Вирок № 26751155, 19.07.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 1-828 / 11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19.07.2012 года город Харьков

Червонозаводский районный суд города Харькова в составе:

председательствующего - судьи Шулика Ю.В.,

с участием : секретарей - Вождаевой М.О., Куба О., Евсюковой Ю.Б.,

прокуроров - Васильева, Гончаренко А., Максюк О.А.,

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4,

адвокатов - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

защитников - ОСОБА_8 ОСОБА_9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_10, 30 марта1961 года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, не работающего, проживающего и зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее судимого:_1) 25.12.1985 года Червонозаводским районным судом г. Харькова по ст.ст. 17, 81 ч. 2 УК Украины к исправительным работам в иных местах сроком на 2 года, с отчислением в доход государства 20% от заработка, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, гражданина Украины, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_5, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_6, женатого, инвалида 2 группы, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, ранее не судимого,

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, гражданина Украины, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9, Венгрии, русского, ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_10, являющегося физическим лицом предпринимателем, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11, ранее судимого:_1) 11.08.1992 года Судебной коллегией судебной палаты по уголовным делам Сумского областного суда по ст.ст. 86-1, 222 ч. 1, 42 УК Украины к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества,

по ч. 2 ст. 199 УК Украины,

у с т а н о в и л :

ОСОБА_10, зная, что ОСОБА_12 имеет возможность приобретения поддельной валюты, имея умысел на незаконное обогащение путем продажи поддельной валюты, предложил ОСОБА_13 приобрести таковую. Получив согласие последнего, ОСОБА_10 вступил в предварительный сговор с ОСОБА_12, который приобрел у неустановленного лица, в не установленном месте поддельные доллары США с целью последующего сбыта.

28 января 2011 года ОСОБА_12, перевез приобретенную поддельную иностранную валюту к Южному Вокзалу г. Харькова, где около 12 часов передал ее, для последующего сбыта, ОСОБА_10 в сумме 400 долларов США, купюрами номиналом по 100 долларов США каждая.

В этот же день в 13 часов ОСОБА_10 находясь возле ресторана быстрого питания «МакДональдс», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 58, передал ОСОБА_14 четыре поддельные купюры номиналом 100 долларов США, серии и номера которых: АВ 72039476 А, АВ 72039466 А, АВ 72039459 А, АВ 72039453 А, за что получил от ОСОБА_14 в качестве оплаты денежные средства в сумме 100 долларов США, что в эквиваленте к гривне по национальному курсу по состоянию на 28.01.2011 года составляет 793 грн.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_10 вновь предложил ОСОБА_14 приобрести у него поддельные банкноты номиналом 100 долларов США по цене 30 долларов США за банкноту, всего 1000 поддельных долларов США. Получив согласие последнего, ОСОБА_10 сообщил об этом ОСОБА_12, который повторно приобрел в неустановленном месте у неустановленного в ходе следствия лица десять поддельных банкнот номиналом по 100 долларов США.

8 февраля 2011 года около 9 часов ОСОБА_12 действуя повторно, перевез поддельные денежные средства к Торгово-развлекательному центру «Компас»расположенному го по адресу: г. Харьков, ул. Академика Павлова д. 144 Б, где передал их ОСОБА_10 для последующего сбыта.

В этот же день около 10 часов ОСОБА_10 находясь возле ТРЦ «Компас», повторно продал ОСОБА_14 десять поддельных купюр номиналом по 100 долларов США, серии и номера которых: АВ 72039413 А, FL 03424194 B, FL 03424155 B, FL 03424142 B, FL 03424183 B, FL 03424148 B, FL 03424153 B, FL 03424198 B, FL 03424176 B, HB 41324135 A, за что получил от ОСОБА_14 в качестве оплаты денежные средства в сумме 300 долларов США, что в эквиваленте к гривне по национальному курсу по состоянию на 08.02.2011 года составляет 2383 грн. 50 грн.

Зная от ОСОБА_11 о том, что у того хранится поддельная валюта в сумме 8000 долларов США, ОСОБА_10 в феврале 2011 года, точная дата не установлена, вновь предложил ОСОБА_14, приобрести у него поддельные банкноты достоинством 100 долларов США по цене 15 долларов США за банкноту, всего 8000 долларов США. Достигнув договоренности с ОСОБА_14 о реализации ему 80 поддельных банкнот номиналом по 100 долларов США, ОСОБА_10 сообщил об этом ОСОБА_11 Действуя по предварительному сговору со ОСОБА_10, направленному на сбыт поддельной валюты, в феврале 2011 года ОСОБА_11В передал ему поддельную иностранную валюту в сумме 8000 долларов США, купюрами номиналом по 100 долларов США для последующей реализации.

21 февраля 2011 года около 12 часов 55 минут ОСОБА_10, находясь вблизи железнодорожной станции «Левада»расположенной по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 22, передал ОСОБА_14 часть указанных денежных средств, в количестве 30 поддельных купюр номиналом 100 долларов США, серии и номера которых: В2 № АВ 36228402L, серия В2 № АВ 36225483L, серия В2 № АВ 36231491L, серия В2 № АВ 36228494L, серия В2 № АВ 36220466L, серия В2 № АВ 36231489L, серия В2 № АВ 36231495L, серия В2 № АВ 36201499L, серия L12 № DL 23528252A, серия В2 № АВ 36224401L, серия В2 № АВ 36223487L, серия В2 № АВ 36224451L, серия В2 № АВ 36231490L, серия В2 № АВ 36246500L, серия В2 № АВ 36231468L, серия В2 № АВ 36228495L, серия В2 № АВ 36231492L, серия В2 № АВ 36225448L, серия В2 № АВ 36237403L, серия В2 № АВ 36226423L, серия В2 № АВ 36226453L, серия В2 № АВ 36231450L, серия В2 № АВ 36226422L, серия В2 № АВ 36224445L, серия В2 № АВ 36243488L, серия В2 № АВ 36224447L, серия В2 № АВ 18728310L, серия В2 № АВ 36237446L, серия В2 № АВ 36246463L, серия В2 № АВ 36237404L, на общую сумму 3000 долларов США, получив от ОСОБА_14 в качестве оплаты денежные средства в сумме 400 долларов США, которые по курсу НБУ соответствуют сумме 3176 гривен 68 копеек.

Часть полученных от ОСОБА_13 денежных средств, 100 долларов США, ОСОБА_10 в пункте обмена валют отделения № 15 ПАО «Сигмабанк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 22, обменял на 795 грн. Украины, после чего был задержан работниками СБУ. При наружном досмотре у ОСОБА_10 были обнаружены и изъяты: поддельная иностранная валюта в количестве 50 купюр, номиналом по 100 долларов США каждая на общую сумму 5000 долларов США, которые он получил от ОСОБА_11 и хранил при себе с целью последующего сбыта.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_10 свою вину признал частино и пояснил, что с ОСОБА_11 и ОСОБА_12 знаком с 2009 года, однако последние между собой знаком не были. В 2010 году он познакомился с ОСОБА_14, который предложил организовать совместный бизнес по продаже сигарет, для закупки которых не обходимо 50000 долларов США. Для этого он одолжил у ОСОБА_11 8000 долларов США, оговорив сроки возврата, поддельные доллары у ОСОБА_11 он никогда не брал. Также в разговоре с ОСОБА_14 он упоминал, что несколько лет назад с ним, ОСОБА_10, расчитались фальшивими доларами, которые он до сих пор хранит дома. Поскольку им не хватало денег для бизнеса, ОСОБА_14 предложил использовать эти фальшивые доллары, показав их продавцам сигарет в качестве гаранти их материальной состоятельности. Он передал ОСОБА_14 9400 поддельных долларов США, которые тот обещал не использовать в обороте и возвратить ему. В феврале 2011 года ОСОБА_11 начал требовать возврата займа, в свою очередь он стал требовать это у ОСОБА_13 21.02.2011 года возле станции «Левада»он встретился с ОСОБА_14, последний передал ему часть денежной суммы для возврата ОСОБА_11 - 400 долларов США и возвратил часть поддельной валюты в сумне 5000 долларов США, которые ранее у него брал. Из полученных от ОСОБА_13 400 долларов США он обме6нял в обменном пункте 100 долларов на гривну Украины, после чего был задержан работниками СБУ. При задержании у него были изъяты вышеперечисленные купюры, как поддельные, так и настоящие. При проведении досудебного следствия он оговорил себя и ОСОБА_11 с ОСОБА_15, поскольку работники СБУ пообещали, что он не будет сурово наказан. ОСОБА_10 пояснил, что признает себя виновным в хранении, перевозке и передаче поддельной валюты ОСОБА_13, однако умысла на сбыт этой валюты у него не было, т.к. ОСОБА_13 обещал не использовать поддельную валюту для расчетов, а лишь продемонстрировать ее в качестве подтверждения их материальной состоятельности, в настоящее время ОСОБА_13 его оговаривает.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_15 не признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении и пояснил, что с ОСОБА_11 ранее знаком никогда не был, впервые увидел его 24.02.2011 года в СБУ. Со ОСОБА_10 знаком с 2009 года. Никакой совместной деятельности со ОСОБА_10 он не вел, о продаже поддельной валюты ему ничего не известно. В начале февраля 2011 года он действительно встречался со ОСОБА_10 вблизи станции метро «Героев Труда», поскольку тот попросил занять ему 200 грн. Через десять дней на том же месте ОСОБА_10 возвратил ему 175 грн. 21.02.2011 года около 22 часов он вышел гулять с собакой и был задержан работниками СБУ.

Будучи допрошенным в ходе судебного следствия ОСОБА_11 также не признал себя виновным и пояснил, что ОСОБА_10 знает на протяжении трех лет, они поддерживают дружеские отношения, имели попытки создания совместного бизнеса. С ОСОБА_15 ранее знаком не был, о деятельности последнего и ОСОБА_10 ему ничего не известно. 21.02.2011 года он был задержан работниками СБУ, которые распрашивали его о ОСОБА_10 При допросе он подтвердил, что занимал ОСОБА_10 8000 долларов США. Он не подтверждает свои показания, изложенные в протоколе допроса в ходе досудебного следствия. Он подписал протокол допроса, однако не читал его, т.к. является инвалидом по зрению, доверял , что в протоколе записано все верно.

Несмотря на непризнание вины самими подсудимыми, их виновность подтверждается собранными по делу доказательствами.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого 21 февраля 2011 года ОСОБА_10 пояснил, что знаком с ОСОБА_11 и ОСОБА_12 с 2009 года. В начале 2011 года, он познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_13, которому рассказал, что с ним, ОСОБА_10, в 2009 году рассчитались фальшивыми деньгами, после чего, они разговаривали о сбыте фальшивых денег. Он предложил ОСОБА_13 купить поддельную валюту с целью последующей реализации, на что последний согласился. 28 января 2011 года он встретился с ОСОБА_13 в районе Южного Вокзала. При встрече он передал ОСОБА_13 4 фальшивые банкноты номиналом по 100 долларов США, и получил от него деньги в сумме 100 долларов США, которые поменял в обменном пункте на гривны. Потом он обратился к своему знакомому ОСОБА_12 с предложением достать фальшивые долларов США для продажи. Через некоторое время ОСОБА_12 передал ему 1000 фальшивых долларов США и сообщил их цену, предложив продать их за 300 долларов.

8 февраля 2011 года возле станции метро «Героев Труда»он передал ОСОБА_13 полученные от ОСОБА_12 фальшивые 1000 долларов США, за что тот передал ему 300 долларов США. Полученные от ОСОБА_13 деньги он передал ОСОБА_12, который находился неподалеку, ОСОБА_12 обменял данные доллары в пункте обмена валют на гривну, полученные деньги они разделили.

Зная, что ОСОБА_11 хранит дома поддельные доллары, с целью их реализации, он взял у ОСОБА_11 поддельную валюту - доллары США, банкнотами номиналом по 100 долларов США, на сумму 8000 долларов США. 21 февраля 2011 года он встретился с ОСОБА_13 в районе станции метро «Проспект Гагарина»со стороны железнодорожной станции «Левада», где передал ОСОБА_13 3000 поддельных долларов США, получив от него в качестве оплаты 400 долларов США. Остаток фальшивых купюр на сумму 5000 долларов США остались у него. После этого он обменял 100 долларов США, полученные от ОСОБА_13 на гривну и был задержан работниками СБУ ( том 1 л.д. 59 62).

Будучи допрошенным в ходе досудебного следствия ОСОБА_11 пояснил, что летом 2010 года от него ОСОБА_10 узнал, что у него дома хранятся поддельные доллары США на общую сумму эквивалентную 8 200 долларов США и предложил реализовать их. Осенью 2010 года он передал ОСОБА_10 указанную поддельную валюту для реализации. В последующем ОСОБА_10 говорил ему, что отдал данную сумму для продажи в других регионах Украины ( том 1 л.д. 77 79 ).

Из показаний ОСОБА_12, данных на досудебном следствии следует, что осенью 2010 года ОСОБА_10 при встрече показал ему 5000 долларов США, сказав что они фальшивые, что получил их от знакомого по имени ОСОБА_10 проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_12 для реализации, указав цену. ОСОБА_10 передал ему 2 купюры из пачки номиналом по 100 долларов США и предложил показать их людям с целью сбыта.

В октябре-ноябре 2010 года его знакомый по имени ОСОБА_8 дал ему 300 долларов США для сбыта. Полученные деньги он передал ОСОБА_10, который должен был их сбыть либо вернуть назад. Приблизительно через неделю ОСОБА_10 вернул деньги в сумме эквивалентной 200 долларов США. При этом сообщил, что отдал людям для сбыта одну купюру, что им понравилось ее качество и, они готовы купить большое количество. Приблизительно в январе 2011 года к нему снова обратился ОСОБА_10 с просьбой найти для сбыта большую сумму иностранной валюты. У своего знакомого по имени ОСОБА_8 он приобрел фальшивые деньги и передал из ОСОБА_10 в сумме 1000 долларов США для реализации. В тот же день ОСОБА_10 на перекрестке ул. ОСОБА_16 и ул.ОСОБА_17, сбыл эту сумму фальшивых долларов мужчине по имени ОСОБА_13 за 300 долларов США, которые затем передал ему, а он обменял в пункте обмена валют на украинскую гривну в сумме 2 400 гривен по установленному курсу. 900 гривен он передал ОСОБА_10, а остальные деньги забрал себе ( том 1 л.д. 94 96 ).

Данные показания ОСОБА_12 также подтвердил при допросе 2.03.2011 года ( т. 1 л.д. 224).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_14, пояснил суду, что летом 2010 года он познакомился со ОСОБА_10 с целью создания общего бизнеса, однако, все ограничилось обсуждением, совместную деятельность они не начинали. Примерно в конце ноября 2010 года при встрече ОСОБА_10 сообщил, что имеет возможность достать фальшивые доллары США, продемонстрировав фальшивую купюру достоинством 100 долларов США, и поинтересовался, может ли он, ОСОБА_14, сбывать их. Сказав, что он согласен на данное предложение, он взял данную купюру, сославшись, что над качеством поддельной валюты нужно поддумать. После этого он обратился в УСБУ в Харьковской области и согласился сотрудничать. В середине января 2011 года ОСОБА_10 позвонил ему и сообщил, что у него есть фальшивые доллары США для реализации, предложив встретиться. В УСБУ ему при понятых вручили денежные средства для проведения закупки в сумме 100 долларов США.

28.01.2009 года ОСОБА_10 находясь на пересечении ул. Полтавский Шлях и ул. Красноармейской в г. Харькове сбыл ОСОБА_14 четыре поддельные купюры номиналом по 100 долларов США, при этом он передал ОСОБА_10 в качестве оплаты 100 долларов США, которые тот в его присутствии в пункте обмена валют обменял на гривну . ОСОБА_10 при указанной встрече сообщил, что через знакомого по имени ОСОБА_12 может достать еще поддельную валюту и он дал согласие на приобретение 1000 долларов США. Полученные от ОСОБА_10 поддельные 400 долларов США в присутствии понятых он выдал работникам СБУ.

Спустя некоторое время ОСОБА_10 сообщил по телефону о том, что у него имеется поддельная валюта. Для проведения оперативной закупки он снова получил от работников УСБУ валюту в сумме 300 долларов США, купюрами номиналом 100 долларов США.

08 февраля 2010 года вблизи ТРЦ «Компас»возле станции метро «Героев Труда»в г. Харькове. В ходе встречи ОСОБА_10 неоднократно созванивался с кем-то, отходил разговаривать, поясняя, что его знакомый по имени ОСОБА_12 находится неподалеку и не хочет, чтобы его видели. ОСОБА_10 передал ему поддельные денежные средства в сумме 1000 долларов США купюрами номиналом по 100 долларов, за что он заплатил ОСОБА_10 300 долларов США. Полученные от ОСОБА_10 поддельные купюры он также выдал работникам УСБУ в присутствии понятых.

Через некоторое время ОСОБА_10 вновь позвонил и сообщил, что у него есть поддельная валюта. 21 февраля 2011 года они встретились возле входа в здание вокзала «Левада». Для проведения данной контрольной закупки от работников СБУ он получил 400 долларов США. В указанном месте ОСОБА_10 передал ему поддельную иностранную валюту в сумме 3000 долларов США, а он в качестве оплаты передал ОСОБА_10 денежные средства в сумме 400 долларов США. После этого ОСОБА_10 направился в пункт обмена валют, а он к работникам СБУ, которые изъяли у него поддельную иностранную валюту.

Свидетель ОСОБА_18, пояснил в судебном заседании, что является старший оперуполномоченным Управления СБУ в Харьковской области, участвовал в проведении оперативно-розыскных мероприятий при документировании преступной деятельности связанной со сбытом поддельной валюты.

Свидетель пояснил, что 28 января 2011 года около 13 часов он находился на перекрестке ул. Красноармейской и ул. Полтавский Шлях в г. Харькове с целью наблюдения за ОСОБА_14 Он видел, как последний встретился со ОСОБА_10, они разговаривали и в последующем ОСОБА_10, что то передал ОСОБА_14, ОСОБА_14, в свою очередь, что то передал ОСОБА_10, после чего ОСОБА_10 направился в пункт обмена валют.

08 февраля 2011 года с той же целью он прибыл к ТРЦ «Компас»возле станции метро «Героев Труда». Он наблюдал, как ОСОБА_14 разговаривал со ОСОБА_10, который на некоторое время отходил за здание торгового центра, где разговаривал с ОСОБА_12 Когда ОСОБА_10 вернулся к ОСОБА_14 они снова обменялись какими-то предметами. Полученный от ОСОБА_13 предмет, ОСОБА_10 передал ОСОБА_12, который с ним направился в сторону пункта обмена валют.

Из показаний свидетеля ОСОБА_19, данных в ходе судебного следствия, следует, что 28 января 2011 он совместно с братом находился на ул. Мироносицкой в г. Харькове, где к ним подошли работники СБУ и пригласили присутствовать в качестве понятых при проведении оперативной закупки. Им была предъявлена купюра номиналом 100 долларов США, осмотрена, откопирована и помещена в пакет, который был опечатан, о чем составлен протокол. Позже, в их присутствии, также был произведен досмотр ОСОБА_14, при котором ничего обнаружено не было. При них пакет с указанными 100 долларами был вскрыт, сверены номера купюры и она была выдана ОСОБА_14, который, как им пояснили, направился на встречу для закупки поддельной валюты. Когда ОСОБА_14 вернулся и при его досмотре были обнаружены три купюры номиналом по 100 долларов США, которые, как пояснил ОСОБА_14, он приобрел у ОСОБА_10 за 100 долларов США в районе Южного Вокзала. После этого был составлен соответствующий протокол, указанные купюры были помещены в бумажный пакет и опечатаны. Протокол и бирки на вещественных доказательствах были подписаны понятыми.

В течение февраля 2011 года, таким же образом, с их участием ОСОБА_14 произвел закупку 1000 поддельных долларов США купюрами номиналом по 100 долларов США за 300 долларов США и 3000 поддельных долларов США купюрами номиналом по 100 долларов США за 400 долларов США.

Аналогичные показания были даны в суде свидетелем ОСОБА_20

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_21 пояснила суду, что в феврале 2011 года работала кассиром-контролером пункта обмена валют отделения № 15 ПАО «Сигмабанк». 21 февраля 2011 года примерно в 13 часов она находилась на своем рабочем месте, где после инкассации валюты не было. В указанное время в пункт обмена валют зашел ранее ей не знакомый мужчина, как позже выяснилось ОСОБА_10, который произвел обмен купюры номиналом 100 долларов США на 795 грн. После этого в помещение пункта обмена валют вошли работники СБУ, которые задержали ОСОБА_10 При досмотре последний из карманов достал гривны, которые она ему передала при обмене, три купюры номиналом по 100 долларов США, бумажный конверт, в котором находилась пачка денежных средств купюрами номиналом по 100 долларов США, всего 5000 долларов США, а также квитанция о проведении обменной операции. Визуально было видно, что они являются поддельными. Указанные денежные средства в присутствии ее и понятых были опечатаны. В пункте обмена валют также изъяли купюру номиналом 100 долларов США, которую ей передал ОСОБА_10 при обмене валют и квитанции о проведении операции.

Свидетель ОСОБА_22 в ходе судебного следствия пояснил, что 21.02.2011 года около 13 часов, находясь возле станции метро «Проспект Гагарина», он был приглашен работниками СБУ присутствовать в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия. Возле пункта обмена валют, который находился рядом, работники СБУ указали, на мужчину и пояснили, что он только что сбыл партию поддельной валюты. Мужчина, как он позже узнал ОСОБА_10, направился в сторону пункта обмена валют ПАО «Сигмабанк», он и еще один понятой с работниками СБУ проследовали за ним. В пункте обмена валют, при помощи видеосъемки у ОСОБА_10 в кармане был обнаружен и изъят бумажный конверт в котором находились 50 купюр номиналом 100 долларов США. Также было изъято три купюры номиналом по 100 долларов США, квитанция о проведении обменной операции, деньги в сумме 795 грн. ОСОБА_10 пояснял, что изъятые у него 5000 долларов США являются поддельными, он хранит он их при себе с целью сбыта, а остальные денежные средства, которые у него были обнаружены он получил от реализации поддельных долларов.

Аналогичные показания были даны в судебном заседании свидетелем ОСОБА_23

На досудебном следствии между свидетелем ОСОБА_14 и ОСОБА_10 была проведена очная ставка, в ходе проведения которой ОСОБА_14 подтвердил ранее данные им показания об обстоятельствах сбыта ему ОСОБА_10 поддельной иностранной валюты - долларов США. ОСОБА_10 не оспаривал наличие у него при задержании поддельной валюты и полученных от ОСОБА_13 денежных средств, однако в остальной части данные ранее показания изменил ( т. 2 л.д. 89-94).

При проведении очных ставок между ОСОБА_21 и ОСОБА_10, ОСОБА_22 и ОСОБА_10, ОСОБА_23 и ОСОБА_10 последние подтвердили ранее данные показания в части обмена валюты ОСОБА_10 21.02.2011 года в обменном пункте вблизи станции «Левада», времени проведения осмотра места происшествия и изъятии у ОСОБА_10 иностранной валюты, гривны Украины, квитанции об обмене (том 2 л.д. 85 88, 197-199, л.д. 194 196 ).

Согласно имеющихся в материалах дела протоколов осмотра денежных средств ( т. 1 л.д. 10-11) от 28.01.2011 года, протокола осмотра покупателя от 28.01.2011 года ( т. 1 л.д. 12-13), протокола оперативной закупки от 28.11.2012 года ( л.д. 14-15), в присутствии понятых была осмотрена, откопирована, упакована, купюра номиналом 100 долларов США, серия и номер НВ 12307709 Е. Указанная купюра была выдана закупщику ОСОБА_14, который иных денежных средств при себе не имел. После проведения закупки ОСОБА_14 были выданы работникам УСБУ четыре поддельные денежные купюры достоинством 100 долларов США АВ 72039476 А, АВ 72039466 А, АВ 720 394 59 А, АВ 72039453 А, которые, как пояснил последний, были им приобретены за 100 долларов США у ОСОБА_10

Согласно протоколов осмотра денежных средств от 8.02.2011 года ( т. 1 л.д. 17-18), протокола осмотра покупателя от 8.02.2011 года ( т. 1 л.д. 19-20), протокола оперативной закупки от 8.02.2012 года ( т.1 л.д. 21-25), в присутствии понятых были осмотрены, откопированы, упакованы, купюры номиналом 100 долларов США, серия и номер HF 97114928 D, HB 02666621 F, F 44535071 A. Указанные купюры были выданы закупщику ОСОБА_14, который иных денежных средств при себе не имел. После проведения закупки ОСОБА_14 были выданы работникам УСБУ десять поддельных купюр номиналом по 100 долларов США, серии и номера которых: АВ 72039413 А, FL 03424194 B, FL 03424155 B, FL 03424142 B, FL 03424183 B, FL 03424148 B, FL 03424153 B, FL 03424198 B, FL 03424176 B, HB 41324135 A, которые, как пояснил последний, были им приобретены за 400 долларов США у ОСОБА_10

Согласно протоколов осмотра денежных средств от 21.02.2011 года ( т. 1 л.д. 29-30), протокола осмотра покупателя от 21.02.2011 года ( т. 1 л.д. 32-33), протокола оперативной закупки от 21.02.2012 года (т.1 л.д. 34-43), в присутствии понятых были осмотрены, откопированы, упакованы, четыре купюры номиналом 100 долларов США, серия и номер HG 88244703 A, FF 42251336 C, AB 85113441 B, FG 24096753 A. Указанные купюры были выданы закупщику ОСОБА_14, который иных денежных средств при себе не имел. После проведения закупки ОСОБА_14 были выданы работникам УСБУ 30 поддельных купюр номиналом по 100 долларов США, серии и номера которых: : В2 № АВ 36228402L, серия В2 № АВ 36225483L, серия В2 № АВ 36231491L, серия В2 № АВ 36228494L, серия В2 № АВ 36220466L, серия В2 № АВ 36231489L, серия В2 № АВ 36231495L, серия В2 № АВ 36201499L, серия L12 № DL 23528252A, серия В2 № АВ 36224401L, серия В2 № АВ 36223487L, серия В2 № АВ 36224451L, серия В2 № АВ 36231490L, серия В2 № АВ 36246500L, серия В2 № АВ 36231468L, серия В2 № АВ 36228495L, серия В2 № АВ 36231492L, серия В2 № АВ 36225448L, серия В2 № АВ 36237403L, серия В2 № АВ 36226423L, серия В2 № АВ 36226453L, серия В2 № АВ 36231450L, серия В2 № АВ 36226422L, серия В2 № АВ 36224445L, серия В2 № АВ 36243488L, серия В2 № АВ 36224447L, серия В2 № АВ 18728310L, серия В2 № АВ 36237446L, серия В2 № АВ 36246463L, серия В2 № АВ 36237404L, которые, как пояснил последний, были им приобретены за 400 долларов США у ОСОБА_10

Согласно протокола осмотра места происшествия от 21.02.2011 года в период с 13 часов 15 минут по 14 часов 50 минут работниками УСБУ в Харьковской области в присутствии двух понятых был произведен осмотр пункта обмена валют отделения № 15 ПОА «Сигмабанк»расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 22.

На момент проведения осмотра в помещении пункта обмена валют находился ОСОБА_10, у которого были обнаружены и изъяты три купюры номиналом по 100 долларов США каждая, 795 грн., а так же 50 купюр номиналом по 100 долларов США каждая, квитанция о проведении операции по обмену валют, а именно 100 долларов США на гривны в указанном пункте.

В пункте обмена валюты была обнаружена и изъята одна купюра номиналом 100 долларов США, полученная ОСОБА_10 от ОСОБА_24 в качестве оплаты за поддельную иностранную валюту, которую ОСОБА_10 обменял на гривны ( том 1 л.д. 45 48).

Из материалов дела следует, что выданные ОСОБА_14 21.02.2011 года четыре купюры достоинством по 100 долларов США и изъятые в тот же день у ОСОБА_10 и изъятая в обменном пункте купюра номиналом 100 долларов США, имеют одни и те же серии и номера, что подтверждает факт получения ОСОБА_10 от ОСОБА_14 при вышеуказанных обстоятельствах данных денежных купюр, выданных для проведения оперативной закупки.

Согласно протокола от 28.03.2011 года были осмотрены, изъятые 21.02.2011 года на месте происшествия денежные средства и документы (том 2 л.д. 20).

Согласно протокола от 29.03.2011 года осмотрена поддельная иностранная валюта в виде долларов США, которые были приобретены ОСОБА_14 у ОСОБА_10 при проведении оперативных закупок, и изъятые при осмотре места происшествия у ОСОБА_10 ( том 2 л.д. 27 28).

По делу проведена судебно-техническая экспертиза № 74 от 01.03.2011 года согласно выводам которой представленные на исследование денежные знаки США достоинством 100 долларов США, а именно:

- банкноты серии и номера № АВ 72039476 А, № АВ 72039466 А, № АВ 72039459 А, № АВ 72039453 А, изъятые 28.01.2011г у ОСОБА_14 не соответствуют аналогичным денежным знакам, находящимся в официальном обороте на территории США. Данные денежные знаки изготовлены комбинированным способом: все изображения на денежном знаке (кроме печати Казначейства и серийных номеров) изготовлены с использованием форм глубокой печати, а печать Казначейства и серийного номера изготовлены способом струйной печати;

- банкноты имеющие серии и номера № АВ 72039413 А, № FL 03424194 B, № FL 03424155 B, № FL 03424142 B, № FL 03424183 B, № FL 03424148 B, № FL 03424153 B, № FL 03424198 B, № FL 03424176 B, № HB 41324135A, изъятые у ОСОБА_14 08.02.2011г. не соответствуют аналогичным денежным знакам, находящимся в официальном обороте на территории США. Данные денежные знаки изготовлены с использованием форм плоской печати;

- 30 банкнот имеющие серии и номера В2 № АВ 36228402L, серия В2 № АВ 36225483L, серия В2 № АВ 36231491L, серия В2 № АВ 36228494L, серия В2 № АВ 36220466L, серия В2 № АВ 36231489L, серия В2 № АВ 36231495L, серия В2 № АВ 36201499L, серия L12 № DL 23528252A, серия В2 № АВ 36224401L, серия В2 № АВ 36223487L, серия В2 № АВ 36224451L, серия В2 № АВ 36231490L, серия В2 № АВ 36246500L, серия В2 № АВ 36231468L, серия В2 № АВ 36228495L, серия В2 № АВ 36231492L, серия В2 № АВ 36225448L, серия В2 № АВ 36237403L, серия В2 № АВ 36226423L, серия В2 № АВ 36226453L, серия В2 № АВ 36231450L, серия В2 № АВ 36226422L, серия В2 № АВ 36224445L, серия В2 № АВ 36243488L, серия В2 № АВ 36224447L, серия В2 № АВ 18728310L, серия В2 № АВ 36237446L, серия В2 № АВ 36246463L, серия В2 № АВ 36237404L, изъятые 21.02.2011г. у ОСОБА_14 не соответствуют аналогичным денежным знакам, находящимся в официальном обороте на территории США. Данные денежные знаки изготовлены комбинированным способом: все изображения на денежном знаке (кроме серийных номеров) изготовлены с использованием форм плоской печати, а печать серийного номера изготовлены способом электрофотографической печати;

- 50 банкнот имеющие серия и номера L12 № DL 23528222A, серия В2 № АВ 36228490L, серия В2 № АВ 18746330L, серия В2 № АВ 36237406L, серия В2 № АВ 36228412L, серия L12 № DL 23529268A, серия В2 № АВ 36242446L, серия В2 № АВ 36242452L, серия В2 № АВ 36227429L, серия В2 № АВ 18746339L, серия L12 № DL 23544214A, серия В2 № АВ 36246467L, серия В2 № АВ 36220414L, серия В2 № АВ 36226461L, серия В2 № АВ 36226437L, серия В2 № АВ 18726382L, серия L12 № DL 23529269A, серия В2 № АВ 36223463L, серия В2 № АВ 36221418L, серия В2 № АВ 36226454L, серия В2 № АВ 36225447L, серия В2 № АВ 36223476L, серия В2 № АВ 36220428L, серия L12 № DL 13026140A, серия L12 № DL 23544212A, серия В2 № АВ 18701375L, серия L12 № DL 23545242A, серия L12 № DL 23526240A, серия В2 № АВ 18721400L, серия L12 № DL 23529300A, серия В2 № АВ 18701382L, серия В2 № АВ 18701378L, серия В2 № АВ 36220467L, серия В2 № АВ 36223411L, серия L12 № DL 13032153A, серия В2 № АВ 36246497L, серия В2 № АВ 36228415L, серия В2 № АВ 36224446L, серия В2 № АВ 36224450L, серия В2 № АВ 36228403L, серия В2 № АВ 36228496L, серия В2 № АВ 36224431L, серия В2 № АВ 36225424L, серия L12 № DL 23526233A, серия В2 № АВ , 6224470L, серия L12 № DL 23530208A, серия L12 № DL 23530209A, серия В2 № АВ 36225422L, серия В2 № АВ 18728316L, серия В2 № АВ 36223480L, изъятые 21.02.2011г у ОСОБА_10 в ходе осмотра места происшествия, не соответствуют аналогичным денежным знакам, находящимся в официальном обороте на территории США. Данные денежные знаки изготовлены комбинированным способом: все изображения на денежном знаке (кроме серийных номеров) изготовлены с использованием форм плоской печати, а печать серийного номера изготовлены способом электрофотографической печати ( том 1 л.д. 157 170 ).

Вещественные доказательства, поддельная иностранная валюта номиналом по 100 долларов США , приобщены к материалам дела ( том 1 л.д. 170).

Согласно заключения судебно-технической экспертизы № 94 от 12.03.2011 года, представленные на исследование денежные знаки США достоинством 100 долларов с серийными номерами AB85113441B, FF42251336C, FG 24096752A изъятые у ОСОБА_10, а так же купюра достоинством 100 долларов США с серийным номером HG 88244703 A изъятая в пункте обмена валют соответствуют аналогичным денежным знакам, находящимся в официальном обороте на территории США. Представленные на исследование денежные знаки Украины три купюры номиналом по 200 гривен (сер. номера ВЕ 3460251, ВУ 0244483, ВУ 2309045), три купюры номиналом по 50 гривен (сер. номера ВЦ 8748241, ВЩ 0797339, ЕЖ 5468283), две купюры номиналом по 20 гривен (сер. номера ЗЕ 4332634, ЕГ 6041030), а так же одна купюра номиналом 5 гривен (сер. номер ЕЮ 6391320), изъятые у ОСОБА_10 соответствуют аналогичным денежным знакам, находящимся в официальном обороте на территории Украины ( том 2 л.д. 8 16 ).

В ходе проведения оперативных мероприятий преступная деятельность подсудимых была задокументирована путем аудио и видеозаписи встреч и разговоров ОСОБА_10 и ОСОБА_13 В деле содержатся легализованные материалы оперативного документирования преступной деятельности подсудимых, содержащиеся на оптическом носителе информации для лазерных систем считывания типа DVD-RW, признанные вещественными доказательствами по делу ( том 2 л.д. 143, 156, 144-153).

На досудебном следствии были отобраны образцы голоса ОСОБА_14 и ОСОБА_10 для экспертного исследования ( том 2 л.д. 192, 203).

Согласно заключения фоноскопических экспертиз № 24 № 25 от 24 мая 2011 года, речь дикторов, слова и фразы которых зафиксированы в семантическом содержании разговоров, представленных в легализованных материалах оперативного документирования преступной деятельности, принадлежит ОСОБА_10 и ОСОБА_14 ( том 2 л.д. 165-182, 212 221 ).

Анализируя изложенное, суд считает, что вина подсудимых нашла свое подтверждение в судебном заседании. Однако суд считает необходимым переквалифицировать их действия с ч. 3 на ч. 2 ст. 199 УК Украины, поскольку ОСОБА_10 и ОСОБА_12, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору, приобрели, хранили, перевезли с целью сбыта, а также сбыли поддельную иностранную валюту в виде банкнот. ОСОБА_10 и ОСОБА_12 совершили указанное преступление повторно.

Суд считает недоказанным обвинение в части совершения данного преступления организованной группой. В соответствии со ст. 28 УК Украины, преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении или совершении принимали участие три и более лиц, которые предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения этого и другого преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

В ходе судебного следствия установлено, что материалы дела не содержат доказательств, указывающих на то, что ОСОБА_12 и ОСОБА_11 были знакомы между собой, что они имели единый план с распределением функций, были осведомлены о действиях друг друга, совершенных совместно со ОСОБА_10

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что вышеуказанные преступления были совершены двумя лицами, ОСОБА_10 и ОСОБА_12, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, что указывает на отсутствие признаков организованной группы, предусматривающей совершение преступления тремя и более лицами. Исходя из изложенного, суд считает, что преступления совершены по предварительному сговору группой лиц.

Показания подсудимых ОСОБА_12 и ОСОБА_11 о не причастности к совершению инкриминируемых им преступлений, показания ОСОБА_10 об отсутствии в его действиях сбыта поддельной иностранной валюты, суд считает направленными на уклонение от ответственности за совершенные преступления, а также за совершение боле тяжкого преступления, поскольку они противоречат иным объективным доказательств приведенным выше. При этом, собранные по делу доказательства полностью согласуются с первичными показаниями подсудимых, данных ими на досудебном следствии.

Изучением личности подсудимых установлено, что они на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуются положительно, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 нигде не работают, ранее судимы, однако судимость в установленном порядке погашена, ОСОБА_11 является инвалидом 2 группы по зрению и общему заболеванию, ранее к уголовной ответственности не привлекался, ОСОБА_12 имеет несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_10 ( том 2 л.д. 313 325, 255 266, 281 299 ).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст.ст. 66, 67 УК Украины, не установлено. Учитывая изложенное, суд считает, что подсудимым следует назначить наказание в виде лишения свободы.

Вместе с этим, суд считает возможным при назначении наказания применить в отношении подсудимого ОСОБА_11 ст. 75 УК Украины. При рассмотрении дела установлено, что ОСОБА_11 инициатором инкриминируемого ему преступления не являлся, ранее к уголовной ответственности не привлекался, страдает рядом заболеваний и является инвалидом 2 группы по зрению и общему заболеванию, поэтому, по мнению суда, его исправление возможно без изоляции от общества.

Судебные издержки по делу подлежат взысканию с подсудимых солидарно.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, районный суд,-

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины и назначить им наказание по 5 (пять) лет лишения свободы каждому.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_11 от отбытия наказания с испытанием сроком на 3 ( три) года. Обязать ОСОБА_11 выполнять требования п.п. 2-4 ст. 76 УК Украины: не выезжать на постоянное место жительства за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать в указанные органы об изменении места жительства, периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации.

Срок наказания осужденным ОСОБА_10 и ОСОБА_12 исчислять с момента их фактического задержания - с 21.02.2011 года ( т. 1 л.д. 54-55, 86-87 ).

Меру пресечения осужденным ОСОБА_10 и ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить прежней содержание под стражей в СИЗО № 27, осужденному ОСОБА_11 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде с постоянного места жительства, освободив из-под стражи из зала суда немедленно.

Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 8465 грн. 60 коп. ( т. 1 л.д. 169, т. 2 л.д. 16, 185, 221).

Вещественные доказательства по делу, 795 грн. и 100 долларов США, находящиеся на хранении в УФОБУ, квитанция № 006979 от 1.04.2011 года ( т. 2 л.д. 26) обратить в доход государства; поддельную иностранную валюту в виде долларов США ( т. 1 л.д. 170), оптический носитель для лазерных систем ( т. 2 л.д. 156), видеокассету ( т. 2 л.д. 332), квитанции об обмене валюты - хранить в материалах дела, телефоны, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ( л.д. 235-237) - возвратить осужденным.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток с момента провозглашения, а для осужденных, содержащихся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора.

СудьяЮ.В.Шулика