Постанова № 26721405, 20.01.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 2035/546/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 января 2012 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Ивлевой Н.Н. с участием прокурора Белашова А.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственно - оперативной группы отдела по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области подполковника налоговой милиции ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении АКИБ «УкрСиббанк»в г.Харькове (МФО-351005).

у с т а н о в и л:

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18120002 в отношении должностных лиц Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 чт.366 УК Украины.

Установлено, что 27.12.2007 года жители г.Харькова продали земельные участки сельхозназначения обществу с ограниченной ответственностью «Укрскладстрой - Центр» (ЕГРПОУ-35590013).

В свою очередь, 01.09.2008 года ООО «Укрскладстрой - Центр»заключило договор № 09-1 с производственно-коммерческой частной фирмой «ИСТОК»(ЕГРПОУ-21221923) на выполнение комплекса работ, связанного с переоформлением правоустанавливающих документов на вышеуказанные земельные участки, в связи со сменой их целевого назначения.

Анализом вышеуказанного договора установлено, что за выполнение комплекса указанных работ и согласований заказчик - ООО «Укрскладстрой- Центр»обязан был перечислить со своего расчетного счета № 26003001316404, который открыт в филиале ЗАО «ОТР ВАNК»в г. Харькове (МФО - 350750), денежные средства в качестве оплаты исполнителю - ВКЧФ «Исток»на расчетный счет № 26005055010500, который открыт в АКИБ «УкрСиббанк»в г. Харькове (МФО-351005).

В представлении ставиться вопрос о проведении в АКИБ «УкрСиббанк»в г. Харькове (МФО-351005) выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18120002, выслушав следователя - участника следственно - оперативной группы прокуратуры Харьковской области, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении АКИБ «УкрСиббанк»в г. Харькове (МФО-351005) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

п о с т а н о в и л:

1.Представление следователя по ОВД следственно - оперативной группы отдела по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области подполковника налоговой милиции ОСОБА_1-удовлетворить.

Провести в помещении АКИБ «УкрСиббанк»в г. Харькове (МФО351005) выемку следующей документации производственно-коммерческой частной фирмы «ИСТОК»(ЕГРПОУ-21221923) за период с 01.12.2007 года по 18.01.2012 года:

- юридического дела производственно-коммерческой частной фирмы «ИСТОК»(ЕГРПОУ-21221923) ;

-реестра движения денежных средств по счету № 26005055010500, производственно-коммерческой частной фирмы «ИСТОК»(ЕГРПОУ-21221923), с указанием наименований и сумм платежей, получателей и отправителей денежных средств, их коды и ЕГРПОУ, на бумажном и электронном носителях;

- доверенностей, корешков чеков на получение наличных денежных средств.

2. Проведение выемки поручить участникам следственно- оперативной группы.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья Никулина Л.П.

20.01.2012