Постанова № 26755940, 27.02.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/4738/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

"27" лютого 2012 р.

суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Чмир А.А. про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Альфа-Банк» щодо клієнта ТОВ «Бета сервіс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в ПАТ «Альфа-Банк»,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СЧ СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Чмир А.А. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Альфа-Банк»щодо клієнта ТОВ «Бета сервіс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в ПАТ «Альфа-Банк», а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 26003103022001 (643), (978), (980), (840); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003103022001 (643), (978), (980), (840), який відкритий для ТОВ «БЕТА СЕРВІС», з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26003103022001 (643), (978), (980), (840), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «БЕТА СЕРВІС»операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, банківських операцій по розрахунках ТОВ «БЕТА СЕРВІС», а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів про рух грошових коштів по рахунку № 26003103022001 (643), (978), (980), (840), який відкритий для ТОВ «БЕТА СЕРВІС» у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; всіх кредитних справ з наявними у них документами, щодо надання кредитів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346 для ТОВ «БЕТА СЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35254928), наданих з 01.07.2007 року по день проведення виїмок, договорів про відкриття кредитних ліній, договорів іпотеки, договорів про надання кредитів з додатками, та всіх інших документів на підставі яких видавався та супроводжувався кредит.

З матеріалів справи вбачається, що дана кримінальна справа № 01-0081 була порушена за фактом доведення до банкрутства службовими особами ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель-потягів», що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та розтрати державного майна, за ознаками злочинів, передбачених ст. 219 ч. 5, ст. 191 КК України.

Подання слідчим обґрунтовується тим, що в інший спосіб отримати дану інформацію та документи, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 01-0081 (в двох томах), суд знаходить подання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

Разом із цим, в поданні слідчого та в наданих матеріалах кримінальної справи відсутні будь -які дані, які підтверджують, чому в інший спосіб неможливо отримати документи про виїмку яких ставиться питання, посилання на матеріали справи, які підтверджують належність розрахункового рахунку даному підприємству, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, а кримінальна справа щодо посадових осіб даного підприємства не порушувалась.

За таких обставин, підстав для задоволення подання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Чмир А.А. про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Альфа-Банк»щодо клієнта ТОВ «Бета сервіс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в ПАТ «Альфа-Банк», немає.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні подання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Чмир А.А. про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Альфа-Банк» щодо клієнта ТОВ «Бета сервіс»та надання дозволу на проведення виїмки документів в ПАТ «Альфа-Банк»- відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: