Постанова № 26748027, 29.05.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/8914/2012

н/п 4/2018/1719/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.05.2012 г . Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А., при секретаре Хлыстун Ю.А., с участием прокурора Соломко Н.А., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №16120001 об избрании меры пресечения в виде залога в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведена, директор ООО «Логос», проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимой по ст. 358 ч.3, 366 ч. 2 УК Украины, обвиняемой по ст. 212 ч.3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГНС в Харьковской областии находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_2, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, с учетом проведенных документальных проверок ООО «Логос», за период с 01.01.2010 г. по 30.06.2011 г., директор ООО «Логос»ОСОБА_2, используя документы с реквизитами предприятий ООО «ИБК Спектр», ЧП «Попокатепетль», в которых отражен фиктивный налоговый кредит по НДС по несуществующим (бестоварным) операциям, сделкам, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет государства на общую сумму 2436037,00 грн., что более чем в 5000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

23.03.2012 г. ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова по настоящему уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании со служебных лиц ООО „Логос причиненного государству материального вреда, в сумме 2960079,75 гривен.

28.05.2012г. ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В соответствии со ст. 12 УК Украины , инкриминируемое ОСОБА_2 преступление, предусмотренное ст.212 ч.3 УК Украины является тяжким преступлением и за него в качестве основного наказания предусмотрен штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно ст.154-1 УПК Украины, по уголовным делам о преступлениях, за которые предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, в отношении лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления, может быть избрана мера пресечения в виде залога, в сумме от тысячи до четырех тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, но не менее размера заявленного по делу гражданского иска, материального вреда причиненного преступлением, или размера полученного в результате преступления дохода.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос об избрании в отношении ОСОБА_2 меры пресечения залога.

Прокурор в судебном заседании представление поддержал.

ОСОБА_2 в судебном заседании, пояснила, что у нее имеются хотя и совершеннолетние дети, но студенты, а также мать инвалид, поэтому она будет пытаться найти необходимую сумму для залога, однако для этого ей нужно время.

Адвокат ОСОБА_1 поддержал мнение ОСОБА_2 и просил в случае невозможности внести залог рассмотреть вопрос об избрании ОСОБА_2 меры пресечения не связанной с лишением свободы.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, учитывая , что ОСОБА_2 имеет постоянное место жительства, работы имеет материальную возможность обеспечить внесение залога, то при таких обстоятельствах, в отношении ОСОБА_3 необходимо избрать меру пресечения в виде залога в сумме 2960100грн, и в соответствии со ст. 149-1 УПК Украины в отношении ОСОБА_3 установить ограничения.

Руководствуясь ст. ст. 148, 149-1, 150, 154-1, 165-1, 165-2 УПК Украины., -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Избрать в отношении обвиняемой ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 меру пресечения в виде залога в сумме 2 960 100 (два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч сто) гривен, которую внести на депозит Территориального Управления Государственной судебной администрации код 26281249, банк ГУ ГКУ Харьковской области, МФО 851011, р\с 37318008000164, не позднее пяти дней со дня избрания относительно ОСОБА_2 настоящей меры пресечения.

В силу ст. 149-1 УПК Украины установить ОСОБА_3 следующие ограничения: являться по вызову в орган дознания, досудебного следствия, прокурора и суда, а в случае невозможности явится по уважительным причинам своевременно уведомлять об этом лицо или орган, которое осуществило вызов; не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована, проживает или пребывает без разрешения следователя или органа, в производстве которого находится уголовное дело; уведомлять должностное лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, об изменении места проживания и места работы.

Разъяснить ОСОБА_2 , что не позднее 5 дней с дня избрания меры пресечения она обязана внести или обеспечить внесение иным лицом денежных средств на указанный расчетный счет и предоставить документ, который это подтверждает, должностному лицу или органу в производстве которых находится уголовное дело. Несовершение указанных действий в установленный срок есть основанием для рассмотрения вопроса об избрании в отношении лица иной меры пресечения в порядке установленным УПК Украины.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области в течение 3 суток со дня вынесения постановления.

Судья