Постанова № 26721523, 20.01.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 2035/550/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 января 2012 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Ивлевой Н.Н. с участием прокурора Белашова А.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственно - оперативной группы отдела по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области подполковника налоговой милиции ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении филиала ЗАО «ОТР ВАNК»в г. Харькове (МФО 350750).

у с т а н о в и л:

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18120002 в отношении должностных лиц Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 чт.366 УК Украины.

Установлено, что 27.12.2007 года граждане: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 продали земельные участки обществу с ограниченной ответственностью «Укрскладстрой - Центр»ЕГРПОУ-35590013.

Анализом вышеуказанных договоров установлено, что покупатель земельных участков -ООО «Укрскладстрой- Центр»при покупке земельных участков обязан был перечислить со своего расчетного счета № 260073002188, который открыт в акционерном коммерческом банке «Меркурий»г. Харькова (МФО - 351663), денежные средства в качестве оплаты на расчетный счет доверенного лица продавца № 262075028773, который также открыт в акционерном коммерческом банке «Меркурий»(МФО-351663).

Также установлено, что в случае расторжения договора по заявлению покупателя- ООО «Укрскладбуд-центр», продавец земельного участка обязан был вернуть ему задаток на расчетный счет покупателя № 26003001316404, который открыт в филиале ЗАО «ОТР ВАNК»в г. Харькове (МФО 350750).

В представлении ставиться вопрос о проведении в филиале ЗАО «ОТР ВАNК»в г. Харькове (МФО 350750) выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18120002, выслушав следователя - участника следственно - оперативной группы прокуратуры Харьковской области, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении филиала ЗАО «ОТР ВАNК»в г. Харькове (МФО 350750) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

п о с т а н о в и л:

1.Представление следователя по ОВД следственно - оперативной группы отдела по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области подполковника налоговой милиции ОСОБА_1- удовлетворить.

Провести в помещении филиала закрытого акционерного общества «ОТР ВАNК»в г. Харькове (МФО 350750) выемку следующей документации общества с ограниченной ответственностью «Укрскладбуд-центр»(код 35590013) за период с 01.01.2007 года по 18.01.2012 года:

- юридического дела ООО «Укрскладбуд-центр»(код 35590013) ;

-реестра движения денежных средств по счету № 26003001316404, ООО «Укрскладбуд-центр»(код 35590013), с указанием наименований и сумм платежей, получателей и отправителей денежных средств, их коды и ЕГРПОУ, на бумажном и электронном носителях;

за период с 01.01.2007 года по 18.01.2012 года:

- доверенностей, корешков чеков на получение наличных денежных средств.

2. Проведение выемки поручить участникам следственно- оперативной группы.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья Никулина Л.П.

20.01.2012