Вирок № 26641583, 14.05.2012, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

1/0532/228/2012

0532/2189/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.05.2012 Ленинский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи:Шестопаловой Я.В.

при секретаре: Колесник А.А.

с участием прокурора: Жила А.Б.

с участием защитника: ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Донецка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего директором Донецкого областного филиала ГП «Укрспецзем», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: г. Донецк, б. ПушкинаАДРЕСА_1, проживающего по адресу: г. Донецк, б. ПушкинаАДРЕСА_2

в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Примерно в первых числах сентября 2006 года, точной даты в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, являвшийся на основании протокола № 2 от 2 сентября 2002 года собрания участников ООО «Каскад»(ЕГРПОУ 30189886) директором, а также одним из соучредителей предприятия, поручил своему брату ОСОБА_2 фактически заниматься всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Каскад»и руководить предприятием. 18 сентября 2006 года, в городе Донецке, ОСОБА_3 на основании договора купли-продажи части в уставном фонде ООО «Каскад», передал ОСОБА_2 свою часть в Уставном фонде ООО «Каскад»и согласно протокола № 6 общего собрания участников ОО «Каскад», ОСОБА_2 уже официально был принят в состав учредителей данного предприятия. Тогда же, в первых числах сентября 2006 года, точной даты в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 уведомил ОСОБА_2 о том, что ООО «Каскад»на протяжении с марта 2005 года по сентябрь 2006 года, незаконно, без согласования с Региональным отделением Фонда госимущества Украины в Донецкой области, и без оформления в установленном законом порядке договора аренды на эти помещения, с правом передачи в субаренду арендуемых помещений, использует государственное имущество нежилые встроенные помещения площадью 1557, 2 кв.м,, расположенные в здании по пр. Ватутина, 33-а в Ворошиловском районе города Донецка, находившиеся на балансе Арендного предприятия «Донбасстромпроект», сдавая их в аренду различным субъектам предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам и получая при этом материальную выгоду для предприятия. При этом ОСОБА_3 заверил ОСОБА_2 о необходимости согласования дальнейшего использования указанного государственного имущества с Региональным отделением Фонда госимущества Украины в Донецкой области. Однако ОСОБА_2, примерно в первых числах сентября 2006 года, точной даты в ходе следствия не установлено, в городе Донецке, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ООО «Каскад»не имеет никаких прав пользоваться и распоряжаться государственным имуществом нежилыми встроенными помещениями площадью 1557, 2 кв.м,, расположенными в здании по пр. Ватутина, 33-а в Ворошиловском районе города Донецка, принял решение продолжать самовольно, без согласования с Региональным отделением Фонда госимущества Украины в Донецкой области, и без оформления в установленном законом порядке договора аренды на эти помещения, с правом передачи в субаренду арендуемых помещений, путем обмана, использовать указанное государственное имущество с целью получения материальной выгоды для себя и предприятия ООО «Каскад»фактически не завладевая им и не изымая его из государственного фонда, а именно сдавать части помещений в аренду физическим и юридическим лицам, заверяя руководителей арендаторов в том, что сдаваемые помещения являются собственностью ООО «Каскад», и вызывая тем самым у них уверенность, что ООО «Каскад»имеет полномочия распоряжаться данными помещениями, что фактически не соответствовало действительности.

Так, в период примерно с сентября 2006 года, точной даты в ходе следствия не установлено, по 16 сентября 2011 года. ОСОБА_2, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 2, ст. 5, ст. 9, ст. 12, п. 1, 2, ст. 19, ст. 22 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества»№ 2269-XII от 10.04.1992 (с изменениями и дополнениями), путем обмана, из корыстных побуждений, как лично, так и через оформленных на предприятие ООО «Каскад»подставных директоров ОСОБА_4, работавшего в должности в период с 15 сентября 2006 года по 27 апреля 2009 года, ОСОБА_5, работавшей в должности с 27 апреля 2009 года по 21 мая 2010 года, и ОСОБА_6, работавшего в должности с 25 мая 2010 года по 20 августа 2010 года, будучи не осведомленных о его преступных намерениях, незаконно, с целью получения материальной выгоды, без согласования с Региональным отделением Фонда госимущества Украины в Донецкой области, и без оформления в установленном законом порядке договора аренды на эти помещения, с правом передачи в субаренду арендуемых помещений, использовал государственное имущество нежилые встроенные помещения площадью 1557, 2 кв.м,, расположенные в здании по пр. Ватутина, 33-а в Ворошиловском районе города Донецка, в личных целях и целях своего предприятия ООО «Каскад», а также сдавал в аренду их части различным физическим и юридическим лицам по договорам аренды помещений: № 01/01/07 от 1 января 2007 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Донецкий сеточный завод», № 0201/07 от 2 января 2007 года арендатору Частному предприятию «Искандер», № 01/11/07 от 3 января 2007 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Мультимедиа софт», № 01/06/07 от 1 июня 2007 года арендатору Донецкому областному филиалу Государственного предприятия «Укрспецзем», № 109-05 от 1 августа 2007 года арендатору Специализированному государственному предприятию «Укрспецюст», № 01/10/07 от 1 октября 2007 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «ИКС-ком», № 01/11/07 от 1 ноября 2007 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Аудио Люкс»,б№ 01/11/07 от 1 ноября 2007 года арендатору физическому лицу -предпринимателю ОСОБА_7, № 01/01/08 от 1 декабря 2007 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Донецкий сеточный завод», № 01/01/08-2 от 1 января 2008 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_8, № 01/01/08-1 от 1 января 2008 года арендатору Частному предприятию «Искандер», № 01/02/08 от 1 февраля 2008 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_9, № 01/04/08-1 от 1 апреля 2008 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_8, № 01/04/08-2 от 1 апреля 2008 года арендатору Частному предприятию «Искандер», № 01/05/08 от 1 мая 2008 года арендатору Донецкому городскому компьютерному клубу «ОСОБА_9 плюс», № 01/06/08 от 1 июня 2008 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_10, № 01/06/08-2 от 1 июня 2008 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_11, № 01/07/08 от 1 июля 2008 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Бакотек», № 01/08/08 от 1 августа 2008 года арендатору Частной архитектурно-строительной фирме «АРСТ», № 01/08/08 от 1 августа 2008 года арендатором физическому лицу предпринимателю ОСОБА_7, № 01/09/08 от 1 сентября 2008 года арендатору Частной архитектурно-производственной мастерской «Вязовский», № 01/09/08 от 1 сентября 2008 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Аудио Люкс», № 10/10/08 от 10 октября 2008 года арендатору Частной архитектурно-строительной фирме «АРСТ», № 01/12/09 от 1 декабря 2009 года Обществу с ограниченной ответственностью НПП «Артстрой», № 01/04/10 от 1 апреля 2010 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_12, № 26/04/10-01 от 26 апреля 2010 года Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «МТМ», № 01/09/10-01 от 1 сентября 2010 года арендатору Частному предприятию «Фирма «Фармацея», № 01/09/10-02 от 1 сентября 2010 года Обществу с ограниченной ответственностью «НПФ «Недра», № 01/01/10 от 1 января 2010 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «ЮК «Сила Закона», № 1-14/12 от 14 декабря 2010 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Сень-Юань», № 01-11/10 от 1 ноября 2010 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Востокконтракт», № 01/10/09 от 1 октября 2009 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_13, № 11/12/09 от 11 декабря 2009 года арендатору физическому лицу предпринимателю ОСОБА_14, № 03-04/06 от 3 апреля 2006 года арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «ОСОБА_15 ОСОБА_6», вводив указанных физических лиц и представителей юридических лиц в заблуждение, сообщая им, ООО «Каскад»является якобы собственником сдаваемых в аренду помещений.

Полученные в период примерно с сентября 2006 года по 16 сентября 2011 года на банковские счета ООО «Каскад»№ НОМЕР_1 в ПАО «ЕБРФ»и № 26006000100376 в Филиале «Донецкой дирекции ПАО «Банк Камбио»от арендаторов, снимавших в указанный период помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в Ворошиловском районе города Донецка: ООО «Донецкий сеточный завод», ЧП «Искандер», ООО «Мультимедиа софт», ДОФ ГП «Укрспецзем», СГП «Укрспецюст», ООО «ИКС-ком», ООО «Аудио Люкс», ФЛП ОСОБА_7, ФЛП ОСОБА_8, ФЛП ОСОБА_9, Донецкого городского компьютерного клуба «ОСОБА_9 плюс», ФЛП ОСОБА_10, ФЛП ОСОБА_11, ООО «Бакотек», ЧАСФ «АРСТ», ЧАПМ «Вязовский»,ООО «Аудио Люкс», ООО НПП «Артстрой»,ФЛП ОСОБА_12, ООО «ИК «МТМ», ЧП «Фирма «Фармацея», ООО «НПФ «Недра», ООО «ЮК «Сила Закона», ООО «Востокконтракт», ФЛП ОСОБА_13, ФЛП ОСОБА_14, ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6», а также от арендатора, с которым договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке был незаконно заключен бывшим директором ООО «Каскад»ОСОБА_3 в период с марта 2005 года по август 2006 года: ООО «Мультисервис», денежные средства в общей сумме 978 797, 21 грн., в нарушение требований ст. 2, ст. 5, ст. 9, ст. 12, п. 1, 2, ст. 19, ст. 22 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества»№ 2269-XII от 10.04.1992 (с изменениями и дополнениями) и Постановления Кабинета Министров Украины № 786 от 04.10.1995 «О ОСОБА_16 расчета арендной платы за государственное имущество и пропорции его распределения»(с изменениями и дополнениями), в государственный бюджет Украины предприятием ООО «Каскад»перечислены не были, а директорами предприятия ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действовавшими по указанию ОСОБА_2 и будучи не осведомленными о его преступных намерениях, и самим лично ОСОБА_2, были незаконно использованы на финансово-хозяйственные нужды ООО «Каскад»и личные нужды самого ОСОБА_2

Таким образом, в период примерно с сентября 2006 года по 16 сентября 2011 года, ОСОБА_2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в ходе противоправного использования государственного имущества - нежилых встроенных помещений общей площадью 1557, 2 кв.м,, расположенных в здании по пр. Ватутина, 33-а в Ворошиловском районе города Донецка, не завладевая им и не изымая его из государственного фонда, незаконно обратил в свою пользу и пользу предприятия ООО «Каскад»денежные средства в сумме 978 797, 21 гривен, причинив тем самым имущественный ущерб государственному бюджету Украины на указанную сумму, что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 сначала свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 2 УК Украины не признал. Однако позже будучи допрошенным в качестве подсудимого свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 2 УК Украины признал в полном объеме и пояснил, что в 2006 году ему от его брата ОСОБА_3 стало известно, что он занимается вопросом оформления документов между предприятием ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект», а также Региональным отделением ФГИ Украины в Донецкой области о передаче права предприятию ООО «Каскад» сдавать в аренду помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, которые числились на балансе АП «Донбасстромпроект». Но в дальнейшем Региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области отказало предприятию ООО «Каскад»в сдаче в аренду помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке по формальным основаниям (временным приостановлением действия каких-то нормативных документов). В сентябре 2006 года он стал вместо своего брата вторым соучредителем ООО «Каскад», а ОСОБА_3 уволился с должности директора ООО «Каскад», а на свое место назначил ОСОБА_4 В связи с тем, что ООО «Каскад»уже до сентября 2006 года оформил договора на содержание здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке с коммунальными предприятиями города Донецка, ОСОБА_3 ему сказал, что может ничего не бояться, а начать заниматься сдачей в аренду помещений АП «Донбасстромпроект»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке от имени ООО «Каскад», т.к. с его слов в последующем якобы Региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области будет вынуждено заключить договор аренды на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке с ООО «Каскад», т.к. предприятие занимается содержанием здания. В конце сентября 2006 года ОСОБА_3 умер и в последующем до сентября 2011 года у ООО «Каскад»не было никаких документов, которые бы давали право предприятию ООО «Каскад»сдавать в аренду помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Предприятие ООО «Каскад»начало сдавать различным хозяйствующим субъектам помещения в аренду на 1, 3, 4 и 5-ом этаже в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-А, с того момента, когда он стал соучредителем этого предприятия в сентябре 2006 года и до сентября 2011 года. Ранее до него ОСОБА_3 сдавал помещения в аренду в вышеуказанном здании только в подвале и те, которые были собственностью ООО «Каскад». Какие-либо документы, которые бы предоставляли право ООО «Каскад»сдавать нежилые помещения, числящиеся за АП «Донбасстромпроект»в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, в период с сентября 2006 года по сентябрь 2011 года, с Региональным отделением ФГИ Украины в Донецкой области и АП «Донбасстромпроект», оформлено не было. Когда ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 они каждый по отдельности приходили на работу в ООО «Каскад»в период с сентября 2006 года по сентябрь 2011 года, он им говорил, что все разрешающие документы на сдачу помещений в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке у предприятия ООО «Каскад»имеются, и они находятся у него, эти документы оформлены ранее до их назначения на должность. В последующем все те договора, которые они подписывали с арендаторами от имени ООО «Каскад»подписывались исключительно по его указанию и по согласованию с ним. Все ключи от помещений, которые сдавались в аренду находились у него, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 к ним доступа не имели. Все вопросы, которые возникла у ООО «Каскад»с арендаторами в части не оплаты за аренду, проведения ремонтов в арендуемых помещениях и другие, решал от имени ООО «Каскад»только он. В декабре 2007 года между СГП «Укрспецюст», руководителем которого являлся его отец ОСОБА_17, и Региональным отделением ФГИ Украины в Донецкой области был заключен договор аренды на нежилые помещения, находившиеся на балансе АП «Донбасстромпроект»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Однако, несмотря на наличие этого договора, ООО «Каскад»продолжало сдавать в аренду помещения в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, в том числе, которые были арендованы СГП «Укрспецюст». В декабре 2007 года отец попросил его присматривать за арендованными помещениями СГП «Укрспецюст», следить за их сохранностью, имуществом предприятия в городе Донецке, т.к. большую часть он находился в городе Киеве. Но он без его разрешения продолжал сдавать помещения в аренду, т.к. уже с некоторыми предприятиями ранее были заключены договора аренды длительного периода действия с ООО «Каскад»на эти же самые помещения. В судебном заседании суду дал правдивые показания и в содеянном чистосердечно раскаялся, просил строго не наказывать.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_4 суду пояснил, что в ООО «Каскад»в должности директора данного предприятия он работал в период с 15 сентября 2006 по 24 апреля 2009 года. До него директором предприятия был ОСОБА_3 На работу его изначально в качестве бухгалтера принимал заместитель директора ООО «Каскад»ОСОБА_2 (с ОСОБА_3 в процессе приема на работу он не общался, но видел его в офисе). В последующем, все кадровые документы были переоформлены с ОСОБА_3 на него и он был назначен директором ООО «Каскад». В период его работы в ООО «Каскад»с 15 сентября 2006 года по 24 апреля 2009 года в должности директора помещения в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке он сдавал исключительно по указанию учредителя ОСОБА_2 Фактически всей деятельностью ООО «Каскад»занимался и руководил ОСОБА_2, у него находились документы и печать предприятия. Без ОСОБА_2 ни один документ по деятельности ООО «Каскад»им не подписывался. Все договора аренды, даже если и были заключены в период его работы, были заключены исключительно по указанию ОСОБА_2 Имелся ли документ, который бы давал полномочия ООО «Каскад»сдавать в аренду помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке не знает. Но он полагал что есть, т.к. когда пришел в ООО «Каскад», предприятие уже сдавало помещения в аренду различным предприятиям. При этом ОСОБА_2 его уверил, что все разрешающие на это документы на сдачу помещений в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке у предприятия ООО «Каскад»имеются, находятся у него, и они оформлены ранее.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_5 суду пояснила, что в ООО «Каскад»она работала в период с конца апреля - начало мая 2009 года по 20 мая 2010 года. До нее директором предприятия являлся ОСОБА_4 В период работы в ООО «Каскад»в должности директора предприятие сдавало помещения в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке в аренду различным физическим и юридическим лицам. Помещения сдавались исключительно по указанию учредителя ОСОБА_2 (у ОСОБА_2 находились ключи от всех комнат в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке). В случае, если представители арендаторов обращались к ОСОБА_2 с просьбой сдать им помещения в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, то он давал ей указание подготовить соответствующий проект договора аренды. Если же представители арендаторов изначально обращались к ней, то она об этом уведомляла ОСОБА_2, и тогда уже он давал ей указание сдавать или не сдавать им фактически помещение в аренду (при этом он указывал конкретно мне номер комнаты, который нужно сдать в аренду). Несмотря на то, что она числилась в ООО «Каскад»директором предприятия, фактически всей деятельностью данного предприятия занимался и руководил ОСОБА_2, у него же находились документы и печать предприятия, а она только лишь занималась ведением бухгалтерии предприятия - составлением и сдачей отчетности в государственные органы и фонды. Без указания ОСОБА_2 ни один документ по хозяйственной деятельности ООО «Каскад»ею не подписывался, а также ни один платеж со счета предприятия не производился. Каждое утро она сообщала ОСОБА_2 остаток средств на счете ООО «Каскад»и о суммах поступивших денежных средств на текущий счет предприятия, и уже потом он давал ей указание куда и какую сумму перечислить со счета ООО «Каскад». Все договора аренды и другие договора по предприятию ООО «Каскад»заключались исключительно по указанию ОСОБА_2Имелся ли документ, который бы давал полномочия ООО «Каскад»сдавать в аренду помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке она точно не знает. Когда пришла на работу в ООО «Каскад», данное предприятие уже сдавало помещения в аренду различным предприятиям. При этом ОСОБА_2 ее неоднократно уверил, что все разрешающие на это документы на сдачу помещений в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке у предприятия ООО «Каскад»имеются и они, находятся у него, эти документы они оформлены ранее до ее назначения на должность директора.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_6, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в ООО «Каскад»он работал по просьбе ОСОБА_2 директором в период с 14 мая 2010 года по 1 сентября 2010 года. О сдаче предприятием ООО «Каскад» каких-либо помещений в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, ему ничего не известно. Лично он никаких помещений в аренду от имени ООО «Каскад»не сдавал. Имелись ли какие-либо правоустанавливающие документы, на основании которых бы ООО «Каскад»имело право владеть, пользоваться и распоряжаться помещениями в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке, ему не известно. Несмотря на то, что он числился в ООО «Каскад»директором предприятия, фактически всей деятельностью данного предприятия занимался и руководил ОСОБА_2, у него же находились документы и печать предприятия. Он же фактически был водителем и возил на машине предприятия ООО «Каскад» ОСОБА_2 и его семью. Текущими счетами в банковский учреждениях предприятия ООО «Каскад»он не распоряжался, и не имел в ООО «Каскад»право подписи платежных документов.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_18, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в 2008 года он занимался поиском помещения для офиса его предприятия. Примерно в июле 2008 года, точной даты не помнит, его знакомый посоветовал снять помещение по офис в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-А. Тогда он по совету знакомого обратился в офис ООО «Каскад», который был расположен в офисе № 74 по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке. Там его изначально встретил ОСОБА_4, который представился бухгалтером ООО «Каскад». ОСОБА_4 предложил мне для аренды несколько помещений в здании, в том числе и офис № 71, который в дальнейшем был арендован ЧАСФ «АРСТ». Его предприятие арендует помещение у ООО «Каскад»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. до настоящего времени. Несмотря на то, что договор аренды со стороны ООО «Каскад» подписал ОСОБА_4, фактически его контролировал ОСОБА_2 Непосредственно ОСОБА_2 контролировал оплату по договору, с ни согласовывались все вопросы по проведению ремонтных работ в арендуемых помещениях.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_10, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в период с 2001 года, точной даты не помнит, по ноябрь 2009 года работал в должности исполнительного директора Донецкого городского компьютерного клуба «ОСОБА_14 плюс». В 2001 году после регистрации компьютерного клуба предприятием было арендовано помещение у АП «Донбасстромпроект»в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а (ежегодно договора продлевались без подписания новых документов). Во второй половине 2006 году, точной даты не помнит, к ним в офис обратился ОСОБА_2 и пояснил, что в связи с тем, что теперь распоряжаться помещениями в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке будет ООО «Каскад», клубу необходимо перезаключить договор аренды с ООО «Каскад». После разговора с ОСОБА_2, между Донецким компьютерным клубом «ОСОБА_14 плюс»и ООО «Каскад»был заключен договор аренды помещения в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а. Договор со стороны ООО «Каскад»был подписан директором ОСОБА_4 в присутствии ОСОБА_2

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_19, явку которой суд признал невозможной, и показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснила, что в июне 2005 года ею было приобретено нежилое помещение площадью 92, 1 кв.м. у ОАО «Донецкстройматериалы»в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а. После приобретения указанного помещения, всеми вопросами по нему стал заниматься ее муж ОСОБА_20, а она только подписывала все необходимые документы. В частности ей от мужа известно, что после приобретения помещения, он прибыл в здание и вел переговоры с ОСОБА_2, который являлся руководителем ООО «Каскад», по вопросу заключения с ними договора на содержание. Проект договора с ООО «Каскад»в дальнейшем был подготовлен, подписан ею и передан ее мужем ОСОБА_2

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_20, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в июне 2005 года им и его женой было приобретено нежилое помещение площадью 92, 1 кв.м. у ОАО «Донецкстройматериалы»в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а. После приобретения всеми вопросами по нему стал фактически заниматься он. Примерно в марте 2006 года, точной даты не помнит, приобретенное помещение было сдано в аренду предприятиям ЧП «Автостиль»и ООО «Олникс». В связи с чем, стал вопрос об оплате коммунальных услуг за отопление и электроэнергию. Тогда он обратился к руководителю ООО «Каскад»ОСОБА_2, который ему в разговоре пояснил, что его предприятие ООО «Каскад»контролирует большую часть помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В связи с чем, он занимается обслуживанием всего здания и оплатой коммунальных услуг в адрес коммунальных предприятий города Донецка. Тогда ОСОБА_2 был подготовлен проект договора между ООО «Каскад»и его женой, согласно которой в последующем он производил оплату ОСОБА_2 за коммунальные услуги по их помещению.

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_21, явку которой суд признал невозможной, и показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснила, что в августе 2010 года, точной даты не помнит, она с объявления узнала, что в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке предприятие сдает в аренду помещения. Она позвонила по указанному номеру телефона, и ей ответил ОСОБА_2 (в последующем она узнала его полные анкетные данные это ОСОБА_2), который представился руководителем ООО «Каскад»и разъяснил, что его предприятие является владельцами ряда помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, которые они сдают в аренду. Они договорились о встрече с ОСОБА_2 в офисе ООО «Каскад», который был расположен на четвертом этаже в вышеуказанном здании. Она сразу же поднялась в указанный офис, где ее встретил ОСОБА_2 Он предложил ей для аренды несколько помещений в здании на 5-ом, в том числе офис № 98 на этом же этаже. Примерно 1 сентября 2010 года, точной даты не помнит, она прибыла в офис ООО «Каскад», где ОСОБА_2 предоставил ей для подписания уже оформленный договор аренды № 01/09/10-01 от 01.09.2010 между ООО «Каскад»(арендодатель) и ЧП «Фирма «Фармацея». Она ознакомилась с ним и подписала его. В последующем в период с 1 сентября 2010 года и по настоящее время ее предприятие ЧП «Фирма «Фармацея»арендует у ООО «Каскад»офис № 98 на пятом этаже в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-А. Оплату по договору ЧП «Фирма «Фармацея»производит по безналичному расчету на счет ООО «Каскад»на основании передаваемых ОСОБА_2 работникам ее предприятия счетам. Непосредственно ОСОБА_2 вел все переговоры от имени ООО «Каскад»и представлялся руководителем данного предприятия. Все вопросы, которые возникали у ее предприятия в процессе аренды помещения у ООО «Каскад», она и работники ЧП «Фирма «Фармацея» решали с ОСОБА_2

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_22, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что его предприятие арендует помещение у ООО «Каскад»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Несмотря на то, что договор аренды со стороны ООО «Каскад»подписал ОСОБА_4, фактически его контролировал ОСОБА_2 В процессе аренды неоднократно возникали вопросы по проведению ремонтных работ в арендуемых им у ООО «Каскад»помещениях на 4-ом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В связи с чем, по этим вопросам он обращался непосредственно к ОСОБА_2, который ему представлялся фактическим руководителем ООО «Каскад». Осенью 2010 года в ходе одного из разговоров с ОСОБА_2, последний ему пояснил, что предприятие ООО «Каскад»является хозяином помещений на 4 и 5 этажах в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке и предлагал ему в связи с проблемами по ремонту, для аренды другие помещения в этом же здании.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_23, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в январе 2006 года у ЧП «Искандер»возникла необходимость в аренде дополнительных помещений, в связи с чем, он обратился к директору ООО «Каскад»ОСОБА_3 сдать ему часть помещений в аренду. Тогда ОСОБА_3 показал ему помещение в подвале здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Он осмотрел это помещение, и оно его полностью устроило. Тогда через несколько дней в январе 2006 года, точной даты не помнит, ОСОБА_3 предоставил ему для подписания уже оформленный договор аренды между ООО «Каскад»(арендодатель) и ЧП «Искандер», а также акт приема-передачи к нему. Договор и акт были подписаны, и ОСОБА_3 передал ему ключи от арендуемого помещения. В начале 2008 года, точной даты не помнит, он как частный предприниматель, стал арендовать дополнительное помещение у ООО «Каскад»в подвале здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Но в этот раз он по вопросу заключения с ним договора аренды обратился уже к брату ОСОБА_3 ОСОБА_2, который на тот момент руководил ООО «Каскад»(т.к. в 2006 году ОСОБА_3 умер и после него всей работой по ООО «Каскад»стал заниматься ОСОБА_2Е.). По договоренности с ОСОБА_2, он поручил директору ООО «Каскад», его анкетные данные не помнит, заключить с ним договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В последующем директором ООО «Каскад»ему был представлен для подписания договор аренды между ООО «Каскад»и им, как частным предпринимателем (арендатором), помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Примерно в августе-сентябре 2008 года, точной даты не помнит, ему стало известно (от кого конкретно не помнит), что у ООО «Каскад»возникли какие-то проблемы с Донецким региональным отделением Фонда госимущества Украины, в связи с чем, они возможно не смогут сдавать ему в аренду помещения. В связи с чем, ЧП «Искандер»и он, как частный предприниматель, расторгли договора аренды с ООО «Каскад».

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_12, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что 1 апреля 2010 между ним, как частным предпринимателем (арендатор), и ООО «Каскад»(арендодатель), был заключен договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Договор аренды со стороны ООО «Каскад»подписывала ОСОБА_5 В дальнейшем в 2010 году, точной даты не помнит, с ООО «Каскад»уволилась ОСОБА_5 При увольнении она ему сказала, что все дальнейшие вопросы по аренде ему необходимо будет согласовывать с руководителем ООО «Каскад»ОСОБА_2, которые решает все вопросы по аренде помещений в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке.

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_24, явку которой суд признал невозможной, и показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснила, что 1 сентября 2010 года между ее предприятием и ООО «Каскад»был заключен договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Все переговоры с ней при заключении договора от имени ООО «Каскад»вел ОСОБА_2 и он же предоставлял ей для подписания в офисе ООО «Каскад»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке текст договора аренды, а также передавал ей ключи от арендованного предприятием ООО НПФ «Недра»помещения. В последующем после заключения договора ее предприятия производило оплату за аренду на основании передаваемых ОСОБА_2 счетов.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_25, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что он был принят на работу в сентябре 2009 года и по конец ноября 2010 года офис его предприятия находился в арендуемых у предприятия ООО «Каскад»помещениях, расположенных в офисе на четвертом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. При этом все заключенные с ООО «Каскад»договора аренды (от 01.04.2006, от 11.05.2006, от 01.01.2007 и от 01.11.2008) были подписаны ранее до его назначения на должность бывшим директором ОСОБА_26 После сентября 2009 года и по конец ноября 2010 года все вопросы по аренде нашим предприятием помещения он обсуждал непосредственно с ОСОБА_2, который представлялся ему владельцем помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. ОСОБА_2 приносил ему в офис счета на оплату от ООО «Каскад», акты сверок по оплате между ООО «Донецкий сеточный завод»и ООО «Каскад», а также непосредственно контролировал вопрос оплаты предприятием ООО «Донецкий сеточный завод»за аренду. ООО «Донецкий сеточный завод»производило оплату за аренду по безналичному расчету на счет ООО «Каскад»на основании передаваемых ОСОБА_2 счетам.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_11, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что примерно в мае 2008 года, точной даты не помнит, он, как частный предприниматель, занимался поиском помещения, которое бы мог снять под свой офис. Ему, кто точно не помнит, посоветовали обратиться к ОСОБА_2, который сдавал помещения в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-А. Он созвонился с ОСОБА_2, который предложил ему для съема помещение офиса на первом этаже в вышеуказанном здании. Примерно в июне-июле 2008 года, точной даты не помнит, он встретился с ОСОБА_2 в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке, где он показал ему предложенное в аренду помещение. Помещение его полностью устроило, и тогда ОСОБА_2 познакомил его с директором ООО «Каскад» ОСОБА_4, с которым необходимо было оформить договор аренды, но при этом ОСОБА_2 передал ему ключи от арендуемого офиса. В последующем между ним, как частным предпринимателем, и ООО «Каскад»был заключен договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Договор и акт приема-передачи помещения были подготовлены и подписаны ОСОБА_4

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_16, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что примерно в марте-апреле 2010 года, точной даты не помнит, кто-то из знакомых познакомил его с ОСОБА_2 , который в личных целях пользовался услугами предприятия ООО «ИК МТМ»по ремонту и настройке компьютерной техники в офисе ООО «Каскад»по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а. В процессе разговора с ОСОБА_2 он неоднократно говорил ему, что занимается поиском помещения под офис ООО «ИК «МТМ». Тогда ОСОБА_2 ему сказал, что может сдать ему в аренду помещение в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-А от имени его предприятия ООО «Каскад». При этом он показал ему помещение предлагаемого для аренды офиса в указанном здании. Помещение его устроило, и он решил заключить с ООО «Каскад»договор аренды. Тогда ОСОБА_2 познакомил его с директором ООО «Каскад»ОСОБА_5, с которой необходимо было оформить все документы по аренде.26 апреля 2010 года он прибыл в офис ООО «Каскад», где ОСОБА_5 предоставила ему для подписания уже оформленный договор аренды между ООО «Каскад»(арендодатель) и ООО «ИК «МТМ» (арендатор).

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_27, явку которой суд признал невозможной, и показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что примерно в мае 2006 года, точной даты не помнит, она обратилась с просьбой оказать помощь в поиске помещения под офис к ОСОБА_3, с которым была ранее знакома. ОСОБА_3 ей пояснил, что может оказать помощь, как раз в тот период его предприятие ООО «Каскад», на котором он являлся директором, сдавало помещения в аренду по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-А. При этом он показал ей помещение офиса № 65 в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке. Помещение ее полностью устроило, и ею было принято решение заключить с ООО «Каскад»договор аренды указанного офиса. Примерно 1 июня 2006 года между ООО «Каскад»и ее предприятием был заключен договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Договор и акт приема-передачи помещения к нему были подготовлены предприятием ООО «Каскад», они уже были подписаны руководителем предприятия ООО «Каскад»ОСОБА_3Е.В последующем в период с 1 июня 2006 года и по 2011 год ООО «ЭПИА-фонд» арендует офис № 65 по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-А. После смерти ОСОБА_3 в сентябре 2006 года предприятием ООО «Каскад»стал фактически руководить ОСОБА_2, хотя при этом директорами предприятия были другие лица. По всем вопросам, которые у меня возникали по поводу аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке, она непосредственно в период с 2006 года по настоящее время общалась с ОСОБА_2

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_28, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в январе 2010 года, между ООО ЮК «Сила Закона»и ООО «Каскад»был заключен договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Договор со стороны ООО «Каскад»подписывала ОСОБА_5, но предварительно он согласовывал вопрос аренды помещения с учредителем данного предприятия ОСОБА_2, с которым знаком на протяжении длительного периода времени. В январе 2010 года, точной даты не помнит, ОСОБА_2 предложил ему для аренды офис № 102 на пятом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Указанное помещение он осмотрел, и оно его полностью устроило. Тогда ОСОБА_2 ему пояснил, что все документы по аренде подготовит директор ООО «Каскад»ОСОБА_5В.В последующем в январе 2010 года, точной даты не помнит, в офисе ООО «Каскад», расположенном на четвертом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, ОСОБА_5 предоставила емй для подписания уже оформленный договор аренды между ООО «Каскад»и ООО ЮК «Сила Закона»№ 01/01/2010 от 01.01.2010 и акт приема-передачи помещения в аренду к нему. С представленными документами он ознакомился и подписал их. В последующем в период с января 2010 года и по настоящее время ООО ЮК «Сила Закона»арендует офис № 102 по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а. Оплата по договору аренды осуществляется ежемесячно по безналичному расчету на текущий счет ООО «Каскад».

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_26, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в период с 1999 года по 2006 года он работал руководителем различных предприятий, которые арендовали помещения в АП «Донбасстромпроект»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, в частности им арендовалась комната № 77 на четвертом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В январе 2006 года к нему в офис прибыл ОСОБА_3, который представился директором ООО «Каскад». Он пояснил, что теперь с января 2006 года все арендаторы должны будут заключать договора аренды уже сООО «Каскад», а не с АП «Донбасстромпроект», т.к. теперь ООО «Каскад»является владельцем помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке.По требованию ОСОБА_3 3 января 2006 года между ООО «КЗТС-сервис»и ООО «Каскад»был заключен договор аренды на офис № 77 на четвертом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В связи с тем, что ООО «КЗТС-сервис»было ликвидировано в марте 2006 года, он 1 апреля 2006 года перезаключил договор аренды с ООО «Каскад»на ООО «Донецкий сеточный завод»на то же самое помещение № 77 на четвертом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В последующем в период с 1 апреля 2006 года и по конец ноября 2010 года ООО «Донецкий сеточный завод» арендовал у ООО «Каскад»офис № 77 на четвертом этаже в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а. Оплату по договору ООО «Донецкий сеточный завод»производило по безналичному расчету на счет ООО «Каскад». В период аренды ООО «Донецкий сеточный завод»помещения у ООО «Каскад»в период с 1 апреля 2006 года по конец ноября 2010 года все вопросы по аренде он изначально обсуждал непосредственно с ОСОБА_3, а в дальнейшем после его смерти с ОСОБА_2 также представлялся ему владельцем помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. После смерти ОСОБА_3 в 2006 году, ОСОБА_2 приносил к ним в офис ООО «Донецкий сеточный завод» счета на оплату от ООО «Каскад», акты сверок по оплате между ООО «Донецкий сеточный завод»и ООО «Каскад», а также непосредственно контролировал вопрос оплаты за аренду.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_29, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что основной вид деятельности ЧАО «Донецкстройматериалы»- это сдача помещений в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. О том, что ООО «Каскад»сдает в аренду помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, числящиеся на балансе АП «Донбасстромпроект», ему стало в 2011 году, когда работники СБУ в Донецкой области стали заниматься проверкой ООО «Каскад»по вопросу законности сдачи ими помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Он знал, что в вышеуказанном здании в период с 2005 по 2011 год ОСОБА_3, а в последующем его брат ОСОБА_2, каким-то образом сдают помещения в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Однако он полагал, что они сдают помещения от имени АП «Донбасстромпроект», а не от ООО «Каскад». Ему известно, что все директора ООО «Каскад»- ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 при принятии своих решений по ООО «Каскад» всегда советовались с ОСОБА_2

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_30, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что 1 октября 2007 года между ООО «Каскад», в лице директора ОСОБА_4 и его предприятием ООО «Икс-Ком»был заключен договор аренды помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В последующем в период с 1 октября 2007 года и по настоящее время ООО «Икс-Ком» арендует офис № 70 по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-А. Оплату по аренде помещения ООО «Икс-Ком»производится на основании выставленных предприятием ООО «Каскад»счетов или самостоятельно из расчета 200 грн. в месяц согласно условий заключенного договора аренды.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_9, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в ноябре 2007 года он как частный предприниматель стал заниматься поиском помещения для его офиса. Тогда он обратился с этой просьбой к ОСОБА_4, который являлся директором ООО «Каскад»с просьбой сдать ему помещение в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-А в городе Донецке. ОСОБА_4 предложил ему для аренды помещение в здании на 4-ом этаже. Он осмотрел помещение, и оно его полностью устроило. В декабре 2007 года, точной даты не помнит, между ним и ООО «Каскад»был заключен договор аренды в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. В последующем он арендовал офис в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке до конца 2008 года, точной даты не помнит. Ежемесячно он производил оплату за аренду через различные кассы банков города Донецка

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_13, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в конце сентября 2009 года, точной даты не помнит, он обратился в офис предприятия ООО «Каскад», который был расположен на четвертом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, с просьбой сдать ему в аренду помещение. Непосредственно с ним разговор об аренде вел ОСОБА_4, который представился ему бухгалтером ООО «Каскад». ОСОБА_4 предложил для аренды помещение в здании на 4-ом этаже, которое его устроило. Примерно первого октября 2009 года он прибыл в офис ООО «Каскад», где ОСОБА_4 предоставил для подписания уже оформленный договор аренды между ООО «Каскад»(арендодатель) и им. В последующем он арендовал офис на 4-ом этаже в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке до марта 2011 года. Ежемесячно производил оплату за аренду на счет ООО «Каскад»через кассу «Укрсиббанка»города Донецка.

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_31, явку которой суд признал невозможной, и показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснила, что 19 мая 2010 года у нотариуса ОСОБА_32 был оформлен договор дарения доли в уставном фонде ООО «Каскад»между ею и ее сыном ОСОБА_2 Договор был оформлен по том причине, что ОСОБА_2 хотел уйти с ООО «Каскад». Но в последующем она фактически никакого отношения к деятельности ООО «Каскад»с 19.05.2010 по 16.09.2011 не имела. Печатью и документами ООО «Каскад»в указанный период она не распоряжалась, их ей ОСОБА_2 не передавал.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_14, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что после его регистрации в качестве частного предпринимателя весной 2009 года, точной даты не помнит, он стал заниматься поиском помещения для офиса в центральной части города Донецка. От кого из своих знакомых он узнал, что предприятие ООО «Каскад»сдает помещения в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Тогда он обратился на предприятие ООО «Каскад», офис которого был расположен в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке на 4-ом этаже, к ОСОБА_5 Она предложила ему для аренды помещение на первом этаже здания, которое его устроило. В последующем через несколько дней весной 2009 года, точной даты не помнит, был заключен договор аренды помещения с ООО «Каскад». В последующем в период с весны 2009 года по 30 июня 2010 года он арендовал офисное помещение у ООО «Каскад». Ежемесячно производил оплату по договору аренды на счет ООО «Каскад»согласно заключенного договора.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_33, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что в ноябре 2009 года, его предприятие занималось поиском помещения под офис. Тогда же от ОСОБА_28, который ранее оказывал юридические услуги его предприятию, он узнал, что предприятие ООО «Каскад»сдает в аренду помещения в здании по пр. Ватутина. 33-а в городе Донецке. В последующем между его предприятием и ООО «Каскад»примерно 1 декабря 2009 года, точной даты не помнит, был заключен договор аренды помещения в указанном здании. После заключения договора и по настоящее время его предприятие арендует у ООО «Каскад»офис № 10 на третьем этаже в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-А. Оплату по договору ООО «НПП «Артстрой»производит по безналичному расчету на счет ООО «Каскад»на основании выставляемых ООО «Каскад»ежемесячно счетов на оплату.

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_34, явку которой суд признал невозможной, и показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснила, что она с 2 февраля 2009 года работает главным специалистом отдела заключения договоров аренды недвижимого имущества Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области. В ее обязанности входит проверка перечня документов, которые подаются арендаторам в ФГИ для заключения договора аренды на государственное недвижимое имущество, рассмотрение обращений юридических и физических лиц по вопросам аренды имущества и подготовка ответа на обращения. По поводу писем Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области № 11-06-01-02897 от 23.03.2009 в адрес ООО «Каскад»и № 11-06-01-04267 от 23.04.2009 в адрес АП «Донбасстромпроект»она поясняет, что они готовились ею на основании поступивших в Региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области писем-заявок ООО «Каскад» № 03/03/09 от 02.03.2009 и АП «Донбасстромпроект»№ 03/03/09 от 03.03.2009 «с просьбой заключить с указанными хозяйствующими субъектами договора аренды на недвижимое имущества помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке». Однако АП «Донбасстромпроект»было отказано, т.к. в базе данных ФГИ Украины «Этап-Аренда»значился заключенным на этот же объект нашим отделением ФГИ договора аренды с СГП «Укрспецюст», а ООО «Каскад»было разъяснено о необходимости предоставления необходимого для аренды пакета документов. ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»- это были различные юридические лица. Первое письмо от предприятия ООО «Каскад»она рассматривала самостоятельно и дала на него ответ исходя из действующего законодательства, а уже при рассмотрении письма предприятия АП «Донбасстромпроект», кроме нее письмо было расписано на отдел контроля, работники которого в своей служебной записке сообщили, что по адресу: пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке уже заключен договор аренды и в связи с чем, новый договор аренды соответственно на тот же объект недвижимости не может быть заключен.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_17, явку которого суд признал невозможной, и показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 306 УПК Украины, пояснил, что 11 декабря 2007 года между СГП «Укрспецюст»и Региональным отделением ФГИ Украины в Донецкой области был заключен договор аренды нежилых помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. Вопрос заключения указанного договора аренды был актуальным и целесообразным, т.к. несмотря на ликвидацию Донецкого филиала, СГП «Укрспецюст»стало его правопреемником, оставалось много неразрешенных договоров и документов по филиалу, проходил на тот период этап санации предприятия по восстановлению платежеспособности предприятия. Часть работников филиала продолжили свою работу уже непосредственно в головном предприятии СГП «Укрспецюст»(по совместительству), но с нахождением рабочих мест в городе Донецке. Также на тот период планировалась фактическая реорганизация Министерством юстиции Украины СГП «Укрспецюст»и создание нового правопреемника предприятия - СГП «Укрюрсервис»(с большим штатом работником и расширенными функциями и задачами). По этой причине планировалось по согласованию с ФГИ Украины использовать арендованные СГП «Укрспецюст»помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке под помещения нового предприятия СГП «Укрюрсервис»с возможным перезаключением договора. В декабре 2008 года, точной даты не помнит, после того как СГП «Укрспецюст»перестало платить за аренду Региональному отделению ФГИ Украины в Донецкой области, его предприятие выехало с арендованных помещений здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке и уже с этого момента фактически СГП «Укрспецюст»перестало использовать арендованные помещения. С декабря 2008 года по сентябрь 2011 года СГП «Укрспецюст» в помещениях в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке не находилось.В связи с тем, что он постоянно находился в городе Киеве и занимался вопросами санации СГП «Укрспецюст», в период с декабря 2007 года по декабрь 2008 года, попросил своего сына ОСОБА_2 смотреть за помещениями СГП «Укрспецюст»в городе Донецке, имуществом СГП «Укрспецюст», которое находилось в них. Однако никаких прав на использование арендуемых СГП «Укрспецюст»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, ОСОБА_2 как лично, а также его предприятием ООО «Каскад», в котором ОСОБА_2 являлся учредителем, он ему не давал и не разрешал этого делать. О том, что ОСОБА_2 от имени предприятия ООО «Каскад»в период с декабря 2007 года по сентябрь 2011 года сдавал помещения в аренду в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, в том числе и арендованные помещения по этому же адресу СГП «Укрспецюст»у Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области, ему ничего не известно. Никакого разрешения на сдачу в аренду арендованных СГП «Укрспецюст»помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, он ОСОБА_2 не давал. Никаких соответственно договоров субаренды между СГП «Укрспецюст»и ООО «Каскад»в период с декабря 2007 года по сентябрь 2011 года, на право пользования и сдачу в субаренду помещений предприятием ООО «Каскад»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, не заключалось и не оформлялось. Никакого отношения к деятельности ООО «Каскад», в том числе к сдаче в аренду помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, в период с 2005 года по настоящее время, не имеет.

Кроме того, вина ОСОБА_2 в совершении преступления изложенного в приговоре суда подтверждается следующими доказательствами:

- материалами проведенной работниками УСБУ в Донецкой области доследственной проверки по сообщениям Регионального отделения Фонда госимущества Украины в Донецкой области № 10-06-04-05283 от 12.05.2011 и № 10-06-04-07965 от 01.08.2011 (ЖРЗСП № 96 от 01.08.2011), согласно которых было установлено, что предприятие ООО «Каскад»в период с января 2006 года по август 2011 года незаконно использует государственное имущество встроенные нежилые помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, сдавая их части в аренду различным хозяйствующим субъектам без согласования с Региональным отделением ФГИ Украины в Донецкой области; (т.1 л.д.13-97)

- материалами проведенных 16 сентября 2011 года и 26 октября 2011 года обысков в помещениях ООО «Каскад» в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а, в ходе которых была изъята документация ООО «Каскад», подтверждающая факты незаконного использования данным предприятием государственных помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке на протяжении с 2006 года по 2011 год; (т.1 л.д. 151-172, т.3 л.д.67-72)

- материалами проведенных 19.09.2011, 22.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 03.10.2011, 27.10.2011, 07.02.2012 осмотров документации, изъятой в ходе обысков 16 сентября 2011 года и 26 октября 2011 года в помещениях ООО «Каскад»в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а; (т.2 л.д. 7-15, 18-57, 72-108, 133-154, 171-275, т.4 л.д.1-158, т.5 л.д. 151-177)

- материалами проведенной по уголовному делу компьютерно-технической экспертизы заключение № 521 от 06.12.2011, в ходе которой на магнитном носителе ноутбука, который был изъят в рабочем кабинете ОСОБА_2, были обнаружены фрагменты документов по сдаче предприятием ООО «Каскад»в аренду помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке; (т.4 л.д. 188-209)

- материалами проведенных выемок документов по ООО «Каскад»в ПАО «Банк Восток», ПАО «ЕБРФ», ПАО «Банк Камбио», ДРУ ПАО КБ «Надра», в ходе которых были изъяты выписки по счетам предприятия, подтверждающие факты использования на протяжении с 2006 по 2011 года предприятием ООО «Каскад»денежных средств, полученных от арендаторов здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, на собственные нужды предприятия; (т.8 л.д. 1-113, т.7 л.д. 5-198, т.6 л.д. 1-267)

- материалами проведенной выемки регистрационных документов ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»в Управлении государственной регистрации Донецкого городского совета подтверждающими, что ООО «Каскад»в период с сентября 2006 года по 16 сентября 2011 года руководил ОСОБА_2, а к деятельности АП «Донбасстромпроект»имел прямое отношение; (т.8 л.д. 1-200)

- материалами выемки документов в Региональном отделении ФГИ Украины в Донецкой области, в ходе которой были изъяты (аналогичные документы были изъяты 16.09.2011 в ходе проведенного обыска в помещениях ООО «Каскад»в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке):

- письмо ООО «Каскад» № 02/03/09 от 2.03.2009 за подписью ОСОБА_4 «с просьбой рассмотреть вопрос о заключении договора аренды на помещения в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а»,

- ответ Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области предприятию ООО «Каскад»на вышеуказанный запрос № 11-06-01-02897 от 23.03.2009, согласно которого предприятию ООО «Каскад»разъяснено о необходимости подготовки перечня документов, при рассмотрении которых только может быть решен вопрос о заключении договора аренды на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке,

- письмо АП «Донбасстромпроект»№ 03/03/09 от 3.03.2009 за подписью ОСОБА_4 «с просьбой рассмотреть вопрос о заключении договора аренды на помещения в здании по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а»,

- ответ Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области предприятию ООО «Каскад»на вышеуказанный запрос № 11-06-01-04267 от 23.04.2009, согласно которого предприятию АП «Донбасстромпроект»отказано в заключении договора аренды на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке; (т.13 л.д. 3-17)

- материалами выемки документов в Региональном отделении ФГИ Украины в Донецкой области, подтверждающими принадлежность помещения площадью 1557, 2 кв.м. в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке государству Украины и их факт незаконного использования в период с 2006 по 2011 года предприятием ООО «Каскад». (т.10 л.д.1-255, т.11 л.д. 1-172)

- материалами выемки документов в Бюро технической инвентаризации города Донецка по объекту недвижимости зданию по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а, подтверждающих принадлежность помещений площадью 1557, 2 кв.м. в данном здании государству Украина. (т.12 л.д. 1-211)

- материалами выемки документов по предприятию ООО «Каскад»в ГНИ в Киевском районе города Донецка, которые подтверждают, что ООО «Каскад»в период с 2006 по 2011 год являлось действующим предприятием и состояло на учете в качестве плательщика налогов. (т. 9 л.д. 30-14)

- материалами выемки документов в УГСО ГУМВД Украины в Донецкой области, в адрес которого ООО «Каскад»перечисляло основную часть денежных средств, полученных от арендаторов помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 14 л.д. 108-265)

- материалами выемки документов в Управлении образования Донецкого городского совета, в адрес которого ООО «Каскад»перечисляло основную часть денежных средств, полученных от арендаторов помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 23 л.д. 3-256)

- материалами выемки документов в СЕ ОАО ДОЭ «Донецкие электрические сети», в адрес которого ООО «Каскад» перечисляло основную часть денежных средств, полученных от арендаторов помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 21 л.д. 51-318)

- материалами выемки документов в ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр», в адрес которого ООО «Каскад»перечисляло основную часть денежных средств, полученных от арендаторов помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 19 л.д. 5-13)

- материалами выемки документов в ОАО «Донецкоблэнерго»Приазовские ЭС, в адрес которого ООО «Каскад»перечисляло основную часть денежных средств, полученных от арендаторов помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 19 л.д. 15-300, т. 20 л.д. 1-273)

- материалами выемки документов в ЧП «Центр поддержки градостроительных инициатив», в адрес которого ООО «Каскад»перечисляло основную часть денежных средств, полученных от арендаторов помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 17 л.д. 175-215)

- материалами выемки документов в ООО «РА «Золотой граммофон», в адрес которого ООО «Каскад»перечисляло основную часть денежных средств, полученных от арендаторов помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 15 л.д. 4-30)

- материалами выемки документов у ОСОБА_19, ЧП «Автостиль»и ООО «Олникс», подтверждающими незаконное использование предприятием ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 18 л.д. 5-53)

- материалами выемки документов в ОАО «Донецкстройматериалы», подтверждающими незаконное использование предприятием ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке. (т. 16 л.д. 1-240)

- материалами выемки документов в ККП «Донецкгортеплосеть», подтверждающими незаконное использование предприятием ООО «Каскад» в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке и оплату за них коммунальных платежей за счет средств, получаемых от арендаторов. (т. 17 л.д. 6-152)

- материалами выемки документов в КП «Донецкгорводоканал», подтверждающими незаконное использование предприятием ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке и оплату за них коммунальных платежей за счет средств, получаемых от арендаторов. (т. 17 л.д. 153-174)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «ИК МТМ», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 22 л.д. 6-10)

- материалами выемки документов на предприятии ЧАСФ «АРСТ», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 22 л.д. 11-35)

- материалами выемки документов у ФЛП ОСОБА_12, который арендовал у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 22 л.д. 36-52)

- материалами выемки документов на предприятии АПМ «Вязовский», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 22 л.д. 53-144)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «ЭПИА-фонд», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании.(т. 22 л.д. 145-193)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «НПФ «Недра», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 21 л.д. 7-20)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «Бакотек», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 21 л.д. 22-49)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «НПП «Артстрой», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 63-100)

- материалами выемки документов ФЛП ОСОБА_13, который арендовал у ООО «Каскад» помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 102-128)

- материалами выемки документов на предприятии ЧП «Фирма «Фармацея», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 130-153)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «Икс-Ком», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 155-213)

- материалами выемки документов у ФЛП ОСОБА_9, который арендовал у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 215-239)

- материалами выемки документов у ФЛП ОСОБА_14, который арендовал у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающмие факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 241-244)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «Аудио Люкс», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 245-277)

- материалами выемки документов у ФЛП ОСОБА_23, который арендовал у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании. (т. 18 л.д. 279-300)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «Донецкий сеточный завод», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад» в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании.(т. 15 л.д. 34-100)

- материалами выемки документов на предприятии ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6», которое арендовало у ООО «Каскад»помещение в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, подтверждающими факт незаконного использования ООО «Каскад»в период с сентября 2006 по 16 сентября 2011 года государственных помещений в вышеуказанном здании.(т. 15 л.д. 105-118)

- материалами выемки документов в Хозяйственном суде Донецкой области по иску СГП «Укрспецюст»к Региональному отделению ФГИ Украины в Донецкой области, которые свидетельствуют о том, что ООО «Каскад»фактически в период действия договора аренды между СГП «Укрспецюст»и Региональным отделение ФГИ Украины в Донецкой области государственных нежилых помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, в период с декабря 2007 года незаконно использовало указанные помещения без согласования с Фондом. (т. 15 л.д. 122-254)

- материалами проведенной по уголовному делу судебно-экономической экспертизы заключение № 235 от 22.12.2011, в ходе которой установлено, что: в период с сентября 2006 года по 16 сентября 2011 года предприятием ООО «Каскад»в нарушение требований ст. 2, ст. 5. ст. 9. ст. 12, п. 1, п. 2 ст. 19, ст. 22 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», необоснованно осуществлялась сдача в аренду государственного недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а, в результате чего экономическим интересам бюджета Украины причинены убытки в сумме 978 797, 21 грн.; в период с сентября 2006 года по 16 сентября 2011 года ООО «Каскад»осуществило расходование денежных средств в сумме 978 797, 21 грн., полученных в качестве оплаты арендаторами за аренду помещений, на нужды предприятия: оплату налогов и взносов в государственные фонды, выплату заработной платы, осуществление коммунальных платежей, оплату услуг, оплату за материалы и оборудование, а также оплату банковских услуг. (т. 5 л.д. 1-104)

- приобщенными к уголовному делу документами, печатью и штампом ООО «Каскад», изъятыми в ходе обыска в помещениях ООО «Каскад», и в ходе расследования уголовного дела, подтверждающими незаконное использованием в период с сентября 2006 года по 16 сентября 2011 года предприятием ООО «Каскад»государственного недвижимого имущества помещений площадью 1557, 2 кв.м. в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке и получения от этого материальной выгоды для предприятия и ОСОБА_2 (т. 5 л.д. 178-261)

Таким образом, исследовав вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_2 полностью доказана и его действия по ст. 192 ч. 2 УК Украины квалифицированы правильно, поскольку он своими умышленными действиями, выразившимися в причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков мошенничества, причинившие имущественный ущерб в крупных размерах, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 192 УК Украины.

При избрании вида и меры наказания ОСОБА_2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а именно что преступление, относится к преступлениям небольшой тяжести, конкретные обстоятельства по делу, а также личность подсудимого, который на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит, ранее не судим, разведен, имеет несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_4, работает директором Донецкого областного филиала ГП «Укрспецзем», по месту жительства и месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим ответственность подсудимого суд признает полное признание своей вины.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств по делу суд считает, что подсудимому следует избрать наказание не связанное с лишением свободы, т.к. именно такое наказание будет наиболее соответствовать принципам и целям его назначения и будет наиболее необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Кроме того, суд считает необходимым снять аресты, наложенные постановлением Ленинского районного суда г. Донецка от 14.09.2011 года на:

денежные средства, принадлежащие ООО «Каскад»(ЕГРПОУ 30189886) на счете № 26001000372001, открытом в Донецком РУ ПАО «КБ «Надра», МФО 334862, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 43 и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия;

денежные средства, принадлежащие ООО «Каскад»(ЕГРПОУ 30189886) на счете № НОМЕР_1, открытом в ПАО «ЕБРФ», МФО 380292, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Владимирская/пер. Рыльский, 18/2 (донецкий филиал по адресу: г. Донецк, пр. Титова, 8-Б) и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Также суд считает необходимым снять аресты, наложенные постановлением ст. следователя СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУВД Украины в Донецкой области ОСОБА_36 от 22.09.2011 года на недвижимое имущество ООО «Каскад» ЕГРПОУ 30189886, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 71, где бы таковое не находилось, а именно на:

помещение площадью 207,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 74 (реестр №6436);

помещение площадью 128,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 80а (реестр №759);

помещение площадью 194,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33а (реестр №7700);

помещение площадью 711,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 27 (реестр №6309);

помещение площадью 996,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 27 (реестр №6309);

помещение площадью 431,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Левобережная, 92а (реестр №8096);

здание, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская, 1а (реестр №11);

кафе и административно бытовой корпус, расположенные по адресу: г. Донецк, ул. Таганрогская, 11 (реестр №6663);

здание склада, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Экономическая, 19 (реестр №11005).

Вещественные доказательства - документы, осмотренные протоколами осмотра от 19.09.2011, от 22.09.2011, от 26.09.2011, от 27.09.2011, от 03.10.2011, от 27.10.2011 и от 07.02.2012; договора аренды помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке; документы ООО «РА «Золотой граммофон»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 15.11.2011); документы ООО «Донецкий сеточный завод»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 25.11.2011); Документы ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 23.11.2011); документы по делу № 12/146пд, изъятые в Хозяйственном суде Донецкой области по иску СГП «Укрспецюст»к Региональному отделению ФГИ Украины в Донецкой области (изъяты протоколом выемки от 5.12.2011); документы переписка с ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект», изъятые в Региональном отделении ФГИ Украины в Донецкой области (изъяты протоколом выемки от 19.10.2011); документы Донецкого филиала СГП «Укрспецюст», изъятые в ГНИ в Киевском районе города Донецка (изъяты протоколом выемки от 30.10.2011); документы ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 19.10.2011); документы ОАО «Донецкоблэнерго»Новоазовская РЭС по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 20.10.2011, заверенные копии документов по поставке электроэнергии в ПФК «Ямайка»г. Седово); документы ООО «НПФ «Недра»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 08.12.2011); документы ООО «Бакотек»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 09.12.2011); документы СЕ ОАО ДОЭ «Донецкие электрические сети» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»на поставку электроэнергии в здание по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ООО «ИК «МТМ»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы ЧАСФ «АРСТ»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_12С.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 27.10.2011); документы АПМ «Вязовский»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы ООО «ЭПИА-фонд»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы АП «Донбасстромпроект», изъятые в ГНИ в Ворошиловском районе города Донецка (протокол выемки 04.10.2011); документы ООО «Каскад», изъятые в ГНИ в Киевском районе города Донецка (протокол выемки 11.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_19В.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ЧП «Австостиль» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ООО «Олникс»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ООО НПП «Артстрой»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 19.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_13В.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 21.10.2011); документы ЧП «Фирма «Фармацея»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 25.10.2011); документы ООО «Икс-Ком» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 31.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_9А.» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 01.11.2011); документы ФЛП «ОСОБА_14П.» по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 04.11.2011); документы ООО «Аудио Люкс»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 04.11.2011); документы ФЛП «ОСОБА_8Е.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 07.11.2011); документы ЧП «Искандер»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 07.11.2011); документы УГСО ГУМВД Украины в Донецкой области по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 15.11.2011); документы ОАО «Донецкстройматериалы»по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); материалы выемки документов в ПАО «ЕБРФ»по счету ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 30.09.2011); документы Управления образования Донецкого городского совета по взаимоотношениям с ООО «Каскад»- в части аренды предприятием ООО «Каскад» нежилых помещений в школе-интернате № 10 (изъяты протоколом выемки от 15.11.2011); документы ККП «Донецкгортеплосеть»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»на поставку тепловой энергии в здание по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы КП «Донецкгорводоканал»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»на водоснабжение здания по пр. Ватутиина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ЧП «Центр поддержки градостроительных инициатив» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»- в части выполнения предприятию ООО «Каскад» проектных работ по разработке градостроительного обоснования на размещение комплекса в пос. Седово (изъяты протоколом выемки от 17.10.2011); документы Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области по объекту недвижимости, расположенном по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а (изъяты протоколом выемки от 06.09.2011); материалы выемки документов в Бюро технической инвентаризации города Донецка по объекту недвижимости зданию по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 29.09.2011); материалы выемки документов ООО «Каскад»в ПАО «Банк Восток»(изъяты протоколом выемки от 26.09.2011); материалы выемки регистрационных документов ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»в Управлении государственной регистрации Донецкого городского совета (изъяты протоколом выемки от 26.09.2011); материалы выемки документов ООО «Каскад»в ПАО «Банк Камбио» (изъяты протоколом выемки от 23.09.2011); материалы выемки документов ООО «Каскад»в Донецком РУ ПАО «КБ «Надра»(изъяты протоколом выемки от 22.09.2011), хранящиеся в материалах уголовного дела хранить при деле.

Вещественные доказательства - предметы и документы, осмотренные протоколами осмотра от 19.09.2011, от 22.09.2011, от 26.09.2011, от 27.09.2011, от 03.10.2011 и от 27.10.2011:

- Папка-скоросшиватель с записью на лицевой стороне «ООО «Каскад», регистры бухгалтерского учета 3 квартал 2009»с подшитыми оборотно-сальдовыми ведомостями, анализами счетов, налоговыми накладными, выставленными предприятию ООО «Каскад»счетами, актами приема-передачи выполненных работ (услуг) на 148 листах.

- Скоросшиватель с листками бумаги с записями «Хронология событий»по договору № 07-403 от 30.10.2006 на 8 листах.

- Файл с документами на 12 листах по взаимоотношениям ООО «Каскад»с Управлением образования Донецкого горсовета: гарантийное письмо ООО «Каскад»№ 24/06 от 24.06.2010; копия распоряжения № 66 от 25.01.2010, договор аренды от 25.01.2010 с приложениями на 10 листах.

- Книга учета продаж ООО «Каскад»на 50 листах за период с октября 1998 года по 28.07.2005,

- Книга учета покупок ООО «Каскад»на 50 листах за период с 16.11.1998 по 31.07.2005.

- Папка № 269 «Выписки ЕБРФ по счету ООО «Каскад»за период с января 2006 года по декабрь 2006 года, а также письмом СГП «Укрспецюст» № 9974 от 16.10.2006 в адрес ООО «Каскад»о проведенных расчетах по договору № 27 от 12.08.2004 по созданию программного комплекса.

- Папка-скоросшиватель с записью «Отчет за декабрь 2006»с анализами по движению средств, задолженностям ООО «Каскад»за отчетный период с 01.01.2007 по 16.01.2007 на 45 листах.

- Папка № 258 налоговыми накладными ООО «Каскад»(выписанными и полученными) за период с января 2005 года по декабрь 2005 года на 248 листах.

- Папка «Приказы ООО «Каскад»с приказами: № 01/30-11 от 30.11.2010 и заявлением к нему, № 21/05-10 от 21.05.2010, № 01/2-03 от 01.03.2010 с заявлением, № 01/1-03 от 01.3.2010 с заявлением, № 01/4-02к от 01.02.2010, № 01/03-2 к от 01.02.2010, № 18-05/01к от 18.05.2009, № 18-05/05к от 18.05.2009, № 28-04к от 28.04.2009 по ОСОБА_5, № 27-04к от 27.04.2009 с заявлением ОСОБА_4, № 17-03к о 17.03.2009 с заявлением, № 01/10/06-к от 01.10.2006 по ОСОБА_2, .№ 30/09/06-к от 30.09.2006 по ОСОБА_2, табеля учета рабочего времени за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август сентябрь 2006 года, № 20-09-06к от 20.09.2006 по ОСОБА_37 с заявлением, № 5-к от 31.12.2005 по ОСОБА_37 с заявлением, № 5-к от 01.10.2003 по ОСОБА_2, № 4-к от 01.08.2003 по ОСОБА_38, № 3-к от 31.07.2003 по ОСОБА_39 с заявлением, № 2-к от 31.07.2003 по ОСОБА_40 с заявлением, № 7 от 02.09.2002 по ОСОБА_3, № 5-к от 01.08.2002 по ОСОБА_40 с заявлением.

- Папка-скоросшиватель с записью на лицевой стороне «ООО «Каскад», Регистры бухгалтерского учета 4 квартал 2009»с подшитыми оборотно-сальдовыми ведомостями, анализами счетов, налоговыми накладными, выставленными предприятию ООО «Каскад»счетами, актами приема-передачи выполненных работ (услуг) на 134 листах (пронумеровано в ходе осмотра).

- Папка-скоросшиватель с документами: заявление ОСОБА_6 об увольнении с ООО «Каскад»от 20.08.2010, акты приема-передачи выполненных работ за июль-август 2010 года между ООО «Каскад»и арендаторами ФЛП ОСОБА_14, ООО «Сила Закона», ДОФ ГП «Укрспецзем», АРСТ, ФЛП ОСОБА_11

- Папка № 247 с выписками банка по счету ООО «Каскад»в ЗАО «Агробанк»за период с января 2004 года по 0ктябрь 2004 года на 595 листах.

- Папка-скоросшиватель «Исходящая документация ООО «Каскад»с документами: справка о балансовой стоимости № 15/02/10 от 15.02.201 по встроенному помещению по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а, письмо в № 20/04/10 от 20.04.2010, письмо б\н от 19.04.2010, письмо в ГНИ № 16 от 16.03.2010, письмо в ГНИ № 16/1 от 16.03.2010, письмо в ГНИ б\н от 19.01.2010, заявление о выдаче свидетельства об оплате единого налога от 08.12.2010, письмо № 15 от 28.09.2009.

- Папка-скоросшиватель с аудиторским заключением по деятельности ООО «Каскад»от 24.03.2009 за период с 1 апреля 2006 года по 31 декабря 2008 года.

- Папка с записью «ООО «Каскад». Договор аренды с ДОФ ГП «Укрспецзем»с документами: договора аренды № 01/06/07 от 01.06.2007, актами замера помещения, копией дополнительного соглашения от 01.02.2009, дополнительным соглашением от 31.12.2009, актами приема-передачи выполненных работ (услуг) о 30.04.2010, 31.03.2010, 28.02.2010, 30.11.2009, 31.01.2010, 31.12.2009, 30.11.2009, 30.01.2009, 31.10.2009, 30.06.2009, 30.08.2009, 31.07.2009, 31.08.2009, 27.02.2009, 31.03.2009, 30.04.2009, 31.05.2009, 31.03.2009 всего 27 листов.

- Дополнительное соглашение между ООО «Каскад»и ДОФ ГП «Укрспецзем» от 02.01.2008 к договору № 01/06/07 от 01.06.2007 на 1 листе.

- Чековая книжка ООО «Каскад»на получение наличных денежных средств в банке «Камбио»чеки №№ 7475926-7475950.

- Папка-скоросшиватель «Заработная плата ООО «Каскад»2006-2007-2008-2009-май 2010»с документами на 88 листах.

- Файл с копиями документов: копия Приказа Министерства юстиции Украины № 382/7 от 17.04.2006 «О создании комиссии по ликвидации СГП «Укрспецюст»на 3-х листах, копия Постановления КМУ № 452 от 05.04.2006 «О ликвидации СГП «Укрспецюст», копия определения Хозяйственного суда города Киева по делу № 23/127-б от 14.04.2006 «О возбуждении дела о банкротстве СГП «Укрспецюст», письмо № 11\2-848 от 16.05.2006, копии бланков ЧП «Донспецстрой», копия письма ООО «Тандем»№ 64 от 18.05.2006сч приложением на 15 листах, письмо Регионального отделения ФГИ Украины по Донецкой области № 06-03-7126 от 27.08.2008 в адрес СГП «Укрспецюст»о погашении задолженности за аренду, копия письма ООО «Мультисервис»№ 863 от 06.08.2007, письмо Министерства юстиции Украины № 49-37/714 от 19.05.2005, доверенность СГП «Укрспецюст»№ 195 от 18.05.2005.

- Папка № 259 с выписками банка по счету ООО «Каскад»в ЗАО «Агробанк»за 2005 год на 351 листе (пронумеровано в ходе осмотра).

- Папка № 277 «Выписки ЕБРФ по счету ООО «Каскад»за период с января 2007 года по декабрь 2007 года, а также письмом СГП «Укрспецюст» № 1374 от 19.02.2007 в адрес ООО «Каскад»о проведенных расчетах по договору № 27 от 12.08.2004 по созданию программного комплекса. Кроме того, в указанной папке находится входящая и исходящая документация ООО «Каскад»за 2007 год на 38 листах.

- Папка № 267 с актами приема-передачи выполненных работ, счетами-фактуры ООО «Каскад»за период с января 2006 года по декабрь 2006 года на 224 листах (пронумеровано в ходе осмотра).

- Папка № 201/1 с документами, связанными с арендой ООО «Каскад»помещений по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 94 (проект договора, переписка, акты оценки).

- Папка № 268 с записью «Ватутина, 33-а»с документами ООО «Каскад»за 2006 год: письмо СГП «Укрспецюст»№ 1756 от 27.11.2006, справка ООО «Каскад» о наличии счетов № 19 от 26.06.2006, письмо ООО «Каскад»в адрес ККП «Донецкгортепосеть»№ 10 от 20.03.2006, письмо ООО «Каскад»в адрес КП БТИ г. Донецка № 20/11/2 от 20.11.2006, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад»и ОАО «Донецкстройматериалы»от 15.09.2006, от 14.11.2006, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»на 31.01.2006, акт безбанковского расчета взаимных требований между ООО «Каскад» и ДФ СГП «Укрспецюст»за период 2002-2004 года, приказ № 6-к от 15.09.2006 о назначении на должность директора ООО «Каскад»ОСОБА_4, акт приема-передачи печати и штампа ООО «Каскад»от 17.09.2006, счета на оплату Управления образования г. Донецка в адрес ООО «Каскад» № 3 от 09.03.2006, № 3/1 от 20.03.2006, № 2 от 09.02.2006, № 2/1 от 24.02.2006, выписки по счету ООО «Каскад»в ЗАО «ЕБРФ», ЗАО «Агробанк»и банка «Надра»за период 2006 года.

- Папка № 257 с документами ООО «Каскад»за 2005 год: кассовые документы на 41 листе; акты выполненных работ на 110 листах, приходные документы на 80 листах, счета на оплату ООО «Каскад» на 72 листах.

- Папка № 9014 с банковскими выписками по счетам ООО «Каскад»за 2006-2009 года, и оборотно-сальдовыми ведомостями по оборотам на счетах.

- Папка № 272 с документами ООО «Каскад»: договор аренды № 01-04/06 от 01.04.2006 между ООО «Каскад» и ООО «Донецкий сеточный завод», акт приема-передачи помещения к нему от 01.04.2006, - договор аренды № 11-05/06 от 11.05.2006 между ООО «Каскад» и ООО «Донецкий сеточный завод», акт приема-передачи помещения к нему от 11.05.2006, - договор аренды № 03-01/06/2 от 03.01.2006 между ООО «Каскад»и ООО «КЗТС-сервис», акт приема-передачи помещения к нему от 03.01.2006, акт приема-передачи из аренды от 31.03.2006, дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 03-01/06/2 от 31.03.2006, - договор аренды № 03-01-06 от 03.01.2006 между ООО «Каскад»и ДП «Консалтинговый центр», дополнительное соглашение к договору от 31.01.2006, акт приема-передачи помещения из аренды от 31.01.2006, - договор аренды № 03-04/06 от 03.04.2006 между ООО «Каскад»и ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6», акт приема-передачи помещения от 03.04.2006, письмо ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6»№ 87 от 12.04.2006, письмо ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6» № 204 от 19.10.2006, дополнительное соглашение к договору от 19.10.2006, акт сверки взаимных расчетов по договору, - договор от 18.05.2006 между ООО «Каска» и Новоазовским районным проектно-производственным архитектурно-планировочным бюро, - договор аренды № 030106/4 от 03.01.20067 между ООО «Каскад»и ООО «ЭПИА-фонд», - договор № 24 на предоставление услуг от 23.02.2006 между ООО «Каскад» и ООО «Партнер-аудит», - договор б\н и даты между ООО «Каскад»и ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»и расчет оплаты к нему, - договор аренды № 03-01/06 от 03.01.2006 между ООО «Каскад»и ООО «Мультимедиа софт».

- Файл с документами ООО «Каскад»:

- дополнительное соглашение № 1 от 05.01.2011 к договору № 01/01/10 аренды от 01.01.2010 между ООО «Каскад»и ООО ЮФ «Сила Закона», акты приема-передачи к договору аренды № 6/06/11 от 30.06.2011, № 15/07/11 от 20.07.2011, № 15/06/11 от 30.06.2011, № 15/05/11 от 31.05.2011, № 15/04/11 от 29.04.2011, № 15/03/11 от 31.03.2010, № 15/02/11 от 28.02.2011, № 15/01/11 от 31.01.2011, № 15/02/11 от 28.02.2011, № 15/01/11 от 31.01.2011, № 15/12/10 от 31.12.2010, № 15/11/10 от 30.11.2010, № 15/09/10 от 30.09.2010, № 15/10/10 от 29.10.2010, № 15/08/10 от 31.08.2010, № 15/06/10 от 30.06.2010, № 15/07/10 от 30.07.2010, № 15/06/10 от 30.06.2010, № 15/05/10 от 31.05.2010.

- Папка № 291 с документами ООО «Каскад»:

- реестр договоров 2007-2008-2009 года,

- дополнительное соглашение от 02.01.2007 к договору аренды № 01/06/07 от 01.06.2007,

- договор № 198 от 14.08.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»,

- договор аренды № 01/07/08-1 от 01.07.2008 между ООО «Каскад» и ООО «Бакотек», акт приема-передачи помещения от 01.07.2008,

- договор о присоединении к электрическим сетям № 290708-5д23/26 между ОАО «Донецкоблэнерго»и ООО «Каскад», исходные данные для расчета оплаты за присоединение к сети, технические условия,

- договор аренды № 01/04/08-1 от 01.04.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_8Ю.», акт приема-передачи помещения к договору от 31.10.2008, акт приема-передачи помещения от 01.04.2008,

- договор аренды № 01/04/08-2 от 01.04.2008 между ООО «Каскад» и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения от 01.04.2008, акт приема-передачи помещения от 31.10.2008,

- договор аренды № 01/06/08 от 01.06.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_10А.»

- договор аренды № 01/06/08 от 01.06.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_11В.»,

- договор аренды № 0101/07 от 02.01.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения к договору от 02.01.2007,

- договор аренды № 10/10/08 от 10.10.2008 между ООО «Каскад»и ЧАСФ «АРСТ», письмом к договору о расторжении договора,

- договора аренды № 01/08/08 от 01.08.2008 между ООО «Каскад»и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения от 01.08.2008,

- договор аренды № 01/01/08-2 от 01.01.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_8Ю.», акт приема-передачи помещения по договору от 01.01.2008,

- договор аренды 01/01/08-1 от 01.01.2008 между ООО «Каскад»и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения по договору от 01.01.2008,

- договор аренды № 01/08/08 от 01.08.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_7,

- договор аренды № 01/05/08 от 01.05.2008 между ООО «Каскад»и Донецкий городской компьютерный клуб «ОСОБА_14 плюс», акт приема-передачи помещения к договору от 31.05.2008,

- дополнительное соглашение от 01.02.2009 к договору аренды № 01/06/07 от 01.02.2009 между ООО «Каскад»и ДОФ ГП «Укрспецзем»,

- договор аренды № 01/09/08 от 01.09.2008 между ООО «Каскад»и ЧП «АПМ «Вязовский», акт приема-передачи помещения к договору от 01.09.2008,

- договор аренды № 01/02/08 от 01.02.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_9А.», акт приема-передачи помещения к договору от 01.02.2008,

- договор аренды № 01/11/07 от 01.11.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Аудио Люкс»,

- договор аренды № 03-01/07 от 03.01.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Мультимедиа софт», акт приема-передачи к договору от 03.01.2007, акт приема-передачи помещения из аренды от 31.07.2007, акт приема-передачи помещения из аренды от 02.01.2007, - дополнительное соглашение от 31.07.2007 к договору аренды № 03-01/07 от 31.07.2007

- дополнительное соглашение от 22.03.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Мультисервис»о переименовании ООО «Мультимедиа софт»в ООО «Мультисервис».

- Папка № 280 с записью «Договора 2007»с документами ООО «Каскад»:

- договор аренды № 01/11/07 от 01.11.2007 между ООО «Каскад»и ООО «ОСОБА_8 люкс»,

- дополнительное соглашение № 4 от 01.12.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Стройглобалс», договорная цена, локальная смета № 2-1-1, ведомость ресурсов к локальной сети № 2-1-1, справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2007 года, расчет общепроизводственных расходов, итоговая ведомость ресурсов,

- дополнительное соглашение № 3 от 01.11.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Стройглобалс», итоговая ведомость ресурсов, расчет общепроизводственных расходов, ведомость ресурсов, локальная смета, справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2007 года, договорная цена, расчет общепроизводственных расходов к акту АКБ-2в,

- дополнительное соглашение № 2 от 19.09.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007, справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2007 года, договорная цена,

- дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007, договорная цена,

- договор № 5-2/07 от 02.07.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Стройглобалс», договорная цена, справка о стоимости выполненных работ за июль 2007 года,

- договор аренды № 109-05 от 01.09.2007 между ООО «Каскад»и СГП «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения к договору от 01.09.2007, акт приема-передачи помещения из аренды, дополнительно соглашение от 01.11.2007,

- договор поставки оборудования № 2203/07-1 от 22.03.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Асткон»,

- договор аренды № 01/11/07 от 01.11.2007 между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_7,

- акт приема-передачи помещения от 01.06.2007 к договору аренды № 01/06/07 от 01.06.2007 между ООО «Каскад»и ДОФ ГП «Укрспецзем»,

- договор поставки оборудования № 2404/07-2 от 21.04.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Асткон»,

- дополнительное соглашение от 01.11.2007 к договору аренды № 110-05 от 01.09.2007 между ООО «Каскад»и СГП «Укспецюст»,

- дополнительное соглашение № 02 от 01.01.2007 к договору № 410/1 от 28.07.2004 между ООО «Каскад»и Рекламный агентством «Золотой граммофон»с сопроводительным письмом,

- протокол соглашения о договорной цене от 20.04.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Центр поддержки градостроительных инициатив»,

- договор поставки № 1606/07-2 от 16.06.2007 между ООО «Каскад» и ООО «Асткон»,

- договор аренды № 01/01/07 от 01.01.2007 между ООО «Каскад» и ООО «Донецкий сеточный завод», акт приема-передачи помещения к договору от 01.01.2007,

- договор аренды № 101-05 от 01.08.2007 между ООО «Каскад»и СГП «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения к договору от 01.08.2007,

- договор № 198 от 14.08.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»с расчетом стоимости работ,

- договор на выполнение проектных работ № 23/2007 от 20.04.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Центр поддержки градостроительных инициатив».

- Папка № 254 с записью «Договора 2004»с документами ООО «Каскад»:

- договор № 410/1 от 28.07.2004 между ООО «Каскад»и ООО «РА «Золотой граммофон»,

- договор № 27 на создание компьютерного программного комплекса от 12.08.2004 между ООО «Каскад»и СГП «Укрспецюст», план работы по созданию комплекса, дополнительное соглашение о досрочном расторжении договора № 27 от 12.08.2004,

- договор № 13 от 02.08.2004 о создании компьютерного программного комплекса от 02.08.2004 между ООО «Каскад»и гр. ОСОБА_41,

- договор № 12 от 02.08.2004 о создании компьютерного программного комплекса от 02.08.2004 между ООО «Каскад»и гр. ОСОБА_42.

- Папка № 827 с документами ООО «Каскад»:

- копия договора аренды административного помещения № 4-05 от 03.01.2006 межу ОАО «Донецкстройматериалы»и СГП «Укрспецюст»,

- договор аренды № 1 от 01.03.2006 между АП «Донбасстромпроект» и ДП «Консалтинговый центр», акт приема-передачи помещения к договору о 01.03.2006,

- договор аренды помещения № 31/12 от 31.12.2004 между АП «Донбасстромпроект»и ДП «Консалтинговый центр», дополнительное соглашение к договору от 29.04.2005, акт приема-передачи помещения из аренды,

- договор аренды № 69-05 от 01.10.2004 между АП «Донбасстромпроект»и СГП «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения от 01.10.2004, приложение к договору с расшифровкой,

- дополнительное соглашение от 30.09.2004 к договору аренды,

- договор аренды помещений б\н от 13.01.2003 между АП «Донбасстромпроект»и ДФ СГП «Укрспецюст», приложением к договору с расшифровкой, дополнительное соглашение к договору от 30.09.2004,

- договор аренды № 3-13/012261 от 26.12.2000 между ОАО «Донецкстройматериалы»и ДФ «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения к договору от 15.10.2001, дополнительное соглашение к договору от 15.10.2001

- договор аренды б\н от 01.12.2000 между АП «Донбасстромпроект» и ДФ СГП «Укрспецюст»,

- договор аренды б\н от 31.03.2000 между ОАО «Донецкстройматериалы»и ДФ СГП «Укрспецюст»,

- договор аренды имущества (бытовой техники) № 01/09/05 от 01.09.2005 между АП «Донбасстромпроект»и ООО «Каскад», акт приема-передачи помещения к договору от 01.09.2005, акт приема-передачи помещения из аренды от 31.12.2005.

- Папка № 001 с учредительными и регистрационными документами АП «Донбасстромпроект» (10 пакет):

-свидетельство о государственной регистрации АП «Донбасстромпроект»бланк А00 № 742733 от 17.06.2008,

- справка АБ № 029168 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины,

- свидетельство о государственной регистрации от 05.06.1997,

- справка № 7-23-844 от 01.03.2001 о включении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины от 01.03.2001,

- Устав АП «Донбасстромпроект»от 06.02.1992,

- Договор аренды имущества, в том числе помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, между НПО «Стройматериалы»и Донецким отделением НПО «Стройматериалы», перечень основных средств к договору аренды (приложение № 1), перечень передаваемых в аренду помещений (приложение № 2),

- уведомление о взятии на учет № 1632,

- страховое свидетельство от 23.01.2001,

- справка о взятии на учет плательщика налогов от 15.06.2001,

- уведомление о регистрации плательщика страховых взносов,

- уведомление о взятии на учет в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ворошиловском районе г. Донецка от 23.03.1991,

- коллективный договор АП «Донбасстромпроект»,

- письмо «Укрстройматериалы»№ 14/20 от 31.05.2000 в адрес АП «Данбасстромпроект»,

- договор № 53 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 2000 год,

- договор № 1 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 2001 год,

- договор № 33 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 1999 год,

- договор № 49 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 2000 год,

- распоряжение № 98/14р от 06.02.1992,

- справка № 00294332, письмо Управлении статистики Донецкой области № 01-4-884 от 28.04.1992,

- контракт на ОСОБА_43 на срок с 06.05.1992 по 06.05.1997.

- Папка-скоросшиватель с документами ООО «Каскад»:

- протокол № 3 общих сборов ООО «Каскад»от 01.09.2010 об увольнении с должности директора ОСОБА_6 (2 экземпляра),

- свидетельство о государственной регистрации бланк А00 № 318867 от 19.10.1998

- справка АБ № 076201 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 31.05.2010,

- копия договора дарения от 19.05.2010

- справка АБ № 203596 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 06.05.2009,

- протокол № 3 общих сборов участников ООО «Каскад»от мая 2010 года (без точной даты),

- лист изменений и дополнений к Уставу ООО «Каскад»от 30.08.1999,

- лист дополнений к Уставу ООО «Каскад»от 24.02.2002,

- протокол № 2 общих сборов участников ООО «Каскад»от 12.04.2009,

- листа изменений и дополнений к Уставу ООО «Каскад»от 14.04.2003,

- копия учредительного договора ООО «Каскад»от 19.10.1998,

- протокол № 7 общего собрания участников ООО «Каскад»от 12.08.1999,

- протокол № 8 общего собрания участников ООО «Каскад»от 26.06.2000,

- протокол № 1 общего собрания участников ООО «Каскад»от 21.01.2002,

- протокол № 2 общего собрания участников ООО «Каскад»от 02.09.2002,

- протокол № 3 общего собрания участников ООО «Каскад»от 27.02.2003,

- протокол № 4 общего собрания участников ООО «Каскад»от 22.05.2003,

- протокол № 5 общего собрания участников ООО «Каскад»от 15.09.2006,

- протокол № 1 общего собрания участников ООО «Каскад»от 01.02.2008,

- протокол № 4 общего собрания участников ООО «Каскад»от 22.05.2003,

- справка Донецкого областного управления статистики № 101-4964 от 19.10.2006,

- протокол № 403/10 общего собрания участников ООО «Каскад»от 03.02.2009.

- Файл с документами ООО «Каскад»:

- копия протокола № 5 общего собрания участников ООО «Каскад»от 15.09.2006 о назначении директором ОСОБА_4,

- акты приема-передачи выполненных работ по аренде помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке на 26 листах пронумеровано в ходе осмотра (не пописаны со стороны арендаторов).

- Папка скоросшиватель с записью «Договора аренды ОСОБА_19 с документами:

- счета на оплату от ООО «Каскад»в адрес ООО «Олникс»и ЧП «Автостиль»№ 02-04/10 от 21.04.2010, № 03-04/10 от 21.04.2010, № 02-02/10 от 11.02.2010, № 02-03/10 от 11.03.2010, № 03-02/10 от 11.02.2010, № 03-03/10 от 11.03.2010, № 02-03/10 от 11.03.2010, СФ-0000027 от 21.05.2007, № СФ-0000131 от 02.12.2009, № СФ-0000117 от 9.11.2009, № СФ-0000101 от 23.10.2009, № СФ-0000103 от 23.09.2009, № СФ-0000102 № 23.08.2009, № СФ-0000056 от 29.07.2009, № СФ-0000055 от 30.06.2009, № СФ-0000014 от 30.04.2009, № 19-12/09 от 19.12.2009, № 02-07/10 от 27.07.2010, № 03-07/10 от 27.07.2010, № 02-06/10 от 30.06.2010, № 03-06/10 от 30.06.2010

- письмо ОСОБА_19 в адрес ООО «Каскад», договор на оказание услуг от 01.08.2006 ме6жду ООО «Олникс»и ОСОБА_44, акт приема-передачи помещения к договору, договор на оказание услуг от 01.08.2006 между ЧП «Автостиль»и ОСОБА_44 и акт приема-передачи к нему,

- акт приема-передачи помещения от 30.09.2009, от 31.10.2009, от 31.08.2009, 31.12.2009.

- Папка-скоросшиватель с записью «Аренда ЧП «Фармацея»и ООО «Недра»с актами приема-передачи выполненных работ от имени ООО «Каскад»в адрес ЧП «Фармацея»и ООО «Недра»и других арендаторов в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, договором аренды № 01/09/10-01 от 01.09.2010 между ООО «Каскад»и ЧП «Фармацея», договором аренды № 01/09/10-02 о 01.09.2010 между ООО «Каскад»и ООО НПФ «Недра», всего 45 листов.(пакет № 17).

- Папка скоросшиватель № 802 с документами ООО «Каскад:

- заключение МЧП «ПФ «Науктехпроект»о стоимости встроенных помещений площадью 1415, 5 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина. 33-а на 30.11.20034,

- копия технического заключения № 11/2004 МЧП «ПФ «Науктехпроект»,

- приказ АП «Донбасстромпроект»б\н от 31.07.2006 о сложении полномочий директора ОСОБА_45 и исполнением обязанносте1 директора ОСОБА_4

- документы АП «Донбасстромпроект»: решение № 23/690 от 03.09.1965, письмо № 65-504, письмо № 2\187 от 02.09.1965, приказ № 233 от 15.09.1965, письмо № 29/2-2879 от 10.06.1965, извещение № 1 , письмо № 12-04-436 от 13.12.1990, акт приема-передачи помещения от 29.12.1990, протокол соглашения от 3.12.1990, договор о закреплении основных средств.

- Папка-скоросшиватель с записью «Отчеты кассира 2009 года по ООО «Каскад»на 32 листах.

-Папка скоросшиватель № 9003 с документами ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»:

- опись к папке № 4,

- копия письма Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области № 11-06-01-04267 от 23.04.2009 в адрес АП «Донбасстромпроект»,

- копия письма Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области № 11-06-04-02390 от 11.03.2009 в адрес СГП «Укрспецюст»об отказе в даче разрешения на проведение реконструкции здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке,

- копия государственного акта на землю № 006284 с копией технического паспорта админздания ОАО «Донецкстройматериалы»от 06.02.2005,

- копия договора аренды № 06-06 от 02.01.2008 между ОАО «Донецкстройматериалы»и ООО «Мультисервис»с актом приема-передачи помещения к договору,

- копия договора аренды № 3406/2007 от 11.12.2007 между Региональным отделением ФГИ Украины в Донецкой области и СГП «Укрспецюст»,

- копия договора о совместном содержании здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке между ООО «Каскад» и ОАО «Донецкстройматерилы»от 02.01.2009,

- копия письма ОАО «Донецкстройматерилы»№ 01/10 от 17.03.2008,

- копия письма АП «Донбасстромпроект»№ 18/03/08 от 18.03.2008,

- копия письма АП «Донбасстромпроект»№ 01/04/08 от 01.04.2008,

- копия письма ОАО «Донецкстройматерилы»№ 01/09 от 17.03.2008,

- копия письма ООО «Каскад»№ 18/03/08 от 18.03.2008,

- копия письма ООО «Каскад»№ 01/04/08 от 01.04.2008,

- доверенность ООО «Каскад»от 10.03.2009,

-копия договора аренды б\н от 01.08.2007 между ОАО «Донецкстройматериалы», акт высвобождения помещения к нему, письмо ООО «Мультисервис»от 31.07.2007,

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 29.05.2005 на административное здание по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а,

- копия технического паспорт БТИ г. Донецка от 15.04.2002 на встроенное помещение в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а,

- копия отчета СПД ОСОБА_46 об оценке имущества помещения площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а с копией листа с записями площадей в указанном здании,

- копия письма СГП «Укрспецюст»в адрес ОАО «Донецкстройматериалы»№ 285 от 01.04.2008,

- копия договора о совместном содержании здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке между АП «Донбасстромпроект» и ОАО «Донецкстройматериалы»от 03.01.2000,

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 29.08.2005 на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а,

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 21.07.2003 на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а.

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 29.03.2005 на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а.

- копия письма АП «Донбасстромпроект»от 03.03.2009 в адрес Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области,

- копия письма ООО «Каскад»№ 02/03/09 от 02.03.2009 в адрес Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области.

- Папка с записью «Учредительные документы ООО «Каскад»с документами:

- протокол собрания участников ООО «Каскад»№ 1 от 06.10.1998,

- протокол № 7 от 12.08.1999,

- копия протокола № 8 от 26.06.2000,

- протокол № 1 от 21.01.2002,

- копия протокола № 2 от 02.09.2002,

- протокол № 3 от 27.02.2003,

- копия протокола № 4 от 22.05.2003,

- протокол от 01.12.2005,

- протокол № 5 от 15.09.2006,

- протокол № 1/2009 от 24.04.2009,

- протокол № 18/09 от 16.07.2009,

- копия Устава от 19.10.1998,

- лист изменений и дополнений к уставу от 30.08.1999,

- лист дополнений к уставу от 04.02.2002,

- лист изменений и дополнений к уставу от 14.04.2003,

- копия учредительного договора от 19.10.1998,

- справка облстата № 30189886 от 29.07.2002,

- справка облстата № 7-25-288 от 22.0щ4.2003,

- копия устава от 22.09.2006,

- справка облстата № 203596

- свидетельство № 564000296 об оплате единого налога от 8.12.2009,

- решение № 310/1 от 14.04.2003,

- уведомление пенсионного фонда от 20.10.1998,

- штатное расписание на 2009 год,

- доверенность № 04 от 31.12.2005,

- приказ № 28-04-к от 28.04.2009 о вступлении в должность ОСОБА_5

- копия справки облстата № 101-4964 от 19.10.2006,

- акт разграничения балансовой принадлежности от 23.12.2009,

- приказ № 6-к от 15.09.2006,

- Папка № 260 с банковскими выписками и платежными поручениями ООО «Каскад»за 2005 год на 395 листах.

- Папка № 286 с записью «Банк 2009» с банковскими выписками и платежными поручениями ООО «Каскад»за 2009 год на 405 листах.

- Папка с записью «ОСОБА_5 сторонних организаций»с подшитыми документами ООО «Каскад»за период 2009-2010 года на 196 листах, а также находившемся в папке счетом № 652 ООО «Каскад»за 2009 год, счетом № 653 ООО «Каскад»за 2009 год, подшивкой документов по счету № 372 от 2010 на 53 листах.

- Папка № 206 с документами ООО «Каскад»:

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2006 (оценщик ОСОБА_46В.),

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 193, 4 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 22.11.2006 (оценщик ОСОБА_46В.),

- копии плана строения БТИ города Донецка помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке,

- заключение о стоимости инвентарных объектов, в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2006 (оценщик ОСОБА_46В.),

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2006 (оценщик ПФ «Науктехпроект»),

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2004 (оценщик ПФ «Науктехпроект») и техническое заключение № 11/2004.

- Папка № 276 с записью «Акты»с подшитыми документами ООО «Каскад»- актами выполненных работ и счетами-фактурами за период 2007-2008 года на 342 листах.

- Папка № 283 с записью «Счета выписанные» с подшитыми документами ООО «Каскад»- актами выполненных работ и счетами-фактурами за период 2008-2009 года на 383 листах.

- Папка-скоросшиватель с записью «Книга учета движения трудовых книжек, приказы 2002-2005 года с документами АП «Донбасстромпроект»№ 77:

- приказ № 31/07/06-к от 31.07.2006 о сложении полномочий директора ОСОБА_45 и назначении возложении обязанностей директора на ОСОБА_4,

- приказ № 1-к от 01.07.2008 о принятии на работу ОСОБА_47 и приказ № 2-к от 31.12.2008 об увольнении ОСОБА_47

- книга учета движения трудовых книжек АП «Добасстромпроект»,

- иные приказы и кадровые документы АП «Донбасстромпроект»за 2002-2005 года, не имеющие отношение к уголовному делу.

- Папка-скоросшиватель № 803 с записью «ГНИ, первое полугодие 2004 года»с документами АП «Донбасстромпроект»:

- копия письма АП «Донбасстромпроект»№ 03/03/09 от 03.03.2009 в адрес Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области,

- копии документов по аренде АП «Донбасстромпроект»целостного имущественного комплекса помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке за период с 1990 года по 2004 год на 162 листах.

- Папка-скоросшиватель «Регистры бухгалтерского учета ООО «Каскад»за 2-й квартал 2009 года.

- Папка с записью «ООО «Каскад», переданные документы», в котором находится копия акта приема-передачи документов АП «Донбасстромпроект»от 11.04.2009 между ОСОБА_4 и ОСОБА_28 на 9 листах.

- Папка № 811 с документами АП «Донбасстромпроект»:

- ведомость прихода и расхода материалов за 2004-2005 года,

- главная книга за 2005 год,

-копия акта приема-передачи печати и документов АП «Донбасстромпроект»между ОСОБА_45 и ОСОБА_43 от 26.04.2005,

- счет АП «Расчеты с другими дебиторами 2005»на 7 листах.

- журналы ордера АП «Донбасстромпроект».

- Файл с документами:

- акт приема-передачи помещения от 01.06.2008 по договору аренды № 01/06/08 от 01.06.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_11, акты приема-передачи работ (услуг) между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_11 от 31.10.2008, от 30.08.2008.

- Папка-скоросшиватель с документами № 16:

- два акта (бланка) высвобождения помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке между СГП «Укрспецюст»и АП «Донбасстромпроект», при этом на бланках отсутствуют даты, выполнены оттиски печати СГП «Укрспецюст», без подписей руководителя, а со стороны АП «Донбасстромпроект»отсутствуют печати и подписи.

- определение Донецкого апелляционного хозяйственного суда Донецкой области от 29.06.2010 по делу № 14/349пд,

- определение Хозяйственного суда Донецкой области в отказе в возобновлении производства по делу № 44/151пд ,

- отзыв на апелляционную жалобу Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области от 17.06.2010,

- апелляционная жалоба АП «Донбасстромпроект»от 27.05.2010,

- исковое заявление Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области к СГП «Укрспецюст»,

- исковое заявление ООО «Каскад»к Региональному отделения ФГИ Украины в Донецкой области от 16.05.2009 с копиями документов (приложений) к нему на 15 листах,

- постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 14.04.2009 по делу 12/206пн по иску ООО «Каскад»к АП «Донбасстромпроект», апелляционная жалоба к нему, исковое заявление ООО «Каскад»и отзыв на него от ОАО «Донецкстройматериалы»от 13.01.2009.

- печать ООО «Каскад», изъятую 16.09.2011 в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 33/2.

- штамп ООО «Каскад»и печать ООО «Каскад», изъятый в ходе обыска 16.09.2011 в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке.

- ноутбук ОСОБА_9 № «751646455000244, изъятый в ходе обыска 16.09.2011 в помещениях ООО «Каскад»по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а -

переданные на хранение отдела «ОВД и ОГ ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области согласно акту приема передачи от 13.02.2012г. вернуть по принадлежности.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 1 700 (одна тысяча семьсот) гривен.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде - оставить без изменения.

Вещественные доказательства - документы, осмотренные протоколами осмотра от 19.09.2011, от 22.09.2011, от 26.09.2011, от 27.09.2011, от 03.10.2011, от 27.10.2011 и от 07.02.2012; договора аренды помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке; документы ООО «РА «Золотой граммофон»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 15.11.2011); документы ООО «Донецкий сеточный завод»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 25.11.2011); Документы ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 23.11.2011); документы по делу № 12/146пд, изъятые в Хозяйственном суде Донецкой области по иску СГП «Укрспецюст»к Региональному отделению ФГИ Украины в Донецкой области (изъяты протоколом выемки от 5.12.2011); документы переписка с ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект», изъятые в Региональном отделении ФГИ Украины в Донецкой области (изъяты протоколом выемки от 19.10.2011); документы Донецкого филиала СГП «Укрспецюст», изъятые в ГНИ в Киевском районе города Донецка (изъяты протоколом выемки от 30.10.2011); документы ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 19.10.2011); документы ОАО «Донецкоблэнерго»Новоазовская РЭС по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 20.10.2011, заверенные копии документов по поставке электроэнергии в ПФК «Ямайка»г. Седово); документы ООО «НПФ «Недра»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 08.12.2011); документы ООО «Бакотек»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 09.12.2011); документы СЕ ОАО ДОЭ «Донецкие электрические сети» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»на поставку электроэнергии в здание по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ООО «ИК «МТМ»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы ЧАСФ «АРСТ»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_12С.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 27.10.2011); документы АПМ «Вязовский»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы ООО «ЭПИА-фонд»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); документы АП «Донбасстромпроект», изъятые в ГНИ в Ворошиловском районе города Донецка (протокол выемки 04.10.2011); документы ООО «Каскад», изъятые в ГНИ в Киевском районе города Донецка (протокол выемки 11.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_19В.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ЧП «Австостиль» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ООО «Олникс»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ООО НПП «Артстрой»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 19.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_13В.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 21.10.2011); документы ЧП «Фирма «Фармацея»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 25.10.2011); документы ООО «Икс-Ком» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 31.10.2011); документы ФЛП «ОСОБА_9А.» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 01.11.2011); документы ФЛП «ОСОБА_14П.» по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 04.11.2011); документы ООО «Аудио Люкс»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 04.11.2011); документы ФЛП «ОСОБА_8Е.»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 07.11.2011); документы ЧП «Искандер»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 07.11.2011); документы УГСО ГУМВД Украины в Донецкой области по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 15.11.2011); документы ОАО «Донецкстройматериалы»по взаимоотношениям с ООО «Каскад» (изъяты протоколом выемки от 26.10.2011); материалы выемки документов в ПАО «ЕБРФ»по счету ООО «Каскад»(изъяты протоколом выемки от 30.09.2011); документы Управления образования Донецкого городского совета по взаимоотношениям с ООО «Каскад»- в части аренды предприятием ООО «Каскад» нежилых помещений в школе-интернате № 10 (изъяты протоколом выемки от 15.11.2011); документы ККП «Донецкгортеплосеть»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»на поставку тепловой энергии в здание по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы КП «Донецкгорводоканал»по взаимоотношениям с ООО «Каскад»на водоснабжение здания по пр. Ватутиина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 14.10.2011); документы ЧП «Центр поддержки градостроительных инициатив» по взаимоотношениям с ООО «Каскад»- в части выполнения предприятию ООО «Каскад»проектных работ по разработке градостроительного обоснования на размещение комплекса в пос. Седово (изъяты протоколом выемки от 17.10.2011); документы Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области по объекту недвижимости, расположенном по адресу: город Донецк, пр. Ватутина, 33-а (изъяты протоколом выемки от 06.09.2011); материалы выемки документов в Бюро технической инвентаризации города Донецка по объекту недвижимости зданию по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке (изъяты протоколом выемки от 29.09.2011); материалы выемки документов ООО «Каскад»в ПАО «Банк Восток»(изъяты протоколом выемки от 26.09.2011); материалы выемки регистрационных документов ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»в Управлении государственной регистрации Донецкого городского совета (изъяты протоколом выемки от 26.09.2011); материалы выемки документов ООО «Каскад» в ПАО «Банк Камбио» (изъяты протоколом выемки от 23.09.2011); материалы выемки документов ООО «Каскад»в Донецком РУ ПАО «КБ «Надра»(изъяты протоколом выемки от 22.09.2011), хранящиеся в материалах уголовного дела хранить при деле.

Вещественные доказательства - предметы и документы, осмотренные протоколами осмотра от 19.09.2011, от 22.09.2011, от 26.09.2011, от 27.09.2011, от 03.10.2011 и от 27.10.2011:

- Папка-скоросшиватель с записью на лицевой стороне «ООО «Каскад», регистры бухгалтерского учета 3 квартал 2009»с подшитыми оборотно-сальдовыми ведомостями, анализами счетов, налоговыми накладными, выставленными предприятию ООО «Каскад»счетами, актами приема-передачи выполненных работ (услуг) на 148 листах.

- Скоросшиватель с листками бумаги с записями «Хронология событий»по договору № 07-403 от 30.10.2006 на 8 листах.

- Файл с документами на 12 листах по взаимоотношениям ООО «Каскад»с Управлением образования Донецкого горсовета: гарантийное письмо ООО «Каскад»№ 24/06 от 24.06.2010; копия распоряжения № 66 от 25.01.2010, договор аренды от 25.01.2010 с приложениями на 10 листах.

- Книга учета продаж ООО «Каскад»на 50 листах за период с октября 1998 года по 28.07.2005,

- Книга учета покупок ООО «Каскад»на 50 листах за период с 16.11.1998 по 31.07.2005.

- Папка № 269 «Выписки ЕБРФ по счету ООО «Каскад»за период с января 2006 года по декабрь 2006 года, а также письмом СГП «Укрспецюст» № 9974 от 16.10.2006 в адрес ООО «Каскад»о проведенных расчетах по договору № 27 от 12.08.2004 по созданию программного комплекса.

- Папка-скоросшиватель с записью «Отчет за декабрь 2006»с анализами по движению средств, задолженностям ООО «Каскад»за отчетный период с 01.01.2007 по 16.01.2007 на 45 листах.

- Папка № 258 налоговыми накладными ООО «Каскад»(выписанными и полученными) за период с января 2005 года по декабрь 2005 года на 248 листах.

- Папка «Приказы ООО «Каскад»с приказами: № 01/30-11 от 30.11.2010 и заявлением к нему, № 21/05-10 от 21.05.2010, № 01/2-03 от 01.03.2010 с заявлением, № 01/1-03 от 01.3.2010 с заявлением, № 01/4-02к от 01.02.2010, № 01/03-2 к от 01.02.2010, № 18-05/01к от 18.05.2009, № 18-05/05к от 18.05.2009, № 28-04к от 28.04.2009 по ОСОБА_5, № 27-04к от 27.04.2009 с заявлением ОСОБА_4, № 17-03к о 17.03.2009 с заявлением, № 01/10/06-к от 01.10.2006 по ОСОБА_2, .№ 30/09/06-к от 30.09.2006 по ОСОБА_2, табеля учета рабочего времени за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август сентябрь 2006 года, № 20-09-06к от 20.09.2006 по ОСОБА_37 с заявлением, № 5-к от 31.12.2005 по ОСОБА_37 с заявлением, № 5-к от 01.10.2003 по ОСОБА_2, № 4-к от 01.08.2003 по ОСОБА_38, № 3-к от 31.07.2003 по ОСОБА_39 с заявлением, № 2-к от 31.07.2003 по ОСОБА_40 с заявлением, № 7 от 02.09.2002 по ОСОБА_3, № 5-к от 01.08.2002 по ОСОБА_40 с заявлением.

- Папка-скоросшиватель с записью на лицевой стороне «ООО «Каскад», Регистры бухгалтерского учета 4 квартал 2009»с подшитыми оборотно-сальдовыми ведомостями, анализами счетов, налоговыми накладными, выставленными предприятию ООО «Каскад»счетами, актами приема-передачи выполненных работ (услуг) на 134 листах (пронумеровано в ходе осмотра).

- Папка-скоросшиватель с документами: заявление ОСОБА_6 об увольнении с ООО «Каскад»от 20.08.2010, акты приема-передачи выполненных работ за июль-август 2010 года между ООО «Каскад»и арендаторами ФЛП ОСОБА_14, ООО «Сила Закона», ДОФ ГП «Укрспецзем», АРСТ, ФЛП ОСОБА_11

- Папка № 247 с выписками банка по счету ООО «Каскад»в ЗАО «Агробанк»за период с января 2004 года по 0ктябрь 2004 года на 595 листах.

- Папка-скоросшиватель «Исходящая документация ООО «Каскад»с документами: справка о балансовой стоимости № 15/02/10 от 15.02.201 по встроенному помещению по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а, письмо в № 20/04/10 от 20.04.2010, письмо б\н от 19.04.2010, письмо в ГНИ № 16 от 16.03.2010, письмо в ГНИ № 16/1 от 16.03.2010, письмо в ГНИ б\н от 19.01.2010, заявление о выдаче свидетельства об оплате единого налога от 08.12.2010, письмо № 15 от 28.09.2009.

- Папка-скоросшиватель с аудиторским заключением по деятельности ООО «Каскад»от 24.03.2009 за период с 1 апреля 2006 года по 31 декабря 2008 года.

- Папка с записью «ООО «Каскад». Договор аренды с ДОФ ГП «Укрспецзем»с документами: договора аренды № 01/06/07 от 01.06.2007, актами замера помещения, копией дополнительного соглашения от 01.02.2009, дополнительным соглашением от 31.12.2009, актами приема-передачи выполненных работ (услуг) о 30.04.2010, 31.03.2010, 28.02.2010, 30.11.2009, 31.01.2010, 31.12.2009, 30.11.2009, 30.01.2009, 31.10.2009, 30.06.2009, 30.08.2009, 31.07.2009, 31.08.2009, 27.02.2009, 31.03.2009, 30.04.2009, 31.05.2009, 31.03.2009 всего 27 листов.

- Дополнительное соглашение между ООО «Каскад»и ДОФ ГП «Укрспецзем» от 02.01.2008 к договору № 01/06/07 от 01.06.2007 на 1 листе.

- Чековая книжка ООО «Каскад»на получение наличных денежных средств в банке «Камбио»чеки №№ 7475926-7475950.

- Папка-скоросшиватель «Заработная плата ООО «Каскад»2006-2007-2008-2009-май 2010»с документами на 88 листах.

- Файл с копиями документов: копия Приказа Министерства юстиции Украины № 382/7 от 17.04.2006 «О создании комиссии по ликвидации СГП «Укрспецюст»на 3-х листах, копия Постановления КМУ № 452 от 05.04.2006 «О ликвидации СГП «Укрспецюст», копия определения Хозяйственного суда города Киева по делу № 23/127-б от 14.04.2006 «О возбуждении дела о банкротстве СГП «Укрспецюст», письмо № 11\2-848 от 16.05.2006, копии бланков ЧП «Донспецстрой», копия письма ООО «Тандем»№ 64 от 18.05.2006сч приложением на 15 листах, письмо Регионального отделения ФГИ Украины по Донецкой области № 06-03-7126 от 27.08.2008 в адрес СГП «Укрспецюст»о погашении задолженности за аренду, копия письма ООО «Мультисервис»№ 863 от 06.08.2007, письмо Министерства юстиции Украины № 49-37/714 от 19.05.2005, доверенность СГП «Укрспецюст»№ 195 от 18.05.2005.

- Папка № 259 с выписками банка по счету ООО «Каскад»в ЗАО «Агробанк»за 2005 год на 351 листе (пронумеровано в ходе осмотра).

- Папка № 277 «Выписки ЕБРФ по счету ООО «Каскад»за период с января 2007 года по декабрь 2007 года, а также письмом СГП «Укрспецюст» № 1374 от 19.02.2007 в адрес ООО «Каскад»о проведенных расчетах по договору № 27 от 12.08.2004 по созданию программного комплекса. Кроме того, в указанной папке находится входящая и исходящая документация ООО «Каскад»за 2007 год на 38 листах.

- Папка № 267 с актами приема-передачи выполненных работ, счетами-фактуры ООО «Каскад»за период с января 2006 года по декабрь 2006 года на 224 листах (пронумеровано в ходе осмотра).

- Папка № 201/1 с документами, связанными с арендой ООО «Каскад»помещений по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 94 (проект договора, переписка, акты оценки).

- Папка № 268 с записью «Ватутина, 33-а»с документами ООО «Каскад»за 2006 год: письмо СГП «Укрспецюст»№ 1756 от 27.11.2006, справка ООО «Каскад» о наличии счетов № 19 от 26.06.2006, письмо ООО «Каскад»в адрес ККП «Донецкгортепосеть»№ 10 от 20.03.2006, письмо ООО «Каскад»в адрес КП БТИ г. Донецка № 20/11/2 от 20.11.2006, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад»и ОАО «Донецкстройматериалы»от 15.09.2006, от 14.11.2006, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»на 31.01.2006, акт безбанковского расчета взаимных требований между ООО «Каскад» и ДФ СГП «Укрспецюст»за период 2002-2004 года, приказ № 6-к от 15.09.2006 о назначении на должность директора ООО «Каскад»ОСОБА_4, акт приема-передачи печати и штампа ООО «Каскад»от 17.09.2006, счета на оплату Управления образования г. Донецка в адрес ООО «Каскад» № 3 от 09.03.2006, № 3/1 от 20.03.2006, № 2 от 09.02.2006, № 2/1 от 24.02.2006, выписки по счету ООО «Каскад»в ЗАО «ЕБРФ», ЗАО «Агробанк»и банка «Надра»за период 2006 года.

- Папка № 257 с документами ООО «Каскад»за 2005 год: кассовые документы на 41 листе; акты выполненных работ на 110 листах, приходные документы на 80 листах, счета на оплату ООО «Каскад» на 72 листах.

- Папка № 9014 с банковскими выписками по счетам ООО «Каскад»за 2006-2009 года, и оборотно-сальдовыми ведомостями по оборотам на счетах.

- Папка № 272 с документами ООО «Каскад»: договор аренды № 01-04/06 от 01.04.2006 между ООО «Каскад» и ООО «Донецкий сеточный завод», акт приема-передачи помещения к нему от 01.04.2006, - договор аренды № 11-05/06 от 11.05.2006 между ООО «Каскад»и ООО «Донецкий сеточный завод», акт приема-передачи помещения к нему от 11.05.2006, - договор аренды № 03-01/06/2 от 03.01.2006 между ООО «Каскад»и ООО «КЗТС-сервис», акт приема-передачи помещения к нему от 03.01.2006, акт приема-передачи из аренды от 31.03.2006, дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 03-01/06/2 от 31.03.2006, - договор аренды № 03-01-06 от 03.01.2006 между ООО «Каскад»и ДП «Консалтинговый центр», дополнительное соглашение к договору от 31.01.2006, акт приема-передачи помещения из аренды от 31.01.2006, - договор аренды № 03-04/06 от 03.04.2006 между ООО «Каскад»и ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6», акт приема-передачи помещения от 03.04.2006, письмо ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6»№ 87 от 12.04.2006, письмо ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_6» № 204 от 19.10.2006, дополнительное соглашение к договору от 19.10.2006, акт сверки взаимных расчетов по договору, - договор от 18.05.2006 между ООО «Каска»и Новоазовским районным проектно-производственным архитектурно-планировочным бюро, - договор аренды № 030106/4 от 03.01.20067 между ООО «Каскад»и ООО «ЭПИА-фонд», - договор № 24 на предоставление услуг от 23.02.2006 между ООО «Каскад» и ООО «Партнер-аудит», - договор б\н и даты между ООО «Каскад»и ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»и расчет оплаты к нему, - договор аренды № 03-01/06 от 03.01.2006 между ООО «Каскад»и ООО «Мультимедиа софт».

- Файл с документами ООО «Каскад»:

- дополнительное соглашение № 1 от 05.01.2011 к договору № 01/01/10 аренды от 01.01.2010 между ООО «Каскад»и ООО ЮФ «Сила Закона», акты приема-передачи к договору аренды № 6/06/11 от 30.06.2011, № 15/07/11 от 20.07.2011, № 15/06/11 от 30.06.2011, № 15/05/11 от 31.05.2011, № 15/04/11 от 29.04.2011, № 15/03/11 от 31.03.2010, № 15/02/11 от 28.02.2011, № 15/01/11 от 31.01.2011, № 15/02/11 от 28.02.2011, № 15/01/11 от 31.01.2011, № 15/12/10 от 31.12.2010, № 15/11/10 от 30.11.2010, № 15/09/10 от 30.09.2010, № 15/10/10 от 29.10.2010, № 15/08/10 от 31.08.2010, № 15/06/10 от 30.06.2010, № 15/07/10 от 30.07.2010, № 15/06/10 от 30.06.2010, № 15/05/10 от 31.05.2010.

- Папка № 291 с документами ООО «Каскад»:

- реестр договоров 2007-2008-2009 года,

- дополнительное соглашение от 02.01.2007 к договору аренды № 01/06/07 от 01.06.2007,

- договор № 198 от 14.08.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»,

- договор аренды № 01/07/08-1 от 01.07.2008 между ООО «Каскад» и ООО «Бакотек», акт приема-передачи помещения от 01.07.2008,

- договор о присоединении к электрическим сетям № 290708-5д23/26 между ОАО «Донецкоблэнерго»и ООО «Каскад», исходные данные для расчета оплаты за присоединение к сети, технические условия,

- договор аренды № 01/04/08-1 от 01.04.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_8Ю.», акт приема-передачи помещения к договору от 31.10.2008, акт приема-передачи помещения от 01.04.2008,

- договор аренды № 01/04/08-2 от 01.04.2008 между ООО «Каскад» и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения от 01.04.2008, акт приема-передачи помещения от 31.10.2008,

- договор аренды № 01/06/08 от 01.06.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_10А.»

- договор аренды № 01/06/08 от 01.06.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_11В.»,

- договор аренды № 0101/07 от 02.01.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения к договору от 02.01.2007,

- договор аренды № 10/10/08 от 10.10.2008 между ООО «Каскад»и ЧАСФ «АРСТ», письмом к договору о расторжении договора,

- договора аренды № 01/08/08 от 01.08.2008 между ООО «Каскад»и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения от 01.08.2008,

- договор аренды № 01/01/08-2 от 01.01.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_8Ю.», акт приема-передачи помещения по договору от 01.01.2008,

- договор аренды 01/01/08-1 от 01.01.2008 между ООО «Каскад»и ЧП «Искандер», акт приема-передачи помещения по договору от 01.01.2008,

- договор аренды № 01/08/08 от 01.08.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_7,

- договор аренды № 01/05/08 от 01.05.2008 между ООО «Каскад»и Донецкий городской компьютерный клуб «ОСОБА_14 плюс», акт приема-передачи помещения к договору от 31.05.2008,

- дополнительное соглашение от 01.02.2009 к договору аренды № 01/06/07 от 01.02.2009 между ООО «Каскад»и ДОФ ГП «Укрспецзем»,

- договор аренды № 01/09/08 от 01.09.2008 между ООО «Каскад»и ЧП «АПМ «Вязовский», акт приема-передачи помещения к договору от 01.09.2008,

- договор аренды № 01/02/08 от 01.02.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП «ОСОБА_9А.», акт приема-передачи помещения к договору от 01.02.2008,

- договор аренды № 01/11/07 от 01.11.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Аудио Люкс»,

- договор аренды № 03-01/07 от 03.01.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Мультимедиа софт», акт приема-передачи к договору от 03.01.2007, акт приема-передачи помещения из аренды от 31.07.2007, акт приема-передачи помещения из аренды от 02.01.2007, - дополнительное соглашение от 31.07.2007 к договору аренды № 03-01/07 от 31.07.2007

- дополнительное соглашение от 22.03.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Мультисервис»о переименовании ООО «Мультимедиа софт»в ООО «Мультисервис».

- Папка № 280 с записью «Договора 2007»с документами ООО «Каскад»:

- договор аренды № 01/11/07 от 01.11.2007 между ООО «Каскад»и ООО «ОСОБА_8 люкс»,

- дополнительное соглашение № 4 от 01.12.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Стройглобалс», договорная цена, локальная смета № 2-1-1, ведомость ресурсов к локальной сети № 2-1-1, справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2007 года, расчет общепроизводственных расходов, итоговая ведомость ресурсов,

- дополнительное соглашение № 3 от 01.11.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Стройглобалс», итоговая ведомость ресурсов, расчет общепроизводственных расходов, ведомость ресурсов, локальная смета, справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2007 года, договорная цена, расчет общепроизводственных расходов к акту АКБ-2в,

- дополнительное соглашение № 2 от 19.09.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007, справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2007 года, договорная цена,

- дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2007 к договору № 5-2/07 от 02.07.2007, договорная цена,

- договор № 5-2/07 от 02.07.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Стройглобалс», договорная цена, справка о стоимости выполненных работ за июль 2007 года,

- договор аренды № 109-05 от 01.09.2007 между ООО «Каскад»и СГП «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения к договору от 01.09.2007, акт приема-передачи помещения из аренды, дополнительно соглашение от 01.11.2007,

- договор поставки оборудования № 2203/07-1 от 22.03.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Асткон»,

- договор аренды № 01/11/07 от 01.11.2007 между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_7,

- акт приема-передачи помещения от 01.06.2007 к договору аренды № 01/06/07 от 01.06.2007 между ООО «Каскад»и ДОФ ГП «Укрспецзем»,

- договор поставки оборудования № 2404/07-2 от 21.04.2007 между ООО «Каскад»и ООО «Асткон»,

- дополнительное соглашение от 01.11.2007 к договору аренды № 110-05 от 01.09.2007 между ООО «Каскад»и СГП «Укспецюст»,

- дополнительное соглашение № 02 от 01.01.2007 к договору № 410/1 от 28.07.2004 между ООО «Каскад»и Рекламный агентством «Золотой граммофон»с сопроводительным письмом,

- протокол соглашения о договорной цене от 20.04.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Центр поддержки градостроительных инициатив»,

- договор поставки № 1606/07-2 от 16.06.2007 между ООО «Каскад» и ООО «Асткон»,

- договор аренды № 01/01/07 от 01.01.2007 между ООО «Каскад» и ООО «Донецкий сеточный завод», акт приема-передачи помещения к договору от 01.01.2007,

- договор аренды № 101-05 от 01.08.2007 между ООО «Каскад»и СГП «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения к договору от 01.08.2007,

- договор № 198 от 14.08.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Новоазовский земельно-кадастровый центр»с расчетом стоимости работ,

- договор на выполнение проектных работ № 23/2007 от 20.04.2007 между ООО «Каскад»и ЧП «Центр поддержки градостроительных инициатив».

- Папка № 254 с записью «Договора 2004»с документами ООО «Каскад»:

- договор № 410/1 от 28.07.2004 между ООО «Каскад»и ООО «РА «Золотой граммофон»,

- договор № 27 на создание компьютерного программного комплекса от 12.08.2004 между ООО «Каскад»и СГП «Укрспецюст», план работы по созданию комплекса, дополнительное соглашение о досрочном расторжении договора № 27 от 12.08.2004,

- договор № 13 от 02.08.2004 о создании компьютерного программного комплекса от 02.08.2004 между ООО «Каскад»и гр. ОСОБА_41,

- договор № 12 от 02.08.2004 о создании компьютерного программного комплекса от 02.08.2004 между ООО «Каскад»и гр. ОСОБА_42.

- Папка № 827 с документами ООО «Каскад»:

- копия договора аренды административного помещения № 4-05 от 03.01.2006 межу ОАО «Донецкстройматериалы»и СГП «Укрспецюст»,

- договор аренды № 1 от 01.03.2006 между АП «Донбасстромпроект» и ДП «Консалтинговый центр», акт приема-передачи помещения к договору о 01.03.2006,

- договор аренды помещения № 31/12 от 31.12.2004 между АП «Донбасстромпроект»и ДП «Консалтинговый центр», дополнительное соглашение к договору от 29.04.2005, акт приема-передачи помещения из аренды,

- договор аренды № 69-05 от 01.10.2004 между АП «Донбасстромпроект»и СГП «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения от 01.10.2004, приложение к договору с расшифровкой,

- дополнительное соглашение от 30.09.2004 к договору аренды,

- договор аренды помещений б\н от 13.01.2003 между АП «Донбасстромпроект»и ДФ СГП «Укрспецюст», приложением к договору с расшифровкой, дополнительное соглашение к договору от 30.09.2004,

- договор аренды № 3-13/012261 от 26.12.2000 между ОАО «Донецкстройматериалы»и ДФ «Укрспецюст», акт приема-передачи помещения к договору от 15.10.2001, дополнительное соглашение к договору от 15.10.2001

- договор аренды б\н от 01.12.2000 между АП «Донбасстромпроект» и ДФ СГП «Укрспецюст»,

- договор аренды б\н от 31.03.2000 между ОАО «Донецкстройматериалы»и ДФ СГП «Укрспецюст»,

- договор аренды имущества (бытовой техники) № 01/09/05 от 01.09.2005 между АП «Донбасстромпроект»и ООО «Каскад», акт приема-передачи помещения к договору от 01.09.2005, акт приема-передачи помещения из аренды от 31.12.2005.

- Папка № 001 с учредительными и регистрационными документами АП «Донбасстромпроект» (10 пакет):

-свидетельство о государственной регистрации АП «Донбасстромпроект»бланк А00 № 742733 от 17.06.2008,

- справка АБ № 029168 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины,

- свидетельство о государственной регистрации от 05.06.1997,

- справка № 7-23-844 от 01.03.2001 о включении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины от 01.03.2001,

- Устав АП «Донбасстромпроект»от 06.02.1992,

- Договор аренды имущества, в том числе помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, между НПО «Стройматериалы»и Донецким отделением НПО «Стройматериалы», перечень основных средств к договору аренды (приложение № 1), перечень передаваемых в аренду помещений (приложение № 2),

- уведомление о взятии на учет № 1632,

- страховое свидетельство от 23.01.2001,

- справка о взятии на учет плательщика налогов от 15.06.2001,

- уведомление о регистрации плательщика страховых взносов,

- уведомление о взятии на учет в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ворошиловском районе г. Донецка от 23.03.1991,

- коллективный договор АП «Донбасстромпроект»,

- письмо «Укрстройматериалы»№ 14/20 от 31.05.2000 в адрес АП «Данбасстромпроект»,

- договор № 53 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 2000 год,

- договор № 1 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 2001 год,

- договор № 33 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 1999 год,

- договор № 49 о взаимодействии Государственной корпорации «Укрстройматериалы»и АП «Донбасстромпроект»на 2000 год,

- распоряжение № 98/14р от 06.02.1992,

- справка № 00294332, письмо Управлении статистики Донецкой области № 01-4-884 от 28.04.1992,

- контракт на ОСОБА_43 на срок с 06.05.1992 по 06.05.1997.

- Папка-скоросшиватель с документами ООО «Каскад»:

- протокол № 3 общих сборов ООО «Каскад»от 01.09.2010 об увольнении с должности директора ОСОБА_6 (2 экземпляра),

- свидетельство о государственной регистрации бланк А00 № 318867 от 19.10.1998

- справка АБ № 076201 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 31.05.2010,

- копия договора дарения от 19.05.2010

- справка АБ № 203596 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 06.05.2009,

- протокол № 3 общих сборов участников ООО «Каскад»от мая 2010 года (без точной даты),

- лист изменений и дополнений к Уставу ООО «Каскад»от 30.08.1999,

- лист дополнений к Уставу ООО «Каскад»от 24.02.2002,

- протокол № 2 общих сборов участников ООО «Каскад»от 12.04.2009,

- листа изменений и дополнений к Уставу ООО «Каскад»от 14.04.2003,

- копия учредительного договора ООО «Каскад»от 19.10.1998,

- протокол № 7 общего собрания участников ООО «Каскад»от 12.08.1999,

- протокол № 8 общего собрания участников ООО «Каскад»от 26.06.2000,

- протокол № 1 общего собрания участников ООО «Каскад»от 21.01.2002,

- протокол № 2 общего собрания участников ООО «Каскад»от 02.09.2002,

- протокол № 3 общего собрания участников ООО «Каскад»от 27.02.2003,

- протокол № 4 общего собрания участников ООО «Каскад»от 22.05.2003,

- протокол № 5 общего собрания участников ООО «Каскад»от 15.09.2006,

- протокол № 1 общего собрания участников ООО «Каскад»от 01.02.2008,

- протокол № 4 общего собрания участников ООО «Каскад»от 22.05.2003,

- справка Донецкого областного управления статистики № 101-4964 от 19.10.2006,

- протокол № 403/10 общего собрания участников ООО «Каскад»от 03.02.2009.

- Файл с документами ООО «Каскад»:

- копия протокола № 5 общего собрания участников ООО «Каскад»от 15.09.2006 о назначении директором ОСОБА_4,

- акты приема-передачи выполненных работ по аренде помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке на 26 листах пронумеровано в ходе осмотра (не пописаны со стороны арендаторов).

- Папка скоросшиватель с записью «Договора аренды ОСОБА_19 с документами:

- счета на оплату от ООО «Каскад»в адрес ООО «Олникс»и ЧП «Автостиль»№ 02-04/10 от 21.04.2010, № 03-04/10 от 21.04.2010, № 02-02/10 от 11.02.2010, № 02-03/10 от 11.03.2010, № 03-02/10 от 11.02.2010, № 03-03/10 от 11.03.2010, № 02-03/10 от 11.03.2010, СФ-0000027 от 21.05.2007, № СФ-0000131 от 02.12.2009, № СФ-0000117 от 9.11.2009, № СФ-0000101 от 23.10.2009, № СФ-0000103 от 23.09.2009, № СФ-0000102 № 23.08.2009, № СФ-0000056 от 29.07.2009, № СФ-0000055 от 30.06.2009, № СФ-0000014 от 30.04.2009, № 19-12/09 от 19.12.2009, № 02-07/10 от 27.07.2010, № 03-07/10 от 27.07.2010, № 02-06/10 от 30.06.2010, № 03-06/10 от 30.06.2010

- письмо ОСОБА_19 в адрес ООО «Каскад», договор на оказание услуг от 01.08.2006 ме6жду ООО «Олникс»и ОСОБА_44, акт приема-передачи помещения к договору, договор на оказание услуг от 01.08.2006 между ЧП «Автостиль»и ОСОБА_44 и акт приема-передачи к нему,

- акт приема-передачи помещения от 30.09.2009, от 31.10.2009, от 31.08.2009, 31.12.2009.

- Папка-скоросшиватель с записью «Аренда ЧП «Фармацея»и ООО «Недра»с актами приема-передачи выполненных работ от имени ООО «Каскад»в адрес ЧП «Фармацея»и ООО «Недра»и других арендаторов в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке, договором аренды № 01/09/10-01 от 01.09.2010 между ООО «Каскад»и ЧП «Фармацея», договором аренды № 01/09/10-02 о 01.09.2010 между ООО «Каскад»и ООО НПФ «Недра», всего 45 листов.(пакет № 17).

- Папка скоросшиватель № 802 с документами ООО «Каскад:

- заключение МЧП «ПФ «Науктехпроект»о стоимости встроенных помещений площадью 1415, 5 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина. 33-а на 30.11.20034,

- копия технического заключения № 11/2004 МЧП «ПФ «Науктехпроект»,

- приказ АП «Донбасстромпроект»б\н от 31.07.2006 о сложении полномочий директора ОСОБА_45 и исполнением обязанносте1 директора ОСОБА_4

- документы АП «Донбасстромпроект»: решение № 23/690 от 03.09.1965, письмо № 65-504, письмо № 2\187 от 02.09.1965, приказ № 233 от 15.09.1965, письмо № 29/2-2879 от 10.06.1965, извещение № 1 , письмо № 12-04-436 от 13.12.1990, акт приема-передачи помещения от 29.12.1990, протокол соглашения от 3.12.1990, договор о закреплении основных средств.

- Папка-скоросшиватель с записью «Отчеты кассира 2009 года по ООО «Каскад»на 32 листах.

-Папка скоросшиватель № 9003 с документами ООО «Каскад»и АП «Донбасстромпроект»:

- опись к папке № 4,

- копия письма Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области № 11-06-01-04267 от 23.04.2009 в адрес АП «Донбасстромпроект»,

- копия письма Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области № 11-06-04-02390 от 11.03.2009 в адрес СГП «Укрспецюст»об отказе в даче разрешения на проведение реконструкции здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке,

- копия государственного акта на землю № 006284 с копией технического паспорта админздания ОАО «Донецкстройматериалы»от 06.02.2005,

- копия договора аренды № 06-06 от 02.01.2008 между ОАО «Донецкстройматериалы»и ООО «Мультисервис»с актом приема-передачи помещения к договору,

- копия договора аренды № 3406/2007 от 11.12.2007 между Региональным отделением ФГИ Украины в Донецкой области и СГП «Укрспецюст»,

- копия договора о совместном содержании здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке между ООО «Каскад» и ОАО «Донецкстройматерилы»от 02.01.2009,

- копия письма ОАО «Донецкстройматерилы»№ 01/10 от 17.03.2008,

- копия письма АП «Донбасстромпроект»№ 18/03/08 от 18.03.2008,

- копия письма АП «Донбасстромпроект»№ 01/04/08 от 01.04.2008,

- копия письма ОАО «Донецкстройматерилы»№ 01/09 от 17.03.2008,

- копия письма ООО «Каскад»№ 18/03/08 от 18.03.2008,

- копия письма ООО «Каскад»№ 01/04/08 от 01.04.2008,

- доверенность ООО «Каскад»от 10.03.2009,

-копия договора аренды б\н от 01.08.2007 между ОАО «Донецкстройматериалы», акт высвобождения помещения к нему, письмо ООО «Мультисервис»от 31.07.2007,

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 29.05.2005 на административное здание по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а,

- копия технического паспорт БТИ г. Донецка от 15.04.2002 на встроенное помещение в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а,

- копия отчета СПД ОСОБА_46 об оценке имущества помещения площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а с копией листа с записями площадей в указанном здании,

- копия письма СГП «Укрспецюст»в адрес ОАО «Донецкстройматериалы»№ 285 от 01.04.2008,

- копия договора о совместном содержании здания по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке между АП «Донбасстромпроект» и ОАО «Донецкстройматериалы»от 03.01.2000,

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 29.08.2005 на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а,

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 21.07.2003 на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а.

- копия технического паспорта БТИ г. Донецка от 29.03.2005 на помещения в здании по пр. Ватутина, 33-а.

- копия письма АП «Донбасстромпроект»от 03.03.2009 в адрес Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области,

- копия письма ООО «Каскад»№ 02/03/09 от 02.03.2009 в адрес Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области.

- Папка с записью «Учредительные документы ООО «Каскад»с документами:

- протокол собрания участников ООО «Каскад»№ 1 от 06.10.1998,

- протокол № 7 от 12.08.1999,

- копия протокола № 8 от 26.06.2000,

- протокол № 1 от 21.01.2002,

- копия протокола № 2 от 02.09.2002,

- протокол № 3 от 27.02.2003,

- копия протокола № 4 от 22.05.2003,

- протокол от 01.12.2005,

- протокол № 5 от 15.09.2006,

- протокол № 1/2009 от 24.04.2009,

- протокол № 18/09 от 16.07.2009,

- копия Устава от 19.10.1998,

- лист изменений и дополнений к уставу от 30.08.1999,

- лист дополнений к уставу от 04.02.2002,

- лист изменений и дополнений к уставу от 14.04.2003,

- копия учредительного договора от 19.10.1998,

- справка облстата № 30189886 от 29.07.2002,

- справка облстата № 7-25-288 от 22.0щ4.2003,

- копия устава от 22.09.2006,

- справка облстата № 203596

- свидетельство № 564000296 об оплате единого налога от 8.12.2009,

- решение № 310/1 от 14.04.2003,

- уведомление пенсионного фонда от 20.10.1998,

- штатное расписание на 2009 год,

- доверенность № 04 от 31.12.2005,

- приказ № 28-04-к от 28.04.2009 о вступлении в должность ОСОБА_5

- копия справки облстата № 101-4964 от 19.10.2006,

- акт разграничения балансовой принадлежности от 23.12.2009,

- приказ № 6-к от 15.09.2006,

- Папка № 260 с банковскими выписками и платежными поручениями ООО «Каскад»за 2005 год на 395 листах.

- Папка № 286 с записью «Банк 2009» с банковскими выписками и платежными поручениями ООО «Каскад»за 2009 год на 405 листах.

- Папка с записью «ОСОБА_5 сторонних организаций»с подшитыми документами ООО «Каскад»за период 2009-2010 года на 196 листах, а также находившемся в папке счетом № 652 ООО «Каскад»за 2009 год, счетом № 653 ООО «Каскад»за 2009 год, подшивкой документов по счету № 372 от 2010 на 53 листах.

- Папка № 206 с документами ООО «Каскад»:

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2006 (оценщик ОСОБА_46В.),

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 193, 4 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 22.11.2006 (оценщик ОСОБА_46В.),

- копии плана строения БТИ города Донецка помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке,

- заключение о стоимости инвентарных объектов, в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2006 (оценщик ОСОБА_46В.),

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2006 (оценщик ПФ «Науктехпроект»),

- заключение о стоимости имущества помещений площадью 1557, 2 кв.м. в здании по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а на 30.11.2004 (оценщик ПФ «Науктехпроект») и техническое заключение № 11/2004.

- Папка № 276 с записью «Акты»с подшитыми документами ООО «Каскад»- актами выполненных работ и счетами-фактурами за период 2007-2008 года на 342 листах.

- Папка № 283 с записью «Счета выписанные» с подшитыми документами ООО «Каскад»- актами выполненных работ и счетами-фактурами за период 2008-2009 года на 383 листах.

- Папка-скоросшиватель с записью «Книга учета движения трудовых книжек, приказы 2002-2005 года с документами АП «Донбасстромпроект»№ 77:

- приказ № 31/07/06-к от 31.07.2006 о сложении полномочий директора ОСОБА_45 и назначении возложении обязанностей директора на ОСОБА_4,

- приказ № 1-к от 01.07.2008 о принятии на работу ОСОБА_47 и приказ № 2-к от 31.12.2008 об увольнении ОСОБА_47

- книга учета движения трудовых книжек АП «Добасстромпроект»,

- иные приказы и кадровые документы АП «Донбасстромпроект»за 2002-2005 года, не имеющие отношение к уголовному делу.

- Папка-скоросшиватель № 803 с записью «ГНИ, первое полугодие 2004 года»с документами АП «Донбасстромпроект»:

- копия письма АП «Донбасстромпроект»№ 03/03/09 от 03.03.2009 в адрес Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области,

- копии документов по аренде АП «Донбасстромпроект»целостного имущественного комплекса помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке за период с 1990 года по 2004 год на 162 листах.

- Папка-скоросшиватель «Регистры бухгалтерского учета ООО «Каскад»за 2-й квартал 2009 года.

- Папка с записью «ООО «Каскад», переданные документы», в котором находится копия акта приема-передачи документов АП «Донбасстромпроект»от 11.04.2009 между ОСОБА_4 и ОСОБА_28 на 9 листах.

- Папка № 811 с документами АП «Донбасстромпроект»:

- ведомость прихода и расхода материалов за 2004-2005 года,

- главная книга за 2005 год,

-копия акта приема-передачи печати и документов АП «Донбасстромпроект»между ОСОБА_45 и ОСОБА_43 от 26.04.2005,

- счет АП «Расчеты с другими дебиторами 2005»на 7 листах.

- журналы ордера АП «Донбасстромпроект».

- Файл с документами:

- акт приема-передачи помещения от 01.06.2008 по договору аренды № 01/06/08 от 01.06.2008 между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_11, акты приема-передачи работ (услуг) между ООО «Каскад»и ФЛП ОСОБА_11 от 31.10.2008, от 30.08.2008.

- Папка-скоросшиватель с документами № 16:

- два акта (бланка) высвобождения помещений в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке между СГП «Укрспецюст»и АП «Донбасстромпроект», при этом на бланках отсутствуют даты, выполнены оттиски печати СГП «Укрспецюст», без подписей руководителя, а со стороны АП «Донбасстромпроект»отсутствуют печати и подписи.

- определение Донецкого апелляционного хозяйственного суда Донецкой области от 29.06.2010 по делу № 14/349пд,

- определение Хозяйственного суда Донецкой области в отказе в возобновлении производства по делу № 44/151пд ,

- отзыв на апелляционную жалобу Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области от 17.06.2010,

- апелляционная жалоба АП «Донбасстромпроект»от 27.05.2010,

- исковое заявление Регионального отделения ФГИ Украины в Донецкой области к СГП «Укрспецюст»,

- исковое заявление ООО «Каскад»к Региональному отделения ФГИ Украины в Донецкой области от 16.05.2009 с копиями документов (приложений) к нему на 15 листах,

- постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 14.04.2009 по делу 12/206пн по иску ООО «Каскад»к АП «Донбасстромпроект», апелляционная жалоба к нему, исковое заявление ООО «Каскад»и отзыв на него от ОАО «Донецкстройматериалы»от 13.01.2009.

- печать ООО «Каскад», изъятую 16.09.2011 в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 33/2.

- штамп ООО «Каскад»и печать ООО «Каскад», изъятый в ходе обыска 16.09.2011 в здании по пр. Ватутина, 33-а в городе Донецке.

- ноутбук ОСОБА_9 № «751646455000244, изъятый в ходе обыска 16.09.2011 в помещениях ООО «Каскад»по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33-а -

переданные на хранение отдела «ОВД и ОГ ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области согласно акту приема передачи от 13.02.2012г. вернуть по принадлежности.

Снять аресты, наложенные постановлением Ленинского районного суда г. Донецка от 14.09.2011 года на:

денежные средства, принадлежащие ООО «Каскад»(ЕГРПОУ 30189886) на счете № 26001000372001, открытом в Донецком РУ ПАО «КБ «Надра», МФО 334862, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 43 и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия;

денежные средства, принадлежащие ООО «Каскад»(ЕГРПОУ 30189886) на счете № НОМЕР_1, открытом в ПАО «ЕБРФ», МФО 380292, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Владимирская/пер. Рыльский, 18/2 (донецкий филиал по адресу: г. Донецк, пр. Титова, 8-Б) и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Снять аресты, наложенные постановлением ст. следователя СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУВД Украины в Донецкой области ОСОБА_36 от 22.09.2011 года на недвижимое имущество ООО «Каскад»ЕГРПОУ 30189886, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 71, где бы таковое не находилось, а именно на:

помещение площадью 207,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 74 (реестр №6436);

помещение площадью 128,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 80а (реестр №759);

помещение площадью 194,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 33а (реестр №7700);

помещение площадью 711,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 27 (реестр №6309);

помещение площадью 996,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 27 (реестр №6309);

помещение площадью 431,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Левобережная, 92а (реестр №8096);

здание, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская, 1а (реестр №11);

кафе и административно бытовой корпус, расположенные по адресу: г. Донецк, ул. Таганрогская, 11 (реестр №6663);

здание склада, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Экономическая, 19 (реестр №11005).

Апелляция на приговор может быть подана в Апелляционный суд Донецкой области в течение пятнадцати суток с момента провозглашения приговора, а осужденным - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья: Я. В. Шестопалова