Постанова № 26633790, 03.03.2012, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 1319/2506/2012

ПОСТАНОВА

про обрання запобіжного заходу у вигляді застави

03.03.2012року м. Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Трілі Б.І, з участю прокурора Леськіва А.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, про обрання запобіжного заходу у виді застави ОСОБА_2, який підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ст.212 ч.3 КК України, -

в с т а н о в и в :

04 лютого 2009 року порушено кримінальну справу відносно колишнього директора ПП «Етруск»ОСОБА_2, за ознаками вчинення злочину перебаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1. звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, про обрання запобіжного заходу застави в розмірі чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ОСОБА_2, який підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування покликається на те, що директор ПП Етруск ОСОБА_2 в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року проводив фінансово-господарські операції, які не відображені в податковій звітності підприємства. Відповідно до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП Етруск №26004181332980, відкритому у ВАТ ОСОБА_3 та кредит у вересні грудні 2007 року від різних субєктів господарювання надійшло 46 255 817,6 грн., відповідно податкове зобовязання по ПДВ становило 7709303грн., а у деклараціях з ПДВ за вказаний період відображено податкове зобовязання лише в сумі 1007269 грн. (тобто занижено), відповідно податковий кредит мав становити 411749 грн., а відображено 995624 грн. (тобто завищено), внаслідок чого в бюджет за період вересня-грудня 2007 року не сплачено 7285908 грн. податку на додану вартість. Крім цього, впродовж січня-лютого 2008 року на вказаний розрахунковий рахунок ПП Етруск надійшло 17395979,36грн., відповідно податкове зобовязання мало становити 2899329грн., а у декларації з ПДВ за вказаний період відображено лише 1 грн. (тобто занижено), відповідно податковий кредит мав становити 227201 грн., а відображено нульові показники (тобто занижено), внаслідок чого в бюджет не сплачено за вказаний період 2672126 грн. Всього за період вересня 2007 року лютого 2008 року директор ПП Етруск не сплатив 9958034 грн. Зазначені порушення викладені в довідці-дослідженні фінансово-господарської діяльності ПП Етруск з питань дотримання вимог податкового законодавства за період 2007 року та перший квартал 2008 року. Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_2 вчинив умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України. З метою запобігти спробам підозрюваного ухилитись від слідства та суду, перешкодити встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність та забезпечення виконання процесуальних рішень просить обрати йому запобіжний захід у виді застави у розмірі чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дослідивши подання та вивчивши представлені матеріали кримінальної справи в частині необхідності його розгляду, заслухавши висновок прокурора в підтримку подання, пояснення підозрюваного, який не заперечує проти обрання запобіжного заходу - застави, однак не в такому розмірі як просить слідчий, просить врахувати його скрутне матеріальне становище, наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей, стан його здоров'я та обрати йому запобіжний захід у виді застави в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.1 ст.148 КПК України запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Види запобіжних заходів визначено ст.149 КПК України, серед яких передбачено і заставу.

Частиною 1 ст.154-1 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок, визначений у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, з умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов'язків.

Судом встановлено що відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. При цьому злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України, відповідно до ст.12 КК України є тяжким, а санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від пятнадцяти тисяч до двадцяти пяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфісацією майна.

У відповідності до положень до ч.6 ст.165 КПК України у справах про злочини, за які передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного може бути застосовано запобіжний захід лише у виді застави або взяття під варту у випадках та в порядку, передбаченому цією главою.

Згідно з положеннями ч.3,4 ст.154-1 КПК України розмір застави визначається суддею, судом з урахуванням обставин справи, майнового стану та інших даних про підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах від тисячі до чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З наданих суду матеріалів вбачається, що підозрюваний ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, має постійне місце проживання, працює керівником музичного гуртка Рава-Руського професійного ліцею, його заробітна плата за останні шість місяців становить 8449,50грн., розлучений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей: Віталія, 1998р.н. та ОСОБА_1, 1995р.н., у 2009 році переніс інсульт та продовжує лікування, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, та підозрюється у вчиненні тяжкого умисного злочину. З пояснень наданих підозрюваним в судовому засіданні вбачається, що на даний час він проживає з жінкою в цивільному шлюбі та має на утриманні ще й третю неповнолітню дитину, однак батьком такої в свідоцтві про народження не записаний, зазначив, що його колишня дружина не працює та діти від першого шлюбу проживають з ним та повністю знаходяться на його утриманні. Ствердив, що сам заінтересований у розкритті злочину та встановленні істини у справі, а відтак немає ні бажання, ні можливості щодо ухилення від слідства та суду.

Судом встановлено, чого не заперечили та не спростували ні слідчий, ні прокурор, що підозрюваний ОСОБА_2 не утаємничує від слідства жодних матеріалів, не чинив жодних перешкод у проведенні процесуальних дій, з'являється на усі виклики слідчого, сприяє проведенню слідчих дій.

Враховуючи наведене, а саме: тяжкість інкримінованого злочину та особу підозрюваного, суд приходить до висновку, що з метою запобігти спробам ухилитися від слідства та суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для виконання процесуальних рішень, подання слід задоволити частково та обрати підозрюваному ОСОБА_2 запобіжний захід у виді застави в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, без покладення обовязків, передбачених ст. 149-1 КПК України, що забезпечить його належну процесуальну поведінку та виконання процесуальних рішень.

Керуючись ст.ст.148-150, 154-1, 165 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 задоволити частково.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканцю АДРЕСА_1, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, керівнику музичних гуртків Рава-Руського професійного ліцею, розлученому, раніше не судимому, - обрати запобіжний захід у виді застави в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 17000 грн.

Зобовязати ОСОБА_2 внести протягом пяти днів з дня винесення постанови, а саме: до 08.03.2012 р., включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок: № 37313005000789 в банк ГУ ДКУ у Львівській області, МФО 825014, отримувач платежу - ТУ ДСАУ у Львівській області, ЄДРПОУ 26306742.

Зобовязати ОСОБА_2 надати слідчому Трофімчуку Р.Л. або посадовій особі органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, платіжний документ з відміткою банку, який підтверджує внесення коштів на відповідний депозитний рахунок.

Роз'яснити ОСОБА_2, що невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому КПК України.

Розяснити ОСОБА_2, що, у разі, якщо він, будучи належним чином повідомленим, не зявиться за викликом до органу дізнання, досудового слідства чи суду без поважних причин або не повідомить про причини своєї неявки застава звертається в дохід держави.

На постанову може бути подана апеляція протягом 3-х діб з часу її проголошення.

Суддя Мичка Б.Р.