Постанова № 26756725, 31.01.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/2206/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

"31" січня 2012 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., розглянувши подання старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва підполковник податкової міліції Братко Т.О. про розкриття банківської таємниці відносно клієнта в ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537, код за ЄДРПОУ 19017842) -ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493) та про проведення виїмки в банківській установі,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва підполковник податкової міліції Братко Т.О. за згодою прокурора Шевченківського району м. Києва старшого радника юстиції Нечипоренка С.І., начальника СВ ПМ ДПІ Шевченківського району м. Києва підполковника податкової міліції Мухіна М.А вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці відносно в ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537, код за ЄДРПОУ 19017842) -ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493) та про проведення виїмки в банківській установі.

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №80-0263 за фактом ухилення від сплати податків в особо великих розмірах службовими особами ТОВ «Медіа -Трейд Україна»(код за ЄДРПОУ 34819946, зареєстроване як платник податків в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва) за ст. 212 ч.3 КК України.

10.01.12 СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Остін Трейд»(код за ЄДРПОУ 37582931), ТОВ «Дормашавто» (код за ЄДРПОУ 36791493), ПП «Фірма «Володар»(код за ЄДРПОУ 31988783) на ім'я громадян Росії ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності, що вчинено повторно та заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493, зареєстроване платником податків в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва за №166325 від 10.11.09; зареєстроване в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації за №10681020000025137 від 09.11.09) упродовж 2009-2011 років використовувалось в злочинних схемах з створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування, незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ та ухилення від сплати податків реально діючими підприємствами.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства по справі, необхідно встановити фактичні обсяги фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дормашавто»та обсяги перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства.

Єдиним можливим способом встановлення обставин фінансово-господарських операцій є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ТОВ «Дормашавто».

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від ТОВ «Дормашавто», як службові особи підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директорів та головних бухгалтерів, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємств в конкретний проміжок часу.

Для встановлення обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Дормашавто» необхідно дослідити інформацію, яка міститься в документах про касові операції, чекових книжках, тощо.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Дормашавто»08.04.2010 р. відкрито розрахунковий рахунок №26003262402251 (валюта: 980-українська гривня) в ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537, код за ЄДРПОУ 19017842) який знаходиться за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5), тобто в приміщенні банку зберігається інформація про обсяги і дати фінансових операцій, що є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність " -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що в документах ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493), що знаходяться в розпорядженні ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537, код за ЄДРПОУ 19017842) викладені та засвідчені відомості, на підставі яких слідчий, прокурор та суд можуть встановити фактичні дані, що мають значення для справи, слідчий по справі, яка перебуває в його провадженні вправі вимагати від підприємств, установ, організацій, службових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані, керуючись ст. ст. 14-1, 22, 65, 66, 78-81, 178 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва підполковник податкової міліції Братко Т.О. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537, код за ЄДРПОУ 19017842) адреса банківської установи: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5, щодо клієнта ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493) - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537, код за ЄДРПОУ 19017842) в м. Києві з метою вилучення, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 08.04.10 по 31.12.11 по рахунку №26003262402251 (валюта: 980-українська гривня) ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493) в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;

- договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №26003262402251 (валюта: 980-українська гривня) ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493, у тому числі надання банком послуг "банк-клієнт";

- документів, на підставі яких ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493) відкрито рахунок №26003262402251 (валюта: 980-українська гривня), заяв про відкриття та закриття рахунку, наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493);

- чеків на отримання готівки з рахунку №26003262402251 (валюта: 980-українська гривня), що належить ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493), за період з 08.04.10 по 31.12.11, а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Дормашавто»(код за ЄДРПОУ 36791493) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537, код за ЄДРПОУ 19017842) за період з 08.04.10 по 31.12.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: