Постанова № 26747397, 02.02.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/1979/2012

н/п 4/2018/350/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02.02.2012 г . Судья Киевского районного суда г.Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н, рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение обыска, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, по ч.2 ст.205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488, возбужденное по признакам ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 1 декабря 2010 года неустановленные лица приобрели субъект предпринимательской деятельности ООО «НПК Стройсервисэлектро»с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств, под прикрытием продажи горюче-смазочных материалов. После чего, неустановленные лица наняли фиктивного директора, который фактически не осуществлял коммерческую деятельность ООО «НПК Стройсервисэлектро», а лишь подписывал, предоставляемые неустановленными лицами финансовые документы, налоговые отчеты, получая за это денежное вознаграждение.

Кроме того установлено, что в период времени с 2010-2011 год группа лиц приобрела субъекты предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Украинский центр экологии», ООО «ТД Бумаги и картона», ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ООО «Легал Свит», ООО «ПТК Донбасс», ЧП «Сфера-С», ООО «Стройспецтехнология-3», ООО «Натексимгруп», ООО «Константа-М»с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств под видом продажи горюче-смазочных материалов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к регистрации и функционированию указанных фиктивных предприятий, а именно, директор ООО «Натексимгруп»- ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение обыска, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что по месту жительства ОСОБА_1, по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ЧП «Украинский центр экологии»(ЕГРПОУ 36627363), ООО «ТД Бумаги и картона»(ЕГРПОУ 36371417), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А»(ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ООО «ПТК Донбасс» (ЕГРПОУ 36456448), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Стройспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823), ООО «Константа-М»(ЕГРПОУ 37092516), печати и штампы вышеуказанных предприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области –удовлетворить.

2. Провести обыск по месту жительства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено ___