549-1-053-7 від 13.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_83, сума кредиту складає 3 362, 56 грн. В цю суму кредиту входить не тільки ціна товару але й комісія банку. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано мобільний телефон марки N 73», загальною вартістю 2 627, 00 грн.

т. 7 а.с. 168-178

- протоколом впізнання особи для впізнання по фотознімках від 29.05.2007 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_87. упізнала по фототаблиці обвинуваченого ОСОБА_7як чоловіка, який представлявся ОСОБА_83. та 13.03.2007 отримав споживчий кредит на придбання мобільного телефону в АКБ «Правекс-Банк». Крім того, під час проведення упізнання ОСОБА_87. упізнала обвинуваченого ОСОБА_4. як чоловіка, який разом із ОСОБА_83. 13.03.2007 приходив отримувати кредит в АКБ «Правекс-Банк»

т. 7 а.с. 162-164

- висновком експерта від 22.06.2007 року за № 6325, відповідно до якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_83." в графі: /П.І.Б./, „про ознайомлення Позичальника з нормами ст..190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України" від 5 квітня 2001р № 2341-ІІІ" та цифровий запис: „13.03.7" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст.190,192,200,209,220,222 КК України від 05.04.2001 року; „Копия верна 13.03.07" на електрофотокопіях сторінок паспорта ОСОБА_83 серії НОМЕР_91, виданого Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві від 25.12.2002 року; „Даний договір підписаний мною" в кредитному договорі № 140549-1-053-7 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_83 від 13.03.2007 року, виконані ОСОБА_7.

2. Підписи від імені ОСОБА_83., проти рукописного запису: „ОСОБА_83." в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст..190,192,200,209,220,222 КК України від 05.04.2001 року; нижче рукописних записів „Копия верна 13.03.07" на електрофотокопіях сторінок паспорта ОСОБА_83 серії НОМЕР_91, виданого Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві від 25.12.2002 року; в графах: „/ОСОБА_83./" та „підпис", нижче реквізитів позичальника та проти друкованого запису: „...Один з оригіналів даного Договору мною отриманий особисто" в кредитному договорі № 140549-1-053-7 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_83 від 13.03.2007 року; „Позичальник:" в договорі застави № 140549-1-053-7 між ОСОБА_83. та АКБ „Правекс-Банк" від 13.03.2007 року; „Підпис Клієнта /ОСОБА_83/" в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 13.03.2007 року, виконані не ОСОБА_83. Ці підписи виконані ОСОБА_7.

т. 7 а.с. 151-155

- висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_91 на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_31р.н., виданому Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом переклеювання нової фотографії в замін на попередню.

т. 12 а.с. 121-139

По епізоду придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Фінмар»(ідентифікаційний код 31107563) з метою прикриття незаконної діяльності, підроблення паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_10. і документів, пов'язаних з придбанням ТОВ «Фінмар» та використання зазначених підроблених документів.

- показаннями свідка ОСОБА_93 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно з 2002 року він та його дружина підробляє оформленням та перереєстрацією підприємств. Приблизно у вересні 2006 року, до них звернувся чоловік з проханням надання послуг в перереєстрації будь-якого підприємства на себе. Оскільки йому було відомо, що засновники ТОВ «Фінмар»мали намір продати підприємство, ним було запропоновано саме ТОВ «Фінмар»для перереєстрації. Для перереєстрації ТОВ «Фінмар»ним та його дружиною був підготовлений пакет документів, а саме нова редакція статуту підприємства, протокол загальних зборів Учасників ТОВ «Фінмар». Після того як всі документи були готові, він, старі засновники ТОВ «Фінмар»та новий учасник товариства зустрілись у приватного нотаріуса (м. Київ, АДРЕСА_52), де колишні учасники товариства написали нотаріальну заяву про вихід із складу засновників товариства та передачу своєї частки новому учаснику товариства. Також нотаріус, перевіривши паспорт громадянина України нового учасника підписав примірник нового статуту підприємства. Після того як всі установчі документи були готові, ним та дружиною здійснювалась власне перереєстрація підприємства в державних установах міста Києва, а саме вони подавали документи щодо зміни учасників та керівників в Дніпровську РДА, ДПІ та Управляння статистики. Весь процес перереєстрації підприємства зайняв приблизно тиждень.

т. 9 а.с. 13-15

- показаннями свідка ОСОБА_10 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що у нього є син ОСОБА_10, 1975 р.н., який з дитинства являється інвалідом та знаходиться на обліку у психіатричній лікарні. Син постійно проживає останні три роки у м. Горлівка, Донецької області, під його наглядом, враховуючи його психічний стан. ОСОБА_10. ніколи не займався підприємницькою діяльністю, не являвся засновником чи директором підприємств внаслідок недієздатності. Про ТОВ «Фінмар»він ніколи не чув, його син ніколи не був в м. Києві та не міг бути засновником ТОВ «Фінмар». В 2006 році ОСОБА_10. втратив паспорт, у зв'язку із чим вони звертались до міліції.

т. 9 а.с. 23-24

- показаннями свідка ОСОБА_95, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. 15 вересня 2006 року до неї звернувся гр-н ОСОБА_96 , 1971 р.н., паспорт серії НОМЕР_131, виданий 18.09.1997 Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві, який мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , за засвідченням вірності його підпису на заяві до загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар»(ідентифікаційний код 31107563), юридична адреса: м. Київ, вул. Сосюри, 5, про вихід зі складу учасників, передачу належної йому частки на користь гр-на ОСОБА_10, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 02.10.2001 року, що мешкає: АДРЕСА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22та відсутність претензій (нотаріальний бланк серії ВЕВ 229734) та засвідчення двох фотокопій на одній сторінці цієї ж заяви. Для встановлення його особи був пред'явлений паспорт громадянина України. ОСОБА_96. власноручно розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій на сторінці 58 та в заяві. Вищевказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за № 6199-6201. Також, 15 вересня 2006 року до неї звернувся гр-н ОСОБА_97 , 1971 р.н., паспорт серії НОМЕР_132, виданий 26.02.1998 року Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві, мешкає: АДРЕСА_23 за засвідченням вірності його підпису на аналогічній заяві (нотаріальний бланк серії ВЕВ № 229735). Для встановлення його особи був пред'явлений паспорт громадянина України. ОСОБА_97. власноручно розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій на сторінці 59 та в заяві. Вищевказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за № 6206-6204. Крім того, 15.09.2006 року до неї звернувся гр-н ОСОБА_10, 1975 р.н., паспорт серії НОМЕР_132виданий 02.10.2001 року Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , за засвідченням вірності його підпису на двох примірниках статуту ТОВ «Фінмар»в новій редакції, ідентифікаційний код 31107563, засвідченням вірності однієї копії на одинадцяти сторінках цього ж статуту та засвідченням довіреності на реєстрацію цього ж ТОВ (нотаріальний бланк серії ВЕВ № 229736), засвідчення вірності двох фотокопій на одній сторінці цієї довіреності. За засвідченням вірності однієї фотокопії на одній сторінці з протоколу № 3 від 15.09.2006 року загальних зборів ТОВ «Фінмар»про засвідчення нової редакції статуту. Для встановлення особи ОСОБА_10. був пред'явлений паспорт громадянина України. ОСОБА_10. власноручно розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій на сторінці 59, в статуті та в довіреності. Вищевказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за № 6205-6210. Документи гр-н ОСОБА_96., ОСОБА_97. та ОСОБА_10., а саме паспорта громадянин України на їх ім'я підозр не викликали, оскільки відповідали встановленому зразку та слідів підробки виявлено не було. Всі зазначені нотаріальні дії були виконані згідно вимог діючого законодавства.

т. 9 а.с. 29-31

- показаннями свідка ОСОБА_207, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює державним реєстратором Дніпровської РДА у місті Києві. Дніпровською РДА у місті Києві 11.10.2000 зареєстровано ТОВ «Фінмар»(Ідентифікаційний код 31107563). Засновниками даного товариства являються ОСОБА_97 та ОСОБА_96 . 20.09.2006 року Дніпровською РДА у місті Києві було проведено перереєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінмар» (Ідентифікаційний код 31107563), у зв'язку із внесенням змін в установчі документи та зміною складу учасників підприємства. Документи для перереєстрації до Дніпровської РДА у місті Києві подавав представник ОСОБА_93 ., якого було уповноважено на це довіреністю, виданою ОСОБА_10. Причиною перереєстрації товариства був вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_97. та ОСОБА_96., а також включення до складу засновників та призначення директором товариства ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 , прож. АДРЕСА_14 ). Ксерокопії особистих документів ОСОБА_10. в реєстраційній справі ТОВ «Фінмар»відсутні. Після перереєстрації ТОВ «Фінмар»представнику ОСОБА_93. було видано нове свідоцтво про перереєстрацію юридичної особи та старе свідоцтво з відміткою про заміну. Всі дії щодо перереєстрації ТОВ «Фінмар»було виконано рамках згідно чинного законодавства. Порушень законодавства допущено не було.

т. 9 а.с. 40-41

- Випискою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95. з Реєстру реєстрації нотаріальних дії від 14.05.2007 року, в якій містяться записи про реєстрацію нотаріальних дій за участю гр-на ОСОБА_10 та додатками до неї сторінками реєстру нотаріальних дій.

т. 9 а.с. 4-10

- протоколом виїмки та огляду від 25.04.2007 року, відповідно якого в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації вилучено реєстраційні документи ТОВ «Фінмар»(ідентифікаційний код 31107563), згідно яких учасником та директором вказаного товариства являється ОСОБА_10 та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 11 а.с. 2-72

- протоколом виїмки та огляду від 27.04.2007 року, відповідно якого у відділі ДПІ у Дніпровському районі міста Києва вилучено документи податкової та статистичної звітності ТОВ «Фінмар»(ідентифікаційний код 31107563), згідно яких учасником та директором вказаного товариства являється ОСОБА_10 та самими речовими доказами -указаними документами.

т. 11 а.с. 74-189

По епізоду придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(ідентифікаційний код 32821691) з метою прикриття незаконної діяльності

- показаннями свідка ОСОБА_208, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює менеджером у магазині "Бріллє", який розташований по вул. Волгоградській, 12 в м. Києві. Приблизно у середині лютого 2007 року до магазину "Бріллє", прийшов молодий чоловік, який представився ОСОБА_4. Вищезазначений ОСОБА_4 зайшовши до магазину, запитав у нього, чи дійсно є в магазині приміщення, які можливо орендувати, на що він відповів позитивно і останній висловив вимоги стосовно приміщення, а саме: маленька кімната, стіл, стіл та обов'язково телефон. ОСОБА_4 оглянув кімнати, вибрав кімнату, яка знаходилась навпроти входу до магазину. Так як у орендуємій кімнаті був відсутній телефонний апарат, у подальшому останній приніс свій. У розмові з ним ОСОБА_4 повідомив, що він представник від фірми "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя". Чим займалась зазначена організація та ОСОБА_4 особисто, йому не відомо. У подальшому, він подзвонив на центральний офіс, звідки йому по електронній пошті передали проект договору оренди, який у подальшому, у двох примірниках, передав ОСОБА_4. Вищевказаний ОСОБА_4 через декілька днів приніс зазначені договори вже з відбитком печатки ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя" та підписом від імені директора даного підприємства. Даний договір у двох примірних був переданий йому, який він у подальшому передав директорові ПП "Дублер-Люкс" ОСОБА_209. Останній підписав два примірника договору оренди приміщення, один з яких був у подальшому переданий йому, а він в свою чергу передав його представникові ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя" ОСОБА_4 при зустрічі. Особисто ОСОБА_4 він зустрічав у орендуємому приміщенні рази три, останній знаходився приблизно по півтори години.

т. 9 а.с. 63-66

- показаннями свідка ОСОБА_209 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді директора ПП "Дублер-Люкс". Приблизно у середині лютого 2007 року до магазину "Бріллє" розташованому: по вул. Волгоградській, 12 в м. Києві, як йому стало відомо від менеджера даного магазина ОСОБА_208., звернувся представник від ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя" з метою оренди приміщення. У зв'язку із тим, що у їхньому магазині є вільні приміщення, які вони здавали в оренду, на фасаді була вивіска про їх оренду. У подальшому був укладений договір суборенди, який з додатками був переданий йому для підписання. На скільки він пам'ятаю всі документи вже були підписані від імені директора ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя". Особисто він жодного разу не зустрічався з директором, представником чи працівниками ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя".

т. 9 а.с. 83-86

- показаннями свідка ОСОБА_111 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що про зазначену організацію їй розповів її чоловік близько 3-х років назад зимою, який попросив її оформити зазначену організацію, а саме юридичну адресу ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя" на адресу своєї прописки, а саме: АДРЕСА_15 . У зв'язку із цим, вона разом із своїм чоловіком та ще з одним мужчиною приїхали до приватного нотаріуса, який розташований теж на вул. Васильківський, де були підписані якісь документи по ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя", які вона не читала. Чим займалось вказане підприємство їй невідомо. Також хочу зазначити про те, що цією зимою 2007 року, її чоловік попросив поїхати до нотаріуса, у зв'язку із тим, що необхідно їй відмовитись від того, щоб ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутнє життя" було зареєстровано на її адресу. Вона разом із чоловіком поїхала до нотаріуса, у зв'язку із вищевикладеним, де були підписані якісь документи, які вона також не читала, у даного нотаріуса також підписував якісь документи мужчина, який був присутній при першому її відвідуванні нотаріуса.

т. 9 а.с. 87-89

- показаннями свідка ОСОБА_112 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює в ТОВ «Компанія «Ай.Ті.Джі.»на посаді юриста. До моїх функціональних обов'язків входить надання послуг по реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, надання консультативних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, а також представництво інтересів в суді. Приблизно в лютому до їхньої компанії звернувся громадянин на прізвище ОСОБА_56 з проханням перереєструвати на нього ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя». Нею, для перереєстрації ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»був підготовлений пакет документів, а саме нова редакція статуту підприємства, протокол загальних зборів Учасників ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»Після цього, вона, ОСОБА_56. та колишні власники ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», які продавали підприємство, зустрілися у нотаріуса ОСОБА_110 (м. Київ, АДРЕСА_51). Нотаріус, перевіривши паспорти громадянина України ОСОБА_56. та минулих власників, підписав примірник нового статуту підприємства, а також підготував нотаріальні заяви минулих власників про передачу своє частки в товаристві на користь ОСОБА_56. Умови домовленостей та вартість угоди між ОСОБА_56. та минулими власниками їй не відомі. Причини переоформлення вказаного підприємства їй також не відомі. Після цього, їй була надана підписана ОСОБА_56. довіреність про надання права представляти інтереси підприємства в усіх державних установах. В подальшому нею здійснювалась власне перереєстрація підприємства за відпрацьованою процедурою, а саме вона подавала документи в Голосіївську РДА, ДПІ, Пенсійний фонд та Управляння статистики. Весь процес перереєстрації підприємства зайняв приблизно два тижні.

т. 9 а.с. 90-92, 106-108

- показаннями свідка ОСОБА_211, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює директором ТОВ «Ай.Ті.Джі». В лютому 2007 року, їхнім підприємством здійснювалась перереєстрації ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»на гр-на ОСОБА_56.

т. 9 а.с. 102-104

- показаннями свідка ОСОБА_73, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що в 2004 році ним та ОСОБА_111 . (дружиною його компаньйона ОСОБА_212 ), з метою отримання в оренду спортивних споруд міста Києва, було засновано ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», зареєстроване Голосіївською районною державною адміністрацією в місті Києві. Його частка в підприємстві складала 90 %, ОСОБА_111 -10 %. Юридичним адресом підприємства було вказано адресу ОСОБА_111 -вул. Васильківська м. Києва. Директором підприємства було призначено його. Однак, з моменту створення ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»по момент його передачі ОСОБА_56., товариство ніякої фінансово-господарської діяльності не вело. До статистичних та податкових органів міста Києва подавались нульові звіти. Офіційно в штаті товариство ніхто не значився. Основною цілю створення ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя» було створення дитячого центру розвитку (художньої школи тощо) на комерційних началах та оренда з послідуючою реконструкцією спортивної площадки в парку культури і відпочинку імені М. Рильського. Втілити проекти в рамках ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»не вдалось, оскільки виникли проблеми з погодженням документів в Комісії комунального майна м. Києва, яка віддала перевагу проекту іншому підприємства. В кінці 2006 року, оскільки в комерційних цілях ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»не використовувалось, в статистичні органи подавалась нульова звітність та проекти в рамках товариства реалізувати не вдалось, ним було вирішено продати товариство. Пошуком покупця займалось ТОВ «Ай.Ті.Джі», яке здійснювало юридичним супроводженням діяльності товариства. Приблизно в кінці січня 2007 року юрист ОСОБА_211 повідомила йому, що знайшла особу, яка бажає переоформити на себе ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Так, 01.02.2007, він, ОСОБА_111 , її чоловік ОСОБА_212 та ОСОБА_56. (чоловік який оформляв на себе товариство) зустрілись в офісі у нотаріуса, що розташований по АДРЕСА_51. У нотаріуса він та ОСОБА_111 підписали нотаріальні заяви про вихід з ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»та передачу своєї частки ОСОБА_56. -новому власнику товариства. Також, в приміщенні нотаріальної контори ним та ОСОБА_56. був складений акт прийму-передачі, згідно якого він передавав всю бухгалтерську звітність, документацію, печатку підприємства, статутні документи ОСОБА_56., а останній приймав їх. Після цього, він ОСОБА_56. не бачив. За передачу ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ОСОБА_56. нічого не платив. Згідно домовленості між ним та юристом ОСОБА_211 , ОСОБА_56. оплачував всі послуги пов'язані з перереєстрацією товариства (оплата нотаріуса, юридичних послуг ТОВ «Ай. Ті. Джі».

т. 9 а.с. 116-122

- показаннями свідка ОСОБА_212 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на початку 2004 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_73 та запропонував створити ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Після проведення переговорів між ним та ОСОБА_73. було вирішено створити ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Засновниками вказаного товариства були записані ОСОБА_73. та його дружина -ОСОБА_111. (10 % статутного фонду). Основною метою діяльністю ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»було створення приватного дитячого комплексу. Однак втілити в життя вказаний проект не вдалось, у зв'язку із проблемами фінансування. На початку 2007 року до нього звернувся ОСОБА_73. та запропонував продати товариство, оскільки воно було економічно не вигідним. 31.01.2007 в приміщення нотаріальної контори написала заяву про вихід зі складу засновників товариства.

т. 9 а.с. 127-129

- показаннями свідка ОСОБА_110 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. В кінці січня 2007 року до нього звернулась брокер ОСОБА_211 , з проханням засвідчити по дві копії статутів ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»та ТОВ «Таверна Ахіліс-Стріж», а також заяв про вихід із складу товариства. Також, вона при цьому надала йому пакет документів щодо цих нотаріальних дій, а саме ксерокопії паспортів громадянУкраїни з участю яких мав провести нотаріальні дії - ОСОБА_56., ОСОБА_214 ., ОСОБА_73. та ОСОБА_111 ., а також ксерокопії статутів вищевказаних товариств (ці документи надати я не можу, оскільки у себе я їх не залишаю). Перевіривши ці документи та впевнившись, що проведення цих нотаріальних дій є можливим і не суперечить Закону, він дав свою згоду. 31 січня 2007 року до мене звернувся гр-н ОСОБА_56, 1973 р.н., паспорт серії НОМЕР_100, виданий 19.02.2000 Васильківським МВ ГУМВС України Київській області, який мешкає за адресою: Київська область, АДРЕСА_16 , за засвідченням справжності його підпису на двох статутах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(нова редакція). Для встановлення особи ОСОБА_56. був пред'явлений паспорт громадянина України. ОСОБА_56. власноручно розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в статутах. Вищевказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за № 149. Крім того, 31.01.2007 року до нього звернувся гр-н ОСОБА_73, 1973 р.н., паспорт серії НОМЕР_133 виданий 25.06.1997 року Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_17 , за засвідченням справжності його підпису на заяві до ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про вихід із цього товариства та про те, що він матеріальних та майнових претензій до вказаного товариства не має (нотаріальний бланк серії ВЕМ 756201). Для встановлення особи ОСОБА_73. був пред'явлений паспорт громадянина України. ОСОБА_73. власноручно розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в заяві. Вищевказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за № 151. Крім того, 31.01.2007 року до нього звернулась гр-ка ОСОБА_111 , 1977 р.н., паспорт серії НОМЕР_134 виданий 06.02.1997 року Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві, який мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , за засвідченням справжності її підпису на заяві до ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»про вихід із цього товариства та про те, що вона матеріальних та майнових претензій до вказаного товариства не має (нотаріальний бланк серії ВЕМ 756202). Для встановлення особи ОСОБА_111 . був пред'явлений паспорт громадянина України. ОСОБА_111. власноручно розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в заяві. Вищевказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за № 152. Документи ОСОБА_56., ОСОБА_73. та ОСОБА_111 ., а саме паспорта громадянин України на їх ім'я підозр не викликали, оскільки відповідали встановленому зразку та слідів підробки виявлено не було.

т. 9 а.с. 132-134

- показаннями свідка ОСОБА_215 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що з 2005 року вона працює державним реєстратором Голосіївської РДА у місті Києві. До її функціональних обов'язків входить реєстрація та перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності та підприємств. Голосіївською РДА у місті Києві 27.01.2004 зареєстровано ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(Ідентифікаційний код 32821691). Засновниками даного товариства являються ОСОБА_73 та ОСОБА_111 . 05.02.2007 року Голосіївською РДА у місті Києві було проведено перереєстрацію Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(Ідентифікаційний код 32821691), у зв'язку із внесенням змін в установчі документи та зміною складу учасників підприємства. Документи для перереєстрації до Голосіївської РДА у місті Києві подавала представник ОСОБА_112., яку було уповноважено на це довіреністю, виданою директором товариства ОСОБА_56. Причиною перереєстрації товариства був вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_73. та ОСОБА_111 ., а також включення до складу засновників та призначення директором товариства ОСОБА_56. Після перереєстрації ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»(Ідентифікаційний код 32821691) представнику ОСОБА_112. було видано нове свідоцтво про перереєстрацію юридичної особи та старе свідоцтво з відміткою про заміну. Всі дії щодо перереєстрації ТОВ «Фінмар»було виконано рамках чинного законодавства. Порушень законодавства допущено не було.

т. 9 а.с. 135-138

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 15.05.2007 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_209 . упізнав по фототаблиці обвинуваченого ОСОБА_4. як чоловіка, який представлявся ОСОБА_56. директором ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»та орендував приміщення в магазині «Бріллє».

т. 9 а.с. 61-62а

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 17.05.2007 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_211 . упізнала по фототаблиці обвинуваченого ОСОБА_4. як чоловіка, який представлявся ОСОБА_56. та переоформив на себе ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

т. 9 а.с. 105-105а

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 17.05.2007 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_112. упізнала по фототаблиці обвинуваченого ОСОБА_4. як чоловіка, який представлявся ОСОБА_56. та переоформив на себе ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

т. 9 а.с. 109-109а

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 24.05.2007 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_73. упізнав по фототаблиці обвинуваченого ОСОБА_4. як чоловіка, який представлявся ОСОБА_56. та переоформив на себе ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя».

т. 9 а.с. 123-123а

- протоколом виїмки та огляду від 29.05.2007 року, відповідно якого у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 . вилучено виписку з Реєстру реєстрації нотаріальних дії, в якій містяться записи про реєстрацію нотаріальних дій за участю гр-на ОСОБА_56 та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 9 а.с. 95-98

- протоколом виїмки та огляду від 24.04.2007 року, відповідно якого в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації вилучено реєстраційні документи ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя» (ідентифікаційний код 32821691), згідно яких учасником та директором вказаного товариства являється ОСОБА_56 та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 10 а.с. 2-56

- протоколом виїмки та огляду від 04.05.2007 року, відповідно якого у відділі ДПІ у Голосіївському районі міста Києва вилучено документи податкової та статистичної звітності ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»(ідентифікаційний код 32821691), згідно яких учасником та директором вказаного товариства являється ОСОБА_56 та самими речовими доказами -указаними документами.

т. 10 а.с. 58-173

Крім того, вина ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., та ОСОБА_1, у вчиненні інкримінованих їм злочинів, в тому числі, їх вина у вчиненні злочинів організованою групою, доводиться наступними доказами, зібраними у справі:

- протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 року, протоколом огляду від 02.05.2007 року, згідно з яким, у ОСОБА_5., за адресою: АДРЕСА_18 вилучено та оглянуто кредитні договори та додатки до них, довідки про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», накладні магазинів, стартові пакети операторів мобільного зв'язку, пластикові накопичувальні картки, базовий блок телефонної станції, мобільні телефони, пристрій для сканування зображень, підроблені паспорти громадянУкраїни на ім'я ОСОБА_249., ОСОБА_14., ОСОБА_56., ОСОБА_49., ОСОБА_185 ., ОСОБА_140 ., ОСОБА_83., ОСОБА_88., ОСОБА_91., ОСОБА_71., ОСОБА_187 ., а також самими речовими доказами.

т. 12 а.с. 2-13

- протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 року, протоколом огляду від 07.05.2007 року, згідно яких у ОСОБА_4. за адресою: АДРЕСА_19 вилучено та оглянуто реєстраційні документи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», довідки про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», базовий блок телефонної станції та антену до нього, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, а також самими речовими доказами.

т. 12 а.с. 15-21

- протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 року, протоколом огляду від 08.05.2007 року, згідно яких у ОСОБА_3. в приміщенні Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві вилучено та оглянуто базовий блок телефонної станції, переносну трубку до нього, антену, кабель телефонної лінії, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, а також самими речовими доказами

т. 12 а.с. 23-27

- протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 року, протоколом огляду від 04.05.2007 року, згідно яких у ОСОБА_3. за адресою: АДРЕСА_1 м. Києва вилучено та оглянуто довідки про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», ксерокопії особистих документів ОСОБА_56., кредитні договори та додатки до них, видаткові накладні магазинів м. Києва, ксерокопії особистих документів невстановлених громадян, листи паперу з інформацією щодо ОСОБА_56. та ОСОБА_249., а також самими речовими доказами.

т. 12 а.с. 28-56

- протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 року, протоколом огляду від 04.05.2007 року, згідно яких у ОСОБА_3. за адресою: АДРЕСА_1 м. Києва вилучено та оглянуто довідки про доходи ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя», ксерокопії особистих документів ОСОБА_56., кредитні договори та додатки до них, видаткові накладні магазинів м. Києва, ксерокопії особистих документів невстановлених громадян, листи паперу з інформацією щодо ОСОБА_56. та ОСОБА_249., а також самими речовими доказами.

т. 12 а.с. 28-56

- протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 року, протоколом огляду від 20.06.2007 року, згідно яких у ОСОБА_3. за адресою: АДРЕСА_1 м. Києва вилучено комп'ютер типу ноутбук марки MS-2177», на якому виявлено файли з бланками довідок про доходи, довідками про присвоєння ідентифікаційних кодів, штампами державних установ, штампами реєстрації, а також самими речовими доказами.

т. 12 а.с. 57-108

- показаннями свідка ОСОБА_217 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно в 2004 році, знаходячись в м. Донецьк, познайомилась з хлопцем на ім'я ОСОБА_155, з яким вона почала зустрічатись, а потім і разом проживати в м. Донецьк. Також ОСОБА_155 познайомив її з ОСОБА_4, який також проживав у м. Донецьк. Приблизно в жовтні 2006 року, ОСОБА_155 сказав, що його по роботі переводять в м. Київ. Так, в кінці жовтня 2006 року вона разом з ОСОБА_155 та ОСОБА_4 приїхали в м. Київ, де проживали біля станції Київського метрополітену «Лівобережна», на орендуємій квартирі. Через деякий час ОСОБА_4. переїхав проживати окремо. На протязі всього часу проживання в м. Києві, вони постійно змінювали місця проживання, а також ОСОБА_155 постійно змінював номери мобільних телефонів. 16.03.2007, ОСОБА_155 затримали працівники міліції, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 м. Києва. Як їй стало відомо від працівників міліції справжнє ім'я ОСОБА_155 -ОСОБА_155 .

т. 12 а.с. 146-148

- показаннями свідка ОСОБА_219 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює приватним підприємцем, а саме займається здачею житла в оренду в м. Києві. Здає вона тільки наймане житло та, як правило, подобово. Приблизно 05.03.2007 до неї подзвонив на телефон за оголошення молодий чоловік і запитав чи можливо зняти подобово квартиру. Вони домовилися про зустріч та через деякий час зустрілись на квартирі № АДРЕСА_1 . При зустрічі молодий чоловік представився ОСОБА_3 та представив свій паспорт на прізвище ОСОБА_77. Він сказав, що він приїхав в м. Київ по питаннях бізнесу та йому необхідно житло. Вони домовилися та ОСОБА_3 заплатив за оренду квартири за 2 доби, з можливим подовженням. Також ОСОБА_3 попросив її в квартиру без нього не заходити. Крім того ОСОБА_3 говорив, що повинні під'їхати люди та потрібно буде додатково знімати житло. Через два дні ОСОБА_3 подовжив термін оренди на 2 дні. Він завжди подовжував оренду на два дні. Через деякий час, а саме 10.03.2007 року, ОСОБА_3 сказав, що йому потрібно ще одна квартира та вона йому запропонувала квартиру АДРЕСА_19 . Він погодився та зняв цю квартиру також. Хто жив на цій квартирі їй не відомо, ОСОБА_3 казав, що знімає квартиру для себе. Через деякий час, після того як ОСОБА_77 став знімати квартири по АДРЕСА_19, він попросив підшукати йому подешевше ще одну квартиру, оскільки мали приїхати ще люди. Оскільки у неї вільних квартир не було, вона звернулась за допомогою до її компаньйона ОСОБА_221 . Його квартиру по АДРЕСА_18 , вона здала ОСОБА_77 . Хто проживав в цій квартирі їй не відомо, ОСОБА_77 говорив, що там буде жити три чоловіка.

т. 12 а.с. 155-158, 165-166

- протоколом впізнання від 15.05.2007 року, згідно якого свідок ОСОБА_219 . упізнала ОСОБА_4., як чоловіка, який представився ОСОБА_77 та знімав у неї на початку березня 2007 року квартири по АДРЕСА_19 та АДРЕСА_7. Також, згідно вказаного протоколу ОСОБА_219 . упізнала ОСОБА_3., як чоловіка, який представився ОСОБА_216 та на початку березня 2007 року, сплачував їй за оренду квартир по АДРЕСА_19 та АДРЕСА_7.

т. 12 а.с. 167-168

- показаннями свідка ОСОБА_221 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює приватним підприємцем, а саме займається здачею житла в оренду в м. Києві. Здає він тільки наймане житло та, як правило, подобово. Він здає в оренду квартиру АДРЕСА_18 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_222 , яку він знає приблизно 4 роки. Приблизно на початку березня 2004 року, йому подзвонила ОСОБА_219 . та повідомила, що у неї є нормальні, порядні хлопці, які знімають у неї житло та їм необхідна ще одна квартира. Вона запитала чи не хоче він здавати їм квартиру. Він погодився та віддав їй ключ від квартири № АДРЕСА_18 . Знімали ці хлопці квартиру 14 та 15 березня. Приблизно, через два дні після цього йому подзвонили працівники Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві та викликали для дачі пояснень. Як йому стало відомо від працівників міліції вказані квартиронаймачі займалися протиправною діяльністю.

т. 12 а.с. 152-154

- показаннями свідка ОСОБА_4 , зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що у неї її син ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 виховувався нею самостійно, оскільки у ОСОБА_4 . не має і не було чоловіка. Син закінчив 9 класів, середньої загальноосвітньої школи в с. Торське, Краснолиманського р-ну, Донецької обл. Потім поступив в Краснолиманське училище, яке закінчив за спеціальність «Провідник залізно-дорожнього технікуму». Після закінчення училища, ОСОБА_4 працював за спеціальністю провідником, а потім слюсарем, на Маріупольській залізній дорозі. Пропрацював він там приблизно рік, навіть трохи більше. Оскільки цю робота була пов'язана з великими фізичними навантаженнями, син цю роботу за власним бажанням кинув. Тоді син поїхав до м. Москва, Росія, на заробітки, де пропрацював не довго, кілька місяців. Після роботи в м. Москва, син працював в м. Артемівську барменом в казино, та ще якійсь роботі.

В м. Артемівськ, Донецької області, ОСОБА_4 зустрів хлопця на ім'я ОСОБА_3 , якого син характеризував дуже добре. Син нічого конкретного про ОСОБА_3 не розповідав. Одного разу ОСОБА_4 приїздив до дому з ОСОБА_3 м, на автомобілі типу «Джип», що належав останньому. Якою діяльністю займався ОСОБА_3 та син ОСОБА_4 . не відомо. Наскільки вона здогадувалась ОСОБА_3 давав ОСОБА_4 якусь роботу та той був в його підпорядкування. ОСОБА_4 . здавалось, що ОСОБА_4 боїться ОСОБА_3 та той дуже погано на нього впливав. На її умовляння не спілкуватися з ОСОБА_3 м, син не реагував, оскільки боявся його. Скільки син заробляв та чим займався разом з ОСОБА_3 ОСОБА_4 . не відомо. Так, приблизно в квітні 2006 року син поїхав до м. Київ на заробітки, чим він там займався ОСОБА_4 . не відомо. В м. Києві син проживав разом з ОСОБА_3 м, про це він сам їй розповідав коли вона з ним розмовляла по телефону.

У сина ніколи не було грошей. Навпаки ОСОБА_4 . завжди йому допомагала. Коли він приїжджав з ОСОБА_3 на машині до дому, у нього навіть не було в що одягнутися. Додому ОСОБА_4 ніколи не привозив ніякої побутової техніки та товарів.

Син добра, з м'яким характером людина, яка легко піддається впливу.

т. 12 а.с. 162-164

- Іншими документами, зокрема, поясненнями ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_1, в яких зазначені особи детально виклали обставини, вчинених ними злочинів.

т. 13 а.с. 1-5, т. 14 а.с. , т. 15 а.с. 1-8, т. 16 а.с. 1-9, т. 17 а.с. 1-4, т. 18 а.с. 1-7

- Іншими доказами, зібраними у справі, в їх сукупності.

По епізоду заволодіння 26.10.2006 року кредитними грошовими коштами філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»в сумі 5720,44 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 року між філією «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_14 на загальну суму 5720,44 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_14 ., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -в наслідок заволодіння кредитними грошовими коштами філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»26.10.2006 року:

- заявою банку філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк»№ 7657 від 01.04.2007 року, згідно якої ОСОБА_14 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 5720,44 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 39 а.с. 2-5

- показаннями свідка ОСОБА_14., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на момент його затримання співробітниками Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві паспорт залишався у його знайомого ОСОБА_49, який в подальшому повідомив ОСОБА_14. про те, що втратив паспорт. Кредитних коштів в банківських установах м. Києва ОСОБА_14. ні коли не оформляв. У період часу з 09.03.2006 року по теперішній час перебуває у СІЗО № 13 м. Києва.

т. 39 а.с. 84-85

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»18.06.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір К2Н0RО04550410 від 26.10.2006 (між філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_14. на суму 5720,44 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Заявою від 26.10.2006 про надання ОСОБА_14. кредиту в сумі 5720,44 грн. складений власноручно ОСОБА_14. 26.10.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_14. просить керівництво філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»надати йому споживчий кредит у розмірі 5720,44 гривень на придбання цифрової відеокамери та телевізору;

2. Анкетою-заявою від 26.10.2006 про надання ОСОБА_14. кредиту в сумі 5720,44 грн. складеною зі слів ОСОБА_14. 26.10.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_14. просить керівництво філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»надати йому споживчий кредит у розмірі 5720,44 гривень на придбання побутової техніки;

3. Заявою про надання кредиту ОСОБА_14. від 26.10.2006;

4. Кредитним договором № К2Н0RO04550410 від 26.10.2006, згідно якого філія «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»з однієї сторони, в особі представника банку ОСОБА_226 . надає позичальнику ОСОБА_14. з іншої сторони споживчий кредит в сумі 5720,44 гривень на строк по 26.10.2007 року;

5. Договір застави № К2Н0RO04550410 від 26.10.2006, згідно якого речі придбані ОСОБА_14. за рахунок кредитних коштів, наданих філією «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»до повного погашення кредиту є власністю банку «заставодержателя»;

6. Видатковою накладною № 145168-9 від 26.10.2006 відповідно до якої ТОВ «Ельдорадо-Центр»видає Покупцю: ОСОБА_14. телевізор;

7. Видатковою накладною № 145153-9 від 26.10.2006 відповідно до якої ТОВ «Ельдорадо-Центр»видає Покупцю: ОСОБА_14. цифрову відеокамеру;

8. актом прийому-передачі товару № 145168-9, 145163-9 від 26.10.2006 відповідно до якого ОСОБА_14. отримав від ТОВ «Ельдорадо-Центр»телевізор та цифрову відеокамеру;

9. актом прийому-передачі майна в заклад № К2Н0RO04550410 від 26.10.2006 відповідно до якого ОСОБА_14. передав придбані ним у ТОВ «Ельдорадо-Центр»телевізор та цифрову відеокамеру в заставу філії «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»;

10. копіями листків паспорту ОСОБА_14 серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 21.07.1997;

11. копією картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_14 № НОМЕР_2 від 26.10.2006;

12. листом-підтвердженням № К2Н0RO04550410 від 26.10.2006 відповідно до якого філія «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк»підтверджує переведення грошових коштів на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Центр»як оплату за товар придбаний ОСОБА_14.;

13. рахунком № 145163 від 26.10.2007 відповідно до якого ОСОБА_14. здійснив оплату ТОВ «Ельдорадо-Центр»вартості цифрової камери;

14. рахунком № 145168 від 26.10.2007 відповідно до якого ОСОБА_14. здійснив оплату ТОВ «Ельдорадо-Центр»вартості телевізора;

15. копією довідки № 33 від 25.10.2006 про доходи, виданої ТОВ «Фін мар», наданої ОСОБА_14. та відповідно до якої, ОСОБА_14. працює в ТОВ «Фін мар»на посаді менеджера і його заробітна плата з квітня по вересень 2006 року склала - 13389,76 гривень. Довідка підписана від імені директора ОСОБА_10. та головного бухгалтера ОСОБА_16. і має відбиток круглої печатки з написом ТОВ «Фінмар» ідентифікаційний код № 31107563.

т. 39 а.с. 16-35

- висновком експерта № 9977 від 29.11.2007 року згідно якого:

1. Рукописні записи в заяві на ім'я директора філіалу „Розрахунковий центр" ПриватБанка від 26.10.2006 року; рукописні записи в анкеті-заяві до ПриватБанку про надання кредиту від 26.10.2006 року; рукописні записи: „ОСОБА_14." в заяві про надання кредиту від 26.10.2006 року; „Копия верна" на електрофотокопії картки фізичної особи-платника податків ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ОСОБА_14. від 26.10.2006 року; „Копия верна" на електрофотокопії сторінок паспорта ОСОБА_14., серії НОМЕР_124, виданого Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві від 13 квітня 2003 року; рукописний запис: „ОСОБА_14." в акті прийому-передачі майна в заклад № К2НОКО04550410 без вказання дати, виконані ОСОБА_6.

2. Підписи від імені ОСОБА_14. в графі: ,,/подпись/" з лицьової сторони аркушу та рукописний запис: „ОСОБА_14." в нижньому правому куті зі зворотної сторони аркушу в заяві на ім'я директора філіалу „Розрахунковий центр ПриватБанку" від 26.10.2006 року; в графах: „/підпис заявника/ в анкеті-заяві від 26.10.2006 року; „Підпис заявника" в заяві про надання кредиту від 26.10.2006 року; „Підпис" та підпис від імені ОСОБА_14., проти друкованого запису прізвища: „ОСОБА_14." в договорі застави № К2НОКО04550410 між ОСОБА_14. та ПриватБанком від 26.10.2006 року; проти рукописного запису: „Копия верна" на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податків ДПІ у Дніпровському районі м.Києва від 26.10.2006 року; в графах: „Позичальник" та „підпис", нижче реквізитів позичальника в кредитному договорі між ПриватБанком та ОСОБА_14. № К2НОКО04550410 від 26.10.2006 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній ТОВ „Ельдорадо-Центр" № 145168-9 від 26.10.2006 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № 145153-9 від 26.10.2006 року; „Прийняв: Покупець" в акті прийому-передачі товару № 145168,145163 від 26.10.2006 року; „Заставодавець" в акті прийому-передачі майна в заклад № К2НОКО04550410 без вказання дати, виконані не ОСОБА_14. Ці підписи виконані ОСОБА_6.

т. 39 а.с. 45-50

По епізоду заволодіння 28.10.2006 року кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»в сумі 5454,76 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14. на загальну суму 5454,76 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_14., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»28.10.2006 року:

- заявою банку АКБ «Правекс-Банк»№ 20734/91 від 19.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_14 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 5454,76 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 39 а.с. 86-87

- показаннями свідка ОСОБА_19., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»з 23.05.2006 року. Його робоче місце знаходиться у приміщенні магазину «Мегамакс»(власник ТОВ «Еверест СВ»), що розташований по проспекту Московському, 6 в м. Києві. Свою роботу він виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»в його обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до нього підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі АКБ «Правекс-Банк». Після отримання консультації особа надає йому свій паспорт, ідентифікаційний код, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і її, хоча наявність довідки про доходи не є обов'язковою. ОСОБА_19. передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликали у нього сумнівів, а особу задовольняли його пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього він заповнює в електронному варіанті у своєму комп'ютері анкету-заявку зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього самостійно проводить перевірку обґрунтованості видачі клієнту кредиту. Таке право було надано йому положенням банку про роботу менеджерів споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк», він може сам визначати, чи видавати кредит, але дана умова дійсна, якщо розмір кредиту не перевищував 5000,00 гривень разом з комісією. Якщо сума кредиту перевищує 5000,00 грн. то рішення про видачу кредиту приймається відділом ризиків менеджменту банку і це рішення приймається на протязі трьох банківських днів. Спочатку він телефонує по телефонах наданих клієнтом і перевіряє, чи може хтось підтвердити його особу, в основному по робочому телефону і домашньому, чи по телефону за адресою прописки особи. Для перевірки йому необхідно підтвердження особи клієнта, що найменше за двома телефонами. В разі, якщо по телефонах відповіли, що особа працює на підприємстві вказаному у довідці про доходи чи на фірмі вказаній самою особою під час заповнення «Анкети-заявки», і інформація про місце роботи, посаду та дохід співпадають, а також інформація про місце проживання також була підтверджена то він (ОСОБА_19.) по електронній пошті відправляє заявку-анкету клієнта на сервер банку, а звідти йому по електронній пошті надходить відповідь або «клієнт є не благонадійним», або «по договору прийнято позитивне рішення». Під час перевірки достовірності наданої клієнтом інформації, інформація про те, по яких телефонах та з ким він (ОСОБА_19.) розмовляв, він вносить у електронний бланк документа, що називається «Резюме». В цьому «Резюме» він вказує яку інформацію і від якої особи, тобто вказує П.І.Б., данні про позичальника, далі цей документ в електронному вигляді разом з анкетою-заявкою відправляється на сервер банку. В разі якщо надійшла відповідь «по договору прийнято позитивне рішення», то разом з відповіддю з банку на комп'ютер по електронній пошті надходить пакет документів разом з кредитним договором у заповненому вигляді. Наскільки йому відомо заповнення кредитного договору та інших документів, що оформляються разом з договором проводиться комп'ютерною програмою банку автоматично, після надходження на сервер банку анкети-заявки та автоматичної перевірки комп'ютером відомостей про те, чи не отримував даний клієнт вже кредит у банку. Отримані по електронній пошті документи роздруковуються у тому вигляді, в якому вони надійшли, оскільки внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи блокується автоматично сервером банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, спочатку робляться ксерокопії листків паспорту та ідентифікаційного коду. Клієнт завіряє ці копії написом «копія вірна»та власним підписом, а він (ОСОБА_19.) власним підписом завіряє достовірність цього напису та підпису клієнта. Після цього роздруковує кредитний договір у двох примірниках, договір застави у двох примірниках, анкету-заявку на отримання кредиту в одному примірнику, «Резюме»в одному примірнику, перший внесок робиться клієнтом за його бажанням, графік погашення кредиту також у двох примірниках. Далі особа проставляє свої підписи на всіх документах, окрім «резюме». Далі в комп'ютері у програмі про підтвердження кредиту робиться відмітка про підтвердження видачі кредиту та роздруковується з комп'ютера останній документ «про перерахування грошових коштів на підприємство»(продавця товару). Це повідомлення «про перерахування грошових коштів»він (ОСОБА_19.) підписує особисто і не віддає клієнту, а сам йде до продавця та віддає повідомлення продавцю, а продавець вже на підставі цього документу віддає клієнту товар. В залежності від того, який видався день, він обслуговує приблизно від однієї до десяти осіб, тобто оформляє кредити та надання консультацій по умовах кредитування. Фотографування клієнтів не передбачено умовами кредитування, до того ж, на його робочому місці не встановлено такої апаратури і не має такої можливості, як фотографування клієнтів. Громадянна прізвища ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_249, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, він не знає, серед його знайомих таких осіб не має. Коли у магазині проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою, то за день він міг обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому не пам'ятає осіб, яким оформляв кредит. Впізнати їх по фотографії не зможе. «Кредитний договір № 1-4660-536»від 28.10.2006 року оформлений з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Пушкінського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_227 та з іншого від імені ОСОБА_14 , про надання банком останньому (ОСОБА_14 ) кредиту строком з 28.10.2006 р. по 27.10.2007 на загальну суму 5454,76 грн. на придбання товару був оформлений 28.10.2006 року ОСОБА_19. у магазині «Мегамакс»(ТОВ «Еверест СВ»), що розташований на проспекті Московському, 6, в м. Києві. Кредитний договір був направлений йому на комп'ютер у заповненому вигляді з серверу банку по електронній пошті, для укладення договору кредитування між банком та ОСОБА_14., тобто особою, яка надала свій паспорт і чиї данні були внесені у анкету-заявку. Інформація у договір була внесена автоматично комп'ютерною програмою після надходження на сервер банку заповненої анкети-заявки. Документ підписано клієнтом на прізвище ОСОБА_14. (у нього були документи на це прізвище), ним (ОСОБА_19.), як особою що уклала цей договір та скріплено печаткою «Відділення № 66»АКБ «Правекс-Банк». Договір був роздрукований у двох примірниках, один був відданий клієнту, а інший залишився у нього (ОСОБА_19.). На примірнику клієнта на лицевій стороні зверху стоїть штрих-код, а на примірнику банку він не ставиться. Директор Пушкінського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_227 . проставляє свій підпис на банківському примірнику вже після того, як клієнт забрав свій товар та пішов. Тобто після того, як ОСОБА_19. відвозив укладені ним кредитні договори на підпис, печатка також проставляється вже у відділі банку куди забираються укладені кредитні угоди. «Договір застави № 1-4660-536»від 28.10.2006 оформлений з одного боку від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Пушкінського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_227 . та з іншого від імені ОСОБА_14., про надання банком останньому (ОСОБА_14 ) кредиту строком з 28.10.2006 р. по 27.10.2007 р. на загальну суму 5454,76 грн., де відеокамера є власністю «Заставодержателя», було оформлено 28.10.2006. Договір застави був направлений ОСОБА_19. на комп'ютер у заповненому вигляді з серверу банку по електронній пошті, для його підписання між банком та ОСОБА_14., тобто особою, яка надала свій паспорт і чиї данні внесені у анкету-заявку. Інформація у «договір застави»вноситься автоматично комп'ютерною програмою після надходження на сервер банку заповненої анкети-заявки. Документ підписано клієнтом на прізвище ОСОБА_14. (у нього були документи на це прізвище), особою що уклала цей договір і підписом директора Пушкінського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_227 . та скріплено печаткою «Відділення № 66»АКБ «Правекс-Банк». Договір був роздрукований у двох примірниках, один був відданий клієнту, а інший залишився у нього. Йому на огляд надано банківський примірник, який відрізняється від примірника договору застави клієнта. Відмінність полягає у тому, що на екземплярі клієнта відсутній підпис директора Пушкінського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_227 ., а стоїть його (ОСОБА_19.) підпис. На примірнику клієнта на лицевій стороні зверху стоїть штрих-код, а на примірнику банку знаходиться шапка документа з графою для його підпису. Директор Пушкінського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_227 . проставляє свій підпис на банківському примірнику вже після того, як клієнт забрав свій товар та пішов. «Анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»була заповнена 28.10.2006 року зі слів особи, що бажала отримати кредит, яка представилась як ОСОБА_14. та надала документи на це прізвище. «Заявка-анкета на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»після перевірки достовірності інформації наданої клієнтом і заповнення «резюме», також в електронному вигляді, відправляється на сервер банку. На протязі 5 хвилин комп'ютерна програма банку перевіряє клієнта на наявність у нього вже отриманого кредиту в банку (АКБ «Правекс-Банк») і якщо програма не знаходить подібної інформації, то йому (ОСОБА_19.) на комп'ютер в електронному вигляді повертається ця заявка разом з іншими документами кредитного договору для роздрукування та підписання клієнтом. «Анкета-Заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»була роздрукована в одному примірнику, підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і менеджером споживчого кредитування ОСОБА_19. від імені банку. «Розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111»виконана на бланку АКБ «Правекс-Банк»28.10.2006 року і посвідчує що гр. ОСОБА_14. був ознайомлений зі змістом цих статей Кримінального кодексу та попереджений про кримінальну відповідальність за здійснення будь-яких протиправних дій відносно банку. Документ було підписано ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) 28.10.2006 року в його (ОСОБА_19.) присутності, та ним, тобто він зробив відмітку про те, що ознайомив ОСОБА_14. з цими статтями кримінального кодексу. Ця розписка була роздрукована з комп'ютера, але без вписаного прізвища особи, яка ознайомлюється зі змістом цього документа. «Рахунок фактура - № 12433/06/004»від 28.10.2006, у якому вказані данні про вид товару - відеокамера DCR-DVD 405 E»вартістю 3665,83 гривень, штамп з назвою організації, що продала товар -ТОВ «Еверест СВ», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -2600300660414 та дата продажу товару -28.10.2006 був оформлений у магазині 28.10.2006 відповідно до вище вказаного кредитного договору укладеного з ОСОБА_14. Оригінал паспорту ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16. серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997 був наданий мені ОСОБА_14. 28.10.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Він (ОСОБА_19.) перевірив відповідність фотографій вклеєних у паспорт з особою, що була перед ним і зробив надані йому на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997 на ім'я ОСОБА_14. Паспорт при візуальному вивченні підозри в нього не викликав. Зроблені ксерокопії сторінок паспорту були завірені написом «копия верна 28.10.2006»виконаним ОСОБА_14. та завірено його підписом. Нижче на аркушах зроблено написи наступного змісту: «копія вірна, завірив менеджер ОСОБА_19.»та «Я, менеджер ОСОБА_19. особисто завіряю, що людина зображена на фото та, який особисто підписався, в моїй присутності, одна і та ж сама особа 28.10.2006». Ці написи надруковано ним (ОСОБА_19.) власноручно. Оригінал ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 від 23.10.2006 року був наданий йому для оформлення кредиту особою на прізвище ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Він зробив з оригіналу цього документу ксерокопію, та виконав на документі напис наступного змісту: «копія вірна, завірив менеджер Пушкінського відділення ОСОБА_19. 28.10.2006»і завірив власний напис своїм підписом. «Довідка № 33»від 25.10.2006 містить інформацію про те, що ОСОБА_14. працює на посаді менеджера у ТОВ «Фінмар». Довідка підписана директором підприємства ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. та містить відтиск печатки ТОВ «Фінмар». В магазині «Мегамакс»(ТОВ «Еверест СВ») оплата першого внеску не обов'язковою вимогою при оформленні кредиту і здійснюється за бажанням клієнта. Чи здійснювалось погашення кредиту по оформленому «Договору кредитування № 1-4660-536»від 28.10.2006 року йому не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до його обов'язків.

т. 39 а.с. 128-136

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у АКБ «Правекс-Банк»31.05.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 1-4660-536 від 28.10.2006 (між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14. на суму 5454,76 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитним договором № 1-4660-536 від 28.10.2006 оформленим ОСОБА_19. від імені АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_14, про надання банком останньому (ОСОБА_14 ) кредиту на загальну суму 5454,76 грн. для придбання товару;

2. Договором застави № 1-4660-536 від 28.10.2006 оформленим ОСОБА_19. від імені АКБ «Правекс-Банк», відповідно до умов якого товар придбаний за кредитні кошти банку до повного погашення кредиту є власністю банку;

3. Анкетою-заявою на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.10.2006, складеною зі слів ОСОБА_14. 28.10.2006. Згідно даного документа, ОСОБА_14. просить керівництво АКБ «Правекс-Банк»надати йому споживчий кредит у розмірі 5454,76 гривень на придбання побутової техніки;

4. Розпискою про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111 виконаною на бланку АКБ «Правекс-Банк»28.10.2006;

5. Рахунком-фактурою № 12433/06/004 від 28.10.2006, відповідно до якого ОСОБА_14. здійснив оплату ТОВ «Еверест-СВ»вартості придбаної ним відеокамери;

6. Ксерокопіями листків паспорту ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16. серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997;

7. Ксерокопією ідентифікаційного коду ОСОБА_14. № НОМЕР_2 від 23.10.2006;

8. Довідкою про доходи №33 від 25.10.2006 відповідно до якої ОСОБА_14. працює у ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера та його заробіток за квітень-вересень 2006 склав 13389,76 грн. Довідка підписана від імені директора ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. та містить відтиск печатки ТОВ «Фінмар».

т. 39 а.с. 94-106

- висновком експерта № 9963 від 29.11.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи в графі: „Даний Договір підписаний мною" в кредитному договорі №1-4660-536 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_14. від 28.10.2006 року; рукописні записи: „Копия верна" на електрофотокопії сторінок паспорта серії НОМЕР_117на ім'я ОСОБА_14., виданих Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві від 13.04.2003 року та від 21 липня 1997 року; в графах: „про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. № 2341-III Я", ,,/ознайомлений/а/ з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III" ,,/П.І.Б./" та цифровий рукописний запис дати „28.10.6" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III ОСОБА_14. від 28.10.2006 року, виконані ОСОБА_6.

2. Підписи від імені ОСОБА_14. в графах: „Позичальник" в договорі застави № 1-4660-536 між ОСОБА_14. та АКБ „Правекс-Банк" від 28.10.2006 року; проти друкованих записів /ОСОБА_14./, „підпис" нижче реквізитів позичальника, „підпис" нижче друкованого запису: „Один з оригіналів даного Договору мною отриманий особисто" в кредитному договорі № 1-4660-536 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_14. від 28.10.2006 року; проти рукописних записів: „Копия верна" на електрофотокопії сторінок паспорта серії НОМЕР_117на ім'я ОСОБА_14., виданих Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві від 13.04.2003 року та від 21 липня 1997 року; „Підпис Клієнта** /ОСОБА_14/" в анкеті-заяви на отримання споживчого кредиту АКБ „Правекс-Банк" від 28.10.2006 року; „Підпис" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. № 2341-ІП ОСОБА_14. від 28.10.2006 року, виконані не ОСОБА_14. Ці підписи виконані ОСОБА_6.

т. 39 а.с. 116-120

По епізоду заволодіння 31.10.2006 року кредитними грошовими коштами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»в сумі 5192,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 81018118385 від 31.10.2006 року між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14. на загальну суму 5192,00 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_14., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору та -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»31.10.2006 року:

- заявою банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» № 17685 від 26.07.2007 року, згідно якої ОСОБА_14 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 5192,00 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 39 а.с. 139-142

- показаннями свідка ОСОБА_22., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді керівника групи з продажу кредитів ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»з 01 лютий 2007 року, а до того працював на посаді кредитного спеціаліста ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»з 19.07.2006. Його робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6»розташованому на проспекті Визволителів, 17. Свою роботу він виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді кредитного спеціаліста ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»в його обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до нього підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Після отримання консультації особа спочатку йде до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписує рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про товар та його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин, а також прізвище продавця. Далі особа з рахунком-фактурою йде до нього (ОСОБА_22.) і надає йому свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і довідку. ОСОБА_22. переглядав ці документи, робив розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликали у нього сумнівів, а особу задовольняли його пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього він заповнював в електронному варіанті у своєму комп'ютері «Заявку»на отримання кредиту зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього роздруковував заявку та надавав клієнту для огляду, чи вірно ним було її заповнено, після чого клієнт підписував заявку, а ОСОБА_22. по електронній пошті відправляв її у банк ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»для проведення перевірки. Після отримання «заявки»у банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»проводиться перевірка достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймається відділом «аналітики», яким чином вони відділ «аналітики»проводить перевірку йому не відомо. Перевірка триває в середньому 10-15 хвилин. Відповіді бувають двох видів «отказано в выдаче», а у разі позитивної відповіді надходить відповідь - «определение деталей кредита». Йому не відомо, чому надається та, чи інша відповідь на запит про надання кредиту. Після цього з банку на комп'ютер по електронній пошті надходить пакет документів, для укладення кредитного договору, у заповненому вигляді. ОСОБА_22. роздруковував ці документи. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, він спочатку робив ксерокопії листків паспорту та ідентифікаційного коду у двох примірниках, один залишав у себе, а інший віддавав у відділ інформації магазину «Ельдорадо». Він завіряв ці копії своїм підписом, а клієнт робив напис «копія вірна», ставив своє прізвище, ініціали, дату і власний підпис. Кредитний договір роздруковувався у чотирьох примірниках, «анкета»на отримання кредиту в одному примірнику та платіжні накладні. Крім цих документів іноді за згодою клієнта він роздруковував і заяву на страхування життя клієнта. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на платіжних накладних, оскільки на них особа ставить свій підпис у банку під час здійснення платежу по кредиту. Перший внесок не є обов'язковою умовою кредитування, тобто особа за власним бажанням може його зробити. Після цього клієнт йде на касу магазину, касир видає йому чек про сплату коштів за товар. З чеком клієнт повертався до нього (ОСОБА_22.), а той віддавав клієнту кредитний договір та копії усіх документів про оформлення кредиту. З цими документами особа йшла у відділ інформації магазину, де надавала працівникам цього відділу копії усіх документів на оформлення кредиту. Працівники відділу інформації перевіряли документи і роздруковували видаткові накладні у трьох примірниках. Один примірник клієнт віддавав йому (ОСОБА_22.), а з іншим йшов до продавця магазину та отримував свій товар. Фотографування клієнтів при оформленні кредитів не проводилось. Не було такої можливості. Громадяни на прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, він не знає, однак серед названих прізвищ йому знайоме прізвище ОСОБА_14, він не пам'ятає його імені та по батькові. Особі з цим прізвищем він оформив кредит. За день роботи він міг обслуговувати (надати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому не пам'ятає осіб, яким оформляв кредити. Впізнати особу, якій оформив кредит 31.10.2006 не зможе. «Опись документов, в файле клієнта»ОСОБА_14. була заповнена у електронному вигляді та роздрукована ним, кредитним спеціалістом ОСОБА_22. 31.10.2006 після того, як було оформлено кредитний договір гр. ОСОБА_14. у цьому описі він зробив відмітки про вид та кількість оформлених документів. «Пропозиція (оферта) про укладення договору № 81018118385»від 31.10.2006 укладена з одного боку на від імені ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та з іншого від імені ОСОБА_14 , про надання банком останньому (ОСОБА_14 ) кредиту строком на рік з 31.10.2006 по 31.10.2007 р. на загальну суму 5192,00 грн. на придбання телевізору CS»та пральної машини n AQSF»була оформлена ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. 31.10.2006 у магазині ТОВ «Ельдорадо-6», який знаходився на проспекті Визволителів, 17. Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання позитивної відповіді з банку на оформлення кредиту. Він роздрукував цей договір у чотирьох примірниках. Документ підписано на кожній сторінці клієнтом на прізвище ОСОБА_14. (у нього були документи на це прізвище) у його присутності та ним, як особою, що оформила цей договір. Один примірник він віддав клієнту, другий працівникам магазину, а третій та четвертий залишив у себе для подальшого відправлення до банку. «Анкета» від 31.10.2006 була заповнена ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. 31.10.2006 на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»він заповнив інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_14, який бажав отримати кредит. ОСОБА_14 надав йому документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище. «Анкета»від 31.10.2006 року у електронному вигляді була направлена до банку для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. Ким з працівників відділу «аналітики»та яким чином проводилась ця перевірка йому не відомо. По його запиту на підставі даної «Анкети»з банку було надано позитивну відповідь на видачу кредиту. «Анкета» від 31.10.2006 року була роздрукована ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., в одному примірнику та підписана власноручно у його присутності особою на прізвище ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Оригінал паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16. серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997 був наданий ОСОБА_14 31.10.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Він (ОСОБА_22.) перевірив відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед ним і зробив надані йому на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997 ОСОБА_14. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Оригінал «Картки фізичної особи -платника податків» ОСОБА_14. № НОМЕР_2 від 26.10.2006 був наданий ОСОБА_14 31.10.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Зроблені ксерокопії «Листків паспорту»та «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»гр. ОСОБА_14 були завірені підписом клієнта та написом «з оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06»у його присутності, а він у свою чергу також завірив ці копії власним підписом і написом «З оригіналом вірно ОСОБА_22. 31.10.06». «Рахунок № 267143»від 31.10.2006 був виданий клієнту ОСОБА_14 . (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо-6»31.10.2006 для передачі кредитному спеціалісту ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. У рахунку вказані данні про вид товару -телевізор ung CS-29M20WU», його вартість -2899,00 грн., назва організації, що продала товар - ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -01.11.2006. Рахунок підписано продавцем магазину та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-6», організації, що продала товар. «Рахунок № 267150»від 31.10.2006 був виданий клієнту ОСОБА_14 . (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо-6»31.10.2006 для передачі кредитному спеціалісту ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. У рахунку вказані данні про вид товару -пральна машина AQSF 105 (CSI)», його вартість -2870,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -01.11.2006. Рахунок підписано продавцем магазину та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-6», організації, що продала товар. Оригінали касових чеків були надані йому (ОСОБА_22.) клієнтом ОСОБА_14. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Чеки були видані йому працівником магазину «Ельдорадо-6»на касі після того, як клієнт зробив оплату першого внеску у сумі 577,00 грн. Також у цих чеках міститься інформація про кредитні кошти, які банк перераховує за придбання товару. «Видаткова накладна № 267150р»від 31.10.2006 була видана ОСОБА_14. у відділі інформації ТОВ «Ельдорадо-Центр»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_14. придбав, у даному випадку це телевізор CS-29M20WU». У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -телевізор CS-29M20WU», його вартість -2899,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та прізвище особи, що придбала товар - ОСОБА_14. Цей документ був виписаний працівником магазину ТОВ «Ельдорадо-6»з інформаційного відділу «ресепшен»у трьох примірниках. Один примірник було надано йому, кредитному спеціалісту ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., другий залишився у працівників магазину у відділі інформації, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»та касового чеку продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_14., працівником відділу інформації магазину ТОВ «Ельдорадо-6»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-6». «Видаткова накладна № 267143р»від 31.10.2006 була видана ОСОБА_14. у відділі інформації ТОВ «Ельдорадо-Центр»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_14. придбав, у даному випадку це пральна машина AQSF 105 (CSI)». У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -пральна машина AQSF 105 (CSI)», його вартість -2870,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та прізвище особи, що придбала товар -ОСОБА_14. Цей документ був виписаний працівником магазину ТОВ «Ельдорадо-6»з інформаційного відділу «ресепшен»у трьох примірниках. Один примірник було надано йому, кредитному спеціалісту ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22., другий залишився у працівників магазину у відділі інформації, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»та касового чеку продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_14., працівником відділу інформації магазину ТОВ «Ельдорадо-6»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-6». Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_14. по оформленій 31.10.2006 ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. «Пропозиції (оферті) про укладення договору № 81018118385»від 31.10.2006 (кредитному договору) укладеному між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14, про надання банком ОСОБА_14. кредиту строком на рік з 31.10.2006 по 31.10.2007 на загальну суму 5192,00 грн., йому не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до його обов'язків.

т. 39 а.с.184-1911

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»02.08.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 81018118385 від 31.10.2006 року (між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_14. на суму 5192,00 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. «Пропозицією (офертою) про укладення договору № 81018118385»від 31.10.2006 оформленою з одного боку на від імені ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та з іншого від імені ОСОБА_14 , про надання банком останньому (ОСОБА_14 ) кредиту строком на рік з 31.10.2006 р. по 31.10.2007 р. на загальну суму 5192,00 грн. на придбання телевізору sung CS»та пральної машини AQSF»;

2. «Анкетою»від 31.10.2006 яка була заповнена, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_22. 31.10.2006 на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»він заповнив інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_14, який бажав отримати кредит;

3. Ксерокопіями листків паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16. серії НОМЕР_28 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.07.1997;

4. Ксерокопією «Картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_14. № НОМЕР_2 від 26.10.2006;

5. «Рахунком № 267143»від 31.10.2006, у якому вказані данні про вид товару -телевізор CS-29M20WU», його вартість -2899,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -01.11.2006;

6. «Рахунком № 267150»від 31.10.2006, у рахунку вказані данні про вид товару -пральна машина AQSF 105 (CSI)», його вартість -2870,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -01.11.2006;

7. Ксерокопіями «касових чеків»у яких вказано інформацію про товар, який було придбано у магазині ТОВ «Ельдорадо-6»;

8. «Видатковою накладною № 267150р»від 31.10.2006, у «видатковій накладній»вказані данні про товар -телевізор CS-29M20WU», його вартість -2899,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та прізвище особи, що придбала товар -ОСОБА_14.;

9. «Видатковою накладною № 267143р»від 31.10.2006, у «видатковій накладній»вказані данні про товар -пральна машина AQSF 105 (CSI)», його вартість -2870,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-6», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -31.10.2006 р. та прізвище особи, що придбала товар -ОСОБА_14.

т. 39 а.с. 150-162

- висновком експерта № 9964 від 29.11.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_14 "; в графах: „підпис позичальника і ПІБ повністю", „Позичальник" в пропозиції /оферта/ укладення договорів № 81018118385 від 31.10.2006 року; рукописні записи: „З оригіналом вірно ОСОБА_14. 31.10.06" на електрофотокопіях сторінок паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_14. серії НОМЕР_124, виданого Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві від 13 квітня 2003 року, виконані ОСОБА_6.

2. Підписи від імені ОСОБА_14. в графах: „підпис позичальника і ПІБ повністю", „Позичальник" в пропозиції /оферта/ про укладання договорів № 81018118385 від 31.10.2006 року; „Підпис заявника" в анкеті ТОВ „Банк Ренесанс Капітал" від 31.10.2006 року; проти рукописного запису:„3 оригіналом вірно ОСОБА_14." на електрофотокопіях сторінок паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_14. серії НОМЕР_124, виданого Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві від 13 квітня 2003 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній ТОВ „Ельдорадо-6" № 267143р від 31.10.2006 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній ТОВ „Ельдорадо-6" № 267150р від 31.10.2006 року, виконані не ОСОБА_14. Ці підписи виконані ОСОБА_6.

3. Питання про те, чи виконано рукописний запис та підпис від імені ОСОБА_14. на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_14. від 26.10.2006 року, ОСОБА_6. або іншою особою, експертом не вирішувались з причин, вказаних в п.4 дослідницької частини.

т. 39 а.с. 172-176

По епізоду заволодіння 02.11.2006 року кредитними грошовими коштами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»в сумі 5112,64 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 81018118649 від 02.11.2006 року між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_23. на загальну суму 5112,64 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_23., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»02.11.2006 року:

- заявою банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» № 15903 від 06.07.2007, згідно якої ОСОБА_23 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 5112,64 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 39 а.с. 194-195

- показаннями свідка ОСОБА_26., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що з він працює на посаді економіста третього відділення ВАТ «Український професійний банк»з липня 2007 року, а до того працював на посаді кредитного спеціаліста ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Його робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка»по вул. Лугова, 9, в м. Києві. Магазин знаходиться у приміщенні торгівельного центру «Караван». Свою роботу він виконував у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді кредитного спеціаліста ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»в його обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Після отримання консультації особа повинна спочатку піти до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписати товарний чек. У товарному чеку вказуються данні про вид товару та його вартість. Далі особа з товарним чеком йде до кредитного спеціаліста ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», надає йому чек, а він бере у клієнта паспорт, ідентифікаційний код та йде до товарознавця магазину, який виписує рахунок-фактуру. Згідно умов кредитування у ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»довідка про доходи взагалі не потрібна при оформленні кредиту. Він переглядав документи, робив розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликали у нього сумнівів, а особу задовольняли його пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього він заповнював в електронному варіанті у своєму комп'ютері «заявку-анкету на отримання кредиту»зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього роздруковував заявку та надавав клієнту для огляду, чи вірно ним було її заповнено, після чого клієнт підписував заявку, а він по електронній пошті відправляв її у банк ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»для проведення перевірки. Після отримання «заявки»у банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»проводилась перевірка достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймається відділом «аналітики», яким чином відділ «аналітики»проводить перевірку йому не відомо. Перевірка триває в середньому 10-15 хвилин. Відповіді бувають двох видів «отказано в выдаче», а у разі позитивної відповіді надходить відповідь - «определение деталей кредита». Йому не відомо, чому надається та, чи інша відповідь на запит про надання кредиту. Після цього з банку йому на комп'ютер по електронній пошті надходить пакет документів, для укладення кредитного договору, у заповненому вигляді. Він роздруковував ці документи. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, він спочатку робив ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду у двох примірниках, один залишав у себе, а інший віддавав у відділ інформації магазину «Домотехніка». Він завіряв ці копії своїм підписом, а клієнт робив напис «копія вірна», ставив своє прізвище, ініціали, дату і власний підпис. Кредитний договір він роздруковував у чотирьох примірниках, «анкету»на отримання кредиту в одному примірнику, а якщо під час оформлення кредиту оформлявся договір страхування, то у двох примірниках, один для страхової компанії та платіжні накладні. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на платіжних накладних, оскільки на них особа ставить свій підпис у банку під час здійснення платежу по кредиту. Перший внесок не є обов'язковою умовою кредитування, хоча це залежить від виду товару. Після цього він надавав клієнту його екземпляр кредитного договору та інших документів, а той з цими документами йшов до продавця товару і вирішував питання про отримання товару. Далі він роздруковував перелік документів, робив відмітки навпроти тих документів, які знаходяться у кредитному договорі та підписував. Фотографування клієнтів при оформленні кредитів не проводилось. Не було такої можливості. Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, йому не знайомі. Під час роботи у ТОВ «Домотехніка»на посаді кредитного спеціаліста він за день міг обслужити, тобто як надати консультацію про умови кредитування, так і оформляти кредит дуже великій кількості людей, тому впізнати особу, якій він оформив кредит не зможе. «Опись документов, в файле клієнта»ОСОБА_23. була заповнена у електронному вигляді та роздрукована ним, кредитним спеціалістом ОСОБА_26 . 02.11.2006 після того, як було оформлено кредитний договір гр. ОСОБА_23. У цьому описі він зробив відмітки про вид та кількість оформлених ним документів. «Пропозиція (оферта) про укладення договору № 81018118649»від 02.11.2006 укладена з одного боку на від імені ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та з іншого від імені ОСОБА_23, про надання банком останньому (ОСОБА_23) кредиту строком на 10 місяців на загальну суму 5112,64 грн. на придбання телевізору TX-25 F 150 T»та пральної машини EWS 1020»була оформлена ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 . 02.11.2006 у магазині ТОВ «Домотехніка», який знаходився по вул. Лугова, 9, в м. Києві. Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання позитивної відповіді з банку. Він роздрукував цей договір у чотирьох примірниках. Документ підписано на кожній сторінці клієнтом на прізвище ОСОБА_23. (у нього були документи на це прізвище) у моїй присутності та мною, як особою, що оформила цей договір. Один примірник він віддав клієнту, другий працівникам страхової компанії, а третій та четвертий залишив у себе для подальшого відправлення до банку. «Анкета»від 02.11.2006 була заповнена ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 . 02.11.2006 на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»він заповнив інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_23, який бажав отримати кредит. ОСОБА_23 надав йому документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище. «Анкета»від 02.11.2006 року у електронному вигляді була направлена до банку для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. Ким з працівників відділу «аналітики»та яким чином проводилась ця перевірка йому не відомо. По запиту на підставі даної «Анкети»з банку було надано позитивну відповідь на видачу кредиту. «Анкета»від 02.11.2006 була роздрукована ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 ., в одному примірнику та підписана власноручно у його присутності особою на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). «Заява на страхування»від 02.11.2006 була оформлена ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 . 02.11.2006 за бажанням клієнта на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище). Згідно цього документу ОСОБА_23. виявив бажання на страхування власного життя. «Страхове свідоцтво серії БЮ № 01021»від 02.11.2006 було оформлено ним, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 . 02.11.2006 від імені страхової компанії ЗАТ «Ренесанс Життя»за бажанням клієнта на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище). Згідно цього документу ОСОБА_23. страхує власне життя і в разі його смерті страхова компанія поверне банку отримані ним кошти. Ксерокопії листків паспорту ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18. серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 були надані йому (ОСОБА_26 .) ОСОБА_23 02.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Він перевірив відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед ним і зробив надані йому на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 ОСОБА_23. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Оригінал дублікату «Картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_23. № НОМЕР_3 від 31.10.2006 був наданий йому ОСОБА_23 02.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і він зробив з нього копію яку долучив до кредитної справи. Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Зроблені ним ксерокопії «Листків паспорту»та дублікату «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»гр. ОСОБА_23 були завірені підписом клієнта та написом «з оригіналом вірно ОСОБА_23. 02.11.2006»у його присутності, а він у свою чергу також завірив ці копії власним підписом і написом «З оригіналом вірно к.п. ОСОБА_26. 02.11.2006». Оригінал касового чеку був наданий йому клієнтом ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і з нього він зробив копію та долучив її до кредитного договору. Чек був виданий працівником магазину «Домотехніка»на касі після того, як ОСОБА_23. зробив оплату першого внеску у сумі 547,00 грн. Рахунок-фактура № СФКР-03148/005 від 02.11.2006 був виданий йому, кредитному спеціалісту ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 . товарознавцем магазину ТОВ «Домотехніка»на підставі чеку отриманого клієнтом ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) у продавця магазину ТОВ «Домотехніка»02.11.2006. На підставі цього документу він заповнив Заявку-анкету клієнта та почав оформлення кредитного договору. У рахунку вказані данні про вид товару -телевізор TX-25 F 150 T», пральна машина EWS 1020», їх вартість -5463,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_144, дата продажу товару -02.11.2006 та дата, до якої цей рахунок дійсний - 05.11.2006. Рахунок підписано продавцем магазину та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Домотехніка», організації, що продала товар. «Видаткова накладна № РНКР-02623/005» від 02.11.2006 була видана ОСОБА_23. товарознавцем ТОВ «Домотехніка»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_23. придбав, у даному випадку це телевізор TX-25 F 150 T»та пральна машина EWS 1020». У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -телевізор TX-25 F 150 T», пральна машина EWS 1020», їх вартість -5463,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_144, дата продажу товару -02.11.2006 та прізвище особи, що отримала товар - ОСОБА_23. Один примірник було надано йому, кредитному спеціалісту ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 ., другий залишився у працівників магазину, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_23. та працівником магазину ТОВ «Домотехніка»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Домотехніка». Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_23. по оформленій 02.11.2006 року, кредитним спеціалістом ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_26 . «Пропозиції (оферті) про укладення договору № 81018118649»від 02.11.2006 (кредитному договору) укладеному між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_23, про надання банком ОСОБА_23. кредиту строком на 10 місяців на загальну суму 5112,64 грн., йому не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до моїх обов'язків.

т. 39 а.с. 235-242

- показаннями свідка ОСОБА_7, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що її брат ОСОБА_23, страждає психічними розладами, йому поставлено діагноз -шизофренія. У вересні 2006 року нею було встановлено відсутність паспорту брату. Кредитів у банківських установах м. Києва ОСОБА_23 ні коли не оформляв.

т. 39 а.с. 243-245

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»02.08.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 81018118649 від 02.11.2006 року (між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_23. на суму 5112,64 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Описом документів, у файлі клієнта ОСОБА_23. У цьому описі зроблені відмітки про вид та кількість оформлених документів кредитної справи.

2. Пропозицією (офертою) про укладення договору № 81018118649 від 02.11.2006 з одного боку на від імені ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та з іншого від імені ОСОБА_23, про надання банком останньому (ОСОБА_23) кредиту строком на 10 місяців на загальну суму 5112,64 грн. на придбання телевізору nasonic TX-25 F 150 T»та пральної машини EWS 1020»

3. Анкетою від 02.11.2006. Дана «анкета»заповнена інформацією зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_23, який бажав отримати кредит. ОСОБА_23 надав йому документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище.

4. Заявою на страхування від 02.11.2006 оформленою за бажанням клієнта на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище). Згідно цього документу ОСОБА_23. виявив бажання на страхування власного життя.

5. Страховим свідоцтвом серії БЮ № 01021 від 02.11.2006 оформленим за бажанням клієнта на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище). Згідно цього документу ОСОБА_23. страхує власне життя і в разі його смерті страхова компанія поверне банку отримані ним кошти.

6. Ксерокопіями листків паспорту ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18. серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 які були надані ОСОБА_23 02.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) під час оформлення кредиту.

7. Дублікатом «Картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_23. № НОМЕР_3 від 31.10.2006 наданим ОСОБА_23 02.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) при оформленні кредиту.

8. Касовим чеком наданим ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) під час оформлення кредиту. Чек був виданий працівником магазину «Домотехніка»на касі після того, як ОСОБА_23. зробив оплату першого внеску у сумі 547,00 грн.

9. Рахунком-фактурою № СФКР-03148/005 від 02.11.2006. У рахунку вказані данні про вид товару -телевізор TX-25 F 150 T», пральна машина EWS 1020», їх вартість -5463,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_144, дата продажу товару -02.11.2006 та дата, до якої цей рахунок дійсний -05.11.2006.

10. Видатковою накладною № РНКР-02623/005 від 02.11.2006. У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -телевізор nic TX-25 F 150 T», пральна машина olux EWS 1020», їх вартість -5463,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_144, дата продажу товару -02.11.2006 та прізвище особи, що отримала товар -ОСОБА_23.

т. 39 а.с. 200-213

- висновком експерта № 9967 від 10.12.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи в графах: „/підпис позичальника і ПІБ повністю/", „Позичальник" в пропозиції /оферта/ про укладення договорів № 81018118649 від 02.11.2006 року; „/підпис позичальника і ПІБ повністю/", „Позичальник" в пропозиції /оферта/ про укладення договорів № 81018118649 від 02.11.2006 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № РНКР -02623/005 від 02.11.2006 року; рукописні записи: „З

оригіналом вірно ОСОБА_7 . 02.11.2006 р" на електрофотокопіях сторінок паспорта на ім'я ОСОБА_23. серії НОМЕР_34, виданого Печерським РУГУ МВС України в м.Києві від 23.05.1998 року; „З оригіналом вірно ОСОБА_7 . 02.11.2006 р" на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податків ДПІ у Печерському районі

м.Києва, ідентифікаційний № НОМЕР_3 від 31.10.2006 року, виконані ОСОБА_5.

2. Питання про те, чи виконані підписи від імені ОСОБА_23. в графах: „/підпис Позичальника і ПІБ повністю/" в пропозиції /оферта/ про укладення договорів № 81018118649 від 02.11.2006 року; „/підпис позичальника і ПІБ повністю/", „Позичальник" в пропозиції /оферта/ про укладення договорів № 81018118649 від 02.11.2006 року; „Підпис заявника" в анкеті ТОВ „Банк Ренесанс Капітал" від 02.11.2006

року; „Підпис Заявника" в заяві на страхування від 02.11.2006 року; „Підпис" в страховому свідоцтві БЮ 01021 від 02.11.2006 року; нижче рукописного запису в графі: „Отримав/ла/" у видатковій накладній № РНКР -02623/005 від 02.11.2006 року; проти рукописного запису: „З оригіналом вірно ОСОБА_7 ." на електрофотокопіях сторінок паспорта на ім'я ОСОБА_23. серії НОМЕР_34, виданого Печерським РУГУ МВС України в м.Києві від 23.05.1998 року; проти рукописного запису „З оригіналом вірно ОСОБА_7 ." на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податків ДШ у Печерському районі м.Києва, ідентифікаційний № НОМЕР_3 від 31.10.2006 року, ОСОБА_5або іншою особою, не вирішувались, з причин, наведених в п.2 дослідницької частини висновку.

т. 39 а.с.223-227

По епізоду заволодіння 03.11.2006 року кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в сумі 4535,14 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 55289887 від 03.11.2006 року між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23. на загальну суму 4535,14 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_23., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») 03.11.2006 року:

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 7028 від 25.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_23 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 4535,14 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 39 а.с. 247-254

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 7028 від 25.03.2007 року про те, що під час укладення кредитного договору № 55289887 від 03.11.2006 року проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_5.

т. 39 а.с. 250

- показаннями свідка ОСОБА_31., зачитаним у судовому засіданні, з яких вбачається, що з він працює на посаді кредитний експерт фізичних та юридичних осіб ТОВ «Банк Русский стандарт»з 09 жовтня 2006 року. Раніше десь до середини січня 2007 року ТОВ «Русский стандарт»називався ТОВ «АІС-банк». Його робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-10»розташованому на вул. Я.Івашкевича, 6/8-А. Свою роботу він виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді кредитного експерту ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») в його обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «АІС-банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до нього підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі ТОВ «АІС-банк». Після отримання консультації особа спочатку йде до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписує рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про товар та його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин, а також прізвище продавця. Далі особа з рахунком-фактурою йде до нього і надає свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і довідку. Він передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають сумнівів, а особу задовольняють його пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього він заповнює в електронному варіанті у своєму комп'ютері «Анкету»на отримання кредиту зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього роздруковує анкету та надає клієнту для огляду, чи вірно ним було її заповнено, після чого клієнт підписує анкету, а він по електронній пошті відправляє її у банк для проведення перевірки. Після отримання «Анкети»у банку проводиться перевірка достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймається або «скорингом», тобто комп'ютером, або «анкета»направляється на перевірку кредитному інспектору ТОВ «АІС-банк». Відповіді про проведену перевірку та прийняте рішення приймається «скорингом»на протязі 1-2 хвилин, а кредитним інспектором на протязі однієї години. Яким чином комп'ютерна програма «скоринг»та кредитний інспектор проводять перевірку наданої клієнтом інформації та приймають те, чи інше рішення йому не відомо. Відповіді бувають двох видів «отказ, кредит не может быть предоставлен», а у разі позитивної відповіді у нього на екрані комп'ютера з'являється розрахунок погашення кредиту. Йому також не відомо, чому надається та, чи інша відповідь на запит про надання кредиту. Він (ОСОБА_31.) запитує клієнта ще раз, чи задовольняють його умови надання кредиту нашим банком та умови проведення розрахунків по кредитах, якщо той відповідає, що його все задовольняє, то ОСОБА_31. натискає відмітку в комп'ютері «прийняти». Після цього комп'ютер формує пакет документів, які йому необхідно роздрукувати разом з кредитним договором вже у заповненому вигляді. Ці документи роздруковуються у тому вигляді, в якому вони з'явились. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, він спочатку робить ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду у двох примірниках, один залишає у себе, а інший віддає у відділ інформації магазину «Ельдорадо». Він завіряє ці копії своїм підписом, а клієнт робить напис «копія вірна», ставить своє прізвище, ініціали, дату і власний підпис. Кредитний договір він роздруковує у трьох примірниках, «анкету»на отримання кредиту в одному примірнику, платіжну накладну на одному аркуші у двох примірниках, заяву на відкриття рахунку у одному примірнику, картку зразків підпису у одному примірнику та заяву на закриття рахунку у одному примірнику. Крім цих документів іноді за згодою клієнта він роздруковує і заяву на страхування життя клієнта у двох примірниках. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на платіжних накладних, оскільки на них особа ставить свій підпис у банку під час здійснення платежу по кредиту. Перший внесок не є обов'язковою умовою кредитування, тобто особа за власним бажанням може його зробити. Після цього він робить клієнту копію кредитного договору з яким той йде на касу магазину. Касир видає клієнту чек про сплату коштів за товар. З чеком клієнт повертається до нього (ОСОБА_31.), а він робить копію у двох примірниках. Чек, три примірники кредитного договору, копії документів клієнта та рахунок-фактуру він віддає у інформаційний відділ магазину. Дівчата з інформаційного центру магазину завіряють документи підписами та відтисками печаток. Далі вони віддають йому його примірники пакету документів разом з кредитним договором, а клієнту роздруковують додатково дві видаткові накладні. Клієнт отримує свої примірники кредитного договору та інших документів і разом з цими документами та видатковою накладною йде до продавця-консультанта магазину забрати свій товар. Фотографування клієнтів передбачено умовами кредитування у системі ТОВ «АІС-банк», це є обов'язковою процедурою під час оформлення кредитів. Ці фотографії не роздруковуються, а разом з «Анкетою» у електронному вигляді відправляються у банк. Де саме зберігаються фотографії у банку йому не відомо. Громадянна прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, він не знає. Коли у магазині «Ельдорадо-10»проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою, то за день він міг обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому не пам'ятає осіб, яким оформляв кредити. Впізнати їх не зможе. «Заявка - Кредитний договір № 55289887»від 03.11.2006 укладений з одного боку на від імені ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_23, про надання банком останньому (ОСОБА_23) кредиту строком на пів року з 04.11.2006 р. по 04.05.2007 р. на загальну суму 4535,14 грн. на придбання відеокамери цифрової DCR-SR60E»була оформлена ним, кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31. 03.11.2006 року у магазині ТОВ «Ельдорадо-10», який знаходився на вул. Я.Івашкевича, 6/8-А. Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання позитивної відповіді з банку про надання кредиту. Він роздрукував цей договір у трьох примірниках. Документ підписано на кожній сторінці клієнтом на прізвище ОСОБА_23. (у нього були документи на це прізвище) у його присутності та ним, як особою, що оформила цей договір. Також договір підписано працівником магазину та скріплено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-Центр». ТОВ «Ельдорадо-Центр»це офіційна назва мережі магазинів, а кожний магазин також ще має свій номер, тому магазин у якому я працюю являється «Ельдорадо-10», а на печатках і штампах стоїть напис «Ельдорадо-центр». Один примірник він віддав клієнту, другий працівникам магазину, а третій залишив у себе для подальшого відправлення до банку. «Анкета до заяви»від 03.11.2006 року виконана на бланку з графами для заповнення, була заповнена ним, кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31. 03.11.2006 на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»він заповнив інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_23 03.11.2006 року, який бажав отримати кредит. У даному випадку ОСОБА_23 надав йому документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище. «Анкета до заяви»03.11.2006 року у електронному вигляді була направлена до банку для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. Ким у даному випадку проводилась перевірка, тобто кредитним інспектором чи комп'ютерною програмою «скорингом»на даний час та за наданими мені на огляд документами він сказати не може, він цього не пам'ятає. По даній «Анкеті до заявки»було надано позитивну відповідь на видачу кредиту. «Анкета до заяви»від 03.11.2006 року була роздрукована ним, кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31., в одному примірнику та підписана власноручно у його присутності особою на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Документ «Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»зберігається у нього, кредитного агента ОСОБА_31. вже у роздрукованому вигляді. Він надає цей документ для ознайомлення і підписання клієнту, що бажає отримати кредит. У даному випадку зі змістом цього документу був ознайомлений ОСОБА_23 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем), після ознайомлення ОСОБА_7 написав у кінці цього документу своє прізвище, ім'я та по батькові, підпис та дату ознайомлення -03.11.2006 року. «Заява на відкриття поточного рахунку»від 03.11.2006 р. була роздрукована ним, кредитним експертом ОСОБА_31. 03.11.2006 року разом з кредитним договором. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлений ним, кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31. 03.11.2006 для ОСОБА_23. У заяві вказано про те, що ОСОБА_23 просить ТОВ «АІС-банк»відкрити йому поточний рахунок № НОМЕР_37 на який будуть перераховані кредитні кошти. З цього рахунку кредитні кошти автоматично перераховуються банком на рахунок магазину у якому особа, що оформила кредит (ОСОБА_23.) придбала товар. «Картка із зразками підписів»від 03.11.2006 року є обов'язковою при оформленні кредиту і була роздрукована ним, кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31. 03.11.2006 року, для ОСОБА_23. У «картці»стоїть зразок підпису особи, яка відкриває рахунок у ТОВ «АІС-банк»у даному випадку це ОСОБА_23., він проставив свій підпис у картці у його присутності. Ці обидва документи виконано на одній сторінці одного аркушу, у такому вигляді їх роздруковує комп'ютерна програма у одному примірнику. «Заява на закриття поточного рахунку»була роздрукована ним 03.11.2006 року разом з кредитним договором у одному примірнику. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлений ним, кредитним експертом ТОВ «АІС-банк» ОСОБА_31. 03.11.2006 року, для ОСОБА_23. У заяві вказано про те, що ОСОБА_23 просить ТОВ «АІС-банк»закрити його поточний рахунок № НОМЕР_37. Оригінал касового чеку був наданий йому клієнтом ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Чек був виданий клієнту працівником магазину «Ельдорадо»на касі після того, як той надав касиру копію кредитного договору та рахунок-фактуру. Він (ОСОБА_31 .) зробив копію цього чеку та додав його до кредитного договору. Даний чек посвідчує що банк по «кредитному договору № 55289887»від 03.11.2006 перераховує кошти в сумі 4535,14 грн. на рахунок магазину. «Рахунок № 155916»від 03.11.2006 р. був виданий клієнту ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо»03.11.2006 року для передачі йому, кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31. У рахунку вказані данні про вид товару -цифрова відеокамера SONY, його вартість -4669,20 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-Центр», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_143, дата продажу товару -03.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -04.11.2006 року. Рахунок підписано продавцем та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-Центр», організації, що продала товар. Чому у кредитному договорі знаходиться копія, а не оригінал йому не відомо. «Товарний чек»та дві «товарні накладні»№ 155916»від 03.11.2006 були виданий клієнту ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо»03.11.2006 року для передачі йому, кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31. У рахунку вказані данні про вид товару -цифрової відеокамери SONY, його вартість -4669,20, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-Центр», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_143, дата продажу товару -03.11.2006. Ці документи було підписано продавцем та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-Центр», організації, що продала товар. «Видаткова накладна № 155916-10»від 03.11.2006 була видана ОСОБА_23. у відділі інформації ТОВ «Ельдорадо-Центр»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_23. придбав, у даному випадку це - цифрова відеокамера SONY. У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -цифрова відеокамера SONY, його вартість -4669,20, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-Центр», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_143, дата продажу товару -03.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_23. Цей документ був виписаний працівником магазину ТОВ «Ельдорадо-10»з інформаційного відділу «ресепшен»у трьох примірниках. Один примірник було надано йому, кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31., другий залишився у працівників магазину у відділі інформації, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»та касового чеку продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_23. та працівником відділу інформації магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр». Копія «довідки № 38»від 31.10.2006 року вих. № 38 від 31.10.2006 року. Була надана йому ОСОБА_23 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). У цій довідці вказано що довідка видана ОСОБА_23 ід. код НОМЕР_3 -який працює у ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера з 21.01.2004 і його заробіток за ____ склав 15265,53 грн. Документ підписано: директор -ОСОБА_10., головний бухгалтер -ОСОБА_16 Під час візуального огляду дана довідка підозри у нього не викликала. Взагалі довідка при оформленні кредиту не є обов'язковою. Цю копію він зробив для того, щоб себе підстрахувати. Оригінал паспорту ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18. серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 був наданий йому ОСОБА_23 03.11.2006 року (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Він перевірив відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед ним і зробив надані йому на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 ОСОБА_23. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Оригінал «Картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_23. № НОМЕР_3 від 31.10.2006 був наданий йому ОСОБА_23 03.11.2006 року (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Зроблені мною ксерокопії «Листків паспорту»та «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»гр. ОСОБА_23 були завірені підписом клієнта та написом «копия верна ОСОБА_23.»у його присутності, а він у свою чергу також завірив ці копії власним підписом і написом «копия верна ОСОБА_31.». Вимогами кредитування ТОВ «АІС-банк» внесення першого внеску не є обов'язковим. У даному випадку ОСОБА_23. зробив перший внесок у розмірі 470,00 грн. Це видно у четвертій графі кредитного договору. Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_23. по оформленому ним 03.11.2006 року, кредитним експертом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_31. «Кредитному договору № 55289887»від 03.11.2006 року укладеному між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_23, про надання банком ОСОБА_23. кредиту строком на пів року з 04.11.2006 р. по 04.05.2007 р. на загальну суму 4535,14 грн., йому не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до його обов'язків.

т. 39 а.с. 299-309

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») 13.06.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 55289887 від 03.11.2006 року (між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_23. на суму 4535,14 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. «Заявою - Кредитним договором № 55289887»від 03.11.2006 укладений з одного боку на від імені ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_23, про надання банком останньому (ОСОБА_23) кредиту строком на пів року з 04.11.2006 р. по 04.05.2007 р. на загальну суму 4535,14 грн. на придбання відеокамери цифрової DCR-SR60E»

2. «Анкетою до заяви» від 03.11.2006 року виконаною на бланку з графами для заповнення. Ця «анкета»заповнена інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_23 03.11.2006 року, який бажав отримати кредит.

3. Документом «Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»Зі змістом цього документу був ознайомлений ОСОБА_23.

4. «Заявою на відкриття поточного рахунку» від 03.11.2006 р. У заяві вказано про те, що ОСОБА_23 просить ТОВ «АІС-банк»відкрити йому поточний рахунок № НОМЕР_37 на який будуть перераховані кредитні кошти.

5. «Карткою із зразками підписів»від 03.11.2006. У «картці»виконано зразок підпису особи, яка відкрила рахунок у ТОВ «АІС-банк».

6. «Заявою на закриття поточного рахунку». У заяві вказано про те, що ОСОБА_23 просить ТОВ «АІС-банк»закрити його поточний рахунок № НОМЕР_37.

7. Копією касового чеку наданого ОСОБА_23. Даний чек посвідчує що банк по «кредитному договору № 55289887»від 03.11.2006 перераховує кошти в сумі 4535,14 грн. на рахунок магазину.

8. «Рахунком № 155916»від 03.11.2006 р. У рахунку вказані данні про вид товару -цифрова відеокамера SONY, його вартість -4669,20 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-Центр», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_143, дата продажу товару -03.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -04.11.2006 року.

9. «Товарним чеком»та «товарними накладними»№ 155916»від 03.11.2006.

10. «Видатковою накладною № 155916-10»від 03.11.2006. У «Видатковій накладній»вказані данні про товар - цифрова відеокамера SONY, його вартість - 4669,20, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-Центр», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_143, дата продажу товару -03.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_23.

11. Копією «довідки № 38»від 31.10.2006 року вих. № 38 від 31.10.2006 року. У довідці вказано що вона видана ОСОБА_23 ід. код НОМЕР_3 -який працює у ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера з 21.01.2004 і його заробіток за ____ склав 15265,53 грн. Документ підписано: директор -ОСОБА_10., головний бухгалтер -ОСОБА_16

12. копіями листків паспорту ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18. серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998

13. Копією «картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_23. № НОМЕР_3 від 31.10.2006.

т. 39 а.с. 262-277

- висновком експерта № 9966 від 10.12.2007 року, згідно якого:

Рукописні записи в графах: «Клієнт», «Дата заяви»в заяві-Кредитному договорі № 55289887 між ТОВ «АІС-Банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_23. від 03.11.2006 року; „Клієнт" та рукописний запис дати: „3.11.6" в документі: „Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ „АІС-Банк" від 03.11.2006 року;в графі: ,,/П.І.Б. заявника письмово/" та цифровий запис: „2479174" в анкеті до заяви ОСОБА_23. від 03.11.2006 року; рукописний цифровий запис: „3.11.6" в заяві на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_37 ОСОБА_23. від 03.11.2006 року; рукописний запис: „Копия верна ОСОБА_7 ." на електрофотокопії сторінок паспорта на ім'я ОСОБА_23. серії НОМЕР_34, виданого Печерським РУГУ МВС України від 23.05.1998 року та рукописний запис: „Копия верна ОСОБА_7 ." на електрофотокопії картки фізичної особи - платників податків ДПІ у Печерському районі м.Києва, ідентифікаційний № НОМЕР_3 від 31.10.2006 року, виконані ОСОБА_5.

т. 39 а.с. 287-291

По епізоду заволодіння 06.11.2006 року кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»в сумі 5108,20 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 року між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23. на загальну суму 5108,20 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_23., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»06.11.2006 року:

- заявою банку АКБ «Правекс-Банк»№ 20734/91 від 19.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_23 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 5108,20 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 40, а.с. 1-2

- показаннями свідка ОСОБА_32., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона на даний момент тимчасово не працюю. В АКБ «Правекс-Банк»вона працювала на посаді менеджеру споживчого кредитування з 19.10.2006 року. ЇЇ робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-2»по вул. Червоноармійській, 118. В її обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким банк уклав договір про співпрацю та оформляти кредит від імені банку. Загальний порядок оформлення кредитів у системі АКБ «Правекс-Банк»виглядає наступним чином: до неї, менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в АКБ «Правекс-Банк», вона надає їм консультацію. Після отримання консультації особа повинна спочатку повинна піти до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписати рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про вид товару та його вартість, назва організації, що продає товар, рахунок на який банк повинен перерахувати кошти, дата продажу товару. Далі особа йде до банку, тобто до менеджера споживчого кредитування, надає свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру, також особа може надати довідку про доходи. Менеджер переглядає ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають у неї сумнівів, а особу задовольняють її пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього вона заповнюю в електронному варіанті у своєму комп'ютері анкету-заявку зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього вона каже клієнту, щоб він почекав де інде, доки їй не надійде рішення про надання кредиту чи відмови у оформленні кредиту з банку. Достовірність інформації наданої клієнтом та можливість видачі кредиту вона перевіряє шляхом передзвону за номерами телефонів (домашніх та робочих), що вказав клієнт, дзвінки вона робить або до того, як почати заповнювати анкету-заявку, або у процесі заповнення анкети-заявки. Право самостійного вирішення питання про надання кредиту, або відмови у наданні кредиту було надано їй положенням АКБ «Правекс-Банк»про роботу менеджерів споживчого кредитування. Вона може сама вирішити питання про оформлення кредиту, але якщо розмір ціни товару не перевищує 5000,00 грн. Якщо ціна товару перевищує 5000,00 грн. то рішення про видачу кредиту приймається у банку, яким саме відділом їй не відомо, це рішення приймається на протязі трьох діб. У її практиці таких випадків не було. Спочатку вона телефонує по телефонах наданих клієнтом і перевіряє, чи може хтось підтвердити його особу, в основному по робочому телефону і домашньому, чи по телефону за адресою прописки особи. В разі, якщо по телефонах їй відповіли, що особа працює на підприємстві вказаному у довідці про доходи чи на фірмі вказаній особою, і інформація про місце роботи, посаду та дохід співпадають, а також інформація про місце проживання також була підтверджена, то вона по електронній пошті відправляю заявку-анкету клієнта на сервер банку, а звідти їй по електронній пошті надходить відповідь або «позитивне рішення», або «негативне рішення». Раніше у 2006 році, коли вона робила перевірку достовірності наданої клієнтом інформації, то інформація про те, по яких телефонах та з ким вона розмовляла, вносилась у «Журнал реєстрації дзвінків», а на даний час приблизно з березня місяця ця інформація вноситься у електронний бланк «Анкети-заявки». У електронному варіанті «Анкети-заявки»вона вказує не тільки данні особи, що звернулася з проханням про надання їй кредиту, але і інформацію, отриману по особі позичальника, тобто від якої особи (П.І.Б.), та за яким номером телефону отримано цю інформацію, далі цей документ в електронному вигляді відправляється на сервер банку. В разі якщо надійшла відповідь «позитивне рішення»то разом з відповіддю з банку їй на комп'ютер по електронній пошті надходить пакет документів разом з кредитним договором у заповненому вигляді. Наскільки їй відомо заповнення кредитного договору та інших документів, що оформляються разом з договором проводиться комп'ютерною програмою банку автоматично, після надходження на сервер банку анкети-заявки та автоматичної перевірки комп'ютером відомостей про те, чи не отримував даний клієнт вже кредит у нашому банку. Отримані по електронній пошті документи вона роздруковує у тому вигляді, в якому вони надійшли, оскільки внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи блокується автоматично сервером банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, вона спочатку робить ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду. Клієнт завіряє ці копії власним підписом біля фотографії у паспорті, а вона робить напис, яким завіряє особу позичальника і ставить свій підпис про достовірність його підпису. Анкету-заявку на отримання кредиту в одному примірнику і «Резюме»в одному примірнику вона роздруковую одразу після заповнення і дає клієнту для того, щоб він перевірив, чи вірно нею внесені дані надані ним. Після цього вона роздруковує кредитний договір у двох примірниках, договір застави у двох примірниках, в разі якщо особа робить первинний внесок, то вона роздруковує квитанцію про перший внесок в одному примірнику, заяву на перерахування грошових коштів у одному примірнику та графік погашення кредиту у двох примірниках. Крім цих документів нею заповнюється «Розписка»у одному примірнику. Цей документ не надходить їй по електронній пошті з банку, а знаходиться у неї на робочому місці у вигляді бланків з вільними для заповнення графами. Далі особа проставляє свої підписи на всіх документах окрім «резюме»та квитанції. Далі вона в комп'ютері у програмі про підтвердження кредиту ставить відмітку про підтвердження видачі кредиту та роздруковує з комп'ютера останній документ «про перерахування грошових коштів на підприємство»(продавця товару) у двох примірниках. Ці повідомлення «про перерахування грошових коштів»вона підписує особисто і не віддає клієнту, а сама йде до продавця та відає їх йому. Продавець переглядає інформацію викладену у повідомленні «про перерахування грошових коштів на підприємство», чеку про сплату коштів за товар, після чого йде до комірника проводить оформлення покупки товару і виписує «видаткову накладну», один примірник «видаткової накладної додається до пакету документів договору про кредитування. Яким чином далі проводиться оформлення покупки товару з боку магазину їй не відомо, цим займається продавець. В залежності від того, який за вдачею видався день вона обслуговувала приблизно від однієї до десяти осіб, тобто оформлення кредиту та надання консультацій по умовах кредитування. Фотографування клієнтів у системі АКБ «Правекс-Банк»не передбачено і не проводиться, у неї на її робочому місці не має такої технічної можливості. Громадянна прізввища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, вона не знає, окрім особи на прізвище ОСОБА_23, це особа, якій вона оформила кредит і яка не повернула його. Цю особу вона пам'ятає лише за прізвищем, оскільки у системі кредитування АКБ «Правекс-Банк»існує такий порядок, що в разі невиплати кредиту позичальником інформація про це надається кредитному менеджеру, а він повинен зв'язатися з цією особою за наданими клієнтом телефонами і нагадати йому про необхідність сплати кредитних коштів банку. За зовнішністю цю особу вона не пам'ятає, впізнати не зможе. Кредитний договір № 2-0610-501-6»від 06.11.2006 оформлений з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170. та з іншого від імені ОСОБА_23, що мешкає: АДРЕСА_26, про надання банком останньому кредиту строком на рік з 06.11.2006 р. по 05.11.2007 р. на загальну суму 5108,20 грн. на придбання товару був оформлений 06.11.2006 року у приміщенні магазину «Ельдорадо-2»що розташований у м. Києві по вул. Червоноармійській, 118, у другій половині дня, в основному вона працює (її зміна починається) після обіду. Кредитний договір був направлений їй на комп'ютер у заповненому вигляді з серверу банку по електронній пошті, для укладення договору кредитування між банком та ОСОБА_23, тобто особою, яка надала їй свій паспорт та ідентифікаційний код і чиї данні були внесені нею у анкету-заявку. Інформація у договір вноситься автоматично комп'ютерною програмою після надходження на сервер банку заповненої анкети-заявки. Документ підписано клієнтом на прізвище ОСОБА_23. (у нього були документи на це прізвище), нею (ОСОБА_32.), як особою що уклала цей договір і підписом директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_170. та скріплено печаткою «Відділення № 68»АКБ «Правекс-Банк». Договір був роздрукований у двох примірниках, один був відданий клієнту, а інший залишився у неї. «Договір застави № 2-0610-501-6»від 06.11.2006 року оформлений з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170. та з іншого від імені ОСОБА_23, що мешкає: АДРЕСА_26, було оформлено мною, менеджером споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_32. 06.11.2006 року про те, що до погашення кредиту у строк з 06.11.2006 р. по 05.11.2007 р. на загальну суму 5108,20 грн. телевізор і домашній театр, придбані ОСОБА_23. є власністю «Заставодержателя»(АКБ «Правекс-Банк). Договір застави був направлений їй на комп'ютер у заповненому вигляді з серверу банку по електронній пошті, для його підписання між банком та ОСОБА_23, тобто особою, яка надала їй свій паспорт та ідентифікаційний код і чиї данні вона внесла у анкету-заявку. Інформація у «договір застави»вноситься автоматично комп'ютерною програмою після надходження на сервер банку заповненої мною анкети-заявки. Документ підписано клієнтом на прізвище ОСОБА_23. (у нього були документи на це прізвище), нею (ОСОБА_32.), як особою що оформила цей договір і підписом директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170. та скріплено печаткою «Відділення № 68»АКБ «Правекс-Банк». Договір був роздрукований у двох примірниках, один був відданий клієнту, а інший залишився у неї. Їй на огляд надано банківський примірник, який відрізняється від примірника договору застави клієнта. Відмінність полягає тому, що на екземплярі клієнта відсутній підпис директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170. та відтиск печатки банку, а стоїть лише її підпис без печатки. По друге на примірнику клієнта на лицевій стороні зверху стоїть штрих-код, а на примірнику банку знаходиться шапка документа з графою для її підпису. Директор Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170 . проставляє свій підпис на банківському примірнику вже після того, як клієнт забрав свій товар та пішов. Печатку банку на кредитні договори ОСОБА_170 . проставляв вже у відділі банку куди вона відвозила укладені договори застави. «Анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»була заповнена нею 06.11.2006 року зі слів особи, що бажала отримати кредит, яка представилась їй як ОСОБА_23. та надала документи на це прізвище, на комп'ютері в електронному вигляді. «Заявка-анкета на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері» після перевірки мною достовірності інформації наданої клієнтом в електронному вигляді відправляється на сервер банку. На протязі 5 хвилин комп'ютерна програма банку перевіряє клієнта на наявність у нього вже отриманого кредиту в нашому банку (АКБ «Правекс-Банк») і якщо програма не знаходить подібної інформації, то їй на комп'ютер в електронному вигляді повертається ця заявка для роздрукування та підписання клієнтом. «Анкета-Заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»була роздрукована нею 06.11.2006 року в одному примірнику, підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і ОСОБА_32. від імені банку. «Розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111»виконана на бланку АКБ «Правекс-Банк»06.11.2006 року і посвідчує що гр. ОСОБА_23 був ознайомлений зі змістом цих статей Кримінального кодексу та попереджений про кримінальну відповідальність за здійснення будь яких протиправних дій відносно банку. Документ було підписано ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) 06.11.2006 року у її присутності, та нею, тобто вона зробила відмітку про те, що ознайомила ОСОБА_23. з цими статтями кримінального кодексу. Ця розписка не роздруковувалась з комп'ютера, а була у неї у роздрукованому вигляді на робочому місці, але без вписаного прізвища особи, яка ознайомлюється зі змістом цього документа. «Рахунок № 142696»від 06.11.2006 був виданий клієнту ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом, у рахунку-фактурі вказані данні про вид товару -телевізор Panasonic TX-29PS70 та домашній театр Philups HTS-3320, їх сукупна вартість -4442,10 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-2», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_141 та дата продажу товару -06.11.2006 р. Цей документ був виписаний продавцем в одному примірнику. У верхньому куті документу стоїть штрих код, що він означає їй не відомо. Рахунок підписано продавцем та посвідчено відбитком штампу «ТОВ «Ельдорадо-2»організації, що продала товар. На «рахунку» також знаходиться напис, виконаний нею (ОСОБА_32.) 06.11.2006 року при оформленні договору кредитування, з наступною інформацією: «Документ в оригіналі менеджер Старокиївського від. ОСОБА_32. 06.11.06». Напис завірено моїм підписом. Чому у «Рахунку»адреса магазину вказана вул. Червоноармійська, 45, а не 118 їй не відомо. «Видаткова накладна № 142696»від 06.11.2006 р. була видана клієнту ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом, у «видатковій накладній»вказані данні про вид товару -телевізор Panasonic TX-29PS70 та домашній театр Philups HTS-3320, їх сукупна вартість -4442,10 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-2», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_141, особу, що придбає товар -ОСОБА_23. та дата продажу товару -06.11.2006 р. Цей документ був виписаний продавцем, і один примірник надано банку для долучення до пакету документів договору кредитування. Рахунок підписано комірником магазину, посвідчено відбитком печатки ТОВ «Ельдорадо-2»організації, що продала товар та підписом особи, яка придбала товар. Згідно вимог АКБ «Правекс-Банк»довідка про доходи не є обов'язковим документом, а у випадку з ОСОБА_23., згідно інформації зазначеної у «Заявці-анкеті»про «Умови надання кредиту», а саме пакет звичайний, то ця відмітка свідчить про те, що «довідка про доходи»була їй надана ОСОБА_23. під час оформлення 06.11.2006 кредиту. Чому її немає у пакеті документів разом з кредитним договором їй не відомо. Оригінал паспорту ОСОБА_23. серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998 був наданий їй ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Вона перевірила відповідність фотографій вклеєних у паспорт з особою, що була перед нею і зробила надані їй на огляд ксерокопії сторінок паспорту ОСОБА_23. Паспорт при візуальному вивченні підозри не викликав. Зроблені ксерокопії сторінок паспорту були завірені написом «Копія згідно оригіналу менеджер старокиївського від. ОСОБА_32. 06.11.06»та її підписом. Поряд з цим написом зроблено напис наступного змісту: «Я, ОСОБА_32. менеджер Старокиївського від. АКБ «Правекс-Банк»особисто засвідчую, що особа зображена на фото і що особисто підписала в моїй присутності -одна і таж людина 06.11.06»та завірений її підписом. Цей напис виконано шляхом ксерокопіювання напису одночасно з сторінками паспорту. «Ідентифікаційний код»ОСОБА_23 № НОМЕР_3 від 31.10.2006 року був наданий їй для оформлення кредиту особою на прізвище ОСОБА_23. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Вона зробила з оригіналу цього документу ксерокопію і завірила написом «Копія згідно оригіналу менеджер старокиївського від. ОСОБА_32. 06.11.06»та своїм підписом. Поряд з цим написом зроблено напис наступного змісту: «Я, ОСОБА_32. менеджер Старокиївського від. АКБ «Правекс-Банк»особисто засвідчую, що особа зображена на фото і що особисто підписала в моїй присутності -одна і таж людина 06.11.06»і завірила напис власним підписом. Цей напис виконано шляхом ксерокопіювання напису одночасно з сторінками паспорту та ідентифікаційного коду. Умовами кредитування внесення першого внеску не є обов'язковим. У випадку з ОСОБА_23. він не виявив бажання зробити перший внесок. Наскільки їй відомо погашення по кредитному договору № 2-0610-501-6»від 06.11.2006 року оформленому з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170. та з іншого від імені ОСОБА_23, про надання банком останньому кредиту строком на пів року з 06.11.2006 р. по 05.11.2007 р. на загальну суму 5108,20 грн. громадянином ОСОБА_23. не робилося.

т. 40 а.с. 35-44

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у АКБ «Правекс-Банк»31.05.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 року (між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_23. на суму 5108,20 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитним договором № 2-0610-501-6»від 06.11.2006 оформленим з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170. та з іншого від імені ОСОБА_23, що мешкає: АДРЕСА_26, про надання банком останньому кредиту строком на рік з 06.11.2006 р. по 05.11.2007 р. на загальну суму 5108,20 грн. на придбання товару

2. Договором застави № 2-0610-501-6 від 06.11.2006 року оформлений з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Старокиївського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_170. та з іншого від імені ОСОБА_23, що мешкає: АДРЕСА_26, згідно якого до погашення кредиту у строк з 06.11.2006 р. по 05.11.2007 р. на загальну суму 5108,20 грн. телевізор і домашній театр, придбані ОСОБА_23. є власністю «Заставодержателя»(АКБ «Правекс-Банк).

3. «Анкетою-заявою на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»від 06.11.2006;

4. «Розпискою про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111»виконаною на бланку АКБ «Правекс-Банк»06.11.2006 року і яка посвідчує що гр. ОСОБА_23 був ознайомлений зі змістом цих статей Кримінального кодексу та попереджений про кримінальну відповідальність за здійснення будь яких протиправних дій відносно банку.

5. «Рахунком № 142696»від 06.11.2006. У рахунку-фактурі вказані данні про вид товару -телевізор Panasonic TX-29PS70 та домашній театр Philups HTS-3320, їх сукупна вартість -4442,10 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-2», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_141 та дата продажу товару - 06.11.2006 р.

6. «Видатковою накладною № 142696»від 06.11.2006 р. У «видатковій накладній»вказані данні про вид товару -телевізор Panasonic TX-29PS70 та домашній театр Philups HTS-3320, їх сукупна вартість -4442,10 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-2», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_141, особу, що придбає товар -ОСОБА_23. та дата продажу товару -06.11.2006 р.

7. Копіями сторінок паспорту ОСОБА_23. серії НОМЕР_34 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 23.05.1998

8. Копією ідентифікаційного коду ОСОБА_23 № НОМЕР_3 від 31.10.2006 року;

9. довідкою про доходи № 38 від 06.11.2006 відповідно до якої ОСОБА_23 працює в ТОВ «Фінмар»на посаді головного менеджера та його зарплата за травень-жовтень 2006 року склала 15265,53 грн.

т. 40 а.с. 6-14

- висновком експерта № 9965 від 10.12.2007 року, згідно якого:

Рукописні записи проти друкованого запису: „Даний Договір підписаний мною" в кредитному договорі № 2-0610-501-6 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_23. від 06.11.2006 року; рукописні записи в графі: „про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р.№ 2341-ІП Я..."; рукописний цифровий запис: „6.11.6" та рукописний запис: „ОСОБА_23." в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 КК України від 05.04.2001 року, датованій 06.11.2006 роком, виконані ОСОБА_5.

т. 40 а.с.24-27

По епізоду заволодіння 08.11.2006 року кредитними грошовими коштами Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»в сумі 9997,90 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № К3Н0RX05020019 від 08.11.2006 року між Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_33. на загальну суму 9997,90 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_33., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»08.11.2006 року:

- заявою банку Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»№ 7271 від 28.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_33 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 9997,90 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 40 а.с. 46-54

- показаннями свідка ОСОБА_34., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він тимчасово ніде не працює, а до січня 2007 року працював на посаді кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк». Його робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Домотехніка»по вул. Червоноармійській, 40, в м. Києві. Свою роботу він виконував у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді кредитного спеціаліста ЗАТ КБ «Приватбанк»в його обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ЗАТ КБ «Приватбанк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Після отримання консультації особа повинна спочатку піти до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписати товарний чек. У товарному чеку вказуються данні про вид товару та його вартість. Далі особа з товарним чеком йшла до нього, кредитного спеціаліста ЗАТ КБ «Приватбанк», надавала чек, а він брав у клієнта паспорт, ідентифікаційний код. З цих документів робив копії, звіряв фотографію у паспорті з особою, що знаходиться перед ним та завіряв копії написом про відповідність, та ставив під цим написом власний підписом. Згідно умов кредитування у ЗАТ КБ «Приватбанк»наявність довідки про доходи не є обов'язковою при оформленні кредиту. Довідка про доходи є обов'язковою лише коли вартість товару перевищує 5000,00 грн., або коли клієнт бажає щоб відсоткова ставка банку була менша. Інформацію з паспортними даними, ідентифікаційним кодом та даними вказаними у довідці про доходи в разі її наявності він по електронній пошті відправляв до банку у відділ (назву відділу не пам'ятає), який повинен був провести перевірку достовірності інформації наданої клієнтом, економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту та прийняти рішення про видачу кредиту чи відмову у видачі. Перевірка триває в середньому 5-10 хвилин. Відповіді бувають двох видів «в кредиті відмовлено», а у разі позитивної відповіді надходить відповідь - «положительно». Йому не відомо, чому надається та, чи інша відповідь про надання кредиту. Після отримання позитивної відповіді він йшов до товарознавця магазину, який виписував йому рахунок-фактуру. У рахунку фактурі на відміну від товарного чеку вказана більш повна інформація про товар, його вартість і т.ін. Бланк кредитного договору зберігається у нього на робочому місці. Цей бланк він надавав клієнту, а той заповнював його власноручно у його (ОСОБА_34.) присутності. Після заповнення бланку він перевіряв вірність його заповнення та на двох примірниках кредитного договору клієнт та він ставили свої підписи. Другий примірник кредитного договору відрізняється від першого лише тим, що не містить сторони з анкетою, яку повинен заповнити клієнт. Після цього він разом з клієнтом йшли до товарознавця магазину. Товарознавець виписував видаткову накладну у трьох примірниках. На всіх примірниках ставиться оригінальний відбиток печатки магазину, ставиться підпис товарознавця, його (ОСОБА_34.) та клієнта. Один примірник залишається у нього та додається до кредитного договору. Другий примірник видаткової накладної залишається у товарознавця, а третій надається клієнту. З цим примірником клієнт йде до продавця магазину та отримує у нього свій товар. Він фотографував осіб, яким оформляв кредит за допомогою ВЕБ-камери та зберігав ці знімки у себе на комп'ютері. Потім на протязі робочого дня він відправляв їх на зберігання у банк. Громадяни на прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, йому не відомі. Під час роботи у ТОВ «Домотехніка»на посаді кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»він за день міг зустрітись, тобто як надати консультацію про умови кредитування, так і оформити кредит дуже великій кількості людей. До того ж, вже пройшов великий проміжок часу з моменту оформлення ним останнього кредиту, він цим не займається вже з січня 2007 року, тому впізнати особу, якій оформив кредит у 2006 році не зможе. «Кредитний договір № К3Н0RХ05020019»від 08.11.2006 був наданий ним, кредитним менеджером ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. особі, яка представилась йому ОСОБА_33 (надала паспорт на це прізвище, та його фотографія була вклеєна у паспорт). ОСОБА_33. заповнив бланк кредитного договору власноручно у його присутності. Йому на огляд надано банківський зразок кредитного договору. Він відрізняється від примірника клієнта тим, що є двостороннім, а примірник клієнта не містить сторони з анкетою самого клієнта. Після заповнення банківського примірника клієнт (в даному випадку ОСОБА_33.) ставить на обох примірниках свій підпис та отримує свій екземпляр. Відповідно до умов кредитного договору № К3Н0RХ05020019 від 08.11.2006 ЗАТ КБ «Приватбанк»надає ОСОБА_33 кредит строком на один рік на загальну суму 9997,90 грн. на придбання в ТОВ «»Домотехніка»холодильника Samsung RS21DLAT». Ксерокопії листків паспорту ОСОБА_33 . серії НОМЕР_40 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 були зроблені з оригіналу паспорту наданого ОСОБА_33 08.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Він (ОСОБА_34.) перевірив відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед ним і зробив надані йому на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_40 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 ОСОБА_33. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Дану особу він не пам'ятає. Картка фізичної особи -платника податків ОСОБА_33. № НОМЕР_5 від 13.10.2006 була надана йому (ОСОБА_34.) ОСОБА_33 08.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і з цього оригіналу ним було зроблено кеопію. Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Зроблені ним ксерокопії «Листків паспорту»та «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків» гр. ОСОБА_33 були завірені написом про те, що він, кредитний менеджер ОСОБА_34. засвідчує відповідність фотографій вклеєних у паспорті зовнішності особи, яка знаходиться переді мною, а також на цих копіях під написом він виконав власний підпис. Касовий чек був наданий йому ОСОБА_33. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Чек був виданий ОСОБА_33. працівником магазину «Домотехніка»на касі після того, як ОСОБА_33. зробив оплату першого внеску у сумі 1620,00 грн. Оригінал чеку залишився у ОСОБА_33. На копії чеку він (ОСОБА_34.) зробив напис «копия сверена с оригиналом» та поставив свій підпис. «Рахунок-фактура № СФД-001438»від 08.11.2006 був виданий йому, кредитному спеціалісту ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. товарознавцем магазину ТОВ «Домотехніка»на підставі чеку отриманого клієнтом ОСОБА_33. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) у продавця магазину ТОВ «Домотехніка»08.11.2006 . У рахунку вказані данні про вид товару -холодильника BS Samsung RS21DLAT», його вартість -10709,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_142, дата продажу товару -08.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -11.11.2006. Рахунок підписано продавцем магазину та посвідчено відбитком печатки ТОВ «Домотехніка», організації, що продала товар. «Видаткова накладна № РНД-002971»від 08.11.2006 була видана йому, кредитному спеціалісту ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34. товарознавцем магазину ТОВ «Домотехніка»на підставі кредитного договору оформленого між ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_33. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) У видатковій накладній вказані данні про вид товару -холодильника Samsung RS21DLAT», його вартість -10709,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_142, дата продажу товару -08.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -11.11.2006. Рахунок підписано продавцем магазину та посвідчено відбитком печатки ТОВ «Домотехніка», організації, що продала товар. Видаткова накладна була оформлена у трьох примірниках: один залишився у нього, один у товарознавця магазину, а третій примірник у покупця. Довідка про доходи № 24 від 06 листопада 2006 року була надана ОСОБА_33. і містить інформацію про те, що ОСОБА_33. працює у ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера, та його дохід за склав 13389,73 грн. Довідка підписана директором ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. та на ній стоїть відбиток печатки ТОВ «Фінмар», Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_33. по оформленому 08.11.2006 року, кредитним менеджером ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_34 . кредитному договору № К3Н0RХ05020019»від 08.11.2006 року, йому не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до його обов'язків.

т. 40 а.с. 126-131

- показаннями свідка ОСОБА_33, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що паспорт він втратив на початку літа в районі інституту хімії, приблизно на вулиці Гашика. Новий паспорт він не отримував. Кредитів у банківських установах м. Києва ніколи не оформляв.

т. 40 а.с. 133-136

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»04.06.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № К3Н0RХ05020019 від 08.11.2006 (між Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_33. на суму 9997,90 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитним договором № К3Н0RХ05020019»від 08.11.2006 укладеним між ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_33 про надання останньому кредиту строком на один рік на загальну суму 9997,90 грн. на придбання в ТОВ «Домотехніка»холодильника «SBS Samsung RS21DLAT».

2. Ксерокопіями листків паспорту ОСОБА_33 . серії НОМЕР_40 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 року;

3. Ксерокопією картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_33. № НОМЕР_5 від 13.10.2006 року

4. Касовим чеком;

5. Рахунком-фактурою № СФД-001438 від 08.11.2006 року. У рахунку вказані данні про вид товару -холодильника Samsung RS21DLAT», його вартість -10709,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_142, дата продажу товару -08.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -11.11.2006.

6. Видатковою накладною № РНД-002971 від 08.11.2006 року. У видатковій накладній вказані данні про вид товару -холодильника «SBS Samsung RS21DLAT», його вартість -10709,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Домотехніка», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_142, дата продажу товару -08.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -11.11.2006 року.

7. Довідкою про доходи № 24 від 06 листопада 2006 року наданою ОСОБА_33. про те, що ОСОБА_33. працює у ТОВ «Фінмар»на посаді менеджера, та його дохід за склав 13389,73 грн. Довідка підписана директором ТОВ «Фінмар»ОСОБА_10. та головним бухгалтером ОСОБА_16. та на ній стоїть відбиток печатки ТОВ «Фінмар».

т. 40 а.с. 60-75

- висновком експерта № 9972 від 04.12.2007 року, згідно якого:

1. Підпис від імені ОСОБА_33 в графі "Підпис (один примірник оригіналу договору мною отриманий)" в заяві позичальника - кредитному договорі № кЗп0RХ05020019 від 08.11.2006р., в графі "Отримав(ла)" у видаткові накладній № РНД-002971 від 08.11.2006р. виконані не ОСОБА_33, а іншою особою

з наслідуванням підпису ОСОБА_33. Встановити, виконані ці підписи ОСОБА_5. чи іншою особою не виявилось можливим з причин, викладених в п. 1 дослідницької частини цього Висновку експертизи.

2. Рукописні записи в графах "Персональні дані", "Додаткова інформація", "Інформація про трудову діяльність та доходи", "Дата" в заяві позичальника-кредитному договорі № k3h0RX05020019 від 08.11.2006 виконані ОСОБА_5.

т. 40 а.с. 85-88

По епізоду заволодіння 09.11.2006 року кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в сумі 4332,86 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006 року між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33. на загальну суму 4332,86 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_33., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») 09.11.2006 року:

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 7109 від 26.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_33 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 4332,86 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 40 а.с. 138-145

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 7109 від 26.03.2007 року про те, що під час укладення кредитного договору № 55577911 від 09.11.2006 року проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_5.

т. 40 а.с. 141

- показаннями свідка ОСОБА_35., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що з він працює на посаді кредитний експерт фізичних та юридичних осіб ТОВ «Русский стандарт»з 23 жовтня 2006 року. Раніше десь до середини січня 2007 року ТОВ «Русский стандарт»називалось ТОВ «АІС-банк». Його робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-6»розташованому на вул. Визволителів, 17. Свою роботу він виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді кредитного експерта ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») в його обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «АІС-банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до нього підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі ТОВ «АІС-банк». Після отримання консультації особа спочатку йде до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписує рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про товар та його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин, а також прізвище продавця. Далі особа з рахунком-фактурою йде до нього і надає свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і довідку. Він передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають у нього сумнівів, а особу задовольняють його пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього він заповнює в електронному варіанті у своєму комп'ютері «Анкету»на отримання кредиту зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього роздруковує анкету та надає клієнту для огляду, чи вірно її було заповнено, після чого клієнт підписує анкету, а він (ОСОБА_35.) по електронній пошті відправляє її у банк ТОВ «АІС-банк»для проведення перевірки. Після отримання «Анкети»у банку ТОВ «АІС-банк» проводиться перевірка достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймається або «скорингом», тобто комп'ютером, або «анкета»направляється на перевірку кредитному інспектору ТОВ «АІС-банк». Відповіді про проведену перевірку та прийняте рішення приймається «скорингом»на протязі 1-2 хвилин, а кредитним інспектором на протязі однієї години. Яким чином комп'ютерна програма «скоринг»та кредитний інспектор проводять перевірку наданої клієнтом інформації та приймають те, чи інше рішення йому не відомо. Відповіді бувають двох видів «отказ, кредит не может быть предоставлен», а у разі позитивної відповіді у нього на екрані комп'ютера з'являється розрахунок погашення кредиту. Йому також не відомо, чому надається та, чи інша відповідь на запит про надання кредиту. Він запитує клієнта ще раз, чи задовольняють того умови надання кредиту банком та умови проведення розрахунків по кредитах, якщо клієнт відповідає, що його все задовольняє, то він натискає відмітку у комп'ютері «прийняти». Після цього комп'ютер формує пакет документів, які йому необхідно роздрукувати разом з кредитним договором вже у заповненому вигляді. Ці документи роздруковуються у тому вигляді, в якому вони з'явились. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, він (ОСОБА_35.) спочатку робить ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду клієнта у двох примірниках, один залишає у себе, а інший віддає у відділ інформації магазину «Ельдорадо». Він завіряє ці копії своїм підписом, а клієнт робить напис «копія вірна», ставить своє прізвище, ініціали, дату і власний підпис. Кредитний договір роздруковується у трьох примірниках, «анкета»на отримання кредиту в одному примірнику, платіжна накладна на одному аркуші у двох примірниках, заява на відкриття рахунку у одному примірнику, картка зразків підпису у одному примірнику та заява на закриття рахунку у одному примірнику. Крім цих документів іноді за згодою клієнта роздруковується і заява на страхування життя клієнта у двох примірниках. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на платіжних накладних, оскільки на них особа ставить свій підпис у банку під час здійснення платежу по кредиту. Перший внесок не є обов'язковою умовою кредитування, тобто особа за власним бажанням може його зробити. Після цього він робить клієнту копію кредитного договору з яким той йде на касу магазину. Касир видає клієнту чек про сплату коштів за товар. З чеком клієнт повертається до нього (ОСОБА_35.), а він робить копію у двох примірниках. Чек, три примірники кредитного договору, копії документів клієнта та рахунок-фактуру він віддає у інформаційний відділ магазину. Дівчата з інформаційного центру магазину завіряють документи підписами та відтисками печаток. Далі вони віддають йому (ОСОБА_35.) його примірники пакету документів разом з кредитним договором та клієнту роздруковують додатково дві видаткові накладні. Клієнт отримує свої примірники кредитного договору та інших документів і разом з цими документами та видатковою накладною йде до продавця-консультанта магазину забрати свій товар. Фотографування клієнтів передбачено умовами кредитування у системі ТОВ «АІС-банк», це є обов'язковою процедурою під час оформлення кредитів. Фотографування здійснювалось за згодою клієнта. Ці фотографії не роздруковуються, а разом з «Анкетою»у електронному вигляді відправляються у банк. Де саме зберігаються фотографії у банку йому не відомо. Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, йому не відомі. Коли у магазині «Ельдорадо-06»проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою, то за день він міг обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому не пам'ятає осіб, яким оформляв кредити. Впізнати їх не зможе. «Заявка - Кредитний договір № 55577911»від 09.11.2006 оформлений з одного боку на від імені ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_33, про надання банком останньому (ОСОБА_33) кредиту строком на 365 днів з 10.11.2006 р. по 10.11.2007 р. на загальну суму 4332,86 грн. на придбання DVD-програвача ips»та керамічної варильні »був оформлений ним, кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. 09.11.2006 року у магазині ТОВ «Ельдорадо», який знаходився за адресою: вул. Визволителів, 17, в м. Києві. Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання позитивної відповіді з банку про надання кредиту. Він роздрукував цей договір у трьох примірниках. Документ підписано на кожній сторінці клієнтом на прізвище ОСОБА_33. (у нього були документи на це прізвище) у його присутності та ним, як особою, що оформила цей договір. Також договір підписано працівником магазину та скріплено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-Центр»Один примірник він віддав клієнту, другий працівникам магазину, а третій залишив у себе для подальшого відправлення до банку. «Анкета до заяви»від 09.11.2006 року виконана на бланку з графами для заповнення, була заповнена ним, кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»він заповнив інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_33 09.11.2006 року, який бажав отримати кредит. ОСОБА_33. надав йому документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище. «Анкета до заяви»09.11.2006 року у електронному вигляді була направлена до банку для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. Ким проводилась перевірка, тобто кредитним інспектором чи комп'ютерною програмою «скорингом»за наданими на огляд документами він сказати не може. По цій «анкеті до заявки»йому було надано позитивну відповідь на видачу кредиту. «Анкета до заяви»від 09.11.2006 року була роздрукована в одному примірнику та підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_33. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Документ «Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»зберігається у нього, кредитного агенту ТОВ «АІС-банк» вже у роздрукованому вигляді. Він надає цей документ для ознайомлення і підписання клієнту, що бажає отримати кредит. 09.11.2006 зі змістом цього документу він, кредитний агент ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. ознайомив ОСОБА_33 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем), після ознайомлення ОСОБА_33. написав у кінці цього документу своє прізвище, ім'я та по батькові, підпис та дату ознайомлення -09.11.2006. «Заява на відкриття поточного рахунку»від 09.11.2006 р. була роздрукована ним 09.11.2006 року разом з кредитним договором. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлений кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. 09.11.2006 року, для ОСОБА_33. У заяві вказано про те, що ОСОБА_33 просить ТОВ «АІС-банк»відкрити йому поточний рахунок № НОМЕР_5 на який будуть перераховані кредитні кошти. З цього рахунку кредитні кошти автоматично перераховуються банком на рахунок магазину у якому особа, що оформила кредит (ОСОБА_33.) придбала товар. «Картка із зразками підписів» від 09.11.2006 року є обов'язковою при оформленні кредиту і була роздрукована ним, кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. 09.11.2006 року, для ОСОБА_33. У «картці»стоїть зразок підпису особи, яка відкриває рахунок у ТОВ «АІС-банк»у даному випадку це ОСОБА_33., він проставив свій підпис у картці у його присутності. Обидва документи виконано на одній сторінці одного аркушу, у такому вигляді їх роздруковує комп'ютерна програма у одному примірнику. «Заява на закриття поточного рахунку» була роздрукована 09.11.2006 року разом з кредитним договором у одному примірнику. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлений ним, кредитним агентом ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. 09.11.2006 року, для ОСОБА_33. У заяві вказано про те, що ОСОБА_33. просить ТОВ «АІС-банк»закрити його поточний рахунок № НОМЕР_5. Оригінали касових чеків були надані йому клієнтом ОСОБА_33. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Чеки були видані йому працівником магазину «Ельдорадо»на касі після того, як він надав касиру копію кредитного договору та рахунок-фактуру. ОСОБА_35. зробив копії цих чеків та додав їх до кредитного договору. «Рахунок № 271753» від 09.11.2006 р. був виданий клієнту ОСОБА_33. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо»09.11.2006 року для передачі йому, кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. У рахунку вказані данні про вид товару -DVD-програвача », його вартість -1312,90, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний - 11.11.2006 року. Рахунок підписано продавцем, та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо», організації, що продала товар. «Рахунок № 271752»від 09.11.2006 р. був виданий клієнту ОСОБА_33. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) продавцем-консультантом магазину ТОВ «Ельдорадо»09.11.2006 року для передачі кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35. У рахунку вказані данні про вид товару -керамічної варильні "Indesit", його вартість -3149,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -11.11.2006 року. Рахунок підписано продавцем та посвідчено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо», організації, що продала товар. «Видаткова накладна № 271752рс »від 09.11.2006 р. була видана ОСОБА_33. у відділі інформації ТОВ «Ельдорадо-Центр»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_33. придбав, у даному випадку це - DVD-програвача hilips». У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -DVD-програвача », його вартість -1312,90 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_33. Цей документ був виписаний продавцем у трьох примірниках. Один примірник було надано кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35., другий залишився у працівників магазину у відділі інформації, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»та касового чеку продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_33. та працівником відділу інформації магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр». «Видаткова накладна № 271752рс»від 09.11.2006 р. була видана ОСОБА_33. у відділі інформації ТОВ «Ельдорадо-Центр»для отримання клієнтом у продавця товару, який ОСОБА_33. придбав, у даному випадку це - керамічна варильня "Indesit". У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -керамічної варильні "Indesit", його вартість -3149,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_33. Цей документ був виписаний продавцем у трьох примірниках. Один примірник було надано кредитному агенту ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_35., другий залишився у працівників магазину у відділі інформації, а третій було надано клієнту. На підставі «видаткової накладної»та касового чеку продавець магазину видає клієнту товар. «Видаткова накладна»підписана ОСОБА_33. та працівником відділу інформації магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр». Оригінал паспорту ОСОБА_33 . серії НОМЕР_40 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 був наданий ОСОБА_35. ОСОБА_33. 25.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Він перевірив відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед ним і зробив надані йому на огляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_40 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 р. ОСОБА_33. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у нього не викликав.

Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»був наданий ОСОБА_35. ОСОБА_33. 09.11.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри у нього не викликав.

Зроблені ксерокопії «аркушів паспорту»та «картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»ОСОБА_33 були завірені підписом клієнта та написом «копія верна ОСОБА_33 09.11.2006»у його присутності, а ОСОБА_35. у свою чергу також завірив ці копії власним підписом і написом «копия верна ОСОБА_35.». Вимогами кредитування ТОВ «АІС-банк»внесення першого внеску не є обов'язковим. У даному випадку ОСОБА_33. зробив перший внесок у сумі 450,00 грн. Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_33. по оформленому «Кредитному договору № 55577911»від 09.11.2006 року укладеному між ТОВ «АІС-Банк»та ОСОБА_33., про надання банком ОСОБА_33. кредиту строком на 365 днів з 10.11.2006 р. по 10.11.2007 р. на загальну суму 4332,86 грн. ОСОБА_35. не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до його обов'язків.

т. 40 а.с. 186-194

- показаннями свідка ОСОБА_33, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що паспорт він втратив на початку літа в районі інституту хімії, приблизно на вулиці Гашика. Новий паспорт він не отримував. Кредитів у банківських установах м. Києва ніколи не оформляв.

т. 40 а.с. 133-136

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») 13.06.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 55577911 від 09.11.2006 року (між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_33. на суму 4332,86 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. «Заявкою - кредитним договором № 55577911»від 09.11.2006 року оформленим з одного боку на від імені ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_33, про надання банком останньому (ОСОБА_33) кредиту строком на 365 днів з 10.11.2006 р. по 10.11.2007 р. на загальну суму 4332,86 грн. на придбання DVD-програвача hilips»та керамічної варильні »

2. «Анкетою до заяви» від 09.11.2006 року виконаною на бланку з графами для заповнення. «Анкета»заповнена інформацією отриманою від ОСОБА_33 09.11.2006р.

3. «Умовами надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»від 09.11.2006 р.

4. «Заявою на відкриття поточного рахунку» від 09.11.2006 р. У заяві вказано про те, що ОСОБА_33 просить ТОВ «АІС-банк»відкрити йому поточний рахунок № НОМЕР_5 на який будуть перераховані кредитні кошти.

5. «Карткою із зразками підписів»від 09.11.2006 р. У «картці»стоїть зразок підпису особи, яка відкриває рахунок у ТОВ «АІС-банк»у даному випадку це ОСОБА_33.;

6. «Заявою на закриття поточного рахунку»від 09.11.2006 р. У заяві вказано що ОСОБА_33. просить ТОВ «АІС-банк»закрити його поточний рахунок № НОМЕР_5.

7. касовими чеками від 09.11.2006 р.;

8. «Рахунком № 271753»від 09.11.2006 р.. У рахунку вказані данні про вид товару -DVD-програвача s», його вартість -1312,90, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -11.11.2006

9. «Рахунком № 271752»від 09.11.2006 р. У рахунку вказані данні про вид товару -керамічної варильні "Indesit", його вартість -3149,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006 р. та дата, до якої цей рахунок дійсний -11.11.2006 року.

10. «Видатковою накладною № 271752рс »від 09.11.2006 У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -DVD-програвача ps», його вартість -1312,90 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_33.

11. «Видатковою накладною № 271752рс»від 09.11.2006 У «Видатковій накладній»вказані данні про товар -керамічної варильні ndesit», його вартість -3149,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_145, дата продажу товару -09.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_33.

12. копією паспорту ОСОБА_33 . серії НОМЕР_40 виданого Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005

13. Копією «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»ОСОБА_33. 09.11.2006 р.

т. 40 а.с. 152-164

- висновком експерта № 9980 від 04.12.2007 р., згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_33 в графах "Клієнт (Підпис)" в заяві-кредитному договорі № 55577911 від 09.11.2006р., умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 09.11.2006р., в графі "підпис заявника" в анкеті до заяви від 09.11.2006р., в графі "Отримав(ла)" в видаткових накладних№271753рс від 09.11.2006р., №271752рс від 09.11.2006р., в графі "підпис власника рахунку/" в заяві на відкриття поточного рахунку від 09.11.2006р. та заяві про закриття поточного рахунку б/дати, в графі "Зразок підпису власника рахунку" в картці із зразками підписів б/дати, біля рукописних записів "Копия верна ОСОБА_33 09.11.2006", "Копия верна ОСОБА_33 09.11.2006." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_49 від 22.06.2005р., картки фізичної особи -платника податків №НОМЕР_5 від 13.10.2006р. виконані не ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_33.

Встановити, виконані ці підписи ОСОБА_5. чи іншою особою не виявилось можливим з причин, викладених в п.1 дослідницької частини цього Висновку експертизи.

2. Рукописні записи "ОСОБА_33 09 11 6" в графах "Клієнт" в заяві-кредитному договорі № 55577911 від 09.11.2006р., умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 28.11.2006р., рукописний запис "ОСОБА_33 " в графах "П.І.Б. заявника (повністю)" в анкеті до заяви від 09.11.2006р., запис «09 11 6»в заяві на відкриття поточного рахунку №НОМЕР_5 від 09.11.2006р., рукописні записи "Копия верна ОСОБА_33 09.11.2006", "Копия Верна ОСОБА_33 09.11.2006." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_101 від 14.12.1999р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_5 від 13.10.2006р. виконані ОСОБА_5.

Рукописний запис "24901671" в графі "ІD номер клієнта" в анкеті до заяви від 09.11.2006р. виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.

т. 40 а.с. 174-178

По епізоду заволодіння 23.11.2006 р. кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в сумі 1719,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27. на загальну суму 1719,00 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_27., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -в наслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»23.11.2006 р.:

- заявою банку ТОВ «Просто Фінанс»№ 9590 від 25.04.2007 р., згідно якої ОСОБА_27 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 1719,00 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 40 а.с. 197-210

- показаннями свідка ОСОБА_36 ., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що у 2006 році він працював на посаді кредитного консультант ТОВ «Просто Фінанс». Коли він працював на посаді кредитного консультант ТОВ «Просто Фінанс», його робоче місце знаходилося у приміщенні магазину ТОВ «Технодом 2004»розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 4.

В його функціональні обов'язки входило надання консультацій особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під придбання будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю та оформлення документів щодо надання споживчого кредиту.

Серед громадянз наступними прізвищами, іменами та по батькові: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_36 . жодна особа йому не відома.

На пред'явлені ОСОБА_36 . для огляду документи кредитної справи (кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27 на загальну суму 1719,00 грн.), які ОСОБА_36 . уважно оглянув, він показав, що документи указаної кредитної справи:

- кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006;

- договорі графіку платежів від 23.11.2006;

- анкеті № 01001732340 від 23.11.2006;

- заяві на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001732340 від 23.11.2006;

з боку позичальника підписані особою, що назвалася ОСОБА_27. та пред'явила паспорт на це ім'я.

На копії паспорту на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., серії НОМЕР_136 виданого Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.10.1995 та копії «Картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_27. № НОМЕР_4 від 27.10.2006, зазначеним вище зроблено посвідчувальні записи та виконано підписи під цими записами.

Про те, що указаний чоловік не є ОСОБА_14, ОСОБА_36 не знав, тому що указаний чоловік пред'явив зазначені документи, а в наданому паспорті малися фотографії із зображенням чоловіка, який виявив бажання отримати кредитні кошти. На кредитні кошти вищезазначеним чоловіком було придбано музичного центру MHC-GN77D», загальною вартістю 1719,00 грн.

В договорі кредитування № 01001732340 від 23.11.2006 р. між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27, сума кредиту складає 1719,00 грн. В цю суму кредиту входить не тільки ціна товару але й комісія банку, а у рахунку № 1866 від 23.11.2006 вказується ціна на товар, яка становить 2149,00 грн.

т. 40 а.с. 255-261

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ТОВ «Просто Фінанс»06.08.2007 р. вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 01001732340 від 23.11.2006 р. (між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27. на суму 1719,00 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. кредитним договором № 01001732340 від 23.11.2006 р. укладеним між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_27. про надання останньому кредиту в сумі 1719,00 грн. на придбання музичного центру;

2. договором графіку платежів від 23.11.2006 р.;

3. анкетою № 01001732340 від 23.11.2006 р. ОСОБА_27.;

4. заявою на перерахування грошових коштів за кредитним договором № 01001732340 від 23.11.2006 р.;

5. Додатком № 8 акту приймання-передачі товарів від 23.11.2006 р. згідно якого ОСОБА_27. отримав музичний центр;

6. копією паспорту ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19., серії НОМЕР_136 виданого Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.10.1995 р.;

7. копією «картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_27. № НОМЕР_4 від 27.10.2006 р.;

8. рахунком № 1866 від 23.11.2006 р. відповідно до якого ОСОБА_27. сплатив вартість музичного центру.

т. 40 а.с.220-232

- висновком експерта № 9962 від 30.11.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_14." в кредитному договорі № 01001732340 між ТОВ „Просто Фінанс" та ОСОБА_27. від 23.11.2006 року; „ОСОБА_14." в графіку платежів до кредитного договору між № 01001732340 між ТОВ „Просто Фінанс" та ОСОБА_27. від 23.11.2006 року; „ОСОБА_14." в анкеті ТОВ „Просто Фінанс" від 23.11.2006 року, „ОСОБА_14 23.11.2006" в заяві про відкликання згоди на укладення кредитного договору № 01001732340 між ТОВ „Просто Фінанс" та ОСОБА_27. від 23.11.2006 року; „ОСОБА_14 " в додатку № 8 акт приймання-передачі товарів від 23.11.2006 року; „ОСОБА_14." та рукописний цифровий запис: „23.11.2006" на електрофотокопії сторінок паспортів на ім'я ОСОБА_27. серії НОМЕР_136 , виданих Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області від 17 жовтня 1997 року та від 21 березня 2003 року; „ОСОБА_14." та рукописний цифровий запис: „23.11.2006" на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податків ДПА у м.Києві ОСОБА_27. від 27.10.2006 року, виконані ОСОБА_6.

2. Підписи від імені ОСОБА_27. в графах: „Підпис" та „Позичальник" в кредитному договорі № 01001732340 між ТОВ „Просто Фінанс" та ОСОБА_27. від 23.11.2006 року; в графі: „Підпис" в графіку платежів до кредитного договору між № 01001732340 між ТОВ „Просто Фінанс" та ОСОБА_27. від 23.11.2006 року; „Підпис клієнта:" в анкеті ТОВ „Просто Фінанс" від 23.11.2006 року; підпис від імені ОСОБА_27. нижче рукописного запису: „ОСОБА_14 " в заяві про відкликання згоди на укладення кредитного договору № 01001732340 між ТОВ „Просто Фінанс" та ОСОБА_27. від 23.11.2006 року; в графі: „Підпис" нижче рукописного запису: „ОСОБА_14 " в додатку № 8 акт приймання-передачі товарів від 23.11.2006 року; проти рукописного запису: „ОСОБА_14." на електрофотокопії сторінок паспортів на ім'я ОСОБА_27. серії НОМЕР_136 , виданих Тетіївським РВ ГУМВС України в Київській області від 17 жовтня 1997 року та від 21 березня 2003 року; проти рукописного запису: „ОСОБА_14." на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податків ДПА у м.Києві ОСОБА_27. від 27.10.2006 року, виконані не ОСОБА_27. Ці підписи виконані ОСОБА_6.

т. 40 а.с. 242-246

По епізоду заволодіння 25.11.2006 р. кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в сумі 4971,60 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006 р. між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37. на загальну суму 4971,60 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_37., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»25.11.2006 р.:

- заявою банку ТОВ «Просто Фінанс»№ 6977 від 24.03.2007 р., згідно якої ОСОБА_37 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 4971,60 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 41, а.с. 2-9

- заявою банку ТОВ «Просто Фінанс»№ 6977 від 24.03.2007 р. про те, що під час укладення кредитного договору № 01001777173 від 25.11.2006 проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_5.

т. 41, а.с. 5

- показаннями ОСОБА_37., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно у травні 2003 року він повертався до дому з роботи. По дорозі зустрів друга і вони з ним вжили певну кількість алкогольних напоїв. До дому після зустрічі він повертався на таксі. Пропажу паспорту помітив вже вдома. Де він міг його (паспорт) загубити йому не відомо, можливо загубив його коли пив з другом, а можливо він у нього випав у таксі. На протязі тижня він повідомив паспортний стіл м. Вишгорода про втрату і на протязі місяця йому видали новий паспорт. Громадянна прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_194, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_88, ОСОБА_140, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, він не знає. Що стосується отримання кредитів, то на даний час (травень 2007) ним отримано кредит у фінансової групи «Просто Фінанс»на придбання автомобіля, а у банку «Альфа-Банк»він отримував кредит у 2005 році на придбання телефону. Кредит по телефону погасив у повному обсязі, а за автомобіль здійснює погашення і на даний час. З початку цього року (2007) йому почали надходити листи з різних банків м. Києва («Альфа-Банк», «Просто-Фінанс») у яких було вказано, що мною було отримано кредити і що я повинен їх погасити. Я неодноразово вже ходив у ці банки, розмовляв з представниками цих банків у телефонному режимі та повідомляв їм про те, що мною у 2003 році було втрачено паспорт та надавав банкам копії мого нового паспорту.

т. 41, а.с. 73-75

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ТОВ «Просто Фінанс»06.08.2007 р. вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 01001777173 від 25.11.2006 р. (між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37. на суму 4971,60 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитним договором № 01001777173 від 25.11.2006 р. укладеному між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_37. про надання кредиту на суму 4971,60 грн.;

2. графіком платежів до кредитного договору № 01001777173 від 25.11.2006 р.;

3. анкетою від 25.11.2006 р.;

4. заявою на перерахування коштів на рахунок ТОВ «Фламенко»згідно кредитного договору № 01001777173 від 25.11.2006 р.;

5. рахунком-фактурою № КР-3291 від 25.11.2006 р.;

6. актом приймання-передачі товару від 25.11.2006 р.;

7. видатковою накладною № КР-1755 від 25.11.2006 р.;

8. копією паспорту ОСОБА_37. серії НОМЕР_46 виданого Бориспільським МРВ УМВС України в Київській обл. 17.05.1995 р.;

9. карткою фізичної особи -платника податків ДПА у м. Києві;

10. довідкою № 88 від 24.11.2006 р. про доходи, виданої ТОВ «ТД Бізнес Оптимум», ОСОБА_234, відповідно до якої, він працює в ТОВ «ТД Бізнес Оптимум»на посаді менеджера і його заробітна плата з травень-жовтень 2006 року склала - 13389,76 гривень.

т. 41, а.с. 14-25

- висновком експерта № 10039 від 05.12.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_37." та „ОСОБА_37" в кредитному договорі між ОСОБА_37. та ТОВ „ПростоФінанс" № 01001777173 від 25.11.2006 року; „ОСОБА_37", „25.11.2006" в заяві ОСОБА_37. від 25.11.2006 року; „ОСОБА_37." в акті приймання-передачі товару від 25.11.2006 року; „Копия верна" на електрофотокопіях сторінок паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_37. Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області, серії НОМЕР_118від 17.05.1995 року та від 07.07.2003 року; „Копия верна" на електрофотокопії картки фізичної особи -платника податків ДПА у м. Києві № НОМЕР_47 від 26.10.2006 року, виконані ОСОБА_5.

2. Підписи від імені ОСОБА_37. в графах: „Підпис", „Позичальник", „підпис", нижче рукописного запису: „ОСОБА_37" в кредитному договорі між ОСОБА_37. та ТОВ „ПростоФінанс" № 01001777173 від 25.11.2006 року; „Позичальник" /ПІБ/ повністю в графіку платежів до кредитного договору між ОСОБА_234. та ТОВ „ПростоФінанс" № 01001777173 від 25.11.2006 року; „Підпис клієнта" в анкеті ТОВ „ПростоФінанс" від 25.11.2006 року; „/Підпис/" в заяві ОСОБА_37. від 25.11.2006 року; „Підпис" в акті приймання-передачі товару від 25.11.2006 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № КР-1755 від 25.11.2006 року; проти рукописного запису: „Копия верна" на електрофотокопіях сторінок паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_37. Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області, серії НОМЕР_118від 17.05.1995 року та від 07.07.2003 року; проти рукописного запису: „Копия верна" на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податків ДПА у м. Києві № НОМЕР_47 від 26.10.2006 року, виконані не ОСОБА_37. Ці підписи виконані ОСОБА_5.

т. 41, а.с. 35-39

По епізоду заволодіння 28.11.2006 р. кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в сумі 4638,90 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006 р. між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_41. на загальну суму 4638,90 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_41., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») 28.11.2006 р.:

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 6917 від 23.03.2007 р., згідно якої ОСОБА_41 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 4638,90 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 41, а.с. 77-84

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 6917 від 23.03.2007 р. про те, що під час укладення кредитного договору № 56375178 від 28.11.2006 р. проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_6.

т. 41, а.с. 80

- показаннями свідка ОСОБА_42., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді інженера Національного Авіаційного університету з 16.04.2007 р., а у період часу з 06.10.2006 р. по 30.03.2007 р. вона працювала на посаді фахівця відділу кредитування фізичних та юридичних осіб ТОВ «Русский стандарт». Раніше десь до середини січня 2007 року ТОВ «Русский стандарт»називалось ТОВ «АІС-банк». Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-4»розташованому на проспекті Комарова, 28 в м. Києві. Свою роботу вона виконувала у відповідності до законів України та у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді фахівця з кредитування ТОВ «АІС-банк» (ТОВ «Русский стандарт») в її обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «АІС-банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Фотографування клієнтів передбачено умовами кредитування у системі ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт»), це є обов'язковою процедурою під час оформлення кредитів. Фотографування здійснювалось за згодою клієнта. Ці фотографії не роздруковуються, а разом з «Анкетою»у електронному вигляді відправляються у банк. Де саме зберігаються фотографії у банку їй не відомо. Громадянна прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, вона не знає. Коли у магазині «Ельдорадо-4» проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою, то за день вона могла обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому не пам'ятає осіб, яким оформляла кредити 28.11.2006. Впізнати їх не може. «Кредитний договір № 56375178»від 28.11.2006 укладений з одного боку на від імені ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_41., про надання банком останньому (ОСОБА_41у) кредиту строком з 28.11.2006 по 2809.2007 р. на загальну суму 4638,90 грн. на придбання ноутбуку "DELL INSPIRON 1300" був оформлений нею, фахівцем з кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_42. 28.11.2006 року у магазині ТОВ «Ельдорадо-4», який знаходився на проспекті Комарова, 28 в м. Києві. Інформація у договір була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання позитивної відповіді з банку про надання кредиту. Вона роздрукувала цей договір у трьох примірниках. Документ підписано на кожній сторінці клієнтом на прізвище ОСОБА_41. (у нього були документи на це прізвище) у її присутності та нею (ОСОБА_42.), як особою, що оформила цей договір. Також договір підписано працівником магазину та скріплено відбитком штампу ТОВ «Ельдорадо-4»Один примірник вона віддала клієнту, другий працівникам магазину, а третій залишила у себе для подальшого відправлення до банку. «Анкета до заяви»від 28.11.2006 року виконана на бланку з графами для заповнення, була заповнена нею, фахівцем з кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_42. на комп'ютері у електронному вигляді. Дану «анкету»вона заповнила інформацією отриманою зі слів клієнта, у даному випадку ОСОБА_41., 28.11.2006 року, який бажав отримати кредит. ОСОБА_41. надав їй документи (паспорт, ідентифікаційний код) на це прізвище. «Анкета до заяви»28.11.2006 року у електронному вигляді була направлена до банку для перевірки достовірності інформації наданої клієнтом та економічного обґрунтування видачі клієнту кредиту. Ким у даному випадку проводилась перевірка, тобто кредитним інспектором чи комп'ютерною програмою «скорингом»на даний час та за наданими їй на огляд документами (кредитною справою) вона сказати не можу, а сама вона цього не пам'ятає. По даній «Анкеті до заявки»їй було надано позитивну відповідь на видачу кредиту. «Анкета до заяви»від 28.11.2006 року була роздрукована в одному примірнику, підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_41. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) у її присутності. Документ «Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»зберігаються у неї, фахівця з кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_42. вже у роздрукованому вигляді. Вона надає цей документ для ознайомлення і підписання клієнту, що бажає отримати кредит. У даному випадку зі змістом цього документу був ознайомлений ОСОБА_41. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем), після ознайомлення ОСОБА_41. написав у кінці цього документу своє прізвище, ім'я та по батькові, підпис та дату ознайомлення -28.11.2006 року. «Заява на укладення договору страхування від нещасних випадків та хвороб позичальників споживчих кредитів № 56375178СП» оформлена з одного боку від імені ЗАТ Страхова компанія «Довіра та Гарантія»в особі ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_41., була роздрукована нею, фахівцем з кредитування ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_42. разом з іншими документами кредитного договору оскільки ОСОБА_41. сам виявив бажання оформити даний договір страхування. Інформація у заяву була внесена, автоматично комп'ютерною програмою після отримання позитивної відповіді з банку про надання кредиту. Вона роздрукувала цей договір у двох примірниках. Документ підписано клієнтом на прізвище ОСОБА_41. (у нього були документи на це прізвище) у її присутності. Один примірник залишився у неї, а інший у клієнта. Страхування у нас проводиться тільки за бажанням клієнта і не є обов'язковим. Документ «Спеціальні умови страхування від нещасних випадків та хвороб позичальників споживчих кредитів»зберігається у неї, фахівця з кредитування ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_42. вже у роздрукованому вигляді. Вона надає цей документ для ознайомлення і підписання клієнту, що бажає отримати кредит. У даному випадку зі змістом цього документу був ознайомлений ОСОБА_41. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем), після ознайомлення ОСОБА_41. написав у кінці цього документу своє прізвище, ім'я та по батькові, підпис та дату ознайомлення -28.11.2006 року. «Заява на відкриття поточного рахунку»від 28.11.2006 р. була роздрукована нею 28.11.2006 року разом з кредитним договором. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлена нею, фахівцем з кредитування ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_42. 28.11.2006 року, для ОСОБА_41. У заяві вказано про те, що ОСОБА_41. просить ТОВ «АІС-банк» відкрити йому поточний рахунок № НОМЕР_139 на який будуть перераховані кредитні кошти. З цього рахунку кредитні кошти автоматично перераховуються банком на рахунок магазину у якому особа, що оформила кредит (ОСОБА_41.) придбала товар. «Картка із зразками підписів»від 28.11.2006 року є обов'язковою при оформленні кредиту і була роздрукована нею, фахівцем з кредитування ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_42 . 28.11.2006 року, для ОСОБА_41. У «картці»стоїть зразок підпису особи, яка відкриває рахунок у ТОВ «АІС-банк»у даному випадку це ОСОБА_41., він проставив свій підпис у картці у її присутності. Обидва документи виконано на одній сторінці одного аркушу, у такому вигляді їх роздруковує комп'ютерна програма у одному примірнику. «Заява на закриття поточного рахунку»була роздрукована 28.11.2006 року разом з кредитним договором у одному примірнику. Цей документ є обов'язковим при оформленні кредиту і був роздрукований та оформлена нею, кредитним фахівцем з кредитування ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_42. 28.11.2006 року, для ОСОБА_41. У заяві вказано про те, що ОСОБА_41. просить ТОВ «АІС-банк»закрити його поточний рахунок № НОМЕР_139. На даному документі відсутня дата оскільки вона проставляється на документі в день закриття рахунку, а потім цей документ по пошті відправляється клієнту. «Товарний чек №146377»від 28.11.2006 на товар -ноутбук "DELL INSPIRON 1300" вартістю 4299,20; «товарна накладна №146377»від 28.11.2006 на ноутбук "DELL INSPIRON 1300" вартістю 4299,20 та рахунок №146377 від 28.11.2006 відповідно до якого було здійснено оплату у розмірі 4299, 20 гривень за ноутбук "DELL INSPIRON 1300" - вказані документи на одному аркуші були надані їй (ОСОБА_42.) клієнтом, в даному випадку ОСОБА_41. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Ці документи були видані йому працівником магазину «Ельдорадо-4»та на підставі них ОСОБА_42. здійснювала оформлення кредитного договору. «Видаткова накладна № 146377»від 28.11.2006, у якій вказані данні про товар -ноутбук "DELL INSPIRON 1300", його вартість -4299,20 гривень з урахуванням ПДВ, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-4», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_140, дата продажу товару -28.11.2006, особа, що придбала товар - ОСОБА_41., була виписана продавцем магазину у трьох примірниках. Один примірник було надано їй, фахівцю з кредитування ТОВ «АІС-банк»ОСОБА_42., другий залишився у працівників магазину, а третій було надано клієнту. Цей документ підписано працівником магазину ТОВ «Ельдорадо-4»та скріплено відбитком штампу магазину ТОВ «Ельдорадо-4». Оригінал паспорту ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н., серії НОМЕР_57 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 був наданий ОСОБА_42. ОСОБА_41. 28.11.2006 року (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Вона перевірила відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була переді мною і зробила ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_57 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999 на імя ОСОБА_41. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри не викликав. Зроблені ксерокопії «листків паспорту»ОСОБА_41. були завірені підписом клієнта та написом «копия верна ОСОБА_41. 28.11.2006»у її присутності, а ОСОБА_42. у свою чергу також завірила ці копії власним підписом і написом «копія вірна ОСОБА_42. 28.11.2006». «Довідка № 85»від 27.11.2006 на ім'я ОСОБА_41. була надана ОСОБА_42. ОСОБА_41. 28.11.2006 року (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем), у ній вказана інформація про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»з 15.11.2005 на посаді менеджера і його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн. Вимогами кредитування ТОВ «АІС-банк»внесення першого внеску не є обов'язковим і здійснюється лише за бажанням клієнта. У даному випадку ОСОБА_41. не робив першого внеску. Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_41. по оформленому 28.11.2006 «Кредитному договору № 56375178»їй не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до моїх обов'язків.

т. 41 а.с. 146-154

- показаннями ОСОБА_41, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно 11 вересня 2005 року він їхав влаштовуватись на роботу авто-мийником у Голосіївському районі і тому взяв з собою необхідні для цього документи (у тому числі паспорт). Коли він приїхав на фірму для працевлаштування, то виявив пропажу документів. Де саме він втратив документи йому не відомо, можливо у нього їх вкрали у громадському транспорті, однак він цього не помітив. Крім паспорту він втратив також довідку з ідентифікаційним кодом. З заявою про втрату паспорту та документів він звернувся до паспортного столу Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві. Громадянна прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_11, ОСОБА_37, ОСОБА_88, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, він не знає. Громадянна прізвища: ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4, він також не знає. Що стосується кредитів то він брав кредит у 2006 році на придбання телевізору. Назви банку на даний час він вже не пам'ятаю, оскільки повністю розрахувався по цьому кредиту ще у серпні 2006 року. Більше кредитів він не отримував. «Кредитний договір № 56375178»від 28.11.2006 оформлений у ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») він не укладав та не отримував у банку кредитних коштів на придбання ноутбуку DELL INSPIRON у сумі 4299,20 грн. Підписи на усіх документах кредитного договору виконані не ним. Про фірму ТОВ «ТД Бізнес Оптімум»він чує вперше, ні коли на даній фірмі не працював. Директор ТОВ «ТД Бізнес Оптімум»ОСОБА_33. та головний бухгалтер ОСОБА_37. йому не відомі, серед його знайомих таких осіб не має.

т. 41, а.с. 155-159

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ТОВ «АІС Банк»(ТОВ «Русский стандарт») 13.06.2007 р. вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 56375178 від 28.11.2006 р. (між ТОВ «АІС Банк» (ТОВ «Русский стандарт») та ОСОБА_41. на суму 4638,90 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитним договором № 56375178 від 28.11.2006 укладений з одного боку на від імені ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_41., про надання банком останньому (ОСОБА_41у) кредиту строком з 28.11.2006 по 28.09.2007 р. на загальну суму 4638,90 грн. на придбання ноутбуку "DELL INSPIRON 1300"

2. Анкетою до заяви від 28.11.2006 року виконаною на бланку з графами для заповнення, яка була заповнена фахівцем з кредитування ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») ОСОБА_42. на комп'ютері у електронному вигляді інформацією отриманою зі слів клієнта ОСОБА_41.;

3. Документом «Умови надання та обслуговування кредитів ТОВ «АІС-банк»зі змістом якого 28.11.2006 був ознайомлений ОСОБА_41.

4. Заявою на укладення договору страхування від нещасних випадків та хвороб позичальників споживчих кредитів № 56375178СП»оформленому з одного боку від імені ЗАТ Страхова компанія «Довіра та Гарантія»в особі ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Русский стандарт») та з іншого від імені ОСОБА_41.,

5. Документом «Спеціальні умови страхування від нещасних випадків та хвороб позичальників споживчих кредитів»зі змістом якого 28.11.2006 був ознайомлений ОСОБА_41.;

6. Заявою на відкриття поточного рахунку від 28.11.2006. У заяві вказано про те, що ОСОБА_41. просить ТОВ «АІС-банк»відкрити йому поточний рахунок № НОМЕР_139 на який будуть перераховані кредитні кошти.

7. Карткою із зразками підписів від 28.11.2006. У «картці»стоїть зразок підпису особи, яка відкриває рахунок у ТОВ «АІС-банк» у даному випадку це ОСОБА_41.;

8. Заявою на закриття поточного рахунку. У заяві вказано про те, що ОСОБА_41. просить ТОВ «АІС-банк»закрити його поточний рахунок № НОМЕР_139.

9. Товарним чеком №146377»від 28.11.2006 на товар -ноутбук "DELL INSPIRON 1300" вартістю 4299,20;

10. Товарною накладною №146377»від 28.11.2006 на ноутбук "DELL INSPIRON 1300" вартістю 4299,20 та рахунок №146377 від 28.11.2006 відповідно до якого було здійснено оплату у розмірі 4299, 20 гривень за ноутбук "DELL INSPIRON 1300"

11. Видатковою накладною № 146377»від 28.11.2006, у якій вказані данні про товар -ноутбук "DELL INSPIRON 1300", його вартість -4299,20 гривень з урахуванням ПДВ, назва організації, що продала товар -ТОВ «Ельдорадо-4», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -НОМЕР_140, дата продажу товару -28.11.2006, особа, що придбала товар -ОСОБА_41.,

12. Копією листків паспорту ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н., серії НОМЕР_57 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 14.12.1999

13. Довідкою № 85 від 27.11.2006 на ім'я ОСОБА_41. у якій вказана інформація про те, що ОСОБА_41. працює в ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»з 15.11.2005 на посаді менеджера і його заробітна плата за пів року склала 13389,73 грн.

т. 41, а.с. 91-103

- висновком експерта № 9973 від 03.12.2007 р. згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_41 в графах "Клієнт (Підпис)" в заяві-кредитному договорі № 56375178 від 28.11.2006р., умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 28.11.2006р., спеціальних умовах страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від28.11.2006р., в графі "підпис заявника" в анкеті до заяви від 28.11.2006р., в графі "Страхувальник:" в заяві на укладення договору страхування №56375178СП, в графі "Отримав(ла)" в видатковій накладній №146377 від 28.11.2006р., в графі "підпис власника рахунку/" в заяві на відкриття поточного рахунку від 28.11.2006р. та заяві про закриття поточного рахунку б/дати, в графі "Зразок підпису власника рахунку" в картці із зразками підписів б/дати, біля рукописних записів "Копия верна ОСОБА_4128.11.2006г." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_101 від 14.12.1999р. виконані не ОСОБА_41.

2. Рукописні записи "ОСОБА_4128 11 6" в графах "Клієнт" в заяві-кредитному договорі № 56375178 від 28.11.2006р., умовах надання та обслуговування кредитів ТОВ "АІС-банк" від 28.11.2006р., спеціальних умовах страхування від нещасних випадків і хвороб позичальників споживчих кредитів від 28.11.2006р., рукописний запис "ОСОБА_41" в графах "П.І.Б. заявника (повністю)" і "25286226" в графі "ГО номер клієнта" в анкеті до заяви від 28.11.2006р., рукописні записи "Копия верна ОСОБА_4128.11.2006г." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_101 від 14.12.1999р., а також підписи від імені ОСОБА_41., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_6.

т. 41, а.с. 113-117

По епізоду заволодіння 14.12.2006 р. кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк» в сумі 3602,50 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_140. на загальну суму 3602,50 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_44., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»14.12.2006 р.:

- заявою банку АКБ «Правекс-Банк»№ 20734/91 від 19.03.2007 р., згідно якої ОСОБА_140 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 3602,50 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 41, а.с. 160-162

- показаннями свідка ОСОБА_48., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк» з 13.02.2006 року. Його робоче місце знаходиться у приміщенні магазину «Мобільний зв'язок «Скат», який раніше називався «Скайтел»що розташований по вул. Довженка, 1 в м. Києві. Свою роботу виконує у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»в його обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю. Фотографування клієнтів не передбачено умовами кредитування банку, до того ж, на його робочому місці не встановлено такої апаратури і не має такої можливості, як фотографування клієнтів. Серед прізвищ громадян: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_249, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, йому знайоме прізвище ОСОБА_44, який був у нього в списках не платників по кредиту. Впізнати особу, якій він оформив кредит він не може. Коли у магазині проводились різноманітні акції і кількість бажаючих отримати кредит була дуже великою, то за день він міг обслуговувати (надавати консультації та оформляти кредит) від 10 до 30 осіб і тому не пам'ятає обличчя особи, якій оформляв кредит 14.12.2007. Впізнати її не може. «Кредитний договір № 097892-1-053-0»від 14.12.2006 року укладений з одного боку від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Подільського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_182 та з іншого від імені ОСОБА_44, про надання банком останньому (ОСОБА_44) кредиту строком на один рік з 14.12.2006 р. по 14.12.2007 р. на загальну суму 3602, 50 грн. на придбання товару був оформлений 14.12.2006 ним, ОСОБА_236. у магазині «Мобільний зв'язок «Скат», який раніше називався «Скайтел», що розташований по вул. Довженко, 1. Кредитний договір був направлений йому на комп'ютер у заповненому вигляді з серверу банку по електронній пошті, для укладення договору кредитування між банком та ОСОБА_44., тобто особою, яка надала йому свій паспорт і чиї данні він вніс у анкету-заявку. Інформація у договір була внесена автоматично комп'ютерною програмою після надходження на сервер банку заповненої анкети-заявки. Документ підписано клієнтом на прізвище ОСОБА_44. (у нього були документи на це прізвище), ним (ОСОБА_48.), як особою що уклала цей договір і підписом директора Подільського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_182. та скріплено печаткою «Відділення № 93»АКБ «Правекс-Банк». Договір був роздрукований у двох примірниках, один був відданий клієнту, а інший залишився у ОСОБА_48.. На примірнику клієнта на лицевій стороні зверху стоїть штрих-код, а на примірнику банку він не ставиться. Директора Подільського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_182. проставляє свій підпис на банківському примірнику вже після того, як клієнт забрав свій товар та пішов, а на примірнику який дається клієнту, кредитний договір підписується ним (ОСОБА_48.). Договір застави № 097892-1-053-0»від 14.12.2006 року оформлений з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Подільського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_182. та з іншого від імені ОСОБА_44., про надання банком останньому (ОСОБА_44) кредиту строком на один рік з 14.12.2006 р. по 14.12.2007 р. на загальну суму 3602, 50 грн. мобільний телефон є власністю «Заставодержателя», було оформлено 14.12.2006 року. Договір застави був направлений ОСОБА_48. на комп'ютер у заповненому вигляді з серверу банку по електронній пошті, для його підписання між банком та ОСОБА_44., тобто особою, яка надала ОСОБА_48. свій паспорт і чиї данні той вніс у анкету-заявку. Інформація у «договір застави»вноситься автоматично комп'ютерною програмою після надходження на сервер банку заповненої ним анкети-заявки. Документ підписано клієнтом на прізвище ОСОБА_44. (у нього були документи на це прізвище), ОСОБА_48., як особою що уклала цей договір і підписом директора Подільського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_182. та скріплено печаткою «Відділення № 93»АКБ «Правекс-Банк». Договір був роздрукований у двох примірниках, один був відданий клієнту, а інший залишився у ОСОБА_48. «Анкета-заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»була заповнена ОСОБА_48. 14.12.2006 року зі слів особи, що бажала отримати кредит, яка представилась йому як ОСОБА_44. та надала документи на це прізвище, на комп'ютері в електронному вигляді. «Заявка-анкета на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»після перевірки достовірності інформації наданої клієнтом і заповнення «резюме», також в електронному вигляді, відправляється на сервер банку. На протязі 5 хвилин комп'ютерна програма банку перевіряє клієнта на наявність у нього вже отриманого кредиту в нашому банку (АКБ «Правекс-Банк») і якщо програма не знаходить подібної інформації, то ОСОБА_48. на комп'ютер в електронному вигляді повертається ця заявка разом з іншими документами кредитного договору для роздрукування та підписання клієнтом. «Анкета-Заява на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»була роздрукована в одному примірнику, підписана власноручно особою на прізвище ОСОБА_44. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і ним, менеджером споживчого кредитування ОСОБА_48. від імені банку. «Розписка про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111»виконана на бланку АКБ «Правекс-Банк»14.12.2006 і посвідчує що гр. ОСОБА_44. був ознайомлений зі змістом цих статей Кримінального кодексу та попереджений про кримінальну відповідальність за здійснення будь-яких протиправних дій відносно банку. Документ було підписано ОСОБА_44. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) 14.12.2006 року в присутності ОСОБА_48., та ним самим, тобто він зробив відмітку про те, що він, менеджер споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_48. ознайомив ОСОБА_44. з цими статтями кримінального кодексу. «Рахунок фактура - № 42 ШУ»від 13.12.2006 був виданий магазином, що продав товар і залишається у банку, а копія залишається в магазині. У рахунку вказані данні про вид товару -мобільний телефон Nokia 6230 вартістю 1205 гривень та мобільний телефон Nokia 7370 вартістю 1545 гривень, штамп з назвою організації, що продала товар -ТОВ «Скайтел», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -26007030996700 та дата продажу товару -13.12.2006. Дата, а саме 13.12.2006, вказана у рахунку помилково так як всі документи кредитного договору оформлювались 14.12.2006. Оригінал паспорту ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області 22.08.1996 був наданий мені ОСОБА_44. 14.12.2006 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). ОСОБА_48. перевірив відповідність фотографій вклеєних у паспорт з особою, що була перед ним і зробив надані йому на розгляд ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області 22.08.1996 на ім'я ОСОБА_44. Паспорт при візуальному вивченні підозри не визвав. Зроблені ксерокопії сторінок паспорту були завірені написом «копия верна 13.12.2006» виконаним ОСОБА_44. та завірено його підписом. Поряд з цим написом зроблено напис наступного змісту: «копія вірна, завірив менеджер Подільського відділення ОСОБА_48. 13.12.2006»та «Я, менеджер Подільського відділення ОСОБА_48. завіряю, що людина зображена на фото, і та що стоїть переді мною одна і та ж сама. 13.12.2006»і завірила напис власним підписом. Ці написи виконано ОСОБА_48. власноручно. Дати вказані у написах помилкові. Оигінал ідентифікаційного коду № НОМЕР_8 від 28.01.1999 року був наданий ОСОБА_48. для оформлення кредиту особою на прізвище ОСОБА_44. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). Той зробив з оригіналу цього документу ксерокопію, та зробив на документі напис наступного змісту: «копія вірна, завірив менеджер Подільського відділення ОСОБА_48. 13.12.2006»і завірив свій напис власним підписом. В магазині мобільного зв'язку «Скат»(по старому «Скайтел»), у якому він працює сплата першого внеску не передбачена, хоча умовами кредитування АКБ «Правекс-Банк»це не заборонено. Чи здійснювалось погашення кредиту по «Договору кредитування № 097892-1-053-0»від 14.12.2006 йому не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до його обов'язків, цим напевне займається якийсь відділ банку, який саме йому не відомо.

т. 41, а.с. 197-205

- показаннями свідка ОСОБА_44., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що 23.10.2006 року його викликав колишній начальник ОСОБА_237. зі старої роботи під'їхати до нього для вирішення деяких робочих питань, яких саме, він вже не пам'ятає. Він працював на автозаправці «ЗНГ», що розташована по вул. Попудренка, 52, разом з моєю дружиною. На даний час ця автозаправка перейменована у «МС Оіл Кард». Біля офісу автозаправки по вул. Попудренка, 52, знаходиться безкоштовний не охоронюваний паркувальний майданчик. На цьому майданчику він залишив свій автомобіль марки «ВАЗ 2107»і разом з дружиною пішов до офісу нашої фірми, а коли через деякий час, приблизно півтори години, вони повернулися до автомобіля то побачили, що дверцята автомобіля були відкриті. ОСОБА_44. відразу зателефонував до міліції, це було приблизно о 19 годині та повідомив про злам мого автомобіля. Приблизно через хвилин 15-20 до місця пригоди під'їхала автомашина з працівниками міліції, які почали проводити огляд мого автомобіля та опитувати його разом з дружиною. Під час огляду автомобіля ОСОБА_44. помітив, що на дверці водія було розбите бокове віконце. З автомобіля зникли авто магнітола «JVC»та барсетка з документами, яку він залишив в автомобілі. У барсетці були усі його та його дружини документи, а саме: паспорти, ідентифікаційні коди, права на автомобіль, технічний паспорт, довіреність на право управління автомобілем, свідоцтво про народження дитини та грошові кошти у сумі приблизно 500 грн. 30.10.2006 року йому у Деснянському райвідділі була надана постанова від 30.10.2006 року про відмову в порушенні кримінальної справи за малозначністю. Після цього він звернувся до Бориспільського паспортного відділу для отримання нового паспорту замість старого. 22.11.2006 року ОСОБА_44. Бориспільським МВР ГУМВС України в Київській обл. було видано новий паспорт серії НОМЕР_138. Громадяни на прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_88, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77 йому не відомі. Кредитів він ніколи не отримував в банківських установах як міста Києва так і в інших містах України.

т. 41, а.с. 206-208

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у АКБ «Правекс-Банк»31.05.2007 р. вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 097892-1-053-0 від 14.12.2006 (між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_44. на суму 3602,50 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитним договором № 097892-1-053-0»від 14.12.2006 року укладеним з одного боку від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Подільського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_182 та з іншого від імені ОСОБА_44, про надання банком останньому (ОСОБА_44) кредиту строком на один рік з 14.12.2006 р. по 14.12.2007 р. на загальну суму 3602, 50 грн. на придбання товару

2. Договором застави № 097892-1-053-0»від 14.12.2006 року оформленим з одного боку на від імені АКБ «Правекс-Банк»в особі директора Подільського відділення АКБ «Правекс-Банк»ОСОБА_182. та з іншого від імені ОСОБА_44., про надання банком останньому (ОСОБА_44) кредиту строком на один рік з 14.12.2006 р. по 14.12.2007 р. на загальну суму 3602, 50 грн. мобільний телефон є власністю «Заставодержателя»;

3. Анкетою-заявою на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері»;

4. Розпискою про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 191, 200, 209, 220, 222 КК України від 5 квітня 2001 року № 2341-111»виконаною на бланку АКБ «Правекс-Банк»14.12.2006 і яка посвідчує що гр. ОСОБА_44. був ознайомлений зі змістом цих статей Кримінального кодексу та попереджений про кримінальну відповідальність за здійснення будь-яких протиправних дій відносно банку. Документ було підписано ОСОБА_44.

5. Рахунком фактурою - № 42 ШУ»від 13.12.2006. У рахунку вказані данні про вид товару -мобільний телефон Nokia 6230 вартістю 1205 гривень та мобільний телефон Nokia 7370 вартістю 1545 гривень, штамп з назвою організації, що продала товар -ТОВ «Скайтел», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -26007030996700 та дата продажу товару -13.12.2006. Дата, а саме 13.12.2006, вказана у рахунку помилково так як всі документи кредитного договору оформлювались 14.12.2006.

6. Копіями листків паспорту ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23р.н. серії НОМЕР_61 виданого Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області 22.08.1996 Ксерокопії сторінок паспорту завірені написом «копия верна 13.12.2006»виконаним ОСОБА_44. та завірені його підписом. Поряд з цим написом зроблено напис наступного змісту: «копія вірна, завірив менеджер Подільського відділення ОСОБА_48. 13.12.2006»та «Я, менеджер Подільського відділення ОСОБА_48. завіряю, що людина зображена на фото, і та що стоїть передімною одна і та ж сама. 13.12.2006»і завірила напис власним підписом.

7. Копією ідентифікаційного коду № НОМЕР_8 від 28.01.1999 року

том 41 а.с. 166-173

- висновком експерта № 9981 від 30.11.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи в графах: „Даний Договір підписаний мною" в кредитному договорі № 097892-1-053-0 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_44. від 14.12.2006 року; „Копия вірна 13.12.2006" на електрофотокопії сторінок паспортів серії НОМЕР_127, виданих від 22.08.1996 року та від 13.12.2005 року; „Копія вірна 13.12.2006 р." на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Бориспільською ДПА ОСОБА_44. від 28.01.1999 року; в графах: „про ознайомлення Позичальника з нормами ст.190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. № 2341-III Я", „ознайомлений/а/ з нормами ст.190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. № 2341-ІП"; „П.І.Б." та цифровий запис 14.12.6" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст.190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. № 2341-ІП ОСОБА_44. від 14.12.2006 року, виконані ОСОБА_6.

2. Встановити, чи виконані підписи від імені ОСОБА_44. в графах: „ОСОБА_140.", „підпис", нижче реквізитів позичальника, „Даний Договір підписаний мною", „підпис" нижче друкованого запису: „Один з оригіналів даного Договору мною отриманий особисто" та проти друкованого запису „/ОСОБА_44./" в кредитному договорі № 097892-1-053-0 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_44. від 14.12.2006 року; підписи від імені ОСОБА_44. в графі: „Позичальник" в договорі застави № 097892-1-053-0 між ОСОБА_44. та АКБ „Правекс-Банк" від 14.12.2006 року; проти рукописних записів: „Копия вірна 13.12.2006" на електрофотокопії сторінок паспортів серії НОМЕР_127, виданих від 22.08.1996 року та від 13.12.2005 року; проти рукописного запису: „Копія вірна 13.12.2006 р." на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Бориспільською ДПА ОСОБА_44. від 28.01.1999 року; в графі: „Підпис Клієнта /ОСОБА_44/" в анкеті-заяві АКБ „Правекс-Банк" на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.12.2006 року; „підпис" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст. 190,192,200,209,220,222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. № 2341-III ОСОБА_44. від 14.12.2006 року, ОСОБА_44 чи іншою особою, не виявилось можливим.

том 41, а.с. 183-187

По епізоду заволодіння 10.01.2007 р. кредитними грошовими коштами Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»в сумі 4948,90 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № К3Н0RX23390041 від 10.01.2007 р. між Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_49. на загальну суму 8482,95 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_49., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»10.01.2007 р.:

- заявою банку Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»№ 4907 від 04.04.2007 р., згідно якої ОСОБА_49 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару на загальну суму 4948,90 грн. і не повернув ці кошти банку.

том 41, а.с. 210-217

- показаннями свідка ОСОБА_50., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді економіста ЗАТ КБ «Приватбанк»в Одеській обл., а до того він працював на посаді кредитного менеджера Печерської філії ЗАТ КБ «Приватбанк». Його робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком»по проспекту Московському, 23-А, в м. Києві. Під час роботи на посаді кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»свою роботу ввін виконував у відповідності до законів України, а також у відповідності до моїх посадових обов'язків зазначених у інструкції банку та положень банку про умови кредитування. Під час роботи на посаді кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»в його обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ЗАТ КБ «Приватбанк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Умовами кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк»передбачено фотографування осіб, яким оформляється кредит. Він здійснював фотографування за допомогою ВЕБ-камери та зберігав ці знімки у себе на комп'ютері. Потім на протязі робочого дня він відправляв їх на зберігання у банк. Громадянна прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, він не знає. Під час роботи у ТОВ «Сіті Ком»на посаді кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»він за день міг зустрітись, тобто як надати консультацію про умови кредитування, так і оформити кредит дуже великій кількості людей. До того ж, вже пройшов великий проміжок часу з моменту оформлення ним останнього кредиту, він цим не займаюсь вже з 10 серпня 2007 року, тому впізнати особу, якій він оформив кредит 10.01.2007 не може. «Кредитний договір № К3Н0RХ23390041»від 10.01.2007 був оформлений ним, кредитним менеджером ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50. особі, яка представилась йому ОСОБА_49 (надала паспорт на це прізвище, та його фотографія була вклеєна у паспорт) у електронному вигляді зі слів ОСОБА_49. та в подальшому роздрукований. Йому на огляд надано банківський зразок кредитного договору. Він відрізняється від примірника клієнта тим, що він є двостороннім, а примірник клієнта не містить сторони з анкетою самого клієнта. Після роздрукування кредитного договору клієнт (в даному випадку ОСОБА_49.) ставить на обох примірниках свій підпис та отримує від нього свій екземпляр кредитного договору. Відповідно до умов кредитного договору № К3Н0RХ23390041»від 10.01.2007 ЗАТ КБ «Приватбанк»надає ОСОБА_49 кредит строком на один рік на загальну суму 4948,90 грн. на придбання в ТОВ «Сіті Ком»відеокамери SONY DCR SR80E». «ксерокопії листків паспорту»Оригінал паспорту ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 був наданий йому ОСОБА_49 10.01.2007 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем). ОСОБА_50. перевірив відповідність фотографій вклеєних у оригінал паспорту з особою, що була перед ним і зробив ксерокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_65, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997 ОСОБА_49. Оригінал паспорту при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Дану особу він не пам'ятає. Оригінал дублікату «картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_49 від 10.01.2007, ідентифікаційний код № НОМЕР_10, виданий ДПІ у Святошинському районі м. Києва був наданий ОСОБА_50. ОСОБА_49 10.01.2007 (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) і він зробив з нього копію. Оригінал «Картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»при візуальному вивченні підозри у нього не викликав. Зроблені ним ксерокопії «листків паспорту»та дублікату «картки ідентифікації фізичної особи -платника податків»гр. ОСОБА_49 були завірені написом про те, що він, кредитний менеджер ОСОБА_50. засвідчує відповідність фотографій вклеєних у паспорті зовнішності особи, яка знаходилась перед ним, а також на цих копіях під написом стоїть його власний підпис. ОСОБА_49. також завірив ці копії написом «копия верна 10.01.2007»та власним підписом. «Расходная накладная № КВП000382»від 10.01.2007 була видана клієнту ОСОБА_49. (особа надала документи на це прізвище і його фотографія була вклеєна у паспорт з цим прізвищем) інформаційним відділом «ресепшен»магазину ТОВ «Сіті Ком»10.01.2007 для нього, кредитного менеджера ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_50., для долучення до кредитного договору. У рахунку вказані данні про вид товару -відеокамера SONY DCR SR80E», її вартість -4999,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Сіті Ком»,особа, що придбала товар -ОСОБА_49., платник за товар -ЗАТ КБ «Приватбанк», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -26006052724924 та дата продажу товару -10.01.2007. Рахунок підписано представником магазину, посвідчено відбитком штампу ТОВ «Сіті Ком № 12», організації, що продала товар. Чи здійснювалось погашення кредиту ОСОБА_49. по оформленому ОСОБА_50. 10.01.2007 кредитному договору № К3Н0RХ23390041»йому не відомо, оскільки контроль за станом погашення кредиту по кредитному договору не входить до його обов'язків.

том 41, а.с. 285-288

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»18.06.2007 р. вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № КЗН0RХ23390041 від 10.01.2007 (між Печерською філією ЗАТ КБ «Приватбанк»та ОСОБА_49. на суму 4948,90 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитним договором № К3Н0RХ23390041 від 10.01.2007 укладений між ЗАТ КБ «Приватбанк»надає ОСОБА_49 про надання кредиту строком на один рік на загальну суму 4948,90 грн. на придбання в ТОВ «Сіті Ком»відеокамери SONY DCR SR80E»;

2. Ксерокопією листків паспорту ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н., серії НОМЕР_65, виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997

3. Ксерокопією дублікату «картки фізичної особи -платника податків»ОСОБА_49 від 10.01.2007, ідентифікаційний код № НОМЕР_10, виданою ДПІ у Святошинському районі м. Києва

4. Документом «Расходная накладная»№ КВП000382 від 10.01.2007. У накладній вказані данні про вид товару -відеокамера SONY DCR SR80E», її вартість -4999,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Сіті Ком», особа, що придбала товар -ОСОБА_49., платник за товар -ЗАТ КБ «Приватбанк», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -26006052724924 та дата продажу товару -10.01.2007;

5. Документом «счет на оплату»№ КВП000520 від 10.01.2007. У рахунку вказані данні про товар -відеокамера SONY DCR SR80E», її вартість -4999,00 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Сіті Ком», платник за товар -ЗАТ КБ «Приватбанк», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -26006052724924 та дата продажу товару -10.01.2007

6. Документами «Внесение аванса»№ КВП000148 від 10.01.2007 та «касовий чек»від 10.01.2007. У «документах»вказані данні про організацію, що продала товар -ТОВ «Сіті Ком», рахунок магазину, на який банк повинен перерахувати грошові кошти -№ 26006052724924, покупець -ОСОБА_49., номер рахунку-фактури № КВП000520»та дата внесення авансу -10.01.2007.

том 41, а.с. 220-231

- висновком експерта № 9971 від 30.11.2007 р. згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_49 в графі „Підпис" в заяві позичальника № КЗН0RХ23390041" від 10.01.2007 на ім'я ОСОБА_49., біля записів "Копия верна 10 01 2007" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_121від 15.07.1997р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_10 від 10.01.2007р., внесення авансу №КВП000148 за 10.01.2007р.; рукописний запис "10 01 2007" в графі "Дата" в заяві позичальника №кЗН0КХ23390041" від 10.01.2007 на ім'я ОСОБА_49. виконані не ОСОБА_49.

2. Рукописний запис "Копия верна 10 01 2007 г" в електрографічній копії внесення авансу №КВП000148 за 10.01.2007р., рукописні записи "Копия верна 10 01 2007" в електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_121від 15.07.1997р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_10 від 10.01.2007р., а також підписи від імені ОСОБА_49., вказані в п.1 цих Висновку експертизи, виконані ОСОБА_8.

том 41, а.с. 241-245

По епізоду заволодіння 18.01.2007 р. кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Кредитпромбанк»в сумі 8252,71 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 р. між ВАТ КБ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_49 на загальну суму 8252, 71 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_49., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Кредитпромбанк»18.01.2007 року:

- заявою банку ВАТ КБ «Кредитпромбанк»за вих. № 10874/49.42-552-49 від 14.05.2007, згідно якої ОСОБА_49 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 8252, 71 грн. і не повернув ці кошти банку.

том 42, а.с. 1-5

- показаннями свідка ОСОБА_54., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді старшого економіста сектору заставних кредитів відділу супроводження роздрібного бізнесу управління пост кредитного обслуговування роздрібного бізнесу ВАТ «БТА Банк», а до початку червня 2007 року працювала на посаді економіста відділу споживчого кредитування фізичних осіб ВАТ «Кредитпромбанк». Її робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_38»по проспекту АДРЕСА_39 в м. Києві. Під час роботи на посаді економіста відділу споживчого кредитування фізичних осіб ВАТ «Кредитпромбанк»в її обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ВАТ «Кредитпромбанк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині.

На питання чи відомі наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_54. показала, що серед названих прізвищ їй знайоме прізвище ОСОБА_49, ОСОБА_7 та ОСОБА_77, оскільки це можливо прізвища позичальників, які отримували в ВАТ «Кредитпромбанк»кредити.

При пред'явлені для ознайомлення документів кредитної справи ВАТ КБ «Кредитпромбанк», а саме:

- кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 оформлений з одного боку ВАТ «Кредитпромбанк»та з іншого ОСОБА_49;

- заява-анкета на отримання цільового споживчого кредиту від 18.01.2007;

- копії листків паспорту ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н. серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997;

- копія дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_49. № НОМЕР_10 від 10.01.2007;

- рахунок-фактура № ГБ-000494 від 18.01.2007;

- довідка про доходи № 14 від 17.01.2007, у довідці вказана інформація про те, що ОСОБА_49. працює на ТОВ «Ніскон»з 09.11.2005 на посаді газоелектрозварника та його заробітна плата за пів року склала 15265,53 грн.;

- повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007, -

ОСОБА_54. пояснила, що всі зазначені документи оформлені нею та підписані особою, яка представилась ОСОБА_49 при укладенні кредитного договору № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 між останнім та ВАТ КБ «Кредитпромбанк».

том 42, а.с. 52-57

- показаннями свідка ОСОБА_240 ., зачитаними у судовому засіданні, який показав, що він працює на посаді старшого економіста центру іпотечного кредитування ВАТ «Кредитпромбанк». На початку цього року він працював у ВАТ «Кредитпромбанк»на посаді старшого економіста відділу споживчого кредитування. В його обов'язки входило проводити перевірку достовірності інформації, наданої особами, які виявили бажання отримати споживчий кредит та внесеної економістом споживчого кредитування у «заявку-анкету на отримання цільового споживчого кредиту». Тобто він проводив продзвони за номерами телефонів, вказаних у цій заявці та перевіряв їх по інформаційній базі «Кронос». Перевірка за інформаційною базою полягала у встановленні адреси, за якою встановлено номер телефону, на кого цей номер зареєстровано. Якщо за даними інформаційної бази адреса вказана у заявці та адреса за якою встановлено номер телефону співпадали, то він робив продзвон за цим номером телефону та цікавився, чи дійсно дана особа мешкає за цією адресою. В разі позитивної відповіді він робив відповідну помітку у електронному варіанті заявки, та повідомляю кредитного менеджера у магазині про дозвіл на оформлення кредитного договору. В разі, якщо адреса по базі не співпадала, на телефонний дзвінок ні хто не відповідав, чи у відповідь на його питання йому повідомляли про те, що ця особа не проживає за вказаною адресою, то він надавав менеджеру повідомлення про відмову у наданні кредиту.

Кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 р. був оформлений кредитним менеджером ОСОБА_54.. ОСОБА_240 . перевірив інформацію вказану нею у «заявці-анкеті», а саме зробив продзвони за домашнім телефоном, за місцем роботи та надав дозвіл на оформлення кредиту. За якими номерами телефонів йому під час перевірки відповіли він не пам'ятає, однак на той час, під час перевірки особа кредитоодержувача підозри в нього не викликала.

том 42, а.с. 58-60

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ВАТ КБ «Кредитпромбанк»05.06.2007 р. вилучені документи кредитної справи (кредитного договору 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 р. між ВАТ КБ «Кредитпромбанк»та ОСОБА_49. на суму 8252, 71 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами, а саме:

1. Кредитний договір № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 оформлений з одного боку ВАТ «Кредитпромбанк»та з іншого ОСОБА_49;

2. Заява-анкета на отримання цільового споживчого кредиту від 18.01.2007;

3. Копії листків паспорту ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_25р.н. серії НОМЕР_65виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 15.07.1997;

4. Копія дублікату картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_49. № НОМЕР_10 від 10.01.2007;

5. Рахунок-фактура № ГБ-000494 від 18.01.2007;

6. Довідка про доходи № 14 від 17.01.2007, у довідці вказана інформація про те, що ОСОБА_49. працює на ТОВ «Ніскон»з 09.11.2005 на посаді газоелектрозварника та його заробітна плата за пів року склала 15265,53 грн.;

7. Повідомлення клієнта про умови кредитування від 18.01.2007, -

ОСОБА_54. пояснила, що всі зазначені документи оформлені нею та підписані особою, яка представилась ОСОБА_49 при укладенні кредитного договору № 49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007 між останнім та ВАТ КБ «Кредитпромбанк».

том 42, а.с. 10-25

- Висновком експерта № 9970 від 30.11.2007 року, згідно якого:

Підписи від імені ОСОБА_49 в графах: „Позичальник (ОСОБА_49." в договорі №49.29/05204/07-ТК000400283 від 18.01.2007р., в графах "(ОСОБА_49.)" та "(ОСОБА_49)" в заяві-анкеті на отримання цільового споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_49. від 18.01.2007р., в графі "Підпис (ОСОБА_49.) в повідомленні клієнта про умови кредитування від 18.01.2007р., в графі "Отримав ОСОБА_49." в видатковій накладній №Г0200/0228 від 18.01.2007р., біля запису "Відповідає оригіналу" на електрографічній копії сторінок паспорта НОМЕР_121від 15.07.1997р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_10 від 10.01.2007р.; підпис від імені ОСОБА_49, електрографічне зображення якого міститься в графі "Підпис власника паспорта/Подпись владельца паспорта" в електрографічній копії третьої сторінки паспорта НОМЕР_121від 15.07.1997р. виконані не ОСОБА_49. Ці підписи виконані ОСОБА_8.

том 42, а.с. 40-44

По епізоду заволодіння 28.01.2007 р. кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк» в сумі 3269, 42 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56 на загальну суму 3269, 42 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_56., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»28.01.2007 р.:

- заявою банку АКБ «Правекс-Банк»за вих. № 20734/91 від 19.03.2007 р., згідно якої ОСОБА_56 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 3269, 42 грн. і не повернув ці кошти банку.

том 42, а.с. 61-63

- показаннями свідка ОСОБА_56, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що Приблизно 12.01.2007 р. він зі своїм знайомим ОСОБА_202 шукали роботу в смт. Калинівка Васильківського р-ну Київської обл. На одній з вулиць до їх під'їхала машина марки «Лексус»і хлопець, який представився нам як ОСОБА_107 і запропонував роботу на будівництві. Він сказав, що йому зараз дуже потрібні працівники, що за роботу різноробочим їм будуть платити по 300 доларів США на день. Вони погодились на його пропозицію. ОСОБА_107 сказав їм, що для того, щоб вони почали працювати, необхідно надати певні документи.

ОСОБА_56 віддав йому свій паспорт, довідку з ідентифікаційним кодом, свідоцтво зварювальника, копію ордеру на квартиру, копію документів про приватизацію квартири та довідку з ЖЕК про склад сім'ї. Через декілька днів цей ОСОБА_107 передзвонив ОСОБА_56 на домашній телефон і сказав що зараз не може оформити нас, що передзвонить після Старого Нового року. Більше він не дзвонив і ОСОБА_56 його не бачив. Прочекавши ще кілька днів, я зрозумів, що його обдурили і звернувся до міліції з заявою, що у ОСОБА_56 вкрали документи та до паспортного столу з заявою про втрату паспорту.

Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_194, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_88, ОСОБА_140, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_37, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_56 по прізвищу не знайомі.

Кредитів в будь-яких банках, ОСОБА_56 не отримував.

20.03.2007 ОСОБА_56 надійшов лист від фінансової групи «Просто Фінанси»в якому було вказано про те, що він взяв у них 12.02.2007 кредит. Однак, ОСОБА_56 запевняє, що ні яких кредитів він у вказаній установі не отримував. Свого паспорту, який у нього вкрали, до крадіжки, він ніколи і нікому не передавав, а ні в оригіналі, а ні в копіях.

том 42, а.с. 140-142

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого в АКБ «Правекс-Банк»вилучені документи кредитної справи (кредитного договору № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 року між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_56. на суму 3269, 42 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами, а саме:

1. кредитним договором № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 відповідно до якого АКБ «Правекс-Банк»надає ОСОБА_56. кредит в сумі 3269,42 грн.;

2. договором застави № 050377-1-096-7 від 28.01.2007 відповідно до якого мобільний телефон придбаний ОСОБА_56. за рахунок кредитних коштів АКБ «Правекс-Банк»належить «Заставодержателю»АКБ «Правекс-Банк»до повного погашення кредиту;

3. анкетою-заявою на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2006;

4. розпискою про ознайомлення позичальника з нормами ст.ст. 190, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ;

5. копією листків паспорту ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000;

6. рахунком-фактурою № V-582000011 від 28.01.2007.

том 42, а.с. 67-73

- висновком експерта № 9976 від 03.12.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_56 в графах "/ОСОБА_56./", „Позичальник підпис" в кредитному договорі №0503377-1-096-7 від 28.01.2007р., в графі "Позичальник:" в договорі застави №0503377-1-096-7 від 28.01.2007р., в графі "Підпис Клієнта /ОСОБА_56/" в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 28.01.2007р., в графі "підпис (П.І.Б.)" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст..19О, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 28.01.2007р., біля записів "Копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007" на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_111 від 19.02.2000р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_11 від 12.02.2004р. виконані не ОСОБА_56.

2. Рукописний запис "ОСОБА_56." в графі "Даний договір підписаний мною" в кредитному договорі №0503377-1-096-7 від 28.01.2007р., розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст..19О, 192, 200, 209, 220, 222 Кримінального кодексу України від 28.01.2007р., рукописні записи "Копия верна ОСОБА_56. 28.01.2007" в електрографічній копії сторінок паспорта НОМЕР_111 від 19.02.2000р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_11 від 12.02.2004р., а також підписи від імені ОСОБА_56., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_4.

т. 42, а.с. 83-87

По епізоду заволодіння 03.02.2007 р. кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»в сумі 6988, 89 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_56 на загальну суму 6988, 89 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_56., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк»03.02.2007 року:

- заявою банку ЗАТ «Альфа-Банк»від 05.04.2007 р. (ЖРЗПЗ Шевченківського РУ № 8027 від 05.04.2007), згідно якої ОСОБА_56 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 6988, 89 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 42, а.с. 149-150

- показаннями свідка ОСОБА_64, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює спеціалістом відділу споживчого кредитування ЗАТ «Альфа-Банк». Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину «Ельдорадо»по проспекту Московському 23. В її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю.

На питання слідчого чи відомі наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_194, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_37, ОСОБА_140, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_64. показала, що із зазначеними особами не знайома.

При предявленні ОСОБА_64. документів кредитної справи ЗАТ «Альфа-Банк», а саме:

- кредитний договір № 400219825 від 03.02.2007 виконаний з одного боку на від імені ЗАТ «Альфа-Банк»в особі ОСОБА_64. та з іншого від імені ОСОБА_56;

- заява-анкета на отримання кредиту виконана на бланку ЗАТ «Альфа-Банк»;

- специфікація товару № 400219825 від 03.02.2007;

- рахунок № 440292 від 03.02.2007;

- лист-гарантія;

- копія паспорту на ім'я ОСОБА_56 1973 р.н.;

- копія картки з ідентифікаційним кодом платника податків ОСОБА_56, -

ОСОБА_64. пояснила, що зазначені документи підготовлені та оформлені нею, а підписані особою, яка представилась ОСОБА_56, при укладенні кредитного договору № 400219825 від 03.02.2007 між останнім та ЗАТ «Альфа-Банк».

т. 42, а.с. 192-196

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ЗАТ «Альфа-Банк»вилучені документи кредитної справи (кредитного договору № 400219825 від 03.02.2007 р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ОСОБА_56. на суму 6988, 89 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. кредитним договором № 400219825 від 03.02.2007 відповідно до якого ЗАТ «Альфа-Банк»надало ОСОБА_56. кредит на суму 6988, 89 грн. на придбання товару;

2. анкетою-заявою на отримання кредиту ОСОБА_56. від 03.02.2007;

3. листом-гарантією ЗАТ «Альфа-Банк»про перерахування грошових коштів на рахунок магазину за придбаний в кредит товар;

4. специфікацією товару № 400219825 від 03.02.2007;

5. Рахунком № 440292 від 03.02.2007;

6. копією листків паспорту ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н. серії НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. 19.02.2000.

т. 42, а.с. 165-170

- висновком експерта № 9968 від 03.12.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_56 в правому нижньому куті та в графі „Позичальник" в кредитному договорі № 400219825 від 03.02.2007р., в графі "Підпис особи, що подає Анкету-Заяву" в анкеті-заяві на отримання кредита від 03.02.2007р., в графі "Товар отримано підпис" в листі-гарантії від 03.02.2007р., в графі "Покупець ШБ підпис" в специфікації Товара №400219825 ТОВ "Ельдорадо-Центр" від 03.02.2007р., біля записів "Копия верна 03.02.2007 г." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_111 від 19.02.2000р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_11 від 12.02.2004р. виконані не ОСОБА_56.

2. Рукописний запис "Копия верна 10 01 2007 г" в електрографічній копії внесення авансу № КВП000148 за 10.01.2007р., рукописні записи "Копия верна 10 01 2007" в електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_121від 15.07.1997р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_10 від 10.01.2007р., а також підписи від імені ОСОБА_56., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_4.

т. 42, а.с. 180-184

По епізоду заволодіння 06.02.2007 р. кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід-Банк» в сумі 9178, 08 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк» та ОСОБА_249 на загальну суму 9178, 08 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_249., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід-Банк»06.02.2007 р.:

- заявою банку ВАТ «Родовід-Банк»№ 10.4-11-2709/3873 від 29.03.2007 (ЖРЗПЗ Шевченківського РУ № 7766 від 02.04.2007, згідно якої ОСОБА_249 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 9178, 08 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 42, а.с. 198-221

- заявою банку ВАТ «Родовід-Банк»№ 10.4-11-2709/3873 від 29.03.2007 (ЖРЗПЗ Шевченківського РУ № 7766 від 02.04.2007 про те, що під час укладення кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_5.

т. 42, а.с. 205

- показаннями свідка ОСОБА_66., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на даний час вона працює на посаді економіста відділу автокредитування управління кредитування фізичних осіб ВАТ «Родовід Банк», а до 10.09.2007 працювала на посаді економіста відділу споживчого кредитування управління кредитування фізичних осіб ВАТ «Родовід Банк». Її робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Технодом 2004»розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 4, у приміщенні торгівельному комплексі «Піраміда». Під час роботи на посаді економіста ВАТ «Родовід Банк»в її обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ВАТ «Родовід Банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині.

На питання чи відомі наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_66. показала, що серед названих прізвищ їй жодне не знайоме.

При пред'явленні для ознайомлення документів кредитної справи ВАТ «Родовід-Банк», а саме:

- кредитний договір № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 оформлений з одного боку на від імені ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66 та з іншого від імені ОСОБА_249;

- заява-анкета клієнта ОСОБА_249. від 06.02.2007;

- договір застави № 2007-000059ФО184С/1 від 06.02.2007 оформлений з одного боку на від імені ВАТ «Родовід Банк»ОСОБА_66 та з іншого від імені ОСОБА_249;

- рахунок № 119 від 06.02.2007, у рахунку вказані данні про вид товару -телевізор «42 Panasonic TH-42PV60», його вартість -9999, 99 грн., назва організації, що продала товар -ТОВ «Технодом-2004», особа, що придбала товар -ОСОБА_249., платник за товар -ВАТ «Родовід Банк», рахунок на який банк повинен перерахувати кошти -26003380679401;

- квитанції № 11853 від 06.02.2007;

- графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_249.;

- довідка № 13 від 05.02.2007 року. ТОВ «Таверна Ахіліс Стріж»ЄДРПОУ 32829030, рахунок № 26002962481162 5-те відділення КФ ПУМБ, МФО 322755, юр. адреса: м. Київ, вул. М.Берлінського, 19, факт. адреса: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 93, оф. 448, тел. НОМЕР_76. Видана ОСОБА_249 ід. код НОМЕР_12про те, що він працює на посаді експедитора з 15.06.2005;

- копії листків паспорту ОСОБА_249серії НОМЕР_137 виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998;

- копію дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_249. № НОМЕР_12від 03.09.2002;

- розпорядження від 06 лютого 2007 року про надання споживчого кредиту ОСОБА_249.;

- розпорядження від 06 лютого 2007 року про оприбуткування застави;

- розпорядження на відкриття позичкового рахунку від 06 лютого 2007 року -

ОСОБА_66. пояснила, що всі зазначені підготовлені та оформлені нею особисто та підписані особою, яка назвалась ОСОБА_249 при укладенні кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між останнім та ВАТ «Родовід-Банк».

т. 42, а.с. 302-309

- протоколом виїмки та огляду відповідно до якого у ВАТ «Родовід-Банк»04.06.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитного договору № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_249. на суму 9178, 08 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. кредитним договором № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 укладеним між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_249. про надання останньому кредиту на суму 9178, 08 грн. для придбання товару;

2. договором застави 2007-000059ФО184С від 06.02.2007 укладеним між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_249. згідно якого телевізор придбаний останнім до повного погашення кредиту є власністю «Заставодержателя»ВАТ «Родовід-Банк»;

3. графіком сплати платежів за кредитним договором № 2007-000059ФО184С від 06.02.2007;

4. заявою-анкетою клієнта ОСОБА_249. від 06.02.2007;

5. видатковою (расходною) накладною № 161 від 06.02.2007;

6. копією листків паспорту ОСОБА_249серії НОМЕР_137 виданого Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998;

7. копією дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_249. № НОМЕР_12від 03.09.2002;

8. довідкою № 13 від 05.02.2007 ТОВ «Таверна Ахіліс Стриж»виданою ОСОБА_249. відповідно до якого останній працює на посаді експедитора та його зарплата за пів року склала 15057,20 грн.

9. рахунком (счет) № 119 від 06.02.2007

10. копіями квитанцій № 11853 від 06.02.2007

11. розпорядженням про відкриття рахунку від 06.02.2007.

т. 42, а.с. 231-257

- висновком експерта № 9975 від 10.12.2007, згідно якого:

1. Рукописні записи: „Заповнюється позичальником власноручно" в кредитному договорі № 2007-000059ФО184С між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_249. від 06.02.2007 року та рукописний запис: „ОСОБА_249" в договорі застави № 2007-000059ФО184С/1 між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_249. від 06.02.2007 року,

виконані ОСОБА_5.

2. Встановити, чи виконані підписи від імені ОСОБА_249. в графах: „Позичальник ОСОБА_249." та нижче рукописних записів: „/Один оригінал примірник кредитного договору отримав.06.02.2007/" в кредитному договорі № 2007-000059ФО184С між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_249. від 06.02.2007 року; „Від заставодавця" в договорі застави № 2007-000059ФО184С/1 між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_249. від 06.02.2007 року; „Позичальник" в графіку сплати платежів за кредитним договором /Додаток 1 до кредитного договору № 2007- 00059ФО184С від 06.02.2007 року/; „Підпис клієнта" на двох аркушах в заяві-анкеті клієнта ОСОБА_249. від 06.02.2007 року; „Принял" у видатковій накладній № 161 від 06.02.2007 року; підпис від імені ОСОБА_249. /перший зверху/ на електрофотокопії квитанцій № 11853 від 06.02.2007 року; підписи від імені ОСОБА_249. на електрофотокопії сторінок його паспорту серії НОМЕР_54, виданого Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській області від 17.09.1998 року та підпис від імені ОСОБА_249. /другий зверху/ на електрофотокопії картки

фізичної особи - платника податків Сквирської МДПІ від 03.09.2002 року, ОСОБА_249 або іншою особою, не виявилось можливим.

3. Питання про те, чи виконані підписи від імені ОСОБА_249., вказані в п.2 цих Висновків, ОСОБА_5або іншою особою, не вирішувались, в зв'язку з тим, що не було вирішено питання про справжність вказаних підписів.

т. 42, а.с. 267-271

По епізоду заволодіння 23.02.2007 р. кредитними грошовими коштами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»в сумі 4639, 39 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 81018166066 від 23.02.2007 між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_71 на загальну суму 4639, 39 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_71., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» 23.02.2007 року:

- заявою банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» № 04/446 від 06.07.2007, згідно якої ОСОБА_71 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 4639, 39 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 43, а.с. 2-3

- показаннями свідка ОСОБА_70., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що до 17.07.2007 року він працював на посаді кредитного спеціаліста ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Його робоче місце знаходилося у приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Центр»розташованому за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44. Свою роботу він виконував у відповідності до законів України, а також у відповідності до посадових інструкцій банку. Під час роботи на посаді кредитного спеціаліста ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»в його обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в нашому банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до нього підходили люди, що виявили бажання отримати кредит і питали про умови кредитування в системі ТОВ «Банк Ренесанс Капітал». Після отримання консультації особа спочатку йде до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписує рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про товар та його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин, а також прізвище продавця. Далі особа з рахунком-фактурою йде до працівника банку і надає свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру. Працівник банку переглядає ці документи, складає розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають сумнівів, а особу задовольняють пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього працівник банку заповнює в електронному варіанті у своєму комп'ютері «Заявку»на отримання кредиту зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього працівник банку роздруковує заявку та надає клієнту для огляду, і по електронній пошті відправляє її у банк ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»для проведення перевірки. Після отримання «заявки»у банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»проводиться перевірка достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймається відділом «аналітики», яким чином вони відділ «аналітики»проводить перевірку йому не відомо. Перевірка триває в середньому 10-15 хвилин. Відповіді бувають двох видів «отказано в выдаче», а у разі позитивної відповіді надходить відповідь - «определение деталей кредита». В разі позитивної відповіді, з банку на комп'ютер по електронній пошті надходить пакет документів, для укладення кредитного договору, у заповненому вигляді. Працівник банку роздруковує ці документи. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, працівник банку спочатку робить ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду у двох примірниках, один залишає у себе, а інший віддає у відділ інформації магазину «Ельдорадо». Працівник банку завіряє ці копії своїм підписом, а клієнт робить напис «копія вірна», ставить своє прізвище, ініціали, дату і власний підпис. Кредитний договір працівник банку роздруковує у трьох примірниках, «анкету»на отримання кредиту в одному примірнику, а якщо під час оформлення кредиту оформлявся договір страхування, то у двох примірниках, один для страхової компанії та платіжні накладні. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на платіжних накладних, оскільки на них особа ставить свій підпис у банку під час здійснення платежу по кредиту. Перший внесок не є обов'язковою умовою кредитування, хоча це залежить від виду товару. Після цього клієнт йде на касу магазину, касир видає йому чек про сплату коштів за товар. З чеком клієнт повертається до працівника банку, а він віддає йому кредитний договір та копії усіх документів про оформлення кредиту. З цими документами особа йде у відділ інформації магазину, де надає працівникам цього відділу копії усіх документів на оформлення кредиту. Працівники відділу інформації перевіряють ці документи і роздруковують видаткові накладні у трьох примірниках. Один примірник клієнт віддає працівнику банку, а з іншим йде до продавця магазину та отримує свій товар.

На питання чи відомі наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, якщо так, то скажіть, коли, де, при яких обставинах Ви з ними познайомились, у яких стосунках перебуваєте, ОСОБА_70. відповів, що серед названих прізвищ йому жодне не знайоме.

Ознайомившись з пред'явленими документами кредитної справи № 81018166066 від 23.02.2007, ОСОБА_70. пояснив, що всі документи даної кредитної справи заповненні ним під час оформлення кредитного договору з ОСОБА_71.

т. 43, а.с. 43-50

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»02.08.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 81018166066 від 23.02.2007 (між ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»та ОСОБА_71. на суму 4639, 39 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитний договір № 81018166066 від 23.02.2007. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_71. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 4639, 39 гривень;

2. Анкета позичальника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_71.;

3. Заява на страхування позичальника ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»ОСОБА_71.;

4. Копія страхового свідоцтва ЗАТ «Ренесанс Життя»серії АЯ № 004441, застрахований ОСОБА_71.

5. Копія фіскального чеку ТОВ «Ельдорадо-центр»на телевізор та домашній кінотеатр:

6. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_71.;

7. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_13, складеної на ім'я ОСОБА_71.;

8. Виписка по особовому рахунку про прострочення заборгованості за кредитним договором № 2006-001532ФО042Ск-Е від 21.10.2006;

9. Видаткова накладна № 329949 від 23.02.2007, відповідно до якої ТОВ "Ельдорадо-центр" видає Покупцю: ОСОБА_71. телевізор та домашній кінотеатр;

10. Рахунок на оплату № 329949 від 23.02.2007, відповідно до якого Постачальник: ТОВ "Ельдорадо-центр»надає телевізор та домашній кінотеатр;

т. 43, а.с. 9-19

- висновком експерта від 06.12.07 № 9978 згідно якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_71" в пропозиції /оферта/ про укладення договорів між ОСОБА_71. та ЗАТ „Ренесанс Життя" № 81018166066 від 23.02.2007 року; „Копия верна. ОСОБА_71. 23.02.007" на електрофотокопії сторінки паспорту серії НОМЕР_78, виданого на ім'я ОСОБА_71. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області від 02.12.1996 року, виконані ОСОБА_5.

2. Підписи від імені ОСОБА_71. в графах: „/підпис Позичальника і ШБ повністю/", „Позичальник" в пропозиції /оферта/ про укладення договорів між ОСОБА_71. та ЗАТ „Ренесанс Життя" № 81018166066 від 23.02.2007 року; „Підпис заявника" в анкеті ТОВ „Банк Ренесанс Капітал" від 23.02.2007 року; „Підпис заявника" в заяві про страхування від 23.02.2007 року; „Підпис:", нижче рукописного запису:

„ОСОБА_71" в примірнику страхового свідоцтва АЯ № 004441»між ЗАТ „Ренесанс Життя" та ОСОБА_71. від 23.02.2007 року; „Отримав/ла/" у видатковій накладній № 329949 від 23.02.2007 року; проти рукописного запису: „Копия верна. ОСОБА_71." на електрофотокопії сторінки паспорту серії НОМЕР_78, виданого на ім'я ОСОБА_71. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області від 02.12.1996 року, виконані не ОСОБА_71. Ці підписи виконані ОСОБА_5.

т. 43, а.с. 29-33

По епізоду заволодіння 27.02.2007 року кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід-Банк»в сумі 8267, 98 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 2006-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід-Банк»та ОСОБА_77на загальну суму 8267, 98 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_77., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід-Банк»27.02.2007 року:

- заявою банку ВАТ «Родовід Банк»№ 10.4-11-4705/5616 від 03.05.2007 року, згідно якої ОСОБА_77 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 8267, 98 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 43, а.с. 52-72

- заявою банку ВАТ «Родовід Банк»№ 10.4-11-4705/5616 від 03.05.2007 року про те, що під час укладення кредитного договору № 2006-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_4.

т. 43, а.с. 70

- показаннями свідка ОСОБА_80., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді економіста споживчого кредитування сектору споживчого кредитування Київського регіонального департаменту ВАТ «Родовід Банк»з 29 листопада 2006 року. Його робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ТОВ «Сіті Ком»розташованого по проспекту Московському, 23-А. Під час роботи на посаді економіста споживчого кредитування сектору споживчого кредитування Київського регіонального департаменту ВАТ «Родовід Банк»в його обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ВАТ «Родовід Банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до працівника банку підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі ВАТ «Родовід Банк». Після отримання консультації особа повинна спочатку піти до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати та виписати товарний чек, а на підставі товарного чеку працівники магазину у відділі інформації «ресепшен»оформляють особі рахунок-фактуру. У рахунку-фактурі вказуються данні про товар та його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин. Далі особа з рахунком-фактурою йде до працівника банку і надає свій оригінал паспорту, ідентифікаційного коду та рахунок-фактуру, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і довідку. «Довідка про доходи»не є обов'язковою при оформленні кредитів. Працівник банку передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають сумнівів, а особу задовольняють пояснення, розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього працівник банку заповнює в електронному варіанті у своєму комп'ютері «Заявку анкету клієнта»зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Дану заявку - «Заявку анкету клієнта»працівник банку по електронній пошті відправляє у кредитний відділ «кредитним офіцерам»ВАТ «Родовід Банк». Після отримання «Заявки»«кредитні офіцери»ВАТ «Родовід Банк»проводять перевірку достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка та прийняття рішення про видачу кредиту приймається «кредитними офіцерами»ВАТ «Родовід Банк»на протязі 30 хвилин. Відповіді бувають двох видів «згоден», або «незгоден». Після отримання позитивної відповіді («згоден») на видачу кредиту разом з заявкою, працівник банку отримує можливість роздрукувати документи для оформлення кредитного договору вже у заповненому вигляді. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою ВАТ «Родовід Банк». До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, працівник банку спочатку робить ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду у одному примірнику для себе. Він завіряє ці копії власним підписом, а клієнт ставить напис «копія вірна, дата»та власний підпис. Після цього працівник банку роздруковую кредитний договір у двох примірниках, заявку-анкету клієнта в одному примірнику, «Договір застави»у двох примірниках, графік погашення у двох примірниках, гарантійний лист у одному примірнику. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на рахунку-фактури та гарантійному листі. Перший внесок робиться за бажанням клієнта, а обов'язкове внесення авансу вимагається при оформленні кредиту на суму понад 5000,00 грн. У відділі інформації «ресепшен»клієнт отримує рахунок на оплату першого внеску, на касі магазину клієнт отримує касовий чек про сплату першого внеску та надає його працівнику банку, менеджеру ВАТ «Родовід Банк», для того, щоб він зробив з чеку копію і додав до кредитного договору. Для того щоб особа могла отримати придбаний у кредит товар працівник банку надає клієнту його примірник кредитного договору, гарантійний лист та рахунок-фактуру. На підставі цих документів продавець віддає кредит позичальнику придбаний ним товар.

На питання слідчого чи відомі наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_23, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, якщо так, то скажіть, коли, де, при яких обставинах Ви з ними познайомились, у яких стосунках перебуваєте, ОСОБА_80. відповів, що цих осіб він не знає.

При пред'явленні документів кредитної справи № 2006-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007, ОСОБА_80. показав, що всі документи зазначеної кредитної справи оформлені нею при складанні кредитного договору з ОСОБА_77.

т. 43, а.с. 149-159

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ВАТ «Родовід Банк»04.06.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 2006-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_77. на суму 8267, 98 грн.) та самими речовими доказами - зазначеними документами:

1. Кредитний договір № 2006-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ВАТ «Родовід Банк»в особі економіста ОСОБА_80., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_77. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 8267, 98 гривень;

2. Договір застави № 2006-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ВАТ «Родовід Банк»в особі економіста ОСОБА_80., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_77;

3. Заява-анкета клієнта, складена від імені ОСОБА_77., від 27.02.2007;

4. Видаткова накладна № КВП003213 від 27.02.2007;

5. Додаток № 1 до кредитного договору № 2006-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007 -Графік сплати платежів;

6. Документ про внесення авансу КВП000839 від 27.02.2007;

7. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_77.;

8. Рахунок на сплату № КВП003756 від 27.02.2007 ВАТ «Родовід Банк»;

9. Довідка № 15 від 22.02.2007 про доходи, виданої ТОВ „ДЦР Майбутнє життя", складеної на ім'я ОСОБА_77, відповідно до якої, він працює в ТОВ "ДЦР Майбутнє життя" на посаді менеджера і його заробітна плата з вересня 2006 року по лютий 2007 склала - 14 896, 18 гривень;

10. Розпорядження ВАТ «Родовід Банк»від 27.02.2007;

11. Виписка по особовому рахунку ВАТ «Родовід Банк».

т. 43, а.с. 81-105

- висновком експерта № 9974 від 03.12.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_77 в графах „Позичальник" та "Один оригінальний примірник кредитного договору отримав, дата, підпис)" в кредитному договорі №2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007р., в графах "Підпис клієнта" в заяві-анкеті клієнта від 27.02.2007р., в графі "Від Заставодавця" в договорі застави №2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007р., в графі "Получил(а)" в видатковій накладній №КВП003213 від 27.02.2007р., в графі "Позичальник" в графіку сплати платежів за Кредитним договором (Додаток 1 до кредитного договору №2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007р., біля запису "Копія вірна 27.02.2007" на електрографічних копіях внесення авансу №КВП000839 від 27.02.2007р., сторінок паспорта НОМЕР_112 від 29.11.2002р., підпис, зображення якого міститься в графі "Підпис власника паспорта/Подпись владельца паспорта" в електрографічнзц копії третьої сторінки паспорта НОМЕР_112 від 29.11.2002р. виконані не ОСОБА_77.

2. Рукописні записи на останньому аркуші кредитного договору №2007-003998ФО041Ск-П2 від 27.02.2007р., рукописний запис "ОСОБА_77" в договорі застави №2007-003998ФО041Ск-П2/1 від 27.02.2007р., а також підписи від

імені ОСОБА_77., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_4.

т. 43, а.с. 115-119

- показаннями свідка ОСОБА_77, зачитаними у судовому засіданні, який показав, що приблизно на початку грудня-місяця 2006 року він відпочивав разом з друзями, вони виїхали на природу неподалік від його дому, а саме АДРЕСА_156. Під час відпочинку вони вживали алкогольні напої. Документи знаходились у нього в кишені куртки. Коли ОСОБА_77. повернувся того дня до дому, то не знав, що в нього зникли документи. Однак наступного дня він звернув увагу на відсутність документів і почав їх шукати. Коли ОСОБА_77. їх не знайшов то зрозумів, що загубив їх під час відпочину. Повернувшись на те саме місце, де відпочивав з друзями, документів він не знайшов. Крім паспорту ОСОБА_77. втратив також чорнобильське посвідчення, посвідчення водія, свідоцтво про народження та ідентифікаційний код. З заявою про втрату паспорту та документів він звернувся до паспортного столу та Таращанського РВ ГУМВС України в Київській обл.

ОСОБА_77. ні коли не оформляв кредитний договір № 01/04740000/2185/02»від 24.02.2007 у ВАТ КБ «Надра»та не отримував у банку кредитних коштів на придбання DVD-рекордера Panasonic та пральної машини Ariston у сумі 5289,41 грн. Підписи на усіх документах кредитного договору виконані не ОСОБА_77. Про фірму ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»він чує вперше, ні коли на даній фірмі не працював. Директор ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»ОСОБА_73. та головний бухгалтер ОСОБА_74. йому не відомі, серед його знайомих таких осіб не має.

т. 43, а.с. 160-163

По епізоду заволодіння 03.03.2007 року кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»в сумі 1616, 18 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»та ОСОБА_71 на загальну суму 1616, 18 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_71., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»03.03.2007 року:

- заявою банку ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»від 20.03.2007 року (ЖРЗПЗ Шевченківського РУ № 6518 від 20.03.2007), згідно якої ОСОБА_71 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 1616, 18 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 43, а.с. 164-168

- заявою банку ВАТ КБ «Надра»в особі представника ЗАТ «Догмат Україна»від 20.03.2007 (ЖРЗПЗ Шевченківського РУ № 6518 від 20.03.2007) про те, що під час укладення кредитного договору № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_5.

т. 43, а.с. 167

- показаннями свідка ОСОБА_71., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно в червні 2006 року ним був втрачений паспорт громадянина України, виданий на його ім'я. Також, разом із паспортом ним було втрачений ряд особистих документів. У зв'язку із цим, 08.06.2006 року ним було написано заяву до Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві. Так, ним було поновлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_131. ОСОБА_71. показав, що він ніколи не звертався до фінансово-кредитних установ міста Києва про отримання кредиту. Прізвища осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. йому не знайомі та він з ними ніколи не зустрічався.

т. 43, а.с. 222-223

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ЗАТ «Догмат Україна»представника ВАТ КБ «Надра»18.05.2007 року вилучені документи, кредитної справи (кредитний договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007 між ЗАТ «Догмат Україна»представником ВАТ КБ «Надра»та ОСОБА_71. на суму 1616, 18 грн.) та самими речовими доказами - зазначеними документами:

1. Договір № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ВАТ КБ "Надра", в особі начальника відділення №1 ОСОБА_172., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_71;

2. Заявка на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг ВАТ КБ „Надра", складений від імені ОСОБА_71. від 03.03.2007. Згідно даного документа, ОСОБА_71. просить керівництво ВАТ КБ "Надра" надати йому споживчий кредит у розмірі 1616, 18 гривень на покупку мобільного телефону, своєчасне повернення якого він гарантував.

3. Картка ідентифікації клієнту в системі "Єврокредит" Позичальника -ОСОБА_71.;

4. Перелік документів по кредитній справі № 01/14300000/0004/02 від 31.10.2006;

5. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_71.;

7. Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_13, складеної на ім'я ОСОБА_71.;

8. Заява про доходи ОСОБА_71. керівництву ВАТ КБ «Надра»;

9. Рахунок на оплату б/н від 03.03.2007 СПД «ОСОБА_81.»;

10. Накладна б/н СПД «ОСОБА_81.»від 03.03.2007;

11. Договір добровільного страхування № 05/09150115/2313/02 від 03.03.2007. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ВАТ КБ "Надра", в особі начальника відділення №1 ОСОБА_172., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_71.

т. 43, а.с. 176-188

- висновком експерта № 9979 від 06.12.2007 року, згідно якого:

1. Рукописний запис: «ОСОБА_71.»в картці ідентифікації Клієнта ОСОБА_71. в системі «Єврокредит» від 03.03.2007 року, виконано ОСОБА_5.

2. Підписи від імені ОСОБА_71., нижче тексту на 1-му аркуші, зліва в нижній частині 2-го аркушу, нижче тексту на 4-му аркуші та в графі: „Позичальник/и/" в договорі № 05/09150115/2313/02 між ВАТ КБ „Надра" та ОСОБА_71. від 03.03.2007 року; нижче тексту на 1-му аркуші та в графі: „Власноручні підписи Заявників:" в заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг від 03.03.2007 року; „Зразок підпису позичальника" в картці ідентифікації Клієнта в системі „Єврокредит" від 03.03.2007 року; „/підпис заявника/" в заяві про доходи ОСОБА_71. від 03.03.2007 року; в нижній частині 1-го аркушу та в графі: „Страхувальник" в договорі № 05/09150115/2313/02 добровільного страхування ЗАТ „Страхова компанія „Догмат -Страхування" та ОСОБА_71. від 03.03.2007 року; проти друкованого запису: „ОСОБА_71." в накладній без № від 03.03.2007 року, виконані не ОСОБА_71. Ці підписи виконані ОСОБА_5.

т. 43, а.с. 199-203

По епізоду заволодіння 12.03.2007 року кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в сумі 6533,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 010003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_83 на загальну суму 6533, 00 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_83., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»12.03.2007 року:

- заявою банку ТОВ «Просто Фінанс»№ 3907Л від 11.07.2007, згідно якої ОСОБА_83 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 6533, 00 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 44, а.с. 3-18

- показаннями свідка ОСОБА_86., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що до 18.04.2007 року вона працювала на посаді кредитного консультант ТОВ «Просто Фінанс». Її робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ТОВ «Бравіс»розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1. Під час роботи на посаді кредитного консультанта ТОВ «Просто Фінанс»в її обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у кредитної спілки ТОВ «ПростоФінанс»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до працівника кредитної спілки підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі ТОВ «Просто Фінанс». Після отримання консультації особа спочатку йде до продавця-консультанта, вибрати собі товар, який бажає придбати і виписує чек та рахунок-фактуру. У чеку вказана інформація про товар у закодованому вигляді (у штрих-коді), ця інформація на касі магазину розшифровується і вбивається у рахунок-фактуру, а саме вказуються данні про товар, його вартість, назва організації, що продає товар, дата продажу товару, реквізити магазину та реквізити банку, що обслуговує цей магазин. Далі особа з чеком та рахунком-фактурою йде до працівника кредитної спілки і надає свій паспорт, ідентифікаційний код та рахунок-фактуру, в разі, якщо сума кредиту перевищує 5000,00 грн. то і довідку про доходи. Працівник кредитної спілки передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають у сумнівів, а особу задовольняють розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього працівник кредитної спілки заповнює в електронному варіанті у своєму комп'ютері «Анкету»на отримання кредиту зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього працівник кредитної спілки роздруковує анкету та надає клієнту для огляду. Після цього клієнт підписує анкету, а працівник кредитної спілки по електронній пошті відправляє її у ТОВ «Просто Фінанс»для проведення перевірки. Після отримання «анкети»в ТОВ «Просто Фінанс»проводиться перевірка достовірності інформації наданої клієнтом і економічне обґрунтування видачі клієнту кредиту. Перевірка триває в середньому до 10 хвилин. Відповіді бувають двох видів «отклонено», а у разі позитивної відповіді надходить відповідь - «одобрено, вопросы отсутствуют». В разі позитивної відповіді, з кредитної спілки на комп'ютер працівника кредитної спілки по електронній пошті надходить пакет документів, для укладення кредитного договору, у заповненому вигляді. Працівник кредитної спілки роздруковує ці документи. Внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи не можливо, оскільки електронний варіант документів блокується автоматично програмою банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, працівник кредитної спілки спочатку робить ксерокопію листків паспорту та ідентифікаційного коду у двох примірниках, один залишає у себе, а другий віддає на касу магазину. На цих копіях клієнт у присутності працівника кредитної спілки ставить власний підпис. Кредитний договір працівник кредитної спілки роздруковує у двох примірниках, «анкету»на отримання кредиту в одному примірнику, інші додаткові документи до кредитного договору та платіжні накладні. На усіх роздрукованих, разом з кредитним договором, документах особа проставляє свої підписи. Підписи клієнта відсутні лише на квитанціях, рахунку-фактурі та платіжних накладних, оскільки на них особа ставить свій підпис у банку під час здійснення платежу по кредиту. Перший внесок не є обов'язковою умовою кредитування, а також магазин у якому я працювала сам відмовлявся від отримання першого внеску. Після цього працівник кредитної спілки віддає клієнту зобов'язання про переведення грошових коштів з кредитної спілки ТОВ «Просто Фінанс»на магазин, на касі магазину на підставі цього зобов'язання клієнту надають договір купівлі-продажу у двох примірниках. Один примірник особа надає працівнику кредитної спілки кредитному консультанту ТОВ «Просто Фінанс», а з іншим примірником і своїм екземпляром кредитного договору йде до продавця магазину та отримує придбаний ним товар.

На питання слідчого чи відомі Вам наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, якщо так, то скажіть, коли, де, при яких обставинах Ви з ними познайомились, у яких стосунках перебуваєте, ОСОБА_86. відповіла, що серед названих прізвищ їй жодне не знайоме, серед її знайомих осіб з такими прізвищами не має.

т. 44, а.с. 77-84

- протоколом виїмки та огляду, відповідно до якого у ТОВ «Просто Фінанс»06.08.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_83. на суму 6533, 00 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитний договір № 01003537747 від 12.03.2007. Даний договір двосторонній: з однієї сторони: ТОВ "ПростоФінанс", в особі ОСОБА_134., з іншої сторони: Позичальник: ОСОБА_83. Предметом договору є надання споживчого кредиту в сумі 6533, 00 гривень;

2. Договір купівлі-продажу № ЛУК-470 від 12.03.2007 між ОСОБА_83. та ТОВ «Бравіс»;

3. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_83.;

4. Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_15, складеної на ім'я ОСОБА_83.;

5. Заява від імені ОСОБА_83. від 12.03.2007 про переказ грошових коштів;

6. Анкета позичальника ТОВ «ПростоФінанс»ОСОБА_83.;

7. Акт приймання-передачі товару від 12.03.2007 між ТОВ «Бравіс»та ОСОБА_83.;

та самими речовими доказами -указаними документами. Заява від імені ОСОБА_83. від 12.03.2007 про переказ грошових коштів;

8. Видаткова накладна № ЛУК-303 від 12.03.2007;

9. Додаток до кредитного договору № 01003537747 від 12.03.2007 -Графік сплати платежів;

10. Довідка № 29 від 12.03.2007 про доходи, виданої ТОВ „ДЦР Майбутнє життя", складеної на ім'я ОСОБА_83, відповідно до якої, він працює в ТОВ "ДЦР Майбутнє життя" на посаді менеджера і його заробітна плата з вересня 2006 року по лютий 2007 склала - 15 420, 50 гривень;

т. 44, а.с. 22-34

- Висновком експерта № 9969 від 03.12.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_83 в графах: „Позичальник" в кредитному договорі №01003537747 від 12.03.2007р. та графіку платежів до кредитного договору від 12.03.2007р., в графі "Підпис" в акті приймання-передачі товару від 12.03.2007р., в графі "підпис клієнта:" в анкеті від 12.03.2007р., в графі "П.І.Б. (Підпис)" в заяві від 12.03.2007р., в графі "Отримав(ла)" в видатковій накладній №ЛУК-303 від 12.03.2007р., на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_121від 15.07.1997р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_10 від 10.01.2007р.; підпис від імені ОСОБА_83, електрографічне зображення якого міститься в графі "Підпис" в електрографічній копії договору купівлі-продажу №ЛУК-470 від 12.03.2007р., виконані не ОСОБА_83, а іншою особою.

2. Рукописні записи "ОСОБА_83" в кредитному договорі №01003537747 від 12.03.2007р. та графіку платежів до кредитного договору від 12.03.2007р., рукописний запис "ОСОБА_83" в акті приймання-передачі товару від 12.03.2007р., рукописні записи "ОСОБА_83" та "12.03.2007" в заяві від 12.03.2007р., рукописний запис, наданий у вигляді електрографічного зображення, в графі "Підпис" в електрографічній копії договору купівлі-продажу №ЛУК-470 від 12.03.2007р., а також підписи від імені ОСОБА_83., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_7.

т. 44, а.с. 44-48

По епізоду заволодіння 14.03.2007 року кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»в сумі 3386, 79 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007 між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88 на загальну суму 3386, 79 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_88., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк»14.03.2007 року:

- заявою банку АКБ «Правекс-Банк»за вих. № 20734/91 від 19.03.2007, згідно якої ОСОБА_88 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 3386, 79 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 44, а.с. 102-109

- показаннями свідка ОСОБА_90., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»з 12.12.2006 року. Її робоче місце знаходиться у приміщенні магазину ПП «Протрейд»по вул. Хрещатик, 40. Під час роботи на посаді менеджера споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»в її обов'язки входить надавати консультації особам, що виявили бажання отримати в банку кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку було укладено договір про співпрацю. Порядок оформлення кредитів проходив таким чином: до працівнику банку підходять люди, що виявили бажання отримати кредит і питають про умови кредитування в системі АКБ «Правекс-Банк». Після отримання консультації особа надає менеджеру споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк»свій паспорт, ідентифікаційний код, в разі наявності у особи «Довідки про доходи»і її, хоча наявність довідки про доходи не є обов'язковою. Працівник банку передивляється ці документи, робить розрахунок щомісячного погашення і якщо документи не викликають сумнівів, а особу задовольняють розрахунки погашення та відсоткова ставка банку, то після цього працівник банку заповнює в електронному варіанті у своєму комп'ютері анкету-заявку зі слів клієнта та з наявних у клієнта документів. Після цього працівник банку самостійно проводжує перевірку обґрунтованості видачі клієнту кредиту. Спочатку працівник банку телефонує по телефонах наданих клієнтом і перевіряє, чи може хтось підтвердити його особу, в основному це по робочому телефону і домашньому, чи по телефону за адресою прописки особи. Для перевірки працівнику банку необхідно підтвердження особи клієнта, що найменше за двома телефонами. В разі, якщо по телефонах працівнику банку відповіли, що особа працює на підприємстві вказаному у довідці про доходи чи на фірмі вказаній самою особою під час заповнення «Анкети-заявки», і інформація про місце роботи, посаду та дохід співпадають, а також інформація про місце проживання також була підтверджена то працівник банку по електронній пошті відправляє заявку-анкету клієнта на сервер банку, а звідти йому електронній пошті надходить відповідь або «клієнт є не благонадійним», або «по договору прийнято позитивне рішення». В разі якщо надійшла відповідь «по договору прийнято позитивне рішення»то разом з відповіддю з банку працівнику банку на комп'ютер по електронній пошті надходить пакет документів разом з кредитним договором у заповненому вигляді. Отримані по електронній пошті документи працівнику банку роздруковує у тому вигляді, в якому вони надійшли, оскільки внесення будь-якої додаткової інформації у ці документи блокується автоматично сервером банку. До того, як роздрукувати кредитний договір та інші документи, працівнику банку спочатку робить ксерокопії листків паспорту та ідентифікаційного коду. Клієнт завіряє ці копії написом «копія вірна»та власним підписом, а працівник банку власним підписом завіряє достовірність цього напису та підпису клієнта. Після цього працівнику банку роздруковує кредитний договір у двох примірниках, договір застави у двох примірниках, анкету-заявку на отримання кредиту в одному примірнику, «Резюме»в одному примірнику, перший внесок робиться клієнтом за його бажанням, графік погашення кредиту також у двох примірниках. Далі особа проставляє свої підписи на всіх документах.

На запитання чи відомі наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_249, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, якщо так, то скажіть, коли, де, при яких обставинах Ви з ними познайомились, у яких стосунках перебуваєте, ОСОБА_90. відповіла, що цих осіб вона не знає, серед її знайомих таких осіб не має.

При пред'явленні для огляду документів кредитної справи № 142549-1-090-7 від 14.03.2007, ОСОБА_90. пояснила, що всі документи зазначеної кредитної справи оформленні нею, при укладенні кредитного договору між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_88.

т. 44, а.с. 167-178

- показаннями свідка ОСОБА_88., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно 03.02.2007 року він повертався до дому і на нього було здійснено напад невідомими йому молодими хлопцями. Під час цього нападу його вдарили по голові і він втратив свідомість. Коли він прийшов до тями то виявив що у нбого пропав паспорт та приблизно 30 гривень. Більше грошей у нього не було. Про втрату паспорту він 05.02.2007 року повідомив свого дільничного, який видав йому довідку про втрату паспорту для того, щоб ОСОБА_88. міг отримати в паспортному столі новий паспорт. Копію довідки він надав слідству для прилучення до матеріалів кримінальної справи. Громадянна прізвища: ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4 йому не відомі. Громадянна прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77 він також не знає. Кредити в банківських установах м. Києва він взагалі не отримував. Єдиний раз, коли він намагався отримати кредит в банку для придбання пральної машини, то в нього це не вийшло, йому було відмовлено, оскільки у нього в паспорті не була вклеєна друга фотографія по досягненню 25 років. В якому саме банку він намагався отримати кредит зараз він вже не пам'ятає, єдине що може додати, так це те, що це було у 2006 році. До вищесказаного він може додати тільки, що до того, як втратити паспорт він його ніколи нікому не передавав, а ні в оригіналі, а ні в копіях, та й взагалі паспортом майже не користувався. Того дня паспорт був у нього лише тому, що він заклав у ломбарді свій мобільний телефон, а там для того, щоб закласти якусь річ вимагають показати паспорт чи інший документ, що засвідчує особу. Про те, що він збираюсь закласти телефон у ломбард і про те, що в нього будуть гроші ніхто не знав, він про це ні кому не казав.

том 44, а.с. 179-181

- протоколом виїмки та огляду, відповідно якого в АКБ «Правекс-Банк»31.05.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007 року між АКБ «Правекс-Банк»та ОСОБА_88. на суму 3386, 79 грн.) та самими речовими доказами - зазначеними документами:

1. Кредитний договір № 142549-1-090-7 від 14.03.2007 між АКБ "Правекс-Банк" та ОСОБА_88.

2. Заявка-пам'ятка для отримання споживчого кредиту в АКБ «Правекс-Банк»від імені ОСОБА_88.;

3. Договір застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007 між АКБ "Правекс-Банк" та ОСОБА_88;

4. Розписка АКБ «Правекс-Банк»про ознайомлення з нормами Кримінального кодексу України від імені ОСОБА_88.;

5. Рахунок № Хр-№73 від 14.03.2007 ПП «ОСОБА_89.»;

6. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_88.;

7. Ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_16, складеної на ім'я ОСОБА_88.;

8. Довідка № 28 від 12.03.2007 про доходи, виданої ТОВ „ДЦР Майбутнє життя", складеної на ім'я ОСОБА_88, відповідно до якої, він працює в ТОВ "ДЦР Майбутнє життя" на посаді менеджера і його заробітна плата з вересня 2006 року по лютий 2007 склала - 15 420, 50 гривень;

т. 44, а.с. 113-123

- Висновком експерта № 6019 від 22.06.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи: „ОСОБА_88" в графі: „/Даний Договір підписаний мною/" в кредитному договорі № 142549-1-090-7 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_88. від 14.03.2007 року; „Копия Верна. 14.03.07" на електрофотокопії сторінок його паспорта серії НОМЕР_105, виданого Харківським РУГУ МВС України в м.Києві від 18.03.1998 року; „Копия верна.14.03.007" на електрофотокопії картки фізичної особи - платника податку ОСОБА_88. № НОМЕР_16 від 12.03.2007 року; „2.Особисті відомості про позичальника", „3.Відомості про сімейний стан, освіту та зайнятість позичальника", „Доходи та зобов`язання позичальника" в заявці-пам`ятці для отримання споживчого кредиту від 14.03.2007 року; „Про ознайомлення Позичальника з нормами ст.190,192,200,209,220,222 КК України від 05.04.2001р № 2341-ІІІ", „/П.І.Б./, „/прізвище, ім`я, по батькові співробітника банку, який ознайомив клієнта з текстом кодексу/" та цифровий рукописний запис дати: „14.03.7" в розписці „Про ознайомлення Позичальника з нормами ст.190,192,200,209,220,222 КК України від 05.04.2001р № 2341-ІІІ" від 14.03.2007 року, виконані ОСОБА_5.

2. Підписи від імені ОСОБА_88. в графах: „/ОСОБА_88./" та „підпис" в кредитному договорі № 142549-1-090-7 між АКБ „Правекс-Банк" та ОСОБА_88. від 14.03.2007 року; нижче реквізитів позичальника в договорі застави № 142549-1-090-7 від 14.03.2007року; нижче рукописних записів: „Копия верна" на електрофотокопії сторінок паспорта ОСОБА_88. серії НОМЕР_105, виданого Харківським РУГУ МВС України від 18.03.1998 року; нижче рукописного запису: „Копия Верна 14.03.007" в електрофотокопії картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_88. № НОМЕР_150 від 12.03.2007 року; „Підпис" в заявці-пам`ятці для отримання споживчого кредиту від 14.03.2007 року; „Підпис Клієнта /ОСОБА_88/" в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в магазині-партнері від 14.03.2007 року; „Підпис" в розписці про ознайомлення Позичальника з нормами ст.190,192,200,209,220,222 КК України від 05.04.2001р. № 2341-ІІІ від 14.03.2007 року, виконані не ОСОБА_88. Встановити, чи виконані ці підписи ОСОБА_5або іншою особою, не виявилось можливим.

том 44, а.с. 134-138

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_93 на ім'я ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32року народження, виданому Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії в замін на попередню.

При досліджуванні фотографії розміщеної на третій сторінці документу наданого на дослідження візуально, за допомогою спеціальної лупи 4-х крат і мікроскопа МБС-10 при різних режимах збільшення і під різними кутами освітлення, на просвіт, в УФП, а також при відокремленні нижньої частини фотознімка ознак її переклеювання не виявлено.

т. 26, а.с. 14-49

По епізоду заволодіння 14.03.2007 року кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»в сумі 6358,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007 року між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91 на загальну суму 6358, 00 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_91., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -в наслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ТОВ «Просто Фінанс»14.03.2007 року:

- заявою банку ТОВ «Просто Фінанс»№ 10324 від 05.05.2007 року, згідно якої ОСОБА_91 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 6358, 00 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 44, а.с. 185-198

- протоколом виїмки та огляду відповідно якого у ТОВ «Просто Фінанс»06.08.2007 року вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91. на суму 6358, 00 грн.) та самими речовими доказами -зазначеними документами:

1. Кредитний договір № 01003557252 від 14.03.2007 між ТОВ «Просто Фінанс»та ОСОБА_91;

2. Додаток до кредитного договору № 01003557252 від 14.03.2007 -Графік сплати платежів;

3. Анкета позичальника ТОВ «Просто Фінанс» ОСОБА_91.;

4. Заява про переказ грошових коштів ОСОБА_91. від 14.03.2007;

5. Ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_91.;

6. Ксерокопія картки фізичної особи -платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_95, складеної на ім'я ОСОБА_91.;

7. Видаткова накладна № КР-547 від 14.04.2007 ТОВ «Фламенко»;

8. Рахунок-фактура № КР-898 від 14.03.2007 ТОВ «Фламенко»;

9. Акт приймання-передачі товару між ТОВ «Фламенко»і ОСОБА_91.»;

10. Довідка № 27 від 12.03.2007 про доходи, виданої ТОВ „ДЦР Майбутнє життя", складеної на ім'я ОСОБА_91, відповідно до якої, він працює в ТОВ "ДЦР Майбутнє життя" на посаді старшого менеджера і його заробітна плата з вересня 2006 року по лютий 2007 склала - 15 518, 40 гривень;

11. Копія договору купівлі-продажу № КР-898 від 14.03.2007 між ТОВ «Фламенко»та ОСОБА_91.

т. 44, а.с. 203-215

- Висновком експерта № 9982 від 03.12.2007 року, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_91 в графах "Позичальник (ПІБ) повністю: Підпис", "Позичальник", "Позичальник підпис" в кредитному договорі №01003557252 від 14.03.2007р., в графіку платежів до цього договору, в графі "Підписклієнта:" в анкеті від 14.03.2007р., в графі "П.І.Б. (Підпис)" в заяві від 14.03.2007р., в графі "Отримав(ла)" в видатковій накладній №КР-547 від 14.03.2007р., в графі "Покупець товар прийняв Підпис" в акті приймання-передачі товару від 14.03.2007р., біля рукописних записів "Копия верна 14.03.07г." на електрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_125 від 14.05.1997р., картки фізичної особи - платника податків №НОМЕР_95 від 13.03.2007р., підписи від імені ОСОБА_91, зображення яких містяться в графі "Підпис власника паспорта" в електрографічній копії третьої сторінки паспорта НОМЕР_125 від 14.05.1997р., в графі "Покупець Підпис" в електрографічній копії договору купівлі-продажу №КР-898 від 14.03.2007р. виконані не ОСОБА_91.

2. Рукописні записи "ОСОБА_91." в графі "Позичальник" в кредитному договорі № 01003557252 від 14.03.2007р., рукописний запис "ОСОБА_91" в графі "Позичальник (ПІБ) повністю" в графіку платежів до цього договору, в графі "П.І.Б. (Підпис)" в заяві від 14.03.2007р., в графі "Покупець товар прийняв Підпис" в акті приймання-передачі товару від 14.03.2007р., наданий у вигляді електрографічного зображення, в графі "Покупець Підпис" в електрографічній копії договору купівлі-продажу №КР-898 від 14.03.2007р., рукописні записи "Копия верна 14.03.07г." наелектрографічних копіях сторінок паспорта НОМЕР_125 від 14.05.1997р., картки фізичноїособи - платника податків №НОМЕР_95 від 13.03.2007р., а також підписи від імені ОСОБА_91., вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_6.

т. 44, а.с. 225-229

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_96 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_33року народження, виданому Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії в замін на попередню.

При досліджуванні фотографії розміщеної на третій сторінці документу наданого на дослідження візуально, за допомогою спеціальної лупи 4-х крат і мікроскопа МБС-10 при різних режимах збільшення і під різними кутами освітлення, на просвіт, в УФП, а також при відокремленні нижньої частини фотознімка ознак її переклеювання не виявлено.

т. 36, а.с. 14-49

По епізоду заволодіння 15.03.2007 року кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід-Банк»в сумі 8618, 40 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів кредитної справи (кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007 між ВАТ «Родовід Банк»та ОСОБА_88 на загальну суму 8618, 40 грн.) та паспорту на ім'я ОСОБА_88., використання підроблених документів при укладенні зазначеного договору -внаслідок заволодіння кредитними грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк»15.03.2007 року:

- заявою банку ВАТ «Родовід Банк», згідно якої ОСОБА_88 отримав у банку кредитні кошти на придбання товару у магазині-партнері на загальну суму 8618, 40 грн. і не повернув ці кошти банку.

т. 44, а.с. 239-241

- показаннями свідка ОСОБА_92., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді старшого інспектора державного податкового управління масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадянДПІ України у Печерському р-ні м. Києва, а до 22.06.2007 працював на посаді економіста відділу споживчого кредитування управління кредитування фізичних осіб ВАТ «Родовід Банк». Його робоче місце знаходилось у приміщенні магазину ЗАТ «Діавест+»розташованому за адресою: м. Київ, пр. Московський, 8, у приміщенні заводу «Маяк». Під час роботи на посаді економіста ВАТ «Родовід Банк»в його обов'язки входило надавати консультації особам, що виявили бажання отримати кредит під покупку будь-якого товару магазину, з яким у банку ВАТ «Родовід Банк»було укладено договір про співпрацю та оформлення кредитних договорів на товари придбані у магазині.

На питання слідчого чи відомі наступні Громадяни: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_23, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77, ОСОБА_92. пояснив, що зазначені прізвища йому не відомі.

При пред'явленні ОСОБА_92. для ознайомлення документів кредитної справи ВАТ «Родовід Банк», а саме:

- кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007;

- заява-анкета клієнта ОСОБА_88. від 15.03.2007;

- договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007;

- рахунок № Сч-ПТ002104»від 15.03.2007;

- рахунок № Сч-ПТ002104»від 15.03.2007;

- касові чеки ЗАТ «Діавест+»від 15.03.2007;

- графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_88.;

- довідка № 11 від 13.03.2007 року. ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ЄДРПОУ ЄДРПОУ 32821691, рахунок № 26003001661001 АТ «Індекс Банк», МФО 300614, юр. адреса: м. Київ, вул. Лятошинського, 4-А/289, факт. адреса: м. Київ, вул. Волгоградська, 12, тел. НОМЕР_85. Видана ОСОБА_88 ід. код НОМЕР_16 про те, що він працює на посаді менеджера з 12.12.2005 року та його заробітна плата за останні пів року склала 15 420, 50 грн.;

- ксерокопія листків паспорту ОСОБА_88 серії НОМЕР_93 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998;

- ксерокопія дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_88. № НОМЕР_16 від 12.03.2007;

- розпорядження від 15 березня 2007 року; про надання споживчого кредиту ОСОБА_88.;

- розпорядження від 15 березня 2007 року про оприбуткування застави;

- розпорядження на відкриття позичкового рахунку від 15 березня 2007 року,

останній пояснив, що всі зазначені документи були оформлені ним та підписані особою, що назвалась ОСОБА_88 при укладенні кредитного договору кредитного договору № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007 року.

т. 44, а.с. 292-299

- показаннями свідка ОСОБА_88., зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно 03.02.2007 року він повертався до дому і на нього було здійснено напад невідомими йому молодими хлопцями. Під час цього нападу його вдарили по голові і він втратив свідомість. Коли він прийшов до тями то виявив що у нбого пропав паспорт та приблизно 30 гривень. Більше грошей у нього не було. Про втрату паспорту він 05.02.2007 року повідомив свого дільничного, який видав йому довідку про втрату паспорту для того, щоб ОСОБА_88. міг отримати в паспортному столі новий паспорт. Копію довідки він надав слідству для прилучення до матеріалів кримінальної справи. Громадянна прізвища: ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4 йому не відомі. Громадянна прізвища: ОСОБА_49, ОСОБА_83, ОСОБА_91, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_56, ОСОБА_249 та ОСОБА_77 він також не знає. Кредити в банківських установах м. Києва він взагалі не отримував. Єдиний раз, коли він намагався отримати кредит в банку для придбання пральної машини, то в нього це не вийшло, йому було відмовлено, оскільки у нього в паспорті не була вклеєна друга фотографія по досягненню 25 років. В якому саме банку він намагався отримати кредит зараз він вже не пам'ятає, єдине що може додати, так це те, що це було у 2006 році. До вищесказаного він може додати тільки, що до того, як втратити паспорт він його ніколи нікому не передавав, а ні в оригіналі, а ні в копіях, та й взагалі паспортом майже не користувався. Того дня паспорт був у нього лише тому, що він заклав у ломбарді свій мобільний телефон, а там для того, щоб закласти якусь річ вимагають показати паспорт чи інший документ, що засвідчує особу. Про те, що він збираюсь закласти телефон у ломбард і про те, що в нього будуть гроші ніхто не знав, він про це ні кому не казав.

т. 44, а.с. 179-181

- протоколом виїмки та огляду від 04.06.2007 року, відповідно до якого у ВАТ „Родовід-Банк" вилучені документи кредитної справи (кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007 між ВАТ „Родовід-Банк" та ОСОБА_88. на суму 8618, 40 грн.) та самими речовими доказами - зазначеними документами:

1. Кредитний договір № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007.

2. Заява-анкета клієнта ОСОБА_88. від 15.03.2007.

3. Договір застави № 2007-000012ФО277С/1 від 15.03.2007.

4. Рахунок № Сч-ПТ002104»від 15.03.2007.

5. Рахунок № Сч-ПТ002104»від 15.03.2007.

6. Касові чеки ЗАТ «Діавест+»від 15.03.2007.

7. Графік сплати платежів за кредитним договором ОСОБА_88.

8. Довідка № 11 від 13.03.2007 року. ТОВ «ДЦР «Майбутнє життя»ЄДРПОУ ЄДРПОУ 32821691, рахунок № 26003001661001 АТ «Індекс Банк», МФО 300614, юр. адреса: м. Київ, вул. Лятошинського, 4-А/289, факт. адреса: м. Київ, вул. Волгоградська, 12, тел. НОМЕР_85. Видана ОСОБА_88 ід. код НОМЕР_16 про те, що він працює на посаді менеджера з 12.12.2005 року та його заробітна плата за останні пів року склала 15 420, 50 грн.

9. Копія листків паспорту ОСОБА_88 серії НОМЕР_93 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 18.03.1998.

10. Копія дублікату картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_88. № НОМЕР_16 від 12.03.2007.

11. Розпорядження від 15 березня 2007 року; про надання споживчого кредиту ОСОБА_88.

12. Розпорядження від 15 березня 2007 року про оприбуткування застави.

13. Розпорядження на відкриття позичкового рахунку від 15 березня 2007 року.

т. 44, а.с. 243-270

-висновком експерта № 9983 від 05.12.2007 року, згідно якого:

1. Рукописні записи в кредитному договорі № 2007-000012ФО277С між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_88. від 15.03.2007 року, виконані ОСОБА_5 .

2. Підписи від імені ОСОБА_88. в графах: „Позичальник ОСОБА_88.", „/Один оригінальний примірник кредитного договору отримав, дата, підпис/" в кредитному договорі № 2007-000012ФО277С між ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_88 . від 15.03.2007 року; „Від Заставодавця" в договорі застави № 2007-000012ФО277С/1 між

ВАТ „Родовід Банк" та ОСОБА_88. від 15.03.2007 року; „Позичальник" в графіку сплати платежів за кредитним договором № 2007-000012ФО277С від 15.03.2007 року; „Підпис клієнта" в заяві-анкеті клієнта ОСОБА_88. від 15.03.2007 року; підписи від імені ОСОБА_88. на електрофотокопії сторінок паспорта на ім'я ОСОБА_88. серії

СН726348, виданого Харківським РУГУ МВС України від 18.03.1998 року і від 12.12.2000 року та на електрофотокопії картки фізичної особи-платника податків ДПІ у Дарницькому районі м. Києва № НОМЕР_16 від 12.03.2007 року, виконані не ОСОБА_88. Встановити, чи виконані ці підписи ОСОБА_5або іншою особою, не виявилось можливим.

т. 44, а.с. 280-284

По епізоду спроби заволодіння 13.01.2007 року кредитними грошовими коштами ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») в сумі 1148,00 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), замаху на підроблення документів кредитної справи між ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») та ОСОБА_49 на загальну суму 1148,00 грн.) та використання завідомо підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_49.:

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 6313 від 17.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_49 13.01.2007 намагався отримати у банку кредитні кошти на придбання мобільного телефону та аксесуарів до нього (SIM-карти «Київстар») на загальну суму 1148,00 грн. однак у видачі останньому було відмовлено.

т. 44, а.с. 301-306

- заявою банку ТОВ «АІС-банк»(ТОВ «Банк Русский стандарт») № 6313 від 17.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_49 13.01.2007 намагався отримати у банку кредитні кошти на придбання мобільного телефону та аксесуарів до нього (SIM-карти «Київстар»). Під час оформлення анкети клієнта № 26655803 ОСОБА_49. для оформлення кредитного договору № 55557356 (у видачі було відмовлено) проводилось фотографування позичальника. До заяви додано фотознімок указаного позичальника, на якому зображений ОСОБА_8.

т. 44, а.с. 303

По епізоду використання завідомо підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_56. 16.03.2007 року:

- Протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 р., згідно якого ОСОБА_4., вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., виданому Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. та самим речовим доказом.

т. 35 а.с.61, 64

- Висновком експерта від 20.04.2007 року за № 79, згідно якого:

У представленому на дослідження паспорті громадянина України НОМЕР_55, виданий Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. на ім'я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_26р.н., виданому Васильківським МВ ГУМВС України в Київській обл. мало місце переклеювання фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа -шляхом вклеювання нової фотографії, розташованої на першій сторінці вищевказаного документа в замін на попередню.

Однак, підчистки та виправлення реквізитів в наданому документі не виявлено.

т. 36 а.с. 14-49

По епізоду придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Євролінк-Україна»(ідентифікаційний код 30553129) з метою прикриття незаконної діяльності, підроблення паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_33. і документів, пов'язаних з придбанням ТОВ «Євролінк-Україна» та використання зазначених підроблених документів.

- Протоколом виїмки та огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Євролінк-Україна» (код за ЄДРПОУ 30553129), вилучених в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації, згідно яких учасником та директором вказаного товариства являється ОСОБА_249 та самими речовим доказами -зазначеними вище документами.

т. 43 а.с. 489-605

- Протоколом виїмки та огляду документів пенсійної справи ТОВ «Видавничий дім «Аркуш»(«Євролінк-Україна») (код за ЄДРПОУ 30553129)) та самими речовими доказами -указаними вище документами.

т. 49 а.с. 1-75

- Протоколом виїмки та огляду документів пенсійної справи ТОВ «Видавничий дім «Аркуш»(«Євролінк-Україна») (код за ЄДРПОУ 30553129)) та самими речовими доказами -указаними вище документами.

т. 49 а.с. 76-83

- Показаннями свідка ОСОБА_109, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що в теперішній час, з 1996 року він працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Його робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_49. Згідно діючого законодавства України до його обов'язків входить вчинення нотаріальних дій, перевірка дієздатності юридичних та фізичних осіб, встановлення особи, яка приймає участь у вчиненні нотаріальних дій, роз'яснення правових наслідків таким особам.

З приводу вчинення нотаріальних дій за участю засновників ТОВ «Видавничий дім «Аркуш»(«Євролінк-Україна») (код за ЄДРПОУ 30553129)) він показав наступне.

15.01.2007 ним було засвідчено справжність копії свідоцтва АОО № 774139 про державну реєстрацію 12.10.1999 ТОВ «Євролінк-Україна», видане Дніпровською районної у м. Києві державною адміністрацією. Запис про цю нотаріальну дії було здійснено в реєстрі нотаріальних дій за № 18. Зазначену копію свідоцтва про державну реєстрацію для нотаріального засвідчення йому було надано ОСОБА_106 - колишнім працівником ТОВ «Макміллан», яке є юридичною фірмою.

05.02.2007 ним було засвідчено справжність підпису засновника ТОВ «Євролінк-Україна» ОСОБА_108. про вихід зі складу учасників цього товариства та передачу належної йому частки у статутному капіталі ОСОБА_249. Запис про цю нотаріальну дію було здійснено в реєстрі нотаріальних дій за № 249.

Крім того, цього ж дня, 05.02.2007, ним було засвідчено справжність підпису ОСОБА_249. на новій редакції статуту ТОВ «Євролінк-Україна», а також вірність фотокопії довіреності, виданої ПП «Капітан-Р»ОСОБА_245. Запис про цю нотаріальну дію було здійснено в реєстрі нотаріальних дій за № 250.

ОСОБА_109. зазначив, що всі зазначені нотаріальні дії вчинювались практично одночасно і, наскільки він пригадує, у нього під час їх вчинення були присутні одночасно ОСОБА_108. та чоловік, що назвався ОСОБА_249. З повною впевненістю ОСОБА_109. стверджує, що ОСОБА_106. та ОСОБА_108. за участю яких вчинювались нотаріальні дії є та були тими особами, за яких себе видавали. Справа в тому, що і ОСОБА_106 і ОСОБА_108 були співробітниками ТОВ «Макмілан», яке розташоване в тому ж приміщенні, що і його робоче місце і він їх добре знав.

Що стосується чоловіка, який назвався ОСОБА_249 та під час вчинення нотаріальних дій пред'явив паспорт на указане ім'я НОМЕР_54, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998, то як він виглядає ОСОБА_109. не пригадує і впізнати його не зможе. ОСОБА_109. може лише достеменно сказати, що на фотокартці, в пред'явленому йому 05.02.2007 паспорті на ім'я ОСОБА_249. був зображений чоловік, що назвався на указане ім'я та пред'явив зазначений паспорт.

Про те, що паспорт підроблений, а особа, яка видала себе за ОСОБА_249. не є цим чоловіком йому відомо не було. Інших нотаріальних дій із засновниками ТОВ «Євролінк-Україна»він не вчинював.

т. 49 а.с. 84-86

- показами ОСОБА_106, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що з 01.09.2006 року до 01.09.2007 він працював на посаді юриста в ТОВ «Макміллан». Указане товариство розташоване за адресою: АДРЕСА_49. До його функціональних обов'язків входило надання послуг юридичним та фізичним особам по реєстрації та перереєстрації суб'єктів господарювання в органах державної влади, представництво їх інтересів. Він підтримує з дружні відносини з ОСОБА_108. У вересні 2006 року ОСОБА_106. разом із ОСОБА_108 влаштувалися на роботу до ТОВ «Макміллан». Він також поступив в зазначене товариство на посаду юриста. В січні 2007 року він разом з ОСОБА_108 вирішили придбати корпоративні права на ТОВ «Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129), яке повинно було ліквідуватися за рішенням власників. Тоді ж корпоративні права на зазначене товариство були придбані ОСОБА_108. При цьому, кошти за придбання указаних корпоративних прав платилися не покупцями, тобто ОСОБА_108 та ним, а продавцями -колишніми власниками.

На початку лютого 2007 року в офіс ТОВ «Євролінк-Україна»зателефонував незнайомий чоловік, який поцікавився, чи не реалізовують вони корпоративні права на суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_106. відповів стверджувально і повідомив йому, що вони можуть реалізувати корпоративні права на ТОВ «Євролінк-Україна», щодо якого, його колишні засновники виявили бажання, щоб воно ліквідувалося. Указаний чоловік, повідомив, що він займається ліквідацією СПД і може зайнятися ліквідацією указаного товариства. Для обговорення умов реалізації ОСОБА_106. запропонував указаному чоловікові прибути до офісу ТОВ «Макміллан». Цього ж дня, чи наступного дня, до офісу ТОВ «Макміллан»прибув чоловік, який назвався ОСОБА_91, як він виглядає він не пригадую і впізнати його не зможе і переговоривши з ними, повідомив, що є чоловік, який виступить новим засновником ТОВ «Євролінк-Україна»та йому необхідно буде передати корпоративні права на указане товариство. Наступного разу, приблизно за день, до офісу з ОСОБА_91 прибув з чоловіком, що назвався ОСОБА_57 , який повинен був стати новим засновником ТОВ «Євролінк-Україна». ОСОБА_57 , виглядав наступним чином: на вигляд вік приблизно 25 років, зріст приблизно 180 см, середньої статури, коротка стрижка, обличчя ближче до квадратного, він носив окуляри із затемненим склом. 05.02.2007, ОСОБА_57 , який назвався ОСОБА_249, який народився ІНФОРМАЦІЯ_27в с. Горобіївка, Сквирський р-н, Київська обл. та пред'явив паспорт на указане ім'я серії НОМЕР_54, виданий Сквирським РВ ГУМВС України в Київській обл. 17.09.1998 (з указаного паспорту ОСОБА_106. особисто робив копії), в його присутності та в присутності ОСОБА_108, а також приватного нотаріуса ОСОБА_109. підписав документи щодо передачі корпоративних прав на ТОВ «Євролінк-Україна»від імені ОСОБА_249. Зокрема, ним була підписана нова редакція статуту ТОВ «Євролінк-Україна», а також він отримав у нього з ОСОБА_108 документи фінансово-господарської діяльності указаного товариства та його печатку. За передачу корпоративних прав на ТОВ «Євролінк-Україна»ОСОБА_106. та ОСОБА_108 були заплачені кошти, але у меншій сумі, ніж це зробили колишні власники зазначеного ТОВ. ОСОБА_106. відмітив, що чоловік, який назвався ОСОБА_249хотів якнайшвидше забрати печатку ТОВ «Євролінк-Україна»і у нього склалося враження, що його все інше, що стосувалося указаного товариства не цікавило. Чоловік, який назвався ОСОБА_249. достеменно знав, що корпоративні права на ТОВ «Євролінк-Україна»передаються для подальшої ліквідації указаного товариства. Яким чином насправді збирався використати ТОВ «Євролінк-Україна», чоловік, що назвався ОСОБА_249, йому невідомо. ОСОБА_106. також твердо і впевнено заявив, що на фотокартці, в паспорті на ім'я ОСОБА_249. був зображений чоловік, що назвався на указане ім'я та пред'явив зазначений паспорт мені, ОСОБА_108 і приватному нотаріусу. Про те, що паспорт підроблений, а особа, яка видала себе за ОСОБА_249. не є цим чоловіком ОСОБА_106. відомо не було. У ОСОБА_106. маються номери телефонів, якими користувався чоловік, що назвався ОСОБА_249: спочатку це був номер телефону, НОМЕР_52, потім, НОМЕР_51та НОМЕР_53.

ОСОБА_106. зазначив, що зазначений вище чоловік, як він зрозумів, був просто виконавцем при придбанні корпоративних прав на СПД. Також ОСОБА_106. повідомив, що чоловік, який назвався ОСОБА_249. в його присутності, в офісі ТОВ «Макміллан», в лютому 2007 року виконав підписи в протоколі від 05.02.2007 за № 9 зборів учасників ТОВ «Євролінк-Україна»про вихід зі складу учасників указаного товариства ОСОБА_108. про вхід до їх складу ОСОБА_249., а також довіреність від 05.02.2007 ТОВ «Євролінк-Україна»в особі ОСОБА_249., якою він уповноважував його бути представником указаного товариства.

т. 49 а.с. 87-90

- Показаннями свідка ОСОБА_108, зачитаними у судовому засіданні, який показав, що з вересня 2006 року до лютого 2007 року він працював на посаді начальника юридичного відділу в ТОВ «Макміллан». Указане товариство розташоване за адресою: АДРЕСА_49. До його функціональних обов'язків входило: організація роботи відділу та керівництво ним, надання послуг юридичним та фізичним особам по реєстрації та перереєстрації суб'єктів господарювання в органах державної влади, представництво їх інтересів, надання юридичних консультацій. У вересні 2006 року він разом із своїм знайомим ОСОБА_106 влаштувалися на роботу до ТОВ «Макміллан», який також поступив в зазначене товариство на посаду юриста. В січні 2007 року, до них в фірму звернулися засновники ТОВ «Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129) з приводу ліквідації зазначеного товариства. Для спрощення процедури ліквідації, вони здійснили перереєстрацію указаного товариства в органах державної влади, після якої ОСОБА_108. став єдиним засновником цього товариства. Приблизно в січні 2007 року, коли вже розпочалася процедура ліквідації ТОВ «Євролінк-Україна», до них в фірму звернулися клієнти, які запропонували за меншу суму, ніж ту, яку вони отримали від колишніх засновників ТОВ «Євролінк-Україна»здійснити ліквідацію цього товариства. На їхню пропозицію була дана згода і в лютому 2007 року ОСОБА_106. за його дорученням та за домовленістю з новими власниками корпоративних прав на ТОВ «Євролінк-Україна»здійснив перереєстрації товариства в органах державної влади.

ОСОБА_108. відомі такі обставини перереєстрації ТОВ «Євролінк-Україна». На початку лютого 2007 року, до офісу ТОВ «Макміллан»прибуло двоє чоловіків, один із яких назвався ОСОБА_249 -особою, якій передавалися корпоративні права на ТОВ «Євролінк-Україна». Другого чоловіка ОСОБА_108. бачив лише зі спини, як він назвався він не пригадує. Чоловік, що назвався ОСОБА_249 виглядав наступним чином: на вигляд вік приблизно 30 років, зріст приблизно 178 см, волосся русяве, форма обличчя ближче до квадратного, ніс середній. Цей чоловік носив окуляри з оправою прямокутної форми. Про передачу корпоративних прав на ТОВ «Євролінк-Україна»чоловікові, який назвався ОСОБА_249 та іншим чоловіком, який був з ним домовлявся директор ТОВ «Макміллан»ОСОБА_247. Питаннями перереєстрації в органах державної влади ТОВ «Євролінк-Україна»займався ОСОБА_106. ОСОБА_108. як засновник указаного товариства під час передачі корпоративних прав лише підписав у нотаріуса заяву про вихід зі складу учасників товариства та передачу корпоративних прав ОСОБА_249. Чоловіка, що назвався ОСОБА_249. та став засновником ТОВ «Євролінк-Україна»він бачив лише один раз і про те, що він насправді не є тим чоловіком, за якого себе видає не знав.

т. 49 а.с. 91-93

- показами ОСОБА_247, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що з 24.05.2006 до теперішнього часу він працює директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Макміллан», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_49. До його функціональних обов'язків входить організація роботи підприємства та керівництво його персоналом, ведення переговорів з клієнтами, укладання правочинів. З приводу перереєстрації ТОВ «Євролінк-Україна»(код за ЄДРПОУ 30553129) в лютому 2007 року ОСОБА_247. повідомив, що в січні-лютому 2007 року питаннями перереєстрації указаного товариства займалися колишні співробітники його підприємства (ТОВ «Макміллан») ОСОБА_108, який виступив засновником ТОВ «Євролінк-Україна», який передавав корпоративні права на товариство ОСОБА_249 та ОСОБА_106. В питання перереєстрації зазначеного вище товариства він дуже не вникав, оскільки, цим напрямком діяльності ТОВ «Макміллан», фактично не керую. Роботу юридичного напрямку роботи ТОВ «Макміллан», організовує начальник юридичного відділу. На той період часу зазначену посаду займав ОСОБА_108. Чоловіка, який назвався ОСОБА_249 - новим засновником ТОВ «Євролінк-Україна», ОСОБА_247. бачив в офісі ТОВ «Макміллан», в січні-лютому 2007 року. Однак, як він виглядає, він точно не пригадує, описати його не зможе і відповідно впізнати не зможе.

т. 49 а.с. 94-95

- Показаннями свідка ОСОБА_245, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що з листопада 2006 року до теперішнього часу вона працює на посаді юриста в ТОВ «Макміллан». Указане товариство розташоване за адресою: АДРЕСА_49. До її функціональних обов'язків входить надання послуг юридичним та фізичним особам по реєстрації та перереєстрації суб'єктів господарювання в органах державної влади, представництво їх інтересів. Приблизно в лютому-березні 2007 року, в офісі ТОВ «Макміллан», вона познайомилася з чоловіком, який назвався ОСОБА_77та пред'явив паспорт серії НОМЕР_50, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київській обл. 29.11.2002. Паспорт, пред'явлений ОСОБА_245. зазначеним чоловіком їй добре запам'ятався, тому що вона звернула увагу на те, що зазначений чоловік народився в Сумській обл., а місцем його реєстрації значилося с. Велика Березянка, Таращанський р-н, Київська обл. Назви вулиці, номеру будинку та номеру квартири в с. Велика Березянка, як місця проживання ОСОБА_77., в паспорті зазначено не було. Чоловік, що назвався їй ОСОБА_77. виглядав наступним чином: на вигляд приблизно 26 років, середнього зросту, приблизно 172-176 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя худе, ближче до овальної форми. Зазначений вище чоловік повідомив їй, що прибув до ТОВ «Макміллан»з метою придбання корпоративних прав на суб'єкт підприємницької діяльності та сказав, що його товариш ОСОБА_249(ОСОБА_249) вже придбавав у них корпоративні права на суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_106. було відомо, що в лютому 2007 року ОСОБА_108 та ОСОБА_106-колишні співробітники ТОВ «Макміллан»займалися питаннями перереєстрації в органах державної влади ТОВ «Євролінк-Україна»на ОСОБА_249. Самого ж указаного чоловіка, що назвався ОСОБА_249. вона не бачила. Наскільки ОСОБА_106. пригадує, з якихось причин чоловіком, що назвався ОСОБА_77 корпоративні права на будь-який суб'єкт підприємницької діяльності придбані не були. Після розмови про те, що він придбає корпоративні права на якийсь СПД, зазначений чоловік пропав, на зв'язок не виходив та до ТОВ «Макміллан»не з'являвся.

т. 49 а.с. 96-98

- Протоколом від 04.10.2007 року пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях, у ході проведення якого, свідок ОСОБА_106. показав, що він впізнає особу, зображену на фотографії під № 9 у фототаблиці № 2 до протоколу пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях (ОСОБА_5., згідно довідки № 2 до фототаблиці), як чоловіка, який назвався ОСОБА_249та в лютому 2007 року придбав корпоративні права на ТОВ «Євролінк-Україна».

т. 49 а.с. 111-115

- Протоколом від 08.10.2007 року пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях, у ході проведення якого, свідок ОСОБА_108. показав, що він впізнає особу, зображену на фотографії під № 9 у фототаблиці № 2 до протоколу пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях (ОСОБА_5., згідно довідки № 2 до фототаблиці), як чоловіка, який назвався ОСОБА_249 та в лютому 2007 року придбав корпоративні права на ТОВ «Євролінк-Україна».

т. 49 а.с. 116-120

- Протоколом від 10.10.2007 року пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях, у ході проведення якого, свідок ОСОБА_245. показала, що він впізнає особу, зображену на фотографії під № 11 у фототаблиці № 1 до протоколу пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях (ОСОБА_4., згідно довідки № 1 до фототаблиці), як чоловіка, який назвався ОСОБА_77та в лютому-березні 2007 року прибував до офісу ТОВ «Макміллан»з метою придбання корпоративних прав на суб'єкт підприємницької діяльності.

т. 49 а.с. 121-125

- Протоколом огляду реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109., справа б/н, том № 1, розпочато: 15.01.2007, закінчено: 28.04.2007, в якому містяться записи про реєстрацію нотаріальних дій за участю ОСОБА_249та самим речовим доказом -зазначеним реєстром для реєстрації нотаріальних дій.

т. 49 а.с. 128-133

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 11.12.2007 року № 14784, згідно якого:

1. Підписи від імені ОСОБА_249в графі "Директор ТОВ "Євролінк-Україна" ОСОБА_249" в довіреності від імені ОСОБА_249. від 05.02.2007, в графі "Засновник ТОВ "Євролінк-Україна" ОСОБА_249" в протоколі № 9 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Євролінк-Україна" від 05.02.2007, в графі "Підписи учасників" в статуті Товариства з обмеженою відповідальністю "Євролінк-Україна" (нова редакція), затвердженому загальними зборами учасників протокол № 9 від 05.02.2007, підпис від імені ОСОБА_249, зображення якого міститься на стор. 53 в графі "Розписка в одержанні нотаріально оформленого документа" в рядку № 250 від 05.02.2007 в електрографічних копіях сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій том № 1 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109. виконані не ОСОБА_249.

2. Рукописний запис "ОСОБА_249" в графі "Підписи учасників" в статуті Товариства з обмеженою відповідальністю "Євролінк-Україна" (нова редакція), затвердженому загальними зборами учасників протокол № 9 від 05.02.2007, а також підписи від імені ОСОБА_249, вказані в п.1 цих Висновків експертизи, виконані ОСОБА_5.

т. 49 а.с. 143-147

- Протоколом огляду та вилучення від 16.03.2007 року і протоколом огляду від 02.05.2007, складених в ході розслідування кримінальної справи № 10-13104, згідно з яких, у ОСОБА_5., за адресою: АДРЕСА_18, м. Київ, вилучено та оглянуто документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Видавничий дім «Аркуш»(«Євролінк-Україна») (код за ЄДРПОУ 30553129)) та печатку указаного товариства і самими речовим доказами.

т. 35 а.с. 138-141, 153

По епізоду придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 30553129) з метою прикриття незаконної діяльності, підроблення паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_33. і документів, пов'язаних з придбанням ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та використання зазначених підроблених документів.

- Протоколами виїмок та оглядів від 19.09.2007 року, 17.09.2007 року, 26.04.2007 року та 18.04.2007 року документів облікової справи в ДПІ у Дніпровському районі та документів реєстраційної справи в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131), згідно яких засновником (учасником) та директором товариства являється ОСОБА_33 та самими речовими доказами -зазначеними документами.

т. 49 а.с. 155-220

- Показаннями свідка ОСОБА_103, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що на теперішній час, з серпня 1994 року вона працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Її робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_50, м. Київ.

Згідно діючого законодавства України в її обов'язки входить вчинення нотаріальних дій, перевірка дієздатності юридичних та фізичних осіб, встановлення особи, яка приймає участь у вчиненні нотаріальних дій, роз'яснення правових наслідків таким особам.

З приводу вчинення нотаріальних дій за участю засновників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131) ОСОБА_103. показала наступне. 22.11.2007 нею було засвідчено справжність підпису директора зазначеного вище товариства, який назвався ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл. та пред'явив паспорт на указане ім'я серії НОМЕР_49, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 в двох картках зі зразками підписів та печатки ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум». Запис про цю нотаріальну дії було здійснено в реєстрі нотаріальних дій за № 4250. Того ж дня, 22.11.2007, ОСОБА_103. було засвідчено вірність копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та копії статуту указаного товариства. Записи про вчинення зазначених нотаріальних дій здійснені в реєстрі нотаріальних дій за номерами, відповідно 4251 та 4252. Під час вчинення нотаріальних дій, чоловік, що назвався ОСОБА_33., крім паспорту на зазначене ім'я, де містилася фотографія із його зображенням, пред'явив копію протоколу від 30.10.2006 за № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

Про те, що указана вище особа, не була тим за кого себе видавала, а паспорт на ім'я ОСОБА_33., пред'явлений мені 22.11.2007 є підробленим ОСОБА_103. не знала.

т. 49 а.с. 223-224

- показами ОСОБА_100, зачитаними в судовому засіданні, з яких вбачається, що з серпня 2006 року до квітня 2007 року вона працювала на посаді юриста ТОВ «Претор», яке фактично розташоване за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ.

До її функціональних обов'язків як юриста ТОВ «Претор»входило: надання юридичної допомоги фізичним та юридичним особам, реєстрація та перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, складання юридичних документів.

Приблизно наприкінці жовтня 2006 року директор ТОВ «Претор»ОСОБА_248 дав їй вказівку підготувати документи щодо перереєстрації в органах державної влади Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131). Орлов дав їй реквізити указаного товариства, дані колишнього засновника та нового засновника, а саме: ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл. ОСОБА_153. були підготовлені в електронному варіанті документи щодо перереєстрації ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та підготовлена довіреність на представництво інтересів указаного товариства в особі його директора ОСОБА_33. Указана довіреність була зроблена нею із вже існуючого шаблону і інтереси зазначеного вище товариства крім неї повинні були представляти і інші співробітники ТОВ «Претор»: ОСОБА_142, ОСОБА_153 та ОСОБА_65. Однак, в подальшому перереєстрацією ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»фактично одноособово займалася лише ОСОБА_153. Приблизно за два дні після цього, ОСОБА_248. передав їй нотаріально завірену заяву ОСОБА_101. -колишнього засновника ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»про те, що він виходить зі складу засновників указаного товариства та передає свою частку в статутному капіталі на користь ОСОБА_33. та повідомив, що всі документи в наявності і ОСОБА_153. повинна швидко зробити перереєстрацію.

Приблизно через два-три дні після цього, приблизно наприкінці жовтня -на початку листопада 2006 року до офісу ТОВ «Претор»прийшов чоловік, який назвався ОСОБА_33 -новим директором ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум». Указаний чоловік приніс ОСОБА_153. паспорт на ім'я ОСОБА_33. серії НОМЕР_49, виданий 22.06.2005 Дніпровським РУ ГУМВС України м. Києві, з якого вона зробила копію. Чоловік, що назвався ОСОБА_33. виглядав наступним чином: вік приблизно 30 років, зріст приблизно 173-178 см, волосся русяве, обличчя ближче до квадратного, ніс середній. Тоді ж указаний чоловік проставив відбитки печатки ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» на підготовлених ОСОБА_153. протоколі зборів учасників указаного товариства, а також на довіреності від імені ОСОБА_33 на уповноваження інтересів вищезазначеного товариства нею та співробітниками фірми. Крім цього ним було виконано підписи від імені ОСОБА_33. на указаних документах. Чоловік, що назвався ОСОБА_33. повідомив ОСОБА_153., що директор ТОВ «Претор»пообіцяв, що перереєстрація товариства в органах державної влади буде здійснена протягом 5 днів і сказав, що перереєстрацію йому необхідно зробити терміново. ОСОБА_153. відповіла, що перереєстрації робиться не так швидко, але вона буду намагатися зробити це якнайшвидше. Після цього, вона надала документи ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації для перереєстрації. Потім у ОСОБА_153. виникла необхідність проставити відбитки печатки та підписи в примірниках довіреності на представництво інтересів ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»і протоколі зборів учасників товариства, які вона повинна була надати до ДПІ у Дніпровському районі м. Києві. ОСОБА_153. зателефонувала на номер мобільного телефону, оператор », який їй залишив чоловік, що назвався ОСОБА_33., однак, незнайомий їй чоловік повідомив, що він передасть інформацію про те, що вона телефонувала і чоловік, що назвався ОСОБА_33 сам їй зателефонує. Через деякий час ОСОБА_153. дійсно зателефонував вищезазначений чоловік і вона з ним домовилися про зустріч поблизу станції Київського метрополітену «Дарниця», для того, щоб він підписав протокол зборів учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»і довіреність та проставив на них відбитки печатки зазначеного товариства. Приблизно в десятих числах листопада 2006 року ОСОБА_153. поблизу станції Київського метрополітену зустрілася з чоловіком, який назвався ОСОБА_33. і він виконав підписи від імені ОСОБА_33. в протоколі зборів учасників ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум»та в довіреності на представництво інтересів указаного товариства, а також проставив відбитки печатки указаного ТОВ на зазначених документах. Після цього, ОСОБА_153. надала документи ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»до ДПІ у Дніпровському районі м. Києва для перереєстрації. Під час перереєстрації ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, разом з чоловіком, що назвався ОСОБА_33. інколи був інший чоловік. Як він називався ОСОБА_153. не пригадує, але виглядав він наступним чином: вік приблизно 40 років, зріст приблизно 175-185 см, волосся рідке, темне, очі темні, такий як на мене специфічний вираз очей, зуби з жовтизною, тембр голосу низький. Цього чоловіка, особа, яка назвалася ОСОБА_33. представила як бухгалтера фірми.

Після перереєстрації ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»в органах державної влади, ОСОБА_153. зустрічалася з чоловіком, що назвався їй ОСОБА_33. і іншим чоловіком якого вона описала вище та ходила з ними спочатку до приватного нотаріуса ОСОБА_103, де перший вчинив підписи в картках зі зразками підпису та відбитків печатки, а потім до банку, це був, або «Укрсоцбанк», або в «УкрСиббанк», який розташований в районі пл. Майдан Незалежності в м. Києві для відкриття рахунку. В указаній банківській установі, ОСОБА_153. заповнювала необхідні для відкриття рахунку документи на прохання зазначених вище чоловіків. Після цього, вона більше не зустрічалася із зазначеними чоловіками. Про те, що чоловіки, про яких йде мова вище не є тими за кого видавали, ОСОБА_153. відомо не було.

т. 49 а.с. 225-228

- Показаннями свідка ОСОБА_153, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона з 18.08.2006 року до 15.03.2007 року працювала на посаді юриста в ТОВ «Претор».

З приводу перереєстрації ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум», ОСОБА_153. показала, що цими питаннями займалася її колега ОСОБА_100.

Приблизно в жовтні-листопаді 2006 року, ОСОБА_153. бачила в офісі ТОВ «Претор»чоловіка, про якого ОСОБА_100сказала, що цей чоловік, який придбаває корпоративні права на ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»і назвався ОСОБА_33.

Указаний чоловік виглядає наступним чином: вік приблизно 28-30 років, зріст приблизно 178 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка, форма обличчя ближче до квадратного, очі середні. При необхідності ОСОБА_153. змогла б упізнати цього чоловіка.

т. 49 а.с. 229-230

- показами ОСОБА_102, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на теперішній час, з 1999 року вона працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Її робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_46. Згідно діючого законодавства України до її обов'язків входить вчинення нотаріальних дій, перевірка дієздатності юридичних та фізичних осіб, встановлення особи, яка приймає участь у вчиненні нотаріальних дій, роз'яснення правових наслідків таким особам.

З приводу вчинення нотаріальних дій за участю засновників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»(код за ЄДРПОУ 33781131) ОСОБА_102. показала, що 15.11.2007 нею було засвідчено справжність підпису засновника зазначеного вище товариства, який назвався ОСОБА_33, який народився ІНФОРМАЦІЯ_20 в с. Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл. та пред'явив паспорт на указане ім'я серії НОМЕР_49, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 22.06.2005 в новій редакції статуту ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум». Запис про цю нотаріальну дії було здійснено в реєстрі нотаріальних дій за № 13161. Того ж дня, 15.11.2007 нею було засвідчено вірність копії заяви ОСОБА_101, в якій він просив вивести його зі складу учасників ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»та передавав свою частку Статутного фонду (капіталу) на користь ОСОБА_33. Запис про цю нотаріальну дію було здійснено в реєстрі нотаріальних дій за № 13162. Зазначену копію заяви для засвідчення її вірності їй також надавав чоловік, що назвався ОСОБА_33. Інших нотаріальних дій із засновниками ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»ОСОБА_102. не вчинювала.

Також ОСОБА_102. показала, що на фотокартці, в пред'явленому їй 15.11.2006 паспорті на ім'я ОСОБА_33. був зображений чоловік, що назвався на указане ім'я та пред'явив зазначений паспорт.

т. 49 а.с. 233-234

- Показаннями свідка ОСОБА_248, який показав, що з 1998 року до теперішнього часу він працює директором ТОВ «Претор», яке розташоване за адресою: вул. Софіївська, 1, м. Київ. Основним видом діяльності товариства є надання юридичних послуг. В його функціональні обов'язки як директора ТОВ «Претор»входить організація роботи товариства, керівництво його персоналом та укладання правочинів. З приводу перереєстрації співробітниками ТОВ «Претор»в органах державної влади товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Бізнес-Оптімум», він нічого сказати не може, оскільки обставин цієї перереєстрації не пригадую. Безпосередньо указаним займалися його підлеглі, тобто, працівники ТОВ «Претор».

т. 49 а.с. 236-237

- Протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях від 08.10.2007 року, у ході проведення якого, свідок ОСОБА_153. показала, що вона впізнає особу, зображену на фотографії під № 9 у фототаблиці № 2 до протоколу пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях (ОСОБА_5., згідно довідки № 2 до фототаблиці), як чоловіка, який назвався ОСОБА_33 та в жовтні-листопаді 2006 року придбав корпоративні права на ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум». Крім того, вона впізнає особу, зображену на фотографії під № 6 в фототаблиці № 2 (ОСОБА_8., згідно довідки № 2 до фототаблиці), як чоловіка, який був присутній разом з чоловіком, що назвався ОСОБА_33. при вчиненні дій щодо перереєстрації ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум»,в жовтні-листопаді 2006 року.

т. 49 а.с. 238-242

- Протоколом пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях від 16.10.2007 року, у ході проведення якого, свідок ОСОБА_153. показала, що вона впізнає особу, зображену на фотографії під № 9 у фототаблиці № 2 до протоколу пред'явлення осіб для впізнання по фотографіях (ОСОБА_5., згідно довідки № 2 до фототаблиці), як чоловіка, який назвався ОСОБА_33 та в жовтні-листопаді 2006 року прибував до офісу ТОВ «Претор»з метою придбання корпоративних прав на ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум».

т. 49 а.с. 243-247

- Протоколом огляду реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102. від 04.10.2007 року, справа № 2-27, том № 15, розпочато: 09.11.2006, закінчено: 30.11.2006, в якому містяться записи про реєстрацію нотаріальних дій за участю ОСОБА_33 та самим речовим доказом -указаним реєстром для реєстрації нотаріальних дій.

т. 49 а.с. 252-257

- Протоколом огляду реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103. від 09.10.2007 року, справа № 2-27, том № 3, розпочато: 24.07.2006, закінчено: 12.12.2006, в якому містяться записи про реєстрацію нотаріальних дій за участю ОСОБА_33 та самим речовим доказом -указаним реєстром для реєстрації нотаріальних дій.

т. 49 а.с. 261-267

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 10.12.2007 року № 10037, згідно якого:

1. Підпис від імені ОСОБА_33 в графі "Підписи та реквізити засновника" в статуті ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" (нова редакція) виконаний не ОСОБА_33. Цей підпис виконаний ОСОБА_5.

2. Підписи від імені ОСОБА_33 в графі "Директор ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" в двох примірниках довіреності від імені директора ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" ОСОБА_33. від 15.11.2006р., довіреності від імені ОСОБА_33. від 30.10.2006р., в графі "ОСОБА_33" в протоколі №6 зборів учасників ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" від 16.11.2006р. виконані не ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_33.

т. 49 а.с. 294-299

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 11.12.2007 року за № 10974, згідно якого:

1. Рукописні записи в графах заяви (для юридичних (осіб відокремлених підрозділів) ТОВ «ТД Бізнес-Оптімум» від 13.11.2006, адресних даних платників податків та інформації про засновків (для фізичних осіб) ТОВ «ТД «Бізнес-Оптімум»виконані однією особою.

2. Рукописні записи, вказані в п.1 Висновків експертизи, виконані не ОСОБА_33, не ОСОБА_3, не ОСОБА_6, не ОСОБА_8, а іншою особою.

3. Встановити, виконані рукописні записи, вказані в п. 1 Висновків експертизи, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5чи іншою особою, не виявилось можливим.

4. Підпис від імені ОСОБА_33 в графі "(підпис)" в адресних даних платників податків виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_33.

5. Встановити, виконаний підпис від імені ОСОБА_33, вказаний в п. 4 Висновків експертизи, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5чи іншою особою не виявилось можливим з причин, вказаних в п.5 дослідницької частини Висновків експертизи.

т. 49 а.с. 316-321

- Висновком від 11.12.2007 року судово-почеркознавчої експертизи за № 114783, згідно якого:

Підписи від імені ОСОБА_33, зображення яких містяться в графі "Розписка в одержанні нотаріально оформленого документа" в рядках № 13161 та № 13162 від 15.11.2006 в електрографічних копіях сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102., на стор. 168 в графі "Розписка в одержанні нотаріально оформленого документа" в рядках № 4250, № 4251 та № 4252 в електрографічних копіях сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій справа № 2-27 том № 3 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_103. виконані не ОСОБА_33. Ці підписи виконані ОСОБА_5.

т. 49 а.с. 338-342

Крім того, вина ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., та ОСОБА_1, у вчиненні інкримінованих їм злочинів, в тому числі, їх вина у вчиненні злочинів організованою групою, доводиться наступними доказами, зібраними у справі:

- показами свідка ОСОБА_250, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що на протязі останніх трьох років він з дружиною здає в оренду свою квартиру АДРЕСА_44. З вересня 2006 року по серпень 2007 року квартиру у них орендувала ОСОБА_251.

Приблизно з кінця листопада 2006 року до на адресу ОСОБА_250., почали надходити листи з різних банківських установ м. Києва в яких невідомим йому з дружиною особам (наприклад якомусь ОСОБА_23) банки пропонували погасити кредити. ОСОБА_250 з дружиною декілька разів телефонували в ці банки, а також повідомили про це ОСОБА_252, щоб з'ясувати чому на їхню адресу надсилаються ці листи. Під час розмови з ОСОБА_252, вона якось сказала нам, що її постояльці одного разу запропонували їй розрахуватись за оренду житла побутовою технікою, чи погодилась вона на цю пропозицію вона не сказала.

ОСОБА_250. відоме прізвище ОСОБА_23. На це прізвище, на його адресу з банків надходили листи про погашення заборгованостей по кредитах.

т. 45 а.с. 7-9

- показами свідка ОСОБА_208, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно з літа 2006 року по теперішній час, він працює на посаді менеджера ПП «Дублер-Люкс», яке розташоване в м. Києві по вул. Автозаводська, 24. Безпосередньо його робоче місце знаходиться у магазині «Брилле», який розташований по вул. Волгоградська, 12 в м. Києві. Магазин «Брилле»займає перший поверх житлового будинку.

Приблизно у середині лютого 2007 року до магазину «Брилле», розташованого за вищевказаною адресою, прийшов молодий чоловік (на вигляд 27-28 років, середньої статури, зріст приблизно 170-173 см., кругле обличчя, який назвався ОСОБА_4. У зв'язку із тим, що у їхньому магазині є вільні приміщення, які вони здавали у оренду, на фасаді була вивіска про їх оренду. Вищезазначений ОСОБА_4 зайшовши до магазину, запитав у ОСОБА_208, чи є у в магазині приміщення, які можливо орендувати, на що останній відповів позитивно. ОСОБА_4 запитав, чи є в них під оренду маленька кімната в якій з меблів повинно бути: стіл, стілець та обов'язково телефон. ОСОБА_4 оглянув кімнати, вибрав кімнату, яка знаходилась навпроти входу до магазину. Так як у орендованій кімнаті був відсутній телефонний апарат, то ОСОБА_4 приніс свій телефонний апарат. У розмові з ОСОБА_208, ОСОБА_4 повідомив, що він представник фірми ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя». Яку саме посаду він обіймав на зазначеному підприємстві, ОСОБА_208 невідомо, так само йому досі невідомо чим займалась вказана організація та ОСОБА_4 особисто. У подальшому, ОСОБА_208 зателефонував в центральний офіс, звідки йому по електронній пошті передали проект договору оренди, який в подальшому, у двох примірниках, був переданий ОСОБА_4. Вищевказаний ОСОБА_4 через декілька днів приніс зазначені договори вже з відбитком печатки ТОВ «Дитячий центр розвитку «Майбутнє життя»та підписом від імені директора даного підприємства. Даний договір у двох примірних був переданий ОСОБА_208, а той, передав його директорові ПП «Дублер-Люкс»ОСОБА_209. Останній підписав два примірника договору оренди приміщення, один з яких залишився у на підприємстві, а інший був відданий ОСОБА_4.

Особисто ОСОБА_4, ОСОБА_208 зустрічав у орендованому приміщенні приблизно три рази. ОСОБА_4 не знаходився постійно в офісі, в офісі він проводив приблизно по півтори години на день.

т. 45 а.с. 10-13

- показами свідка ОСОБА_253, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що приблизно з кінця 2005 року по кінець 2006 року він здавав в оренду свою квартиру АДРЕСА_45. Квартиру він здавав через брокера, як звали брокера він вже не пам'ятає жінці на ім'я ОСОБА_252. Як її прізвище ОСОБА_253 вже не пам'ятає. Згідно умов договору у ОСОБА_252 було право суборенди їхньої квартири. ОСОБА_251 орендувала квартиру на протязі приблизно одного року. Чи здавала ОСОБА_251 нашу квартиру в оренду ще комусь, ОСОБА_253 не відомо. На протязі цього року вони з дружиною навіть не ходили до указаної квартири, щоб перевірити стан квартири, оскільки, ОСОБА_251 вчасно сплачувала кошти за оренду. Спілкувались з ОСОБА_252 вони по мобільному телефону, але на даний час я не пам'ятаю номера, можливо мені вдасться знайти його вдома. Ініціатива розірвання договору оренди була з боку ОСОБА_252.

Приблизно з весни 2007 року ОСОБА_253 за адресою: АДРЕСА_45, почали надходити листи з різних банківських установ м. Києва в яких невідомим йому особам банки пропонували погасити кредити.

ОСОБА_253. відомі прізвища ОСОБА_37 та ОСОБА_27. На ці прізвища, на його адресу з банків надходили листи про погашення заборгованостей по кредитах.

т. 45 а.с. 47-49

- Показаннями свідка ОСОБА_251, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона є приватним підприємцем та займається здачею в оренду та суборенду приміщень під житло. У неї є кілька власних квартир та приблизно шість-сім квартир ОСОБА_251орендує сама та здає їх в суборенду. Оголошення про здачу квартир ОСОБА_251дає у газети, наприклад «Авізо»та через електронні засоби інформації в електронній мережі «Інтернет». Цим видом діяльності ОСОБА_251займається на протязі останніх трьох років.

Приблизно в жовтні місяці 2006 року до ОСОБА_251з приводу оренди житла звернувся чоловік худорлявої статури, високого зросту приблизно 175-180 см, волосся світлого кольору, при зустрічі зможу впізнати. Назвався він ОСОБА_155 та запитав чи може ОСОБА_251здати в оренду одразу кілька квартир. Коли остання поцікавилась, навіщо йому кілька квартир, він пояснив, що у нього є співробітники, які їдуть в Київ і він орендує житло не тільки для себе, але й для них.

Спочатку він орендував в ОСОБА_251чотири квартира, а потім ще кілька. Наскільки вона пам'ятає, ОСОБА_155 орендував квартири за наступними адресами: АДРЕСА_35, АДРЕСА_40, АДРЕСА_41, АДРЕСА_42, АДРЕСА_43, АДРЕСА_44 в м. Києві. Розраховувався за ці квартири лише ОСОБА_155, платив він готівкою, чим займається він ОСОБА_251не казав.

Під час розрахунків вони зустрічались частіше за все в районі станції метро «Лівобережна». ОСОБА_251 добре запам'ятала ОСОБА_155. Крім ОСОБА_155 ОСОБА_251 нікого з його працівників не бачила. Договору оренди з ним вона не укладала, оскільки цей чоловік своєю поведінкою викликав у неї довіру.

Коли ОСОБА_251попросила його показати їй паспорт, то він відповів, що його паспорт зараз знаходиться не в нього і він не може його показати, таким чином паспорту ОСОБА_155, ОСОБА_251взагалі не бачила. Відповідно до усної домовленості між ОСОБА_251. та ОСОБА_155, перша не мала права в період часу, коли останній проживав на орендованих квартирах, самостійно без узгодження з ним заходити до приміщень.

Одного разу ОСОБА_155 запропонував розрахуватись ОСОБА_251 за оренду житла побутовою технікою, тобто, обладнати орендовані квартири новою технікою. ОСОБА_251. на цю пропозицію не погодилась, оскільки ці квартири є суборендованими, тобто належать не їй. Вищевказані квартири ОСОБА_155 орендував на протязі одного місяця, потім він з'їхав, а через деякий час після того, на орендовані ним квартири з банківських установ м. Києва почали надходити листи в яких було сказано про необхідність погашення заборгованостей по кредитах. Зміст цих листів ОСОБА_251. відомий, оскільки на пошті саме вона забирає усю пошту, яка надходить на орендовані квартири.

Зі слів горничної ОСОБА_251, яка прибирала квартири після того, як ОСОБА_155 та його співробітники з'їхали, у неї склалося враження про те, що на цих квартирах хтось і ночував, але не проживав там постійно.

Крім вищесказаного, ОСОБА_251повідомила, що ключі від усіх орендованих квартир їй власноручно віддав ОСОБА_155. Під час цієї останньої зустрічі в неї склалося враження, що він був чимось розстроєний, можливо із-за проблем з автомобілем.

ОСОБА_251відомі прізвища ОСОБА_44 та ОСОБА_155. На ці прізвища, на адреси орендованих в неї квартир надходили листи з банків м. Києва про погашення заборгованостей по кредитах.

т. 45 а.с. 61-64

- показами свідка ОСОБА_254, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює на посаді заступника директора ПП «Сальвія-419», яке розташоване в м. Києві по пр. Правди, 62. Дане підприємство займається здачею в оренд приміщень.

Відповідно до договору № 01/10 від 16.10.2006 року одне з приміщень їхнього підприємства було орендовано чоловіком на прізвище ОСОБА_10. Дана особа орендувала приміщення строком на півтора місяці. Грошові кошти він сплатив відразу за півтора місяці наперед.

т. 45 а.с. 67-69

- Показаннями свідка ОСОБА_255, зачитаними у судовому засіданні, з яких вбачається, що наприкінці лютого - на початку березня 2007 року, вона з чоловіком вирішили здавати в оренду свою квартиру по АДРЕСА_36, дом. тел. НОМЕР_79. Квартиру в оренду ОСОБА_255 здає подобово. Договори оренди вона не укладає, однак записує анкетні дані орендарів, а іноді навіть на період оренди прошу орендарів надати мені їх паспорт чи інший документ на збереження.

Одним з перших на їхнє оголошення в газеті «Авізо»звернувся хлопець, який представився ОСОБА_37. Описати ОСОБА_255 його не може, оскільки, не пам'ятає, та й пройшло вже багато часу. ОСОБА_37 орендував їхню квартиру, однак, сам в ній не проживав. На цій квартирі проживали якісь два хлопці, одного з них звали ОСОБА_4, а як звати іншого ОСОБА_255 не пригадує.

Хлопці прожили на квартирі приблизно один тиждень, при цьому оплату за оренду вони здійснювали кожні два дні. Гроші ОСОБА_255 передавав ОСОБА_4, вона його добре запам'ятала і зможе впізнати. Зв'язок з ОСОБА_4 ОСОБА_255підтримувала за мобільним телефоном № НОМЕР_48. Чим займались ці хлопці ОСОБА_255 не відомо, однак через деякий час після того, як вони з'їхали, на квартиру за адресою: м. Київ, АДРЕСА_36, почали надходити листи з банківських установ м. Києва (ТОВ «Ренесанс Капітал», ВАТ «Родовід Банк»), в яких банки просять невідомих мені осіб погасити заборгованості по кредитах.

Коли зазначені вище хлопці з'їхали з квартири ОСОБА_255, то вони у квартирі забули дублікат картки фізичної особи ОСОБА_249№ НОМЕР_12виданої Сквирською МДПІ 03.09.2002. Цей дублікат ОСОБА_255 пред'явила досудовому слідству для приєднання до матеріалів справи.

ОСОБА_255 відомі прізвища ОСОБА_187, ОСОБА_71та ОСОБА_56. На ці прізвища на її квартиру за адресою: м. Київ, АДРЕСА_36, яку вона здає в оренду надходили листи з банківських установ м. Києва з вимогою погасити заборгованості по кредитах.

т. 45 а.с. 88-90

- Протоколом впізнання від 27.09.2007 року, згідно якого свідок ОСОБА_251. упізнала ОСОБА_3., як чоловіка, який представився ОСОБА_155 та орендував у неї декілька квартир в м. Києві та здійснював оплату коштів за оренду.

т. 45 а.с. 65-66

- Протоколом впізнання від 23.10.2007 року, згідно якого свідок ОСОБА_255. упізнала ОСОБА_4., як чоловіка, який представився ОСОБА_4 та знімав у неї квартиру по АДРЕСА_36. Також, згідно вказаного протоколу ОСОБА_255. упізнала ОСОБА_8., як чоловіка, який проживав разом з ОСОБА_4 в зазначеній вище квартирі.

т. 45 а.с. 92-93

- Довідками ВАТ «Укртелеком»від 02.07.2007 року про абонентів, номери яких зазначені в документах кредитних справ позичальників банківських установ, від чийого імені виступали члени організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи.

т. 35 а.с. 171-300

- Довідками ТОВ «Астеліт»від 13.06.2007 року про абонентів, номери яких зазначенні в документах кредитних справ позичальників банківських установ, від чийого імені виступали члени організованої та очоленої ОСОБА_3. злочинної групи.

т. 37 а.с. 1-240, т. 38 а.с. 1-351

Таким чином, суд приходить до висновку, що ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7.., вчинили шахрайство в особливо великих розмірах та організованою групою, замах на шахрайство вчинене організованою групою, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчинено повтороно та групою осіб, підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа вчинені повторно та організованою групою, вчинення замаху на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняє від обов'язків, з метою використання вищевказаних документів підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа вчинені повторно та організованою групою, використання завідомо підроблених документів, їх винність доведена і вони повинні нести відповідальність за вчинене.

Постановою державного обвинувача у справі від 20.03.2012 року обвинувачення щодо підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7. змінено та виключено ч.3 ст. 209 КК України. З даною зміною обвинувачення суд вважає за можливе погодитися, оскільки під час судового слідства не було здобуто доказів які б свідчили про вчинення підсудними злочинів передбачених ч.3 ст. 209 КК України, а також такі докази відсутні в матеріалах справи.

Дії підсудного ОСОБА_3., по епізодам заволодіння майна ВАТ КБ "Кредитпромбанк", АКБ "Правекс Банк", ВАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк", ВАТ КБ "Надра", ЗАТ "Альфа Банк", ВАТ "Родовід Банк", ТОВ "АІС Банк", АТ КБ "Надра", ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", ТОВ КБ "Дельта", ВАТ "ВАБАНК", ТОВ "Просто Фінанс",, філії "Розрахунковий центр" ЗАТ КБ "Приватбанк" суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як шахрайство вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; по епізоду намагання заволодіння майном ТОВ "АІС Банк" (ТОВ "Банк Русскій Стандарт") - за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України як замах на шахрайство вчинене організованою групою осіб; по епізодах придбання та використання ТОВ "Фінмар", ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутне життя" ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" та ТОВ "Евролінк Україна" - за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво вчинене повторно та організованою групою осіб; по епізодам підроблення довідок, паспортів та інших документів - за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року), як підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, і який надає права або звільняє від обов'язків; по епізоду підроблення паспорту України на ім'я ОСОБА_49. - за ч.3, ст..15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року); по епізодах використанні завідомо підробних документів - за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України (в редакції 2007 року), як використання завідомо підробного документа.

Дії підсудного ОСОБА_4., по епізодам заволодіння майна ВАТ КБ "Кредитпромбанк", АКБ "Правекс Банк", ВАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк", ВАТ КБ "Надра", ЗАТ "Альфа Банк", ВАТ "Родовід Банк", ТОВ "АІС Банк", АТ КБ "Надра", ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", ТОВ КБ "Дельта", ВАТ "ВАБАНК", ТОВ "Просто Фінанс",, філії "Розрахунковий центр" ЗАТ КБ "Приватбанк" суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як шахрайство вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; по епізодах придбання та використання ТОВ "Фінмар", ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутне життя", ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" та ТОВ "Евролінк Україна" - за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво вчинене повторно та організованою групою осіб; по епізодам підроблення довідок, паспортів та інших документів - за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року), як підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, і який надає права або звільняє від обов'язків; по епізоду підроблення паспорту України на ім'я ОСОБА_49. - за ч.3, ст..15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року).

Дії підсудного ОСОБА_5., по епізодам заволодіння майна ВАТ КБ "Кредитпромбанк", АКБ "Правекс Банк", ВАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк", ВАТ КБ "Надра", ЗАТ "Альфа Банк", ВАТ "Родовід Банк", ТОВ "АІС Банк", АТ КБ "Надра", ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", ТОВ КБ "Дельта", ВАТ "ВАБАНК", ТОВ "Просто Фінанс",, філії "Розрахунковий центр" ЗАТ КБ "Приватбанк" суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як шахрайство вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; по епізоду намагання заволодіння майном ТОВ "АІС Банк" (ТОВ "Банк Русскій Стандарт") - за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України як замах на шахрайство вчинене організованою групою осіб; по епізодах придбання та використання ТОВ "Фінмар", ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутне життя" ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" та ТОВ "Евролінк Україна" - за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво вчинене повторно та організованою групою осіб; по епізодам підроблення довідок, паспортів та інших документів - за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року), як підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, і який надає права або звільняє від обов'язків; по епізоду підроблення паспорту України на ім'я ОСОБА_49. - за ч.3, ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року); по епізодах використанні завідомо підробних документів - за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України (в редакції 2007 року), як використання завідомо підробного документа.

Дії підсудного ОСОБА_6., по епізодам заволодіння майна ВАТ КБ "Кредитпромбанк", АКБ "Правекс Банк", ВАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк", ВАТ КБ "Надра", ЗАТ "Альфа Банк", ВАТ "Родовід Банк", ТОВ "АІС Банк", АТ КБ "Надра", ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", ТОВ КБ "Дельта", ВАТ "ВАБАНК", ТОВ "Просто Фінанс",, філії "Розрахунковий центр" ЗАТ КБ "Приватбанк" суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як шахрайство вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; по епізоду намагання заволодіння майном ТОВ "АІС Банк" (ТОВ "Банк Русскій Стандарт") - за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України як замах на шахрайство вчинене організованою групою осіб; по епізодах придбання та використання ТОВ "Фінмар", ТОВ "Дитячий центр розвитку "Майбутне життя" ТОВ "ТД Бізнес-Оптімум" та ТОВ "Евролінк Україна" - за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво вчинене повторно та організованою групою осіб; по епізодам підроблення довідок, паспортів та інших документів - за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року), як підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, і який надає права або звільняє від обов'язків; по епізоду підроблення паспорту України на ім'я ОСОБА_49. - за ч.3, ст..15, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року); по епізодах використанні завідомо підробних документів - за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України (в редакції 2007 року), як використання завідомо підробного документа.

Дії підсудного ОСОБА_7., по епізодам заволодіння майна ВАТ КБ "Кредитпромбанк", АКБ "Правекс Банк", ВАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк", ВАТ КБ "Надра", ЗАТ "Альфа Банк", ВАТ "Родовід Банк", ТОВ "АІС Банк", АТ КБ "Надра", ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", ТОВ КБ "Дельта", ВАТ "ВАБАНК", ТОВ "Просто Фінанс",, філії "Розрахунковий центр" ЗАТ КБ "Приватбанк" суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як шахрайство вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою; по епізодам підроблення довідок, паспортів та інших документів - за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2007 року), як підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, і який надає права або звільняє від обов'язків; по епізодах використанні завідомо підробних документів - за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України (в редакції 2007 року), як використання завідомо підробного документа.

При призначенні покарання ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ними злочинів, особи підсудних та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_3., судом не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання стосовно підсудного ОСОБА_3., судом визнає вчинення злочинів повторно, вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_4., судом не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання стосовно підсудного ОСОБА_4., судом визнає вчинення злочинів повторно, вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_6., судом не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання стосовно підсудного ОСОБА_6., судом визнає вчинення злочинів повторно, вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_1, судом не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання стосовно підсудного ОСОБА_1, судом визнає вчинення злочинів повторно, вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_5., судом не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання стосовно підсудного ОСОБА_5., судом визнає вчинення злочинів повторно, вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_3, суд враховує характер і ступінь небезпечності вчинених ним злочинів, сукупність всіх обставин їх вчинення, дані про особу підсудного, що він характеризується позитивно, що підсудний як особа не втратив ступінь суспільної небезпечності, вину у вчинених злочинах не визнав, є особою раніше не судимою. Тому, суд приходить до висновку, про необхідність його ізоляції від суспільства, тобто призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі та направлення останнього для реального відбування покарання в місця позбавлення волі з додатковою мірою покарання у вигляді конфіскації майна.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_4., суд враховує характер і ступінь небезпечності вчинених ним злочинів, сукупність всіх обставин їх вчинення, дані про особу підсудного, що він характеризується позитивно, що підсудний як особа не втратив ступінь суспільної небезпечності, вину у вчинених злочинах визнав частково, є особою раніше не судимою. Тому, суд приходить до висновку, про необхідність його ізоляції від суспільства, тобто призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі та направлення останнього для реального відбування покарання в місця позбавлення волі з додатковою мірою покарання у вигляді конфіскації майна.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_5., суд враховує характер і ступінь небезпечності вчинених ним злочинів, сукупність всіх обставин їх вчинення, дані про особу підсудного, що він характеризується позитивно, що підсудний як особа не втратив ступінь суспільної небезпечності, вину у вчинених злочинах визнав частково, є особою раніше не судимою. Тому, суд приходить до висновку, про необхідність його ізоляції від суспільства, тобто призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі та направлення останнього для реального відбування покарання в місця позбавлення волі з додатковою мірою покарання у вигляді конфіскації майна.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_6., суд враховує характер і ступінь небезпечності вчинених ним злочинів, сукупність всіх обставин їх вчинення, дані про особу підсудного, що він характеризується позитивно, що підсудний як особа не втратив ступінь суспільної небезпечності, вину у вчинених злочинах визнав частково, є особою раніше не судимою. Тому, суд приходить до висновку, про необхідність його ізоляції від суспільства, тобто призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі та направлення останнього для реального відбування покарання в місця позбавлення волі з додатковою мірою покарання у вигляді конфіскації майна.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_7., суд враховує характер і ступінь небезпечності вчинених ним злочинів, сукупність всіх обставин їх вчинення, дані про особу підсудного, що він характеризується позитивно, що підсудний як особа не втратив ступінь суспільної небезпечності, вину у вчинених злочинах визнав частково, є особою раніше не судимою. Тому, суд приходить до висновку, про необхідність його ізоляції від суспільства, тобто призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі та направлення останнього для реального відбування покарання в місця позбавлення волі з додатковою мірою покарання у вигляді конфіскації майна.

Саме таке покарання на думку суду буде достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.

З огляду на те, що строк притягнення до кримінальної відповідальності підсудних за ч.2, 3 ст. 358 КК України вже минув, то відповідно до ст. 49 КК України підсудні підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за скоєння даних злочинів.

Враховуючи, що підсудними вчинено декілька злочинів, то у відповідності до вимог ч.1 ст. 70 КК України суд остаточне покарання призначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим кожному окремо.

Відповідно до ст. 28 КПК України особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.

Відповідно до ст. 64 КПК України при розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню, зокрема, характер і розмір шкоди, завданої злочином.

Цивільні позови, заявлені по справі від ВАТ "Родовід Банк", ВАТ КБ "Надра", АКБ "Дельта Банк", ТОВ "АІС-Банк" (ТОВ "Банк Русский Стандарт"), ЗАТ "Альфа-Банк", ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", Печерською філією ЗАТ КБ "Приватбанк", ВАТ "Кредитпромбнк", філією "Розрахунковий центр ЗАТ КБ "Приватбанк", АКБ "Правекс-Банк", ТОВ "Просто Фінанс" підсудні визнали частково, а саме в частині фактичної матеріальної шкоди в розмірі вартості товарів. В частині нарахування пені та штрафних санкцій підсудні позовні вимоги не визнали.

Враховуючи викладене, суд вважає, що позови підлягають до задоволення частково, а саме у сумі фактичної вартості товару, в зв'язку з недоведеністю позовних вимог в іншій частині позову.

Так, цивільні позови ВАТ „Родовід Банк": на суму 32059 (тридцять дві тисячі п'ятдесят дев'ять) гривень 85 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 8079 (вісім тисяч сімдесят дев'ять) гривень 85 копійок; на суму 10481 (десять тисяч чотириста вісімдесят одна) гривня 26 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 8090 (вісім тисяч дев'яносто) гривень - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами; а також цивільний позов до ОСОБА_5. на суму 11162 (одинадцять тисяч шістдесят дві) гривні 45 копійок підлягає до задоволення частково в розмірі 8999 (вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень - в рахунок відшкодування збитків, завданих останнім внаслідок вчинення злочину.

Цивільні позови ПАТ КБ „ПриватБанк": на суму 8390 (вісім тисяч триста дев'яносто) гривень 92 копійки підлягає до задоволення частково - в розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень 40 копійок; на суму 9997 (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) гривень 90 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 9089 (дев'ять тисяч вісімдесят дев'ять) гривень; на суму 4948 (чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) гривень 90 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4499 (чотири тисячі дев'яносто дев'ять) гривень - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами.

Цивільні позови ТОВ „АІС-Банк" (ТОВ „Банк Руский Стандарт"): на суму 5183 (п'ятдесят одна тисяча вісімдесят три) гривні 66 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 3689 (три тисячі шістсот вісімдесят дев'ять) гривень 20 копійок; на суму 5731 (п'ять тисяч сімсот тридцять одна) гривня 09 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4199 (чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять) гривень 20 копійок; на суму 5535 (п'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) гривень 67 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4011 (чотири тисячі одинадцять) гривень 90 копійок; на суму 5185 (п'ять тисяч сто вісімдесят п'ять) гривень 10 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4579 (чотири тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 10 копійок; на суму 5244 (п'ять тисяч сорок чотири) гривні 90 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4299 (чотири тисячі двісті дев'яносто дев'ять) гривень 20 копійок; на суму 5569 (п'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) гривень 30 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4599 (чотири тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 90 копійок; на суму 3553 (три тисячі п'ятсот п'ятдесят три) гривні 47 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 2525 (дві тисячі п'ятсот двадцять п'ять) гривень; - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами.

Цивільні позови ВАТ КБ „Надра": на суму 5065 (п'ять тисяч шістдесят п'ять) гривень 92 копійки підлягає до задоволення частково - в розмірі 3569 (три тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять) гривень 15 копійок; на суму 4171 (чотири тисячі сто сорок одну) гривню 40 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 2914 (дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) гривень 20 копійок; на суму 4171 (чотири тисячі сто сорок одну) гривню 40 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 3178 (три тисячі сто сімдесять вісім) гривень; на суму 5851 (п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят одну) гривня 39 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4496 (чотири тисячі чотириста дев'яносто шість) гривень; на суму 1771 (одна тисяча сімсот сімдесят одн) гривню 32 копійки підлягає до задоволення частково - в розмірі 1099 (одна тисяча дев'яносто дев'ять) гривень; - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами.

Цивільні позови ТОВ „Банк Ренесанс Капітал": до ОСОБА_6. на суму 7294 (сім тисяч двісті дев'яносто чотири) гривні 34 копійки підлягає до задоволення частково - в розмірі 5192 (п'ять тисяч сто дев'яносто дві) гривні в рахунок відшкодування останнім збитків завданих внаслідок вчинення злочину; на суму 4841 (чотири тисячі вісімсот сорок одну) гривню 21 копійку підлягає до задоволення частково - в розмірі 4426 (чотири тисячі чотириста двадцять шість) гривень 90 копійок - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами; а також цивільний позов до ОСОБА_5. на суму 5882 (п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні 86 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 4916 (чотири тисячі дев'ятсот шістнадцять) гривень - в рахунок відшкодування збитків, завданих останнім внаслідок вчинення злочину.

Цивільні позови АКБ „Дельта Банк": на суму 48789 (сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) гривень 45 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 9999 (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень; на суму 34065 (тридцять чотири тисячі шістдесят п'ять) гривень 49 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 16425 (шістнадцять тисяч чотириста двадцять п'ять) гривень 17 копійок; на суму 14567 (чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят сім) гривень 39 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 8959 (вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) гривень в рахунок відшкодування підсудними солідарно збитків завданих внаслідок вчинення злочину;.

Цивільний позов ВАТ "Кредитпромбнк" на суму 13482 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят дві) гривні 24 копійки підлягає до задоволення частково - в розмірі 7014 (сім тисяч чотирнадцять) гривень 80 копійок- в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами.

Цивільний позов ЗАТ "Альфа-Банк" на суму 70976 (сімдесят тисяч дев'ятсот сімдесят шість) гривень 49 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 34431 (тридцять чотири тисячі чотириста тридцять одна) гривня - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами.

Цивільний позов ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" на суму 15658 (п'ятнадцять тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень 12 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 14938 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот тридцять вісім) гривень 20 копійок - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами.

Цивільний позов ТОВ "Просто Фінанс" на суму 28510 (двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) гривень 17 копійок підлягає до задоволення частково - в розмірі 19581 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят однієї) гривні 60 копійок - в рахунок відшкодування підсудними солідарно матеріальних збитків, завданих злочинами.

Цивільний позов ТОВ "Просто Фінанс" на суму 32326 (тридцять дві тисячі триста двадцять шість) гривень 81 копійка не підлягає розгляду, оскільки останній не має відношення до даної кримінальної справи.

Судові витрати по справі необхідно стягнути з підсудних на користь експертних установ.

Речові докази по справі залишити при матеріалах справи

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

З А С У Д И В:

ОСОБА_3, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5(пЧять) років 4 (чотири) місяці з конфіскацією майна.

ОСОБА_3, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років з конфіскацією майна.

ОСОБА_3, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -3 (три) роки.

ОСОБА_3, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, а кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_3, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, а кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_3, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років 4 (чотири) місяці з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу стосовно засудженого ОСОБА_3., до набрання вироком законної сили, залишити -тримання під вартою у Київському СІЗО Державного департаменту з питань виконання покарань. Строк відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з 17 березня 2007 року.

ОСОБА_4, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5(пЧять) років 4 (чотири) місяці з конфіскацією майна.

ОСОБА_4, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -3 (три) роки.

ОСОБА_4, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст.. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_4, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст.. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_4, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст.. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років 4 (чотири) місяці з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу стосовно засудженого ОСОБА_4., до набрання вироком законної сили, залишити -тримання під вартою у Київському СІЗО Державного департаменту з питань виконання покарань. Строк відбування покарання ОСОБА_4. рахувати з 17 березня 2007 року.

ОСОБА_5, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5(пЧять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

ОСОБА_5, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років з конфіскацією майна.

ОСОБА_5, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -3 (три) роки.

ОСОБА_5, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_5, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_5, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк - 5 (пЧять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу стосовно засудженого ОСОБА_5., до набрання вироком законної сили, залишити -тримання під вартою у Київському СІЗО Державного департаменту з питань виконання покарань. Строк відбування покарання ОСОБА_5. рахувати з 17 березня 2007 року.

ОСОБА_6, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

ОСОБА_6, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років з конфіскацією майна.

ОСОБА_6, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -3 (три) роки.

ОСОБА_6, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_6, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_6, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу стосовно засудженого ОСОБА_6., до набрання вироком законної сили, залишити -тримання під вартою у Київському СІЗО Державного департаменту з питань виконання покарань. Строк відбування покарання ОСОБА_6. рахувати з 17 березня 2007 року.

ОСОБА_7, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі на строк -5 (пЧять) років 2 (два) місяці з конфіскацією майна.

ОСОБА_7, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

ОСОБА_7, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України в зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України, кримінальну справу в цій частині закрити.

Міру запобіжного заходу стосовно засудженого ОСОБА_7., до набрання вироком законної сили, залишити -тримання під вартою у Київському СІЗО Державного департаменту з питань виконання покарань. Строк відбування покарання ОСОБА_7. рахувати з 17 березня 2007 року.

Судові витрати у сумі 22745 (двадцять дві тисячі сімсот сорок пЧять) гривень 40 копійок необхідно стягнути з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 солідарно на користь експертних установ.

Позов ПАТ "Родовід Банк" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ПАТ "Родовід Банк" 16169 (шістнадцять тисяч сто шістдесят девЧять) гривень 85 копійок.

Позов ЗАТ КБ "ПриватБанк" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ЗАТ КБ "ПриватБанк" 18788,40 (вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім) гривень 40 копійок.

Позов ТОВ "АІС-Банк" (ТОВ "Банк Русскій стандарт") задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ТОВ "АІС-Банк" (ТОВ "Банк Русскій стандарт") 27903 (двадцять сім тисяч дев'ятсот три) гривні 50 копійок.

Позов ВАТ КБ "Надра" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ВАТ КБ "Надра" 15256,35 (п'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість) гривень 35 копійок.

Позов АТ "Дельта Банк" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь АТ "Дельта Банк" 35383,17 (тридцять пЧять тисяч триста вісімдесят три) гривні 17 копійок.

Позов ВАТ "Кредитпромбанк" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ВАТ "Кредитпромбанк" 7014,80 (сім тисяч чотирнадцять) гривень 80 копійок.

Позов ЗАТ "Альфа-Банк" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ЗАТ "Альфа-Банк" 34431 (тридцять чотири тисячі чотириста тридцять одну) гривню.

Позов ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" 14938,20 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот тридцять вісім) гривень 20 копійок.

Позов ТОВ "Просто Фінанс" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ТОВ "Просто Фінанс" 19581,60 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят одну) гривню 60 копійок.

Позов ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7солідарно на користь ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" 4428 (чотири тисячі чотириста двадцять вісім) гривень 90 копійок.

Позов ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_6. на користь ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" 5192 (пЧять тисяч сто дев'яносто дві) гривні.

Позов ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_5., на користь ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" 4916 (чотири тисячі дев'ятсот шістнадцять) гривень.

Позов ВАТ "Родовід Банк" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_5., на користь ВАТ "Родовід Банк" 8999 (вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто девЧять) гривень.

Цивільний позов ТОВ "Просто Фінанс" на загальну суму 32326,81 гривень залишити без розгляду, як такий, що не має відношення до даної кримінальної справи.

Речові докази по справі які знаходяться в матеріалах справи, необхідно залишити при матеріалах справи.

Вирок може бути оскарженим до судової палати по кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва, шляхом подачі апеляції до Шевченківського районного суду м. Києва на протязі 15 днів з часу проголошення.

Суддя В.В.Бугіль