Постанова № 26745791, 13.02.2012, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/2897/2012

н/п 4/2018/494/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13.02.2012 г . г. Харь ко в

Судья Киевского районного суда г. Харькова Садовский К.С., с участием прокурора Фальченко Д.В., рассмотрев представление старшого следователя следственного отдела УСБУ в Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 2311, возбужденному по факту растраты должностными лицами ГП «Завод им. В.А.Малышева»денежных средств в особо крупном размере, совершенном путем злоупотребления служебным положением, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно материалов уголовного дела 25.12.2009 года между Государственным предприятием «Завод имени ОСОБА_2»и обществом с ограниченной ответственностью «Техно-Асавир»(ЕГРПОУ №36457640), в нарушение установленного порядка, был заключен договор поручения №276дп, согласно которого последним поручалось представлять интересы ГП «Завод им. В.А.Малышева»в сфере получения заказов на изготовление и дальнейшую реализацию производимой предприятием продукции.

08.04.2010 года ГП «Завод им. В.А.Малышева»заключил договор с ООО «Киевская промышленная компания»на поставку последним собственной продукции на общую сумму в размере 14 080 320,00 гривен. При этом, подписание данного договора было инициировано исключительно соответствующими службами данных предприятий, а ООО «Техно-Асавир»поиск ООО «Киевская промышленная компания»фактически не проводило и участия в проведении переговоров не принимало.

Вместе с тем, на протяжении 01.06.2010-26.07.2010 года на счёт ООО «Техно-Асавир»незаконно перечисляется предусмотренное в условиях договора №276дп вознаграждения в размере 774 417,60 гривен за предоставление услуг по поиску покупателей продукции ГП «Завод им. В.А.Малышева», а именно за привлечение ООО «Киевская промышленная компания», которое ООО «Техно-Асавир»фактически не проводилось. Так, должностными лицами ГП «Завод имени ОСОБА_2» были подписаны платежные поручения №3638 от 01.06.2010 года на сумму 150000,00 гривен, №4175 от 15.06.2010 года на сумму 320000,00 гривен, №4897 от 16.07.2010 года на сумму 100000,00 гривен, №5087 от 26.07.2010 года на сумму 204417,60 гривен, на основании которых на расчётный счет №26005010062692 Отделения «Харьковской региональной дирекции»ОАО ВТБ Банк г. Харьков, принадлежащий ООО «Техно-Асавир», и были переведены вышеуказанные денежные средства в размере 774 417,60 гривен.

Аналогичным образом 01.06.2010-26.07.2010 года по договору доверенности №230дп, заключенному ГП «Завод им. В.А.Малышева»и ООО «Опт-Торгспецзапчасть», на счет последних было незаконно перечислено 367 762,28 гривен в качестве вознаграждения за фактически не выполненные условия указанного договора доверенности в части представления интересов ДП «Завод им. В.О.Малышева»в сфере получения заказов на изготовление и дальнейшую реализацию произведенной предприятием продукции.

Согласно вывода специалиста-экономиста от 24.12.2011 года, подтвержденного выводом экспертного экономического исследования ХНИИСЭ им. засл. проф. ОСОБА_3 №13083 от 04.01.2012 года, вследствие заключенных должностными лицами ГП «Завод имени ОСОБА_2»договора поручения №230дп от 30.03.2009 года с ООО «Опт-Торгспецзапчасть»и договора поручения №276дп от 25.12.2009 года с ООО «Техно-Асавир», имущественным интересам ГП «Завод имени ОСОБА_2»нанесен материальный ущерб в размере 1 142 179,88 гривен.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 27.10.2010 года по 15.02.2011 года ООО «Техно-Асавир»использовало расчетные счета №26005106478001 и №26005021401001 открытые в филиале АО «ИМЭКСБАНК»в г. Харькове (код МФО 328384).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что в филиале АО «ИМЭКСБАНК»в г. Харькове, расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Короленко, 25, находятся документы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу и свидетельствующие о совершении указанного выше преступления, необходимо провести выемку.

Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1, п. 4 ст. 62, ч.3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»-

П О С Т А Н О В И Л :

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в филиале АО «ИМЭКСБАНК»в г. Харькове, расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Короленко, 25, оригиналов документов, а в случае их отсутствия - документов, обосновывающих их отсутствие, и заверенных копий:

- юридического дела ООО «Техно-Асавир»(ЕГРПОУ №36457640, р/с №26005106478001 и №26005021401001), в том числе карточек с образцами подписей и печатей, доверенностей на получение денежных средств и выписок по счетам, заявлений, справок, учредительных документов, приказов, распоряжений и анкет;

- оригиналов всех документов о зачислении на счета №26005106478001 и №26005021401001 ООО «Техно-Асавир»(ЕГРПОУ №36457640), за период времени с 27.10.2010 года по 15.02.2011 года, перечисление со счетов денежных средств (реестр движения денежных средств по указанному счету в электронном и распечатанном виде) с указанием платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров предприятий, на которые или от которых поступали денежные средства, документы по снятию денежных средств наличными (чеки, ордера).

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья