Постанова № 26700946, 23.02.2012, Коломацький районний суд Харківської області

Справа № 2019/54/2012

Провадження № 4/2019/2/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

21 лютого 2012 року Коломацький районний Харківської області

в складі: головуючого судді - Яковенко А.О.,

при секретарі - Талавирі С.Г.,

з участю прокурора - Лапіної Л.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с. Різуненкове подання заступника Валківського міжрайонного прокурора Харківської області Хлистова О.Ю. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю за рахунками комунального підприємства «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства»,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник Валківського міжрайонного прокурора Харківської області Хлистов О.Ю. звернувся до Коломацького районного суду Харківської області з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів за рахунками АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2», м. Київ, МФО 380805 у філії Харківського обласного управління ВАТ «Держощадбанк»м. Харків, МФО 351823 та в Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків, МФО 351533 та в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, що належить Комунальному підприємству «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства», яке розташоване за адресою: Харківська область, смт. Коломак, вул. Леніна, 17, за період з серпня 2011 року по жовтень 2011 року.

В судовому засіданні слідчий Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області вищевказане подання підтримав у повному обсязі з підстав необхідності для розслідування кримінальної справи № 33120003 долучення вищевказаних документів та у зв’язку з чим просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор вказане подання підтримав з тих самих підстав, що і слідчий Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області.

Суддя, заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 33120003, приходить до наступного.

З матеріалів справи вбачається, що Валківською міжрайонною прокуратурою Харківської області проводиться розслідування кримінальної справи № 33120003, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати посадовими особами Комунального підприємства «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства»заробітної плати робітникам, що підтверджується копією постанови про порушення кримінальної справи від 20.01.2012 року (а.с.4-5 ).

Крім того, за матеріалами кримінальної справи № 33120003, банківськими рахунками Комунального підприємства «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства»є: № 26000705983120 в АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2», м. Київ, МФО 380805; № 260063012366 у філії Харківського обласного управління ВАТ «Держощадбанк»м. Харків, МФО 351823; №№ 26008060566776, 26051060535420, 26043060164274 в Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків, МФО 351533; №№ 235435009002820, 35437007002820 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Таким чином суддя приходить до висновку, що відомості про рух грошових коштів Комунального підприємства «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства», ідентифікаційний код: 03358895, за банківськими рахунками № 26000705983120 в АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2», м. Київ, МФО 380805; № 260063012366 у філії Харківського обласного управління ВАТ «Держощадбанк»м. Харків, МФО 351823; №№ 26008060566776, 26051060535420, 26043060164274 в Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків, МФО 351533; №№ 235435009002820, 35437007002820 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011 є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, суддею вбачається, що з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи № 33120003 та для встановлення істини у справі, в досудового слідства є необхідність провести виїмку банківських документів, які становлять банківську таємницю і мають значення для справи, а саме: роздруківки руху грошових коштів Комунального підприємства «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства», ідентифікаційний код: 03358895, за банківськими рахунками № 26000705983120 в АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2», м. Київ, МФО 380805; № 260063012366 у філії Харківського обласного управління ВАТ «Держощадбанк»м. Харків, МФО 351823; №№ 26008060566776, 26051060535420, 26043060164274 в Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків, МФО 351533; №№ 235435009002820, 35437007002820 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011 за період з серпня 2011 року по жовтень 2011 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання заступника Валківського міжрайонного прокурора Харківської області Хлистова О.Ю. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю за рахунками комунального підприємства «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства»- задовольнити.

2. Провести виїмку банківських документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів Комунального підприємства «Коломацьке виробниче управління житлово-комунального господарства», ідентифікаційний код: 03358895, за банківськими рахунками № 26000705983120 в АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2», м. Київ, МФО 380805; № 260063012366 у філії Харківського обласного управління ВАТ «Держощадбанк»м. Харків, МФО 351823; №№ 26008060566776, 26051060535420, 26043060164274 в Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків, МФО 351533; №№ 235435009002820, 35437007002820 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011 за період з серпня 2011 року по жовтень 2011 року.

3. Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Коломацького районного суду

Харківської області ОСОБА_2