Постанова № 26721478, 06.01.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело№ 4-48М2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06.01.2012годаг.Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Ильевой Н.М., с участием прокурора Здоровко С.Ф. рассмотрев представление помощника прокурора Червонозаводского района г.Харькова ОСОБА_1 о производстве выемки в АТ «Укрсиббанк», (МФО 351005), сведений, составляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

29.12.11. в прокуратуру Червонозаводского района г. Харькова с прокуратуры города Харькова поступило ходатайство Главного следственного управления МВД Узбекистана об оказании правовой помощи по уголовному делу №20/11-3086.

В ходе рассмотрения указанного ходатайства по уголовному делу №20/11-3086 прокуратурой района установлено, что директор совместного Узбекско-Американского предприятия « 081УО-РЕТКОЬ-Г№\ЮУАТ81УА »ОСОБА_2 в период 2009-2010 г.г., обязуясь произвести оплату в размере 740.00 долларов США за товар (ювелирные изделия) по контракту № 9 от 21.11.2009 года между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»(Республика Казахстан) и ГП Винницкого завода «Кристалл»( Украина), путем выставления в банк продавца документарного, безотзывного аккредитива, на основании заключенного Кредитного соглашения № 5 от 10.12.2009 года, между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАБЕ»и компанией «ЕпсогеЬиге 1лтп.ес1»(Великобритания), в качестве аванса в размере 10 % от суммы выставляемого аккредитива, завладел денежными средствами директора ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»- ОСОБА_4 в размере 74.000 долларов США. В последующем предоплату по условиям контракта не произвел, присвоенные денежные средства использовал в личных целях.

Он же, обязуясь произвести оплату за товар (ювелирные изделия) согласно специфики по условиям контракта №03/11 от 12 мая 2010 года, заключенного между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»(Казахстан) и Частным предприятием Ювелирная фирма «Лагно»(Украина), путем выставления в банк продавца документарного, безотзывного аккредитива, путем обмана и злоупотребления доверием директора ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»- ОСОБА_4 и его компаньона - ОСОБА_5, в качестве аванса в размере 10 % от суммы выставляемого аккредитива, завладел денежными средствами ОСОБА_5 в размере 50.000 долларов США. В последующем аккредитив на указанную сумму не выставил, товар не оплатил, а присвоенные денежные средства использовал в личных целях.

При этом, ОСОБА_2 с целью введения в заблуждение и сокрытия следов совершенного им преступления, предоставил ОСОБА_6 копии свифтовых сообщений о якобы выставлении аккредитива по контракту, в которых в числе других указан банк АТ «Укрсиббанк »( МФО 351005, код ОКПО 20155911) г. Харьков, пр. Московский, 60.

В указанном ходатайстве Главного следственного управления МВД Узбекистана для полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела возникла необходимость в изъятии из банка АТ «Укрсиббанк»всех документов, связанных с оплатой по аккредитиву, согласно условиям Контракта № 09 от 21.11.2009 года, заключенного между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»(Республика Казахстан) и ГП Винницкого завода «Кристалл»(Украина), а так же Контракта № 03/11 от 12 мая 2010 года, заключенного между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАБЕ»(Республика Казахстан) и Частным предприятием Ювелирная фирма «Лагно»(Украина), если таковые существуют.

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведении в помещении АТ «Укрсиббанк »( МФО 351005, код ОКПО 20155911) г. Харьков, пр. Московский, 60 выемки всех документов, связанных с выставлением и оплатой банком «СКЕБ1Т В08ТОИ ГМТЕКМАТЮИАЬ»или другими банками через банк АТ «Укрсиббанк»документального безотзывного аккредитива в долларах США согласно условиям Контракта № 09 от 21.11.2009 года, заключенного между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАЭЕ»(Республика Казахстан) и ГП Винницкого завода «Кристалл»(Украина), а также Контракта № 03/11 от 12 мая 2010 года, заключенного между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»(Республика Казахстан) и Частным предприятием Ювелирная фирма «Лагно»(Украина).

Выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, ознакомившись с постановлением следователя ГСУ МВД Республики Узбекистан Файзуллаева Т.Т., исследовав копии материалов уголовного дела № 20\11-3086, считаю представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

¦V

Представление помощника прокурора Червонозаводского района г.Харькова -удовлетворить.

Провести выемку в помещении АТ «Укрсиббанк», расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Московский 60, всех документов, связанных с выставлением и оплатой банком «СКЕ01Т В08ТОК ШШШАТКЖАЬ»или другими банками через банк АТ «Укрсиббанк»документального безотзывного аккредитива в долларах США согласно условиям Контракта № 09 от 21.11.2009 года, заключенного между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»(Республика Казахстан) и ГП Винницкого завода «Кристалл»(Украина), а также Контракта № 03/11 от 12 мая 2010 года, заключенного между ТОО СП «ОСОБА_3 ТКАОЕ»(Республика Казахстан) и Частным предприятием Ювелирная фирма «Лагно»(Украина).

Постановление подлежит немедленному исполнению. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ Никулина Л.П.

06.01.2012