Вирок № 26745694, 17.01.2012, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/1-1048/11

н/п 1/2018/238/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17.01.2012 Киевский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Божко В.В.

при секретаре Наумовой В.В.

с участием прокурора Чайченко А.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, образование н/среднее, разведенного, не работающего, ранее судимого: Коминтерновским районным судом г. Харькова по ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 222 УК Украины к 3 годам лишения свободы с применением ст. 45 УК Украины в редакции 1960 г. с испытательным сроком 3 года, 15.01.1999 г. Коминтерновским районным судом г. Харькова по ч. 3 ст. 81, ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 89 УК Украины в редакции 1960 г. к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, 13.04.2001 г. освобожден от отбывания наказания условно-досрочно на 1 год 9 месяцев 27 дней, 10.07.2006 г. по ст. 190 ч. 2 УК Украины к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 75 УК Украины на 2 годам, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3 УК Украины, -

у с т а н о в и л :

ОСОБА_1, являющийся в соответствии с трудовым договором №1/03/11 от 01.03.2011 г. менеджером по заготовке в ООО «Первый Металлист», расположенного по адресу: г.Харьков, ул.Чайковская,25, являясь согласно договора о полной материальной ответственности №01/03 от 01.03.2011 г., заключенного между ним и ООО «Первый Металлист»материально-ответственным лицом, в обязанности которого входило в том числе и в установленном порядке и в установленные сроки в соответствии с утвержденными формами подавать отчетность о движении товарно-материальных ценностей и средств, переданных ему в подотчет, имея доступ к денежным средствам ООО «Первый Металлист», получаемых им в кассе ООО «Первый Металлист»в подотчет на хозяйственные нужды, находившимся в его ведении, присвоил и растратил указанные средства, принадлежащие ООО «Первый Металлист».

Так, в период с 09.03.2011 г. по 30.03.2011 г. Панов Ю.Г., являясь менеджером по заготовке ООО «Первый Металлист»и выполняя при этом функции менеджера по заготовке ООО «Первый Металлист», действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, находясь в офисе ООО «Первый Металлист»по адресу: г.Харьков, ул.Чайковская,25 получил для оплаты хозяйственных нужд ООО «Первый Металлист»в кассе предприятия 71 000 грн., из которых согласно расходного кассового ордера №4 от 09.03.20011 г. - 10 00 грн., №5 от 11.03.2011 г.- 16 000 грн., №10- 16.03.2011 г.- 10 000 грн., №13 от 21.03.2011 г. - 5 000 грн., №16 от 25.03.2011 г. - 10 000 грн., №19 от 28.03.2011 г. - 10 000 грн., №22 от 30.03.2011 г. -10 000 грн.

Однако, указанные денежные средства ООО «Первый Металлист», находившиеся в его ведении, ОСОБА_1 в кассу, а так же на расчетный счет ООО «Первый Металлист»не внес, отчетность о движении указанных средств в сумме 71 000 грн., переданных ему подотчет, в ООО «Первый Металлист»не предоставил, причинив таким образом ООО «Первый Металлист»материальный ущерб на общую сумму 71 000 грн.

Похищенные таким образом денежные средства ООО «Первый Металлист»ОСОБА_1 присвоил, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Подсудимый ОСОБА_1, будучи допрошенным в судебном заседании, вину в инкриминированном преступлении не признал.

В судебном заседании пояснил, что в период с 6 сентября 2010 г. по апрель 2011 г. он работал в ООО «Первый Металлист»в должности менеджера по заготовке, с ним был заключен договор о полной материальной ответственности. В его фактическом подчинении находилось 4 сотрудника. Его рабочее место находилось по адресу: г. Харьков, ул.Сахора,1 - территория ЗАО «ХТС». В его обязанности входило: закупка лома черных металлов, его первичная переработка (измельчение), отгрузка закупленного лома (отгрузка производилась либо на другую площадку 000 «Первый Металлист»либо на металлургические комбинаты Украины), контроль за подчиненными ему сотрудниками и др. Лом черных металлов он закупал там же на территории указной площадки, а именно на данную площадку как физические так и юридические лица завозили лом черных металлов. Расчет за закупленный лом черных металлов с физическими лицами производил непосредственно он, с юридическими лицами производился расчет в безналичной форме. Наличные денежные средства при этом он получал от ОСОБА_2 Денежные средства он получал на площадке, так же получал и в различных других местах на территории г.Харькова. В период марта 2011 г. он денежные средства от ОСОБА_2 в офисе по ул.Чайковского,25 не получал. Когда ОСОБА_2 ему привозил наличные денежные средства, он с собой привозил обычный блокнот, в котором он по требованию последнего указывал дату получения от него наличных денежных средств, сумму и расписывался в данном блокноте. При выполнении своих обязанностей, на своем рабочем месте он какую-либо документацию не вел, за исключением журнала хозяйственной деятельности. В данном журнале он указывал приход металла, расход металла, сумма денежных средств, расходованных на приобретение металла, расходы на электроэнергию, расходы на заработную плату и прочее. В данном журнале так же находились квитанции об оплате аренды, расходов на электроэнергию. Кроме того, он для себя вел свою тетрадь о хозяйственной деятельности площадки. При приобретении лома черных металлов у физических лиц он никакие документы не оформлял, только лишь рассчитывался за приобретенный лом. Его заработная плата составляла 3 500 грн., эти денежные средства он брал себе ежемесячно из тех денежных средств, которые он получал от ОСОБА_2 В период марта 2011 г. он от ОСОБА_2 для приобретения лома черных металлов и для иных производственных расходов получал следующие средства. 1 марта 2011 г. он получил от 5000 грн., 4 марта 2011 г. - 10000 грн., 10 марта 2011 г. - 10000 грн., 11 марта 2011 г. - 25000 грн., 15 марта 2011 г. - 15000 грн., 17 марта 2011 г. - 20000 грн., 18 марта 2011 г. - 5000 грн., 21 марта 2011 г. - 15000 грн., 22 марта 2011 г. - 5000 грн., 23 марта 2011 г. - 5000 грн., 25 марта 2011 г. - 5000 грн. После 25 марта 2011 г. денежные средства от ОСОБА_2 не получал . В марте 2011 г. он расходные кассовые ордера ООО «Первый Металлист»не подписывал. Из полученных им от ОСОБА_2 наличных денежных средств в марте 2011 г. он взял себе 6 000 грн. в качестве заработной платы, из которых 3 500 грн. - это его заработная плата за март 2011 г., а 2 500 грн. - аванс за апрель 2011 г. Об этом он говорил ОСОБА_2

Несмотря на не признание своей вины подсудимым в инкриминированном преступлении, его виновность подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- показаниями свидетеля ОСОБА_3, пояснившего в судебном заседании о том, что он является директором ООО «Первый Металлист»с момента регистрации предприятия

с января 2011 г. В его обязанности входит общее руководство предприятием, ведение хозяйственной деятельности и прочее. Основной вид деятельности: реализация лома черных металлов. ООО «Первый Металлист»имеет соответствующую лицензию на этот вид деятельности. Предприятие приобретает лом черного металла у юридических лиц по заключенным договорам. Закупленный лом впоследствии ими реализуется на различные предприятия Украины. 1 марта 2011 г. на должность менеджера был принят ОСОБА_1, с ним так же был заключен договор о его полной материальной ответственности. Его рабочее место находилось по ул.Сохора, 1 в г.Харькове, где имеется у площадка для погрузки лома. В его обязанности входила работа с клиентами, закупка лома черных металлов. Ему под отчет выдавались денежные средства, за которые он должен был приобретать лом черных металлов. В период марта 2011 г. Панову Ю.Г. согласно 10 расходным кассовым ордерам были выданы 121 000 грн. для закупки металлоконструкций для хозяйственных нужд 000«Первый Металлист». До 31 марта 2011 г. Панов Ю.Г. так и не отчитался о проделанной работе, а именно не предоставил в бухгалтерию предприятия каких-либо документов, подтверждавших расходование им денежных средств, полученных им под отчет. В связи с изложенным 31 марта 2011 г. был издан приказ №20 о проведении инвентаризации. 1 апреля 2011 г. инвентаризационной комиссией была проведена инвентаризация, по результатам которой была установлена недостача в кассе предприятия в сумме 167 000 грн., а именно ОСОБА_1 были выданы под отчет в период марта 2011 г. 121000 грн. и он не отчитался о расходовании этих денежных средств;

- показаниями свидетеля ОСОБА_2, пояснившего в судебном заседании о том, что с марта 2009 г. он работает кассиром в ООО «Первый Металлист». В его обязанности входит получение и выдача денежных средств ООО «Первый Металлист». Выполняя свои функциональные обязанности, им в период марта 2011 г. менеджеру по заготовке ООО «Первый Металлист»ОСОБА_1 согласно 10 кассовым ордерам были выданы денежные средства ООО «Первый Металлист»в общей сумме 121 000 грн. При выдаче денежных средств, бухгалтерией ООО «Первый Металлист»выписывались расходные кассовые ордера, в которых указывались дата ордера, его номер, выдаваемая сумма денежных средств. Этот кассовый ордер передавался ему. Там же в офисе предприятия им ОСОБА_1 и выдавались эти денежные средства из кассы предприятия. 31 марта 2011 г. директором ООО «Первый Металлист»был издан приказ о проведении инвентаризации. 1 апреля 2011 г. инвентаризационной комиссией, в состав которой входил и он, была проведена инвентаризация, по результатам которой был составлен акт инвентаризации. Данной инвентаризацией была выявлена недостача в сумме 167 000 грн., а именно ОСОБА_1 ним были выданы под отчет в период марта 2011 г. 121 000 грн. и он не отчитался о расходовании этих денежных средств;- показаниями свидетеля ОСОБА_4С, пояснившего в судебном заседании о том, что с 01.03.2011 г. он работает кассиром в ООО «Первый Металлист». В его обязанности входит получение и выдача денежных средств ООО «Первый Металлист». 31 марта 2011 г. директором ООО «Первый Металлист»был издан приказ о проведении инвентаризации. 1 апреля 2011 г. инвентаризационной комиссией, в состав которой входил и он, была проведена инвентаризация, по результатам которой был составлен акт инвентаризации. Данной инвентаризацией была выявлена недостача в сумме 167 000 грн., а именно по менеджеру ООО «Первый Металлист»ОСОБА_1 недостача в сумме 121 000 грн.;

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, пояснившей в судебном заседании о том, что он с марта 2011 г. работает бухгалтером в ООО «Первый Металлист». В ее обязанности входит

заполнение первичных бухгалтерских документов. Выполняя свои функциональные обязанности, ею в том числе и заполняются расходные кассовые ордера ООО «Первый Металлист». Расходные кассовые ордера он заполняет по указанию директора ОСОБА_6, после чего передает их кассиру. Она заполняла следующие расходные кассовые ордера: №4 от 09.03.20011 г. на 10 00 грн., №5 от 11.03.2011 г. на 16 000 грн., №8 от 15.03.2011 г. на 10 000 грн., №10 от 16.03.2011 г. на 10 000 грн., №11 от 18.03.2011 г. на 30 000 грн., №13 от 21.03.2011 г. на 5 000 грн., №16 от 25.03.2011 г. на 10 000 грн., №19 от 28.03.2011 г. на 10 000 грн., №22 от 30.03.2011 г. на 10 000 грн., №25 от 31.03.2011 г. на 10 000 грн. Все они выписаны на имя менеджера ОСОБА_1 Выписывались они именно в те даты, которые указаны в самих кассовых ордерах. После выписки нею указанных кассовых ордеров, она в день выписки давала их на подпись директору, после чего передавала их кассиру. В тот же день или на следующий день, кассир возвращал ей уже полностью заполненный расходный кассовый ордер (с подписью лица, которому были выданы под отчет денежные средства), который она помещала в папку-накопитель. В период марта 2011 г. и до настоящего времени в бухгалтерию не поступили какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о расходовании выданных ОСОБА_1 денежных средств. Каким образом ОСОБА_1 распорядился данными денежными средствами ей не известно;

- показаниями свидетеля Веденьева АН, который пояснил, что он с марта 2011 г. работает менеджером в ООО «Первый Металлист»В его обязанности входит осмотр площадок по заготовке лома черных металлов. Примерно в конце марта 2011 г. от директора он получил указание проверить как работает площадка по заготовке лома, которая расположена по ул. Сахора, 1 в г. Харькове, в связи с тем, что оттуда прекратились поставки лома черных металлов. Менеджером на данной площадке работал ОСОБА_1 В конце марта 2011 г. в течение нескольких дней подряд он приезжал на данную плошадку и смотрел за ходом работ по заготовке лома на данной площадке. У него имелись тогда с собой данные о количестве лома, который должен был бьпь закуплен ОСОБА_1 в период марта 2011 г. При проверке данной площадки он увидел, что лом закуплен в недостаточных количествах При этом он интересовался у ОСОБА_1, каким образом тот расходовал выданные ему под отчет денежные средства и имеются ли они у него в наличии. Ему ОСОБА_1 пояснил, что денег у него нет, но куда он их растратил ничего вразумительного не смог пояснить. Он ему предложил погасить возникшую задолженность перед предприятием, но ОСОБА_1 сказал, что он этого делать не будет. Об этой ситуации он доложил директору, в связи с чем было принято решение о проведении инвентаризации. За наличные денежные средства он в период марта 2011 г. лом черных металлов не закупал;

- данными, содержащимися в протоколе очной ставки, проведенной между ОСОБА_2 и ОСОБА_1, в ходе проведения которой ОСОБА_2 подтвердил данные им ранее показания

(л.д.91-95):

-трудовым договором №1/03/11 от 01.03.2011, заключенным между ООО «Первый Металлист»и ОСОБА_1, в соответствии с которым ОСОБА_1 принят в ООО«Первый Металлист»на должность менеджера по заготовке

(л.д.108);

-договором о полной материальной ответственности №01/03 от 01.03.2011, заключенным между ОСОБА_1 и ООО «Первый Металлист», из которого усматривается, что менеджер по заготовке ООО «Первый Металлист»ОСОБА_1 является материально-ответственным лицом

(л.д.109);

- расходными кассовыми ордерами ООО «Первый Металлист»№4 от 09.03.20011 г. - 10 00 грн., №5 от 11.03.2011 г. - 16 000 грн., №10 от16.03.2011 г. - 10 000 грн., №13 от 21.03.2011 г. - 5 000 грн., №16 от 25.03.2011 г.- 10 000 грн., №19 от 28.03.2011 г.- 10 000 грн., №22 от 30.03.2011 г. на 10 000 грн., из содержания которых усматривается, что в указанные дни менеджер по заготовке ООО «Первый Металлист»ОСОБА_1 получал в кассе предприятия от кассира ОСОБА_2 подотчетные средства, всего на общую сумму 71000грн.

(л.д.111-117);

- данными, содержащимися в акте о результатах инвентаризации наличия средств в кассе ООО «ПервыйМеталлист»по состоянию на 01.04.2011, из которого усматривается, что инвентаризационной комиссиейООО «Первый Металлист»установлена недостача в сумме 167000грн., которая образовалась в результате не возврата материально-ответственным лицом ОСОБА_1. подотчетных денежных средств

(л.д. 38);

- данными, содержащимися вакте документальной бухгалтерской проверки по вопросу определения имущественного вреда ООО «Первый Металлист»материально-ответственным лицом - менеджером по заготовке ОСОБА_1 в период с 01.03.2011 г. по 22.04.2011г.,из выводов которого усматривается, что размер материального вреда, причиненного материально-ответственным лицом менеджером по заготовке ООО «Первый Металлист»ОСОБА_1собственникам ООО «Первый Металлист»составил 121 000 грн.

(л.д.41-47);

- приобщенными в уголовному делу в качестве доказательств и осмотренными в ходе

расследования уголовного дела документами - расходными кассовыми ордерами ООО «Первый Металлист», подписанными ОСОБА_1: №4 от 09.03.20011 г. - 10 00 грн., №5 от 11.03.2011 г.- 16 000 грн., №10 от 16.03.2011 г.- 10 000 грн., №13 от 21.03.2011 г. - 5 000 грн., №16 от 25.03.2011 г. - 10 000 грн., №19 от 28.03.2011 г. - 10 000 грн., №22 от 30.03.2011 г.-10 000 грн.

(л.д.111-117);

- данными, содержащимися в заключении судебно-почерковедческой экспертизы №264от23.06.2011г.,из выводов которого усматривается, что ОСОБА_1 выполнены подписи и написан рукописный текст, свидетельствующие о получении им в кассе ООО «Первый Металлист»подотчетных денежных средств в сумме 71 000 грн. в следующих расходныхкассовыхордерах:№4 от 09.03.20011 г. - 10 00 грн., № 5 от 11.03.2011 г. - 16 000 грн., №10 от 16.03.2011г.- 10000 грн., №13 от 21.03.2011 г. - 5 000 грн., №16 от 25.03.2011 г. 10000 грн., №19 от 28.03.2011г.-10 000 грн., №22 от 30.03.2011 г. на 10 000 грн.

(.д. 156-167);

- данными, содержащимися в заключении судебно-экономической экспертизы №45 от 24.06.2011 г., из выводов которой усматривается, что при условии, что подписи в десяти расходных кассовых ордерах за март 2011 г. на выдачу подотчет на хозяйственные нужды менеджеру по заготовке ООО «Первый Металлист»ОСОБА_1 в сумме 121 000,00 грн. (сто двадцать одна тысяча грн. 00 коп.) принадлежат ОСОБА_1, выводы заключения специалиста-бухгалтера от 26.04.2011 г. подтверждаются в части наличия дебиторской задолженности по подотчетным суммам у менеджера по заготовке ОСОБА_1 перед ООО «Первый Металлист»в сумме 121 000,00 грн. (сто двадцать одна тысяча грн. 00 коп.), что по своей сути является недостачей в сумме 121 000,00 грн. (сто двадцать одна тысяча грн. 00 коп.).

Однако судебно- почерковедческой экспертизой №264 от 23.06.2011 г. установлено, что ОСОБА_1 подписаны 7 расходных кассовых ордеров на сумму 71 000 грн., следовательно, ущерб, причиненный ООО «Первый Металлист»действиями ОСОБА_1 составляет 71 000 грн.

(л.д. 143- 144);

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ОСОБА_1 в совершении указанного выше преступления доказанной полностью и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 191 УК Украины, как присвоение чужого имущества, находившегося в его ведении, совершенное повторно.

За содеянное подсудимый и должен нести ответственность.

Суд не принимает доводы подсудимого о том, что полученные ним средства израсходованы по назначению, на нужды предприятия. Так, материалы дела не содержат данных, свидетельствующих о расходовании денежных по их целевому назначению и таких данных подсудимым не представлено. При этом подсудимый указывал в судебном заседании, что таких данных он представить не может.

При назначении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства, которые смягчают наказание, личность виновного.

В силу ст. 12 УК Украины совершенное подсудимым преступление относятся к категории средней тяжести.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Изучением личности виновного установлено, что он ранее судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно.

При изложенных обстоятельствах, с учетом данных о личности подсудимого, характера преступных действий, наступивших последствий, а также того, что наказание должно быть достаточным для исправления и перевоспитания, суд считает возможным назначить наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 191 УК Украины с применением ст. 75 УК Украины, т.е. освобождение от отбывания наказания с испытанием, с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины, считая данное наказание необходимым и достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения новых преступлений.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу суд оставляет прежней.

Гражданский иск по делу, заявленный ООО «Первый Металлист»подлежит удовлетворению частично, в пределах его доказанности.

Судебные издержки за производство судебно-экономической и судебно -почерковедческой экспертизы подлежат взысканию с подсудимого.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 3 УК Украины и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на 2 (два) года.

В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 2 (два) года.

В силу ст. 76 УК Украины, обязать ОСОБА_1 в период течения испытательного срока сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменения места жительства, работы, периодически являться для регистрации в эти органы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства, после чего отменить.

Гражданский иск удовлетворить частично.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ТОВ «Первый металлист»материальный ущерб в размере 71 000 (семьдесят одна тысяча) грн.

Взыскать с ОСОБА_1 судебные издержки за производство судебно-экономической экспертизы в размере 1353 (одна тысяча триста пятьдесят три) грн. 38 коп, и судебно-почерковедческой экспертизы в размере 2373 (две тысячи триста семьдесят три) грн. 30 коп. грн., перечислив указанную сумму на счет НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области код по ОКПО 25574728, р/с 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковской области. МФО 851011 с отметкой вид платежа: за техническую экспертизу документов и почерковедческую экспертизу.

Вещественные доказательства: бухгалтерская документация (л.д. 111 117, 170 ), приобщенная к материалам дела, хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья -